フジコピアン（7957）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

フジコピアン(7957)の株価チャート　フジコピアン(7957)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。

 

2025年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

（ａ）2026年３月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性8名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

(注) １　取締役齊藤昌宏および岡田誠は、社外取締役であります。

２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　榮聖二　委員　齊藤昌宏、岡田誠

 

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

７　取締役会として備えるべきスキルおよびフジコピアンの役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

フジコピアンの持続的成長と企業価値の向上に向けて、経営戦略や経営計画等として経営の大きな方向性を示すとともに、その執行状況を監督するという機能を発揮するため、取締役会が備えるべきスキルを以下のとおりと考えております。

 

 

 

 

（ｂ）2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、フジコピアンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。

男性7名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

 

 

 

 

(注) １　取締役岡田誠および大山揮一郎は、社外取締役であります。

２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2027年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長　榮聖二　委員　岡田誠、大山揮一郎

 

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

７　取締役会として備えるべきスキルおよびフジコピアンの役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

フジコピアンの持続的成長と企業価値の向上に向けて、経営戦略や経営計画等として経営の大きな方向性を示すとともに、その執行状況を監督するという機能を発揮するため、取締役会が備えるべきスキルを以下のとおりと考えております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

フジコピアンは、社外取締役を２名選任しております。

齊藤昌宏氏は、銀行において取締役として経営の中枢を担い、監査役の経験も有しております。また、銀行子会社の代表取締役を務めるなど豊富な経験と見識を積み重ねております。さらに、財務および会計の知見も有しております。こうした経験・見識にもとづき、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的かつ多面的な視点で経営全般にわたる提言を行い取締役会の実効性向上に貢献しております。さらに、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の指名・報酬にかかる重要事項に関与し、その公正性、透明性および客観性の強化にも貢献しております。

以上の点を勘案、引き続き、フジコピアン経営に対する提言、独立した立場での経営の監視・監督機能を通じたコーポレートガバナンスの一層の向上にかかる貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

岡田誠氏は、大手損害保険会社で代表取締役、さらに、その持株会社で副社長を務め経営全般の責任者として重責を担うなど長年にわたり重要な役職に就き、豊富な経験と見識を積み重ねております。
こうした経験・見識にもとづく高い視座から、フジコピアンの経営に対する多面的な提言を行い取締役会の実効性向上に貢献しております。さらに指名・報酬諮問委員会の委員として取締役の指名・報酬にかかる重要事項に関与し、その公正性、透明性および客観性の強化にも貢献しております。以上の点を勘案、引き続きフジコピアン経営に対する提言、独立した立場での経営の監視・監督機能を担い、コーポレートガバナンスの一層の向上にかかる貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

なお、同氏は東京海上ホールディングス株式会社の常勤顧問でありますが、同社とフジコピアンの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同社の子会社である東京海上日動火災保険株式会社はフジコピアンの株主であり、保険料支払の取引関係がありますが、同氏は東京証券取引所における独立役員の独立性基準にもとづき策定されたフジコピアンの「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

齊藤昌宏、岡田誠両氏とフジコピアンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

齊藤昌宏、岡田誠両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

フジコピアンは、監査等委員会設置会社として、社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

 

なお、フジコピアンは、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　

(社外取締役の独立性に関する基準)

フジコピアンの社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ　フジコピアングループ

(1) 現在または過去10年間における、フジコピアンおよびフジコピアンの子会社の業務執行者

ロ　主要な取引先

(2) フジコピアンを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) フジコピアンの主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ　大口債権者等

(4) フジコピアンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ　主要な株主

(5) フジコピアンの主要株主(議決権比率10％以上の株主)またはその業務執行者

ホ　専門家

(6) フジコピアンから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) フジコピアンから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ　寄付先

(8) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

ト　近親者

(10) フジコピアンまたはフジコピアンの子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ　過去要件

(12) 上記(2)～(11)に過去３年間において該当していた者

(注) １　(2)において、「フジコピアンを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンから受けた者(主に仕入先)」をいう。

２　(3)において、「フジコピアンの主要な取引先である者」とは、「直近事業年度におけるフジコピアンの年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンに行っている者(主に販売先)」をいう。

３　(6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間１千万円」であることをいう。

４　(7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上」であることをいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フジコピアンの社外取締役は全員監査等委員であり、フジコピアンの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見にもとづいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人および内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

