ネポン（7985）の役員の経歴と役員の変遷

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ネポン(7985)の株価チャート　ネポン(7985)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注）１　取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２　監査役大川康平、漢昭弘の両氏は、社外監査役であります。

３　2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５　2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６　ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりであります。

（社外取締役）

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の執行役員を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の12.58％を保有しておりますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

 

（社外監査役）

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役漢昭弘氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

 

（社外役員の選任基準）

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平及び漢昭弘の両氏は主要な取引先及び主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、及びネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。

 

上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取組んでおります。独立性の確保に際しては、事前に意思確認及び独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執行する取締役全員及び監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２　監査役大川康平、漢昭弘の両氏は、社外監査役であります。

３　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５　2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

７　ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

　ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

　それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。

（社外取締役）

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の執行役員を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の12.59％を保有しておりますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

 

（社外監査役）

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役漢昭弘氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

 

（社外役員の選任基準）

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平及び漢昭弘の両氏は主要な取引先及び主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、及びネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。

 

　　上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取組んでおり

　ます。独立性の確保に際しては、事前に意思確認及び独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執

　行する取締役全員及び監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２　監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６　2004年７月１日より執行役員制度を導入しておりましたが、2024年３月31日をもって廃止しております。

取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

 

７　ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

　ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

　それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。

（社外取締役）

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の執行役員を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の12.59％を保有しておりますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

 

（社外監査役）

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

 

（社外役員の選任基準）

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平及び小林昇の両氏は主要な取引先及び主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、及びネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。

 

　　上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取組んでおり

　ます。独立性の確保に際しては、事前に意思確認及び独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執

　行する取締役全員及び監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２　監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

５　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７　2004年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

8　ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

　ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

　それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。

（社外取締役）

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の執行役員を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の12.59％を保有しておりますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

 

（社外監査役）

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

 

（社外役員の選任基準）

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平及び小林昇の両氏は主要な取引先及び主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、及びネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。

 

　　上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取組んでおり

　ます。独立性の確保に際しては、事前に意思確認及び独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執

　行する取締役全員及び監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２　監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６　2004年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

７　ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

　ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

　それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。

（社外取締役）

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の執行役員を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の12.59％を保有しておりますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

 

（社外監査役）

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

 

（社外役員の選任基準）

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平および小林昇の両氏は主要な取引先および主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、およびネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。

　上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取り組んでおります。独立性の確保に際しては、事前に意思確認および独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執行する取締役全員および監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２　監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６　2004年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

７　ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

　ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

　それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。

（社外取締役）

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の統括部長を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の30.16％を保有しており、その他の関係会社でありますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

 

（社外監査役）

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

 

（社外役員の選任基準）

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平および小林昇の両氏は主要な取引先および主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、およびネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。

　上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取り組んでおります。独立性の確保に際しては、事前に意思確認および独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執行する取締役全員および監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

（注）１　取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２　監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５　2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６　2004年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

７　ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

②　社外取締役及び社外監査役との関係

　ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

　それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。

（社外取締役）

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の統括部長を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の30.15％を保有しており、その他の関係会社でありますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

 

（社外監査役）

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

 

（社外役員の選任基準）

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平および小林昇の両氏は主要な取引先および主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、およびネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。

　上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取り組んでおります。独立性の確保に際しては、事前に意思確認および独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執行する取締役全員および監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２  監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３  代表取締役社長福田晴久は、取締役会長福田公一の長男であります。

４　2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５  2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６  2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７  2004年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

 

 

     ８  ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役との関係

ネポンの社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。

それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。

(社外取締役)

・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことによりネポンの経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の統括部長を兼務しております。佐藤商事株式会社は、ネポン株式の議決権の30.15％を保有しており、その他の関係会社でありますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適切に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、ネポン独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

(社外監査役)

・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、ネポンの経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。

・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等をネポンの監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。

(社外役員の選任基準)

・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。

・社外監査役大川康平および小林昇の両氏は主要な取引先および主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、およびネポンと兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。
上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取り組んでおります。独立性の確保に際しては、事前に意思確認および独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執行する取締役全員および監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２  監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３  代表取締役社長福田晴久は、取締役会長福田公一の長男であります。

４　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５  平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６  平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７  平成16年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

 

 

     ８  ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２  監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３  代表取締役社長福田晴久は、取締役会長福田公一の長男であります。

４　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

６  平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７  平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

８  平成16年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

 

 

     ９  ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  取締役柳田隆治は、社外取締役であります。

２  監査役大川康平、小林昇の両氏は、社外監査役であります。

３  代表取締役社長福田晴久は、取締役会長福田公一の長男であります。

４  平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５  平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６  平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

　　 　７  平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

８  平成16年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

 

 

 

     10  ネポンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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