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ユアサ・フナショク(8006)の株価チャート ユアサ・フナショク(8006)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
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取締役社長
(代表取締役)
|
山田 共之
|
1958年５月２日生
|
|
1981年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
2011年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2015年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
112
|
|
常務取締役
低温食品本部長、
千葉支店長
|
奥田 良三
|
1963年１月29日生
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2002年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2013年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長兼食品原料部長
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長兼食品原料部長兼開発室長
|
|
2016年６月
2021年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
33
|
|
常務取締役
食品本部長、
米穀本部担当
|
林 伸二
|
1963年８月９日生
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
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2012年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員松戸支店長
|
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2019年６月
2024年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
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（注）3
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20
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取締役
|
和氣 満美子
|
1967年９月14日生
|
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2000年10月
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弁護士登録
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2003年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
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2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
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2015年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
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2017年10月
|
東京簡易裁判所民事調停官
|
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2022年10月
2024年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現）
あたらし橋法律事務所所属
|
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（注）3
|
9
|
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取締役
|
足立 政治
|
1951年８月16日生
|
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1979年８月
|
公認会計士登録
|
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2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
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2009年７月
|
日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
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2015年３月
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アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役
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2017年６月
|
株式会社カオナビ社外監査役
|
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2017年８月
|
コーユーレンティア株式会社社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
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（注）3
|
12
|
|
取締役
管理本部長、
経営企画室長
|
石橋 宏
|
1965年６月24日生
|
|
1987年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク経理部長
|
|
2020年４月
|
ユアサ・フナショク総務部長
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部長兼経営企画室長兼総務部長
|
|
2021年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
16
|
|
取締役
ホテル事業本部長、
管理部長
|
大山 修一
|
1965年10月21日生
|
|
1988年４月
|
山野株式会社入社
|
|
1999年８月
|
ユアサ・フナショクパールホテル茅場町支配人
|
|
2005年４月
|
ユアサ・フナショクパールホテル太田支配人
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショクホテル事業本部管理部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部副本部長
|
|
2019年10月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部長兼管理部長
|
|
2023年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
業務用商品本部長、
業務商材部長、
飼料畜産本部担当
|
野田 聡
|
1971年７月23日生
|
|
1995年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク食品原料部長
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長
|
|
2022年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長兼業務商材部長
|
|
2023年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長兼業務商材部長
|
|
2025年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長兼業務商材部長、飼料畜産本部担当
|
|
2025年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
食品本部副本部長、
東京支店長
|
三木 智史
|
1972年1月24日生
|
|
1993年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク東京支店副支店長
|
|
2023年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員東京支店長
|
|
2025年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員食品本部副本部長兼東京支店長
|
|
2025年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
齊藤 進
|
1960年６月18日生
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2003年８月
|
ユアサ・フナショク飼料畜産本部飼料畜産部長
|
|
2005年11月
|
ユアサ・フナショク飼料畜産本部長兼飼料畜産部長
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部副本部長兼米穀部長
|
|
2008年４月
2019年４月
2020年６月
2024年６月
|
ユアサ・フナショク米穀本部副本部長兼精米工場長
ユアサ・フナショク米穀本部長
ユアサ・フナショク米穀本部米穀部嘱託
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
13
|
|
監査役
|
細貝 隆之
|
1964年11月21日生
|
|
1987年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
2013年６月
|
同行大阪支店長
|
|
2015年６月
|
同行秘書室長
|
|
2016年６月
|
同行執行役員広報ＣＳＲ部長
|
|
2018年６月
|
同行執行役員東京営業部長
|
|
2019年６月
|
同行常務執行役員市場担当
|
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2021年６月
|
東方エージェンシー株式会社代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
ちばぎんカード株式会社代表取締役社長（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
池田 成樹
|
1961年６月10日生
|
|
1984年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
2004年11月
|
同行五井支店地区法人部長
|
|
2006年５月
|
同行館山支店長
|
|
2008年４月
|
同行支店業務部第二エリア営業部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員支店業務部長
|
|
2017年５月
|
同行常務執行役員
|
|
2019年６月
|
同行常務取締役常務執行役員
|
|
2020年６月
|
ちば興銀カードサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
千葉総合リース株式会社監査役（現）
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
224
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役、細貝隆之氏、池田成樹氏の２氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
ユアサ・フナショクは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験をユアサ・フナショクの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である細貝隆之氏、池田成樹氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 共之
|
1958年５月２日生
|
|
1981年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
2011年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2015年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
102
|
|
常務取締役
