丸紅(8002)の株価チャート 丸紅(8002)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7%）
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
國 分 文 也 |
1952年 10月6日生 |
|
(注)3 |
（a）303
（b）200 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
柿 木 真 澄 |
1957年 4月23日生 |
|
(注)3 |
（a）324
（b） 63 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
寺 川 彰 |
1958年 2月8日生 |
|
(注)3 |
（a）122 （b）122 （c）245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員
CFO、IR・格付担当役員 投融資委員会委員長 |
古 谷 孝 之 |
1964年 8月16日生 |
|
(注)3 |
（a）130 （b） - （c）130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
翁 百 合 |
1960年 3月25日生 |
|
(注)3 |
（a） - （b） - （c） - |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 寺 昌 人 |
1952年 10月10日生 |
|
(注)3 |
（a） - （b） - （c） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 塚 茂 樹 |
1958年 11月14日生 |
|
(注)3 |
（a） - （b） - （c） - |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 久 佳 |
1960年 4月24日生 |
|
(注)3 |
（a） - （b） - （c） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
波多野 睦子 |
1960年 10月1日生 |
|
(注)3 |
（a） - （b） - （c） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南 壮一郎 |
1976年 6月15日生 |
|
(注)3 |
（a） - （b） - （c） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安 藤 孝 夫 |
1963年 1月1日生 |
|
(注)5 |
（a） 95 （b） - （c） 95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 田 俊 昭 |
1961年 12月13日生 |
|
(注)6 |
（a） 33 （b） - （c） 33 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 壯 |
1952年 4月7日生 |
|
(注)6 |
（a） - （b） - （c） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小田原 加奈 |
1965年 5月28日生 |
|
(注)7 |
（a） - （b） - （c） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮崎 裕子 |
1969年 12月17日生 |
|
(注)7 |
（a） - （b） - （c） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（a）1,010 （b） 386 （c）1,397 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1. 取締役翁百合、木寺昌人、石塚茂樹、安藤久佳、波多野睦子及び南壮一郎は、社外取締役であります。
2. 監査役米田壯、小田原加奈及び宮崎裕子は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2024年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4. 株式数は以下定義に基づき、2024年3月31日現在における株式数を表記しております（千株未満切り捨て）。
（a）保有する丸紅株式数
（b）保有する潜在株式数（株式報酬型ストックオプション及び時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）
（c）合計
5. 監査役安藤孝夫の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6 .監査役木田俊昭及び米田壯の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7. 監査役小田原加奈及び宮崎裕子の任期は、2024年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
8.丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は以下のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
柿木 真澄 |
|
|
※副社長執行役員 |
寺川 彰 |
|
|
専務執行役員 |
堀江 順 |
CAO（人事部・総務部・広報部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員）、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、投融資委員会副委員長、開示委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
|
専務執行役員 |
及川 健一郎 |
生活産業グループCEO |
|
※専務執行役員 |
古谷 孝之 |
CFO（経理部・営業経理部・財務部・IR・SR部担当役員）、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長 |
|
専務執行役員 |
横田 善明 |
エナジー・インフラソリューショングループCEO |
|
常務執行役員 |
板井 二郎 |
社会産業・金融グループCEO |
|
常務執行役員 |
武智 康祐 |
食料・アグリグループCEO |
|
常務執行役員 |
桑田 成一 |
素材産業グループCEO |
|
常務執行役員 |
広瀬 直 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO |
|
常務執行役員 |
市ノ川 覚 |
欧州統括、丸紅欧州会社社長 |
|
常務執行役員 |
馬宮 健 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
常務執行役員 |
有泉 浩一 |
法務部長 |
|
常務執行役員 |
鹿島 浩二 |
CHRO |
|
常務執行役員 |
原田 悟 |
電力本部長 |
|
常務執行役員 |
大本 晶之 |
CDIO（デジタル・イノベーション部・次世代事業開発本部・次世代コーポレートディベロップメント本部担当役員）、次世代事業開発本部長、投融資委員会副委員長 |
|
常務執行役員 |
水野 博通 |
CSO（経営企画部・グローバル総括部・サステナビリティ推進部担当役員）、国内統括、投融資委員会副委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO） |
|
常務執行役員 |
土屋 大介 |
|
|
執行役員 |
今村 卓 |
グローバル総括部長 |
|
執行役員 |
川邉 太郎 |
金融・リース・不動産本部長 |
|
執行役員 |
横式 悟 |
営業経理部長 |
|
執行役員 |
岩根 秀禎 |
経理部長 |
|
執行役員 |
田島 知浄 |
財務部長 |
|
執行役員 |
森島 弘光 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
小倉 泰彦 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
友実 啓 |
インフラプロジェクト本部長 |
|
執行役員 |
篠田 聡夫 |
中国総代表、丸紅中国会社社長 |
|
執行役員 |
岡﨑 徹 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
大矢 秀史 |
食料第一本部長 |
|
執行役員 |
福村 俊宏 |
次世代コーポレートディベロップメント本部長 |
|
執行役員 |
鈴木 敦 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
藤永 崇志 |
情報ソリューション本部長 |
|
執行役員 |
近藤 一弘 |
建機・産機・モビリティ本部長 |
|
執行役員 |
岩間 耕司 |
大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
|
執行役員 |
山﨑 雅弘 |
エネルギー本部長 |
|
執行役員 |
小田 孝治 |
アグリ事業本部長 |
|
執行役員 |
澤田 健太郎 |
人事部長 |
|
執行役員 |
下司 功一 |
フォレストプロダクツ本部長 |
|
執行役員 |
堀川 環樹 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
朔 元昭 |
リスクマネジメント部長 |
|
執行役員 |
田口 誠二 |
金属本部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸紅は、コーポレート・ガバナンス強化のため社外取締役6名及び社外監査役3名を選任しておりますが、その役割・機能を以下のとおりと考えております。
＜社外役員の役割・機能＞
（a）外部の多様な視点の導入
出身各界における豊富な経験とその経験をとおして培われた高い識見に基づく助言・提言、丸紅固有の企業文化・慣習にとらわれない視点からの有益な意見を頂くことによる取締役会及び監査役会の活性化
（b）牽制・監督機能の強化
社外の人間が納得する公正・明確な論理・基準に基づく議論や意思決定がなされることによる、代表取締役に対する牽制・監督機能の強化
（c）利益相反のチェック
経営陣と株主をはじめとするステークホルダーとの間で利害が相反する場面において、経営陣がそれらステークホルダーの利益を十分考慮した公正な業務執行をしているかのチェック
また、丸紅は、社外役員が上記役割・機能を適切に発揮するために、以下の「独立性に関する基準・方針」に基づき、その選任を行っております。
＜独立性に関する基準・方針＞
丸紅が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、本人が現在及び過去3事業年度における以下1.～7.に該当する場合は独立性を有さないものと判断します。
1. 丸紅の大株主（直接・間接に10%以上の議決権を保有）又はその業務執行者（※）
2. 丸紅の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
3. 丸紅との取引が丸紅連結収益の2%を超える取引先の業務執行者
4. 丸紅の会計監査人の代表社員又は社員
5. 丸紅よりコンサルティングや顧問契約として、事業年度当たり10百万円を超える金銭を得ている者（ただし、当該金銭を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、丸紅から得ている財産が当該団体の連結総売上高の2%を超える団体に所属する者）
6. 丸紅より事業年度当たり10百万円を超える寄付金を受けた団体に属する者
7. 丸紅並びに丸紅子会社の業務執行者のうち取締役・執行役員、監査役とその二親等以内の親族又は同居者
なお、上記1.～7.のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、役員選任時にその理由を説明・開示する。
（※）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他使用人等
丸紅の社外役員はいずれも、これまでの企業経営者としての経験、官界・法曹界における豊富な経験、シンクタンクにおける経験及び大学・学会における研究活動とこれらの経験をとおして培われた高い識見を有していることより、丸紅のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけると判断しております。また、いずれの社外役員についても、丸紅のその他の取締役、監査役との間の人的関係、及び、丸紅との間の資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、「① 役員一覧」、「（4） 役員の報酬等」及び以下の「社外役員の属性情報」において記載している事項を除き存在せず、かつ、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれはなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼすことはありません。したがって、上記の「独立性に関する基準・方針」に基づき、丸紅は社外役員の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
＜社外役員の属性情報＞
|
社外取締役の石塚茂樹氏は、ソニーグループ株式会社（旧ソニー株式会社）、旧ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社及び旧ソニーエレクトロニクス株式会社（両社は、現ソニー株式会社に統合）の業務執行者でした。丸紅と各社との間では、2020年度から2022年度までの3事業年度の間、取引はありません。 |
|
社外取締役の安藤久佳氏は、東京中小企業投資育成株式会社の業務執行者であります。丸紅と同社との取引はありません。 |
|
社外取締役の波多野睦子氏は、国立大学法人東京工業大学学長特別補佐及び同大学工学院電気電子系教授であります。丸紅と同大学との間では、2020年度から2022年度までの3事業年度の間、取引はありません。 また、同氏は、公益社団法人応用物理学会代表理事・会長でしたが、丸紅と同法人との取引はありません。 |
|
社外取締役の南壮一郎氏は、ビジョナル株式会社及び株式会社スタンバイの業務執行者であります。丸紅と両社との取引はありません。 また、同氏は、株式会社ビズリーチ及び旧株式会社ルクサ（現auコマース＆ライフ株式会社）の業務執行者でした。丸紅と株式会社ビズリーチとの間では、丸紅から同社への業務委託等の取引関係がありますが、2020年度から2022年度までの3事業年度の同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.0001%で僅少であり、同事業年度期間中の丸紅の同社に対する売上高はありません。丸紅と旧株式会社ルクサ（現auコマース＆ライフ株式会社）との取引はありません。 |
|
社外監査役の小田原加奈氏は、Odawara Coaching ＆ Consultingの業務執行者であります。丸紅と同社との取引はありません。 また、同氏は、アデコ株式会社の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、2020年度から2022年度までの3事業年度の間、取引はありません。 |
|
社外監査役の宮崎裕子氏は、スリーエムジャパン株式会社、スリーエムジャパンイノベーション株式会社、スリーエムジャパンプロダクツ株式会社、スリーエムフェニックス株式会社及びケーシーアイ株式会社の業務執行者でした。丸紅と各社との間では、2020年度から2022年度までの3事業年度の間、取引はありません。 |
※ 社外取締役翁百合氏・木寺昌人氏、及び社外監査役米田壯氏については、上記に相当する属性情報はありません。
＜社外役員に対するトレーニングの方針＞
社外役員に対しては、丸紅グループの経営理念、企業経営、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供しています。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とするセミナー等への参加について、機会の提供、費用の負担等を行います。
加えて、執行役員会等で定期的に、その他必要に応じて、丸紅経済研究所による経済情勢に関する報告を実施し、情報共有を図っているほか、社外役員に対し、各営業グループ及びコーポレートスタッフグループから業務分担、課題及び各営業本部の案件取組み状況につき、説明を受ける機会を設けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会における、内部監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告内容に加え、常勤監査役と常に連携し、会計監査人、監査部及びその他内部統制を所管する部署からも監査に必要な情報を適宜受けており、これらの緊密な意見・情報交換をとおして監査を行っております。
なお、丸紅は社外役員に対して経営企画部長及び法務部長が、取締役会の全ての議案について事前説明を行っております。社外取締役に対する日常の連絡等は他の取締役同様、担当の秘書を設置し、サポートを行っております。また、社外監査役に対しては監査役室にて他の監査役と同様のサポートを行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.33%）
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
國 分 文 也 |
1952年 10月6日生 |
|
(注)3 |
（a）284
（b）200 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
柿 木 真 澄 |
1957年 4月23日生 |
|
(注)3 |
（a）300
（b） 63 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員
生活産業グループCEO |
寺 川 彰 |
1958年 2月8日生 |
|
(注)3 |
（a）114
（b）122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員
CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
古 谷 孝 之 |
1964年 8月16日生 |
|
(注)3 |
（a） 93
（b） 31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 恭 平 |
1944年 7月17日生 |
|
(注)3 |
（a） -
（b） - |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
翁 百 合 |
1960年 3月25日生 |
|
(注)3 |
（a） -
（b） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 寺 昌 人 |
1952年 10月10日生 |
|
(注)3 |
（a） -
（b） - |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 塚 茂 樹 |
1958年 11月14日生 |
|
(注)3 |
（a） -
（b） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 久 佳 |
1960年 4月24日生 |
|
(注)3 |
（a） -
（b） - |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
波多野 睦子 |
1960年 10月1日生 |
|
(注)3 |
（a） -
（b） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安 藤 孝 夫 |
1963年 1月1日生 |
|
(注)5 |
（a） 71
（b） 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 田 俊 昭 |
1961年 12月13日生 |
|
(注)6 |
（a） 33
（b） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 壯 |
1952年 4月7日生 |
|
(注)6 |
（a） -
（b） - |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菊 池 洋 一 |
1953年 8月27日生 |
|
(注)7 |
（a） -
（b） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西 山 茂 |
1961年 10月27日生 |
|
(注)7 |
（a） 2
（b） - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（a） 900
（b） 441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1. 取締役高橋恭平、翁百合、木寺昌人、石塚茂樹、安藤久佳及び波多野睦子は、社外取締役であります。
2. 監査役米田壯、菊池洋一及び西山茂は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4. 株式数は以下定義に基づき、2023年3月31日現在における株式数を表記しております（千株未満切り捨て）。
（a）保有する丸紅株式数
（b）保有する潜在株式数（株式報酬型ストックオプション及び時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）
（c）合計
5. 監査役安藤孝夫の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6. 監査役木田俊昭及び米田壯の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7. 監査役菊池洋一及び西山茂の任期は、2020年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
8. 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は以下のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
柿木 真澄 |
|
|
※副社長執行役員 |
寺川 彰 |
生活産業グループCEO |
|
専務執行役員 |
石附 武積 |
CAO（人事部・総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員）、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、投融資委員会副委員長、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
|
専務執行役員 |
堀江 順 |
素材産業グループCEO |
|
専務執行役員 |
及川 健一郎 |
CSO（経営企画部・地域総括部・経済研究所担当役員）、東アジア総代表、国内統括、投融資委員会副委員長 |
|
※専務執行役員 |
古谷 孝之 |
CFO（広報部・経理部・営業経理部・財務部・サステナビリティ推進部担当役員）、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
|
常務執行役員 |
横田 善明 |
エナジー・インフラソリューショングループCEO |
|
常務執行役員 |
二井 英一 |
アグリ事業本部長 |
|
常務執行役員 |
板井 二郎 |
社会産業・金融グループCEO |
|
常務執行役員 |
武智 康祐 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO |
|
常務執行役員 |
桑田 成一 |
欧州CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
常務執行役員 |
広瀬 直 |
CSO補佐 |
|
常務執行役員 |
寺垣 毅 |
フォレストプロダクツ本部長 |
|
常務執行役員 |
市ノ川 覚 |
化学品本部長 |
|
常務執行役員 |
馬宮 健 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
今村 卓 |
経済研究所長 |
|
執行役員 |
八尾 尚史 |
大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
|
執行役員 |
有泉 浩一 |
法務部長 |
|
執行役員 |
鹿島 浩二 |
CAO補佐CHRO |
|
執行役員 |
川邉 太郎 |
金融・リース・不動産本部長 |
|
執行役員 |
内田 浩一 |
エネルギー本部長 |
|
執行役員 |
原田 悟 |
電力本部長 |
|
執行役員 |
大本 晶之 |
CDIO（デジタル・イノベーション室・次世代事業開発本部・次世代コーポレートディベロップメント本部担当役員）、次世代事業開発本部長、投融資委員会副委員長 |
|
執行役員 |
横式 悟 |
営業経理部長 |
|
執行役員 |
岩根 秀禎 |
経理部長 |
|
執行役員 |
田島 知浄 |
財務部長 |
|
執行役員 |
森島 弘光 |
ライフスタイル本部長 |
|
執行役員 |
水野 博通 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小倉 泰彦 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
友実 啓 |
インフラプロジェクト本部長 |
|
執行役員 |
篠田 聡夫 |
中国総代表、丸紅中国会社社長 |
|
執行役員 |
三木 智之 |
食料第一本部長 |
|
執行役員 |
土屋 大介 |
金属本部長 |
|
執行役員 |
岡﨑 徹 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
大矢 秀史 |
食料第二本部長 |
|
執行役員 |
福村 俊宏 |
次世代コーポレートディベロップメント本部長 |
|
執行役員 |
鈴木 敦 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
藤永 崇志 |
情報ソリューション本部長 |
|
執行役員 |
近藤 一弘 |
建機・産機・モビリティ本部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸紅は、コーポレート・ガバナンス強化のため社外取締役6名及び社外監査役3名を選任しておりますが、その役割・機能を以下のとおりと考えております。
＜社外役員の役割・機能＞
（a）外部の多様な視点の導入
出身各界における豊富な経験とその経験をとおして培われた高い識見に基づく助言・提言、丸紅固有の企業文化・慣習にとらわれない視点からの有益な意見を頂くことによる取締役会及び監査役会の活性化
（b）牽制・監督機能の強化
社外の人間が納得する公正・明確な論理・基準に基づく議論や意思決定がなされることによる、代表取締役に対する牽制・監督機能の強化
（c）利益相反のチェック
経営陣と株主をはじめとするステークホルダーとの間で利害が相反する場面において、経営陣がそれらステークホルダーの利益を十分考慮した公正な業務執行をしているかのチェック
また、丸紅は、社外役員が上記役割・機能を適切に発揮するために、以下の「独立性に関する基準・方針」に基づき、その選任を行っております。
＜独立性に関する基準・方針＞
丸紅が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、本人が現在及び過去3事業年度における以下1.～7.に該当する場合は独立性を有さないものと判断します。
1. 丸紅の大株主（直接・間接に10%以上の議決権を保有）又はその業務執行者（※）
2. 丸紅の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
3. 丸紅との取引が丸紅連結収益の2%を超える取引先の業務執行者
4. 丸紅の会計監査人の代表社員又は社員
5. 丸紅よりコンサルティングや顧問契約として、事業年度当たり10百万円を超える金銭をえている者
6. 丸紅より事業年度当たり10百万円を超える寄付金を受けた団体に属する者
7. 丸紅並びに丸紅子会社の業務執行者のうち取締役・執行役員、監査役とその二親等以内の親族又は同居者
なお、上記1.～7.のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、役員選任時にその理由を説明・開示する。
（※）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他使用人等
丸紅の社外役員はいずれも、これまでの企業経営者としての経験、官界・法曹界における豊富な経験、シンクタンクにおける経験及び大学・学会における研究活動とこれらの経験をとおして培われた高い識見を有していることより、丸紅のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけると判断しております。また、いずれの社外役員についても、丸紅のその他の取締役、監査役との間の人的関係、及び、丸紅との間の資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、「① 役員一覧」、「（4） 役員の報酬等」及び以下の「社外役員の属性情報」において記載している事項を除き存在せず、かつ、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれはなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼすことはありません。したがって、上記の「独立性に関する基準・方針」に基づき、丸紅は社外役員の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
＜社外役員の属性情報＞
|
社外取締役の高橋恭平氏は、過去に旧昭和電工株式会社（現株式会社レゾナック・ホールディングス）の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、丸紅が同社に対して原料等を販売し、また丸紅が同社の製造する製品等を購入する等、継続的な取引関係がありますが、2019年度から2021年度までの3事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.06%であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.07%であり、僅少であります。 |
|
社外取締役の石塚茂樹氏は、ソニーグループ株式会社（旧ソニー株式会社）、旧ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社及び旧ソニーエレクトロニクス株式会社（両社は、現ソニー株式会社に統合）の業務執行者でした。丸紅と各社との間では、2019年度から2021年度までの3事業年度の間、取引はありません。 |
|
社外取締役の安藤久佳氏は、東京中小企業投資育成株式会社の業務執行者であります。丸紅と同社との間では、2019年度から2021年度までの3事業年度の間、取引はありません。 |
|
社外取締役の波多野睦子氏は、国立大学法人東京工業大学学長特別補佐及び同大学工学院（電気電子系）教授であります。丸紅と同大学との間では、2019年度から2021年度までの3事業年度の間、取引はありません。 また、同氏は、公益社団法人応用物理学会代表理事・会長でしたが、丸紅と同法人との取引はありません。 |
|
社外監査役の西山茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授であります。丸紅と同大学との間では、同大学からの業務受託や同大学への研究用サンプル販売等の取引がありますが、2019年度から2021年度までの3事業年度の丸紅の同大学に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.00003%で僅少であり、同事業年度期間中の同大学の丸紅に対する売上高はありません。 |
※ 社外取締役翁百合氏・木寺昌人氏、及び社外監査役米田壯氏・菊池洋一氏については、上記に相当する属性情報はありません。
＜社外役員に対するトレーニングの方針＞
社外役員に対しては、丸紅グループの経営理念、企業経営、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供しています。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とするセミナー等への参加について、機会の提供、費用の負担等を行います。
加えて、週次その他必要に応じて、丸紅経済研究所による経済情勢に関する報告を実施し、情報共有を図っているほか、社外役員に対し、各営業グループ及びコーポレートスタッフグループから業務分担、課題及び各営業本部の案件取組み状況につき、説明を受ける機会を設けております。なお、2020年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により現地視察を実施しておりませんでしたが、2022年度以降に順次再開しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会における、内部監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告内容に加え、常勤監査役と常に連携し、会計監査人、監査部及びその他内部統制を所管する部署からも監査に必要な情報を適宜受けており、これらの緊密な意見・情報交換をとおして監査を行っております。
なお、丸紅は社外役員に対して経営企画部長及び法務部長が、取締役会の全ての議案について事前説明を行っております。社外取締役に対する日常の連絡等は他の取締役同様、担当の秘書を設置し、サポートを行っております。また、社外監査役に対しては監査役室にて他の監査役と同様のサポートを行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
國 分 文 也 |
1952年 10月６日生 |
|
(注)３ |
（a）246
（b）200 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
柿 木 真 澄 |
1957年 ４月23日生 |
|
(注)３ |
（a）167
（b）151 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員
生活産業グループCEO、投融資委員会副委員長 |
寺 川 彰 |
1958年 ２月８日生 |
|
(注)３ |
（a） 88
（b）122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員
CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
古 谷 孝 之 |
1964年 ８月16日生 |
|
(注)３ |
（a） 44
（b） 60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 恭 平 |
1944年 ７月17日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
翁 百 合 |
1960年 ３月25日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八 丁 地 隆 |
1947年 １月27日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 寺 昌 人 |
1952年 10月10日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 塚 茂 樹 |
1958年 11月14日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 藤 久 佳 |
1960年 ４月24日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 晃 |
1957年 ２月25日生 |
|
(注)５ |
（a）113
（b） 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 田 俊 昭 |
1961年 12月13日生 |
|
(注)６ |
（a） 33
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 壯 |
1952年 ４月７日生 |
|
(注)６ |
（a） －
（b） － |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菊 池 洋 一 |
1953年 ８月27日生 |
|
(注)７ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西 山 茂 |
1961年 10月27日生 |
|
(注)７ |
（a） 1
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（a） 695
（b） 537 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役高橋恭平、翁百合、八丁地隆、木寺昌人、石塚茂樹及び安藤久佳は、社外取締役であります。
２. 監査役米田壯、菊池洋一及び西山茂は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４. 株式数は以下定義に基づき、2022年３月31日現在における株式数を表記しております（千株未満切り捨て）。
（a）保有する丸紅株式数
（b）保有する潜在株式数（株式報酬型ストックオプション及び時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）
（c）合計
５. 監査役南晃の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６. 監査役木田俊昭及び米田壯の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７. 監査役菊池洋一及び西山茂の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
８. 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は以下のとおりであります。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
柿木 真澄 |
|
|
※副社長執行役員 |
寺川 彰 |
生活産業グループCEO、投融資委員会副委員長 |
|
専務執行役員 |
河村 肇 |
社会産業・金融グループCEO |
|
専務執行役員 |
石附 武積 |
CAO(人事部・総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員)、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、投融資委員会副委員長、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
|
常務執行役員 |
堀江 順 |
素材産業グループCEO |
|
常務執行役員 |
及川 健一郎 |
CSO(経営企画部・地域総括部・経済研究所担当役員)、東アジア総代表、国内統括、投融資委員会副委員長 |
|
※常務執行役員 |
古谷 孝之 |
CFO(広報部・経理部・営業経理部・財務部・サステナビリティ推進部担当役員)、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
|
常務執行役員 |
横田 善明 |
エナジー・インフラソリューショングループCEO |
|
常務執行役員 |
二井 英一 |
アグリ事業本部長 |
|
常務執行役員 |
板井 二郎 |
建機・産機・モビリティ本部長 |
|
常務執行役員 |
武智 康祐 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO、丸紅カナダ会社社長 |
|
常務執行役員 |
安藤 孝夫 |
リスクマネジメント部長 |
|
常務執行役員 |
桑田 成一 |
欧州CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
寺垣 毅 |
フォレストプロダクツ本部長 |
|
執行役員 |
市ノ川 覚 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
今村 卓 |
経済研究所長 |
|
執行役員 |
阿部 達也 |
情報・物流本部長 |
|
執行役員 |
八尾 尚史 |
大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
|
執行役員 |
有泉 浩一 |
法務部長 |
|
執行役員 |
鹿島 浩二 |
人事部長 |
|
執行役員 |
川邉 太郎 |
金融・リース・不動産本部長 |
|
執行役員 |
内田 浩一 |
エネルギー本部長 |
|
執行役員 |
原田 悟 |
電力本部長 |
|
執行役員 |
大本 晶之 |
CDIO(デジタル・イノベーション室・次世代事業開発本部・次世代コーポレートディベロップメント本部担当役員)、次世代事業開発本部長 |
|
執行役員 |
馬宮 健 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
執行役員 |
横式 悟 |
営業経理部長 |
|
執行役員 |
岩根 秀禎 |
経理部長 |
|
執行役員 |
田島 知浄 |
財務部長 |
|
執行役員 |
森島 弘光 |
ライフスタイル本部長 |
|
執行役員 |
水野 博通 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小倉 泰彦 |
秘書部長 |
|
執行役員 |
友実 啓 |
インフラプロジェクト本部長 |
|
執行役員 |
篠田 聡夫 |
中国総代表、丸紅中国会社社長、丸紅上海会社社長 |
|
執行役員 |
三木 智之 |
食料第一本部長 |
|
執行役員 |
土屋 大介 |
金属本部長 |
|
執行役員 |
岡﨑 徹 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
大矢 秀史 |
食料第二本部長 |
|
執行役員 |
福村 俊宏 |
次世代コーポレートディベロップメント本部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸紅は、コーポレート・ガバナンス強化のため社外取締役６名及び社外監査役３名を選任しておりますが、その役割・機能を以下のとおりと考えております。
＜社外役員の役割・機能＞
（a）外部の多様な視点の導入
出身各界における豊富な経験とその経験をとおして培われた高い識見に基づく助言・提言、丸紅固有の企業文化・慣習にとらわれない視点からの有益な意見を頂くことによる取締役会及び監査役会の活性化
（b）牽制・監督機能の強化
社外の人間が納得する公正・明確な論理・基準に基づく議論や意思決定がなされることによる、代表取締役に対する牽制・監督機能の強化
（c）利益相反のチェック
経営陣と株主をはじめとするステークホルダーとの間で利害が相反する場面において、経営陣がそれらステークホルダーの利益を十分考慮した公正な業務執行をしているかのチェック
また、丸紅は、社外役員が上記役割・機能を適切に発揮するために、以下の「独立性に関する基準・方針」に基づき、その選任を行っております。
＜独立性に関する基準・方針＞
丸紅が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、本人が現在及び過去３事業年度における以下１.～７.に該当する場合は独立性を有さないものと判断します。
１. 丸紅の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有）又はその業務執行者（※）
２. 丸紅の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
３. 丸紅との取引が丸紅連結収益の２％を超える取引先の業務執行者
４. 丸紅の会計監査人の代表社員又は社員
５. 丸紅よりコンサルティングや顧問契約として、事業年度当たり10百万円を超える金銭をえている者
６. 丸紅より事業年度当たり10百万円を超える寄付金を受けた団体に属する者
７. 丸紅並びに丸紅子会社の業務執行者のうち取締役・執行役員、監査役とその二親等以内の親族又は同居者
なお、上記１.～７.のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、役員選任時にその理由を説明・開示する。
（※）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他使用人等
丸紅の社外役員はいずれも、これまでの企業経営者としての経験、官界・法曹界における豊富な経験、シンクタンクにおける経験及び大学における研究活動とこれらの経験をとおして培われた高い識見を有していることより、丸紅のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけると判断しております。また、いずれの社外役員についても、丸紅のその他の取締役、監査役との間の人的関係、及び、丸紅との間の資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、「① 役員一覧」、「（４） 役員の報酬等」及び以下の「社外役員の属性情報」において記載している事項を除き存在せず、かつ、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれはなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼすことはありません。したがって、上記の「独立性に関する基準・方針」に基づき、丸紅は社外役員の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
＜社外役員の属性情報＞
|
社外取締役の高橋恭平氏は、過去に昭和電工株式会社の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、丸紅が同社に対して原料等を販売し、また丸紅が同社の製造する製品等を購入する等、継続的な取引関係がありますが、2018年度から2020年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.02％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.09％であり、僅少であります。 |
|
社外取締役の八丁地隆氏は、過去に株式会社日立製作所の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、商品売買取引、工事請負契約等の多様かつ継続的な取引関係がありますが、2018年度から2020年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.01％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.02％であり、僅少であります。 |
|
社外取締役の石塚茂樹氏は、ソニーグループ株式会社（旧ソニー株式会社）の業務執行者であります。丸紅と同社との間では、2018年度から2020年度までの３事業年度の間、取引はありません。 また、同氏は、旧ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社及び旧ソニーエレクトロニクス株式会社（両社は、現ソニー株式会社に統合）の業務執行者でした。丸紅と両社との間では、2018年度から2020年度までの３事業年度の間、取引はありません。 |
|
社外監査役の西山茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授であります。丸紅と同大学との間では、同大学からの業務受託や同大学への研究用サンプル販売等の取引がありますが、2018年度から2020年度までの３事業年度の丸紅の同大学に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.0000001％で僅少であり、同事業年度期間中の同大学の丸紅に対する売上高はありません。 |
※ 社外取締役翁百合氏・木寺昌人氏・安藤久佳氏、及び社外監査役米田壯氏・菊池洋一氏については、上記に相当する属性情報はありません。
＜社外役員に対するトレーニングの方針＞
社外役員に対しては、丸紅グループの経営理念、企業経営、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供しています。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とするセミナー等への参加について、機会の提供、費用の負担等を行います。
加えて、週次その他必要に応じて、丸紅経済研究所による経済情勢に関する報告を実施し、情報共有を図っているほか、社外役員に対し、本部長より各営業本部の業務分担・課題・案件取組状況につき、説明を受ける機会を設けております。なお、2020年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により現地視察を実施しておりませんでしたが、感染状況を考慮しつつ、オンラインも含めた方法にて、2022年度以降に再開を予定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会における、内部監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告内容に加え、常勤監査役と常に連携し、会計監査人、監査部及びその他内部統制を所管する部署からも監査に必要な情報を適宜受けており、これらの緊密な意見・情報交換をとおして監査を行っております。
なお、丸紅は社外役員に対して経営企画部長及び法務部長が、取締役会の全ての議案について事前説明を行っております。社外取締役に対する日常の連絡等は他の取締役同様、担当の秘書を設置し、サポートを行っております。また、社外監査役に対しては監査役室にて他の監査役と同様のサポートを行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.56％）
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
國 分 文 也 |
1952年 10月６日生 |
|
(注)３ |
（a）213
（b）207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
髙 原 一 郎 |
1956年 ６月８日生 |
|
(注)３ |
（a） 21
（b）147 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
柿 木 真 澄 |
1957年 ４月23日生 |
|
(注)３ |
（a）107
（b）174 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員
食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長 |
寺 川 彰 |
1958年 ２月８日生 |
|
(注)３ |
（a） 66
（b）122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員
CAO、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、投融資委員会副委員長、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
石 附 武 積 |
1958年 ２月４日生 |
|
(注)３ |
（a） 92
（b） 90 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員
CDIO、CSO、東アジア総代表、国内統括、投融資委員会副委員長 |
及川 健一郎 |
1964年 １月19日生 |
|
(注)３ |
（a） 75
（b） 81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員
CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
古 谷 孝 之 |
1964年 ８月16日生 |
|
(注)３ |
（a） 14
（b） 73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 畑 隆 生 |
1950年 １月10日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 恭 平 |
1944年 ７月17日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
翁 百 合 |
1960年 ３月25日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八 丁 地 隆 |
1947年 １月27日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 寺 昌 人 |
1952年 10月10日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 塚 茂 樹 |
1958年 11月14日生 |
|
(注)３ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 晃 |
1957年 ２月25日生 |
|
(注)５ |
（a）113
（b） 2 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
木 田 俊 昭 |
1961年 12月13日生 |
|
(注)６ |
（a） 33
（b） 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 壯 |
1952年 ４月７日生 |
|
(注)６ |
（a） －
（b） － |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
株式数(千株) (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菊 池 洋 一 |
1953年 ８月27日生 |
|
(注)７ |
（a） －
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西 山 茂 |
1961年 10月27日生 |
|
(注)７ |
（a） 0
（b） － |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
（a） 738
（b） 899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役北畑隆生、高橋恭平、翁百合、八丁地隆、木寺昌人及び石塚茂樹は、社外取締役であります。
２. 監査役米田壯、菊池洋一及び西山茂は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４. 株式数は以下定義に基づき、提出日の前月末現在（2021年５月31日）における株式数を表記しております（千株未満切り捨て）。
（a）保有する丸紅株式数
（b）保有する潜在株式数（株式報酬型ストックオプション及び時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分）
（c）合計
５. 監査役南晃の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６. 監査役木田俊昭及び米田壯の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７. 監査役菊池洋一及び西山茂の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
８. 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は以下のとおりです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
柿木 真澄 |
|
|
※副社長執行役員 |
寺川 彰 |
食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長 |
|
専務執行役員 |
河村 肇 |
社会産業・金融グループCEO |
|
専務執行役員 |
矢部 延弘 |
欧州CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
※専務執行役員 |
石附 武積 |
CAO(人事部・総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員)、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、投融資委員会副委員長、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
|
常務執行役員 |
相良 明彦 |
エネルギー・金属グループCEO |
|
常務執行役員 |
小林 伸一 |
大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
|
常務執行役員 |
堀江 順 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO、丸紅カナダ会社社長 |
|
※常務執行役員 |
及川 健一郎 |
CDIO(デジタル・イノベーション室・次世代事業開発本部担当役員)、CSO(経営企画部・市場業務部・経済研究所担当役員)、東アジア総代表、国内統括、投融資委員会副委員長 |
|
常務執行役員 |
平澤 順 |
生活産業グループCEO |
|
※常務執行役員 |
古谷 孝之 |
CFO(広報部・経理部・営業経理部・財務部・サステナビリティ推進部担当役員)、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
|
常務執行役員 |
横田 善明 |
電力・インフラグループCEO |
|
常務執行役員 |
二井 英一 |
アグリ事業本部長 |
|
執行役員 |
酒井 宗二 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
板井 二郎 |
建機・産機・モビリティ本部長 |
|
執行役員 |
武智 康祐 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
安藤 孝夫 |
リスクマネジメント部長 |
|
執行役員 |
寺垣 毅 |
フォレストプロダクツ本部長 |
|
執行役員 |
市ノ川 覚 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
今村 卓 |
経済研究所長 |
|
執行役員 |
阿部 達也 |
情報・不動産本部長 |
|
執行役員 |
八尾 尚史 |
インフラプロジェクト本部長 |
|
執行役員 |
小川 良典 |
中国総代表、丸紅中国会社社長 |
|
執行役員 |
有泉 浩一 |
法務部長 |
|
執行役員 |
桑田 成一 |
金属本部長 |
|
執行役員 |
鹿島 浩二 |
人事部長 |
|
執行役員 |
川邉 太郎 |
金融・リース事業本部長 |
|
執行役員 |
内田 浩一 |
エネルギー本部長 |
|
執行役員 |
原田 悟 |
電力本部長 |
|
執行役員 |
大本 晶之 |
次世代事業開発本部長 |
|
執行役員 |
馬宮 健 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
執行役員 |
横式 悟 |
営業経理部長 |
|
執行役員 |
岩根 秀禎 |
経理部長 |
|
執行役員 |
田島 知浄 |
財務部長 |
|
執行役員 |
森島 弘光 |
ライフスタイル本部長 |
|
執行役員 |
水野 博通 |
経営企画部長 |
（注） ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸紅は、コーポレート・ガバナンス強化のため社外取締役６名及び社外監査役３名を選任しておりますが、その役割・機能を以下のとおりと考えております。
＜社外役員の役割・機能＞
（a）外部の多様な視点の導入
出身各界における豊富な経験とその経験をとおして培われた高い識見に基づく助言・提言、丸紅固有の企業文化・慣習にとらわれない視点からの有益な意見を頂くことによる取締役会及び監査役会の活性化
（b）牽制・監督機能の強化
社外の人間が納得する公正・明確な論理・基準に基づく議論や意思決定がなされることによる、代表取締役に対する牽制・監督機能の強化
（c）利益相反のチェック
経営陣と株主をはじめとするステークホルダーとの間で利害が相反する場面において、経営陣がそれらステークホルダーの利益を十分考慮した公正な業務執行をしているかのチェック
また、丸紅は、社外役員が上記役割・機能を適切に発揮するために、以下の「独立性に関する基準・方針」に基づき、その選任を行っております。
＜独立性に関する基準・方針＞
株式会社東京証券取引所等丸紅が上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人が現在及び過去３事業年度における以下１.～７.に該当する場合は独立性を有さないものと判断します。
１. 丸紅の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有）又はその業務執行者（※）
２. 丸紅の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
３. 丸紅との取引が丸紅連結収益の２％を超える取引先の業務執行者
４. 丸紅の会計監査人の代表社員又は社員
５. 丸紅よりコンサルティングや顧問契約として、事業年度当たり10百万円を超える金銭をえている者
６. 丸紅より事業年度当たり10百万円を超える寄付金を受けた団体に属する者
７. 丸紅並びに丸紅子会社の業務執行者のうち取締役・執行役員、監査役とその二親等以内の親族又は同居者
なお、上記１.～７.のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、役員選任時にその理由を説明・開示する。
（※） 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他使用人等
丸紅の社外役員はいずれも、これまでの企業経営者としての経験、官界・法曹界における豊富な経験、シンクタンクにおける経験及び大学における研究活動とこれらの経験をとおして培われた高い識見を有していることより、丸紅のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけると判断しております。また、いずれの社外役員についても、丸紅のその他の取締役、監査役との間の人的関係、及び、丸紅との間の資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、「① 役員一覧」、「（４） 役員の報酬等」及び以下の「社外役員の属性情報」において記載している事項を除き存在せず、かつ、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれはなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼすことはありません。したがって、上記の「独立性に関する基準・方針」に基づき、丸紅は社外役員の全員を、国内金融商品取引所が定める独立役員として指定しております。
＜社外役員の属性情報＞
|
社外取締役の北畑隆生氏は、学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長を兼務しておりますが、丸紅と同法人との取引はありません。 |
|
社外取締役の高橋恭平氏は、過去に昭和電工株式会社の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、丸紅が同社に対して原料等を販売し、また丸紅が同社の製造する製品等を購入する等、継続的な取引関係がありますが、2017年度から2019年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.01％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.08％であり、僅少であります。 |
|
社外取締役の八丁地隆氏は、過去に株式会社日立製作所の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、商品売買取引、工事請負契約等の多様かつ継続的な取引関係がありますが、2017年度から2019年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.02％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.01％であり、僅少であります。 |
|
社外取締役の石塚茂樹氏は、ソニーグループ株式会社（旧ソニー株式会社）の業務執行者であります。丸紅と同社との間では、2017年度から2019年度までの３事業年度の間、取引はありません。 また、同氏は、旧ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社及び旧ソニーエレクトロニクス株式会社（両社は、現ソニー株式会社に統合）の業務執行者でした。丸紅と両社との間では、2017年度から2019年度までの３事業年度の間、取引はありません。 |
|
社外監査役の西山茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授であります。丸紅と同大学との間では、同大学からの業務受託や同大学への研究用サンプル販売等の取引がありますが、2017年度から2019年度までの３事業年度の丸紅の同大学に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.00006％で僅少であり、同事業年度期間中の同大学の丸紅に対する売上高はありません。 |
※ 社外取締役翁百合氏・木寺昌人氏、及び社外監査役米田壯氏・菊池洋一氏については、上記に相当する属性情報はありません。
＜社外役員に対するトレーニングの方針＞
社外役員に対しては、丸紅グループの経営理念、企業経営、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供しています。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とするセミナー等への参加について、機会の提供、費用の負担等を行います。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会における、内部監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告内容に加え、常勤監査役と常に連携し、会計監査人、監査部及びその他内部統制を所管する部署からも監査に必要な情報を適宜受けており、これらの緊密な意見・情報交換をとおして監査を行っております。
なお、丸紅は社外役員に対して経営企画部長及び法務部長が、取締役会の全ての議案について事前説明を行っております。社外取締役に対する日常の連絡等は他の取締役同様、担当の秘書を設置し、サポートを行っております。また、社外監査役に対しては監査役室にて他の監査役と同様のサポートを行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.25％）
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
國 分 文 也 |
1952年 10月６日生 |
|
(注)３ |
213 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
髙 原 一 郎 |
1956年 ６月８日生 |
|
(注)３ |
21 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
柿 木 真 澄 |
1957年 ４月23日生 |
|
(注)３ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員
CAO、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、投融資委員会副委員長、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
石 附 武 積 |
1958年 ２月４日生 |
|
(注)３ |
72 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員
CDIO、CSO、東アジア総代表、国内統括、投融資委員会副委員長 |
及川 健一郎 |
1964年 １月19日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員
CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
古 谷 孝 之 |
1964年 ８月16日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 畑 隆 生 |
1950年 １月10日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 恭 平 |
1944年 ７月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
翁 百 合 |
1960年 ３月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
八 丁 地 隆 |
1947年 １月27日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 寺 昌 人 |
1952年 10月10日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
郡 司 和 朗 |
1956年 12月30日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 晃 |
1957年 ２月25日生 |
|
(注)５ |
113 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 壯 |
1952年 ４月７日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菊 池 洋 一 |
1953年 ８月27日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西 山 茂 |
1961年 10月27日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
591 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１. 取締役北畑隆生、高橋恭平、翁百合、八丁地隆及び木寺昌人は、社外取締役であります。
２. 監査役米田壯、菊池洋一及び西山茂は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４. 監査役郡司和朗及び米田壯の任期は、2017年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５. 監査役南晃の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６. 監査役菊池洋一及び西山茂の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７. 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は次の通りです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
柿木 真澄 |
|
|
副社長執行役員 |
寺川 彰 |
食料・アグリ・化学品グループCEO、食料本部長 |
|
専務執行役員 |
岩佐 薫 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
専務執行役員 |
河村 肇 |
社会産業・金融グループCEO |
|
専務執行役員 |
矢部 延弘 |
欧州CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
※専務執行役員 |
石附 武積 |
CAO(人事部・総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員)、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
|
常務執行役員 |
Michael McCarty |
アグリ事業本部長、Helena Agri-Enterprises LLC, President & CEO |
|
常務執行役員 |
相良 明彦 |
エネルギー・金属グループCEO |
|
常務執行役員 |
小林 伸一 |
大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
|
常務執行役員 |
堀江 順 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO、丸紅カナダ会社社長 |
|
※常務執行役員 |
及川 健一郎 |
CDIO(デジタル・イノベーション室・次世代事業開発本部担当役員)、CSO(経営企画部・市場業務部・経済研究所担当役員)、東アジア総代表、国内統括、投融資委員会副委員長 |
|
※常務執行役員 |
古谷 孝之 |
CFO(広報部・経理部・営業経理部・財務部・サステナビリティ推進部担当役員)、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
|
常務執行役員 |
平澤 順 |
生活産業グループCEO |
|
常務執行役員 |
横田 善明 |
電力・インフラグループCEO |
|
執行役員 |
酒井 宗二 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
二井 英一 |
アグリ事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
大平 裕一 |
ライフスタイル本部長 |
|
執行役員 |
板井 二郎 |
建機・産機・モビリティ本部長 |
|
執行役員 |
武智 康祐 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
安藤 孝夫 |
リスクマネジメント部長 |
|
執行役員 |
寺垣 毅 |
フォレストプロダクツ本部長 |
|
執行役員 |
市ノ川 覚 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
今村 卓 |
経済研究所長 |
|
執行役員 |
阿部 達也 |
情報・不動産本部長 |
|
執行役員 |
八尾 尚史 |
インフラプロジェクト本部長 |
|
執行役員 |
小川 良典 |
中国総代表、丸紅中国会社社長 |
|
執行役員 |
有泉 浩一 |
法務部長 |
|
執行役員 |
桑田 成一 |
金属本部長 |
|
執行役員 |
鹿島 浩二 |
人事部長 |
|
執行役員 |
川邉 太郎 |
金融・リース事業本部長 |
|
執行役員 |
内田 浩一 |
エネルギー本部長 |
|
執行役員 |
原田 悟 |
電力本部長 |
|
執行役員 |
大本 晶之 |
次世代事業開発本部長 |
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸紅は、コーポレート・ガバナンス強化のため社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しておりますが、その役割・機能を以下の通りと考えております。
＜社外役員の役割・機能＞
(a）外部の多様な視点の導入
出身各界における豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見に基づく助言・提言、丸紅固有の企業文化・
慣習にとらわれない視点からの有益な意見を頂くことによる取締役会及び監査役会の活性化
(b）牽制・監督機能の強化
社外の人間が納得する公正・明確な論理・基準に基づく議論や意思決定がなされることによる、代表取締役に
対する牽制・監督機能の強化
(c）利益相反のチェック
経営陣と株主をはじめとするステークホルダーとの間で利害が相反する場面において、経営陣がそれらステーク
ホルダーの利益を十分考慮した公正な業務執行をしているかのチェック
また、丸紅は、社外役員が上記役割・機能を適切に発揮するために、以下の「独立性に関する基準・方針」に基づき、その選任を行っております。
＜独立性に関する基準・方針＞
株式会社東京証券取引所等丸紅が上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人が現在及び過去３事業年度における以下１.～７.に該当する場合は独立性を有さないものと判断します。
１. 丸紅の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者（※）
２. 丸紅の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
３. 丸紅との取引が丸紅連結収益の２％を超える取引先の業務執行者
４. 丸紅の会計監査人の代表社員または社員
５. 丸紅よりコンサルティングや顧問契約として、事業年度当たり10百万円を超える金銭をえている者
６. 丸紅より事業年度当たり10百万円を超える寄付金を受けた団体に属する者
７. 丸紅ならびに丸紅子会社の業務執行者のうち取締役・執行役員、監査役とその二親等以内の親族または同居者
なお、上記１.～７.のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、役員選任時にその理由を説明・開示する。
（※）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他使用人等
丸紅の社外役員はいずれも、これまでの企業経営者としての経験、官界・法曹界における豊富な経験、シンクタンクにおける経験及び大学における研究活動とこれらの経験を通して培われた高い識見を有していることより、丸紅のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけると判断しております。また、いずれの社外役員についても、丸紅のその他の取締役、監査役との間の人的関係、及び、丸紅との間の資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、「①役員一覧」、「（４）役員の報酬等」及び以下の「社外役員の属性情報」において記載している事項を除き存在せず、かつ、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれはなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼすことはありません。従って、上記の「独立性に関する基準・方針」に基づき、丸紅は社外役員の全員を、国内金融商品取引所が定める独立役員として指定しております。
＜社外役員の属性情報＞
|
社外取締役の北畑隆生氏は、学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長を兼務しておりますが、丸紅と同法人との取引はありません。 |
|
社外取締役の高橋恭平氏は、過去に昭和電工株式会社の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、丸紅が同社に対して原料等を販売し、また、丸紅が同社の製造する製品等を購入する等、継続的な取引関係がありますが、2016年度から2018年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.02％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.12％であり、僅少であります。 |
|
社外取締役の八丁地隆氏は、過去に株式会社日立製作所の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、商品売買取引、工事請負契約等の多様かつ継続的な取引関係がありますが、2016年度から2018年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.06％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.02％であり、僅少であります。 |
|
社外監査役の西山茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授であります。丸紅と同大学の間では、同大学からの業務受託や同大学への研究用サンプル販売等の取引がありますが、2016年度から2018年度までの３事業年度の丸紅の同大学に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.00007％で僅少であり、同事業年度期間中の同大学の丸紅に対する売上高はありません。 |
※社外取締役翁百合氏・木寺昌人氏、及び社外監査役米田壯氏・菊池洋一氏については、上記に相当する属性情報はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会における、内部監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告内容に加え、常勤監査役と常に連携し、会計監査人、監査部及びその他内部統制を所管する部署からも監査に必要な情報を適宜受けており、これらの緊密な意見・情報交換を通して監査を行っております。
なお、丸紅は社外役員に対して経営企画部長及び法務部長が、取締役会のすべての議案について事前説明を行っております。社外取締役に対する日常の連絡等は他の取締役同様、担当の秘書を設置し、サポートを行っております。また、社外監査役に対しては監査役室にて他の監査役と同様のサポートを行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次の通りであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 常務執行役員
CDIO、CSO、東アジア総代表、 投融資委員会副委員長 |
宮田 裕久 |
2020年１月24日 （死亡による退任） |
※これにより、丸紅の代表取締役は以下の４名となります。
柿木 真澄 （代表取締役 社長）
松村 之彦 （代表取締役 副社長執行役員）
髙原 一郎 （代表取締役 副社長執行役員）
矢部 延弘 （代表取締役 専務執行役員）
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
國 分 文 也 |
1952年 10月６日生 |
|
(注)３ |
169 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
柿 木 真 澄 |
1957年 ４月23日生 |
|
(注)３ |
72 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員
CAO、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO）
|
松 村 之 彦 |
1956年 10月27日生 |
|
(注)３ |
90 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員
電力・エネルギー・金属グループCEO |
髙 原 一 郎 |
1956年 ６月８日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員
CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
矢 部 延 弘 |
1960年 １月22日生 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員
CDIO、CSO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 |
宮 田 裕 久 |
1960年 11月８日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 畑 隆 生 |
1950年 １月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 恭 平 |
1944年 ７月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 進 |
1948年 ８月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
翁 百 合 |
1960年 ３月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
郡 司 和 朗 |
1956年 12月30日生 |
|
(注)４ |
42 |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 晃 |
1957年 ２月25日生 |
|
(注)５ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉 戒 修 一 |
1948年 ７月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 丁 地 隆 |
1947年 １月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役 職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米 田 壯 |
1952年 ４月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １. 取締役北畑隆生、高橋恭平、福田進及び翁百合は、社外取締役であります。
２. 監査役吉戒修一、八丁地隆及び米田壯は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４. 監査役郡司和朗、八丁地隆及び米田壯の任期は、2017年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５. 監査役南晃の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６. 監査役吉戒修一の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７. 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は次の通りです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
柿木 真澄 |
|
|
※副社長執行役員 |
松村 之彦 |
CAO(人事部・総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員)、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長（CCO）、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長（CIO） |
|
※副社長執行役員 |
髙原 一郎 |
電力・エネルギー・金属グループCEO |
|
専務執行役員 |
岩佐 薫 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
専務執行役員 |
寺川 彰 |
食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長 |
|
専務執行役員 |
河村 肇 |
社会産業・金融グループCEO |
|
※専務執行役員 |
矢部 延弘 |
CFO(広報部・経理部・営業経理部・財務部・サステナビリティ推進部担当役員)、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長（CSDO）、開示委員会委員長 |
|
常務執行役員 |
石附 武積 |
欧州CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
常務執行役員 |
小林 武雄 |
生活産業グループCEO |
|
※常務執行役員 |
宮田 裕久 |
CDIO(次世代事業開発本部担当役員)、CSO(経営企画部・市場業務部・経済研究所担当役員)、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 |
|
常務執行役員 |
Michael McCarty |
アグリ事業本部長、Helena Agri-Enterprises LLC, President & CEO |
|
常務執行役員 |
相良 明彦 |
エネルギー本部長 |
|
常務執行役員 |
小林 伸一 |
金属本部長 |
|
常務執行役員 |
堀江 順 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO |
|
常務執行役員 |
及川 健一郎 |
金融・リース事業本部長 |
|
執行役員 |
岡田 英嗣 |
プラント本部長 |
|
執行役員 |
酒井 宗二 |
アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、バンコック支店長 |
|
執行役員 |
古賀 久三治 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
島﨑 豊 |
秘書部長、広報部長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
二井 英一 |
アグリ事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
熊田 秀伸 |
食料本部長 |
|
執行役員 |
平澤 順 |
中国総代表、丸紅中国会社社長 |
|
執行役員 |
佐藤 誠 |
中東統括 |
|
執行役員 |
大平 裕一 |
ライフスタイル本部長 |
|
執行役員 |
古谷 孝之 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
横田 善明 |
電力本部長 |
|
執行役員 |
板井 二郎 |
建機・自動車・産機本部長 |
|
執行役員 |
武智 康祐 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
安藤 孝夫 |
リスクマネジメント部長 |
|
執行役員 |
寺垣 毅 |
フォレストプロダクツ本部長 |
|
執行役員 |
市ノ川 覚 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
今村 卓 |
経済研究所長 |
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸紅は、コーポレート・ガバナンス強化のため社外取締役４名及び社外監査役３名を選任しておりますが、その役割・機能を以下の通りと考えております。
＜社外役員の役割・機能＞
(a）外部の多様な視点の導入
出身各界における豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見に基づく助言・提言、丸紅固有の企業文化・
慣習にとらわれない視点からの有益な意見を頂くことによる取締役会及び監査役会の活性化
(b）牽制・監督機能の強化
社外の人間が納得する公正・明確な論理・基準に基づく議論や意思決定がなされることによる、代表取締役に
対する牽制・監督機能の強化
(c）利益相反のチェック
経営陣と株主をはじめとするステークホルダーとの間で利害が相反する場面において、経営陣がそれらステーク
ホルダーの利益を十分考慮した公正な業務執行をしているかのチェック
また、丸紅は、社外役員が上記役割・機能を適切に発揮するために、以下の「独立性に関する基準・方針」に基づき、その選任を行っております。
＜独立性に関する基準・方針＞
株式会社東京証券取引所等丸紅が上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人が現在及び過去３事業年度における以下１.～７.に該当する場合は独立性を有さないものと判断します。
１. 丸紅の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者（※）
２. 丸紅の連結総資産の２％を超える借入先の業務執行者
３. 丸紅との取引が丸紅連結収益の２％を超える取引先の業務執行者
４. 丸紅の会計監査人の代表社員または社員
５. 丸紅よりコンサルティングや顧問契約として、事業年度当たり10百万円を超える金銭をえている者
６. 丸紅より事業年度当たり10百万円を超える寄付金を受けた団体に属する者
７. 丸紅ならびに丸紅子会社の業務執行者のうち取締役・執行役員、監査役とその二親等以内の親族または同居者
なお、上記１.～７.のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、役員選任時にその理由を説明・開示する。
（※）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他使用人等
丸紅の社外役員はいずれも、これまでの企業経営者としての経験、又は官界・法曹界における豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有していることより、丸紅のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけると判断しております。また、いずれの社外役員についても、丸紅のその他の取締役、監査役との間の人的関係、及び、丸紅との間の資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、「①役員一覧」、「（４）役員の報酬等」及び以下の「社外役員の属性情報」において記載している事項を除き存在せず、かつ、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれはなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼすことはありません。従って、上記の「独立性に関する基準・方針」に基づき、丸紅は社外役員の全員を、国内金融商品取引所が定める独立役員として指定しております。
＜社外役員の属性情報＞
|
社外取締役の高橋恭平氏は、過去に昭和電工株式会社の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、丸紅が同社に対して原料等を販売し、また、丸紅が同社の製造する製品等を購入する等、継続的な取引関係がありますが、2015年度から2017年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.01％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.08％であり、僅少であります。 |
|
社外監査役の八丁地隆氏は、過去に株式会社日立製作所の業務執行者でした。丸紅と同社との間では、商品売買取引、工事請負契約等の多様かつ継続的な取引関係がありますが、2015年度から2017年度までの３事業年度の丸紅の同社に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.07％であり、同社の丸紅に対する売上高は、同事業年度期間中の丸紅連結収益の0.01％であり、僅少であります。 |
|
社外取締役の北畑隆生氏は、学校法人三田学園理事長を兼務しておりましたが、丸紅と同法人との取引はありません。 |
※社外取締役福田進氏・翁百合氏、及び社外監査役吉戒修一氏・米田壯氏については、上記に相当する属性情報はあ
りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会における、内部監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告内容に加え、常勤監査役と常に連携し、会計監査人、監査部及びその他内部統制を所管する部署からも監査に必要な情報を適宜受けており、これらの緊密な意見・情報交換を通して監査を行っております。
なお、丸紅は社外役員に対して経営企画部長及び法務部長が、取締役会のすべての議案について事前説明を行っております。社外取締役に対する日常の連絡等は他の取締役同様、担当の秘書を設置し、サポートを行っております。また、社外監査役に対しては監査役室にて他の監査役と同様のサポートを行っております。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
― |
朝 田 照 男 |
昭和23年 10月13日生 |
昭和47年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
233 |
|
平成13年４月 |
金融・物流部門長補佐、部門ＣＩＯ、金融保険事業部長 |
||||||
|
14年４月 |
執行役員 |
||||||
|
16年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
17年４月 |
常務執行役員、総務部・経理部・財務部担当役員、投融資委員会副委員長、“Ｖ”ＰＬＡＮ委員会委員長、ＩＲ担当役員 |
||||||
|
17年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
18年４月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
20年４月 |
取締役社長 |
||||||
|
25年４月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
國 分 文 也 |
昭和27年 10月６日生 |
昭和50年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
169 |
|
平成15年４月 |
中国副総代表、丸紅香港華南会社社長 |
||||||
|
17年４月 |
執行役員 |
||||||
|
20年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
20年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
22年４月 |
専務執行役員 |
||||||
|
24年４月 |
副社長執行役員、社長補佐、ＣＩＯ、市場業務部・情報企画部・経済研究所担当役員、エネルギー第二部門管掌役員、投融資 委員会委員長 |
||||||
|
24年６月 |
取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
25年４月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
ＣＡＯ、ＣＩＯ、 監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長 |
松 村 之 彦 |
昭和31年 10月27日生 |
昭和55年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
90 |
|
平成18年４月 |
丸紅米国会社ＣＦＯ兼ＣＡＯ |
||||||
|
21年４月 |
執行役員 |
||||||
|
24年４月 |
常務執行役員、ＣＦＯ、経理部・財務部・リスクマネジメント部担当役員、ＩＲ・格付担当役員、開示委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
||||||
|
24年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
取締役 専務執行役員、投融資委員会委員長 |
||||||
|
28年４月 |
専務執行役員 |
||||||
|
30年４月 |
副社長執行役員、ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長 |
||||||
|
30年６月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
電力・プラント グループＣＥＯ |
柿 木 真 澄 |
昭和32年 4月23日生 |
昭和55年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
72 |
|
平成21年６月 |
電力・インフラ部門長補佐、アブダビ商社推進室担当役員補佐 |
||||||
|
22年４月 |
執行役員、電力・インフラ部門長 |
||||||
|
25年４月 |
常務執行役員、経営企画部・市場業務部・経済研究所担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
||||||
|
25年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
26年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
29年４月 |
専務執行役員 |
||||||
|
30年４月 |
副社長執行役員、電力・プラントグループＣＥＯ |
||||||
|
30年６月 |
現役職 |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＦＯ、 ＩＲ・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長、開示委員会委員長 |
矢 部 延 弘 |
昭和35年 １月22日生 |
昭和57年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
55 |
|
平成21年４月 |
丸紅米国会社ＣＦＯ兼ＣＡＯ |
||||||
|
24年４月 |
執行役員 |
||||||
|
28年４月 |
常務執行役員、ＣＦＯ、ＩＲ・格付担当役員、投融資委員会委員長、ＣＳＲ・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
||||||
|
28年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
30年４月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＤＩＯ、ＣＳＯ、投融資委員会副委員長 |
宮 田 裕 久 |
昭和35年 11月８日生 |
昭和58年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
37 |
|
平成24年４月 |
電力・インフラ部門長代行 |
||||||
|
25年４月 |
執行役員、電力・インフラ部門長 |
||||||
|
28年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
30年４月 |
常務執行役員、ＣＤＩＯ、ＣＳＯ、投融資委員会副委員長 |
||||||
|
30年６月 |
現役職 |
||||||
|
取締役 |
― |
北 畑 隆 生 |
昭和25年 １月10日生 |
昭和47年４月 |
通商産業省へ入省 |
(注)３ |
― |
|
平成７年７月 |
同省大臣官房企画室長 |
||||||
|
８年12月 |
同省大臣官房総務課長 |
||||||
|
12年６月 |
同省大臣官房総務審議官 |
||||||
|
14年７月 |
経済産業省大臣官房長 |
||||||
|
16年６月 |
同省経済産業政策局長 |
||||||
|
18年７月 |
同省経済産業事務次官 |
||||||
|
20年７月 |
同上退官 |
||||||
|
22年６月 |
株式会社神戸製鋼所取締役（現職）、丸紅監査役 |
||||||
|
25年６月 |
現役職、学校法人三田学園理事長（現職） |
||||||
|
26年６月 |
セーレン株式会社取締役（現職）、日本ゼオン株式会社取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
― |
高 橋 恭 平 |
昭和19年 ７月17日生 |
昭和43年４月 |
昭和電工株式会社へ入社 |
(注)３ |
― |
|
平成７年10月 |
日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長 |
||||||
|
８年６月 |
モンテル・ジェイピーオー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
11年６月 |
モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社（現、サンアロマー株式会社）代表取締役副社長 |
||||||
|
14年３月 |
昭和電工株式会社常務取締役 |
||||||
|
16年３月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
17年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
19年１月 |
同社代表取締役社長兼社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
||||||
|
23年１月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
26年６月 |
丸紅監査役 |
||||||
|
27年３月 |
昭和電工株式会社取締役会長 |
||||||
|
28年６月 |
現役職 |
||||||
|
28年７月 |
富国生命保険相互会社監査役（現職） |
||||||
|
29年１月 |
昭和電工株式会社取締役 |
||||||
|
29年３月 |
同社相談役（現職） |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
― |
福 田 進 |
昭和23年 ８月26日生 |
昭和46年７月 |
大蔵省へ入省 |
(注)３ |
― |
|
平成15年７月 |
財務省財務総合政策研究所長 |
||||||
|
16年７月 |
同省主税局長 |
||||||
|
18年７月 |
国税庁長官 |
||||||
|
19年７月 |
同上退官 |
||||||
|
19年９月 |
公益社団法人日本損害保険協会（現、一般社団法人日本損害保険協会）副会長 |
||||||
|
20年９月 |
内閣官房副長官補 |
||||||
|
24年11月 |
一般財団法人日本不動産研究所代表理事・理事長 |
||||||
|
27年１月 |
財務省国税審議会委員（現職） |
||||||
|
27年６月 |
東京海上日動火災保険株式会社監査役（現職） |
||||||
|
28年６月 |
現役職 |
||||||
|
29年11月 |
一般財団法人日本不動産研究所代表理事・会長（現職） |
||||||
|
取締役 |
― |
翁 百 合 |
昭和35年 ３月25日生 |
昭和59年４月 |
日本銀行へ入行 |
(注)３ |
― |
|
平成４年４月 |
株式会社日本総合研究所へ入社 |
||||||
|
６年４月 |
同社主任研究員 |
||||||
|
12年７月 |
同社主席研究員 |
||||||
|
18年６月 |
同社理事 |
||||||
|
20年６月 |
日本郵船株式会社取締役 |
||||||
|
25年６月 |
株式会社セブン銀行取締役 |
||||||
|
26年３月 |
株式会社ブリヂストン取締役（現職） |
||||||
|
26年６月 |
株式会社日本総合研究所副理事長 |
||||||
|
29年６月 |
現役職 |
||||||
|
30年４月 |
株式会社日本総合研究所理事長（現職） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
葛 目 薫 |
昭和29年 ５月11日生 |
昭和52年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)４ |
51 |
|
平成20年４月 |
人事部長 |
||||||
|
22年４月 |
執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
顧問 |
||||||
|
27年６月 |
現役職 |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
郡 司 和 朗 |
昭和31年 12月30日生 |
昭和54年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)５ |
42 |
|
平成21年４月 |
経理部長 |
||||||
|
24年４月 |
執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
29年６月 |
現役職 |
||||||
|
監査役 |
― |
吉 戒 修 一 |
昭和23年 ７月７日生 |
昭和48年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
(注)６ |
― |
|
平成６年10月 |
東京高等裁判所判事 |
||||||
|
８年９月 |
東京地方裁判所部総括判事 |
||||||
|
13年１月 |
法務省人権擁護局長 |
||||||
|
17年３月 |
静岡地方裁判所長 |
||||||
|
18年12月 |
東京高等裁判所部総括判事 |
||||||
|
21年３月 |
横浜地方裁判所長 |
||||||
|
22年６月 |
東京地方裁判所長 |
||||||
|
23年５月 |
大阪高等裁判所長官 |
||||||
|
24年３月 |
東京高等裁判所長官 |
||||||
|
25年７月 |
同上退官 |
||||||
|
25年９月 |
弁護士登録（現職） |
||||||
|
28年６月 29年６月 |
現役職 株式会社商工組合中央金庫監査役 |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
― |
八 丁 地 隆 |
昭和22年 １月27日生 |
昭和45年４月 |
株式会社日立製作所へ入社 |
(注)５ |
― |
|
平成７年２月 |
同社機電事業部事業企画部長 |
||||||
|
15年６月 |
同社執行役常務 |
||||||
|
16年４月 |
同社執行役専務 |
||||||
|
18年４月 |
同社代表執行役 執行役副社長 |
||||||
|
19年６月 |
株式会社日立総合計画研究所取締役社長 |
||||||
|
21年４月 |
株式会社日立製作所代表執行役 執行役副社長 |
||||||
|
23年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
27年６月 |
日東電工株式会社取締役（現職） |
||||||
|
29年６月 |
コニカミノルタ株式会社取締役（現職） 現役職 |
||||||
|
監査役 |
― |
米 田 壯 |
昭和27年 ４月７日生 |
昭和51年４月 |
警察庁入庁 |
(注)５ |
― |
|
平成３年10月 |
内閣法制局参事官 |
||||||
|
８年８月 |
警察庁交通局交通規制課長 |
||||||
|
９年７月 |
和歌山県警察本部長 |
||||||
|
11年２月 |
警察庁刑事局暴力団対策部暴力団対策第一 課長 |
||||||
|
12年１月 |
警察庁長官官房会計課長 |
||||||
|
13年９月 |
警視庁刑事部長 |
||||||
|
15年８月 |
京都府警察本部長 |
||||||
|
17年５月 |
警察庁刑事局組織犯罪対策部長 |
||||||
|
19年９月 |
警察庁刑事局長 |
||||||
|
21年６月 |
警察庁長官官房長 |
||||||
|
23年10月 |
警察庁次長 |
||||||
|
25年１月 |
警察庁長官 |
||||||
|
27年１月 |
同上退官 |
||||||
|
27年６月 |
株式会社日本取引所グループ取締役（現 職） |
||||||
|
29年６月 |
現役職 |
||||||
|
計 |
752 |
||||||
(注) １ 取締役北畑隆生、高橋恭平、福田進及び翁百合は、社外取締役であります。
２ 監査役吉戒修一、八丁地隆及び米田壯は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役葛目薫の任期は、平成27年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５ 監査役郡司和朗、八丁地隆及び米田壯の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 監査役吉戒修一の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７ 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は次の通りです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
國分 文也 |
|
|
※副社長執行役員 |
松村 之彦 |
CAO（人事部・総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員）、CIO、監査部担当役員補佐、秘書部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長 |
|
※副社長執行役員 |
柿木 真澄 |
電力・プラントグループCEO |
|
専務執行役員 |
岩佐 薫 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
専務執行役員 |
髙原 一郎 |
エネルギー・金属グループCEO |
|
専務執行役員 |
寺川 彰 |
食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 |
|
常務執行役員 |
南 晃 |
生活産業グループCEO |
|
常務執行役員 |
石附 武積 |
欧州CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
常務執行役員 |
小林 武雄 |
素材グループCEO |
|
常務執行役員 |
河村 肇 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO |
|
※常務執行役員 |
矢部 延弘 |
CFO（広報部・経理部・営業経理部・財務部担当役員）、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、サステナビリティ推進委員会委員長、開示委員会委員長 |
|
※常務執行役員 |
宮田 裕久 |
CDIO（デジタル・イノベーション部担当役員）、CSO（経営企画部・市場業務部・経済研究所担当役員）、投融資委員会副委員長 |
|
常務執行役員 |
山﨑 康司 |
食品本部長 |
|
常務執行役員 |
Michael McCarty |
アグリインプット事業本部長、Helena Agri-Enterprises LLC, President & CEO |
|
常務執行役員 |
氏家 俊明 |
輸送機グループCEO |
|
常務執行役員 |
相良 明彦 |
エネルギー本部長 |
|
執行役員 |
小林 伸一 |
金属資源本部長 |
|
執行役員 |
株本 幸二 |
情報・物流・ヘルスケア本部長 |
|
執行役員 |
岡田 英嗣 |
プラント本部長 |
|
執行役員 |
酒井 宗二 |
アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、バンコック支店長 |
|
執行役員 |
古賀 久三治 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
島﨑 豊 |
秘書部長、広報部長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
堀江 順 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
及川 健一郎 |
保険・金融・不動産本部長 |
|
執行役員 |
二井 英一 |
アグリインプット事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
熊田 秀伸 |
穀物本部長 |
|
執行役員 |
平澤 順 |
中国総代表、丸紅中国会社社長 |
|
執行役員 |
佐藤 誠 |
中東統括 |
|
執行役員 |
大平 裕一 |
ライフスタイル本部長 |
|
執行役員 |
古谷 孝之 |
経営企画部長、デジタル・イノベーション部長 |
|
執行役員 |
横田 善明 |
電力本部長 |
|
執行役員 |
板井 二郎 |
建機・産機本部長 |
|
執行役員 |
武智 康祐 |
航空・船舶本部長 |
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、新社屋プロジェクト室担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
南 晃 |
平成29年11月１日 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
― |
朝 田 照 男 |
昭和23年 10月13日生 |
昭和47年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
233 |
|
平成13年４月 |
金融・物流部門長補佐、部門ＣＩＯ、金融保険事業部長 |
||||||
|
14年４月 |
執行役員 |
||||||
|
16年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
17年４月 |
常務執行役員、総務部・経理部・財務部担当役員、投融資委員会副委員長、“Ｖ”ＰＬＡＮ委員会委員長、ＩＲ担当役員 |
||||||
|
17年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
18年４月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
20年４月 |
取締役社長 |
||||||
|
25年４月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
國 分 文 也 |
昭和27年 10月６日生 |
昭和50年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
169 |
|
平成15年４月 |
中国副総代表、丸紅香港華南会社社長 |
||||||
|
17年４月 |
執行役員 |
||||||
|
20年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
20年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
22年４月 |
専務執行役員 |
||||||
|
24年４月 |
副社長執行役員、社長補佐、ＣＩＯ、市場業務部・情報企画部・経済研究所担当役員、エネルギー第二部門管掌役員、投融資 委員会委員長 |
||||||
|
24年６月 |
取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
25年４月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
生活産業 グループ ＣＥＯ |
秋 吉 満 |
昭和31年 １月９日生 |
昭和53年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
170 |
|
平成17年４月 |
財務部長 |
||||||
|
19年４月 |
執行役員 |
||||||
|
21年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
22年４月 |
常務執行役員、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、秘書部長、ＣＳＲ・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
||||||
|
22年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
23年４月 |
取締役 常務執行役員、投融資委員会委員 長 |
||||||
|
24年４月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
26年４月 |
取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
ＣＳＯ、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 |
山 添 茂 |
昭和30年 ８月11日生 |
昭和53年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
140 |
|
平成17年４月 |
電力・プラント部門長補佐、海外電力プロジェクト第二部長 |
||||||
|
18年４月 |
執行役員、電力部門長 |
||||||
|
21年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
22年４月 |
常務執行役員、社長補佐、機械グループ（輸送機部門、プラント・産業機械部門）管掌役員、投融資委員会副委員長 |
||||||
|
22年６月 |
取締役 常務執行役員 |
||||||
|
24年４月 |
取締役 専務執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
取締役 副社長執行役員 |
||||||
|
28年４月 |
現役職 |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
南 晃 |
昭和32年 ２月25日生 |
昭和54年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
58 |
|
平成21年４月 |
金融・物流・情報部門長代行 |
||||||
|
22年４月 |
執行役員、金融・物流・情報部門長 |
||||||
|
25年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
常務執行役員、ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
||||||
|
27年６月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＦＯ、 ＩＲ・格付担当役員、投融資委員会委員長、ＣＳＲ・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
矢 部 延 弘 |
昭和35年 １月22日生 |
昭和57年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
55 |
|
平成21年４月 |
丸紅米国会社ＣＦＯ兼ＣＡＯ |
||||||
|
24年４月 |
執行役員 |
||||||
|
28年４月 |
常務執行役員、ＣＦＯ、ＩＲ・格付担当役員、投融資委員会委員長、ＣＳＲ・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
||||||
|
28年６月 |
現役職 |
||||||
|
取締役 |
― |
北 畑 隆 生 |
昭和25年 １月10日生 |
昭和47年４月 |
通商産業省へ入省 |
(注)３ |
― |
|
平成７年７月 |
同省大臣官房企画室長 |
||||||
|
８年12月 |
同省大臣官房総務課長 |
||||||
|
12年６月 |
同省大臣官房総務審議官 |
||||||
|
14年７月 |
経済産業省大臣官房長 |
||||||
|
16年６月 |
同省経済産業政策局長 |
||||||
|
18年７月 |
同省経済産業事務次官 |
||||||
|
20年７月 |
同上退官 |
||||||
|
22年６月 |
株式会社神戸製鋼所取締役（現職）、丸紅監査役 |
||||||
|
25年６月 |
現役職、学校法人三田学園理事長（現職） |
||||||
|
26年６月 |
セーレン株式会社取締役（現職）、日本ゼオン株式会社取締役（現職） |
||||||
|
取締役 |
― |
高 橋 恭 平 |
昭和19年 ７月17日生 |
昭和43年４月 |
昭和電工株式会社へ入社 |
(注)３ |
― |
|
平成７年10月 |
日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長 |
||||||
|
８年６月 |
モンテル・ジェイピーオー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
11年６月 |
モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社（現、サンアロマー株式会社）代表取締役副社長 |
||||||
|
14年３月 |
昭和電工株式会社常務取締役 |
||||||
|
16年３月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
17年１月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
19年１月 |
同社代表取締役社長兼社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
||||||
|
23年１月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
26年６月 |
丸紅監査役 |
||||||
|
27年３月 |
昭和電工株式会社取締役会長 |
||||||
|
28年６月 |
現役職 |
||||||
|
28年７月 |
富国生命保険相互会社監査役（現職） |
||||||
|
29年１月 |
昭和電工株式会社取締役 |
||||||
|
29年３月 |
同社相談役（現職） |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
― |
福 田 進 |
昭和23年 ８月26日生 |
昭和46年７月 |
大蔵省へ入省 |
(注)３ |
― |
|
平成15年７月 |
財務省財務総合政策研究所長 |
||||||
|
16年７月 |
同省主税局長 |
||||||
|
18年７月 |
国税庁長官 |
||||||
|
19年７月 |
同上退官 |
||||||
|
19年９月 |
公益社団法人日本損害保険協会（現、一般社団法人日本損害保険協会）副会長 |
||||||
|
20年９月 |
内閣官房副長官補 |
||||||
|
24年11月 |
一般財団法人日本不動産研究所代表理事・理事長（現職） |
||||||
|
27年１月 |
財務省国税審議会委員（現職） |
||||||
|
27年６月 |
東京海上日動火災保険株式会社監査役（現職） |
||||||
|
28年６月 |
現役職 |
||||||
|
取締役 |
― |
翁 百 合 |
昭和35年 ３月25日生 |
昭和59年４月 |
日本銀行へ入行 |
(注)３ |
― |
|
平成４年４月 |
株式会社日本総合研究所へ入社 |
||||||
|
６年４月 |
同社主任研究員 |
||||||
|
12年７月 |
同社主席研究員 |
||||||
|
18年６月 |
同社理事 |
||||||
|
20年６月 |
日本郵船株式会社取締役 |
||||||
|
25年６月 |
株式会社セブン銀行取締役 |
||||||
|
26年３月 |
株式会社ブリヂストン取締役（現職） |
||||||
|
26年６月 |
株式会社日本総合研究所副理事長（現職） |
||||||
|
29年６月 |
現役職 |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
葛 目 薫 |
昭和29年 ５月11日生 |
昭和52年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)４ |
51 |
|
平成20年４月 |
人事部長 |
||||||
|
22年４月 |
執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
顧問 |
||||||
|
27年６月 |
現役職 |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
郡 司 和 朗 |
昭和31年 12月30日生 |
昭和54年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)５ |
42 |
|
平成21年４月 |
経理部長 |
||||||
|
24年４月 |
執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
29年６月 |
現役職 |
||||||
|
監査役 |
― |
吉 戒 修 一 |
昭和23年 ７月７日生 |
昭和48年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
(注)６ |
― |
|
平成６年10月 |
東京高等裁判所判事 |
||||||
|
８年９月 |
東京地方裁判所部総括判事 |
||||||
|
13年１月 |
法務省人権擁護局長 |
||||||
|
17年３月 |
静岡地方裁判所長 |
||||||
|
18年12月 |
東京高等裁判所部総括判事 |
||||||
|
21年３月 |
横浜地方裁判所長 |
||||||
|
22年６月 |
東京地方裁判所長 |
||||||
|
23年５月 |
大阪高等裁判所長官 |
||||||
|
24年３月 |
東京高等裁判所長官 |
||||||
|
25年７月 |
同上退官 |
||||||
|
25年９月 |
弁護士登録（現職） |
||||||
|
28年６月 29年６月 |
現役職 株式会社商工組合中央金庫監査役（現職） |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
― |
八 丁 地 隆 |
昭和22年 １月27日生 |
昭和45年４月 |
株式会社日立製作所へ入社 |
(注)５ |
― |
|
平成７年２月 |
同社機電事業部事業企画部長 |
||||||
|
15年６月 |
同社執行役常務 |
||||||
|
16年４月 |
同社執行役専務 |
||||||
|
18年４月 |
同社代表執行役 執行役副社長 |
||||||
|
19年６月 |
株式会社日立総合計画研究所取締役社長 |
||||||
|
21年４月 |
株式会社日立製作所代表執行役 執行役副社長 |
||||||
|
23年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
27年６月 |
日東電工株式会社取締役（現職） |
||||||
|
29年６月 |
コニカミノルタ株式会社取締役（現職） 現役職 |
||||||
|
監査役 |
― |
米 田 壯 |
昭和27年 ４月７日生 |
昭和51年４月 |
警察庁入庁 |
(注)５ |
― |
|
平成３年10月 |
内閣法制局参事官 |
||||||
|
８年８月 |
警察庁交通局交通規制課長 |
||||||
|
９年７月 |
和歌山県警察本部長 |
||||||
|
11年２月 |
警察庁刑事局暴力団対策部暴力団対策第一 課長 |
||||||
|
12年１月 |
警察庁長官官房会計課長 |
||||||
|
13年９月 |
警視庁刑事部長 |
||||||
|
15年８月 |
京都府警察本部長 |
||||||
|
17年５月 |
警察庁刑事局組織犯罪対策部長 |
||||||
|
19年９月 |
警察庁刑事局長 |
||||||
|
21年６月 |
警察庁長官官房長 |
||||||
|
23年10月 |
警察庁次長 |
||||||
|
25年１月 |
警察庁長官 |
||||||
|
27年１月 |
同上退官 |
||||||
|
27年６月 |
株式会社日本取引所グループ取締役（現 職） |
||||||
|
29年６月 |
現役職 |
||||||
|
計 |
918 |
||||||
(注) １ 取締役北畑隆生、高橋恭平、福田進及び翁百合は、社外取締役であります。
２ 監査役吉戒修一、八丁地隆及び米田壯は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役葛目薫の任期は、平成27年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５ 監査役郡司和朗、八丁地隆及び米田壯の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 監査役吉戒修一の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７ 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は次の通りです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
國分 文也 |
|
|
※副社長執行役員 |
秋吉 満 |
生活産業グループCEO |
|
※副社長執行役員 |
山添 茂 |
CSO（人事部・経営企画部・市場業務部・経済研究所・IoT・ビッグデータ戦略室担当役員)、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 |
|
専務執行役員 |
岩佐 薫 |
輸送機グループCEO |
|
専務執行役員 |
松村 之彦 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO |
|
専務執行役員 |
岩下 直也 |
欧阿CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
専務執行役員 |
柿木 真澄 |
電力・プラントグループCEO |
|
専務執行役員 |
髙原 一郎 |
エネルギー・金属グループCEO |
|
常務執行役員 |
鳥居 敬三 |
中国総代表、丸紅中国会社社長 |
|
常務執行役員 |
桒山 章司 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
※常務執行役員 |
南 晃 |
CAO（総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員)、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
|
常務執行役員 |
寺川 彰 |
素材グループCEO |
|
常務執行役員 |
石附 武積 |
金属資源本部長 |
|
常務執行役員 |
小林 武雄 |
紙パルプ本部長 |
|
常務執行役員 |
河村 肇 |
プラント本部長 |
|
※常務執行役員 |
矢部 延弘 |
CFO（広報部・経理部・営業経理部・財務部担当役員)、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
|
常務執行役員 |
宮田 裕久 |
電力本部長 |
|
常務執行役員 |
山﨑 康司 |
食品本部長 |
|
常務執行役員 |
Michael McCarty |
農業化学品本部長、Helena Chemical Company, President & CEO |
|
常務執行役員 |
氏家 俊明 |
建機・産機本部長 |
|
執行役員 |
伊佐 範明 |
CSO補佐 |
|
執行役員 |
橋本 雅至 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
小林 伸一 |
大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
|
執行役員 |
相良 明彦 |
エネルギー本部長 |
|
執行役員 |
株本 幸二 |
情報・物流・ヘルスケア本部長 |
|
執行役員 |
熊木 毅 |
名古屋支社長 |
|
執行役員 |
岡田 英嗣 |
中東統括 |
|
執行役員 |
酒井 宗二 |
アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、バンコック支店長 |
|
執行役員 |
古賀 久三治 |
自動車・リース事業本部長 |
|
執行役員 |
水本 圭昭 |
穀物本部長 |
|
執行役員 |
島﨑 豊 |
秘書部長 兼 広報部長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
堀江 順 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
及川 健一郎 |
保険・金融・不動産本部長 |
|
執行役員 |
二井 英一 |
農業化学品本部副本部長 |
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.67％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
― |
朝 田 照 男 |
昭和23年 10月13日生 |
昭和47年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
230 |
|
平成13年４月 |
金融・物流部門長補佐、部門ＣＩＯ、金融保険事業部長 |
||||||
|
14年４月 |
執行役員 |
||||||
|
16年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
17年４月 |
常務執行役員、総務部・経理部・財務部担当役員、投融資委員会副委員長、“Ｖ”ＰＬＡＮ委員会委員長、ＩＲ担当役員 |
||||||
|
17年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
18年４月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
20年４月 25年４月 |
取締役社長 現役職 |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
國 分 文 也 |
昭和27年 10月６日生 |
昭和50年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
167 |
|
平成15年４月 |
中国副総代表、丸紅香港華南会社社長 |
||||||
|
17年４月 |
執行役員 |
||||||
|
20年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
20年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
22年４月 |
専務執行役員 |
||||||
|
24年４月 |
副社長執行役員、社長補佐、ＣＩＯ、市場業務部・情報企画部・経済研究所担当役員、エネルギー第二部門管掌役員、投融資 委員会委員長 |
||||||
|
24年６月 |
取締役副社長執行役員 |
||||||
|
25年４月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
生活産業 グループ ＣＥＯ |
秋 吉 満 |
昭和31年 １月９日生 |
昭和53年４月 平成17年４月 19年４月 21年４月 22年４月
22年６月 23年４月 24年４月 26年４月 27年４月 |
丸紅へ入社 財務部長 執行役員 常務執行役員 常務執行役員、秘書部・広報部・経営企画部担当役員、秘書部長、ＣＳＲ・環境委員会委員長、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員、投融資委員会委員長 取締役専務執行役員 取締役副社長執行役員 現役職 |
(注)３ |
167 |
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
ＣＳＯ、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 |
山 添 茂 |
昭和30年 ８月11日生 |
昭和53年４月 平成17年４月
18年４月 21年４月 22年４月
22年６月 24年４月 27年４月 28年４月 |
丸紅へ入社 電力・プラント部門長補佐、海外電力プロジェクト第二部長 執行役員、電力部門長 常務執行役員 常務執行役員、社長補佐、機械グループ（輸送機部門、プラント・産業機械部門）管掌役員、投融資委員会副委員長 取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 取締役副社長執行役員 現役職 |
(注)３ |
138 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
南 晃 |
昭和32年 ２月25日生 |
昭和54年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
56 |
|
平成21年４月 |
金融・物流・情報部門長代行 |
||||||
|
22年４月 |
執行役員、金融・物流・情報部門長 |
||||||
|
25年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
27年４月 |
常務執行役員、ＣＡＯ、ＣＩＯ、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、ＩＴ戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
||||||
|
27年６月 |
現役職 |
||||||
|
代表取締役 常務 執行役員 |
ＣＦＯ、 ＩＲ・格付担当役員、投融資委員会委員長、ＣＳＲ・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
矢 部 延 弘 |
昭和35年 １月22日生 |
昭和57年４月 |
丸紅へ入社 |
(注)３ |
54 |
|
平成21年４月 |
丸紅米国会社ＣＦＯ兼ＣＡＯ |
||||||
|
24年４月 |
執行役員 |
||||||
|
28年４月 |
常務執行役員、ＣＦＯ、ＩＲ・格付担当役員、投融資委員会委員長、ＣＳＲ・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
||||||
|
28年６月 |
現役職 |
||||||
|
取締役 |
― |
北 畑 隆 生 |
昭和25年 １月10日生 |
昭和47年４月 平成７年７月 ８年12月 12年６月 14年７月 16年６月 18年７月 20年７月 22年６月
25年６月 26年６月 |
通商産業省へ入省 同省大臣官房企画室長 同省大臣官房総務課長 同省大臣官房総務審議官 経済産業省大臣官房長 同省経済産業政策局長 同省経済産業事務次官 同上退官 株式会社神戸製鋼所取締役（現職）、丸紅監査役 現役職 セーレン株式会社取締役（現職）、日本ゼオン株式会社取締役（現職） |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
― |
黒田 由貴子 |
昭和38年 ９月24日生 |
昭和61年４月 |
ソニー株式会社へ入社 |
(注)３ |
― |
|
平成３年１月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役 |
||||||
|
23年３月 |
株式会社シーエーシー（現、株式会社CAC Holdings）取締役（現職） |
||||||
|
24年４月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング取締役（現職） |
||||||
|
25年６月 |
現役職 |
||||||
|
27年６月 |
三井化学株式会社取締役（現職） |
||||||
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
― |
高 橋 恭 平 |
昭和19年 ７月17日生 |
昭和43年４月 平成７年10月 ８年６月
11年６月
14年３月 16年３月 17年１月 19年１月
23年１月 26年６月 27年３月 28年６月 |
昭和電工株式会社へ入社 日本ポリオレフィン株式会社本社企画部長 モンテル・ジェイピーオー株式会社代表取締役社長 モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社（現、サンアロマー株式会社）代表取締役副社長 昭和電工株式会社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長兼社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ） 同社代表取締役会長 丸紅監査役 昭和電工株式会社取締役会長（現職） 現役職 |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
― |
福 田 進 |
昭和23年 ８月26日生 |
昭和46年７月 平成15年７月 16年７月 18年７月 19年７月 19年９月
20年９月 24年11月
27年１月 27年６月
28年６月 |
大蔵省へ入省 財務省財務総合政策研究所長 同省主税局長 国税庁長官 同上退官 公益社団法人日本損害保険協会（現、一般社団法人日本損害保険協会）副会長 内閣官房副長官補 一般財団法人日本不動産研究所代表理事・理事長（現職） 財務省国税審議会委員（現職） 東京海上日動火災保険株式会社監査役（現職） 現役職 |
(注)３ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
榎 正 博 |
昭和29年 ４月20日生 |
昭和52年４月 平成15年４月 19年４月 22年４月 25年６月 |
丸紅へ入社 経理部長 執行役員 常務執行役員 現役職 |
(注)４ |
81 |
|
常勤監査役 |
― |
葛 目 薫 |
昭和29年 ５月11日生 |
昭和52年４月 平成20年４月 22年４月 27年４月 27年６月 |
丸紅へ入社 人事部長 執行役員 顧問 現役職 |
(注)５ |
50 |
|
監査役 |
― |
末 綱 隆 |
昭和24年 ３月８日生 |
昭和49年４月 平成６年２月 ９年９月 13年９月 14年８月 16年８月 17年９月 21年４月 24年６月 25年６月 27年６月 28年６月 |
警察庁へ入庁 高知県警察本部長 警察庁長官官房会計課長 警察庁長官官房首席監察官 神奈川県警察本部長 警視庁副総監 宮内庁東宮侍従長 特命全権大使ルクセンブルグ国駐箚 同上退官 現役職 東鉄工業株式会社取締役（現職） JCRファーマ株式会社監査役（現職） |
(注)４ |
― |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
― |
根 津 嘉 澄 |
昭和26年 10月26日生 |
昭和49年４月平成２年６月 ３年４月 ５年６月 ７年６月 11年６月 13年６月 14年５月 14年７月 25年６月 26年６月 |
東武鉄道株式会社へ入社 同社取締役関連事業室長 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長（現職） 東京急行電鉄株式会社取締役（現職） 株式会社松屋取締役（現職） 富国生命保険相互会社監査役（現職） 現役職 株式会社ゆうちょ銀行取締役（現職） （他の会社の代表状況） 東武鉄道株式会社代表取締役社長 |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
― |
吉 戒 修 一 |
昭和23年 ７月７日生 |
昭和48年４月 平成６年10月 ８年９月 13年１月 17年３月 18年12月 21年３月 22年６月 23年５月 24年３月 25年７月 25年９月 28年６月 |
東京地方裁判所判事補 東京高等裁判所判事 東京地方裁判所部総括判事 法務省人権擁護局長 静岡地方裁判所長 東京高等裁判所部総括判事 横浜地方裁判所長 東京地方裁判所長 大阪高等裁判所長官 東京高等裁判所長官 同上退官 弁護士登録（現職） 現役職 |
(注)６ |
― |
|
計 |
943 |
||||||
(注) １ 取締役北畑隆生、黒田由貴子、高橋恭平及び福田進は、社外取締役であります。
２ 監査役末綱隆、根津嘉澄及び吉戒修一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 監査役榎正博、末綱隆及び根津嘉澄の任期は、平成25年６月21日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５ 監査役葛目薫の任期は、平成27年６月19日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６ 監査役吉戒修一の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７ 取締役黒田由貴子の戸籍上の氏名は松本由貴子であります。
８ 丸紅は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員の陣容は次の通りです。
|
役 名 |
氏 名 |
職 名 |
|
※社 長 |
國分 文也 |
|
|
※副社長執行役員 |
秋吉 満 |
生活産業グループCEO |
|
※副社長執行役員 |
山添 茂 |
CSO（人事部・経営企画部・市場業務部・経済研究所担当役員)、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 |
|
専務執行役員 |
岩佐 薫 |
輸送機グループCEO |
|
専務執行役員 |
松村 之彦 |
米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO |
|
専務執行役員 |
岩下 直也 |
欧阿CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 |
|
常務執行役員 |
鳥居 敬三 |
中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長 |
|
常務執行役員 |
桒山 章司 |
アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 |
|
※常務執行役員 |
南 晃 |
CAO（総務部・情報企画部・リスクマネジメント部・法務部・コンプライアンス統括部担当役員)、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長 |
|
常務執行役員 |
柿木 真澄 |
電力・プラントグループCEO |
|
常務執行役員 |
寺川 彰 |
素材グループCEO |
|
常務執行役員 |
髙原 一郎 |
エネルギー・金属グループCEO |
|
常務執行役員 |
石附 武積 |
金属資源本部長 |
|
常務執行役員 |
小林 武雄 |
紙パルプ本部長 |
|
常務執行役員 |
郡司 和朗 |
経理部長 |
|
常務執行役員 |
河村 肇 |
プラント本部長 |
|
※常務執行役員 |
矢部 延弘 |
CFO（広報部・経理部・営業経理部・財務部担当役員)、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長 |
|
常務執行役員 |
宮田 裕久 |
電力本部長 |
|
常務執行役員 |
山﨑 康司 |
食品本部長 |
|
常務執行役員 |
Michael McCarty |
ヘレナ事業本部長、Helena Chemical Company, President & CEO |
|
執行役員 |
田邉 治道 |
アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、バンコック支店長 |
|
執行役員 |
伊佐 範明 |
人事部長 |
|
執行役員 |
橋本 雅至 |
大阪支社長 |
|
執行役員 |
藏元 正隆 |
中東統括 |
|
執行役員 |
小林 伸一 |
大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長 |
|
執行役員 |
相良 明彦 |
エネルギー第二本部長 |
|
執行役員 |
株本 幸二 |
情報・物流・ヘルスケア本部長 |
|
執行役員 |
氏家 俊明 |
建機・産機本部長 |
|
執行役員 |
熊木 毅 |
名古屋支社長 |
|
執行役員 |
岡田 英嗣 |
エネルギー・環境インフラ本部長 |
|
執行役員 |
酒井 宗二 |
エネルギー第一本部長 |
|
執行役員 |
古賀 久三治 |
自動車・リース事業本部長 |
|
執行役員 |
水本 圭昭 |
穀物本部長 |
|
執行役員 |
島﨑 豊 |
秘書部長 兼 広報部長 |
|
執行役員 |
冨田 稔 |
航空・船舶本部長 |
|
執行役員 |
堀江 順 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
及川 健一郎 |
保険・金融・不動産本部長 |
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー