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兼松サステック(7961)の株価チャート 兼松サステック(7961)の業績 親会社と関係会社
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役社長
CCTVシステム事業部統轄
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代表取締役社長
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小泉 浩一
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2023年１月１日
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取締役
CCTVシステム事業部統轄補佐
|
取締役
CCTVシステム事業部統轄
|
池田 裕
|
2023年１月１日
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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代表取締役社長
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小 泉 浩 一
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1961年11月16日生
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1984年４月
|
兼松株式会社入社
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2007年４月
|
兼松米国会社シカゴ支店長
|
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2013年４月
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兼松株式会社車両・車載部品第一部長
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2014年６月
|
兼松米国会社シカゴ支店長
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2018年６月
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兼松株式会社執行役員 車両・航空部門副部門長 兼 車両・車載部品第一部長
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2019年４月
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同社執行役員 車両・航空副部門長
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2021年２月
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同社執行役員 車両・航空副部門長 兼 車両・車載部品第一部長
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2021年５月
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同社執行役員 車両・航空副部門長
|
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2021年６月
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兼松サステック取締役 顧問
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2021年10月
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兼松サステック代表取締役社長（現任）
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(注) 2
|
2
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取締役
ジオテック事業部統轄
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水 谷 羊 介
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1971年２月23日生
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1995年４月
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兼松サステック入社
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2008年６月
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ジオテック事業部技術開発室長
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2010年７月
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ジオテック事業部本部設計室長
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2011年４月
|
ジオテック事業部技術部長
|
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2012年６月
2013年５月
2015年４月
|
ジオテック事業部統轄補佐
ジオテック事業部施工管理部長
ジオテック事業部統轄（現任）
|
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2015年６月
|
取締役（現任）
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2020年４月
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ジオテック事業部非住宅営業戦略室長
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(注) 2
|
3
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取締役
CCTVシステム事業部統轄
|
池 田 裕
|
1964年４月18日生
|
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2007年４月
|
兼松サステック入社
|
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2013年２月
|
CCTVシステム事業部CCTVシステム部長
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2018年６月
|
CCTVシステム事業部統轄（現任）
|
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2019年４月
|
CCTVシステム事業部西日本営業部長
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2019年６月
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取締役（現任）
|
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(注) 2
|
2
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取締役
本社部門統轄
|
酒 井 泰 治
|
1970年８月25日生
|
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1994年４月
|
兼松株式会社入社
|
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2015年７月
|
同社営業経理部第二課長
|
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2019年６月
|
同社営業経理部長
|
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2021年５月
|
兼松サステック顧問
|
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2021年６月
|
兼松サステック取締役（現任）
兼松サステック本社部門統轄（現任）
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2022年３月
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兼松サステック経営企画室長（現任）
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(注) 2
|
1
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取締役
木材・住建事業部統轄
|
手 塚 大 介
|
1975年６月９日生
|
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1998年４月
|
兼松サステック入社
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2008年４月
|
木材・住建事業部保存木材部開発技術サービスグループ長
|
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2014年10月
|
木材・住建事業部ソリューション部長
|
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2018年４月
