ニチハ(7943)の株価チャート ニチハ(7943)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ⅰ.2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のニチハの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 全体統括、内部監査 |
吉岡成充 |
1963年９月14日 |
|
(注)７ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部・調達本部・財務部・環境室担当 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 人事部・システム統括部・品質保証部・ＣＳ推進部・安全推進室・性能評価センター担当 |
小島一行 |
1965年３月８日 |
|
(注)７ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 研究開発部担当 |
岡宗次 |
1968年１月27日 |
|
(注)７ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西浩明 |
1960年８月８日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷和子 |
1964年１月９日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野下えみ |
1970年１月17日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
柴田佳寛 |
1957年７月10日 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
藤田万之葉 |
1959年８月８日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩本吉志子 |
1957年８月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
35 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、田尻直樹、西浩明、大谷和子、野下えみの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、岩本吉志子の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ３名
常務執行役員 ４名
上席執行役員 ２名
執行役員 ６名
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
ⅱ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ニチハの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 全体統括、内部監査 |
吉岡成充 |
1963年９月14日 |
|
(注)６ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部・調達本部・財務部・環境室担当 兼 財務部長 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 研究開発部担当 |
岡宗次 |
1968年１月27日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 システム統括部・安全推進室担当 |
河内一弘 |
1964年５月19日 |
|
(注)６ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西浩明 |
1960年８月８日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷和子 |
1964年１月９日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野下えみ |
1970年１月17日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
藤田万之葉 |
1959年８月８日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
篠田菊弘 |
1961年９月12日 |
|
(注)７ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩本吉志子 |
1957年８月27日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
35 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、田尻直樹、西浩明、大谷和子、野下えみの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、岩本吉志子の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ３名
常務執行役員 ４名
上席執行役員 ２名
執行役員 ６名
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニチハでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
いずれもニチハとの間に人的関係及び取引関係はありません。（社外取締役４名、社外監査役３名のニチハ株式の保有状況については前記の「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。）
また、社外取締役・社外監査役に関する独立性の基準又は方針については、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件のほか、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性基準をニチハの判断基準としております。
なおニチハは、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、引き続き社外取締役４名、社外監査役３名にて選任されることになります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより取締役会の活性化に努めております。また、取締役による経営判断や業務執行状況の妥当性に係るチェック・助言等の役割を果たすとともに、監査役会や総務部・財務部などとも連携して経営監督機能の強化を図っております。
社外監査役については、取締役会・監査役会において、各々の専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより、経営監視機能の充実に寄与しております。また、ニチハ各工場、支店や必要に応じて海外拠点、重要な連結子会社へも実際に足を運び、実態の把握に努めており、代表取締役社長とも適宜意見交換を行い、会社の外からの客観的な眼による監査を実施するなど、企業行動の公正性、透明性を高めることに努めております。
ニチハは、現在、社外監査役を補佐する担当者は置いておりませんが、常勤の社内監査役及び総務部・財務部などの協力・連携の下、取締役会資料等主要な書類を送付、必要に応じ、情報を電話や電子メールで報告する体制をとっております。
また、会計監査との連携については、社外監査役が会計監査人の実施する監査報告会等に出席して意見・情報交換を行うなど、相互認識を深めるよう努めております。
さらに、総務部・財務部などに対しては、各社外監査役が社内常勤監査役と連携して適宜、コンプライアンス・リスク管理・会計等に関する必要な提言や助言を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉岡成充 |
1963年９月14日 |
|
(注)７ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部・調達本部・財務部・環境室担当 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 人事部・システム統括部・品質保証部・ＣＳ推進部・安全推進室・性能評価センター担当 |
小島一行 |
1965年３月８日 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術本部長 研究開発部担当 |
岡宗次 |
1968年１月27日 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西浩明 |
1960年８月８日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷和子 |
1964年１月９日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野下えみ |
1970年１月17日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
柴田佳寛 |
1957年７月10日 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
藤田万之葉 |
1959年８月８日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩本吉志子 |
