バルカー（7995）の役員の経歴と役員の変遷

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バルカー(7995)の株価チャート　バルカー(7995)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

 

 

　（注) １　所有株式数は、2024年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役 関根 近子、齊藤 三希子および沓澤 浩也は、社外取締役であります。

３　監査役 高橋 秀法および戸井川 岩夫は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　代表取締役社長ＣＯＯ 瀧澤 利治は、代表取締役会長ＣＥＯ 瀧澤 利一の長男であります。

７　取締役 青木 睦郎は、2024年６月20日の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しております。

８　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

９　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

10　監査役 八戸 孝彦は、2024年６月20日の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。

11　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は21名で、上席専務執行役員１名、専務執行役員３名、常務執行役員５名および執行役員８名(この他、代表取締役会長 瀧澤 利一がＣＥＯを、代表取締役社長 瀧澤 利治がＣＯＯを、取締役 本坊 吉博が副会長を、取締役 中澤 剛太が副社長を兼務しております)で構成されております。

12　ＣＥＯ：最高経営責任者

　　ＣＯＯ：最高執行責任者

　　ＣＷＯ：最高ウェルビーイング責任者

　　　　　　ＣＤＯ：最高デジタル責任者

 

 

13　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。

 

② 社外役員の状況

　 バルカーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役および社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役 関根 近子は、株式会社資生堂において執行役員としての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2024年３月末時点において、バルカーの株式4千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社Ｂマインドの代表取締役、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹおよび東リ株式会社の社外取締役を兼任しております。バルカーは株式会社Ｂマインド、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹおよび東リ株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 齊藤 三希子は、エスエムオー株式会社のＣＥＯとしての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2024年３月末時点において、バルカーの株式3千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。エスエムオー株式会社の代表取締役ＣＥＯを兼任しておりますが、バルカーとエスエムオー株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 沓澤 浩也は、株式会社タカラトミーにおいて専務取締役ＣＦＯとしての豊富なビジネス経験に加え、財務や人事労務に関する高い見識を有していることにより選任しております。同氏は2024年３月末時点において、バルカーの株式3百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外監査役 高橋 秀法は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2024年３月末時点において、バルカーの株式4千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。五洋建設株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、バルカーと同社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外監査役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外監査役 戸井川 岩夫は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2024年３月末時点において、バルカー株式を所有しておりません。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。日比谷Ｔ＆Ｙ法律事務所の弁護士および日本農薬株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しております。バルカーは日比谷Ｔ＆Ｙ法律事務所および日本農薬株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外監査役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  バルカーにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

　社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を図り、社外監査役は、経営および業務執行の監視を独立および中立の立場で行っております。

　なお、社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査法人との連携につきましては、各決算における監査法人との監査報告会に出席し、情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時、監査法人との情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

 

 

 

　（注) １　所有株式数は、2023年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役 関根 近子、齊藤 三希子および沓澤 浩也は、社外取締役であります。

３　監査役 八戸 孝彦および高橋 秀法は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　関 忠行は、2023年６月21日の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は21名で、上席専務執行役員１名、専務執行役員３名、常務執行役員６名および執行役員８名(この他、代表取締役会長 瀧澤 利一がＣＥＯを、代表取締役社長 本坊 吉博がＣＯＯを、取締役 中澤 剛太が副社長を兼務しております)で構成されております。

９　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。

② 社外役員の状況

　 バルカーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役および社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役 関根 近子は、株式会社資生堂において執行役員としての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2023年３月末時点において、バルカーの株式3千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社Ｂマインドの代表取締役、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹおよび東リ株式会社の社外取締役を兼任しております。バルカーは株式会社Ｂマインド、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹおよび東リ株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 齊藤 三希子は、エスエムオー株式会社のＣＥＯとしての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2023年３月末時点において、バルカーの株式2千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。エスエムオー株式会社の代表取締役ＣＥＯを兼任しておりますが、バルカーとエスエムオー株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 沓澤 浩也は、株式会社タカラトミーにおいて専務取締役ＣＦＯとしての豊富なビジネス経験に加え、財務や人事労務に関する高い見識を有していることにより選任しております。同氏は2023年３月末時点において、バルカー株式を所有しておりません。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社タカラトミーの特別経営顧問を兼任しておりますが、バルカーと株式会社タカラトミーとの間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外監査役 八戸 孝彦は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2023年３月末時点において、バルカーの株式7千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。八戸法律事務所を開設しておりますが、バルカーと同事務所との間には取引関係はありません。

社外監査役 高橋 秀法は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2023年３月末時点において、バルカーの株式4千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。五洋建設株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、バルカーと同社との間には取引関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  バルカーにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

　社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を図り、社外監査役は、経営および業務執行の監視を独立および中立の立場で行っております。

　なお、社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査法人との連携につきましては、各決算における監査法人との監査報告会に出席し、情報交換を行い連携を図っております。また、必要に応じて随時、監査法人との情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

 

　（注) １　所有株式数は、2022年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役 関 忠行、関根 近子及び齊藤 三希子は、社外取締役であります。

３　監査役 八戸 孝彦及び高橋 秀法は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は19名で、専務執行役員４名、常務執行役員７名及び執行役員６名(この他、代表取締役会長 瀧澤 利一がＣＥＯを、代表取締役社長 本坊 吉博がＣＯＯを兼務しております)で構成されております。

８　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。

② 社外役員の状況

　 バルカーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役及び社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役 関 忠行は、伊藤忠商事株式会社においての豊富なビジネス経験と企業経営に関する高い見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は2022年３月末時点において、バルカーの株式2千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。伊藤忠商事株式会社の理事、ＪＳＲ株式会社及びＪ．フロント リテイリング株式会社の社外取締役、株式会社大丸松坂屋百貨店の取締役を兼任しております。また、朝日生命保険相互会社の社外監査役を兼任しております。バルカーは伊藤忠商事株式会社及びＪＳＲ株式会社、株式会社大丸松坂屋百貨店との間に特記すべき事項はありません。また、朝日生命保険相互会社及びＪ．フロント リテイリング株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 関根 近子は、株式会社資生堂において執行役員としての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2022年３月末時点において、バルカーの株式3千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社Ｂマインドの代表取締役、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ及び東リ株式会社の社外取締役を兼任しております。バルカーは株式会社Ｂマインド、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ及び東リ株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 齊藤 三希子は、ブランド・コンサルティング会社のＣＥＯとしての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2022年３月末時点において、バルカーの株式0千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。エスエムオー株式会社の代表取締役ＣＥＯを兼任しておりますが、バルカーとエスエムオー株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係に無く独立性が確保されていると考えております。

社外監査役 八戸 孝彦は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2022年３月末時点において、バルカーの株式6千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。八戸法律事務所を開設しておりますが、バルカーと同事務所との間には取引関係はありません。

社外監査役 高橋 秀法は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2022年３月末時点において、バルカーの株式2千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。五洋建設株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、バルカーと同社との間には取引関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  バルカーにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

　社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を図り、社外監査役は、経営及び業務執行の監視を独立及び中立の立場で行っております。

　なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、意見交換及び日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査法人との連携につきましては、各決算における監査法人との監査報告会に出席し、情報交換を行い連携を図っております。また、必要に応じて随時、監査法人との情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

 

　（注) １　所有株式数は、2021年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役 関 忠行、関根 近子および齊藤 三希子は、社外取締役であります。

３　監査役 八戸 孝彦および高橋 秀法は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　黒川 清敬、三木 緑は、2021年６月16日の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は18名で、専務執行役員４名、常務執行役員５名および執行役員７名(この他、代表取締役会長 瀧澤 利一がＣＥＯを、代表取締役社長 本坊 吉博がＣＯＯを兼務しております)で構成されております。

９　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。

② 社外役員の状況

　 バルカーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役および社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役 関 忠行は、伊藤忠商事株式会社においての豊富なビジネス経験と企業経営に関する高い見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は2021年３月末時点において、バルカーの株式2千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。伊藤忠商事株式会社の理事、ＪＳＲ株式会社およびＪ．フロント リテイリング株式会社の社外取締役、ならびに株式会社パルコの取締役を兼任しております。また、朝日生命保険相互会社の社外監査役を兼任しております。バルカーは伊藤忠商事株式会社およびＪＳＲ株式会社との間に特記すべき事項はありません。また、株式会社パルコ、朝日生命保険相互会社およびＪ．フロント リテイリング株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 関根 近子は、株式会社資生堂において執行役員としての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2021年３月末時点において、バルカーの株式2千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社Ｂマインドの代表取締役、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を兼任しております。また株式会社ファミリーマートの社外取締役を2021年２月まで兼任しておりました。バルカーは株式会社Ｂマインド、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹおよび株式会社ファミリーマートとの間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 齊藤 三希子は、ブランド・コンサルティング会社のＣＥＯとしての豊富なビジネス経験を有していることにより、選任しております。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。エスエムオー株式会社の代表取締役ＣＥＯを兼任しておりますが、バルカーとエスエムオー株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係に無く独立性が確保されていると考えております。

社外監査役 八戸 孝彦は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2021年３月末時点において、バルカーの株式4千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。八戸法律事務所を開設しておりますが、バルカーと同事務所との間には取引関係はありません。

社外監査役 高橋 秀法は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2021年３月末時点において、バルカーの株式1千株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。五洋建設株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、バルカーと同社との間には取引関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  バルカーにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

　社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を図り、社外監査役は、経営および業務執行の監視を独立および中立の立場で行っております。

　なお、社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査法人との連携につきましては、各決算における監査法人との監査報告会に出席し、情報交換を行い連携を図っております。また、必要に応じて随時、監査法人との情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

 

　（注) １　所有株式数は、2020年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役　関　忠行、三木　緑および関根　近子は、社外取締役であります。

３　監査役　八戸　孝彦および高橋　秀法は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　林　遙、中根　堅次郎は、2020年６月18日の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。

６　監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は18名で、上席専務執行役員１名、専務執行役員３名、常務執行役員４名および執行役員８名(この他、代表取締役会長瀧澤利一がＣＥＯを、代表取締役社長本坊吉博がＣＯＯを兼務しております)で構成されております。

９　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

　 バルカーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役および社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役関忠行は、伊藤忠商事株式会社においての豊富なビジネス経験と企業経営に関する高い見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は2020年３月末時点において、バルカーの株式14百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。伊藤忠商事株式会社の理事、ＪＳＲ株式会社およびＪ．フロント リテイリング株式会社の社外取締役、ならびに株式会社パルコの取締役を兼任しております。また、朝日生命保険相互会社の社外監査役を兼任しております。バルカーは伊藤忠商事株式会社およびＪＳＲ株式会社との間に特記すべき事項はありません。また、株式会社パルコ、朝日生命保険相互会社およびＪ．フロント リテイリング株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役三木緑は、三木産業株式会社において長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を有していることにより選任しております。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。三木産業株式会社の代表取締役社長および公益社団法人三木文庫の理事長を兼任しておりますが、バルカーと三木産業株式会社および公益社団法人三木文庫との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役関根近子は、株式会社資生堂において執行役員としての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2020年３月末時点において、バルカーの株式14百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社Ｂマインドの代表取締役、株式会社ファミリーマートおよび株式会社TAKARA＆COMPANYの社外取締役を兼任しております。バルカーは株式会社Ｂマインドおよび株式会社ファミリーマートとの間に特記すべき事項はありません。また、株式会社TAKARA＆COMPANYとの間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外監査役八戸孝彦は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2020年３月末時点において、バルカーの株式28百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。八戸法律事務所を開設しておりますが、バルカーと同事務所との間には取引関係はありません。

社外監査役高橋秀法は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2020年３月末時点において、バルカーの株式７百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。五洋建設株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、バルカーと同社との間には取引関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  バルカーにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

　社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を図り、社外監査役は、経営および業務執行の監視を独立および中立の立場で行っております。

　なお、社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査法人との連携につきましては、各決算における監査法人との監査報告会に出席し、情報交換を行い連携を図っております。また、必要に応じて随時、監査法人との情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性　9名　女性　2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

　（注) １　所有株式数は、2019年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役　関　忠行、三木　緑および関根　近子は、社外取締役であります。

３　監査役　中根　堅次郎、八戸　孝彦および高橋　秀法は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　山根　啓は、2018年７月20日に取締役を退任しております。

６　監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は17名で、上席専務執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員４名および執行役員８名(この他、代表取締役会長瀧澤利一がＣＥＯを、代表取締役社長本坊吉博がＣＯＯを兼務しております)で構成されております。

９　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）補欠監査役 中神　啓四郎は、2018年８月７日に退任しております。

 

 

② 社外役員の状況

　 バルカーの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役および社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役関忠行は、伊藤忠商事株式会社においての豊富なビジネス経験と企業経営に関する高い見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は2019年３月末時点において、バルカーの株式７百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。伊藤忠商事株式会社の理事、株式会社パルコおよびＪＳＲ株式会社の社外取締役、ならびに朝日生命保険相互会社の社外監査役を兼任しております。バルカーは伊藤忠商事株式会社およびＪＳＲ株式会社との間には取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。また、株式会社パルコおよび朝日生命保険相互会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役三木緑は、三木産業株式会社において長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を有していることにより選任しております。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。三木産業株式会社の代表取締役社長および公益社団法人三木文庫の理事長を兼任しておりますが、バルカーと三木産業株式会社および公益社団法人三木文庫との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役関根近子は、株式会社資生堂において執行役員としての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2019年３月末時点において、バルカーの株式４百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社Ｂマインドの代表取締役およびイーサポートリンク株式会社の社外取締役、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、バルカーとこの３社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、バルカーと特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外監査役中根堅次郎は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。なお、同氏は2019年３月末時点において、バルカーの株式６千５百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。至誠清新監査法人および至誠清新税理士法人の代表社員でありますが、バルカーとこの２法人との間には取引関係はありません。

社外監査役八戸孝彦は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2019年３月末時点において、バルカーの株式８百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。八戸法律事務所を開設しておりますが、バルカーと同事務所との間には取引関係はありません。

社外監査役高橋秀法は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2019年３月末時点において、バルカーの株式２百株を所有しております。バルカーと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。五洋建設株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、バルカーと同社との間には取引関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  バルカーにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

　社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を図り、社外監査役は、経営および業務執行の監視を独立および中立の立場で行っております。

　なお、社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査法人との連携につきましては、各決算における監査法人との監査報告会に出席し、情報交換を行い連携を図っております。また、必要に応じて随時、監査法人との情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

 

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

（注）なお、補欠監査役 中神　啓四郎は、2018年８月７日に退任しております。

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

（注）なお、補欠監査役 中神　啓四郎は、2018年８月７日に退任しております。

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　２名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

　（注) １　取締役　関　忠行、三木　緑および関根　近子は、社外取締役であります。

２　監査役　中根　堅次郎、八戸　孝彦および高橋　秀法は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は15名で、専務執行役員２名、常務執行役員５名および執行役員７名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がＣＥＯを兼務しております)で構成されております。

８　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　１名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

　（注) １　取締役　関　忠行および三木　緑は、社外取締役であります。

２　監査役　中根　堅次郎および八戸　孝彦は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は15名で、専務執行役員３名、常務執行役員２名および執行役員９名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がＣＥＯを兼務しております)で構成されております。

６　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注) １　取締役　清川　佑二および関　忠行は、社外取締役であります。

２　監査役　中根　堅次郎および八戸　孝彦は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　バルカーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は16名で、専務執行役員４名、常務執行役員２名および執行役員９名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がＣＥＯを兼務しております)で構成されております。

７　バルカーでは、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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