業務用商品本部担当、
飼料・畜産本部担当
|
白鳥 剛
|
1961年８月10日生
|
|
1980年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2005年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
46
|
|
常務取締役
低温食品本部長、
千葉支店長
|
奥田 良三
|
1963年１月29日生
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2002年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2013年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
2016年６月
2021年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
28
|
|
常務取締役
食品本部長
|
髙橋 隆夫
|
1961年３月24日生
|
|
1979年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部長、兼米穀部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員米穀本部長
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員東京支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
20
|
|
常務取締役
米穀本部長
|
林 伸二
|
1963年８月９日生
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員松戸支店長
|
|
2019年６月
2024年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
16
|
|
取締役
|
和氣 満美子
|
1967年９月14日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
2017年10月
|
東京簡易裁判所民事調停官
|
|
2022年10月
2024年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現）
あたらし橋法律事務所所属
|
|
（注）3
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
足立 政治
|
1951年８月16日生
|
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
|
2009年７月
|
日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
|
|
2015年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社カオナビ社外監査役
|
|
2017年８月
|
コーユーレンティア株式会社社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
（注）3
|
10
|
|
取締役
管理本部長、
経営企画室長
|
石橋 宏
|
1965年６月24日生
|
|
1987年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク経理部長
|
|
2020年４月
|
ユアサ・フナショク総務部長
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部長兼経営企画室長兼総務部長
|
|
2021年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
14
|
|
取締役
ホテル事業本部長、
管理部長
|
大山 修一
|
1965年10月21日生
|
|
1988年４月
|
山野株式会社入社
|
|
1999年８月
|
ユアサ・フナショクパールホテル茅場町支配人
|
|
2005年４月
|
ユアサ・フナショクパールホテル太田支配人
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショクホテル事業本部管理部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部副本部長
|
|
2019年10月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部長兼管理部長
|
|
2023年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
7
|
|
常勤監査役
|
齊藤 進
|
1960年６月18日生
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2003年８月
|
ユアサ・フナショク飼料畜産本部飼料畜産部長
|
|
2005年11月
|
ユアサ・フナショク飼料畜産本部長兼飼料畜産部長
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部副本部長兼米穀部長
|
|
2008年４月
2019年４月
2020年６月
2024年６月
|
ユアサ・フナショク米穀本部副本部長兼精米工場長
ユアサ・フナショク米穀本部長
ユアサ・フナショク米穀本部米穀部嘱託
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
13
|
|
監査役
|
細貝 隆之
|
1964年11月21日生
|
|
1987年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
2013年６月
|
同行大阪支店長
|
|
2015年６月
|
同行秘書室長
|
|
2016年６月
|
同行執行役員広報ＣＳＲ部長
|
|
2018年６月
|
同行執行役員東京営業部長
|
|
2019年６月
|
同行常務執行役員市場担当
|
|
2021年６月
|
東方エージェンシー株式会社代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
ちばぎんカード株式会社代表取締役社長（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
池田 成樹
|
1961年６月10日生
|
|
1984年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
2004年11月
|
同行五井支店地区法人部長
|
|
2006年５月
|
同行館山支店長
|
|
2008年４月
|
同行支店業務部第二エリア営業部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員支店業務部長
|
|
2017年５月
|
同行常務執行役員
|
|
2019年６月
|
同行常務取締役常務執行役員
|
|
2020年６月
|
ちば興銀カードサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
千葉総合リース株式会社監査役（現）
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
262
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役、細貝隆之氏、池田成樹氏の２氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
ユアサ・フナショクは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験をユアサ・フナショクの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である細貝隆之氏、池田成樹氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 共之
|
1958年５月２日生
|
|
1981年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
2011年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2015年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
90
|
|
常務取締役
業務用商品本部担当、
飼料・畜産本部担当
|
白鳥 剛
|
1961年８月10日生
|
|
1980年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2005年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
40
|
|
常務取締役
千葉支店長、
低温食品本部担当
|
奥田 良三
|
1963年１月29日生
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2002年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2013年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
2016年６月
2021年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
23
|
|
常務取締役
食品本部長
|
髙橋 隆夫
|
1961年３月24日生
|
|
1979年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部長、兼米穀部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員米穀本部長
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員東京支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
14
|
|
取締役
|
和氣 満美子
|
1967年９月14日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
2006年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
2017年５月
2017年10月
|
はる法律事務所所属
東京簡易裁判所民事調停官
|
|
2022年10月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現）
|
|
（注）3
|
2
|
|
取締役
米穀本部長
|
林 伸二
|
1963年８月９日生
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員松戸支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
14
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
足立 政治
|
1951年８月16日生
|
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
|
2009年７月
|
日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
|
|
2015年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社カオナビ社外監査役
|
|
2017年８月
|
コーユーレンティア株式会社社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
（注）3
|
8
|
|
取締役
管理本部長、
経営企画室長
|
石橋 宏
|
1965年６月24日生
|
|
1987年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク経理部長
|
|
2020年４月
|
ユアサ・フナショク総務部長
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部長兼経営企画室長兼総務部長
|
|
2021年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
11
|
|
取締役
ホテル事業本部長、
管理部長
|
大山 修一
|
1965年10月21日生
|
|
1988年４月
|
山野株式会社入社
|
|
1999年８月
|
ユアサ・フナショクパールホテル茅場町支配人
|
|
2005年４月
|
ユアサ・フナショクパールホテル太田支配人
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショクホテル事業本部管理部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部副本部長
|
|
2019年10月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部長兼管理部長
|
|
2023年６月
|
ユアサ・フナショク取締役ホテル事業本部長兼管理部長（現）
|
|
（注）3
|
4
|
|
常勤監査役
|
内藤 修
|
1958年３月26日生
