TOP＞関連銘柄
リンテック(7966)の株価チャート リンテック(7966)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
697
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2020年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕
|
|
(注)２
|
543
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
海 谷 健 司
|
1961年11月19日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門情報電子材料部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長
|
2014年４月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバ
ンストマテリアルズ営業部長
|
2016年３月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2019年５月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長兼ＱＭＳ推進室長
|
2020年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
事業統括本部長
|
2025年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
243
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
生産本部長
兼品質保証本部管掌
兼環境・安全統括本部管掌
|
松 尾 博 之
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場製造部長
|
2010年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場工場長代理
|
2014年４月
|
LINTEC KOREA, INC. 社長（出向）
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 生産本部吾妻工場長
|
2022年10月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長
|
2023年４月
|
リンテック常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
|
2023年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
|
2025年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
240
|
取締役
専務執行役員
事業統括本部長
|
吉 武 正 昭
|
1962年１月４日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部印刷・情報材事業部門
印刷材営業部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部印刷・情報材事業部門副部門長
|
2017年１月
|
リンテック事業統括本部印刷・情報材事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部印刷・情報材事業部門長
|
2020年４月
|
リンテック上席執行役員 事業統括本部副本部長兼印刷・情報材事業部門長
|
2023年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部副本部長兼印刷・情報材事業部門長
|
2025年４月
|
リンテック専務執行役員 事業統括本部長
|
2025年６月
|
リンテック取締役 専務執行役員
事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
175
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
柴 野 洋 一
|
1963年11月14日生
|
1987年４月
|
リンテック入社
|
2015年３月
|
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS 取締役（出向）
|
2018年４月
|
リンテック執行役員 管理本部長兼経理部長
|
2021年４月
|
リンテック上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2021年６月
|
リンテック取締役 上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
管理本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
180
|
取締役
|
佐 野 孝 典
|
1966年７月９日生
|
1989年４月
|
大昭和製紙株式会社 入社
|
2016年６月
|
日本製紙株式会社 管理本部経理部主席調査役兼紙パック事業本部紙パック管理部長
|
2016年12月
|
同社紙パック事業本部紙パック管理部長
|
2017年６月
|
同社紙パック営業本部紙パック営業統括部長
|
2019年７月
|
同社紙パック営業本部長代理兼紙パック営業統括部長
|
2021年６月
|
同社参与 紙パック営業本部長代理兼紙パック営業統括部長
|
2022年７月
|
同社参与 紙パック営業本部長代理
|
2023年６月
|
同社参与 企画本部長代理兼経営企画部長兼バイオマスマテリアル事業推進本部事業転換推進室主席調査役
|
2025年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
日本製紙株式会社執行役員
企画本部長、関連企業担当〔現任〕
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
奥 島 晶 子
|
1958年２月１日生
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1991年４月
|
エレクトロニック・データ・システムズ
・ジャパン株式会社 入社
|
1995年２月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年３月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社 データウェアハウス企画部長
|
1998年10月
|
株式会社ファルマ・データマイニング研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年７月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長
|
2001年３月
|
ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
25
|
取締役
|
白幡 清一郎
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
日本ペイント株式会社（現日本ペイントホールディングス株式会社） 入社
|
2009年４月
|
同社サーフ事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 上席執行役員
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 代表取締役社長
|
2018年１月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 常務執行役員
日本ペイントマリン株式会社
代表取締役社長
|
2018年３月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2020年３月
|
同社常務執行役
|
2022年１月
|
同社顧問
|
2023年３月
|
ナブテスコ株式会社 社外取締役
〔現任〕
|
2024年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
2025年６月
|
宝ホールディングス株式会社 社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 雅 昭
|
1961年10月９日生
|
1988年３月
|
リンテック入社
|
2006年４月
|
リンテック監査室長
|
2012年10月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長
|
2021年４月
|
リンテック総務・人事本部主席調査役
|
2021年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
98
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所 入所
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
2021年６月
|
TPR株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス株式会社
社外監査役〔現任〕
|
2022年６月
|
東芝テック株式会社 社外監査役〔現任〕
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 本 茂
|
1958年10月12日生
|
1982年４月
|
住宅・都市整備公団（現 独立行政法人都市再生機構） 入社
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1987年６月
|
不動産鑑定士登録
|
1988年７月
|
株式会社さくら綜合事務所（現 さくら綜合事務所グループ株式会社）
代表取締役〔現任〕
|
1989年２月
|
公認会計士登録
|
1992年３月
|
税理士登録
|
1995年12月
|
監査法人さくら綜合事務所（現 さくら萌和有限責任監査法人）
代表社員〔現任〕
|
2008年４月
|
中央大学大学院 客員教授
|
2012年６月
|
株式会社ツムラ 社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人 監督役員
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役
|
2021年７月
|
株式会社さくら綜合事務所
代表取締役〔現任〕
|
2023年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
104
|
計
|
12名
|
―
|
2,314
|
(注) １ 取締役佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：木村雅昭 委員：大澤加奈子、杉本茂
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち５名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は20名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の５名を選任しており、大澤加奈子氏および杉本茂氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
佐野孝典氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で1,784百万円、製品等の売上で65百万円の取引（いずれも2026年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2026年３月末時点において19,659,892株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.02％）を保有しております。
奥島晶子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
白幡清一郎氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
杉本茂氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
佐野孝典氏は、日本製紙株式会社における役員経験ならびに管理部門および営業部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督の役割を果たしていただくとともに取締役会の実効性向上に貢献することができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員であります。
奥島晶子氏は、リンテックとは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督の役割を果たしていただくとともに取締役会の実効性向上に貢献することができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
白幡清一郎氏は、日本ペイントホールディングス株式会社および同社子会社における役員経験、事業運営や事業再編の責任者としての豊富な業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督の役割を果たしていただくとともに取締役会の実効性向上に貢献することができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくとともに取締役会の実効性向上に貢献することができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員かつ指名・報酬委員会の委員長であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
杉本茂氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らでリンテックとは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくとともに取締役会の実効性向上に貢献することができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテック取締役会は、独立社外取締役候補者の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準じる「独立性判断基準」により判断しております。
また、リンテック取締役会は同基準を満たすのみならず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物であるかどうかについても、取締役会での審議を通じて確認しております。
これに加え、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
625
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2020年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕
|
|
(注)２
|
457
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
海 谷 健 司
|
1961年11月19日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門情報電子材料部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長
|
2014年４月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバ
ンストマテリアルズ営業部長
|
2016年３月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2019年５月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長兼ＱＭＳ推進室長
|
2020年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
事業統括本部長
|
2025年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
207
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
生産本部長
兼品質保証本部管掌
兼環境・安全統括本部管掌
|
松 尾 博 之
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場製造部長
|
2010年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場工場長代理
|
2014年４月
|
LINTEC KOREA, INC. 社長（出向）
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 生産本部吾妻工場長
|
2022年10月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長
|
2023年４月
|
リンテック常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
|
2023年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
|
2025年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
199
|
取締役
専務執行役員
事業統括本部長
|
吉 武 正 昭
|
1962年１月４日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部印刷・情報材事業部門
印刷材営業部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部印刷・情報材事業部門副部門長
|
2017年１月
|
リンテック事業統括本部印刷・情報材事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部印刷・情報材事業部門長
|
2020年４月
|
リンテック上席執行役員 事業統括本部副本部長兼印刷・情報材事業部門長
|
2023年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部副本部長兼印刷・情報材事業部門長
|
2025年４月
|
リンテック専務執行役員 事業統括本部長
|
2025年６月
|
リンテック取締役 専務執行役員
事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
144
