マミヤ・オーピー(7991)の株価チャート マミヤ・オーピー(7991)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
関口 正夫 |
1957年７月８日生 |
|
注4 |
8 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
樋口 常洋 |
1960年６月23日生 |
|
注4 |
2 |
||||||||||||||
|
常務取締役 技術開発本部長 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
|
注4 |
27 |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
水谷 富士也 |
1961年８月12日生 |
|
注4 |
10 |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,4 |
- |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
河邉 有二 |
1957年10月25日生 |
|
注1,4 |
- |
||||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
福田 誠 |
1963年１月24日生 |
|
注5 |
7 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監 査 役 |
髙田 祐三 |
1954年７月５日生 |
|
注2,5 |
9 |
||||||||||||
|
監 査 役 |
國府田 智 |
1959年３月24日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||
|
計 |
63 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役河邉有二氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役髙田祐三氏及び監査役國府田智氏は、「社外監査役」であります。
３．2024年６月27日開催の株主総会終結の時から４年間
４．2023年６月29日開催の株主総会終結の時から２年間
５．2023年６月29日開催の株主総会終結の時から４年間
６．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
②社外役員の状況
ⅰ）社外取締役
マミヤ・オーピーの社外取締役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外取締役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
寺本 吉男 |
寺本吉男氏は独立した職業的法律専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
河邉 有二 |
河邉有二氏とマミヤ・オーピーとの間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、河邉有二氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外取締役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ）社外監査役
マミヤ・オーピーの社外監査役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外監査役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
髙田 祐三 |
「①役員一覧」に記載のとおりマミヤ・オーピー株式を保有しておりますが、僅少であり、髙田祐三氏とマミヤ・オーピーとの間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、髙田祐三氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
國府田 智 |
國府田智氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、國府田智氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外監査役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと特別の利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督を実施する観点から、取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査（またはレビュー）計画の概要説明、並びに会計年度末（または四半期末）の会計監査（または四半期レビュー）報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
関口 正夫 |
1957年７月８日生 |
|
注4 |
3 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
樋口 常洋 |
1960年６月23日生 |
|
注4 |
1 |
||||||||||||||
|
常務取締役 技術開発本部長 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
|
注4 |
25 |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
水谷 富士也 |
1961年８月12日生 |
|
注4 |
10 |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,4 |
－ |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
河邉 有二 |
1957年10月25日生 |
|
注1,4 |
－ |
||||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
福田 誠 |
1963年１月24日生 |
|
注5 |
2 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監 査 役 |
髙田 祐三 |
1954年７月５日生 |
|
注2,5 |
7 |
||||||||||||
|
監 査 役 |
木下 哲 |
1954年９月24日生 |
|
注2,3 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
48 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役河邉有二氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役髙田祐三氏及び監査役木下哲氏は、「社外監査役」であります。
３．2020年６月26日開催の株主総会終結の時から４年間
４．2023年６月29日開催の株主総会終結の時から２年間
５．2023年６月29日開催の株主総会終結の時から４年間
６．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
②社外役員の状況
ⅰ）社外取締役
マミヤ・オーピーの社外取締役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外取締役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
寺本 吉男 |
寺本吉男氏は独立した職業的法律専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
河邉 有二 |
河邉有二氏とマミヤ・オーピーとの間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、河邉有二氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外取締役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ）社外監査役
マミヤ・オーピーの社外監査役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外監査役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
髙田 祐三 |
「①役員一覧」に記載のとおりマミヤ・オーピー株式を保有しておりますが、僅少であり、髙田祐三氏とマミヤ・オーピーとの間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、髙田祐三氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
木下 哲 |
木下哲氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、木下哲氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外監査役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと特別の利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督を実施する観点から、取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査（またはレビュー）計画の概要説明、並びに会計年度末（または四半期末）の会計監査（または四半期レビュー）報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 管理本部長 |
取締役 管理本部長 |
樋口 常洋 |
2022年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 管理本部長 |
取締役 管理本部長 |
樋口 常洋 |
2022年８月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
関口 正夫 |
1957年７月８日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||
|
取 締 役 技術開発本部長 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
|
注4 |
23 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 管理本部長 |
樋口 常洋 |
1960年６月23日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||
|
取 締 役 |
水谷 富士也 |
1961年８月12日生 |
|
注4 |
10 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,4 |
- |
||||||||||||||||
|
取 締 役 |
黒澤 正和 |
1945年10月10日生 |
|
注1,4 |
- |
||||||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
髙田 祐三 |
1954年７月５日生 |
|
注6 |
5 |
||||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠原 弘志 |
1947年６月14日生 |
|
注2,6 |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監 査 役 |
木下 哲 |
1954年９月24日生 |
|
注2,5 |
- |
||||||||||||
|
計 |
38 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役黒澤正和氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役篠原弘志氏及び監査役木下哲氏は、「社外監査役」であります。
３．2022年６月29日開催の株主総会終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の株主総会終結の時から２年間
５．2020年６月26日開催の株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の株主総会終結の時から４年間
７．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
②社外役員の状況
ⅰ）社外取締役
マミヤ・オーピーの社外取締役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外取締役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
寺本 吉男 |
独立した職業的法律専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
黒澤 正和 |
マミヤ・オーピーと黒澤正和氏の兼職先との間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、黒澤正和氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外取締役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ）社外監査役
マミヤ・オーピーの社外監査役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外監査役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
篠原 弘志 |
篠原弘志氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、篠原弘志氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
木下 哲 |
木下哲氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、木下哲氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する高度な知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外監査役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督を実施する観点から、取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査（またはレビュー）計画の概要説明、並びに会計年度末（または四半期末）の会計監査（または四半期レビュー）報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
鈴木 聡 |
1967年６月７日生 |
|
注3 |
40 |
||||||||||||||
|
取 締 役 技術開発本部長 特許戦略室長 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
|
注3 |
19 |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
水谷 富士也 |
1961年８月12日生 |
|
注3 |
10 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
取 締 役 |
森田 啓文 |
1965年10月16日生 |
|
注3 |
－ |
||||||||||||
|
取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,3 |
－ |
||||||||||||
|
取 締 役 |
黒澤 正和 |
1945年10月10日生 |
|
注1,3 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
髙田 祐三 |
1954年７月５日生 |
|
注5 |
2 |
||||||||||||
|
監 査 役 |
篠原 弘志 |
1947年６月14日生 |
|
注2,5 |
－ |
||||||||||||
|
監 査 役 |
木下 哲 |
1954年９月24日生 |
|
注2,4 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
71 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役黒澤正和氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役篠原弘志氏及び監査役木下哲氏は、「社外監査役」であります。
３．2021年６月29日開催の株主総会終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の株主総会終結の時から４年間
６．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
②社外役員の状況
ⅰ）社外取締役
マミヤ・オーピーの社外取締役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外取締役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
寺本 吉男 |
独立した職業的法律専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
黒澤 正和 |
マミヤ・オーピーと黒澤正和氏の兼職先との間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、黒澤正和氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外取締役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ）社外監査役
マミヤ・オーピーの社外監査役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外監査役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
篠原 弘志 |
篠原弘志氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、篠原弘志氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
木下 哲 |
木下哲氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、木下哲氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する高度な知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外監査役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督を実施する観点から、取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査（またはレビュー）計画の概要説明、並びに会計年度末（または四半期末）の会計監査（または四半期レビュー）報告を受けると共に、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) 事業推進本部長 |
鈴木 聡 |
1967年６月７日生 |
|
注3 |
30 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
須賀 敬亮 |
1955年10月25日生 |
|
注3 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 技術開発本部長 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
|
注3 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水谷 富士也 |
1961年８月12日生 |
|
注3 |
9 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
峰島 重雄 |
1940年12月８日生 |
|
注3 |
52 |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
森田 啓文 |
1965年10月16日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,3 |
- |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
黒澤 正和 |
1945年10月10日生 |
|
注1,3 |
- |
||||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
髙田 祐三 |
1954年７月５日生 |
|
注5 |
- |
||||||||||||||
|
監 査 役 |
衞藤 重德 |
1952年４月21日生 |
|
注2,4 |
- |
||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠原 弘志 |
1947年６月14日生 |
|
注2,5 |
- |
||||||||||||||
|
計 |
116 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役黒澤正和氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役衞藤重德氏及び監査役篠原弘志氏は、「社外監査役」であります。
３．2019年６月27日開催の株主総会終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の株主総会終結の時から４年間
６．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
②社外役員の状況
ⅰ）社外取締役
マミヤ・オーピーの社外取締役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外取締役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
寺本 吉男 |
独立した職業的法律専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
黒澤 正和 |
マミヤ・オーピーと黒澤正和氏の兼職先との間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、黒澤正和氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外取締役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ）社外監査役
マミヤ・オーピーの社外監査役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外監査役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
衞藤 重德 |
独立した職業的会計専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、衞藤重德氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
篠原 弘志 |
篠原弘志氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、篠原弘志氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する高度な知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外監査役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督を実施する観点から、取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査（またはレビュー）計画の概要説明、並びに会計年度末（または四半期末）の会計監査（または四半期レビュー）報告を受けると共に、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
鈴木 聡 |
1967年６月７日生 |
|
注3 |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 兼 社長室担当 兼 経理部長 |
水谷 富士也 |
1961年８月12日生 |
|
注3 |
6 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 兼 事業推進本部長 兼 券売機営業部長 |
須賀 敬亮 |
1955年10月25日生 |
|
注3 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 兼 技術開発本部長 兼 特許戦略室長 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
|
注3 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
峰島 重雄 |
1940年12月８日生 |
|
注3 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
森田 啓文 |
1965年10月16日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
黒澤 正和 |
1945年10月10日生 |
|
注1,3 |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
高橋 浩二 |
1951年12月３日生 |
|
注4 |
131 |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
衞藤 重德 |
1952年４月27日生 |
|
注2,5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
篠原 弘志 |
1947年３月27日生 |
|
注2,4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
230 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役黒澤正和氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役衞藤重德氏及び監査役篠原弘志氏は、「社外監査役」であります。
３．2019年６月27日開催の株主総会終結の時から２年間
４．2019年６月27日開催の株主総会終結の時から４年間
５．2016年６月29日開催の株主総会の終結の時から４年間
６．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、2019年６月27日開催の定時株主総会において選任しており、その選任決議の効力は、当該定時株主総会の終結の時から１年間となります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
②社外役員の状況
ⅰ）社外取締役
マミヤ・オーピーの社外取締役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外取締役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
寺本 吉男 |
独立した職業的法律専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
黒澤 正和 |
黒澤正和氏は、（公財）犯罪被害救援基金専務理事等を兼職しておりますが、マミヤ・オーピーと兼職先との間に特別の利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、黒澤正和氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外取締役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ）社外監査役
マミヤ・オーピーの社外監査役は２名であります。
|
氏 名 |
当該社外監査役とマミヤ・オーピーとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
|
衞藤 重德 |
独立した職業的会計専門家であり、マミヤ・オーピーとの利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、衞藤重德氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
|
篠原 弘志 |
篠原弘志氏とマミヤ・オーピーとの間に利害関係はありません。なお、マミヤ・オーピーは、篠原弘志氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
マミヤ・オーピーは、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する高度な知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、マミヤ・オーピーは社外監査役を選任するためのマミヤ・オーピーからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、マミヤ・オーピーと利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、マミヤ・オーピーにおける企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた
豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からマミヤ・オーピーの経営の監督を実施する観点から、
取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査（またはレビュー）計画の概要説明、並びに会計年度末（または四半期末）の会計監査（または四半期レビュー）報告を受けると共に、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
|
鈴木 聡 |
昭和42年６月７日生 |
|
注3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼 経営企画 室長 |
水谷 富士也 |
昭和36年８月12日生 |
|
注3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
須賀 敬亮 |
昭和30年10月25日生 |
|
注3 |
4 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
電子機器事業本部長 兼 営業部長 |
篠田 高徳 |
昭和36年９月23日生 |
|
注3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
峰島 重雄 |
昭和15年12月８日生 |
|
注3 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
森田 啓文 |
昭和40年10月16日生 |
|
注3 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
寺本 吉男 |
昭和35年２月１日生 |
|
注3 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
黒澤 正和 |
昭和20年10月10日生 |
|
注3 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
常 勤 |
高橋 浩二 |
昭和26年12月３日生 |
|
注4 |
131 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
渡邊 光治 |
昭和22年３月27日生 |
|
注5 |
0 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
衞藤 重德 |
昭和27年４月27日生 |
|
注6 |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
216 |
|||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役黒澤正和氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役渡邊光治氏及び監査役衞藤重德氏は、「社外監査役」であります。
３．平成29年６月29日開催の株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月29日開催の株主総会の終結の時から前任者の残存任期である２年間
５．平成27年６月26日開催の株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の株主総会の終結の時から４年間
７．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、平成30年６月28日開催の定時株主総会において選任しており、その選任決議の効力は、当該定時株主総会の終結の時から１年間となります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
杉沢 結樹 |
昭和60年１月３日生 |
|
0 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次の通りであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 兼 経営企画室長 |
常務取締役 |
管理部門担当 兼 経営企画室長 |
水谷 富士也 |
平成29年11月１日 |
|
取締役 |
電子機器事業本部長 兼 営業部長 |
取締役 |
電子事業担当 兼 営業部長 |
篠田 高徳 |
平成29年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
|
鈴木 聡 |
昭和42年６月７日生 |
|
注3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部門 担当兼 経営企画 室長 |
水谷 富士也 |
昭和36年８月12日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
電子事業 担当兼 営業部長 |
篠田 高徳 |
昭和36年９月23日生 |
|
注3 |
0.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
須賀 敬亮 |
昭和30年10月25日生 |
|
注3 |
0.2 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
峰島 重雄 |
昭和15年12月８日生 |
|
注3 |
4.7 |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
森田 啓文 |
昭和40年10月16日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
寺本 吉男 |
昭和35年２月１日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
黒澤 正和 |
昭和20年10月10日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
常 勤 |
高橋 浩二 |
昭和26年12月３日生 |
|
注4 |
1.1 |
||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
渡邊 光治 |
昭和22年３月27日生 |
|
注5 |
- |
||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
衞藤 重德 |
昭和27年４月27日生 |
|
注6 |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
7.9 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役黒澤正和氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役渡邊光治氏及び監査役衞藤重德氏は、「社外監査役」であります。
３．平成29年６月29日開催の株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月29日開催の株主総会の終結の時から前任者の残存任期である２年間
５．平成27年６月26日開催の株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月29日開催の株主総会の終結の時から４年間
７．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、平成29年６月29日開催の定時株主総会において選任しており、その選任決議の効力は、当該定時株主総会の終結の時から１年間となります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （千株） |
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大門 文平 |
昭和33年６月18日生 |
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- |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長（代表取締役） |
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鈴木 聡 |
昭和42年６月７日生 |
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注3 |
5 |
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常務取締役 |
新規事業統括本部長兼スキャロボ事業部長 |
高橋 浩二 |
昭和26年12月３日生 |
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注3 |
9 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取 締 役 |
電子事業統括本部長 |
篠田 高徳 |
昭和36年９月23日生 |
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注3 |
7 |
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取 締 役 |
管理統括本部長兼経営企画室長 |
水谷 富士也 |
昭和36年８月12日生 |
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注3 |
- |
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取 締 役 |
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須賀 敬亮 |
昭和30年10月25日生 |
|
注3 |
- |
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取 締 役 |
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峰島 重雄 |
昭和15年12月８日生 |
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注3 |
45 |
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取 締 役 |
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森田 啓文 |
昭和40年10月16日生 |
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注3 |
- |
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取 締 役 |
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寺本 吉男 |
昭和35年２月１日生 |
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注3 |
- |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監 査 役 |
常 勤 |
吉野 利彦 |
昭和28年１月28日生 |
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注4 |
26 |
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監 査 役 |
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関口 正夫 |
昭和32年７月８日生 |
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注4 |
- |
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監 査 役 |
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渡邊 光治 |
昭和22年３月27日生 |
|
注4 |
- |
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監 査 役 |
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衞藤 重徳 |
昭和27年４月27日生 |
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注5 |
- |
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計 |
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92 |
（注）１．取締役寺本吉男氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役渡邊光治氏及び監査役衞藤重徳氏は、「社外監査役」であります。
３．平成27年６月26日開催の株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の株主総会の終結の時から４年間
６．マミヤ・オーピーは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を、平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任しており、その選任決議の効力は、当該定時株主総会の終結の時から１年間となります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （千株） |
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大門 文平 |
昭和33年６月18日生 |
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- |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は、次の通りであります。
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役 社長 |
― |
代表取締役 社長 |
管理本部長 |
鈴木 聡 |
平成27年７月１日 |
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常務取締役 |
新規事業統括本部長兼スキャロボ事業部長 |
常務取締役 |
スキャロボ 営業部長 |
高橋 浩二 |
平成27年７月１日 |
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取締役 |
電子事業統括本部長 |
取締役 |
電子営業部長 |
篠田 高徳 |
平成27年７月1日 |
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取締役 |
管理統括本部長兼経営企画室長 |
取締役 |
管 理 本 部 経営企画部長 |
水谷 富士也 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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