|
木材・住建事業部製造・技術部長
|
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2021年４月
|
木材・住建事業部開発部長（現任）
|
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2021年６月
|
取締役（現任）
木材・住建事業部統轄（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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取締役
|
原 田 雅 弘
|
1961年４月13日生
|
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1985年４月
|
兼松株式会社入社
|
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2004年４月
|
同社デバイスカンパニーセミコンダクター装置本部装置第二部統括部長
|
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2011年４月
|
兼松（中国） 有限公司董事 兼 副総経理 兼 上海支店長
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2014年４月
|
同社総経理
|
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2015年４月
|
兼松株式会社電子・デバイス部門部門長補佐
|
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2016年６月
|
同社執行役員電子・デバイス部門副部門長
|
|
2017年６月
|
同社執行役員電子・デバイス部門長
兼松エレクトロニクス株式会社 取締役（現任）
|
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2018年６月
|
兼松株式会社上席執行役員電子・デバイス部門長
|
|
2021年６月
|
同社常務執行役員電子・デバイス部門長、DX推進担当（現任）
兼松サステック取締役（現任）
|
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(注) 2
|
－
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取締役
(監査等委員)
|
金 子 猛
|
1959年1月28日生
|
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1982年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1997年10月
|
兼松株式会社入社
|
|
2003年７月
|
同社リスク管理第一部法務室長
|
|
2004年７月
|
同社法務室長
|
|
2007年８月
|
同社法務部長
|
|
2009年６月
|
兼松サステック監査役
|
|
2009年７月
|
兼松株式会社審査法務部長
|
|
2012年７月
|
同社参与
|
|
2012年11月
|
同社法務コンプライアンス部長
|
|
2015年４月
|
兼松米国会社Officer(Secretary)
|
|
2018年６月
|
新東亜交易株式会社監査役
|
|
2022年６月
|
兼松サステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 邦 聡
|
1971年２月20日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
|
2006年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
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2013年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所
（現任）
|
|
2014年６月
|
兼松サステック取締役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
2021年12月
|
三洋貿易株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
岡 村 憲一郎
|
1971年８月18日生
|
|
1994年４月
|
みすず監査法人入所
|
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1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年２月
|
米国公認会計士登録
|
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2007年２月
|
かえで会計アドバイザリー株式会社設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
かえで税理士法人代表社員（現任）
CYBERDYNE株式会社社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
SGホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
兼松サステック監査役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
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2019年９月
|
ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
計
|
9
|
（注）１．取締役金子猛、小林邦聡及び岡村憲一郎は、社外取締役です。
２．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数は、2022年３月31日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式数には兼松サステック役員持株会における各自の持分を含めておりません。
５．兼松サステックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所 有
株式数
（千株）
|
|
蔦 野 哲 郎
|
1969年４月３日生
|
|
1992年４月
|
兼松株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社財務部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役執行役員 財務、主計、営業経理担当 兼 財務部長
|
|
2017年10月
|
同社取締役執行役員 財務、主計、営業経理担当 兼 主計部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役上席執行役員 財務、主計、営業経理担当 兼 主計部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役上席執行役員 財務、主計、営業経理担当
|
|
2021年６月
|
同社取締役上席執行役員 企画、IT企画、先進技術・事業連携担当（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
兼松サステックの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役金子猛氏は、法務及び監査業務において豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を客観的な立場から行っていただくため、2022年６月17日付にて兼松サステックの監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と兼松サステックの間に特別な利害関係はなく、兼松サステックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。
社外取締役小林邦聡氏は、弁護士としての専門的な見識を兼松サステックの経営に活かしていただくため、2014年６月26日付にて兼松サステック取締役に就任し、2016年６月23日付にて監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と兼松サステックの間に特別な利害関係はなく、兼松サステックから独立した立場で取締役会において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2014年５月23日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
社外取締役岡村憲一郎氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、兼松サステックの監査体制強化に活かしていただくため、2015年６月23日付にて兼松サステック監査役に就任し、2016年６月23日付にて監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と兼松サステックの間に特別な利害関係はなく、兼松サステックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2016年５月23日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
兼松サステックは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や兼松サステックとの関係を踏まえて、兼松サステック経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査を実施する監査室と監査等委員会は独立した関係でありますが、監査室長は監査等委員会と協働するため日常的かつ機動的な連携を図る体制を整備し、監査の効率的な実施に努めております。
監査等委員会は定期的に、代表取締役や業務執行取締役と会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等につき意見を交換し、相互認識を深めるよう努めております。
