河合楽器製作所(7952)の株価チャート 河合楽器製作所(7952)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 楽器教育営業本部長 |
河合 健太郎 |
1977年６月１日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 コーポレート管理本部長 兼 総務人事部長 |
伊藤 照幸 |
1953年９月１日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 生産統括本部長 兼 ピアノ事業部長 |
牛尾 浩 |
1961年２月11日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 電子楽器事業部長 |
箕輪 匡文 |
1964年２月14日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 楽器教育営業本部 副本部長 兼 海外統括部長 |
森 直樹 |
1957年10月12日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 一成 |
1947年７月９日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 康雄 |
1949年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村松 奈緒美 |
1972年７月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西尾 正由紀 |
1953年12月24日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牧田 春光 |
1957年１月18日生 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
田畑 隆久 |
1956年８月28日生 |
|
(注)７ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
水野 進一 |
1955年９月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
32 |
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（注）１．取締役片桐一成、後藤康雄及び村松奈緒美は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
２．監査役田畑隆久、水野進一は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３．河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が５名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
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執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
八木 正樹 |
カワイ楽器（中国）有限公司 董事長総経理 |
|
執行役員 |
関根 卓哉 |
カワイヨーロッパGmbH 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
櫻井 可彦 |
生産統括本部金属事業部長 兼 カワイ精密金属株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
村田 貢成 |
楽器教育営業本部国内統括部長 兼 販売推進室長 兼 株式会社カワイ友の会 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
長谷川 明洋 |
楽器教育営業本部国内統括部リテールサプライ営業部長 |
４．河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
梅村 幸彦 |
1962年９月28日生 |
2019年７月 観音寺税務署長 2021年７月 名古屋国税局調査部 次長 2022年７月 岐阜北税務署長 2023年８月 梅村幸彦税理士事務所 所長（現任） |
－株 |
５．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
河合楽器製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である片桐一成、村松奈緒美は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識、経験を有しており、また社外取締役である後藤康雄は上場企業代表者として、長年の企業経営経験を有しております。取締役会メンバーとして取締役会の意思決定に際し社外の独立した視点が加わることで、副次的に業務執行取締役は取締役会においてより一層の説明責任を果たす必要が生じ、議論がより深まることによって意思決定の妥当性が担保されることが期待されます。
社外監査役の田畑隆久は公認会計士であり、また同じく社外監査役の水野進一は税理士であります。上記２名の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役１名及び社外監査役１名は河合楽器製作所株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役全員については、河合楽器製作所との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係を有しておらず、また一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、それぞれの持っている専門的な知識、経験をもとに客観的、中立的な視点からの取締役の職務執行状況の監視、監督が期待できることから東京証券取引所の定めによる独立役員として指名しております。なお、河合楽器製作所は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この資格要件を基準に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。また内部統制部門と連携を密にし、取締役会付議案件の事前説明を行う等、情報の共有による監査効率と監査レベルの向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
河合 弘隆 |
1947年６月27日生 |
|
(注)５ |
118 |
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|
取締役副社長 執行役員 コーポレート管理本部長 兼 総務人事部長 |
伊藤 照幸 |
1953年９月１日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 生産統括本部長 |
河合 健太郎 |
1977年６月１日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 ピアノ事業部長 |
牛尾 浩 |
1961年２月11日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 電子楽器事業部長 |
箕輪 匡文 |
1964年２月14日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 海外統括部長 |
森 直樹 |
1957年10月12日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 一成 |
1947年７月９日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 康雄 |
1949年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村松 奈緒美 |
1972年７月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西尾 正由紀 |
1953年12月24日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
牧田 春光 |
1957年１月18日生 |
|
(注)７ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
田畑 隆久 |
1956年８月28日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 治男 |
1954年３月３日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
150 |
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（注）１．取締役片桐一成、後藤康雄及び村松奈緒美は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
２．監査役田畑隆久、加藤治男は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３．河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が７名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
八木 正樹 |
カワイ楽器（中国）有限公司 董事長総経理 |
|
執行役員 |
関根 卓哉 |
カワイヨーロッパGmbH 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
青木 孝憲 |
カワイアメリカコーポレーション 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
櫻井 可彦 |
金属事業部長 兼 カワイ精密金属株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
長谷川 明洋 |
国内統括部 量販卸営業部長 |
|
執行役員 |
加藤 晴一 |
PT.カワイインドネシア 代表取締役社長 兼 生産統括本部 ピアノ事業部 副事業部長 |
|
執行役員 |
村田 貢成 |
国内統括部長 兼 販売推進室長 兼 株式会社カワイ友の会 代表取締役社長 |
４．河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
水野 進一 |
1955年９月25日生 |
2008年７月 三島税務署長 2014年７月 名古屋国税局課税第二部次長 2015年７月 名古屋国税局調査部長 2016年９月 水野進一税理士事務所開設 |
－株 |
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役副社長 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
② 社外役員の状況
河合楽器製作所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である片桐一成、村松奈緒美は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識、経験を有しており、また社外取締役である後藤康雄は上場企業代表者として、長年の企業経営経験を有しております。取締役会メンバーとして取締役会の意思決定に際し社外の独立した視点が加わることで、副次的に業務執行取締役は取締役会においてより一層の説明責任を果たす必要が生じ、議論がより深まることによって意思決定の妥当性が担保されることが期待されます。
社外監査役の田畑隆久は公認会計士であり、また同じく社外監査役の加藤治男は税理士であります。上記２名の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役１名及び社外監査役２名は河合楽器製作所株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役全員については、河合楽器製作所との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係を有しておらず、また一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、それぞれの持っている専門的な知識、経験をもとに客観的、中立的な視点からの取締役の職務執行状況の監視、監督が期待できることから東京証券取引所の定めによる独立役員として指名しております。なお、河合楽器製作所は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この資格要件を基準に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。また内部統制部門と連携を密にし、取締役会付議案件の事前説明を行う等、情報の共有による監査効率と監査レベルの向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
河合 弘隆 |
1947年６月27日生 |
|
(注)５ |
118 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 総務人事部長 |
伊藤 照幸 |
1953年９月１日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 生産統括本部長 |
河合 健太郎 |
1977年６月１日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 国内統括部長 |
日下 昌和 |
1953年11月12日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 素材加工事業統括部長 |
牧田 春光 |
1957年１月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 ピアノ事業部長 |
牛尾 浩 |
1961年２月11日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 生産統括本部 電子楽器事業部長 |
箕輪 匡文 |
1964年２月14日生 |
|
(注)５ |
3 |
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|
取締役執行役員 海外統括部長 |
森 直樹 |
1957年10月12日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 一成 |
1947年７月９日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 捷二 |
1942年１月26日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
星井 広幸 |
1956年９月19日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西尾 正由紀 |
1953年12月24日生 |
|
(注)７ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
田畑 隆久 |
1956年８月28日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
加藤 治男 |
1954年３月３日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
160 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役片桐一成、中村捷二は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
２．監査役田畑隆久、加藤治男は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３．河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が７名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
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執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
八木 正樹 |
河合貿易（上海）有限公司 董事長総経理 |
|
執行役員 |
関根 卓哉 |
カワイヨーロッパGmbH 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮崎 典彦 |
社長室長 兼 中国事業戦略部長 兼 情報管理室長 |
|
執行役員 |
青木 孝憲 |
カワイアメリカコーポレーション 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
櫻井 可彦 |
金属事業部長 兼 カワイ精密金属(株) 常務取締役 |
|
執行役員 |
長谷川 明洋 |
国内統括部 副統括部長 兼 量販卸営業部長 |
|
執行役員 |
加藤 晴一 |
PT.カワイインドネシア 代表取締役社長 兼 生産統括本部 ピアノ事業部 副事業部長 |
４．河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
水野 進一 |
1955年９月25日生 |
2008年７月 三島税務署長 2014年７月 名古屋国税局課税第二部次長 2015年７月 名古屋国税局調査部長 2016年９月 水野進一税理士事務所開設 |
－株 |
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役副社長 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
② 社外役員の状況
河合楽器製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である片桐一成は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識、経験を有しており、また社外取締役である中村捷二は上場企業代表者として、長年の企業経営経験を有しております。取締役会メンバーとして取締役会の意思決定に際し社外の独立した視点が加わることで、副次的に業務執行取締役は取締役会においてより一層の説明責任を果たす必要が生じ、議論がより深まることによって意思決定の妥当性が担保されることが期待されます。
社外監査役の田畑隆久は公認会計士であり、また同じく社外監査役の加藤治男は税理士であります。上記２名の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役全員は河合楽器製作所株式を所有しておりますが、河合楽器製作所との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係を有しておらず、また一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、それぞれの持っている専門的な知識、経験をもとに客観的、中立的な視点からの取締役の職務執行状況の監視、監督が期待できることから東京証券取引所の定めによる独立役員として指名しております。なお、河合楽器製作所は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この資格要件を基準に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。また内部統制部門と連携を密にし、取締役会付議案件の事前説明を行う等、情報の共有による監査効率と監査レベルの向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
河合 弘隆 |
1947年６月27日生 |
|
(注)５ |
118 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 総務人事部長 |
伊藤 照幸 |
1953年９月１日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 生産統括本部長 |
河合 健太郎 |
1977年６月１日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 国内統括部長 |
日下 昌和 |
1953年11月12日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 素材加工事業統括部長 |
牧田 春光 |
1957年１月18日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 ピアノ事業部長 |
牛尾 浩 |
1961年２月11日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 生産統括本部 電子楽器事業部長 |
箕輪 匡文 |
1964年２月14日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外統括部長 |
森 直樹 |
1957年10月12日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 一成 |
1947年７月９日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 捷二 |
1942年１月26日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
星井 広幸 |
1956年９月19日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西尾 正由紀 |
1953年12月24日生 |
|
(注)７ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
田畑 隆久 |
1956年８月28日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 治男 |
1954年３月３日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
156 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役片桐一成、中村捷二は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
２．監査役田畑隆久、加藤治男は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３．河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が５名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
大神 正清 |
㈱カワイビジネスソフトウエア 代表取締役会長 |
|
執行役員 |
八木 正樹 |
河合貿易（上海）有限公司 董事長総経理 |
|
執行役員 |
関根 卓哉 |
カワイヨーロッパGmbH 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮崎 典彦 |
社長室長 兼 中国事業戦略部長 |
|
執行役員 |
青木 孝憲 |
カワイアメリカコーポレーション 代表取締役社長 |
４．河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
水野 進一 |
1955年９月25日生 |
2008年７月 三島税務署長 2014年７月 名古屋国税局課税第二部次長 2015年７月 名古屋国税局調査部長 2016年９月 水野進一税理士事務所開設 |
－株 |
５．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役副社長 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
② 社外役員の状況
河合楽器製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である片桐一成は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識、経験を有しており、また社外取締役である中村捷二は上場企業代表者として、長年の企業経営経験を有しております。取締役会メンバーとして取締役会の意思決定に際し社外の独立した視点が加わることで、副次的に業務執行取締役は取締役会においてより一層の説明責任を果たす必要が生じ、議論がより深まることによって意思決定の妥当性が担保されることが期待されます。
社外監査役の田畑隆久は公認会計士であり、また同じく社外監査役の加藤治男は税理士であります。上記２名の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役全員は河合楽器製作所株式を所有しておりますが、河合楽器製作所との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係を有しておらず、また一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、それぞれの持っている専門的な知識、経験をもとに客観的、中立的な視点からの取締役の職務執行状況の監視、監督が期待できることから東京証券取引所の定めによる独立役員として指名しております。なお、河合楽器製作所は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この資格要件を基準に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。また内部統制部門と連携を密にし、取締役会付議案件の事前説明を行う等、情報の共有による監査効率と監査レベルの向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
河合 弘隆 |
1947年６月27日生 |
|
(注)５ |
118 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理本部長 |
伊藤 照幸 |
1953年９月１日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 生産統括本部長 |
河合 健太郎 |
1977年６月１日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 国内統括部長 |
日下 昌和 |
1953年11月12日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 素材加工事業統括部長 |
牧田 春光 |
1957年１月18日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 ピアノ事業部長 |
牛尾 浩 |
1961年２月11日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 生産統括本部 電子楽器事業部長 |
箕輪 匡文 |
1964年２月14日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 海外統括部長 |
森 直樹 |
1957年10月12日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 一成 |
1947年７月９日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 捷二 |
1942年１月26日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
星井 広幸 |
1956年９月19日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西尾 正由紀 |
1953年12月24日生 |
|
(注)７ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
田畑 隆久 |
1956年８月28日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 治男 |
1954年３月３日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
152 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役片桐一成、中村捷二は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
２．監査役田畑隆久、加藤治男は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３．河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が７名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
大神 正清 |
㈱カワイビジネスソフトウエア 代表取締役会長 |
|
執行役員 |
上田 貴洋 |
国内統括部 体育事業部長 |
|
執行役員 |
八木 正樹 |
河合貿易（上海）有限公司 董事長総経理 |
|
執行役員 |
関根 卓哉 |
カワイヨーロッパGmbH 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
宮崎 典彦 |
社長室長 兼 中国事業戦略部長 |
|
執行役員 |
今村 聖治郎 |
カワイアメリカコーポレーション 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
笠井 恒明 |
国内統括部 副統括部長 |
４．河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
水野 進一 |
1955年９月25日生 |
2008年７月 三島税務署長 2014年７月 名古屋国税局課税第二部次長 2015年７月 名古屋国税局調査部長 2016年９月 水野進一税理士事務所開設 |
－株 |
５．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役副社長 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
② 社外役員の状況
河合楽器製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である片桐一成は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識、経験を有しており、また社外取締役である中村捷二は上場企業代表者として、長年の企業経営経験を有しております。取締役会メンバーとして取締役会の意思決定に際し社外の独立した視点が加わることで、副次的に業務執行取締役は取締役会においてより一層の説明責任を果たす必要が生じ、議論がより深まることによって意思決定の妥当性が担保されることが期待されます。
社外監査役の田畑隆久は公認会計士であり、また同じく社外監査役の加藤治男は税理士であります。上記２名の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役２名及び社外監査役１名は河合楽器製作所株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役全員については、河合楽器製作所との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係を有しておらず、また一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、それぞれの持っている専門的な知識、経験をもとに客観的、中立的な視点からの取締役の職務執行状況の監視、監督が期待できることから東京証券取引所の定めによる独立役員として指名しております。なお、河合楽器製作所は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この資格要件を基準に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。また内部統制部門と連携を密にし、取締役会付議案件の事前説明を行う等、情報の共有による監査効率と監査レベルの向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
河合 弘隆 |
1947年６月27日生 |
|
(注)５ |
118 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 管理本部長 |
伊藤 照幸 |
1953年９月１日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 国内統括部長 |
日下 昌和 |
1953年11月12日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 （海外統括 兼 中国戦略担当） |
西尾 正由紀 |
1953年12月24日生 |
|
(注)５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 生産統括本部長 |
河合 健太郎 |
1977年６月１日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 生産統括本部 素材加工事業統括部長 兼 金属事業部長 |
牧田 春光 |
1957年１月18日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 生産統括本部 ピアノ事業部長 |
牛尾 浩 |
1961年２月11日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 生産統括本部 電子楽器事業部長 |
箕輪 匡文 |
1964年２月14日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
片桐 一成 |
1947年７月９日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 捷二 |
1942年１月26日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉村 邦明 |
1951年４月15日生 |
|
(注)８ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
星井 広幸 |
1956年９月19日生 |
|
(注)７ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
中野 好文 |
1948年５月10日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
田畑 隆久 |
1956年８月28日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
152 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役片桐一成、中村捷二は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
２．監査役中野好文、田畑隆久は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３．河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が７名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
大神 正清 |
㈱カワイビジネスソフトウエア社長 |
|
執行役員 |
森 直樹 |
海外統括部長 |
|
執行役員 |
上田 貴洋 |
国内統括部 体育事業部長 |
|
執行役員 |
八木 正樹 |
河合貿易（上海）有限公司 董事長総経理 |
|
執行役員 |
関根 卓哉 |
カワイヨーロッパGmbH社長 |
|
執行役員 |
宮崎 典彦 |
社長室長 兼 中国事業戦略部長 |
|
執行役員 |
今村 聖治郎 |
カワイアメリカコーポレーション社長 |
４．河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
加藤 治男 |
1954年３月３日生 |
2010年７月 中川税務署長 2011年７月 名古屋国税局課税第二部次長 2013年７月 静岡税務署長 2014年８月 税理士開業 |
－株 |
５．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2016年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．補欠として選任されたため、2017年６月27日開催の定時株主総会終結の時から３年間
９．専務取締役 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
② 社外役員の状況
河合楽器製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である片桐一成は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識、経験を有しており、また社外取締役である中村捷二は上場企業代表者として、長年の企業経営経験を有しております。取締役会メンバーとして取締役会の意思決定に際し社外の独立した視点が加わることで、副次的に業務執行取締役は取締役会においてより一層の説明責任を果たす必要が生じ、議論がより深まることによって意思決定の妥当性が担保されることが期待されます。
社外監査役の中野好文は税理士であり、また同じく社外監査役の田畑隆久は公認会計士であります。上記２名の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役全員については、河合楽器製作所との間に人的関係、取引関係等の利害関係を有しておらず、また一般株主と利益相反の生じるおそれもなく、それぞれの持っている専門的な知識、経験をもとに客観的、中立的な視点からの取締役の職務執行状況の監視、監督が期待できることから東京証券取引所の定めによる独立役員として指名しております。なお、河合楽器製作所は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この資格要件を基準に社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。また内部統制部門と連携を密にし、取締役会付議案件の事前説明を行う等、情報の共有による監査効率と監査レベルの向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 執行役員 |
管理本部長 兼 社長室長 |
取締役副社長 執行役員 |
管理本部長 |
伊藤 照幸 |
平成30年11月８日 |
|
取締役 相談役 |
－ |
取締役副社長 執行役員 |
総合企画部長 |
金子 和裕 |
平成30年11月８日 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
営業統括 本部長 |
河合 弘隆 |
昭和22年６月27日生 |
昭和49年１月 |
三菱信託銀行株式会社入社 |
(注)５ |
118 |
|
昭和51年１月 |
河合楽器製作所入社 |
||||||
|
昭和53年６月 |
ピアノ事業部長 |
||||||
|
昭和54年８月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和56年９月 |
生産本部長 |
||||||
|
昭和58年８月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和60年８月 |
代表取締役専務就任 |
||||||
|
昭和62年６月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成元年10月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成８年４月 |
財団法人サウンド技術振興財団理事長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
一般財団法人カワイサウンド技術・音楽振興財団理事長就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
営業統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 執行役員 |
管理 本部長 |
伊藤 照幸 |
昭和28年９月１日生 |
昭和53年４月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)５ |
3 |
|
平成16年４月 |
関東支社中関東営業部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
国内営業本部音楽教育部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
国内営業本部営業戦略部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
総務人事部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
総務人事本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
管理本部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役副社長執行役員就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 執行役員 |
総合企画 部長 |
金子 和裕 |
昭和28年11月10日生 |
昭和53年４月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)５ |
6 |
|
平成21年２月 |
秘書室長 |
||||||
|
平成22年５月 |
総合企画部長（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役就任 執行役員就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
経理財務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
専務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役副社長執行役員就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 執行役員 |
営業統括 本部 副本部長 兼 国内統括 部長 |
日下 昌和 |
昭和28年11月12日生 |
昭和51年３月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)５ |
4 |
|
平成20年２月 |
中部支社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成21年２月 |
関東支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
国内営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
常務取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
営業統括本部副本部長兼国内統括部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
専務取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 執行役員 |
営業統括 本部 副本部長 兼 海外統括 部長 |
西尾 正由紀 |
昭和28年12月24日生 |
昭和52年４月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)５ |
4 |
|
平成17年２月 |
マーケティング戦略室長 |
||||||
|
平成20年８月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
海外統括部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
常務取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
営業統括本部副本部長兼海外統括部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
専務取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
専務取締役 執行役員 |
楽器製造 本部長 兼 ピアノ 事業部長 |
河合 健太郎 |
昭和52年６月１日生 |
平成19年10月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)５ |
1 |
|
平成24年４月 |
ピアノ事業部長 執行役員就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
楽器製造本部ピアノ事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
楽器製造本部長兼ピアノ事業部長 （現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
専務取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 執行役員 |
素材加工 事業統括 部長 兼 金属事業 部長 |
牧田 春光 |
昭和32年１月18日生 |
昭和54年４月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)５ |
2 |
|
平成25年４月 |
金属事業部長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
カワイ精密金属株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
素材加工事業統括部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
常務取締役執行役員就任（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
楽器製造 本部 ピアノ 事業部 副事業 部長 |
牛尾 浩 |
昭和36年２月11日生 |
昭和58年１月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)５ |
2 |
|
平成17年４月 |
ＰＴ.カワイインドネシア支配人 |
||||||
|
平成23年６月 |
ＰＴ.カワイインドネシア社長就任（現任） 執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
ピアノ事業部副事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
楽器製造本部ピアノ事業部副事業部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
片桐 一成 |
昭和22年７月９日生 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 片桐一成法律事務所開設 |
(注)５ |
0 |
|
平成22年６月 |
補欠監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中村 捷二 |
昭和17年１月26日生 |
平成６年３月 |
中部瓦斯株式会社代表取締役社長就任 |
(注)５ |
3 |
|
平成15年２月 |
株式会社サーラコーポレーション代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
サーラ住宅株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
中部瓦斯株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
玉村 邦明 |
昭和26年４月15日生 |
昭和51年３月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)８ |
2 |
|
平成20年２月 |
国内営業本部卸販売推進室長 |
||||||
|
平成21年２月 |
国内営業本部卸販売部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
営業統括本部国内統括部卸販売部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴木 秀一 |
昭和27年３月２日生 |
昭和49年４月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)７ |
3 |
|
平成18年12月 |
財務部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
経理財務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
中野 好文 |
昭和23年５月10日生 |
平成14年７月 |
浜松東税務署長 |
(注)６ |
1 |
|
平成18年７月 |
名古屋国税局課税第二部次長 |
||||||
|
平成19年７月 |
静岡税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
税理士開業 |
||||||
|
平成24年６月 |
補欠監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田畑 隆久 |
昭和31年８月28日生 |
昭和55年４月 |
株式会社東京曾舘入社 |
(注)７ |
1 |
|
昭和62年10月 |
太田昭和監査法人 （現新日本有限責任監査法人）入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成５年６月 |
田畑公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成18年６月 |
補欠監査役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
156 |
||||||
（注）１．取締役片桐一成、中村捷二は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
２．監査役中野好文、田畑隆久は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３．河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が６名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
大神 正清 |
㈱カワイビジネスソフトウエア社長 |
|
執行役員 |
森 直樹 |
カワイアメリカコーポレーション社長 |
|
執行役員 |
箕輪 匡文 |
楽器製造本部副本部長 兼 電子楽器事業部長 |
|
執行役員 |
上田 貴洋 |
営業統括本部 国内統括部 体育事業部長 |
|
執行役員 |
八木 正樹 |
河合貿易（上海）有限公司 董事総経理 |
|
執行役員 |
関根 卓哉 |
カワイヨーロッパGmbH社長 |
４．河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
加藤 治男 |
昭和29年３月３日生 |
平成22年７月 中川税務署長 平成23年７月 名古屋国税局課税第二部次長 平成25年７月 静岡税務署長 平成26年８月 税理士開業 |
－株 |
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．補欠として選任されたため、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から３年間
９．専務取締役 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
営業統括 |
河 合 弘 隆 |
昭和22年６月27日生 |
昭和49年１月 |
三菱信託銀行株式会社入社 |
(注)5 |
118 |
|
昭和51年１月 |
河合楽器製作所入社 |
||||||
|
昭和53年６月 |
ピアノ事業部長 |
||||||
|
昭和54年８月 |
取締役就任 |
||||||
|
昭和56年９月 |
生産本部長 |
||||||
|
昭和58年８月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和60年８月 |
代表取締役専務就任 |
||||||
|
昭和62年６月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成元年10月 平成８年４月 |
代表取締役社長就任（現任） 財団法人サウンド技術振興財団 |
||||||
|
平成23年４月 |
一般財団法人カワイサウンド技術・音楽振興財団理事長就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
営業統括本部長（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
総合企画 |
金 子 和 裕 |
昭和28年11月10日生 |
昭和53年４月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)5 |
6 |
|
専務取締役 |
営業統括 |
日 下 昌 和 |
昭和28年11月12日生 |
昭和51年３月 平成20年２月 平成20年６月 平成21年２月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年６月 |
河合楽器製作所入社 中部支社長 執行役員就任（現任） 関東支社長 国内営業本部長 取締役就任 常務執行役員就任 営業統括本部副本部長兼国内統括部長（現任） 専務取締役就任（現任） |
(注)5 |
4 |
|
専務取締役 |
営業統括 |
西 尾 正 由 紀 |
昭和28年12月24日生 |
昭和52年４月 平成17年２月 平成20年８月 平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 |
河合楽器製作所入社 マーケティング戦略室長 執行役員就任（現任） 海外統括部長（現任） 取締役就任 常務取締役就任 営業統括本部副本部長（現任） 専務取締役就任（現任） |
(注)5 |
4 |
|
常務取締役 |
楽器製造 |
河 合 健 太 郎 |
昭和52年６月１日生 |
平成19年10月 平成28年６月 |
河合楽器製作所入社 常務取締役就任（現任） |
(注)5 |
1 |
|
取締役 |
総務人事 |
伊 藤 照 幸 |
昭和28年９月１日生 |
昭和53年４月 平成16年４月 平成20年10月 平成22年２月 平成27年４月 |
河合楽器製作所入社 関東支社中関東営業部長 国内営業本部音楽教育部長 執行役員就任（現任） 国内営業本部営業戦略部長 |
(注)5 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
素材加工 |
牧 田 春 光 |
昭和32年１月18日生 |
昭和54年４月 平成25年４月 平成25年６月
平成26年６月 |
河合楽器製作所入社 金属事業部長（現任） カワイ精密金属株式会社代表取締役社長就任（現任） 執行役員就任(現任) |
(注)5 |
1 |
|
取締役 |
楽器製造 |
牛 尾 浩 |
昭和36年2月11日生 |
昭和58年１月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)5 |
2 |
|
取締役 |
|
片 桐 一 成 |
昭和22年７月９日生 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 |
(注)5 |
0 |
|
取締役 |
|
中 村 捷 二 |
昭和17年１月26日生 |
平成６年３月 |
中部瓦斯株式会社代表取締役社長就任 |
(注)5 |
2 |
|
平成15年２月 |
株式会社サーラコーポレーション代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
サーラ住宅株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
中部瓦斯株式会社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
玉 村 邦 明 |
昭和26年４月15日生 |
昭和51年３月 平成20年２月 平成21年２月 平成23年６月 平成28年４月 平成29年６月 |
河合楽器製作所入社 国内営業本部卸販売推進室長 国内営業本部卸販売部長 執行役員就任 営業統括本部国内統括部卸販売部長 監査役就任（現任） |
(注)8 |
0 |
|
常勤監査役 |
|
鈴 木 秀 一 |
昭和27年３月２日生 |
昭和49年４月 |
河合楽器製作所入社 |
(注)7 |
3 |
|
平成18年12月 |
財務部長 |
||||||
|
平成21年２月 平成25年６月 |
経理財務部長 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中 野 好 文 |
昭和23年５月10日生 |
平成14年７月 |
浜松東税務署長 |
(注)6 |
0 |
|
平成18年７月 |
名古屋国税局課税第二部次長 |
||||||
|
平成19年７月 |
静岡税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
税理士開業 |
||||||
|
平成24年６月 |
補欠監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
田 畑 隆 久 |
昭和31年８月28日生 |
昭和55年４月 昭和62年10月
平成３年３月 平成５年６月 平成18年６月 平成22年６月 |
株式会社東京曾舘入社 太田昭和監査法人 公認会計士登録 田畑公認会計士事務所開設 補欠監査役就任 監査役就任（現任） |
(注)7 |
1 |
|
計 |
149 |
||||||
(注) １. 取締役片桐一成、中村捷二は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」
であります。
２． 監査役中野好文、田畑隆久は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３. 河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が６名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
|
執行役員の地位 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
大 神 正 清 |
㈱カワイビジネスソフトウエア社長 |
|
執行役員 |
森 直 樹 |
カワイアメリカコーポレーション社長 |
|
執行役員 |
箕 輪 匡 文 |
楽器製造本部副本部長 兼 電子楽器事業部長 |
|
執行役員 |
上 田 貴 洋 |
営業統括本部 国内統括部 体育事業部長 |
|
執行役員 |
八 木 正 樹 |
河合貿易（上海）有限公司 董事総経理 |
|
執行役員 |
関 根 卓 哉 |
カワイヨーロッパGmbH社長 |
４. 河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
(所有株式数） |
|
加藤 治男 |
昭和29年３月３日生 |
平成22年７月 中川税務署長 |
―株 |
|
|
|
平成23年７月 名古屋国税局課税第二部次長 |
|
|
|
|
平成25年７月 静岡税務署長 平成26年８月 税理士開業 |
|
５. 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６. 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７. 平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８. 補欠として選任されたため、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から３年間
９． 常務取締役 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | 営業統括 | 河 合 弘 隆 | 昭和22年６月27日生 | 昭和49年１月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | (注)5 | 116 |
昭和51年１月 | 河合楽器製作所入社 | ||||||
昭和53年６月 | ピアノ事業部長 | ||||||
昭和54年８月 | 取締役就任 | ||||||
昭和56年９月 | 生産本部長 | ||||||
昭和58年８月 | 常務取締役就任 | ||||||
昭和60年８月 | 代表取締役専務就任 | ||||||
昭和62年６月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
平成元年10月 平成８年４月 | 代表取締役社長就任（現任） 財団法人サウンド技術振興財団 | ||||||
平成23年４月 | 一般財団法人カワイサウンド技術・音楽振興財団理事長就任（現任） | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役会長就任（現任） | ||||||
平成28年４月 | 営業統括本部長（現任） | ||||||
取締役副社長 | 総合企画 | 金 子 和 裕 | 昭和28年11月10日生 | 昭和53年４月 | 河合楽器製作所入社 | (注)5 | 5 |
専務取締役 | 営業統括 | 日 下 昌 和 | 昭和28年11月12日生 | 昭和51年３月 平成20年２月 平成20年６月 平成21年２月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年６月 | 河合楽器製作所入社 中部支社長 執行役員就任（現任） 関東支社長 国内営業本部長 取締役就任 常務執行役員就任 営業統括本部副本部長兼国内統括部長（現任） 専務取締役就任（現任） | (注)5 | 3 |
専務取締役 | 営業統括 | 西 尾 正 由 紀 | 昭和28年12月24日生 | 昭和52年４月 平成17年２月 平成20年８月 平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 | 河合楽器製作所入社 マーケティング戦略室長 執行役員就任（現任） 海外統括部長（現任） 取締役就任 常務取締役就任 営業統括本部副本部長（現任） 専務取締役就任（現任） | (注)5 | 3 |
常務取締役 | 楽器製造 | 河 合 健 太 郎 | 昭和52年６月１日生 | 平成19年10月 平成28年６月 | 河合楽器製作所入社 常務取締役就任（現任） | (注)5 | 1 |
取締役 | 総務人事 | 伊 藤 照 幸 | 昭和28年９月１日生 | 昭和53年４月 平成16年４月 平成20年10月 平成22年２月 平成27年４月 | 河合楽器製作所入社 関東支社中関東営業部長 国内営業本部音楽教育部長 執行役員就任（現任） 国内営業本部営業戦略部長 | (注)5 | 2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 素材加工 | 牧 田 春 光 | 昭和32年１月18日生 | 昭和54年４月 平成25年４月 平成25年６月
平成26年６月 | 河合楽器製作所入社 金属事業部長（現任） カワイ精密金属株式会社代表取締役社長（現任） 執行役員就任(現任) | (注)5 | 1 |
取締役相談役 |
| 佐 野 良 夫 | 昭和24年12月12日生 | 昭和40年４月 | 河合楽器製作所入社 | (注)5 | 13 |
取締役 |
| 片 桐 一 成 | 昭和22年７月９日生 | 昭和60年４月 | 弁護士登録 | (注)5 | 0 |
取締役 |
| 中 村 捷 二 | 昭和17年１月26日生 | 平成６年３月 | 中部瓦斯株式会社代表取締役社長就任 | (注)5 | 2 |
平成15年２月 | 株式会社サーラコーポレーション代表取締役会長就任（現任） | ||||||
平成18年１月 | サーラ住宅株式会社代表取締役会長就任（現任） | ||||||
平成24年３月 | 中部瓦斯株式会社代表取締役会長就任（現任） | ||||||
平成27年６月 | 取締役就任（現任） | ||||||
常勤監査役 |
| 村 上 二 郎 | 昭和24年５月26日生 | 昭和53年４月 平成16年４月 平成17年６月 平成23年４月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年４月 平成25年６月 | 河合楽器製作所入社 電子楽器事業部長 執行役員就任 メルヘン楽器株式会社代表取締役社長 取締役就任 常務執行役員就任 楽器製造本部長 専務執行役員就任 監査役就任（現任） | (注)6 | 4 |
常勤監査役 |
| 鈴 木 秀 一 | 昭和27年３月２日生 | 昭和49年４月 | 河合楽器製作所入社 | (注)7 | 2 |
平成18年12月 | 財務部長 | ||||||
平成21年２月 平成25年６月 | 経理財務部長 監査役就任（現任） | ||||||
監査役 |
| 中 野 好 文 | 昭和23年５月10日生 | 平成14年７月 | 浜松東税務署長 | (注)6 | 0 |
平成18年７月 | 名古屋国税局課税第二部次長 | ||||||
平成19年７月 | 静岡税務署長 | ||||||
平成20年８月 | 税理士開業 | ||||||
平成24年６月 | 補欠監査役就任 | ||||||
平成27年６月 | 監査役就任（現任） | ||||||
監査役 |
| 田 畑 隆 久 | 昭和31年８月28日生 | 昭和55年４月 昭和62年10月
平成３年３月 平成５年６月 平成18年６月 平成22年６月 | 株式会社東京曾舘入社 太田昭和監査法人 公認会計士登録 田畑公認会計士事務所開設 補欠監査役就任 監査役就任（現任） | (注)7 | 1 |
計 | 158 | ||||||
(注) １. 取締役片桐一成、中村捷二は「社外取締役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」
であります。
２． 監査役中野好文、田畑隆久は「社外監査役」であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員」であります。
３. 河合楽器製作所では指揮命令の統一による業務執行の明確化と迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が７名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。
執行役員の地位 | 氏名 | 職名 |
執行役員 | 玉 村 邦 明 | 営業統括本部 国内統括部 卸販売部長 |
執行役員 | 大 神 正 清 | ㈱カワイビジネスソフトウエア社長 |
執行役員 | 牛 尾 浩 | 楽器製造本部 ピアノ事業部 副事業部長 兼 |
執行役員 | 森 直 樹 | カワイアメリカコーポレーション社長 |
執行役員 | 箕 輪 匡 文 | 楽器製造本部副本部長 兼 電子楽器事業部長 |
執行役員 | 上 田 貴 洋 | 営業統括本部 国内統括部 体育事業部長 |
執行役員 | 星 井 広 幸 | 営業統括本部 国内統括部 東日本統括部長 |
４. 河合楽器製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しており、略歴は以下のとおりであります。なお、補欠として選任された場合の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
（氏名） | （生年月日） | （略歴） | (所有株式数） |
加藤 治男 | 昭和29年３月３日生 | 平成22年７月 中川税務署長 | ―株 |
|
| 平成23年７月 名古屋国税局課税第二部次長 |
|
|
| 平成25年７月 静岡税務署長 平成26年８月 税理士開業 |
|
５. 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６. 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７. 平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８. 取締役 執行役員 河合健太郎は、代表取締役会長兼社長 河合弘隆の娘婿であります。
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