三陽商会(8011)の株価チャート 三陽商会(8011)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼社長執行役員 |
大江 伸治 |
1947年８月27日生 |
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(注)３ |
34,700 |
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取締役 兼副社長執行役員 事業統轄本部長兼 事業本部長 |
加藤 郁郎 |
1961年１月４日生 |
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(注)３ |
14,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
二橋 千裕 |
1954年１月26日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
安田 育生 |
1953年４月28日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
中本 修 |
1950年10月16日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
村上 佳代 |
1967年９月16日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
平林 義規 |
1963年２月１日生 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
伊藤 六一 |
1961年６月21日生 |
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(注)４ |
1,200 |
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監査役 |
飯村 北 |
1953年４月14日生 |
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(注)５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
福田 厚 |
1959年１月24日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
49,900 |
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（注）１ 取締役二橋千裕、安田育生、中本修、村上佳代及び平林義規は、社外取締役であります。
２ 監査役飯村北及び福田厚は、社外監査役であります。
３ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
７ 村上佳代の戸籍上の氏名は、金澤佳代（かなざわ かよ）であります。
② 社外役員の状況
三陽商会の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役 二橋千裕は、長きにわたり百貨店の経営に携わり、アパレル・小売業界に精通しております。百貨店における豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社東急百貨店の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ロ．社外取締役 安田育生は、財務金融をはじめＭ＆Ａ全般を長年にわたり手掛け、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ハ．社外取締役 中本修は、八木通商株式会社においてブランドビジネスに関わる要職を歴任し、また、同社の海外関連会社（英国）で代表取締役副会長にも就任しております。アパレル・小売業界に精通しており、商品企画、ブランディング、海外ビジネスなど長年の豊富な経験と幅広い知識は、中期経営計画の実現のために有益であります。選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である八木通商株式会社の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ニ．社外取締役 村上佳代は、デジタルマーケティング、デジタルトランスフォーメーションを専門とし、その領域に精通しております。これまでに培った幅広い経験と知見は、中期経営計画の実現のために有益であります。選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ホ．社外取締役 平林義規は、総合商社において生活産業分野のグローバルな経験を豊富に有しております。生活環境の変化や将来的な顧客ニーズを捉え事業展開を行うコンシューマーサービス事業、ファッション事業に携わった経験は、三陽商会にとって有益であります。消費全般、ファッション事業、ブランドビジネスに加えて、ウェルビーイング経営、人材育成、人的資本強化に関する知見も有していることから、選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である三井物産株式会社の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ヘ．社外監査役 飯村北は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高度な見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ト．社外監査役 福田厚は、公認会計士として会計全般に関する専門的な知見及び見識、豊富な経験と実績を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、2021年６月まで三陽商会会計監査人である有限責任 あずさ監査法人のパートナーでありましたが、三陽商会社外監査役就任時には同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
なお、三陽商会の社外取締役は、経営に関する豊富な経験や、様々な分野での専門知識を有する方等から構成され、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行います。社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなしております。
イ．主要な取引先関係
三陽商会を主要な取引先（※１）とする者もしくはその業務執行者又は三陽商会の主要な取引先（※２）もしくはその業務執行者
ロ．社外専門家関係
三陽商会から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
ハ．三陽商会の監査法人
三陽商会に係る会社法に基づく監査又は金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
ニ．寄付先関係
三陽商会から多額（※４）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
ホ．大株主関係
三陽商会の議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
ヘ．過去該当者関係
最近において上記イ～ホに該当していた者
ト．近親者関係
上記イ～ヘに該当していた者（重要でない者を除く）の近親者
（※１）「三陽商会を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会から受けていた者をいう。
（※２）「三陽商会の主要な取引先」とは、直近事業年度において三陽商会の年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会に行っていた者、または三陽商会に対する融資残高が三陽商会の総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
（※３）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２％を超える金額をいう。
（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円又はその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、後述の「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （3）監査の状況」の記載のとおり、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼社長執行役員 |
大江 伸治 |
1947年８月27日生 |
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(注)３ |
31,200 |
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取締役 兼副社長執行役員 事業統轄本部長兼 事業本部長 |
加藤 郁郎 |
1961年１月４日生 |
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(注)３ |
11,800 |
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取締役 |
椎名 幹芳 |
1949年８月12日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
二橋 千裕 |
1954年１月26日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
安田 育生 |
1953年４月28日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
中本 修 |
1950年10月16日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
村上 佳代 |
1967年９月16日生 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
伊藤 六一 |
1961年６月21日生 |
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(注)４ |
1,200 |
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監査役 |
飯村 北 |
1953年４月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
福田 厚 |
1959年１月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
44,200 |
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（注）１ 取締役椎名幹芳、二橋千裕、安田育生、中本修及び村上佳代は、社外取締役であります。
２ 監査役飯村北及び福田厚は、社外監査役であります。
３ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
７ 村上佳代の戸籍上の氏名は、金澤佳代（かなざわ かよ）であります。
② 社外役員の状況
三陽商会の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役 椎名幹芳は、三井物産株式会社及び三国コカ・コーラボトリング株式会社において培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である三井物産株式会社の出身でありますが、2008年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ロ．社外取締役 二橋千裕は、長きにわたり百貨店の経営に携わり、アパレル・小売業界に精通しております。百貨店における豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社東急百貨店の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ハ．社外取締役 安田育生は、財務金融をはじめＭ＆Ａ全般を長年にわたり手掛け、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ニ．社外取締役 中本修は、八木通商株式会社においてブランドビジネスに関わる要職を歴任し、また、同社の海外関連会社（英国）で代表取締役副会長にも就任しております。アパレル・小売業界に精通しており、商品企画、ブランディング、海外ビジネスなど長年の豊富な経験と幅広い知識は、中期経営計画の実現のために有益であります。選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である八木通商株式会社の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ホ．社外取締役 村上佳代は、デジタルマーケティング、デジタルトランスフォーメーションを専門とし、その領域に精通しております。これまでに培った幅広い経験と知見は、中期経営計画の実現のために有益であります。選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ヘ．社外監査役 飯村北は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高度な見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ト．社外監査役 福田厚は、公認会計士として会計全般に関する専門的な知見及び見識、豊富な経験と実績を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、2021年６月まで三陽商会会計監査人である有限責任 あずさ監査法人のパートナーでありましたが、三陽商会社外監査役就任時には同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