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2006年11月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部長
|
|
2018年３月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部嘱託
|
|
2020年６月
|
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
38
|
|
監査役
|
木原 新二
|
1959年７月13日生
|
|
1982年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
2001年６月
|
同行天津支店長
|
|
2010年６月
|
同行営業開発部副部長
|
|
2011年６月
|
同行茂原支店長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員中央支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2016年６月
|
同行常務執行役員本店営業部長
|
|
2017年６月
|
株式会社総武取締役社長
|
|
2020年６月
2021年６月
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
ちばぎんジェイシービーカード株式会社代表取締役社長
ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役社長
ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役会長（現）
|
|
2023年６月
|
ちば債権回収株式会社取締役会長
|
|
（注）4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
田仲 直樹
|
1956年11月26日生
|
|
1980年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
2001年12月
|
同行検見川支店長兼真砂支店長
|
|
2005年５月
|
同行営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2005年７月
|
同行参事営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2011年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2012年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2015年６月
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
千葉総合リース株式会社監査役
|
|
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
244
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役、木原新二氏、田仲直樹氏の２氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
ユアサ・フナショクは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験をユアサ・フナショクの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である木原新二氏、田仲直樹氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
諸澤 隆芳
|
1947年４月28日生
|
|
1970年３月
|
株式会社湯浅商店入社
|
|
1995年４月
|
ユアサ・フナショク横浜支店長
|
|
1999年６月
|
ユアサ・フナショク食品本部長
|
|
2000年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2003年６月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
2008年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長
ユアサ・フナショク代表取締役会長（現）
|
|
（注）3
|
203
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 共之
|
1958年５月２日生
|
|
1981年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
2011年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2015年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
79
|
|
常務取締役
業務用商品本部長、
飼料畜産本部担当
|
白鳥 剛
|
1961年８月10日生
|
|
1980年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2005年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
34
|
|
常務取締役
食品本部長
|
奥田 良三
|
1963年１月29日生
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2002年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2013年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
2016年６月
2021年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
16
|
|
常務取締役
東京支店長
|
髙橋 隆夫
|
1961年３月24日生
|
|
1979年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部長、兼米穀部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員米穀本部長
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員東京支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
和氣 満美子
|
1967年９月14日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
2006年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
2017年５月
2017年10月
|
はる法律事務所所属
東京簡易裁判所民事調停官
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
米穀本部長、
低温食品本部担当
|
林 伸二
|
1963年８月９日生
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員松戸支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
10
|
|
取締役
|
足立 政治
|
1951年８月16日生
|
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
|
2009年７月
|
日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
|
|
2015年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社カオナビ社外監査役（現）
|
|
2017年８月
|
コーユーレンティア株式会社社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
（注）3
|
6
|
|
取締役
管理本部長、
経営企画室長、
総務部長
|
石橋 宏
|
1965年６月24日生
|
|
1987年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク経理部長
|
|
2020年４月
|
ユアサ・フナショク総務部長
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部長兼経営企画室長兼総務部長
|
|
2021年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
9
|
|
常勤監査役
|
内藤 修
|
1958年３月26日生
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2006年11月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部長
|
|
2018年３月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部嘱託
|
|
2020年６月
|
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
36
|
|
監査役
|
木原 新二
|
1959年７月13日生
|
|
1982年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
2001年６月
|
同行天津支店長
|
|
2010年６月
|
同行営業開発部副部長
|
|
2011年６月
|
同行茂原支店長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員中央支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2016年６月
|
同行常務執行役員本店営業部長
|
|
2017年６月
|
株式会社総武取締役社長
|
|
2020年６月
2021年６月
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
ちばぎんジェイシービーカード株式会社代表取締役社長
ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役社長
ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役会長（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
田仲 直樹
|
1956年11月26日生
|
|
1980年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
2001年12月
|
同行検見川支店長兼真砂支店長
|
|
2005年５月
|
同行営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2005年７月
|
同行参事営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2011年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2012年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2015年６月
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
千葉総合リース株式会社監査役（現）
|
|
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
401
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役、木原新二氏、田仲直樹氏の２氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
ユアサ・フナショクは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験をユアサ・フナショクの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である木原新二氏、田仲直樹氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
諸澤 隆芳
|
1947年４月28日生
|
|
|
|
1970年３月
|
株式会社湯浅商店入社
|
|
1995年４月
|
ユアサ・フナショク横浜支店長
|
|
1999年６月
|
ユアサ・フナショク食品本部長
|
|
2000年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2003年６月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
2008年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長
ユアサ・フナショク代表取締役会長（現）
|
|
（注）3
|
195
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 共之
|
1958年５月２日生
|
|
|
|
1981年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
2011年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2015年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
71
|
|
常務取締役
業務用商品本部長、
飼料畜産本部担当
|
白鳥 剛
|
1961年８月10日生
|
|
|
|
1980年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2005年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
28
|
|
常務取締役
食品本部長
|
奥田 良三
|
1963年１月29日生
|
|
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2002年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2013年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
2016年６月
2021年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
13
|
|
常務取締役
東京支店長
|
髙橋 隆夫
|
1961年３月24日生
|
|
|
|
1979年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部長、兼米穀部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員米穀本部長
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員東京支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
和氣 満美子
|
1967年９月14日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
2006年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
2017年５月
2017年10月
|
はる法律事務所所属
東京簡易裁判所民事調停官（現）
|
|
（注）3
|
-
|
|
取締役
米穀本部長、
低温食品本部担当
|
林 伸二
|
1963年８月９日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員松戸支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
8
|
|
取締役
|
足立 政治
|
1951年８月16日生
|
|
|
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
|
2009年７月
|
日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
|
|
2015年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社カオナビ社外監査役（現）
|
|
2017年８月
|
コーユーレンティア株式会社社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク社外取締役（現）
|
|
（注）3
|
4
|
|
取締役
管理本部長、
経営企画室長、
総務部長
|
石橋 宏
|
1965年６月24日生
|
|
|
|
1987年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク経理部長
|
|
2020年４月
|
ユアサ・フナショク総務部長
|
|
2021年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部長兼経営企画室長兼総務部長
|
|
2021年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
|
常勤監査役
|
内藤 修
|
1958年３月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2006年11月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部長
|
|
2018年３月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部嘱託
|
|
2020年６月
|
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
35
|
|
監査役
|
木原 新二
|
1959年７月13日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
2001年６月
|
同行天津支店長
|
|
2010年６月
|
同行営業開発部副部長
|
|
2011年６月
|
同行茂原支店長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員中央支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2016年６月
|
同行常務執行役員本店営業部長
|
|
2017年６月
|
株式会社総武取締役社長
|
|
2020年６月
2021年６月
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
ちばぎんジェイシービーカード株式会社代表取締役社長
ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役社長
ちばぎんディーシーカード株式会社代表取締役会長（現）
|
|
（注）4
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
田仲 直樹
|
1956年11月26日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
2001年12月
|
同行検見川支店長兼真砂支店長
|
|
2005年５月
|
同行営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2005年７月
|
同行参事営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2011年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2012年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2015年６月
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
千葉総合リース株式会社監査役（現）
|
|
|
ユアサ・フナショク社外監査役（現）
|
|
（注）4
|
-
|
|
計
|
359
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役、木原新二氏、田仲直樹氏の２氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
ユアサ・フナショクは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験をユアサ・フナショクの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である木原新二氏、田仲直樹氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
諸澤 隆芳
|
1947年４月28日生
|
|
|
|
1970年３月
|
株式会社湯浅商店入社
|
|
1995年４月
|
ユアサ・フナショク横浜支店長
|
|
1999年６月
|
ユアサ・フナショク食品本部長
|
|
2000年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2003年６月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
2008年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長
ユアサ・フナショク代表取締役会長（現）
|
|
（注）3
|
18
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 共之
|
1958年５月２日生
|
|
|
|
1981年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
2011年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2015年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
6
|
|
常務取締役
管理本部長、
経営企画室長、
ホテル事業本部担当
|
黒坂 幸夫
|
1956年１月10日生
|
|
|
|
1974年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年６月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長兼経理部長
|
|
2008年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部副本部長
兼経理部長
|
|
2012年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
5
|
|
常務取締役
食品本部長、
商品部長
|
白鳥 剛
|
1961年８月10日生
|
|
|
|
1980年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2005年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役(現)
|
|
（注）3
|
2
|
|
取締役
|
和氣 満美子
|
1967年９月14日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
2006年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
2017年５月
2017年10月
|
はる法律事務所所属
東京簡易裁判所民事調停官（現）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
業務用商品本部長、
開発室長、
飼料畜産本部担当
|
奥田 良三
|
1963年１月29日生
|
|
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2002年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2013年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
2016年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
東京支店長
|
高橋 隆夫
|
1961年３月24日生
|
|
|
|
1979年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部長、兼米穀部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員米穀本部長
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員東京支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
0
|
|
取締役
米穀本部長、
米穀部長、
低温食品本部担当
|
林 伸二
|
1963年８月９日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員松戸支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
0
|
|
取締役
|
足立 政治
|
1951年８月16日生
|
|
|
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
|
2009年７月
|
日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
|
|
2015年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社カオナビ社外監査役（現）
|
|
2017年８月
|
コーユーレンティア株式会社社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
0
|
|
常勤監査役
|
内藤 修
|
1958年３月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2006年11月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部長
|
|
2018年３月
|
ユアサ・フナショク管理本部総務部嘱託
|
|
2020年６月
|
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
3
|
|
監査役
|
木原 新二
|
1959年７月13日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
2001年６月
|
同行天津支店長
|
|
2010年６月
|
同行営業開発部副部長
|
|
2011年６月
|
同行茂原支店長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員中央支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2016年６月
|
同行常務執行役員本店営業部長
|
|
2017年６月
|
株式会社総武取締役社長（現）
|
|
2020年６月
|
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
田仲 直樹
|
1956年11月26日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
2001年12月
|
同行検見川支店長兼真砂支店長
|
|
2005年５月
|
同行営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2005年７月
|
同行参事営業統括部第５エリア営業本部長
|
|
2011年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2012年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2015年６月
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
千葉総合リース株式会社監査役（現）
|
|
|
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
37
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役、木原新二氏、田仲直樹氏の２氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
ユアサ・フナショクは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験をユアサ・フナショクの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である木原新二氏、田仲直樹氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.14％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
諸澤 隆芳
|
1947年４月28日生
|
|
|
|
1970年３月
|
株式会社湯浅商店入社
|
|
1995年４月
|
ユアサ・フナショク横浜支店長
|
|
1999年６月
|
ユアサ・フナショク食品本部長
|
|
2000年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2003年６月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
2008年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長
ユアサ・フナショク代表取締役会長（現）
|
|
（注）3
|
17
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
山田 共之
|
1958年５月２日生
|
|
|
|
1981年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
2007年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
2011年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2015年４月
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
5
|
|
常務取締役
管理本部長、
経営企画室長
|
黒坂 幸夫
|
1956年１月10日生
|
|
|
|
1974年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2001年６月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長兼経理部長
|
|
2008年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部副本部長
兼経理部長
|
|
2012年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
4
|
|
常務取締役
ホテル事業本部長
|
和泉 正則
|
1955年６月27日生
|
|
|
|
1978年10月
|
山野株式会社入社
|
|
1985年10月
|
同社両国ホテル支配人
|
|
1989年10月
|
ユアサ・フナショク両国パールホテル支配人
|
|
2005年７月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部副本部長
|
|
2012年10月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部長兼ホテル事業部長
|
|
2013年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
2
|
|
常務取締役
食品本部長、
商品部長、
米穀本部担当、
低温食品本部担当
|
白鳥 剛
|
1961年８月10日生
|
|
|
|
1980年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2005年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
2010年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
2015年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役(現)
|
|
（注）3
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
和氣 満美子
|
1967年９月14日生
|
|
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
2003年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
2006年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
2015年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
2017年５月
2017年10月
|
はる法律事務所所属
東京簡易裁判所民事調停官（現）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
業務用商品本部長、
業務用食材部長、
開発室長、
飼料畜産本部担当
|
奥田 良三
|
1963年１月29日生
|
|
|
|
1985年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2002年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2013年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
|
|
2016年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
2016年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
0
|
|
取締役
東京支店長
|
高橋 隆夫
|
1961年３月24日生
|
|
|
|
1979年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2007年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2017年４月
|
ユアサ・フナショク米穀本部長、兼米穀部長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員米穀本部長
|
|
2019年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員東京支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
0
|
|
取締役
松戸支店長
|
林 伸二
|
1963年８月９日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
2012年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
2018年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員松戸支店長
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
0
|
|
取締役
|
足立 政治
|
1951年８月16日生
|
|
|
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツ代表社員
|
|
2009年７月
|
日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー
|
|
2015年３月
|
アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社カオナビ社外監査役（現）
|
|
2019年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
吉富 聰
|
1951年12月28日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
2003年４月
|
同行関連事業室長
|
|
2004年２月
|
ユアサ・フナショク管理本部部長
|
|
2004年５月
|
ユアサ・フナショク管理本部経営企画室長
|
|
2006年11月
|
ユアサ・フナショク管理本部副本部長
|
|
2008年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員監査本部長
|
|
2012年６月
|
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
篠原 啓慶
|
1939年６月９日生
|
|
|
|
1974年２月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
|
1978年２月
|
税理士事務所開設（現）
|
|
1987年７月
|
中央新光監査法人代表社員就任
|
|
1998年６月
|
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
2001年４月
|
独立行政法人国立博物館（現 独立行政法人国立文化財機構）監事
|
|
2006年６月
|
株式会社熊谷組監査役
|
|
（注）4
|
1
|
|
監査役
|
野澤 務
|
1955年10月14日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
1998年２月
|
同行新稲毛支店長
|
|
2000年６月
|
同行事務企画部副部長
|
|
2004年６月
|
同行事務企画部長
|
|
2006年６月
|
同行執行役員事務企画部長
|
|
2008年６月
|
同行常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
ちばぎんコンピューターサービス株式会社取締役副社長
|
|
2011年６月
|
同社取締役社長
|
|
2012年６月
|
株式会社千葉銀行常勤監査役
|
|
2016年６月
|
ちばぎんディーシーカード株式会社取締役会長（現）
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
安良 博男
|
1952年８月22日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
1998年１月
|
同行資金証券部長代理
|
|
2002年５月
|
同行稲毛支店長
|
|
2004年７月
|
同行参事第二エリア営業本部長
|
|
2006年６月
|
同行執行役員リスク統括部長
|
|
2009年５月
|
同行常務執行役員
|
|
2009年６月
|
同行常務取締役
|
|
2012年６月
|
ちば興銀ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社監査役
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
36
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の２氏は、社外取締役であります。
２．監査役、篠原啓慶、野澤務、安良博男の３氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
ユアサ・フナショクは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験をユアサ・フナショクの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である篠原啓慶氏は、公認会計士として長年培われた企業会計に関する知識及び経験、会社経営に関する充分な見識を有しておられることから、経営に対して独立性を確保した立場から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。社外監査役である野澤務氏、安良博男氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.33％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
諸澤 隆芳
|
昭和22年４月28日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
株式会社湯浅商店入社
|
|
平成７年４月
|
ユアサ・フナショク横浜支店長
|
|
平成11年６月
|
ユアサ・フナショク食品本部長
|
|
平成12年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成15年６月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
16
|
|
専務取締役
|
商事部門統括、
東京支店長
|
小梛 一義
|
昭和28年８月10日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成８年４月
|
ユアサ・フナショク石岡支店長
|
|
平成17年４月
|
ユアサ・フナショク食品本部副本部長
|
|
平成17年７月
|
ユアサ・フナショク執行役員食品本部副本部長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員食品本部長
|
|
平成19年６月
平成23年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク専務取締役（現）
|
|
（注）3
|
7
|
|
常務取締役
|
食品本部長、
商品部長、
米穀本部担当
|
山田 共之
|
昭和33年５月２日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成13年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
平成23年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成27年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
4
|
|
常務取締役
|
管理本部長、
経営企画室長
|
黒坂 幸夫
|
昭和31年１月10日生
|
|
|
|
昭和49年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成13年６月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長兼経理部長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部副本部長
兼経理部長
|
|
平成24年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
4
|
|
常務取締役
|
ホテル事業本部長
|
和泉 正則
|
昭和30年６月27日生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
山野株式会社入社
|
|
昭和60年10月
|
同社両国ホテル支配人
|
|
平成元年10月
|
ユアサ・フナショク両国パールホテル支配人
|
|
平成17年７月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部副本部長
|
|
平成24年10月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部長兼ホテル事業部長
|
|
平成25年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
千葉支店長兼低温食品本部長
|
白鳥 剛
|
昭和36年８月10日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成17年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
平成22年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
平成27年４月
平成27年６月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
1
|
|
取締役
|
|
和氣 満美子
|
昭和42年９月14日生
|
|
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
|
平成15年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
平成17年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
平成18年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
平成22年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成27年６月
平成29年５月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
はる法律事務所設立
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
|
業務用商品本部長、業務用食材部長、開発室長、飼料畜産本部担当
|
奥田 良三
|
昭和38年1月29日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成14年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
平成25年４月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
平成28年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
吉富 聰
|
昭和26年12月28日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
平成15年４月
|
同行関連事業室長
|
|
平成16年２月
|
ユアサ・フナショク管理本部部長
|
|
平成16年５月
|
ユアサ・フナショク管理本部経営企画室長
|
|
平成18年11月
|
ユアサ・フナショク管理本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員監査本部長
|
|
平成24年６月
|
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
篠原 啓慶
|
昭和14年６月９日生
|
|
|
|
昭和49年２月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
|
昭和53年２月
|
税理士事務所開設（現）
|
|
昭和62年７月
|
中央新光監査法人代表社員就任
|
|
平成10年６月
|
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
平成13年４月
|
独立行政法人国立博物館（現 独立行政法人国立文化財機構）監事
|
|
平成18年６月
|
株式会社熊谷組監査役
|
|
（注）4
|
1
|
|
監査役
|
|
野澤 務
|
昭和30年10月14日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
平成10年２月
|
同行新稲毛支店長
|
|
平成12年６月
|
同行事務企画部副部長
|
|
平成16年６月
|
同行事務企画部長
|
|
平成18年６月
|
同行執行役員事務企画部長
|
|
平成20年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成28年６月
|
ちばぎんコンピューターサービス株式会社取締役副社長
同社取締役社長
株式会社千葉銀行常勤監査役
ちばぎんディーシーカード株式会社取締役会長（現）
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
|
安良 博男
|
昭和27年８月22日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
平成10年１月
|
同行資金証券部長代理
|
|
平成14年５月
|
同行稲毛支店長
|
|
平成16年７月
平成18年６月
|
同行参事第二エリア営業本部長
同行執行役員リスク統括部長
|
|
平成21年５月
平成21年６月
|
同行常務執行役員
同行常務取締役
|
|
平成24年６月
|
ちば興銀ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社監査役
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
40
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役、篠原啓慶、野澤務、安良博男の３氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.69％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
諸澤 隆芳
|
昭和22年４月28日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
株式会社湯浅商店入社
|
|
平成７年４月
|
ユアサ・フナショク横浜支店長
|
|
平成11年６月
|
ユアサ・フナショク食品本部長
|
|
平成12年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成15年６月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
156
|
|
専務取締役
|
商事部門統括、
東京支店長
|
小梛 一義
|
昭和28年８月10日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成８年４月
|
ユアサ・フナショク石岡支店長
|
|
平成17年４月
|
ユアサ・フナショク食品本部副本部長
|
|
平成17年７月
|
ユアサ・フナショク執行役員食品本部副本部長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員食品本部長
|
|
平成19年６月
平成23年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク専務取締役（現）
|
|
（注）3
|
67
|
|
専務取締役
|
業務用商品本部、飼料畜産本部担当
|
遠藤 順士
|
昭和30年７月２日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成８年４月
|
ユアサ・フナショク木更津支店長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員横浜支店長
|
|
平成21年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成25年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締
ユアサ・フナショク専務取締役（現）
|
|
（注）3
|
47
|
|
常務取締役
|
食品本部長、
米穀本部担当
|
山田 共之
|
昭和33年５月２日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成13年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
平成23年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成27年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
43
|
|
常務取締役
|
管理本部長、
経営企画室長
|
黒坂 幸夫
|
昭和31年１月10日生
|
|
|
|
昭和49年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成13年６月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長兼経理部長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部副本部長
兼経理部長
|
|
平成24年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
ホテル事業本部長
|
和泉 正則
|
昭和30年６月27日生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
山野株式会社入社
|
|
昭和60年10月
|
同社両国ホテル支配人
|
|
平成元年10月
|
ユアサ・フナショク両国パールホテル支配人
|
|
平成17年７月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部副本部長
|
|
平成24年10月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部長兼ホテル事業部長
|
|
平成25年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
19
|
|
取締役
|
千葉支店長兼低温食品本部長
|
白鳥 剛
|
昭和36年８月10日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成17年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
平成22年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
平成27年４月
平成27年６月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
13
|
|
取締役
|
|
和氣 満美子
|
昭和42年９月14日生
|
|
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
|
平成15年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
平成17年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
平成18年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
平成22年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成27年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
|
業務用商品本部長、開発室長
|
奥田 良三
|
昭和38年1月29日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成14年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
平成16年10月
|
ユアサ・フナショク物流統括室長
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク物流統括室長、兼営業企画室長
|
|
平成22年４月
|
ユアサ・フナショク食品本部商品部長、兼物流統括室長
|
|
平成25年４月
平成27年４月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長、開発室長
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
平成28年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
吉富 聰
|
昭和26年12月28日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
平成15年４月
|
同行関連事業室長
|
|
平成16年２月
|
ユアサ・フナショク管理本部部長
|
|
平成16年５月
|
ユアサ・フナショク管理本部経営企画室長
|
|
平成18年11月
|
ユアサ・フナショク管理本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員監査本部長
|
|
平成24年６月
|
ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
15
|
|
監査役
|
|
篠原 啓慶
|
昭和14年６月９日生
|
|
|
|
昭和49年２月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
|
昭和53年２月
|
税理士事務所開設（現）
|
|
昭和62年７月
|
中央新光監査法人代表社員就任
|
|
平成10年６月
|
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
平成13年４月
|
独立行政法人国立博物館（現 独立行政法人国立文化財機構）監事
|
|
平成18年６月
|
株式会社熊谷組監査役
|
|
（注）4
|
9
|
|
監査役
|
|
野澤 務
|
昭和30年10月14日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
平成10年２月
|
同行新稲毛支店長
|
|
平成12年６月
|
同行事務企画部副部長
|
|
平成16年６月
|
同行事務企画部長
|
|
平成18年６月
|
同行執行役員事務企画部長
|
|
平成20年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成28年６月
|
ちばぎんコンピューターサービス株式会社取締役副社長
同社取締役社長
株式会社千葉銀行常勤監査役
ちばぎんディーシーカード株式会社取締役会長（現）
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
監査役
|
|
安良 博男
|
昭和27年８月22日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社千葉興業銀行入行
|
|
平成10年１月
|
同行資金証券部長代理
|
|
平成14年５月
|
同行稲毛支店長
|
|
平成16年７月
平成18年６月
|
同行参事第二エリア営業本部長
同行執行役員リスク統括部長
|
|
平成21年５月
平成21年６月
|
同行常務執行役員
同行常務取締役
|
|
平成24年６月
|
ちば興銀ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
平成28年６月
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社監査役（現）
ユアサ・フナショク監査役（現）
|
|
（注）4
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
413
|
（注）１．取締役、和氣満美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役、篠原啓慶、野澤務、安良博男の３氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.14％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
上田 弘
|
昭和６年８月25日生
|
|
|
|
昭和31年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
|
昭和61年６月
|
同行取締役
|
|
昭和63年２月
|
同行常務取締役
|
|
平成元年６月
|
ユアサ・フナショク顧問
|
|
平成元年８月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
平成３年８月
|
ユアサ・フナショク取締役副社長
|
|
平成５年６月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役会長（現）
|
|
（注）3
|
193
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
諸澤 隆芳
|
昭和22年４月28日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
株式会社湯浅商店入社
|
|
平成７年４月
|
ユアサ・フナショク横浜支店長
|
|
平成11年６月
|
ユアサ・フナショク食品本部長
|
|
平成12年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成15年６月
|
ユアサ・フナショク常務取締役
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク専務取締役
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク代表取締役社長（現）
|
|
（注）3
|
144
|
|
専務取締役
|
商事部門統括、
東京支店長
|
小梛 一義
|
昭和28年８月10日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成８年４月
|
ユアサ・フナショク石岡支店長
|
|
平成17年４月
|
ユアサ・フナショク食品本部副本部長
|
|
平成17年７月
|
ユアサ・フナショク執行役員食品本部副本部長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員食品本部長
|
|
平成19年６月
平成23年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役
ユアサ・フナショク専務取締役（現）
|
|
（注）3
|
60
|
|
専務取締役
|
業務用商品本部、飼料畜産本部担当
|
遠藤 順士
|
昭和30年７月２日生
|
|
|
|
昭和53年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成８年４月
|
ユアサ・フナショク木更津支店長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員横浜支店長
|
|
平成21年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成25年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締
ユアサ・フナショク専務取締役（現）
|
|
（注）3
|
39
|
|
常務取締役
|
食品本部長、
米穀本部担当
|
山田 共之
|
昭和33年５月２日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成13年４月
|
ユアサ・フナショク旭支店長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長
|
|
平成23年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成27年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
36
|
|
常務取締役
|
管理本部長、
経営企画室長
|
黒坂 幸夫
|
昭和31年１月10日生
|
|
|
|
昭和49年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成13年６月
|
ユアサ・フナショク経営企画室長兼経理部長
|
|
平成19年５月
|
ユアサ・フナショク執行役員管理本部副本部長
兼経理部長
|
|
平成24年６月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク取締役
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
ホテル事業本部長
|
和泉 正則
|
昭和30年６月27日生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
山野株式会社入社
|
|
昭和60年10月
|
同社両国ホテル支配人
|
|
平成元年10月
|
ユアサ・フナショク両国パールホテル支配人
|
|
平成17年７月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部副本部長
|
|
平成24年10月
|
ユアサ・フナショク執行役員ホテル事業本部長兼ホテル事業部長
|
|
平成25年６月
|
ユアサ・フナショク取締役
|
|
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク常務取締役（現）
|
|
（注）3
|
13
|
|
取締役
|
千葉支店長兼低温食品本部長
|
白鳥 剛
|
昭和36年８月10日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成17年２月
|
ユアサ・フナショク菓子部長
|
|
平成22年４月
|
ユアサ・フナショク執行役員菓子部長
|
|
平成27年４月
平成27年６月
|
ユアサ・フナショク執行役員千葉支店長兼低温食品本部長
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
10
|
|
取締役
|
|
和氣 満美子
|
昭和42年９月14日生
|
|
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
|
平成15年４月
|
日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事
|
|
平成17年４月
|
第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長
|
|
平成18年６月
|
はる総合法律事務所所属
|
|
平成22年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成27年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
|
業務用商品本部長、食品原料部長、開発室長
|
奥田 良三
|
昭和38年1月29日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
ユアサ・フナショク入社
|
|
平成14年４月
|
ユアサ・フナショク松戸支店長
|
|
平成16年10月
|
ユアサ・フナショク物流統括室長
|
|
平成20年４月
|
ユアサ・フナショク物流統括室長、兼営業企画室長
|
|
平成22年４月
|
ユアサ・フナショク食品本部商品部長、兼物流統括室長
|
|
平成25年４月
平成27年４月
平成28年４月
|
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長
ユアサ・フナショク業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長、開発室長
ユアサ・フナショク執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長
|
|
平成28年６月
|
ユアサ・フナショク取締役（現）
|
|
（注）3
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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常勤監査役
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吉富 聰
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昭和26年12月28日生
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昭和52年４月
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株式会社千葉興業銀行入行
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平成15年４月
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同行関連事業室長
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平成16年２月
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ユアサ・フナショク管理本部部長
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平成16年５月
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ユアサ・フナショク管理本部経営企画室長
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平成18年11月
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ユアサ・フナショク管理本部副本部長
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平成20年４月
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ユアサ・フナショク執行役員監査本部長
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平成24年６月
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ユアサ・フナショク常勤監査役（現）
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（注）4
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13
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監査役
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篠原 啓慶
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昭和14年６月９日生
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昭和49年２月
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監査法人中央会計事務所入社
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昭和53年２月
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税理士事務所開設（現）
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昭和62年７月
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中央新光監査法人代表社員就任
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平成10年６月
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ユアサ・フナショク監査役（現）
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平成13年４月
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独立行政法人国立博物館（現 独立行政法人国立文化財機構）監事
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平成18年６月
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株式会社熊谷組監査役
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（注）4
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8
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監査役
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野澤 務
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昭和30年10月14日生
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昭和53年４月
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株式会社千葉銀行入行
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平成10年２月
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同行新稲毛支店長
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平成12年６月
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同行事務企画部副部長
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平成16年６月
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同行事務企画部長
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平成18年６月
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同行執行役員事務企画部長
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平成20年６月
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同行常務執行役員
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平成21年６月
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同行取締役常務執行役員
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平成22年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成28年６月
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ちばぎんコンピューターサービス株式会社取締役副社長
同社取締役社長
株式会社千葉銀行常勤監査役(現）
ユアサ・フナショク監査役（現）
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（注）4
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－
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監査役
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安良 博男
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昭和27年８月22日生
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昭和52年４月
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株式会社千葉興業銀行入行
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平成10年１月
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同行資金証券部長代理
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平成14年５月
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同行稲毛支店長
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平成16年７月
平成18年６月
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同行参事第二エリア営業本部長
同行執行役員リスク統括部長
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平成21年５月
平成21年６月
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同行常務執行役員
同行常務取締役
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平成24年６月
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ちば興銀ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現）
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平成28年６月
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ユアサ・フナショク監査役（現）
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（注）4
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－
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計
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554
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（注）１．取締役、和氣満美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役、篠原啓慶、野澤務、安良博男の３氏は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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