2025年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。

 

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

(注) １　取締役齊藤昌宏および岡田誠は、社外取締役であります。

２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　榮聖二　委員　齊藤昌宏、岡田誠

 

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

７　取締役会として備えるべきスキルおよびフジコピアンの役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

フジコピアンの持続的成長と企業価値の向上に向けて、経営戦略や経営計画等として経営の大きな方向性を示すとともに、その執行状況を監督するという機能を発揮するため、取締役会が備えるべきスキルを以下のとおりと考えております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

フジコピアンは、社外取締役を２名選任しております。

齊藤昌宏氏は、銀行において取締役として経営の中枢を担い、監査役の経験も有しております。また、銀行子会社の代表取締役を務めるなど豊富な経験と見識を積み重ねております。さらに、財務および会計の知見も有しております。こうした経験・見識にもとづき、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的かつ多面的な視点で経営全般にわたる提言を行い取締役会の実効性向上に貢献しております。さらに、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の指名・報酬にかかる重要事項に関与し、その公正性、透明性および客観性の強化にも貢献しております。

以上の点を勘案、引き続き、フジコピアン経営に対する提言、独立した立場での経営の監視・監督機能を通じたコーポレートガバナンスの一層の向上にかかる貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

岡田誠氏は、大手損害保険会社で代表取締役、さらに、その持株会社で副社長を務め経営全般の責任者として重責を担うなど長年にわたり重要な役職に就き、豊富な経験と見識を積み重ねております。
こうした経験・見識にもとづく高い視座から、フジコピアンの経営に対する多面的な提言を行い取締役会の実効性向上に貢献しております。さらに指名・報酬諮問委員会の委員として取締役の指名・報酬にかかる重要事項に関与し、その公正性、透明性および客観性の強化にも貢献しております。以上の点を勘案、引き続きフジコピアン経営に対する提言、独立した立場での経営の監視・監督機能を担い、コーポレートガバナンスの一層の向上にかかる貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

なお、同氏は東京海上ホールディングス株式会社の常勤顧問でありますが、同社とフジコピアンの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同社の子会社である東京海上日動火災保険株式会社はフジコピアンの株主であり、保険料支払の取引関係がありますが、同氏は東京証券取引所における独立役員の独立性基準にもとづき策定されたフジコピアンの「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

齊藤昌宏、岡田誠両氏とフジコピアンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

齊藤昌宏、岡田誠両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

フジコピアンは、監査等委員会設置会社として、社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

 

なお、フジコピアンは、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　

(社外取締役の独立性に関する基準)

フジコピアンの社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ　フジコピアングループ

(1) 現在または過去10年間における、フジコピアンおよびフジコピアンの子会社の業務執行者

ロ　主要な取引先

(2) フジコピアンを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) フジコピアンの主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ　大口債権者等

(4) フジコピアンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ　主要な株主

(5) フジコピアンの主要株主(議決権比率10％以上の株主)またはその業務執行者

ホ　専門家

(6) フジコピアンから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) フジコピアンから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ　寄付先

(8) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

ト　近親者

(10) フジコピアンまたはフジコピアンの子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ　過去要件

(12) 上記(2)～(11)に過去３年間において該当していた者

(注) １　(2)において、「フジコピアンを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンから受けた者(主に仕入先)」をいう。

２　(3)において、「フジコピアンの主要な取引先である者」とは、「直近事業年度におけるフジコピアンの年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンに行っている者(主に販売先)」をいう。

３　(6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間１千万円」であることをいう。

４　(7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上」であることをいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フジコピアンの社外取締役は全員監査等委員であり、フジコピアンの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見にもとづいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人および内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

2024年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役員の異動

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

(注) １　取締役齊藤昌宏および岡田誠は、社外取締役であります。

２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　榮聖二　委員　齊藤昌宏、岡田誠

 

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

７　取締役会として備えるべきスキルおよびフジコピアンの役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

フジコピアンの持続的成長と企業価値の向上に向けて、経営戦略や経営計画等として経営の大きな方向性を示すとともに、その執行状況を監督するという機能を発揮するため、取締役会が備えるべきスキルを以下のとおりと考えております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

