ピジョン(7956)の株価チャート ピジョン(7956)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任取締役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
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取締役上席執行役員 経営戦略統括責任者（CSO） |
田窪 伸郎 |
1968年３月16日 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 1999年５月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2007年４月 株式会社コーポレイトディレクションパートナー 2020年１月 ピジョン入社 ピジョン経営戦略本部本部長付チーフマネージャー 2020年３月 ピジョン執行役員経営戦略本部長 2024年12月 ピジョン上級執行役員経営戦略本部長 2025年３月 PIGEON AMERICA INC.取締役（現任） 2025年12月 ピジョングループ執行役員経営戦略統括責任者（CSO） 2026年３月 ピジョン取締役上席執行役員経営戦略統括責任者（CSO）（現任） |
2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から１年 |
５ |
2026年 ３月27日 |
(2) 退任取締役
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役上席執行役員 ランシノ事業本部責任者（CEO） |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏｃｋ |
2026年３月27日 |
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取締役 |
林 千晶 |
同上 |
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取締役 |
山口 絵理子 |
同上 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
① 役員一覧
2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在のピジョンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
矢野 亮 |
1973年７月23日 |
1997年４月 ピジョン入社 2014年７月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役 2017年１月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2018年１月 ピジョン執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2019年１月 ピジョン上級執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2023年３月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当 2023年９月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当兼DOUBLEHEART CO.LTD.代表取締役 2024年２月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当 2025年３月 代表取締役社長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
7 |
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取締役専務執行役員 製品＆サプライチェーン戦略統括責任者 （CPO／CSCO） |
板倉 正 |
1964年１月５日 |
1987年４月 ピジョン入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2025年12月 取締役専務執行役員製品＆サプライチェーン戦略統括責任者（CPO／CSCO）（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
10 |
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取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
1967年５月25日 |
1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 取締役会議長 |
鳩山 玲人 |
1974年１月12日 |
1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社社外取締役 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 ピジョン取締役 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） 2021年１月 オツモ株式会社（現HUMAN MADE株式会社）取締役（現任） 2021年３月 Ｚホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員 2023年３月 ピジョン取締役兼取締役会議長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
5 |
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取締役 |
林 千晶 |
1971年８月８日 |
1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） 2021年２月 株式会社ロフトワーク取締役会長 2021年11月 株式会社ジンズホールディングス社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ロフトワーク取締役（現任） 2022年９月 株式会社Q0設立、同社代表取締役社長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
4 |
|
取締役 |
山口 絵理子 |
1981年８月21日 |
2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
0 |
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取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日 |
1988年４月 野村證券株式会社入社 1996年４月 明治大学商学部助手 1997年４月 同大学商学部専任講師 2000年４月 同大学商学部専任助教授 2002年４月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部専任教授（現任） 2006年４月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2020年４月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員（現任） 2020年６月 エーザイ株式会社社外取締役 2021年４月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員（現任） 2022年３月 ピジョン取締役（現任） 2022年８月 I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） 2025年６月 オークマ株式会社社外取締役（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
1996年４月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2000年５月 株式会社アクシブドットコム（現株式会社CARTA HOLDINGS）入社 2000年９月 同社取締役CFO（現任） 2011年３月 株式会社VOYAGE VENTURES（現株式会社CARTA VENTURES）設立、同社代表取締役（現任） 2013年12月 株式会社リサーチパネル取締役（現任） 2024年３月 ピジョン取締役（現任） 2025年７月 株式会社CARTA ZERO取締役 |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
6 |
|
常勤監査役 |
石上 光志 |
1962年７月８日 |
1986年３月 ピジョン入社 2006年１月 マーケティング本部マーケティング部チーフマネージャー 2007年１月 執行役員HHC・介護事業本部長 2013年１月 執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長 2016年１月 執行役員ピジョンタヒラ株式会社専務取締役 2018年１月 執行役員人事総務本部長 2019年12月 執行役員管理本部長 2022年３月 常勤監査役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
44 |
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常勤監査役 |
田島 和幸 |
1967年３月31日 |
1994年３月 ピジョン入社 2008年１月 THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 ピジョン開発本部商品開発部チーフマネージャー 2014年１月 ピジョン開発本部企画設計部チーフマネージャー 2017年１月 ピジョン執行役員品質管理本部長 2020年12月 ピジョン執行役員購買・品質管理本部長 2022年12月 ピジョン執行役員SCM本部長 2025年３月 常勤監査役（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
12 |
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監査役 |
大津 広一 |
1966年５月26日 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院客員教授（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
太子堂 厚子 |
1975年７月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年６月 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役・監査等委員（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
2 |
|
計 |
106 |
||||
（注）１．鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、さらに2025年12月16日付で新たにグループ執行役員を新設し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、グループ執行役員が７名（男性６名、女性１名）、執行役員が７名（男性６名、女性１名）おります。
４．田島和幸氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ピジョン定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2023年３月の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在のピジョンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づきピジョンの経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏は、ピジョン株式をそれぞれ53百株、47百株、９百株、35百株及び60百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、ピジョン株式をそれぞれ91百株及び21百株保有しております。
なお、ピジョンと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ピジョンでは、ピジョングループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定したピジョンの社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいてピジョン経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
上記の社外取締役及び社外監査役とピジョンとの関係に関する記載のとおり、2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役５名及び社外監査役２名とピジョンの一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件を全て満たしており、ピジョンの一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所外国法共同事業のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期・不定期に情報共有を図るとともに、必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役は、取締役会だけでなく、現場に立脚した視点に基づく課題の早期解決を目的とする経営会議にも出席し、意見を述べるなど監督機能の充実に努め、かつ、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務および財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役社長と定期的にミーティングを行い、会社の重要な課題等についての報告を受けるとともに率直な意見交換も行っております。
また、内部監査部門として代表取締役社長直轄の独立組織である監査室を設置しております。監査室は、ピジョンおよび国内外関係会社の全ての拠点と部門に対して、ピジョンおよび関係会社が価値を創造、保全、維持する能力を高めることを目的とし、以下を含む業務と組織運営の全般を対象とした内部監査を実施しております。
a. ガバナンス、リスクマネジメント、内部統制
b. 事業、部門、またはプロジェクトの目的、戦略、計画、および実績
c. 組織文化および風土（企業倫理を含む）
監査結果については、報告書にまとめ、全ての社内外取締役および監査役に配布するとともに、報告会を開催して口頭での詳細説明と討議を行っております。社内外取締役および監査役からの提言と助言は、監査対象部門に通知し、具体的な是正策の提出を求めております。監査室は是正実施および課題是正の状況を確認するためのフォローアップの必要性を判断し、フォローアップが必要である場合、その実施時期および方法を取り決め、是正策の実施状況と改善効果を確認し、PDCAサイクルを回しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおける、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
矢野 亮 |
1973年７月23日 |
1997年４月 ピジョン入社 2014年７月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役 2017年１月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2018年１月 ピジョン執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2019年１月 ピジョン上級執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2023年３月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当 2023年９月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当兼DOUBLEHEART CO.LTD.代表取締役 2024年２月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当 2025年３月 代表取締役社長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
3 |
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取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者 |
板倉 正 |
1964年１月５日 |
1987年４月 ピジョン入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2021年８月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者兼経理財務本部長 2022年12月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
9 |
|
取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
1967年５月25日 |
1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 取締役会議長 |
鳩山 玲人 |
1974年１月12日 |
1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社社外取締役 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 ピジョン取締役 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） 2021年３月 Ｚホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員 2023年３月 ピジョン取締役兼取締役会議長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
4 |
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取締役 |
林 千晶 |
1971年８月８日 |
1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） 2021年２月 株式会社ロフトワーク取締役会長 2021年11月 株式会社ジンズホールディングス社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ロフトワーク取締役（現任） 2022年９月 株式会社Q0設立、同社代表取締役社長（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
3 |
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取締役 |
山口 絵理子 |
1981年８月21日 |
2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
0 |
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取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日 |
1988年４月 野村證券株式会社入社 1996年４月 明治大学商学部助手 1997年４月 同大学商学部専任講師 2000年４月 同大学商学部専任助教授 2002年４月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部専任教授（現任） 2006年４月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2020年４月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員（現任） 2020年６月 エーザイ株式会社社外取締役（現任） 2021年４月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員（現任） 2022年３月 ピジョン取締役（現任） 2022年８月 I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
1996年４月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2000年５月 株式会社アクシブドットコム（現株式会社CARTA HOLDINGS）入社 2000年９月 同社取締役CFO（現任） 2011年３月 株式会社VOYAGE VENTURES（現株式会社CARTA VENTURES）設立、同社代表取締役（現任） 2013年12月 株式会社リサーチパネル取締役（現任） 2024年３月 ピジョン取締役（現任） 2024年12月 メドピア株式会社社外取締役（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
6 |
|
常勤監査役 |
石上 光志 |
1962年7月8日 |
1986年３月 ピジョン入社 2006年１月 マーケティング本部マーケティング部チーフマネージャー 2007年１月 執行役員HHC・介護事業本部長 2013年１月 執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長 2016年１月 執行役員ピジョンタヒラ株式会社専務取締役 2018年１月 執行役員人事総務本部長 2019年12月 執行役員管理本部長 2022年３月 常勤監査役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
43 |
|
常勤監査役 |
田島 和幸 |
1967年3月31日 |
1994年３月 ピジョン入社 2008年１月 THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 ピジョン開発本部商品開発部チーフマネージャー 2014年１月 ピジョン開発本部企画設計部チーフマネージャー 2017年１月 ピジョン執行役員品質管理本部長 2020年12月 ピジョン執行役員購買・品質管理本部長 2022年12月 ピジョン執行役員SCM本部長 2025年３月 常勤監査役（現任） |
2025年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
3 |
|
監査役 |
大津 広一 |
1966年５月26日 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院客員教授（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
太子堂 厚子 |
1975年７月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年６月 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役・監査等委員（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
2 |
|
計 |
87 |
||||
（注）１．鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が13名（男性11名、女性2名）おります。
４．田島和幸氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、ピジョン定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2023年３月の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ピジョンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づきピジョンの経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
社外取締役鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏は、ピジョン株式をそれぞれ46百株、37百株、７百株、25百株及び60百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、ピジョン株式をそれぞれ84百株及び21百株保有しております。
なお、ピジョンと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ピジョンでは、ピジョングループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定したピジョンの社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいてピジョン経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
上記の社外取締役及び社外監査役とピジョンとの関係に関する記載のとおり、社外取締役５名及び社外監査役２名とピジョンの一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件を全て満たしており、ピジョンの一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的な報告会のほか必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役から会社の重要な課題等について報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等につき監査役からフィードバックをするなどの定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門として社長直轄の独立組織である監査室を設置し、毎年、ピジョン及び国内外のグループ会社を対象としたリスクアプローチに基づく監査計画を立案し内部監査を実施しており、実施に当たっては業務の有効性並びに効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス及び資産保全を主な観点としております。監査結果については、社外取締役及び社外監査役を含む全ての取締役及び監査役に報告され、改善提言及びフォローアップを実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおける、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
北澤 憲政 |
1956年１月20日 |
1979年４月 アスター商事株式会社入社 1983年９月 ピジョン入社 1998年４月 PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 2002年５月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2008年１月 ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2011年３月 常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2016年３月 取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
27 |
|
取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者 |
板倉 正 |
1964年１月５日 |
1987年４月 ピジョン入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2021年８月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者兼経理財務本部長 2022年12月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
1967年５月25日 |
1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
|
取締役上席執行役員 中国事業本部兼シンガポール事業本部担当 |
矢野 亮 |
1973年７月23日 |
1997年４月 ピジョン入社 2014年７月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役 2017年１月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2018年１月 ピジョン執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2019年１月 ピジョン上級執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2023年３月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当 2023年９月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当兼DOUBLEHEART CO.LTD.代表取締役 2024年２月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
3 |
|
取締役 取締役会議長 |
鳩山 玲人 |
1974年１月12日 |
1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社社外取締役 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 ピジョン取締役 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） 2021年３月 Ｚホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員 2023年３月 ピジョン取締役兼取締役会議長（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
林 千晶 |
1971年８月８日 |
1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） 2021年２月 株式会社ロフトワーク取締役会長 2021年11月 株式会社ジンズホールディングス社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ロフトワーク取締役（現任） 2022年９月 株式会社Q0設立、同社代表取締役社長（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
2 |
|
取締役 |
山口 絵理子 |
1981年８月21日 |
2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
0 |
|
取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日 |
1988年４月 野村證券株式会社入社 1996年４月 明治大学商学部助手 1997年４月 同大学商学部専任講師 2000年４月 同大学商学部専任助教授 2002年４月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部専任教授（現任） 2006年４月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2020年４月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員（現任） 2020年６月 エーザイ株式会社社外取締役（現任） 2021年４月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員（現任） 2022年３月 ピジョン取締役（現任） 2022年８月 I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
1 |
|
取締役 |
永岡 英則 |
1972年８月11日 |
1996年４月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2000年５月 株式会社アクシブドットコム（現株式会社CARTA HOLDINGS）入社 2000年９月 同社取締役CFO（現任） 2011年３月 株式会社VOYAGE VENTURES（現株式会社CARTA VENTURES）設立、同社代表取締役（現任） 2024年３月 ピジョン取締役（現任） |
2024年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
|
常勤監査役 |
西本 浩 |
1962年２月10日 |
1985年７月 ピジョン入社 2014年１月 ロジスティクス本部物流部チーフマネージャー 2016年１月 執行役員ロジスティクス本部長兼購買部チーフマネージャー 2017年１月 執行役員ロジスティクス本部長 2020年12月 執行役員管理本部日本事業統括責任者付 2021年３月 常勤監査役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
石上 光志 |
1962年7月8日 |
1986年３月 ピジョン入社 2006年１月 マーケティング本部マーケティング部チーフマネージャー 2007年１月 執行役員HHC・介護事業本部長 2013年１月 執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長 2016年１月 執行役員ピジョンタヒラ株式会社専務取締役 2018年１月 執行役員人事総務本部長 2019年12月 執行役員管理本部長 2022年３月 常勤監査役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
43 |
|
監査役 |
大津 広一 |
1966年５月26日 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院客員教授（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
7 |
|
監査役 |
太子堂 厚子 |
1975年７月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年６月 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役・監査等委員（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
2 |
|
計 |
98 |
||||
（注）１．鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が12名（男性11名、女性１名）おります。
② 社外役員の状況
ピジョンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づきピジョンの経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレートガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
社外取締役鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏及び三和裕美子氏は、ピジョン株式をそれぞれ39百株、25百株、５百株及び13百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、ピジョン株式をそれぞれ72百株及び21百株保有しております。
また、社外取締役鳩山玲人氏は現在トランス・コスモス株式会社の社外取締役でありますが、ピジョンと同社との間の取引額は年間１百万円未満（2023年12月期）であり、ピジョンの連結売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
加えて、社外取締役林千晶氏は現在株式会社ロフトワークの取締役でありますが、ピジョンと同社との間の取引額は年間２百万円（2023年12月期）であり、ピジョンの連結売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
なお、上記以外にピジョンと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ピジョンでは、ピジョングループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定したピジョンの社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいてピジョン経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
上記の社外取締役及び社外監査役とピジョンとの関係に関する記載の通り、社外取締役５名及び社外監査役２名とピジョンの一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏、三和裕美子氏及び永岡英則氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件をすべて満たしており、ピジョンの一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的な報告会のほか必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役から会社の重要な課題等について報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等につき監査役からフィードバックをするなどの定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門として社長直轄の独立組織である監査室を設置し、毎年、ピジョン及び国内外のグループ会社を対象としたリスクアプローチに基づく監査計画を立案し内部監査を実施しており、実施にあたっては業務の有効性並びに効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンス及び資産保全を主な観点としております。監査結果については、社外取締役及び社外監査役を含むすべての取締役及び監査役に報告され、改善提言及びフォローアップを実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおける、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおける、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
北澤 憲政 |
1956年１月20日 |
1979年４月 アスター商事株式会社入社 1983年９月 ピジョン入社 1998年４月 PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 2002年５月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2008年１月 ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2011年３月 常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2016年３月 取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
27 |
|
取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者 |
板倉 正 |
1964年１月５日 |
1987年４月 ピジョン入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者 2021年８月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者兼経理財務本部長 2022年12月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
1967年５月25日 |
1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
|
取締役上席執行役員 中国事業本部兼シンガポール事業本部担当 |
矢野 亮 |
1973年７月23日 |
1997年４月 ピジョン入社 2014年７月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役 2017年１月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2018年１月 ピジョン執行役員中国事業本部長兼PIGEON（SHANGHAI)CO.,LTD.取締役社長 2019年１月 ピジョン上級執行役員中国事業本部長兼PIGEON（SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2023年３月 ピジョン取締役上席執行役員中国事業本部兼シンガポール事業本部担当（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
|
取締役 |
新田 孝之 |
1970年11月８日 |
1995年４月 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）青年海外協力隊に参加 1999年３月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2005年６月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 2009年２月 同社取締役 2013年10月 みさきコンサルティング株式会社（現みさき投資株式会社）設立 同社パートナー 2015年４月 ピジョン取締役（現任） 2023年２月 みさき投資株式会社シニア・マネージング・ディレクター（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
7 |
|
取締役 取締役会議長 |
鳩山 玲人 |
1974年１月12日 |
1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社社外取締役 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 ピジョン取締役 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） 2021年３月 Ｚホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員（現任） 2023年３月 ピジョン取締役兼取締役会議長（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
林 千晶 |
1971年８月８日 |
1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） 2021年２月 株式会社ロフトワーク取締役会長 2021年11月 株式会社ジンズホールディングス社外取締役（現任） 2022年４月 株式会社ロフトワーク取締役（現任） 2022年９月 株式会社Q0設立、同社代表取締役社長（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
1 |
|
取締役 |
山口 絵理子 |
1981年８月21日 |
2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
0 |
|
取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日 |
1988年４月 野村證券株式会社入社 1996年４月 明治大学商学部助手 1997年４月 同大学商学部専任講師 2000年４月 同大学商学部専任助教授 2002年４月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部専任教授（現任） 2006年４月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2020年４月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員（現任） 2020年６月 エーザイ株式会社社外取締役（現任） 2021年４月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員（現任） 2022年３月 ピジョン取締役（現任） 2022年８月 I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
0 |
|
常勤監査役 |
西本 浩 |
1962年２月10日 |
1985年７月 ピジョン入社 2014年１月 ロジスティクス本部物流部チーフマネージャー 2016年１月 執行役員ロジスティクス本部長兼購買部チーフマネージャー 2017年１月 執行役員ロジスティクス本部長 2020年12月 執行役員管理本部日本事業統括責任者付 2021年３月 常勤監査役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
石上 光志 |
1962年7月8日 |
1986年３月 ピジョン入社 2006年１月 マーケティング本部マーケティング部チーフマネージャー 2007年１月 執行役員HHC・介護事業本部長 2013年１月 執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長 2016年１月 執行役員ピジョンタヒラ株式会社専務取締役 2018年１月 執行役員人事総務本部長 2019年12月 執行役員管理本部長 2022年３月 常勤監査役（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
42 |
|
監査役 |
大津 広一 |
1966年５月26日 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院客員教授（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
5 |
|
監査役 |
太子堂 厚子 |
1975年７月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） 2022年６月 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役・監査等委員（現任） |
2023年３月の定時株主総会終結の時から４年 |
2 |
|
計 |
98 |
||||
（注）１．新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏及び三和裕美子氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が10名（男性10名、女性０名）おります。
② 社外役員の状況
ピジョンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づきピジョンの経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレートガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏及び三和裕美子氏は、ピジョン株式をそれぞれ74百株、32百株、16百株、３百株及び４百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、ピジョン株式をそれぞれ54百株及び21百株保有しております。
また、社外取締役鳩山玲人氏は現在トランス・コスモス株式会社の社外取締役でありますが、ピジョンと同社との間の取引額は年間193百万円（2022年12月期）であり、ピジョンの連結売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
なお、上記以外にピジョンと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ピジョンでは、ピジョングループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定したピジョンの社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいてピジョン経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
上記の社外取締役及び社外監査役とピジョンとの関係に関する記載の通り、社外取締役５名及び社外監査役２名とピジョンの一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏及び三和裕美子氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件をすべて満たしており、ピジョンの一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的な報告会のほか必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役から会社の重要な課題等について報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等につき監査役からフィードバックをするなどの定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門として社長直轄の独立組織である監査室を設置し、毎年、ピジョン及び国内外のグループ会社を対象としたリスクアプローチに基づく監査計画を立案し内部監査を実施しており、実施にあたっては業務の有効性ならびに効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスおよび資産保全を主な観点としております。監査結果については、社外取締役及び社外監査役を含むすべての取締役及び監査役に報告され、改善提言及びフォローアップを実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおける、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおける、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長兼取締役会議長 |
山下 茂 |
1958年２月14日 |
1981年３月 ピジョン入社 1997年２月 PIGEON INDUSTRIES(THAILAND) CO.,LTD.代表取締役社長 2004年７月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2007年４月 ピジョン執行役員 2009年４月 取締役 2011年４月 常務取締役 2012年４月 取締役常務執行役員 2013年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役会長兼取締役会議長（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
87 |
|
代表取締役社長 |
北澤 憲政 |
1956年１月20日 |
1979年４月 アスター商事株式会社入社 1983年９月 ピジョン入社 1998年４月 PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 2002年５月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2008年１月 ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2011年３月 常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2016年３月 取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者兼経理財務本部長 |
板倉 正 |
1964年１月５日 |
1987年４月 ピジョン入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） 2021年８月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者兼経理財務本部長（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
7 |
|
取締役常務執行役員 日本事業統括責任者 |
倉知 康典 |
1959年12月25日 |
1982年３月 ピジョン入社 2004年10月 営業本部北日本ブロック長 2006年１月 執行役員マーケティング本部長 2008年１月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 2011年４月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 2013年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2014年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当 2016年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年４月 取締役常務執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員日本事業副責任者 2022年３月 取締役常務執行役員日本事業統括責任者（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
1967年５月25日 |
1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
|
取締役 |
新田 孝之 |
1970年11月８日 |
1995年４月 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）青年海外協力隊に参加 1999年３月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2005年６月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 2009年２月 同社取締役 2013年10月 みさきコンサルティング株式会社（現みさき投資株式会社）設立 同社パートナー（現任） 2015年４月 ピジョン取締役（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
5 |
|
取締役 |
鳩山 玲人 |
1974年１月12日 |
1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社（現Ａホールディングス株式会社）社外取締役 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 ピジョン取締役（現任） 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） 2021年３月 Ｚホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
2 |
|
取締役 |
林 千晶 |
1971年８月８日 |
1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役（現任) 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） 2021年２月 株式会社ロフトワーク取締役会長（現任) 2021年11月 株式会社ジンズホールディングス社外取締役（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
山口 絵理子 |
1981年８月21日 |
2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
0 |
|
取締役 |
三和 裕美子 |
1965年10月12日 |
1988年４月 野村證券株式会社入社 1996年４月 明治大学商学部助手 1997年４月 同大学商学部専任講師 2000年４月 同大学商学部専任助教授 2002年４月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部専任教授（現任） 2006年４月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員 2020年４月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員（現任） 2020年６月 エーザイ株式会社社外取締役（現任） 2021年４月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員（現任） 2022年３月 ピジョン取締役（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
－ |
|
常勤監査役 |
西本 浩 |
1962年２月10日 |
1985年７月 ピジョン入社 2014年１月 ピジョンロジスティクス本部物流部チーフマネージャー 2016年１月 ピジョン執行役員ロジスティクス本部長兼購買部チーフマネージャー 2017年１月 ピジョン執行役員ロジスティクス本部長 2020年12月 ピジョン執行役員管理本部日本事業統括責任者付 2021年３月 常勤監査役（現任） |
2021年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
1 |
|
常勤監査役 |
石上 光志 |
1962年7月8日 |
1986年３月 ピジョン入社 2006年１月 ピジョンマーケティング本部マーケティング部チーフマネージャー 2007年１月 ピジョン執行役員HHC・介護事業本部長 2013年１月 ピジョン執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長 2016年１月 ピジョン執行役員ピジョンタヒラ株式会社専務取締役 2018年１月 ピジョン執行役員人事総務本部長 2019年12月 ピジョン執行役員管理本部長 2022年３月 常勤監査役（現任） |
2022年３月の定時株主総会終結の時から１年 |
39 |
|
監査役 |
大津 広一 |
1966年５月26日 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授（現任） 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） |
2019年４月の定時株主総会終結の時から３年11か月 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
太子堂 厚子 |
1975年７月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム（現JCOM株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） |
2019年４月の定時株主総会終結の時から３年11か月 |
1 |
|
計 |
191 |
||||
（注）１．新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏及び三和裕美子氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が10名（男性９名、女性１名）おります。
② 社外役員の状況
ピジョンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づきピジョンの経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレートガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏及び山口絵理子氏は、ピジョン株式をそれぞれ51百株、27百株、７百株及び１百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、ピジョン株式をそれぞれ31百株及び15百株保有しております。
また、社外取締役鳩山玲人氏は現在トランス・コスモス株式会社の社外取締役でありますが、ピジョンと同社との間の取引額は年間176百万円（2021年12月期）であり、ピジョンの連結売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
加えて、社外取締役林千晶氏は現在株式会社ロフトワークの取締役会長でありますが、ピジョンと同社との間の取引額は年間１百万円（2021年12月期）であり、ピジョンの連結売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
なお、上記以外にピジョンと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ピジョンでは、ピジョングループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定したピジョンの社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいてピジョン経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。 上記の社外取締役及び社外監査役とピジョンとの関係に関する記載の通り、社外取締役５名及び社外監査役２名とピジョンの一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏及び三和裕美子氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件をすべて満たしており、ピジョンの一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的な報告会のほか必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役から会社の重要な課題等について報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等につき監査役からフィードバックをするなどの定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門として社長直轄の独立組織である監査室を設置し、毎年、ピジョン及び国内外のグループ会社を対象としたリスクアプローチに基づく監査計画を立案し内部監査を実施しており、実施にあたっては業務の有効性ならびに効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスおよび資産保全を主な観点としております。監査結果については、社外取締役及び社外監査役を含むすべての取締役及び監査役に報告され、改善提言及びフォローアップを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 最高顧問 |
仲田 洋一 |
1942年５月11日 |
1967年４月 水口商事株式会社入社 1969年３月 ピジョン入社取締役副社長 1977年５月 代表取締役副社長 1983年５月 代表取締役社長 2000年４月 代表取締役会長 2007年４月 取締役最高顧問（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
1,938 |
|
代表取締役会長兼取締役会議長 |
山下 茂 |
1958年２月14日 |
1981年３月 ピジョン入社 1997年２月 PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2004年７月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2007年４月 ピジョン執行役員 2009年４月 取締役 2011年４月 常務取締役 2012年４月 取締役常務執行役員 2013年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役会長兼取締役会議長（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
87 |
|
代表取締役社長 |
北澤 憲政 |
1956年１月20日 |
1979年４月 アスター商事株式会社入社 1983年９月 ピジョン入社 1998年４月 PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 2002年５月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2008年１月 ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2011年３月 常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2016年３月 取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役専務執行役員 日本事業統括責任者（管理本部兼国内ベビー・ママ事業本部兼関連事業本部担当） |
赤松 栄治 |
1958年10月３日 |
1982年３月 ピジョン入社 2002年５月 ピジョンウィル株式会社代表取締役社長 2006年８月 子育て支援事業部チーフマネージャー兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 2007年３月 執行役員子育て支援事業本部長兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 2011年４月 取締役子育て支援事業本部長兼経理財務本部担当 2012年４月 取締役上席執行役員人事総務本部長兼経理財務本部兼子育て支援事業本部担当 2013年４月 取締役常務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当 2019年１月 取締役専務執行役員日本事業統括責任者（ヘルスケア・介護事業本部長兼人事総務本部兼国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部兼ロジスティクス本部担当） 2019年12月 取締役専務執行役員日本事業統括責任者（管理本部兼国内ベビー・ママ事業本部兼関連事業本部担当）（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
35 |
|
取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者 （経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） |
板倉 正 |
1964年１月５日 |
1987年４月 ピジョン入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当）（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役常務執行役員 日本事業副責任者 （開発本部兼購買・品質管理本部兼お客様コミュニケーション本部担当） |
倉知 康典 |
1959年12月25日 |
1982年３月 ピジョン入社 2004年10月 営業本部北日本ブロック長 2006年１月 執行役員マーケティング本部長 2008年１月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 2011年４月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 2013年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2014年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当 2016年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年４月 取締役常務執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員日本事業副責任者（開発本部兼品質管理本部兼お客様コミュニケーション本部担当） 2019年12月 取締役常務執行役員日本事業副責任者（開発本部兼品質管理本部兼お客様コミュニケーション本部兼ロジスティクス本部担当） 2020年12月 取締役常務執行役員日本事業副責任者（開発本部兼購買・品質管理本部兼お客様コミュニケーション本部担当）（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
16 |
|
取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
1967年５月25日 |
1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
- |
|
取締役 |
新田 孝之 |
1970年11月８日 |
1995年４月 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）青年海外協力隊に参加 1999年３月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2005年６月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 2009年２月 同社取締役 2013年10月 みさきコンサルティング株式会社（現みさき投資株式会社）設立 同社パートナー（現任） 2015年４月 ピジョン取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
鳩山 玲人 |
1974年１月12日 |
1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社（現Ａホールディングス株式会社）社外取締役 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 ピジョン取締役（現任） 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） 2021年３月 Ｚホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
2 |
|
取締役 |
岡田 英理香 |
1965年８月18日 |
1987年８月 メリルリンチ入社 1989年６月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社 1992年８月 GEキャピタル入社 1999年８月 ワシントン大学ビジネススクール助教授 2007年８月 ハワイ大学シャイドラースクール准教授 2013年６月 ペンシルバニア大学ウォートンスクール客員准教授 2014年５月 一橋大学大学院教授（現任） 2015年６月 株式会社カカクコム社外監査役 2016年６月 株式会社りそな銀行社外取締役（現任） 2018年４月 ピジョン取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
0 |
|
取締役 |
林 千晶 |
1971年８月８日 |
1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役（現任) 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） 2021年２月 株式会社ロフトワーク取締役会長（現任) |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
0 |
|
取締役 |
山口 絵理子 |
1981年８月21日 |
2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2019年３月 独立行政法人国際協力機構経営諮問会議委員（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
松永 勉 |
1960年11月21日 |
1984年３月 ピジョン入社 2008年１月 ピジョン経営企画本部経営企画室チーフマネージャー 2010年１月 ピジョン執行役員経営企画本部長兼情報システム部チーフマネージャー 2013年１月 ピジョン執行役員経営企画本部長 2019年５月 ピジョン執行役員経営戦略本部長兼情報システム部チーフマネージャー 2020年３月 常勤監査役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から３年 |
50 |
|
常勤監査役 |
西本 浩 |
1962年２月10日 |
1985年７月 ピジョン入社 2014年１月 ピジョンロジスティクス本部物流部チーフマネージャー 2016年１月 ピジョン執行役員ロジスティクス本部長兼購買部チーフマネージャー 2017年１月 ピジョン執行役員ロジスティクス本部長 2020年12月 ピジョン執行役員管理本部日本事業統括責任者付 2021年３月 常勤監査役（現任） |
2021年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
- |
|
監査役 |
大津 広一 |
1966年５月26日 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授（現任） 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） |
2019年４月の定時株主総会終結の時から３年11か月 |
1 |
|
監査役 |
太子堂 厚子 |
1975年７月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム社外監査役（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） |
2019年４月の定時株主総会終結の時から３年11か月 |
0 |
|
計 |
2,171 |
||||
（注）１．新田孝之氏、鳩山玲人氏、岡田英理香氏、林千晶氏及び山口絵理子氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が12名（男性11名、女性１名）おります。
② 社外役員の状況
ピジョンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づきピジョンの経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレートガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、岡田英理香氏及び林千晶氏は、ピジョン株式をそれぞれ36百株、23百株、６百株及び２百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、ピジョン株式をそれぞれ17百株及び８百株保有しております。
また、社外取締役鳩山玲人氏は現在トランス・コスモス株式会社の社外取締役でありますが、ピジョンと同社との間の取引額は年間149百万円（2020年12月期）であり、ピジョン及び同社のいずれからみても売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
なお、上記以外にピジョンと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ピジョンでは、ピジョングループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定したピジョンの社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいてピジョン経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。 上記の社外取締役及び社外監査役とピジョンとの関係に関する記載の通り、社外取締役５名及び社外監査役２名とピジョンの一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、岡田英理香氏、林千晶氏及び山口絵理子氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件をすべて満たしており、ピジョンの一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的な報告会のほか必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役から会社の重要な課題等について報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等につき監査役からフィードバックをするなどの定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門として社長直轄の監査室を設置し、ピジョン及び国内外のグループ会社に対して、業務の有効性、効率性、コンプライアンス及び資産保全の観点から、定期的に内部監査を実施しております。監査結果については、社外取締役及び社外監査役を含むすべての取締役及び監査役に報告され、改善提言及びフォローアップを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 最高顧問 |
仲田 洋一 |
1942年５月11日 |
1967年４月 水口商事株式会社入社 1969年３月 ピジョン入社取締役副社長 1977年５月 代表取締役副社長 1983年５月 代表取締役社長 2000年４月 代表取締役会長 2007年４月 取締役最高顧問（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
1,938 |
|
代表取締役会長兼取締役会議長 |
山下 茂 |
1958年２月14日 |
1981年３月 ピジョン入社 1997年２月 PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 2004年７月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2007年４月 ピジョン執行役員 2009年４月 取締役 2011年４月 常務取締役 2012年４月 取締役常務執行役員 2013年４月 代表取締役社長 2019年４月 代表取締役会長兼取締役会議長（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
87 |
|
代表取締役社長 |
北澤 憲政 |
1956年１月20日 |
1979年４月 アスター商事株式会社入社 1983年９月 ピジョン入社 1998年４月 PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 2002年５月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2008年１月 ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2011年３月 常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2012年４月 取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 2013年４月 取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 2016年３月 取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
25 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役専務執行役員 日本事業統括責任者（管理本部兼国内ベビー・ママ事業本部兼関連事業本部担当） |
赤松 栄治 |
1958年10月３日 |
1982年３月 ピジョン入社 2002年５月 ピジョンウィル株式会社代表取締役社長 2006年８月 子育て支援事業部チーフマネージャー兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 2007年３月 執行役員子育て支援事業本部長兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 2011年４月 取締役子育て支援事業本部長兼経理財務本部担当 2012年４月 取締役上席執行役員人事総務本部長兼経理財務本部兼子育て支援事業本部担当 2013年４月 取締役常務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部担当 2014年４月 取締役専務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当 2019年１月 取締役専務執行役員日本事業統括責任者（ヘルスケア・介護事業本部長兼人事総務本部兼国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部兼ロジスティクス本部担当） 2019年12月 取締役専務執行役員日本事業統括責任者（管理本部兼国内ベビー・ママ事業本部兼関連事業本部担当）（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
35 |
|
取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者 （経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） |
板倉 正 |
1964年１月５日 |
1987年４月 ピジョン入社 2008年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 2009年１月 執行役員人事総務本部長 2012年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 2014年１月 執行役員開発本部長 2014年４月 取締役上席執行役員開発本部長 2015年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2016年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 2017年１月 取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2017年３月 取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当） 2020年３月 取締役専務執行役員グローバルヘッドオフィス責任者（経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当）（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役常務執行役員 日本事業副責任者 （開発本部兼品質管理本部兼お客様コミュニケーション本部兼ロジスティクス本部担当） |
倉知 康典 |
1959年12月25日 |
1982年３月 ピジョン入社 2004年10月 営業本部北日本ブロック長 2006年１月 執行役員マーケティング本部長 2008年１月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 2011年４月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 2013年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2014年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当 2016年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2018年４月 取締役常務執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 2019年１月 取締役常務執行役員日本事業副責任者（開発本部兼品質管理本部兼お客様コミュニケーション本部担当） 2019年12月 取締役常務執行役員日本事業副責任者（開発本部兼品質管理本部兼お客様コミュニケーション本部兼ロジスティクス本部担当）（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
16 |
|
取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－ Ｐｅａｃｏ ｃｋ |
1967年５月25日 |
1989年９月 CRODA UK LTD入社 1993年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 1996年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 2001年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.－UK branch設立 同社取締役社長 2010年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2016年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 2018年１月 ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
- |
|
取締役 |
新田 孝之 |
1970年11月８日 |
1995年４月 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）青年海外協力隊に参加 1999年３月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2005年６月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 2009年２月 同社取締役 2013年10月 みさきコンサルティング株式会社（現みさき投資株式会社）設立 同社パートナー（現任） 2015年４月 ピジョン取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
鳩山 玲人 |
1974年１月12日 |
1997年４月 三菱商事株式会社入社 2008年５月 株式会社サンリオ入社 2008年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2010年６月 株式会社サンリオ取締役 2013年４月 同社常務取締役 2013年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年６月 Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment,Inc.CEO 2016年３月 ＬＩＮＥ株式会社社外取締役（現任） 2016年４月 株式会社サンリオ取締役 ピジョン取締役（現任） 2016年６月 トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） 2016年７月 株式会社鳩山総合研究所代表取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
2 |
|
取締役 |
岡田 英理香 |
1965年８月18日 |
1987年８月 メリルリンチ入社 1989年６月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社 1992年８月 GEキャピタル入社 1999年８月 ワシントン大学ビジネススクール助教授 2007年８月 ハワイ大学シャイドラースクール准教授 2013年６月 ペンシルバニア大学ウォートンスクール客員准教授 2014年５月 一橋大学大学院教授（現任） 2015年６月 株式会社カカクコム社外監査役 2016年６月 株式会社りそな銀行社外取締役（現任） 2018年４月 ピジョン取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
0 |
|
取締役 |
林 千晶 |
1971年８月８日 |
1994年４月 花王株式会社入社 2000年２月 株式会社ロフトワーク設立、同社代表取締役（現任) 2012年２月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長補佐 2014年４月 株式会社飛騨の森でクマは踊る代表取締役社長 2019年５月 株式会社飛騨の森でクマは踊る取締役会長（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
- |
|
取締役 |
山口 絵理子 |
1981年８月21日 |
2006年３月 株式会社マザーハウス設立、同社代表取締役社長（現任） 2007年11月 MATRIGHOR Limited.取締役社長（現任） 2015年12月 MOTHERHOUSE Asia Pacific Limited.取締役 2017年８月 瑪利嘉股份有限公司取締役（現任） 2019年３月 独立行政法人国際協力機構経営諮問会議委員（現任） 2020年３月 ピジョン取締役（現任） |
2020年３月の定時株主総会終結の時から２年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
甘利 和久 |
1959年11月11日 |
1983年３月 ピジョン入社 2004年１月 マーケティング本部商品戦略部チーフマネージャー 2006年１月 執行役員開発本部長 2009年４月 取締役開発本部長兼ロジスティクス本部担当 2010年１月 取締役開発本部兼お客様相談室担当 2012年４月 取締役上席執行役員開発本部兼お客様相談室担当 2013年１月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2013年４月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼品質管理本部兼お客様相談室担当 2015年１月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部長 2016年１月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部担当 2016年４月 常勤監査役（現任） |
2019年４月の定時株主総会終結の時から３年11か月 |
45 |
|
常勤監査役 |
松永 勉 |
1960年11月21日 |
1984年３月 ピジョン入社 2008年１月 ピジョン経営企画本部経営企画室チーフマネージャー 2010年１月 ピジョン執行役員経営企画本部長兼情報システム部チーフマネージャー 2013年１月 ピジョン執行役員経営企画本部長 2019年５月 ピジョン執行役員経営戦略本部長兼情報システム部チーフマネージャー 2020年３月 常勤監査役（現任） |
2020年3月の定時株主総会終結の時から3年 |
- |
|
監査役 |
大津 広一 |
1966年５月26日 |
1989年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 1995年７月 BZW証券会社（現バークレイズ証券株式会社）入社 1996年９月 株式会社グロービス入社 1999年４月 アントレピア株式会社入社 2003年７月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年４月 同事務所を株式会社オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長（現任） 2015年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年４月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授（現任） 2015年８月 株式会社スプリックス社外取締役・監査等委員（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） |
2019年４月の定時株主総会終結の時から３年11か月 |
0 |
|
監査役 |
太子堂 厚子 |
1975年７月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2001年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2010年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2015年６月 カンダホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社ジュピターテレコム社外監査役（現任） 2019年４月 ピジョン監査役（現任） |
2019年４月の定時株主総会終結の時から３年11か月 |
0 |
|
計 |
2,161 |
||||
（注）１．新田孝之氏、鳩山玲人氏、岡田英理香氏、林千晶氏及び山口絵理子氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が13名（男性12名、女性１名）おります。
② 社外役員の状況
ピジョンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づきピジョンの経営戦略に関する助言・提言を行い、意思決定の妥当性確保及びコーポレートガバナンスの向上のために職務を遂行しております。また、社外監査役につきましても、取締役会等の重要会議に出席し、それぞれ専門的な知見及び豊富な経験に基づき助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために職務を遂行しております。
社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏及び岡田英理香氏は、ピジョン株式をそれぞれ25百株、20百株及び３百株保有しており、社外監査役大津広一氏及び太子堂厚子氏は、ピジョン株式をそれぞれ６百株及び３百株保有しております。
また、社外取締役鳩山玲人氏は現在トランス・コスモス株式会社の社外取締役でありますが、ピジョンと同社との間の取引額は年間61百万円（2019年12月期）であり、ピジョン及び同社のいずれからも売上高の１％に満たないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
なお、上記以外にピジョンと社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、ピジョンでは、ピジョングループ、取引先、株主、顧問・コンサルタント、寄付先、近親者という６つの観点から策定したピジョンの社外取締役及び社外監査役の独立性基準を有しており、当該基準に基づいてピジョン経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人材を社外取締役及び社外監査役として選任しております。 上記の社外取締役及び社外監査役とピジョンとの関係に関する記載の通り、社外取締役５名及び社外監査役２名とピジョンの一般株主との間に利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますので、社外取締役新田孝之氏、鳩山玲人氏、岡田英理香氏、林千晶氏及び山口絵理子氏並びに社外監査役大津広一氏につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件をすべて満たしており、ピジョンの一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員としての指定、届け出は行っておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的な報告会のほか必要に応じて随時情報・意見交換を行うなど、相互の連携を図っております。社外監査役２名を含む４名の監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。また、代表取締役から会社の重要な課題等について報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等につき監査役からフィードバックをするなどの定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門として社長直轄の監査室を設置し、ピジョン及び国内外のグループ会社に対して、業務の有効性、効率性、コンプライアンス及び資産保全の観点から、定期的に内部監査を実施しております。監査結果については、社外取締役及び社外監査役を含むすべての取締役及び監査役に報告され、改善提言及びフォローアップを実施しております。
男性12名 女性２名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．新田孝之氏、鳩山玲人氏及び岡田英理香氏は、社外取締役です。
２．大津広一氏及び太子堂厚子氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能(ガバナンス)と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、2012年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が13名(男性12名、女性１名)おります。
男性14名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.7％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
仲田 洋一 |
昭和17年５月11日 |
昭和42年４月 |
水口商事株式会社入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
3,038 |
|
44年３月 |
ピジョン入社取締役副社長 |
||||||
|
52年５月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
58年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年４月 |
代表取締役会長 |
||||||
|
19年４月 |
取締役最高顧問(現任) |
||||||
|
代表取締役会長兼取締役会議長 |
|
大越 昭夫 |
昭和25年10月14日 |
昭和44年３月 |
ピジョン入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
12 |
|
平成元年９月 |
株式会社ライト商会代表取締役副社長 |
||||||
|
10年８月 |
プラス工業株式会社(現ジェイフィルム株式会社)産業資材事業部営業部長 |
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|
13年８月 |
ピジョン管理本部本部長付 |
||||||
|
13年12月 |
執行役員 |
||||||
|
16年４月 |
取締役 |
||||||
|
18年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
19年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
25年４月 |
代表取締役会長兼取締役会議長(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
山下 茂 |
昭和33年２月14日 |
昭和56年３月 |
ピジョン入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
83 |
|
平成９年２月 |
PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
16年７月 |
LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 |
||||||
|
19年４月 |
ピジョン執行役員 |
||||||
|
21年４月 |
取締役 |
||||||
|
23年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
24年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
25年４月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
中国事業本部兼シンガポール事業本部兼ランシノ事業本部担当 |
北澤 憲政 |
昭和31年１月20日 |
昭和54年４月 |
アスター商事株式会社入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
22 |
|
58年９月 |
ピジョン入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
14年５月 |
PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
20年１月 |
ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
23年３月 |
常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
24年４月 |
取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
25年４月 |
取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 |
||||||
|
26年４月 |
取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 |
||||||
|
28年３月 |
取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 |
||||||
|
30年１月 |
取締役副社長中国事業本部兼シンガポール事業本部兼ランシノ事業本部担当兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役専務執行役員 |
経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当 |
赤松 栄治 |
昭和33年10月３日 |
昭和57年３月 |
ピジョン入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
53 |
|
平成14年５月 |
ピジョンウィル株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
18年８月 |
子育て支援事業部チーフマネージャー兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
19年３月 |
執行役員子育て支援事業本部長兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
23年４月 |
取締役子育て支援事業本部長兼経理財務本部担当 |
||||||
|
24年４月 |
取締役上席執行役員人事総務本部長兼経理財務本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
25年４月 |
取締役常務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部担当 |
||||||
|
26年４月 |
取締役専務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当(現任) |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 |
板倉 正 |
昭和39年１月５日 |
昭和62年４月 |
ピジョン入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
５ |
|
平成20年１月 |
管理本部人事総務部チーフマネージャー |
||||||
|
21年１月 |
執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
24年４月 |
執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
26年１月 |
執行役員開発本部長 |
||||||
|
26年４月 |
取締役上席執行役員開発本部長 |
||||||
|
27年１月 |
取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
28年４月 |
取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
29年１月 |
取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 |
||||||
|
29年３月 |
取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当(現任) |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
倉知 康典 |
昭和34年12月25日 |
昭和57年３月 |
ピジョン入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
15 |
|
平成16年10月 |
営業本部北日本ブロック長 |
||||||
|
18年１月 |
執行役員マーケティング本部長 |
||||||
|
20年１月 |
執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 |
||||||
|
23年４月 |
執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 |
||||||
|
25年４月 |
取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
26年４月 |
取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
28年１月 |
取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
30年１月 |
取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
30年４月 |
取締役常務執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役上席執行役員 |
ランシノ事業本部長 |
Ｋｅｖｉｎ |
昭和42年５月25日 |
平成元年９月 |
CRODA UK LTD入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
－ |
|
５年７月 |
LEEDS UNIVERSITY MBA取得 |
||||||
|
８年４月 |
CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 |
||||||
|
13年４月 |
LANSINOH LABORATORIES,INC.-UK branch設立 |
||||||
|
|
同社取締役社長 |
||||||
|
22年２月 |
LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 |
||||||
|
28年４月 |
ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 |
||||||
|
30年１月 |
ピジョン取締役上席執行役員ランシノ事業本部長兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
新田 孝之 |
昭和45年11月８日 |
平成７年４月 |
国際協力事業団(現独立行政法人国際協力機構)青年海外協力隊に参加 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
１ |
|
11年３月 |
株式会社コーポレイトディレクション入社 |
||||||
|
17年６月 |
あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 |
||||||
|
21年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
25年10月 |
みさきコンサルティング株式会社(現みさき投資株式会社)設立 |
||||||
|
|
同社パートナー(現任) |
||||||
|
27年４月 |
ピジョン取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
鳩山 玲人 |
昭和49年１月12日 |
平成９年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
１ |
|
20年５月 |
株式会社サンリオ入社 |
||||||
|
20年６月 |
ハーバード大学経営大学院修士号取得 |
||||||
|
22年６月 |
株式会社サンリオ取締役 |
||||||
|
25年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
25年６月 |
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 |
||||||
|
27年６月 |
Sanrio Media & Pictures |
||||||
|
28年３月 |
ＬＩＮＥ株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
28年４月 |
株式会社サンリオ取締役 |
||||||
|
|
ピジョン取締役(現任) |
||||||
|
28年６月 |
トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
28年７月 |
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任） |
||||||
|
取締役 |
|
岡田 英理香 |
昭和40年８月18日 |
昭和62年８月 |
メリルリンチ入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
－ |
|
平成元年６月 |
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社 |
||||||
|
４年８月 |
GEキャピタル入社 |
||||||
|
11年８月 |
ワシントン大学ビジネススクール助教授 |
||||||
|
19年８月 |
ハワイ大学シャイドラースクール准教授 |
||||||
|
25年６月 |
ペンシルバニア大学ウォートンスクール客員准教授 |
||||||
|
26年５月 |
一橋大学大学院教授（現任） |
||||||
|
27年６月 |
株式会社カカクコム社外監査役 |
||||||
|
28年６月 |
株式会社りそな銀行社外取締役（現任） |
||||||
|
30年４月 |
ピジョン取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常勤監査役 |
|
甘利 和久 |
昭和34年11月11日 |
昭和58年３月 |
ピジョン入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から３年 |
43 |
|
平成16年１月 |
マーケティング本部商品戦略部チーフマネージャー |
||||||
|
18年１月 |
執行役員開発本部長 |
||||||
|
21年４月 |
取締役開発本部長兼ロジスティクス本部担当 |
||||||
|
22年１月 |
取締役開発本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
24年４月 |
取締役上席執行役員開発本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
25年１月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
25年４月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼品質管理本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
27年１月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部長 |
||||||
|
28年１月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部担当 |
||||||
|
28年４月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
橋本 伸行 |
昭和34年１月30日 |
昭和58年４月 |
株式会社枚方近鉄百貨店（現株式会社近鉄百貨店）入社 |
平成30年４月の定時株主総会終結の時から１年 |
５ |
|
59年11月 |
株式会社学生企画センター入社 |
||||||
|
60年７月 |
ピジョン入社 |
||||||
|
平成18年１月 |
営業本部西日本ブロック長 |
||||||
|
20年１月 |
国内ベビー・ママ事業本部西日本営業部長 |
||||||
|
22年１月 |
国内ベビー・ママ事業本部東日本営業部長 |
||||||
|
25年１月 |
執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 |
||||||
|
25年４月 |
執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 |
||||||
|
29年３月 |
上級執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 |
||||||
|
30年４月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
西山 茂 |
昭和36年10月27日 |
昭和62年３月 |
公認会計士登録 |
平成27年４月の定時株主総会終結の時から４年 |
40 |
|
平成12年４月 |
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科助教授 |
||||||
|
15年４月 |
ピジョン監査役(現任) |
||||||
|
18年４月 |
早稲田大学大学院教授(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
出澤 秀二 |
昭和32年１月15日 |
昭和58年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
平成27年４月の定時株主総会終結の時から４年 |
43 |
|
平成７年３月 |
出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 |
||||||
|
|
代表弁護士(現任) |
||||||
|
18年４月 |
ピジョン監査役(現任) |
||||||
|
計 |
3,366 |
||||||
(注) １．新田孝之氏、鳩山玲人氏及び岡田英理香氏は、社外取締役です。
２．西山茂氏及び出澤秀二氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能(ガバナンス)と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、平成24年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が14名(男性12名、女性２名)おります。
男性14名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
仲田 洋一 |
昭和17年５月11日 |
昭和42年４月 |
水口商事株式会社入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
3,338 |
|
44年３月 |
ピジョン入社取締役副社長 |
||||||
|
52年５月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
58年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年４月 |
代表取締役会長 |
||||||
|
19年４月 |
取締役最高顧問(現任) |
||||||
|
代表取締役会長兼取締役会議長 |
|
大越 昭夫 |
昭和25年10月14日 |
昭和44年３月 |
ピジョン入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
141 |
|
平成元年９月 |
株式会社ライト商会代表取締役副社長 |
||||||
|
10年８月 |
プラス工業株式会社(現ジェイフィルム株式会社)産業資材事業部営業部長 |
||||||
|
13年８月 |
ピジョン管理本部本部長付 |
||||||
|
13年12月 |
執行役員 |
||||||
|
16年４月 |
取締役 |
||||||
|
18年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
19年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
25年４月 |
代表取締役会長兼取締役会議長(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
山下 茂 |
昭和33年２月14日 |
昭和56年３月 |
ピジョン入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
80 |
|
平成９年２月 |
PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
16年７月 |
LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 |
||||||
|
19年４月 |
ピジョン執行役員 |
||||||
|
21年４月 |
取締役 |
||||||
|
23年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
24年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
25年４月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
中国事業本部長兼海外事業本部担当 |
北澤 憲政 |
昭和31年１月20日 |
昭和54年４月 |
アスター商事株式会社入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
20 |
|
58年９月 |
ピジョン入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
14年５月 |
PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
20年１月 |
ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
23年３月 |
常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
24年４月 |
取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
25年４月 |
取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 |
||||||
|
26年４月 |
取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 |
||||||
|
28年３月 |
取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役 |
||||||
|
29年１月 |
取締役副社長中国事業本部長兼海外事業本部担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役専務執行役員 |
経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当 |
赤松 栄治 |
昭和33年10月３日 |
昭和57年３月 |
ピジョン入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
51 |
|
平成14年５月 |
ピジョンウィル株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
18年８月 |
子育て支援事業部チーフマネージャー兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
19年３月 |
執行役員子育て支援事業本部長兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
23年４月 |
取締役子育て支援事業本部長兼経理財務本部担当 |
||||||
|
24年４月 |
取締役上席執行役員人事総務本部長兼経理財務本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
25年４月 |
取締役常務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部担当 |
||||||
|
26年４月 |
取締役専務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当(現任) |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 |
板倉 正 |
昭和39年１月５日 |
昭和62年４月 |
ピジョン入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
4 |
|
平成20年１月 |
管理本部人事総務部チーフマネージャー |
||||||
|
21年１月 |
執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
24年４月 |
執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
26年１月 |
執行役員開発本部長 |
||||||
|
26年４月 |
取締役上席執行役員開発本部長 |
||||||
|
27年１月 |
取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
28年４月 |
取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
29年１月 |
取締役上席執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当 |
||||||
|
29年３月 |
取締役常務執行役員お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部兼ロジスティクス本部担当(現任) |
||||||
|
取締役上席執行役員 |
ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
倉知 康典 |
昭和34年12月25日 |
昭和57年３月 |
ピジョン入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
13 |
|
平成16年10月 |
営業本部北日本ブロック長 |
||||||
|
18年１月 |
執行役員マーケティング本部長 |
||||||
|
20年１月 |
執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 |
||||||
|
23年４月 |
執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 |
||||||
|
25年４月 |
取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
26年４月 |
取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
||||||
|
28年１月 |
取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当(現任) |
||||||
|
取締役上席執行役員 |
|
Ｋｅｖｉｎ |
昭和42年５月25日 |
平成元年９月 |
CRODA UK LTD入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
－ |
|
５年７月 |
LEEDS UNIVERSITY MBA取得 |
||||||
|
８年４月 |
CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 |
||||||
|
13年４月 |
LANSINOH LABORATORIES,INC.-UK branch設立 |
||||||
|
|
同社取締役社長 |
||||||
|
22年２月 |
LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 |
||||||
|
28年４月 |
ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
新田 孝之 |
昭和45年11月８日 |
平成７年４月 |
国際協力事業団(現独立行政法人国際協力機構)青年海外協力隊に参加 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
0 |
|
11年３月 |
株式会社コーポレイトディレクション入社 |
||||||
|
17年６月 |
あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 |
||||||
|
21年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
25年10月 |
みさきコンサルティング株式会社(現みさき投資株式会社)設立 |
||||||
|
|
同社パートナー(現任) |
||||||
|
27年４月 |
ピジョン取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
鳩山 玲人 |
昭和49年１月12日 |
平成９年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
1 |
|
20年５月 |
株式会社サンリオ入社 |
||||||
|
20年６月 |
ハーバード大学経営大学院修士号取得 |
||||||
|
22年６月 |
株式会社サンリオ取締役 |
||||||
|
25年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
25年６月 |
株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 |
||||||
|
27年６月 |
Sanrio Media & Pictures |
||||||
|
28年３月 |
ＬＩＮＥ株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
28年４月 |
株式会社サンリオ取締役 |
||||||
|
|
ピジョン取締役(現任) |
||||||
|
28年６月 |
トランス・コスモス株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
28年７月 |
株式会社鳩山総合研究所代表取締役(現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
甘利 和久 |
昭和34年11月11日 |
昭和58年３月 |
ピジョン入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から３年 |
43 |
|
平成16年１月 |
マーケティング本部商品戦略部チーフマネージャー |
||||||
|
18年１月 |
執行役員開発本部長 |
||||||
|
21年４月 |
取締役開発本部長兼ロジスティクス本部担当 |
||||||
|
22年１月 |
取締役開発本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
24年４月 |
取締役上席執行役員開発本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
25年１月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
25年４月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼品質管理本部兼お客様相談室担当 |
||||||
|
27年１月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部長 |
||||||
|
28年１月 |
取締役上席執行役員ロジスティクス本部担当 |
||||||
|
28年４月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
岩本 忍 |
昭和32年３月18日 |
昭和55年４月 |
株式会社ラインゴールド食品入社 |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から３年 |
15 |
|
平成３年12月 |
ピジョン入社 |
||||||
|
14年４月 |
THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 |
||||||
|
20年１月 |
ピジョン執行役員ロジスティクス本部長 |
||||||
|
25年１月 |
執行役員品質管理本部長 |
||||||
|
28年４月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
西山 茂 |
昭和36年10月27日 |
昭和62年３月 |
公認会計士登録 |
平成27年４月の定時株主総会終結の時から４年 |
39 |
|
平成12年４月 |
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科助教授 |
||||||
|
15年４月 |
ピジョン監査役(現任) |
||||||
|
18年４月 |
早稲田大学大学院教授(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
出澤 秀二 |
昭和32年１月15日 |
昭和58年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
平成27年４月の定時株主総会終結の時から４年 |
42 |
|
平成７年３月 |
出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 |
||||||
|
|
代表弁護士(現任) |
||||||
|
18年４月 |
ピジョン監査役(現任) |
||||||
|
計 |
3,793 |
||||||
(注) １．新田孝之氏及び鳩山玲人氏は、社外取締役です。
２．西山茂氏及び出澤秀二氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能(ガバナンス)と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、平成24年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が13名(男性11名、女性２名)おります。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
仲田 洋一 |
昭和17年５月11日 |
昭和42年４月 水口商事株式会社入社 44年３月 ピジョン入社取締役副社長 52年５月 代表取締役副社長 58年５月 代表取締役社長 平成12年４月 代表取締役会長 19年４月 取締役最高顧問（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
4,838
|
|
代表取締役会長兼取締役会議長
|
|
大越 昭夫
|
昭和25年10月14日
|
昭和44年３月 ピジョン入社 平成元年９月 株式会社ライト商会代表取締役副社長 10年８月 プラス工業株式会社（現ジェイフィルム株式会社）産業資材事業部営業部長 13年８月 ピジョン管理本部本部長付 13年12月 執行役員 16年４月 取締役 18年４月 常務取締役 19年４月 代表取締役社長 25年４月 代表取締役会長兼取締役会議長（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年
|
139
|
|
代表取締役社長
|
|
山下 茂
|
昭和33年２月14日
|
昭和56年３月 ピジョン入社 平成９年２月 PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長 16年７月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 19年４月 ピジョン執行役員 21年４月 取締役 23年４月 常務取締役 24年４月 取締役常務執行役員 25年４月 代表取締役社長（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年
|
76 |
|
取締役 副社長 |
海外事業本部長兼中国事業本部長 |
北澤 憲政 |
昭和31年１月20日 |
昭和54年４月 アスター商事株式会社入社 58年９月 ピジョン入社 平成10年４月 PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 14年５月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 20年１月 ピジョン執行役員海外事業本部副本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 23年３月 常務執行役員中国事業本部長兼PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 24年４月 取締役上席執行役員中国事業本部長兼PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長 25年４月 取締役常務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 26年４月 取締役専務執行役員中国事業本部長兼海外事業本部担当 28年３月 取締役副社長海外事業本部長兼中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役専務執行役員 |
経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当 |
赤松 栄治 |
昭和33年10月３日 |
昭和57年３月 ピジョン入社 平成14年５月 ピジョンウィル株式会社代表取締役社長 18年８月 子育て支援事業部チーフマネージャー兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 19年３月 執行役員子育て支援事業本部長兼ピジョンハーツ株式会社代表取締役社長 23年４月 取締役子育て支援事業本部長兼経理財務本部担当 24年４月 取締役上席執行役員人事総務本部長兼経理財務本部兼子育て支援事業本部担当 25年４月 取締役常務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部担当 26年４月 取締役専務執行役員経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
48 |
|
取締役上席執行役員 |
ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 |
倉知 康典 |
昭和34年12月25日 |
昭和57年３月 ピジョン入社 平成16年10月 営業本部北日本ブロック長 18年１月 執行役員マーケティング本部長 20年１月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部副本部長 23年４月 執行役員国内ベビー・ママ事業本部長 25年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当 26年４月 取締役上席執行役員国内ベビー・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当 28年１月 取締役上席執行役員ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ株式会社代表取締役社長兼国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
12 |
|
取締役上席執行役員 |
品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当 |
板倉 正 |
昭和39年１月５日 |
昭和62年４月 ピジョン入社 平成20年１月 管理本部人事総務部チーフマネージャー 21年１月 執行役員人事総務本部長 24年４月 執行役員THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 26年１月 執行役員開発本部長 26年４月 取締役上席執行役員開発本部長 27年１月 取締役上席執行役員開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 28年４月 取締役上席執行役員品質管理本部長兼開発本部兼ロジスティクス本部兼お客様相談室担当（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
3 |
|
取締役上席執行役員 |
|
Ｋｅｖｉｎ Ｖｙｓｅ－Ｐｅａｃｏｃｋ |
昭和42年5月25日生 |
平成元年９月 CRODA UK LTD入社 ５年７月 LEEDS UNIVERSITY MBA取得 ８年４月 CRODA UK LTD取締役ヘルスケア事業担当 13年４月 LANSINOH LABORATORIES,INC.-UK branch設立 同社取締役社長 22年２月 LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長 28年４月 ピジョン取締役上席執行役員LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
新田 孝之 |
昭和45年11月８日 |
平成７年４月 国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）青年海外協力隊に参加 11年３月 株式会社コーポレイトディレクション入社 17年６月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社入社 21年２月 同社取締役 25年10月 みさきコンサルティング株式会社（現みさき投資株式会社）設立 同社パートナー（現任） 27年４月 ピジョン取締役（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
－ |
|
取締役 |
|
鳩山 玲人 |
昭和49年１月12日 |
平成９年４月 三菱商事株式会社入社 20年５月 株式会社サンリオ入社 20年６月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 22年６月 株式会社サンリオ取締役 25年４月 同社常務取締役 25年６月 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役（現任） 27年６月 Sanrio Media & Pictures Entertainment,Inc.CEO（現任） 28年３月 ＬＩＮＥ株式会社社外取締役（現任） 28年４月 株式会社サンリオ取締役（現任） ピジョン取締役（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から２年 |
0 |
|
常勤監査役 |
|
甘利 和久 |
昭和34年11月11日 |
昭和58年３月 ピジョン入社 平成16年１月 マーケティング本部商品戦略部チーフマネージャー 18年１月 執行役員開発本部長 21年４月 取締役開発本部長兼ロジスティクス本部担当 22年１月 取締役開発本部兼お客様相談室担当 24年４月 取締役上席執行役員開発本部兼お客様相談室担当 25年１月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当 25年４月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部長兼品質管理本部兼お客様相談室担当 27年１月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部長 28年１月 取締役上席執行役員ロジスティクス本部担当 28年４月 常勤監査役（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から３年 |
42 |
|
常勤監査役 |
|
岩本 忍 |
昭和32年３月18日 |
昭和55年４月 株式会社ラインゴールド食品入社 平成３年12月 ピジョン入社 14年４月 THAI PIGEON CO.,LTD.代表取締役社長 20年１月 ピジョン執行役員ロジスティクス本部長 25年１月 執行役員品質管理本部長 28年４月 常勤監査役（現任） |
平成28年４月の定時株主総会終結の時から３年 |
15 |
|
監査役 |
|
西山 茂 |
昭和36年10月27日 |
昭和62年３月 公認会計士登録 平成12年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科助教授 15年４月 ピジョン監査役（現任） 18年４月 早稲田大学大学院教授（現任） |
平成27年４月の定時株主総会終結の時から４年 |
37 |
|
監査役 |
|
出澤 秀二 |
昭和32年１月15日 |
昭和58年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会）
平成７年３月 出澤法律事務所（現出澤総合法律事務所）開設 18年４月 ピジョン監査役（現任） |
平成27年４月の定時株主総会終結の時から４年 |
41 |
|
計 |
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5,273 |
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（注）１．新田孝之氏及び鳩山玲人氏は、社外取締役です。
２．西山茂氏及び出澤秀二氏は、社外監査役です。
３．ピジョンでは、経営の意思決定・監督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の業務執行責任を明確化することを目的として、平成24年４月26日付で従来の執行役員制度に加え委任型執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。なお、上記の役付執行役員を兼務する取締役のほか、執行役員が10名（男性９名、女性１名）おります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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