三菱鉛筆(7976)の株価チャート 三菱鉛筆(7976)の業績 親会社と関係会社
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① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 |
数原 英一郎 |
1948年７月19日生 |
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1
(注３) |
467,800 |
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代表取締役社長 新規事業担当兼内部監査担当 |
数原 滋彦 |
1979年２月11日生 |
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1
(注３) |
377,500 |
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取締役専務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 |
切田 和久 |
1958年11月13日生 |
|
1
(注４) |
15,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
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取締役常務執行役員 人事担当兼システム担当兼法務担当 |
鈴木 孝雄 |
1962年12月14日生 |
|
１
(注４) |
6,900 |
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|
取締役常務執行役員 国内営業担当兼商品開発担当 |
山村 伸夫 |
1962年８月24日生 |
|
１
(注４) |
15,500 |
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取締役 |
永澤 宣之 |
1957年４月３日生 |
|
1 (注５) |
30,800 |
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取締役 |
青山 藤詞郎 |
1951年８月29日生 |
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１
(注１) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
斉藤 麻子 |
1968年１月21日生 |
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１
(注１) |
－ |
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取締役 |
嶋本 正 |
1954年２月８日生 |
|
１ (注１) (注５) |
1,000 |
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常勤監査役 |
村上 恵美 |
1963年５月17日生 |
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４ (注６) |
2,000 |
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常勤監査役 |
小川 浩央 |
1964年５月14日生 |
|
４ (注８) |
2,000 |
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監査役 |
梶川 融 |
1951年９月24日生 |
|
４
(注２) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
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|
監査役 |
石田 修 |
1958年11月15日生 |
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４
(注２) |
－ |
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|
計 |
918,700 |
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（注）１．取締役青山藤詞郎、斉藤麻子及び嶋本正は、社外取締役であります。
２．監査役梶川融、石田修は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長数原滋彦は、代表取締役会長数原英一郎の長男であります。
４．三菱鉛筆では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、取締役専務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 切田和久、取締役常務執行役員 人事担当兼システム担当兼法務担当 鈴木孝雄、取締役常務執行役員 国内営業担当兼商品開発担当 山村伸夫、上席執行役員 財務担当兼総務担当 長谷川直人、上席執行役員 海外営業部長 手島修、上席執行役員 経営企画室長 蛇川寿史、執行役員 化粧品事業担当 小宮基裕、執行役員 サステナビリティ推進室長 早尾栄、執行役員 生産担当兼全社生産技術担当 平野功一、執行役員 技術担当兼知的財産担当兼産業資材担当 荻原康明、執行役員 研究開発フェロー 市川秀寿で構成されております。
５．任期は2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．取締役斉藤麻子は、従来旧姓である矢野麻子と表記しておりましたが、本有価証券報告書より戸籍上の氏名で記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
三菱鉛筆では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、三菱鉛筆との間で特別な利害関係がない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。なお、他の法人等の重要な兼職の状況及び三菱鉛筆と当該他の法人等との関係は以下のとおりであります。
社外取締役青山藤詞郎は、2024年３月28日現在、佐藤製薬株式会社社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役斉藤麻子は、2024年３月28日現在、株式会社BLOOM代表取締役、株式会社ヤオコー社外取締役、株式会社サーキュレーション社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役嶋本正は、2024年３月28日現在、株式会社野村総合研究所特別顧問、セイコーエプソン株式会社社外取締役、リーディング・スキル・テスト株式会社取締役、PwC Japan有限責任監査法人公益監督委員会委員を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役梶川融は、2024年３月28日現在、太陽有限責任監査法人会長、SOMPOホールディングス株式会社社外取締役（監査委員）、キッコーマン株式会社社外監査役、株式会社柿安本店社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役石田修は、2024年３月28日現在、株式会社横浜スタジアム監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等において高い見識に基づいた指摘や意見を積極的に行うことで、取締役会における経営の監督及び監査役による取締役の監査をより一層強化する機能と役割を果たしております。
社外取締役の青山藤詞郎は、機械工学・生産工学を始めとする分野における豊富な知識と経験に加え、学校法人慶應義塾の常任理事等を歴任し、幅広い知見を有しております。これらの経験等から、三菱鉛筆が属する業界にとらわれない視点で、経営の意思決定の健全性や透明性の向上に資する有益な助言・提言等を行うことで適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、また三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の斉藤麻子は、企業経営やダイバーシティ経営に関する豊富な知見に加え、マーケティング及びブランディングに関する幅広い知識と実績を活かし、独立した立場から、コーポレート・ガバナンスの強化及びダイバーシティの推進を始めとするサステナビリティ活動において多面的な発言を行うことにより、適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、三菱鉛筆取締役会のさらなる活性化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の嶋本正は、長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることに加え、コーポレート・ガバナンスに関する幅広い見識を有しております。これらの豊富な経験と知識を活かし、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から発言を行い、三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上のために重要な役割を担っております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、三菱鉛筆取締役会のさらなる活性化につながるものと判断し、選任しております。
社外監査役の梶川融は、公認会計士としての財務及び会計分野における専門的な知識を有していることに加えて、多様な役位を務められるなかで培われた幅広い知見を有しており、これらの経験と見識を三菱鉛筆の監査に反映し、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、適法性を確保するための積極的な助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において、適法性を確保するために適切な役割を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の石田修は、金融機関において企業経営者と監査役の双方の立場を務められたことで豊富な知識と経験を有していることに加え、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。これらの幅広い見識を三菱鉛筆における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において、適法性を確保するために適切な役割を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
三菱鉛筆は、社外取締役の青山藤詞郎、斉藤麻子及び嶋本正、並びに社外監査役の梶川融及び石田修の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役については、500万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額、社外監査役については、100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、また社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、監査役監査、会計監査及び内部監査についての報告を受け、意見を述べるとともに、相互に情報共有をしており、直接又は間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携して、業務執行に対する監督又は監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
数原 英一郎 |
1948年７月19日生 |
|
1
(注３) |
4,611 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 新規事業担当兼内部監査担当 |
数原 滋彦 |
1979年２月11日生 |
|
1
(注３) |
3,717 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 |
切田 和久 |
1958年11月13日生 |
|
1
(注４) |
132 |
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|
取締役上席執行役員 人事担当兼システム担当兼法務担当 |
鈴木 孝雄 |
1962年12月14日生 |
|
１
(注４) |
57 |
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|
取締役 |
永澤 宣之 |
1957年４月３日生 |
|
1
(注４) |
293 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 藤詞郎 |
1951年８月29日生 |
|
１
(注１) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
１
(注１) |
－ |
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|
取締役 |
嶋本 正 |
1954年２月８日生 |
|
１ (注１) (注５) |
10 |
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常勤監査役 |
深井 明 |
1959年１月３日生 |
1981年４月 三菱鉛筆入社 2005年４月 三菱鉛筆生産技術部長 2008年４月 三菱鉛筆生産統括部長兼横浜事業所長 2009年３月 三菱鉛筆取締役 生産統括部長兼横浜事業所長 2010年４月 三菱鉛筆取締役 生産統括部長 2011年３月 三菱鉛筆取締役 生産担当 2012年１月 三菱鉛筆取締役 生産担当兼横浜事業所長 2018年３月 三菱鉛筆常務取締役 生産担当兼横浜事業所長 2019年３月 三菱鉛筆取締役常務執行役員 生産担当 2020年３月 三菱鉛筆常勤監査役（現） |
４ (注６) |
95 |
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常勤監査役 |
村上 恵美 |
1963年５月17日生 |
|
４ (注７) |
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
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監査役 |
梶川 融 |
1951年９月24日生 |
|
４
(注２) |
－ |
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|
監査役 |
石田 修 |
1958年11月15日生 |
|
４
(注２) |
－ |
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|
計 |
9,461 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役青山藤詞郎、斉藤麻子及び嶋本正は、社外取締役であります。
２．監査役梶川融、石田修は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長数原滋彦は、代表取締役会長数原英一郎の長男であります。
４．三菱鉛筆では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 切田和久、取締役上席執行役員 人事担当兼システム担当兼法務担当 鈴木孝雄、常務執行役員 国内営業担当兼商品開発部長 山村伸夫、上席執行役員 財務担当兼総務担当 長谷川直人、上席執行役員 海外営業部長 手島修、執行役員 化粧品事業室長 小宮基裕、執行役員 生産担当兼全社生産技術担当 髙橋智廣、執行役員 経営企画室長 平野功一、執行役員 技術担当兼知的財産担当兼研究開発センター品川所長 荻原康明、執行役員 経理部長 蛇川寿史、執行役員 研究開発フェロー 市川秀寿で構成されております。
５．任期は2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．取締役斉藤麻子は、従来旧姓である矢野麻子と表記しておりましたが、本有価証券報告書より戸籍上の氏名で記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
三菱鉛筆では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、三菱鉛筆との間で特別な利害関係がない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。なお、他の法人等の重要な兼職の状況及び三菱鉛筆と当該他の法人等との関係は以下のとおりであります。