1957年８月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、田尻直樹、西浩明、大谷和子、野下えみの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、岩本吉志子の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ３名
常務執行役員 ４名
上席執行役員 ３名
執行役員 ６名
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ニチハでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
いずれもニチハとの間に人的関係及び取引関係はありません。（社外取締役４名、社外監査役３名のニチハ株式の保有状況については前記の「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。）
また、社外取締役・社外監査役に関する独立性の基準又は方針については、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件のほか、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性基準をニチハの判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより取締役会の活性化に努めております。また、取締役による経営判断や業務執行状況の妥当性に係るチェック・助言等の役割を果たすとともに、監査役会や総務部・財務部などとも連携して経営監督機能の強化を図っております。
社外監査役については、取締役会・監査役会において、各々の専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより、経営監視機能の充実に寄与しております。また、ニチハ各工場、支店や必要に応じて海外拠点、重要な連結子会社へも実際に足を運び、実態の把握に努めており、代表取締役社長とも適宜意見交換を行い、会社の外からの客観的な眼による監査を実施するなど、企業行動の公正性、透明性を高めることに努めております。
ニチハは、現在、社外監査役を補佐する担当者は置いておりませんが、常勤の社内監査役及び総務部・財務部などの協力・連携の下、取締役会資料等主要な書類を送付、必要に応じ、情報を電話や電子メールで報告する体制をとっております。
また、会計監査との連携については、社外監査役が会計監査人の実施する監査報告会等に出席して意見・情報交換を行うなど、相互認識を深めるよう努めております。
さらに、総務部・財務部などに対しては、各社外監査役が社内常勤監査役と連携して適宜、コンプライアンス・リスク管理・会計等に関する必要な提言や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉岡成充 |
1963年９月14日 |
|
(注)７ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 調達本部・財務部・環境室担当 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)７ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 システム統括部・品質保証部・ＣＳ推進部・性能評価センター・安全推進室担当 |
小島一行 |
1965年３月８日 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 サポートセンター担当 |
川島久幸 |
1963年８月31日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術本部長 研究開発部担当 |
岡宗次 |
1968年１月27日 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八木清文 |
1960年５月４日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西浩明 |
1960年８月８日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷和子 |
1964年１月９日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
柴田佳寛 |
1957年７月10日 |
|
(注)６ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
水野昭彦 |
1955年９月７日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩本吉志子 |
1957年８月27日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
31 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、八木清文、田尻直樹、西浩明、大谷和子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、岩本吉志子の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ３名
常務執行役員 ３名
上席執行役員 ４名
執行役員 ４名
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ニチハでは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
いずれもニチハとの間に人的関係及び取引関係はありません。（社外取締役４名、社外監査役３名のニチハ株式の保有状況については前記の「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。）
また、社外取締役・社外監査役に関する独立性の基準又は方針については、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件のほか、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性基準をニチハの判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより取締役会の活性化に努めております。また、取締役による経営判断や業務執行状況の妥当性に係るチェック・助言等の役割を果たすとともに、監査役会や総務部・財務部などとも連携して経営監督機能の強化を図っております。
社外監査役については、取締役会・監査役会において、各々の専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより、経営監視機能の充実に寄与しております。また、ニチハ各工場、支店や必要に応じて海外拠点、重要な連結子会社へも実際に足を運び、実態の把握に努めており、代表取締役社長とも適宜意見交換を行い、会社の外からの客観的な眼による監査を実施するなど、企業行動の公正性、透明性を高めることに努めております。
ニチハは、現在、社外監査役を補佐する担当者は置いておりませんが、常勤の社内監査役及び総務部・財務部などの協力・連携の下、取締役会資料等主要な書類を送付、必要に応じ、情報を電話や電子メールで報告する体制をとっております。
また、会計監査との連携については、社外監査役が会計監査人の実施する監査報告会等に出席して意見・情報交換を行うなど、相互認識を深めるよう努めております。
さらに、総務部・財務部などに対しては、各社外監査役が社内常勤監査役と連携して適宜、コンプライアンス・リスク管理・会計等に関する必要な提言や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉岡成充 |
1963年9月14日 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 システム統括部・品質保証部・ＣＳ推進部・性能評価センター・安全推進室担当 |
小島一行 |
1965年３月８日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 調達本部・財務部・環境室担当 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)７ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長兼技術部長 研究開発部担当 |
河村好則 |
1959年２月19日 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 サポートセンター担当 |
川島久幸 |
1963年８月31日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八木清文 |
1960年５月４日 |
|
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西浩明 |
1960年8月8日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
柴田佳寛 |
1957年７月10日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
水野昭彦 |
1955年９月７日 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩本吉志子 |
1957年8月27日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
30 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、八木清文、田尻直樹、西浩明の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、岩本吉志子の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ４名
常務執行役員 ３名
上席執行役員 ４名
執行役員 ７名
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ニチハでは、社外取締役３名・社外監査役３名を選任しております。
いずれもニチハとの間に人的関係及び取引関係はありません。（社外取締役３名・社外監査役３名のニチハ株式の保有状況については前記の「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。）
また、社外取締役・社外監査役に関する独立性の基準又は方針については、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件のほか、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性基準をニチハの判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）との関係
社外取締役については、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより取締役会の活性化に努めております。また、取締役による経営判断や業務執行状況の妥当性に係るチェック・助言等の役割を果たすとともに、監査役会や内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）とも連携して経営監督機能の強化を図っております。
社外監査役については、取締役会・監査役会において、各々の専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより、経営監視機能の充実に寄与しております。また、ニチハ各工場、支店や必要に応じて海外拠点、重要な連結子会社へも実際に足を運び、実態の把握に努めており、代表取締役社長とも適宜意見交換を行い、会社の外からの客観的な眼による監査を実施するなど、企業行動の公正性、透明性を高めることに努めております。
ニチハは、現在、社外監査役を補佐する担当者は置いておりませんが、常勤の社内監査役及び内部統制部門の協力・連携の下、取締役会資料等主要な書類を送付、必要に応じ、情報を電話や電子メールで報告する体制をとっております。
また、会計監査との連携については、社外監査役が会計監査人の実施する監査報告会等に出席して意見・情報交換を行うなど、相互認識を深めるよう努めております。
さらに、内部統制部門に対しては、各社外監査役が社内常勤監査役と連携して適宜、コンプライアンス・リスク管理・会計等に関する必要な提言や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長執行役員 |
山中龍夫 |
1952年１月28日 |
|
(注)７ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
吉岡成充 |
1963年9月14日 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 海外本部長兼 経営企画部長 システム統括部・品質保証部・ＣＳ推進部・性能評価センター担当 |
小島一行 |
1965年３月８日 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 調達本部・財務部・総務部・環境室・安全推進室担当 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)７ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長兼技術部長 研究開発部担当 |
河村好則 |
1959年２月19日 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 サポートセンター担当 |
川島久幸 |
1963年８月31日 |
|
(注)７ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八木清文 |
1960年５月４日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西浩明 |
1960年8月8日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
柴田佳寛 |
1957年７月10日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
水野昭彦 |
1955年９月７日 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩本吉志子 |
1957年8月27日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
52 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、八木清文、田尻直樹、西浩明の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、岩本吉志子の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
会長執行役員 １名
社長執行役員 １名
専務執行役員 ４名
常務執行役員 ３名
上席執行役員 ４名
執行役員 ７名
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ニチハでは、社外取締役３名・社外監査役３名を選任しております。
いずれもニチハとの間に人的関係及び取引関係はありません。（社外取締役３名・社外監査役３名のニチハ株式の保有状況については前記の「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。）
また、社外取締役・社外監査役に関する独立性の基準又は方針については、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準をニチハの判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）との関係
社外取締役については、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより取締役会の活性化に努めております。また、取締役による経営判断や業務執行状況の妥当性に係るチェック・助言等の役割を果たすとともに、監査役会や内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）とも連携して経営監督機能の強化を図っております。
社外監査役については、取締役会・監査役会において、各々の専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより、経営監視機能の充実に寄与しております。また、ニチハ各工場、支店や必要に応じて海外拠点、重要な連結子会社へも実際に足を運び、実態の把握に努めており、代表取締役社長とも適宜意見交換を行い、会社の外からの客観的な眼による監査を実施するなど、企業行動の公正性、透明性を高めることに努めております。
ニチハは、現在、社外監査役を補佐する担当者は置いておりませんが、常勤の社内監査役及び内部統制部門の協力・連携の下、取締役会資料等主要な書類を送付、必要に応じ、情報を電話や電子メールで報告する体制をとっております。
また、会計監査との連携については、社外監査役が会計監査人の実施する監査報告会等に出席して意見・情報交換を行うなど、相互認識を深めるよう努めております。
さらに、内部統制部門に対しては、各社外監査役が社内常勤監査役と連携して適宜、コンプライアンス・リスク管理・会計等に関する必要な提言や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
山中龍夫 |
1952年１月28日 |
|
(注)６ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 社長補佐 |
吉岡成充 |
1963年9月14日 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 海外本部長兼 経営企画部長 |
小島一行 |
1965年３月８日 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長兼技術部長 |
河村好則 |
1959年２月19日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
川島久幸 |
1963年８月31日 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 |
今朝丸和弘 |
1961年12月13日 |
|
(注)６ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 調査部長 |
吉田康則 |
1961年３月31日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八木清文 |
1960年５月４日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
柴田佳寛 |
1957年７月10日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
水野昭彦 |
1955年９月７日 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
西浩明 |
1960年8月8日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
|
54 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、八木清文、田尻直樹の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、西浩明の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
副社長執行役員 １名
専務執行役員 ３名
常務執行役員 ３名
上席執行役員 ４名
執行役員 ９名
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ニチハでは、社外取締役２名・社外監査役３名を選任しております。
いずれもニチハとの間に人的関係及び取引関係はありません。（社外取締役２名・社外監査役３名のニチハ株式の保有状況については前記の「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。）
また、社外取締役・社外監査役に関する独立性の基準又は方針については、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準をニチハの判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）との関係
社外取締役については、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより取締役会の活性化に努めております。また、取締役による経営判断や業務執行状況の妥当性に係るチェック・助言等の役割を果たすとともに、監査役会や内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）とも連携して経営監督機能の強化を図っております。
社外監査役については、取締役会・監査役会において、各々の専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより、経営監視機能の充実に寄与しております。また、ニチハ各工場、支店や必要に応じて海外拠点、重要な連結子会社へも実際に足を運び、実態の把握に努めており、代表取締役社長とも適宜意見交換を行い、会社の外からの客観的な眼による監査を実施するなど、企業行動の公正性、透明性を高めることに努めております。
ニチハは、現在、社外監査役を補佐する担当者は置いておりませんが、常勤の社内監査役及び内部統制部門の協力・連携の下、取締役会資料等主要な書類を送付、必要に応じ、情報を電話や電子メールで報告する体制をとっております。
また、会計監査との連携については、社外監査役が会計監査人の実施する監査報告会等に出席して意見・情報交換を行うなど、相互認識を深めるよう努めております。
さらに、内部統制部門に対しては、各社外監査役が社内常勤監査役と連携して適宜、コンプライアンス・リスク管理・会計等に関する必要な提言や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
山中龍夫 |
1952年１月28日 |
|
(注)６ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 海外本部長兼 経営企画部長 |
小島一行 |
1965年３月８日 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部・調達本部・ 財務部・総務部担当 |
殿井一史 |
1963年11月７日 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長兼技術部長 |
河村好則 |
1959年２月19日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
河内一弘 |
1964年５月19日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
川島久幸 |
1963年８月31日 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 |
今朝丸和弘 |
1961年12月13日 |
|
(注)６ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 調査部長 |
吉田康則 |
1961年３月31日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八木清文 |
1960年５月４日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田尻直樹 |
1949年３月10日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
柴田佳寛 |
1957年７月10日 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
水野昭彦 |
1955年９月７日 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小谷津久 |
1952年６月４日 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦勝美 |
1954年２月24日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木健次 |
1955年９月14日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
49 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、八木清文、田尻直樹の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、小谷津久、杉浦勝美、佐々木健次の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ３名
常務執行役員 ３名
上席執行役員 ４名
執行役員 ６名
４．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ニチハでは、社外取締役２名・社外監査役３名を選任しております。
いずれもニチハとの間に人的関係及び取引関係はありません。（社外取締役２名・社外監査役３名のニチハ株式の保有状況については前記の「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。）
また、社外取締役・社外監査役に関する独立性の基準又は方針については、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準をニチハの判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）との関係
社外取締役については、取締役会において、専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより取締役会の活性化に努めております。また、取締役による経営判断や業務執行状況の妥当性に係るチェック・助言等の役割を果たすとともに、監査役会や内部統制部門（総務部・財務部などの管理部門）とも連携して経営監督機能の強化を図っております。
社外監査役については、取締役会・監査役会において、各々の専門的な知識や豊富な経験に基づいて適宜、質問・問題提起・助言等を行うことにより、経営監視機能の充実に寄与しております。また、ニチハ各工場、支店や必要に応じて海外拠点、重要な連結子会社へも実際に足を運び、実態の把握に努めており、代表取締役社長とも適宜意見交換を行い、会社の外からの客観的な眼による監査を実施するなど、企業行動の公正性、透明性を高めることに努めております。
ニチハは、現在、社外監査役を補佐する担当者は置いておりませんが、常勤の社内監査役及び内部統制部門の協力・連携の下、取締役会資料等主要な書類を送付、必要に応じ、情報を電話や電子メールで報告する体制をとっております。
また、会計監査との連携については、社外監査役が会計監査人の実施する監査報告会等に出席して意見・情報交換を行うなど、相互認識を深めるよう努めております。
さらに、内部統制部門に対しては、各社外監査役が社内常勤監査役と連携して適宜、コンプライアンス・リスク管理・会計等に関する必要な提言や助言を行っております。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
― |
山中龍夫 |
昭和27年１月28日 |
|
(注)６ |
21 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
海外本部長兼経営企画部長 |
小島一行 |
昭和40年３月８日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
調達本部・財務部・総務部担当 |
殿井一史 |
昭和38年11月７日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
河内一弘 |
昭和39年５月19日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部長兼技術部長 |
河村好則 |
昭和34年２月19日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
営業本部長 |
川島久幸 |
昭和38年８月31日 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
調査部長 |
吉田康則 |
昭和36年３月31日 |
|
(注)６ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
八木清文 |
昭和35年５月４日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
北 俊夫 |
昭和27年２月２日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
柴田佳寛 |
昭和32年７月10日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
水野昭彦 |
昭和30年９月７日 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
田尻直樹 |
昭和24年３月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
小谷津久 |
昭和27年６月４日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
― |
杉浦勝美 |
昭和29年２月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
|
46 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、八木清文、北俊夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、田尻直樹、小谷津久、杉浦勝美の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ２名
常務執行役員 ３名
上席執行役員 ４名
執行役員 ５名
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
― |
山中龍夫 |
昭和27年１月28日 |
|
(注)６ |
20 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
武笠好次 |
昭和29年６月23日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
海外本部長兼経営企画部長 |
小島一行 |
昭和40年３月８日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
調達本部・財務部・総務部担当 |
殿井一史 |
昭和38年11月７日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長兼名古屋工場長 |
河内一弘 |
昭和39年５月19日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
技術本部長兼技術部長兼商品開発部長 |
河村好則 |
昭和34年２月19日 |
|
(注)６ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
調査部長 |
吉田康則 |
昭和36年３月31日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
営業本部副本部長兼東京支店長 |
川島久幸 |
昭和38年８月31日 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
安井金丸 |
昭和26年２月22日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
八木清文 |
昭和35年５月４日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
柴田佳寛 |
昭和32年７月10日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
水野昭彦 |
昭和30年９月７日 |
|
(注)５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
田尻直樹 |
昭和24年３月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
小谷津久 |
昭和27年６月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
杉浦勝美 |
昭和29年２月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
46 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、安井金丸、八木清文の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、田尻直樹、小谷津久、杉浦勝美の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 １名
常務執行役員 ４名
上席執行役員 ５名
執行役員 ３名
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
― |
山中龍夫 |
昭和27年１月28日 |
|
(注)６ |
19 |
||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
社長補佐 |
山廣隆文 |
昭和34年９月９日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
武笠好次 |
昭和29年６月23日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
海外本部長兼経営企画部長 |
小島一行 |
昭和40年３月８日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
調達本部・財務部・総務部担当 |
殿井一史 |
昭和38年11月７日 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
調査部長 |
吉田康則 |
昭和36年３月31日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
生産本部長 |
河内一弘 |
昭和39年５月19日 |
|
(注)６ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
技術本部長兼技術部長 |
河村好則 |
昭和34年２月19日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
営業本部副本部長兼東京支店長 |
川島久幸 |
昭和38年８月31日 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
安井金丸 |
昭和26年２月22日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
八木清文 |
昭和35年５月４日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
柴田佳寛 |
昭和32年７月10日 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
― |
水野昭彦 |
昭和30年９月７日 |
|
(注)５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
田尻直樹 |
昭和24年３月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
小谷津久 |
昭和27年６月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
杉浦勝美 |
昭和29年２月24日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
|
42 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、安井金丸、八木清文の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、田尻直樹、小谷津久、杉浦勝美の各氏は、社外監査役であります。
３．ニチハは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
副社長執行役員 １名
専務執行役員 １名
常務執行役員 ２名
上席執行役員 ７名
執行役員 ２名
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．所有株式数は、平成28年３月31日現在の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー