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象印マホービン(7965)の株価チャート 象印マホービン(7965)の業績 親会社と関係会社
2025年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
市川 典男
|
1958年５月10日
|
1981年４月
|
象印マホービン入社
|
1997年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
1998年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
2001年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2005年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
2010年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2020年２月
|
象印マホービン代表取締役 社長執行役員(現在に至る)
|
|
(注)２
|
6,392,782
|
取締役
常務執行役員
国内営業担当
|
松本 龍範
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
2010年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部長兼営業部長
|
2023年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員国内営業本部長
|
2024年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員国内営業担当(現在に至る)
|
|
(注)２
|
31,096
|
取締役
常務執行役員
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
1961年３月３日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
2009年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
2011年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国際営業本部長兼国際部長
|
2021年12月
|
台象股份有限公司董事長（現在に至る）
|
2023年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
28,255
|
取締役
常務執行役員
管理担当
|
真田 修
|
1960年６月20日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2012年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
2017年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2018年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員管理本部長
|
2023年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員管理本部長
|
2024年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員管理担当(現在に至る)
|
|
(注)２
|
22,685
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営企画部長
新事業開発担当
|
造田 英治
|
1968年２月28日
|
1990年４月
|
象印マホービン入社
|
2016年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2017年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2019年２月
|
象印マホービン取締役経営企画部長兼新事業開発室長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2021年11月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発担当（現在に至る）
|
|
(注)２
|
22,422
|
取締役
執行役員
国内営業本部長
|
大上 純
|
1962年６月29日
|
1986年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン営業推進部長
|
2011年11月
|
象印マホービン営業企画部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員営業企画部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長
|
2023年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長
|
2024年11月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
17,717
|
取締役
執行役員
生産開発本部長
|
山根 博志
|
1970年10月23日
|
1993年４月
|
象印マホービン入社
|
2011年11月
|
象印マホービン第一事業部副部長
|
2013年11月
|
象印マホービン第一事業部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2020年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部兼技術開発室長
|
2022年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2023年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部長
|
2025年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員生産開発本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
5,244
|
取締役
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
|
2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長
|
2023年９月
|
株式会社ミリエーム相談役(現在に至る)
|
|
(注)２
|
6,951
|
取締役
|
戸田 奨
|
1959年10月７日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年９月
|
株式会社ファーストリテイリング執行役員
|
2004年４月
|
株式会社ミスミ〔現株式会社ミスミグループ本社〕執行役員
|
2008年１月
|
アマゾンジャパン株式会社〔現アマゾンジャパン合同会社〕副社長
|
2010年11月
|
株式会社ベルシステム24〔現株式会社ベルシステム24ホールディングス〕専務執行役
|
2014年３月
|
エノテカ株式会社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
ＫＤＤＩ株式会社入社
|
2017年１月
|
株式会社ネットジャパン代表取締役社長
|
2021年７月
|
シヤチハタ株式会社上席執行役員
|
2022年９月
|
シヤチハタ株式会社取締役上席執行役員
|
2023年２月
|
象印マホービン取締役（現在に至る）
|
2024年９月
|
シヤチハタ株式会社取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
1,698
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
金井 宏彰
|
1958年６月25日
|
1984年３月
|
金井重要工業株式会社入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
トクセン工業株式会社取締役
|
1991年４月
|
金井重要工業株式会社常務取締役
|
1995年３月
|
トクセンUSA取締役副会長
|
1995年６月
|
株式会社トクセンエンジニアリング代表取締役社長
|
1997年６月
|
金井重要工業株式会社代表取締役副社長 トクセン工業株式会社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
ジャパンファインスチール株式会社代表取締役副会長（現在に至る）
|
2013年６月
|
金井重要工業株式会社代表取締役社長（現在に至る） トクセン工業株式会社代表取締役社長（現在に至る）
|
2015年３月
|
金井ホールディングス株式会社代表取締役（現在に至る）
|
2023年９月
|
トクセンUSA取締役会長（現在に至る）
|
2025年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
〔常勤監査等委員〕
|
上原 正義
|
1961年12月16日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年５月
|
象印マホービン営業部管理グループ長
|
2011年11月
|
象印マホービン監査部長
|
2017年２月
|
象印マホービン人事総務部長
|
2021年11月
|
象印マホービン監査部（現在に至る）
|
2024年2月
|
象印マホービン取締役〔常勤監査等委員〕（現在に至る）
|
|
(注)３
|
13,755
|
取締役
〔監査等委員〕
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
2,195
|
取締役
〔監査等委員〕
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,487
|
取締役
〔監査等委員〕
|
西村 智子
|
1967年１月14日
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社〔現有限責任あずさ監査法人〕入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
2001年３月
|
西村智子公認会計士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2002年10月
|
税理士登録（現在に至る） 西村智子税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2023年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
2023年６月
|
株式会社リニカル社外取締役(現在に至る)
|
|
(注)４
|
561
|
計
|
6,546,848
|
(注) １ 取締役伊住弘美、戸田奨及び金井宏彰並びに監査等委員である取締役塩野香苗、宇都宮一志及び西村智子は社外取締役であります。
２ 任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
４ 任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
６ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当 上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 奥川正輝、管理本部長兼経理部長 岡本茂久、生産開発本部副本部長兼第二事業部長 片岡利充、東京支社長 鈴木徹、営業統括部長 福本英治、ＣＳ推進本部長 別枝篤司で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
象印マホービンの社外取締役は６名であります。
b. 象印マホービンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が所有する象印マホービン株式については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。戸田奨氏はシヤチハタ株式会社の取締役であり、同社との間には取引関係があります。ただし、その取引額は象印マホービンの連結売上高の0.01%未満、かつ同社の売上高の0.01%未満であり、同氏の独立性に影響を与える取引ではありません。その他、社外取締役と象印マホービンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方
社外取締役は専門的な知見や幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査や必要に応じて助言を行うことにより、象印マホービンの企業統治の実効性や企業価値の向上を図る機能及び役割を担っております。そのため、年齢、性別、国籍等に関係なく、人格及び識見を考慮した上で、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見や幅広い経験を有するとともに、客観的、中立的な視点から役割・責務を果たすことができる人材を基本とし、知識・経験・能力のバランスや多様性などについても考慮した上で選任することとしております。
d. 象印マホービンからの独立性に関する基準又は方針
象印マホービンは、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に象印マホービンが定めた独立性判断基準に従い、独立社外取締役の選任を行っております。
③ 社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査等委員会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。
社外取締役に関しては、ＣＳＲ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会、監査報告会に出席するとともに、監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
2024年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
市川 典男
|
1958年５月10日
|
1981年４月
|
象印マホービン入社
|
1997年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
1998年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
2001年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2005年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
2010年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2020年２月
|
象印マホービン代表取締役 社長執行役員(現在に至る)
|
|
(注)２
|
6,406,385
|
取締役
常務執行役員
国内営業本部長
|
松本 龍範
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
2010年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部長兼営業部長
|
2023年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員国内営業本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
27,199
|
取締役
常務執行役員
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
1961年３月３日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
2009年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
2011年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国際営業本部長兼国際部長
|
2021年12月
|
台象股份有限公司董事長（現在に至る）
|
2023年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
24,279
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
真田 修
|
1960年６月20日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2012年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
2017年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2018年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員管理本部長
|
2023年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員管理本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
19,106
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
生産開発担当
|
宇和 政男
|
1959年12月９日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2016年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第二事業部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員生産開発本部長
|
2023年11月
|
象印マホービン取締役 常務執行役員生産開発担当(現在に至る)
|
|
(注)２
|
21,894
|
取締役
執行役員
経営企画部長
新事業開発担当
|
造田 英治
|
1968年２月28日
|
1990年４月
|
象印マホービン入社
|
2016年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2017年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2019年２月
|
象印マホービン取締役経営企画部長兼新事業開発室長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2021年11月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発担当（現在に至る）
|
|
(注)２
|
19,342
|
取締役
執行役員
国内営業本部副本部長
東京支社長
|
大上 純
|
1962年６月29日
|
1986年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン営業推進部長
|
2011年11月
|
象印マホービン営業企画部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員営業企画部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長(現在に至る)
|
2023年2月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
13,925
|
取締役
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
|
2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長
|
2023年９月
|
株式会社ミリエーム相談役(現在に至る)
|
|
(注)２
|
6,159
|
取締役
|
鳥井 信吾
|
1953年１月18日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務取締役
|
2001年３月
|
同社代表取締役専務
|
2003年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年５月
|
ビームサントリー社 取締役
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長（現在に至る）
|
2015年６月
|
ロート製薬株式会社 社外取締役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2020年６月
|
ダイキン工業株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
戸田 奨
|
1959年10月７日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年９月
|
株式会社ファーストリテイリング執行役員
|
2004年４月
|
株式会社ミスミ〔現株式会社ミスミグループ本社〕執行役員
|
2008年１月
|
アマゾンジャパン株式会社〔現アマゾンジャパン合同会社〕副社長
|
2010年11月
|
株式会社ベルシステム24〔現株式会社ベルシステム24ホールディングス〕専務執行役
|
2014年３月
|
エノテカ株式会社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
ＫＤＤＩ株式会社入社
|
2017年１月
|
株式会社ネットジャパン代表取締役社長
|
2021年７月
|
シヤチハタ株式会社上席執行役員
|
2022年９月
|
シヤチハタ株式会社取締役上席執行役員（現在に至る）
|
2023年２月
|
象印マホービン取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
330
|
取締役
〔常勤監査等委員〕
|
上原 正義
|
1961年12月16日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年５月
|
象印マホービン営業部管理グループ長
|
2011年11月
|
象印マホービン監査部長
|
2017年２月
|
象印マホービン人事総務部長
|
2021年11月
|
象印マホービン監査部（現在に至る）
|
2024年2月
|
象印マホービン取締役〔常勤監査等委員〕（現在に至る）
|
|
(注)３
|
13,675
|
取締役
〔監査等委員〕
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,799
|
取締役
〔監査等委員〕
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,090
|
取締役
〔監査等委員〕
|
西村 智子
|
1967年１月14日
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社〔現有限責任あずさ監査法人〕入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
2001年３月
|
西村智子公認会計士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2002年10月
|
税理士登録（現在に至る） 西村智子税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2023年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)４
|
165
|
計
|
6,554,673
|
(注) １ 取締役伊住弘美、鳥井信吾及び戸田奨並びに監査等委員である取締役塩野香苗、宇都宮一志及び西村智子は社外取締役であります。
２ 任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
４ 任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
６ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当 上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 奥川正輝、生産開発本部長 山根博志、ＣＳ推進本部長 川見圭一、管理本部副本部長兼経理部長 岡本茂久、生産開発本部副本部長兼第二事業部長 片岡利充、マーケティング部長 鈴木徹で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
象印マホービンの社外取締役は６名であります。
b. 象印マホービンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が所有する象印マホービン株式については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。戸田奨氏はシヤチハタ株式会社の取締役上席執行役員であり、同社との間には取引関係があります。ただし、その取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を与える取引ではありません。その他、社外取締役と象印マホービンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方
社外取締役は専門的な知見や幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査や必要に応じて助言を行うことにより、象印マホービンの企業統治の実効性や企業価値の向上を図る機能及び役割を担っております。そのため、年齢、性別、国籍等に関係なく、人格及び識見を考慮した上で、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見や幅広い経験を有するとともに、客観的、中立的な視点から役割・責務を果たすことができる人材を基本とし、知識・経験・能力のバランスや多様性などについても考慮した上で選任することとしております。
d. 象印マホービンからの独立性に関する基準又は方針
象印マホービンは、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に象印マホービンが定めた独立性判断基準に従い、独立社外取締役の選任を行っております。
③ 社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査等委員会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。
社外取締役に関しては、ＣＳＲ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会、監査報告会に出席するとともに、監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
2023年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
市川 典男
|
1958年５月10日
|
1981年４月
|
象印マホービン入社
|
1997年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
1998年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
2001年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2005年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
2010年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2020年２月
|
象印マホービン代表取締役 社長執行役員(現在に至る)
|
|
(注)２
|
6,402,137
|
取締役
執行役員
国内営業本部長
営業部長
|
松本 龍範
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
2010年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部長兼営業部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
24,851
|
取締役
執行役員
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
1961年３月３日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
2009年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
2011年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
2021年12月
|
台象股份有限公司董事長（現在に至る）
|
|
(注)２
|
21,861
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
真田 修
|
1960年６月20日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2012年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
2017年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2018年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員管理本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
17,036
|
取締役
執行役員
経営企画部長
新事業開発担当
|
造田 英治
|
1968年２月28日
|
1990年４月
|
象印マホービン入社
|
2016年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2017年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2019年２月
|
象印マホービン取締役経営企画部長兼新事業開発室長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2021年11月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発担当（現在に至る）
|
|
(注)２
|
17,272
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
生産開発本部長
|
宇和 政男
|
1959年12月９日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2016年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第二事業部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員生産開発本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
19,197
|
取締役
執行役員
国内営業本部副本部長
東京支社長
|
大上 純
|
1962年６月29日
|
1986年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン営業推進部長
|
2011年11月
|
象印マホービン営業企画部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員営業企画部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長(現在に至る)
|
2023年2月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
11,411
|
取締役
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
|
2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長(現在に至る）
|
|
(注)２
|
5,462
|
取締役
|
鳥井 信吾
|
1953年１月18日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務取締役
|
2001年３月
|
同社代表取締役専務
|
2003年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年５月
|
ビームサントリー社 取締役
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長（現在に至る）
|
2015年６月
|
ロート製薬株式会社 社外取締役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2020年６月
|
ダイキン工業株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
戸田 奨
|
1959年10月７日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年９月
|
株式会社ファーストリテイリング執行役員
|
2004年４月
|
株式会社ミスミ〔現株式会社ミスミグループ本社〕執行役員
|
2008年１月
|
アマゾンジャパン株式会社〔現アマゾンジャパン合同会社〕副社長
|
2010年11月
|
株式会社ベルシステム24〔現株式会社ベルシステム24ホールディングス〕専務執行役
|
2014年３月
|
エノテカ株式会社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
ＫＤＤＩ株式会社入社
|
2017年１月
|
株式会社ネットジャパン代表取締役社長
|
2021年７月
|
シヤチハタ株式会社上席執行役員
|
2022年９月
|
シヤチハタ株式会社取締役上席執行役員（現在に至る）
|
2023年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
〔常勤監査等委員〕
|
平井 義嗣
|
1957年５月８日
|
1980年４月
|
象印マホービン入社
|
2011年11月
|
象印マホービン福岡支店長
|
2015年２月
|
象印マホービン大阪支店長
|
2016年11月
|
象印マホービン監査部付部長
|
2017年２月
|
象印マホービン常勤監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔常勤監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
2,995
|
取締役
〔監査等委員〕
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,450
|
取締役
〔監査等委員〕
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
815
|
取締役
〔監査等委員〕
|
西村 智子
|
1967年１月14日
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社〔現有限責任あずさ監査法人〕入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
|
2001年３月
|
西村智子公認会計士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2002年10月
|
税理士登録（現在に至る） 西村智子税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2023年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,524,487
|
(注) １ 取締役伊住弘美、鳥井信吾及び戸田奨並びに監査等委員である取締役塩野香苗、宇都宮一志及び西村智子は社外取締役であります。
２ 任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
４ 任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
６ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は４名で、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当 上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 奥川正輝、生産開発本部副本部長 山根博志、ＣＳ推進本部長 川見圭一、管理本部副本部長兼経理部長 岡本茂久で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
象印マホービンの社外取締役は６名であります。
b. 象印マホービンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が所有する象印マホービン株式については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。戸田奨氏はシヤチハタ株式会社の取締役上席執行役員であり、同社との間には取引関係があります。ただし、その取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を与える取引ではありません。その他、社外取締役と象印マホービンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方
社外取締役は専門的な知見や幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査や必要に応じて助言を行うことにより、象印マホービンの企業統治の実効性や企業価値の向上を図る機能及び役割を担っております。そのため、年齢、性別、国籍等に関係なく、人格および識見を考慮した上で、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見や幅広い経験を有するとともに、客観的、中立的な視点から役割・責務を果たすことができる人材を基本とし、知識・経験・能力のバランスや多様性などについても考慮した上で選任することとしております。
d. 象印マホービンからの独立性に関する基準又は方針
象印マホービンは、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に象印マホービンが定めた独立性判断基準に従い、独立社外取締役の選任を行っております。
③ 社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査等委員会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。
社外取締役に関しては、ＣＳＲ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会、監査報告会に出席するとともに、監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
2022年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
市川 典男
|
1958年５月10日
|
1981年４月
|
象印マホービン入社
|
1997年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
1998年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
2001年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2005年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
2010年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2020年２月
|
象印マホービン代表取締役 社長執行役員(現在に至る)
|
|
(注)２
|
8,395,137
|
取締役
執行役員
国内営業本部長
営業部長
|
松本 龍範
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
2010年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部長兼営業部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
22,052
|
取締役
執行役員
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
1961年３月３日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
2009年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
2011年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
2021年12月
|
台象股份有限公司董事長（現在に至る）
|
|
(注)２
|
18,982
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
真田 修
|
1960年６月20日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2012年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
2017年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2018年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員管理本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
13,655
|
取締役
執行役員
経営企画部長
新事業開発担当
|
造田 英治
|
1968年２月28日
|
1990年４月
|
象印マホービン入社
|
2016年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2017年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2019年２月
|
象印マホービン取締役経営企画部長兼新事業開発室長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2021年11月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発担当（現在に至る）
|
|
(注)２
|
13,892
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
生産開発本部長
|
宇和 政男
|
1959年12月９日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2016年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第二事業部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員生産開発本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
15,304
|
取締役
|
治京 宏明
|
1958年６月19日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2010年６月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2011年２月
|
象印マホービン取締役生産開発本部副本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役生産開発本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2019年11月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社専務取締役
|
2020年１月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
42,743
|
取締役
|
髙岸 直樹
|
1964年12月９日
|
1992年４月
|
税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る)
|
1998年２月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2005年２月
|
象印マホービン監査役
|
2007年４月
|
日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2008年４月
|
大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2011年４月
|
高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2014年４月
|
東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
2015年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2016年４月
|
二松學舎大学国際政治経済学部准教授〔商事法担当〕(現在に至る)
|
2021年４月
|
同大学国際政治経済学部教授〔商事法担当〕（現在に至る）
|
|
(注)２
|
14,312
|
取締役
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
|
2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長(現在に至る)
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長(現在に至る）
|
|
(注)２
|
4,664
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鳥井 信吾
|
1953年１月18日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務取締役
|
2001年３月
|
同社代表取締役専務
|
2003年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年５月
|
ビームサントリー社 取締役（現在に至る)
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長（現在に至る）
|
2015年６月
|
ロート製薬株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2020年６月
|
ダイキン工業株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
〔常勤監査等委員〕
|
平井 義嗣
|
1957年５月８日
|
1980年４月
|
象印マホービン入社
|
2011年11月
|
象印マホービン福岡支店長
|
2015年２月
|
象印マホービン大阪支店長
|
2016年11月
|
象印マホービン監査部付部長
|
2017年２月
|
象印マホービン常勤監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔常勤監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
2,517
|
取締役
〔監査等委員〕
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,051
|
取締役
〔監査等委員〕
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
574
|
計
|
8,540,741
|
(注) １ 取締役髙岸直樹、伊住弘美及び鳥井信吾並びに監査等委員である取締役塩野香苗及び宇都宮一志は社外取締役であります。
２ 任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
４ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
５ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、国内営業本部副本部長兼東京支社長 大上 純、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当 上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 奥川正輝、生産開発本部副本部長兼技術開発室長 山根博志、ＣＳ推進本部長 川見圭一、生産開発本部副本部長兼第三事業部長 臼田栄一、管理本部副本部長兼経理部長 岡本茂久で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
象印マホービンの社外取締役は５名であります。
b. 象印マホービンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が所有する象印マホービン株式については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。その他、社外取締役と象印マホービンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方
社外取締役は専門的な知見や幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査や必要に応じて助言を行うことにより、象印マホービンの企業統治の実効性や企業価値の向上を図る機能及び役割を担っております。そのため、年齢、性別、国籍等に関係なく、人格および識見を考慮した上で、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見や幅広い経験を有するとともに、客観的、中立的な視点から役割・責務を果たすことができる人材を基本とし、知識・経験・能力のバランスや多様性などについても考慮した上で選任することとしております。
d. 象印マホービンからの独立性に関する基準又は方針
象印マホービンは、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に象印マホービンが定めた独立性判断基準に従い、社外取締役の選任を行っております。
③ 社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査等委員会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。
社外取締役に関しては、ＣＳＲ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会、監査報告会に出席するとともに、監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
2021年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
市川 典男
|
1958年５月10日
|
1981年４月
|
象印マホービン入社
|
1997年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
1998年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
2001年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2005年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
2010年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2020年２月
|
象印マホービン代表取締役 社長執行役員(現在に至る)
|
|
(注)２
|
8,389,694
|
取締役
執行役員
国内営業本部長
営業部長
|
松本 龍範
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
2010年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部長兼営業部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
20,108
|
取締役
執行役員
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
1961年３月３日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
2009年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
2011年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
16,969
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
真田 修
|
1960年６月20日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2012年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
2017年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2018年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員管理本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
11,986
|
取締役
執行役員
経営企画部長
新事業開発室長
|
造田 英治
|
1968年２月28日
|
1990年４月
|
象印マホービン入社
|
2016年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2017年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2019年２月
|
象印マホービン取締役経営企画部長兼新事業開発室長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発室長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
11,223
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
生産開発本部長
|
宇和 政男
|
1959年12月９日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2016年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第二事業部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員生産開発本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
12,361
|
取締役
|
治京 宏明
|
1958年６月19日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2010年６月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2011年２月
|
象印マホービン取締役生産開発本部副本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役生産開発本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2019年11月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社専務取締役
|
2020年１月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
41,570
|
取締役
|
髙岸 直樹
|
1964年12月９日
|
1992年４月
|
税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る)
|
1998年２月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2005年２月
|
象印マホービン監査役
|
2007年４月
|
日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2008年４月
|
大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2011年４月
|
高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2014年４月
|
東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
2015年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2016年４月
|
二松學舎大学国際政治経済学部准教授〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
(注)２
|
14,107
|
取締役
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
|
2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長(現在に至る)
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長(現在に至る）
|
|
(注)２
|
3,977
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鳥井 信吾
|
1953年１月18日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務取締役
|
2001年３月
|
同社代表取締役専務
|
2003年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年５月
|
ビームサントリー社 取締役（現在に至る)
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長（現在に至る）
|
2015年６月
|
ロート製薬株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2020年６月
|
ダイキン工業株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
〔常勤監査等委員〕
|
平井 義嗣
|
1957年５月８日
|
1980年４月
|
象印マホービン入社
|
2011年11月
|
象印マホービン福岡支店長
|
2015年２月
|
象印マホービン大阪支店長
|
2016年11月
|
象印マホービン監査部付部長
|
2017年２月
|
象印マホービン常勤監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔常勤監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
2,105
|
取締役
〔監査等委員〕
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
708
|
取締役
〔監査等委員〕
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
368
|
計
|
8,525,176
|
(注) １ 取締役髙岸直樹、伊住弘美及び鳥井信吾並びに監査等委員である取締役塩野香苗及び宇都宮一志は社外取締役であります。
２ 任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年２月19日開催の第75期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、象印マホービンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
６ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は４名で、国内営業本部副本部長兼東京支社長 大上 純、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当 上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 台象股份有限公司董事長 奥川正輝、生産開発本部副本部長兼技術開発室長 山根博志、ＣＳ推進本部長 川見圭一で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
象印マホービンの社外取締役は５名であります。
b. 象印マホービンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が所有する象印マホービン株式については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。その他、社外取締役と象印マホービンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方
社外取締役は専門的な知見や幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査や必要に応じて助言を行うことにより、象印マホービンの企業統治の実効性や企業価値の向上を図る機能及び役割を担っております。そのため、年齢、性別、国籍等に関係なく、人格および識見を考慮した上で、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見や幅広い経験を有するとともに、客観的、中立的な視点から役割・責務を果たすことができる人材を基本とし、知識・経験・能力のバランスや多様性などについても考慮した上で選任することとしております。
d. 象印マホービンからの独立性に関する基準又は方針
象印マホービンは、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に象印マホービンが定めた独立性判断基準に従い、社外取締役の選任を行っております。
③ 社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査等委員会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。
社外取締役に関しては、ＣＳＲ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会、監査報告会に出席するとともに、監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
2020年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
市川 典男
|
1958年５月10日
|
1981年４月
|
象印マホービン入社
|
1997年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
1998年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
2001年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2005年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
2010年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2020年２月
|
象印マホービン代表取締役 社長執行役員(現在に至る)
|
|
(注)２
|
8,386,839
|
取締役
執行役員
国内営業本部長
営業部長
|
松本 龍範
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
2010年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国内営業本部長兼営業部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
18,454
|
取締役
執行役員
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
1961年３月３日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
2009年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
2011年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
15,244
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
真田 修
|
1960年６月20日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2012年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
2017年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2018年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員管理本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
10,616
|
取締役
執行役員
経営企画部長
新事業開発室長
|
造田 英治
|
1968年２月28日
|
1990年４月
|
象印マホービン入社
|
2016年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2017年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2019年２月
|
象印マホービン取締役経営企画部長兼新事業開発室長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発室長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
9,852
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
生産開発本部長
|
宇和 政男
|
1959年12月９日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2016年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第二事業部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部長
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役 執行役員生産開発本部長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
10,700
|
取締役
|
治京 宏明
|
1958年６月19日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2010年６月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2011年２月
|
象印マホービン取締役生産開発本部副本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役生産開発本部長
|
2019年11月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2019年11月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社専務取締役
|
2020年１月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現在に至る)
|
|
(注)２
|
39,754
|
取締役
|
髙岸 直樹
|
1964年12月９日
|
1992年４月
|
税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る)
|
1998年２月
|
税理士登録
|
2005年２月
|
象印マホービン監査役
|
2007年４月
|
日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2008年４月
|
大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2011年４月
|
高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2014年４月
|
東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
2015年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2016年４月
|
二松學舎大学国際政治経済学部准教授〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
(注)２
|
13,894
|
取締役
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
|
2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長(現在に至る)
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長(現在に至る）
|
|
(注)２
|
3,269
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鳥井 信吾
|
1953年１月18日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務取締役
|
2001年３月
|
同社代表取締役専務
|
2003年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年５月
|
ビームサントリー社 取締役（現在に至る)
|
2014年10月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長（現在に至る）
|
2015年６月
|
ロート製薬株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
〔常勤監査等委員〕
|
平井 義嗣
|
1957年５月８日
|
1980年４月
|
象印マホービン入社
|
2011年11月
|
象印マホービン福岡支店長
|
2015年２月
|
象印マホービン大阪支店長
|
2016年11月
|
象印マホービン監査部付部長
|
2017年２月
|
象印マホービン常勤監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔常勤監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,680
|
取締役
〔監査等委員〕
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
353
|
取締役
〔監査等委員〕
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
象印マホービン監査役
|
2020年２月
|
象印マホービン取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
155
|
計
|
8,510,810
|
(注) １ 取締役髙岸直樹、伊住弘美及び鳥井信吾並びに監査等委員である取締役塩野香苗及び宇都宮一志は社外取締役であります。
２ 任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年２月19日開催の第75期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、象印マホービンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
６ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は５名で、国内営業本部副本部長兼東京支社長 大上 純、生産開発本部副本部長兼特機開発室長 福嶋正巳、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当 上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 台象股份有限公司董事長 奥川正輝、生産開発本部副本部長 山根博志、ＣＳ推進本部長 川見圭一で構成されております。
②社外役員の状況
ａ 社外取締役の員数
象印マホービンの社外取締役は５名であります。
ｂ 象印マホービンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が所有する象印マホービン株式については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。その他、社外取締役と象印マホービンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ 社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方
社外取締役は専門的な知見や幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査や必要に応じて助言を行うことにより、象印マホービンの企業統治の実効性や企業価値の向上を図る機能及び役割を担っております。そのため、年齢、性別、国籍等に関係なく、人格および識見を考慮した上で、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見や幅広い経験を有するとともに、客観的、中立的な視点から役割・責務を果たすことができる人材を基本とし、知識・経験・能力のバランスや多様性などについても考慮した上で選任することとしております。
ｄ 象印マホービンからの独立性に関する基準又は方針
象印マホービンは、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に象印マホービンが定めた独立性判断基準に従い、社外取締役の選任を行っております。
③ 社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査等委員会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。
社外取締役に関しては、ＣＳＲ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会、監査報告会に出席するとともに、監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
2018年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名（役員のうち女性の比率15.4％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
―
|
市川 典男
|
1958年５月10日
|
1981年４月
|
象印マホービン入社
|
1997年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
1998年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
2001年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
2005年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
2010年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン代表取締役社長(現在に至る)
|
|
(注)３
|
8,382,553
|
専務取締役
|
―
|
飯田 昌清
|
1955年４月15日
|
1978年４月
|
株式会社大阪銀行〔現株式会社近畿大阪銀行〕入行
|
1984年４月
|
飯田株式会社入社
|
1986年４月
|
ゼットオー販売株式会社入社
|
1995年11月
|
象印マホービン入社
|
2007年２月
|
象印マホービン執行役員経営推進部長
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2009年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
2011年５月
|
象印マホービン常務取締役管理本部長
|
2016年12月
|
象印マホービン常務取締役管理本部長兼総務法務部長
|
2017年２月
|
象印マホービン専務取締役管理本部長兼総務法務部長
|
2017年２月
|
象印マホービン専務取締役(現在に至る)
|
|
(注)３
|
130,640
|
取締役
|
国内営業本部長
営業部長
|
松本 龍範
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
2010年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長(現在に至る)
|
|
(注)３
|
16,067
|
取締役
|
国内営業本部副本部長
東京支社長
|
中森 利郎
|
1955年７月17日
|
1979年４月
|
積水化学工業株式会社入社
|
1982年４月
|
楢崎産業株式会社入社
|
1983年１月
|
象印マホービン入社
|
2007年11月
|
象印マホービン執行役員東京支社長
|
2011年２月
|
象印マホービン取締役東京支社長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部副本部長兼東京支社長（現在に至る）
|
|
(注)３
|
21,968
|
取締役
|
生産開発本部長
|
治京 宏明
|
1958年６月19日
|
1982年４月
|
象印マホービン入社
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2010年６月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長
|
2010年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
2011年２月
|
象印マホービン取締役生産開発本部副本部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役生産開発本部長(現在に至る)
|
|
(注)３
|
35,908
|
取締役
|
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
1961年３月３日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2008年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
2009年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
2009年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
2011年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
2012年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
|
(注)３
|
12,761
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
管理本部長
|
真田 修
|
1960年６月20日
|
1984年４月
|
象印マホービン入社
|
2012年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
2014年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
2016年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
2017年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
2018年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長(現在に至る)
|
|
(注)３
|
8,618
|
取締役
|
経営企画部長 新事業開発室長
|
造田 英治
|
1968年２月28日
|
1990年４月
|
象印マホービン入社
|
2016年11月
|
象印マホービン経営企画部長
|
2017年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長
|
2018年11月
|
象印マホービン執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2019年２月
|
象印マホービン取締役経営企画部長兼新事業開発室長（現在に至る）
|
|
(注)３
|
7,855
|
取締役
|
―
|
高岸 直樹
|
1964年12月９日
|
1992年４月
|
税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る)
|
1998年２月
|
税理士登録
|
2005年２月
|
象印マホービン監査役
|
2007年４月
|
日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
2008年４月
|
大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
2011年４月
|
高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
2014年４月
|
東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
2015年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2016年４月
|
二松學舎大学国際政治経済学部准教授〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
13,601
|
取締役
|
―
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
|
2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長(現在に至る)
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長(現在に至る）
|
|
(注)３
|
2,296
|
常勤監査役
|
―
|
平井 義嗣
|
1957年５月８日
|
1980年４月
|
象印マホービン入社
|
2011年11月
|
象印マホービン福岡支店長
|
2015年２月
|
象印マホービン大阪支店長
|
2016年11月
|
象印マホービン監査部付部長
|
2017年２月
|
象印マホービン常勤監査役(現在に至る)
|
|
(注)４
|
1,095
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
―
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
象印マホービン監査役(現在に至る)
|
|
(注)５
|
47
|
監査役
|
―
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
象印マホービン監査役(現在に至る)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
8,633,409
|
(注) １ 取締役高岸直樹、伊住弘美は社外取締役であります。
２ 監査役塩野香苗、宇都宮一志は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 平井義嗣の任期は、2016年11月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 塩野香苗の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 宇都宮一志の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
８ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、生産開発本部副本部長 宇和政男、営業企画部長 大上 純、生産開発本部副本部長兼特機開発室長 福嶋正巳、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当兼台象股份有限公司董事長兼総経理 奥川正輝、生産開発本部副本部長兼第一事業部長 山根博志、ＣＳ推進本部長 川見圭一で構成されております。
2017年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
市川 典男
|
昭和33年５月10日
|
昭和56年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
8,378,009
|
|
平成９年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
|
平成10年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
|
平成13年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
|
平成17年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
|
平成22年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン代表取締役社長(現在に至る)
|
|
専務取締役
|
―
|
飯田 昌清
|
昭和30年４月15日
|
昭和53年４月
|
株式会社大阪銀行〔現株式会社近畿大阪銀行〕入行
|
(注)３
|
127,048
|
|
昭和59年４月
|
飯田株式会社入社
|
|
昭和61年４月
|
ゼットオー販売株式会社入社
|
|
平成７年11月
|
象印マホービン入社
|
|
平成19年２月
|
象印マホービン執行役員経営推進部長
|
|
平成20年11月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
|
平成21年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
|
平成23年５月
|
象印マホービン常務取締役管理本部長
|
|
平成28年12月
|
象印マホービン常務取締役管理本部長兼総務法務部長
|
|
平成29年２月
|
象印マホービン専務取締役管理本部長兼総務法務部長
|
|
平成29年２月
|
象印マホービン専務取締役(現在に至る)
|
|
取締役
|
国内営業本部長
営業部長
|
松本 龍範
|
昭和36年１月１日
|
昭和59年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
13,623
|
|
平成19年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
|
平成21年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
|
平成22年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長(現在に至る)
|
|
取締役
|
国内営業本部副本部長
東京支社長
|
中森 利郎
|
昭和30年７月17日
|
昭和54年４月
|
積水化学工業株式会社入社
|
(注)３
|
19,079
|
|
昭和57年４月
|
楢崎産業株式会社入社
|
|
昭和58年１月
|
象印マホービン入社
|
|
平成19年11月
|
象印マホービン執行役員東京支社長
|
|
平成23年２月
|
象印マホービン取締役東京支社長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部副本部長兼東京支社長（現在に至る）
|
|
取締役
|
生産開発本部長
|
治京 宏明
|
昭和33年６月19日
|
昭和57年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
32,130
|
|
平成21年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長
|
|
平成22年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
|
平成23年２月
|
象印マホービン取締役生産開発本部副本部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役生産開発本部長(現在に至る)
|
|
取締役
|
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
昭和36年３月３日
|
昭和59年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
10,227
|
|
平成20年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
|
平成21年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
|
平成21年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
|
平成23年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
|
平成24年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
管理本部長
|
真田 修
|
昭和35年６月20日
|
昭和59年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
6,529
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン執行役員経理部長
|
|
平成26年11月
|
象印マホービン執行役員人事部長兼経理部長
|
|
平成28年５月
|
象印マホービン執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
|
|
平成29年２月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
|
平成30年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長(現在に至る)
|
|
取締役
|
―
|
吉田 正弘
|
昭和29年６月11日
|
昭和52年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
17,217
|
|
平成19年２月
|
象印マホービン執行役員商品開発部副部長兼第三開発部長
|
|
平成19年11月
|
象印マホービン執行役員商品開発部長
|
|
平成20年11月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社常務取締役
|
|
平成22年１月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社専務取締役
|
|
平成24年１月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社代表取締役社長（現在に至る）
|
|
平成25年２月
|
象印マホービン取締役（現在に至る）
|
|
取締役
|
―
|
高岸 直樹
|
昭和39年12月９日
|
平成４年４月
|
税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る)
|
(注)３
|
13,334
|
|
平成10年２月
|
税理士登録
|
|
平成17年２月
|
象印マホービン監査役
|
|
平成19年４月
|
日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
平成20年４月
|
大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
|
平成23年４月
|
高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
平成26年４月
|
東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
平成27年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
平成28年４月
|
二松學舎大学国際政治経済学部准教授〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
取締役
|
―
|
伊住 弘美
|
昭和33年10月２日
|
平成15年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
(注)３
|
1,407
|
|
平成16年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長(現在に至る)
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
|
平成28年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
平成29年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長(現在に至る）
|
|
常勤監査役
|
―
|
平井 義嗣
|
昭和32年５月８日
|
昭和55年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)４
|
766
|
|
平成23年11月
|
象印マホービン福岡支店長
|
|
平成27年２月
|
象印マホービン大阪支店長
|
|
平成28年11月
|
象印マホービン監査部付部長
|
|
平成29年２月
|
象印マホービン常勤監査役(現在に至る)
|
|
監査役
|
―
|
榮川 和広
|
昭和30年11月１日
|
平成９年４月
|
弁護士登録
|
(注)５
|
5,258
|
|
平成９年４月
|
高澤嘉昭法律事務所入所
|
|
平成12年２月
|
象印マホービン監査役(現在に至る)
|
|
平成12年10月
|
中塚・榮川法律事務所入所
|
|
平成15年８月
|
榮和法律事務所開設同所長(現在に至る)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
塩野 香苗
|
昭和36年７月24日
|
昭和59年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
(注)６
|
―
|
|
昭和61年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
|
平成７年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
|
平成８年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
|
平成10年３月
|
税理士登録
|
|
平成12年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
|
平成30年２月
|
象印マホービン監査役(現在に至る)
|
|
計
|
8,624,627
|
(注) １ 取締役高岸直樹、伊住弘美は社外取締役であります。
２ 監査役榮川和広、塩野香苗は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 平井義嗣の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 榮川和広の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 塩野香苗の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
８ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、生産開発本部副本部長兼第二事業部長 宇和政男、生産開発本部副本部長兼グローバル業務部長兼特機グループ長 中武裕喜、営業企画部長 大上 純、生産開発本部副本部長 福嶋正巳、経営企画部長 造田英治、上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 奥川正輝で構成されております。
2016年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
市川 典男
|
昭和33年５月10日
|
昭和56年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
8,377,539
|
|
平成９年２月
|
象印マホービン商品第一開発部長
|
|
平成10年２月
|
象印マホービン取締役商品第一開発部長
|
|
平成13年２月
|
象印マホービン代表取締役社長
|
|
平成17年２月
|
新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
|
|
平成22年２月
|
象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン代表取締役社長(現在に至る)
|
|
専務取締役
|
管理本部長
総務法務部長
|
飯田 昌清
|
昭和30年４月15日
|
昭和53年４月
|
株式会社大阪銀行〔現株式会社近畿大阪銀行〕入行
|
(注)３
|
126,108
|
|
昭和59年４月
|
飯田株式会社入社
|
|
昭和61年４月
|
ゼットオー販売株式会社入社
|
|
平成７年11月
|
象印マホービン入社
|
|
平成19年２月
|
象印マホービン執行役員経営推進部長
|
|
平成20年11月
|
象印マホービン執行役員管理本部長
|
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平成21年２月
|
象印マホービン取締役管理本部長
|
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平成23年５月
|
象印マホービン常務取締役管理本部長
|
|
平成28年12月
|
象印マホービン常務取締役管理本部長兼総務法務部長
|
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平成29年２月
|
象印マホービン専務取締役管理本部長兼総務法務部長(現在に至る)
|
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取締役
|
国内営業本部長
営業部長
|
松本 龍範
|
昭和36年１月１日
|
昭和59年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
13,153
|
|
平成19年11月
|
象印マホービン執行役員営業部長
|
|
平成21年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長
|
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平成22年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長(現在に至る)
|
|
取締役
|
国内営業本部副本部長
東京支社長
|
中森 利郎
|
昭和30年７月17日
|
昭和54年４月
|
積水化学工業株式会社入社
|
(注)３
|
18,139
|
|
昭和57年４月
|
楢崎産業株式会社入社
|
|
昭和58年１月
|
象印マホービン入社
|
|
平成19年11月
|
象印マホービン執行役員東京支社長
|
|
平成23年２月
|
象印マホービン取締役東京支社長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役国内営業本部副本部長兼東京支社長（現在に至る）
|
|
取締役
|
生産開発本部長
|
治京 宏明
|
昭和33年６月19日
|
昭和57年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
30,251
|
|
平成21年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長
|
|
平成22年11月
|
象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長
|
|
平成23年２月
|
象印マホービン取締役生産開発本部副本部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役生産開発本部長(現在に至る)
|
|
取締役
|
国際営業本部長
国際部長
|
宮越 芳彦
|
昭和36年３月３日
|
昭和59年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
9,663
|
|
平成20年11月
|
象印マホービン執行役員国際部副部長
|
|
平成21年11月
|
象印マホービン執行役員国際部長
|
|
平成21年11月
|
ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
|
|
平成23年11月
|
象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長
|
|
平成24年２月
|
象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長
|
|
平成24年11月
|
象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
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取締役
|
―
|
吉田 正弘
|
昭和29年６月11日
|
昭和52年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)３
|
16,278
|
|
平成19年２月
|
象印マホービン執行役員商品開発部副部長兼第三開発部長
|
|
平成19年11月
|
象印マホービン執行役員商品開発部長
|
|
平成20年11月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社常務取締役
|
|
平成22年１月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社専務取締役
|
|
平成24年１月
|
象印ファクトリー・ジャパン株式会社代表取締役社長（現在に至る）
|
|
平成25年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
取締役
|
―
|
高岸 直樹
|
昭和39年12月９日
|
平成４年４月
|
税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る)
|
(注)３
|
13,052
|
|
平成10年２月
|
税理士登録
|
|
平成17年２月
|
象印マホービン監査役
|
|
平成19年４月
|
日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
平成20年４月
|
大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕
|
|
平成23年４月
|
高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
平成26年４月
|
東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
平成27年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
平成28年４月
|
二松學舎大学国際政治経済学部准教授〔商事法担当〕(現在に至る)
|
|
取締役
|
―
|
伊住 弘美
|
昭和33年10月２日
|
平成15年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長(現在に至る)
|
(注)３
|
468
|
|
平成16年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長(現在に至る)
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
|
平成28年２月
|
象印マホービン取締役(現在に至る)
|
|
常勤監査役
|
―
|
平井 義嗣
|
昭和32年５月８日
|
昭和55年４月
|
象印マホービン入社
|
(注)４
|
755
|
|
平成23年11月
|
象印マホービン福岡支店長
|
|
平成27年２月
|
象印マホービン大阪支店長
|
|
平成28年11月
|
象印マホービン監査部付部長
|
|
平成29年２月
|
象印マホービン常勤監査役(現在に至る)
|
|
監査役
|
―
|
榮川 和広
|
昭和30年11月１日
|
平成９年４月
|
弁護士登録
|
(注)５
|
5,164
|
|
平成９年４月
|
高澤嘉昭法律事務所入所
|
|
平成12年２月
|
象印マホービン監査役(現在に至る)
|
|
平成12年10月
|
中塚・榮川法律事務所入所
|
|
平成15年８月
|
榮和法律事務所開設同所長(現在に至る)
|
|
監査役
|
―
|
里井 義昇
|
昭和37年12月10日
|
平成８年４月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
6,000
|
|
平成８年４月
|
高木茂太市法律事務所入所
|
|
平成18年２月
|
象印マホービン監査役(現在に至る)
|
|
平成28年12月
|
やさか法律事務所入所(現在に至る)
|
|
計
|
8,616,570
|
(注) １ 取締役高岸直樹、伊住弘美は社外取締役であります。
２ 監査役榮川和広、里井義昇は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 平井義嗣の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 榮川和広の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 里井義昇の任期は、平成25年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
８ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、生産開発本部副本部長兼第二事業部長 宇和政男、生産開発本部副本部長兼グローバル業務部長兼特機グループ長 中武裕喜、管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長 真田 修、営業企画部長 大上 純、生産開発本部副本部長 福嶋正巳で構成されております。
2015年11月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 市 川 典 男 | 昭和33年５月10日生 | 昭和56年４月 | 象印マホービン入社 | (注)３ | 8,376 |
平成９年２月 | 象印マホービン商品第一開発部長 |
平成10年２月 | 象印マホービン取締役商品第一開発部長 |
平成13年２月 | 象印マホービン代表取締役社長 |
平成17年２月 | 新象製造廠有限公司董事長(現在に至る) |
平成22年２月 | 象印マホービン代表取締役社長兼営業本部長 |
平成24年11月 | 象印マホービン代表取締役社長(現在に至る) |
常務取締役 | 管理本部長 | 飯 田 昌 清 | 昭和30年４月15日生 | 昭和53年４月 | 株式会社大阪銀行〔現株式会社近畿大阪銀行〕入行 | (注)３ | 125 |
昭和59年４月 | 飯田株式会社入社 |
昭和61年４月 | ゼットオー販売株式会社入社 |
平成７年11月 | 象印マホービン入社 |
平成19年２月 | 象印マホービン執行役員経営推進部長 |
平成20年11月 | 象印マホービン執行役員管理本部長 |
平成21年２月 | 象印マホービン取締役管理本部長 |
平成23年５月 | 象印マホービン常務取締役管理本部長(現在に至る) |
取締役 | 国内営業本部長
営業部長 | 松 本 龍 範 | 昭和36年１月１日生 | 昭和59年４月 | 象印マホービン入社 | (注)３ | 12 |
平成19年11月 | 象印マホービン執行役員営業部長 |
平成21年11月 | 象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼営業部長 |
平成22年２月 | 象印マホービン取締役営業本部副本部長兼営業部長 |
平成24年11月 | 象印マホービン取締役国内営業本部長兼営業部長(現在に至る) |
取締役 | 国内営業本部副本部長
東京支社長 | 中 森 利 郎 | 昭和30年７月17日生 | 昭和54年４月 | 積水化学工業株式会社入社 | (注)３ | 17 |
昭和57年４月 | 楢崎産業株式会社入社 |
昭和58年１月 | 象印マホービン入社 |
平成19年11月 | 象印マホービン執行役員東京支社長 |
平成23年２月 | 象印マホービン取締役東京支社長 |
平成24年11月 | 象印マホービン取締役国内営業本部副本部長兼東京支社長（現在に至る） |
取締役 | 生産開発本部長 | 治 京 宏 明 | 昭和33年６月19日生 | 昭和57年４月 | 象印マホービン入社 | (注)３ | 28 |
平成21年11月 | 象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長 |
平成22年６月 | 象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長兼第一事業部長 |
平成22年11月 | 象印マホービン執行役員生産開発本部副本部長 |
平成23年２月 | 象印マホービン取締役生産開発本部副本部長 |
平成24年11月 | 象印マホービン取締役生産開発本部長(現在に至る) |
取締役 | 国際営業本部長
国際部長 | 宮 越 芳 彦 | 昭和36年３月３日生 | 昭和59年４月 | 象印マホービン入社 | (注)３ | 9 |
平成20年11月 | 象印マホービン執行役員国際部副部長 |
平成21年11月 | 象印マホービン執行役員国際部長 |
平成21年11月 | ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る) |
平成23年11月 | 象印マホービン執行役員営業本部副本部長兼国際部長 |
平成24年２月 | 象印マホービン取締役営業本部副本部長兼国際部長 |
平成24年11月 | 象印マホービン取締役国際営業本部長兼国際部長(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 吉 田 正 弘 | 昭和29年６月11日生 | 昭和52年４月 | 象印マホービン入社 | (注)３ | 15 |
平成19年２月 | 象印マホービン執行役員商品開発部副部長兼第三開発部長 |
平成19年11月 | 象印マホービン執行役員商品開発部長 |
平成20年11月 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社常務取締役 |
平成22年１月 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社専務取締役 |
平成24年１月 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社代表取締役社長（現在に至る） |
平成25年２月 | 象印マホービン取締役(現在に至る) |
取締役 | ― | 高 岸 直 樹 | 昭和39年12月９日生 | 平成４年４月 | 税理士高岸俊二事務所〔現税理士高岸俊二・直樹事務所〕入所(現在に至る) | (注)３ | 12 |
平成10年２月 | 税理士登録 |
平成17年２月 | 象印マホービン監査役 |
平成19年４月 | 日本大学通信教育部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) |
平成20年４月 | 大東文化大学法学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) |
平成23年４月 | 高崎経済大学地域政策学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) |
平成26年４月 | 東京理科大学経営学部非常勤講師〔商事法担当〕(現在に至る) |
平成27年２月 | 象印マホービン取締役(現在に至る) |
取締役 | ― | 伊 住 弘 美 | 昭和33年10月２日生 | 平成15年４月 | 株式会社ミリエーム代表取締役会長(現在に至る) | (注)３ | 0 |
平成16年１月 | ＮＰＯ法人「和の学校」理事長(現在に至る) |
平成25年４月 | 財団法人今日庵評議員(現在に至る) |
平成28年２月 | 象印マホービン取締役(現在に至る) |
常勤監査役 | ― | 神水流 俊 一 | 昭和25年10月18日生 | 昭和49年４月 | 象印マホービン入社 | (注)４ | 11 |
平成13年11月 | 象印マホービン事業推進室長 |
平成19年９月 | 象印マホービン監査室長 |
平成19年11月 | 象印マホービン監査部長 |
平成22年11月 | 象印マホービン監査部嘱託社員 |
平成25年２月 | 象印マホービン常勤監査役(現在に至る) |
監査役 | ― | 榮 川 和 広 | 昭和30年11月１日生 | 平成９年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | 5 |
平成９年４月 | 高澤嘉昭法律事務所入所 |
平成12年２月 | 象印マホービン監査役(現在に至る) |
平成12年10月 | 中塚・榮川法律事務所入所 |
平成15年８月 | 榮和法律事務所開設同所長(現在に至る) |
監査役 | ― | 里 井 義 昇 | 昭和37年12月10日生 | 平成８年４月 | 弁護士登録 | (注)６ | 6 |
平成８年４月 | 高木茂太市法律事務所〔現高木・里井法律事務所〕入所(現在に至る) |
平成18年２月 | 象印マホービン監査役(現在に至る) |
計 | 8,616 |
(注) １ 取締役高岸直樹、伊住弘美は社外取締役であります。
２ 監査役榮川和広、里井義昇は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 神水流俊一の任期は、平成24年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 榮川和広の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 里井義昇の任期は、平成25年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 象印マホービンは執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、UNION ZOJIRUSHI CO.,LTD. Deputy Managing Director 廣瀬洋史、経営企画部長 宇和政男、生産開発本部副本部長兼グローバル業務部長兼特機グループ長 中武裕喜、人事部長兼経理部長 真田 修、営業企画部長 大上 純、生産開発本部副本部長兼第二事業部長 福嶋正巳で構成されております。
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