光陽社(7946)の株価チャート 光陽社(7946)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
犬 養 岬 太 |
1981年11月25日生 |
2004年４月 大和證券株式会社入社 2007年８月 株式会社ｕｇｏ入社 2013年４月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
144,694 |
|
取締役 |
八 木 浩 志 |
1965年10月14日生 |
1988年４月 光陽社入社 2004年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 2008年４月 光陽社関西事業本部長 2009年４月 光陽社営業本部長 2009年６月 光陽社取締役営業本部長 2013年６月 光陽社西日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
11,530 |
|
取締役 |
佐 々 木 雅 規 |
1972年10月9日生 |
1998年６月 光陽社入社 2022年４月 光陽社東日本営業本部企画開発部部長（現） 2024年４月 光陽社サステナビリティ事業部部長 2025年６月 光陽社取締役サステナビリティ 事業部長（現） |
（注）３ |
80 |
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取締役 |
小 川 杏 介 |
1983年２月７日生 |
2013年４月 光陽社入社 2022年４月 光陽社業務本部部長 2025年６月 光陽社取締役業務本部長（現） |
（注）３ |
116 |
|
取締役 |
宮 﨑 安 弘 |
1957年11月23日生 |
1980年４月 大日本印刷株式会社入社 1985年６月 新日本カレンダー株式会社入社 1988年３月 同社取締役 1990年３月 同社取締役副社長 2001年３月 同社代表取締役社長（現） 2002年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 2014年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
上 條 典 夫 |
1956年10月17日生 |
1981年４月 株式会社電通入社 2001年４月 同社消費者研究センター局長 2008年４月 同社ソーシャル・プランニング局長 2015年４月 同社執行役員 2022年４月 東京富士大学 特任教授（現） 2025年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
西 田 道 夫 |
1955年11月15日生 |
1979年４月 光陽社入社 2005年４月 光陽社財務部長 2007年４月 光陽社経理部長 2009年４月 光陽社広報室長 2010年６月 光陽社取締役業務本部長 2013年６月 光陽社業務本部業務部長 2019年７月 光陽社経営監査室長 2020年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
2,108 |
|
非常勤監査役 |
中 谷 秀 孝 |
1956年１月26日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1991年６月 税理士登録 1991年７月 中谷公認会計士事務所開設 2005年６月 光陽社監査役（現） |
（注）５ |
－ |
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非常勤監査役 |
岩 本 文 男 |
1979年３月12日生 |
2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2017年４月 近畿大学法科大学院准教授 2019年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
158,528 |
||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏及び上條典夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中谷秀孝氏及び岩本文男氏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
光陽社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
(a)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に分析・判断する能力を有していること
・長期的な視点を持ち、将来の方向性・ビジョンを示す能力を有していること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・独立役員として、少数株主をはじめとするステークホルダーの見地に立った意見等を表明できること
(b)社外取締役の選任状況並びに社外取締役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外取締役宮﨑安弘氏は、新日本カレンダー株式会社の代表取締役社長及び大阪ペピイ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と光陽社との間には取引がありますが、同社及び光陽社それぞれの2024年度において、年間売上高の２％未満であり、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。光陽社は、宮﨑安弘氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。宮﨑安弘氏は、金融商品取引所の定める独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役上條典夫氏は、東京富士大学の特任教授であります。上條典夫氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、上條典夫氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結する予定にしております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額とする予定であります。上條典夫氏は、金融商品取引所の定める独立役員として指定し届け出ております。
ロ 社外監査役
(a)社外監査役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に監視する能力を有していること
・豊富な経験をもとに、監査のみならず執行部門への適切な意見等を表明できること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・財務および会計、もしくは法律に関する相当程度の知見を有すること
(b)社外監査役の選任状況並びに社外監査役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外監査役中谷秀孝氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。中谷秀孝氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、中谷秀孝氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。中谷秀孝氏は、金融商品取引所の定める独立役員として指定し届け出ております。
社外監査役岩本文男氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同所属の弁護士であります。岩本文男氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、岩本文男氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。岩本文男氏は、金融商品取引所の定める独立役員として指定し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
光陽社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、適宜、取締役・監査役との意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に監査役会を実施すること等で、情報交換及び相互の意思疎通を図っており、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びにその運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
犬 養 岬 太
|
1981年11月25日生 |
2004年４月 大和證券株式会社入社 2007年８月 株式会社ｕｇｏ入社 2013年４月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
144,694 |
|
取締役 |
八 木 浩 志 |
1965年10月14日生 |
1988年４月 光陽社入社 2004年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 2008年４月 光陽社関西事業本部長 2009年４月 光陽社営業本部長 2009年６月 光陽社取締役営業本部長 2013年６月 光陽社西日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
11,530 |
|
取締役 |
杉 山 貴 一 郎 |
1965年７月30日生 |
1988年４月 光陽社入社 2002年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 2008年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 2009年４月 光陽社営業副本部長 2009年６月 光陽社取締役営業副本部長 2013年６月 光陽社東日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役東日本営業本部長(現) |
（注）３ |
10,061 |
|
取締役 |
宮 﨑 安 弘 |
1957年11月23日生 |
1980年４月 大日本印刷株式会社入社 1985年６月 新日本カレンダー株式会社入社 1988年３月 同社取締役 1990年３月 同社取締役副社長 2001年３月 同社代表取締役社長（現） 2002年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 2014年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
西 田 道 夫 |
1955年11月15日生 |
1979年４月 光陽社入社 2005年４月 光陽社財務部長 2007年４月 光陽社経理部長 2009年４月 光陽社広報室長 2010年６月 光陽社取締役業務本部長 2013年６月 光陽社業務本部業務部長 2019年７月 光陽社経営監査室長 2020年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
2,108 |
|
非常勤監査役 |
中 谷 秀 孝 |
1956年１月26日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1991年６月 税理士登録 1991年７月 中谷公認会計士事務所開設 2005年６月 光陽社監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
非常勤監査役 |
岩 本 文 男 |
1979年３月12日生 |
2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2017年４月 近畿大学法科大学院准教授 2019年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
168,393 |
||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中谷秀孝氏及び岩本文男氏は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
光陽社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
(a)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に分析・判断する能力を有していること
・長期的な視点を持ち、将来の方向性・ビジョンを示す能力を有していること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・独立役員として、少数株主をはじめとするステークホルダーの見地に立った意見等を表明できること
(b)社外取締役の選任状況並びに社外取締役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外取締役宮﨑安弘氏は、新日本カレンダー株式会社の代表取締役社長及び大阪ペピイ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と光陽社との間には取引がありますが、同社及び光陽社それぞれの2023年度において、年間売上高の２％未満であり、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。光陽社は、宮﨑安弘氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。宮﨑安弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
ロ 社外監査役
(a)社外監査役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に監視する能力を有していること
・豊富な経験をもとに、監査のみならず執行部門への適切な意見等を表明できること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・財務および会計、もしくは法律に関する相当程度の知見を有すること
(b)社外監査役の選任状況並びに社外監査役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外監査役中谷秀孝氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。中谷秀孝氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、中谷秀孝氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。中谷秀孝氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩本文男氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同所属の弁護士であります。岩本文男氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、岩本文男氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。岩本文男氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
光陽社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、適宜、取締役・監査役との意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に監査役会を実施すること等で、情報交換及び相互の意思疎通を図っており、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びにその運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
犬 養 岬 太
|
1981年11月25日生 |
2004年４月 大和證券株式会社入社 2007年８月 株式会社ｕｇｏ入社 2013年４月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
144,694 |
|
取締役 |
八 木 浩 志 |
1965年10月14日生 |
1988年４月 光陽社入社 2004年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 2008年４月 光陽社関西事業本部長 2009年４月 光陽社営業本部長 2009年６月 光陽社取締役営業本部長 2013年６月 光陽社西日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
11,530 |
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取締役 |
杉 山 貴 一 郎 |
1965年７月30日生 |
1988年４月 光陽社入社 2002年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 2008年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 2009年４月 光陽社営業副本部長 2009年６月 光陽社取締役営業副本部長 2013年６月 光陽社東日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役東日本営業本部長(現) |
（注）３ |
10,061 |
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取締役 |
宮 﨑 安 弘 |
1957年11月23日生 |
1980年４月 大日本印刷株式会社入社 1985年６月 新日本カレンダー株式会社入社 1988年３月 同社取締役 1990年３月 同社取締役副社長 2001年３月 同社代表取締役社長（現） 2002年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 2014年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
西 田 道 夫 |
1955年11月15日生 |
1979年４月 光陽社入社 2005年４月 光陽社財務部長 2007年４月 光陽社経理部長 2009年４月 光陽社広報室長 2010年６月 光陽社取締役業務本部長 2013年６月 光陽社業務本部業務部長 2019年７月 光陽社経営監査室長 2020年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
2,108 |
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非常勤監査役 |
中 谷 秀 孝 |
1956年１月26日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1991年６月 税理士登録 1991年７月 中谷公認会計士事務所開設 2005年６月 光陽社監査役（現） |
（注）５ |
－ |
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非常勤監査役 |
岩 本 文 男 |
1979年３月12日生 |
2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2017年４月 近畿大学法科大学院准教授 2019年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
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計 |
168,393 |
||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中谷秀孝氏及び岩本文男氏は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2023年６月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、2023年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
光陽社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
(a)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に分析・判断する能力を有していること
・長期的な視点を持ち、将来の方向性・ビジョンを示す能力を有していること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・独立役員として、少数株主をはじめとするステークホルダーの見地に立った意見等を表明できること
(b)社外取締役の選任状況並びに社外取締役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外取締役宮﨑安弘氏は、新日本カレンダー株式会社の代表取締役社長及び大阪ペピイ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と光陽社との間には取引がありますが、同社及び光陽社それぞれの2022年度において、年間売上高の２％未満であり、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。光陽社は、宮﨑安弘氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。宮﨑安弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
ロ 社外監査役
(a)社外監査役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に監視する能力を有していること
・豊富な経験をもとに、監査のみならず執行部門への適切な意見等を表明できること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・財務および会計、もしくは法律に関する相当程度の知見を有すること
(b)社外監査役の選任状況並びに社外監査役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外監査役中谷秀孝氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。中谷秀孝氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、中谷秀孝氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。中谷秀孝氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩本文男氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同所属の弁護士であります。岩本文男氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、岩本文男氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。岩本文男氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
光陽社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、適宜、取締役・監査役との意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に監査役会を実施すること等で、情報交換及び相互の意思疎通を図っており、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びにその運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
犬 養 岬 太
|
1981年11月25日生 |
2004年４月 大和證券株式会社入社 2007年８月 株式会社ｕｇｏ入社 2013年４月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
144,694 |
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取締役 |
八 木 浩 志 |
1965年10月14日生 |
1988年４月 光陽社入社 2004年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 2008年４月 光陽社関西事業本部長 2009年４月 光陽社営業本部長 2009年６月 光陽社取締役営業本部長 2013年６月 光陽社西日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
11,530 |
|
取締役 |
杉 山 貴 一 郎 |
1965年７月30日生 |
1988年４月 光陽社入社 2002年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 2008年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 2009年４月 光陽社営業副本部長 2009年６月 光陽社取締役営業副本部長 2013年６月 光陽社東日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役東日本営業本部長(現) |
（注）３ |
10,061 |
|
取締役 |
栗 田 真 治 郎 |
1966年５月27日生 |
2001年４月 株式会社帆風入社 2006年９月 株式会社ＳＩＭＣ取締役 2008年７月 株式会社帆風工務部長 2012年11月 光陽社顧問 2013年７月 光陽社社長室長 2015年４月 光陽社経営統括室長 2015年６月 光陽社取締役経営統括室長（現） |
（注）３ |
8,221 |
|
取締役 |
宮 﨑 安 弘 |
1957年11月23日生 |
1980年４月 大日本印刷株式会社入社 1985年６月 新日本カレンダー株式会社入社 1988年３月 同社取締役 1990年３月 同社取締役副社長 2001年３月 同社代表取締役社長（現） 2002年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 2014年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
西 田 道 夫 |
1955年11月15日生 |
1979年４月 光陽社入社 2005年４月 光陽社財務部長 2007年４月 光陽社経理部長 2009年４月 光陽社広報室長 2010年６月 光陽社取締役業務本部長 2013年６月 光陽社業務本部業務部長 2019年７月 光陽社経営監査室長 2020年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
2,108 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
非常勤監査役 |
中 谷 秀 孝 |
1956年１月26日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1991年６月 税理士登録 1991年７月 中谷公認会計士事務所開設 2005年６月 光陽社監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
非常勤監査役 |
岩 本 文 男 |
1979年３月12日生 |
2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2017年４月 近畿大学法科大学院准教授 2019年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
176,614 |
||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中谷秀孝氏及び岩本文男氏は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2022年６月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
光陽社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
(a)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に分析・判断する能力を有していること
・長期的な視点を持ち、将来の方向性・ビジョンを示す能力を有していること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・独立役員として、少数株主をはじめとするステークホルダーの見地に立った意見等を表明できること
(b)社外取締役の選任状況並びに社外取締役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外取締役宮﨑安弘氏は、新日本カレンダー株式会社の代表取締役社長及び大阪ペピイ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と光陽社との間には取引がありますが、同社及び光陽社それぞれの2021年度において、年間売上高の２％未満であります。同社は光陽社の株主であり、2022年３月31日現在の持株比率は、7.31％であります。これらのことから、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。光陽社は、宮﨑安弘氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。宮﨑安弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
ロ 社外監査役
(a)社外監査役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に監視する能力を有していること
・豊富な経験をもとに、監査のみならず執行部門への適切な意見等を表明できること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・財務および会計、もしくは法律に関する相当程度の知見を有すること
(b)社外監査役の選任状況並びに社外監査役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外監査役中谷秀孝氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。中谷秀孝氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、中谷秀孝氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。中谷秀孝氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩本文男氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同所属の弁護士であります。岩本文男氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、岩本文男氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。岩本文男氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
光陽社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、適宜、取締役・監査役との意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に監査役会を実施すること等で、情報交換及び相互の意思疎通を図っており、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びにその運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
犬 養 岬 太
|
1981年11月25日生 |
2004年４月 大和證券株式会社入社 2007年８月 株式会社ｕｇｏ入社 2013年４月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
66,494 |
|
取締役 |
八 木 浩 志 |
1965年10月14日生 |
1988年４月 光陽社入社 2004年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 2008年４月 光陽社関西事業本部長 2009年４月 光陽社営業本部長 2009年６月 光陽社取締役営業本部長 2013年６月 光陽社西日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
11,530 |
|
取締役 |
杉 山 貴 一 郎 |
1965年７月30日生 |
1988年４月 光陽社入社 2002年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 2008年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 2009年４月 光陽社営業副本部長 2009年６月 光陽社取締役営業副本部長 2013年６月 光陽社東日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役東日本営業本部長(現) |
（注）３ |
10,061 |
|
取締役 |
栗 田 真 治 郎 |
1966年５月27日生 |
2001年４月 株式会社帆風入社 2006年９月 株式会社SIMC取締役 2008年７月 株式会社帆風工務部長 2012年11月 光陽社顧問 2013年７月 光陽社社長室長 2015年４月 光陽社経営統括室長 2015年６月 光陽社取締役経営統括室長（現） |
（注）３ |
8,221 |
|
取締役 |
宮 﨑 安 弘 |
1957年11月23日生 |
1980年４月 大日本印刷株式会社入社 1985年６月 新日本カレンダー株式会社入社 1988年３月 同社取締役 1990年３月 同社取締役副社長 2001年３月 同社代表取締役社長（現） 2002年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 2014年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
西 田 道 夫 |
1955年11月15日生 |
1979年４月 光陽社入社 2005年４月 光陽社財務部長 2007年４月 光陽社経理部長 2009年４月 光陽社広報室長 2010年６月 光陽社取締役業務本部長 2013年６月 光陽社業務本部業務部長 2019年７月 光陽社経営監査室長 2020年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
2,108 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
非常勤監査役 |
中 谷 秀 孝 |
1956年１月26日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1991年６月 税理士登録 1991年７月 中谷公認会計士事務所開設 2005年６月 光陽社監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
非常勤監査役 |
岩 本 文 男 |
1979年３月12日生 |
2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2017年４月 近畿大学法科大学院准教授 2019年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
