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蝶理(8014)の株価チャート 蝶理(8014)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年６月13日（有価証券報告書提出日）現在の蝶理の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
迫 田 竜 之
|
1964年11月４日生
|
1989年４月
|
蝶理入社
|
2015年６月
|
蝶理理事 繊維素材業務企画部長
|
2017年７月
|
蝶理理事 主計部副担当
|
2018年４月
|
蝶理理事 主計部副担当
兼、経営政策部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2018年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2019年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
|
2020年６月
|
蝶理執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
蝶理上席執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2024年６月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
9,437
|
取締役 経営政策本部長
兼、薬事総合管理室担当
|
吉 田 裕 志
|
1968年２月23日生
|
1990年４月
|
蝶理入社
|
2007年６月
|
蝶理繊維原料部長
|
2012年６月
|
蝶理理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長 兼、合繊・テキスタイル部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長
（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2017年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維第一本部長
兼、北陸支店長
|
2020年６月
|
蝶理取締役上席執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2021年６月
|
蝶理常務執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年４月
|
蝶理常務執行役員 繊維本部長
兼、素材事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、薬事総合管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
10,763
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維事業グローバル化推進担当
|
2019年６月
|
蝶理取締役執行役員 社長特命（繊維本部関連）（現）
|
|
(注)３
|
7,424
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
猪 原 伸 之
|
1960年５月５日生
|
1983年４月
|
東レ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社PBT樹脂事業部長
|
2010年４月
|
同社トレカ樹脂事業部長
|
2013年５月
|
同社樹脂事業部門長
|
2015年６月
|
東レプラスチック精工株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
東レ株式会社 取締役 樹脂・ケミカル事業本部長
|
2020年９月
|
同社上席執行役員
樹脂・ケミカル事業本部長
|
2022年６月
|
同社常任理事
樹脂・ケミカル事業本部担当
|
2023年６月
|
同社専任理事
樹脂・ケミカル事業本部副本部長
|
2024年４月
|
同社上席執行役員 関連事業本部長（現）
|
2024年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2019年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2021年６月
|
蝶理取締役専務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
18,891
|
取締役（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
伊藤・松田法律事務所 入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 設立創立パートナー（現）
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング 社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構同懇談会家賃部会座長
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員（現）
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
2021年10月
|
一般財団法人日本法律家協会理事
|
2023年６月
|
日本総合住生活株式会社 社外監査役（現）
|
2024年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会家賃部会座長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役 フジレビオアメリカ社 取締役
|
2002年２月
|
富士レビオ株式会社 常務取締役
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
|
2005年７月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社エスアールエル 取締役
|
2010年６月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年10月
|
みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社上級顧問
|
2021年６月
|
蝶理取締役
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
新田ゼラチン株式会社 社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・ＣＩＢ）東京支店入社
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社設立 代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師（現）
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役
岡部株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
エステー株式会社 社外取締役（現）
|
2022年６月
|
蝶理取締役
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
46,515
|
(注) １．取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏及び取締役野田弘子氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
永 塚 良 知
|
1965年３月30日生
|
1996年４月 2009年４月 2012年５月
|
弁護士登録 東京地方裁判所民事調停員（現） 公益財団法人日弁連交通事故相談センター監事
|
(注)
２
|
－
|
2013年７月
|
日章鋲螺株式会社社外監査役（現）
|
2016年６月
|
サンユー建設株式会社社外取締役（現）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会常務理事
|
2019年２月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2021年２月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2021年３月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
日本金属株式会社社外取締役（現）
|
2021年９月
|
光和総合法律事務所パートナー弁護士（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏、委員 取締役野田弘子氏
なお、取締役藪茂正氏は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおり10名であります。
男性９名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率10％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
迫 田 竜 之
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
※
|
吉 田 裕 志
|
常務執行役員
|
経営政策本部長 兼、薬事総合管理室担当
|
|
寺 谷 義 宏
|
常務執行役員
|
化学品本部長
|
|
芦 田 尚 彦
|
常務執行役員
|
繊維本部長 兼、素材事業部長 兼、北陸支店長
|
|
中 山 佐登子
|
上席執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、CHOI活担当
|
|
中 村 将 雄
|
上席執行役員
|
化学品本部 化学品第一事業部長
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
|
大 岩 泰 広
|
執行役員
|
中国総代表 兼、蝶理（中国）商業有限公司 董事長 兼、総経理 兼、蝶理（上海）有限公司 董事長 兼、総経理
|
|
髙 丸 雅 弘
|
執行役員
|
株式会社ＳＴＸ 代表取締役社長
|
|
河 村 泰 孝
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長 （経営管理部、関連事業室、繊維物流部、化学品物流部） 兼、蝶理マシナリー株式会社 代表取締役社長（非常勤）
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、蝶理の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
迫 田 竜 之
|
1964年11月４日生
|
1989年４月
|
蝶理入社
|
2015年６月
|
蝶理理事 繊維素材業務企画部長
|
2017年７月
|
蝶理理事 主計部副担当
|
2018年４月
|
蝶理理事 主計部副担当
兼、経営政策部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2018年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2019年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
|
2020年６月
|
蝶理執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
蝶理上席執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2024年６月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
9,437
|
取締役 経営政策本部長
兼、薬事総合管理室担当
|
吉 田 裕 志
|
1968年２月23日生
|
1990年４月
|
蝶理入社
|
2007年６月
|
蝶理繊維原料部長
|
2012年６月
|
蝶理理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長 兼、合繊・テキスタイル部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長
（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2017年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維第一本部長
兼、北陸支店長
|
2020年６月
|
蝶理取締役上席執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2021年６月
|
蝶理常務執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年４月
|
蝶理常務執行役員 繊維本部長
兼、素材事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、薬事総合管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
10,763
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維事業グローバル化推進担当
|
2019年６月
|
蝶理取締役執行役員 社長特命（繊維本部関連）（現）
|
|
(注)３
|
7,424
|
取締役
|
猪 原 伸 之
|
1960年５月５日生
|
1983年４月
|
東レ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社PBT樹脂事業部長
|
2010年４月
|
同社トレカ樹脂事業部長
|
2013年５月
|
同社樹脂事業部門長
|
2015年６月
|
東レプラスチック精工株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
東レ株式会社 取締役 樹脂・ケミカル事業本部長
|
2020年９月
|
同社上席執行役員
樹脂・ケミカル事業本部長
|
2022年６月
|
同社常任理事
樹脂・ケミカル事業本部担当
|
2023年６月
|
同社専任理事
樹脂・ケミカル事業本部副本部長
|
2024年４月
|
同社上席執行役員 関連事業本部長（現）
|
2024年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
関 根 千 津
|
1963年８月11日生
|
1989年４月
|
住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社理事
先端材料開発研究所 研究主幹
|
2019年４月
|
株式会社住化技術情報センター
取締役副社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（現）
|
2024年７月
|
アールバイロジェン株式会社 社外取締役（現）
|
2025年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
2025年６月
|
蝶理取締役（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2019年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2021年６月
|
蝶理取締役専務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
18,891
|
取締役（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
伊藤・松田法律事務所 入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 設立創立パートナー（現）
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング 社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構同懇談会家賃部会座長
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員（現）
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
2021年10月
|
一般財団法人日本法律家協会理事
|
2023年６月
|
日本総合住生活株式会社 社外監査役（現）
|
2024年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会家賃部会座長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
1981年４月
|
富士臓器製薬株式会社入社
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役 フジレビオアメリカ社 取締役
|
2002年２月
|
富士レビオ株式会社 常務取締役
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
|
2005年７月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社エスアールエル 取締役
|
2010年６月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年10月
|
みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社上級顧問
|
2021年６月
|
蝶理取締役
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
新田ゼラチン株式会社 社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・ＣＩＢ）東京支店入社
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社設立 代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師（現）
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役
岡部株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
エステー株式会社 社外取締役（現）
|
2022年６月
|
蝶理取締役
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
46,515
|
(注) １．取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏、取締役野田弘子氏及び取締役関根千津氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
永 塚 良 知
|
1965年３月30日生
|
1996年４月 2009年４月 2012年５月
|
弁護士登録 東京地方裁判所民事調停員（現） 公益財団法人日弁連交通事故相談センター監事
|
(注)
２
|
－
|
2013年７月
|
日章鋲螺株式会社社外監査役（現）
|
2016年６月
|
サンユー建設株式会社社外取締役（現）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会常務理事
|
2019年２月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2021年２月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2021年３月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
日本金属株式会社社外取締役（現）
|
2021年９月
|
光和総合法律事務所パートナー弁護士（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏、委員 取締役野田弘子氏
なお、取締役藪茂正氏は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおり10名であります。
男性９名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率10％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
迫 田 竜 之
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
※
|
吉 田 裕 志
|
常務執行役員
|
経営政策本部長 兼、薬事総合管理室担当
|
|
寺 谷 義 宏
|
常務執行役員
|
化学品本部長
|
|
芦 田 尚 彦
|
常務執行役員
|
繊維本部長 兼、素材事業部長 兼、北陸支店長
|
|
中 山 佐登子
|
上席執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、CHOI活担当
|
|
中 村 将 雄
|
上席執行役員
|
化学品本部 化学品第一事業部長
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
|
大 岩 泰 広
|
執行役員
|
中国総代表 兼、蝶理（中国）商業有限公司 董事長 兼、総経理 兼、蝶理（上海）有限公司 董事長 兼、総経理
|
|
髙 丸 雅 弘
|
執行役員
|
株式会社ＳＴＸ 代表取締役社長
|
|
河 村 泰 孝
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長 （経営管理部、関連事業室、繊維物流部、化学品物流部） 兼、蝶理マシナリー株式会社 代表取締役社長（非常勤）
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
③ 社外役員の状況
提出日現在、蝶理の社外取締役は３名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、シティユーワ法律事務所パートナー、独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員、同機構経営基本問題懇談会家賃部会座長、同機構事業評価監視委員会委員、日本税理士連合会外部監事、財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長及び日本総合住生活株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、蝶理とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木博正氏は、新田ゼラチン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科の非常勤講師、岡部株式会社の社外取締役（監査等委員）、三井海洋開発株式会社の社外取締役（監査等委員）及びエステー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
なお、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、関根千津氏が社外取締役に就任し、蝶理の社外取締役は４名となります。
社外取締役に就任予定の関根千津氏は、株式会社KOKUSAI ELECTRICの社外取締役、アールバイロジェン株式会社の社外取締役及びＳＢＳホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社の間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、蝶理の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は蝶理の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
蝶理は経営の監視機能として、蝶理との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役３名を選任し、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
社外取締役澤野正明、鈴木博正、野田弘子の各氏は、取締役会及び監査等委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から蝶理の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。
④ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出日現在、蝶理は社外取締役（監査等委員）を３名選任しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会・法令遵守委員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき取締役（常勤監査等委員）と社外取締役（監査等委員）とが相互連携の上、意見交換を行っております。
社外取締役（監査等委員）は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、定期的に監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する監査への立会いや講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役（監査等委員）は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、監査等委員会が実施する監査結果を業務監査部に通知し、意見交換を行います。また必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
迫 田 竜 之
|
1964年11月４日生
|
1989年４月
|
蝶理入社
|
2015年６月
|
蝶理理事 繊維素材業務企画部長
|
2017年７月
|
蝶理理事 主計部副担当
|
2018年４月
|
蝶理理事 主計部副担当
兼、経営政策部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2018年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2019年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
|
2020年６月
|
蝶理執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
蝶理上席執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2024年６月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
9,437
|
取締役 経営政策本部長
兼、薬事総合管理室担当
|
吉 田 裕 志
|
1968年２月23日生
|
1990年４月
|
蝶理入社
|
2007年６月
|
蝶理繊維原料部長
|
2012年６月
|
蝶理理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長 兼、合繊・テキスタイル部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長
（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2017年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維第一本部長
兼、北陸支店長
|
2020年６月
|
蝶理取締役上席執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2021年６月
|
蝶理常務執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年４月
|
蝶理常務執行役員 繊維本部長
兼、素材事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、薬事総合管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
10,763
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維事業グローバル化推進担当
|
2019年６月
|
蝶理取締役執行役員 社長特命（繊維本部関連）（現）
|
|
(注)３
|
7,424
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
猪 原 伸 之
|
1960年５月５日生
|
1983年４月
|
東レ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社PBT樹脂事業部長
|
2010年４月
|
同社トレカ樹脂事業部長
|
2013年５月
|
同社樹脂事業部門長
|
2015年６月
|
東レプラスチック精工株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
東レ株式会社 取締役 樹脂・ケミカル事業本部長
|
2020年９月
|
同社上席執行役員
樹脂・ケミカル事業本部長
|
2022年６月
|
同社常任理事
樹脂・ケミカル事業本部担当
|
2023年６月
|
同社専任理事
樹脂・ケミカル事業本部副本部長
|
2024年４月
|
同社上席執行役員 関連事業本部長（現）
|
2024年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2019年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2021年６月
|
蝶理取締役専務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
18,891
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
伊藤・松田法律事務所 入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 設立創立パートナー（現）
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング 社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構同懇談会家賃部会座長
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員（現）
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
2021年10月
|
一般財団法人日本法律家協会理事
|
2023年６月
|
日本総合住生活株式会社 社外監査役（現）
|
2024年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会家賃部会座長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役 フジレビオアメリカ社 取締役
|
2002年２月
|
富士レビオ株式会社 常務取締役
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
|
2005年７月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社エスアールエル 取締役
|
2010年６月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年10月
|
みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社上級顧問
|
2021年６月
|
蝶理取締役
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
新田ゼラチン株式会社 社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・ＣＩＢ）東京支店入社
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社設立 代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師（現）
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役
岡部株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
エステー株式会社 社外取締役（現）
|
2022年６月
|
蝶理取締役
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
46,515
|
(注) １．取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏及び取締役野田弘子氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
永 塚 良 知
|
1965年３月30日生
|
1996年４月 2009年４月 2012年５月
|
弁護士登録 東京地方裁判所民事調停員（現） 公益財団法人日弁連交通事故相談センター監事
|
(注)
２
|
－
|
2013年７月
|
日章鋲螺株式会社社外監査役（現）
|
2016年６月
|
サンユー建設株式会社社外取締役（現）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会常務理事
|
2019年２月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2021年２月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2021年３月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役（現）
|
2021年６月
|
日本金属株式会社社外取締役（現）
|
2021年９月
|
光和総合法律事務所パートナー弁護士（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏、委員 取締役野田弘子氏
なお、取締役藪茂正は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおり10名であります。
男性９名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率10％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
迫 田 竜 之
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
※
|
吉 田 裕 志
|
常務執行役員
|
経営政策本部長 兼、薬事総合管理室担当
|
|
寺 谷 義 宏
|
常務執行役員
|
化学品本部長 兼、化学品物流部担当
|
|
芦 田 尚 彦
|
常務執行役員
|
繊維本部長 兼、素材事業部長 兼、繊維物流部担当 兼、北陸支店長
|
|
中 山 佐登子
|
上席執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、CHOI活担当
|
|
中 村 将 雄
|
上席執行役員
|
化学品本部 化学品第一事業部長
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
|
大 岩 泰 広
|
執行役員
|
中国総代表 兼、蝶理（中国）商業有限公司 董事長 兼、総経理 兼、蝶理（上海）有限公司 董事長 兼、総経理
|
|
髙 丸 雅 弘
|
執行役員
|
株式会社ＳＴＸ 代表取締役社長
|
|
河 村 泰 孝
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長 （経営管理部、関連事業室） 兼、蝶理マシナリー株式会社 代表取締役社長（非常勤）
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
蝶理の社外取締役は３名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、シティユーワ法律事務所パートナー、独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員、同機構経営基本問題懇談会家賃部会座長、同機構事業評価監視委員会委員、日本税理士連合会外部監事、財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長及び日本総合住生活株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、蝶理とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木博正氏は、新田ゼラチン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科の非常勤講師、三井海洋開発株式会社の社外取締役（監査等委員）、岡部株式会社の社外取締役（監査等委員）及びエステー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、蝶理の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は蝶理の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
蝶理は経営の監視機能として、蝶理との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役３名を選任し、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
社外取締役澤野正明、鈴木博正、野田弘子の各氏は、取締役会及び監査等委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から蝶理の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会・法令遵守委員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき取締役（常勤監査等委員）と社外取締役（監査等委員）とが相互連携の上、意見交換を行っております。
社外取締役（監査等委員）は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、定期的に監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する監査への立会いや講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役（監査等委員）は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、監査等委員会が実施する監査結果を業務監査部に通知し、意見交換を行います。また必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
先 濵 一 夫
|
1956年５月２日生
|
1980年４月
|
蝶理入社
|
2004年８月
|
蝶理機能機器材部長
|
2007年９月
|
蝶理機能機器・材料部長
|
2009年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
2012年４月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料）
|
2013年６月
|
蝶理取締役執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長
|
2014年６月
|
蝶理取締役執行役員 化学品・機械・電子機器材本部長
|
2015年１月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
35,017
|
取締役 経営政策本部長兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
迫 田 竜 之
|
1964年11月４日生
|
1989年４月
|
蝶理入社
|
2015年６月
|
蝶理理事 繊維素材業務企画部長
|
2017年７月
|
蝶理理事 主計部副担当
|
2018年４月
|
蝶理理事 主計部副担当
兼、経営政策部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2018年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2019年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
|
2020年６月
|
蝶理執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
蝶理上席執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
9,302
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維事業グローバル化推進担当
|
2019年６月
|
蝶理取締役執行役員 社長特命（繊維本部関連）（現）
|
|
(注)３
|
9,551
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
首 藤 和 彦
|
1957年12月31日生
|
1980年４月
|
東レ株式会社入社
|
1998年６月
|
ペンファブリック社 取締役
|
2005年２月
|
東レ株式会社海外繊維部主幹
|
2005年７月
|
東麗即発（青島）染織股份有限公司董事
|
2008年４月
|
東レ株式会社スポーツ・衣料資材事業部長 兼、繊維リサイクル室主幹
|
2010年５月
|
同社テキスタイル事業部門長
|
2013年５月
|
同社機能製品・縫製品事業部門長 兼、繊維事業本部（縫製品事業開拓室）担当 兼、機能製品事業部長 兼、繊維グリーンイノベーション室参事
|
2014年４月
|
同社テキスタイル事業部門長
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社常務取締役退任 同社在中国東レ代表 東麗（中国）投資有限公司董事長 兼、総経理 東麗酒伊織染（南通）有限公司董事長
|
2020年６月
|
東レ株式会社 常務執行役員
|
2021年６月
|
同社専務執行役員
|
2022年６月
|
同社取締役専務執行役員（現）
|
2023年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・ＣＩＢ）東京支店入社
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社設立 代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略科 非常勤講師（現）
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役（現）
岡部株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
エステー株式会社 社外取締役（現）
|
2022年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2019年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2021年６月
|
蝶理取締役専務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
18,138
|
取締役（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
伊藤・松田法律事務所 入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 設立創立パートナー（現）
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング 社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構同懇談会家賃部会委員（現）
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員（現）
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
2021年10月
|
一般財団法人日本法律家協会理事
(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
1981年４月
|
富士臓器製薬株式会社入社
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役 フジレビオアメリカ社 取締役
|
2002年２月
|
富士レビオ株式会社 常務取締役
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
|
2005年７月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社エスアールエル 取締役
|
2010年６月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年10月
|
みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社上級顧問
|
2021年６月
|
蝶理取締役
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
新田ゼラチン株式会社 社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
72,008
|
(注) １．取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏及び取締役野田弘子氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
永 塚 良 知
|
1965年３月30日生
|
1996年４月 2009年４月 2012年５月
|
弁護士登録 東京地方裁判所民事調停員（現） 公益財団法人日弁連交通事故相談センター監事
|
(注)
２
|
－
|
2013年７月
|
日章鋲螺株式会社社外監査役（現）
|
2016年６月
|
サンユー建設株式会社社外取締役（現）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会常務理事
|
2019年２月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2021年２月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2021年３月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役（現）
|
2021年６月
|
日本金属株式会社社外取締役（現）
|
2021年９月
|
光和総合法律事務所パートナー弁護士（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏
なお、取締役藪茂正は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り10名であります。
男性９名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率10％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
先 濵 一 夫
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
|
吉 田 裕 志
|
常務執行役員
|
繊維本部長 兼、繊維第一事業部長 兼、繊維物流部担当 兼、北陸支店長
|
|
寺 谷 義 宏
|
常務執行役員
|
化学品本部長 兼、化学品第二事業部長 兼、化学品物流部担当
|
※
|
迫 田 竜 之
|
常務執行役員
|
経営政策本部長
兼、中国総代表
兼、薬事総合管理室担当
|
|
中 山 佐登子
|
上席執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、CHOI活担当
|
|
中 村 将 雄
|
上席執行役員
|
化学品第一事業部長
|
|
芦 田 尚 彦
|
上席執行役員
|
繊維第二事業部長 兼、蝶理（大連）貿易有限公司 董事長 兼、蝶理（大連）商貿進出口有限公司 董事長
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
|
白 神 聡
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長
（経営管理部、関連事業室）
|
|
大 岩 泰 広
|
執行役員
|
蝶理（中国）商業有限公司 董事長 兼、総経理 兼、蝶理（上海）有限公司 董事長 兼、総経理 兼、蝶理（天津）有限公司 董事長 兼、総経理
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
蝶理の社外取締役は３名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科の非常勤講師、三井海洋開発株式会社の社外取締役、岡部株式会社の社外取締役（監査等委員）及びエステー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役澤野正明氏は、シティユーワ法律事務所パートナー、独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員、同機構経営基本問題懇談会家賃部会委員、同機構事業評価監視委員会委員、日本税理士連合会外部監事、財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長及び一般財団法人日本法律家協会理事を兼務しておりますが、蝶理とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木博正氏は、新田ゼラチン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、蝶理の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は蝶理の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
蝶理は経営の監視機能として、蝶理との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役３名を選任し、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
社外取締役澤野正明、鈴木博正の両氏は、取締役会、監査等委員会及びガバナンス委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から蝶理の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・執行役員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき社外取締役と情報共有の上、意見交換を行っております。
社外取締役は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、四半期ごとに監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
業務監査部は「業務監査規程」に基づき、監査を行い、その活動は定期的に監査等委員会に報告されております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
先 濵 一 夫
|
1956年５月２日生
|
1980年４月
|
蝶理入社
|
2004年８月
|
蝶理機能機器材部長
|
2007年９月
|
蝶理機能機器・材料部長
|
2009年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
2012年４月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料）
|
2013年６月
|
蝶理取締役執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長
|
2014年６月
|
蝶理取締役執行役員 化学品・機械・電子機器材本部長
|
2015年１月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
33,917
|
取締役 経営政策本部長兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
迫 田 竜 之
|
1964年11月４日生
|
1989年４月
|
蝶理入社
|
2015年６月
|
蝶理理事 繊維素材業務企画部長
|
2017年７月
|
蝶理理事 主計部副担当
|
2018年４月
|
蝶理理事 主計部副担当
兼、経営政策部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2018年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2019年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
|
2020年６月
|
蝶理執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
蝶理上席執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
8,506
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維事業グローバル化推進担当
|
2019年６月
|
蝶理取締役執行役員 社長特命（繊維本部関連）（現）
|
|
(注)３
|
9,351
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 矢 光 雄
|
1956年６月11日生
|
1980年４月
|
東レ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社長繊維事業部長
|
2008年６月
|
インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2009年６月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長 兼、繊維リサイクル室長
|
2011年６月
|
同社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
東レインターナショナル株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
東レ株式会社専務取締役
|
2020年６月
|
蝶理取締役（現）
|
2020年６月
|
東レ株式会社代表取締役副社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・ＣＩＢ）東京支店入社
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社設立 代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現）
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役（現）
岡部株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
エステー株式会社 社外取締役（現）
|
2022年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2019年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2021年６月
|
蝶理取締役専務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
22,793
|
取締役（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
伊藤・松田法律事務所 入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 設立創立パートナー（現）
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構家賃部会委員（現）
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員（現）
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
2021年10月
|
一般財団法人日本法律家協会理事(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
1981年４月
|
富士臓器製薬株式会社入社
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役 フジレビオアメリカ社 取締役
|
2002年２月
|
富士レビオ株式会社 常務取締役
|
2003年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
|
2005年７月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社エスアールエル 取締役
|
2010年６月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社 取締役会長
|
2016年10月
|
みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
|
2017年６月
|
同社 取締役
|
2018年６月
|
同社 上級顧問
|
2021年６月
|
蝶理取締役
|
2022年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
74,567
|
(注) １．取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏及び取締役野田弘子氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
永 塚 良 知
|
1965年３月30日生
|
1996年４月 2009年４月 2012年５月
|
弁護士登録 東京地方裁判所民事調停員（現） 公益財団法人日弁連交通事故相談センター監事
|
(注)
２
|
－
|
2013年７月
|
日章鋲螺株式会社社外監査役（現）
|
2016年６月
|
サンユー建設株式会社社外取締役（現）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会常務理事
|
2019年２月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2021年２月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2021年３月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役（現）
|
2021年６月
|
日本金属株式会社社外取締役（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏
なお、取締役藪茂正は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り９名であります。
男性８名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率11％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
先 濵 一 夫
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
|
吉 田 裕 志
|
常務執行役員
|
繊維本部長 兼、繊維第一事業部長 兼、繊維物流部担当 兼、北陸支店長
|
|
寺 谷 義 宏
|
常務執行役員
|
化学品本部長 兼、化学品第二事業部長 兼、化学品物流部担当
|
※
|
迫 田 竜 之
|
常務執行役員
|
経営政策本部長
兼、中国総代表
兼、薬事総合管理室担当
|
|
中 山 佐登子
|
上席執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、CHOI活担当
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
|
中 村 将 雄
|
執行役員
|
化学品第一事業部長
|
|
芦 田 尚 彦
|
執行役員
|
繊維第二事業部長 兼、蝶理（大連）貿易有限公司 董事長 兼、蝶理（大連）商貿進出口有限公司 董事長
|
|
白 神 聡
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長
（経営管理部、関連事業室）
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
蝶理の社外取締役は３名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、シティユーワ法律事務所パートナー、独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会家賃部会委員、同機構経営基本問題懇談会委員、同機構事業評価監視委員会委員、日本税理士連合会外部監事、財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長及び一般財団法人日本法律家協会理事を兼務しておりますが、蝶理とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木博正氏が、過去に役員を務めた会社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、プロビティコンサルティング株式会社代表取締役、三井海洋開発株式会社社外取締役、岡部株式会社社外取締役（監査等委員）及びエステー株式会社社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、蝶理の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は蝶理の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
蝶理は経営の監視機能として、蝶理との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役３名を選任し、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
社外取締役澤野正明、鈴木博正の両氏は、取締役会、監査等委員会及びガバナンス委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から蝶理の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・執行役員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき社外取締役と情報共有の上、意見交換を行っております。
社外取締役は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、四半期ごとに監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
業務監査部は「業務監査規程」に基づき、監査を行い、その活動は定期的に監査等委員会に報告されております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
先 濵 一 夫
|
1956年５月２日生
|
1980年４月
|
蝶理入社
|
2004年８月
|
蝶理機能機器材部長
|
2007年９月
|
蝶理機能機器・材料部長
|
2009年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
2012年４月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料）
|
2013年６月
|
蝶理取締役執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長
|
2014年６月
|
蝶理取締役執行役員 化学品・機械・電子機器材本部長
|
2015年１月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
32,617
|
取締役
経営政策本部長
兼、中国総代表
兼、薬事総合管理室担当
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2019年６月
|
蝶理取締役常務執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2021年６月
|
蝶理取締役専務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
21,282
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役執行役員 繊維事業グローバル化推進担当
|
2019年６月
|
蝶理取締役執行役員 社長特命（繊維本部関連）（現）
|
|
(注)３
|
9,151
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 矢 光 雄
|
1956年６月11日生
|
1980年４月
|
東レ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社長繊維事業部長
|
2008年６月
|
インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2009年６月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長 兼、繊維リサイクル室長
|
2011年６月
|
同社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
東レインターナショナル株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
東レ株式会社専務取締役
|
2020年６月
|
蝶理取締役（現）
|
2020年６月
|
東レ株式会社代表取締役副社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
1981年４月
|
富士臓器製薬株式会社（現、富士レビオ株式会社）入社
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役（戦略企画部門経営戦略部長） フジレビオアメリカ社 取締役
|
2002年２月
|
富士レビオ株式会社 常務取締役
|
2003年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
|
2005年７月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社エスアールエル 取締役
|
2010年６月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社 取締役会長
|
2016年10月
|
みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
|
2017年６月
|
同社 取締役
|
2018年６月
|
同社 上級顧問（2020年６月 退任）
|
2021年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
降 矢 純
|
1959年４月22日生
|
1991年４月
|
蝶理入社
|
2003年７月
|
蝶理関連事業部長
|
2004年５月
|
蝶理経営政策部長
|
2005年５月
|
蝶理主計部長
|
2008年１月
|
蝶理総務部長
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 総務部担当 兼、物流管理部担当
|
2014年６月
|
蝶理取締役執行役員 管理本部 主計部、物流管理部担当 兼、薬事総合管理室担当
|
2015年６月
|
蝶理専任理事 ミヤコ化学株式会社専務取締役
|
2017年６月
|
蝶理取締役執行役員 主計部担当 兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
4,930
|
取締役
（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2012年５月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構家賃部会委員（現）
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員（現）
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
森 川 典 子
|
1958年10月18日生
|
1981年４月
|
蝶理入社
|
1984年７月
|
蝶理退社
|
1987年５月
|
モントクレア州立大学（アメリカ）卒業
|
1988年８月
|
アメリカ大和証券株式会社入社（アメリカ）
|
1989年12月
|
カレッジ・オブ・インシュランス（アメリカ）MBA、財務会計修了
|
1991年９月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1995年３月
|
モトローラ株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役 経理財務担当 国内経理財務本部長
|
2009年６月
|
ボッシュ株式会社入社
|
2010年８月
|
同社取締役副社長
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2020年３月
|
昭和電工株式会社社外取締役（現）
|
2020年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
67,980
|
(注) １．取締役澤野正明氏、取締役森川典子氏及び取締役鈴木博正氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
新 谷 謙 一
|
1957年７月23日生
|
1985年４月 2000年６月 2007年４月 2008年４月
|
弁護士登録 クリナップ株式会社社外監査役（現） 第一東京弁護士会監事 東京家庭裁判所調停委員（現）
|
(注)
２
|
－
|
2009年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
日清オイリオグループ株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役(現)
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役降矢純氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役森川典子氏
なお、取締役降矢純は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り９名であります。
男性８名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率11％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
先 濵 一 夫
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
※
|
藪 茂 正
|
専務執行役員
|
経営政策本部長
兼、中国総代表
兼、薬事総合管理室担当
|
|
吉 田 裕 志
|
常務執行役員
|
繊維本部長 兼、繊維第一事業部長 兼、繊維物流部担当 兼、北陸支店長
|
|
寺 谷 義 宏
|
常務執行役員
|
化学品本部長 兼、化学品第二事業部長 兼、化学品物流部担当
|
|
中 山 佐登子
|
上席執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、CHOI活担当
|
|
迫 田 竜 之
|
上席執行役員
|
ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
|
中 村 将 雄
|
執行役員
|
化学品第一事業部長
|
|
芦 田 尚 彦
|
執行役員
|
繊維第二事業部長 兼、蝶理（大連）貿易有限公司 董事長 兼、蝶理（大連）商貿進出口有限公司 董事長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
蝶理の社外取締役は３名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員、同機構経営基本問題懇談会家賃部会委員、同機構事業評価監視委員会委員及び日本税理士連合会外部監事、財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長を兼務しておりますが、蝶理とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役森川典子氏は、昭和電工株式会社社外取締役及び三菱重工業株式会社社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木博正氏が、過去に役員を務めた会社と同社との間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、蝶理の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は蝶理の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
蝶理は経営の監視機能として、蝶理との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役３名を選任し、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
社外取締役澤野正明、森川典子の両氏は、取締役会、監査等委員会及びガバナンス委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から蝶理の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・執行役員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき社外取締役と情報共有の上、意見交換を行っております。
社外取締役は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、四半期ごとに監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
業務監査部は「業務監査規程」に基づき、監査を行い、その活動は定期的に監査等委員会に報告されております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
先 濵 一 夫
|
1956年５月２日生
|
1980年４月
|
蝶理入社
|
1996年10月
|
蝶理化成品第１部第４課統轄
|
2001年10月
|
蝶理電子機器材ＢＵゼネラルマネージャー
|
2004年８月
|
蝶理機能機器材部長
|
2007年９月
|
蝶理機能機器・材料部長
|
2009年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
2012年４月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料）
|
2013年６月
|
蝶理取締役
|
2015年１月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)
３
|
19,883
|
取締役
経営政策本部長
兼、中国総代表
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
1999年１月
|
蝶理総合企画室
|
2004年５月
|
蝶理経営政策部課長
|
2006年７月
|
蝶理総務部広報課長
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
13,226
|
取締役
繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、北陸支店長
兼、繊維物流部担当
|
吉 田 裕 志
|
1968年２月23日生
|
1990年４月
|
蝶理入社
|
2002年11月
|
蝶理北陸原料ＢＵ第1 グループリーダー
|
2007年６月
|
蝶理繊維原料部長
|
2012年６月
|
蝶理理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2015年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル） 兼、合繊・カーシート部長 兼、北陸支店長
|
2017年４月
|
蝶理執行役員 繊維第一本部長 兼、北陸支店長
|
2017年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
5,891
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
化学品本部長
兼、化学品第二事業部長
兼、化学品物流部担当
|
寺 谷 義 宏
|
1964年２月７日生
|
1987年４月
|
蝶理入社
|
2002年10月
|
蝶理（上海）有限公司
|
2005年10月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
2006年４月
|
蝶理ライフサイエンス部第３課長
|
2010年４月
|
蝶理ファインケミカル部長
|
2015年４月
|
蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長
|
2016年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長
|
2017年６月
|
蝶理執行役員 ミヤコ化学株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
6,461
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2005年６月
|
タイ・トーレ・シンセティクス社取締役
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
3,434
|
取締役
経営政策本部副本部長
（人事総務部、情報システム部）
兼、薬事総合管理室担当
兼、ＣＨＯＩ活担当
|
中 山 佐 登 子
|
1959年１月14日生
|
1981年４月
|
蝶理入社
|
1988年５月
|
蝶理システム部
|
2000年２月
|
株式会社蝶理コム出向
|
2007年１月
|
蝶理主計部JSPシステム課長 兼、蝶理コム
|
2010年７月
|
蝶理システム部長
|
2013年６月
|
蝶理理事 システム部長
|
2014年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部人事総務部、システム部担当 兼、業務効率化・経費削減プロジェクト担当 兼、システム部長
|
2015年７月
|
蝶理執行役員 人事総務部担当 兼、システム部担当 兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
7,712
|
取締役
|
大 矢 光 雄
|
1956年６月11日生
|
1980年４月
|
東レ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社長繊維事業部長
|
2008年６月
|
インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2009年６月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長 兼、繊維リサイクル室長
|
2011年６月
|
同社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
東レインターナショナル株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
東レ株式会社専務取締役（現）
|
2020年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
降 矢 純
|
1959年４月22日生
|
1991年4月
|
蝶理入社
|
2003年７月
|
蝶理関連事業部長
|
2004年５月
|
蝶理経営政策部長
|
2005年５月
|
蝶理主計部長
|
2008年１月
|
蝶理総務部長
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 総務部担当 兼、物流管理部担当
|
2012年６月
|
蝶理執行役員 管理本部主計部、システム部、物流管理部担当 兼、主計部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 管理本部主計部、システム部、物流管理部担当
|
2014年６月
|
蝶理取締役
|
2015年６月
|
蝶理専任理事 ミヤコ化学株式会社専務取締役
|
2017年６月
|
蝶理取締役
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)
４
|
4,730
|
取締役
（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2012年５月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構家賃部会座長（現）
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員（現）
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員（現）
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
|
(注)
４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
森 川 典 子
|
1958年10月18日生
|
1981年４月
|
蝶理入社
|
1984年７月
|
蝶理退社
|
1987年５月
|
モントクレア州立大学（アメリカ）卒業
|
1988年８月
|
アメリカ大和証券株式会社入社（アメリカ）
|
1989年12月
|
カレッジ・オブ・インシュランス（アメリカ）MBA、財務会計修了
|
1991年９月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1995年３月
|
モトローラ株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役 経理財務担当 国内経理財務本部長
|
2009年６月
|
ボッシュ株式会社入社
|
2010年８月
|
同社取締役副社長
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2020年３月
|
昭和電工株式会社社外取締役(現)
|
|
(注)
４
|
―
|
計
|
61,337
|
(注) １．取締役澤野正明氏及び取締役森川典子氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
新 谷 謙 一
|
1957年７月23日生
|
1985年４月 2000年６月 2007年４月 2008年４月
|
弁護士登録 クリナップ株式会社社外監査役（現） 第一東京弁護士会監事 東京家庭裁判所調停委員（現）
|
(注)
２
|
―
|
2009年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2011年６月
|
日清オイリオグループ株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役(現)
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役降矢純氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役森川典子氏
なお、取締役降矢純は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り７名であります。
男性６名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率14％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
先 濵 一 夫
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
※
|
藪 茂 正
|
常務執行役員
|
経営政策本部長
兼、中国総代表
|
※
|
吉 田 裕 志
|
上席執行役員
|
繊維本部長 兼、繊維第一事業部長
兼、北陸支店長 兼、繊維物流部担当
|
※
|
寺 谷 義 宏
|
執行役員
|
化学品本部長 兼、化学品第二事業部長 兼、化学品物流部担当
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
※
|
中 山 佐登子
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、薬事総合管理室担当
兼、CHOI活担当
|
|
迫 田 竜 之
|
執行役員
|
ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
蝶理の社外取締役は２名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員及び独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員、同機構経営基本問題懇談会家賃部会座長、同機構事業評価監視委員会委員、日本税理士連合会外部監事、財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長を兼務しておりますが、蝶理とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役森川典子氏は、昭和電工株式会社社外取締役を兼務しておりますが、蝶理との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理と同社との間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、蝶理の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は蝶理の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
蝶理は経営の監視機能として、蝶理との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役２名を選任しております。
社外取締役澤野正明、森川典子の両氏は、取締役会、監査等委員会及びガバナンス委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から蝶理の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。また、両氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・執行役員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき社外取締役と情報共有の上、意見交換を行っております。
社外取締役は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、四半期ごとに監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
業務監査部は「業務監査規程」に基づき、監査を行い、その活動は定期的に監査等委員会に報告されております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
先 濵 一 夫
|
1956年５月２日生
|
1980年４月
|
蝶理入社
|
1996年10月
|
蝶理化成品第１部第４課統轄
|
2001年10月
|
蝶理電子機器材ＢＵゼネラルマネージャー
|
2004年８月
|
蝶理機能機器材部長
|
2007年９月
|
蝶理機能機器・材料部長
|
2009年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
2012年４月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料）
|
2013年６月
|
蝶理取締役
|
2015年１月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)
３
|
17,183
|
取締役
経営政策本部長
兼、中国総代表
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
1999年１月
|
蝶理総合企画室
|
2004年５月
|
蝶理経営政策部課長
|
2006年７月
|
蝶理総務部広報課長
|
2010年６月
|
蝶理主計部長
|
2012年６月
|
蝶理経営政策部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
12,526
|
取締役
化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械物流部 担当
|
渡 邉 裕 之
|
1962年７月４日生
|
1985年４月
|
蝶理入社
|
1990年７月
|
蝶理北京駐在員事務所 兼、天津駐在員事務所長
|
1999年４月
|
蝶理化成品・物資事業部門石化原料部第２グループリーダー
|
2003年10月
|
蝶理ウレタン原料部第１課長
|
2006年６月
|
蝶理ウレタン原料部長
|
2012年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理 兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
2012年６月
|
蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
2013年４月
|
蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
兼、蝶理（広州）貿易有限公司総経理
|
2014年６月
|
蝶理執行役員
|
2015年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
6,991
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
繊維事業統括
繊維第一本部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
吉 田 裕 志
|
1968年２月23日生
|
1990年４月
|
蝶理入社
|
2002年11月
|
蝶理北陸原料ＢＵ第1 グループリーダー
|
2007年６月
|
繊維原料部長
|
2012年６月
|
蝶理理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2015年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル） 兼、合繊・カーシート部長 兼、北陸支店長
|
2016年10月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル） 兼、北陸支店長
|
2017年４月
|
蝶理執行役員 繊維第一本部長 兼、北陸支店長
|
2017年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
5,591
|
取締役
社長特命（繊維事業関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2005年６月
|
タイ・トーレ・シンセティクス社取締役
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
3,234
|
取締役
経営政策本部副本部長
（人事総務部、情報システム部）
兼、薬事総合管理室担当
兼、ＣＨＯＩ活担当
|
中 山 佐 登 子
|
1959年１月14日生
|
1981年４月
|
蝶理入社
|
1988年５月
|
蝶理システム部
|
2000年２月
|
株式会社蝶理コム出向
|
2007年１月
|
蝶理主計部JSPシステム課長 兼、蝶理コム
|
2010年７月
|
蝶理システム部長
|
2013年６月
|
蝶理理事 システム部長
|
2014年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部人事総務部、システム部担当 兼、業務効率化・経費削減プロジェクト担当 兼、システム部長
|
2015年７月
|
蝶理執行役員 人事総務部担当 兼、システム部担当 兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当
|
2018年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
7,212
|
取締役
|
村 山 良
|
1950年３月３日生
|
1973年４月
|
東レ株式会社入社
|
1998年６月
|
ラッキーテックス（タイランド）社取締役
|
2001年６月
|
東レ株式会社婦人・紳士衣料事業部長
|
2005年６月
|
同社液晶材料事業部門長
|
2008年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2018年６月
|
蝶理取締役（現）
|
2018年６月
|
東レ株式会社代表取締役副社長（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
降 矢 純
|
1959年４月22日生
|
1991年4月
|
蝶理入社
|
2003年７月
|
蝶理関連事業部長
|
2004年５月
|
蝶理経営政策部長
|
2005年５月
|
蝶理主計部長
|
2008年１月
|
蝶理総務部長
|
2010年６月
|
蝶理執行役員 総務部担当 兼、物流管理部担当
|
2012年６月
|
蝶理執行役員 管理本部主計部、システム部、物流管理部担当 兼、主計部長
|
2013年６月
|
蝶理執行役員 管理本部主計部、システム部、物流管理部担当
|
2014年６月
|
蝶理取締役
|
2015年６月
|
蝶理専任理事 ミヤコ化学株式会社専務取締役
|
2017年６月
|
蝶理取締役
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)
４
|
4,530
|
取締役
（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2006年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2012年５月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構家賃部会座長（現）
|
2015年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
2016年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)
４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
森 川 典 子
|
1958年10月18日生
|
1981年４月
|
蝶理入社
|
1984年７月
|
蝶理退社
|
1987年５月
|
モントクレア州立大学（アメリカ）卒業
|
1988年８月
|
アメリカ大和証券株式会社入社（アメリカ）
|
1989年12月
|
カレッジ・オブ・インシュランス（アメリカ）MBA、財務会計修了
|
1991年９月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
1995年３月
|
モトローラ株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役 経理財務担当 国内経理財務本部長
|
2009年６月
|
ボッシュ株式会社入社
|
2010年８月
|
同社取締役副社長
|
2018年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
2019年１月
|
ボッシュ株式会社相談役
|
|
(注)
４
|
―
|
計
|
57,267
|
(注) １．取締役澤野正明氏及び取締役森川典子氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
新 谷 謙 一
|
1957年７月23日生
|
1985年４月 2000年６月 2007年４月 2008年４月 2009年４月
|
弁護士登録 クリナップ株式会社社外監査役（現） 第一東京弁護士会監事 東京家庭裁判所調停委員（現） 第一東京弁護士会副会長
|
(注)
２
|
―
|
2010年３月
|
一般財団法人鈴木泌尿器医学振興財団理事（現）
|
2011年６月
|
日清オイリオグループ株式会社社外監査役（現）
|
2018年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役降矢純氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役森川典子氏
なお、取締役降矢純は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り10名であります。
男性９名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率10％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
先 濵 一 夫
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
※
|
藪 茂 正
|
常務執行役員
|
経営政策本部長
兼、中国総代表
|
※
|
渡 邉 裕 之
|
執行役員
|
化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械物流部担当
|
※
|
吉 田 裕 志
|
執行役員
|
繊維事業統括 繊維第一本部長
兼、繊維物流部担当 兼、北陸支店長
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維事業関連）
|
※
|
中 山 佐登子
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部）
兼、薬事総合管理室担当
兼、CHOI活担当
|
|
圓 井 亮
|
執行役員
|
繊維第三本部長
兼、繊維物流部副担当
兼、蝶理（大連）貿易有限公司董事長
|
|
郷 田 範 泰
|
執行役員
|
繊維第二本部長
兼、繊維物流部副担当
|
|
寺 谷 義 宏
|
執行役員
|
ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
|
迫 田 竜 之
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長（経営管理部） 兼、経営管理部長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 社外役員の状況
蝶理の社外取締役は２名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員及び独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会家賃部会委員、同機構経営基本問題懇談会委員、同機構事業評価監視委員会委員を兼務しておりますが、蝶理とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役森川典子氏が、過去に役員を務めた会社につきましては、蝶理との間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、蝶理の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は蝶理の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
蝶理は経営の監視機能として、蝶理との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役２名を選任しております。
社外取締役澤野正明、森川典子の両氏は、取締役会、監査等委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から蝶理の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。また、両氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
ハ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・執行役員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき社外取締役と情報共有の上、意見交換を行っております。
社外取締役は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、四半期ごとに監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
業務監査部は「業務監査規程」に基づき、監査を行い、その活動は定期的に監査等委員会に報告されております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO & COO
|
先 濵 一 夫
|
昭和31年５月２日生
|
|
昭和55年４月
|
蝶理入社
|
|
平成８年10月
|
蝶理化成品第１部第４課統轄
|
|
〃 13年10月
|
蝶理電子機器材ＢＵゼネラルマネージャー
|
|
〃 16年８月
|
蝶理機能機器材部長
|
|
〃 19年９月
|
蝶理機能機器・材料部長
|
|
〃 21年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
|
〃 22年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
|
〃 24年４月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料）
|
|
〃 25年６月
|
蝶理取締役
|
|
〃 27年１月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
(注)
３
|
14,683
|
|
取締役
|
経営政策本部長
兼、中国総代表
|
藪 茂 正
|
昭和36年４月７日生
|
|
昭和60年４月
|
蝶理入社
|
|
平成11年１月
|
蝶理総合企画室
|
|
〃 16年５月
|
蝶理経営政策部課長
|
|
〃 18年７月
|
蝶理総務部広報課長
|
|
〃 22年６月
|
蝶理主計部長
|
|
〃 24年６月
|
蝶理経営政策部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
|
〃 27年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
11,826
|
|
取締役
|
化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械物流部 担当
兼、蝶理（天津）有限公司董事長
|
渡 邉 裕 之
|
昭和37年７月４日生
|
|
昭和60年４月
|
蝶理入社
|
|
平成２年７月
|
蝶理北京駐在員事務所
兼、天津駐在員事務所長
|
|
〃 11年４月
|
蝶理化成品・物資事業部門石化原料部第２グループリーダー
|
|
〃 15年10月
|
蝶理ウレタン原料部第１課長
|
|
〃 18年６月
|
蝶理ウレタン原料部長
|
|
〃 24年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
|
〃 24年６月
|
蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
|
〃 25年４月
|
蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
兼、蝶理（広州）貿易有限公司総経理
|
|
〃 26年６月
|
蝶理執行役員
|
|
〃 27年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
6,091
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
繊維第一本部長
兼、繊維物流部担当
|
吉 田 裕 志
|
昭和43年２月23日生
|
|
平成２年４月
|
蝶理入社
|
|
〃 14年11月
|
蝶理北陸原料ＢＵ第1 グループリーダー
|
|
〃 19年６月
|
繊維原料部長
|
|
〃 24年６月
|
蝶理理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長
兼、合繊・テキスタイル部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
|
〃 27年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・カーシート部長
兼、北陸支店長
|
|
〃 28年10月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、北陸支店長
|
|
〃 29年４月
|
蝶理執行役員 繊維第一本部長 兼、北陸支店長
|
|
〃 29年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
5,291
|
|
取締役
|
繊維事業グローバル化推進担当
|
垰 和 博
|
昭和35年９月５日生
|
|
昭和59年４月
|
東レ株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
タイ・トーレ・シンセティクス社取締役
|
|
〃 22年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹
|
|
〃 24年５月
|
同社短繊維事業部長
|
|
〃 26年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役
兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長
兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
|
〃 28年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
|
〃 30年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
－
|
|
取締役
|
経営政策本部副本部長
兼、人事総務部、情報システム部、薬事総合管理室、CHOI活担当
|
中 山 佐 登 子
|
昭和34年１月14日生
|
|
昭和56年４月
|
蝶理入社
|
|
〃 63年５月
|
蝶理システム部
|
|
平成12年２月
|
株式会社蝶理コム出向
|
|
〃 19年１月
|
蝶理主計部JSPシステム課長
兼、蝶理コム
|
|
〃 22年７月
|
蝶理システム部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理理事 システム部長
|
|
〃 26年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部人事総務部、システム部担当
兼、業務効率化・経費削減プロジェクト担当
兼、システム部長
|
|
〃 27年７月
|
蝶理執行役員 人事総務部担当
兼、システム部担当
兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当
|
|
〃 30年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
5,668
|
|
取締役
|
|
村 山 良
|
昭和25年３月３日生
|
|
昭和48年４月
|
東レ株式会社入社
|
|
平成10年６月
|
ラッキーテックス（タイランド）社取締役
|
|
〃 13年６月
|
東レ株式会社婦人紳士衣料事業部長
|
|
〃 17年６月
|
同社液晶材料事業部門長
|
|
〃 20年６月
|
同社取締役
|
|
〃 22年６月
|
同社常務取締役
|
|
〃 25年６月
|
同社専務取締役（現）
|
|
〃 30年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
(注)
３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
降 矢 純
|
昭和34年４月22日生
|
|
平成３年4月
|
蝶理入社
|
|
〃 15年７月
|
蝶理関連事業部長
|
|
〃 16年５月
|
蝶理経営政策部長
|
|
〃 17年５月
|
蝶理主計部長
|
|
〃 20年１月
|
蝶理総務部長
|
|
〃 22年６月
|
蝶理執行役員 総務部担当
兼、物流管理部担当
|
|
〃 24年６月
|
蝶理執行役員 管理本部主計部、システム部、物流管理部担当
兼、主計部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理執行役員 管理本部主計部、システム部、物流管理部担当
|
|
〃 26年６月
|
蝶理取締役
|
|
〃 27年６月
|
蝶理専任理事 ミヤコ化学株式会社専務取締役
|
|
〃 29年６月
|
蝶理取締役
|
|
〃 30年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)
４
|
7,691
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
澤 野 正 明
|
昭和29年３月２日生
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
|
平成18年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
〃 18年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
〃 24年５月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
|
|
〃 24年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング社外監査役
|
|
〃 26年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現）
同機構家賃部会座長（現）
|
|
〃 27年６月
|
蝶理補欠の監査役
|
|
〃 28年６月
|
蝶理補欠の監査等委員である取締役
|
|
〃 29年４月
|
第一東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
|
〃 30年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
|
〃 30年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)
４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
森 川 典 子
|
昭和33年10月18日生
|
|
昭和56年４月
|
蝶理入社
|
|
〃 59年７月
|
蝶理退社
|
|
〃 62年５月
|
モントクレア州立大学（アメリカ）卒業
|
|
〃 63年８月
|
アメリカ大和証券株式会社入社（アメリカ）
|
|
平成元年12月
|
カレッジ・オブ・インシュランス（アメリカ）MBA、財務会計修了
|
|
〃 ３年９月
|
アーサーアンダーセン会計事務所入所
|
|
〃 ７年３月
|
モトローラ株式会社入社
|
|
〃 17年６月
|
同社取締役 経理財務担当
国内経理財務本部長
|
|
〃 21年６月
|
ボッシュ株式会社入社
|
|
〃 22年８月
|
同社取締役副社長（現）
|
|
〃 30年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)
４
|
－
|
|
計
|
51,250
|
(注) １．取締役澤野正明氏及び取締役森川典子氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
新 谷 謙 一
|
昭和32年７月23日生
|
昭和60年４月
平成12年６月
〃 19年４月
〃 20年４月
〃 21年４月
|
弁護士登録
クリナップ株式会社社外監査役（現）
第一東京弁護士会監事
東京家庭裁判所調停委員（現）
第一東京弁護士会副会長
|
(注)
２
|
－
|
|
〃 22年３月
|
一般財団法人鈴木泌尿器医学振興財団理事（現）
|
|
〃 23年６月
|
日清オイリオグループ株式会社社外監査役（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成30年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役降矢純氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役森川典子氏
なお、取締役降矢純は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り10名であります。
男性９名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率10％）
|
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
|
※
|
先 濵 一 夫
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
|
※
|
藪 茂 正
|
執行役員
|
経営政策本部長
兼、中国総代表
|
|
※
|
渡 邉 裕 之
|
執行役員
|
化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械物流部担当
兼、蝶理（天津）有限公司董事長
|
|
※
|
吉 田 裕 志
|
執行役員
|
繊維第一本部長
兼、繊維物流部担当
|
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
繊維事業グローバル化推進担当
|
|
※
|
中 山 佐登子
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長
兼、人事総務部担当
兼、情報システム部担当
兼、薬事総合管理室担当
兼、CHOI活担当
|
|
|
圓 井 亮
|
執行役員
|
繊維第三本部長
兼、繊維物流部副担当
兼、蝶理（大連）貿易有限公司董事長
|
|
|
郷 田 範 泰
|
執行役員
|
繊維第二本部長
兼、繊維物流部副担当
|
|
|
寺 谷 義 宏
|
執行役員
|
ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
|
|
迫 田 竜 之
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO & COO
|
先 濵 一 夫
|
昭和31年５月２日生
|
昭和55年４月
|
蝶理入社
|
(注)
３
|
4,900
|
|
平成８年10月
|
蝶理化成品第１部第４課統轄
|
|
〃 13年10月
|
蝶理電子機器材ＢＵゼネラルマネージャー
|
|
〃 16年８月
|
蝶理機能機器材部長
|
|
〃 19年９月
|
蝶理機能機器・材料部長
|
|
〃 21年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
|
〃 22年６月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
|
〃 24年４月
|
蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料）
|
|
〃 25年６月
|
蝶理取締役
|
|
〃 27年１月
|
蝶理代表取締役社長（現）
|
|
常務取締役
|
繊維事業グローバル化推進担当
兼、中国総代表
兼、蝶理(中国）商業有限公司董事長
兼、蝶理(上海）有限公司董事長
|
安 藤 敏 彦
|
昭和27年７月20日生
|
昭和50年４月
|
東レ㈱入社
|
(注)
３
|
1,300
|
|
平成13年６月
|
ラッキーテックス（タイランド）社取締役
|
|
〃 14年６月
|
東レ㈱短繊維事業部長
|
|
〃 19年12月
|
東麗（中国）投資有限公司董事
|
|
〃 21年６月
|
トーレ・インダストリーズ（サウス・チャイナ）社取締役
トーレ・インダストリーズ（H.K.）社社長
|
|
〃 24年６月
|
東レ㈱常任理事 東麗（中国）投資有限公司董事
トーレ・インダストリーズ（サウス・チャイナ）社社長
タル・ニッツ社社長
|
|
〃 26年４月
|
東レ㈱常任理事 東麗（中国）投資有限公司副董事長
|
|
〃 27年６月
|
蝶理常務取締役（現）
|
|
取締役
|
主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
降 矢 純
|
昭和34年４月22日生
|
平成３年４月
|
蝶理入社
|
(注)
３
|
3,200
|
|
〃 15年７月
|
蝶理関連事業部長
|
|
〃 16年５月
|
蝶理経営政策部長
|
|
〃 17年５月
|
蝶理主計部長
|
|
〃 20年１月
|
蝶理総務部長
|
|
〃 22年６月
|
蝶理執行役員 総務部担当
兼、物流管理部担当
|
|
〃 24年６月
|
蝶理執行役員 管理本部 主計部、システム部、物流管理部担当 兼、主計部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理執行役員 管理本部 主計部、システム部、物流管理部担当
|
|
〃 26年６月
|
蝶理取締役
|
|
〃 27年６月
|
蝶理専任理事 ミヤコ化学株式会社 専務取締役
|
|
〃 29年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
取締役
|
経営政策部 担当
|
藪 茂 正
|
昭和36年４月７日生
|
昭和60年４月
|
蝶理入社
|
(注)
３
|
6,835
|
|
平成11年１月
|
蝶理総合企画室
|
|
〃 16年５月
|
蝶理経営政策部課長
|
|
〃 18年７月
|
蝶理総務部広報課長
|
|
〃 22年６月
|
蝶理主計部長
|
|
〃 24年６月
|
蝶理経営政策部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
|
〃 27年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械物流部 担当
兼、蝶理（天津）有限公司董事長
|
渡 邉 裕 之
|
昭和37年７月４日生
|
昭和60年４月
|
蝶理入社
|
(注)
３
|
1,500
|
|
平成２年７月
|
北京駐在員事務所 兼、天津駐在員事務所長
|
|
〃 11年４月
|
蝶理化成品・物資事業部門石化原料部第２グループリーダー
|
|
〃 15年10月
|
蝶理ウレタン原料部第１課長
|
|
〃 18年６月
|
蝶理ウレタン原料部長
|
|
〃 24年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理 兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
|
〃 24年６月
|
蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
|
|
〃 25年４月
|
蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
兼、蝶理（広州）貿易有限公司総経理
|
|
〃 26年６月
|
蝶理執行役員
|
|
〃 27年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
取締役
|
繊維第一本部長
兼、繊維物流部担当
|
吉 田 裕 志
|
昭和43年２月23日生
|
平成２年４月
|
蝶理入社
|
(注)
３
|
2,000
|
|
〃 14年11月
|
蝶理北陸原料ＢＵ第1 グループリーダー
|
|
〃 19年６月
|
繊維原料部長
|
|
〃 24年６月
|
蝶理理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長
兼、合繊・テキスタイル部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
|
〃 27年６月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）兼、合繊・カーシート部長 兼、北陸支店長
|
|
〃 28年10月
|
蝶理執行役員 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）兼、北陸支店長
|
|
〃 29年４月
|
蝶理執行役員 繊維第一本部長 兼、北陸支店長
|
|
〃 29年６月
|
蝶理取締役（現）
|
|
取締役
|
|
深 澤 徹
|
昭和30年６月３日生
|
昭和53年４月
|
東レ㈱入社
|
(注)
３
|
400
|
|
平成13年６月
|
同社経理部次長
|
|
〃 15年６月
|
蝶理執行役員
|
|
〃 17年６月
|
東レ㈱経営企画室主幹兼IR室主幹
|
|
〃 18年６月
|
同社経理部長
|
|
〃 22年６月
|
アメリカ地区全般統括兼在アメリカ東レ代表 兼,Toray Holding (U.S.A.), Inc.会長 兼,Toray Industries(America), Inc.社長
|
|
〃 24年６月
〃 27年６月
〃 29年６月
|
東レ㈱取締役
同社常務取締役（現）
蝶理取締役（現）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
青 山 正 史
|
昭和32年10月11日生
|
昭和55年４月
|
蝶理入社
|
(注)
４
|
800
|
|
〃 63年11月
|
蝶理ジャカルタ駐在員事務所
|
|
平成11年２月
|
蝶理化成品・物資事業部門化工原料部第２課統轄
|
|
〃 18年２月
|
蝶理（中国）商業有限公司副総経理
|
|
〃 21年４月
|
蝶理化学品・機械物流部長
|
|
〃 25年６月
|
蝶理監査役
|
|
〃 28年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
下河邉 和彦
|
昭和22年12月12日生
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
(注)
４
|
－
|
|
平成17年10月
|
㈱産業再生機構社外取締役・産業再生委員
|
|
〃 19年４月
|
東京弁護士会会長
|
|
〃 19年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
〃 19年10月
|
日本郵政㈱社外取締役・監査委員
|
|
〃 23年４月
|
公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団理事長
|
|
〃 23年６月
|
蝶理監査役
|
|
〃 23年７月
|
フロンティア・マネジメント㈱社外監査役（現）
|
|
〃 23年10月
|
原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長
|
|
〃 24年６月
|
東京電力㈱取締役会長
|
|
〃 26年12月
|
㈱経営共創基盤社外監査役（現）
|
|
〃 27年６月
|
蝶理取締役
|
|
〃 28年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
奈 良 道 博
|
昭和21年５月17日生
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
(注)
４
|
－
|
|
平成16年６月
|
日本特殊塗料㈱社外監査役
|
|
〃 18年４月
|
第一東京弁護士会会長
|
|
〃 18年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
〃 21年４月
|
日本弁護士国民年金基金理事長
|
|
〃 23年３月
|
法制審議会委員
|
|
〃 23年７月
|
総務省年金記録確認に関する中央第三者委員会委員長代理
|
|
〃 25年６月
|
セイコーエプソン㈱社外監査役
|
|
〃 26年６月
|
王子ホールディングス㈱社外取締役（現）
|
|
〃 27年６月
|
蝶理監査役
|
|
〃 27年６月
|
日本特殊塗料㈱社外取締役（現）
|
|
〃 28年６月
|
蝶理取締役（監査等委員）（現）
|
|
〃 28年６月
|
セイコーエプソン㈱社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
計
|
20,935
|
(注) １．取締役下河邉和彦氏及び取締役奈良道博氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
澤 野 正 明
|
昭和29年３月２日生
|
昭和60年４月
平成18年４月
〃 18年４月
〃 24年５月
〃 24年９月
〃 25年５月
〃 26年４月
〃 27年６月
〃 28年６月
〃 29年４月
|
弁護士登録
日本弁護士連合会常務理事
第一東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会司法制度調査会委員長
㈱ホームメイドクッキング社外監査役
日本弁護士連合会司法制度調査会法制審議会民法（債権関係）部会バックアップチーム座長
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現）
蝶理補欠監査役
蝶理補欠の監査等委員である取締役(現）
第一東京弁護士会会長（現）
日本弁護士連合会副会長（現）
|
(注)
２
|
－
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成29年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役青山正史氏、委員 取締役下河邉和彦氏、委員 取締役奈良道博氏
なお、取締役青山正史は、常勤の監査等委員であります。
６．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り10名であります。
男性９名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率10％）
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氏 名
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役 名
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職 名
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※
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先 濵 一 夫
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社長執行役員
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CEO & COO
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※
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安 藤 敏 彦
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執行役員
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繊維事業グローバル化推進担当
兼、中国総代表
兼、蝶理(中国）商業有限公司董事長
兼、蝶理(上海）有限公司董事長
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※
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降 矢 純
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執行役員
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主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
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※
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藪 茂 正
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執行役員
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経営政策部担当
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|
※
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渡 邉 裕 之
|
執行役員
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化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械物流部担当
兼、蝶理（天津）有限公司董事長
|
|
※
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吉 田 裕 志
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執行役員
|
繊維第一本部長
兼、繊維物流部担当
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圓 井 亮
|
執行役員
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繊維第三本部長
兼、繊維物流部副担当
兼、蝶理ＭＯＤＡ株式会社代表取締役社長
兼、蝶理（大連）貿易有限公司董事長
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中 山 佐登子
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執行役員
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人事総務部担当
兼、システム部担当
兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当
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郷 田 範 泰
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執行役員
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繊維第二本部長
兼、繊維物流部副担当
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寺 谷 義 宏
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執行役員
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ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏 名
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異動年月日
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執行役員
繊維素材副本部長
（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、北陸支店長
|
執行役員
繊維素材副本部長
（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・カーシート部長
兼、北陸支店長
|
吉田 裕志
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平成28年10月1日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | CEO & COO | 先 濵 一 夫 | 昭和31年５月２日生 | 昭和55年４月 | 蝶理入社 | (注)
３ | 3,400 |
平成８年10月 | 蝶理化成品第１部第４課統轄 |
〃 13年10月 | 蝶理電子機器材ＢＵゼネラルマネージャー |
〃 16年８月 | 蝶理機能機器材部長 |
〃 19年９月 | 蝶理機能機器・材料部長 |
〃 21年４月 | 蝶理（中国）商業有限公司副総経理 |
〃 22年６月 | 蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理 |
〃 24年４月 | 蝶理執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長（有機化学品、化工原料） |
〃 25年６月 | 蝶理取締役 |
〃 27年１月 | 蝶理代表取締役社長（現） |
専務取締役 | 経営政策
本部長、
執行役員会
議長 | 初 谷 雅 行 | 昭和26年９月20日生 | 昭和49年４月 | 蝶理入社 | (注)
３ | 4,100 |
平成９年７月 | ㈱ベネカ取締役 |
〃 14年４月 | 蝶理事業開発室長代行 兼、海外協力室ゼネラルマネージャー 兼、繊維企画室 兼、経営政策室 |
〃 15年10月 | 蝶理アパレル業務企画部長 兼、事業開発部長 兼、経営政策室 |
〃 20年１月 | 蝶理主計部長 |
〃 20年６月 | 蝶理執行役員 主計部担当 兼、主計部長 |
〃 22年６月 | 蝶理取締役 |
〃 24年６月 | 蝶理常務取締役 |
〃 27年１月 | 蝶理専務取締役（現） |
常務取締役 | 管理本部長 兼、海外調査・開発室長
兼、中国総代表
兼、蝶理（中国）商業有限公司董事長
兼、蝶理（上海）有限公司董事長 | 安 藤 敏 彦 | 昭和27年７月20日生 | 昭和50年４月 | 東レ㈱入社 | (注)
３ | 500 |
平成13年６月 | ラッキーテックス（タイランド）社取締役 |
〃 14年６月 | 東レ㈱短繊維事業部長 |
〃 19年12月 | 東麗（中国）投資有限公司董事 |
〃 21年６月 | トーレ・インダストリーズ（サウス・チャイナ）社取締役
トーレ・インダストリーズ（H.K.）社社長 |
〃 24年６月 | 東レ㈱常任理事 東麗（中国）投資有限公司董事
トーレ・インダストリーズ（サウス・チャイナ）社社長
タル・ニッツ社社長 |
〃 26年４月 | 東レ㈱常任理事 東麗（中国）投資有限公司副董事長 |
〃 27年６月 | 蝶理常務取締役（現） |
常務取締役 | 繊維全般
兼、繊維素材本部長
兼、繊維業務企画部担当
兼、繊維物流部担当
兼、大阪本社担当
兼、蝶理(香港)有限公司会長 | 伊勢田 長生 | 昭和26年６月22日生 | 昭和50年４月 | 蝶理入社 | (注)
３ | 3,000 |
平成15年７月 | 蝶理北陸ＢＵゼネラルマネージャー |
〃 17年９月 | 蝶理繊維原料部長 兼、北陸支店長 |
〃 19年６月 | 蝶理執行役員 繊維素材副担当 |
〃 21年６月 | 蝶理取締役 |
〃 24年６月 | 蝶理常務取締役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 経営政策本部 経営政策部 担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当 | 藪 茂 正 | 昭和36年４月７日生 | 昭和60年４月 | 蝶理入社 | (注)
３ | 6,235 |
平成11年１月 | 蝶理総合企画室 |
〃 16年５月 | 蝶理経営政策部課長 |
〃 18年７月 | 蝶理総務部広報課長 |
〃 22年６月 | 蝶理主計部長 |
〃 24年６月 | 蝶理経営政策部長 |
〃 25年６月 | 蝶理執行役員 経営政策本部経営政策部担当 |
〃 27年６月 | 蝶理取締役（現） |
取締役 | 化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械業務企画部担当
兼、化学品・機械物流部 担当
兼、蝶理（天津）有限公司董事長 | 渡 邉 裕 之 | 昭和37年７月４日生 | 昭和60年４月 | 蝶理入社 | (注)
３ | 700 |
平成２年７月 | 北京駐在員事務所 兼、天津駐在員事務所長 |
〃 11年４月 | 蝶理化成品・物資事業部門石化原料部第２グループリーダー |
〃 15年10月 | 蝶理ウレタン原料部第１課長 |
〃 18年６月 | 蝶理ウレタン原料部長 |
〃 24年４月 | 蝶理（中国）商業有限公司副総経理 兼、蝶理（天津）有限公司総経理 |
〃 24年６月 | 蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理 |
〃 25年４月 | 蝶理理事 化学品・機械・電子機器材副本部長（中国事業）
兼、蝶理（中国）商業有限公司副総経理
兼、蝶理（天津）有限公司総経理
兼、蝶理（広州）貿易有限公司総経理 |
〃 26年６月 | 蝶理執行役員 |
〃 27年６月 | 蝶理取締役（現） |
取締役 | | 枡 田 章 吾 | 昭和26年８月15日生 | 昭和50年４月 | 東レ㈱入社 | (注)
３ |
－
|
平成元年６月 | 東レヨーロッパ社出向 |
〃 ６年９月 | 東レ㈱経理部主計課長 |
〃 11年１月 | Penfabric Sdn.Berhad 取締役 兼、財務経理部門主幹（マレーシア地区財経チーフ） |
〃 13年６月 | 東レ㈱経理部長 |
〃 18年６月 | 同社関連事業本部長補佐 兼、関連業務部長 兼、経営企画室参事
蝶理補欠監査役 |
〃 19年６月 〃 19年６月 〃 23年６月 〃 28年６月 | 東レ㈱取締役 関連事業本部副本部長 蝶理監査役 東レ㈱常務取締役 関連事業本部長（現） 蝶理取締役（現） |
取締役
（監査等委員） | | 青 山 正 史 | 昭和32年10月11日生 | 昭和55年４月 | 蝶理入社 | (注)
４ | 600 |
〃 63年11月 | 蝶理ジャカルタ駐在員事務所 |
平成11年２月 | 蝶理化成品・物資事業部門化工原料部第２課統轄 |
〃 18年２月 | 蝶理（中国）商業有限公司副総経理 |
〃 21年４月 | 蝶理化学品・機械物流部長 |
〃 25年６月 | 蝶理監査役 |
〃 28年６月 | 蝶理取締役（監査等委員）（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
（監査等委員） | | 下河邉 和彦 | 昭和22年12月12日生 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | (注)
４ | － |
平成17年10月 | ㈱産業再生機構社外取締役・産業再生委員 |
〃 19年４月 | 東京弁護士会会長 |
〃 19年４月 | 日本弁護士連合会副会長 |
〃 19年10月 | 日本郵政㈱社外取締役・監査委員 |
〃 23年４月 | 公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団理事長（現） |
〃 23年６月 | 蝶理監査役 |
〃 23年７月 | フロンティア・マネジメント㈱社外監査役（現） |
〃 23年10月 | 原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長 |
〃 24年６月 | 東京電力㈱取締役会長 |
〃 26年12月 | ㈱経営共創基盤社外監査役（現） |
〃 27年６月 | 蝶理取締役 |
〃 28年６月 | 蝶理取締役（監査等委員）（現） |
取締役
（監査等委員） | | 奈 良 道 博 | 昭和21年５月17日生 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | (注)
４ |
－
|
平成16年６月 | 日本特殊塗料㈱社外監査役 |
〃 18年４月 | 第一東京弁護士会会長 |
〃 18年４月 | 日本弁護士連合会副会長 |
〃 21年４月 | 日本弁護士国民年金基金理事長 |
〃 23年３月 | 法制審議会委員 |
〃 23年７月 | 総務省年金記録確認に関する中央第三者委員会委員長代理 |
〃 25年６月 | セイコーエプソン㈱社外監査役（現） |
〃 26年６月 | 王子ホールディングス㈱社外取締役（現） |
〃 27年６月 | 蝶理監査役 |
〃 27年６月 | 日本特殊塗料㈱社外取締役（現） |
〃 28年６月 | 蝶理取締役（監査等委員）（現） |
計 | 18,535 |
(注) １．取締役下河邉和彦氏及び取締役奈良道博氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
澤 野 正 明 | 昭和29年３月２日生 | 昭和60年４月 平成18年４月 〃 18年４月 〃 24年５月 〃 24年９月
〃 25年５月
〃 26年４月
〃 27年６月
〃 28年６月
| 弁護士登録 日本弁護士連合会常務理事 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長 ㈱ホームメイドクッキング社外監査役（現） 日本弁護士連合会司法制度調査会法制審議会民法（債権関係）部会バックアップチーム座長（現）
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現）
蝶理補欠監査役
蝶理補欠の監査等委員である取締役(現） | (注)
２ | － |
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成28年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．蝶理の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役青山正史氏、委員 取締役下河邉和彦氏、委員 取締役奈良道博氏
なお、取締役青山正史は、常勤の監査等委員であります。
６．平成28年６月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、蝶理は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
７．蝶理では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り11名であります。
男性10名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率9.1％）
氏 名 | 役 名 | 職 名 |
※ | 先 濵 一 夫 | 社長執行役員 | CEO & COO |
※ | 初 谷 雅 行 | 執行役員 | 経営政策本部長、執行役員会議長 |
※ | 安 藤 敏 彦 | 執行役員 | 管理本部長 兼、海外調査・開発室長
兼、中国総代表
兼、蝶理（中国）商業有限公司董事長
兼、蝶理（上海）有限公司董事長 |
※ | 伊勢田 長 生 | 執行役員 | 繊維全般 兼、繊維素材本部長
兼、繊維業務企画部担当
兼、繊維物流部担当 兼、大阪本社担当
兼、蝶理（香港）有限公司会長 |
※ | 藪 茂 正 | 執行役員 | 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当 |
※ | 渡 邉 裕 之 | 執行役員 | 化学品・機械・電子機器材本部長
兼、化学品・機械業務企画部担当
兼、化学品・機械物流部担当
兼、蝶理（天津）有限公司董事長 |
| 圓 井 亮 | 執行役員 | 繊維製品本部長
兼、蝶理（大連）貿易有限公司董事長 |
| 吉 田 裕 志 | 執行役員 | 繊維素材副本部長（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・カーシート部長
兼、北陸支店長 |
| 中 山 佐登子 | 執行役員 | 経営政策本部 人事総務部、システム部担当
兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当 |
| 郷 田 範 泰 | 執行役員 | 繊維製品副本部長（機能衣料、インナーウェア） |
| 寺 谷 義 宏 | 執行役員 | 化学品・機械・電子機器材副本部長（ファインケミカル、ライフサイエンス） |
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏 名 | 異動年月日 |
常務取締役
繊維全般、繊維素材本部長 兼、繊維業務企画部担当 兼、繊維物流部担当 兼、大阪本社担当
| 常務取締役
繊維全般、繊維素材本部長 兼、繊維素材業務企画部担当 兼、 大阪本社担当 | 伊勢田 長生 | 平成27年７月1日 |
取締役
経営政策本部 経営政策部担当 兼、管理本部 主計部担当 兼、薬事総合管理室担当 | 取締役
経営政策本部 経営政策部担当 兼、管理本部 主計部、物流管理部担当 兼、薬事総合管理室担当 | 藪 茂正 | 平成27年７月1日 |
（注）執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏 名 | 異動年月日 |
執行役員
繊維全般、繊維素材本部長 兼、繊維業務企画部担当 兼、繊維物流部担当 兼、大阪本社担当 | 執行役員
繊維全般、繊維素材本部長 兼、繊維素材業務企画部担当 兼、大阪本社担当 | ※ 伊勢田 長生 | 平成27年７月1日 |
執行役員
経営政策本部 経営政策部担当 兼、管理本部 主計部担当 兼、薬事総合管理室担当 | 執行役員
経営政策本部 経営政策部担当 兼、管理本部 主計部、物流管理部担当 兼、薬事総合管理室担当 | ※ 藪 茂正 | 平成27年７月1日 |
執行役員
繊維製品本部長 | 執行役員
繊維製品本部長 兼、繊維製品業務企画部担当 | 圓井 亮 | 平成27年７月1日 |
執行役員
経営政策本部 人事総務部、システム部担当 兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当 | 執行役員
経営政策本部 人事総務部、システム部担当 兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当 兼、システム部長 | 中山 佐登子 | 平成27年７月1日 |
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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