なお、三陽商会の社外取締役は、経営に関する豊富な経験や、様々な分野での専門知識を有する方等から構成され、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行います。社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなしております。
イ．主要な取引先関係
三陽商会を主要な取引先（※１）とする者もしくはその業務執行者又は三陽商会の主要な取引先（※２）もしくはその業務執行者
ロ．社外専門家関係
三陽商会から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
ハ．三陽商会の監査法人
三陽商会に係る会社法に基づく監査又は金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
ニ．寄付先関係
三陽商会から多額（※４）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
ホ．大株主関係
三陽商会の議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
ヘ．過去該当者関係
最近において上記イ～ホに該当していた者
ト．近親者関係
上記イ～ヘに該当していた者（重要でない者を除く）の近親者
（※１）「三陽商会を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会から受けていた者をいう。
（※２）「三陽商会の主要な取引先」とは、直近事業年度において三陽商会の年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会に行っていた者、または三陽商会に対する融資残高が三陽商会の総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
（※３）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２％を超える金額をいう。
（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円又はその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、後述の「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （3）監査の状況」の記載のとおり、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼社長執行役員 |
大江 伸治 |
1947年８月27日生 |
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(注)３ |
23,700 |
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取締役 兼専務執行役員 事業本部長 兼マーケティング＆デジタル戦略本部長 |
加藤 郁郎 |
1961年１月４日生 |
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(注)３ |
8,500 |
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取締役 |
椎名 幹芳 |
1949年８月12日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
二橋 千裕 |
1954年１月26日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
安田 育生 |
1953年４月28日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
中本 修 |
1950年10月16日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
村上 佳代 |
1967年９月16日生 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
伊藤 六一 |
1961年６月21日生 |
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(注)４ |
1,100 |
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監査役 |
飯村 北 |
1953年４月14日生 |
|
(注)５ |
- |
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監査役 |
福田 厚 |
1959年１月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
33,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役椎名幹芳、二橋千裕、安田育生、中本修及び村上佳代は、社外取締役であります。
２ 監査役飯村北及び福田厚は、社外監査役であります。
３ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
② 社外役員の状況
三陽商会の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
イ． 社外取締役 椎名幹芳は、三井物産株式会社及び三国コカ・コーラボトリング株式会社において培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である三井物産株式会社の出身でありますが、2008年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ロ． 社外取締役 二橋千裕は、長年にわたり株式会社伊勢丹及び株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社東急百貨店の取締役として培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ハ． 社外取締役 安田育生は、財務金融をはじめＭ＆Ａ全般を長年にわたり手掛け、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ニ． 社外取締役 中本修は、八木通商株式会社においてブランドビジネスに関わる要職を歴任し、また、同社の海外関連会社（英国）で代表取締役副会長にも就任しております。アパレル・小売業界に精通しており、商品企画、ブランディング、海外ビジネスなど長年の豊富な経験と幅広い知識は、中期経営計画の実現のために有益であります。選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である八木通商株式会社の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ホ． 社外取締役 村上佳代は、デジタルマーケティング、デジタルトランスフォーメーションを専門とし、その領域に精通しています。これまでに培った幅広い経験と知見は、中期経営計画の実現のために有益であります。選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ヘ． 社外監査役 飯村北は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高度な見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ト． 社外監査役 福田厚は、公認会計士として会計全般に関する専門的な知見及び見識、豊富な経験と実績を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、2021年６月まで三陽商会会計監査人である有限責任 あずさ監査法人のパートナーでありましたが、三陽商会社外監査役就任時には同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
なお、三陽商会の社外取締役は、経営に関する豊富な経験や、様々な分野での専門知識を有する方等から構成され、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行います。社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなしております。
イ． 主要な取引先関係
三陽商会を主要な取引先（※１）とする者もしくはその業務執行者または三陽商会の主要な取引先（※２）もしくはその業務執行者
ロ． 社外専門家関係
三陽商会から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
ハ． 三陽商会の監査法人
三陽商会に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
ニ． 寄付先関係
三陽商会から多額（※４）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
ホ． 大株主関係
三陽商会の議決権の10％以上を実質的に有する者またはその業務執行者
ヘ． 過去該当者関係
最近において上記イ～ホに該当していた者
ト． 近親者関係
上記イ～ヘに該当していた者（重要でない者を除く）の近親者
（※１）「三陽商会を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会から受けていた者をいう。
（※２）「三陽商会の主要な取引先」とは、直近事業年度において三陽商会の年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会に行っていた者、または三陽商会に対する融資残高が三陽商会の総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
（※３）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、後述の「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （3）監査の状況」の記載のとおり、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 経営統轄本部長 |
大江 伸治 |
1947年８月27日生 |
|
(注)３ |
13,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼専務執行役員 事業本部長 兼マーケティング＆デジタル戦略本部長 |
加藤 郁郎 |
1961年１月４日生 |
|
(注)３ |
3,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎名 幹芳 |
1949年８月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二橋 千裕 |
1954年１月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 育生 |
1953年４月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 六一 |
1961年６月21日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯村 北 |
1953年４月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 厚 |
1959年１月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
17,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役椎名幹芳、二橋千裕、安田育生及び矢野麻子は、社外取締役であります。
２ 監査役飯村北及び福田厚は、社外監査役であります。
３ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
② 社外役員の状況
三陽商会の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
イ． 社外取締役 椎名幹芳は、三井物産株式会社及び三国コカ・コーラボトリング株式会社において培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である三井物産株式会社の出身でありますが、2008年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ロ． 社外取締役 二橋千裕は、長年にわたり株式会社伊勢丹及び株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社東急百貨店の取締役として培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ハ． 社外取締役 安田育生は、財務金融をはじめＭ＆Ａ全般を長年にわたり手掛け、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ニ． 社外取締役 矢野麻子は、経営者としての豊富な経験と見識に加え、マーケティング及びブランディングに関する幅広い知識と実績を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の更なる活性化につながる適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ホ． 社外監査役 飯村北は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高度な見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ヘ． 社外監査役 福田厚は、公認会計士として会計全般に関する専門的な知見及び見識、豊富な経験と実績を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、2021年６月まで三陽商会会計監査人である有限責任 あずさ監査法人のパートナーでありましたが、三陽商会社外監査役就任時には同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
なお、三陽商会の社外取締役は、経営に関する豊富な経験や、様々な分野での専門知識を有する方等から構成され、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行います。社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなしております。
イ． 主要な取引先関係
三陽商会を主要な取引先（※１）とする者もしくはその業務執行者または三陽商会の主要な取引先（※２）もしくはその業務執行者
ロ． 社外専門家関係
三陽商会から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
ハ． 三陽商会の監査法人
三陽商会に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
ニ． 寄付先関係
三陽商会から多額（※４）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
ホ． 大株主関係
三陽商会の議決権の10％以上を実質的に有する者またはその業務執行者
ヘ． 過去該当者関係
最近において上記イ～ホに該当していた者
ト． 近親者関係
上記イ～ヘに該当していた者（重要でない者を除く）の近親者
（※１）「三陽商会を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会から受けていた者をいう。
（※２）「三陽商会の主要な取引先」とは、直近事業年度において三陽商会の年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会に行っていた者、または三陽商会に対する融資残高が三陽商会の総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
（※３）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、後述の「（3）［監査の状況］」の記載のとおり、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 経営統轄本部長 |
大江 伸治 |
1947年８月27日生 |
|
(注)３ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼副社長執行役員 |
中山 雅之 |
1961年６月15日生 |
|
(注)３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼常務執行役員 事業本部長 兼デジタルマーケティング戦略本部長 |
加藤 郁郎 |
1961年１月４日生 |
|
(注)３ |
1,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡澤 雄 |
1957年５月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎名 幹芳 |
1949年８月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 久男 |
1948年10月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二橋 千裕 |
1954年１月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 育生 |
1953年４月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 六一 |
1961年６月21日生 |
|
(注)４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三浦 孝昭 |
1948年11月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯村 北 |
1953年４月14日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岡澤雄、椎名幹芳、髙橋久男、二橋千裕、安田育生及び矢野麻子は、社外取締役であります。
２ 監査役三浦孝昭及び飯村北は、社外監査役であります。
３ 2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
② 社外役員の状況
三陽商会の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
イ． 社外取締役 岡澤雄は、株式会社資生堂での長年にわたる国際経験に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ロ． 社外取締役 椎名幹芳は、三井物産株式会社及び三国コカ・コーラボトリング株式会社において培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の大株主である三井物産株式会社の出身でありますが、2008年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ハ． 社外取締役 髙橋久男は、センコー株式会社において培った経営者としての豊富な経験と特にロジスティクス分野における高度な見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の出身でありますが、2013年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ニ． 社外取締役 二橋千裕は、長年にわたり株式会社伊勢丹及び株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社東急百貨店の取締役として培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ホ． 社外取締役 安田育生は、財務金融をはじめＭ＆Ａ全般を長年にわたり手掛け、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ヘ． 社外取締役 矢野麻子は、経営者としての豊富な経験と見識に加え、マーケティング及びブランディングに関する幅広い知識と実績を有しており、三陽商会の経営全般に助言及び提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の更なる活性化につながる適切な人材と判断し選任しております。併せて経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ト． 社外監査役 三浦孝昭は、公認会計士として会計全般に関する専門的な知見及び見識、豊富な経験と実績を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、2008年６月まで三陽商会会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の代表社員でありましたが、三陽商会社外監査役就任時には同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
チ． 社外監査役 飯村北は弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高度な見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しております。なお、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
なお、三陽商会の社外取締役は、経営に関する豊富な経験や、様々な分野での専門知識を有する方等から構成され、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行います。社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなしております。
イ． 主要な取引先関係
三陽商会を主要な取引先（※１）とする者もしくはその業務執行者または三陽商会の主要な取引先（※２）もしくはその業務執行者
ロ． 社外専門家関係
三陽商会から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
ハ． 三陽商会の監査法人
三陽商会に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
ニ． 寄付先関係
三陽商会から多額（※４）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
ホ． 大株主関係
三陽商会の議決権の10％以上を実質的に有する者またはその業務執行者
ヘ． 過去該当者関係
最近において上記イ～ホに該当していた者
ト． 近親者関係
上記イ～ヘに該当していた者（重要でない者を除く）の近親者
（※１）「三陽商会を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会から受けていた者をいう。
（※２）「三陽商会の主要な取引先」とは、直近事業年度において三陽商会の年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会に行っていた者、または三陽商会に対する融資残高が三陽商会の総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
（※３）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、後述の「（3）［監査の状況］」の記載のとおり、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 経営統轄本部長 |
大江 伸治 |
1947年８月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 兼副社長執行役員 |
中山 雅之 |
1961年６月15日生 |
|
(注)３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼常務執行役員 事業本部長 |
加藤 郁郎 |
1961年１月４日生 |
|
(注)３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡澤 雄 |
1957年５月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎名 幹芳 |
1949年８月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 久男 |
1948年10月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二橋 千裕 |
1954年１月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 育生 |
1953年４月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 麻子 |
1968年１月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 六一 |
1961年６月21日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 秀文 |
1956年７月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三浦 孝昭 |
1948年11月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯村 北 |
1953年４月14日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,900 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岡澤雄、椎名幹芳、髙橋久男、二橋千裕、安田育生及び矢野麻子は、社外取締役であります。
２ 監査役三浦孝昭及び飯村北は、社外監査役であります。
３ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
８ 役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。
９ 三陽商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
森 倫洋 |
1969年12月６日生 |
1995年４月 |
東京地方裁判所判事補 |
（注） |
― |
|
2000年４月 |
最高裁判所事務総局民事局付 |
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|
2003年４月 |
福岡地方裁判所判事補 |
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2005年４月 |
西村あさひ法律事務所入所 |
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2007年１月 |
西村あさひ法律事務所パートナー |
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2007年４月 |
第一東京弁護士会仲裁センター委員・仲裁人候補者（現任） |
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2007年６月 |
金融トラブル連絡調整協議会委員 |
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2007年９月 |
筑波大学大学院ビジネス科学研究科非常勤講師 |
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2008年６月 |
日本弁護士連合会ＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）センター事務局長 |
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2009年４月 |
国民生活センター紛争解決委員会委員 |
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2010年１月 |
信託協会あっせん委員会委員（委員長代理）（現任） |
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2011年４月 |
第一東京弁護士会総合法務研究所倒産法部会副部会長 |
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2018年８月 |
Singapore International Mediation Centre,Mediator候補者（現任） |
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|
2019年４月 |
AI-EI法律事務所代表弁護士（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
三陽商会の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
イ． 社外取締役 岡澤雄は、株式会社資生堂での長年にわたる国際経験に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ロ． 社外取締役 椎名幹芳は、三井物産株式会社および三国コカ・コーラボトリング株式会社において培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏は三陽商会の大株主である三井物産株式会社の出身でありますが、2008年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ハ． 社外取締役 髙橋久男は、センコー株式会社において培った経営者としての豊富な経験と特にロジスティクス分野における高度な見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の出身でありますが、2013年に既に同社を退社し、またその取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ニ． 社外取締役 二橋千裕は、長年にわたり株式会社伊勢丹および株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社東急百貨店の取締役として培った経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏は三陽商会の主要取引先企業の出身でありますが、その取引の規模・性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないものと考えており、同氏及び同社と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
ホ． 社外取締役 安田育生は、財務金融をはじめＭ＆Ａ全般を長年にわたり手掛け、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、三陽商会の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の透明性、客観性の向上に貢献していただき、業務執行を監督する立場として適切な人材と判断し選任しています。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ヘ． 社外取締役 矢野麻子は、経営者としての豊富な経験と見識に加え、マーケティングおよびブランディングに関する幅広い知識と実績を有しており、三陽商会の経営全般に助言および提言を頂戴するとともに、三陽商会の経営の更なる活性化につながる適切な人材と判断し選任しています。また、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
ト． 社外監査役 三浦孝昭は、公認会計士として会計全般に関する専門的な知見および見識、豊富な経験と実績を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。なお、2008年６月まで三陽商会会計監査人であるあずさ監査法人の代表社員でありましたが、三陽商会社外監査役就任時には同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はございません。
チ． 社外監査役 飯村北は弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高度な見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献していただける適切な人材と判断し選任しています。なお、同氏及び同氏の兼職先と三陽商会との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。
なお、三陽商会の社外取締役は、経営に関する豊富な経験や、様々な分野での専門知識を有する方等から構成され、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行います。社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなしております。
イ． 主要な取引先関係
三陽商会を主要な取引先（※１）とする者もしくはその業務執行者または三陽商会の主要な取引先（※２）もしくはその業務執行者
ロ． 社外専門家関係
三陽商会から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
ハ． 三陽商会の監査法人
三陽商会に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
ニ． 寄付先関係
三陽商会から多額（※４）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
ホ． 大株主関係
三陽商会の議決権の10％以上を実質的に有する者またはその業務執行者
ヘ． 過去該当者関係
最近において上記イ～ホに該当していた者
ト． 近親者関係
上記イ～ヘに該当していた者（重要でない者を除く）の近親者
（※１）「三陽商会を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会から受けていた者をいう。
（※２）「三陽商会の主要な取引先」とは、直近事業年度において三陽商会の年間売上高の２％を超える支払いを三陽商会に行っていた者、または三陽商会に対する融資残高が三陽商会の総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
（※３）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、後述の「（3）［監査の状況］」の記載のとおり、十分な連携が取れていると考えております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 |
経営統轄 本部長 兼デジタル戦略本部長 |
岩田 功 |
1959年３月14日生 |
1982年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
2003年７月 |
三陽商会事業統轄本部経営企画室担当部長 |
||||||
|
2005年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
2005年２月 |
三陽商会事業本部業務統括室長 |
||||||
|
2008年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
||||||
|
2009年１月 |
三陽商会執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
||||||
|
2013年３月 |
三陽商会取締役兼執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
2014年４月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長兼人事総務本部長 |
||||||
|
2014年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長 |
||||||
|
2017年１月 |
三陽商会代表取締役社長兼社長執行役員経営統轄本部長 |
||||||
|
2019年１月 |
三陽商会代表取締役社長兼社長執行役員 経営統轄本部長兼デジタル戦略本部長 （現任） |
||||||
|
代表取締役 兼専務執行役員 |
販売管掌 第三事業本部長 |
齊藤 晋 |
1957年６月17日生 |
1982年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
800 |
|
2003年７月 |
三陽商会大阪支店紳士服営業部部長 |
||||||
|
2006年１月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部長補佐 |
||||||
|
2009年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
2013年１月 |
三陽商会常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
||||||
|
2014年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
||||||
|
2014年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長販売管掌 |
||||||
|
2015年１月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部副本部長販売管掌兼特命担当（大阪支店新事業推進） |
||||||
|
2017年１月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部長 |
||||||
|
2018年３月 |
三陽商会代表取締役兼専務執行役員事業本部長 |
||||||
|
2019年１月 |
三陽商会代表取締役兼専務執行役員販売管掌第三事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務執行役員 |
企画生産管掌第四事業本部長 |
荒居 徹 |
1960年10月16日生 |
1983年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
― |
|
2003年７月 |
三陽商会婦人服第五企画部部長 |
||||||
|
2005年２月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部婦人バーバリーロンドンＤＩＶ長 |
||||||
|
2012年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長補佐 |
||||||
|
2013年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
2015年７月 |
三陽商会執行役員事業本部ポールスチュアート事業部長 |
||||||
|
2016年７月 |
三陽商会執行役員事業本部企画統括事業部長兼ポールスチュアート事業部長 |
||||||
|
2017年１月 |
三陽商会常務執行役員事業本部副本部長企画管掌 |
||||||
|
2017年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長企画管掌 |
||||||
|
2019年１月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員企画生産管掌第四事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 兼常務執行役員 |
人事総務 本部長 |
中山 雅之 |
1961年６月15日生 |
1984年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
― |
|
2003年７月 |
三陽商会紳士服第三企画部長 |
||||||
|
2004年２月 |
三陽商会第一事業部紳士バーバリーロンドンＤＩＶ長 |
||||||
|
2005年２月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部紳士バーバリーロンドンＤＩＶ長 |
||||||
|
2006年１月 |
三陽商会事業本部紳士服事業部業務室長 |
||||||
|
2008年１月 |
三陽商会事業本部紳士服事業部ポールスチュアートＤＩＶ長 |
||||||
|
2012年７月 |
三陽商会事業本部企画商品統括事業部紳士服企画部長 |
||||||
|
2014年７月 |
三陽商会事業本部紳士服事業部長 |
||||||
|
2016年７月 |
三陽商会事業本部企画統括事業部紳士服企画部長 |
||||||
|
2017年１月 |
三陽商会執行役員人事総務本部長兼総務部長 |
||||||
|
2018年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員人事総務本部長（現任） |
||||||
|
取締役 会長 |
― |
中瀬 雅通 |
1949年８月11日 |
1974年９月 |
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所入所 |
(注)３ |
9,854 |
|
1982年６月 |
三陽商会入社 |
||||||
|
1987年３月 |
三陽商会取締役婦人子供服事業部長 |
||||||
|
1988年３月 |
三陽商会常務取締役婦人子供服事業部長 |
||||||
|
1989年３月 |
三陽商会専務取締役営業本部長 |
||||||
|
1991年３月 |
三陽商会代表取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
1993年３月 |
三陽商会代表取締役社長 |
||||||
|
2000年２月 |
三陽商会代表取締役会長 |
||||||
|
2013年３月 |
三陽商会相談役 |
||||||
|
2019年３月 |
三陽商会取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
松田 清人 |
1952年９月６日生 |
1975年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
2002年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員 |
||||||
|
2004年４月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
2007年４月 |
みずほ証券㈱取締役副社長 |
||||||
|
2008年４月 |
ユニゾン・キャピタル㈱ パートナー |
||||||
|
2010年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 2018年４月 |
ＳＣＳＫ㈱社外取締役（現任） トパーズ・キャピタル㈱取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
矢野 雅英 |
1948年10月24日生 |
1971年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
2004年４月 |
同社執行役員繊維本部長 |
||||||
|
2006年４月 |
同社常務執行役員生活産業グループCOO兼ライフスタイル本部長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社副社長執行役員生活産業グループCEO兼国内統括 |
||||||
|
2010年６月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
同社取締役兼副社長執行役員東アジア統括兼三菱商事（中国）有限公司社長兼北京事務所長 |
||||||
|
2013年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
2016年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
田中 秀文 |
1956年７月26日生 |
1981年４月 |
三陽商会入社 |
(注)４ |
― |
|
2003年７月 |
三陽商会事業本部紳士服業務室室長 |
||||||
|
2006年１月 |
三陽商会事業本部婦人服第二事業部業務室長 |
||||||
|
2014年７月 |
三陽商会執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
2017年１月 |
三陽商会人事部付嘱託 |
||||||
|
2017年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
伊藤 六一 |
1961年６月21日生 |
1984年４月 |
三陽商会入社 |
(注)５ |
688 |
|
2003年７月 |
三陽商会人事総務本部人事部担当部長 |
||||||
|
2004年２月 |
三陽商会人事総務本部人事部長 |
||||||
|
2014年７月 |
三陽商会執行役員経理財務本部本部長補佐 |
||||||
|
2015年４月
|
三陽商会執行役員経理財務本部本部長補佐兼経理部長 |
||||||
|
2017年１月
|
三陽商会執行役員経理財務本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
2018年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
玉井 泉 |
1949年５月５日生 |
1973年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)６ |
― |
|
2000年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||||
|
2005年１月 |
㈱ＤＣキャッシュワン取締役副社長 |
||||||
|
2009年３月 |
旭硝子㈱（現AGC㈱）常勤監査役 |
||||||
|
2015年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
三浦 孝昭 |
1948年11月27日生 |
1971年４月 |
㈱トーメン入社 |
(注)６ |
― |
|
1984年８月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
1993年７月 |
同法人社員就任 |
||||||
|
2000年７月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 |
||||||
|
2008年６月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任 |
||||||
|
2015年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
盟和産業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
（注）１ 取締役松田清人及び矢野雅英は、社外取締役であります。
２ 監査役玉井泉及び三浦孝昭は、社外監査役であります。
３ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 三陽商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
和田 孝夫 |
1947年１月１日生 |
1969年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
（注） |
― |
|
1997年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||
|
2000年６月 |
同行常勤監査役 |
||||
|
2003年６月 |
ダイヤモンドキャピタル㈱取締役社長 |
||||
|
2005年10月 |
三菱ＵＦＪキャピタル㈱取締役会長 |
||||
|
2007年６月 |
三菱マテリアル㈱常勤監査役 |
||||
|
2011年３月 |
三陽商会監査役 |
||||
|
2015年３月 |
三陽商会監査役退任 |
||||
|
2017年３月 |
三陽商会補欠監査役（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 |
経営統轄 本部長 |
岩田 功 |
昭和34年３月14日生 |
昭和57年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
平成15年７月 |
三陽商会事業統轄本部経営企画室担当部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会事業本部業務統括室長 |
||||||
|
平成20年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
||||||
|
平成21年１月 |
三陽商会執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
||||||
|
平成25年３月 |
三陽商会取締役兼執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長兼人事総務本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会代表取締役社長兼社長執行役員経営統轄本部長（現任） |
||||||
|
代表取締役 兼専務執行役員 |
事業本部長 |
齊藤 晋 |
昭和32年６月17日生 |
昭和57年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
800 |
|
平成15年７月 |
三陽商会大阪支店紳士服営業部部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部長補佐 |
||||||
|
平成21年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
三陽商会常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長販売管掌 |
||||||
|
平成27年１月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部副本部長販売管掌兼特命担当（大阪支店新事業推進） |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
三陽商会代表取締役兼専務執行役員事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務執行役員 |
事業本部 副本部長 企画管掌 |
荒居 徹 |
昭和35年10月16日生 |
昭和58年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
― |
|
平成15年７月 |
三陽商会婦人服第五企画部部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部婦人バーバリーロンドンＤＩＶ長 |
||||||
|
平成24年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長補佐 |
||||||
|
平成25年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
三陽商会執行役員事業本部ポールスチュアート事業部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
三陽商会執行役員事業本部企画統括事業部長兼ポールスチュアート事業部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会常務執行役員事業本部副本部長企画管掌 |
||||||
|
平成29年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長企画管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 兼常務執行役員 |
人事総務 本部長 |
中山 雅之 |
昭和36年６月15日生 |
昭和59年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
― |
|
平成15年７月 |
三陽商会紳士服第三企画部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
三陽商会第一事業部紳士バーバリーロンドンＤＩＶ長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部紳士バーバリーロンドンＤＩＶ長 |
||||||
|
平成18年１月 |
三陽商会事業本部紳士服事業部業務室長 |
||||||
|
平成20年１月 |
三陽商会事業本部紳士服事業部ポールスチュアートＤＩＶ長 |
||||||
|
平成24年７月 |
三陽商会事業本部企画商品統括事業部紳士服企画部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会事業本部紳士服事業部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
三陽商会事業本部企画統括事業部紳士服企画部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会執行役員人事総務本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員人事総務本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
松田 清人 |
昭和27年９月６日生 |
昭和50年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
みずほ証券㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ユニゾン・キャピタル㈱ パートナー（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＳＣＳＫ㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
矢野 雅英 |
昭和23年10月24日生 |
昭和46年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成16年４月 |
同社執行役員繊維本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員生活産業グループCOO兼ライフスタイル本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社副社長執行役員生活産業グループCEO兼国内統括 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役兼副社長執行役員東アジア統括兼三菱商事（中国）有限公司社長兼北京事務所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
椎名 幹芳 |
昭和24年８月12日生 |
昭和48年４月 |
三井物産㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成11年５月 |
同社繊維本部繊維第一部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
イタリア三井物産㈱社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
三井物産㈱ライフスタイル事業本部副本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社食料・リテール本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三国コカ・コーラボトリング㈱常務執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
田中 秀文 |
昭和31年７月26日生 |
昭和56年４月 |
三陽商会入社 |
(注)４ |
― |
|
平成15年７月 |
三陽商会事業本部紳士服業務室室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
三陽商会事業本部婦人服第二事業部業務室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会人事部付嘱託 |
||||||
|
平成29年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
伊藤 六一 |
昭和36年６月21日生 |
昭和59年４月 |
三陽商会入社 |
(注)５ |
687 |
|
平成15年７月 |
三陽商会人事総務本部人事部担当部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
三陽商会人事総務本部人事部長 |
||||||
|
平成26年７月
|
三陽商会執行役員経理財務本部本部長補佐 |
||||||
|
平成27年４月
|
三陽商会執行役員経理財務本部本部長補佐兼経理部長 |
||||||
|
平成29年１月
|
三陽商会執行役員経理財務本部副本部長兼経理部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
玉井 泉 |
昭和24年５月５日生 |
昭和48年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)６ |
― |
|
平成12年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
㈱ＤＣキャッシュワン取締役副社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
旭硝子㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
三浦 孝昭 |
昭和23年11月27日生 |
昭和46年４月 |
㈱トーメン入社 |
(注)６ |
― |
|
昭和59年８月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成５年７月 |
同法人社員就任 |
||||||
|
平成12年７月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任 |
||||||
|
平成27年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
盟和産業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
3,487 |
（注）１ 取締役松田清人、矢野雅英及び椎名幹芳は、社外取締役であります。
２ 監査役玉井泉及び三浦孝昭は、社外監査役であります。
３ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 三陽商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
和田 孝夫 |
昭和22年１月１日 |
昭和44年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注） |
― |
|
平成９年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||
|
平成12年６月 |
同行常勤監査役 |
||||
|
平成15年６月 |
ダイヤモンドキャピタル㈱取締役社長 |
||||
|
平成17年10月 |
三菱ＵＦＪキャピタル㈱取締役会長 |
||||
|
平成19年６月 |
三菱マテリアル㈱常勤監査役 |
||||
|
平成23年３月 |
三陽商会監査役 |
||||
|
平成27年３月 |
三陽商会監査役退任 |
||||
|
平成29年３月 |
三陽商会補欠監査役（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 兼社長執行役員 |
経営統轄 本部長 |
岩田 功 |
昭和34年３月14日生 |
昭和57年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成15年７月 |
三陽商会事業統轄本部経営企画室担当部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会事業本部業務統括室長 |
||||||
|
平成20年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
||||||
|
平成21年１月 |
三陽商会執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
||||||
|
平成25年３月 |
三陽商会取締役兼執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長兼人事総務本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会代表取締役社長兼社長執行役員経営統轄本部長（現任） |
||||||
|
代表取締役 兼専務執行 役員 |
経理財務 本部長 |
松浦 薫 |
昭和29年２月10日生 |
昭和51年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成13年７月 |
三陽商会婦人服営業部営業業務室室長 |
||||||
|
平成15年７月 |
三陽商会婦人服営業部営業推進室室長兼セールススタッフ運営室室長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
平成20年１月 |
三陽商会執行役員経理財務本部長補佐 |
||||||
|
平成21年１月 |
三陽商会常務執行役員経理財務本部長補佐 |
||||||
|
平成21年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
三陽商会代表取締役兼専務執行役員経理財務本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼専務執行役員 |
事業本部長 |
齊藤 晋 |
昭和32年６月17日生 |
昭和57年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成15年７月 |
三陽商会大阪支店紳士服営業部部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部長補佐 |
||||||
|
平成21年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
三陽商会常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長販売管掌 |
||||||
|
平成27年１月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部副本部長販売管掌兼特命担当（大阪支店新事業推進） |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 兼常務執行役員 |
事業本部 副本部長 企画管掌 |
荒居 徹 |
昭和35年10月16日生 |
昭和58年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