98,414 |
||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中谷秀孝氏及び岩本文男氏は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
光陽社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
(a)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に分析・判断する能力を有していること
・長期的な視点を持ち、将来の方向性・ビジョンを示す能力を有していること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・独立役員として、少数株主をはじめとするステークホルダーの見地に立った意見等を表明できること
(b)社外取締役の選任状況並びに社外取締役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外取締役宮﨑安弘氏は、新日本カレンダー株式会社の代表取締役社長及び大阪ペピイ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と光陽社との間には取引がありますが、同社及び光陽社それぞれの2020年度において、年間売上高の２％未満であります。同社は光陽社の株主であり、2021年３月31日現在の持株比率は、4.48％であります。これらのことから、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。光陽社は、宮﨑安弘氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。宮﨑安弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
ロ 社外監査役
(a)社外監査役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に監視する能力を有していること
・豊富な経験をもとに、監査のみならず執行部門への適切な意見等を表明できること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・財務および会計、もしくは法律に関する相当程度の知見を有すること
(b)社外監査役の選任状況並びに社外監査役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外監査役中谷秀孝氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。中谷秀孝氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、中谷秀孝氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。中谷秀孝氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩本文男氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同所属の弁護士であります。岩本文男氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、岩本文男氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。岩本文男氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
光陽社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、適宜、取締役・監査役との意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に監査役会を実施すること等で、情報交換及び相互の意思疎通を図っており、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びにその運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
犬 養 岬 太
|
1981年11月25日生 |
2004年４月 大和證券株式会社入社 2007年８月 株式会社ｕｇｏ入社 2013年４月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
65,269 |
|
取締役 |
冨 正 俊
|
1952年９月26日生 |
1975年４月 小西六写真工業株式会社入社 2008年４月 コニカミノルタフォトイメージング株式会社取締役管理部長 2010年４月 コニカミノルタホールディンクス(現コニカミノルタ株式会社）経理部経理グループリーダー（部長） 2012年11月 光陽社顧問 2013年４月 光陽社業務本部長 2013年６月 光陽社取締役業務本部長（現） |
（注）３ |
10,334 |
|
取締役 |
八 木 浩 志 |
1965年10月14日生 |
1988年４月 光陽社入社 2004年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 2008年４月 光陽社関西事業本部長 2009年４月 光陽社営業本部長 2009年６月 光陽社取締役営業本部長 2013年６月 光陽社西日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
11,310 |
|
取締役 |
杉 山 貴 一 郎 |
1965年７月30日生 |
1988年４月 光陽社入社 2002年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 2008年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 2009年４月 光陽社営業副本部長 2009年６月 光陽社取締役営業副本部長 2013年６月 光陽社東日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役東日本営業本部長(現) |
（注）３ |
9,731 |
|
取締役 |
栗 田 真 治 郎 |
1966年５月27日生 |
2001年４月 株式会社帆風入社 2006年９月 株式会社SIMC取締役 2008年７月 株式会社帆風工務部長 2012年11月 光陽社顧問 2013年７月 光陽社社長室長 2015年４月 光陽社経営統括室長 2015年６月 光陽社取締役経営統括室長（現） |
（注）３ |
8,911 |
|
取締役 |
宮 﨑 安 弘 |
1957年11月23日生 |
1980年４月 大日本印刷株式会社入社 1985年６月 新日本カレンダー株式会社入社 1988年３月 同社取締役 1990年３月 同社取締役副社長 2001年３月 同社代表取締役社長（現） 2002年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 2014年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
西 田 道 夫 |
1955年11月15日生 |
1979年４月 光陽社入社 2005年４月 光陽社財務部長 2007年４月 光陽社経理部長 2009年４月 光陽社広報室長 2010年６月 光陽社取締役業務本部長 2013年６月 光陽社業務本部業務部長 2019年７月 光陽社経営監査室長 2020年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
2,090 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
非常勤監査役 |
中 谷 秀 孝 |
1956年１月26日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1991年６月 税理士登録 1991年７月 中谷公認会計士事務所開設 2005年６月 光陽社監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
非常勤監査役 |
岩 本 文 男 |
1979年３月12日生 |
2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2017年４月 近畿大学法科大学院准教授（現） 2019年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
107,645 |
||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中谷秀孝氏及び岩本文男氏は、社外監査役であります。
３ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2020年７月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、2020年６月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
光陽社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
(a)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に分析・判断する能力を有していること
・長期的な視点を持ち、将来の方向性・ビジョンを示す能力を有していること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・独立役員として、少数株主をはじめとするステークホルダーの見地に立った意見等を表明できること
(b)社外取締役の選任状況並びに社外取締役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外取締役宮﨑安弘氏は、新日本カレンダー株式会社の代表取締役社長及び大阪ペピイ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と光陽社との間には取引がありますが、同社及び光陽社それぞれの2019年度において、年間売上高の２％未満であります。同社は光陽社の株主であり、2020年３月31日現在の持株比率は、4.48％であります。また、大阪ペピイ動物看護専門学校と光陽社には取引がありますが、僅少であります。これらのことから、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。光陽社は、宮﨑安弘氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。宮﨑安弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
ロ 社外監査役
(a)社外監査役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に監視する能力を有していること
・豊富な経験をもとに、監査のみならず執行部門への適切な意見等を表明できること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・財務および会計、もしくは法律に関する相当程度の知見を有すること
(b)社外監査役の選任状況並びに社外監査役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外監査役中谷秀孝氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。中谷秀孝氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、中谷秀孝氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。中谷秀孝氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩本文男氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同所属の弁護士であります。岩本文男氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、岩本文男氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。岩本文男氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
光陽社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、適宜、取締役・監査役との意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に監査役会を実施すること等で、情報交換及び相互の意思疎通を図っており、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びにその運用状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
犬 養 岬 太
|
1981年11月25日生 |
2004年４月 大和證券株式会社入社 2007年８月 株式会社ｕｇｏ入社 2013年４月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
57,376 |
|
取締役 |
冨 正 俊
|
1952年９月26日生 |
1975年４月 小西六写真工業株式会社入社 2008年４月 コニカミノルタフォトイメージング株式会社取締役管理部長 2010年４月 コニカミノルタホールディンクス(現コニカミノルタ株式会社）経理部経理グループリーダー（部長） 2012年11月 光陽社顧問 2013年４月 光陽社業務本部長 2013年６月 光陽社取締役業務本部長（現） |
（注）３ |
9,454 |
|
取締役 |
八 木 浩 志 |
1965年10月14日生 |
1988年４月 光陽社入社 2004年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 2008年４月 光陽社関西事業本部長 2009年４月 光陽社営業本部長 2009年６月 光陽社取締役営業本部長 2013年６月 光陽社西日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
10,967 |
|
取締役 |
杉 山 貴 一 郎 |
1965年７月30日生 |
1988年４月 光陽社入社 2002年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 2008年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 2009年４月 光陽社営業副本部長 2009年６月 光陽社取締役営業副本部長 2013年６月 光陽社東日本営業本部長 2015年６月 光陽社取締役東日本営業本部長(現) |
（注）３ |
9,232 |
|
取締役 |
栗 田 真 治 郎 |
1966年５月27日生 |
2001年４月 株式会社帆風入社 2006年９月 株式会社SIMC取締役 2008年７月 株式会社帆風工務部長 2012年11月 光陽社顧問 2013年７月 光陽社社長室長 2015年４月 光陽社経営統括室長 2015年６月 光陽社取締役経営統括室長（現） |
（注）３ |
7,601 |
|
取締役 |
宮 﨑 安 弘 |
1957年11月23日生 |
1980年４月 大日本印刷株式会社入社 1985年６月 新日本カレンダー株式会社入社 1988年３月 同社取締役 1990年３月 同社取締役副社長 2001年３月 同社代表取締役社長（現） 2002年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 2014年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
林 正 良
|
1952年６月13日生 |
1976年４月 小西六写真工業株式会社入社 2005年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社（現コニカミノルタ株式会社）人事部長 2008年４月 コニカミノルタヘルスケア株式会社代表取締役社長 2010年４月 コニカミノルタエムジー株式会社取締役 2013年５月 光陽社顧問 2013年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
568 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
非常勤監査役 |
中 谷 秀 孝 |
1956年１月26日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1991年６月 税理士登録 1991年７月 中谷公認会計士事務所開設 2005年６月 光陽社監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
非常勤監査役 |
岩 本 文 男 |
1979年３月12日生 |
2006年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2017年４月 近畿大学法科大学院准教授（現） 2019年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
95,200 |
||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役中谷秀孝氏及び岩本文男氏は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
光陽社の社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役
(a)社外取締役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に分析・判断する能力を有していること
・長期的な視点を持ち、将来の方向性・ビジョンを示す能力を有していること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・独立役員として、小数株主をはじめとするステークホルダーの見地に立った意見等を表明できること
(b)社外取締役の選任状況並びに社外取締役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外取締役宮﨑安弘氏は、新日本カレンダー株式会社の代表取締役社長及び大阪ペピイ動物看護専門学校理事長を兼務しております。新日本カレンダー株式会社と光陽社との間には取引がありますが、同社及び光陽社それぞれの2018年度において、年間売上高の２％未満であります。同社は光陽社の株主であり、2019年３月31日現在の持株比率は、4.48％であります。また、大阪ペピイ動物看護専門学校と光陽社には取引がありますが、僅少であります。これらのことから、同氏は、十分独立性を有していると判断しております。光陽社は、宮﨑安弘氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第27条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。宮﨑安弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
ロ 社外監査役
(a)社外監査役の選任及び独立性に関する考え方は次のとおりであります。
・優れた人格を持ち、法令及び企業倫理に徹する見識を有していること
・経営環境・市場の変化を的確に捉え、大局的かつ客観的に監視する能力を有していること
・豊富な経験をもとに、監査のみならず執行部門への適切な意見等を表明できること
・会社法および東京証券取引所の定める独立性の要件を有していること
・財務および会計、もしくは法律に関する相当程度の知見を有すること
(b)社外監査役の選任状況並びに社外監査役と光陽社との関係は次のとおりであります。
社外監査役中谷秀孝氏は、中谷公認会計士事務所の代表を兼務しております。中谷秀孝氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、中谷秀孝氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額としております。中谷秀孝氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩本文男氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同所属の弁護士であります。岩本文男氏の兼職先と光陽社には、取引その他の関係はありません。光陽社は、岩本文男氏との間において、会社法第427条第１項並びに光陽社定款第34条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める監査役の最低責任限度額とする予定であります。岩本文男氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
光陽社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、適宜、取締役・監査役との意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に監査役会を実施すること等で、情報交換及び相互の意思疎通を図っており、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びにその運用状況を確認しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
犬 養 岬 太
|
昭和56年11月25日生 |
平成16年４月 大和證券株式会社入社 平成19年８月 株式会社ｕｇｏ入社 平成25年４月 光陽社顧問 平成25年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
57 |
|
取締役 |
－ |
冨 正 俊
|
昭和27年９月26日生 |
昭和50年４月 小西六写真工業株式会社入社 平成20年４月 コニカミノルタフォトイメージング株式会社取締役管理部長 平成22年４月 コニカミノルタホールディンクス(現コニカミノルタ株式会社）経理部経理グループリーダー（部長） 平成24年11月 光陽社顧問 平成25年４月 光陽社業務本部長 平成25年６月 光陽社取締役業務本部長（現） |
（注）３ |
9 |
|
取締役 |
－ |
八 木 浩 志 |
昭和40年10月14日生 |
昭和63年４月 光陽社入社 平成16年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 平成20年４月 光陽社関西事業本部長 平成21年４月 光陽社営業本部長 平成21年６月 光陽社取締役営業本部長 平成25年６月 光陽社西日本営業本部長 平成27年６月 光陽社取締役西日本営業本部長(現) |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
－ |
杉 山 貴 一 郎 |
昭和40年７月30日生 |
昭和63年４月 光陽社入社 平成14年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 平成20年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 平成21年４月 光陽社営業副本部長 平成21年６月 光陽社取締役営業副本部長 平成25年６月 光陽社東日本営業本部長 平成27年６月 光陽社取締役東日本営業本部長(現) |
（注）３ |
9 |
|
取締役 |
－ |
栗 田 真 治 郎 |
昭和41年５月27日生 |
平成13年４月 株式会社帆風入社 平成18年９月 株式会社SIMC取締役 平成20年７月 株式会社帆風工務部長 平成24年11月 光陽社顧問 平成25年７月 光陽社社長室長 平成27年４月 光陽社経営統括室長 平成27年６月 光陽社取締役経営統括室長（現） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
－ |
宮 﨑 安 弘 |
昭和32年11月23日生 |
昭和55年４月 大日本印刷株式会社入社 昭和60年６月 新日本カレンダー株式会社入社 昭和63年３月 同社取締役 平成２年３月 同社取締役副社長 平成13年３月 同社代表取締役社長（現） 平成14年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 平成26年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
林 正 良
|
昭和27年６月13日生 |
昭和51年４月 小西六写真工業株式会社入社 平成17年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社（現コニカミノルタ株式会社）人事部長 平成20年４月 コニカミノルタヘルスケア株式会社代表取締役社長 平成22年４月 コニカミノルタエムジー株式会社取締役 平成25年５月 光陽社顧問 平成25年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
非常勤 |
髙 島 志 郎 |
昭和47年７月21日生 |
平成11年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成15年６月 光陽社監査役（現） 平成16年６月 太洋株式会社（現太洋ヒロセ株式会社）監査役（現） 平成19年２月 株式会社コンテック監査役（現） 平成20年３月 株式会社トーア紡コーポレーション監査役（現） 平成22年４月 日本包装運輸株式会社監査役(現) |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
非常勤 |
中 谷 秀 孝 |
昭和31年１月26日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 平成３年６月 税理士登録 平成３年７月 中谷公認会計士事務所開設 平成17年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
94 |
|||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役髙島志郎氏及び中谷秀孝氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在の確認ができていないため、平成30年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
犬 養 岬 太
|
昭和56年11月25日生 |
平成16年４月 大和證券株式会社入社 平成19年８月 株式会社ｕｇｏ入社 平成25年４月 光陽社顧問 平成25年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
211 |
|
取締役 |
－ |
冨 正 俊
|
昭和27年９月26日生 |
昭和50年４月 小西六写真工業株式会社入社 平成20年４月 コニカミノルタフォトイメージング株式会社取締役管理部長 平成22年４月 コニカミノルタホールディンクス(現コニカミノルタ株式会社）経理部経理グループリーダー（部長） 平成24年11月 光陽社顧問 平成25年４月 光陽社業務本部長 平成25年６月 光陽社取締役業務本部長（現） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 |
－ |
八 木 浩 志 |
昭和40年10月14日生 |
昭和63年４月 光陽社入社 平成16年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 平成20年４月 光陽社関西事業本部長 平成21年４月 光陽社営業本部長 平成21年６月 光陽社取締役営業本部長 平成25年６月 光陽社西日本営業本部長 平成27年６月 光陽社取締役(現) |
（注）３ |
40 |
|
取締役 |
－ |
杉 山 貴 一 郎 |
昭和40年７月30日生 |
昭和63年４月 光陽社入社 平成14年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 平成20年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 平成21年４月 光陽社営業副本部長 平成21年６月 光陽社取締役営業副本部長 平成25年６月 光陽社東日本営業本部長 平成27年６月 光陽社取締役(現) |
（注）３ |
24 |
|
取締役 |
－ |
栗 田 真 治 郎 |
昭和41年５月27日生 |
平成13年４月 株式会社帆風入社 平成18年９月 株式会社SIMC取締役 平成20年７月 株式会社帆風工務部長 平成24年11月 光陽社顧問 平成25年７月 光陽社社長室長 平成27年４月 光陽社経営統括室長 平成27年６月 光陽社取締役（現） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
－ |
宮 﨑 安 弘 |
昭和32年11月23日生 |
昭和55年４月 大日本印刷株式会社入社 昭和60年６月 新日本カレンダー株式会社入社 昭和63年３月 同社取締役 平成２年３月 同社取締役副社長 平成13年３月 同社代表取締役社長（現） 平成14年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 平成26年６月 光陽社社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
林 正 良
|
昭和27年６月13日生 |
昭和51年４月 小西六写真工業株式会社入社 平成17年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社（現コニカミノルタ株式会社）人事部長 平成20年４月 コニカミノルタヘルスケア株式会社代表取締役社長 平成22年４月 コニカミノルタエムジー株式会社取締役 平成25年５月 光陽社顧問 平成25年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
非常勤 |
髙 島 志 郎 |
昭和47年７月21日生 |
平成11年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成15年６月 光陽社監査役（現） 平成16年６月 太洋株式会社（現太洋ヒロセ株式会社）監査役（現） 平成19年２月 株式会社コンテック監査役（現） 平成20年３月 株式会社トーア紡コーポレーション監査役（現） 平成22年４月 日本包装運輸株式会社監査役(現) |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
非常勤 |
中 谷 秀 孝 |
昭和31年１月26日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 平成３年６月 税理士登録 平成３年７月 中谷公認会計士事務所開設 平成17年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
306 |
|||||
（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役髙島志郎氏及び中谷秀孝氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
犬 養 岬 太
|
昭和56年11月25日生 |
平成16年４月 大和證券株式会社入社 平成19年８月 株式会社ｕｇｏ入社 平成25年４月 光陽社顧問 平成25年６月 光陽社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
203 |
|
取締役 |
－ |
冨 正 俊
|
昭和27年９月26日生 |
昭和50年４月 小西六写真工業株式会社入社 平成20年４月 コニカミノルタフォトイメージング株式会社取締役管理部長 平成22年４月 コニカミノルタホールディンクス(現コニカミノルタ株式会社）経理部経理グループリーダー（部長） 平成24年11月 光陽社顧問 平成25年４月 光陽社業務本部長 平成25年６月 光陽社取締役業務本部長（現） |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
－ |
八 木 浩 志 |
昭和40年10月14日生 |
昭和63年４月 光陽社入社 平成16年４月 光陽社関西事業所神戸営業部長 平成20年４月 光陽社関西事業本部長 平成21年４月 光陽社営業本部長 平成21年６月 光陽社取締役営業本部長 平成25年６月 光陽社西日本営業本部長 平成27年６月 光陽社取締役(現) |
（注）３ |
38 |
|
取締役 |
－ |
杉 山 貴 一 郎 |
昭和40年７月30日生 |
昭和63年４月 光陽社入社 平成14年10月 光陽社東京事業所第２営業部長 平成20年４月 光陽社東京事業本部第２営業部長 平成21年４月 光陽社営業副本部長 平成21年６月 光陽社取締役営業副本部長 平成25年６月 光陽社東日本営業本部長 平成27年６月 光陽社取締役(現) |
（注）３ |
23 |
|
取締役 |
－ |
栗 田 真 治 郎 |
昭和41年５月27日生 |
平成13年４月 株式会社帆風入社 平成18年９月 株式会社SIMC取締役 平成20年７月 株式会社帆風工務部長 平成24年11月 光陽社顧問 平成25年７月 光陽社社長室長 平成27年４月 光陽社経営統括室長 平成27年６月 光陽社取締役（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
－ |
宮 﨑 安 弘 |
昭和32年11月23日生 |
昭和55年４月 大日本印刷株式会社入社 昭和60年６月 新日本カレンダー株式会社入社 昭和63年３月 同社取締役 平成２年３月 同社取締役副社長 平成13年３月 同社代表取締役社長（現） 平成14年３月 大阪ペピイ動物看護専門学校理事長（現） 平成26年６月 光陽社取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
常勤 |
林 正 良
|
昭和27年６月13日生 |
昭和51年４月 小西六写真工業株式会社入社 平成17年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社（現コニカミノルタ株式会社）人事部長 平成20年４月 コニカミノルタヘルスケア株式会社代表取締役社長 平成22年４月 コニカミノルタエムジー株式会社取締役 平成25年５月 光陽社顧問 平成25年６月 光陽社常勤監査役（現） |
（注）４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
非常勤 |
髙 島 志 郎 |
昭和47年７月21日生 |
平成11年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成15年６月 光陽社監査役（現） 平成16年６月 太洋株式会社（現太洋ヒロセ株式会社）監査役（現） 平成19年２月 株式会社コンテック監査役（現） 平成20年３月 株式会社トーア紡コーポレーション監査役（現） 平成22年４月 日本包装運輸株式会社監査役(現) |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
非常勤 |
中 谷 秀 孝 |
昭和31年１月26日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 平成３年６月 税理士登録 平成３年７月 中谷公認会計士事務所開設 平成17年６月 光陽社監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
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（注）１ 取締役宮﨑安弘氏は、社外取締役であります。
２ 監査役髙島志郎氏及び中谷秀孝氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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