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
柴 野 洋 一
|
1963年11月14日生
|
1987年４月
|
リンテック入社
|
2015年３月
|
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS 取締役（出向）
|
2018年４月
|
リンテック執行役員 管理本部長兼経理部長
|
2021年４月
|
リンテック上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2021年６月
|
リンテック取締役 上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
管理本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
149
|
取締役
|
佐 野 孝 典
|
1966年７月９日生
|
1989年４月
|
大昭和製紙株式会社 入社
|
2016年６月
|
日本製紙株式会社 管理本部経理部主席調査役兼紙パック事業本部紙パック管理部長
|
2016年12月
|
同社紙パック事業本部紙パック管理部長
|
2017年６月
|
同社紙パック営業本部紙パック営業統括部長
|
2019年７月
|
同社紙パック営業本部長代理兼紙パック営業統括部長
|
2021年６月
|
同社参与 紙パック営業本部長代理兼紙パック営業統括部長
|
2022年７月
|
同社参与 紙パック営業本部長代理
|
2023年６月
|
同社参与 企画本部長代理兼経営企画部長兼バイオマスマテリアル事業推進本部事業転換推進室主席調査役〔現任〕
|
2025年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
奥 島 晶 子
|
1958年２月１日生
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1991年４月
|
エレクトロニック・データ・システムズ
・ジャパン株式会社 入社
|
1995年２月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年３月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社 データウェアハウス企画部長
|
1998年10月
|
株式会社ファルマ・データマイニング研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年７月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長
|
2001年３月
|
ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
|
白幡 清一郎
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
日本ペイント株式会社（現日本ペイントホールディングス株式会社） 入社
|
2009年４月
|
同社サーフ事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 上席執行役員
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 代表取締役社長
|
2018年１月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 常務執行役員
日本ペイントマリン株式会社
代表取締役社長
|
2018年３月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2020年３月
|
同社常務執行役
|
2022年１月
|
同社顧問
|
2023年３月
|
ナブテスコ株式会社 社外取締役
〔現任〕
|
2024年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 雅 昭
|
1961年10月９日生
|
1988年３月
|
リンテック入社
|
2006年４月
|
リンテック監査室長
|
2012年10月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長
|
2021年４月
|
リンテック総務・人事本部主席調査役
|
2021年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
87
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所 入所
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
2021年６月
|
TPR株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス株式会社
社外監査役〔現任〕
|
2022年６月
|
東芝テック株式会社 社外監査役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 本 茂
|
1958年10月12日生
|
1982年４月
|
住宅・都市整備公団（現 独立行政法人都市再生機構） 入社
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1987年６月
|
不動産鑑定士登録
|
1988年７月
|
株式会社さくら綜合事務所（現 さくら綜合事務所グループ株式会社）
代表取締役〔現任〕
|
1989年２月
|
公認会計士登録
|
1992年３月
|
税理士登録
|
1995年12月
|
監査法人さくら綜合事務所（現 さくら萌和有限責任監査法人）
代表社員〔現任〕
|
2008年４月
|
中央大学大学院 客員教授
|
2012年６月
|
株式会社ツムラ 社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人 監督役員
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役
|
2021年７月
|
株式会社さくら綜合事務所
代表取締役〔現任〕
|
2023年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
84
|
計
|
12名
|
―
|
1,969
|
(注) １ 取締役佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：木村雅昭 委員：大澤加奈子、杉本茂
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち５名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は19名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の５名を選任しており、大澤加奈子氏および杉本茂氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
佐野孝典氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が企画本部長代理を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で1,721百万円、製品等の売上で60百万円の取引（いずれも2025年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2025年３月末時点において20,553,692株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.51％）を保有しております。
奥島晶子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
白幡清一郎氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
杉本茂氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
佐野孝典氏は、日本製紙株式会社の管理部門および営業部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員であります。
奥島晶子氏は、リンテックとは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
白幡清一郎氏は、日本ペイントホールディングス株式会社および同社子会社における役員経験、事業運営や事業再編の責任者としての豊富な業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員かつ指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
杉本茂氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らでリンテックとは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテックは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
599
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員
事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2020年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕
|
|
(注)２
|
398
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
1958年５月12日生
|
1983年１月
|
リンテック入社
|
2006年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
人事部長
|
2011年６月
|
リンテック執行役員 総務・人事本部長兼
総務・法務部長兼人事部長
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
総務・人事本部長兼人事部長
|
2014年10月
|
リンテック常務執行役員 総務・人事本部長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
総務・人事本部長
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
289
|
取締役
専務執行役員
事業統括本部長
|
海 谷 健 司
|
1961年11月19日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門情報電子材料部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長
|
2014年４月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバ
ンストマテリアルズ営業部長
|
2016年３月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2019年５月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長兼ＱＭＳ推進室長
|
2020年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
柴 野 洋 一
|
1963年11月14日生
|
1987年４月
|
リンテック入社
|
2015年３月
|
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS 取締役（出向）
|
2018年４月
|
リンテック執行役員 管理本部長兼経理部長
|
2021年４月
|
リンテック上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2021年６月
|
リンテック取締役 上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
管理本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
126
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
兼品質保証本部管掌
兼環境・安全統括本部管掌
|
松 尾 博 之
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場製造部長
|
2010年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場工場長代理
|
2014年４月
|
LINTEC KOREA, INC. 社長（出向）
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 生産本部吾妻工場長
|
2022年10月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長
|
2023年４月
|
リンテック常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
|
2023年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
172
|
取締役
|
瀬 邊 明
|
1965年12月12日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社 入社
|
2014年７月
|
日本製紙株式会社 原材料本部林材部長
|
2016年６月
|
同社原材料本部長代理兼林材部長
|
2018年６月
|
同社原材料本部長兼林材部長
|
2020年４月
|
同社原材料本部長
|
2020年６月
|
同社執行役員 原材料本部長
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
2021年６月
|
日本製紙株式会社執行役員
企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
|
奥 島 晶 子
|
1958年２月１日生
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1991年４月
|
エレクトロニック・データ・システムズ
・ジャパン株式会社 入社
|
1995年２月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年３月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社 データウェアハウス企画部長
|
1998年10月
|
株式会社ファルマ・データマイニング研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年７月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長
|
2001年３月
|
ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
14
|
取締役
|
白幡 清一郎
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
日本ペイント株式会社（現日本ペイントホールディングス株式会社） 入社
|
2009年４月
|
同社サーフ事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 上席執行役員
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 代表取締役社長
|
2018年１月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 常務執行役員
日本ペイントマリン株式会社
代表取締役社長
|
2018年３月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2020年３月
|
同社常務執行役
|
2022年１月
|
同社顧問
|
2023年３月
|
ナブテスコ株式会社 社外取締役
〔現任〕
|
2024年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 雅 昭
|
1961年10月９日生
|
1988年３月
|
リンテック入社
|
2006年４月
|
リンテック監査室長
|
2012年10月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長
|
2021年４月
|
リンテック総務・人事本部主席調査役
|
2021年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
82
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所 入所
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
2021年６月
|
TPR株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス株式会社
社外監査役〔現任〕
|
2022年６月
|
東芝テック株式会社 社外監査役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 本 茂
|
1958年10月12日生
|
1982年４月
|
住宅・都市整備公団（現 独立行政法人都市再生機構） 入社
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1987年６月
|
不動産鑑定士登録
|
1988年７月
|
株式会社さくら綜合事務所（現 さくら綜合事務所グループ株式会社）
代表取締役〔現任〕
|
1989年２月
|
公認会計士登録
|
1992年３月
|
税理士登録
|
1995年12月
|
監査法人さくら綜合事務所（現 さくら萌和有限責任監査法人）
代表社員〔現任〕
|
2008年４月
|
中央大学大学院 客員教授
|
2012年６月
|
株式会社ツムラ 社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人 監督役員
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役
|
2021年７月
|
株式会社さくら綜合事務所
代表取締役〔現任〕
|
2023年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
65
|
計
|
12名
|
―
|
1,935
|
(注) １ 取締役瀬邊明氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：木村雅昭 委員：大澤加奈子、杉本茂
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち５名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は19名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として瀬邊明氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の５名を選任しており、大澤加奈子氏および杉本茂氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
瀬邊明氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で1,642百万円、製品等の売上で56百万円の取引（いずれも2024年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2024年３月末時点において20,553,692株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.04％）を保有しております。
奥島晶子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
白幡清一郎氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
杉本茂氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
瀬邊明氏は、日本製紙株式会社における役員経験および同社資材部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員であります。
奥島晶子氏は、リンテックとは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
白幡清一郎氏は、日本ペイントホールディングス株式会社および同社子会社における役員経験、事業運営や事業再編の責任者としての豊富な業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員かつ指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
杉本茂氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らでリンテックとは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテックは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
561
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員
事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2020年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕
|
|
(注)２
|
315
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
1958年５月12日生
|
1983年１月
|
リンテック入社
|
2006年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
人事部長
|
2011年６月
|
リンテック執行役員 総務・人事本部長兼
総務・法務部長兼人事部長
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
総務・人事本部長兼人事部長
|
2014年10月
|
リンテック常務執行役員 総務・人事本部長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
総務・人事本部長
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
251
|
取締役
専務執行役員
事業統括本部長
|
海 谷 健 司
|
1961年11月19日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門情報電子材料部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長
|
2014年４月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバ
ンストマテリアルズ営業部長
|
2016年３月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2019年５月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長兼ＱＭＳ推進室長
|
2020年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
141
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
柴 野 洋 一
|
1963年11月14日生
|
1987年４月
|
リンテック入社
|
2015年３月
|
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS 取締役（出向）
|
2018年４月
|
リンテック執行役員 管理本部長兼経理部長
|
2021年４月
|
リンテック上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2021年６月
|
リンテック取締役 上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2023年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
管理本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
95
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
兼品質保証本部管掌
兼環境・安全統括本部管掌
|
松 尾 博 之
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場製造部長
|
2010年10月
|
リンテック生産本部吾妻工場工場長代理
|
2014年４月
|
LINTEC KOREA, INC. 社長（出向）
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 生産本部吾妻工場長
|
2022年10月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長
|
2023年４月
|
リンテック常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
|
2023年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長
兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
135
|
取締役
|
瀬 邊 明
|
1965年12月12日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社 入社
|
2014年７月
|
日本製紙株式会社 原材料本部林材部長
|
2016年６月
|
同社原材料本部長代理兼林材部長
|
2018年６月
|
同社原材料本部長兼林材部長
|
2020年４月
|
同社原材料本部長
|
2020年６月
|
同社執行役員 原材料本部長
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
2021年６月
|
日本製紙株式会社執行役員
企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
大 岡 哲
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
日本開発銀行 入行
|
1999年６月
|
同行設備投資研究所 副所長
|
2002年５月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行） 審議役
|
2003年４月
|
日本大学総合科学研究所 教授
慶応義塾大学環境情報学部 講師
中央大学大学院商学研究科 講師
|
2004年８月
|
ビズネット株式会社 社外取締役
|
2006年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
リンテック社外取締役
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
|
奥 島 晶 子
|
1958年２月１日生
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1991年４月
|
エレクトロニック・データ・システムズ
・ジャパン株式会社 入社
|
1995年２月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年３月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社 データウェアハウス企画部長
|
1998年10月
|
株式会社ファルマ・データマイニング研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年７月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長
|
2001年３月
|
ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 雅 昭
|
1961年10月９日生
|
1988年３月
|
リンテック入社
|
2006年４月
|
リンテック監査室長
|
2012年10月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長
|
2021年４月
|
リンテック総務・人事本部主席調査役
|
2021年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
76
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所 入所
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
2021年６月
|
TPR株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス株式会社
社外監査役〔現任〕
|
2022年６月
|
東芝テック株式会社 社外監査役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 本 茂
|
1958年10月12日生
|
1982年４月
|
住宅・都市整備公団（現 独立行政法人都市再生機構） 入社
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1987年６月
|
不動産鑑定士登録
|
1988年７月
|
株式会社さくら綜合事務所（現 さくら綜合事務所グループ株式会社）
代表取締役〔現任〕
|
1989年２月
|
公認会計士登録
|
1992年３月
|
税理士登録
|
1995年12月
|
監査法人さくら綜合事務所（現 さくら萌和有限責任監査法人）
代表社員〔現任〕
|
2008年４月
|
中央大学大学院 客員教授
|
2012年６月
|
株式会社ツムラ 社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人 監督役員
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役
|
2021年７月
|
株式会社さくら綜合事務所
代表取締役〔現任〕
|
2023年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
41
|
計
|
12名
|
―
|
1,631
|
(注) １ 取締役瀬邊明氏、大岡哲氏、奥島晶子氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：木村雅昭 委員：大澤加奈子、杉本茂
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち５名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は15名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として瀬邊明氏、大岡哲氏、奥島晶子氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の５名を選任しており、大澤加奈子氏および杉本茂氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
瀬邊明氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で1,664百万円、製品等の売上で111百万円の取引（いずれも2023年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2023年３月末時点において21,293,592株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の31.14％）を保有しております。
大岡哲氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
奥島晶子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
杉本茂氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
瀬邊明氏は、日本製紙株式会社における役員経験および同社資材部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員であります。
大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらにはリンテックとは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員かつ指名・報酬委員会の委員長であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
奥島晶子氏は、リンテックとは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
杉本茂氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らでリンテックとは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテックは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
523
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員
事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員
事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2020年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕
|
|
(注)２
|
231
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
生産本部長
兼品質保証本部管掌
兼環境・安全統括本部管掌
|
川 村 悟 平
|
1956年１月12日生
|
1979年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長
|
2006年６月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
2009年９月
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
2015年９月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長
|
2016年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長兼
品質・環境統括本部管掌
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
|
2022年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員 生産本部長兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
187
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
1958年５月12日生
|
1983年１月
|
リンテック入社
|
2006年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
人事部長
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
総務・人事本部長兼総務・法務部長兼
人事部長
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
総務・人事本部長兼人事部長
|
2014年10月
|
リンテック常務執行役員 総務・人事本部長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
総務・人事本部長
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
215
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部長
|
海 谷 健 司
|
1961年11月19日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門情報電子材料部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長
|
2014年４月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバ
ンストマテリアルズ営業部長
|
2016年３月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ
事業部門長
|
2019年５月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ
事業部門長兼ＱＭＳ推進室長
|
2020年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
107
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
柴 野 洋 一
|
1963年11月14日生
|
1987年４月
|
リンテック入社
|
2015年３月
|
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS 取締役（出向）
|
2018年４月
|
リンテック執行役員 管理本部長兼経理部長
|
2021年４月
|
リンテック上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2021年６月
|
リンテック取締役 上席執行役員
管理本部長兼経理部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
70
|
取締役
|
瀬 邊 明
|
1965年12月12日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社 入社
|
2014年７月
|
日本製紙株式会社 原材料本部林材部長
|
2016年６月
|
同社原材料本部長代理兼林材部長
|
2018年６月
|
同社原材料本部長兼林材部長
|
2020年４月
|
同社原材料本部長
|
2020年６月
|
同社執行役員 原材料本部長
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
2021年６月
|
日本製紙株式会社執行役員
企画本部長、関連企業担当、
海外事業本部管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
奥 島 晶 子
|
1958年２月１日生
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1991年４月
|
エレクトロニック・データ・システムズ
・ジャパン株式会社 入社
|
1995年２月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年３月
|
日本ディジタルイクイップメント株式 会社 データウェアハウス企画部長
|
1998年10月
|
株式会社ファルマ・データマイニング 研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年７月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長
|
2001年３月
|
ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
杉 本 茂
|
1958年10月12日生
|
1982年４月
|
住宅・都市整備公団（現 独立行政法人都市再生機構） 入社
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1987年６月
|
不動産鑑定士登録
|
1988年７月
|
株式会社さくら綜合事務所（現 さくら綜合事務所グループ株式会社）
代表取締役〔現任〕
|
1989年２月
|
公認会計士登録
|
1992年３月
|
税理士登録
|
1995年12月
|
監査法人さくら綜合事務所（現 さくら萌和有限責任監査法人）
代表社員〔現任〕
|
2008年４月
|
中央大学大学院 客員教授
|
2012年６月
|
株式会社ツムラ 社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人 監督役員
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
2021年７月
|
株式会社さくら綜合事務所 代表取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 雅 昭
|
1961年10月９日生
|
1988年３月
|
リンテック入社
|
2006年４月
|
リンテック監査室長
|
2012年10月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長
|
2021年４月
|
リンテック総務・人事本部主席調査役
|
2021年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
70
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大 岡 哲
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
日本開発銀行 入行
|
1999年６月
|
同行設備投資研究所 副所長
|
2002年５月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本
政策投資銀行） 審議役
|
2003年４月
|
日本大学総合科学研究所 教授
慶応義塾大学環境情報学部 講師
中央大学大学院商学研究科 講師
|
2004年８月
|
ビズネット株式会社 社外取締役
|
2006年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
リンテック社外取締役
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所 入所
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
2021年６月
|
TPR株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2022年３月
|
大塚ホールディングス株式会社
社外監査役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
12名
|
―
|
1,426
|
(注) １ 取締役瀬邊明氏、奥島晶子氏、杉本茂氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：木村雅昭 委員：大岡哲、大澤加奈子
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち５名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は17名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として瀬邊明氏、奥島晶子氏、杉本茂氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の５名を選任しており、大岡哲氏および大澤加奈子氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
瀬邊明氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で1,610百万円、製品等の売上で83百万円の取引（いずれも2022年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2022年３月末時点において21,293,592株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.49％）を保有しております。
奥島晶子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
杉本茂氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大岡哲氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
瀬邊明氏は、日本製紙株式会社における役員経験および同社資材部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員であります。
奥島晶子氏は、リンテックとは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
杉本茂氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らでリンテックとは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらにはリンテックとは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員かつ指名・報酬委員会の委員長であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテックは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
487
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
|
|
ルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
|
|
ルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
|
|
ルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアルズ
|
|
事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアルズ
|
|
事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長
|
2020年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕
|
|
(注)２
|
162
|
取締役
専務執行役員
生産本部長
兼品質・環境統括本部管掌
|
川 村 悟 平
|
1956年１月12日生
|
1979年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長
|
2006年６月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
2009年９月
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
2015年９月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長
|
2016年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長兼
品質・環境統括本部管掌
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
〔現任〕
|
|
(注)２
|
162
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
1958年５月12日生
|
1983年１月
|
リンテック入社
|
2006年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
|
|
人事部長
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
|
|
総務・人事本部長兼総務・法務部長兼
|
|
人事部長
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
総務・人事本部長兼人事部長
|
2014年10月
|
リンテック常務執行役員 総務・人事本部長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
総務・人事本部長
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
181
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部長
|
海 谷 健 司
|
1961年11月19日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門情報電子材料部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長
|
2014年４月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバ
ンストマテリアルズ営業部長
|
2016年３月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリア
ルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ
事業部門長
|
2019年５月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ
事業部門長兼ＱＭＳ推進室長
|
2020年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
79
|
取締役
上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
柴 野 洋 一
|
1963年11月14日生
|
1987年４月
|
リンテック入社
|
2015年３月
|
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL
HEADQUARTERS 取締役（出向）
|
2018年４月
|
リンテック執行役員 管理本部長兼経理部長
|
2021年４月
|
リンテック上席執行役員
管理本部長兼経理部長
|
2021年６月
|
リンテック取締役 上席執行役員
管理本部長兼経理部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
48
|
取締役
|
瀬 邊 明
|
1965年12月12日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社 入社
|
2014年７月
|
日本製紙株式会社 原材料本部林材部長
|
2016年６月
|
同社原材料本部長代理兼林材部長
|
2018年６月
|
同社原材料本部長兼林材部長
|
2020年４月
|
同社原材料本部長
|
2020年６月
|
同社執行役員 原材料本部長〔現任〕
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
奥 島 晶 子
|
1958年２月１日生
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1991年４月
|
エレクトロニック・データ・システムズ
・ジャパン株式会社 入社
|
1995年２月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年３月
|
日本ディジタルイクイップメント株式 会社 データウェアハウス企画部長
|
1998年10月
|
株式会社ファルマ・データマイニング 研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年７月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長
|
2001年３月
|
ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
杉 本 茂
|
1958年10月12日生
|
1982年４月
|
住宅・都市整備公団（現 独立行政法人都市再生機構） 入社
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1987年６月
|
不動産鑑定士登録
|
1988年７月
|
株式会社さくら綜合事務所（現 さくら綜合事務所グループ株式会社）
代表取締役〔現任〕
|
1989年２月
|
公認会計士登録
|
1992年３月
|
税理士登録
|
1995年12月
|
監査法人さくら綜合事務所（現 さくら萌和有限責任監査法人）
代表社員〔現任〕
|
2008年４月
|
中央大学大学院 客員教授
|
2012年６月
|
株式会社ツムラ 社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人 監督役員
|
2021年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 雅 昭
|
1961年10月９日生
|
1988年３月
|
リンテック入社
|
2006年４月
|
リンテック監査室長
|
2012年10月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長
|
2021年４月
|
リンテック総務・人事本部主席調査役
|
2021年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
66
|
取締役
(監査等委員)
|
大 岡 哲
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
日本開発銀行 入行
|
1999年６月
|
同行設備投資研究所 副所長
|
2002年５月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本
|
|
政策投資銀行） 審議役
|
2003年４月
|
日本大学総合科学研究所 教授
|
|
慶應義塾大学環境情報学部 講師
|
|
中央大学大学院商学研究科 講師
〔現任〕
|
2004年８月
|
ビズネット株式会社 社外取締役
|
2006年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
リンテック社外取締役
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所 入所
|
|
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
12名
|
―
|
1,187
|
(注) １ 取締役瀬邊明氏、奥島晶子氏、杉本茂氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：木村雅昭 委員：大岡哲、大澤加奈子
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち５名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は18名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として瀬邊明氏、奥島晶子氏、杉本茂氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の５名を選任しており、大岡哲氏および大澤加奈子氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
瀬邊明氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で1,733百万円、製品等の売上で114百万円の取引（いずれも2021年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2021年３月末時点において21,737,792株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.06％）を保有しております。
奥島晶子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
杉本茂氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大岡哲氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
瀬邊明氏は、日本製紙株式会社における役員経験および同社資材部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。
奥島晶子氏は、リンテックとは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏は取締役会の諮問機関であるコーポレートガバナンス委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
杉本茂氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らでリンテックとは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏は取締役会の諮問機関であるコーポレートガバナンス委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらにはリンテックとは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏は取締役会の諮問機関であるコーポレートガバナンス委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏は取締役会の諮問機関であるコーポレートガバナンス委員会の委員であります。また、リンテックは同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテックは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
452
|
取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
アルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
アルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
アルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
ズ事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
ズ事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕
|
|
(注)２
|
116
|
取締役
専務執行役員
生産本部長
兼品質・環境統括本部管掌
|
川 村 悟 平
|
1956年１月12日生
|
1979年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長
|
2006年６月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
2009年９月
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
2015年９月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長
|
2016年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長兼 品質・環境統括本部管掌
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
〔現任〕
|
|
(注)２
|
138
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
1958年５月12日生
|
1983年１月
|
リンテック入社
|
2006年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
|
|
人事部長
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
|
|
総務・人事本部長兼総務・法務部長兼
|
|
人事部長
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
総務・人事本部長兼人事部長
|
2014年10月
|
リンテック常務執行役員
|
|
総務・人事本部長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
総務・人事本部長
|
2020年４月
|
リンテック取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
151
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部長
|
海 谷 健 司
|
1961年11月19日生
|
1984年４月
|
リンテック入社
|
2008年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ アルズ事業部門情報電子材料部長
|
2013年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ アルズ事業部門副部門長
|
2014年４月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ アルズ事業部門副部門長兼大阪支店ア ドバンストマテリアルズ営業部長
|
2016年３月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ アルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアル ズ事業部門長
|
2019年５月
|
リンテック執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアル ズ事業部門長兼ＱＭＳ推進室長
|
2020年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部長
|
2020年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
54
|
取締役
|
掛 橋 裕 哉
|
1968年３月12日生
|
1990年４月
|
大昭和製紙株式会社 入社
|
2017年４月
|
日本製紙株式会社
企画本部経営企画部長代理
|
2018年６月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2019年10月
|
同社企画本部長代理兼経営企画部長 〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
奥 島 晶 子
|
1958年２月１日生
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1991年４月
|
エレクトロニック・データ・システ ムズ・ジャパン株式会社 入社
|
1995年２月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年３月
|
日本ディジタルイクイップメント株式 会社 データウェアハウス企画部長
|
1998年10月
|
株式会社ファルマ・データマイニング 研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年７月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長
|
2001年３月
|
ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕
|
2020年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
岡 田 浩 志
|
1954年８月25日生
|
1979年４月
|
リンテック入社
|
2011年７月
|
リンテック監査室長代理
|
2012年10月
|
リンテック監査室長
|
2017年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大 岡 哲
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
日本開発銀行 入行
|
1999年６月
|
同行設備投資研究所 副所長
|
2002年５月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本
|
|
政策投資銀行） 審議役
|
2003年４月
|
日本大学総合科学研究所 教授
|
|
慶應義塾大学環境情報学部 講師
|
|
中央大学大学院商学研究科 講師
〔現任〕
|
2004年８月
|
ビズネット株式会社 社外取締役
|
2006年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
リンテック社外取締役
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所入所
|
|
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
10名
|
―
|
926
|
(注) １ 取締役掛橋裕哉氏、奥島晶子氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：岡田浩志 委員：大岡哲、大澤加奈子
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち４名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は19名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として掛橋裕哉氏、奥島晶子氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の４名を選任しており、大岡哲氏および大澤加奈子氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
掛橋裕哉氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が企画本部長代理を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で2,010百万円、製品等の売上で90百万円の取引（いずれも2020年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2020年３月末時点において21,737,792株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.08％）を保有しております。
奥島晶子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大岡哲氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
掛橋裕哉氏は、日本製紙株式会社の管理部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。
奥島晶子氏は、マーケティングの分野における幅広い知見、さらにはリンテックとは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらにはリンテックとは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテックは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
大 内 昭 彦
|
1945年１月２日生
|
1967年３月
|
リンテック入社
|
1994年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
1998年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
2000年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
2002年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
2002年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
2004年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
2011年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
418
|
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
|
西 尾 弘 之
|
1954年10月18日生
|
1978年４月
|
リンテック入社
|
2008年６月
|
リンテック経営企画室長代理
|
2010年６月
|
リンテック取締役 経営企画室長
|
2011年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
経営企画室長兼ＣＳＲ推進室長
|
2014年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
|
〔現任〕
|
|
(注)２
|
233
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部長
|
服 部 真
|
1957年10月12日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
アルズ事業部門半導体材料部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
アルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
2011年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
アルズ事業部門長
|
2014年４月
|
リンテック執行役員
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
ズ事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
ズ事業部門長
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
88
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部副本部長
|
中 村 孝
|
1953年12月23日生
|
1976年４月
|
リンテック入社
|
2004年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部洋紙事業部門長兼
|
|
東京洋紙営業部長
|
2011年６月
|
リンテック執行役員 事業統括本部洋紙事業
|
|
部門長兼加工材事業部門担当
|
2013年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部洋紙
|
|
事業部門長兼加工材事業部門担当
|
2013年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
事業統括本部洋紙事業部門長兼加工材
|
|
事業部門管掌
|
2015年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長
|
2016年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼洋紙事業部門 管掌
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
|
川 村 悟 平
|
1956年１月12日生
|
1979年４月
|
リンテック入社
|
2005年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長
|
2006年６月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
2009年９月
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
総経理（出向）
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
2015年９月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長
|
2016年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長兼 品質・環境統括本部管掌
|
2017年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 生産本部長兼品質・環境統括本部管掌 〔現任〕
|
|
(注)２
|
115
|
取締役
常務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
1958年５月12日生
|
1983年１月
|
リンテック入社
|
2006年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
|
|
人事部長
|
2011年６月
|
リンテック執行役員
|
|
総務・人事本部長兼総務・法務部長兼
|
|
人事部長
|
2014年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
総務・人事本部長兼人事部長
|
2014年10月
|
リンテック常務執行役員
|
|
総務・人事本部長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
124
|
取締役
常務執行役員
事業統括本部副本部長兼産業工材事業部門長
|
森 川 秀 二
|
1955年12月30日生
|
1979年４月
|
リンテック入社
|
2006年10月
|
リンテック事業統括本部産業工材事業部門
|
|
産業材営業部長
|
2009年10月
|
リンテック事業統括本部産業工材事業部門長
|
2013年４月
|
リンテック執行役員
|
|
事業統括本部産業工材事業部門長
|
2015年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
事業統括本部産業工材事業部門長
|
2019年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼産業工材事業部門長
〔現任〕
|
|
(注)２
|
161
|
取締役
上席執行役員
生産本部副本部長兼熊谷工場長
|
西 川 淳 一
|
1955年９月12日生
|
1978年４月
|
リンテック入社
|
2005年７月
|
リンテック生産本部三島工場洋紙製造部長
|
2009年３月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
2009年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場長代理兼
洋紙製造部長
|
2013年４月
|
リンテック執行役員 生産本部熊谷工場長兼洋紙製造部長
|
2015年９月
|
リンテック執行役員 生産本部熊谷工場長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長兼
熊谷工場長
|
2017年６月
|
リンテック取締役 執行役員 生産本部副本部長兼熊谷工場長
|
2019年４月
|
リンテック取締役 上席執行役員 生産本部副本部長兼熊谷工場長〔現任〕
|
|
(注)２
|
110
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
上席執行役員
生産本部副本部長兼龍野工場長
|
若 狭 毅 彦
|
1956年６月23日生
|
1980年４月
|
リンテック入社
|
2005年１月
|
リンテック生産本部龍野工場長代理
|
2005年10月
|
リンテック生産本部龍野工場長代理兼
製造部長
|
2008年６月
|
リンテック生産本部千葉工場長
|
2013年４月
|
リンテック執行役員 生産本部千葉工場長
|
2017年４月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長兼
龍野工場長
|
2017年６月
|
リンテック取締役 執行役員 生産本部副本部長兼龍野工場長
|
2019年４月
|
リンテック取締役 上席執行役員 生産本部副本部長兼龍野工場長〔現任〕
|
|
(注)２
|
90
|
取締役
|
大 春 敦
|
1958年６月14日生
|
1983年４月
|
十条製紙株式会社 入社
|
2006年10月
|
日本製紙株式会社
情報・産業用紙営業本部情報用紙一部長
|
2008年７月
|
同社洋紙営業本部卸商営業部長
|
2010年７月
|
同社洋紙営業本部印刷・直需営業部長
|
2011年６月
|
同社印刷・情報用紙営業本部 印刷・直需営業部長
|
2012年６月
|
同社印刷・情報用紙営業本部長代理兼
印刷・直需営業部長
|
2013年４月
|
同社印刷用紙営業本部長代理
|
2014年６月
|
同社情報用紙営業本部長
|
2015年６月
|
同社執行役員 情報用紙営業本部長
|
2016年６月
|
同社執行役員 印刷用紙営業本部長〔現任〕
|
2019年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十条製紙株式会社 入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル
副社長（出向）
|
2011年10月
|
日本製紙株式会社 八代工場製造部長
|
2013年４月
|
同社八代工場製造部長兼
安全環境管理室長
|
2014年６月
|
同社八代工場長代理兼製造部長兼安全環境管理室長
|
2014年７月
|
同社八代工場長代理兼安全環境管理室長
|
2015年７月
|
同社企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
同社執行役員 北海道工場長〔現任〕
|
2019年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
岡 田 浩 志
|
1954年８月25日生
|
1979年４月
|
リンテック入社
|
2011年７月
|
リンテック監査室長代理
|
2012年10月
|
リンテック監査室長
|
2017年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
大 岡 哲
|
1951年４月24日生
|
1975年４月
|
日本開発銀行 入行
|
1999年６月
|
同行設備投資研究所 副所長
|
2002年５月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本
|
|
政策投資銀行） 審議役
|
2003年４月
|
日本大学総合科学研究所 教授
|
|
慶應義塾大学環境情報学部 講師
|
|
中央大学大学院商学研究科 講師
〔現任〕
|
2004年８月
|
ビズネット株式会社 社外取締役
|
2006年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
リンテック社外取締役
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所入所
|
|
〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
14名
|
―
|
1,512
|
(注) １ 取締役大春敦氏、飯塚匡信氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：岡田浩志 委員：大岡哲、大澤加奈子
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、監査等委員を除く取締役のうち８名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は15名であります。
②社外取締役の状況
リンテックは、社外取締役として大春敦氏、飯塚匡信氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の４名を選任しており、大岡哲氏および大澤加奈子氏の２名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役とリンテックとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
大春敦氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で2,195百万円、製品等の売上で35百万円の取引（いずれも2019年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2019年３月末時点において21,737,792株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.10％）を保有しております。
飯塚匡信氏とリンテックの間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社はリンテックの主要な取引先であり、同社とリンテックの間には、原材料等の仕入で2,195百万円、製品等の売上で35百万円の取引（いずれも2019年３月期実績）が存在しております。また、同社はリンテックの主要な株主であり、2019年３月末時点において21,737,792株（リンテック発行済株式（自己株式を除く）総数の30.10％）を保有しております。
大岡哲氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏とリンテックの間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役がリンテックの企業統治において果たす機能および役割
大春敦氏は、日本製紙株式会社における役員経験および営業部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。
飯塚匡信氏は、日本製紙株式会社および同社子会社における役員経験ならびに同社生産部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。
大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらにはリンテックとは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、リンテック取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関するリンテックの考え方
リンテックは、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任はリンテックからの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名（役員のうち女性の比率6.66％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
―
|
大 内 昭 彦
|
昭和20年１月２日生
|
|
昭和42年３月
|
リンテック入社
|
|
平成６年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
|
平成10年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
|
平成12年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
|
平成14年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
|
平成14年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
|
平成16年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
(注)２
|
388
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長執行役員
|
西 尾 弘 之
|
昭和29年10月18日生
|
|
昭和53年４月
|
リンテック入社
|
|
平成20年６月
|
リンテック経営企画室長代理
|
|
平成22年６月
|
リンテック取締役 経営企画室長
|
|
平成23年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
経営企画室長兼ＣＳＲ推進室長
|
|
平成26年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
|
|
〔現任〕
|
|
(注)２
|
200
|
|
取締役
|
常務執行役員
事業統括本部長
|
服 部 真
|
昭和32年10月12日生
|
|
昭和55年４月
|
リンテック入社
|
|
平成17年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
|
アルズ事業部門半導体材料部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
|
アルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
|
平成23年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
|
アルズ事業部門長
|
|
平成26年４月
|
リンテック執行役員
|
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
|
ズ事業部門長
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
|
ズ事業部門長
|
|
平成29年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
66
|
|
取締役
|
常務執行役員
事業統括本部副本部長兼オプティカル材事業部門管掌
|
江 部 和 義
|
昭和28年１月26日生
|
|
昭和50年３月
|
リンテック入社
|
|
平成16年６月
|
リンテック技術統括本部研究所長
|
|
平成20年６月
|
リンテック取締役 技術統括本部副本部長兼
|
|
|
研究所長兼知的財産部長
|
|
平成23年６月
|
リンテック常務執行役員 技術統括本部
|
|
|
副本部長兼研究所長
|
|
平成25年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部オプ
|
|
|
ティカル材事業部門長兼生産本部新宮
|
|
|
事業所担当
|
|
平成25年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
事業統括本部オプティカル材事業部門
|
|
|
長兼生産本部新宮事業所管掌
|
|
平成27年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
事業統括本部副本部長兼オプティカル
|
|
|
材事業部門長兼生産本部新宮事業所
管掌
|
|
平成28年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長兼オプティカル
材事業部門管掌〔現任〕
|
|
(注)２
|
175
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
事業統括本部副本部長
|
中 村 孝
|
昭和28年12月23日生
|
|
昭和51年４月
|
リンテック入社
|
|
平成16年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック事業統括本部洋紙事業部門長兼
|
|
|
東京洋紙営業部長
|
|
平成23年６月
|
リンテック執行役員 事業統括本部洋紙事業
|
|
|
部門長兼加工材事業部門担当
|
|
平成25年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部洋紙
|
|
|
事業部門長兼加工材事業部門担当
|
|
平成25年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
事業統括本部洋紙事業部門長兼加工材
|
|
|
事業部門管掌
|
|
平成27年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長兼洋紙事業部門
管掌
|
|
平成29年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
135
|
|
取締役
|
常務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
|
川 村 悟 平
|
昭和31年１月12日生
|
|
昭和54年４月
|
リンテック入社
|
|
平成17年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長
|
|
平成18年６月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
|
平成21年９月
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
|
総経理（出向）
|
|
平成23年６月
|
リンテック執行役員
|
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
|
総経理（出向）
|
|
平成26年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
|
総経理（出向）
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
|
平成27年９月
|
リンテック取締役 常務執行役員
生産本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
生産本部副本部長兼
品質・環境統括本部管掌
|
|
平成29年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
〔現任〕
|
|
(注)２
|
97
|
|
取締役
|
常務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
昭和33年５月12日生
|
|
昭和58年１月
|
リンテック入社
|
|
平成18年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
|
|
|
人事部長
|
|
平成23年６月
|
リンテック執行役員
|
|
|
総務・人事本部長兼総務・法務部長兼
|
|
|
人事部長
|
|
平成26年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
|
総務・人事本部長兼人事部長
|
|
平成26年10月
|
リンテック常務執行役員
|
|
|
総務・人事本部長
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
(注)２
|
102
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
執行役員
事業統括本部産業工材事業部門長
|
森 川 秀 二
|
昭和30年12月30日生
|
|
昭和54年４月
|
リンテック入社
|
|
平成18年10月
|
リンテック事業統括本部産業工材事業部門
|
|
|
産業材営業部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック事業統括本部産業工材事業部門長
|
|
平成25年４月
|
リンテック執行役員
|
|
|
事業統括本部産業工材事業部門長
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
|
事業統括本部産業工材事業部門長
|
|
|
〔現任〕
|
|
(注)２
|
136
|
|
取締役
|
執行役員
生産本部副本部長兼熊谷工場長
|
西 川 淳 一
|
昭和30年９月12日生
|
|
昭和53年４月
|
リンテック入社
|
|
平成17年７月
|
リンテック生産本部三島工場洋紙製造部長
|
|
平成21年３月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場長代理兼
洋紙製造部長
|
|
平成25年４月
|
リンテック執行役員 生産本部熊谷工場長兼洋紙製造部長
|
|
平成27年９月
|
リンテック執行役員 生産本部熊谷工場長
|
|
平成29年４月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長兼
熊谷工場長
|
|
平成29年６月
|
リンテック取締役 執行役員 生産本部副本部長兼熊谷工場長〔現任〕
|
|
(注)２
|
87
|
|
取締役
|
執行役員
生産本部副本部長兼龍野工場長
|
若 狭 毅 彦
|
昭和31年６月23日生
|
|
昭和55年４月
|
リンテック入社
|
|
平成17年１月
|
リンテック生産本部龍野工場長代理
|
|
平成17年10月
|
リンテック生産本部龍野工場長代理兼
製造部長
|
|
平成20年６月
|
リンテック生産本部千葉工場長
|
|
平成25年４月
|
リンテック執行役員 生産本部千葉工場長
|
|
平成29年４月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長兼
龍野工場長
|
|
平成29年６月
|
リンテック取締役 執行役員 生産本部副本部長兼龍野工場長〔現任〕
|
|
(注)２
|
67
|
|
取締役
|
―
|
福 島 一 守
|
昭和33年２月12日生
|
|
昭和55年４月
|
山陽国策パルプ株式会社 入社
|
|
平成15年２月
|
日本製紙株式会社
石巻工場抄造一部長
|
|
平成17年７月
|
同社石巻工場抄造二部長
|
|
平成18年４月
|
同社白老工場製造部長
|
|
平成19年６月
|
同社白老工場長代理兼製造部長
|
|
平成21年７月
|
同社旭川工場長代理兼工務部長
兼白老工場長代理
|
|
平成22年４月
|
同社北海道工場長代理兼
安全環境管理室長兼旭川事業所長
|
|
平成23年４月
|
同社石巻工場長代理兼
岩沼工場長代理
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員 釧路工場長
|
|
平成28年６月
|
同社執行役員
情報・産業用紙営業本部長
|
|
平成29年６月
|
同社常務執行役員 情報・産業用紙営業本部長〔現任〕
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
(注)２
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
岡 田 浩 志
|
昭和29年８月25日生
|
|
昭和54年４月
|
リンテック入社
|
|
平成23年７月
|
リンテック監査室長代理
|
|
平成24年10月
|
リンテック監査室長
|
|
平成29年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
野 沢 徹
|
昭和34年３月10日生
|
|
昭和56年４月
|
十條製紙株式会社 入社
|
|
平成17年６月
|
日本製紙株式会社 管理本部財務部長
|
|
平成20年２月
|
同社管理本部経理部長
|
|
平成20年６月
|
株式会社日本製紙グループ本社
|
|
|
（現日本製紙株式会社）経理部長
|
|
平成21年６月
|
日本製紙株式会社 管理本部長代理兼
|
|
|
経理部長
|
|
|
株式会社日本製紙グループ本社
|
|
|
（現日本製紙株式会社）管理本部長
|
|
|
代理兼経理部長
|
|
平成25年４月
|
日本製紙株式会社 執行役員
|
|
|
管理本部長代理兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役 執行役員
|
|
|
企画本部長、関連企業担当
|
|
|
日本製紙クレシア株式会社 取締役
|
|
|
〔現任〕
|
|
|
リンテック社外監査役
|
|
平成27年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
平成29年６月
|
日本製紙株式会社
取締役 常務執行役員
|
|
|
企画本部長、関連企業担当〔現任〕
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
大 岡 哲
|
昭和26年４月24日生
|
|
昭和50年４月
|
日本開発銀行 入行
|
|
平成11年６月
|
同行設備投資研究所 副所長
|
|
平成14年５月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本
|
|
|
政策投資銀行） 審議役
|
|
平成15年４月
|
日本大学総合科学研究所 教授
|
|
|
慶應義塾大学環境情報学部 講師
|
|
|
中央大学大学院商学研究科 講師
〔現任〕
|
|
平成16年８月
|
ビズネット株式会社 社外取締役
|
|
平成18年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕
|
|
平成24年６月
|
リンテック社外取締役
|
|
平成27年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
大澤 加奈子
|
昭和45年12月22日生
|
|
平成10年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所入所
|
|
|
〔現在に至る〕
|
|
平成17年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成27年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
15名
|
―
|
1,476
|
(注) １ 取締役福島一守氏、野沢徹氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員を除く取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：岡田浩志 委員：野沢徹、大岡哲、大澤加奈子
５ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、監査等委員を除く取締役のうち９名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は13名であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名（役員のうち女性の比率6.25％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
―
|
大 内 昭 彦
|
昭和20年１月２日生
|
昭和42年３月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
370
|
|
平成６年４月
|
リンテック名古屋支店長
|
|
平成10年３月
|
リンテック生産本部龍野工場長
|
|
平成12年６月
|
リンテック取締役 生産本部龍野工場長
|
|
平成14年５月
|
リンテック取締役 生産本部長
|
|
平成14年６月
|
リンテック常務取締役 生産本部長
|
|
平成16年６月
|
リンテック代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
リンテック代表取締役会長〔現任〕
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長執行役員
|
西 尾 弘 之
|
昭和29年10月18日生
|
昭和53年４月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
179
|
|
平成20年６月
|
リンテック経営企画室長代理
|
|
平成22年６月
|
リンテック取締役 経営企画室長
|
|
平成23年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
経営企画室長兼ＣＳＲ推進室長
|
|
平成26年４月
|
リンテック代表取締役社長 社長執行役員
|
|
|
〔現任〕
|
|
取締役
|
副社長執行役員
管理本部長
|
浅 井 仁
|
昭和23年３月７日生
|
昭和60年２月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
195
|
|
平成８年６月
|
リンテック管理本部経理部長
|
|
平成14年６月
|
リンテック取締役 管理本部副本部長兼
経理部長
|
|
平成18年６月
|
リンテック常務取締役 管理本部長
|
|
平成20年６月
|
リンテック専務取締役 経営企画室長兼
|
|
|
管理本部長兼経理部長
|
|
平成23年６月
|
リンテック取締役 専務執行役員
|
|
|
管理本部長兼総務・人事本部管掌
|
|
平成25年４月
|
リンテック取締役 副社長執行役員
|
|
|
管理本部長兼総務・人事本部管掌
|
|
平成26年４月
|
リンテック取締役 副社長執行役員
|
|
|
管理本部長兼経営企画室長兼
|
|
|
総務・人事本部管掌
|
|
平成27年４月
|
リンテック取締役 副社長執行役員
|
|
平成27年10月
|
管理本部長兼経営企画室長
リンテック取締役 副社長執行役員
管理本部長〔現任〕
|
|
取締役
|
常務執行役員
事業統括本部長
|
服 部 真
|
昭和32年10月12日生
|
昭和55年４月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
56
|
|
平成17年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
|
アルズ事業部門半導体材料部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
|
アルズ事業部門長兼半導体材料部長
|
|
平成23年10月
|
リンテック事業統括本部アドバンストマテリ
|
|
|
アルズ事業部門長
|
|
平成26年４月
|
リンテック執行役員
|
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
|
ズ事業部門長
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
|
事業統括本部アドバンストマテリアル
|
|
|
ズ事業部門長
|
|
平成29年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部長〔現任〕
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
事業統括本部副本部長兼オプティカル材事業部門管掌
|
江 部 和 義
|
昭和28年１月26日生
|
昭和50年３月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
160
|
|
平成16年６月
|
リンテック技術統括本部研究所長
|
|
平成20年６月
|
リンテック取締役 技術統括本部副本部長兼
|
|
|
研究所長兼知的財産部長
|
|
平成23年６月
|
リンテック常務執行役員 技術統括本部
|
|
|
副本部長兼研究所長
|
|
平成25年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部オプ
|
|
|
ティカル材事業部門長兼生産本部新宮
|
|
|
事業所担当
|
|
平成25年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
事業統括本部オプティカル材事業部門
|
|
|
長兼生産本部新宮事業所管掌
|
|
平成27年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
事業統括本部副本部長兼オプティカル
|
|
|
材事業部門長兼生産本部新宮事業所
管掌
|
|
平成28年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長兼オプティカル
材事業部門管掌〔現任〕
|
|
取締役
|
常務執行役員
事業統括本部副本部長
|
中 村 孝
|
昭和28年12月23日生
|
昭和51年４月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
117
|
|
平成16年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック事業統括本部洋紙事業部門長兼
|
|
|
東京洋紙営業部長
|
|
平成23年６月
|
リンテック執行役員 事業統括本部洋紙事業
|
|
|
部門長兼加工材事業部門担当
|
|
平成25年４月
|
リンテック常務執行役員 事業統括本部洋紙
|
|
|
事業部門長兼加工材事業部門担当
|
|
平成25年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
事業統括本部洋紙事業部門長兼加工材
|
|
|
事業部門管掌
|
|
平成27年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長兼洋紙事業部門
管掌
|
|
平成29年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
事業統括本部副本部長〔現任〕
|
|
取締役
|
常務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
|
川 村 悟 平
|
昭和31年１月12日生
|
昭和54年４月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
84
|
|
平成17年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長
|
|
平成18年６月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
|
平成21年９月
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
|
総経理（出向）
|
|
平成23年６月
|
リンテック執行役員
|
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
|
総経理（出向）
|
|
平成26年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
|
|
|
総経理（出向）
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼
総経理（出向）
|
|
平成27年９月
平成28年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
生産本部副本部長
リンテック取締役 常務執行役員
生産本部副本部長兼
品質・環境統括本部管掌
|
|
平成29年４月
|
リンテック取締役 常務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
〔現任〕
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
総務・人事本部長
|
望 月 経 利
|
昭和33年５月12日生
|
昭和58年１月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
89
|
|
平成18年６月
|
リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼
|
|
|
人事部長
|
|
平成23年６月
|
リンテック執行役員
|
|
|
総務・人事本部長兼総務・法務部長兼
|
|
|
人事部長
|
|
平成26年４月
|
リンテック常務執行役員
|
|
|
総務・人事本部長兼人事部長
|
|
平成26年10月
|
リンテック常務執行役員
|
|
|
総務・人事本部長
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 常務執行役員
|
|
|
総務・人事本部長〔現任〕
|
|
取締役
|
執行役員
事業統括本部産業工材事業部門長
|
森 川 秀 二
|
昭和30年12月30日生
|
昭和54年４月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
120
|
|
平成18年10月
|
リンテック事業統括本部産業工材事業部門
|
|
|
産業材営業部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック事業統括本部産業工材事業部門長
|
|
平成25年４月
|
リンテック執行役員
|
|
|
事業統括本部産業工材事業部門長
|
|
平成27年６月
|
リンテック取締役 執行役員
|
|
|
事業統括本部産業工材事業部門長
|
|
|
〔現任〕
|
|
取締役
|
執行役員
生産本部副本部長兼熊谷工場長
|
西 川 淳 一
|
昭和30年９月12日生
|
昭和53年４月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
76
|
|
平成17年７月
|
リンテック生産本部三島工場洋紙製造部長
|
|
平成21年３月
|
リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長
|
|
平成21年10月
|
リンテック生産本部熊谷工場長代理兼
洋紙製造部長
|
|
平成25年４月
|
リンテック執行役員 生産本部熊谷工場長兼洋紙製造部長
|
|
平成27年９月
|
リンテック執行役員 生産本部熊谷工場長
|
|
平成29年４月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長兼
熊谷工場長
|
|
平成29年６月
|
リンテック取締役 執行役員 生産本部副本部長兼熊谷工場長〔現任〕
|
|
取締役
|
執行役員
生産本部副本部長兼龍野工場長
|
若 狭 毅 彦
|
昭和31年６月23日生
|
昭和55年４月
|
リンテック入社
|
(注)３
|
55
|
|
平成17年１月
|
リンテック生産本部龍野工場長代理
|
|
平成17年10月
|
リンテック生産本部龍野工場長代理兼
製造部長
|
|
平成20年６月
|
リンテック生産本部千葉工場長
|
|
平成25年４月
|
リンテック執行役員 生産本部千葉工場長
|
|
平成29年４月
|
リンテック執行役員 生産本部副本部長兼
龍野工場長
|
|
平成29年６月
|
リンテック取締役 執行役員 生産本部副本部長兼龍野工場長〔現任〕
|
|
取締役
|
―
|
福 島 一 守
|
昭和33年２月12日生
|
昭和55年４月
|
山陽国策パルプ株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年２月
|
日本製紙株式会社
石巻工場抄造一部長
|
|
平成17年７月
|
同社 石巻工場抄造二部長
|
|
平成18年４月
|
同社 白老工場製造部長
|
|
平成19年６月
|
同社 白老工場長代理兼製造部長
|
|
平成21年７月
|
同社 旭川工場長代理兼工務部長
兼白老工場長代理
|
|
平成22年４月
|
同社 北海道工場長代理兼
安全環境管理室長兼旭川事業所長
|
|
平成23年４月
|
同社 石巻工場長代理兼
岩沼工場長代理
|
|
平成25年４月
|
同社 執行役員 釧路工場長
|
|
平成28年６月
|
同社 執行役員
情報・産業用紙営業本部長〔現任〕
|
|
平成29年６月
|
リンテック社外取締役〔現任〕
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
岡 田 浩 志
|
昭和29年８月25日生
|
昭和54年４月
|
リンテック入社
|
(注)４
|
11
|
|
平成23年７月
|
リンテック監査室長代理
|
|
平成24年10月
|
リンテック監査室長
|
|
平成29年６月
|
リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
野 沢 徹
|
昭和34年３月10日生
|
昭和56年４月
|
十條製紙株式会社 入社
|
(注)４
|
7
|
|
平成17年６月
|
日本製紙株式会社 管理本部財務部長
|
|
平成20年２月
|
同社管理本部経理部長
|
|
平成20年６月
|
株式会社日本製紙グループ本社
|
|
|
（現日本製紙株式会社）経理部長
|
|
平成21年６月
|
日本製紙株式会社 管理本部長代理兼
|
|
|
経理部長
|
|
|
株式会社日本製紙グループ本社
|
|
|
（現日本製紙株式会社）管理本部長
|
|
|
代理兼経理部長
|
|
平成25年４月
|
日本製紙株式会社 執行役員
|
|
|
管理本部長代理兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役 執行役員
|
|
|
企画本部長、関連企業担当〔現任〕
|
|
|
日本製紙クレシア株式会社 取締役
|
|
|
〔現任〕
|
|
|
リンテック社外監査役
|
|
平成27年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
大 岡 哲
|
昭和26年４月24日生
|
昭和50年４月
|
日本開発銀行 入行
|
(注)４
|
─
|
|
平成11年６月
|
同行設備投資研究所 副所長
|
|
平成14年５月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本
|
|
|
政策投資銀行） 審議役
|
|
平成15年４月
|
日本大学総合科学研究所 教授
|
|
平成15年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部 講師
|
|
平成15年４月
|
中央大学大学院商学研究科 講師
〔現任〕
|
|
平成16年８月
|
ビズネット株式会社 社外取締役
|
|
平成18年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕
|
|
平成19年６月
|
リンテック大規模買付ルール独立委員会
委員〔現任〕
|
|
平成24年６月
|
リンテック社外取締役
|
|
平成27年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
大澤 加奈子
|
昭和45年12月22日生
|
平成10年４月
|
弁護士登録 梶谷綜合法律事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
|
〔現在に至る〕
|
|
平成17年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成27年６月
|
リンテック社外取締役（監査等委員）〔現任〕
|
|
|
リンテック大規模買付ルール独立委員会
委員〔現任〕
|
|
計
|
16名
|
―
|
1,519
|
(注) １ 平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リンテックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役福島一守氏、野沢徹氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員を除く取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：岡田浩志 委員：野沢徹、大岡哲、大澤加奈子
６ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、監査等委員を除く取締役のうち10名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は12名であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名（役員のうち女性の比率6.25％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役会長
(代表取締役) | ― | 大 内 昭 彦 | 昭和20年１月２日生 | 昭和42年３月 | リンテック入社 | (注)３ | 348 |
平成６年４月 | リンテック名古屋支店長 |
平成10年３月 | リンテック生産本部龍野工場長 |
平成12年６月 | リンテック取締役 生産本部龍野工場長 |
平成14年５月 | リンテック取締役 生産本部長 |
平成14年６月 | リンテック常務取締役 生産本部長 |
平成16年６月 | リンテック代表取締役社長 |
平成23年６月 | リンテック代表取締役社長 社長執行役員 |
平成26年４月 | リンテック代表取締役会長〔現任〕 |
取締役社長
(代表取締役) | 社長執行役員 | 西 尾 弘 之 | 昭和29年10月18日生 | 昭和53年４月 | リンテック入社 | (注)３ | 152 |
平成20年６月 | リンテック経営企画室長代理 |
平成22年６月 | リンテック取締役 経営企画室長 |
平成23年６月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
| 経営企画室長兼ＣＳＲ推進室長 |
平成26年４月 | リンテック代表取締役社長 社長執行役員 |
| 〔現任〕 |
取締役 | 副社長執行役員 管理本部長 | 浅 井 仁 | 昭和23年３月７日生 | 昭和60年２月 | リンテック入社 | (注)３ | 181 |
平成８年６月 | リンテック管理本部経理部長 |
平成14年６月 | リンテック取締役 管理本部副本部長兼
経理部長 |
平成18年６月 | リンテック常務取締役 管理本部長 |
平成20年６月 | リンテック専務取締役 経営企画室長兼 |
| 管理本部長兼経理部長 |
平成23年６月 | リンテック取締役 専務執行役員 |
| 管理本部長兼総務・人事本部管掌 |
平成25年４月 | リンテック取締役 副社長執行役員 |
| 管理本部長兼総務・人事本部管掌 |
平成26年４月 | リンテック取締役 副社長執行役員 |
| 管理本部長兼経営企画室長兼 |
| 総務・人事本部管掌 |
平成27年４月 | リンテック取締役 副社長執行役員 |
平成27年10月 | 管理本部長兼経営企画室長 リンテック取締役 副社長執行役員 管理本部長〔現任〕 |
取締役 | 副社長執行役員 事業統括本部長 | 川 﨑 茂 | 昭和24年12月24日生 | 昭和47年４月 | リンテック入社 | (注)３ | 181 |
平成11年11月 | リンテック東京支店ＬＶＩＰ営業部長 |
平成16年４月 | リンテック事業統括本部印刷・情報材事業部門長 |
平成17年６月 | リンテック取締役 事業統括本部印刷・情報材事業部門長 |
平成20年６月 | リンテック専務取締役 事業統括本部長兼
印刷・情報材事業部門長 |
平成23年６月 | リンテック取締役 専務執行役員 |
| 事業統括本部長 |
平成25年４月 | リンテック取締役 副社長執行役員 |
| 事業統括本部長〔現任〕 |
取締役 | 専務執行役員 生産本部長 | 小 山 貢 二 | 昭和26年11月５日生 | 昭和51年３月 | リンテック入社 | (注)３ | 134 |
平成９年４月 | PT. LINTEC INDONESIA工場長（出向） |
平成13年４月 | リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長 |
平成15年１月 | リンテック生産本部千葉工場長 |
平成17年３月 | リンテック生産本部副本部長兼生産統括部長 |
平成20年６月 | リンテック取締役 生産本部長 |
平成23年６月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
| 生産本部長兼品質・環境統括本部管掌 |
平成25年４月 | リンテック取締役 専務執行役員 |
| 生産本部長兼品質・環境統括本部管掌 |
平成28年４月 | リンテック取締役 専務執行役員 生産本部長〔現任〕 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役 | 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼オプティカル材事業部門管掌 | 江 部 和 義 | 昭和28年１月26日生 | 昭和50年３月 | リンテック入社 | (注)３ | 141 |
平成16年６月 | リンテック技術統括本部研究所長 |
平成20年６月 | リンテック取締役 技術統括本部副本部長兼 |
| 研究所長兼知的財産部長 |
平成23年６月 | リンテック常務執行役員 技術統括本部 |
| 副本部長兼研究所長 |
平成25年４月 | リンテック常務執行役員 事業統括本部オプ |
| ティカル材事業部門長兼生産本部新宮 |
| 事業所担当 |
平成25年６月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
| 事業統括本部オプティカル材事業部門 |
| 長兼生産本部新宮事業所管掌 |
平成27年４月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
| 事業統括本部副本部長兼オプティカル |
| 材事業部門長兼生産本部新宮事業所 |
平成28年４月 | 管掌 リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼オプティカル 材事業部門管掌〔現任〕 |
取締役 | 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼洋紙事業部門管掌 | 中 村 孝 | 昭和28年12月23日生 | 昭和51年４月 | リンテック入社 | (注)３ | 95 |
平成16年10月 | リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長 |
平成21年10月 | リンテック事業統括本部洋紙事業部門長兼 |
| 東京洋紙営業部長 |
平成23年６月 | リンテック執行役員 事業統括本部洋紙事業 |
| 部門長兼加工材事業部門担当 |
平成25年４月 | リンテック常務執行役員 事業統括本部洋紙 |
| 事業部門長兼加工材事業部門担当 |
平成25年６月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
| 事業統括本部洋紙事業部門長兼加工材 |
| 事業部門管掌 |
平成27年４月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
平成28年４月 | 事業統括本部副本部長 リンテック取締役 常務執行役員 事業統括本部副本部長兼洋紙事業部門 管掌〔現任〕 |
取締役 | 常務執行役員 生産本部副本部長兼品質・環境統括本部管掌 | 川 村 悟 平 | 昭和31年１月12日生 | 昭和54年４月 | リンテック入社 | (注)３ | 69 |
平成17年10月 | リンテック生産本部熊谷工場加工紙製造部長 |
平成18年６月 | リンテック生産本部熊谷工場洋紙製造部長 |
平成21年９月 | 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼 |
| 総経理（出向） |
平成23年６月 | リンテック執行役員 |
| 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼 |
| 総経理（出向） |
平成26年４月 | リンテック常務執行役員 |
| 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼 |
| 総経理（出向） |
平成27年６月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
| 琳得科（蘇州）科技有限公司董事長兼 |
平成27年９月 平成28年４月 | 総経理（出向） リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長 リンテック取締役 常務執行役員 生産本部副本部長兼 品質・環境統括本部管掌〔現任〕 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役 | 常務執行役員 総務・人事本部長 | 望 月 経 利 | 昭和33年５月12日生 | 昭和58年１月 | リンテック入社 | (注)３ | 73 |
平成18年６月 | リンテック総務・人事本部総務・法務部長兼 |
| 人事部長 |
平成23年６月 | リンテック執行役員 |
| 総務・人事本部長兼総務・法務部長兼 |
| 人事部長 |
平成26年４月 | リンテック常務執行役員 |
| 総務・人事本部長兼人事部長 |
平成26年10月 | リンテック常務執行役員 |
| 総務・人事本部長 |
平成27年６月 | リンテック取締役 常務執行役員 |
| 総務・人事本部長〔現任〕 |
取締役 | 執行役員 事業統括本部産業工材事業部門長 | 森 川 秀 二 | 昭和30年12月30日生 | 昭和54年４月 | リンテック入社 | (注)３ | 100 |
平成18年10月 | リンテック事業統括本部産業工材事業部門 |
| 産業材営業部長 |
平成21年10月 | リンテック事業統括本部産業工材事業部門長 |
平成25年４月 | リンテック執行役員 |
| 事業統括本部産業工材事業部門長 |
平成27年６月 | リンテック取締役 執行役員 |
| 事業統括本部産業工材事業部門長 |
| 〔現任〕 |
取締役 | 執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長 | 服 部 真 | 昭和32年10月12日生 | 昭和55年４月 | リンテック入社 | (注)３ | 46 |
平成17年10月 | リンテック事業統括本部アドバンストマテリ |
| アルズ事業部門半導体材料部長 |
平成21年10月 | リンテック事業統括本部アドバンストマテリ |
| アルズ事業部門長兼半導体材料部長 |
平成23年10月 | リンテック事業統括本部アドバンストマテリ |
| アルズ事業部門長 |
平成26年４月 | リンテック執行役員 |
| 事業統括本部アドバンストマテリアル |
| ズ事業部門長 |
平成27年６月 | リンテック取締役 執行役員 |
| 事業統括本部アドバンストマテリアル |
| ズ事業部門長〔現任〕 |
取締役 | ― | 佐 藤 信 一 | 昭和28年11月13日生 | 昭和53年４月 | 十條製紙株式会社 入社 | (注)３ | 10 |
平成15年４月 | 日本製紙株式会社 出版営業部長 |
平成17年６月 | 同社参与 洋紙営業本部長代理兼 |
| 出版・直需営業部長 |
平成18年10月 | 同社参与 洋紙営業本部長代理 |
平成20年６月 | 同社取締役 洋紙営業本部長代理 |
平成21年２月 | 同社取締役 洋紙営業本部長代理兼 |
| 業務総括部長 |
平成22年６月 | 同社取締役 海外販売本部長 |
平成23年５月 | 同社取締役 洋紙営業本部長代理 |
平成23年６月 | 同社取締役 印刷・情報用紙営業 |
| 本部長代理 |
| リンテック社外取締役〔現任〕 |
平成24年６月 | 日本製紙株式会社 常務取締役 |
| 印刷・情報用紙営業本部長 |
平成25年４月 | 同社常務執行役員 |
| 印刷用紙営業本部長兼情報用紙営業 |
| 本部長 |
平成26年６月 | 同社常務執行役員 印刷用紙営業 |
平成27年６月 | 本部長、国際販売統括部管掌 同社専務執行役員 印刷用紙営業 本部長、国際販売統括部管掌〔現任〕 |
取締役 (監査等委員) | ― | 山 本 敏 夫 | 昭和23年12月27日生 | 昭和47年４月 | リンテック入社 | (注)４ | 115 |
平成18年10月 | リンテック経営企画室主席調査役 |
平成20年12月 | リンテック参与 経営企画室主席調査役 |
平成22年６月 | リンテック監査役 |
平成27年６月 | リンテック取締役（監査等委員）〔現任〕 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(百株) |
取締役 (監査等委員) | ― | 野 沢 徹 | 昭和34年３月10日生 | 昭和56年４月 | 十條製紙株式会社 入社 | (注)４ | 3 |
平成17年６月 | 日本製紙株式会社 管理本部財務部長 |
平成20年２月 | 同社管理本部経理部長 |
平成20年６月 | 株式会社日本製紙グループ本社 |
| （現日本製紙株式会社）経理部長 |
平成21年６月 | 日本製紙株式会社 管理本部長代理兼 |
| 経理部長 |
| 株式会社日本製紙グループ本社 |
| （現日本製紙株式会社）管理本部長 |
| 代理兼経理部長 |
平成25年４月 | 日本製紙株式会社 執行役員 |
| 管理本部長代理兼経理部長 |
平成26年６月 | 同社取締役 執行役員 |
| 企画本部長、関連企業担当〔現任〕 |
| 日本製紙クレシア株式会社 取締役 |
| 〔現任〕 |
| リンテック社外監査役 |
平成27年６月 | リンテック社外取締役（監査等委員） |
| 〔現任〕 |
取締役 (監査等委員) | ― | 大 岡 哲 | 昭和26年４月24日生 | 昭和50年４月 | 日本開発銀行 入行 | (注)４ | ─ |
平成11年６月 | 同行設備投資研究所 副所長 |
平成14年５月 | 日本政策投資銀行（現 株式会社日本 |
| 政策投資銀行） 審議役 |
平成15年４月 | 日本大学総合科学研究所 教授 |
平成15年４月 | 慶應義塾大学環境情報学部 講師 |
平成15年４月 | 中央大学大学院商学研究科 講師 |
| 〔現任〕 |
平成16年８月 | ビズネット株式会社 社外取締役 |
平成18年６月 | リョービ株式会社 社外取締役 |
| 〔現任〕 |
平成19年６月 | リンテック独立委員会 委員〔現任〕 |
平成24年６月 | リンテック社外取締役 |
平成27年６月 | リンテック社外取締役（監査等委員） |
| 〔現任〕 |
取締役 (監査等委員) | ― | 大澤 加奈子 | 昭和45年12月22日生 | 平成10年４月 | 弁護士登録 梶谷綜合法律事務所入所 | (注)４ | ― |
| 〔現在に至る〕 |
平成17年10月 | 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 |
平成27年６月 | リンテック社外取締役（監査等委員） |
| 〔現任〕 |
| リンテック独立委員会 委員〔現任〕 |
計 | 16名 | ― | 1,648 |
(注) １ 平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リンテックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役佐藤信一氏、野沢徹氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員を除く取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：山本敏夫 委員：野沢徹、大岡哲、大澤加奈子
６ リンテックは、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、監査等委員を除く取締役のうち10名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は12名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー