ニフコ(7988)の株価チャート ニフコ(7988)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者）兼 経営統括本部長 |
取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者）
|
矢内 俊樹 |
2024年７月１日 |
|
執行役員 Life Solutions Company カンパニープレジデント |
常務執行役員 Life Solutions Company カンパニープレジデント |
小泉 昌史 |
2024年７月１日 |
|
執行役員 グループ戦略 プロジェクト担当 |
常務執行役員 経営統括本部長 |
長岡 昌哉 |
2024年７月１日 |
（注）ニフコは、執行役員制度の見直しを行い、「常務執行役員」の役位を廃止し、「執行役員」に統一いたしました。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 兼 CEO（最高経営責任者） |
柴尾 雅春 |
1961年12月14日生 |
1985年４月 ニフコ入社 2010年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 2015年６月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2020年６月 ニフコ代表取締役副社長兼営業本部長兼 COO（最高執行責任者） 2021年４月 ニフコ代表取締役社長兼COO（最高執行責任者） 2023年６月 ニフコ代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者）（現） |
(注) 5 |
50,119 (43,119) |
|
取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者） |
矢内 俊樹 |
1961年７月16日生 |
1985年４月 ニフコ入社 2007年７月 ニフコ経営企画部長 2015年６月 ニフコ執行役員経営企画部長 2018年６月 ニフコ取締役常務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2020年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部長兼CSO（最高戦略責任者）兼CIO(最高情報責任者)兼財務本部管掌 2021年６月 ニフコ取締役専務執行役員兼CFO（最高財務責任者）兼CSO（最高戦略責任者）（現） |
(注) 5 |
29,836 (27,736) |
|
社外取締役 |
野々垣 好子 |
1957年７月31日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 1992年９月 ソニーポーランド代表取締役社長 2009年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年４月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年６月 ㈱ジョリーパスタ社外取締役 2019年６月 ニフコ社外取締役（現） 2020年６月 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション社外取締役（現） 2021年６月 サトーホールディングス㈱社外取締役（現）
|
(注) 5 |
－ (－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
安部 真行 |
1956年10月５日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現花王㈱）入社 2003年３月 同社情報技術グループ部長 2010年５月 同社戦略企画部長 2013年12月 同社情報システム部門統括 2015年３月 同社執行役員 2018年４月 トッパン・フォームズ㈱（現TOPPANエッジ㈱）デジタルビジネス統括本部（現情報システム本部）顧問 2021年６月 ニフコ社外取締役（現） |
(注) 5
|
400 (－) |
|
社外取締役 |
米谷 佳夫 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 三井物産㈱入社 2010年３月 同社プロジェクト業務部長 2015年４月 同社執行役員アジア・大洋州副本部長 2019年６月 同社代表取締役常務執行役員 2020年４月 同社代表取締役専務執行役員CDIO 2022年４月 同社代表取締役副社長執行役員CDIO 2023年４月 同社取締役 2023年６月 同社顧問（現） 2024年６月 ニフコ社外取締役（現） |
(注) 5 |
－ (－) |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
本多 純二 |
1952年11月10日生 |
1988年４月 ニフコ入社 2002年６月 ニフコ経理部長 2004年６月 ニフコ執行役員経理部長 2013年４月 ニフコ執行役員グローバル経営管理本部長 2014年６月 ニフコ常務執行役員管理副本部長兼財務・経理部長 2015年６月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼管理本部副本部長兼財務・経理部長 2017年４月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼財務本部長 2021年４月 ニフコ常務執行役員経営統括本部長兼CFO(最高財務責任者) 2021年６月 ニフコ取締役（常勤監査等委員）（現） |
(注) 6 |
26,089 (11,289) |
|
社外取締役 （監査等委員） |
松本 光博 |
1969年５月７日生 |
1992年10月 青山監査法人入所 1996年４月 公認会計士登録（現） 1999年10月 公認会計士松本会計事務所（現フィンポート会計グループ）代表（現） 2008年９月 ㈱鈴木社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2014年８月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役（社外取締役監査等委員） 2019年６月 ニフコ社外監査役 2021年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 6 |
1,600 (－) |
|
社外取締役 （監査等委員） |
林 いづみ |
1958年8月20日生 |
1986年４月 名古屋地方検察庁検事 1987年３月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 2015年１月 桜坂法律事務所設立 パートナー(現) 2019年８月 ㈱ウェザーニューズ社外監査役(現社外取締役) 2019年10月 東京地方裁判所調停員（知財調停）(現) 2020年４月 国立大学法人一橋大学理事（現） 2020年６月 日油㈱社外監査役（現社外取締役）(現) 2023年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 6 |
－ (－) |
|
計 |
108,044 (82,144) |
||||
（注）１．表内「所有株式数」の()内は、対象者の株式報酬制度に基づく交付予定株式（2024年６月１日現在）であります。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式のご説明〕
ニフコは、2016年度より、ニフコの取締役（社外取締役及び国外居住者を除く。以下同じ。）等を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度に基づき候補者に交付される株式には、（ア）業績に連動しない「非業績連動部分」、（イ）一定期間経過後の業績に連動する「業績連動部分」がありますが、各候補者の本制度に基づく交付予定株式の数には、現時点で業績が確定しているポイントのみを記載しています。具体的には、（ア）の「非業績連動部分」のうち2024年６月１日までに付与されたポイントの累計値及び（イ）の「業績連動部分」の2024年６月１日までに付与されたポイントの合計値を記載しています。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、当該各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の30％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が給付される予定です。
２．社外取締役 野々垣好子、安部真行及び米谷佳夫は、監査等委員でない社外取締役であります。社外取締役 松本光博及び林いづみは、監査等委員である社外取締役であります。
３．社外取締役 林いづみの戸籍上の氏名は、坂本いづみであります。
４．執行役員の体制は、現在14名で構成されております。14名のうち２名は常務執行役員であり、Life Solutions Company カンパニープレジデント 小泉昌史、経営統括本部長 長岡昌哉であります。ほかの12名は執行役員であり、Nifco Korea グループ統括 兼 Nifco Korea Inc.社長＆CEO 崔炫惇、ESG推進室長 村田憲彦、中国５拠点統括 兼 東莞利富高塑料製品有限公司 総経理＆CEO 金京俊、欧州統括 Joan Oliveras、管理本部長 佐野久実、北米統括 兼 Nifco America Corporation CEO 兼 Nifco Central Mexico CEO Michael Rodenberg、製造本部長 兼 CPO（最高製造責任者） 横田賢、生産技術本部長 坂田一臣、品質保証本部長 兼 CQO（最高品質責任者） 廣瀬明彦、営業本部長 杉山保、開発本部長 兼 CTO（最高技術責任者） 福尾道宏、プラットフォーム事業部長 一丸貴秀であります。
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニフコの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
ニフコと、野々垣好子、安部真行、米谷佳夫、松本光博、林いづみとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は特にありません。
社外取締役のニフコからの独立性に関しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、各役員の個別事情を考慮して判断しております。その結果、社外取締役５名全員についてそれぞれ独立性があると判断し、東京証券取引所にはその旨の独立役員届出書を提出しております。
社外取締役は全員それぞれ取締役会では一般株主の利益を意識した見解・判断を示しております。
そのように一般株主の利益を意識した見解を示すことのほかに、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である野々垣好子が果たすべき機能及び役割は、大手企業の事業部門における業務経験や海外子会社の経営経験、さらに上場他社における社外取締役の経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有していることから、これらの豊富な経験と見識を活かし、ニフコのコーポレート・ガバナンスの質を向上させることにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の安部真行が果たすべき機能及び役割は、大手企業におけるIT分野で培われた豊富な経験・見識を活かすとともに、IT、DXに係わる分野で、ニフコの経営を推進していただくことにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の米谷佳夫が果たすべき機能及び役割は、大手商社における国内外での業務、経営及びインキュベーションの経験から、長期的な視点でニフコの経営全般を監督するための幅広い見識を有していることから、これらの豊富な経験と見識を活かし、ニフコの持続的な成長と企業価値の向上に貢献していただくことであります。
一方、監査等委員である社外取締役の松本光博が果たすべき機能及び役割は、同氏が公認会計士として培った企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、一般株主を意識した見解を示すことにあります。
また、監査等委員である社外取締役である林いづみが果たすべき機能及び役割は、同氏が弁護士として内外の法律に精通し、様々な社外取締役としての経験を有していることから、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行うことにより、グローバルな視点でのニフコのコーポレート・ガバナンスの質を向上させることにあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当連結会計年度末における社外取締役による監督、監査の状況は以下の通りであります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会の審議を通じて取締役を監督するにとどまらず、監査等委員である社外取締役との間でそれぞれが有する情報を共有し意見交換するとともに、内部監査部門への意見聴取、更には必要に応じて会計監査人との連携を図っております。
一方、監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通じて取締役を監査するだけでなく、取締役会とは別に各取締役に個別に業務執行状況を聴取し内部監査部門とも定期的な協議を行っております。更に必要に応じて、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と協議・検討を行い、国内外の子会社の監査部門とも協議・意見交換を行う機会を設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 兼 CEO（最高経営責任者） |
柴尾 雅春 |
1961年12月14日生 |
1985年４月 ニフコ入社 2010年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 2015年６月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2020年６月 ニフコ代表取締役副社長兼営業本部長兼 COO（最高執行責任者） 2021年４月 ニフコ代表取締役社長兼COO（最高執行責任者） 2023年６月 ニフコ代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者）（現） |
(注) 5 |
39,530 (32,730) |
|
取締役会長 |
山本 利行 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 ニフコ入社 1995年１月 ニフコ相模原工場長 2002年６月 ニフコ執行役員 2008年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2012年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 2016年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2017年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2020年６月 ニフコ代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 2021年４月 ニフコ代表取締役会長兼CEO（最高経営責任者） 2023年６月 ニフコ取締役会長（現） |
(注) 5 |
66,466 (53,766) |
|
取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者） |
矢内 俊樹 |
1961年７月16日生 |
1985年４月 ニフコ入社 2007年７月 ニフコ経営企画部長 2015年６月 ニフコ執行役員経営企画部長 2018年６月 ニフコ取締役常務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2020年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部長兼CSO（最高戦略責任者）兼CIO(最高情報責任者)兼財務本部管掌 2021年６月 ニフコ取締役専務執行役員兼CFO（最高財務責任者）兼CSO（最高戦略責任者）（現） |
(注) 5 |
24,172 (22,072) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
野々垣 好子 |
1957年７月31日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 1992年９月 ソニーポーランド代表取締役社長 2009年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年４月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年６月 ㈱ジョリーパスタ社外取締役 2019年６月 ニフコ社外取締役（現） 2020年６月 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション社外取締役（現） 2021年６月 サトーホールディングス㈱社外取締役（現）
|
(注) 5 |
－ (－) |
|
社外取締役 |
ブライアン・ Ｋ・ヘイウッド |
1967年１月９日生 |
1991年９月 J.D.Power and Associations 入社 1997年９月 Belron International Director 1999年８月 シティバンク銀行㈱ ヴァイスプレジデント 2001年１月 Taiyo Pacific Partners L.P. CEO（現） 2014年11月 ローランド㈱社外取締役 2020年３月 ローランド ディー.ジー.㈱社外取締役 （現） 2020年６月 ニフコ社外取締役（現） マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役 2022年３月 ローランド㈱社外取締役（現）
|
(注) 5 |
－ (－) |
|
社外取締役 |
安部 真行 |
1956年10月５日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現花王㈱）入社 2003年３月 同社情報技術グループ部長 2010年５月 同社戦略企画部長 2013年12月 同社情報システム部門統括 2015年３月 同社執行役員 2018年４月 トッパン・フォームズ㈱（現TOPPANエッジ㈱）デジタルビジネス統括本部（現情報システム本部）顧問（現） 2021年６月 ニフコ社外取締役（現） |
(注) 5
|
200 (－) |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
本多 純二 |
1952年11月10日生 |
1988年４月 ニフコ入社 2002年６月 ニフコ経理部長 2004年６月 ニフコ執行役員経理部長 2013年４月 ニフコ執行役員グローバル経営管理本部長 2014年６月 ニフコ常務執行役員管理副本部長兼財務・経理部長 2015年６月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼管理本部副本部長兼財務・経理部長 2017年４月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼財務本部長 2021年４月 ニフコ常務執行役員経営統括本部長兼CFO(最高財務責任者) 2021年６月 ニフコ取締役（常勤監査等委員）（現） |
(注) 6 |
25,889 (11,289) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
松本 光博 |
1969年５月７日生 |
1992年10月 青山監査法人入所 1996年４月 公認会計士登録（現） 1999年10月 公認会計士松本会計事務所（現フィンポート会計グループ）代表（現） 2008年９月 ㈱鈴木社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2014年８月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役（社外取締役監査等委員） 2019年６月 ニフコ社外監査役 2021年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 6 |
1,300 (－) |
|
社外取締役 （監査等委員） |
林 いづみ |
1958年8月20日生 |
1986年４月 名古屋地方検察庁検事 1987年３月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 2015年１月 桜坂法律事務所設立 パートナー(現) 2019年８月 ㈱ウェザーニューズ社外監査役(現) 2019年10月 東京地方裁判所調停員（知財調停）（現） 2020年４月 国立大学法人一橋大学理事（現） 2020年６月 日油㈱社外監査役（現社外取締役）（現） 2023年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 6 |
－ (－) |
|
計 |
157,557 (119,857) |
||||
（注）１．表内「所有株式数」の()内は、対象者の株式報酬制度に基づく交付予定株式（2023年６月１日現在）であります。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式のご説明〕
ニフコは、2016年度より、ニフコの取締役（社外取締役及び国外居住者を除く。以下同じ。）等を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度に基づき候補者に交付される株式には、（ア）業績に連動しない「非業績連動部分」、（イ）一定期間経過後の業績に連動する「業績連動部分」がありますが、各候補者の本制度に基づく交付予定株式の数には、現時点で業績が確定しているポイントのみを記載しています。具体的には、（ア）の「非業績連動部分」のうち2023年６月１日までに付与されたポイントの累計値及び（イ）の「業績連動部分」の2021年６月１日までに付与されたポイントの合計値を記載しています。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、当該各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の30％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が給付される予定です。
２．社外取締役 野々垣好子、ブライアン・Ｋ・ヘイウッド及び安部真行は、監査等委員でない社外取締役であります。社外取締役 松本光博及び林いづみは、監査等委員である社外取締役であります。
３．社外取締役 林いづみの戸籍上の氏名は坂本いづみであります。
４．執行役員の体制は、現在16名で構成されております。16名のうち３名は常務執行役員であり、新事業開発担当 川元正信、Life Solutions Company カンパニープレジデント 小泉昌史、経営統括本部長 長岡昌哉であります。ほかの13名は執行役員であり、Nifco Korea グループ統括 兼 Nifco Korea Inc.社長＆CEO 崔炫惇、ESG推進室長 村田憲彦、欧州統括CFO 萬成力、デジタルイノベーション推進室（製造領域） 久保田祐司、中国５拠点統括 兼 東莞利富高塑料製品有限公司 総経理＆CEO 金京俊、欧州統括 Joan Oliveras、管理本部長 佐野久実、北米統括 兼 Nifco America Corporation CEO 兼 Nifco Central Mexico CEO Michael Rodenberg、製造本部長 兼 CPO（最高製造責任者） 横田賢、生産技術本部長 坂田一臣、品質保証本部長 兼 CQO（最高品質責任者） 廣瀬明彦、営業本部長 杉山保、開発本部長 兼 CTO（最高技術責任者） 福尾道宏、であります。
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニフコの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
ニフコと、野々垣好子、安部真行、松本光博、林いづみとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は特にありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）ブライアン・Ｋ・ヘイウッドは、Taiyo Pacific Partners L.P. CEOであります。Taiyo Pacific Partners L.P.は、ニフコの株式を保有しているとともに、同法人とニフコとの間には、経営戦略、事業戦略に関する助言・提案等を目的としたアドバイザリー契約を締結しております。なお、取引額の割合は、ニフコ及び同法人の連結売上高において、いずれも１％未満であり、アドバイザリー契約の役務は同法人の異なるメンバーから提供を受けております。
社外取締役のニフコからの独立性に関しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、各役員の個別事情を考慮して判断しております。その結果、社外取締役５名全員についてそれぞれ独立性があると判断し、東京証券取引所にはその旨の独立役員届出書を提出しております。
社外取締役は全員それぞれ取締役会では一般株主の利益を意識した見解・判断を示しております。
そのように一般株主の利益を意識した見解を示すことのほかに、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である野々垣好子が果たすべき機能及び役割は、大手企業の事業部門における業務経験や海外子会社の経営経験、さらに上場他社における社外取締役の経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有していることから、これらの豊富な経験と見識を活かし、ニフコのコーポレート・ガバナンスの質を向上させることにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）のブライアン・Ｋ・ヘイウッドが果たすべき機能及び役割は、会社経営ならびに投資の専門家としての豊富な経験・見識を活かすとともに、株主・投資家の視点を企業経営に取り入れることで、ニフコの企業価値の向上に貢献することにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の安部真行が果たすべき機能及び役割は、大手企業におけるIT分野で培われた豊富な経験・見識を活かすとともに、IT、DXに係わる分野で、ニフコの経営を推進していただくことになります。
一方、監査等委員である社外取締役の松本光博が果たすべき機能及び役割は、同氏が公認会計士として培った企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、一般株主を意識した見解を示すことにあります。
また、監査等委員である社外取締役である林いづみが果たすべき機能及び役割は、同氏が弁護士として内外の法律に精通し、様々な社外取締役としての経験を有していることから、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行うことにより一般株主の利益を意識した見解を示すことにあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当連結会計年度末における社外取締役による監督、監査の状況は以下の通りであります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会の審議を通じて取締役を監督するにとどまらず、監査等委員である社外取締役との間でそれぞれが有する情報を共有し意見交換するとともに、内部監査部門への意見聴取、更には必要に応じて会計監査人との連携を図っております。
一方、監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通じて取締役を監査するだけでなく、取締役会とは別に各取締役に個別に業務執行状況を聴取し内部監査部門とも定期的な協議を行っております。更に必要に応じて、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と協議・検討を行い、国内外の子会社の監査部門とも協議・意見交換を行う機会を設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 兼 CEO（最高経営責任者） |
山本 利行 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 ニフコ入社 1995年１月 ニフコ相模原工場長 2002年６月 ニフコ執行役員 2008年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2012年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 2016年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2017年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2020年６月 ニフコ代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 2021年４月 ニフコ代表取締役会長兼CEO（最高経営責任者）（現） |
(注) 4 |
59,431 (46,831) |
|
代表取締役社長 兼 COO（最高執行責任者） |
柴尾 雅春 |
1961年12月14日生 |
1985年４月 ニフコ入社 2010年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 2015年６月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2020年６月 ニフコ代表取締役副社長兼営業本部長兼 COO（最高執行責任者） 2021年４月 ニフコ代表取締役社長兼COO（最高執行責任者）（現） |
(注) 4 |
34,468 (27,868) |
|
取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者） |
矢内 俊樹 |
1961年７月16日生 |
1985年４月 ニフコ入社 2007年７月 ニフコ経営企画部長 2015年６月 ニフコ執行役員経営企画部長 2018年６月 ニフコ取締役常務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2020年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部長兼CSO（最高戦略責任者）兼CIO(最高情報責任者)兼財務本部管掌 2021年６月 ニフコ取締役専務執行役員兼CFO（最高財務責任者）兼CSO（最高戦略責任者）（現） |
(注) 4 |
21,264 (19,164) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
野々垣 好子 |
1957年７月31日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 1992年９月 ソニーポーランド代表取締役社長 2009年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年４月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年６月 ㈱ジョリーパスタ社外取締役 2019年６月 ニフコ社外取締役（現） 2020年６月 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション社外取締役（現） 2021年６月 サトーホールディングス㈱社外取締役（現）
|
(注) 4 |
－ (－) |
|
社外取締役 |
ブライアン・ Ｋ・ヘイウッド |
1967年１月９日生 |
1991年９月 J.D.Power and Associations 入社 1997年９月 Belron International Director 1999年８月 シティバンク銀行㈱ ヴァイスプレジデント 2001年１月 Taiyo Pacific Partners L.P. CEO（現） 2014年11月 ローランド㈱社外取締役 2020年３月 ローランド ディー.ジー.㈱社外取締役 （現） 2020年６月 ニフコ社外取締役（現） マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役（現・2022年６月退任予定） 2022年３月 ローランド㈱社外取締役（現）
|
(注) 4 |
－ (－) |
|
社外取締役 |
安部 真行 |
1956年10月５日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現花王㈱）入社 2003年３月 同社情報技術グループ部長 2010年５月 同社戦略企画部長 2013年12月 同社情報システム部門統括 2015年３月 同社執行役員 2018年４月 トッパン・フォームズ㈱デジタルビジネス統括本部（現ＩＴ統括本部）顧問（現） 2021年６月 ニフコ社外取締役（現） |
(注) 4 |
－ (－) |
|
取締役 （監査等委員） |
本多 純二 |
1952年11月10日生 |
1988年４月 ニフコ入社 2002年６月 ニフコ経理部長 2004年６月 ニフコ執行役員経理部長 2013年４月 ニフコ執行役員グローバル経営管理本部長 2014年６月 ニフコ常務執行役員管理副本部長兼財務・経理部長 2015年６月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼管理本部副本部長兼財務・経理部長 2017年４月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼財務本部長 2021年４月 ニフコ常務執行役員経営統括本部長兼CFO(最高財務責任者) 2021年６月 ニフコ取締役（監査等委員）（現） |
(注) 5 |
25,589 (11,289) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
荒井 俊行 |
1970年２月５日生 |
1997年４月 弁護士登録（現） 2003年５月 ニューヨーク州弁護士登録（現） 2013年２月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任（現） 2013年６月 ニフコ社外監査役 2014年６月 Spiber㈱社外取締役（現） 2019年９月 マネーツリー㈱社外監査役（現） 2021年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 5 |
－ (－) |
|
社外取締役 （監査等委員） |
松本 光博 |
1969年５月７日生 |
1992年10月 青山監査法人入所 1996年４月 公認会計士登録（現） 1999年10月 公認会計士松本会計事務所（現フィンポート会計グループ）代表（現） 2008年９月 ㈱鈴木社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2014年８月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2019年６月 ニフコ社外監査役 2021年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 5 |
1,000 (－) |
|
計 |
141,752 (105,152) |
||||
（注）１．表内「所有株式数」の()内は、対象者の株式報酬制度に基づく交付予定株式（2022年６月１日現在）であります。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式のご説明〕
ニフコは、2016年度より、ニフコの取締役（社外取締役及び国外居住者を除く。以下同じ。）等を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度に基づき候補者に交付される株式には、（ア）業績に連動しない「非業績連動部分」、（イ）一定期間経過後の業績に連動する「業績連動部分」がありますが、各候補者の本制度に基づく交付予定株式の数には、現時点で業績が確定しているポイントのみを記載しています。具体的には、（ア）の「非業績連動部分」のうち2022年６月１日までに付与されたポイントの累計値及び（イ）の「業績連動部分」の2021年６月１日に付与されたポイントの合計値を記載しています。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、当該各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の30％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が給付される予定です。
２．社外取締役 野々垣好子、ブライアン・Ｋ・ヘイウッド及び安部真行は、監査等委員でない社外取締役であります。社外取締役 荒井俊行及び松本光博は、監査等委員である社外取締役であります。
３．執行役員の体制は、現在16名で構成されております。16名のうち１名は専務執行役員であり、製造本部長 兼 CPO（最高製造責任者） 岩崎福男であります。ほかの15名のうち３名は常務執行役員であり、技術本部長 兼 事業構想室長 兼 CTO（最高技術責任者） 川元正信、営業本部長 小泉昌史、経営統括本部長 長岡昌哉であります。ほかの12名は執行役員であり、立上げ品質担当 兼 デジタルイノベーション推進室（技術購買領域） 浅見吾郎、Nifco Korea グループ統括CEO 兼 Nifco Korea Inc.社長＆CEO 崔炫惇、ESG推進室長 兼 デジタルイノベーション推進室（間接業務領域） 村田憲彦、北米統括CFO 萬成力、デジタルイノベーション推進室（製造領域） 久保田祐司、中国５拠点統括CEO 兼 東莞利富高塑料製品有限公司 総経理＆CEO 金京俊、欧州統括 Joan Oliveras、管理本部長 佐野久実、北米統括 兼 Nifco America Corporation CEO Michael Rodenberg、製造本部副本部長 兼 名古屋工場長 横田賢、技術本部副本部長 兼 生産プロセス開発部長 坂田一臣、品質保証本部長 兼 CQO（最高品質責任者） 廣瀬明彦であります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニフコの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
ニフコと、野々垣好子、安部真行、荒井俊行、松本光博との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は特にありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）ブライアン・Ｋ・ヘイウッドは、Taiyo Pacific Partners L.P. CEOであります。Taiyo Pacific Partners L.P.は、ニフコの株式を保有しているとともに、同法人とニフコとの間には、経営戦略、事業戦略に関する助言・提案等を目的としたアドバイザリー契約を締結しております。なお、取引額の割合は、ニフコ及び同法人の連結売上高において、いずれも１％未満であり、アドバイザリー契約の役務は同法人の異なるメンバーから提供を受けております。
社外取締役のニフコからの独立性に関しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、各役員の個別事情を考慮して判断しております。その結果、社外取締役５名全員についてそれぞれ独立性があると判断し、東京証券取引所にはその旨の独立役員届出書を提出しております。
社外取締役は全員それぞれ取締役会では一般株主の利益を意識した見解・判断を示しております。
そのように一般株主の利益を意識した見解を示すことのほかに、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である野々垣好子が果たすべき機能及び役割は、大手企業の事業部門における業務経験や海外子会社の経営経験、さらに上場他社における社外取締役の経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有していることから、これらの豊富な経験と見識を活かし、ニフコのコーポレート・ガバナンスの質を向上させることにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）のブライアン・Ｋ・ヘイウッドが果たすべき機能及び役割は、会社経営ならびに投資の専門家としての豊富な経験・見識を活かすとともに、株主・投資家の視点を企業経営に取り入れることで、ニフコの企業価値の向上に貢献することにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の安部真行が果たすべき機能及び役割は、大手企業におけるＩＴ分野で培われた豊富な経験・見識を活かすとともに、ＩＴ、ＤＸに係わる分野で、ニフコの経営を推進していただくことになります。
一方、監査等委員である社外取締役である荒井俊行が果たすべき機能及び役割は、同氏が弁護士として内外の法律に精通していることから、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行うことにより一般株主の利益を意識した見解を示すことにあります。
また、監査等委員である社外取締役の松本光博が果たすべき機能及び役割は、同氏が公認会計士として培った企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、一般株主を意識した見解を示すことにあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当連結会計年度末における社外取締役による監督、監査の状況は以下の通りであります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会の審議を通じて取締役を監督するにとどまらず、監査等委員である社外取締役との間でそれぞれが有する情報を共有し意見交換するとともに、内部監査部門への意見聴取、更には必要に応じて会計監査人との連携を図っております。
一方、監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通じて取締役を監査するだけでなく、取締役会とは別に各取締役に個別に業務執行状況を聴取し内部監査部門とも定期的な協議を行っております。更に必要に応じて、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と協議・検討を行い、国内外の子会社の監査部門とも協議・意見交換を行う機会を設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 兼 CEO（最高経営責任者） |
山本 利行 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 ㈱ニフコ入社 1995年１月 ニフコ相模原工場長 2002年６月 ニフコ執行役員 2008年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2012年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 2016年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2017年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2020年６月 ニフコ代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 2021年４月 ニフコ代表取締役会長兼CEO（最高経営責任者）（現） |
(注) 4 |
51,996 (39,896) |
|
代表取締役社長 兼 COO（最高執行責任者） |
柴尾 雅春 |
1961年12月14日生 |
1985年４月 ㈱ニフコ入社 2010年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 2015年６月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2020年６月 ニフコ代表取締役副社長兼営業本部長兼 COO（最高執行責任者） 2021年４月 ニフコ代表取締役社長兼COO（最高執行責任者）（現） |
(注) 4 |
27,906 (23,006) |
|
取締役専務執行役員 兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者） |
矢内 俊樹 |
1961年７月16日生 |
1985年４月 ㈱ニフコ入社 2007年７月 ニフコ経営企画部長 2015年６月 ニフコ執行役員経営企画部長 2018年６月 ニフコ取締役常務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2021年４月 ニフコ取締役専務執行役員管理本部長兼CSO（最高戦略責任者）兼CIO(最高情報責任者）兼財務本部管掌 2021年６月 ニフコ取締役専務執行役員兼CFO（最高財務責任者）兼CSO（最高戦略責任者）（現） |
(注) 4 |
18,156 (16,256) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 |
野々垣 好子 |
1957年７月31日生 |
1980年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 1992年９月 ソニーポーランド代表取締役社長 2009年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年４月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年６月 ㈱ジョリーパスタ社外取締役 2019年６月 ニフコ社外取締役（現） 2020年６月 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション社外取締役（現） |
(注) 4 |
－ (―) |
|
社外取締役 |
ブライアン・Ｋ・ヘイウッド |
1967年１月９日生 |
1991年９月 J.D.Power and Associations 入社 1997年９月 Belron International Director 1999年８月 シティバンク銀行㈱ ヴァイスプレジデント 2001年11月 Taiyo Pacific Partners, L.P. Managing Partner 兼 CEO（現任） 2014年11月 ローランド㈱社外取締役 2020年３月 ローランド ディー.ジー.㈱社外取締役 （現） 2020年６月 ニフコ社外取締役（現） マクセルホールディングス㈱社外取締役（現） |
(注) 4 |
－ (―) |
|
社外取締役 |
安部 真行 |
1956年10月５日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現花王㈱）入社 2003年３月 同社情報技術グループ部長 2010年５月 同社戦略企画部長 2013年12月 同社情報システム部門統括 2015年３月 同社執行役員 2018年４月 トッパン・フォームズ㈱デジタルビジネス統括本部（現ＩＴ統括本部）顧問（現） 2021年６月 ニフコ社外取締役（現） |
(注) 4 |
－ (―) |
|
取締役 （監査等委員） |
本多 純二 |
1952年11月10日生 |
1988年４月 ニフコ入社 2002年６月 ニフコ経理部長 2004年６月 ニフコ執行役員経理部長 2013年４月 ニフコ執行役員グローバル経営管理本部長 2014年６月 ニフコ常務執行役員管理副本部長兼財務・経理部長 2015年６月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼管理本部副本部長兼財務・経理部長 2017年４月 ニフコ常務執行役員最高財務責任者兼財務本部長 2021年４月 ニフコ常務執行役員経営統括本部長兼CFO(最高財務責任者) 2021年６月 ニフコ取締役（監査等委員）（現） |
(注) 5 |
25,289 (11,289) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
荒井 俊行 |
1970年２月５日生 |
1997年４月 弁護士登録（現） 2003年５月 ニューヨーク州弁護士登録（現） 2013年２月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任（現） 2013年６月 ニフコ社外監査役 2014年６月 Spiber㈱社外取締役（現） 2019年９月 マネーツリー㈱社外監査役（現） 2021年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 5 |
－ (―) |
|
社外取締役 （監査等委員） |
松本 光博 |
1969年５月７日生 |
1992年10月 青山監査法人入所 1996年４月 公認会計士登録（現） 1999年10月 公認会計士松本会計事務所（現公認会計士・税理士 松本会計事務所）所長（現） 2008年９月 ㈱鈴木社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2014年８月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2019年６月 ニフコ社外監査役 2021年６月 ニフコ社外取締役（監査等委員）（現） |
(注) 5 |
600 (―) |
|
計 |
123,947 (90,447) |
||||
（注）１．表内「所有株式数」の()内は、対象者の株式報酬制度に基づく交付予定株式（2021年６月１日現在）であります。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式のご説明〕
ニフコは、2016年度より、ニフコの取締役（社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。）等を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度に基づき候補者に交付される株式には、（ア）業績に連動しない「非業績連動部分」、（イ）一定期間経過後の業績に連動する「業績連動部分」がありますが、各候補者の本制度に基づく交付予定株式の数には、現時点で業績が確定しているポイントのみを記載しています。具体的には、（ア）の「非業績連動部分」のうち2021年６月１日までに付与されたポイントの累計値および（イ）の「業績連動部分」の2020年６月１日に付与されたポイントの合計値を記載しています。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、当該各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の30％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が給付される予定です。
２．社外取締役 野々垣好子、ブライアン・Ｋ・ヘイウッド及び安部真行は、監査等委員でない社外取締役であります。社外取締役 荒井俊行及び松本光博は、監査等委員である社外取締役であります。
３．執行役員の体制は、現在16名で構成されております。16名のうち２名は専務執行役員であり、CFO(最高財務責任者） 兼 CSO（最高戦略責任者） 矢内俊樹、製造本部長 兼 CPO（最高製造責任者） 岩崎福男であります。ほかの14名のうち３名は常務執行役員であり、技術本部長 兼 CTO（最高技術責任者） 川元正信、営業本部長 小泉昌史、経営統括本部長 長岡昌哉であります。ほかの11名は執行役員であり、立上げ品質担当 浅見吾郎、Nifco Korea グループ統括CEO 兼 Nifco Korea Inc.社長＆CEO 崔炫惇、ESG推進室長兼デジタルイノベーション推進室（間接業務領域担当） 村田憲彦、北米統括CFO 萬成力、デジタルイノベーション推進室（製造領域担当） 久保田祐司、中国３拠点統括CEO 兼 東莞利富高塑料製品有限公司 総経理＆CEO 金京俊、北米統括CEO 兼 Nifco America Corp. 社長 & CEO Joan Oliveras、管理本部長 佐野久実、製造本部副本部長兼名古屋工場長 横田賢、技術本部副本部長兼エンジニアリングセンター所長 坂田一臣、品質保証本部長 兼 CQO（最高品質責任者） 廣瀬明彦であります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニフコの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
ニフコと、野々垣好子氏、安部真行氏、荒井俊行氏、松本光博氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は特にありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）ブライアン・Ｋ・ヘイウッドは、Taiyo Pacific Partners, L.P. ManagingのPartner兼CEOであります。Taiyo Pacific Partners L.P.は、ニフコの株式を保有しているとともに、同法人とニフコとの間には、経営戦略、事業戦略に関する助言・提案等を目的としたアドバイザリー契約を締結しております。なお、取引額の割合は、ニフコおよび同法人の連結売上高において、いずれも１％未満であり、アドバイザリー契約の役務は同法人の異なるメンバーから提供を受けております。
社外取締役のニフコからの独立性に関しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、各役員の個別事情を考慮して判断しております。その結果、社外取締役５名全員についてそれぞれ独立性があると判断し、東京証券取引所にはその旨の独立役員届出書を提出しております。
社外取締役は全員それぞれ取締役会では一般株主の利益を意識した見解・判断を示しております。
そのように一般株主の利益を意識した見解を示すことのほかに、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である野々垣好子氏が果たすべき機能及び役割は、大手企業のマーケティング分野で培われた豊富な経験と見識を活かし、ニフコのガバナンスの向上に貢献することにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）のブライアン・Ｋ・ヘイウッド氏が果たすべき機能及び役割は、会社経営ならびに投資の専門家としての豊富な経験・見識を活かすとともに、株主・投資家の視点を企業経営に取り入れることで、ニフコの企業価値の向上に貢献することにあります。
また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の安部真行氏が果たすべき機能及び役割は、大手企業におけるＩＴ分野で培われた豊富な経験・見識を活かすとともに、ＩＴ、ＤＸに係わる分野で、ニフコの経営を推進していただくことになります。
一方、監査等委員である社外取締役である荒井俊行氏が果たすべき機能及び役割は、同氏が弁護士として内外の法律に精通していることから、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行うことにより一般株主の利益を意識した見解を示すことにあります。
また、監査等委員である社外取締役の松本光博氏が果たすべき機能及び役割は、同氏が公認会計士として培った企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、一般株主を意識した見解を示すことにあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当連結会計年度末における社外取締役又は社外監査役による監督、監査の状況は以下の通りであります。
社外取締役は取締役会の審議を通じて取締役を監督するにとどまらず、社外監査役との間でそれぞれが有する情報を共有し意見交換するとともに、内部監査部門への意見聴取、更には必要に応じて会計監査人との連携を図っております。
一方、社外監査役は、取締役会の審議を通じて取締役を監査するだけでなく、取締役会とは別に各取締役に個別に業務執行状況を聴取し内部監査部門とも定期的な協議を行っております。更に必要に応じて、社外監査役は会計監査人と協議・検討を行い、国内外の子会社の監査部門とも協議・意見交換を行う機会を設けております。
なお、ニフコは、2021年６月24日に開催された第69期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は監査等委員である社外取締役２名を含む３名で構成しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） |
山本 利行 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 ㈱ニフコ入社 1995年１月 ニフコ相模原工場長 2002年６月 ニフコ執行役員 2008年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corporation社長 2012年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 2016年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2017年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 2020年６月 ニフコ代表取締役社長 兼 CEO（最高経営責任者）（現） |
(注) 5 |
29,656 (18,456) |
|
代表取締役副社長 営業本部長 COO（最高執行責任者） |
柴尾 雅春 |
1961年12月14日生 |
1985年４月 ㈱ニフコ入社 2010年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 2015年６月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 2017年４月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼FCS事業統括部長 2018年１月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2018年６月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部（営業）管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2020年６月 ニフコ代表取締役副社長兼 営業本部長兼 COO（最高執行責任者）（現） |
(注) 5 |
14,769 (10,169) |
|
取締役専務執行役員 製造本部長 CPO（最高製造責任者） |
岩崎 福男 |
1957年10月26日生 |
1980年４月 ㈱ニフコ入社 2010年４月 ニフコ執行役員名古屋工場長 2013年４月 ニフコ執行役員グローバル事業本部副本部長 2014年６月 ニフコ常務執行役員製造本部長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員製造本部長 2018年６月 ニフコ取締役専務執行役員製造本部長兼品質保証本部・購買本部管掌 2020年６月 取締役専務執行役員兼製造本部長兼CPO（最高製造責任者）（現） |
(注) 5 |
25,257 (10,257) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役専務執行役員 経営企画部長 兼 管理本部長 CSO（最高戦略責任者）兼 CIO（最高情報責任者） |
矢内 俊樹 |
1961年７月16日生 |
1985年４月 ㈱ニフコ入社 2007年７月 ニフコ経営企画部長 2015年６月 ニフコ執行役員経営企画部長 2018年６月 ニフコ取締役常務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2020年４月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部長兼CIO(最高情報責任者）兼財務本部管掌（現） |
(注) 5 |
9,319 (7.619) |
|
取締役 |
立川 敬二 |
1939年５月27日生 |
1962年４月 日本電信電話公社入社 1987年11月 ＮＴＴアメリカ社長 1996年６月 日本電信電話㈱副社長 1998年６月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ （現㈱ＮＴＴドコモ）代表取締役社長 2004年６月 ㈱ＮＴＴドコモ相談役 2004年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長 2013年３月 同機構理事長退任 2015年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 5 |
－ (－) |
|
取締役 |
野々垣 好子 |
1957年７月31日生 |
1980年４月 ソニー㈱入社 1992年９月 ソニーポーランド代表取締役社長 2009年４月 ソニー㈱ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年４月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年６月 ジョリーパスタ㈱社外取締役（現） 2019年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 5 |
－ (－) |
|
取締役 |
ブライアン・K・ヘイウッド |
1967年１月９日生 |
1991年９月 J.D.Power and Associations 入社 1997年９月 Belron International Director 1999年８月 シティバンク銀行㈱ ヴァイスプレジデント 2001年1１月 Taiyo Pacific Partners, L.P. Managing Partner 兼 CEO（現任） 2009年12月 ㈱大泉製作所 社外取締役 2011年11月 セイリュウ・アセット・マネージメント㈱ 取締役 2014年３月 ローランド㈱社外取締役(現任) 2020年３月 ローランド ディー.ジー.㈱社外取締役 （現任） 2020年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 5 |
－ (－) |
|
監査役 （常勤） |
鈴木 昭伸 |
1956年９月10日生 |
1981年４月 ㈱ニフコ入社 2006年６月 ニフコ執行役員 Nifco Korea Inc.代表理事副社長 2015年６月 ニフコ常務執行役員管理本部長兼総務部長 2017年６月 ニフコ執行役員監査部長 2018年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 6 |
13,600 (－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
加藤 智康 |
1953年９月10日生 |
1977年４月 ニフコ入社 2006年６月 ニフコ執行役員グローバル購買部長 2010年６月 ニフコ執行役員相模原工場長 2013年４月 ニフコ執行役員購買物流事業部長兼購買部長 2014年６月 ニフコ監査室（現監査部）監事 2019年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 7 |
1,100 (－) |
|
監査役 |
荒井 俊行 |
1970年２月５日生 |
1997年４月 弁護士登録（現） 2003年５月 ニューヨーク州弁護士登録（現） 2012年６月 ニフコ補欠監査役（社外） 2013年２月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任（現） 2013年６月 ニフコ監査役（現） 2014年６月 Spiber㈱社外取締役（現） |
(注) 8 |
－ (－) |
|
監査役 |
松本 光博 |
1969年５月７日生 |
1992年10月 青山監査法人入所 1996年４月 公認会計士登録 1999年10月 公認会計士松本会計事務所（現公認会計士・税理士 松本会計事務所）所長（現） 2008年９月 ㈱鈴木社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2014年８月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役（現） 2019年６月 ニフコ監査役（現） |
(注) 7 |
－ (－) |
|
計 |
93,701 (46,501) |
||||
（注）１．表内「所有株式数」の()内は、対象者の株式報酬制度に基づく交付予定株式（2020年６月１日現在）であります。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式のご説明〕
ニフコは、2016年度より、ニフコの取締役（社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。）等を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度に基づき候補者に交付される株式には、（ア）業績に連動しない「非業績連動部分」、（イ）一定期間経過後の業績に連動する「業績連動部分」がありますが、各候補者の本制度に基づく交付予定株式の数には、現時点で業績が確定しているポイントのみを記載しています。具体的には、（ア）の「非業績連動部分」のうち2020年６月１日までに付与されたポイントの累計値および（イ）の「業績連動部分」の2019年６月１日に付与されたポイントの合計値を記載しています。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、当該各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の30％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が給付される予定です。
２．取締役 立川敬二、野々垣好子及びブライアン・Ｋ・ヘイウッドは、社外取締役であります。
３．監査役 荒井俊行及び松本光博は、社外監査役であります。
４．執行役員の体制は、現在15名で構成されております。15名のうち２名は専務執行役員であり、製造本部長 兼 CPO（最高製造責任者） 岩崎福男、経営企画部長 兼 管理本部長 兼 CIO(最高情報責任者）兼 財務本部管掌 矢内俊樹であります。ほかの13名のうち２名は常務執行役員であり、財務本部長 兼 CFO（最高財務責任者） 本多純二、技術本部長 兼 CTO（最高技術責任者） 川元正信であります。ほかの11名は執行役員であり、Nifco Poland Sp. zo. o.社長兼Nifco U.K. Ltd.副会長 福田守利、購買本部長 大竹幹雄、品質保証本部長 浅見吾郎、Nifco Korea グループ統括 兼 Nifco Korea Inc.社長 崔 炫惇、管理本部省エネ対策推進室長 村田憲彦、北米地域財務責任者 萬成力、製造本部副本部長 久保田祐司、アセアン地域統括 兼 Nifco（Thailand） Co., Ltd. Co-CEO 小泉昌史、財務本部副本部長 兼 海外経営統括部長 長岡昌哉、東莞利富高塑料製品有限公司（DNC） 総経理 金 京俊、北米地域統括 兼 Nifco America Corp. President & CEO Joan Oliverasであります。
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニフコの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は特にありません。社外取締役及び社外監査役のニフコからの独立性に関しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、各役員の個別事情を考慮して判断しております。その結果、社外取締役３名及び社外監査役の２名の計５名全員についてそれぞれ独立性があると判断し、東京証券取引所にはその旨の独立役員届出書を提出しております。
社外役員は全員それぞれ取締役会では一般株主の利益を意識した見解・判断を示しております。
そのように一般株主の利益を意識した見解を示すことのほかに、社外取締役である立川敬二氏が果たすべき機能及び役割は、同氏が大手企業のトップを務めた経験に基づいて、ニフコの経営判断にその高い見識を示しニフコのコーポレート・ガバナンスの質を向上させることにあります。
また、社外取締役である野々垣好子氏が果たすべき機能及び役割は、大手企業のマーケティング分野で培われた豊富な経験と見識を活かし、ニフコのガバナンスの向上に貢献することにあります。
また、社外取締役のブライアン・Ｋ・ヘイウッド氏が果たすべき機能及び役割は、会社経営ならびに投資の専門家としての豊富な経験・見識を活かすとともに、株主・投資家の視点を企業経営に取り入れることで、ニフコの企業価値の向上に貢献することにあります。
一方、社外監査役である荒井俊行氏が果たすべき機能及び役割には、同氏が弁護士として内外の法律に精通していることから、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行うことにより一般株主の利益を意識した見解を示すことにあります。
また、社外監査役であります松本光博氏が果たすべき機能及び役割は、同氏が公認会計士として培った企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、一般株主を意識した見解を示すことにあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の審議を通じて取締役を監督するにとどまらず、社外監査役との間でそれぞれが有する情報を共有し意見交換するとともに、内部監査部門への意見聴取、更には必要に応じて会計監査人との連携を図っております。
一方、社外監査役は、取締役会の審議を通じて取締役を監査するだけでなく、取締役会とは別に各取締役に個別に業務執行状況を聴取し内部監査部門とも定期的な協議を行っております。更に必要に応じて、社外監査役は会計監査人と協議・検討を行い、国内外の子会社の監査部門とも協議・意見交換を行う機会を設けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者 兼最高執行責任者 |
山本 利行 |
1949年10月11日生 |
1973年４月 ㈱ニフコ入社 1995年１月 ニフコ相模原工場長 2002年６月 ニフコ執行役員 2008年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corporation社長 2012年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 2016年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2017年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者（現） |
(注) 5 |
21,606 (11,106) |
|
取締役専務執行役員 製造本部長 |
岩崎 福男 |
1957年10月26日生 |
1980年４月 ㈱ニフコ入社 2010年４月 ニフコ執行役員名古屋工場長 2013年４月 ニフコ執行役員グローバル事業本部副本部長 2014年６月 ニフコ常務執行役員製造本部長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員製造本部長 2018年６月 ニフコ取締役専務執行役員製造本部長兼品質保証本部・購買本部管掌（現） |
(注) 5 |
22,024 (7,124) |
|
取締役専務執行役員 最高マーケティング責任者兼営業本部長 |
柴尾 雅春 |
1961年12月14日生 |
1985年４月 ㈱ニフコ入社 2010年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 2015年６月 ニフコ執行役員Nifco America Corp.社長 2016年６月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 2017年４月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼FCS事業統括部長 2018年１月 ニフコ取締役常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌（現） |
(注) 5 |
11,336 (7,036) |
|
取締役専務執行役員 経営企画部長 |
矢内 俊樹 |
1961年７月16日生 |
1985年４月 ㈱ニフコ入社 2007年７月 ニフコ経営企画部長 2015年６月 ニフコ執行役員経営企画部長 2018年６月 ニフコ取締役常務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 2019年６月 ニフコ取締役専務執行役員経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌(現) |
(注) 5 |
5,886 (4,486) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
立川 敬二 |
1939年５月27日生 |
1962年４月 日本電信電話公社入社 1987年11月 ＮＴＴアメリカ社長 1996年６月 日本電信電話㈱副社長 1998年６月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ （現㈱ＮＴＴドコモ）代表取締役社長 2004年６月 ㈱ＮＴＴドコモ相談役 2004年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長 2013年３月 同機構理事長退任 2015年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 5 |
－ (－) |
|
取締役 |
野々垣 好子 |
1957年７月31日生 |
1980年４月 ソニー㈱入社 1992年９月 ソニーポーランド代表取締役社長 2009年４月 ソニー㈱ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年４月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年６月 ジョリーパスタ㈱社外取締役（現） 2019年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 5 |
－ (－) |
|
監査役 （常勤） |
鈴木 昭伸 |
1956年９月10日生 |
1981年４月 ㈱ニフコ入社 2006年６月 ニフコ執行役員 Nifco Korea Inc.代表理事副社長 2015年６月 ニフコ常務執行役員管理本部長兼総務部長 2017年６月 ニフコ執行役員監査部長 2018年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 6 |
13,400 (－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
加藤 智康 |
1953年９月10日生 |
1977年４月 ニフコ入社 2006年６月 ニフコ執行役員グローバル購買部長 2010年６月 ニフコ執行役員相模原工場長 2013年４月 ニフコ執行役員購買物流事業部長兼購買部長 2014年６月 ニフコ監査室（現監査部）監事 2019年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 7 |
1,000 (－) |
|
監査役 |
荒井 俊行 |
1970年２月５日生 |
1997年４月 弁護士登録（現） 2003年５月 ニューヨーク州弁護士登録（現） 2012年６月 ニフコ補欠監査役（社外） 2013年２月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任（現） 2013年６月 ニフコ監査役（現） 2014年６月 Spiber㈱社外取締役（現） |
(注) 8 |
－ (－) |
|
監査役 |
松本 光博 |
1969年５月７日生 |
1992年10月 青山監査法人入所 1996年４月 公認会計士登録 1999年10月 公認会計士松本会計事務所（現公認会計士・税理士 松本会計事務所）所長（現） 2008年９月 ㈱鈴木社外監査役（現社外取締役監査等委員）（現） 2014年８月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役（現） 2019年６月 ニフコ監査役（現） |
(注) 7 |
－ (－) |
|
計 |
75,252 (29,752) |
||||
（注）１．表内「所有株式数」の()内は、対象者の株式報酬制度に基づく交付予定株式であります。
２．取締役 立川敬二及び野々垣好子は、社外取締役であります。
３．監査役 荒井俊行及び松本光博は、社外監査役であります。
４．執行役員の体制は、現在15名で構成されております。15名のうち３名は専務執行役員であり、製造本部長兼品質保証本部・購買本部管掌 岩崎福男、最高マーケティング責任者兼営業本部長兼技術本部・プラットフォーム事業部管掌 柴尾雅春、経営企画部長兼管理本部・財務本部管掌 矢内俊樹であります。ほかの12名のうち３名は常務執行役員であり、最高財務責任者兼財務本部長 本多純二、最高技術責任者兼技術本部長 川元正信、最高情報責任者兼管理本部長 鈴木康太郎であります。ほかの９名は執行役員であり、Nifco Poland Sp. zo. o.社長兼Nifco U.K. Ltd.副会長 福田守利、購買本部長兼製造本部副本部長 大竹幹雄、品質保証最高責任者兼品質保証本部長 浅見吾郎、Nifco Korea Inc.社長 崔 炫惇、中国営業統括 村田憲彦、北米地域財務責任者 萬成力、製造本部副本部長兼NNP推進室長 久保田祐司、Nifco（Thailand） Co., Ltd. Co-CEO兼Nifco India Private Ltd.社長兼アセアン統括兼ホームソリューションカンパニー バックルカンパニー担当役員 小泉昌史、財務本部副本部長兼海外経営統括部長 長岡昌哉であります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニフコの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は特にありません。社外取締役及び社外監査役のニフコからの独立性に関しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしてたうえで、各役員の個別事情を考慮して判断しております。その結果、社外取締役２名及び社外監査役の２名の計４名全員についてそれぞれ独立性があると判断し、東京証券取引所にはその旨の独立役員届出書を提出しております。
社外役員は全員それぞれ取締役会では一般株主の利益を意識した見解・判断を示しております。
そのように一般株主の利益を意識した見解を示すことのほかに、社外取締役である立川敬二氏が果たすべき機能及び役割は、同氏が大手企業のトップを務めた経験に基づいて、ニフコの経営判断にその高い見識を示しニフコのコーポレート・ガバナンスの質を向上させることにあります。また、社外取締役である野々垣好子氏が果たすべき役割は、大手企業のマーケティング分野で培われた豊富な経験と見識を活かし、ニフコのガバナンスの向上に貢献することにあります。
一方、社外監査役である荒井俊行氏が果たすべき機能及び役割については、同氏が弁護士として内外の法律に精通していることから、特にコンプライアンスに重点を置いた監査を行うことにより一般株主の利益を意識した見解を示すことにあります。
また、社外監査役であります松本光博氏が果たすべき機能及び役割については、同氏が公認会計士として培った企業経営を監査する豊富な知識と経験を有していることから、特に会計に重点を置いた監査を行うことにより、一般株主を意識した見解を示すことにあります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の審議を通じて取締役を監督するにとどまらず、社外監査役との間でそれぞれが有する情報を共有し意見交換するとともに、内部監査部門への意見聴取、更には必要に応じて会計監査人との連携を図っております。
一方、社外監査役は、取締役会の審議を通じて取締役を監査するだけでなく、取締役会とは別に各取締役に個別に業務執行状況を聴取し内部監査部門とも定期的な協議を行っております。更に必要に応じて、社外監査役は会計監査人と協議・検討を行い、国内外の子会社の監査部門とも協議・意見交換を行う機会を設けております。
男性 11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者 |
－ |
山本 利行 |
昭和24年10月11日生 |
昭和48年４月 ㈱ニフコ入社 平成７年１月 ニフコ相模原工場長 平成14年６月 ニフコ執行役員ＴＰＭ推進室長 平成20年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corporation社長 平成24年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 平成28年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 平成29年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者（現） |
(注) 5 |
4,900 |
|
取締役兼常務執行役員 |
製造本部長 |
岩崎 福男 |
昭和32年10月26日生 |
昭和55年４月 ㈱ニフコ入社 平成22年４月 ニフコ執行役員名古屋工場工場長 平成25年４月 ニフコ執行役員グローバル事業本部副本部長 平成26年６月 ニフコ常務執行役員製造本部長 平成28年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員製造本部長 平成30年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員製造本部長、品質保証本部・購買本部管掌（現） |
(注) 5 |
7,300 |
|
取締役兼常務執行役員 |
最高マーケティング責任者兼営業本部長兼FCS事業統括部長 |
柴尾 雅春 |
昭和36年12月14日生 |
昭和60年４月 ㈱ニフコ入社 平成22年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 平成27年６月 ニフコ執行役員Nifco Amarica Corp.社長 平成28年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 平成29年４月 ニフコ取締役兼常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼FCS事業統括部長 平成30年１月 ニフコ取締役兼常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長、 技術本部・プラットフォーム事業部管掌（現） |
(注) 5 |
2,000 |
|
取締役兼常務執行役員 |
経営企画部長、管理本部・財務本部管掌 |
矢内 俊樹 |
昭和36年７月16日生 |
昭和60年４月 ㈱ニフコ入社 平成19年７月 ニフコ経営企画部長 平成27年６月 ニフコ執行役員経営企画部長 平成30年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員経営企画部長、管理本部・財務本部管掌(現) |
(注) 5 |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
Nifco Korea Inc.副社長 |
府川 淳彦 |
昭和28年５月14日生 |
昭和51年４月 ㈱ニフコ入社 平成16年６月 ニフコ執行役員Nifco U.K. Ltd.上席 副社長 平成18年６月 ニフコ専務取締役生産管掌兼Nifco U.K. Ltd.社長 平成27年３月 ニフコ専務執行役員企画本部長兼Nifco Korea Inc.副社長兼最高情報責任者 平成27年６月 ニフコ取締役兼専務執行役員企画本部長兼Nifco Korea Inc.副社長 平成27年９月 ニフコ取締役兼専務執行役員Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌 平成30年６月 ニフコ取締役兼Nifco Korea Inc.副社長（現） |
(注) 4 |
12,200 |
|
取締役 |
－ |
行天 豊雄 |
昭和６年１月２日生 |
昭和30年４月 大蔵省入省 昭和59年６月 大蔵省国際金融局長 昭和61年６月 大蔵省財務官 平成４年６月 ㈱東京銀行取締役会長 平成７年12月 財団法人国際通貨研究所 （現公益財団法人国際通貨研究所） 理事長 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問 （現㈱三菱ＵＦＪ銀行）（現） 平成22年６月 ニフコ取締役（現） 平成28年10月 公益財団法人国際通貨研究所名誉顧問（現） |
(注) 5 |
- |
|
取締役 |
－ |
立川 敬二 |
昭和14年５月27日生 |
昭和37年４月 日本電信電話公社入社 昭和62年11月 ＮＴＴアメリカ社長 平成８年６月 日本電信電話㈱副社長 平成10年６月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ （現㈱ＮＴＴドコモ） 代表取締役社長 平成16年６月 ㈱ＮＴＴドコモ相談役 平成16年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長 平成25年３月 同機構理事長退任 平成27年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 4 |
- |
|
監査役 （常勤） |
－ |
能登谷 良明 |
昭和24年４月12日生 |
昭和48年２月 ㈱ニフコ入社 平成16年６月 ニフコ執行役員宇都宮事業所長 平成17年６月 ニフコ常務取締役 平成20年６月 ニフコ専務取締役 平成24年６月 ニフコ専務執行役員 平成26年６月 ニフコ顧問 平成27年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 6 |
1,000 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
鈴木 昭伸 |
昭和31年９月10日生 |
昭和56年４月 ㈱ニフコ入社 平成18年６月 ニフコ執行役員 Nifco Korea Inc.代表理事副社長 平成27年６月 ニフコ常務執行役員管理本部長兼総務部長 平成29年６月 ニフコ執行役員監査部長 平成30年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 8 |
5,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
監査役 |
－ |
内田 景俊 |
昭和24年４月７日生 |
昭和43年４月 東京国税局入局 昭和51年３月 税務大学校本科卒業 平成14年７月 萩税務署長 平成17年７月 甲府税務署長 平成20年７月 渋谷税務署長 平成21年８月 税理士登録（現） 平成21年８月 税理士事務所開業 平成23年６月 ニフコ監査役（現） |
(注) 6 |
1,600 |
|
監査役 |
－ |
荒井 俊行 |
昭和45年２月５日生 |
平成９年４月 弁護士登録（現） 平成15年５月 ニューヨーク州弁護士登録（現） 平成24年６月 ニフコ補欠監査役（社外） 平成25年２月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任（現） 平成25年６月 ニフコ監査役（現） 平成26年６月 Spiber㈱社外取締役（現） |
(注) 7 |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
35,000 |
（注）１．取締役 行天豊雄及び立川敬二は、社外取締役であります。
２．監査役 内田景俊及び荒井俊行は、社外監査役であります。
３．執行役員の体制は、現在17名で構成されております。17名のうち１名は専務執行役員であり、製造本部長、品質補保証部・購買本部管掌 岩崎福男であります。他の16名のうち５名は常務執行役員であり、最高マーケティング責任者兼営業本部長、技術本部・プラットフォーム事業部管掌 柴尾雅春、経営企画部長、管理本部・財務本部管掌 矢内俊樹、最高財務責任者兼財務本部長 本多純二、最高技術責任者兼技術本部長 川元正信、最高情報責任者兼管理本部長兼秘書室長 鈴木康太郎であります。他の11名は執行役員であり、監査部長 栗原一正、営業本部副本部長 福田守利、製造本部副本部長兼購買本部長 大竹幹雄、Nifco America Corp.社長 荒井俊弥、品質保証最高責任者兼品質保証本部長 浅見吾郎、Nifco Korea Inc.社長 崔 炫惇、営業本部副本部長兼グローバル営業統括部長兼上海代表処代表 村田憲彦、財務本部副本部長兼財務・経理部長 萬成力、製造本部副本部長兼スマート工場革新室長 久保田祐司、ホームソリューションカンパニー長兼営業部長 小泉昌史、財務本部海外経営統括部長 長岡昌哉であります。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
該当事項はありません。
男性 10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者 |
－ |
山本 利行 |
昭和24年10月11日生 |
昭和48年４月 ㈱ニフコ入社 平成７年１月 ニフコ相模原工場長 平成14年６月 ニフコ執行役員ＴＰＭ推進室長 平成20年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corporation社長 平成24年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 平成28年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者 平成29年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 |
(注) 4 |
46 |
|
取締役兼専務執行役員 |
Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌 |
府川 淳彦 |
昭和28年５月14日生 |
昭和51年４月 ㈱ニフコ入社 平成16年６月 ニフコ執行役員Nifco U.K. Ltd.上席 副社長 平成18年６月 ニフコ専務取締役生産管掌兼Nifco U.K. Ltd.社長 平成27年３月 ニフコ専務執行役員企画本部長兼Nifco Korea Inc.副社長兼最高情報責任者 平成27年６月 ニフコ取締役兼専務執行役員企画本部長兼Nifco Korea Inc.副社長 平成27年９月 ニフコ取締役兼専務執行役員Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌（現） |
(注) 5 |
115 |
|
取締役兼常務執行役員 |
製造本部長 |
岩崎 福男 |
昭和32年10月26日生 |
昭和55年４月 ㈱ニフコ入社 平成22年４月 ニフコ執行役員名古屋工場工場長 平成25年４月 ニフコ執行役員グローバル事業本部副本部長 平成26年６月 ニフコ常務執行役員製造本部長 平成28年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員製造本部長（現） |
(注) 4 |
73 |
|
取締役兼常務執行役員 |
最高マーケティング責任者兼営業本部長兼FCS事業統括部長 |
柴尾 雅春 |
昭和36年12月14日生 |
昭和60年４月 ㈱ニフコ入社 平成22年４月 Nifco Deutschland GmbH社長 平成27年６月 ニフコ執行役員Nifco Amarica Corp.社長 平成28年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長 平成29年４月 ニフコ取締役兼常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長兼FCS事業統括部長（現） |
(注) 4 |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
－ |
行天 豊雄 |
昭和６年１月２日生 |
昭和30年４月 大蔵省入省 昭和59年６月 大蔵省国際金融局長 昭和61年６月 大蔵省財務官 平成４年６月 ㈱東京銀行取締役会長 平成７年12月 財団法人国際通貨研究所 （現公益財団法人国際通貨研究所） 理事長 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問（現） 平成22年６月 ニフコ取締役（現） 平成28年10月 公益財団法人国際通貨研究所名誉顧問（現） |
(注) 4 |
－ |
|
取締役 |
－ |
立川 敬二 |
昭和14年５月27日生 |
昭和37年４月 日本電信電話公社入社 昭和62年11月 ＮＴＴアメリカ社長 平成８年６月 日本電信電話㈱副社長 平成10年６月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ （現㈱ＮＴＴドコモ） 代表取締役社長 平成16年６月 ㈱ＮＴＴドコモ相談役 平成16年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長 平成25年３月 同機構理事長退任 平成27年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 5 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
松川 憲治 |
昭和16年１月２日生 |
昭和40年10月 日英物産㈱入社 昭和57年12月 ニフコ経理部長 昭和62年12月 ニフコ取締役経理部長 平成２年12月 ニフコ取締役情報システム本部長 平成４年９月 ニフコ取締役（非常勤） 平成10年６月 ニフコ顧問 平成19年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 6 |
28 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
能登谷 良明 |
昭和24年４月12日生 |
昭和48年２月 ㈱ニフコ入社 平成16年６月 ニフコ執行役員宇都宮事業所長 平成17年６月 ニフコ常務取締役 平成20年６月 ニフコ専務取締役 平成24年６月 ニフコ専務執行役員 平成26年６月 ニフコ顧問 平成27年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 6 |
10 |
|
監査役 |
－ |
内田 景俊 |
昭和24年４月７日生 |
昭和43年４月 東京国税局入局 昭和51年３月 税務大学校本科卒業 平成14年７月 萩税務署長 平成17年７月 甲府税務署長 平成20年７月 渋谷税務署長 平成21年８月 税理士登録（現） 平成21年８月 税理士事務所開業 平成23年６月 ニフコ監査役（現） |
(注) 6 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
監査役 |
－ |
荒井 俊行 |
昭和45年２月５日生 |
平成９年４月 弁護士登録（現） 平成15年５月 ニューヨーク州弁護士登録（現） 平成24年６月 ニフコ補欠監査役（社外） 平成25年２月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任（現） 平成25年６月 ニフコ監査役（現） 平成26年６月 Spiber㈱社外取締役（現） |
(注) 7 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
304 |
（注）１．取締役 行天豊雄及び立川敬二は、社外取締役であります。
２．監査役 内田景俊及び荒井俊行は、社外監査役であります。
３．執行役員の体制は、現在18名で構成されております。18名のうち１名は専務執行役員であり、Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌 府川淳彦であります。他の17名のうち５名は常務執行役員であり、製造本部長
岩崎福男、最高マーケティング責任者兼営業本部長兼ＦＣＳ事業統括部長 柴尾雅春、最高財務責任者兼財務本部長 本多純二、品質保証最高責任者兼品質保証本部長 栗原一正、最高技術責任者兼技術本部長
川元正信であります。他の12名は執行役員であり、監査部長 鈴木昭伸、購買本部長 森永隆司、管理本部副本部長兼人事管掌 吉丸由紀子、営業本部副本部長兼第一営業統括部長 福田守利、製造本部副本部長兼スマート工場革新室長 大竹幹雄、最高情報責任者兼管理本部長兼総務部長兼秘書室長 鈴木康太郎、経営企画部長 矢内俊樹、Nifco America Corp.社長兼北米統括 荒井俊弥、技術本部副本部長兼第一技術センター所長 浅見吾郎、Nifco Korea Inc.社長 崔 炫惇、営業本部副本部長兼第二営業統括部長兼グローバ
ル営業統括部長 村田憲彦、財務本部副本部長兼財務・経理部長 萬成力であります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
該当事項はありません。
男性 10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者兼最高執行責任者 |
－ |
山本 利行 |
昭和24年10月11日生 |
昭和48年４月 ㈱ニフコ入社 平成７年１月 ニフコ相模原工場長 平成14年６月 ニフコ執行役員ＴＰＭ推進室長 平成20年４月 ニフコ執行役員Nifco America Corporation社長 平成24年６月 ニフコ代表取締役社長兼最高執行責任者 平成28年６月 ニフコ代表取締役会長兼社長最高経営責任者兼最高執行責任者（現） |
(注) 5 |
43 |
|
取締役兼専務執行役員 |
Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌 |
府川 淳彦 |
昭和28年５月14日生 |
昭和51年４月 ㈱ニフコ入社 平成16年６月 ニフコ執行役員Nifco U.K. Ltd.上席 副社長 平成18年６月 ニフコ専務取締役生産管掌兼Nifco U.K. Ltd.社長 平成27年３月 ニフコ専務執行役員企画本部長兼Nifco Korea Inc.副社長兼最高情報責任者 平成27年６月 ニフコ取締役兼専務執行役員企画本部長兼Nifco Korea Inc.副社長 平成27年９月 ニフコ取締役兼専務執行役員Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌（現） |
(注) 4 |
107 |
|
取締役兼常務執行役員 |
製造本部長 |
岩崎 福男 |
昭和32年10月26日生 |
昭和55年４月 ㈱ニフコ入社 平成22年４月 ニフコ執行役員名古屋工場工場長 平成25年４月 ニフコ執行役員グローバル事業本部副本部長 平成26年６月 ニフコ常務執行役員製造本部長 平成28年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員製造本部長（現） |
(注) 5 |
72 |
|
取締役兼常務執行役員 |
最高マーケティング責任者兼営業本部長 |
柴尾 雅春 |
昭和36年12月14日生 |
昭和60年４月 ㈱ニフコ入社 平成22年４月 Nifco Deutschland GMBH社長 平成27年６月 ニフコ執行役員Nifco Amarica Corp.社長 平成28年６月 ニフコ取締役兼常務執行役員最高マーケティング責任者兼営業本部長（現） |
(注) 5 |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
－ |
行天 豊雄 |
昭和６年１月２日生 |
昭和30年４月 大蔵省入省 昭和59年６月 大蔵省国際金融局長 昭和61年６月 大蔵省財務官 平成４年６月 ㈱東京銀行取締役会長 平成７年12月 財団法人国際通貨研究所 （現公益財団法人国際通貨研究所） 理事長（現） 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問（現） 平成22年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 5 |
－ |
|
取締役 |
－ |
立川 敬二 |
昭和14年５月27日生 |
昭和37年４月 日本電信電話公社入社 昭和62年11月 ＮＴＴアメリカ社長 平成８年６月 日本電信電話㈱副社長 平成10年６月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ （現㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ） 代表取締役社長 平成16年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ相談役 平成16年11月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 理事長 平成25年３月 同機構理事長退任 平成27年６月 ニフコ取締役（現） |
(注) 4 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
松川 憲治 |
昭和16年１月２日生 |
昭和40年10月 日英物産㈱入社 昭和57年12月 ニフコ経理部長 昭和62年12月 ニフコ取締役経理部長 平成２年12月 ニフコ取締役情報システム本部長 平成４年９月 ニフコ取締役（非常勤） 平成10年６月 ニフコ顧問 平成19年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 7 |
27 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
能登谷 良明 |
昭和24年４月12日生 |
昭和48年２月 ㈱ニフコ入社 平成16年６月 ニフコ執行役員宇都宮事業所長 平成17年６月 ニフコ常務取締役 平成20年６月 ニフコ専務取締役 平成24年６月 ニフコ専務執行役員 平成26年６月 ニフコ顧問 平成27年６月 ニフコ常勤監査役（現） |
(注) 7 |
51 |
|
監査役 |
－ |
内田 景俊 |
昭和24年４月７日生 |
昭和43年４月 東京国税局入局 昭和51年３月 税務大学校本科卒業 平成14年７月 萩税務署長 平成17年７月 甲府税務署長 平成20年７月 渋谷税務署長 平成21年８月 税理士登録（現） 平成21年８月 税理士事務所開業 平成23年６月 ニフコ監査役（現） |
(注) 7 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
監査役 |
－ |
荒井 俊行 |
昭和45年２月５日生 |
平成９年４月 弁護士登録（現） 平成15年５月 ニューヨーク州弁護士登録（現） 平成24年６月 ニフコ補欠監査役（社外） 平成25年２月 荒井東京法律事務所設立 所長弁護士就任（現） 平成25年６月 ニフコ監査役（現） 平成26年６月 スパイバー㈱社外取締役（現） |
(注) 6 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
330 |
（注）１．取締役 行天豊雄及び立川敬二は、社外取締役であります。
２．監査役 内田景俊及び荒井俊行は、社外監査役であります。
３．執行役員の体制は、現在17名で構成されております。17名のうち１名は専務執行役員であり、Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌 府川淳彦であります。他の16名のうち６名は常務執行役員であり、製造本部長 岩崎福男、最高マーケティング責任者兼営業本部長 柴尾雅春、最高財務責任者 本多純二、品質保証最高責任者兼品質保証本部長 栗原一正、最高情報責任者兼管理本部長兼総務部長 鈴木昭伸、最高技術責任者兼技術本部長 川元正信であります。他の10名は執行役員であり、購買本部長兼購買部長 森永隆司、管理本部副本部長兼人事管掌 吉丸由紀子、営業本部副本部長兼第一営業統括部長 福田守利、製造本部副本部長兼スマート工場革新室長 大竹幹雄、秘書室長 鈴木康太郎、経営企画部長 矢内俊樹、Nifco America Corp.社長兼北米統括 荒井俊弥、技術本部副本部長兼第一技術センター所長 浅見吾郎、Nifco Korea Inc.社長 崔 炫惇、営業本部副本部長兼第二営業統括部長兼営業統括部長 村田憲彦であります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 専務執行役員 |
Nifco Korea Inc.副社長兼購買管掌 |
取締役兼 専務執行役員 |
企画本部長兼Nifco Korea Inc.副社長 |
府川 淳彦 |
平成27年９月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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