松風(7979)の株価チャート 松風(7979)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ア．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
(注) １ 取締役鈴木基市、西村大三、矢口順子及び松江香織の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田陽子及び向井裕美の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小松繁幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役畑山博行及び向井裕美の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
イ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、松風の役員状況は以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の臨時取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(注) １ 取締役西村大三、矢口順子、飯塚健介及び小野真吾の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田陽子及び向井裕美の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役畑山博行及び向井裕美の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
ア．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の状況は以下のとおりであります。
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西村大三氏、矢口順子氏、松江香織氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に重要な業務提携先である三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢口順子氏は、証券会社における長年の勤務経験や投資家向けメディア事業等の運営会社での経営経験から、株式市場や資本市場に関する深い知見を有しております。社外取締役として松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松江香織氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社の業務執行者として、化学メーカーにおける品質保証及びレスポンシブル・ケアに関する深い知見を有しております。社外取締役として松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（山田陽子氏、向井裕美氏）を選任しております。
社外監査役山田陽子氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向井裕美氏は、弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
イ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合の、社外取締役及び社外監査役と松風との関係、選任理由は以下のとおりとなります。
松風は社外取締役４名（西村大三氏、矢口順子氏、飯塚健介氏、小野真吾氏）を選任しております。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢口順子氏は、証券会社における長年の勤務経験や投資家向けメディア事業等の運営会社での経営経験から、株式市場や資本市場に関する深い知見を有しております。社外取締役として松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役飯塚健介氏は、医療機器メーカーにおいて長年にわたり経営企画及び管理部門に携わるとともに、常務執行役員及びCFOとしての経営経験を有しており、経営全般及び医療機器業界に関する深い知見を有しております。今後、社外取締役として松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小野真吾氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社の業務執行者として、グローバル人材マネジメント及びオーラルケア事業に関する深い知見を有しております。今後、社外取締役として松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（山田陽子氏、向井裕美氏）を選任しております。
社外監査役山田陽子氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向井裕美氏は、弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、内部監査を担当する監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。その他、社外取締役と監査役による定期的な情報交換(内部監査部門及び会計監査人からの情報等を含む)や経営に関するディスカッションの実施を通じて、相互連携の充実を図っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
2025年6月25日開催の定時株主総会、臨時取締役会及び監査役会の決議以後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
ア．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
(注) １ 取締役鈴木基市、西村大三、神本満男及び林田博巳の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田陽子及び向井裕美の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小松繁幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役畑山博行及び向井裕美の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
イ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、松風の役員状況は以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の臨時取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
(注) １ 取締役鈴木基市、西村大三、矢口順子及び松江香織の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田陽子及び向井裕美の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小松繁幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役畑山博行及び向井裕美の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
ア．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の状況は以下のとおりであります。
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西村大三氏、神本満男氏、林田博巳氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に重要な業務提携先である三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役神本満男氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役林田博巳氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しています。松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（山田陽子氏、向井裕美氏）を選任しております。
社外監査役山田陽子氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向井裕美氏は、弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。その他、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
イ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合の、社外取締役及び社外監査役と松風との関係、選任理由は以下のとおりとなります。
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西村大三氏、矢口順子氏、松江香織氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に重要な業務提携先である三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢口順子氏は、証券会社における長年の勤務経験や投資家向けメディア事業等の運営会社での経営経験から、株式市場や資本市場に関する深い知見を有しております。今後、社外取締役として松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松江香織氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社の業務執行者として、化学メーカーにおける品質保証及びレスポンシブル・ケアに関する深い知見を有しております。今後、社外取締役として松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（山田陽子氏、向井裕美氏）を選任しております。
社外監査役山田陽子氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向井裕美氏は、弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。その他、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、内部監査を担当する監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。その他、社外取締役と監査役による定期的な情報交換(内部監査部門及び会計監査人からの情報等を含む)や経営に関するディスカッションの実施を通じて、相互連携の充実を図っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
(注) １ 取締役鈴木基市、西村大三、神本満男及び林田博巳の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田陽子及び向井裕美の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小松繁幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役畑山博行及び向井裕美の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西村大三氏、神本満男氏、林田博巳氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に重要な業務提携先である三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役神本満男氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役林田博巳氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しています。松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（山田陽子氏、向井裕美氏）を選任しております。
社外監査役山田陽子氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向井裕美氏は、弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。その他、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、内部監査を担当する監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。その他、社外取締役と監査役による定期的な情報交換(内部監査部門及び会計監査人からの情報等を含む)や経営に関するディスカッションの実施を通じて、相互連携の充実を図っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役鈴木基市、西村大三、林田博巳及び神本満男の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び山田陽子の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役川嶋輝及び酒見康史の各氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役小松繫幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西村大三氏、林田博巳氏、神本満男氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に重要な業務提携先である三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役林田博巳氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しています。松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役神本満男氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。これまで社外監査役として、経験や見識に基づくご助言をいただくなど、取締役の職務執行を適切に監査いただいております。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（酒見康史氏、山田陽子氏）を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、松風と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山田陽子氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、内部監査を担当する監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。その他、社外取締役と監査役による定期的な情報交換(内部監査部門及び会計監査人からの情報等を含む)や経営に関するディスカッションの実施を通じて、相互連携の充実を図っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
(注) １ 取締役鈴木基市、西田憲司、西村大三及び林田博巳の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び神本満男の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役神本満男氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役川嶋輝及び酒見康史の各氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役小松繁幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西田憲司氏、西村大三氏、林田博巳氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役林田博巳氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心
としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しています。松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（酒見康史氏、神本満男氏）を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、松風と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2005年３月まで松風の会計監査人として監査に従事しておりましたが、松風から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、内部監査を担当する監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。その他、社外取締役と監査役による定期的な情報交換(内部監査部門及び会計監査人からの情報等を含む)や経営に関するディスカッションの実施を通じて、相互連携の充実を図っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
(注) １ 取締役鈴木基市、西田憲司、西村大三及び中島祥行の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び神本満男の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役青栁隆雄氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役神本満男氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川嶋輝及び酒見康史の各氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西田憲司氏、西村大三氏、中島祥行氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中島祥行氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心
としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しています。松風経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により松風の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は松風の持分法適用会社であり、特定関係事業者であるサンメディカル株式会社の取締役に就任しております。その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（酒見康史氏、神本満男氏）を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、松風と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2005年３月まで松風の会計監査人として監査に従事しておりましたが、松風から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関、取引関係その他の利害関係はありません。
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。その他、社外取締役と監査役による定期的な情報交換(内部監査部門及び会計監査人からの情報等を含む)や経営に関するディスカッションの実施を通じて、相互連携の充実を図っております。
内部監査を担当する監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
(注) １ 取締役鈴木基市、取締役西田憲司、取締役西村大三及び取締役中島祥行は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役青栁隆雄の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役神本満男の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川嶋輝及び監査役酒見康史の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
松風は社外取締役４名（鈴木基市氏、西田憲司氏、西村大三氏、中島祥行氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、経営者としての豊富な経験を有していることから、その経験に基づく幅広い見識を松風の経営に反映されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中島祥行氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心
としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しており、今後取締役会等において、同氏から松風経営に対する助言及び提言をいただくとともに、同氏の経験等を松風経営の監督に生かしたく社外取締役に選任しております。なお、同氏は松風の特定関係事業者であるサンメディカル株式会社の取締役に就任しております。その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（酒見康史氏、神本満男氏）を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、松風と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2005年３月まで松風の会計監査人として監査に従事しておりましたが、松風から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。
内部監査を担当する監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
(注) １ 取締役鈴木基市及び取締役西田憲司は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役長畑喜代志及び酒見康史の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役青栁隆雄の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役神本満男の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
②社外取締役及び社外監査役との関係
松風は社外取締役２名（鈴木基市氏、西田憲司氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、経営者としての豊富な経験を有していることから、その経験に基づく幅広い見識を松風の経営に反映されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで松風の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西田憲司氏は、公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は社外監査役２名（酒見康史氏、神本満男氏）を選任しております。
社外監査役酒見康史氏は、弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、松風は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、オプテックスグループ株式会社の社外取締役及びシーシーエス株式会社の監査役を兼任しておりますが、松風と兼職先との間に特別な関係はありません。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神本満男氏は公認会計士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2005年３月まで松風の会計監査人として監査に従事しておりましたが、松風から独立した立場で対応にあたっておりました。その他、松風株式の保有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
松風は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
松風は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 松風の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 松風から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に松風の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に松風の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に松風から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 松風から寄付を受けている先もしくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。
内部監査を担当する監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
男性12名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
根 來 紀 行 |
昭和31年３月９日生 |
|
(注)3 |
54,600 |
|
代表取締役 |
財務・人事・総務・ネイル事業担当 |
藤 島 亘 |
昭和29年８月26日生 |
|
(注)3 |
27,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業・マーケティング担当 |
近 持 貴 之 |
昭和30年９月11日生 |
|
(注)3 |
32,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総合企画担当 |
山 嵜 文 孝 |
昭和36年５月27日生 |
|
(注)3 |
19,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発・技術・生産担当 |
出 口 幹 人 |
昭和30年９月19日生 |
|
(注)3 |
19,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際担当 |
村 上 和 彦 |
昭和33年４月26日生 |
|
(注)3 |
13,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 基 市 |
昭和24年５月23日生 |
|
(注)3 |
11,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西 田 憲 司 |
昭和22年５月５日生 |
|
(注)3 |
16,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長 畑 喜代志 |
昭和29年12月28日生 |
|
(注)5 |
16,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青 栁 隆 雄 |
昭和32年６月14日生 |
|
(注)6 |
3,900 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
酒 見 康 史 |
昭和33年12月24日生 |
|
(注)5 |
20,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
神 本 満 男 |
昭和22年５月21日生 |
|
(注)4 |
1,100 |
||||||||||||||
|
計 |
237,600 |
|||||||||||||||||||
(注) １ 取締役鈴木基市及び取締役西田憲司は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役神本満男の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役長畑喜代志及び酒見康史の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役青栁隆雄の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
小 原 正 敏 |
昭和26年４月25日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 (現) |
─ |
|
昭和61年８月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
|||
|
平成16年４月 |
大阪市立大学法科大学院特任教授(民事法担当) （平成22年３月退任） |
|||
|
平成22年４月 |
大阪市立大学法科大学院非常勤講師 (現) |
|||
|
平成29年４月 |
大阪弁護士会会長（平成30年３月退任） |
|||
|
平成30年１月 |
帝人フロンティア株式会社取締役（社外） （現） |
|||
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
松風歯科器材貿易（上海）有限公司 董事長兼総経理 |
岩﨑 聡 |
|
上席執行役員 |
ネイル事業部長 |
早川 雄一 |
|
上席執行役員 |
株式会社滋賀松風 代表取締役社長 |
中嶋 義和 |
|
執行役員 |
生産部長 |
櫻井 寿紀 |
|
執行役員 |
人事部長 |
寺本 真也 |
|
執行役員 |
営業部長兼東京支社長 |
髙見 哲夫 |
|
執行役員 |
財務部長 |
梅田 隆宏 |
男性12名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
根 來 紀 行 |
昭和31年３月９日生 |
昭和56年３月 |
松風入社 |
(注)3 |
52,100 |
|
平成15年６月 |
取締役研究開発部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
常務取締役研究開発部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
常務取締役研究開発・技術・生産担当兼研究開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役研究開発・技術・生産担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役社長(代表取締役) |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役社長 社長執行役員 |
||||||
|
代表取締役 |
財務・人事・総務・ネイル事業担当 |
藤 島 亘 |
昭和29年８月26日生 |
平成19年11月 |
株式会社京都銀行営業統轄部業務役 |
(注)3 |
24,100 |
|
平成21年３月 |
松風入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
財務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員財務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役財務・人事・総務・総合企画担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役財務・人事・総務・ネイル事業担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当 |
||||||
|
平成26年12月 |
専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼財務部長兼ネイル事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当(現) |
||||||
|
取締役 |
営業・マーケティング・国際担当 |
近 持 貴 之 |
昭和30年９月11日生 |
昭和56年３月 |
松風入社 |
(注)3 |
29,700 |
|
平成19年６月 |
取締役東京支社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
取締役営業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
上席執行役員営業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役マーケティング担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員マーケティング担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役専務執行役員営業・マーケティング・国際担当 (現) |
||||||
|
取締役 |
総合企画担当 |
山 嵜 文 孝 |
昭和36年５月27日生 |
昭和56年３月 |
松風入社 |
(注)3 |
18,700 |
|
平成20年４月 |
総合企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員総合企画部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役総合企画担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員総合企画担当 （現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
研究開発・技術・生産担当 |
出 口 幹 人 |
昭和30年９月19日生 |
昭和57年３月 |
松風入社 |
(注)3 |
16,400 |
|
平成21年４月 |
研究開発部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員研究開発部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員技術部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員技術部長兼ネイル事業部担当部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役研究開発・技術・生産担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員研究開発・技術・生産担当 (現) |
||||||
|
取締役 |
|
村 上 和 彦 |
昭和33年４月26日生 |
昭和56年３月 |
松風入社 |
(注)3 |
11,400 |
|
平成23年６月 |
国際部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
執行役員国際部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員国際部長 |
||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 基 市 |
昭和24年５月23日生 |
昭和48年４月 |
三井東圧化学株式会社入社 |
(注)3 |
7,400 |
|
平成15年６月 |
三井化学株式会社執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
三井化学株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三井化学株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
三井化学株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
三井化学株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
三井化学アグロ株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年４月 |
三井化学アグロ株式会社相談役 (現) |
||||||
|
平成27年６月 |
松風取締役 （現） |
||||||
|
取締役 |
|
西 田 憲 司 |
昭和22年５月５日生 |
昭和47年７月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)3 |
15,900 |
|
昭和50年12月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和57年５月 |
西田憲司公認会計士事務所開設 (現) |
||||||
|
平成13年６月 |
松風監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
松風取締役 (現) |
||||||
|
監査役 |
|
南 部 敏 之 |
昭和27年１月28日生 |
平成４年11月 |
株式会社ライフテック研究所取締役所長 |
(注)4 |
18,600 |
|
平成12年10月 |
松風入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
研究開発部研究主幹 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役研究開発部研究主幹 |
||||||
|
平成23年６月 |
上席執行役員研究開発部研究主幹 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役 (現) |
||||||
|
監査役 |
|
長 畑 喜代志 |
昭和29年12月28日生 |
昭和52年３月 |
松風入社 |
(注)6 |
15,000 |
|
平成18年４月 |
総務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
監査室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
執行役員グループ事業管理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員総合企画部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員総務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
常勤監査役 (現) |
||||||
|
監査役 |
|
酒 見 康 史 |
昭和33年12月24日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録 |
(注)6 |
18,600 |
|
平成５年４月 |
酒見哲郎法律事務所（現 酒見法律事務所）入所 (現) |
||||||
|
平成16年６月 |
松風監査役 (現) |
||||||
|
平成21年10月 |
シーシーエス株式会社社外取締役
|
||||||
|
平成28年８月 |
シーシーエス株式会社取締役監査等委員(社外) (現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
神 本 満 男 |
昭和22年５月21日生 |
昭和45年10月 |
監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)5 |
700 |
|
昭和48年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年５月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成14年６月 |
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事・大阪事務所所長 |
||||||
|
平成20年９月 |
神本公認会計士事務所開設 (現) |
||||||
|
平成21年６月 |
エレコム株式会社社外監査役(現) |
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平成27年６月 |
松風監査役 (現) |
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計 |
228,600 |
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(注) １ 取締役鈴木基市及び取締役西田憲司は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役南部敏之の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役神本満男の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役長畑喜代志及び酒見康史の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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小 原 正 敏 |
昭和26年４月25日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 (現) |
─ |
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昭和61年８月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
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平成16年４月 |
大阪市立大学法科大学院特任教授(民事法担当) |
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平成22年４月 |
大阪市立大学法科大学院非常勤講師 |
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平成29年４月 |
大阪弁護士会会長 (現) |
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補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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常務執行役員 |
松風歯科器材貿易（上海）有限公司 董事長兼総経理 |
岩﨑 聡 |
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上席執行役員 |
ネイル事業部長 |
早川 雄一 |
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上席執行役員 |
株式会社松風プロダクツ京都 代表取締役社長 |
中嶋 義和 |
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執行役員 |
営業部長 |
丹 正義 |
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執行役員 |
生産部長 |
櫻井 寿紀 |
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執行役員 |
人事部長 |
寺本 真也 |
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執行役員 |
営業部東京支社長 |
髙見 哲夫 |
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執行役員 |
財務部長 |
梅田 隆宏 |
男性12名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 |
| 根 來 紀 行 | 昭和31年３月９日生 | 昭和56年３月 | 松風入社 | (注)3 | 49 |
平成15年６月 | 取締役研究開発部長 | ||||||
平成19年７月 | 常務取締役研究開発部長 | ||||||
平成20年６月 | 常務取締役研究開発・技術・生産担当兼研究開発部長 | ||||||
平成21年４月 | 常務取締役研究開発・技術・生産担当 | ||||||
平成21年６月 | 取締役社長(代表取締役) | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
代表取締役 | 財務・人事・総務・ネイル事業担当 | 藤 島 亘 | 昭和29年８月26日生 | 平成19年11月 | 株式会社京都銀行営業統轄部業務役 | (注)3 | 20 |
平成21年３月 | 松風入社 | ||||||
平成21年４月 | 財務部長 | ||||||
平成23年６月 | 執行役員財務部長 | ||||||
平成24年６月 | 常務取締役財務・人事・総務・総合企画担当 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役財務・人事・総務・ネイル事業担当 | ||||||
平成26年６月 | 専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当 | ||||||
平成26年12月 | 専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼財務部長兼ネイル事業部長 | ||||||
平成27年４月 | 専務取締役(代表取締役)財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当兼ネイル事業部長 | ||||||
平成28年４月 | 代表取締役 専務執行役員財務・人事・総務・ネイル事業担当(現) | ||||||
取締役 | 営業・国際担当 | 西 田 喜 直 | 昭和25年11月24日生 | 昭和48年３月 | 松風入社 | (注)3 | 25 |
平成15年６月 | 取締役営業部長 | ||||||
平成20年７月 | 常務取締役営業・マーケティング担当兼営業部長 | ||||||
平成21年６月 | 常務取締役営業部長 | ||||||
平成21年10月 | 常務取締役 | ||||||
平成23年６月 | 常務取締役営業・マーケティング・国際担当 | ||||||
平成24年６月 | 常務取締役営業・国際担当 | ||||||
平成26年６月 | 専務取締役営業・国際担当 | ||||||
平成27年６月 | 取締役専務執行役員営業・国際担当 (現) | ||||||
取締役 | マーケティング担当 | 近 持 貴 之 | 昭和30年９月11日生 | 昭和56年３月 | 松風入社 | (注)3 | 26 |
平成19年６月 | 取締役東京支社長 | ||||||
平成21年10月 | 取締役営業部長 | ||||||
平成23年６月 | 上席執行役員営業部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役マーケティング担当 | ||||||
平成27年６月 | 取締役常務執行役員マーケティング担当 (現) | ||||||
取締役 | 総合企画担当 | 山 嵜 文 孝 | 昭和36年５月27日生 | 昭和56年３月 | 松風入社 | (注)3 | 16 |
平成20年４月 | 総合企画部長 | ||||||
平成23年４月 | 執行役員総合企画部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役総合企画担当 | ||||||
平成27年６月 | 取締役常務執行役員総合企画担当 （現） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 研究開発・技術・生産担当 | 出 口 幹 人 | 昭和30年９月19日生 | 昭和57年３月 | 松風入社 | (注)3 | 12 |
平成21年４月 | 研究開発部長 | ||||||
平成23年６月 | 執行役員研究開発部長 | ||||||
平成25年４月 | 執行役員技術部長 | ||||||
平成25年６月 | 執行役員技術部長兼ネイル事業部担当部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役研究開発・技術・生産担当 | ||||||
平成27年６月 | 取締役常務執行役員研究開発・技術・生産担当 (現) | ||||||
取締役 |
| 鈴 木 基 市 | 昭和24年５月23日生 | 昭和48年４月 | 三井東圧化学株式会社入社 | (注)3 | 3 |
平成15年６月 | 三井化学株式会社執行役員 | ||||||
平成19年４月 | 三井化学株式会社常務執行役員 | ||||||
平成19年６月 | 三井化学株式会社常務取締役 | ||||||
平成21年６月 | 三井化学株式会社専務取締役 | ||||||
平成24年４月 | 三井化学株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
平成25年４月 | 三井化学アグロ株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成27年４月 | 三井化学アグロ株式会社相談役 (現) | ||||||
平成27年６月 | 松風取締役 （現） | ||||||
取締役 |
| 西 田 憲 司 | 昭和22年５月５日生 | 昭和47年７月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)3 | 15 |
昭和50年12月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和57年５月 | 西田憲司公認会計士事務所開設 (現) | ||||||
平成13年６月 | 松風監査役 | ||||||
平成27年６月 | 松風取締役 (現) | ||||||
監査役 |
| 南 部 敏 之 | 昭和27年１月28日生 | 平成４年11月 | 株式会社ライフテック研究所取締役所長 | (注)4 | 17 |
平成12年10月 | 松風入社 | ||||||
平成16年４月 | 研究開発部研究主幹 | ||||||
平成17年６月 | 取締役研究開発部研究主幹 | ||||||
平成23年６月 | 上席執行役員研究開発部研究主幹 | ||||||
平成26年６月 | 常勤監査役 (現) | ||||||
監査役 |
| 長 畑 喜代志 | 昭和29年12月28日生 | 昭和52年３月 | 松風入社 | (注)6 | 10 |
平成18年４月 | 総務部長 | ||||||
平成21年４月 | 監査室長 | ||||||
平成24年６月 | 執行役員グループ事業管理部長 | ||||||
平成25年６月 | 執行役員総合企画部長 | ||||||
平成27年４月 | 執行役員総務部長 | ||||||
平成28年６月 | 常勤監査役 (現) | ||||||
監査役 |
| 酒 見 康 史 | 昭和33年12月24日生 | 平成３年４月 | 弁護士登録 | (注)6 | 16 |
平成５年４月 | 酒見哲郎法律事務所（現 酒見法律事務所）入所 (現) | ||||||
平成16年６月 | 松風監査役 (現) | ||||||
平成21年10月 | シーシーエス株式会社社外取締役 (現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 神 本 満 男 | 昭和22年５月21日生 | 昭和45年10月 | 監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 | (注)5 | 0 |
昭和48年７月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成２年５月 | 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 | ||||||
平成14年６月 | 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）理事・大阪事務所所長 | ||||||
平成20年９月 | 神本公認会計士事務所開設 (現) | ||||||
平成21年６月 | エレコム株式会社社外監査役(現) | ||||||
平成27年６月 | 松風監査役 (現) | ||||||
計 | 215 | ||||||
(注) １ 取締役鈴木基市及び取締役西田憲司は、社外取締役であります。
２ 監査役酒見康史及び監査役神本満男は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役南部敏之の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役神本満男の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役長畑喜代志及び酒見康史の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 松風は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
小 原 正 敏 | 昭和26年４月25日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録 (現) | ─ |
昭和61年８月 | ニューヨーク州弁護士登録 | |||
平成16年４月 | 大阪市立大学法科大学院特任教授(民事法担当) | |||
平成22年４月 | 大阪市立大学法科大学院非常勤講師 (現) | |||
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 松風では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を新たに執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
上席執行役員 | ネイル事業部長 | 早川 雄一 |
上席執行役員 | 松風歯科器材貿易（上海）有限公司 董事長兼総経理 | 岩﨑 聡 |
上席執行役員 | 株式会社松風プロダクツ京都 代表取締役社長 | 中嶋 義和 |
執行役員 | 営業部長 | 丹 正義 |
執行役員 | 生産部長 | 櫻井 寿紀 |
執行役員 | 人事部長兼総務部長 | 寺本 真也 |
執行役員 | 国際部長 | 村上 和彦 |
執行役員 | 営業部東京支社長 | 髙見 哲夫 |
執行役員 | 財務部長 | 梅田 隆宏 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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