― |
|
平成15年７月 |
三陽商会婦人服第五企画部部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部婦人バーバリーロンドンＤＩＶ長 |
||||||
|
平成24年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長補佐 |
||||||
|
平成25年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
三陽商会執行役員事業本部ポールスチュアート事業部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
三陽商会執行役員事業本部企画統括事業部長兼ポールスチュアート事業部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長企画管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
松田 清人 |
昭和27年９月６日生 |
昭和50年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
みずほ証券㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ユニゾン・キャピタル㈱ パートナー（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
矢野 雅英 |
昭和23年10月24日生 |
昭和46年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成16年４月 |
同社執行役員繊維本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員生活産業グループCOO兼ライフスタイル本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社副社長執行役員生活産業グループCEO兼国内統括 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役兼副社長執行役員東アジア統括兼三菱商事（中国）有限公司社長兼北京事務所長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成28年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
椎名 幹芳 |
昭和24年８月12日生 |
昭和48年４月 |
三井物産㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成11年５月 |
同社繊維本部繊維第一部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
イタリア三井物産㈱社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
三井物産㈱ライフスタイル事業本部副本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社食料・リテール本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三国コカ・コーラボトリング㈱常務執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中村 幹男 |
昭和29年８月23日生 |
昭和52年４月 |
三陽商会入社 |
(注)４ |
― |
|
平成15年７月 |
三陽商会紳士服企画部企画業務室室長 |
||||||
|
平成16年２月 |
三陽商会第一事業部バーバリー事業統轄室部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
三陽商会バーバリー事業部業務室長 |
||||||
|
平成23年７月 |
三陽商会内部監査室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
田中 秀文 |
昭和31年７月26日生 |
昭和56年４月 |
三陽商会入社 |
(注)５ |
― |
|
平成15年７月 |
三陽商会事業本部紳士服業務室室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
三陽商会事業本部婦人服第二事業部業務室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
三陽商会人事部付嘱託 |
||||||
|
平成29年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
― |
玉井 泉 |
昭和24年５月５日生 |
昭和48年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)６ |
― |
|
平成12年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
㈱ＤＣキャッシュワン取締役副社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
旭硝子㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
三浦 孝昭 |
昭和23年11月27日生 |
昭和46年４月 |
㈱トーメン入社 |
(注)６ |
― |
|
昭和59年８月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成５年７月 |
同法人社員就任 |
||||||
|
平成12年７月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任 |
||||||
|
平成27年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
盟和産業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
33 |
（注）１ 取締役松田清人、矢野雅英および椎名幹芳は、社外取締役であります。
２ 監査役玉井泉および三浦孝昭は、社外監査役であります。
３ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 三陽商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
和田 孝夫 |
昭和22年１月１日 |
昭和44年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注） |
― |
|
平成９年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||
|
平成12年６月 |
同行常勤監査役 |
||||
|
平成15年６月 |
ダイヤモンドキャピタル㈱取締役社長 |
||||
|
平成17年10月 |
三菱ＵＦＪキャピタル㈱取締役会長 |
||||
|
平成19年６月 |
三菱マテリアル㈱常勤監査役 |
||||
|
平成23年３月 |
三陽商会監査役 |
||||
|
平成27年３月 |
三陽商会監査役退任 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 兼社長執行 役員 |
― |
杉浦 昌彦 |
昭和29年１月６日生 |
昭和51年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
36 |
|
平成10年７月 |
三陽商会紳士服事業部ポールスチュアート部部長兼スポーツブランド部部長 |
||||||
|
平成12年９月 |
三陽商会執行役員紳士服営業統括部長 |
||||||
|
平成14年１月 |
三陽商会執行役員事業本部副本部長 （紳士服管掌） |
||||||
|
平成15年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長（紳士服管掌） |
||||||
|
平成16年２月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部第一事業部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
三陽商会常務取締役兼常務執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
三陽商会専務取締役兼専務執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
三陽商会代表取締役社長兼社長執行役員兼事業本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
三陽商会代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 兼専務執行 役員 |
経理財務 本部長 |
松浦 薫 |
昭和29年２月10日生 |
昭和51年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成13年７月 |
三陽商会婦人服営業部営業業務室室長 |
||||||
|
平成15年７月 |
三陽商会婦人服営業部営業推進室室長兼セールススタッフ運営室室長 |
||||||
|
平成17年２月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
||||||
|
平成20年１月 |
三陽商会執行役員経理財務本部長補佐 |
||||||
|
平成21年１月 |
三陽商会常務執行役員経理財務本部長補佐 |
||||||
|
平成21年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
三陽商会代表取締役兼専務執行役員経理財務本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼専務執行 役員 |
事業本部長 企画生産管掌 |
佐久間 睦 |
昭和28年９月25日生 |
昭和51年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成13年７月 |
三陽商会婦人服第五営業部部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
三陽商会名古屋支店婦人服営業部部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
三陽商会事業本部第三事業部ポールスチュアートDIV長兼スコッチハウスDIV長 |
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平成17年２月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部長補佐 |
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平成18年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
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平成19年３月 |
三陽商会常務執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
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平成21年３月
|
三陽商会取締役兼常務執行役員人事総務本部長 |
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平成25年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部企画生産統括事業部長 |
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平成26年４月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部企画生産統括事業部長 |
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平成26年７月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部長企画生産管掌（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
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取締役 兼専務執行役員 |
事業本部 副本部長 販売管掌 兼特命担当 （大阪支店新事業推進） |
齊藤 晋 |
昭和32年６月17日生 |
昭和57年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
8 |
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平成15年７月 |
三陽商会大阪支店紳士服営業部部長 |
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平成18年１月 |
三陽商会事業本部バーバリー事業部長補佐 |
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平成21年１月 |
三陽商会執行役員事業本部バーバリー事業部長 |
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|
平成25年１月 |
三陽商会常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
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平成26年３月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部販売統括事業部長 |
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平成26年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部副本部長販売管掌 |
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平成27年１月 |
三陽商会取締役兼専務執行役員事業本部副本部長販売管掌兼特命担当（大阪支店新事業推進）（現任） |
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取締役 兼常務執行役員 |
経営統轄本部長 |
岩田 功 |
昭和34年３月14日生 |
昭和57年４月 |
三陽商会入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成15年７月 |
三陽商会事業統轄本部経営企画室担当部長 |
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|
平成17年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
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|
平成17年２月 |
三陽商会事業本部業務統括室長 |
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|
平成20年１月 |
三陽商会経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
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|
平成21年１月 |
三陽商会執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長兼ウェブビジネス推進室長 |
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|
平成25年３月 |
三陽商会取締役兼執行役員経営統轄本部経営企画室長兼コンプライアンス室長 |
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|
平成26年４月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長兼人事総務本部長 |
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|
平成26年７月 |
三陽商会取締役兼常務執行役員経営統轄本部長（現任） |
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取締役 |
― |
住田 邦生 |
昭和29年11月28日生 |
昭和52年４月 |
司法研修所入所 |
(注)３ |
― |
|
昭和54年４月 |
東京地方検察庁検事 |
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平成11年４月 |
弁護士登録、第一東京弁護士会入会 |
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|
平成12年４月 |
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 |
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平成19年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
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平成23年７月 |
西村あさひ法律事務所退所 |
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平成23年８月 |
エビス法律事務所開設（現任） |
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取締役 |
― |
松田 清人 |
昭和27年９月６日生 |
昭和50年４月 |
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成14年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員 |
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|
平成16年４月 |
同行常務執行役員 |
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平成19年４月 |
みずほ証券㈱取締役副社長 |
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平成20年４月 |
ユニゾン・キャピタル㈱ パートナー（現任） |
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平成22年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
― |
矢野 雅英 |
昭和23年10月24日生 |
昭和46年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)４ |
― |
|
平成16年４月 |
同社執行役員繊維本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社常務執行役員生活産業グループCOO兼ライフスタイル本部長 |
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|
平成22年４月 |
同社副社長執行役員生活産業グループCEO兼国内統括 |
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|
平成22年６月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役兼副社長執行役員東アジア統括兼三菱商事（中国）有限公司社長兼北京事務所長 |
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|
平成25年６月 |
同社顧問（現任） |
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|
平成28年３月 |
三陽商会取締役（現任） |
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|
常勤監査役 |
― |
新名 宏行 |
昭和26年10月23日生 |
昭和49年４月 |
三陽商会入社 |
(注)６ |
2 |
|
平成９年７月 |
三陽商会婦人服第四事業部バーバリー企画部部長 |
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|
平成12年９月 |
三陽商会執行役員婦人服第三、第四企画部担当企画統括部長 |
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|
平成16年２月 |
三陽商会執行役員事業本部宣伝室長兼第三事業部長補佐 |
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|
平成17年７月 |
三陽商会執行役員事業本部生産戦略事業部長兼布帛DIV長 |
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平成21年１月 |
三陽商会常務執行役員事業本部生産戦略事業部長 |
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平成25年１月 |
三陽商会人事部付顧問 |
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平成25年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中村 幹男 |
昭和29年８月23日生 |
昭和52年４月 |
三陽商会入社 |
(注)５ |
― |
|
平成15年７月 |
三陽商会紳士服企画部企画業務室室長 |
||||||
|
平成16年２月 |
三陽商会第一事業部バーバリー事業統轄室部長 |
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|
平成18年１月 |
三陽商会バーバリー事業部業務室長 |
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|
平成23年７月 |
三陽商会内部監査室長 |
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平成24年３月 |
三陽商会常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
鈴木 正隆 |
昭和19年４月２日生 |
昭和43年４月 |
三井物産㈱入社 |
(注)６ |
2 |
|
平成11年６月 |
同社取締役繊維本部長 |
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|
平成17年４月 |
同社代表取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
グンゼ㈱社外取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
三井物産㈱顧問 |
||||||
|
平成21年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
玉井 泉 |
昭和24年５月５日生 |
昭和48年４月 |
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)７ |
― |
|
平成12年６月 |
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）取締役 |
||||||
|
平成17年１月 |
㈱ＤＣキャッシュワン取締役副社長 |
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|
平成21年３月 |
旭硝子㈱常勤監査役 |
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|
平成27年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
三浦 孝昭 |
昭和23年11月27日生 |
昭和46年４月 |
㈱トーメン入社 |
(注)７ |
― |
|
昭和59年８月 |
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成５年７月 |
同法人社員就任 |
||||||
|
平成12年７月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任 |
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|
平成27年３月 |
三陽商会監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
盟和産業㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
70 |
（注）１ 取締役住田邦生、松田清人および矢野雅英は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木正隆、玉井泉および三浦孝昭は、社外監査役であります。
３ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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