ＭＵＴＯＨ(7999)の株価チャート ＭＵＴＯＨ(7999)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 取締役社長 |
礒邊 泰彦 |
1956年９月８日生 |
|
（注）３ |
8 |
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|
取締役 |
鴨居 和之 |
1952年３月６日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世羅 政則 |
1957年10月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山崎 浩太郎 |
1955年７月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近縄 一成 |
1970年１月８日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
髙山 芳之 |
1977年３月28日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 弘子 |
1958年９月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大坪 和敏 |
1968年３月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
黒井 義博 |
1954年８月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
44 |
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（注）１．坂本弘子氏、大坪和敏氏および黒井義博氏は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂本 弘子、委員 大坪 和敏、委員 黒井 義博
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＭＵＴＯＨの社外取締役は、監査等委員である取締役３名であります。
社外取締役（監査等委員）坂本弘子氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）大坪和敏氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）黒井義博氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ＭＵＴＯＨ経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員３名による監査体制を採用しており、内部監査室を中心とした監査補助者を配置し、監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、出席できない会議については、監査補助者を通じてその内容の報告を受け、経営の意思決定の妥当性・適法性を監査・監督しております。また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
礒邊 泰彦 |
1956年９月８日生 |
|
（注）３ |
6 |
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|
取締役 |
鴨居 和之 |
1952年３月６日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世羅 政則 |
1957年10月11日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山崎 浩太郎 |
1955年７月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 裕輔 |
1964年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
高木 俊幸 |
1957年10月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
髙山 芳之 |
1977年３月28日生 |
|
（注）３ |
23 |
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|
取締役 （監査等委員） |
坂本 弘子 |
1958年９月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
井上 孝司 |
1965年１月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大坪 和敏 |
1968年３月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中島 淑雄 |
1960年７月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
計 |
39 |
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（注）１．坂本弘子氏、井上孝司氏、大坪和敏氏および中島淑雄氏は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂本 弘子、委員 井上 孝司、委員 大坪 和敏、委員 中島 淑雄
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＭＵＴＯＨの社外取締役は、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役（監査等委員）坂本弘子氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）井上孝司氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）大坪和敏氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）中島淑雄氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ＭＵＴＯＨ経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員４名による監査体制を採用しており、内部監査室を中心とした監査補助者を配置し、監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、出席できない会議については、監査補助者を通じてその内容の報告を受け、経営の意思決定の妥当性・適法性を監査・監督しております。また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 俊弘 |
1946年10月27日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
礒邊 泰彦 |
1956年９月８日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴨居 和之 |
1952年３月６日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 晃章 |
1954年11月８日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世羅 政則 |
1957年10月11日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 裕輔 |
1964年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙山 芳之 |
1977年３月28日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山崎 浩太郎 |
1955年７月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井上 孝司 |
1965年１月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大坪 和敏 |
1968年３月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 弘子 |
1958年９月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
47 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．山崎浩太郎氏、井上孝司氏、大坪和敏氏および坂本弘子氏は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山崎 浩太郎、委員 井上 孝司、委員 大坪 和敏、委員 坂本 弘子
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＭＵＴＯＨの社外取締役は、監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役（監査等委員）山崎浩太郎氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）井上孝司氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）大坪和敏氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）坂本弘子氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ＭＵＴＯＨ経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員４名による監査体制を採用しており、内部監査室を中心とした監査補助者を配置し、監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、出席できない会議については、監査補助者を通じてその内容の報告を受け、経営の意思決定の妥当性・適法性を監査・監督しております。また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 俊弘 |
1946年10月27日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
礒邊 泰彦 |
1956年９月８日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴨居 和之 |
1952年３月６日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 晃章 |
1954年11月８日生 |
|
（注）３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世羅 政則 |
1957年10月11日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 裕輔 |
1964年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙山 芳之 |
1977年３月28日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
御園生 眞 |
1949年９月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飛田 博 |
1968年４月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井上 孝司 |
1965年１月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山崎 浩太郎 |
1955年７月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
36 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．御園生眞、飛田博、井上孝司および山崎浩太郎は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 飛田 博、委員 井上 孝司、委員 山崎 浩太郎
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＭＵＴＯＨの社外取締役は、取締役１名と監査等委員である取締役３名であります。
社外取締役 御園生眞氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）飛田博氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）井上孝司氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山崎浩太郎氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ＭＵＴＯＨ経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員３名による監査体制を採用しており、内部監査室を中心とした監査補助者を配置し、監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、出席できない会議については、監査補助者を通じてその内容の報告を受け、経営の意思決定の妥当性・適法性を監査・監督しております。また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 俊弘 |
1946年10月27日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
礒邊 泰彦 |
1956年９月８日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴨居 和之 |
1952年３月６日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 晃章 |
1954年11月８日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世羅 政則 |
1957年10月11日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 裕輔 |
1964年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙山 芳之 |
1977年３月28日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 孝一 |
1960年11月４日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井上 孝司 |
1965年１月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飛田 博 |
1968年４月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
30 |
||||||||||||||||||||
（注）１．井上孝司及び飛田博は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 遠藤 孝一、委員 井上 孝司、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、遠藤孝一を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＭＵＴＯＨの社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役（監査等委員）井上孝司氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）飛田博氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ＭＵＴＯＨ経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。
（東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要）
次のａからｄまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。
ａ 上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
ｂ 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者
（ａ）ａ又はｂに掲げる者
（ｂ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｃ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（ａ）ａから前ｃまでに掲げる者
（ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（ｆ）最近において（ｂ）、（ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員２名を含む３名による監査体制を採用しており、監査等委員は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適法性を監査・監督しております。
また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 俊弘 |
1946年10月27日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
礒邊 泰彦 |
1956年９月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴨居 和之 |
1952年３月６日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 晃章 |
1954年11月８日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世羅 政則 |
1957年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 裕輔 |
1964年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙山 芳之 |
1977年３月28日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 孝一 |
1960年11月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
蓑口 弘典 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飛田 博 |
1968年４月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．蓑口弘典及び飛田博は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 遠藤 孝一、委員 蓑口 弘典、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、遠藤孝一を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＭＵＴＯＨの社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役（監査等委員）蓑口弘典氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）飛田博氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ＭＵＴＯＨ経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。
（東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要）
次のａからｄまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。
ａ 上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
ｂ 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者
（ａ）ａ又はｂに掲げる者
（ｂ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｃ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（ａ）ａから前ｃまでに掲げる者
（ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（ｆ）最近において（ｂ）、（ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員２名を含む３名による監査体制を採用しており、監査等委員は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を監査・監督しております。
また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
坂本 俊弘 |
1946年10月27日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
早川 信正 |
1949年４月16日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
礒邊 泰彦 |
1956年９月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴨居 和之 |
1952年３月６日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 晃章 |
1954年11月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
世羅 政則 |
1957年10月11日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 裕輔 |
1964年２月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙山 芳之 |
1977年３月28日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 孝一 |
1960年11月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
蓑口 弘典 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飛田 博 |
1968年４月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．蓑口弘典及び飛田博は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 遠藤 孝一、委員 蓑口 弘典、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、遠藤孝一を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ＭＵＴＯＨの社外取締役は、監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役（監査等委員）蓑口弘典氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）飛田博氏とＭＵＴＯＨとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等については特に定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の定めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ＭＵＴＯＨ経営からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提としております。
（東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準の概要）
次のａからｄまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案する。
ａ 上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
ｂ 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者
（ａ）ａ又はｂに掲げる者
（ｂ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｃ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
（ａ）ａから前ｃまでに掲げる者
（ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
（ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
（ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者
（ｆ）最近において（ｂ）、（ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は社外取締役である監査等委員２名を含む３名による監査体制を採用しており、監査等委員は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を監査・監督しております。
また、内部監査室と、監査等委員は連携して各拠点、グループ企業を含めた業務・制度監査の充実に努めております。
監査等委員と内部監査部門の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、内部監査室に監査計画、監査等委員および監査等委員会の監査の状況ならびに監査報告書について必要に応じて説明を行います。
・監査等委員は、内部監査室から内部監査計画、内部監査の実施状況および年間活動報告等について随時説明を受け、また、必要に応じて意見の交換を行います。
また、監査等委員と会計監査人の連携の体制は次のとおりであります。
・監査等委員は、会計監査人から「監査計画」を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見の交換を行います。
・監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会い、監査の実施過程について会計監査人から適宜報告を受けます。
・監査等委員は、監査終了時に会計監査人から「監査結果説明書」を受領し、監査の概要および監査の結果について説明を受けます。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
坂本 俊弘 |
昭和21年10月27日生 |
昭和45年４月 |
松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱）入社 |
（注）３ |
0 |
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年１月 |
ＴＣＳホールディングス㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
武藤工業㈱取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
早川 信正 |
昭和24年４月16日生 |
昭和44年３月 |
ＭＵＴＯＨ入社 |
（注）３ |
4 |
|
平成17年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役開発生産事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ＭＵＴＯＨ常務取締役開発生産事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ＭＵＴＯＨ常務取締役諏訪工場長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＭＵＴＯＨ取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
武藤工業㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
ＭＵＴＯＨ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
鴨居 和之 |
昭和27年３月６日生 |
昭和49年４月 |
松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱）入社 |
（注）３ |
0 |
|
平成11年６月 |
台湾松下電器㈱常務董事 |
||||||
|
平成21年３月 |
松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー |
||||||
|
平成24年６月 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
武藤工業㈱常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
礒邊 泰彦 |
昭和31年９月８日生 |
昭和56年４月 |
九州松下電器㈱（現：パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱）入社 |
（注）３ |
0 |
|
平成２年11月 |
米国松下電器 ビジネスエンジニアリングセンター駐在 主事 |
||||||
|
平成12年９月 |
松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱）カラープリンタ開発センター 参事 |
||||||
|
平成13年４月 |
パナソニックコミュニケーションズ㈱デジタルイメージング開発センター 参事 |
||||||
|
平成15年10月 |
パナソニックコミュニケーションズ㈱インクジェット事業化プロジェクト プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成24年１月 |
パナソニックプレシジョンデバイス㈱インクジェットディビジョン ディビジョン長 |
||||||
|
平成27年４月 |
武藤工業㈱開発・生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社専務取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
加藤 晃章 |
昭和29年11月８日生 |
昭和52年４月 |
東京芝浦電気㈱（現：㈱東芝）入社 |
（注）３ |
0 |
|
平成15年４月 |
東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱取締役総務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東芝エレベータ㈱取締役 常務総務部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
武藤工業㈱執行役員 人事総務部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社取締役 人事総務部長（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
日東通信機㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
㈱ムトーエンタープライズ取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
明治機械㈱取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
髙山 芳之 |
昭和52年３月28日生 |
平成15年６月 |
東京コンピュータサービス㈱（現：ＴＣＳホールディングス㈱）取締役 |
（注）３ |
16 |
|
平成20年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ＴＣＳホールディングス㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ムトーアイテックス㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小林 裕輔 |
昭和39年２月17日生 |
昭和61年4月 |
㈱三和銀行（現：㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成20年４月 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現：㈱三菱ＵＦＪ銀行）新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社奈良支社支社長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社池袋支社支社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
ＴＣＳホールディングス㈱関連企業管理本部 人事組織部 兼 経営管理部部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ムトーアイテックス㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
立沢 肇 |
昭和27年４月１日生 |
昭和47年４月 |
ＭＵＴＯＨ入社 |
（注）４ |
1 |
|
平成24年４月 |
ＭＵＴＯＨ顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＭＵＴＯＨ監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
武藤工業㈱監査役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山田 一寛 |
昭和50年３月１日生 |
平成10年４月 |
東洋紡㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成22年７月 |
ＰＴ ＴＯＹＯＢＯ ＫＮＩＴＴＩＮＧ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 経理取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱セコニックホールディングス入社 |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱セコニック技研監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱セコニック電子代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
飛田 博 |
昭和43年４月７日生 |
平成９年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
平成12年３月 |
西村総合法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウイズダム法律事務所入所 |
||||||
|
平成27年６月 |
飛田＆パートナーズ法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大和ハウス・アセットマネジメント㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
東京国際空港ターミナル㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
24 |
||
（注）１．山田一寛及び飛田博は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 立沢 肇、委員 山田 一寛、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、立沢肇を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
坂本 俊弘 |
昭和21年10月27日生 |
昭和45年４月 |
松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成25年11月 |
パナソニック㈱終身客員 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
早川 信正 |
昭和24年４月16日生 |
昭和44年３月 |
ＭＵＴＯＨ入社 |
（注）３ |
41 |
|
平成17年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役開発生産事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ＭＵＴＯＨ常務取締役開発生産事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ＭＵＴＯＨ常務取締役諏訪工場長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＭＵＴＯＨ取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
武藤工業㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
ＭＵＴＯＨ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱ムトーエンタープライズ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
鴨居 和之 |
昭和27年３月６日生 |
昭和49年４月 |
松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成11年６月 |
台湾松下電器㈱常務董事 |
||||||
|
平成21年３月 |
松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー |
||||||
|
平成24年６月 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
武藤工業㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
髙山 允伯 |
昭和18年２月４日生 |
昭和49年９月 |
東京コンピュータサービス㈱ （現：ＴＣＳホールディングス㈱） 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
93 |
|
平成12年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役会長 |
||||||
|
平成17年10月 |
東京コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ムトーアイテックス㈱ 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
髙山 芳之 |
昭和52年３月28日生 |
平成15年６月 |
東京コンピュータサービス㈱ （現：ＴＣＳホールディングス㈱） 取締役（現任） |
（注）３ |
161 |
|
平成19年３月 |
ムトーアイテックス㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小林 裕輔 |
昭和39年２月17日生 |
昭和61年4月 |
㈱三和銀行（現：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成20年４月 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社奈良支社支社長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社池袋支社支社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＴＣＳホールディングス㈱関連企業管理本部経営管理部参事（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ムトーアイテックス㈱取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
立沢 肇 |
昭和27年４月１日生 |
昭和47年４月 |
ＭＵＴＯＨ入社 |
（注）４ |
14 |
|
平成24年４月 |
ＭＵＴＯＨ顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＭＵＴＯＨ監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
武藤工業㈱監査役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山田 一寛 |
昭和50年３月１日生 |
平成10年４月 |
東洋紡㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成22年７月 |
ＰＴ ＴＯＹＯＢＯ ＫＮＩＴＴＩＮＧ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 経理取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱セコニックホールディングス入社 |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱セコニック技研監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱セコニック電子代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
飛田 博 |
昭和43年４月７日生 |
平成９年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
平成12年３月 |
西村総合法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウイズダム法律事務所入所 |
||||||
|
平成27年６月 |
飛田＆パートナーズ法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大和ハウス・アセットマネジメント㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
310 |
||
（注）１．山田一寛及び飛田博は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 立沢 肇、委員 山田 一寛、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、立沢肇を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役 髙山芳之は取締役 髙山允伯の子息であります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
髙山 允伯 |
昭和18年２月４日生 |
昭和49年９月 |
東京コンピュータサービス㈱ （現：ＴＣＳホールディングス㈱） 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
82 |
|
平成12年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役会長（現任） |
||||||
|
平成17年10月 |
東京コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱ムトーエンジニアリング 取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ムトーアイテックス㈱ 取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
早川 信正 |
昭和24年４月16日生 |
昭和44年３月 |
ＭＵＴＯＨ入社 |
（注）３ |
36 |
|
平成13年７月 |
ＭＵＴＯＨ開発生産事業部生産管理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役開発生産事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ＭＵＴＯＨ常務取締役開発生産事業部長 |
||||||
|
平成19年１月 |
ＭＵＴＯＨ常務取締役諏訪工場長 |
||||||
|
平成19年４月 平成19年４月 |
ＭＵＴＯＨ取締役 武藤工業㈱ 常務取締役諏訪工場長 |
||||||
|
平成20年６月 |
武藤工業㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
ＭＵＴＯＨ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
㈱ムトーエンタープライズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱ムトーエンタープライズ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
竹田 晶信 |
昭和34年４月３日生 |
昭和57年２月 |
樋口公認会計士事務所入所 |
（注）３ |
7 |
|
昭和59年８月 |
一條仁税理士事務所入所 |
||||||
|
昭和63年８月 |
㈱サンアップ経理部長 |
||||||
|
平成８年９月 |
同社経営管理部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
㈱アイレックス監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＴＣＳホールディングス㈱監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＭＵＴＯＨ監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱ムトーエンタープライズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
坂本 俊弘 |
昭和21年10月27日生 |
昭和45年４月 |
松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成25年11月 |
パナソニック㈱終身客員 |
||||||
|
平成26年１月 |
ＭＵＴＯＨ特別顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
髙山 芳之 |
昭和52年３月28日生 |
平成15年６月 |
東京コンピュータサービス㈱ （現：ＴＣＳホールディングス㈱） 取締役（現任） |
（注）３ |
156 |
|
平成19年３月 |
ムトーアイテックス㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
鴨居 和之 |
昭和27年３月６日生 |
昭和49年４月 |
松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成11年６月 |
台湾松下電器㈱常務董事 |
||||||
|
平成21年３月 |
松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー |
||||||
|
平成24年６月 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員） |
||||||
|
平成27年８月 |
奥村機械㈱取締役 |
||||||
|
平成28年５月 |
奥村機械㈱顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小林 裕輔 |
昭和39年２月17日生 |
昭和61年4月 |
㈱三和銀行（現：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）３ |
－ |
|
平成20年４月 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行新宿中央支社副支社長兼法人第二部部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社奈良支社支社長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社池袋支社支社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＴＣＳホールディングス㈱関連企業管理本部経営管理部参事（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
東京コンンピュータサービス㈱経理部部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
立沢 肇 |
昭和27年４月１日生 |
昭和47年３月 |
ＭＵＴＯＨ入社 |
（注）４ |
12 |
|
平成24年４月 |
ＭＵＴＯＨ顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＭＵＴＯＨ監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山田 一寛 |
昭和50年３月１日生 |
平成10年４月 |
東洋紡㈱入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成22年７月 |
ＰＴ ＴＯＹＯＢＯ ＫＮＩＴＴＩＮＧ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 経理取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱セコニックホールディングス入社 |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱セコニック技研監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
飛田 博 |
昭和43年４月７日生 |
平成９年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
（注）４ |
－ |
|
平成12年３月 |
西村総合法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウイズダム法律事務所入所 |
||||||
|
平成27年６月 |
飛田＆パートナーズ法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ダイワハウス・アセット・マネジメント㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＭＵＴＯＨ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
294 |
||
（注）１．鴨居和之、山田一寛及び飛田博は、社外取締役であります。
２．ＭＵＴＯＨの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 立沢 肇、委員 山田 一寛、委員 飛田 博
なお、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、立沢肇を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．取締役 髙山芳之は取締役会長 髙山允伯の子息であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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