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コマニー(7945)の株価チャート コマニー(7945)の業績 親会社と関係会社
2022年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
塚 本 幹 雄
|
1951年３月18日生
|
1973年４月
|
㈱コマツパーティション工業（現 コマニー㈱）入社
|
1978年10月
|
同 生産管理部次長
|
1980年２月
|
同 取締役
|
1980年８月
|
同 常務取締役
|
1982年７月
|
同 専務取締役
|
1984年３月
|
同 代表取締役専務
|
1987年６月
|
コマニー代表取締役副社長
|
1988年10月
|
同 代表取締役社長
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行
役員
|
2014年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 会長執行役員
（現）
|
|
(注)５
|
217
|
代表取締役
社長執行役員
|
塚 本 健 太
|
1978年９月17日生
|
2006年５月
|
京セラコミュニケーションシステム㈱入社
|
2009年４月
|
同社退社
|
2009年５月
|
コマニー入社
|
2010年４月
|
同 経営管理部責任者
|
2011年６月
|
同 取締役
|
|
同 執行役員
|
2011年７月
|
同 管理本部副本部長
|
|
同 HPC推進室部責任者
|
2012年４月
|
同 管理統括本部副本部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員
|
|
同 管理統括本部長
|
2015年６月
|
同 営業統括本部長
|
2016年６月
|
同 事業統括本部長
|
2017年６月
|
同 専務執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
（現）
|
|
(注)５
|
51
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼 東京営業本部長
|
東 木 太 志
|
1965年10月19日生
|
1988年４月
|
コマニー入社
|
2005年４月
|
同 西日本支社副支社長
|
2008年７月
|
同 西日本営業本部副本部長
|
2013年７月
|
同 東海営業本部長
|
2017年４月
|
同 関西営業本部長
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2019年１月
|
同 営業統括本部副統括本部長
東京営業本部長（現）
|
2019年６月
|
同 常務執行役員（現）
営業統括本部長（現）
|
2020年６月
|
同 取締役（現）
|
|
(注)５
|
5
|
取締役
常務執行役員
経営企画開発統括本部長
兼 研究開発本部長
兼 経理部長
|
塚 本 直 之
|
1981年10月23日生
|
2007年６月
|
コマニー入社
|
2010年４月
|
同 製造管理部担当課長
|
2011年７月
|
同 製造管理部製造企画課責任者
|
2013年１月
|
同 経営企画部責任者
|
2015年６月
|
同 執行役員
管理本部長
|
2016年４月
|
同 経営企画本部長
|
2018年６月
|
同 常務執行役員（現）
|
2019年１月
|
同 東南アジア事業部長
|
2020年４月
|
同 研究開発本部長（現）
|
2020年６月
|
同 取締役（現）
|
2021年４月
|
同 経営企画開発統括本部長
（現）
|
2022年６月
|
同 経理部長（現）
|
|
(注)５
|
39
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
総務統括本部長
|
田 中 克 政
|
1968年４月28日生
|
1991年４月
|
コマニー入社
|
2000年４月
|
同 情報システム部推進課責任者
|
2007年４月
|
同 経営企画部副責任者
|
2012年４月
|
同 人事部人材開発課責任者
|
2013年４月
|
同 人事部人事課責任者
|
2015年６月
|
同 人事部責任者
|
2019年６月
|
同 執行役員
|
2020年６月
|
同 常務執行役員（現）
総務統括本部長（現）
|
2022年６月
|
同 取締役（現）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
|
大久保 制宇
|
1955年５月13日生
|
1978年４月
|
富士紡績㈱（現 富士紡ホールディングス㈱）入社
|
2006年５月
|
柳井化学工業㈱取締役
|
2009年２月
|
富士紡ホールディングス㈱法務部長
|
2014年４月
|
同 執行役員 法務部長 兼コンプライアンス委員長
|
2014年６月
|
同 取締役上席執行役員
法務部、内部監査室、総務部、人事部担当 兼コンプライアンス委員長
|
2017年７月
|
同 常務執行役員
法務・人事・総務・内部監査担当 兼コンプライアンス委員長
|
2018年７月
|
同 上席顧問 法務・人事・総務担当
|
2019年７月
|
同 顧問 法務・総務担当
|
2020年６月
|
同 顧問退任
|
2021年６月
|
コマニー社外取締役（現）
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
|
黒 木 潤 子
|
1968年９月22日生
|
1991年４月
|
国際電信電話㈱（現 KDDI㈱）入社
|
2000年12月
|
Adecco Personnel Hong Kong（現 Adecco Hong Kong & Macau）入社
|
2007年２月
|
㈱リクルートエグゼクティブエージェント入社
|
2010年12月
|
ハイドリック＆ストラグルズジャパン合同会社入社
|
2014年10月
|
㈱インター・ビュー代表取締役社長（現）
|
2022年６月
|
コマニー社外取締役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
榊 原 健 郎
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
ライオン㈱入社
|
2002年９月
|
榊原健郎税理士事務所代表（現）
|
2010年１月
|
ライオン㈱執行役員
ヘルスケア事業本部長
|
2012年１月
|
同 執行役員
ライオン商事㈱代表取締役社長
|
2016年１月
|
ライオン㈱執行役員社長付
|
2016年３月
|
同 取締役、執行役員、リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当
|
2017年３月
|
同 取締役、上席執行役員、 リスク統括管理担当、経営 戦略本部分担、お客様セン ター、薬事・品質保証部、 法務部担当
|
2020年１月
|
同 取締役、上席執行役員、リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、信頼性保証部、法務部担当
|
2022年３月
|
同 アドバイザー（現）
|
2022年６月
|
コマニー社外取締役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
北 村 秀 晃
|
1953年９月28日生
|
1972年３月
|
㈱コマツパーティション工業（現 コマニー㈱）入社
|
1997年２月
|
コマニー経営情報システム部責任者
|
1997年７月
|
同 経営管理部責任者
|
2005年４月
|
同 経理部責任者
|
2013年10月
|
同 経理部参与
|
2015年６月
|
同 常勤監査役（現）
|
|
(注)７
|
13
|
常勤監査役
|
元 田 雅 博
|
1958年11月３日生
|
1982年４月
|
㈱コマツパーティション工業（現 コマニー㈱）入社
|
1998年４月
|
コマニー社長室部責任者
|
2002年４月
|
同 グループ企画部責任者
|
2004年５月
|
同 総務部責任者
|
2008年６月
|
同 執行役員
|
2008年７月
|
同 総務・人事部責任者
|
2012年４月
|
同 人事部責任者
|
2015年６月
|
同 取締役
|
|
同 常務執行役員
|
|
同 管理統括本部長
|
|
同 総務本部長
|
2019年６月
|
同 総務統括本部長
|
2020年６月
|
同 常勤監査役（現）
|
|
(注)６
|
18
|
監査役
|
松 垣 哲 夫
|
1952年５月８日生
|
1976年４月
|
東亜燃料工業㈱（現 ENEOS㈱）入社
|
2000年７月
|
日興證券㈱（現 SMBC日興證券㈱）入社
|
2000年12月
|
同 法務部長
|
2004年８月
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱（現 マネックスグループ㈱）社外監査役
|
2006年６月
|
㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役
|
2008年７月
|
シティバンク銀行㈱取締役副社長 財務・企画本部長
|
2012年１月
|
同 執行役員 事業戦略企画部門
共同部門長
|
2015年６月
|
同 顧問
|
|
コマニー社外監査役（現）
|
2015年11月
|
㈱SMBC信託銀行プレスティア事業部門 顧問
|
2016年７月
|
同 個人金融部門・コンプライア
ンス部門 顧問
|
|
(注)７
|
2
|
監査役
|
鎌 田 竜 彦
|
1966年４月26日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年６月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2018年８月
|
鎌田公認会計士事務所 代表（現）
