小松ウオール工業(7949)の株価チャート 小松ウオール工業(7949)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
(注) １ 取締役蜂谷俊雄、古谷まゆみ、中田浩一及び松山純子は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 比嘉正人、委員 中田浩一、委員 松山純子
なお、比嘉正人は常勤の監査等委員であります。
５ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化並びにコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であること等の選任基準に照らし、指名・報酬委員会における審議・答申及び監査等委員会からの意見を受けて、取締役会において決定しております。
小松ウオール工業の社外取締役は蜂谷俊雄氏、古谷まゆみ氏、中田浩一氏及び松山純子氏の４名を選任しており、そのうち中田浩一氏及び松山純子氏の２名は監査等委員であります。
蜂谷俊雄氏は、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築分野研究の専門家としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
古谷まゆみ氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
中田浩一氏は、金融機関における豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
松山純子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。
小松ウオール工業は蜂谷俊雄氏が教授を兼務する金沢工業大学及び顧問を兼務する株式会社金沢計画研究所、古谷まゆみ氏が所長を務める古谷まゆみ公認会計士事務所、中田浩一氏が代表取締役を務める株式会社北國フィナンシャルホールディングス、松山純子氏が所長を務める香林坊法律事務所との間には、特別の利害関係はありません。
また、中田浩一氏が2023年２月まで業務執行者を兼務していた株式会社北國銀行とは、預金の取引関係がありますが、小松ウオール工業は同行からの借入金はなく、その取引の性質に照らして独立性に影響するものではないと判断しております。なお４名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
(注) １ 取締役蜂谷俊雄、古谷まゆみ、宮前悟及び中田浩一は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 宮前悟、委員 中田浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。
５ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化並びにコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であること等の選任基準に照らし、指名・報酬委員会における審議・答申及び監査等委員会からの意見を受けて、取締役会において決定しております。
小松ウオール工業の社外取締役は蜂谷俊雄氏、古谷まゆみ氏、宮前悟氏及び中田浩一氏の４名を選任しており、そのうち宮前悟氏及び中田浩一氏の２名は監査等委員であります。
蜂谷俊雄氏は、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築分野研究の専門家としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
古谷まゆみ氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
宮前悟氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
中田浩一氏は、金融機関における豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。
小松ウオール工業は蜂谷俊雄氏が教授を兼務する金沢工業大学及び顧問を兼務する株式会社金沢計画研究所、古谷まゆみ氏が所長を務める古谷まゆみ公認会計士事務所、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、中田浩一氏が代表取締役を務める株式会社北國フィナンシャルホールディングス及び代表取締役社長を務める株式会社ＢＰＯマネジメントとの間には、特別の利害関係はありません。
また、中田浩一氏が2023年２月まで業務執行者を兼務していた株式会社北國銀行とは、預金の取引関係がありますが、小松ウオール工業は同行からの借入金はなく、その取引の性質に照らして独立性に影響するものではないと判断しております。なお４名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
(注) １ 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
２ 取締役蜂谷俊雄、古谷まゆみ、宮前悟及び中田浩一は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 宮前悟、委員 中田浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。
６ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを選任基準に照らし、取締役会において意見・審議したうえで監査等委員会の評価を受けております。
小松ウオール工業の社外取締役は蜂谷俊雄氏、古谷まゆみ氏、宮前悟氏及び中田浩一氏の４名を選任しており、そのうち宮前悟氏及び中田浩一氏の２名は監査等委員であります。
蜂谷俊雄氏は、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築分野研究の専門家としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
古谷まゆみ氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
宮前悟氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
中田浩一氏は、金融機関における豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。
小松ウオール工業は蜂谷俊雄氏が教授を兼務する金沢工業大学及び顧問を兼務する株式会社金沢計画研究所と、古谷まゆみ氏が所長を務める古谷まゆみ公認会計士事務所、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、中田浩一氏が取締役を兼務する株式会社北國フィナンシャルホールディングス及び代表取締役社長を務める株式会社ＣＯＲＥＺＯ及び株式会社ＢＰＯマネジメントとの間には、特別の利害関係はありません。
また、中田浩一氏が業務執行者を兼務する株式会社北國銀行とは、預金の取引関係がありますが、小松ウオール工業は同行からの借入金はなく、その取引の性質に照らして独立性に影響するものではないと判断しております。なお４名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
２ 取締役蜂谷俊雄、宮前悟、松木浩一及び中田浩一は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※２ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 宮前悟、委員 松木浩一、委員 中田浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。
６ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを選任基準に照らし、取締役会において意見・審議したうえで監査等委員会の評価を受けております。
小松ウオール工業の社外取締役は蜂谷俊雄氏、宮前悟氏、松木浩一氏及び中田浩一氏の４名を選任しており、そのうち宮前悟氏、松木浩一氏及び中田浩一氏の３名は監査等委員であります。
蜂谷俊雄氏は、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築分野研究の専門家としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かすことで、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
宮前悟氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
松木浩一氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
中田浩一氏は、金融機関における豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。
小松ウオール工業は蜂谷俊雄氏が教授を兼務する金沢工業大学及び顧問を兼務する株式会社金沢計画研究所と、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、松木浩一氏が所長を兼務する松木浩一公認会計士・税理士事務所、代表取締役社長を兼務する株式会社マツキ・アンド・カンパニー及び社外監査役を兼務する株式会社アイ・オー・データ機器との間には、特別の利害関係はありません。また、中田浩一氏が業務執行者を兼務する株式会社北國銀行とは、預金の取引関係がありますが、小松ウオール工業は同行からの借入金はなく、その取引の性質に照らして独立性に影響するものではないと判断しております。なお４名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
２ 取締役蜂谷俊雄、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。
６ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを選任基準に照らし、取締役会において意見・審議したうえで監査等委員会の評価を受けております。
小松ウオール工業の社外取締役は蜂谷俊雄氏、宮前悟氏及び松木浩一氏の３名を選任しており、そのうち宮前悟氏及び松木浩一氏の２名は監査等委員であります。
蜂谷俊雄氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、金沢工業大学教授として建築学等を研究しており、建築分野研究の専門家としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かすことで、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
宮前悟氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
松木浩一氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。
小松ウオール工業は蜂谷俊雄氏が教授を兼務する金沢工業大学及び顧問を兼務する株式会社金沢計画研究所と、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、松木浩一氏が所長を兼務する松木浩一公認会計士・税理士事務所、代表取締役社長を兼務する株式会社マツキ・アンド・カンパニー及び社外監査役を兼務する株式会社アイ・オー・データ機器との間には、特別の利害関係はありません。なお３名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加 納 裕 |
1953年11月26日生 |
|
注３ |
125 |
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|
取締役 |
万 仲 秀 和 |
1953年２月19日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
熊 田 雅 巳 |
1953年10月30日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 新 一 |
1965年10月18日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 納 慎 也 |
1983年9月12日生 |
|
注３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 信 一 |
1957年５月６日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 口 徹 |
1945年２月５日生 |
|
注５ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 前 悟 |
1965年６月17日生 |
|
注５ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松 木 浩 一 |
1947年２月２日生 |
|
注５ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
167 |
||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
２ 取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役金子信一は、退任する監査等委員である取締役松本茂の補欠として選任されたため、その任期は小松ウオール工業定款の定めにより、前任者の残任期間（2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子信一、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、金子信一は常勤の監査等委員であります。
７ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、社外取締役の要件は会社法を基に、独立性の判断基準については東京証券取引所の定める独立性基準を基に、取締役会において要件を定めております。なお、社外取締役の選任にあっては、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であることを選任基準に照らし、取締役会において意見・審議したうえで監査等委員会の評価を受けております。
小松ウオール工業の社外取締役は監査等委員であり、山口徹氏、宮前悟氏及び松木浩一氏の３名を選任しております。
山口徹氏は、長年にわたり株式会社共和工業所の代表を務められるなど、経営者としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かすことで、監査等委員である社外取締役として中立・公正な目で企業経営を評価できると判断しております。
宮前悟氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
松木浩一氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を小松ウオール工業経営体制の強化に活かしていただくことにより、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外取締役が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査等委員会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。
小松ウオール工業は山口徹氏が取締役会長を兼務する株式会社共和工業所と、宮前悟氏が業務執行者を兼務する弁護士法人米澤・宮前法律事務所、松木浩一氏が所長を兼務する松木浩一公認会計士・税理士事務所、代表取締役社長を兼務する株式会社マツキ・アンド・カンパニー及び社外監査役を兼務する株式会社アイ・オー・データ機器との間には、特別の利害関係はありません。なお３名とも、東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断できるため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行 |
加 納 裕 |
昭和28年11月26日生 |
|
注３ |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員生産本部長兼生産管理部長 |
万 仲 秀 和 |
昭和28年２月19日生 |
|
注３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長 |
熊 田 雅 巳 |
昭和28年10月30日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
山 田 新 一 |
昭和40年10月18日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員営業本部副本部長兼販売企画部長 |
加 納 慎 也 |
昭和58年9月12日生 |
|
注３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
松 本 茂 |
昭和29年１月19日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山 口 徹 |
昭和20年２月５日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
宮 前 悟 |
昭和40年６月17日生 |
|
注４ |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
松 木 浩 一 |
昭和22年２月２日生 |
|
注４ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
114 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
２ 取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本茂、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、松本茂は常勤の監査等委員であります。
６ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長執行 |
加 納 裕 |
昭和28年11月26日生 |
昭和54年12月 |
㈱タナベ経営退職 |
注３ |
70 |
|
昭和55年１月 |
小松ウオール工業入社 |
||||||
|
昭和59年３月 |
同 常務取締役営業本部長 |
||||||
|
昭和61年３月 |
同 代表取締役専務 |
||||||
|
平成元年１月 |
同 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成４年６月 |
同 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
同 社長執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員生産本部長兼生産管理部長 |
万 仲 秀 和 |
昭和28年２月19日生 |
昭和54年２月 |
浅田鉄工㈱退職 |
注３ |
9 |
|
昭和54年３月 |
小松ウオール工業入社 |
||||||
|
平成５年２月 |
同 FS事業部長 |
||||||
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平成８年６月 |
同 取締役FS事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 執行役員技術部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員生産本部副本部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
同 執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 取締役執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 取締役執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役常務執行役員生産本部長兼生産管理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長 |
熊 田 雅 巳 |
昭和28年10月30日生 |
昭和52年３月 |
小松ウオール工業入社 |
注３ |
15 |
|
平成４年４月 |
同 東京支店長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同 取締役東京支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同 取締役東京市場開発部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 取締役東京市場開発部長 |
||||||
|
平成19年11月 |
同 取締役市場開発部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 常勤監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 執行役員生産本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員RW事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 執行役員総務本部副本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役常務執行役員管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
山 田 新 一 |
昭和40年10月18日生 |
平成３年６月 |
福助㈱退職 |
注３ |
5 |
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平成３年６月 |
小松ウオール工業入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 関西・中京ブロック長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
取締役 |
執行役員営業本部副本部長 |
加 納 慎 也 |
昭和58年9月12日生 |
平成23年３月 |
大和証券㈱退職 |
注３ |
6 |
|
平成23年４月 |
小松ウオール工業入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
同 東京支店営業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役執行役員営業本部副本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
松 本 茂 |
昭和29年１月19日生 |
昭和52年11月 |
小松ウオール工業入社 |
注４ |
7 |
|
平成20年８月 |
同 業務部長兼積算部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同 執行役員西日本ブロック長兼大阪市場開発部長兼四国支店長 |
||||||
|
平成22年11月 |
同 執行役員営業本部販売推進担当部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員西日本ブロック長 |
||||||
|
平成25年８月 |
同 執行役員営業本部販売推進担当部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役(常勤監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
山 口 徹 |
昭和20年２月５日生 |
昭和61年７月 |
㈱共和工業所代表取締役社長 |
注４ |
0 |
|
平成26年５月 |
同 代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年７月 |
同 取締役会長(現任) |
||||||
|
平成17年６月 |
小松ウオール工業監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
宮 前 悟 |
昭和40年６月17日生 |
平成６年４月 |
弁護士登録 |
注４ |
― |
|
平成９年４月 |
米澤龍信法律事務所入所 |
||||||
|
平成21年９月 |
弁護士法人米澤・宮前法律事務所設立 共同パートナー(現任) |
||||||
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平成23年12月 |
小松ウオール工業監査役(仮監査役) |
||||||
|
平成24年６月 |
同 監査役 |
||||||
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平成28年６月 |
同 取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 木 浩 一 |
昭和22年２月２日生 |
昭和51年４月 |
アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所 |
注４ |
― |
|
昭和56年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和59年９月 |
松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任) |
||||||
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平成22年９月 |
㈱アイ・オー・データ機器社外監査役(現任) |
||||||
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平成25年６月 |
小松ウオール工業監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
114 |
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(注) １ 取締役加納慎也は、代表取締役社長加納裕の長男であります。
２ 取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本茂、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、松本茂は常勤の監査等委員であります。
６ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 社長執行 | 加 納 裕 | 昭和28年11月26日生 | 昭和54年12月 | ㈱タナベ経営退職 | 注３ | 69 |
昭和55年１月 | 小松ウオール工業入社 | ||||||
昭和59年３月 | 同 常務取締役営業本部長 | ||||||
昭和61年３月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
平成元年１月 | 同 代表取締役副社長 | ||||||
平成４年６月 | 同 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成21年６月 | 同 社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員経理本部長 | 鈴 木 裕 文 | 昭和25年８月30日生 | 昭和60年５月 | 大成道路㈱(現大成ロテック㈱) | 注３ | 42 |
昭和60年６月 | 小松ウオール工業入社 | ||||||
平成元年３月 | 同 経理部長 | ||||||
平成４年６月 | 同 取締役経理部長 | ||||||
平成20年４月 | 同 取締役経理部長兼情報システム部長 | ||||||
平成21年６月 | 同 取締役執行役員経理部長兼情報システム部長 | ||||||
平成24年４月 | 同 取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長 | ||||||
平成25年４月 | 同 取締役執行役員経理本部長 | ||||||
平成27年４月 | 同 取締役常務執行役員経理本部長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員生産本部長兼生産管理部長 | 万 仲 秀 和 | 昭和28年２月19日生 | 昭和54年２月 | 浅田鉄工㈱退職 | 注３ | 9 |
昭和54年３月 | 小松ウオール工業入社 | ||||||
平成５年２月 | 同 FS事業部長 | ||||||
平成８年６月 | 同 取締役FS事業部長 | ||||||
平成21年６月 | 同 執行役員技術部長 | ||||||
平成24年４月 | 同 執行役員生産本部副本部長兼生産管理部長兼第一製造部長兼第二製造部長 | ||||||
平成25年５月 | 同 執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長 | ||||||
平成25年６月 | 同 取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長兼第一製造部長 | ||||||
平成26年４月 | 同 取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長 | ||||||
平成28年６月 | 同 取締役常務執行役員生産本部長兼生産管理部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 本 彦 義 夫 | 昭和27年３月19日生 | 昭和51年12月 | 小松ウオール工業入社 | 注３ | 16 |
平成15年９月 | 同 総務部長兼人事部長 | ||||||
平成17年６月 | 同 取締役総務部長兼人事部長 | ||||||
平成21年６月 | 同 取締役執行役員総務部長兼人事部長 | ||||||
平成25年４月 | 同 取締役執行役員総務本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 山 田 新 一 | 昭和40年10月18日生 | 平成３年６月 | 福助㈱退社 | 注３ | 3 |
平成３年６月 | 小松ウオール工業入社 | ||||||
平成26年４月 | 同 関西・中京ブロック長 | ||||||
平成28年４月 | 同 執行役員営業本部副本部長 | ||||||
平成28年６月 | 同 取締役執行役員営業本部長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 松 本 茂 | 昭和29年１月19日生 | 昭和52年11月 | 小松ウオール工業入社 | 注４ | 7 |
平成20年８月 | 同 業務部長兼積算部長 | ||||||
平成22年４月 | 同 執行役員西日本ブロック長兼大阪市場開発部長兼四国支店長 | ||||||
平成22年11月 | 同 執行役員営業本部販売推進担当部長 | ||||||
平成24年４月 | 同 執行役員西日本ブロック長 | ||||||
平成25年８月 | 同 執行役員営業本部販売推進担当部長 | ||||||
平成26年６月 | 同 常勤監査役 | ||||||
平成28年６月 | 同 取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 | ― | 山 口 徹 | 昭和20年２月５日生 | 昭和61年７月 | ㈱共和工業所代表取締役社長 | 注４ | 0 |
平成26年５月 | 同 代表取締役会長(現任) | ||||||
平成17年６月 | 小松ウオール工業監査役 | ||||||
平成25年６月 | 同 取締役 | ||||||
平成28年６月 | 同 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 | ― | 宮 前 悟 | 昭和40年６月17日生 | 平成６年４月 | 弁護士登録 | 注４ | ― |
平成９年４月 | 米澤龍信法律事務所入所 | ||||||
平成21年９月 | 弁護士法人米澤・宮前法律事務所設立 共同パートナー(現任) | ||||||
平成23年12月 | 小松ウオール工業監査役(仮監査役) | ||||||
平成24年６月 | 同 監査役 | ||||||
平成28年６月 | 同 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松 木 浩 一 | 昭和22年２月２日生 | 昭和51年４月 | アーサーヤングアンドカンパニー(現E&Y)入所 | 注４ | ― |
昭和56年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和59年９月 | 松木浩一公認会計士・税理士事務所所長(現任) | ||||||
平成22年９月 | ㈱アイ・オー・データ機器社外監査役(現任) | ||||||
平成25年６月 | 小松ウオール工業監査役 | ||||||
平成28年６月 | 同 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 148 | ||||||
(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、小松ウオール工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役山口徹、宮前悟及び松木浩一は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 小松ウオール工業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松本茂、委員 山口徹、委員 宮前悟、委員 松木浩一
なお、松本茂は常勤の監査等委員であります。
６ 小松ウオール工業は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。
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