社外取締役青山藤詞郎は、2023年３月30日現在、DMG森精機株式会社社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役斉藤麻子は、2023年３月30日現在、株式会社BLOOM代表取締役、株式会社ヤオコー社外取締役、株式会社三陽商会社外取締役、株式会社サーキュレーション社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役嶋本正は、2023年３月30日現在、株式会社野村総合研究所特別顧問、リーディング・スキル・テスト株式会社取締役、PwCあらた有限責任監査法人公益監督委員会委員を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役梶川融は、2023年３月30日現在、太陽有限責任監査法人代表社員会長、キッコーマン株式会社社外監査役、株式会社柿安本店社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役石田修は、2023年３月30日現在、株式会社横浜スタジアム監査役、株式会社ヤマト社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等において高い見識に基づいた指摘や意見を積極的に行うことで、取締役会における経営の監督及び監査役による取締役の監査をより一層強化する機能と役割を果たしております。
社外取締役の青山藤詞郎は、機械工学・生産工学を始めとする分野における豊富な知識と経験に加え、学校法人慶應義塾の常任理事等を歴任し、幅広い知見を有しております。これらの経験等から、三菱鉛筆が属する業界にとらわれない視点で、経営の意思決定の健全性や透明性の向上に資する有益な助言・提言等を行うことで適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、また三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の斉藤麻子は、企業経営やダイバーシティ経営に関する豊富な知見に加え、マーケティング及びブランディングに関する幅広い知識と実績を活かし、独立した立場から、コーポレート・ガバナンスの強化及びダイバーシティの推進を始めとする多面的な発言を行うことにより、適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、三菱鉛筆取締役会のさらなる活性化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の嶋本正は、長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることに加え、コーポレート・ガバナンスに関する幅広い見識を有しております。これらの豊富な経験と知識を活かし、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上のために重要な役割を担っております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、三菱鉛筆の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、三菱鉛筆取締役会のさらなる活性化につながるものと判断し、選任しております。
社外監査役の梶川融は、公認会計士としての財務及び会計分野における専門的な知識を有していることに加えて、多様な役位を務められるなかで培われた幅広い知見を有しており、これらの経験と見識を三菱鉛筆の監査に反映し、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、適法性を確保するための積極的な助言・提言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の石田修は、金融機関において企業経営者と監査役の双方の立場を務めたことで豊富な知識と経験を有していることに加え、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。これらの幅広い見識を三菱鉛筆における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
三菱鉛筆は、社外取締役の青山藤詞郎、斉藤麻子及び嶋本正、並びに社外監査役の梶川融及び石田修の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役については、500万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額、社外監査役については、100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、また社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、監査役監査、会計監査及び内部監査についての報告を受け、意見を述べるとともに、相互に情報共有をしており、直接又は間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携して、業務執行に対する監督又は監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
数原 英一郎 |
1948年７月19日生 |
|
1
(注３) |
3,935 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 新規事業担当兼内部監査担当 |
数原 滋彦 |
1979年２月11日生 |
|
1
(注３) |
3,645 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 マーケティング統括
|
横石 浩 |
1959年４月17日生 |
|
1
(注４) |
152 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理統括 |
永澤 宣之 |
1957年４月３日生 |
|
1
(注４) |
255 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 |
切田 和久 |
1958年11月13日生 |
|
1
(注４) |
104 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 人事担当兼システム担当 |
鈴木 孝雄 |
1962年12月14日生 |
|
１
(注４) |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 藤詞郎 |
1951年８月29日生 |
|
１
(注１) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
１
(注１) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
嶋本 正 |
1954年２月８日生 |
|
１ (注１) (注５) |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深井 明 |
1959年１月３日生 |
1981年４月 三菱鉛筆入社 2005年４月 三菱鉛筆生産技術部長 2008年４月 三菱鉛筆生産統括部長兼横浜事業所長 2009年３月 三菱鉛筆取締役 生産統括部長兼横浜事業所長 2010年４月 三菱鉛筆取締役 生産統括部長 2011年３月 三菱鉛筆取締役 生産担当 2012年１月 三菱鉛筆取締役 生産担当兼横浜事業所長 2018年３月 三菱鉛筆常務取締役 生産担当兼横浜事業所長 2019年３月 三菱鉛筆取締役常務執行役員 生産担当 2020年３月 三菱鉛筆常勤監査役（現） |
４ (注６) |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村上 恵美 |
1963年５月17日生 |
|
４ (注７) |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶川 融 |
1951年９月24日生 |
|
４
(注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石田 修 |
1958年11月15日生 |
|
４
(注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,243 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役青山藤詞郎、矢野麻子及び嶋本正は、社外取締役であります。
２．監査役梶川融、石田修は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長数原滋彦は、代表取締役会長数原英一郎の長男であります。
４．三菱鉛筆では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、取締役常務執行役員 マーケティング統括 横石浩、取締役常務執行役員 管理統括 永澤宣之、取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 切田和久、取締役上席執行役員 人事担当兼システム担当 鈴木孝雄、常務執行役員 国内営業担当兼商品開発部長 山村伸夫、上席執行役員 財務担当 長谷川直人、執行役員 化粧品事業室長 小宮基裕、執行役員 海外営業部長 手島修、執行役員 生産担当兼全社生産技術担当 髙橋智廣、執行役員 生産統括部長兼上海地区担当 庄子揚、執行役員 経営企画室長 平野功一、執行役員 技術担当兼知的財産担当兼研究開発センター品川所長 荻原康明、執行役員 経理部長 蛇川寿史、執行役員 研究開発フェロー 市川秀寿で構成されております。
５．任期は2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
三菱鉛筆では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、三菱鉛筆との間で特別な利害関係がない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。なお、他の法人等の重要な兼職の状況及び三菱鉛筆と当該他の法人等との関係は以下のとおりであります。
社外取締役青山藤詞郎は、2022年３月30日現在、DMG森精機株式会社社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役矢野麻子は、2022年３月30日現在、株式会社BLOOM代表取締役、株式会社ヤオコー社外取締役、株式会社三陽商会社外取締役、株式会社サーキュレーション社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役嶋本正は、2022年３月30日現在、株式会社野村総合研究所特別顧問、リーディング・スキル・テスト株式会社取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役梶川融は、2022年３月30日現在、太陽有限責任監査法人代表社員会長、キッコーマン株式会社社外監査役、株式会社柿安本店社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役石田修は、2022年３月30日現在、株式会社横浜スタジアム監査役、株式会社ヤマト社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等において高い見識に基づいた指摘や意見を積極的に行うことで、取締役会における経営の監督及び監査役による取締役の監査をより一層強化する機能と役割を果たしております。
社外取締役の青山藤詞郎は、機械工学・生産工学を始めとする分野における豊富な知識と経験に加え、学校法人慶應義塾の常任理事等を歴任し、幅広い知見を有しております。これらの見識や経験に基づき、取締役会及び任意の委員会などの場を通じて、三菱鉛筆が属する業界にとらわれない視点から、三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながる有益な意見や助言をしております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、また三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の矢野麻子は、企業経営やダイバーシティ経営に関する豊富な知見に加え、マーケティング及びブランディングに関する幅広い知識と実績を有しており、三菱鉛筆の取締役会及び任意の委員会などの場を通じて、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、コーポレート・ガバナンスの強化及びダイバーシティの推進を始めとする多面的な発言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、三菱鉛筆取締役会のさらなる活性化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の嶋本正は、長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることに加え、コーポレート・ガバナンスに関する幅広い見識を有しております。これらの豊富な経験と知識を活かし、三菱鉛筆の取締役会及び任意の委員会等の場を通じて、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上のために重要な役割を担うことができるものと判断し、選任しております。
社外監査役の梶川融は、公認会計士としての財務及び会計分野における専門的な知識を有していることに加えて、多様な役位を務められるなかで培われた幅広い知見を有しており、これらの経験と見識を三菱鉛筆の監査に反映し、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、適法性を確保するための積極的な助言・提言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の石田修は、金融機関において企業経営者と監査役の双方の立場を務めたことで豊富な知識と経験を有していることに加え、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。これらの幅広い見識を三菱鉛筆における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行うことができ、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
三菱鉛筆は、社外取締役の青山藤詞郎、矢野麻子及び嶋本正、並びに社外監査役の梶川融及石田修の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役については、500万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額、社外監査役については、100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、また社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、監査役監査、会計監査及び内部監査についての報告を受け、意見を述べるとともに、相互に情報共有をしており、直接又は間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携して、業務執行に対する監督又は監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
数原 英一郎 |
1948年７月19日生 |
|
1
(注３) |
6,878 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
数原 滋彦 |
1979年２月11日生 |
|
1
(注３) |
588 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 マーケティング統括
|
横石 浩 |
1959年４月17日生 |
|
1
(注４) |
138 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 管理統括兼コンプライアンス担当 |
永澤 宣之 |
1957年４月３日生 |
|
1
(注４) |
234 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼環境担当 |
切田 和久 |
1958年11月13日生 |
|
1
(注４) |
71 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
妹尾 堅一郎 |
1954年１月１日生 |
|
１
(注１) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 藤詞郎 |
1951年８月29日生 |
|
１
(注１) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
１
(注１) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
都丸 淳 |
1954年５月15日生 |
|
４ (注７) |
120 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深井 明 |
1959年１月３日生 |
|
４ (注６) |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青井 俊夫 |
1955年10月１日生 |
|
４
(注２) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶川 融 |
1951年９月24日生 |
|
４
(注２) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,109 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役妹尾堅一郎、青山藤詞郎及び矢野麻子は、社外取締役であります。
２．監査役青井俊夫及び梶川融は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長数原滋彦は、代表取締役会長数原英一郎の長男であります。
４．三菱鉛筆では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、取締役常務執行役員 マーケティング統括 横石浩、取締役常務執行役員 管理統括兼コンプライアンス担当 永澤宣之、取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼環境担当 切田和久、上席執行役員 財務担当 長谷川直人、上席執行役員 国内営業部長兼商品開発部長 山村伸夫、上席執行役員 人事担当兼システム担当 鈴木孝雄、執行役員 生産担当兼全社生産技術担当 髙橋智廣、執行役員 生産統括部長兼上海地区担当 庄子揚、執行役員 経営企画室長 平野功一、執行役員 技術担当兼知的財産権担当兼研究開発センター品川所長 荻原康明、執行役員 化粧品事業室長 小宮基裕、執行役員 海外営業部長 手島修で構成されております。
５．任期は2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
三菱鉛筆では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、三菱鉛筆との間で特別な利害関係がない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。なお、他の法人等の重要な兼職の状況及び三菱鉛筆と当該他の法人等との関係は以下のとおりであります。
社外取締役妹尾堅一郎は、2021年３月30日現在、特定非営利活動法人産学連携推進機構理事長、一般社団法人日本知財学会理事、株式会社ギフティ社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役青山藤詞郎は、2021年３月30日現在、学校法人慶應義塾常任理事、DMG森精機株式会社社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役矢野麻子は、2021年３月30日現在、株式会社BLOOM代表取締役、株式会社ヤオコー社外取締役、株式会社三陽商会社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役青井俊夫は、2021年３月30日現在、株式会社レンブラントホールディングス顧問を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役梶川融は、2021年３月30日現在、太陽有限責任監査法人代表社員会長、キッコーマン株式会社社外監査役、株式会社柿安本店社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等において高い見識に基づいた指摘や意見を積極的に行うことで、取締役会における経営の監督及び監査役による取締役の監査をより一層強化する機能と役割を果たしております。
社外取締役の妹尾堅一郎は、技術とビジネスというそれぞれの分野を結びつける実践的な研究において幅広く卓越した知識と経験を有しており、また多様な役位を経験されております。三菱鉛筆取締役会においては、経営への助言のみならず、適正な意思決定手続きの確保のための提言を始め、ガバナンス体制の強化に資する発言を、客観的かつ多角的な視点からされており、議論の活性化に貢献されております。これらを踏まえ、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
社外取締役の青山藤詞郎は、機械工学・生産工学を始めとする分野における豊富な知識と経験に加え、学校法人慶應義塾の常任理事等を歴任し、幅広い知見を有しております。これらの見識や経験に基づき、三菱鉛筆経営に対して経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながる有益な意見や助言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、また三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の矢野麻子は、企業経営やダイバーシティ経営に関する豊富な経験及び見識に加え、マーケティング及びブランディングに関する幅広い知識と実績を有しており、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、コーポレート・ガバナンスの強化及びダイバーシティの推進を始めとする多面的な発言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、三菱鉛筆取締役会のさらなる活性化につながるものと判断し、選任しております。
社外監査役の青井俊夫は、金融機関での企業経営者としての豊富な経験を積んでおり、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの幅広い見識を三菱鉛筆における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の梶川融は、公認会計士としての財務及び会計分野における専門的な知識を有していることに加えて、多様な役位を務められるなかで培われた幅広い知見を有しており、これらの経験と見識を三菱鉛筆の監査に反映し、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、適法性を確保するための積極的な助言・提言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
三菱鉛筆は、社外取締役の妹尾堅一郎、青山藤詞郎及び矢野麻子、並びに社外監査役の青井俊夫及び梶川融の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役については、500万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額、社外監査役については、100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、また社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、監査役監査、会計監査及び内部監査についての報告を受け、意見を述べるとともに、相互に情報共有をしており、直接又は間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携して、業務執行に対する監督又は監査機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
数原 英一郎 |
1948年７月19日生 |
|
1
(注３) |
2,746 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
数原 滋彦 |
1979年２月11日生 |
|
1
(注３) |
464 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 海外担当兼グローバルマーケティング担当兼化粧品事業担当
|
横石 浩 |
1959年４月17日生 |
|
1
(注４) |
122 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 人事担当兼総務担当兼法務担当兼コンプライアンス担当 |
永澤 宣之 |
1957年４月３日生 |
|
1
(注４) |
211 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当 |
切田 和久 |
1958年11月13日生 |
|
1
(注４) |
58 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
妹尾 堅一郎 |
1954年１月１日生 |
|
１
(注１) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青山 藤詞郎 |
1951年８月29日生 |
|
１
(注１) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
１
(注１) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
都丸 淳 |
1954年５月15日生 |
|
４ (注７) |
103 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深井 明 |
1959年１月３日生 |
|
４ (注６) |
82 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青井 俊夫 |
1955年10月１日生 |
|
４
(注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶川 融 |
1951年９月24日生 |
|
４
(注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,786 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役妹尾堅一郎、青山藤詞郎及び矢野麻子は、社外取締役であります。
２．監査役青井俊夫及び梶川融は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長数原滋彦は、代表取締役会長数原英一郎の長男であります。
４．三菱鉛筆では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、取締役常務執行役員 海外担当兼グローバルマーケティング担当兼化粧品事業担当 横石浩、取締役常務執行役員 人事担当兼総務担当兼法務担当兼コンプライアンス担当 永澤宣之、取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当 切田和久、上席執行役員 財務担当 長谷川直人、上席執行役員 国内営業部長兼商品開発部長 山村伸夫、上席執行役員 経営企画室長兼システム担当 鈴木孝雄、執行役員 総務部長 五十嵐九州男、執行役員 生産担当 髙橋智廣、執行役員 生産統括部長兼上海地区担当 庄子揚、執行役員 生産担当付深圳新華菱文具制造有限公司菫事 顔其順、執行役員 全社生産技術担当兼群馬工場長 平野功一、執行役員 技術担当兼知的財産権担当兼研究開発センター品川所長 荻原康明で構成されております。
５．任期は2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は2017年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．取締役矢野麻子の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
三菱鉛筆では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、三菱鉛筆との間で特別な利害関係がない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。なお、他の法人等の重要な兼職の状況及び三菱鉛筆と当該他の法人等との関係は以下のとおりであります。
社外取締役妹尾堅一郎は、2020年３月26日現在、特定非営利活動法人産学連携推進機構理事長、一般社団法人日本知財学会理事、株式会社ギフティ社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役青山藤詞郎、2020年３月26日現在、学校法人慶應義塾常任理事、DMG森精機株式会社社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役矢野麻子は、2020年３月26日現在、テントゥーフォー株式会社代表取締役、株式会社ヤオコー社外取締役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役青井俊夫は、2020年３月26日現在、株式会社レンブラントホールディングス顧問を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外監査役梶川融は、2020年３月26日現在、太陽有限責任監査法人代表社員会長、キッコーマン株式会社社外監査役、株式会社柿安本店社外監査役を兼職しております。なお、三菱鉛筆と兼職先との間に特段の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等において高い見識に基づいた指摘や意見を積極的に行うことで、取締役会における経営の監督及び監査役による取締役の監査をより一層強化する機能と役割を果たしております。
社外取締役の妹尾堅一郎は、技術とビジネスというそれぞれの分野を結びつける実践的な研究において幅広く卓越した知識と経験を有しており、また多様な役位を経験されております。三菱鉛筆取締役会においては、経営への助言のみならず、適正な意思決定手続きの確保のための提言を始め、ガバナンス体制の強化に資する発言を、客観的かつ多角的な視点からされており、議論の活性化に貢献されております。これらを踏まえ、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
社外取締役の青山藤詞郎は、機械工学・生産工学を始めとする分野における豊富な知識と経験に加え、学校法人慶應義塾の常任理事等を歴任し、幅広い知見を有しております。これらの見識や経験に基づき、三菱鉛筆経営に対して経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながる有益な意見や助言をしております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、また三菱鉛筆における経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役の矢野麻子は、企業経営やダイバーシティ経営に関する豊富な経験及び見識に加え、マーケティング及びブランディングに関する幅広い知識と実績を有しており、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、コーポレート・ガバナンスの強化及びダイバーシティの推進を始めとする多面的な発言を行っております。このことから、三菱鉛筆の社外取締役としての職務を適切に遂行し、三菱鉛筆取締役会のさらなる活性化につながるものと判断し、選任しております。
社外監査役の青井俊夫は、金融機関での企業経営者としての豊富な経験を積んでおり、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの幅広い見識を三菱鉛筆における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言をいただいております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
社外監査役の梶川融は、公認会計士としての財務及び会計分野における専門的な知識を有していることに加えて、多様な役位を務められるなかで培われた幅広い知見を有しており、これらの経験と見識を三菱鉛筆の監査に反映し、三菱鉛筆経営陣から独立した立場から、適法性を確保するための積極的な助言・提言をいただいております。このことから、三菱鉛筆の社外監査役に適任であると判断し、選任しております。
三菱鉛筆は、社外取締役の妹尾堅一郎、青山藤詞郎及び矢野麻子、並びに社外監査役の青井俊夫及び梶川融の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役については、500万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額、社外監査役については、100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、また社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、監査役監査、会計監査及び内部監査についての報告を受け、意見を述べるとともに、相互に情報共有をしており、直接又は間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携して、業務執行に対する監督又は監査機能を果たしております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
数原 英一郎 |
1948年７月19日生 |
|
1 (注５) |
2,746 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
数原 滋彦 |
1979年２月11日生 |
|
1 (注５) |
464 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 海外担当 |
横石 浩 |
1959年４月17日生 |
|
1 (注５) |
121 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員人事担当兼総務担当兼法務担当兼コンプライアンス担当 |
永澤 宣之 |
1957年４月３日生 |
|
1 (注５) |
204 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員生産担当 |
深井 明 |
1959年１月３日生 |
|
1 (注５) |
68 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員技術担当兼知的財産権担当兼化粧品事業担当兼産業資材担当 |
切田 和久 |
1958年11月13日生 |
|
1 (注５) |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
妹尾 堅一郎 |
1954年１月１日生 |
|
１ (注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青山 藤詞郎 |
1951年８月29日生 |
|
１ (注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢野 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
１ (注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
櫻井 清和 |
1955年４月18日生 |
|
４ (注６) |
96 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
都丸 淳 |
1954年５月15日生 |
|
４ (注７) |
91 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青井 俊夫 |
1955年10月１日生 |
|
４ (注７) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梶川 融 |
1951年９月24日生 |
|
４ (注８) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
3,848 |
注）１．取締役妹尾堅一郎氏、青山藤詞郎氏及び矢野麻子氏は、社外取締役であります。
２．監査役青井俊夫氏及び梶川融氏は、社外監査役であります。
３．代表取締役副社長数原滋彦氏は、代表取締役会長兼社長数原英一郎氏の長男であります。
４．三菱鉛筆では、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化及び機動的な業務執行の実現を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、取締役常務執行役員 海外担当 横石浩氏、取締役常務執行役員 人事担当兼総務担当兼法務担当兼コンプライアンス担当 永澤宣之氏、取締役常務執行役員 生産担当 深井明氏、取締役常務執行役員 技術担当兼知的財産権担当兼化粧品事業担当兼産業資材担当 切田和久氏、上席執行役員 商品開発担当兼全社品質担当 鈴木等氏、上席執行役員 財務担当兼システム担当 長谷川直人氏、上席執行役員 国内営業部長 山村伸夫氏、執行役員 ITソリューションセンター所長 鈴木孝雄氏、執行役員 人事部長兼総務部長 五十嵐九州男氏、執行役員 生産統括部長 庄子揚氏、執行役員 生産担当付 深圳新華菱文具制造有限公司 菫事 顔其順氏で構成されております。
５．任期は2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2016年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は2017年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．取締役矢野麻子氏の戸籍上の氏名は、齊藤麻子であります。
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
数原 英一郎 |
昭和23年７月19日生 |
|
1 (注５) |
2,746 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
|
数原 滋彦 |
昭和54年２月11日生 |
|
1 (注５) |
464 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外担当 |
横石 浩 |
昭和34年４月17日生 |
|
1 (注５) |
118 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人事・総務担当兼法務担当兼コンプライアンス担当 |
永澤 宣之 |
昭和32年４月３日生 |
|
1 (注５) |
199 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産担当兼横浜事業所長 |
深井 明 |
昭和34年１月３日生 |
|
1 (注５) |
68 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術担当兼知的財産権担当兼化粧品事業担当兼新規事業担当 |
切田 和久 |
昭和33年11月13日生 |
|
1 (注５) |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
|
数原 徹郎 |
昭和26年11月９日生 |
|
1 (注５) |
1,291 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品開発担当兼全社品質担当 |
鈴木 等 |
昭和33年６月７日生 |
|
1 (注５) |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務担当兼システム担当 |
長谷川 直人 |
昭和35年９月29日生 |
|
1 (注５) |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国内営業部長 |
山村 伸夫 |
昭和37年８月24日生 |
|
1 (注５) |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉村 俊秀 |
昭和24年２月12日生 |
|
１ (注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
妹尾 堅一郎 |
昭和29年１月１日生 |
|
１ (注５) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
櫻井 清和 |
昭和30年４月18日生 |
|
４ (注７) |
96 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
都丸 淳 |
昭和29年５月15日生 |
|
４ (注６) |
80 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青井 俊夫 |
昭和30年10月１日生 |
|
４ (注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青山 藤詞郎 |
昭和26年８月29日生 |
|
４ (注８) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梶川 融 |
昭和26年９月24日生 |
|
４ (注８) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
5,353 |
注）１．取締役吉村俊秀氏及び妹尾堅一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役青井俊夫氏及び青山藤詞郎氏及び梶川融氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長数原滋彦氏は、代表取締役社長数原英一郎氏の長男であります。
４．取締役相談役数原徹郎氏は、代表取締役社長数原英一郎氏の実弟であります。
５．任期は平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
数原 英一郎 |
昭和23年７月19日生 |
|
1 (注５) |
1,373 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
|
数原 徹郎 |
昭和26年11月９日生 |
|
1 (注５) |
645 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理統轄兼コンプライアンス担当 |
都丸 淳 |
昭和29年５月15日生 |
|
1 (注５) |
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外営業部長 |
横石 浩 |
昭和34年４月17日生 |
|
1 (注５) |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人事担当兼経営企画担当兼システム担当 |
永澤 宣之 |
昭和32年４月３日生 |
|
1 (注５) |
98 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
筆記具事業担当兼新規事業担当兼商品開発担当兼全社品質担当 |
数原 滋彦 |
昭和54年２月11日生 |
|
1 (注５) |
232 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産担当兼横浜事業所長 |
深井 明 |
昭和34年１月３日生 |
|
1 (注５) |
34 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術担当兼工業所有権担当兼化粧品事業担当 |
切田 和久 |
昭和33年11月13日生 |
|
1 (注５) |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
横浜研究開発 センター所長 |
鈴木 等 |
昭和33年６月７日生 |
|
1 (注５) |
44 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務担当兼法務担当 |
長谷川 直人 |
昭和35年９月29日生 |
|
1 (注５) |
45 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国内営業部長 |
山村 伸夫 |
昭和37年８月24日生 |
|
1 (注５) |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉村 俊秀 |
昭和24年２月12日生 |
|
１ (注５) |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
妹尾 堅一郎 |
昭和29年１月１日生 |
|
１ (注５) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 文俊 |
昭和25年３月25日生 |
|
４ (注６) |
77 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
櫻井 清和 |
昭和30年４月18日生 |
|
４ (注７) |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青井 俊夫 |
昭和30年10月１日生 |
|
４ (注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青山 藤詞郎 |
昭和26年８月29日生 |
|
４ (注８) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
梶川 融 |
昭和26年９月24日生 |
|
４ (注８) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
2,730 |
注）１．取締役吉村俊秀氏及び妹尾堅一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役青井俊夫氏及び青山藤詞郎氏及び梶川融氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長数原徹郎氏は、代表取締役社長数原英一郎氏の実弟であります。
４．取締役数原滋彦氏は、代表取締役社長数原英一郎氏の長男であります。
５．任期は平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は平成26年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．任期は平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
数原 英一郎 |
昭和23年７月19日生 |
|
1 (注５) |
1,373 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
|
数原 徹郎 |
昭和26年11月９日生 |
|
1 (注５) |
645 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国内営業部長兼全社品質担当 |
根本 和夫 |
昭和26年９月19日生 |
|
1 (注５) |
50 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人事・総務担当兼コンプライアンス担当兼年金担当 |
都丸 淳 |
昭和29年５月15日生 |
|
1 (注５) |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外営業部長 |
横石 浩 |
昭和34年４月17日生 |
|
1 (注５) |
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画担当兼システム担当 |
永澤 宣之 |
昭和32年４月３日生 |
|
1 (注５) |
96 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産担当兼横浜事業所長 |
深井 明 |
昭和34年１月３日生 |
|
1 (注５) |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術担当兼工業所有権担当兼化粧品事業担当 |
切田 和久 |
昭和33年11月13日生 |
|
1 (注５) |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横浜研究開発 センター所長 |
鈴木 等 |
昭和33年６月７日生 |
|
1 (注５) |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品開発担当兼新規事業担当 |
数原 滋彦 |
昭和54年２月11日生 |
|
1 (注５) |
232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
法務担当兼経理部長 |
長谷川 直人 |
昭和35年９月29日生 |
|
1 (注５) |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢作 恒雄 |
昭和17年２月27日生 |
|
1 (注５) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉村 俊秀 |
昭和24年２月12日生 |
|
１ (注５) |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 文俊 |
昭和25年３月25日生 |
|
４ (注６) |
75 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
櫻井 清和 |
昭和30年４月18日生 |
|
1 (注７) |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 （年） |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲﨑 一郎 |
昭和16年４月３日生 |
|
４ (注７) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青井 俊夫 |
昭和30年10月１日生 |
|
４ (注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
2,742 |
注）１．取締役矢作恒雄氏及び取締役吉村俊秀氏は、社外取締役であります。
２．監査役稲﨑一郎氏及び監査役青井俊夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役副社長数原徹郎氏は、代表取締役社長数原英一郎氏の実弟であります。
４．取締役数原滋彦氏は、代表取締役社長数原英一郎氏の長男であります。
５．任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は平成26年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
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