|
2019年６月
|
コマニー社外監査役（現）
|
|
㈱リアルゲイト社外取締役（現）
|
2019年10月
|
㈱プラネット社外監査役（現）
|
2020年６月
|
TriValue㈱非常勤監査役（現）
|
2020年７月
|
合同会社TKMマネジメント代表社員（現）
|
2021年８月
|
㈱レジデンシャル不動産社外監査役（現）
|
|
(注)７
|
1
|
計
|
352
|
(注) １．代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。
２．取締役常務執行役員塚本直之は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の次男であります。
３．取締役大久保制宇、取締役黒木潤子及び取締役榊原健郎は、社外取締役であります。
４．監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．コマニーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 会長執行役員
代表取締役 塚本幹雄
② 社長執行役員
代表取締役 塚本健太
③ 副会長執行役員
社長特命担当 塚本清人
④ 専務執行役員
施工技術統括本部長兼施工技術本部長兼物流本部長 松永達雄
⑤ 常務執行役員
取締役営業統括本部長兼東京営業本部長 東木太志、取締役経営企画開発統括本部長兼研究開発本部長兼経理部長 塚本直之、取締役総務統括本部長 田中克政、技術統括本部長兼設計本部長兼クリーンルーム事業部長 中島力、製造統括本部長 伴場秀文
⑥ 執行役員
東南アジア事業部長 本田正、メディカルソリューション開発本部長 芋塚務、施工企画本部長兼施工企画部長兼施工アカデミー部長 松下和明、クリーンルーム事業部副事業部長 花木茂晴、西日本営業本部長 村上謹士郎、東日本営業本部長 山﨑昌樹、経営企画本部長兼経営推進部長 中嶌大樹
９．コマニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
河 村 貴 雄
|
1950年11月２日生
|
1973年４月
|
三輪公認会計士事務所入所
|
(注)
|
―
|
1988年11月
|
トータルマネジメント研究所所長
|
1988年11月
|
コマニー顧問（現）
|
1989年１月
|
河村会計事務所所長
|
2006年３月
|
㈱ジョイフル社外監査役（現）
|
|
2015年８月
|
㈱トータルマネジメント代表取締役（現）、税理士法人河村会計代表社員（現）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
本有価証券報告書提出日現在において、コマニーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役との関係
社外取締役の大久保制宇氏は、長年にわたり他社の法務、総務、人事部門の責任者として法務業務などに携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の黒木潤子氏は、他社の企業広報の経験、人材紹介、コンサルティング業務、ダイバーシティ推進等に関する活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点からコマニーの経営へ有用な助言をいただくことで、コマニーにおけるダイバーシティ＆インクルージョンの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の榊原健郎氏は、長年にわたり他社の業務執行取締役として、リスク管理、経営企画、経理、品質管理、法務業務に携わり、さらに他社子会社の経営者としての豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外取締役３氏との間に、特別の利害関係はありません。
３．社外監査役との関係
社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり金融機関における法務、財務、企画部門を担当しており、さらに他社の取締役や監査役としての豊富な経験と高い見識をコマニーの監査に反映していただくため、同氏を社外監査役に選任いたしました。
社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識をコマニーの監査に反映していただくため、同氏を社外監査役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外監査役２氏との間に、特別の利害関係はありません。
４．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容
コマニーは、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役大久保制宇、黒木潤子及び榊原健郎の３氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の２氏について、同基準に照らし独立役員としております。
同基準は、コマニーウェブサイトに掲載しております。
https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コマニーは、社外取締役３名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
コマニーの監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、コマニー監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。
なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保するために、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は、情報交換と意見交換のためのミーティングを適宜開催しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
塚 本 幹 雄
|
1951年３月18日生
|
1973年４月
|
㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社
|
1978年10月
|
同 生産管理部次長
|
1980年２月
|
同 取締役
|
1980年８月
|
同 常務取締役
|
1982年７月
|
同 専務取締役
|
1984年３月
|
同 代表取締役専務
|
1987年６月
|
コマニー代表取締役副社長
|
1988年10月
|
同 代表取締役社長
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行役
員
|
2014年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 会長執行役員
(現)
|
|
(注)５
|
217
|
代表取締役
社長執行役員
|
塚 本 健 太
|
1978年９月17日生
|
2006年５月
|
京セラコミュニケーションシステム㈱入社
|
2009年４月
|
同社退社
|
2009年５月
|
コマニー入社
|
2010年４月
|
同 経営管理部責任者
|
2011年６月
|
同 取締役
|
|
同 執行役員
|
2011年７月
|
同 管理本部副本部長
|
|
同 HPC推進室部責任者
|
2012年４月
|
同 管理統括本部副本部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員
|
|
同 管理統括本部長
|
2015年６月
|
同 営業統括本部長
|
2016年６月
|
同 事業統括本部長
|
2017年６月
|
同 専務執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
(現)
|
|
(注)５
|
49
|
取締役
専務執行役員
経営管理統括本部長
|
篠 﨑 幸 造
|
1956年２月14日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
1999年４月
|
Siam Yamaha Co.,Ltd(現 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長
|
2007年４月
|
ヤマハ発動機㈱ 財務部長
|
2010年３月
|
同 取締役 上席執行役員
財務統括部長
|
2013年３月
|
同 取締役 常務執行役員
企画・財務本部長
|
2014年１月
|
同 取締役 常務執行役員
企画・財務本部長
兼先進国二輪車改革担当
|
2017年３月
|
同 顧問
|
2017年６月
|
コマニー社外取締役
|
2019年６月
|
同 取締役(現)
|
|
同 専務執行役員(現)
|
|
同 経営管理統括本部長(現)
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼 東京営業本部長
|
東 木 太 志
|
1965年10月19日生
|
1988年４月
|
コマニー入社
|
2005年４月
|
同 西日本支社副支社長
|
2008年７月
|
同 西日本営業本部副本部長
|
2013年７月
|
同 東海営業本部長
|
2017年４月
|
同 関西営業本部長
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2019年１月
|
同 営業統括本部副統括本部長
東京営業本部長(現)
|
2019年６月
|
同 常務執行役員(現)
営業統括本部長(現)
|
2020年６月
|
同 取締役(現)
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画開発統括本部長
兼 研究開発本部長
|
塚 本 直 之
|
1981年10月23日生
|
2007年６月
|
コマニー入社
|
2010年４月
|
同 製造管理部担当課長
|
2011年７月
|
同 製造管理部製造企画課責任者
|
2013年１月
|
同 経営企画部責任者
|
2015年６月
|
同 執行役員
管理本部長
|
2016年４月
|
同 経営企画本部長
|
2018年６月
|
同 常務執行役員(現)
|
2019年１月
|
同 東南アジア事業部長
|
2020年４月
|
同 研究開発本部長(現)
|
2020年６月
|
同 取締役(現)
|
2021年４月
|
同 経営企画開発統括本部長(現)
|
|
(注)５
|
38
|
取締役
|
吉 村 美 紀
|
1972年４月16日生
|
1995年４月
|
東京パシフィックビジネスカレッジ 国際交流ディレクター
|
2001年９月
|
㈲エムスリー(現 SDGパートナーズ㈲)設立
|
|
同 取締役(現)
|
2010年11月
|
国連プロジェクトサービス機関パキスタン事務所
|
2011年４月
|
国連人間居住計画(国連ハビタット)パキスタン事務所
|
2013年８月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 政策提言オフィサー
|
2014年８月
|
国連世界食糧計画(国連WFP)日本事務所 民間連携推進マネージャー
|
2019年６月
|
コマニー社外取締役(現)
石光商事㈱社外取締役(現)
|
2020年３月
|
㈱SDGインパクツ取締役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
|
伊地知 隆彦
|
1952年７月15日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2004年６月
|
同 常務役員
|
2008年６月
|
同 専務取締役
|
2011年６月
|
同 取締役・専務役員
|
2013年６月
|
同 顧問 東和不動産㈱取締役社長
|
2015年６月
|
トヨタ自動車㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同 相談役 あいおいニッセイ同和損害保険㈱代表取締役会長
|
2018年６月
|
トヨタ自動車㈱相談役退任
|
2019年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱代表取締役会長退任
|
2020年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
長瀬産業㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
|
大久保 制宇
|
1955年５月13日生
|
1978年４月
|
富士紡績㈱(現 富士紡ホールディングス㈱)入社
|
2006年５月
|
柳井化学工業㈱取締役
|
2009年２月
|
富士紡ホールディングス㈱法務部長
|
2014年４月
|
同 執行役員 法務部長 兼コンプライアンス委員長
|
2014年６月
|
同 取締役上席執行役員
法務部、内部監査室、総務部、人事部担当 兼コンプライアンス委員長
|
2017年７月
|
同 常務執行役員
法務・人事・総務・内部監査担当 兼コンプライアンス委員長
|
2018年７月
|
同 上席顧問 法務・人事・総務
担当
|
2019年７月
|
同 顧問 法務・総務担当
|
2020年６月
|
同 顧問退任
|
2021年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
北 村 秀 晃
|
1953年９月28日生
|
1972年３月
|
㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社
|
1997年２月
|
コマニー経営情報システム部責任者
|
1997年７月
|
同 経営管理部責任者
|
2005年４月
|
同 経理部責任者
|
2013年10月
|
同 経理部参与
|
2015年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
12
|
常勤監査役
|
元 田 雅 博
|
1958年11月３日生
|
1982年４月
|
㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社
|
1998年４月
|
コマニー社長室部責任者
|
2002年４月
|
同 グループ企画部責任者
|
2004年５月
|
同 総務部責任者
|
2008年６月
|
同 執行役員
|
2008年７月
|
同 総務・人事部責任者
|
2012年４月
|
同 人事部責任者
|
2015年６月
|
同 取締役
|
|
同 常務執行役員
|
|
同 管理統括本部長
|
|
同 総務本部長
|
2019年６月
|
同 総務統括本部長
|
2020年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
17
|
監査役
|
松 垣 哲 夫
|
1952年５月８日生
|
1976年４月
|
東亜燃料工業㈱(現 ENEOS㈱)入社
|
2000年７月
|
日興證券㈱(現 SMBC日興證券㈱)入社
|
2000年12月
|
同 法務部長
|
2004年８月
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱) 社外監査役
|
2006年６月
|
㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役
|
2008年７月
|
シティバンク銀行㈱取締役副社長 財務・企画本部長
|
2012年１月
|
同 執行役員 事業戦略企画部門
共同部門長
|
2015年６月
|
同 顧問
|
|
コマニー社外監査役(現)
|
2015年11月
|
㈱SMBC信託銀行プレスティア事業部門 顧問
|
2016年７月
|
同 個人金融部門・コンプライア
ンス部門 顧問
|
|
(注)７
|
2
|
監査役
|
鎌 田 竜 彦
|
1966年４月26日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2018年８月
|
鎌田公認会計士事務所 代表(現)
|
2019年６月
|
コマニー社外監査役(現)
|
|
㈱リアルゲイト社外取締役(現)
|
2019年10月
|
㈱プラネット社外監査役(現)
|
2020年６月
|
TriValue㈱非常勤監査役(現)
|
2020年７月
|
合同会社TKMマネジメント代表社員(現)
|
2020年８月
|
㈱レジデンシャル不動産社外取締役(現)
|
|
(注)７
|
0
|
計
|
346
|
(注) １．代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。
２．取締役常務執行役員塚本直之は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の次男であります。
３．取締役吉村美紀、取締役伊地知隆彦及び取締役大久保制宇は、社外取締役であります。
４．監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．コマニーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 会長執行役員
代表取締役 塚本幹雄
② 社長執行役員
代表取締役 塚本健太
③ 副会長執行役員
副会長執行役員社長特命担当 塚本清人
④ 専務執行役員
取締役経営管理統括本部長 篠﨑幸造、施工技術統括本部長 松永達雄
⑤ 常務執行役員
取締役営業統括本部長兼東京営業本部長 東木太志、取締役経営企画開発統括本部長兼研究開発本部長 塚本直之、設計本部長 滝ヶ浦信一、総務統括本部長 田中克政、ソリューション事業統括本部長兼クリーンルーム事業部長兼技術本部長 中島力、製造統括本部長兼本社工場長 伴場秀文
⑥ 執行役員
東南アジア事業部長 本田正、メディカルソリューション事業部長 芋塚務、施工技術本部長 松下和明、メディカルソリューション事業部副事業部長 花木茂晴、関西営業本部長兼西日本営業本部長 村上謹士郎、関東・東海営業本部長 山﨑昌樹、経営企画本部長 中嶌大樹
９．コマニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
河 村 貴 雄
|
1950年11月２日生
|
1973年４月
|
三輪公認会計士事務所入所
|
(注)
|
―
|
1988年11月
|
トータルマネジメント研究所所長
|
1988年11月
|
コマニー顧問(現)
|
1989年１月
|
河村会計事務所所長
|
2006年３月
|
㈱ジョイフル社外監査役(現)
|
|
2015年８月
|
㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
本有価証券報告書提出日現在において、コマニーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役との関係
社外取締役の吉村美紀氏は、国際機関(国連)での経験やSDGs等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点からコマニーの経営へ有用な助言をいただくことで、コマニーにおけるダイバーシティ、サステナビリティおよびSDGsの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと期待し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の伊地知隆彦氏は、長年にわたり他社の経営者や財務責任者として販売金融、調達業務に携わり、さらに他社の監査役としての経験もあり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと期待し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の大久保制宇氏は、長年にわたり他社の法務、総務、人事部門の責任者として法務業務などに携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外取締役３氏との間に、特別の利害関係はありません。
３．社外監査役との関係
社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり他社の取締役や監査役としての豊富な知識・経験をコマニーの監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識をコマニーの監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外監査役２氏との間に、特別の利害関係はありません。
４．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容
コマニーは、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役吉村美紀、伊地知隆彦及び大久保制宇の３氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の２氏について、同基準に照らし独立役員としております。
同基準は、コマニーウェブサイトに掲載しております。
https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コマニーは、社外取締役３名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
コマニーの監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、コマニー監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。
なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保するために、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は、情報交換と意見交換のためのミーティングを適宜開催しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
塚 本 幹 雄
|
1951年３月18日生
|
1973年４月
|
㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社
|
1978年10月
|
同 生産管理部次長
|
1980年２月
|
同 取締役
|
1980年８月
|
同 常務取締役
|
1982年７月
|
同 専務取締役
|
1984年３月
|
同 代表取締役専務
|
1987年６月
|
コマニー代表取締役副社長
|
1988年10月
|
同 代表取締役社長
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行役
員
|
2014年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 会長執行役員
(現)
|
|
(注)５
|
217
|
代表取締役
社長執行役員
|
塚 本 健 太
|
1978年９月17日生
|
2006年５月
|
京セラコミュニケーションシステム㈱入社
|
2009年４月
|
同社退社
|
2009年５月
|
コマニー入社
|
2010年４月
|
同 経営管理部責任者
|
2011年６月
|
同 取締役
|
|
同 執行役員
|
2011年７月
|
同 管理本部副本部長
|
|
同 ＨＰＣ推進室部責任者
|
2012年４月
|
同 管理統括本部副本部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員
|
|
同 管理統括本部長
|
2015年６月
|
同 営業統括本部長
|
2016年６月
|
同 事業統括本部長
|
2017年６月
|
同 専務執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
(現)
|
|
(注)５
|
46
|
取締役
専務執行役員
製造統括本部長
|
堀 口 勝 弘
|
1955年１月14日生
|
1978年４月
|
㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社
|
2007年６月
|
クラスター㈱代表取締役社長
|
|
コマニー執行役員
|
2010年４月
|
同 製造本部長
|
2010年６月
|
同 取締役(現)
|
|
同 常務執行役員
|
2012年４月
|
同 製造統括本部長(現)
|
2014年７月
|
同 工務統括本部長
|
2017年６月
|
同 専務執行役員(現)
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
専務執行役員
経営管理統括本部長
|
篠 﨑 幸 造
|
1956年２月14日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
1999年４月
|
Siam Yamaha Co.,Ltd(現 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長
|
2007年４月
|
ヤマハ発動機㈱ 財務部長
|
2010年３月
|
同 取締役 上席執行役員
財務統括部長
|
2013年３月
|
同 取締役 常務執行役員
企画・財務本部長
|
2014年１月
|
同 取締役 常務執行役員
企画・財務本部長
兼先進国二輪車改革担当
|
2017年３月
|
同 顧問
|
2017年６月
|
コマニー社外取締役
|
2019年６月
|
同 取締役(現)
|
|
同 専務執行役員(現)
|
|
同 経営管理統括本部長(現)
|
|
(注)５
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼 東京営業本部長
|
東 木 太 志
|
1965年10月19日生
|
1988年６月
|
コマニー入社
|
2005年４月
|
同 西日本支社副支社長
|
2008年７月
|
同 西日本営業本部副本部長
|
2013年７月
|
同 東海営業本部長
|
2017年４月
|
同 関西営業本部長
|
2018年６月
|
同 執行役員
|
2019年１月
|
同 営業統括本部副統括本部長
東京営業本部長(現)
|
2019年６月
|
同 常務執行役員(現)
営業統括本部長(現)
|
2020年６月
|
同 取締役(現)
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
常務執行役員
経営企画本部長
兼 研究開発本部長
|
塚 本 直 之
|
1981年10月23日生
|
2007年６月
|
コマニー入社
|
2010年４月
|
同 製造管理部担当課長
|
2011年７月
|
同 製造管理部製造企画課責任者
|
2013年１月
|
同 経営企画部責任者
|
2015年６月
|
同 執行役員
管理本部長
|
2016年４月
|
同 経営企画本部長(現)
|
2018年６月
|
同 常務執行役員(現)
|
2019年１月
|
同 東南アジア事業部長
|
2020年４月
|
同 研究開発本部長(現)
|
2020年６月
|
同 取締役(現)
|
|
(注)５
|
37
|
取締役
|
中 川 俊 一
|
1949年６月19日生
|
1972年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
1992年６月
|
花王㈱法務部長
|
2002年６月
|
同 取締役執行役員
|
2003年３月
|
同 法務・コンプライアンス部門
統括
|
2004年７月
|
同 コーポレートコミュニケー
ション部門統括兼務
|
2006年１月
|
㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務
|
2006年６月
|
花王㈱リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務
|
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
2014年６月
|
三信電気㈱社外取締役
|
|
(注)５
|
13
|
取締役
|
吉 村 美 紀
|
1972年４月16日生
|
1995年４月
|
東京パシフィックビジネスカレッジ 国際交流ディレクター
|
2001年９月
|
㈲エムスリー(現 ＳＤＧパートナーズ㈲)設立
|
|
同 取締役(現)
|
2010年11月
|
国連プロジェクトサービス機関パキスタン事務所
|
2011年４月
|
国連人間居住計画(国連ハビタット)パキスタン事務所
|
2013年８月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 政策提言オフィサー
|
2014年８月
|
国連世界食糧計画(国連ＷＦＰ)日本事務所 民間連携推進マネージャー
|
2019年６月
|
コマニー社外取締役(現)
石光商事㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
伊地知 隆彦
|
1952年７月15日生
|
1976年４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2004年６月
|
同 常務役員
|
2008年６月
|
同 専務取締役
|
2011年６月
|
同 取締役・専務役員
|
2013年６月
|
同 顧問 東和不動産㈱取締役社長
|
2015年６月
|
トヨタ自動車㈱取締役副社長
|
2017年６月
|
同 相談役 あいおいニッセイ同和損害保険㈱代表取締役会長
|
2018年６月
|
トヨタ自動車㈱相談役退任
|
2019年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱代表取締役会長退任
|
2020年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
長瀬産業㈱社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
北 村 秀 晃
|
1953年９月28日生
|
1972年３月
|
㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社
|
1997年２月
|
コマニー経営情報システム部責任者
|
1997年７月
|
同 経営管理部責任者
|
2005年４月
|
同 経理部責任者
|
2013年10月
|
同 経理部参与
|
2015年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
11
|
常勤監査役
|
元 田 雅 博
|
1958年11月３日生
|
1982年４月
|
㈱コマツパーティション工業(現 コマニー㈱)入社
|
1998年４月
|
コマニー社長室部責任者
|
2002年４月
|
同 グループ企画部責任者
|
2004年５月
|
同 総務部責任者
|
2008年６月
|
同 執行役員
|
2008年７月
|
同 総務・人事部責任者
|
2012年４月
|
同 人事部責任者
|
2015年６月
|
同 取締役
|
|
同 常務執行役員
|
|
同 管理統括本部長
|
|
同 総務本部長
|
2019年６月
|
同 総務統括本部長
|
2020年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
13
|
監査役
|
松 垣 哲 夫
|
1952年５月８日生
|
1976年４月
|
東亜燃料工業㈱(現 ＪＸＴＧエネルギー㈱)入社
|
2000年７月
|
日興證券㈱(現 ＳＭＢＣ日興證券㈱)入社
|
2000年12月
|
同 法務部長
|
2004年８月
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱) 社外監査役
|
2006年６月
|
㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役
|
2008年７月
|
シティバンク銀行㈱取締役副社長 財務・企画本部長
|
2012年１月
|
同 執行役員 事業戦略企画部門
共同部門長
|
2015年６月
|
同 顧問
|
|
コマニー社外監査役(現)
|
2015年11月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行プレスティア事業部門 顧問
|
2016年７月
|
同 個人金融部門・コンプライア
ンス部門 顧問
|
|
(注)７
|
1
|
監査役
|
鎌 田 竜 彦
|
1966年４月26日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2018年８月
|
鎌田公認会計士事務所 代表(現)
|
2019年６月
|
コマニー社外監査役(現)
|
|
㈱リアルゲイト社外取締役(現)
|
2019年10月
|
㈱プラネット社外監査役(現)
|
2020年６月
|
ＴｒｉＶａｌｕｅ㈱非常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
0
|
計
|
370
|
(注) １．代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。
２．取締役常務執行役員塚本直之は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の次男であります。
３．取締役中川俊一、取締役吉村美紀及び取締役伊地知隆彦は、社外取締役であります。
４．監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．コマニーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 会長執行役員
代表取締役 塚本幹雄
② 社長執行役員
代表取締役 塚本健太
③ 副会長執行役員
副会長執行役員社長特命担当 塚本清人
④ 専務執行役員
取締役製造統括本部長 堀口勝弘、取締役経営管理統括本部長 篠﨑幸造、施工技術統括本部長 松永達雄、市場戦略統括室長 木村繁美
⑤ 常務執行役員
取締役営業統括本部長兼東京営業本部長 東木太志、取締役経営企画本部長兼研究開発本部長 塚本直之、設計技術本部長兼デザイン部責任者 滝ヶ浦信一、総務統括本部長兼人事部責任者 田中克政
⑥ 執行役員
内部プロセス監査部責任者 浅日俊行、営業統括本部特命本部長 道源浩、東南アジア事業部長 本田正、営業統括本部特命本部長 芋塚務、クリーンルーム事業部長 中島力、施工技術本部長 松下和明、クリーンルーム事業部副事業部長 花木茂晴、関西営業本部長兼西日本営業本部長 村上謹士郎、本社工場長兼製造管理部責任者 伴場秀文
９．コマニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
河 村 貴 雄
|
1950年11月２日生
|
1973年４月
|
三輪公認会計士事務所入所
|
(注)
|
―
|
1988年11月
|
トータルマネジメント研究所所長
|
1988年11月
|
コマニー顧問(現)
|
1989年１月
|
河村会計事務所所長
|
2006年３月
|
㈱ジョイフル社外監査役(現)
|
|
2015年８月
|
㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
本有価証券報告書提出日現在において、コマニーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役との関係
社外取締役の中川俊一氏は、長年にわたり他社の法務責任者や国内外グループ会社を含めた経営管理業務に携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の吉村美紀氏は、国際機関（国連）での経験やＳＤＧｓ等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点からコマニーの経営へ有用な助言をいただくことで、コマニーにおけるダイバーシティ、サステナビリティおよびＳＤＧｓの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の伊地知隆彦氏は、長年にわたり他社の経営者や財務責任者として販売金融、調達業務に携わり、さらに他社の監査役としての経験もあり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外取締役３氏との間に、特別の利害関係はありません。
３．社外監査役との関係
社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり他社の取締役や監査役としての豊富な知識・経験をコマニーの監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識をコマニーの監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外監査役２氏との間に、特別の利害関係はありません。
４．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容
コマニーは、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役中川俊一、吉村美紀及び伊地知隆彦の３氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の２氏について、同基準に照らし独立役員としております。
同基準は、コマニーウェブサイトに掲載しております。
https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コマニーは、社外取締役３名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
コマニーの監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、コマニー監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。
なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保する為に、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は、情報交換と意見交換のためのミーティングを適宜開催しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
塚 本 幹 雄
|
1951年３月18日生
|
1973年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社
|
1978年10月
|
同 生産管理部次長
|
1980年２月
|
同 取締役
|
1980年８月
|
同 常務取締役
|
1982年７月
|
同 専務取締役
|
1984年３月
|
同 代表取締役専務
|
1987年６月
|
コマニー代表取締役副社長
|
1988年10月
|
同 代表取締役社長
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行役
員
|
2014年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 会長執行役員
(現)
|
|
(注)５
|
215
|
代表取締役
社長執行役員
|
塚 本 健 太
|
1978年９月17日生
|
2006年５月
|
京セラコミュニケーションシステム㈱入社
|
2009年４月
|
同社退社
|
2009年５月
|
コマニー入社
|
2010年４月
|
同 経営管理部責任者
|
2011年６月
|
同 取締役
|
|
同 執行役員
|
2011年７月
|
同 管理本部副本部長
|
|
同 ＨＰＣ推進室部責任者
|
2012年４月
|
同 管理統括本部副本部長
|
2012年６月
|
同 常務執行役員
|
|
同 管理統括本部長
|
2015年６月
|
同 営業統括本部長
|
2016年６月
|
同 事業統括本部長
|
2017年６月
|
同 専務執行役員
|
2019年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
(現)
|
|
(注)５
|
45
|
取締役
副会長執行役員
社長特命担当
|
塚 本 清 人
|
1953年７月31日生
|
1976年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社
|
1985年１月
|
コマニー生産管理部長
|
1986年３月
|
同 取締役
|
1987年11月
|
同 常務取締役
|
1990年５月
|
同 専務取締役
|
1995年６月
|
同 代表取締役専務
|
2004年６月
|
同 代表取締役副社長
|
2005年６月
|
同 代表取締役副社長 副社長執
行役員
|
2012年４月
|
同 研究開発統括本部長
|
2014年６月
|
同 代表取締役 副社長執行役員
|
2018年６月
|
同 社長特命担当
|
2019年６月
|
同 取締役 副会長執行役員(現)
|
|
(注)５
|
204
|
取締役
専務執行役員
製造統括本部長
|
堀 口 勝 弘
|
1955年１月14日生
|
1978年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社
|
2007年６月
|
クラスター株式会社代表取締役社長
|
|
コマニー執行役員
|
2010年４月
|
同 製造本部長
|
2010年６月
|
同 取締役(現)
|
|
同 常務執行役員
|
2012年４月
|
同 製造統括本部長(現)
|
2014年７月
|
同 工務統括本部長
|
2017年６月
|
同 専務執行役員(現)
|
|
(注)５
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経営管理統括本部長
|
篠 﨑 幸 造
|
1956年２月14日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
1999年４月
|
Siam Yamaha Co.,Ltd(現 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長
|
2007年４月
|
ヤマハ発動機㈱ 財務部長
|
2010年３月
|
同 取締役 上席執行役員
財務統括部長
|
2013年３月
|
同 取締役 常務執行役員
企画・財務本部長
|
2014年１月
|
同 取締役 常務執行役員
企画・財務本部長
兼先進国二輪車改革担当
|
2017年３月
|
同 顧問
|
2017年６月
|
コマニー社外取締役
|
2019年６月
|
同 取締役(現)
|
|
同 専務執行役員(現)
|
|
同 経営管理統括本部長(現)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
常務執行役員
総務統括本部長
|
元 田 雅 博
|
1958年11月３日生
|
1982年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社
|
1998年４月
|
コマニー社長室部責任者
|
2002年４月
|
同 グループ企画部責任者
|
2004年５月
|
同 総務部責任者
|
2008年６月
|
同 執行役員
|
2008年７月
|
同 総務・人事部責任者
|
2012年４月
|
同 人事部責任者
|
2015年６月
|
同 取締役(現)
|
|
同 常務執行役員(現)
|
|
同 管理統括本部長
|
|
同 総務本部長
|
2019年６月
|
同 総務統括本部長(現)
|
|
(注)５
|
11
|
取締役
常務執行役員
施工技術統括本部長
兼施工技術推進本部長
|
松 永 達 雄
|
1958年８月６日生
|
1988年４月
|
コマニー入社
|
2001年４月
|
同 東日本支社長
|
2004年７月
|
同 関西支社長
|
2007年６月
|
同 執行役員
|
2008年７月
|
同 東京営業本部長
|
2012年４月
|
同 東日本営業本部長
|
2014年４月
|
同 西日本工務本部長
|
2015年６月
|
同 常務執行役員(現)
|
2016年６月
|
同 取締役(現)
|
|
同 工務統括本部長
|
2017年６月
|
同 工務統括本部室部責任者
|
2018年４月
|
同 東京工務本部長
|
2018年12月
|
同 施工技術統括本部長(現)
|
|
同 施工技術推進本部長(現)
|
|
(注)５
|
11
|
取締役
|
中 川 俊 一
|
1949年６月19日生
|
1972年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
1992年６月
|
花王㈱ 法務部長
|
2002年６月
|
同 取締役執行役員
|
2003年３月
|
同 法務・コンプライアンス部門
統括
|
2004年７月
|
同 コーポレートコミュニケー
ション部門統括兼務
|
2006年１月
|
㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務
|
2006年６月
|
花王㈱ リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務
|
|
同 取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
2014年６月
|
三信電気㈱ 社外取締役
|
2016年３月
|
㈱ピックルスコーポレーション 顧問
|
|
(注)５
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
菊 地 義 信
|
1945年４月28日生
|
1969年１月
|
妙見屋㈱(現 ㈱ＬＩＸＩＬグループ)入社
|
1991年11月
|
同 人事総務本部総務部長
|
1999年６月
|
同 常務執行役員
人事総務統括部長
|
2007年６月
|
同 取締役 人事総務部長
兼事業育成部長
|
2008年４月
|
同 取締役 人事総務法務担当
|
2009年４月
|
トステム㈱(現 ㈱ＬＩＸＩＬ)取締役 副社長執行役員
|
2011年６月
|
㈱住生活グループ(現 ㈱ＬＩＸＩＬグループ)執行役副社長 人事・総務・法務・不動産担当
|
2012年６月
|
同 取締役
|
2016年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
|
吉 村 美 紀
|
1972年４月16日生
|
1995年４月
|
東京パシフィックビジネスカレッジ 国際交流ディレクター
|
2001年９月
|
㈲エムスリー(現 ＳＤＧパートナーズ㈲)設立
|
|
同 取締役(現)
|
2010年11月
|
国連プロジェクトサービス機関パキスタン事務所
|
2011年４月
|
国連人間居住計画(国連ハビタット)パキスタン事務所
|
2013年８月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 政策提言オフィサー
|
2014年１月
|
国連世界食糧計画(国連ＷＦＰ)日本事務所 民間連携推進マネージャー
|
2019年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
川 口 幸 一
|
1949年４月８日生
|
1976年５月
|
株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社
|
1994年８月
|
コマニー本社製造部責任者兼本社第三製造部責任者
|
1997年６月
|
同 取締役
|
2012年４月
|
同 管理統括本部長
|
2012年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
24
|
常勤監査役
|
北 村 秀 晃
|
1953年９月28日生
|
1972年３月
|
株式会社コマツパーティション工業(現 コマニー株式会社)入社
|
1997年２月
|
コマニー経営情報システム部責任者
|
1997年７月
|
同 経営管理部責任者
|
2005年４月
|
同 経理部責任者
|
2013年10月
|
同 経理部参与
|
2015年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
9
|
監査役
|
松 垣 哲 夫
|
1952年５月８日生
|
1976年４月
|
東亜燃料工業㈱(現 ＪＸＴＧエネルギー㈱)入社
|
2000年７月
|
日興證券㈱(現 ＳＭＢＣ日興證券㈱)入社
|
2000年12月
|
同 法務部長
|
2004年８月
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱) 社外監査役
|
2006年６月
|
㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役
|
2008年７月
|
シティバンク銀行㈱ 取締役副社長 財務・企画本部長
|
2012年１月
|
同 執行役員 事業戦略企画部門
共同部門長
|
2015年６月
|
同 顧問
|
|
コマニー社外監査役(現)
|
2015年11月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行プレスティア事業部門 顧問
|
2016年７月
|
同 個人金融部門・コンプライア
ンス部門 顧問
|
|
(注)７
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
鎌 田 竜 彦
|
1966年４月26日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年６月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2018年８月
|
鎌田公認会計士事務所 代表(現)
|
2019年６月
|
コマニー社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
558
|
(注) １．代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。
２．取締役副会長執行役員塚本清人は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の実弟であります
３．取締役中川俊一、取締役菊地義信及び取締役吉村美紀は、社外取締役であります。
４．監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。
５．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．コマニーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 会長執行役員
代表取締役塚本幹雄
② 社長執行役員
代表取締役塚本健太
③ 副会長執行役員
取締役社長特命担当塚本清人
④ 専務執行役員
取締役製造統括本部長堀口勝弘、取締役経営管理統括本部長篠﨑幸造
⑤ 常務執行役員
取締役総務統括本部長元田雅博、取締役施工技術統括本部長兼施工技術推進本部長松永達雄、研究開発本部長兼設計技術本部長兼デザイン部責任者滝ヶ浦信一、事業統括本部長兼特販営業本部長兼法人営業本部長兼市場開発本部長木村繁美、経営企画本部長兼東南アジア事業部長塚本直之、営業統括本部長兼東京営業本部長東木太志
⑥ 執行役員
内部プロセス監査部責任者浅日俊行、営業統括本部特命本部長道源浩、格満林(南京)新型建材科技有限公司董事副総経理出向本田正、営業統括本部特命本部長芋塚務、品質保証本部長坂本豊伸、クリーンルーム事業部長中島力、施工技術本部長松下和明、Ｆ＆Ｍソリューション事業部長花木茂晴、西日本営業本部長村上謹士郎、本社工場長兼製造管理部責任者伴場秀文、人事部責任者田中克政
９．コマニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
河 村 貴 雄
|
1950年11月２日生
|
1973年４月
|
三輪公認会計士事務所入所
|
(注)
|
―
|
1988年11月
|
トータルマネジメント研究所所長
|
1988年11月
|
コマニー顧問(現)
|
1989年１月
|
河村会計事務所所長
|
2006年３月
|
㈱ジョイフル社外監査役(現)
|
|
2015年８月
|
㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
本有価証券報告書提出日現在において、コマニーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役との関係
社外取締役の中川俊一氏は、長年にわたり他社の法務責任者や国内外グループ会社を含めた経営管理業務に携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の菊地義信氏は、長年にわたり他社の業務執行役として、事業の育成経験や人事、総務、法務の豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、コマニーの経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の吉村美紀氏は、国際機関（国連）での経験やＳＤＧｓ等の社会的課題解決に向けた活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点からコマニーの経営へ有用な助言をいただくことで、コマニーにおけるダイバーシティ、サステナビリティおよびＳＤＧｓの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと判断し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外取締役３氏との間に、特別の利害関係はありません。
３．社外監査役との関係
社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり他社の取締役や監査役としての豊富な知識・経験をコマニーの監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識をコマニーの監査に反映していただくため社外監査役に選任いたしました。
なお、コマニーと社外監査役２氏との間に、特別の利害関係はありません。
４．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容
コマニーは、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役中川俊一、菊地義信及び吉村美紀の３氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の２氏について、同基準に照らし独立役員としております。
同基準は、コマニーウェブサイトに掲載しております。
https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コマニーは、社外取締役３名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
コマニーの監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、コマニー監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。
なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保する為に、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は原則として毎月、情報交換と意見交換のためのミーティングを開催しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長執行
役員
|
―
|
塚 本 幹 雄
|
昭和26年３月18日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社
|
|
昭和53年10月
|
同 生産管理部次長
|
|
昭和55年２月
|
同 取締役
|
|
昭和55年８月
|
同 常務取締役
|
|
昭和57年７月
|
同 専務取締役
|
|
昭和59年３月
|
同 代表取締役専務
|
|
昭和62年６月
|
コマニー代表取締役副社長
|
|
昭和63年10月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
同 代表取締役社長 社長執行役
員
|
|
平成26年６月
|
同 代表取締役 社長執行役員
(現)
|
|
(注)５
|
213
|
|
代表取締役
副社長執行
役員
|
社長特命担当
|
塚 本 清 人
|
昭和28年７月31日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社
|
|
昭和60年１月
|
コマニー生産管理部長
|
|
昭和61年３月
|
同 取締役
|
|
昭和62年11月
|
同 常務取締役
|
|
平成２年５月
|
同 専務取締役
|
|
平成７年６月
|
同 代表取締役専務
|
|
平成16年６月
|
同 代表取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同 代表取締役副社長 副社長執
行役員
|
|
平成24年４月
|
同 研究開発統括本部長
|
|
平成26年６月
|
同 代表取締役 副社長執行役員
(現)
|
|
平成30年６月
|
同 社長特命担当(現)
|
|
(注)５
|
203
|
|
取締役
専務執行
役員
|
製造
統括本部長
|
堀 口 勝 弘
|
昭和30年１月14日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社
|
|
平成19年６月
|
クラスター株式会社代表取締役社長
|
|
|
コマニー執行役員
|
|
平成22年４月
|
同 製造本部長
|
|
平成22年６月
|
同 取締役(現)
|
|
|
同 常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同 製造統括本部長(現)
|
|
平成26年７月
|
同 工務統括本部長
|
|
平成29年６月
|
同 専務執行役員(現)
|
|
(注)５
|
18
|
|
取締役
専務執行
役員
|
営業
統括本部長
兼事業
統括本部長
|
塚 本 健 太
|
昭和53年９月17日生
|
|
平成18年５月
|
京セラコミュニケーションシステム㈱入社
|
|
平成21年４月
|
同社退社
|
|
平成21年５月
|
コマニー入社
|
|
平成22年４月
|
同 経営管理部責任者
|
|
平成23年６月
|
同 取締役(現)
|
|
|
同 執行役員
|
|
平成23年７月
|
同 管理本部副本部長
|
|
|
同 ＨＰＣ推進室部責任者
|
|
平成24年４月
|
同 管理統括本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
同 常務執行役員
|
|
|
同 管理統括本部長
|
|
平成27年６月
|
同 営業統括本部長(現)
|
|
平成28年６月
|
同 事業統括本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
同 専務執行役員(現)
|
|
(注)５
|
44
|
|
取締役
常務執行
役員
|
管理
統括本部長
|
元 田 雅 博
|
昭和33年11月３日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社
|
|
平成10年４月
|
コマニー社長室部責任者
|
|
平成14年４月
|
同 グループ企画部責任者
|
|
平成16年５月
|
同 総務部責任者
|
|
平成20年６月
|
同 執行役員
|
|
平成20年７月
|
同 総務・人事部責任者
|
|
平成24年４月
|
同 人事部責任者
|
|
平成27年６月
|
同 取締役(現)
|
|
|
同 常務執行役員(現)
|
|
|
同 管理統括本部長(現)
|
|
|
同 総務本部長
|
|
(注)５
|
9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
工務
統括本部長
兼東京工務本部長
|
松 永 達 雄
|
昭和33年８月６日生
|
|
昭和63年４月
|
コマニー入社
|
|
平成13年４月
|
同 東日本支社長
|
|
平成16年７月
|
同 関西支社長
|
|
平成19年６月
|
同 執行役員
|
|
平成20年７月
|
同 東京営業本部長
|
|
平成24年４月
|
同 東日本営業本部長
|
|
平成26年４月
|
同 西日本工務本部長
|
|
平成27年６月
|
同 常務執行役員(現)
|
|
平成28年６月
|
同 取締役(現)
|
|
|
同 工務統括本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
同 工務統括本部室部責任者
|
|
平成30年４月
|
同 東京工務本部長(現)
|
|
(注)５
|
10
|
|
取締役
|
―
|
中 川 俊 一
|
昭和24年６月19日生
|
|
昭和47年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
|
平成４年６月
|
花王㈱ 法務部長
|
|
平成14年６月
|
同 取締役執行役員
|
|
平成15年３月
|
同 法務・コンプライアンス部門統括
|
|
平成16年７月
|
同 コーポレートコミュニケーション部門統括兼務
|
|
平成18年１月
|
㈱カネボウ化粧品 社外取締役兼務
|
|
平成18年６月
|
花王㈱ リスクマネジメント室担当兼務、情報システム部門担当兼務
|
|
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
平成26年６月
|
三信電気㈱ 社外取締役
|
|
平成28年３月
|
㈱ピックルスコーポレーション 顧問
|
|
(注)５
|
9
|
|
取締役
|
―
|
菊 地 義 信
|
昭和20年４月28日生
|
|
昭和44年１月
|
妙見屋㈱(現 ㈱ＬＩＸＩＬグループ)入社
|
|
平成３年11月
|
同 人事総務本部総務部長
|
|
平成11年６月
|
同 常務執行役員 人事総務統括部長
|
|
平成19年６月
|
同 取締役 人事総務部長兼事業育成部長
|
|
平成20年４月
|
同 取締役 人事総務法務担当
|
|
平成21年４月
|
トステム㈱(現 ㈱ＬＩＸＩＬ)取締役 副社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
㈱住生活グループ(現 ㈱ＬＩＸＩＬグループ)執行役副社長 人事・総務・法務・不動産担当
|
|
平成24年６月
|
同 取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
|
取締役
|
―
|
篠 﨑 幸 造
|
昭和31年２月14日生
|
|
昭和53年４月
|
ヤマハ発動機㈱入社
|
|
平成11年４月
|
Siam Yamaha Co.,Ltd(現Thai Yamaha Motor Co.,Ltd)取締役副社長
|
|
平成19年４月
|
ヤマハ発動機㈱ 財務部長
|
|
平成22年３月
|
同 取締役 上席執行役員 財務統括部長
|
|
平成25年３月
|
同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長
|
|
平成26年１月
|
同 取締役 常務執行役員 企画・財務本部長兼先進国二輪車改革担当
|
|
平成29年３月
|
同 顧問(現)
|
|
平成29年６月
|
コマニー社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
川 口 幸 一
|
昭和24年４月８日生
|
|
昭和51年５月
|
株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社
|
|
平成６年８月
|
コマニー本社製造部責任者兼本社第三製造部責任者
|
|
平成９年６月
|
同 取締役
|
|
平成24年４月
|
同 管理統括本部長
|
|
平成24年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
23
|
|
常勤監査役
|
―
|
北 村 秀 晃
|
昭和28年９月28日生
|
|
昭和47年３月
|
株式会社コマツパーティション工業(現コマニー株式会社)入社
|
|
平成９年２月
|
コマニー経営情報システム部責任者
|
|
平成９年７月
|
同 経営管理部責任者
|
|
平成17年４月
|
同 経理部責任者
|
|
平成25年10月
|
同 経理部参与
|
|
平成27年６月
|
同 常勤監査役(現)
|
|
(注)７
|
8
|
|
監査役
|
―
|
木 村 禎 一
|
昭和22年９月３日生
|
|
昭和50年11月
|
木村公認会計士事務所所長(現)
|
|
平成２年６月
|
コマニー社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
41
|
|
監査役
|
―
|
松 垣 哲 夫
|
昭和27年５月８日生
|
|
昭和51年４月
|
東亜燃料工業㈱(現ＪＸＴＧエネルギー㈱)入社
|
|
平成12年７月
|
日興證券㈱(現ＳＭＢＣ日興證券㈱)入社
|
|
平成12年12月
|
同 法務部長
|
|
平成16年８月
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現マネックスグループ㈱) 社外監査役
|
|
平成18年６月
|
㈱日興コーディアルグループ 監査特命取締役
|
|
平成20年７月
|
シティバンク銀行㈱ 取締役副社長 企画財務本部長
|
|
平成24年１月
|
同 執行役員 事業戦略企画部門共同部門長
|
|
平成27年６月
|
同 顧問
|
|
|
コマニー社外監査役(現)
|
|
平成27年11月
|
㈱ＳＭＢＣ信託銀行プレスティア事業部門 顧問
|
|
平成28年７月
|
同 個人金融部門・コンプライアンス部門 顧問
|
|
(注)７
|
0
|
|
計
|
584
|
(注) １．代表取締役副社長執行役員塚本清人は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の実弟であります。
２．取締役専務執行役員塚本健太は、代表取締役社長執行役員塚本幹雄の長男であります。
３．取締役中川俊一、取締役菊地義信及び取締役篠﨑幸造は、社外取締役であります。
４．監査役木村禎一及び監査役松垣哲夫は、社外監査役であります。
５．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．コマニーでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 社長執行役員
代表取締役塚本幹雄
② 副社長執行役員
代表取締役社長特命担当塚本清人
③ 専務執行役員
取締役製造統括本部長堀口勝弘、取締役営業統括本部長兼事業統括本部長塚本健太
④ 常務執行役員
取締役管理統括本部長元田雅博、取締役工務統括本部長兼東京工務本部長松永達雄、研究開発本部長兼工務技術本部長兼デザイン部責任者滝ヶ浦信一、特販営業本部長兼市場開発本部長兼法人営業部責任者木村繁美、経営企画本部長兼ＨＰＣ推進室部責任者塚本直之
⑤ 執行役員
エンジニアリング事業部長兼施工工事部責任者髙山勝、内部プロセス監査部責任者浅日俊行、営業統括本部特命本部長道源浩、グローバル推進室部責任者兼東南アジア事業部長本田正、セリュール事業部長兼セリュール営業部責任者山本克己、医療福祉環境事業部長兼医療福祉環境営業部責任者芋塚務、品質保証本部長坂本豊伸、格満林(南京)新型建材科技有限公司董事総経理出向中島力、東日本工務本部長談議所靖雄、東海・北陸工務本部長松下和明、クリーン環境事業部長兼ＦＳ推進部責任者花木茂晴、関西営業本部長兼東海営業本部長東木太志
９．コマニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
|
河 村 貴 雄
|
昭和25年11月２日生
|
昭和48年４月
|
三輪公認会計士事務所入所
|
(注)
|
―
|
|
昭和63年11月
|
トータルマネジメント研究所所長
|
|
昭和63年11月
|
コマニー顧問(現)
|
|
平成元年１月
|
河村会計事務所所長
|
|
平成18年３月
|
㈱ジョイフル社外監査役(現)
|
|
|
平成27年８月
|
㈱トータルマネジメント代表取締役(現)、税理士法人河村会計代表社員(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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