ヨンドシーホールディングス（8008）の役員の経歴と役員の変遷
ヨンドシーホールディングス(8008)の株価チャート ヨンドシーホールディングス(8008)の業績 親会社と関係会社
2025年8月31日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年8月31日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 |
増田 英紀 |
1963年9月27日 |
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(注)1 |
12 |
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代表取締役専務 |
岡藤 一朗 |
1964年9月12日 |
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(注)1 |
24 |
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常務取締役 常務執行役員 業務担当 |
西村 政彦 |
1962年5月11日 |
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(注)1 |
21 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員アスティ担当 |
新井 宏 |
1970年12月21日 |
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(注)1 |
1 |
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取締役 |
児玉 直樹 |
1956年2月5日 |
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(注)1 |
- |
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取締役 （監査等委員） （常勤） |
嵩下 昌宏 |
1962年8月6日 |
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(注)2 |
3 |
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取締役 （監査等委員） |
北川 展子 （現姓：永房） |
1971年1月17日 |
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(注)3 |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
河添 博 |
1959年3月17日 |
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(注)3 |
- |
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計 |
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63 |
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（注）1 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役に選任された嵩下昌宏氏の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役に選任された北川展子及び河添博の両氏の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役に選任された児玉直樹氏は、社外取締役であります。
5 監査等委員である取締役に選任された北川展子及び河添博の両氏は、社外取締役であります。
6 ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
7 ヨンドシーホールディングスは、2024年5月30日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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神垣 清水 |
1945年7月1日 |
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(注) |
- |
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
（ご参考）スキル・マトリックス
ヨンドシーホールディングスは、企業永続の観点から経営戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しております。
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氏名 |
ヨンドシーホールディングスにおける地位 |
ヨンドシーホールディングスが特に期待する知見・経験 |
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① 企業経 営・戦略 策定 |
②-1 業界経験 (ブランド) |
②-2 業界経験 (海外) |
②-3 業界経験 (リテール) |
③ 法務・ リスクマネジメント |
④ 財務・ 会計・M&A |
⑤ 人財 マネジ メント |
⑥ デジタル・IT |
⑦CSR/ESG |
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増田英紀 |
代表取締役社長 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
〇 |
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岡藤一朗 |
代表取締役専務 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
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西村政彦 |
常務取締役 常務執行役員 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
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新井 宏 |
取締役 執行役員 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
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児玉直樹 |
社外取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
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嵩下昌宏 |
取締役 （監査等委員） |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
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北川 展子 |
社外取締役 （監査等委員） |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
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河添 博 |
社外取締役 （監査等委員） |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
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皆川弘樹 |
執行役員 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
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|
中野久史 |
執行役員 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
〇 |
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福原和正 |
執行役員 |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
② 社外役員の状況
イ ヨンドシーホールディングスにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
ヨンドシーホールディングスは、専門的な知識や経験、能力等をヨンドシーホールディングス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役を3名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役とヨンドシーホールディングスとの利害関係はありません。
取締役会に毎回出席し、公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ロ 社外取締役を選任した理由と期待する役割
児玉氏は、多くの企業で経営に携わっていたことにより、企業経営等や財務・会計等の実務経験を有しており、ヨンドシーホールディングスの経営の監督ならびに監査に活かしていただくとともに、ヨンドシーホールディングスの業務執行への助言や牽制などが期待できることから、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
北川氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として法務に関しての専門的な知識や豊富な経験等を有しており、ヨンドシーホールディングスの経営の監督ならびに監査に活かしていただくとともに、ヨンドシーホールディングスの業務執行への助言や牽制などの他、女性ならではの視点を踏まえたうえで、ヨンドシーホールディングスにおける女性活躍をはじめとする多様性確保等に対して、進言や提言が期待できることから、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役に選任しております。
河添氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、税理士として税務・会計等に関しての専門的な知識や豊富な経験等を有しており、ヨンドシーホールディングスの経営の監督ならびに監査に活かしていただくとともに、ヨンドシーホールディングスの業務執行への助言や牽制などが期待できることから、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ヨンドシーホールディングスは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役が次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
ⅰ ヨンドシーホールディングス及びヨンドシーホールディングスの関係会社（以下、併せて「ヨンドシーホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）
ⅱ ヨンドシーホールディングスグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ⅲ ヨンドシーホールディングスグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ⅳ ヨンドシーホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ⅴ ヨンドシーホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ⅵ ヨンドシーホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ⅶ ヨンドシーホールディングスグループから役員報酬以外に、多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ⅷ ヨンドシーホールディングスグループから多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ⅸ 上記ⅱ～ⅷに過去3年間において該当していた者
ⅹ 上記ⅰ～ⅸに該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ⅺ その他、ⅰ～ⅹに該当しない場合であっても、一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者
注１ 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でもヨンドシーホールディングスグループに所属したことがある者をいう。
注２ ヨンドシーホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをヨンドシーホールディングスグループから受けた者をいう。
注３ ヨンドシーホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるヨンドシーホールディングスの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをヨンドシーホールディングスグループに行っている者をいう。
注４ 多額とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
注５ 重要な者とは、業務執行者については取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者をいう。
また、社外取締役の3名は、経営の監視機能を果たすにあたり幅広い経験と知識を有していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、会計監査及び内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けております。また、社外の監査等委員である取締役は『（3）監査の状況』に記載の内容について、直接または間接的に情報を得ております。
2023年11月30日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
増田 英紀 |
1963年9月27日 |
|
(注)1 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 業務担当 |
岡藤 一朗 |
1964年9月12日 |
|
(注)1 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 財務担当 |
西村 政彦 |
1962年5月11日 |
|
(注)1 |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 祭氏 |
1951年9月11日 |
|
(注)1 |
51 |
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|
取締役 |
佐藤 充孝 |
1948年10月3日 |
|
(注)1 |
- |
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|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
嵩下 昌宏 |
1962年8月6日 |
|
(注)2 |
3 |
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|
取締役 （監査等委員） |
秋山 豊正 |
1954年2月28日 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北川 展子 （現姓：永房） |
1971年1月17日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
児玉 直樹 |
1956年2月5日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
111 |
|||||||||||||||||||||
（注）1 取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役に選任された嵩下昌宏氏の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の各氏の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
5 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の各氏は、社外取締役であります。
6 ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
（ご参考）スキル・マトリックス
ヨンドシーホールディングスは、企業永続の観点から経営戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しております。
② 社外役員の状況
イ ヨンドシーホールディングスにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
ヨンドシーホールディングスは、専門的な知識や経験、能力等をヨンドシーホールディングス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役を4名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役とヨンドシーホールディングスとの利害関係はありません。
取締役会に毎回出席し、公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ヨンドシーホールディングスは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
① ヨンドシーホールディングス及びヨンドシーホールディングスの関係会社（以下、併せて「ヨンドシーホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）
② ヨンドシーホールディングスグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
③ ヨンドシーホールディングスグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
④ ヨンドシーホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑤ ヨンドシーホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑥ ヨンドシーホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ ヨンドシーホールディングスグループから役員報酬以外に、多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑧ ヨンドシーホールディングスグループから多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑨ 上記②～⑧に過去3年間において該当していた者
⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
⑪ その他、①～⑩に該当しない場合であっても、一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者
注１ 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でもヨンドシーホールディングスグループに所属したことがある者をいう。
注２ ヨンドシーホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをヨンドシーホールディングスグループから受けた者をいう。
注３ ヨンドシーホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるヨンドシーホールディングスの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをヨンドシーホールディングスグループに行っている者をいう。
注４ 多額とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
注５ 重要な者とは、業務執行者については取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者をいう。
また、社外取締役の4名は、経営の監視機能を果たすにあたり幅広い経験と知識を有していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、会計監査及び内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けております。また、社外の監査等委員である取締役は『（3）監査の状況』に記載の内容について、直接または間接的に情報を得ております。
2022年11月30日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
増田 英紀 |
1963年9月27日 |
|
(注)1 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 業務担当 |
岡藤 一朗 |
1964年9月12日 |
|
(注)1 |
22 |
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常務取締役 常務執行役員 財務担当 |
西村 政彦 |
1962年5月11日 |
|
(注)1 |
21 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
木村 祭氏 |
1951年9月11日 |
|
(注)1 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 充孝 |
1948年10月3日 |
|
(注)1 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
嵩下 昌宏 |
1962年8月6日 |
|
(注)2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
秋山 豊正 |
1954年2月28日 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北川 展子 （現姓：永房） |
1971年1月17日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
児玉 直樹 |
1956年2月5日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
107 |
|||||||||||||||||||||
（注）1 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役に選任された嵩下昌宏氏の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の各氏の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
5 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の各氏は、社外取締役であります。
6 ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
（ご参考）スキル・マトリックス
ヨンドシーホールディングスは、企業永続の観点から経営戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しております。
② 社外役員の状況
イ ヨンドシーホールディングスにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
ヨンドシーホールディングスは、専門的な知識や経験、能力等をヨンドシーホールディングス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役を4名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役とヨンドシーホールディングスとの利害関係はありません。
取締役会に毎回出席し、公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ヨンドシーホールディングスは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
① ヨンドシーホールディングス及びヨンドシーホールディングスの関係会社（以下、併せて「ヨンドシーホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）
② ヨンドシーホールディングスグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
③ ヨンドシーホールディングスグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
④ ヨンドシーホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑤ ヨンドシーホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
⑥ ヨンドシーホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ ヨンドシーホールディングスグループから役員報酬以外に、多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑧ ヨンドシーホールディングスグループから多額（注４）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑨ 上記②～⑧に過去3年間において該当していた者
⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
⑪ その他、①～⑩に該当しない場合であっても、一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者
注１ 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でもヨンドシーホールディングスグループに所属したことがある者をいう。
注２ ヨンドシーホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをヨンドシーホールディングスグループから受けた者をいう。
注３ ヨンドシーホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるヨンドシーホールディングスの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをヨンドシーホールディングスグループに行っている者をいう。
注４ 多額とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
注５ 重要な者とは、業務執行者については取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者をいう。
また、社外取締役の4名は、経営の監視機能を果たすにあたり幅広い経験と知識を有していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、会計監査及び内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けております。また、社外の監査等委員である取締役は『（3）監査の状況』に記載の内容について、直接または間接的に情報を得ております。
2021年11月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長・ＣＥＯ |
木村 祭氏 |
1951年9月11日 |
|
(注)1 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長・ＣＯＯ |
増田 英紀 |
1963年9月27日 |
|
(注)1 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 業務担当 |
岡藤 一朗 |
1964年9月12日 |
|
(注)1 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務担当 |
西村 政彦 |
1962年5月11日 |
|
(注)1 |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 充孝 |
1948年10月3日 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
嵩下 昌宏 |
1962年8月6日 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
秋山 豊正 |
1954年2月28日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
榊原 英夫 |
1946年6月21日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北川 展子 （現姓：永房） |
1971年1月17日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、榊原英夫及び北川展子の各氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役に選任された嵩下昌宏氏の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
5 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、榊原英夫及び北川展子の各氏は、社外取締役であります。
6 ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ ヨンドシーホールディングスにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
ヨンドシーホールディングスは、専門的な知識や経験、能力等をヨンドシーホールディングス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役を4名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役とヨンドシーホールディングスとの利害関係はありません。
取締役会に毎回出席し、公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ヨンドシーホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やヨンドシーホールディングスとの関係を踏まえて、ヨンドシーホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
また、社外取締役の4名は、経営の監視機能を果たすにあたり幅広い経験と知識を有していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、会計監査及び内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けております。また、社外の監査等委員である取締役は『（3）監査の状況』に記載の内容について、直接または間接的に情報を得ております。
2020年11月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長・ＣＥＯ |
木村 祭氏 |
1951年9月11日 |
|
(注)1 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長・ＣＯＯ |
廣田 亨 |
1958年1月8日 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 業務担当 |
岡藤 一朗 |
1964年9月12日 |
|
(注)1 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務担当 |
西村 政彦 |
1962年5月11日 |
|
(注)1 |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 充孝 |
1948年10月3日 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
岩森 真彦 |
1957年12月4日 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
秋山 豊正 |
1954年2月28日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
榊原 英夫 |
1946年6月21日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永房 展子 （旧姓：北川） |
1971年1月17日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
85 |
|||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役に選任された岩森真彦、秋山豊正、榊原英夫及び永房展子の各氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員である取締役に選任された秋山豊正、榊原英夫及び永房展子の各氏は、社外取締役であります。
5 ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ ヨンドシーホールディングスにおける社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割
ヨンドシーホールディングスは、専門的な知識や経験、能力等をヨンドシーホールディングス取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役を4名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役とヨンドシーホールディングスとの利害関係はありません。
取締役会に毎回出席し、公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたします。
ロ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ヨンドシーホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やヨンドシーホールディングスとの関係を踏まえて、ヨンドシーホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
また、社外取締役の4名は、経営の監視機能を果たすにあたり幅広い経験と知識を有していると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、会計監査及び内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けております。また、社外の監査等委員である取締役は『（3）監査の状況』に記載の内容について、直接または間接的に情報を得ております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
（注）１ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役に選任された岩森真彦、秋山豊正及び榊原英夫の各氏の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役に選任された神垣清水氏の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員である取締役に選任された神垣清水、秋山豊正及び榊原英夫の各氏は、社外取締役であります。
６ ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
|
木 村 祭 氏 |
昭和26年９月11日 |
昭和49年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)１ |
53 |
|
平成４年３月 |
ヨンドシーホールディングスT－WORD事業部長 |
||||||
|
平成４年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成６年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成８年３月 |
ヨンドシーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役専務 |
||||||
|
平成13年５月 |
㈱アージュ代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
㈱アスティ代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役会長・ＣＥＯ(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ |
||||||
|
取締役副会長 ・ＣＳＯ |
|
伊原木 一朗 |
昭和47年４月10日 |
平成７年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成28年３月 |
㈱天満屋入社 |
||||||
|
平成28年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
㈱天満屋ストア代表取締役会長 |
||||||
|
平成30年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役副会長・ＣＳＯ(現) |
||||||
|
代表取締役 |
|
瀧 口 昭 弘 |
昭和41年５月26日 |
平成元年４月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ |
(注)１ |
26 |
|
平成18年３月 |
同社ジュエリー事業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
ヨンドシーホールディングス専務取締役執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長・ＣＯＯ(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役社長・ＣＯＯ(現) |
||||||
|
取締役常務 |
㈱エフ・ |
久留米 俊文 |
昭和37年９月８日 |
昭和61年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)１ |
15 |
|
平成21年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ |
||||||
|
平成23年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
ヨンドシーホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役常務執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当(現) |
||||||
|
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役常務執行役員(現) |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 執行役員 |
㈱エフ・ |
岡 藤 一 朗 |
昭和39年９月12日 |
昭和62年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)１ |
10 |
|
平成18年３月 |
ヨンドシーホールディングスアパレル一部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
㈱三鈴代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ヨンドシーホールディングス執行役員三鈴担当 |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱アスティ代表取締役社長 ヨンドシーホールディングス執行役員アスティ担当 |
||||||
|
平成30年３月 |
ヨンドシーホールディングス執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当部長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役常務執行役員(現) |
||||||
|
平成30年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当部長(現) |
||||||
|
取締役 |
財務担当 |
西 村 政 彦 |
昭和37年５月11日 |
昭和60年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)１ |
20 |
|
平成17年３月 |
ヨンドシーホールディングス財務部長(現) |
||||||
|
平成20年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス業務部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役執行役員(現) |
||||||
|
取締役 相談役 |
|
鈴 木 秀 典 |
昭和30年６月16日 |
昭和54年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)１ |
38 |
|
平成21年３月 |
ヨンドシーホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ代表取締役会長(現) |
||||||
|
平成30年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役相談役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 充 孝 |
昭和23年10月３日 |
昭和46年４月 |
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成12年10月 |
㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 神田法人営業第一部長 |
||||||
|
平成13年５月 |
㈱共立メンテナンス入社首都圏本部付部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
平成30年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
岩 森 真 彦 |
昭和32年12月４日 |
昭和60年７月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
８ |
|
平成21年３月 |
ヨンドシーホールディングス経営企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ |
||||||
|
平成28年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
|
神 垣 清 水 |
昭和20年７月１日 |
昭和48年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年10月 |
那覇地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年９月 |
最高検察庁総務部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
千葉地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成17年８月 |
横浜地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成19年７月 |
公正取引委員会委員 |
||||||
|
平成24年７月 |
日比谷総合法律事務所 弁護士(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品㈱社外監査役(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
公益財団法人ベルマーク |
||||||
|
平成27年４月 |
摂南大学法学部客員教授(現) |
||||||
|
平成27年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱ユニバーサルエンターテインメント |
||||||
|
取締役 |
|
秋 山 豊 正 |
昭和29年２月28日 |
平成９年７月 |
東京国税局調査部主査 |
(注)２ |
－ |
|
平成18年７月 |
東村山税務署法人課税部門 |
||||||
|
平成20年９月 |
税理士法人タックス・マスター |
||||||
|
平成27年６月 |
公益財団法人国際開発救援財団監事(現) |
||||||
|
平成28年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 |
|
榊 原 英 夫 |
昭和21年６月21日 |
昭和52年４月 |
富山大学経営短期大学部経営学科 助教授 |
(注)２ |
－ |
|
昭和61年４月 |
富山大学経済学部助教授 |
||||||
|
昭和63年11月 |
富山大学経済学部教授 |
||||||
|
平成17年４月 |
富山大学名誉教授（現） |
||||||
|
平成17年４月 |
立正大学経営学部教授 |
||||||
|
平成22年４月 |
立正大学副学長・学園常任理事 |
||||||
|
平成29年４月 |
立正大学経営学部非常勤講師（現） |
||||||
|
平成29年４月 |
立正大学名誉教授（現） |
||||||
|
平成30年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
|
計 |
|
|
172 |
|||
（注）１ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役に選任された岩森真彦氏、秋山豊正氏、榊原英夫氏の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役に選任された神垣清水氏の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員である取締役に選任された神垣清水、秋山豊正及び榊原英夫の各氏は、社外取締役であります。
６ ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
７ ヨンドシーホールディングスは、平成30年５月17日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
秦 清 |
昭和22年３月17日 |
昭和49年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
－ |
|
昭和49年４月 |
弁護士事務所開業（現） |
||||
|
平成11年４月 |
広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 |
||||
|
平成13年３月 |
広島県労働委員会公益委員 |
||||
|
平成16年７月 |
広島市安佐北区選挙管理委員会委員長 |
||||
|
平成18年５月 |
株式会社アスティ社外取締役 |
||||
|
平成20年４月 |
広島県呉市公平委員会委員長（現） |
||||
|
平成23年７月 |
年金記録確認広島地方第三者委員会委員 |
||||
|
平成24年６月 |
株式会社ウッドワン社外監査役 |
||||
|
平成27年４月 |
中国四国地方年金記録訂正審議会委員 |
||||
|
平成27年６月 |
株式会社ウッドワン社外取締役 |
||||
|
平成27年６月 |
広島電鉄株式会社社外取締役 |
||||
|
平成28年４月 |
広島県呉市行政不服審査会員（現） |
||||
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である
取締役の任期満了の時までであります。
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
木 村 祭 氏 |
昭和26年９月11日 |
昭和49年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
42 |
|
平成４年３月 |
ヨンドシーホールディングスT－WORD事業部長 |
||||||
|
平成４年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成６年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成８年３月 |
ヨンドシーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役専務 |
||||||
|
平成13年５月 |
㈱アージュ代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
㈱アスティ代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長 ㈱アスティ代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長(現) |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役会長(現) ㈱アスティ代表取締役会長(現) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
鈴 木 秀 典 |
昭和30年６月16日 |
昭和54年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
36 |
|
平成21年３月 |
ヨンドシーホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役 |
||||||
|
平成25年３月
平成28年３月
|
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役社長(現) ㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ代表取締役会長(現) |
||||||
|
専務取締役 執行役員 |
㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当 |
瀧 口 昭 弘 |
昭和41年５月26日 |
平成元年４月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 入社 |
(注)２ |
28 |
|
平成18年３月 |
同社ジュエリー事業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役執行役員(現) ヨンドシーホールディングス専務取締役執行役員(現) |
||||||
|
常務取締役 執行役員 |
㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当営業部長 |
久留米 俊文 |
昭和37年９月８日 |
昭和61年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
11 |
|
平成21年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 商品第一部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
ヨンドシーホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員(現) ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員(現) |
||||||
|
取締役 執行役員 |
財務担当 |
西 村 政 彦 |
昭和37年５月11日 |
昭和60年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
20 |
|
平成17年３月 |
ヨンドシーホールディングス財務部長(現) |
||||||
|
平成20年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス業務部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役執行役員(現) |
||||||
|
|
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
|
岩 森 真 彦 |
昭和32年12月４日 |
昭和60年７月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成21年３月 |
ヨンドシーホールディングス経営企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 平成23年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
|
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ |
||||||
|
平成27年３月
平成28年３月
平成28年５月 |
常務取締役 ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役(現) ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
神 垣 清 水 |
昭和20年７月１日 |
昭和48年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)４ |
－ |
|
平成12年10月 |
那覇地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年９月 |
最高検察庁総務部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
千葉地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成17年８月 |
横浜地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成19年７月 |
公正取引委員会委員 |
||||||
|
平成24年７月 |
日比谷総合法律事務所 弁護士(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品㈱社外監査役(現) |
||||||
|
|
アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
公益財団法人ベルマーク 教育助成財団理事(現) |
||||||
|
平成27年４月 平成27年５月 平成27年６月 |
摂南大学法学部客員教授(現) ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) ㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
秋 山 豊 正 |
昭和29年２月28日 |
平成９年７月 |
東京国税局調査部主査 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年７月 |
東村山税務署法人課税部門 |
||||||
|
|
統括国税調査官 |
||||||
|
平成20年９月
|
税理士法人タックス・マスター 税理士(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
公益財団法人国際開発救援財団監事(現) |
||||||
|
平成28年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
150 |
（注）１ 平成27年５月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヨンドシーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役に選任された岩森真彦氏、秋山豊正氏の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役に選任された神垣清水氏の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役に選任された神垣清水及び秋山豊正の各氏は、会社法施行規則（会社法施行規則等の一部を改正する省令（平成27年法務省令第６号））第２条第３項第５号規定の社外役員に該当する社外取締役（改正会社法第２条第15号）であります。
６ ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
７ ヨンドシーホールディングスは、平成29年５月18日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
秦 清 |
昭和22年３月17日 |
昭和49年４月 昭和49年４月 平成11年４月
平成13年３月 平成16年７月 平成18年５月 平成20年４月 平成23年７月 平成24年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成27年６月 平成28年４月 |
弁護士登録 弁護士事務所開業（現） 広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 広島県労働委員会公益委員 広島市安佐北区選挙管理委員会委員長 株式会社アスティ社外取締役 広島県呉市公平委員会委員長（現） 年金記録確認広島地方第三者委員会委員 株式会社ウッドワン社外監査役 中国四国地方年金記録訂正審議会委員（現） 株式会社ウッドワン社外取締役（現） 広島電鉄株式会社社外取締役（現） 広島県呉市行政不服審査会員（現） |
(注) |
－ |
（注） 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
木 村 祭 氏 |
昭和26年９月11日 |
昭和49年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
50 |
|
平成４年３月 |
ヨンドシーホールディングスT－WORD事業部長 |
||||||
|
平成４年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成６年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成８年３月 |
ヨンドシーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役専務 |
||||||
|
平成13年５月 |
㈱アージュ代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
㈱アスティ代表取締役副社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長(現) ㈱アスティ代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年10月 |
㈱三鈴代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役会長(現) ㈱アスティ代表取締役会長(現) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
鈴 木 秀 典 |
昭和30年６月16日 |
昭和54年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
34 |
|
平成21年３月 |
ヨンドシーホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役社長(現) ㈱三鈴代表取締役会長 |
||||||
|
専務取締役 執行役員 |
㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当 |
瀧 口 昭 弘 |
昭和41年５月26日 |
平成元年４月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 入社 |
(注)２ |
28 |
|
平成18年３月 |
同社ジュエリー事業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役執行役員(現) ヨンドシーホールディングス専務取締役執行役員(現) |
||||||
|
常務取締役 執行役員 |
㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当営業部長 |
久留米 俊文 |
昭和37年９月８日 |
昭和61年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
10 |
|
平成21年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 商品第一部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
ヨンドシーホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員(現) ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員(現) |
||||||
|
取締役 執行役員 |
財務担当 |
西 村 政 彦 |
昭和37年５月11日 |
昭和60年４月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
20 |
|
平成17年３月 |
ヨンドシーホールディングス財務部長(現) |
||||||
|
平成20年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年10月 |
㈱三鈴監査役 |
||||||
|
平成21年３月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス業務部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役執行役員(現) |
||||||
|
|
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
取締役 相談役 （非常勤） |
|
細 田 信 行 |
昭和23年７月29日 |
昭和46年３月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)２ |
48 |
|
平成元年３月 |
ヨンドシーホールディングス財務部長 |
||||||
|
平成２年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成４年３月 |
ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成６年５月 |
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長 |
||||||
|
平成７年３月 |
ヨンドシーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成８年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役専務 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成13年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役会長 |
||||||
|
平成18年９月 |
㈱アスティ代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ヨンドシーホールディングス代表取締役会長 ㈱アスティ代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役相談役(非常勤)(現) ㈱アスティ取締役相談役(非常勤)(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
東洋証券㈱社外監査役(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
|
岩 森 真 彦 |
昭和32年12月４日 |
昭和60年７月 |
ヨンドシーホールディングス入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成21年３月 |
ヨンドシーホールディングス経営企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 平成23年３月 |
ヨンドシーホールディングス取締役 ヨンドシーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
|
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ |
||||||
|
平成27年３月
平成28年３月
平成28年５月 |
常務取締役 ヨンドシーホールディングス常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役(現) ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤 森 友 明 |
昭和22年12月23日 |
平成元年４月 |
高山短期大学商経学科助教授 |
(注)３ |
－ |
|
平成４年４月 |
高山短期大学商経学科教授 |
||||||
|
平成10年４月 |
千葉経済大学経済学部教授(現) |
||||||
|
平成14年４月 |
山梨学院大学経営情報学部非常勤講師 |
||||||
|
平成23年４月 |
高崎経済大学経済学部非常勤講師(現) |
||||||
|
平成23年５月 |
ヨンドシーホールディングス監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
神 垣 清 水 |
昭和20年７月１日 |
昭和48年４月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年10月 |
那覇地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年９月 |
最高検察庁総務部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
千葉地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成17年８月 |
横浜地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成19年７月 |
公正取引委員会委員 |
||||||
|
平成24年７月 |
日比谷総合法律事務所 弁護士(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱食品㈱社外監査役(現) |
||||||
|
|
アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
公益財団法人ベルマーク 教育助成財団理事(現) |
||||||
|
平成27年４月 平成27年５月 |
摂南大学法学部客員教授(現) ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
秋 山 豊 正 |
昭和29年２月28日 |
平成９年７月 |
東京国税局調査部主査 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年７月 |
東村山税務署法人課税部門 |
||||||
|
|
統括国税調査官 |
||||||
|
平成20年９月
|
税理士法人タックス・マスター 税理士(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
公益財団法人国際開発救援財団監事(現) |
||||||
|
平成28年５月 |
ヨンドシーホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
204 |
（注）１ 平成27年５月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ヨンドシーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役に選任された藤森友明、神垣清水及び秋山豊正の各氏は、会社法施行規則（会社法施行規則等の一部を改正する省令（平成27年法務省令第６号））第２条第３項第５号規定の社外役員に該当する社外取締役（改正会社法第２条第15号）であります。
５ ヨンドシーホールディングスは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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