監査等委員会は、会計監査人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保し、会計監査人の監査計画について、事前に報告を受けるものとしております。
また、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼する非監査業務については、監査等委員会の事前承認を要するものとしております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
取締役顧問
|
小泉 浩一
|
2021年10月１日
|
|
取締役顧問
|
代表取締役社長
|
高崎 實
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
取締役顧問
|
小泉 浩一
|
2021年10月１日
|
|
取締役顧問
|
代表取締役社長
|
高崎 實
|
2021年10月１日
|
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役）
|
高 崎 實
|
1951年12月１日生
|
|
|
|
1974年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
1990年６月
|
兼松株式会社台北支店機械部長
|
|
1999年１月
|
同社建設機械部副部長
|
|
1999年11月
|
日本パイオニア株式会社取締役
|
|
2000年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年11月
|
兼松株式会社プラント部担当部長
|
|
2004年５月
|
兼松サステックデュオファスト事業部マーケティング部長
|
|
2006年４月
|
業務改革室長
|
|
2006年６月
|
取締役
|
|
|
木材・住建事業部統轄補佐
|
|
2008年６月
2009年６月
|
木材・住建事業部統轄
取締役社長（現任）
|
|
2012年４月
|
ジオテック事業部統轄
|
|
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
|
(注) 2
|
7
|
|
取締役
ジオテック事業部統轄
|
水 谷 羊 介
|
1971年２月23日生
|
|
|
|
1995年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2008年６月
|
ジオテック事業部技術開発室長
|
|
2010年７月
|
ジオテック事業部本部設計室長
|
|
2011年４月
|
ジオテック事業部技術部長
|
|
2012年６月
2013年５月
2015年４月
|
ジオテック事業部統轄補佐
ジオテック事業部施工管理部長
ジオテック事業部統轄（現任）
|
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
ジオテック事業部非住宅営業戦略室長
|
|
(注) 2
|
2
|
|
取締役
CCTVシステム事業部統轄
|
池 田 裕
|
1964年４月18日生
|
|
|
|
2007年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2013年２月
|
ＣＣＴＶシステム事業部ＣＣＴＶシステム部長
|
|
2018年６月
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄（現任）
|
|
2019年４月
|
ＣＣＴＶシステム事業部西日本営業部長（現任）
|
|
2019年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
顧問
|
小 泉 浩 一
|
1961年11月16日生
|
|
|
|
1984年４月
|
兼松株式会社入社
|
|
2007年４月
|
兼松米国会社シカゴ支店長
|
|
2013年４月
|
兼松株式会社車両・車載部品第一部長
|
|
2014年６月
|
兼松米国会社シカゴ支店長
|
|
2018年６月
|
兼松株式会社執行役員 車両・航空部門副部門長 兼 車両・車載部品第一部長
|
|
2019年４月
|
同社執行役員 車両・航空副部門長
|
|
2021年２月
|
同社執行役員 車両・航空副部門長 兼 車両・車載部品第一部長
|
|
2021年５月
|
同社執行役員 車両・航空副部門長（現任）
|
|
2021年６月
|
兼松サステック取締役 顧問（現任）
|
|
(注) 2
|
-
|
|
取締役
本社部門統轄
|
酒 井 泰 治
|
1970年８月25日生
|
|
|
|
1994年４月
|
兼松株式会社入社
|
|
2015年７月
|
同社営業経理部第二課長
|
|
2019年６月
|
同社営業経理部長
|
|
2021年５月
|
兼松サステック顧問
|
|
2021年６月
|
兼松サステック取締役（現任）
本社部門統轄（現任）
|
|
(注) 2
|
-
|
|
取締役
木材・住建事業部統轄
|
手 塚 大 介
|
1975年６月９日生
|
|
|
|
1998年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2008年４月
|
兼松サステック木材・住建事業部保存木材部開発技術サービスグループ長
|
|
2014年10月
|
兼松サステック木材・住建事業部ソリューション部長
|
|
2018年４月
|
兼松サステック木材・住建事業部製造・技術部長
|
|
2021年４月
|
兼松サステック木材・住建事業部開発部長（現任）
|
|
2021年６月
|
兼松サステック取締役 木材・住建事業部統轄（現任）
|
|
(注) 2
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
原 田 雅 弘
|
1961年４月13日生
|
|
|
|
1985年４月
|
兼松株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社デバイスカンパニーセミコンダクター装置本部装置第二部統括部長
|
|
2011年４月
|
兼松（中国） 有限会社公司董事 兼 副総経理 兼 上海支店長
|
|
2014年４月
|
同社総経理
|
|
2015年４月
|
兼松株式会社電子・デバイス部門部門長補佐
|
|
2016年６月
|
同社執行役員電子・デバイス部門副部門長
|
|
2017年６月
|
同社執行役員電子・デバイス部門長
|
|
2018年６月
|
同社上席執行役員電子・デバイス部門長
|
|
2021年６月
|
同社常務執行役員電子・デバイス部門長、DX推進担当（予定）
兼松サステック取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
戸井田 守 弘
|
1956年７月27日生
|
|
|
|
1979年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
2007年４月
|
兼松食品株式会社代表取締役社長
|
|
2009年７月
|
兼松株式会社執行役員 食品部門副担当
|
|
2011年６月
|
同社取締役 食品・食糧部門担当、大阪支社長
|
|
2013年４月
|
同社取締役 食料部門担当
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員 食料部門担当
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 食糧部門長、食品部門長
|
|
2016年５月
|
同社常務執行役員 食糧部門長、食品部門長 兼 兼松新東亜食品株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
兼松新東亜食品株式会社代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
同社顧問
兼松サステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 3
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 邦 聡
|
1971年２月20日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
|
2006年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所
（現任）
|
|
2014年６月
|
兼松サステック取締役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
岡 村 憲一郎
|
1971年８月18日生
|
|
|
|
1994年４月
|
みすず監査法人入所
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年２月
|
米国公認会計士登録
|
|
2007年２月
|
かえで会計アドバイザリー㈱設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
かえで税理士法人代表社員（現任）
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱社外監査役
（現任）
|
|
2015年６月
|
ＳＧホールディングス㈱社外監査役
（現任）
|
|
2015年６月
|
兼松サステック監査役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
2019年９月
|
ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）
|
|
(注) 3
|
-
|
|
計
|
13
|
（注）１． 取締役戸井田守弘、小林邦聡及び岡村憲一郎は、社外取締役です。
２． 2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３． 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 所有株式数は、2021年３月31日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式数には兼松サステック役員持株会における各自の持分を含めておりません。
５． 兼松サステックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所 有
株式数
（千株）
|
|
蔦 野 哲 郎
|
1969年４月３日生
|
|
|
|
1992年４月
|
兼松株式会社入社
|
|
2013年４月
|
同社財務部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役執行役員 財務、主計、営業経理担当 兼 財務部長
|
|
2017年10月
|
同社取締役執行役員 財務、主計、営業経理担当 兼 主計部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役上席執行役員 財務、主計、営業経理担当 兼 主計部長
|
|
2019年４月
|
同社取締役上席執行役員 財務、主計、営業経理担当
|
|
2021年６月
|
同社取締役上席執行役員 企画、IT企画、先進技術・事業連携担当（予定）
|
|
－
|
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役）
|
高 崎 實
|
1951年12月１日生
|
|
|
|
1974年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
1990年６月
|
兼松株式会社台北支店機械部長
|
|
1999年１月
|
同社建設機械部副部長
|
|
1999年11月
|
日本パイオニア株式会社取締役
|
|
2000年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年11月
|
兼松株式会社プラント部担当部長
|
|
2004年５月
|
兼松サステックデュオファスト事業部マーケティング部長
|
|
2006年４月
|
業務改革室長
|
|
2006年６月
|
取締役
|
|
|
木材・住建事業部統轄補佐
|
|
2008年６月
2009年６月
|
木材・住建事業部統轄
取締役社長（現任）
|
|
2012年４月
|
ジオテック事業部統轄
|
|
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
|
(注) 2
|
6
|
|
取締役
木材・住建事業部統轄
|
齋 藤 栄
|
1957年11月５日生
|
|
|
|
1989年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2004年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
2006年２月
|
木材・住建事業部開発・企画部長
|
|
2007年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
2009年10月
2011年２月
2012年４月
|
木材・住建事業部統轄補佐
木材・住建事業部プレカット部長
木材・住建事業部統轄（現任）
技術ソリューション部長
|
|
2012年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
ジオテック事業部統轄
|
水 谷 羊 介
|
1971年２月23日生
|
|
|
|
1995年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2008年６月
|
ジオテック事業部技術開発室長
|
|
2010年７月
|
ジオテック事業部本部設計室長
|
|
2011年４月
|
ジオテック事業部技術部長
|
|
2012年６月
2013年５月
2015年４月
|
ジオテック事業部統轄補佐
ジオテック事業部施工管理部長
ジオテック事業部統轄（現任）
|
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
ジオテック事業部非住宅営業戦略室長（現任）
|
|
(注) 2
|
2
|
|
取締役
CCTVシステム事業部統轄
|
池 田 裕
|
1964年４月18日生
|
|
|
|
2007年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2013年２月
|
ＣＣＴＶシステム事業部ＣＣＴＶシステム部長
|
|
2018年６月
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄（現任）
|
|
2019年４月
|
ＣＣＴＶシステム事業部西日本営業部長（現任）
|
|
2019年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
本社部門統轄
|
桝 谷 修 司
|
1965年12月７日生
|
|
|
|
1990年４月
|
兼松株式会社入社
|
|
2006年10月
|
同社営業経理部第一課長
|
|
2008年４月
|
同社営業経理部第四課長
|
|
2010年８月
|
同社主計部主計課長
|
|
2012年６月
|
同社営業経理部長
|
|
2019年６月
|
兼松サステック取締役（現任）
本社部門統轄（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
|
宮 部 佳 也
|
1959年１月21日生
|
|
|
|
1983年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
2006年２月
|
兼松株式会社電子機器部長
|
|
2012年６月
|
同社取締役 電子・IT部門副担当
|
|
2013年４月
|
同社取締役 車両・航空部門担当
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員 車両・航空部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役 専務執行役員 車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携統括（現任）
カネヨウ株式会社取締役
|
|
2019年６月
|
兼松サステック取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
戸井田 守 弘
|
1956年７月27日生
|
|
|
|
1979年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
2007年４月
|
兼松食品株式会社代表取締役社長
|
|
2009年７月
|
兼松株式会社執行役員 食品部門副担当
|
|
2011年６月
|
同社取締役 食品・食糧部門担当、大阪支社長
|
|
2013年４月
|
同社取締役 食料部門担当
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員 食料部門担当
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 食糧部門長、食品部門長
|
|
2016年５月
|
同社常務執行役員 食糧部門長、食品部門長 兼 兼松新東亜食品株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
兼松新東亜食品株式会社代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
同社顧問
兼松サステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 3
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 邦 聡
|
1971年２月20日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
|
2006年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所
（現任）
|
|
2014年６月
|
兼松サステック取締役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
岡 村 憲一郎
|
1971年８月18日生
|
|
|
|
1994年４月
|
みすず監査法人入所
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年２月
|
米国公認会計士登録
|
|
2007年２月
|
かえで会計アドバイザリー㈱設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
かえで税理士法人代表社員（現任）
サイバーダイン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
ＳＧホールディングス㈱社外監査役
（現任）
|
|
2015年６月
|
兼松サステック監査役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
2019年９月
|
ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
計
|
13
|
（注）１． 取締役戸井田守弘、小林邦聡及び岡村憲一郎は、社外取締役です。
２． 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３． 2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 所有株式数は、2020年３月31日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式数には兼松サステック役員持株会における各自の持分を含めておりません。
５． 兼松サステックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所 有
株式数
（千株）
|
|
村 松 陽一郎
|
1965年10月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
1999年10月
|
兼松米国会社サマセット支店電子部長
|
|
2005年３月
|
兼松株式会社経営企画室 副室長
|
|
2008年４月
|
兼松米国会社シリコンバレー支店長
|
|
2014年４月
|
兼松株式会社半導体マーケティング室長
|
|
2015年４月
|
同社企画部長
|
|
2015年６月
|
ホクシン株式会社取締役監査等委員（現任）
|
|
2019年６月
|
兼松株式会社執行役員（現任）
|
|
－
|
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役）
|
高 崎 實
|
1951年12月１日生
|
|
|
|
1974年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
1990年６月
|
兼松㈱台北支店機械部長
|
|
1999年１月
|
同社建設機械部副部長
|
|
1999年11月
|
日本パイオニア㈱取締役
|
|
2000年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年11月
|
兼松㈱プラント部担当部長
|
|
2004年５月
|
兼松サステックデュオファスト事業部マーケティング部長
|
|
2006年４月
|
業務改革室長
|
|
2006年６月
|
取締役
|
|
|
木材・住建事業部統轄補佐
|
|
2008年６月
2009年６月
|
木材・住建事業部統轄
取締役社長（現任）
|
|
2012年４月
|
ジオテック事業部統轄
|
|
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
|
(注) 2
|
5
|
|
取締役
木材・住建事業部統轄
|
齋 藤 栄
|
1957年11月５日生
|
|
|
|
1989年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2004年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
2006年２月
|
木材・住建事業部開発・企画部長
|
|
2007年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
2009年10月
2011年２月
2012年４月
|
木材・住建事業部統轄補佐
木材・住建事業部プレカット部長
木材・住建事業部統轄（現任）
技術ソリューション部長
|
|
2012年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
ジオテック事業部統轄
|
水 谷 羊 介
|
1971年２月23日生
|
|
|
|
1995年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2008年６月
|
ジオテック事業部技術開発室長
|
|
2010年７月
|
ジオテック事業部本部設計室長
|
|
2011年４月
|
ジオテック事業部技術部長
|
|
2012年６月
2013年５月
2015年４月
|
ジオテック事業部統轄補佐
ジオテック事業部施工管理部長
ジオテック事業部統轄（現任）
|
|
2015年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
CCTVシステム事業部統轄
|
池 田 裕
|
1964年４月18日生
|
|
|
|
2007年４月
|
兼松サステック入社
|
|
2013年２月
|
ＣＣＴＶシステム事業部ＣＣＴＶシステム部長
|
|
2018年６月
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄（現任）
|
|
2019年４月
|
ＣＣＴＶシステム事業部西日本営業部長（現任）
|
|
2019年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
取締役
本社部門統轄
|
桝 谷 修 司
|
1965年12月７日生
|
|
|
|
1990年４月
|
兼松株式会社入社
|
|
2006年10月
|
同社営業経理部第一課長
|
|
2008年４月
|
同社営業経理部第四課長
|
|
2010年８月
|
同社主計部主計課長
|
|
2012年６月
|
同社営業経理部長
|
|
2019年６月
|
兼松サステック取締役（現任）
本社部門統轄（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
取締役
|
宮 部 佳 也
|
1959年１月21日生
|
|
|
|
1983年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
2006年２月
|
兼松株式会社電子機器部長
|
|
2012年６月
|
同社取締役 電子・IT部門副担当
|
|
2013年４月
|
同社取締役 車両・航空部門担当
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員 車両・航空部門長
|
|
2018年６月
|
同社取締役 専務執行役員 車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携統括（現任）
カネヨウ株式会社取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
兼松サステック取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
戸井田 守 弘
|
1956年７月27日生
|
|
|
|
1979年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
|
2007年４月
|
兼松食品株式会社代表取締役社長
|
|
2009年７月
|
兼松株式会社執行役員 食品部門副担当
|
|
2011年６月
|
同社取締役 食品・食糧部門担当、大阪支社長
|
|
2013年４月
|
同社取締役 食料部門担当
|
|
2014年６月
|
同社常務執行役員 食料部門担当
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 食料部門長、食品部門長
|
|
2016年５月
|
兼松新東亜食品株式会社代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
同社顧問
兼松サステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
小 林 邦 聡
|
1971年２月20日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
|
2006年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所
（現任）
|
|
2014年６月
|
兼松サステック取締役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
岡 村 憲一郎
|
1971年８月18日生
|
|
|
|
1994年４月
|
みすず監査法人入所
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年２月
|
米国公認会計士登録
|
|
2007年２月
|
かえで会計アドバイザリー㈱設立、代表取締役（現任）
|
|
2009年９月
|
㈱東京国際会計設立、代表取締役
（現任）
|
|
2011年６月
|
かえで税理士法人代表社員（現任）
サイバーダイン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
ＳＧホールディングス㈱社外監査役
（現任）
|
|
2015年６月
|
兼松サステック監査役
|
|
2016年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
計
|
8
|
（注）１． 取締役戸井田守弘、小林邦聡及び岡村憲一郎は、社外取締役です。
２． 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３． 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 所有株式数は、2019年３月31日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式数には兼松サステック役員持株会における各自の持分を含めておりません。
５． 兼松サステックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所 有
株式数
（千株）
|
|
田 中 一 生
|
1960年11月９日生
|
|
|
|
1984年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
2007年６月
|
兼松㈱営業経理部長
|
|
2010年６月
|
同社鉄鋼統括室長
|
|
2011年４月
|
兼松タイ会社社長
|
|
2016年10月
|
兼松㈱人事総務担当役員補佐
|
|
2017年６月
|
同社執行役員（現任）
|
|
－
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役）
|
|
高 崎 實
|
昭和26年12月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成２年６月
|
兼松㈱台北支店機械部長
|
|
平成11年１月
|
同社建設機械部副部長
|
|
平成11年11月
|
日本パイオニア㈱取締役
|
|
平成12年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年11月
|
兼松㈱プラント部担当部長
|
|
平成16年５月
|
兼松サステックデュオファスト事業部マーケティング部長
|
|
平成18年４月
|
業務改革室長
|
|
平成18年６月
|
取締役
|
|
|
木材・住建事業部統轄補佐
|
|
平成20年６月
平成21年６月
|
木材・住建事業部統轄
取締役社長（現任）
|
|
平成24年４月
|
ジオテック事業部統轄
|
|
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
|
(注) 2
|
4
|
|
専務取締役
|
本社部門統轄
|
平 井 基 壽
|
昭和28年４月10日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成８年９月
|
兼松㈱東京本社財務部資金課長
|
|
平成15年６月
|
兼松香港会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
兼松㈱東京本社財経部長
|
|
平成17年６月
|
兼松サステック常務取締役
|
|
|
本社部門統轄（現任）
|
|
平成26年６月
|
専務取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
4
|
|
取締役
|
木材・住建事業部統轄
|
齋 藤 栄
|
昭和32年11月５日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
兼松サステック入社
|
|
平成16年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
平成18年２月
|
木材・住建事業部開発・企画部長
|
|
平成19年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
平成21年10月
平成23年２月
平成24年４月
|
木材・住建事業部統轄補佐
木材・住建事業部プレカット部長
木材・住建事業部統轄（現任）
技術ソリューション部長
|
|
平成24年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
|
ジオテック事業部統轄
|
水 谷 羊 介
|
昭和46年２月23日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
兼松サステック入社
|
|
平成20年６月
|
ジオテック事業部技術開発室長
|
|
平成22年７月
|
ジオテック事業部本部設計室長
|
|
平成23年４月
|
ジオテック事業部技術部長（現任）
|
|
平成24年６月
平成25年５月
平成27年４月
|
ジオテック事業部統轄補佐
ジオテック事業部施工管理部長(現任)
ジオテック事業部統轄（現任）
|
|
平成27年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
村 尾 哲 朗
|
昭和27年４月３日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成21年６月
|
兼松㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年６月
|
同社社長補佐
|
|
|
大阪支社長
|
|
平成26年６月
|
同社専務執行役員
|
|
|
営業統括
|
|
|
名古屋支店長
|
|
平成27年６月
|
新東亜交易㈱代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
兼松サステック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 林 邦 聡
|
昭和46年２月20日生
|
|
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
|
平成18年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成25年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所
（現任）
|
|
平成26年６月
|
兼松サステック取締役
|
|
平成28年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
岡 村 憲一郎
|
昭和46年８月18日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
みすず監査法人入所
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年２月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成19年２月
|
かえで会計アドバイザリー㈱設立、代表取締役（現任）
|
|
平成21年９月
|
㈱東京国際会計設立、代表取締役
（現任）
|
|
平成23年６月
|
かえで税理士法人代表社員（現任）
サイバーダイン㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ＳＧホールディングス㈱社外監査役
（現任）
|
|
平成27年６月
|
兼松サステック監査役
|
|
平成28年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
10
|
（注）１． 取締役村尾哲朗、小林邦聡及び岡村憲一郎は、社外取締役です。
２． 平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３． 平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 所有株式数は、平成30年３月31日現在の株式数を記載しております。なお、所有株式数には兼松サステック役員持株会における各自の持分を含めておりません。
５． 兼松サステックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所 有
株式数
（千株）
|
|
田 中 一 生
|
昭和35年11月９日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成19年６月
|
兼松㈱営業経理部長
|
|
平成22年６月
|
同社鉄鋼統括室長
|
|
平成23年４月
|
兼松タイ会社社長
|
|
平成28年10月
|
兼松㈱人事総務担当役員補佐
|
|
平成29年６月
|
同社執行役員（現任）
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役）
|
|
高 崎 實
|
昭和26年12月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成２年６月
|
兼松㈱台北支店機械部長
|
|
平成11年１月
|
同社建設機械部副部長
|
|
平成11年11月
|
日本パイオニア㈱取締役
|
|
平成12年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年11月
|
兼松㈱プラント部担当部長
|
|
平成16年５月
|
兼松サステックデュオファスト事業部マーケティング部長
|
|
平成18年４月
|
業務改革室長
|
|
平成18年６月
|
取締役
|
|
|
木材・住建事業部統轄補佐
|
|
平成20年６月
平成21年６月
|
木材・住建事業部統轄
取締役社長（現任）
|
|
平成24年４月
|
ジオテック事業部統轄
|
|
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
|
(注) 2
|
39
|
|
専務取締役
|
本社部門統轄
|
平 井 基 壽
|
昭和28年４月10日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成８年９月
|
兼松㈱東京本社財務部資金課長
|
|
平成15年６月
|
兼松香港会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
兼松㈱東京本社財経部長
|
|
平成17年６月
|
兼松サステック常務取締役
|
|
|
本社部門統轄（現任）
|
|
平成26年６月
|
専務取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
35
|
|
取締役
|
木材・住建事業部統轄
|
齋 藤 栄
|
昭和32年11月５日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
兼松サステック入社
|
|
平成16年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
平成18年２月
|
木材・住建事業部開発・企画部長
|
|
平成19年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
平成21年10月
平成23年２月
平成24年４月
|
木材・住建事業部統轄補佐
木材・住建事業部プレカット部長
木材・住建事業部統轄（現任）
技術ソリューション部長
|
|
平成24年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
8
|
|
取締役
|
ジオテック事業部統轄
|
水 谷 羊 介
|
昭和46年２月23日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
兼松サステック入社
|
|
平成20年６月
|
ジオテック事業部技術開発室長
|
|
平成22年７月
|
ジオテック事業部本部設計室長
|
|
平成23年４月
|
ジオテック事業部技術部長（現任）
|
|
平成24年６月
平成25年５月
平成27年４月
|
ジオテック事業部統轄補佐
ジオテック事業部施工管理部長(現任)
ジオテック事業部統轄（現任）
|
|
平成27年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
13
|
|
取締役
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
河 村 恭 司
|
昭和36年９月20日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成19年６月
|
兼松㈱ＩＴ統括室長
|
|
平成22年６月
|
同社情報・産業電子部長
|
|
平成25年４月
|
同社電子機器部長
|
|
平成25年６月
|
兼松米国会社サマセット支店長
|
|
平成27年６月
平成28年４月
|
兼松サステック取締役（現任）
ＣＣＴＶシステム事業部統轄（現任）
|
|
(注) 2
|
10
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
重 元 和 夫
|
昭和25年４月16日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成12年６月
|
兼松㈱取締役
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成24年６月
|
新東亜交易㈱代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
兼松サステック常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
2
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 林 邦 聡
|
昭和46年２月20日生
|
|
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録
ユアサハラ法律特許事務所入所
|
|
平成18年５月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成25年９月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所入所
（現任）
|
|
平成26年６月
|
兼松サステック取締役
|
|
平成28年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
岡 村 憲一郎
|
昭和46年８月18日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
みすず監査法人入所
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年２月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成19年２月
|
かえで会計アドバイザリー㈱設立、代表取締役（現任）
|
|
平成21年９月
|
㈱東京国際会計設立、代表取締役
（現任）
|
|
平成21年11月
|
かえで監査法人設立、代表社員
（現任）
|
|
平成23年６月
|
かえで税理士法人代表社員（現任）
サイバーダイン㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ＳＧホールディングス㈱社外監査役
（現任）
|
|
平成27年６月
|
兼松サステック監査役
|
|
平成28年６月
|
兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注) 3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
107
|
（注）１． 取締役重元和夫、小林邦聡及び岡村憲一郎は、社外取締役です。
２． 平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 兼松サステックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所 有
株式数
（千株）
|
|
梨 本 文 彦
|
昭和28年４月３日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
兼松セミコンダクター㈱入社
|
|
平成２年３月
|
同社取締役
|
|
平成７年10月
|
同社常務取締役
|
|
平成９年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成10年４月
|
同社取締役副社長
|
|
平成11年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
兼松デバイス㈱専務取締役
セミコンダクタープレジデント
|
|
平成15年10月
|
兼松㈱執行役員
デバイスカンパニーカンパニープレジデント
|
|
平成16年６月
|
同社取締役
デバイスカンパニーカンパニープレジデント
|
|
平成24年４月
|
同社取締役
電子・IT部門、デバイス部門副担当
|
|
平成24年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
－
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役）
|
|
高 崎 實
|
昭和26年12月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成２年６月
|
兼松㈱台北支店機械部長
|
|
平成11年１月
|
同社建設機械部副部長
|
|
平成11年11月
|
日本パイオニア㈱取締役
|
|
平成12年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年11月
|
兼松㈱プラント部担当部長
|
|
平成16年５月
|
兼松サステックデュオファスト事業部マーケティング部長
|
|
平成18年４月
|
業務改革室長
|
|
平成18年６月
|
取締役
|
|
|
木材・住建事業部統轄補佐
|
|
平成20年６月
平成21年６月
|
木材・住建事業部統轄
取締役社長（現任）
|
|
平成24年４月
|
ジオテック事業部統轄
|
|
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
|
(注) 2
|
35
|
|
専務取締役
|
本社部門統轄
|
平 井 基 壽
|
昭和28年４月10日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成８年９月
|
兼松㈱東京本社財務部資金課長
|
|
平成15年６月
|
兼松香港会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
兼松㈱東京本社財経部長
|
|
平成17年６月
|
兼松サステック常務取締役
|
|
|
本社部門統轄（現任）
|
|
平成26年６月
|
専務取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
32
|
|
取締役
|
木材・住建事業部統轄
|
齋 藤 栄
|
昭和32年11月５日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
兼松サステック入社
|
|
平成16年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
平成18年２月
|
木材・住建事業部開発・企画部長
|
|
平成19年４月
|
木材・住建事業部保存木材部長
|
|
平成21年10月
平成23年２月
平成24年４月
|
木材・住建事業部統轄補佐
木材・住建事業部プレカット部長
木材・住建事業部統轄（現任）
技術ソリューション部長
|
|
平成24年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
7
|
|
取締役
|
ジオテック事業部統轄
|
水 谷 羊 介
|
昭和46年２月23日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
兼松サステック入社
|
|
平成20年６月
|
ジオテック事業部技術開発室長
|
|
平成22年７月
|
ジオテック事業部本部設計室長
|
|
平成23年４月
|
ジオテック事業部技術部長（現任）
|
|
平成24年６月
平成25年５月
平成27年４月
|
ジオテック事業部統轄補佐
ジオテック事業部施工管理部長(現任)
ジオテック事業部統轄（現任）
|
|
平成27年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注) 2
|
12
|
|
取締役
|
ＣＣＴＶシステム事業部統轄
|
河 村 恭 司
|
昭和36年９月20日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
兼松江商㈱入社
|
|
平成19年６月
|
兼松㈱ＩＴ統括室長
|
|
平成22年６月
|
同社情報・産業電子部長
|
|
平成25年４月
|
同社電子機器部長
|
|
平成25年６月
|
兼松米国会社サマセット支店長
|
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平成27年６月
平成28年４月
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兼松サステック取締役（現任）
ＣＣＴＶシステム事業部統轄（現任）
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(注) 2
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－
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取締役
(監査等委員)
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重 元 和 夫
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昭和25年４月16日生
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昭和48年４月
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兼松江商㈱入社
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平成12年６月
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兼松㈱取締役
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平成15年６月
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同社常務取締役
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平成20年６月
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同社専務取締役
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平成22年６月
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同社代表取締役専務
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平成24年６月
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新東亜交易㈱代表取締役社長
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平成27年６月
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兼松サステック常勤監査役
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平成28年６月
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兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
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(注) 3
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2
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取締役
(監査等委員)
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小 林 邦 聡
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昭和46年２月20日生
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平成12年10月
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弁護士登録
ユアサハラ法律特許事務所入所
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平成18年５月
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ニューヨーク州弁護士登録
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平成25年９月
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山田・合谷・鈴木法律事務所入所
（現任）
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平成26年６月
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兼松サステック取締役
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平成28年６月
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兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
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(注) 3
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
(監査等委員)
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岡 村 憲一郎
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昭和46年８月18日生
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平成６年４月
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みすず監査法人入所
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平成９年４月
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公認会計士登録
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平成12年７月
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米国公認会計士登録
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平成19年７月
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かえで会計アドバイザリー㈱設立、代表取締役（現任）
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平成21年９月
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㈱東京国際会計設立、代表取締役
（現任）
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平成21年11月
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かえで監査法人設立、代表社員
（現任）
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平成23年６月
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かえで税理士法人代表社員（現任）
サイバーダイン㈱社外監査役（現任）
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平成27年６月
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ＳＧホールディングス㈱社外監査役
（現任）
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平成27年６月
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兼松サステック監査役
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平成28年６月
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兼松サステック取締役(監査等委員)（現任）
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(注) 3
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－
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計
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88
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（注）１． 取締役重元和夫、小林邦聡及び岡村憲一郎は、社外取締役です。
２． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 兼松サステックは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所 有
株式数
（千株）
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梨 本 文 彦
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昭和28年４月３日生
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昭和51年４月
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兼松セミコンダクター㈱入社
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平成２年３月
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同社取締役
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平成７年10月
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同社常務取締役
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平成９年４月
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同社専務取締役
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平成10年４月
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同社取締役副社長
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平成11年４月
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同社代表取締役社長
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平成13年４月
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兼松デバイス㈱専務取締役
セミコンダクタープレジデント
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平成15年10月
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兼松㈱執行役員
デバイスカンパニーカンパニープレジデント
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平成16年６月
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同社取締役
デバイスカンパニーカンパニープレジデント
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平成24年４月
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同社取締役
電子・IT部門、デバイス部門副担当
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平成24年６月
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同社監査役（現任）
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－
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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