フジコピアンは、社外取締役を２名選任しております。

齊藤昌宏氏は、銀行において取締役として経営の中枢を担い、監査役の経験も有しております。また、銀行子会社の代表取締役を務めるなど豊富な経験と見識を積み重ねております。さらに、財務および会計の知見も有しております。こうした経験・見識にもとづき、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的かつ多面的な視点で経営全般にわたる提言を行い取締役会の実効性向上に貢献しております。さらに、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役の指名・報酬にかかる重要事項に関与し、その公正性、透明性および客観性の強化にも貢献しております。

以上の点を勘案、引き続き、フジコピアン経営に対する提言、独立した立場での経営の監視・監督機能を通じたコーポレートガバナンスの一層の向上にかかる貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

岡田誠氏は、大手損害保険会社で代表取締役、さらに、その持株会社で副社長を務め経営全般の責任者として重責を担うなど長年にわたり重要な役職に就き、豊富な経験と見識を積み重ねております。
こうした経験・見識にもとづく高い視座から、フジコピアンの経営に対する客観的かつ多面的な提言が期待できるとともに、独立した立場での経営の監視・監督機能を担い、コーポレートガバナンスの一層の向上にかかる貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

なお、同氏は東京海上ホールディングス株式会社の常勤顧問でありますが、同社とフジコピアンの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同社の子会社である東京海上日動火災保険株式会社はフジコピアンの株主であり、保険料支払の取引関係がありますが、同氏は東京証券取引所における独立役員の独立性基準にもとづき策定されたフジコピアンの「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。

齊藤昌宏、岡田誠両氏とフジコピアンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

齊藤昌宏、岡田誠両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

フジコピアンは、監査等委員会設置会社として、社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

 

なお、フジコピアンは、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　

(社外取締役の独立性に関する基準)

フジコピアンの社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ　フジコピアングループ

(1) 現在または過去10年間における、フジコピアンおよびフジコピアンの子会社の業務執行者

ロ　主要な取引先

(2) フジコピアンを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) フジコピアンの主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ　大口債権者等

(4) フジコピアンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ　主要な株主

(5) フジコピアンの主要株主(議決権比率10％以上の株主)またはその業務執行者

ホ　専門家

(6) フジコピアンから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) フジコピアンから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ　寄付先

(8) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

ト　近親者

(10) フジコピアンまたはフジコピアンの子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ　過去要件

(12) 上記(2)～(11)に過去３年間において該当していた者

(注) １　(2)において、「フジコピアンを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンから受けた者(主に仕入先)」をいう。

２　(3)において、「フジコピアンの主要な取引先である者」とは、「直近事業年度におけるフジコピアンの年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンに行っている者(主に販売先)」をいう。

３　(6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間１千万円」であることをいう。

４　(7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上」であることをいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フジコピアンの社外取締役は全員監査等委員であり、フジコピアンの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見にもとづいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人および内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役員の異動

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

(注) １　取締役植村哲および齊藤昌宏は、社外取締役であります。

２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　花田広　委員　植村哲、齊藤昌宏

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

７　取締役会として備えるべきスキルおよびフジコピアンの役員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。

フジコピアンの持続的成長と企業価値の向上に向けて、経営戦略や経営計画等として経営の大きな方向性を示すとともに、その執行状況を監督するという機能を発揮するため、取締役会が備えるべきスキルを以下のとおりと考えております。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

フジコピアンは、社外取締役を２名選任しております。

植村哲氏は、大手損害保険会社で長年にわたり重要な役職に就くなど、豊富な経験と見識を積み重ねております。また、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

なお、同氏は日産東京販売ホールディングス株式会社の常勤監査役(社外監査役)でありますが、同社とフジコピアンの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

齊藤昌宏氏は、銀行において取締役として経営の中枢を担ったほか、監査役の経験も有しており、銀行子会社の代表取締役を務めるなど、豊富な経験と見識を積み重ねております。また、財務および会計の知見も有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

植村哲、齊藤昌宏両氏とフジコピアンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

植村哲、齊藤昌宏両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

フジコピアンは、監査等委員会設置会社として、社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

なお、フジコピアンは、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　

(社外取締役の独立性に関する基準)

フジコピアンの社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ　当グループ

(1) 現在または過去10年間における、フジコピアンおよびフジコピアンの子会社の業務執行者

ロ　主要な取引先

(2) フジコピアンを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) フジコピアンの主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ　大口債権者等

