クリナップ(7955)の株価チャート クリナップ(7955)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧（有価証券報告書提出日現在）
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
井上 強一 |
1949年３月17日生 |
|
（注)６ |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 営業本部管掌 |
竹内 宏 |
1956年１月14日生 |
|
(注)６ |
23 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 購買部、ＣＳ推進部、 品質環境保証部、 開発部門、生産本部管掌 |
山田 雅二 |
1955年12月５日生 |
|
（注)６ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 経営企画部、経理部、 情報システム部管掌 |
川田 和弘 |
1959年６月１日生 |
|
（注)６ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 法務・監査部、総務部、 人事部、海外事業推進部管掌 |
井上 泰延 |
1985年11月16日生 |
|
（注)６ |
58 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
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（注)６ |
6 |
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取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
（注)６ |
－ |
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|
常勤監査役 |
島崎 憲夫 |
1954年５月３日生 |
|
（注)７ |
12 |
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|
常勤監査役 |
伊藤 慶一 |
1969年４月30日生 |
|
（注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
新谷 謙一 |
1957年７月23日生 |
|
（注)５ |
－ |
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|
監査役 |
高品 彰 |
1948年11月15日生 |
|
（注)５ |
－ |
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計 |
535 |
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（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
３．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
４．監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて16名で、常務執行役員開発部門担当藤原亨、常務執行役員法務・監査部、総務部担当柴野寛秀、常務執行役員営業本部長連健悟、常務執行役員ＣＳ推進部、品質環境保証部担当中里敦、情報システム部担当本田仁郎、営業本部営業管理部長兼営業企画推進部担当須藤義弘、営業本部ハウス営業部長兼直需営業部、リテール営業部担当田尻浩一、購買部担当阿部淳一、海外事業推進部担当遠藤俊弘、生産本部長岡部正直、生産本部生産管理部、ＣＰＳ推進部、技術部担当吉田勝一、営業本部東京支社長桑田操、経理部長兼経営企画部担当河田秀一、営業本部関西支社長原田裕士、人事部長新妻薫、生産本部鹿島システム工場長兼生産担当齋藤進で構成されております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在のクリナップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、クリナップは同社と生産管理についてのコンサルティングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、クリナップの当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。また、同氏はクリナップの株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、クリナップとの間には特別な利害関係はありません。
クリナップは、社外取締役の両氏が、クリナップの企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の豊富な経験や幅広い知見等に基づき、クリナップの経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、クリナップの経営陣から著しいコントロールを受けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、クリナップは両氏を社外監査役として適任であると判断しております。
クリナップは、社外監査役の両氏が、クリナップの企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
また、クリナップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、クリナップは一般株主との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井上 強一 |
1949年３月17日生 |
|
（注)６ |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 営業本部管掌 |
竹内 宏 |
1956年１月14日生 |
|
(注)６ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 購買部、ＣＳ推進部、 品質環境保証部、 開発部門、生産本部管掌 |
山田 雅二 |
1955年12月５日生 |
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（注)６ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 経営企画部、経理部、 情報システム部管掌 |
川田 和弘 |
1959年６月１日生 |
|
（注)６ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 法務・監査部、総務部、 人事部、海外事業推進部管掌 |
井上 泰延 |
1985年11月16日生 |
|
（注)６ |
56 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
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（注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島崎 憲夫 |
1954年５月３日生 |
|
（注)７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 慶一 |
1969年４月30日生 |
|
（注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
新谷 謙一 |
1957年７月23日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高品 彰 |
1948年11月15日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
529 |
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（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
３．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
４．監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて14名で、常務執行役員開発部門担当藤原亨、常務執行役員法務・監査部、総務部、人事部担当柴野寛秀、常務執行役員営業本部長連建悟、ＣＳ推進部、品質環境保証部担当中里敦、情報システム部担当本田仁郎、営業本部コミュニケーション部長兼営業管理部担当須藤義弘、営業本部ハウス営業部長兼直需営業部、リテール営業部担当田尻浩一、購買部担当阿部淳一、海外事業推進部担当遠藤俊弘、生産本部長岡部正直、生産本部技術部、生産担当吉田勝一、営業本部東京支社長桑田操、経理部長兼経営企画部担当河田秀一、営業本部関西支社長原田裕士で構成されております。
② 社外役員の状況
クリナップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、クリナップは同社と生産管理についてのコンサルティングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、クリナップの当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。また、同氏はクリナップの株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、クリナップとの間には特別な利害関係はありません。
クリナップは、社外取締役の両氏が、クリナップの企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の豊富な経験や幅広い知見等に基づき、クリナップの経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、クリナップの経営陣から著しいコントロールを受けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、クリナップは両氏を社外監査役として適任であると判断しております。
クリナップは、社外監査役の両氏が、クリナップの企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
また、クリナップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、クリナップは一般株主との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井上 強一 |
1949年３月17日生 |
|
（注)６ |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 営業本部管掌 |
竹内 宏 |
1956年１月14日生 |
|
(注)６ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 購買部、ＣＳ推進部、 開発部門、生産本部管掌 |
山田 雅二 |
1955年12月５日生 |
|
（注)６ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 経理部担当兼経営企画部管掌 |
川田 和弘 |
1959年６月１日生 |
|
（注)６ |
13 |
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|
※ 取締役 海外事業推進部、 法務・監査部、総務部、 人事部、情報システム部管掌 |
井上 泰延 |
1985年11月16日生 |
|
（注)６ |
54 |
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|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
|
（注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
（注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山根 康正 |
1949年４月２日生 |
|
（注)５ |
16 |
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|
常勤監査役 |
島崎 憲夫 |
1954年５月３日生 |
|
（注)７ |
12 |
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|
監査役 |
新谷 謙一 |
1957年７月23日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高品 彰 |
1948年11月15日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
536 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
３．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
４．監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて15名で、常務執行役員開発部門担当藤原亨、常務執行役員営業本部関西支社長菅信人、常務執行役員法務・監査部、総務部、人事部担当柴野寛秀、常務執行役員営業本部東京支社長丹羽淳、常務執行役員営業本部長連建悟、ＣＳ推進部担当中里敦、情報システム部担当本田仁郎、営業本部商品・営業企画部長兼営業管理部担当須藤義弘、営業本部ハウス・直需営業部長兼リテール営業部担当田尻浩一、購買部長阿部淳一、海外事業推進部担当遠藤俊弘、生産本部長岡部正直、生産本部技術部、生産担当吉田勝一、営業本部ＳＲ・営業推進部長兼市場開発部担当桑田操、経営企画部長河田秀一で構成されております。
② 社外役員の状況
クリナップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、クリナップは同社と生産管理についてのコンサルティングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、クリナップの当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。また、同氏はクリナップの株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、クリナップとの間には特別な利害関係はありません。
クリナップは、社外取締役の両氏が、クリナップの企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の豊富な経験や幅広い知見等に基づき、クリナップの経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、クリナップの経営陣から著しいコントロールを受けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、クリナップは両氏を社外監査役として適任であると判断しております。
クリナップは、社外監査役の両氏が、クリナップの企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
また、クリナップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、クリナップは一般株主との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
井上 強一 |
1949年３月17日生 |
|
（注)６ |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 営業本部管掌 |
竹内 宏 |
1956年１月14日生 |
|
(注)６ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
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※ 取締役 購買部、ＣＳ推進部、開発部門、生産本部管掌 |
山田 雅二 |
1955年12月５日生 |
|
（注)６ |
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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※ 取締役 経理部担当兼経営企画部管掌 |
川田 和弘 |
1959年６月１日生 |
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（注)６ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 海外事業推進部担当兼法務・監査部、総務部、人事部、情報システム部管掌 |
井上 泰延 |
1985年11月16日生 |
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（注)６ |
52 |
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取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
|
（注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
（注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山根 康正 |
1949年４月２日生 |
|
（注)５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島崎 憲夫 |
1954年５月３日生 |
|
（注)７ |
11 |
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監査役 |
新谷 謙一 |
1957年７月23日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高品 彰 |
1948年11月15日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
529 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
３．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
４．監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて13名で、常務執行役員開発部門担当藤原亨、常務執行役員営業本部関西支社長菅信人、常務執行役員法務・監査部、総務部兼人事部担当柴野寛秀、常務執行役員営業本部東京支社長丹羽淳、常務執行役員営業本部長連建悟、ＣＳ推進部長中里敦、情報システム部担当本田仁郎、営業本部商品・営業企画部長兼営業管理部、ＳＲ・営業推進部担当須藤義弘、営業本部ハウス営業部長兼直需営業部長兼リテール営業部担当田尻浩一、購買部長阿部淳一、経営企画部担当遠藤俊弘、生産本部長岡部正直、生産本部技術部長兼生産管理部、ＣＰＳ推進部担当吉田勝一で構成されております。
② 社外役員の状況
クリナップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、クリナップは同社と生産管理についてのコンサルティングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、クリナップの当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。また、同氏はクリナップの株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、クリナップとの間には特別な利害関係はありません。
クリナップは、社外取締役の両氏が、クリナップの企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の豊富な経験や幅広い知見等に基づき、クリナップの経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、クリナップの経営陣から著しいコントロールを受けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、クリナップは両氏を社外監査役として適任であると判断しております。
クリナップは、社外監査役の両氏が、クリナップの企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
また、クリナップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、クリナップは一般株主との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井上 強一 |
1949年３月17日生 |
|
（注)６ |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 営業部門、ハウス営業部、直需営業部管掌 |
竹内 宏 |
1956年１月14日生 |
|
(注)６ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 法務・監査部担当兼人事部、情報システム部管掌 |
小島 輝夫 |
1952年５月５日生 |
|
（注)６ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 購買部、生産部門管掌 |
山田 雅二 |
1955年12月５日生 |
|
（注)６ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 ＣＳ推進部、開発部門、リテール事業企画部、リテール営業部管掌 |
大竹 重雄 |
1956年10月22日生 |
|
（注)６ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 経理部担当兼経営企画部管掌 |
川田 和弘 |
1959年６月１日生 |
|
（注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 総務部、海外事業推進部担当 |
井上 泰延 |
1985年11月16日生 |
|
（注)６ |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
|
（注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
（注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山根 康正 |
1949年４月２日生 |
|
（注)５ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島崎 憲夫 |
1954年５月３日生 |
|
（注)７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
新谷 謙一 |
1957年７月23日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高品 彰 |
1948年11月15日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
565 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
３．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
４．監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて16名で、常務執行役員リテール事業企画部長兼開発部門担当藤原亨、常務執行役員情報システム部担当永沼建二、常務執行役員東京支社長菅信人、人事部担当柴野寛秀、関西支社長丹羽淳、リテール営業部長田中淳一、中部支社長兼名古屋支店長連健悟、北日本支社長兼東北支店長二宮正樹、ＣＳ推進部長中里敦、商品・営業企画部長兼ＳＲ・営業推進部担当本田仁郎、営業管理部長須藤義弘、ハウス営業部長兼直需営業部担当田尻浩一、購買部長阿部淳一、経営企画部担当遠藤俊弘、鹿島システム工場長兼生産担当岡部正直、技術部長兼生産管理部、ＣＰＳ推進部担当吉田勝一で構成されております。
② 社外役員の状況
クリナップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、クリナップは同社と生産管理についてのコンサルティングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、クリナップの当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。また、同氏はクリナップの株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、クリナップとの間には特別な利害関係はありません。
クリナップは、社外取締役の両氏が、クリナップの企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の豊富な経験や幅広い知見等に基づき、クリナップの経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、クリナップの経営陣から著しいコントロールを受けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、クリナップは両氏を社外監査役として適任であると判断しております。
クリナップは、社外監査役の両氏が、クリナップの企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
また、クリナップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、クリナップは一般株主との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井上 強一 |
1949年３月17日生 |
|
（注)６ |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 営業部門管掌 |
竹内 宏 |
1956年１月14日生 |
|
(注)６ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 法務・監査部担当兼人事部、情報システム部管掌 |
小島 輝夫 |
1952年５月５日生 |
|
（注)６ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 購買部、生産部門管掌 |
山田 雅二 |
1955年12月５日生 |
|
（注)６ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 ＣＳ管理部、開発部門、リテール事業企画部管掌 |
大竹 重雄 |
1956年10月22日生 |
|
（注)６ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 経理部、経営企画部担当 |
川田 和弘 |
1959年６月１日生 |
|
（注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 総務部、海外営業部担当 |
井上 泰延 |
1985年11月16日生 |
|
（注)６ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
|
（注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
（注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山根 康正 |
1949年４月２日生 |
|
（注)５ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島崎 憲夫 |
1954年５月３日生 |
|
（注)７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
新谷 謙一 |
1957年７月23日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高品 彰 |
1948年11月15日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
544 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役井上泰延は、代表取締役会長井上強一の長男であります。
３．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
４．監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて16名で、常務執行役員リテール事業企画部長藤原亨、常務執行役員情報システム部担当永沼建二、常務執行役員東京支社長菅信人、常務執行役員生産部門担当渡辺敬三、開発部門担当小幡一敏、人事部担当柴野寛秀、関西支社長丹羽淳、九州支店長田中淳一、中部支社長兼名古屋支店長連健悟、北日本支社長兼東北支店長二宮正樹、ＣＳ管理部長中里敦、営業企画部長兼営業推進部担当本田仁郎、営業管理部長須藤義弘、ハウス営業部長田尻浩一、購買部長阿部淳一、生産管理部長遠藤俊弘で構成されております。
② 社外役員の状況
クリナップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、クリナップは同社と生産管理についてのコンサルティングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、クリナップの当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。また、同氏はクリナップの株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、クリナップとの間には特別な利害関係はありません。
クリナップは、社外取締役の両氏が、クリナップの企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の豊富な経験や幅広い知見等に基づき、クリナップの経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、クリナップの経営陣から著しいコントロールを受けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、クリナップは両氏を社外監査役として適任であると判断しております。
クリナップは、社外監査役の両氏が、クリナップの企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
また、クリナップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、クリナップは一般株主との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 購買部、ＣＳ管理部、リテール事業企画部管掌 |
取締役 常務執行役員 購買部、ＣＳ管理部、リテール事業企画部管掌 |
大竹 重雄 |
2019年７月１日 |
|
取締役 専務執行役員 経理部担当兼経営企画部、総務部管掌 |
取締役 常務執行役員 |
川田 和弘 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 購買部、ＣＳ管理部、リテール事業企画部管掌 |
取締役 常務執行役員 購買部、ＣＳ管理部、リテール事業企画部管掌 |
大竹 重雄 |
2019年７月１日 |
|
取締役 専務執行役員 経理部担当兼経営企画部、総務部管掌 |
取締役 常務執行役員 |
川田 和弘 |
2019年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
井上 強一 |
1949年３月17日生 |
|
（注)５ |
391 |
||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 |
竹内 宏 |
1956年１月14日生 |
|
(注)５ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 法務・監査部担当兼人事部、情報システム部、海外営業部管掌 |
小島 輝夫 |
1952年５月５日生 |
|
（注)５ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 営業全部門管掌 |
島崎 憲夫 |
1954年５月３日生 |
|
（注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 開発全部門、生産全部門管掌 |
山田 雅二 |
1955年12月５日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 購買部、ＣＳ管理部、リテール事業企画部管掌 |
大竹 重雄 |
1956年10月22日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 経理部担当兼経営企画部、総務部管掌 |
川田 和弘 |
1959年６月１日生 |
|
(注)５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 享 |
1965年４月28日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
千代田 有子 |
1961年１月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山根 康正 |
1949年４月２日生 |
|
（注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤本 眞一 |
1955年１月29日生 |
|
（注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
新谷 謙一 |
1957年７月23日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高品 彰 |
1948年11月15日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
493 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
３．監査役新谷謙一及び高品彰は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため2002年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて14名で、常務執行役員購買部担当田中仁、常務執行役員リテール事業企画部長藤原亨、常務執行役員人事部長兼情報システム部担当永沼建二、常務執行役員ＣＳ管理部担当小澤伸之、常務執行役員東京支社長菅信人、常務執行役員岡山生産担当渡辺敬三、いわき生産担当先崎斎、開発全部門担当小幡一敏、海外営業部長手嶋秀次、経営企画部、総務部担当井上泰延、営業管理部長柴野寛秀、関西支社長丹羽淳、九州支店長田中淳一、中部支社長兼名古屋支店長連健悟で構成されております。
② 社外役員の状況
クリナップの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役川﨑享は、㈱エム・アイ・ピーの代表取締役であり、クリナップは同社と生産管理についてのコンサルティングに関する取引がありますが、当事業年度における取引額は、クリナップの当連結会計年度における、販売費及び一般管理費の0.1％未満であります。また、同氏はクリナップの株主ですが、その保有株式数は6,000株であります。
社外取締役千代田有子は、千代田法律事務所の代表として独立した弁護士業務を行っており、クリナップとの間には特別な利害関係はありません。
クリナップは、社外取締役の両氏が、クリナップの企業統治において、経営者、弁護士というそれぞれの精通する専門分野の豊富な経験や幅広い知見等に基づき、クリナップの経営の監督と助言が行われることを期待し、選任しております。
社外監査役新谷謙一は、新谷法律事務所にて独立した弁護士業務を行っており、社外監査役高品彰は、高品公認会計士事務所にて独立した公認会計士業務を行っております。両氏は、クリナップの経営陣から著しいコントロールを受けることや、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る立場にはなく、現に一般株主との利益相反が存在しないだけでなく、将来においても、それが生ずるおそれがないことから、クリナップは両氏を社外監査役として適任であると判断しております。
クリナップは、社外監査役の両氏が、クリナップの企業統治において、弁護士、公認会計士というそれぞれの精通する専門分野の法的見識等に基づき、適法性の観点から意見が提言されることを期待し、選任しております。
また、クリナップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準を定めております。なお、クリナップは一般株主との利益相反の生じるおそれのないことから、現任の社外取締役及び社外監査役を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、必要に応じて担当部門へのヒアリングなど、情報収集が図れる体制を整備しております。また、社外監査役には、監査役会において、常勤監査役から重要な会議の詳細な内容、監査役監査の実施状況及び法務・監査部の内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人連絡会において、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
生産本部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
生産本部長 |
山田 雅二 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
生産本部長 |
取締役兼 常務執行役員 |
生産本部長 |
山田 雅二 |
平成30年７月１日 |
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
井上 強一 |
昭和24年３月17日生 |
|
（注)6 |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役 |
営業本部長兼ハウス・直需事業部管掌 |
竹内 宏 |
昭和31年１月14日生 |
|
(注)6 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役
|
法務・監査部担当兼総務部、人事部、情報システム部、海外事業部管掌 |
小島 輝夫 |
昭和27年５月５日生 |
|
（注)6 |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
営業統括部長兼購買部管掌 |
島崎 憲夫 |
昭和29年５月３日生 |
|
（注)6 |
11 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
生産本部長 |
山田 雅二 |
昭和30年12月５日生 |
|
(注)6 |
12 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
ＣＳ推進本部長兼開発本部管掌 |
大竹 重雄 |
昭和31年10月22日生 |
|
(注)6 |
5 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
経理部長兼経営企画部管掌 |
川田 和弘 |
昭和34年６月１日生 |
|
(注)6 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
|
(注)6 |
6 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
千代田 有子 |
昭和36年１月14日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山根 康正 |
昭和24年４月２日生 |
|
（注)5 |
13 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
藤本 眞一 |
昭和30年１月29日生 |
|
（注)7 |
11 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
新谷 謙一 |
昭和32年７月23日生 |
|
（注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
有賀 文宣 |
昭和19年３月30日生 |
|
（注)5 |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
483 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役竹内宏は、平成30年４月１日付けで代表取締役社長執行役員に就任しました。
３．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
４．監査役新谷謙一及び有賀文宣は、社外監査役であります。
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため平成14年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて12名で、常務執行役員購買部担当田中仁、常務執行役員開発本部長藤原亨、常務執行役員人事部長兼情報システム部担当永沼建二、常務執行役員ハウス・直需事業部長小澤伸之、常務執行役員営業本部東京支社長菅信人、生産本部副本部長渡辺敬三、経営企画部担当先崎斎、ＣＳ推進本部副本部長松尾昭則、開発本部クリナップ研究所長小幡一敏、海外事業部担当手嶋秀次、総務部担当井上泰延、営業本部営業管理部長柴野寛秀で構成されております。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
井上 強一 |
昭和24年３月17日生 |
|
（注)7 |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 代表取締役
|
開発本部管掌 |
佐藤 茂 |
昭和28年４月10日生 |
|
（注)7 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役
|
法務・監査部担当兼総務部、人事部、情報システム部、海外事業部管掌 |
小島 輝夫 |
昭和27年５月５日生 |
|
（注)7 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
営業本部長 |
藤本 眞一 |
昭和30年１月29日生 |
|
（注)7 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
コミュニケーション部担当兼経営企画部、新事業推進部、経理部、購買部、ＣＳ推進本部管掌 |
島崎 憲夫 |
昭和29年５月３日生 |
|
（注)7 |
10 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
生産本部長 |
山田 雅二 |
昭和30年12月５日生 |
|
(注)7 |
9 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
ハウス・直需事業部長 |
竹内 宏 |
昭和31年１月14日生 |
|
(注)7 |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
|
(注)7 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
千代田 有子 |
昭和36年１月14日生 |
|
(注)7 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山根 康正 |
昭和24年４月２日生 |
|
（注)6 |
13 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 幸男 |
昭和28年４月８日生 |
|
（注)8 |
9 |
||||||||||
|
監査役 |
|
新谷 謙一 |
昭和32年７月23日生 |
|
（注)6 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
有賀 文宣 |
昭和19年３月30日生 |
|
（注)6 |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
477 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．代表取締役井上強一は、平成29年１月１日付けで代表取締役会長に就任しました。
３．取締役佐藤茂は、平成29年１月１日付けで代表取締役社長執行役員に就任しました。
４．取締役川﨑享及び千代田有子は、社外取締役であります。
５．監査役新谷謙一及び有賀文宣は、社外監査役であります。
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため平成14年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて12名で、常務執行役員購買部担当田中仁、常務執行役員新事業推進部長兼経営企画部担当藤原亨、常務執行役員ＣＳ推進本部長大竹重雄、常務執行役員経理部長川田和弘、常務執行役員人事部長兼情報システム部担当永沼建二、常務執行役員営業本部関西支社長小澤伸之、常務執行役員営業本部東京支社長菅信人、生産本部鹿島システム工場長渡辺敬三、開発本部長松尾昭則、開発本部クリナップ研究所長小幡一敏、海外事業部長手嶋秀次、総務部担当井上泰延で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 副社長執行役員 |
法務・監査部、総務部担当兼人事部、情報システム部、海外事業部管掌 |
取締役兼 専務執行役員 |
法務・監査部、総務部担当兼人事部、情報システム部、海外事業部管掌 |
小島 輝夫 |
平成28年７月１日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
営業本部長兼ハウス・直需事業部、ＣＳ推進本部管掌 |
取締役兼 常務執行役員 |
営業本部長兼ハウス・直需事業部、ＣＳ推進本部管掌 |
藤本 眞一 |
平成28年７月１日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
経営企画部、コミュニケーション部、経理部、購買部管掌 |
取締役兼 常務執行役員 |
経営企画部、コミュニケーション部、経理部、購買部管掌 |
島崎 憲夫 |
平成28年７月１日 |
また、平成29年１月１日付で、次の通り役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
代表取締役社長 |
－ |
井上 強一 |
平成29年１月１日 |
|
代表取締役兼 社長執行役員 |
開発本部管掌 |
取締役兼 専務執行役員 |
開発本部、生産本部管掌 |
佐藤 茂 |
平成29年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 副社長執行役員 |
法務・監査部、総務部担当兼人事部、情報システム部、海外事業部管掌 |
取締役兼 専務執行役員 |
法務・監査部、総務部担当兼人事部、情報システム部、海外事業部管掌 |
小島 輝夫 |
平成28年７月１日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
営業本部長兼ハウス・直需事業部、ＣＳ推進本部管掌 |
取締役兼 常務執行役員 |
営業本部長兼ハウス・直需事業部、ＣＳ推進本部管掌 |
藤本 眞一 |
平成28年７月１日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
経営企画部、コミュニケーション部、経理部、購買部管掌 |
取締役兼 常務執行役員 |
経営企画部、コミュニケーション部、経理部、購買部管掌 |
島崎 憲夫 |
平成28年７月１日 |
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
井上 強一 |
昭和24年３月17日生 |
|
（注)5 |
391 |
|
※ 取締役
|
法務・監査部、総務部担当兼人事部、情報システム部、海外事業部管掌 |
小島 輝夫 |
昭和27年５月５日生 |
|
（注)5 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
※ 取締役
|
開発本部、生産本部管掌 |
佐藤 茂 |
昭和28年４月10日生 |
|
（注)5 |
10 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
営業本部長兼ハウス・直需事業部、ＣＳ推進本部管掌 |
藤本 眞一 |
昭和30年１月29日生 |
|
（注)5 |
3 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
経営企画部、コミュニケーション部、経理部、購買部管掌 |
島崎 憲夫 |
昭和29年５月３日生 |
|
（注)5 |
10 |
||||||||||||||||
|
※ 取締役 |
生産本部長 |
山田 雅二 |
昭和30年12月５日生 |
|
(注)5 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
※ 取締役 |
ハウス・直需事業部長 |
竹内 宏 |
昭和31年１月14日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
川﨑 享 |
昭和40年４月28日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
千代田 有子 |
昭和36年１月14日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山根 康正 |
昭和24年４月２日生 |
|
（注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山本 幸男 |
昭和28年４月８日生 |
|
（注)6 |
9 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
新谷 謙一 |
昭和32年７月23日生 |
|
（注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
有賀 文宣 |
昭和19年３月30日生 |
|
（注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
462 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２．取締役川﨑 享及び千代田 有子は、社外取締役であります。
３．監査役新谷 謙一及び有賀 文宣は、社外監査役であります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．クリナップでは、取締役会の意思決定の迅速化及び業務執行機能強化並びに業務執行責任の明確化を図るため平成14年７月１日に執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼任（※印）を除いて15名で、常務執行役員購買部付木下雅彦、常務執行役員ハウス・直需事業部付寺島譲治、常務執行役員ＣＭＳプロジェクト担当湯澤弘己、常務執行役員購買部担当田中仁、常務執行役員経営企画部、コミュニケーション部担当藤原亨、常務執行役員ＣＳ推進本部長大竹重雄、常務執行役員経理部長川田和弘、常務執行役員人事部長兼情報システム部長永沼建二、営業本部営業管理部長鈴木肇、生産本部鹿島システム工場長渡辺敬三、営業本部関西支社長小澤伸之、営業本部東京支社長菅信人、開発本部長松尾昭則、開発本部クリナップ研究所長小幡一敏、海外事業部長手嶋秀次で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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