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菊水化学工業(7953)の株価チャート 菊水化学工業(7953)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名、女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
今 井 田 広 幸
|
1956年12月17日生
|
1981年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1998年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長 就任
|
2001年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長 就任
|
2002年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長 就任
|
2004年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長 就任
|
2005年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長 就任
|
2006年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長 就任
|
2007年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長兼 セラミック事業部長 就任
|
2013年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2013年10月
|
菊水化学工業常務取締役住宅事業本部長 就任
|
2021年１月
|
菊水化学工業代表取締役常務 就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業代表取締役社長 就任（現任）
|
|
(注)3
|
42
|
常務取締役
建材塗料事業本部長
|
中 原 章 義
|
1959年12月16日生
|
1983年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2003年７月
|
菊水化学工業大阪支店長 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業経営企画室長 就任
|
2011年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長 就任
|
2018年１月
|
菊水化学工業理事管理本部付 就任
|
2018年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室担当兼 汎用塗料事業本部西日本地区担当 就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部担当兼 経営企画室担当 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部営業部、事業開発部、技術部担当兼戦略企画室企画担当兼資材部担当 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業常務取締役建材塗料事業本部長兼 戦略企画室企画担当兼資材部担当 就任
|
2023年４月
|
菊水化学工業常務取締役建材塗料事業本部長兼 資材部担当 就任
|
2024年４月
|
菊水化学工業常務取締役建材塗料事業本部長 就任（現任）
|
|
(注)3
|
38
|
常務取締役
管理本部長
兼 戦略企画室担当
兼 サスティナビリティ担当
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1988年11月
|
遠山有限会社（現:株式会社ティー・ サポート) 入社
|
2009年９月
|
株式会社T・コーポレーション 入社
同社取締役 就任（現任）
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート代表取締役
就任（現任）
|
2015年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤）就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役戦略企画室戦略、SDGs担当 就任
|
2023年４月
|
菊水化学工業常務取締役戦略企画室担当兼 サスティナビリティ担当 就任
|
2024年４月
|
菊水化学工業常務取締役管理本部長兼戦略企画室 担当兼サスティナビリティ担当（現任）
|
2024年６月
|
株式会社サガミホールディングス 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
218
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
生産本部長
兼 管理本部副本部長
兼 資材部担当
|
稲 葉 信 彦
|
1965年３月６日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
2010年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長 就任
|
2011年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
2016年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長 就任
|
2019年１月
|
菊水化工（上海）有限公司董事
就任
|
2020年４月
|
株式会社ツーアール監査役 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼 汎用塗料事業本部生産部担当 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼生産本部長 就任 菊水香港有限公司董事 就任（現任） 菊水建材科技（常熟）有限公司監査役
就任（現任） 台湾菊水股份有限公司董事 就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ツーアール代表取締役就任 （現任）
|
2024年４月
|
菊水化学工業取締役生産本部長兼管理本部副本部長兼資材部担当 就任（現任）
|
|
(注)3
|
34
|
取締役
住宅事業本部長
兼 品質保証部担当
|
村 山 直 樹
|
1965年７月22日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年３月
|
菊水化学工業品質保証部部長 就任
|
2019年４月
|
菊水化学工業理事品質保証部部長 就任
|
2021年７月
|
菊水化学工業理事住宅事業本部長兼 汎用塗料事業本部技術部住宅グループ担当兼品質保証部部長 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業執行役員住宅事業本部長兼品質保証部部長 就任
|
2023年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長兼 品質保証部担当 就任（現任）
|
|
(注)3
|
14
|
取締役
|
川 合 伸 子
|
1961年12月５日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
川合伸子法律事務所（代表者）（現任）
|
2002年４月
|
公益財団法人交通事故紛争処理センター 嘱託
|
2009年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2012年４月
|
国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科教授
|
2015年６月
|
富士機械製造株式会社（現：株式会社FUJI）社外取締役 就任（現任）
|
2017年６月
|
イビデン株式会社社外取締役（監査等委員) 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任（現任）
|
2022年４月
|
公益財団法人交通事故紛争処理センター 審査員（現任）
|
2022年６月
|
中日本高速道路株式会社社外監査役
就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
浅 賀 哲
|
1967年９月11日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会(現：愛知県弁護士会）入会 （現任）
|
2002年４月
|
浅賀法律事務所開設（現任）
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
木 部 徹
|
1955年10月29日生
|
1978年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入行
|
2004年12月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 理事浜松支社長 就任
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社執行役員 中部営業部長 就任
|
2010年２月
|
同社常務執行役員金融法人部長・ プロセッシングＢＵ長 就任
|
2013年５月
|
ＭＵニコス・ビジネスサービス株式会社 取締役兼専務執行役員名古屋支社長 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役（社外） 就任
|
2023年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
鷲 見 総 一
|
1961年12月12日生
|
1985年４月
|
岡崎信用金庫 入社
|
1988年４月
|
坂浦会計事務所 入所
|
1991年９月
|
株式会社ほていや 入社
|
2007年２月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業会計課課長 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ツーアール監査役 就任（現任）
|
|
(注)4
|
15
|
監査役
|
服 部 郁
|
1970年７月７日生
|
1998年４月
|
最高裁判所司法修習所 入所
|
2000年４月
|
名古屋弁護士会(現：愛知県弁護士会) 弁護士登録
|
|
永井・江坂法律事務所 入所
|
2008年１月
|
服部豊法律事務所 移籍 パートナー弁護士（現：所長）（現任）
|
2023年６月
|
菊水化学工業監査役（社外）就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
水 野 晋 一
|
1973年６月16日生
|
2005年11月
|
中央青山監査法人（現：みすず監査法人） 入社
|
2007年７月
|
同法人退社
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人） 入社
|
2012年９月
|
同社退社
|
2013年３月
|
水野晋一公認会計士事務所 所長（現任）
|
2016年４月
|
税理士法人永遠会計 代表社員（現任）
|
2024年６月
|
菊水化学工業監査役（社外）就任（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
361
|
(注) １．取締役川合伸子氏、浅賀哲氏及び木部徹氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役服部郁氏及び水野晋一氏の２名は、社外監査役であります。
３．2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数と招聘理由
菊水化学工業は川合伸子氏、浅賀哲氏及び木部徹氏の３名を社外取締役として招聘しております。招聘理由は、弁護士又は銀行業に携わった豊富な経験と幅広い見識によって、菊水化学工業の経営基盤の強化、及び、より一層の内部統制の充実を図るためであります。
また、菊水化学工業は服部郁氏及び水野晋一氏の２名の社外監査役を招聘しております。招聘理由は、弁護士又は公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性、妥当性等のチェック機能のより一層の充実を図るためであります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川合伸子氏は、現在において川合伸子法律事務所所長、株式会社FUJIの社外取締役、公益財団法人交通事故紛争処理センター審査員及び中日本高速道路株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役浅賀哲氏は、現在において浅賀法律事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役木部徹氏と菊水化学工業との間には、人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役服部郁氏は、現在において服部豊法律事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役水野晋一氏は、現在において水野晋一公認会計士事務所所長及び、税理士法人永遠会計代表社員を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
菊水化学工業は、菊水化学工業の社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、菊水化学工業における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
菊水化学工業では、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、独立性に関する基準を定めております。
また、菊水化学工業では、この基準を満たし、能力・資質に優れたものを独立社外取締役に選任しております。
そして、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
（社外役員の独立性判断基準） 菊水化学工業は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称します。）または社外役員候補者が、菊水化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の第１項から第６項までの(1)の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に、独立性を有する「独立役員」と判断します。 １ 業務執行者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の監査役（独立役員として指定する場合に限る） (d) 就任の前の１０年以内のいずれかの時において、上記(b)から(c)までに該当していた者 (2) 業務執行者の範囲 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいいます。 ２ 主要な取引先に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 ア 菊水化学工業等が債務者となるような取引先（仕入先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 イ 菊水化学工業等が債権者となるような取引先（販売先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 (2) 主要な取引先の判定基準 「主要な取引先」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の２％を超えるか否かにより判定します。 ３ 専門家に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員 (2) 多額の金銭その他の財産の判定基準 「多額の金銭その他の財産」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の１％を超えるか否かにより判定します。 ４ 主要株主に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者 (b) 過去３年内のいずれかの時において、菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者であった者 (2) 主要株主の判定基準 「主要株主」か否かについては、総議決権の１０％を超えるか否かにより判定します。 ５ 寄付に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の寄付を受ける者またはその業務執行者 (2) 多額の寄付の判定基準 「多額の寄付等」か否かについては、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超えるか否かにより判定します。 ６ 近親者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 １～５に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (2) 重要な者の範囲 「重要な者」とは、 (a) 業務執行者については、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。 (b) 会計専門家または法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
|
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会において各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と連携し、監査を独立した立場から行っております。
社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名、女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
今 井 田 広 幸
|
1956年12月17日生
|
1981年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1998年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長 就任
|
2001年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長 就任
|
2002年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長 就任
|
2004年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長 就任
|
2005年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長 就任
|
2006年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長 就任
|
2007年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長兼セラミック事業部長 就任
|
2013年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2013年10月
|
菊水化学工業常務取締役住宅事業本部長 就任
|
2021年１月
|
菊水化学工業代表取締役常務 就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)3
|
34
|
常務取締役
建材塗料事業本部長
兼 資材部担当
|
中 原 章 義
|
1959年12月16日生
|
1983年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2003年７月
|
菊水化学工業大阪支店長 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業経営企画室長 就任
|
2011年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長 就任
|
2018年１月
|
菊水化学工業理事管理本部付 就任
|
2018年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室担当兼汎用塗料事業本部西日本地区担当 就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部担当兼経営企画室担当 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部営業部、事業開発部、技術部担当兼戦略企画室企画担当兼資材部担当 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業常務取締役建材塗料事業本部長兼戦略企画室企画担当兼資材部担当 就任
|
2023年４月
|
菊水化学工業常務取締役建材塗料事業本部長兼資材部担当 就任(現任)
|
|
(注)3
|
31
|
常務取締役
戦略企画室担当
兼 サスティナビリティ担当
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1987年１月
|
株式会社シュウウエムラ化粧品 入社
|
1988年６月
|
同社 退社
|
1988年11月
|
遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート) 入社
|
2009年９月
|
株式会社T・コーポレーション 入社
同社取締役 就任(現任)
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート代表取締役
就任(現任)
|
2015年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役戦略企画室戦略、SDGs担当 就任
|
2023年４月
|
菊水化学工業常務取締役戦略企画室担当兼サスティナビリティ担当 就任(現任)
|
|
(注)3
|
214
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
兼 生産本部長
|
稲 葉 信 彦
|
1965年３月６日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
2010年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長 就任
|
2011年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
2016年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長 就任
|
2019年１月
|
菊水化工（上海）有限公司董事
就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ツーアール監査役 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼汎用塗料事業本部生産部担当 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼生産本部長
就任(現任) 菊水香港有限公司董事 就任(現任) 菊水建材科技（常熟）有限公司監査役
就任(現任) 台湾菊水股份有限公司董事 就任(現任)
|
2022年５月
|
株式会社ツーアール代表取締役会長
就任(現任)
|
|
(注)3
|
31
|
取締役
住宅事業本部長
兼 品質保証部部長
|
村 山 直 樹
|
1965年７月22日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年３月
|
菊水化学工業品質保証部部長 就任
|
2019年４月
|
菊水化学工業理事品質保証部部長 就任
|
2021年７月
|
菊水化学工業理事住宅事業本部長兼汎用塗料事業本部技術部住宅グループ担当兼品質保証部部長 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業執行役員住宅事業本部長兼品質保証部部長 就任
|
2023年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長兼品質保証部部長 就任(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
川 合 伸 子
|
1961年12月５日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
川合伸子法律事務所(代表者)(現任)
|
2002年４月
|
公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託
|
2009年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2012年４月
|
国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科教授
|
2015年６月
|
富士機械製造株式会社(現：株式会社FUJI)社外取締役 就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン株式会社社外取締役(監査等委員) 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
2022年４月
|
公益財団法人交通事故紛争処理センター審査員（現任）
|
2022年６月
|
中日本高速道路株式会社社外監査役
就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
浅 賀 哲
|
1967年９月11日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会(現：愛知県弁護士会)入会 (現任)
|
2002年４月
|
浅賀法律事務所開設 (現任)
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
木 部 徹
|
1955年10月29日生
|
1978年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入行
|
2004年12月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行)理事浜松支社長 就任
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社執行役員中部営業部長 就任
|
2010年２月
|
同社常務執行役員金融法人部長・プロセッシングＢＵ長 就任
|
2013年５月
|
ＭＵニコス・ビジネスサービス株式会社取締役兼専務執行役員名古屋支社長 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任
|
2023年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
鷲 見 総 一
|
1961年12月12日生
|
1985年４月
|
岡崎信用金庫 入社
|
1988年４月
|
坂浦会計事務所 入所
|
1991年９月
|
株式会社ほていや 入社
|
2007年２月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業会計課課長 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任(現任)
|
2022年５月
|
株式会社ツーアール監査役 就任(現任)
|
|
(注)5
|
11
|
監査役
|
荒 川 紳 示
|
1961年４月25日生
|
1987年10月
|
監査法人伊東会計事務所(現：PwCあらた有限責任監査法人) 入社
|
1989年12月
|
同社 退社 青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人) 入社
|
1992年６月
|
同社 退社
|
1992年８月
|
荒川紳示公認会計士事務所 所長(現任)
|
1999年４月
|
誠栄監査法人 代表社員
|
2012年８月
|
株式会社アルコパートナーズ代表取締役
就任(現任)
|
2020年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任（現任）
|
2022年６月
|
誠栄監査法人 退社
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
服 部 郁
|
1970年７月７日生
|
1998年４月
|
最高裁判所司法修習所 入所
|
2000年４月
|
名古屋弁護士会(現：愛知県弁護士会)弁護士登録
|
|
永井・江坂法律事務所 入所
|
2008年１月
|
服部豊法律事務所 移籍 パートナー弁護士(現：所長)(現任)
|
2023年６月
|
菊水化学工業監査役（社外）就任(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
333
|
(注) １ 取締役川合伸子氏、浅賀哲氏及び木部徹氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役荒川紳示氏及び服部郁氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数と招聘理由
菊水化学工業は川合伸子氏、浅賀哲氏及び木部徹氏の３名を社外取締役として招聘しております。招聘理由は、弁護士又は銀行業に携わった豊富な経験と幅広い見識によって、菊水化学工業の経営基盤の強化、及び、より一層の内部統制の充実を図るためであります。
また、菊水化学工業は荒川紳示氏及び服部郁氏の２名の社外監査役を招聘しております。招聘理由は、公認会計士又は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性、妥当性等のチェック機能のより一層の充実を図るためであります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川合伸子氏は、現在において川合伸子法律事務所所長、株式会社FUJIの社外取締役及び中日本高速道路株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役浅賀哲氏は、現在において浅賀法律事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役木部徹氏と菊水化学工業との間には、人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役荒川紳示氏は、現在において、荒川紳示公認会計士事務所所長及び株式会社アルコパートナーズの代表取締役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役服部郁氏は、現在において服部豊法律事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
菊水化学工業は、菊水化学工業の社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、菊水化学工業における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
菊水化学工業では、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、独立性に関する基準を定めております。
また、菊水化学工業では、この基準を満たし、能力・資質に優れたものを独立社外取締役に選任しております。
そして、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
（社外役員の独立性判断基準） 菊水化学工業は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称します。）または社外役員候補者が、菊水化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の第１項から第６項までの(1)の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に、独立性を有する「独立役員」と判断します。 １ 業務執行者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の監査役（独立役員として指定する場合に限る） (d) 就任の前の１０年以内のいずれかの時において、上記(b)から(c)までに該当していた者 (2) 業務執行者の範囲 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいいます。 ２ 主要な取引先に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 ア 菊水化学工業等が債務者となるような取引先（仕入先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 イ 菊水化学工業等が債権者となるような取引先（販売先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 (2) 主要な取引先の判定基準 「主要な取引先」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の２％を超えるか否かにより判定します。 ３ 専門家に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員 (2) 多額の金銭その他の財産の判定基準 「多額の金銭その他の財産」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の１％を超えるか否かにより判定します。 ４ 主要株主に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者 (b) 過去３年内のいずれかの時において、菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者であった者 (2) 主要株主の判定基準 「主要株主」か否かについては、総議決権の１０％を超えるか否かにより判定します。 ５ 寄付に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の寄付を受ける者またはその業務執行者 (2) 多額の寄付の判定基準 「多額の寄付等」か否かについては、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超えるか否かにより判定します。 ６ 近親者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 １～５に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (2) 重要な者の範囲 「重要な者」とは、 (a) 業務執行者については、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。 (b) 会計専門家または法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
|
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会において各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と連携し、監査を独立した立場から行っております。
社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名、女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
今 井 田 広 幸
|
1956年12月17日生
|
1981年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1998年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長 就任
|
2001年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長 就任
|
2002年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長 就任
|
2004年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長
就任
|
2005年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長 就任
|
2006年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長 就任
|
2007年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長
兼セラミック事業部長 就任
|
2013年６月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長 就任
|
2013年10月
|
菊水化学工業常務取締役兼住宅事業本部長 就任
|
2021年１月
|
菊水化学工業代表取締役常務 就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)3
|
25
|
常務取締役
建材塗料事業本部長
兼 戦略企画室企画担当
兼 資材部担当
|
中 原 章 義
|
1959年12月16日生
|
1983年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1996年７月
|
菊水化学工業事業開発部課長 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業経営企画室長 就任
|
2011年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長 就任
|
2018年１月
|
菊水化学工業理事管理本部付 就任
|
2018年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室担当 兼 汎用塗料事業本部 西日本地区担当
就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部担当兼 経営企画室担当 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部営業部、
事業開発部、技術部担当兼 戦略企画室企画担当兼資材部担当 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業常務取締役建材塗料事業本部長兼戦略企画室企画担当兼資材部担当 （現任）
|
|
(注)3
|
22
|
取締役
管理本部長
兼 生産本部長
|
稲 葉 信 彦
|
1965年３月６日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
2010年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長 就任
|
2011年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
2016年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長 就任
|
2019年１月
|
菊水化工（上海）有限公司董事 就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ツーアール 監査役 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼 汎用塗料事業本部生産部担当 就任
|
2022年４月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼 生産本部長 菊水香港有限公司董事 菊水建材科技（常熟）有限公司監査役 台湾菊水股份有限公司 董事 就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ツーアール代表取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
戦略企画室 戦略、
SDGs担当
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1987年１月
|
株式会社シュウウエムラ化粧品 入社
|
1988年６月
|
同社 退社
|
1988年11月
|
遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート) 入社
|
2009年９月
|
株式会社T・コーポレーション 入社
取締役 就任(現任)
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート
代表取締役 就任(現任)
|
2015年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役戦略企画室 戦略、SDGs担当 就任(現任)
|
|
(注)3
|
209
|
取締役
|
田 代 景 子
|
1966年６月26日生
|
1997年４月
|
常葉学園浜松大学 経営情報学部 講師
|
2003年４月
|
浜松大学 経営情報学部 准教授
|
2015年４月
|
東海学園大学 経営学部 准教授
|
2018年４月
|
東海学園大学 経営学部 教授（現任）
|
2019年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
川 合 伸 子
|
1961年12月５日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
川合伸子法律事務所(代表者) (現任)
|
2002年４月
|
公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託
|
2009年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2012年４月
|
名古屋大学法科大学院(実務家教員)
|
2015年６月
|
富士機械製造株式会社 (現：株式会社FUJI)社外取締役 就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン株式会社 社外取締役 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
2022年４月
|
公益財団法人交通事故紛争処理センター審査員（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
浅 賀 哲
|
1967年９月11日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会(現：愛知県弁護士会)入会 (現任)
|
2002年４月
|
浅賀法律事務所開設 (現任)
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
鷲 見 総 一
|
1961年12月12日生
|
1985年４月
|
岡崎信用金庫 入社
|
1988年4月
|
坂浦会計事務所 入所
|
1991年９月
|
株式会社ほていや 入社
|
2007年２月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業会計課 課長 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任(現任)
|
2022年５月
|
株式会社ツーアール 監査役 就任 (現任)
|
|
(注)6
|
8
|
監査役
|
木 部 徹
|
1955年10月29日生
|
1978年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入社
|
2007年２月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）退社
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社 常務執行役員就任
|
2013年４月
|
ＭＵニコス・ビジネスサービス株式 会社取締役兼専務執行役員名古屋支社長就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
荒 川 紳 示
|
1961年４月25日生
|
1987年10月
|
監査法人伊東会計事務所 （現：PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1989年12月
|
同社 退社 青山監査法人（現:PCあらた有限責任監査法人）入社
|
1992年６月 1992年８月
|
同社 退社 荒川紳示公認会計士事務所 所長 (現任)
|
1999年４月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2012年８月
|
株式会社アルコパートナーズ 代表取締役 就任(現任)
|
2020年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
290
|
(注) １ 取締役田代景子氏、川合伸子氏及び浅賀哲氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役木部徹氏及び荒川紳示氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数と招聘理由
菊水化学工業は田代景子氏、川合伸子氏及び浅賀哲氏の３名を社外取締役として招聘しております。招聘理由は、経営学の教授又は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識によって、菊水化学工業の経営基盤の強化、及び、より一層の内部統制の充実を図るためであります。
また、菊水化学工業は木部徹氏、荒川紳示氏の２名の社外監査役を招聘しております。招聘理由は、公認会計士としての豊富な経験又は銀行業に携わった経験と幅広い見識を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性、妥当性等のチェック機能のより一層の充実を図るためであります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川合伸子氏は、現在において川合伸子法律事務所所長及び株式会社FUJIの社外取締役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役浅賀哲氏は、現在において浅賀法律事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役荒川紳示氏は、現在において、荒川紳示公認会計士事務所所長、誠栄監査法人の代表社員及び株式会社アルコパートナーズの代表取締役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
菊水化学工業は、菊水化学工業の社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、菊水化学工業における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
菊水化学工業では、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、独立性に関する基準を定めております。
また、菊水化学工業では、この基準を満たし、能力・資質に優れたものを独立社外取締役に選任しております。
そして、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
（社外役員の独立性判断基準） 菊水化学工業は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称します。）または社外役員候補者が、菊水化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の第１項から第６項までの(1)の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に、独立性を有する「独立役員」と判断します。 １ 業務執行者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者 (b) 独立役員に就任する前の１０年内のいずれかの時において、菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者であった者 (2) 業務執行者の範囲 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいいます。なお、監査役、会計参与及び業務執行権を有しない取締役は、「業務執行者」に含まれません。 ２ 主要な取引先に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 ア 菊水化学工業等が債務者となるような取引先（仕入先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 イ 菊水化学工業等が債権者となるような取引先（販売先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 (2) 主要な取引先の判定基準 「主要な取引先」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の２％を超えるか否かにより判定します。 ３ 専門家に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員 (2) 多額の金銭その他の財産の判定基準 「多額の金銭その他の財産」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の１％を超えるか否かにより判定します。 ４ 主要株主に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者 (b) 過去３年内のいずれかの時において、菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者であった者 (2) 主要株主の判定基準 「主要株主」か否かについては、総議決権の１０％を超えるか否かにより判定します。 ５ 寄付に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の寄付を受ける者またはその業務執行者 (2) 多額の寄付の判定基準 「多額の寄付等」か否かについては、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超えるか否かにより判定します。 ６ 近親者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 １～５に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (2) 重要な者の範囲 「重要な者」とは、 (a) 業務執行者については、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。 (b) 会計専門家または法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
|
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会において各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と連携し、監査を独立した立場から行っております。
社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名、女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
今 井 田 広 幸
|
1956年12月17日生
|
1981年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1998年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長 就任
|
2001年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長 就任
|
2002年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長 就任
|
2004年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長
就任
|
2005年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長 就任
|
2006年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長 就任
|
2007年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長
兼セラミック事業部長 就任
|
2013年６月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長 就任
|
2013年10月
|
菊水化学工業常務取締役兼住宅事業本部長 就任
|
2021年１月
|
菊水化学工業代表取締役常務 就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)3
|
23
|
取締役
工業用塗料事業部長
兼 海外事業部長
|
永 井 剛
|
1959年９月10日生
|
1983年４月
|
BASF L＆Ｆ 入社
|
1991年４月
|
同社 退社
|
1991年５月
|
ダイキン工業株式会社 入社
|
2011年２月
|
ダイキンフッ素化学中国(出向)統括部長
|
2014年９月
|
同社 退社
|
2014年10月
|
菊水化学工業 入社
|
2014年11月
|
菊水化学工業理事兼海外事業部統括部長兼
菊水化工（上海）有限公司董事長
就任（現任）
|
2015年４月
|
菊水香港有限公司董事 就任(現任）
|
2015年６月
|
菊水化学工業取締役兼海外事業部長 就任
|
2015年11月
|
菊水化学工業取締役兼工業用塗料事業部長兼
海外事業部長 就任(現任）
|
2016年１月
|
菊水建材科技（常熟）有限公司董事長就任（現任）
台湾菊水股份有限公司董事
就任(現任）
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
管理本部長
兼 汎用塗料事業本部
生産部担当
|
稲 葉 信 彦
|
1965年３月６日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
2010年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長 就任
|
2011年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
(現任)
|
2016年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長 就任
|
2019年１月
|
菊水化工（上海）有限公司董事 就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ツーアール 監査役 就任 (現任)
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼 汎用塗料事業本部生産部担当 就任(現任）
|
|
(注)3
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
汎用塗料事業本部 営業部、
事業開発部、技術部担当
兼 戦略企画室 企画担当
兼 資材部担当
|
中 原 章 義
|
1959年12月16日生
|
1983年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1996年７月
|
菊水化学工業事業開発部課長 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業経営企画室長 就任
|
2011年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長 就任
|
2018年１月
|
菊水化学工業理事管理本部付 就任
|
2018年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室担当 兼 汎用塗料事業本部 西日本地区担当
就任
|
2021年４月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部担当兼 経営企画室担当 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役汎用塗料事業本部営業部、
事業開発部、技術部担当兼 戦略企画室企画担当兼資材部担当 就任(現任)
|
|
(注)3
|
19
|
取締役
戦略企画室 戦略、
SDGs担当
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1987年１月
|
株式会社シュウウエムラ化粧品 入社
|
1988年６月
|
同社 退社
|
1988年11月
|
遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート) 入社
|
2009年９月
|
株式会社T・コーポレーション 入社
取締役 就任(現任)
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート
代表取締役 就任(現任)
|
2015年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業取締役戦略企画室 戦略、SDGs担当 就任(現任)
|
|
(注)3
|
209
|
取締役
|
田 代 景 子
|
1966年６月26日生
|
1989年３月
|
中央大学商学部 卒業
|
1997年４月
|
常葉学園浜松大学 経営情報学部 講師
|
2003年４月
|
浜松大学 経営情報学部 准教授
|
2015年４月
|
東海学園大学 経営学部 准教授
|
2018年４月
|
東海学園大学 経営学部 教授（現任）
|
2019年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
川 合 伸 子
|
1961年12月５日生
|
1985年３月
|
東京大学法学部 卒業
|
1985年４月
|
西村眞田法律事務所 入所 (現：西村あさひ法律事務所)
|
1995年１月
|
中条法律事務所 入所
|
1998年４月
|
川合伸子法律事務所 (現任)
|
2012年４月
|
名古屋大学法科大学院(実務家教員)
|
2015年６月
|
富士機械製造株式会社 (現：株式会社FUJI)社外取締役 就任(現任)
|
2017年６月
|
イビデン株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
浅 賀 哲
|
1967年９月11日生
|
1990年３月
|
中央大学法学部 卒業
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会(現：愛知県弁護士会)入会 (現任)
|
2002年４月
|
浅賀法律事務所開設 (現任)
|
2021年６月
|
菊水化学工業社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
鷲 見 総 一
|
1961年12月12日生
|
1985年４月
|
岡崎信用金庫 入社
|
1988年4月
|
坂浦会計事務所 入所
|
1991年９月
|
株式会社ほていや 入社
|
2007年２月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業会計課 課長 就任
|
2021年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任(現任)
|
|
(注)6
|
3
|
監査役
|
木 部 徹
|
1955年10月29日生
|
1978年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入社
|
2007年２月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）退社
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社 常務執行役員就任
|
2013年４月
|
ＭＵニコス・ビジネスサービス株式 会社取締役兼専務執行役員名古屋支社長就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
荒 川 紳 示
|
1961年４月25日生
|
1987年10月
|
監査法人伊東会計事務所 （現：PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1989年12月
|
同社 退社 青山監査法人（現:PCあらた有限責任監査法人）入社
|
1992年６月 1992年８月
|
同社 退社 荒川紳示公認会計士事務所 所長 (現任)
|
1999年４月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2012年８月
|
株式会社アルコパートナーズ 代表取締役 就任(現任)
|
2020年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
297
|
(注) １ 取締役田代景子氏、川合伸子氏及び浅賀哲氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役木部徹氏及び荒川紳示氏の２名は、社外監査役であります。
３ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数と招聘理由
菊水化学工業は田代景子氏、川合伸子氏及び浅賀哲氏の３名を社外取締役として招聘しております。招聘理由は、経営学の教授又は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識によって、菊水化学工業の経営基盤の強化、及び、より一層の内部統制の充実を図るためであります。
また、菊水化学工業は木部徹氏、荒川紳示氏の２名の社外監査役を招聘しております。招聘理由は、公認会計士としての豊富な経験又は銀行業に携わった経験と幅広い見識を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性、妥当性等のチェック機能のより一層の充実を図るためであります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川合伸子氏は、現在において川合伸子法律事務所所長、株式会社FUJIの社外取締役とイビデン株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役浅賀哲氏は、現在において浅賀法律事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役荒川紳示氏は、現在において、荒川紳示公認会計士事務所所長、誠栄監査法人の代表社員及び株式会社アルコパートナーズの代表取締役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
菊水化学工業は、菊水化学工業の社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、菊水化学工業における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
菊水化学工業では、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、独立性に関する基準を定めております。
また、菊水化学工業では、この基準を満たし、能力・資質に優れたものを独立社外取締役に選任しております。
そして、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
（社外役員の独立性判断基準） 菊水化学工業は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称します。）または社外役員候補者が、菊水化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の第１項から第６項までの(1)の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に、独立性を有する「独立役員」と判断します。 １ 業務執行者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者 (b) 独立役員に就任する前の１０年内のいずれかの時において、菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者であった者 (2) 業務執行者の範囲 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいいます。なお、監査役、会計参与及び業務執行権を有しない取締役は、「業務執行者」に含まれません。 ２ 主要な取引先に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 ア 菊水化学工業等が債務者となるような取引先（仕入先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 イ 菊水化学工業等が債権者となるような取引先（販売先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 (2) 主要な取引先の判定基準 「主要な取引先」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の２％を超えるか否かにより判定します。 ３ 専門家に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員 (2) 多額の金銭その他の財産の判定基準 「多額の金銭その他の財産」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の１％を超えるか否かにより判定します。 ４ 主要株主に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者 (b) 過去３年内のいずれかの時において、菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者であった者 (2) 主要株主の判定基準 「主要株主」か否かについては、総議決権の１０％を超えるか否かにより判定します。 ５ 寄付に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の寄付を受ける者またはその業務執行者 (2) 多額の寄付の判定基準 「多額の寄付等」か否かについては、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超えるか否かにより判定します。 ６ 近親者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 １～５に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (2) 重要な者の範囲 「重要な者」とは、 (a) 業務執行者については、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。 (b) 会計専門家または法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
|
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会において各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と連携し、監査を独立した立場から行っております。
社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名、女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山口 均
|
1948年３月13日生
|
1970年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1991年４月
|
菊水化学工業総務部長 就任
|
1998年９月
|
菊水化学工業資材部長 就任
|
2002年４月
|
菊水化学工業管理本部長代行兼資材部長 就任
|
2002年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部長 就任
|
2003年４月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部担当
就任
|
2006年４月
|
菊水化学工業取締役製造本部長兼資材部
兼ロジスティクスセンター担当 就任
|
2007年11月
|
菊水化学工業取締役営業部門統括担当 就任
|
2008年４月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括担当 就任
|
2008年９月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括兼資材部担当 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業常務取締役製造本部、資材部、
クリエイティブセンター担当 就任
|
2010年１月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
2011年６月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、資材部、
製造本部担当 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、製造本部担当、住宅事業本部統括 就任
|
2013年２月
|
菊水化学工業代表取締役社長 就任(現任)
|
2013年３月
|
日本スタッコ株式会社代表取締役社長
就任
|
2015年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役会長
就任(現任)
|
|
(注)3
|
41
|
常務取締役
住宅事業本部長
|
今 井 田 広 幸
|
1956年12月17日生
|
1981年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1998年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長 就任
|
2001年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長 就任
|
2002年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長 就任
|
2004年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長
就任
|
2005年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長 就任
|
2006年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長 就任
|
2007年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長
兼セラミック事業部長 就任
|
2013年６月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長 就任
|
2013年10月
|
菊水化学工業常務取締役兼住宅事業本部長 就任(現任）
|
|
(注)3
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
工業用塗料
事業部長
兼
海外事業部長
|
永 井 剛
|
1959年９月10日生
|
1983年４月
|
BASF L＆Ｆ 入社
|
1991年４月
|
同社 退社
|
1991年５月
|
ダイキン工業株式会社 入社
|
2011年２月
|
ダイキンフッ素化学中国(出向)統括部長
|
2014年９月
|
同社 退社
|
2014年10月
|
菊水化学工業 入社
|
2014年11月
|
菊水化学工業理事兼海外事業部統括部長兼
菊水化工（上海）有限公司董事長
就任（現任）
|
2015年４月
|
菊水香港有限公司董事 就任(現任）
|
2015年６月
|
菊水化学工業取締役兼海外事業部長 就任
|
2015年11月
|
菊水化学工業取締役兼工業用塗料事業部長兼
海外事業部長 就任(現任）
|
2016年１月
|
菊水建材科技（常熟）有限公司董事長就任（現任）
台湾菊水股份有限公司董事
就任(現任）
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
管理本部長
|
稲 葉 信 彦
|
1965年３月６日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
2010年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長 就任
|
2011年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
(現任)
|
2016年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長 就任(現任)
|
2019年１月
|
菊水化工（上海）有限公司董事 就任(現任)
|
|
(注)3
|
21
|
取締役
西日本担当
|
中 原 章 義
|
1959年12月16日生
|
1983年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1996年７月
|
菊水化学工業事業開発部課長 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業経営企画室長 就任
|
2011年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長 就任
|
2018年１月
|
菊水化学工業理事管理本部付 就任
|
2018年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室担当 兼 汎用塗料事業本部 西日本地区担当
就任(現任)
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
|
山 本 健 司
|
1956年９月19日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
福岡宗也法律事務所勤務
|
1990年４月
|
山本健司法律事務所開設
|
2004年８月
|
株式会社ドミー監査役 就任(現任）
|
2014年６月
|
菊水化学工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
田 代 景 子
|
1966年６月26日生
|
1989年３月
|
中央大学商学部 卒業
|
1997年４月
|
常葉学園浜松大学 経営情報学部 講師
|
2003年４月
|
浜松大学 経営情報学部 准教授
|
2015年４月
|
東海学園大学 経営学部 准教授
|
2018年４月
|
東海学園大学 経営学部 教授（現任）
|
2019年６月
|
菊水化学工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1987年１月
|
株式会社シュウウエムラ化粧品 入社
|
1988年６月
|
同社 退社
|
1988年11月
|
遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート) 入社
|
2009年９月
|
株式会社T・コーポレーション 入社
取締役 就任(現任)
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート
代表取締役 就任(現任)
|
2015年６月
|
菊水化学工業取締役 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任(現任)
|
|
(注)4
|
209
|
監査役
|
木 部 徹
|
1955年10月29日生
|
1978年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入社
|
2007年２月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）退社
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社 常務執行役員就任
|
2013年４月
|
ＭＵニコス・ビジネスサービス株式会社取締役兼専務執行役員名古屋支社長就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
荒 川 紳 示
|
1961年４月25日生
|
1987年10月
|
監査法人伊東会計事務所（現：PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1989年12月
|
同社 退社 青山監査法人（現:PwCあらた有限責任監査法人）入社
|
1992年６月 1992年８月
|
同社 退社 荒川紳示公認会計士事務所 所長(現任)
|
1999年４月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2012年８月
|
株式会社アルコパートナーズ 代表取締 就任(現任)
|
2020年６月
|
菊水化学工業監査役(社外) 就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
327
|
(注) １ 取締役山本健司及び田代景子の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役木部徹及び荒川紳示の２名は、社外監査役であります。
３ 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数と招聘理由
菊水化学工業は山本健司氏、田代景子氏の２名を社外取締役として招聘しております。招聘理由は、弁護士又は経営学の教授としての豊富な経験と幅広い見識によって、菊水化学工業の経営基盤の強化、及び、より一層の内部統制の充実を図るためであります。
また、菊水化学工業は木部徹氏、荒川紳示氏の２名の社外監査役を招聘しております。招聘理由は、公認会計士としての豊富な経験又は銀行業に携わった経験と幅広い見識を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性、妥当性等のチェック機能のより一層の充実を図るためであります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役山本健司氏は、現在において山本健司法律事務所所長及び株式会社ドミー社外監査役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役荒川紳示氏は、現在において、荒川紳示公認会計士事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
菊水化学工業は、菊水化学工業の社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、菊水化学工業における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
菊水化学工業では、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、独立性に関する基準を定めております。
また、菊水化学工業では、この基準を満たし、能力・資質に優れたものを独立社外取締役に選任しております。
そして、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
（社外役員の独立性判断基準） 菊水化学工業は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称します。）または社外役員候補者が、菊水化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の第１項から第６項までの(1)の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に、独立性を有する「独立役員」と判断します。 １ 業務執行者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者 (b) 独立役員に就任する前の１０年内のいずれかの時において、菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者であった者 (2) 業務執行者の範囲 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいいます。なお、監査役、会計参与及び業務執行権を有しない取締役は、「業務執行者」に含まれません。 ２ 主要な取引先に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 ア 菊水化学工業等が債務者となるような取引先（仕入先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 イ 菊水化学工業等が債権者となるような取引先（販売先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 (2) 主要な取引先の判定基準 「主要な取引先」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の２％を超えるか否かにより判定します。 ３ 専門家に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員 (2) 多額の金銭その他の財産の判定基準 「多額の金銭その他の財産」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の１％を超えるか否かにより判定します。 ４ 主要株主に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者 (b) 過去３年内のいずれかの時において、菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者であった者 (2) 主要株主の判定基準 「主要株主」か否かについては、総議決権の１０％を超えるか否かにより判定します。 ５ 寄付に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の寄付を受ける者またはその業務執行者 (2) 多額の寄付の判定基準 「多額の寄付等」か否かについては、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超えるか否かにより判定します。 ６ 近親者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 １～５に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (2) 重要な者の範囲 「重要な者」とは、 (a) 業務執行者については、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。 (b) 会計専門家または法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
|
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会において各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と連携し、監査を独立した立場から行っております。
社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名、女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
山口 均
|
1948年３月13日生
|
1970年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1991年４月
|
菊水化学工業総務部長 就任
|
1998年９月
|
菊水化学工業資材部長 就任
|
2002年４月
|
菊水化学工業管理本部長代行兼資材部長 就任
|
2002年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部長 就任
|
2003年４月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部担当
就任
|
2006年４月
|
菊水化学工業取締役製造本部長兼資材部
兼ロジスティクスセンター担当 就任
|
2007年11月
|
菊水化学工業取締役営業部門統括担当 就任
|
2008年４月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括担当 就任
|
2008年９月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括兼資材部担当 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業常務取締役製造本部、資材部、
クリエイティブセンター担当 就任
|
2010年１月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
2011年６月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、資材部、
製造本部担当 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、製造本部担当、住宅事業本部統括 就任
|
2013年２月
|
菊水化学工業代表取締役社長 就任(現任)
|
2013年３月
|
日本スタッコ株式会社代表取締役社長
就任
|
2015年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役会長
就任(現任)
|
|
(注)3
|
38
|
常務取締役
住宅事業本部長
|
今 井 田 広 幸
|
1956年12月17日生
|
1981年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1998年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長 就任
|
2001年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長 就任
|
2002年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長 就任
|
2004年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長
就任
|
2005年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長 就任
|
2006年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長 就任
|
2007年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長
兼セラミック事業部長 就任
|
2013年６月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長 就任
|
2013年10月
|
菊水化学工業常務取締役兼住宅事業本部長 就任(現任）
|
|
(注)3
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
工業用塗料
事業部長
兼
海外事業部長
|
永 井 剛
|
1959年９月10日生
|
1983年４月
|
BASF L＆Ｆ 入社
|
1991年４月
|
同社 退社
|
1991年５月
|
ダイキン工業株式会社 入社
|
2011年２月
|
ダイキンフッ素化学中国(出向)統括部長
|
2014年９月
|
同社 退社
|
2014年10月
|
菊水化学工業 入社
|
2014年11月
|
菊水化学工業理事兼海外事業部統括部長兼
菊水化工（上海）有限公司董事長
就任（現任）
|
2015年４月
|
菊水香港有限公司董事 就任(現任）
|
2015年６月
|
菊水化学工業取締役兼海外事業部長 就任
|
2015年11月
|
菊水化学工業取締役兼工業用塗料事業部長兼
海外事業部長 就任(現任）
|
2016年１月
|
菊水建材科技（常熟）有限公司董事長就任（現任）
台湾菊水股份有限公司董事
就任(現任）
|
|
(注)3
|
14
|
取締役
管理本部長
|
稲 葉 信 彦
|
1965年３月６日生
|
1988年３月
|
菊水化学工業 入社
|
2009年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
2010年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長 就任
|
2011年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
(現任)
|
2016年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長 就任(現任)
|
2019年１月
|
菊水化工（上海）有限公司董事 就任(現任)
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
西日本担当
|
中 原 章 義
|
1959年12月16日生
|
1983年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1996年７月
|
菊水化学工業事業開発部課長 就任
|
2003年６月
|
菊水化学工業大阪支店支店長 就任
|
2009年９月
|
菊水化学工業経営企画室室長 就任
|
2011年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室室長 就任
|
2018年１月
|
菊水化学工業理事管理本部付 就任
|
2018年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室担当 兼 汎用塗料事業本部 西日本地区担当
就任(現任)
|
|
(注)3
|
13
|
取締役
|
山 本 健 司
|
1956年９月19日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
福岡宗也法律事務所勤務
|
1990年４月
|
山本健司法律事務所開設
|
2004年８月
|
株式会社ドミー監査役 就任(現任）
|
2014年６月
|
菊水化学工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
田 代 景 子
|
1966年６月26日生
|
1989年３月
|
中央大学商学部 卒業
|
1997年４月
|
常葉学園浜松大学 経営情報学部 講師
|
2003年４月
|
浜松大学 経営情報学部 准教授
|
2015年４月
|
東海学園大学 経営学部 准教授
|
2018年４月
|
東海学園大学 経営学部 教授（現任）
|
2019年６月
|
菊水化学工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
古 河 誠
|
1956年４月28日生
|
1979年３月
|
菊水化学工業 入社
|
1998年７月
|
菊水化学工業鹿児島営業所長 就任
|
2004年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
2006年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長 就任
|
2007年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室長兼
セラミック事業部市場開発部長 就任
|
2007年10月
|
菊水化学工業取締役セラミック事業部長 就任
|
2010年１月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼東ブロック長 就任
|
2011年４月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部東日本担当副本部長兼建材塗料事業部東ブロック長 就任
|
2012年４月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼西ブロック長兼耐火担当 就任
|
2012年11月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部長 就任
|
2013年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
2014年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 退任
|
2015年４月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部副本部長 就任
|
2016年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任(現任)
|
|
(注)4
|
19
|
常勤
監査役
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1987年１月
|
株式会社シュウウエムラ化粧品 入社
|
1988年６月
|
同社 退社
|
1988年11月
|
遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート) 入社
|
2009年９月
|
株式会社T・コーポレーション 入社
取締役 就任(現任)
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート
代表取締役 就任(現任)
|
2015年６月
|
菊水化学工業取締役 就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任(現任)
|
|
(注)5
|
209
|
監査役
|
加 藤 伸 二
|
1957年２月６日生
|
1983年10月
|
伊東会計事務所 入所
|
1987年３月
|
公認会計士第三次試験合格
|
1989年６月
|
同所 退所
|
1989年７月
|
公認会計士加藤伸二事務所開設
（現任）
|
2016年６月
|
菊水化学工業監査役 就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
木 部 徹
|
1955年10月29日生
|
1978年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入社
|
2007年２月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）退社
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社 常務執行役員就任
|
2013年４月
|
ＭＵニコス・ビジネスサービス株式会社取締役兼専務執行役員名古屋支社長就任
|
2019年６月
|
菊水化学工業監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計d
|
335
|
(注) １ 取締役山本健司及び田代景子の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役加藤伸二及び木部徹の２名は、社外監査役であります。
３ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2016年6月29日開催の定時株主総会の締結の時から４年間であります。
５ 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数と招聘理由
菊水化学工業は山本健司氏、田代景子氏の２名を社外取締役として招聘しております。招聘理由は、弁護士又は経営学の教授としての豊富な経験と幅広い見識によって、菊水化学工業の経営基盤の強化、及び、より一層の内部統制の充実を図るためであります。
また、菊水化学工業は加藤伸二氏、木部徹氏の２名の社外監査役を招聘しております。招聘理由は、公認会計士としての豊富な経験又は銀行業に携わった経験と幅広い見識を生かし、第三者的視点から、業務執行の適法性、妥当性等のチェック機能のより一層の充実を図るためであります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役山本健司氏は、現在において山本健司法律事務所所長及び株式会社ドミー社外監査役を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役加藤伸二氏は、現在において、公認会計士加藤伸二事務所所長を兼職しておりますが、菊水化学工業と同氏及び同社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
菊水化学工業は、菊水化学工業の社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、菊水化学工業における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
菊水化学工業では、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、独立性に関する基準を定めております。
また、菊水化学工業では、この基準を満たし、能力・資質に優れたものを独立社外取締役に選任しております。
そして、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
（社外役員の独立性判断基準） 菊水化学工業は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」と総称します。）または社外役員候補者が、菊水化学工業において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の第１項から第６項までの(1)の各項目のいずれにも該当しないと判断された場合に、独立性を有する「独立役員」と判断します。 １ 業務執行者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者 (b) 独立役員に就任する前の１０年内のいずれかの時において、菊水化学工業または菊水化学工業子会社の業務執行者であった者 (2) 業務執行者の範囲 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいいます。なお、監査役、会計参与及び業務執行権を有しない取締役は、「業務執行者」に含まれません。 ２ 主要な取引先に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 ア 菊水化学工業等が債務者となるような取引先（仕入先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社を主要な取引先とする法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 イ 菊水化学工業等が債権者となるような取引先（販売先等） (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である個人 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の業務執行者 (c) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社の主要な取引先である法人の過去３年内のいずれかの時において、業務執行者であった者 (2) 主要な取引先の判定基準 「主要な取引先」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の２％を超えるか否かにより判定します。 ３ 専門家に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家 (b) 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の専門サービスを提供する法人その他の団体の一員 (2) 多額の金銭その他の財産の判定基準 「多額の金銭その他の財産」か否かについては、菊水化学工業の年間売上高の１％を超えるか否かにより判定します。 ４ 主要株主に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 (a) 菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者 (b) 過去３年内のいずれかの時において、菊水化学工業の主要株主またはその業務執行者であった者 (2) 主要株主の判定基準 「主要株主」か否かについては、総議決権の１０％を超えるか否かにより判定します。 ５ 寄付に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 菊水化学工業または菊水化学工業子会社から、多額の寄付を受ける者またはその業務執行者 (2) 多額の寄付の判定基準 「多額の寄付等」か否かについては、過去３年間の平均で、年間１０００万円を超えるか否かにより判定します。 ６ 近親者に関する判断基準 (1) 独立役員から除外される者 １～５に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 (2) 重要な者の範囲 「重要な者」とは、 (a) 業務執行者については、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。 (b) 会計専門家または法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
|
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役の職務執行に関する適法性に対する監査機能を果たすため取締役会に出席するほか、必要に応じて監査役会において各部門や関係会社に対する監査業務の実施状況について報告を受け、それに対する意見を述べております。常勤監査役と連携し、「②内部監査及び監査役監査の状況」に記載した監査を独立した立場から行っております。
社外取締役は、取締役の職務執行に関する妥当性及び適法性に対する監督を果たすため取締役会に出席するほか、担当役員から議案の説明を受け、適宜報告及び意見交換がなされます。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名、女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
山 口 均
|
昭和23年３月13日生
|
|
昭和45年３月
|
菊水化学工業 入社
|
|
平成３年４月
|
菊水化学工業総務部長 就任
|
|
平成10年９月
|
菊水化学工業資材部長 就任
|
|
平成14年４月
|
菊水化学工業管理本部長代行兼資材部長 就任
|
|
平成14年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部長 就任
|
|
平成15年４月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部担当
就任
|
|
平成18年４月
|
菊水化学工業取締役製造本部長兼資材部
兼ロジスティクスセンター担当 就任
|
|
平成19年11月
|
菊水化学工業取締役営業部門統括担当 就任
|
|
平成20年４月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括担当 就任
|
|
平成20年９月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括兼資材部担当 就任
|
|
平成21年９月
|
菊水化学工業常務取締役製造本部、資材部、
クリエイティブセンター担当 就任
|
|
平成22年１月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
|
平成23年６月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、資材部、
製造本部担当 就任
|
|
平成24年４月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、製造本部担当、住宅事業本部統括 就任
|
|
平成25年２月
|
菊水化学工業代表取締役社長 就任(現任)
|
|
平成25年３月
|
日本スタッコ株式会社代表取締役社長
就任
|
|
平成27年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役会長
就任(現任)
|
|
(注)3
|
35
|
|
常務取締役
|
住宅事業本部長
|
今 井 田 広 幸
|
昭和31年12月17日生
|
|
昭和56年３月
|
菊水化学工業 入社
|
|
平成10年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長 就任
|
|
平成13年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長 就任
|
|
平成14年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長 就任
|
|
平成16年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長
就任
|
|
平成17年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長 就任
|
|
平成18年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長 就任
|
|
平成19年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長 就任
|
|
平成24年４月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長
兼セラミック事業部長 就任
|
|
平成25年６月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長 就任
|
|
平成25年10月
|
菊水化学工業常務取締役兼住宅事業本部長 就任(現任）
|
|
(注)3
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
工業用塗料
事業部長
兼
海外事業部長
|
永 井 剛
|
昭和34年９月10日生
|
|
昭和58年４月
|
BASF L＆Ｆ 入社
|
|
平成３年４月
|
同社 退社
|
|
平成３年５月
|
ダイキン工業株式会社 入社
|
|
平成23年２月
|
ダイキンフッ素化学中国(出向)統括部長
|
|
平成26年９月
|
同社 退社
|
|
平成26年10月
|
菊水化学工業 入社
|
|
平成26年11月
|
菊水化学工業理事兼海外事業部統括部長兼
菊水化工（上海）有限公司董事長
就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
菊水香港有限公司董事 就任(現任）
|
|
平成27年６月
|
菊水化学工業取締役兼海外事業部長 就任
|
|
平成27年11月
|
菊水化学工業取締役兼工業用塗料事業部長兼
海外事業部長 就任(現任）
|
|
平成28年１月
|
菊水建材科技（常熟）有限公司董事長就任（現任）
台湾菊水股份有限公司董事
就任(現任）
|
|
(注)3
|
11
|
|
取締役
|
管理本部長
|
稲 葉 信 彦
|
昭和40年３月６日生
|
|
昭和63年３月
|
菊水化学工業 入社
|
|
平成21年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
|
平成22年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長 就任
|
|
平成23年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
(現任)
|
|
平成28年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長 就任(現任)
|
|
(注)3
|
15
|
|
取締役
|
西日本担当
|
中 原 章 義
|
昭和34年12月16日生
|
|
昭和58年３月
|
菊水化学工業 入社
|
|
平成８年７月
|
菊水化学工業事業開発部課長 就任
|
|
平成15年６月
|
菊水化学工業大阪支店支店長 就任
|
|
平成21年９月
|
菊水化学工業経営企画室室長 就任
|
|
平成23年４月
|
菊水化学工業経営企画室理事 就任
|
|
平成30年１月
|
菊水化学工業管理本部理事 就任
|
|
平成30年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室担当 兼 汎用塗料事業本部 西日本地区担当
就任(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
|
山 本 健 司
|
昭和31年９月19日生
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
福岡宗也法律事務所勤務
|
|
平成２年４月
|
山本健司法律事務所開設
|
|
平成16年８月
|
株式会社ドミー監査役 就任(現任）
|
|
平成26年６月
|
菊水化学工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
遠 山 眞 樹
|
昭和37年１月20日生
|
|
昭和62年１月
|
株式会社シュウウエムラ化粧品 入社
|
|
昭和63年６月
|
同社 退社
|
|
昭和63年11月
|
遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート) 入社
|
|
平成21年９月
|
株式会社T・コーポレーション 入社
取締役 就任(現任)
|
|
平成26年８月
|
株式会社ティ・サポート
代表取締役 就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
菊水化学工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
209
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
|
古 河 誠
|
昭和31年４月28日生
|
|
昭和54年３月
|
菊水化学工業 入社
|
|
平成10年７月
|
菊水化学工業鹿児島営業所長 就任
|
|
平成16年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長 就任
|
|
平成18年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長 就任
|
|
平成19年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室長兼
セラミック事業部市場開発部長 就任
|
|
平成19年10月
|
菊水化学工業取締役セラミック事業部長 就任
|
|
平成22年１月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼東ブロック長 就任
|
|
平成23年４月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部東日本担当副本部長兼建材塗料事業部東ブロック長 就任
|
|
平成24年４月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼西ブロック長兼耐火担当 就任
|
|
平成24年11月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部長 就任
|
|
平成25年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
|
平成26年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役 退任
|
|
平成27年４月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部副本部長 就任
|
|
平成28年６月
|
菊水化学工業監査役（常勤） 就任(現任)
|
|
(注)5
|
19
|
|
監査役
|
|
木 村 和 彦
|
昭和27年７月17日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入社
|
|
平成16年９月
|
株式会社ＵＦＪ銀行(現:株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員 就任
|
|
平成18年６月
|
同社 退社
|
|
平成21年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員 就任
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員 就任
|
|
平成25年４月
|
同社顧問 就任
|
|
平成25年６月
|
日本住宅無尽株式会社非常勤監査役 就任
|
|
平成26年６月
|
エムエスティー保険サービス株式会社 非常勤監査役 就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
東栄株式会社非常勤監査役 就任
(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社中京銀行非常勤監査役 就任
(現任）
|
|
平成27年６月
|
菊水化学工業監査役 就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
日本住宅無尽株式会社非常勤監査役 退任
|
|
平成29年６月
|
日本トムソン株式会社非常勤監査役 就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
|
加 藤 伸 二
|
昭和32年２月６日生
|
|
昭和58年10月
|
伊東会計事務所 入所
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士第三次試験合格
|
|
平成元年６月
|
同所 退所
|
|
平成元年７月
|
公認会計士加藤伸二事務所開設
（現任）
|
|
平成28年６月
|
菊水化学工業監査役 就任(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
|
計
|
323
|
(注) １ 取締役山本健司及び遠山眞樹の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役木村和彦及び加藤伸二の２名は、社外監査役であります。
３ 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の締結の時から４年間であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名、女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
山 口 均
|
昭和23年３月13日生
|
昭和45年３月
|
菊水化学工業入社
|
(注)3
|
32
|
|
平成３年４月
|
菊水化学工業総務部長就任
|
|
平成10年９月
|
菊水化学工業資材部長就任
|
|
平成14年４月
|
菊水化学工業管理本部長代行兼資材部長就任
|
|
平成14年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部長就任
|
|
平成15年４月
|
菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部担当
就任
|
|
平成18年４月
|
菊水化学工業取締役製造本部長兼資材部
兼ロジスティクスセンター担当就任
|
|
平成19年11月
|
菊水化学工業取締役営業部門統括担当就任
|
|
平成20年４月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括担当就任
|
|
平成20年９月
|
菊水化学工業常務取締役営業部門統括兼資材部担当就任
|
|
平成21年９月
|
菊水化学工業常務取締役製造本部、資材部、
クリエイティブセンター担当就任
|
|
平成22年１月
|
日本スタッコ株式会社取締役 就任
|
|
平成23年６月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、資材部、
製造本部担当就任
|
|
平成24年４月
|
菊水化学工業専務取締役兼管理本部、製造本部担当、住宅事業本部統括
|
|
平成25年２月
|
菊水化学工業代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成25年３月
|
日本スタッコ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
住宅事業本部長
|
今 井 田 広 幸
|
昭和31年12月17日生
|
昭和56年３月
|
菊水化学工業入社
|
(注)3
|
20
|
|
平成10年２月
|
菊水化学工業名古屋支店長就任
|
|
平成13年３月
|
菊水化学工業大阪市場開発第一部長就任
|
|
平成14年３月
|
菊水化学工業関西住宅営業部長就任
|
|
平成16年３月
|
菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長
就任
|
|
平成17年３月
|
菊水化学工業理事住宅事業部長就任
|
|
平成18年６月
|
菊水化学工業取締役住宅事業部長就任
|
|
平成19年３月
|
菊水化学工業取締役住宅事業本部長就任
|
|
平成24年４月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長
兼セラミック事業部長就任
|
|
平成25年６月
|
菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長就任
|
|
平成25年10月
|
菊水化学工業常務取締役兼住宅事業本部長 就任(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
工業用塗料
事業部長
兼
海外事業部長
|
永 井 剛
|
昭和34年9月10日生
|
昭和58年４月
|
BASF L＆Ｆ入社
|
(注)3
|
9
|
|
平成３年４月
|
同社 退社
|
|
平成３年５月
|
ダイキン工業株式会社 入社
|
|
平成23年２月
|
ダイキンフッ素化学中国(出向)統括部長
|
|
平成26年９月
|
同社 退社
|
|
平成26年10月
|
菊水化学工業 入社
|
|
平成26年11月
|
菊水化学工業理事兼海外事業部統括部長兼
菊水化工（上海）有限公司 董事長
就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
菊水香港有限公司 董事就任
（現任）
|
|
平成27年６月
|
菊水化学工業取締役兼海外事業部長 就任
|
|
平成27年11月
|
菊水化学工業取締役兼工業用塗料事業部長兼
海外事業部長就任（現任）
|
|
平成28年1月
|
菊水建材科技（常熟）有限公司 董事長就任（現任）
台湾菊水股份有限公司 董事就任
（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
稲 葉 信 彦
|
昭和40年3月6日生
|
昭和63年３月
|
菊水化学工業入社
|
(注)3
|
12
|
|
平成21年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長就任
|
|
平成22年５月
|
菊水化学工業理事管理本部長就任
|
|
平成23年６月
|
日本スタッコ株式会社取締役就任
(現任)
|
|
平成28年６月
|
菊水化学工業取締役管理本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
山 本 健 司
|
昭和31年9月19日生
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
福岡宗也法律事務所勤務
|
(注)3
|
―
|
|
平成２年４月
|
山本健司法律事務所開設
|
|
平成16年８月
|
株式会社ドミー 監査役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
菊水化学工業取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
遠 山 眞 樹
|
昭和37年1月20日生
|
昭和62年１月
|
株式会社シュウウエムラ化粧品 入社
|
(注)3
|
209
|
|
昭和63年６月
|
同社 退社
|
|
昭和63年11月
|
遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート)入社
|
|
平成21年9月
|
株式会社T・コーポレーション入社
取締役就任(現任)
|
|
平成26年８月
|
株式会社ティ・サポート
代表取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
菊水化学工業取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
|
古 河 誠
|
昭和31年４月28日生
|
昭和54年３月
|
菊水化学工業入社
|
(注)5
|
19
|
|
平成10年７月
|
菊水化学工業鹿児島営業所長就任
|
|
平成16年９月
|
菊水化学工業管理本部副本部長就任
|
|
平成18年４月
|
菊水化学工業理事経営企画室長就任
|
|
平成19年６月
|
菊水化学工業取締役経営企画室長兼
セラミック事業部市場開発部長就任
|
|
平成19年10月
|
菊水化学工業取締役セラミック事業部長就任
|
|
平成22年１月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼東ブロック長就任
|
|
平成23年４月
|
菊水化学工業取締役建材塗料事業本部東日本担当副本部長兼建材塗料事業部東ブロック長就任
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平成24年４月
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菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼西ブロック長兼耐火担当
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平成24年11月
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菊水化学工業取締役建材塗料事業本部長就任
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平成25年６月
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日本スタッコ株式会社
取締役就任
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平成26年６月
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日本スタッコ株式会社
取締役退任
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平成27年４月
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菊水化学工業取締役住宅事業本部副本部長就任
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平成28年６月
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菊水化学工業監査役（常勤）就任(現任)
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監査役
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木 村 和 彦
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昭和27年7月17日生
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昭和51年４月
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株式会社東海銀行(現:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入社
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(注)4
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―
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平成16年９月
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株式会社ＵＦＪ銀行(現:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)執行役員就任
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平成18年６月
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同社退社
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平成21年６月
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員就任
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平成24年４月
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同社常務執行役員就任
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平成25年４月
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同社顧問就任
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平成25年６月
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日本住宅無尽株式会社 非常勤監査役就任
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平成26年６月
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エムエスティー保険サービス株式会社 非常勤監査役就任(現任)
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平成26年６月
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東栄株式会社 非常勤監査役就任
(現任)
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平成27年６月
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株式会社中京銀行 非常勤監査役就任
（現任）
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平成27年６月
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菊水化学工業監査役就任(現任)
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平成29年６月
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日本トムソン株式会社 非常勤監査役就任(予定)
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監査役
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加 藤 伸 二
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昭和32年２月６日生
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昭和58年10月
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伊東会計事務所（元みすず監査法人）
入所
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(注)5
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―
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昭和62年３月
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公認会計士第三次試験合格
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平成元年６月
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同所退所
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平成元年７月
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公認会計士加藤伸二事務所開設
（現任）
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平成28年６月
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菊水化学工業監査役就任(現任)
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計
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303
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(注) １ 取締役山本健司及び遠山眞樹の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役木村和彦及び加藤伸二の２名は、社外監査役であります。
３ 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の締結の時から４年間であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名、女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役社長
代表取締役 | | 山 口 均 | 昭和23年３月13日生 | 昭和45年３月 | 菊水化学工業入社 | (注)3 | 29 |
平成３年４月 | 菊水化学工業総務部長就任 |
平成10年９月 | 菊水化学工業資材部長就任 |
平成14年４月 | 菊水化学工業管理本部長代行兼資材部長就任 |
平成14年６月 | 菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部長就任 |
平成15年４月 | 菊水化学工業取締役管理本部長兼資材部担当
就任 |
平成18年４月 | 菊水化学工業取締役製造本部長兼資材部
兼ロジスティクスセンター担当就任 |
平成19年11月 | 菊水化学工業取締役営業部門統括担当就任 |
平成20年４月 | 菊水化学工業常務取締役営業部門統括担当就任 |
平成20年９月 | 菊水化学工業常務取締役営業部門統括兼資材部担当就任 |
平成21年９月 | 菊水化学工業常務取締役製造本部、資材部、
クリエイティブセンター担当就任 |
平成22年１月 | 日本スタッコ株式会社取締役 就任 |
平成23年６月 | 菊水化学工業専務取締役兼管理本部、資材部、
製造本部担当就任 |
平成24年４月 | 菊水化学工業専務取締役兼管理本部、製造本部担当、住宅事業本部統括 |
平成25年２月 | 菊水化学工業代表取締役社長就任(現任) |
平成25年３月 | 日本スタッコ株式会社代表取締役社長就任 |
平成27年６月 | 日本スタッコ株式会社取締役会長就任(現任) |
常務取締役 | 管理本部担当 | 中 神 章 喜 | 昭和30年５月16日生 | 昭和53年３月 | 菊水化学工業入社 | (注)3 | 21 |
平成４年10月 | 菊水化学工業技術開発部開発グループ
主任研究員就任 |
平成16年３月 | 菊水化学工業技術開発部長就任 |
平成18年４月 | 菊水化学工業理事営業本部長就任 |
平成20年３月 | 菊水化学工業理事建材塗料事業本部長就任 |
平成21年６月 | 菊水化学工業取締役建材塗料事業本部長就任 |
平成22年１月 | 菊水化学工業取締役セラミック事業部長就任 |
平成23年４月 | 菊水化学工業取締役セラミック事業部副事業部長就任 |
平成24年４月 | 菊水化学工業取締役セラミック営業部長 |
平成25年２月 | 菊水化学工業常務取締役兼管理本部、資材部、購買部担当就任 |
平成25年６月 | 菊水化学工業常務取締役兼管理本部、資材部、技術開発本部、セラミック事業部担当就任 |
平成26年４月 | 菊水化学工業常務取締役兼管理本部、製造本部、資材部担当就任 |
平成26年８月 | 菊水化学工業常務取締役兼管理本部担当就任（現任） |
常務取締役 | 住宅事業本部長 | 今 井 田 広 幸 | 昭和31年12月17日生 | 昭和56年３月 | 菊水化学工業入社 | (注)3 | 19 |
平成10年２月 | 菊水化学工業名古屋支店長就任 |
平成13年３月 | 菊水化学工業大阪市場開発第一部長就任 |
平成14年３月 | 菊水化学工業関西住宅営業部長就任 |
平成16年３月 | 菊水化学工業営業本部付住宅事業部統括部長
就任 |
平成17年３月 | 菊水化学工業理事住宅事業部長就任 |
平成18年６月 | 菊水化学工業取締役住宅事業部長就任 |
平成19年３月 | 菊水化学工業取締役住宅事業本部長就任 |
平成24年４月 | 菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長
兼セラミック事業部長就任 |
平成25年６月 | 菊水化学工業取締役兼住宅事業本部長就任 |
平成25年10月 | 菊水化学工業常務取締役兼住宅事業本部長就任(現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 工業用塗料
事業部長
兼
海外事業部長
| 永 井 剛 | 昭和34年9月10日生 | 昭和58年４月 | BASF L＆Ｆ入社 | (注)3 | 6 |
平成３年４月 | 同社 退社 |
平成３年５月 | ダイキン工業株式会社 入社 |
平成23年２月 | ダイキンフッ素化学中国(出向)統括部長 |
平成26年９月 | 同社 退社 |
平成26年10月 | 菊水化学工業 入社 |
平成26年11月 | 菊水化学工業理事兼海外事業部統括部長兼
菊水化工（上海）有限公司 董事長
就任（現任） |
平成27年４月 | 菊水香港有限公司 董事就任
（現任） |
平成27年６月 | 菊水化学工業取締役兼海外事業部長 就任 |
平成27年11月 | 菊水化学工業取締役兼工業用塗料事業部長兼
海外事業部長就任（現任） |
平成28年1月 | 菊水建材科技（常熟）有限公司 董事長就任（現任）
台湾菊水股份有限公司 董事就任
（現任） |
取締役 | | 稲 葉 信 彦 | 昭和40年3月6日生 | 昭和63年３月 | 菊水化学工業入社 | (注)3 | 10 |
平成21年９月 | 菊水化学工業管理本部副本部長就任 |
平成22年５月 | 菊水化学工業理事管理本部長就任(現任) |
平成23年６月 | 日本スタッコ株式会社取締役就任
(現任) |
平成28年６月 | 菊水化学工業取締役就任(現任) |
取締役 | | 山 本 健 司 | 昭和31年9月19日生 | 昭和60年４月 | 弁護士登録
福岡宗也法律事務所勤務 | (注)3 | ― |
平成２年４月 | 山本健司法律事務所開設 |
平成16年８月 | 株式会社ドミー 監査役就任（現任） |
平成26年６月 | 菊水化学工業取締役就任(現任) |
取締役 | | 遠 山 眞 樹 | 昭和37年1月20日生 | 昭和62年１月 | 株式会社シュウウエムラ化粧品 入社 | (注)3 | 122 |
昭和63年６月 | 同社 退社 |
昭和63年11月 | 遠山有限会社(現:株式会社ティー・サポート)入社 |
平成15年9月 | 有限会社ジュナコーポレーション入社代表取締役就任(現任) |
平成21年9月 | 株式会社T・コーポレーション入社
取締役就任(現任) |
平成26年８月 | 株式会社ティ・サポート
代表取締役就任(現任) |
平成27年６月 | 菊水化学工業取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役
常勤 | | 古 河 誠 | 昭和31年４月28日生 | 昭和54年３月 | 菊水化学工業入社 | (注)5 | 18 |
平成10年７月 | 菊水化学工業鹿児島営業所長就任 |
平成16年９月 | 菊水化学工業管理本部副本部長就任 |
平成18年４月 | 菊水化学工業理事経営企画室長就任 |
平成19年６月 | 菊水化学工業取締役経営企画室長兼
セラミック事業部市場開発部長就任 |
平成19年10月 | 菊水化学工業取締役セラミック事業部長就任 |
平成22年１月 | 菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼東ブロック長就任 |
平成23年４月 | 菊水化学工業取締役建材塗料事業本部東日本担当副本部長兼建材塗料事業部東ブロック長就任 |
平成24年４月 | 菊水化学工業取締役建材塗料事業本部副本部長兼西ブロック長兼耐火担当 |
平成24年11月 | 菊水化学工業取締役建材塗料事業本部長就任 |
平成25年６月 | 日本スタッコ株式会社
取締役就任 |
平成26年６月 | 日本スタッコ株式会社
取締役退任 |
平成27年４月 | 菊水化学工業取締役住宅事業本部副本部長就任 |
平成28年６月 | 菊水化学工業監査役（常勤）就任(現任) |
監査役
| | 木 村 和 彦 | 昭和27年7月17日生 | 昭和51年４月 | 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入社 | (注)4 | ― |
平成16年９月 | 株式会社ＵＦＪ銀行(現:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)執行役員就任 |
平成18年６月 | 同社退社 |
平成21年６月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員就任 |
平成24年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成25年４月 | 同社顧問就任 |
平成25年６月 | 日本住宅無尽株式会社 非常勤監査役就任(現任) |
平成26年６月 | エムエスティー保険サービス株式会社 非常勤監査役就任(現任) |
平成26年６月 | 東栄株式会社 非常勤監査役就任
(現任) |
平成27年６月 | 株式会社中京銀行 非常勤監査役就任
（現任） |
平成27年６月 | 菊水化学工業監査役就任(現任) |
監査役 | | 加 藤 伸 二 | 昭和32年２月６日生 | 昭和58年10月 | 伊東会計事務所（元みすず監査法人）
入所 | (注)5 | ― |
昭和62年３月 | 公認会計士第三次試験合格 |
平成元年６月 | 同所退所 |
平成元年７月 | 公認会計士加藤伸二事務所開設
（現任） |
平成28年６月 | 菊水化学工業監査役就任(現任) |
計 | 227 |
(注) １ 取締役山本健司及び遠山眞樹の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役木村和彦及び加藤伸二の２名は、社外監査役であります。
３ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成28年6月29日開催の定時株主総会の締結の時から４年間であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 兼 汎用塗料事業本部長 兼 工業用塗料事業部担当 兼 経営企画室担当 兼 海外事業部担当 | 常務取締役 兼 汎用塗料事業本部長 兼 工業用塗料事業部長 兼 経営企画室担当 兼 海外事業部担当 | 橘 佳樹 | 平成27年11月１日 |
取締役 兼 工業用塗料事業部長 兼 海外事業部長 兼 菊水化工（上海）有限公司董事長 | 取締役 兼 海外事業部長 兼 菊水化工（上海）有限公司董事長 | 永井 剛 | 平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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