(4) フジコピアンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ　主要な株主

(5) フジコピアンの主要株主(議決権比率10％以上の株主)またはその業務執行者

ホ　専門家

(6) フジコピアンから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) フジコピアンから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ　寄付先

(8) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

ト　近親者

(10) フジコピアンまたはフジコピアンの子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ　過去要件

(12) 上記(2)～(11)に過去３年間において該当していた者

(注) １　(2)において、「フジコピアンを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンから受けた者(主に仕入先)」をいう。

２　(3)において、「フジコピアンの主要な取引先である者」とは、「直近事業年度におけるフジコピアンの年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンに行っている者(主に販売先)」をいう。

３　(6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間１千万円」であることをいう。

４　(7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上」であることをいう。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フジコピアンの社外取締役は全員監査等委員であり、フジコピアンの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見にもとづいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人および内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役員の異動

なお、フジコピアンは経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。前事業年度の　　有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において執行役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

(注) １　取締役植村哲および齊藤昌宏は、社外取締役であります。

２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　花田広　委員　植村哲、齊藤昌宏

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

フジコピアンは、社外取締役を２名選任しております。

植村哲氏は、大手損害保険会社で長年にわたり重要な役職に就くなど、豊富な経験と見識を積み重ねています。また、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

なお、同氏は日産東京販売ホールディングス株式会社の常勤監査役(社外監査役)でありますが、同社とフジコピアンの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

齊藤昌宏氏は、銀行において取締役として経営の中枢を担ったほか、監査役の経験も有しており、銀行子会社の代表取締役を務めるなど、豊富な経験と見識を積み重ねております。また、財務および会計の知見も有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

植村哲、齊藤昌宏両氏とフジコピアンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

植村哲、齊藤昌宏両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

フジコピアンは、監査等委員会設置会社として、社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

なお、フジコピアンは、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　

(社外取締役の独立性に関する基準)

フジコピアンの社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ　当グループ

(1) 現在または過去10年間における、フジコピアンおよびフジコピアンの子会社の業務執行者

ロ　主要な取引先

(2) フジコピアンを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) フジコピアンの主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ　大口債権者等

(4) フジコピアンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ　主要な株主

(5) フジコピアンの主要株主(議決権比率10％以上の株主)またはその業務執行者

ホ　専門家

(6) フジコピアンから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) フジコピアンから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ　寄付先

(8) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

ト　近親者

(10) フジコピアンまたはフジコピアンの子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ　過去要件

(12) 上記(2)～(11)に過去３年間において該当していた者

(注) １　(2)において、「フジコピアンを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンから受けた者(主に仕入先)」をいう。

２　(3)において、「フジコピアンの主要な取引先である者」とは、「直近事業年度におけるフジコピアンの年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンに行っている者(主に販売先)」をいう。

３　(6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間１千万円」であることをいう。

４　(7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上」であることをいう。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フジコピアンの社外取締役は全員監査等委員であり、フジコピアンの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見にもとづいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人および内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

なお、フジコピアンは経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。前事業年度の　　有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりであります。

執行役員の異動

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

(注) １　取締役泉川貴昭および植村哲は、社外取締役であります。

２　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　根来俊彦　委員　泉川貴昭、植村哲

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

フジコピアンは、社外取締役を２名選任しております。

泉川貴昭氏は、金融機関で長年にわたり重要な役職に就きその子会社の代表取締役を務めるなど豊富な経験があります。また財務および会計に関する知見も有しております。さらに、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献してきた実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

植村哲氏は、大手損害保険会社で長年にわたり重要な役職に就くなど、豊富な経験と見識を積み重ねています。また、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

なお、同氏は日産東京販売ホールディングス株式会社の常勤監査役(社外監査役)でありますが、同社とフジコピアンの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

泉川貴昭、植村哲両氏とフジコピアンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

泉川貴昭、植村哲両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

フジコピアンは、監査等委員会設置会社として、社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

なお、フジコピアンは、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　

(社外取締役の独立性に関する基準)

フジコピアンの社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ　当グループ

(1) 現在または過去10年間における、フジコピアンおよびフジコピアンの子会社の業務執行者

ロ　主要な取引先

(2) フジコピアンを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) フジコピアンの主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ　大口債権者等

(4) フジコピアンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ　主要な株主

(5) フジコピアンの主要株主(議決権比率10％以上の株主)またはその業務執行者

ホ　専門家

(6) フジコピアンから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) フジコピアンから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ　寄付先

(8) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

 

ト　近親者

(10) フジコピアンまたはフジコピアンの子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ　過去要件

(12) 上記(2)～(11)に過去３年間において該当していた者

(注) １　(2)において、「フジコピアンを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンから受けた者(主に仕入先)」をいう。

２　(3)において、「フジコピアンの主要な取引先である者」とは、「直近事業年度におけるフジコピアンの年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンに行っている者(主に販売先)」をいう。

３　(6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間１千万円」であることをいう。

４　(7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上」であることをいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フジコピアンの社外取締役は全員監査等委員であり、フジコピアンの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見にもとづいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人および内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)　

 

 

 

(注) １　取締役泉川貴昭および植村哲は、社外取締役であります。

２　監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　根来俊彦　委員　泉川貴昭、植村哲

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

フジコピアンは、社外取締役を２名選任しております。

泉川貴昭氏は、金融機関で長年にわたり重要な役職に就きその子会社の代表取締役を務めるなど豊富な経験があります。また財務および会計に関する知見も有しております。さらに、フジコピアンの監査等委員である社外取締役として、客観的立場から経営全般にわたり提言等を行い、ガバナンスの向上に貢献してきた実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

植村哲氏は、大手損害保険会社で長年にわたり重要な役職に就くなど、豊富な経験と見識を積み重ねていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することが可能と判断しております。

泉川貴昭、植村哲両氏とフジコピアンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

泉川貴昭、植村哲両氏ともに一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

フジコピアンは、監査等委員会設置会社として、社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

なお、フジコピアンは、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

　

(社外取締役の独立性に関する基準)

フジコピアンの社外取締役は、次のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断します。

イ　当グループ

(1) 現在または過去10年間における、フジコピアンおよびフジコピアンの子会社の業務執行者

ロ　主要な取引先

(2) フジコピアンを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(3) フジコピアンの主要な取引先である者またはその業務執行者

ハ　大口債権者等

(4) フジコピアンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等またはその業務執行者

ニ　主要な株主

(5) フジコピアンの主要株主(議決権比率10％以上の株主)またはその業務執行者

ホ　専門家

(6) フジコピアンから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

(7) フジコピアンから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

ヘ　寄付先

(8) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている者

(9) フジコピアンから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

 

ト　近親者

(10) フジコピアンまたはフジコピアンの子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(11) 上記(2)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

チ　過去要件

(12) 上記(2)～(11)に過去３年間において該当していた者

(注) １　(2)において、「フジコピアンを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンから受けた者(主に仕入先)」をいう。

２　(3)において、「フジコピアンの主要な取引先である者」とは、「直近事業年度におけるフジコピアンの年間連結売上高の２％以上の支払いをフジコピアンに行っている者(主に販売先)」をいう。

３　(6)、(8)および(9)において、「一定額」とは、「年間１千万円」であることをいう。

４　(7)において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上」であることをいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　フジコピアンの社外取締役は全員監査等委員であり、フジコピアンの業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた監査・監督を実施しております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

 

2019年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

なお、フジコピアンは経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりであります。

 

新任執行役員

2018年12月31日決算時

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　(役員のうち女性の比率０％)　

 

 

(注) １　取締役本多紀雄および泉川貴昭は、社外取締役であります。

２　監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　根来俊彦　委員　本多紀雄、泉川貴昭

 

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

2018年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年6月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2017年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　(役員のうち女性の比率０％)　

 

 

(注) １　取締役本多紀雄および泉川貴昭は、社外取締役であります。

２　監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　根来俊彦　委員　本多紀雄、泉川貴昭

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

2017年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2016年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　(役員のうち女性の比率０％)　

 

(注) １　取締役杉谷公伸および本多紀雄は、社外取締役であります。

２　監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　根来俊彦　委員　杉谷公伸、本多紀雄

 

５　フジコピアンは、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

６　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

2015年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　(役員のうち女性の比率０％)　

 

(注) １　平成28年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フジコピアンは同日付をもって監査等委員設置会社に移行しております。

２　取締役杉谷公伸および本多紀雄は、社外取締役であります。

３　監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　根来俊彦　委員　杉谷公伸、本多紀雄

６　フジコピアンは、法令の定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

　　補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

７　経営のスピードアップと責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員の構成は次のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー