ナカバヤシ(7987)の株価チャート ナカバヤシ(7987)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のナカバヤシの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
湯本 秀昭 |
1959年３月１日生 |
|
(注)２ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業統括本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 関係会社統括本部長 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 |
淡路 克浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 |
青山 伸一 |
1964年３月16日生 |
|
(注)２ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理統括本部長 |
長井 俊介 |
1966年５月29日生 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 公彦 |
1959年９月１日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 理香 |
1970年８月27日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栗林 文生 |
1973年５月10日生 |
|
(注)３ |
9 |
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|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大澤 武史 |
1984年６月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
220 |
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（注）１ 取締役 小泉公彦、取締役 中山理香、取締役 八文字正裕および取締役 大澤武史は、社外取締役であります。
２ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名のほか、坂井勝雄、中林克司、木村栄星、中林和久、瀬島達哉、清野寛光、髙柴靖彦の計12名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
髭野（松本）久美子 |
1984年１月30日生 |
2007年９月 |
最高裁判所司法研修所修了（60期） 大阪弁護士会登録 （弁護士法人中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2025年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員）に就任 |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 髭野（松本）久美子は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の 要件を満たしております。
ロ．ナカバヤシは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されるとナカバヤシの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業統括本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部副本部長 |
淡路 克浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)２ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 関係会社統括本部長 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 |
青山 伸一 |
1964年３月16日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理統括本部長 |
長井 俊介 |
1966年５月29日生 |
|
(注)２ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 理香 |
1970年8月27日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栗林 文生 |
1973年５月10日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大澤 武史 |
1984年６月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 中山理香、取締役 八文字正裕および取締役 大澤武史は、社外取締役であります。
２ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名のほか、坂井勝雄、中林克司、木村栄星、中林和久、瀬島達哉、清野寛光、髙柴靖彦の計12名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
髭野（松本）久美子 |
1984年１月30日生 |
2007年９月 |
最高裁判所司法研修所修了（60期） 大阪弁護士会登録 （弁護士法人中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2025年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員）に就任 |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 髭野（松本）久美子は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の 要件を満たしております。
② 社外役員の状況
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）８人中２人が社外取締役であります。社外取締役小泉公彦氏は、2013年４月から2016年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行関連である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者でした。株式会社埼玉りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であるりそな銀行の関連先であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占める株式会社りそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。ナカバヤシとしては同氏の金融機関やIT企業での営業から経営にまで至る豊富で幅広い業務経験がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。社外取締役中山理香氏は、スタートアップ企業やＩＴ企業での業務からマーケティング、人材戦略等幅広い経験と知見を有しているだけでなく、上場企業での社外取締役の経験、経営者の視点も有しており、ナカバヤシには無い新しい企業文化の醸成や女性活躍、人的資本に関する面において大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
なお、社外取締役のナカバヤシ株式の保有状況は「① 役員一覧イ.」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、取締役会および監査等委員会を通じて、社内取締役および常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のナカバヤシの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
湯本 秀昭 |
1959年３月１日生 |
|
(注)２ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 営業統括本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 |
淡路 克浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 |
青山 伸一 |
1964年３月16日生 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理統括本部長 |
長井 俊介 |
1966年５月29日生 |
|
(注)２ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 公彦 |
1959年９月１日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 理香 |
1970年８月27日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栗林 文生 |
1973年５月10日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
計 |
196 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小泉公彦、取締役 中山理香、取締役 中務尚子および取締役 八文字正裕は、社外取締役であります。
２ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役６名のほか、松南修、坂井勝雄、中林克司、鶴巻和之、西内宏志、田内秀和、木村栄星、中林和久、瀬島達哉の計15名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
大澤 武史 |
1984年６月13日生 |
2012年12月 |
最高裁判所司法研修所修了 大阪弁護士会登録 （中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2014年１月 |
京都弁護士会に登録替 弁護士法人中央総合法律事務所 京都事務所へ所属変更 |
||||
|
2015年２月 |
経営法曹会議会員 |
||||
|
2022年10月 |
Link Therapeutics㈱監査役に就任（現任） |
||||
|
2023年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員）に就任 （現任） |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 大澤武史は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
ロ．ナカバヤシは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く）８名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されるとナカバヤシの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯本 秀昭 |
1959年３月１日生 |
|
(注)２ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 営業統括本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 |
淡路 克浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 |
青山 伸一 |
1964年３月16日生 |
|
(注)２ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理統括本部長 |
長井 俊介 |
1966年５月29日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 公彦 |
1959年９月１日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 理香 |
1970年８月27日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栗林 文生 |
1973年５月10日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大澤 武史 |
1984年６月13日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
196 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小泉公彦、取締役 中山理香、取締役 八文字正裕および取締役 大澤武史は、社外取締役であります。
２ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名のほか、坂井勝雄、中林克司、鶴巻和之、西内宏志、田内秀和、木村栄星、中林和久、瀬島達哉、清野寛光の計14名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
髭野（松本）久美子 |
1984年１月30日生 |
2007年９月 |
最高裁判所司法研修所修了（60期） 大阪弁護士会登録 （弁護士法人中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2025年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員）に就任 |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 髭野（松本）久美子は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の 要件を満たしております。
② 社外役員の状況
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在、ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）８人中２人が社外取締役であります。社外取締役小泉公彦氏は、2013年４月から2016年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行関連である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者でした。株式会社埼玉りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であるりそな銀行の関連先であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占める株式会社りそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。ナカバヤシとしては同氏の金融機関やIT企業での営業から経営にまで至る豊富で幅広い業務経験がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。社外取締役中山理香氏は、スタートアップ企業やＩＴ企業での業務からマーケティング、人材戦略等幅広い経験と知見を有しているだけでなく、上場企業での社外取締役の経験、経営者の視点も有しており、ナカバヤシには無い新しい企業文化の醸成や女性活躍、人的資本に関する面において大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
なお、社外取締役のナカバヤシ株式の保有状況は「① 役員一覧イ.」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、取締役会および監査等委員会を通じて、社内取締役および常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
湯本 秀昭 |
1959年３月１日生 |
|
(注)２ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 営業統括本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 |
淡路 克浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 |
青山 伸一 |
1964年３月16日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理統括本部長 |
長井 俊介 |
1966年５月29日生 |
|
(注)２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 公彦 |
1959年９月１日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中山 理香 |
1970年８月27日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
栗林 文生 |
1973年５月10日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
計 |
170 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小泉公彦、取締役 中山理香、取締役 中務尚子及び取締役 八文字正裕は、社外取締役であります。
２ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役６名のほか、松南修、坂井勝雄、秋田良治、中林克司、鶴巻和之、西内宏志、田内秀和、木村栄星、中林和久、瀬島達哉の計16名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
大澤 武史 |
1984年６月13日生 |
2012年12月 |
最高裁判所司法研修所修了 大阪弁護士会登録 （中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2014年１月 |
京都弁護士会に登録替 弁護士法人中央総合法律事務所 京都事務所へ所属変更 |
||||
|
2015年２月 |
経営法曹会議会員 |
||||
|
2022年10月 |
Link Therapeutics㈱監査役に就任（現任） |
||||
|
2023年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員）に就任 （現任） |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 大澤武史は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）８人中２人が社外取締役であります。社外取締役小泉公彦氏は、2013年４月から2016年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行関連である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者でした。株式会社埼玉りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であるりそな銀行の関連先であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占める株式会社りそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。ナカバヤシとしては同氏の金融機関やIT企業での営業から経営にまで至る豊富で幅広い業務経験がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。社外取締役中山理香氏は、スタートアップ企業やＩＴ企業での業務からマーケティング、人材戦略等幅広い経験と知見を有しているだけでなく、上場企業での社外取締役の経験、経営者の視点も有しており、ナカバヤシには無い新しい企業文化の醸成や女性活躍、人的資本に関する面において大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
なお、社外取締役のナカバヤシ株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通じて、社内取締役及び常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業統括本部長 |
湯本 秀昭 |
1959年３月１日生 |
|
(注)２ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部 副本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
淡路 克浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
青山 伸一 |
1964年３月16日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小泉 公彦 |
1959年９月１日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
栗林 文生 |
1973年５月10日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
計 |
145 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小泉公彦、取締役 中務尚子及び取締役 八文字正裕は、社外取締役であります。
２ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名のほか、長井俊介、松南修、坂井勝雄、秋田良治、中林克司、鶴巻和之、西内宏志、田内秀和、木村栄星、中林和久、瀬島達哉の計16名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
大澤 武史 |
1984年６月13日生 |
2012年12月 |
最高裁判所司法研修所終了 大阪弁護士会登録 （中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2014年１月 |
京都弁護士会に登録替 弁護士法人中央総合法律事務所 京都事務所へ所属変更 |
||||
|
2015年２月 |
経営法曹会議会員 |
||||
|
2022年10月 |
Link Therapeutics㈱監査役に就任（現任） |
||||
|
2023年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員）に就任 （現任） |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 大澤武史は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）６人中１人が社外取締役であります。社外取締役小泉公彦氏は、2013年４月から2016年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行関連である株式会社埼玉りそな銀行の業務執行者でした。株式会社埼玉りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であるりそな銀行の関連先であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占める株式会社りそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。ナカバヤシとしては同氏の金融機関やIT企業での営業から経営にまで至る豊富で幅広い業務経験がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
なお、社外取締役のナカバヤシ株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通じて、社内取締役及び常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業統括本部長 |
湯本 秀昭 |
1959年３月１日生 |
|
(注)２ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部 副本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
53 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
淡路 克浩 |
1963年７月16日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
青山 伸一 |
1964年３月16日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 伸淑 |
1955年１月20日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
杉原 茂幸 |
1957年１月28日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
計 |
150 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山口伸淑、取締役 中務尚子及び取締役 八文字正裕は、社外取締役であります。
２ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名のほか、作田一成、黒川修、西口和広、松南修、中林克司、鶴巻和之、坂井勝雄、西内宏志、長井俊介、小谷英輔、秋田良治、田内秀和、木村栄星の計18名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
小林 章博 |
1970年12月19日生 |
1999年４月 |
最高裁判所司法研修所終了 大阪弁護士会登録 （中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2009年11月 |
京都弁護士会に登録替 弁護士法人中央総合法律事務所 京都事務所代表就任（現任） |
||||
|
2010年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師 |
||||
|
2013年６月 |
ナカバヤシ監査役（補欠）に就任 |
||||
|
2015年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員） に就任（現任） |
||||
|
2016年３月 |
㈱船井総研ホールディングス社外取締役（監査等委員）に就任（現任） |
||||
|
2017年４月 |
京都大学法科大学院特別教授（現任） |
||||
|
2019年９月 |
公認不正検査士登録 |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 小林章博は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）６人中１人が社外取締役であります。社外取締役山口伸淑氏は、2003年６月から2013年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行である株式会社りそな銀行の業務執行者であり、2013年３月末の時点では取締役専務執行役員でした。株式会社りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占める株式会社りそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。なお、同氏は現在、ナカバヤシとは取引等の関係の無い株式会社サカイホールディングスの代表取締役であり、なんら独立性に影響することは無く、ナカバヤシとしては同氏の幅広い業界にわたる知見がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
なお、社外取締役のナカバヤシ株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通じて、社内取締役及び常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
辻村 肇 |
1953年11月４日生 |
|
(注)２ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 営業統括本部長 |
湯本 秀昭 |
1959年３月１日生 |
|
(注)２ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部 副本部長 |
中林 一良 |
1975年２月16日生 |
|
(注)２ |
49 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部 副本部長 |
中之庄 幸三 |
1956年12月２日生 |
|
(注)２ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
前田 洋二 |
1961年10月29日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 伸淑 |
1955年１月20日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
杉原 茂幸 |
1957年１月28日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
八文字 正裕 |
1969年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||
|
計 |
198 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 山口伸淑、取締役 中務尚子及び取締役 八文字正裕は、社外取締役であります。
２ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役４名のほか、作田一成、黒川修、西口和広、松南修、淡路克浩、中林克司、鶴巻和之、坂井勝雄、青山伸一、泉保匡、西内宏志、長井俊介、小谷英輔、秋田良治、田内秀和、木村栄星の計20名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
小林 章博 |
1970年12月19日生 |
1999年４月 |
最高裁判所司法研修所終了 大阪弁護士会登録 （中央総合法律事務所入所） |
(注)１ |
－ |
|
2009年11月 |
京都弁護士会に登録替 弁護士法人中央総合法律事務所 京都事務所代表就任（現任） |
||||
|
2010年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師 |
||||
|
2013年６月 |
ナカバヤシ監査役（補欠）に就任 |
||||
|
2015年６月 |
ナカバヤシ取締役（補欠監査等委員） に就任（現任） |
||||
|
2016年３月 |
㈱船井総研ホールディングス社外取締役（監査等委員）に就任（現任） |
||||
|
2017年４月 |
京都大学法科大学院特別教授（現任） |
||||
|
2019年９月 |
公認不正検査士登録 |
||||
（注）１ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 小林章博は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）６人中１人が社外取締役であります。社外取締役山口伸淑氏は、2003年６月から2013年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行である株式会社りそな銀行の業務執行者であり、2013年３月末の時点では取締役専務執行役員でした。りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占めるりそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。なお、同氏は現在、ナカバヤシとは取引等の関係の無い株式会社サカイホールディングスの社外取締役であり、なんら独立性に影響することは無く、ナカバヤシとしては同氏の幅広い業界にわたる知見がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通じて、社内取締役及び常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
(注) １ 取締役 山口伸淑、取締役 中務尚子及び取締役 八文字正裕は、社外取締役であります。
２ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役４名のほか、作田一成、黒川修、西口和広、松南修、淡路克浩、中林克司、鶴巻和之、坂井勝雄、青山伸一、泉保匡、西内宏志、長井俊介、小谷英輔、秋田良治の計18名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
(注) １ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 小林章博は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）６人中１人が社外取締役であります。社外取締役山口伸淑氏は、2003年６月から2013年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行である株式会社りそな銀行の業務執行者であり、2013年３月末の時点では取締役専務執行役員でした。りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占めるりそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。なお、同氏は現在、ナカバヤシとは取引等の関係の無い株式会社サカイホールディングスの社外取締役であり、なんら独立性に影響することは無く、ナカバヤシとしては同氏の幅広い業界にわたる知見がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通じて、社内取締役及び常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
(注) １ 取締役 山口伸淑、取締役 中務尚子及び 取締役 八文字正裕は、社外取締役であります。
２ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名のほか、中林克司、鶴巻和之、坂井勝雄、青山伸一、泉保匡、西内宏志及び長井俊介の計12名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
(注) １ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 小林章博は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
ナカバヤシは、取締役（監査等委員を除く。）11人中１人が社外取締役であります。社外取締役山口伸淑氏は、2003年６月から2013年３月末までの間、ナカバヤシの主要取引銀行である株式会社りそな銀行の業務執行者であり、2013年３月末の時点では取締役専務執行役員でした。りそな銀行はナカバヤシの主要な取引銀行であり、大株主でもありますが、同氏がナカバヤシの直接担当者であったことはなく、同社を退社してから一定の年月が経過しており、かつナカバヤシの金融取引中に占めるりそな銀行の割合は他行との取引バランス上、依存度が高くはなく、独立性に影響を与えることはありません。なお、同氏は現在、ナカバヤシとは取引等の関係の無い株式会社サカイホールディングスの社外取締役及びウシオ電機株式会社の社外取締役監査等委員であり、なんら独立性に影響することは無く、ナカバヤシとしては同氏の幅広い業界にわたる知見がナカバヤシのガバナンス上および業務の効率化に大いに益するところがあると考えております。
また、監査等委員３人中２人が社外取締役であります。社外監査等委員には、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、その選任に当たっては独立性を重視しております。
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通じて、社内取締役及び常勤監査等委員と情報交換や意見交換を行い、相互連携を行っております。また、会計監査人とは適宜会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報の共有化を図りながら取締役会の監督を行っております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
辻村 肇 |
昭和28年11月４日生 |
|
(注)２ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
営業統括本部長 |
湯本 秀昭 |
昭和34年３月１日生 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括本部 |
中林 一良 |
昭和50年２月16日生 |
|
(注)２ |
40 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括本部 |
中之庄 幸三 |
昭和31年12月２日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東京本社 |
岡野 秀生 |
昭和32年12月１日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理統括本部長 |
作田 一成 |
昭和31年２月23日生 |
|
(注)２ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括本部 |
前田 洋二 |
昭和36年10月29日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括本部 |
黒川 修 |
昭和30年11月18日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 |
製販 |
西口 和広 |
昭和31年12月28日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 |
関係会社 |
松南 修 |
昭和34年１月25日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山口 伸淑 |
昭和30年１月20日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉原 茂幸 |
昭和32年１月28日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
八文字 準二 |
昭和48年８月12日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||
|
取締役 |
|
中務 尚子 |
昭和40年４月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
202 |
(注) １ 取締役 山口伸淑、取締役 八文字準二及び 取締役 中務尚子は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名のほか、中林克司、鶴巻和之、坂井勝雄、淡路克浩及び青山伸一の計８名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
小林 章博 |
昭和45年12月19日生 |
平成11年４月 |
最高裁判所司法研修所終了 |
(注) |
－ |
|
平成21年11月 |
京都弁護士会に登録替 |
||||
|
平成22年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師（現任） |
||||
|
平成25年６月 |
ナカバヤシ監査役（補欠）に就任 |
||||
|
平成27年６月 |
ナカバヤシ取締役(補欠監査等委員) |
||||
(注) １ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 小林章博は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
取締役社長 |
営業統括本部長 |
辻村 肇 |
昭和28年11月４日生 |
昭和51年４月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)２ |
65 |
|
平成９年３月 |
第一営業本部ＤＦ営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
役員待遇 |
||||||
|
平成16年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
営業統括本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
日本通信紙㈱代表取締役に就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
専務取締役に就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
代表取締役社長に就任（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
仲林（寧波）商業有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年４月 |
フランクリン・プランナー・ジャパン |
||||||
|
平成23年６月 |
関係会社統括本部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
㈱松本コロタイプ光芸社 |
||||||
|
平成25年５月 |
松江バイオマス発電㈱ |
||||||
|
専務取締役 |
営業統括本部 |
中林 一良 |
昭和50年２月16日生 |
平成９年４月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)２ |
77 |
|
平成20年４月 |
製販カンパニー長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
専務取締役に就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
関係会社 |
中之庄 幸三 |
昭和31年12月２日生 |
昭和54年４月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)２ |
30 |
|
平成19年４月 |
ＤＦカンパニー長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
印刷・製本カンパニー長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
兵庫ナカバヤシ㈱代表取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成24年11月 |
定谷紙業㈱代表取締役に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務取締役に就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
関係会社統括本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
専務取締役に就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
取締役 |
関係会社 |
岡野 秀生 |
昭和32年12月１日生 |
昭和56年４月 |
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
(注)２ |
19 |
|
平成12年１月 |
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行） |
||||||
|
平成16年２月 |
㈱りそな銀行芝支店長 |
||||||
|
平成19年２月 |
ナカバヤシ出向 管理統括本部東京人事部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
管理統括本部東京総務部長（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年10月 |
ナカバヤシ入社 |
||||||
|
平成23年５月 |
ウーマンスタッフ㈱代表取締役に就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
フランクリン・プランナー・ジャパン |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
日本通信紙㈱代表取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
製販 |
湯本 秀昭 |
昭和34年３月１日生 |
昭和59年12月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)２ |
16 |
|
平成13年１月 |
仙台営業所長 |
||||||
|
平成21年４月 |
製販カンパニー副カンパニー長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
関連営業部長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
製販カンパニー長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理統括本部長 |
作田 一成 |
昭和31年２月23日生 |
昭和53年４月 |
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 |
(注)２ |
34 |
|
平成９年６月 |
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) |
||||||
|
平成11年10月 |
同行天六支店長 |
||||||
|
平成14年５月 |
ナカバヤシ出向 ナカバヤシ監査室長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ナカバヤシ入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
管理本部財経部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
管理統括本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
管理統括本部経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
関係会社 |
前田 洋二 |
昭和36年10月29日生 |
昭和55年４月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)２ |
13 |
|
平成23年４月 |
製販カンパニー商品管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
関係会社統括本部副本部長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理統括本部 |
黒川 修 |
昭和30年11月18日生 |
昭和55年４月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)２ |
23 |
|
平成20年４月 |
管理統括本部大阪総務部長（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
取締役 |
製販カンパニー |
西口 和広 |
昭和31年12月28日生 |
昭和54年４月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)２ |
19 |
|
平成13年12月 |
広島営業所長 |
||||||
|
平成19年１月 |
福岡支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
管理統括本部大阪支社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山口 伸淑 |
昭和30年１月20日生 |
昭和52年４月 |
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 |
(注)２ |
－ |
|
平成15年６月 |
㈱りそな銀行執行役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同行取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
りそなカード㈱代表取締役に就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉原 茂幸 |
昭和32年１月28日生 |
昭和55年４月 |
ナカバヤシ入社 |
(注)３ |
23 |
|
平成16年４月 |
管理本部財経部経理課長 |
||||||
|
平成24年６月 |
監査室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役（監査等委員）に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
八文字 準二 |
昭和48年８月12日生 |
平成17年７月 |
八文字コンサルティング㈱ |
(注)３ |
20 |
|
平成18年７月 |
㈱サンセイテクノス |
||||||
|
平成19年６月 |
ナカバヤシ監査役に就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
ナカバヤシ取締役(監査等委員)に就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中務 尚子 |
昭和40年４月８日生 |
平成６年４月 |
最高裁判所司法研修所終了 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年６月 |
ＳＰＫ㈱（東証第一部） |
||||||
|
平成18年４月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナカバヤシ監査役に就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
ナカバヤシ取締役(監査等委員)に就任（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
345 |
(注) １ 取締役 山口伸淑、取締役 八文字準二及び 取締役 中務尚子は、社外取締役であります。
２ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役６名のほか、中林克司、松南修、鶴巻和之、坂井勝雄及び淡路克浩の計11名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
小林 章博 |
昭和45年12月19日生 |
平成11年４月 |
最高裁判所司法研修所終了 |
(注) |
－ |
|
平成21年11月 |
京都弁護士会に登録替 |
||||
|
平成22年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師（現任） |
||||
|
平成25年６月 |
ナカバヤシ監査役（補欠）に就任 |
||||
|
平成27年６月 |
ナカバヤシ取締役(補欠監査等委員) |
||||
(注) １ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 小林章博は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役社長 | 営業統括本部長 | 辻村 肇 | 昭和28年11月４日生 | 昭和51年４月 | ナカバヤシ入社 | (注)２ | 57 |
平成９年３月 | 第一営業本部ＤＦ営業部長 | ||||||
平成15年４月 | 役員待遇 | ||||||
平成16年４月 | 執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成19年４月 | 常務取締役に就任 | ||||||
平成19年４月 | 営業統括本部副本部長 | ||||||
平成19年７月 | 日本通信紙㈱代表取締役に就任 | ||||||
平成20年４月 | 専務取締役に就任 | ||||||
平成21年４月 | 代表取締役社長に就任（現任） | ||||||
平成21年12月 | 仲林（寧波）商業有限公司董事長 | ||||||
平成22年４月 | フランクリン・プランナー・ジャパン | ||||||
平成23年６月 | 関係会社統括本部長 | ||||||
平成24年８月 | ㈱松本コロタイプ光芸社 | ||||||
平成25年５月 | 松江バイオマス発電㈱ | ||||||
専務取締役 | 営業統括本部 | 中林 一良 | 昭和50年２月16日生 | 平成９年４月 | ナカバヤシ入社 | (注)２ | 74 |
平成20年４月 | 製販カンパニー長 | ||||||
平成21年４月 | 執行役員 | ||||||
平成22年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成23年６月 | 常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 常務取締役に就任 | ||||||
平成28年６月 | 専務取締役に就任（現任） | ||||||
専務取締役 | 関係会社 | 中之庄 幸三 | 昭和31年12月２日生 | 昭和54年４月 | ナカバヤシ入社 | (注)２ | 23 |
平成19年４月 | ＤＦカンパニー長 | ||||||
平成21年４月 | 執行役員 | ||||||
平成22年４月 | 印刷・製本カンパニー長 | ||||||
平成22年６月 | 取締役に就任 | ||||||
平成23年６月 | 兵庫ナカバヤシ㈱代表取締役 | ||||||
平成24年６月 | 常務執行役員 | ||||||
平成24年11月 | 定谷紙業㈱代表取締役に就任 | ||||||
平成26年６月 | 常務取締役に就任 | ||||||
平成28年４月 | 関係会社統括本部長（現任） | ||||||
平成28年６月 | 専務取締役に就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役 | 管理統括本部長 | 作田 一成 | 昭和31年２月23日生 | 昭和53年４月 | ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注)２ | 31 |
平成９年６月 | ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) | ||||||
平成11年10月 | 同行天六支店長 | ||||||
平成14年５月 | ナカバヤシ出向 ナカバヤシ監査室長 | ||||||
平成15年７月 | ナカバヤシ入社 | ||||||
平成16年６月 | 管理本部財経部長 | ||||||
平成17年６月 | 執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 取締役に就任（現任） | ||||||
平成21年４月 | 管理統括本部副本部長 | ||||||
平成22年４月 | 管理統括本部経理部長 | ||||||
平成23年６月 | 常務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 関係会社 | 岡野 秀生 | 昭和32年12月１日生 | 昭和56年４月 | ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 | (注)２ | 16 |
平成12年１月 | ㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行） | ||||||
平成16年２月 | ㈱りそな銀行芝支店長 | ||||||
平成19年２月 | ナカバヤシ出向 管理統括本部東京人事部長 | ||||||
平成20年４月 | 管理統括本部東京総務部長（現任） | ||||||
平成21年４月 | 執行役員 | ||||||
平成21年10月 | ナカバヤシ入社 | ||||||
平成23年５月 | ウーマンスタッフ㈱代表取締役に就任 | ||||||
平成23年６月 | フランクリン・プランナー・ジャパン | ||||||
平成23年６月 | 取締役に就任（現任） | ||||||
平成26年４月 | 日本通信紙㈱代表取締役 | ||||||
平成28年６月 | 常務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 製販 | 湯本 秀昭 | 昭和34年３月１日生 | 昭和59年12月 | ナカバヤシ入社 | (注)２ | 14 |
平成13年１月 | 仙台営業所長 | ||||||
平成21年４月 | 製販カンパニー副カンパニー長 | ||||||
平成22年４月 | 執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 取締役に就任（現任） | ||||||
平成25年６月 | 関連営業部長（現任） | ||||||
平成28年４月 | 製販カンパニー長（現任） | ||||||
平成28年６月 | 常務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 管理統括本部 | 黒川 修 | 昭和30年11月18日生 | 昭和55年４月 | ナカバヤシ入社 | (注)２ | 18 |
平成20年４月 | 管理統括本部大阪総務部長（現任） | ||||||
平成21年４月 | 執行役員（現任） | ||||||
平成23年６月 | 取締役に就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役 | 関係会社 | 前田 洋二 | 昭和36年10月29日生 | 昭和55年４月 | ナカバヤシ入社 | (注)２ | 10 |
平成23年４月 | 製販カンパニー商品管理部長 | ||||||
平成24年４月 | 執行役員（現任） | ||||||
平成24年６月 | 関係会社統括本部副本部長（現任） | ||||||
平成26年６月 | 取締役に就任（現任） | ||||||
取締役 | 製販カンパニー | 西口 和広 | 昭和31年12月28日生 | 昭和54年４月 | ナカバヤシ入社 | (注)２ | 18 |
平成13年12月 | 広島営業所長 | ||||||
平成19年１月 | 福岡支店長 | ||||||
平成22年４月 | 執行役員（現任） | ||||||
平成24年７月 | 管理統括本部大阪支社長（現任） | ||||||
平成28年６月 | 取締役に就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 山口 伸淑 | 昭和30年１月20日生 | 昭和52年４月 | ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注)２ | － |
平成15年６月 | ㈱りそな銀行執行役 | ||||||
平成22年６月 | 同行取締役専務執行役員 | ||||||
平成25年４月 | りそなカード㈱代表取締役に就任 | ||||||
平成26年６月 | 取締役に就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 織戸 秀雄 | 昭和27年12月27日生 | 昭和51年４月 | ナカバヤシ入社 | (注)３ | 21 |
平成14年４月 | 管理本部財経部次長 | ||||||
平成17年４月 | 購買部副部長 | ||||||
平成20年４月 | 監査室長 | ||||||
平成24年６月 | 常勤監査役に就任 | ||||||
平成27年６月 | 取締役（監査等委員）に就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 八文字 準二 | 昭和48年８月12日生 | 平成17年７月 | 八文字コンサルティング㈱ | (注)３ | 20 |
平成18年７月 | ㈱サンセイテクノス | ||||||
平成19年６月 | ナカバヤシ監査役に就任 | ||||||
平成27年６月 | ナカバヤシ取締役(監査等委員)に就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 中務 尚子 | 昭和40年４月８日生 | 平成６年４月 | 最高裁判所司法研修所終了 | (注)３ | － |
平成14年６月 | ＳＰＫ㈱（東証第一部） | ||||||
平成18年４月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
平成24年６月 | ナカバヤシ監査役に就任 | ||||||
平成27年６月 | ナカバヤシ取締役(監査等委員)に就任（現任） | ||||||
|
| 計 |
|
|
|
| 306 |
(注) １ 取締役 山口伸淑、取締役 八文字準二及び 取締役 中務尚子は、社外取締役であります。
２ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ ナカバヤシでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役６名のほか、中林克司、松南修、鶴巻和之及び坂井勝雄の計10名で構成されております。
５ ナカバヤシは、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。取締役（補欠監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
小林 章博 | 昭和45年12月19日生 | 平成11年４月 | 最高裁判所司法研修所終了 | (注) | － |
平成21年11月 | 京都弁護士会に登録替 | ||||
平成22年４月 | 京都大学法科大学院非常勤講師（現任） | ||||
平成25年６月 | ナカバヤシ監査役（補欠）に就任 | ||||
平成27年６月 | ナカバヤシ取締役(補欠監査等委員) | ||||
(注) １ 取締役（補欠監査等委員）の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、２年後の定時株主総会開始の時までとしております。
２ 取締役（補欠監査等委員） 小林章博は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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