豊田通商(8015)の株価チャート 豊田通商(8015)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
村上 晃彦 |
1959年５月９日生 |
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2024年６月から１年 |
8 |
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取締役社長 (代表取締役) |
貸谷 伊知郎 |
1959年４月25日生 |
|
2024年６月から１年 |
28 |
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|
取締役 （代表取締役） CSO(Chief Strategy Officer) 極CEO(Chief Executive Officer) |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
|
2024年６月から１年 |
15 |
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取締役 （代表取締役） CFO(Chief Financial Officer) |
岩本 秀之 |
1963年２月20日生 |
|
2024年６月から１年 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 |
Didier Leroy (ディディエ ルロワ) |
1957年12月26日生 |
|
2024年６月から１年 |
－ |
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|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
|
2024年６月から１年 |
2 |
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|
取締役 |
松田 千恵子 |
1964年11月18日生 |
|
2024年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 |
山口 悟郎 |
1956年１月21日生 |
|
2024年６月から１年 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
常勤監査役 |
宮崎 和政 |
1961年３月２日生 |
|
2022年６月から４年 |
1 |
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|
常勤監査役 |
林 健太郎 |
1962年５月30日生 |
|
2022年６月から４年 |
3 |
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監査役 |
高橋 勉 |
1957年３月14日生 |
|
2022年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田上 静之 |
1953年９月27日生 |
|
2024年６月から４年 |
－ |
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|
監査役 |
別府 理佳子 |
1968年３月８日生 |
|
2024年６月から４年 |
－ |
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計 |
75 |
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（注）１．取締役 Didier Leroy（ディディエルロワ）、井上ゆかり、松田千恵子及び山口悟郎の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 高橋勉、田上静之及び別府理佳子の各氏は、社外監査役であります。
３．別府理佳子氏の戸籍上の氏名は、沖浦理佳子氏であります。
４．豊田通商では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部：全社視点による経営の責任者
社長・CEO、副社長、CXO（CSO、CFO等）※、本部CEO、極CEO
執行幹部：各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント（重要会社）、CXO、CXO補佐、極CEO補佐 等
※CSO: Chief Strategy Officer、CFO: Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役の人数
豊田通商の社外取締役は取締役８名中４名、社外監査役は監査役５名中３名であります。
（b）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
豊田通商は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や豊田通商との関係を踏まえ、判断しております。
（c）社外取締役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
Didier Leroy（ディディエ ルロワ） |
2015年６月から2020年６月までの５年間にわたり豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の取締役に就任しておりました。また、現在、トヨタ自動車㈱の連結子会社であるトヨタモーターヨーロッパ㈱の取締役会長に就任しております。豊田通商とトヨタ自動車㈱及びトヨタモーターヨーロッパ㈱の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
ディディエルロワ氏は、トヨタ自動車㈱及びその関連会社の役員を歴任しており、企業経営者としての豊富な経営経験とグローバルかつ特に自動車産業に関わる高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商の事業全般及び経営についての助言並びに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。 |
|
井上 ゆかり |
豊田通商との人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 |
井上ゆかり氏は、日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者社長などグローバル企業の役員を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験とグローバルかつ特に消費者向けビジネスに関わる高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商の事業全般及び経営についての助言並びに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。 同氏は国内証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、同氏及び同氏が代表職務執行者社長を務める日本ケロッグ合同会社と豊田通商との間には取引関係はなく、その他の特別な利害関係もないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
松田 千恵子 |
豊田通商との人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 |
松田千恵子氏は、銀行・格付機関での業務経験や研究者としての活動、事業会社の社外役員のご経験などにより、特に企業経営、財務、コーポレートガバナンスの分野に関わる豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商の事業全般及び経営についての助言並びに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。 同氏は国内証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、同氏と豊田通商との間には特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
山口 悟郎 |
山口悟郎氏は、豊田通商の取引先である京セラ㈱の代表取締役会長を務めております。京セラ㈱と豊田通商との間には自動車構成部品等の取引がありますが、その年間取引額は豊田通商及び京セラ㈱双方の年間売上高の各々１％未満であります。人的関係、その他の特別な利害関係はありません。 |
山口悟郎氏は、大手電子部品・機器メーカーである京セラ㈱の代表取締役社長、会長を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験とグローバルかつ特にエレクトロニクス分野に関わる高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商の事業全般及び経営についての助言並びに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、新たに社外取締役に選任するものです。 同氏は国内証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、同氏が代表取締役会長を務める京セラ㈱と豊田通商との間には自動車構成部品の仕入取引等がありますが、その年間取引額は豊田通商及び京セラ㈱双方の年間売上高の各々１％未満であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
（d）社外監査役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
高橋 勉 |
豊田通商との人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 |
高橋勉氏は、長年にわたり公認会計士として従事し、かつ有限責任あずさ監査法人の要職を経験しており、企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有しております。それらを活かして、社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。 同氏は国内証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、同氏と豊田通商との間には特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
田上 静之 |
豊田通商との人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 |
田上静之氏は、凸版印刷㈱の米国現地法人社長、経営監査室長、常勤監査役を歴任するなど、グローバルな企業経営並びに監査業務に関わる豊富な経験と高度な知見を有しております。それらを活かして、社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査することができるものと考え、引き続き社外監査役に選任するものです。 同氏は国内証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、同氏と豊田通商との間には特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
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別府 理佳子 |
豊田通商との人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 |
別府理佳子氏は、国内外において長年にわたり弁護士として従事し、特に国際商事取引、M＆A等の分野での豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査することができるものを考え、新たに社外監査役に選任するものです。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 同氏は国内証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、同氏と豊田通商との間には特別な利害関係がないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役会長 |
村上 晃彦 |
1959年５月９日生 |
|
2023年６月から１年 |
5 |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
貸谷 伊知郎 |
1959年４月25日生 |
|
2023年６月から１年 |
24 |
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|
取締役 （代表取締役） CSO(Chief Strategy Officer) 極CEO(Chief Executive Officer) |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
|
2023年６月から１年 |
13 |
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|
取締役 （代表取締役） CFO(Chief Financial Officer) |
岩本 秀之 |
1963年２月20日生 |
|
2023年６月から１年 |
14 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 邦仁 |
1949年11月12日生 |
|
2023年６月から１年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Didier Leroy (ディディエ ルロワ) |
1957年12月26日生 |
|
2023年６月から１年 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
|
2023年６月から１年 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 千恵子 |
1964年11月18日生 |
|
2023年６月から１年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮崎 和政 |
1961年３月２日生 |
|
2022年６月から４年 |
1 |
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|
常勤監査役 |
林 健太郎 |
1962年５月30日生 |
|
2022年６月から４年 |
3 |
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|
監査役 |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
|
2020年６月から４年 |
- |
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|
監査役 |
高橋 勉 |
1957年３月14日生 |
|
2022年６月から４年 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田上 静之 |
1953年９月27日生 |
|
2022年６月から２年 |
- |
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計 |
65 |
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（注）１．取締役 河本邦仁、Didier Leroy（ディディエルロワ）、井上ゆかり及び松田千恵子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 桑野雄一郎、高橋勉及び田上静之の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部：全社視点による経営の責任者
社長・CEO、副社長、CXO（CSO、CFO等）※、本部CEO、極CEO
執行幹部：各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント（重要会社）、CXO、CXO補佐、極CEO補佐 等
※CSO: Chief Strategy Officer、CFO: Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
豊田通商の社外取締役は取締役８名中４名、社外監査役は監査役５名中３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
豊田通商は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や豊田通商との関係を踏まえ、判断しております。
ハ．社外取締役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
河本 邦仁 |
取引関係、社外役員の相互就任関係 及び寄付関係はありません。 |
長年にわたり大学、研究機関において研究者として培った高い次元の学術的知見を有しております。それらを活かして、科学的なアプローチとモノづくりに対する高度な専門的知見により、豊田通商が高度な技術革新へ対応するにあたって推進する新規事業等について、専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
|
Didier Leroy（ディディエ ルロワ） |
2015年６月から2020年６月までの５年間にわたり豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の取締役に就任しておりました。また、現在、トヨタ自動車㈱の連結子会社であるトヨタモーターヨーロッパ㈱の取締役会長に就任しております。豊田通商とトヨタ自動車㈱及びトヨタモーターヨーロッパ㈱の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
トヨタ自動車㈱及びその関連会社の役員として培ったグローバルかつ自動車業界における豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進するMobility分野をはじめ豊田通商事業全般について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。 |
|
井上 ゆかり |
取引関係、社外役員の相互就任関係 及び寄付関係はありません。 |
消費者向けビジネスにおけるグローバル企業での豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進するLife & Community分野をはじめ、豊田通商事業全般、ダイバーシティ経営、グローバル化について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
|
松田 千恵子 |
取引関係、社外役員の相互就任関係 及び寄付関係はありません。 |
銀行、格付機関での実務経験、研究者としての活動や事業会社の社外役員を務めることにより培った、企業経営、財務、コーポレートガバナンスの分野に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商の経営やコーポレートガバナンスへの専門的な観点からの助言、ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
ニ．社外監査役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
桑野 雄一郎 |
取引関係、社外役員の相互就任関係及び寄付関係はありません。 |
弁護士として長年にわたり従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門知識を有しております。現在、社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
|
高橋 勉 |
取引関係、社外役員の相互就任関係及び寄付関係はありません。 |
公認会計士として長年にわたり従事し、かつ有限責任あずさ監査法人の要職を経験しており、企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有しております。現在、社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
|
田上 静之 |
田上静之氏の兄は、2008年６月まで豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の使用人（退職時主査）でありました。豊田通商とトヨタ自動車㈱の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
凸版印刷㈱の米国現地法人社長ならびに経営監査室長、常勤監査役を歴任するなど、主に監査業務に従事し、グローバルかつ豊富な経験と高度な知見を有しております。現在、社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役会長 |
村上 晃彦 |
1959年５月９日生 |
|
2022年６月から１年 |
5 |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
貸谷 伊知郎 |
1959年４月25日生 |
|
2022年６月から１年 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （代表取締役） CSO(Chief Strategy Officer) 極CEO(Chief Executive Officer) |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
|
2022年６月から１年 |
10 |
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|
取締役 （代表取締役） CFO(Chief Financial Officer) |
岩本 秀之 |
1963年２月20日生 |
|
2022年６月から１年 |
11 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤沢 久美 |
1967年３月15日生 |
|
2022年６月から１年 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 邦仁 |
1949年11月12日生 |
|
2022年６月から１年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Didier Leroy (ディディエ ルロワ) |
1957年12月26日生 |
|
2022年６月から１年 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
|
2022年６月から１年 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮崎 和政 |
1961年３月２日生 |
|
2022年６月から４年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林 健太郎 |
1962年５月30日生 |
|
2022年６月から４年 |
2 |
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|
監査役 |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
|
2020年６月から４年 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 勉 |
1957年３月14日生 |
|
2022年６月から４年 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田上 静之 |
1953年９月27日生 |
|
2022年６月から４年 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroy（ディディエ・ルロワ）及び井上ゆかりの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 桑野雄一郎、高橋勉及び田上静之の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部：全社視点による経営の責任者
社長・CEO、副社長、CXO（CSO、CFO、CDTO、CHRO）※、本部CEO、極CEO
執行幹部：各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント（重要会社）、CXO、CXO補佐、極CEO補佐 等
※CSO: Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)、CFO: Chief Financial Officer (最高財務責任者)、
CDTO: Chief Digital & Technology Officer（最高デジタル技術責任者）、
CHRO: Chief Human Resources Officer（最高人事責任者）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
豊田通商の社外取締役は取締役８名中４名、社外監査役は監査役５名中３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
豊田通商は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や豊田通商との関係を踏まえ、判断しております。
ハ．社外取締役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
藤沢 久美 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
長年代表を務めた株式会社ソフィアバンクでの活動や政府各省庁、公益法人等の多くの公務を務めることにより培った投資、国際金融、ダイバーシティ等幅広い分野に関する豊富な経験と高度な専門的な知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進する新規事業やダイバーシティ経営等について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
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河本 邦仁 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
長年にわたり大学、研究機関において研究者として培った高い次元の学術的知見を有しております。それらを活かして、科学的なアプローチとモノづくりに対する高度な専門的知見により、豊田通商が高度な技術革新へ対応するにあたって推進する新規事業等について、専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
|
Didier Leroy（ディディエ ルロワ） |
2015年６月から2020年６月までの５年間にわたり豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役に就任しておりました。また、現在、トヨタ自動車株式会社の連結子会社であるトヨタモーターヨーロッパ株式会社の取締役会長に就任しております。豊田通商とトヨタ自動車株式会社及びトヨタモーターヨーロッパ株式会社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
トヨタ自動車株式会社及びその関連会社の役員として培ったグローバルかつ自動車業界における豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進するMobility分野をはじめ豊田通商事業全般について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。 |
|
井上 ゆかり |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
消費者向けビジネスにおけるグローバル企業での豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進するLife & Community分野をはじめ、豊田通商事業全般、ダイバーシティ経営、グローバル化について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
ニ．社外監査役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
桑野 雄一郎 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
弁護士として長年にわたり従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門知識を有しております。社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
|
高橋 勉 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
公認会計士として長年にわたり従事し、かつ有限責任あずさ監査法人の要職を経験しており、企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有しております。社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
|
田上 静之 |
田上静之氏の兄は、2008年６月まで豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車株式会社の使用人（退職時主査）でありました。豊田通商とトヨタ自動車株式会社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
凸版印刷株式会社の米国現地法人社長ならびに経営監査室長、常勤監査役を歴任するなど、主に監査業務に従事し、グローバルかつ豊富な経験と高度な知見を有しております。それらを活かして、社外監査役として適切に豊田通商取締役の職務の執行を監督することができるものと考え、社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
|
2021年６月から１年 |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
貸谷 伊知郎 |
1959年４月25日生 |
|
2021年６月から１年 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
副社長 （代表取締役） CCO(Chief Compliance Officer) |
近藤 隆弘 |
1958年１月１日生 |
|
2021年６月から１年 |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （代表取締役） CSO(Chief Strategy Officer) 極CEO(Chief Executive Officer) |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
|
2021年６月から１年 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （代表取締役） CFO(Chief Financial Officer) |
岩本 秀之 |
1963年２月20日生 |
|
2021年６月から１年 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤沢 久美 |
1967年３月15日生 |
|
2021年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 邦仁 |
1949年11月12日生 |
|
2021年６月から１年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Didier Leroy (ディディエ ルロワ) |
1957年12月26日生 |
|
2021年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
|
2021年６月から１年 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩﨑 泰司 |
1957年５月21日生 |
|
2018年６月から４年 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮崎 和政 |
1961年３月２日生 |
|
2020年６月から２年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊田 周平 |
1947年６月25日生 |
|
2020年６月から４年 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
桑野 雄一郎 |
1966年５月18日生 |
|
2020年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 勉 |
1957年３月14日生 |
|
2019年６月から３年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
272 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroy（ディディエ・ルロワ）及び井上ゆかりの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 豊田周平、桑野雄一郎及び高橋勉の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部：全社視点による経営の責任者
社長・CEO、副社長、CXO（CSO、CFO、CCO、CDTO）※、本部CEO、極CEO
執行幹部：各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント（重要会社）、極CEO補佐、CSO補佐、CDTO補佐、副社長補佐
※CSO: Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)、CFO: Chief Financial Officer (最高財務責任者)、
CCO: Chief Compliance Officer (最高コンプライアンス責任者)、
CDTO: Chief Digital & Technology Officer（最高デジタル技術責任者）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
豊田通商の社外取締役は取締役９名中４名、社外監査役は監査役５名中３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
豊田通商は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や豊田通商との関係を踏まえ、判断しております。
ハ．社外取締役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
藤沢 久美 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
代表を務める株式会社ソフィアバンクでの活動や政府各省庁、公益法人等の多くの公務を務めることにより培った投資、国際金融、ダイバーシティ等幅広い分野に関する豊富な経験と高度な専門的な知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進する新規事業やダイバーシティ経営等について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、独立役員として指定しています。 |
|
河本 邦仁 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
長年にわたり大学、研究機関において研究者として培った高い次元の学術的知見を有しております。それらを活かして、科学的なアプローチとモノづくりに対する高度な専門的知見により、豊田通商が高度な技術革新へ対応するにあたって推進する新規事業等について、専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、独立役員として指定しています。 |
|
Didier Leroy（ディディエ ルロワ） |
2015年６月から2020年６月までの５年間にわたり豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車株式会社の取締役に就任しておりました。また、現在、トヨタ自動車株式会社の連結子会社であるトヨタモーターヨーロッパ株式会社の取締役会長に就任しております。豊田通商とトヨタ自動車株式会社及びトヨタモーターヨーロッパ株式会社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
トヨタ自動車株式会社及びその関連会社の役員として培ったグローバルかつ自動車業界における豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進するMobility分野をはじめ豊田通商事業全般について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。 |
|
井上 ゆかり |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
コンシューマー向けビジネスにおけるグローバル企業での豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、豊田通商が推進するLife & Community分野をはじめ、豊田通商事業全般、ダイバーシティ経営、グローバル化について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、独立役員として指定しています。 |
ニ．社外監査役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
豊田 周平 |
豊田通商の取引先であるトヨタ紡織株式会社の取締役会長に就任しております。豊田通商と同社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
トヨタ自動車株式会社取締役、トヨタ紡織株式会社取締役社長を経て、2015年６月より同社取締役会長を務めております。長年にわたり経営者として企業経営に携わり、経営全般にわたる豊富な経験と高い知見を有しております。社外監査役として中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。 |
|
桑野 雄一郎 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
弁護士として長年にわたり従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門知識を有しております。社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、独立役員として指定しています。 |
|
高橋 勉 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
公認会計士として長年にわたり従事し、有限責任あずさ監査法人副理事長を歴任しました。企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有しており、社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、独立役員として指定しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
|
2020年６月から１年 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
貸谷 伊知郎 |
1959年４月25日生 |
|
2020年６月から１年 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
副社長 （代表取締役） 極CEO(Chief Executive Officer) |
柳瀬 英喜 |
1956年10月２日生 |
|
2020年６月から１年 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
副社長 （代表取締役） CCO(Chief Compliance Officer) |
近藤 隆弘 |
1958年１月１日生 |
|
2020年６月から１年 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤沢 久美 |
1967年３月15日生 |
|
2020年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 邦仁 |
1949年11月12日生 |
|
2020年６月から１年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Didier Leroy (ディディエ ルロワ) |
1957年12月26日生 |
|
2020年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 ゆかり |
1962年４月４日生 |
|
2020年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩﨑 泰司 |
1957年５月21日生 |
|
2018年６月から４年 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮崎 和政 |
1961年３月２日生 |
|
2020年６月から２年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊田 周平 |
1947年６月25日生 |
|
2020年６月から４年 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
桑野 雄一郎 |
1966年5月18日生 |
|
2020年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 勉 |
1957年3月14日生 |
|
2019年６月から３年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
292 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 藤沢久美、河本邦仁、Didier Leroy（ディディエ・ルロワ）及び井上ゆかりの各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 豊田周平、桑野雄一郎及び高橋勉の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部：全社視点による経営の責任者
社長・CEO、副社長、CXO（CSO、CFO、CCO、CDTO）※、本部CEO、極CEO
執行幹部：各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント（重要会社）、極CEO補佐、CSO補佐、CDTO補佐、副社長補佐
※CSO: Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)、CFO: Chief Financial Officer (最高財務責任者)、
CCO: Chief Compliance Officer (最高コンプライアンス責任者)、
CDTO: Chief Digital & TechnologyA Officer（最高デジタル技術責任者）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
豊田通商の社外取締役は取締役８名中４名、社外監査役は監査役５名中３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
豊田通商は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や豊田通商との関係を踏まえ、判断しております。
ハ．社外取締役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
藤沢 久美 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、株式会社ソフィアバンクの設立に参画し現在その代表取締役を務めている他、経済産業省、金融庁等政府関係の多くの公職に就いております。投資、国際金融、ダイバーシティ等に関する豊富な経験と高度な専門的知見をもとに客観的視点から豊田通商の経営への助言や業務執行の監督を行っていただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
|
河本 邦仁 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
名古屋大学大学院工学研究科教授等を経て公益財団法人豊田理化学研究所フェローを務めた著名な研究者であります。豊田通商が高度な技術革新に対応するにあたり、高い次元の学術的な視点から豊田通商の経営への助言を行っていただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
|
Didier Leroy（ディディエ ルロワ） |
豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の取締役に就任しておりましたが、2020年6月に退任いたしました。豊田通商と同社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
トヨタ自動車株式会社欧州本部本部長、第１トヨタPresident、取締役副社長を歴任しました。現在大きな変革期にある自動車業界における豊富な経営経験とグローバルかつ高度な専門的知見をもとに、客観的視点から豊田通商の経営への助言や業務執行の監督を行っていただくため、選任しております。 |
|
井上 ゆかり |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長を務めております。特にBtoC分野でのグローバルかつ豊富な経験と高度な専門的知見をもとに、客観的視点から豊田通商の経営への助言や業務執行の監督を行っていただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
ニ．社外監査役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
豊田 周平 |
豊田通商の取引先であるトヨタ紡織㈱の取締役会長に就任しております。豊田通商と同社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
トヨタ自動車株式会社取締役、トヨタ紡織株式会社取締役社長を経て、2015年6月より同社取締役会長を務めております。長年にわたり経営者として企業経営に携わり、経営全般にわたる豊富な経験と高い知見を有しております。社外監査役として中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していただくため、選任しております。 |
|
桑野 雄一郎 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
弁護士として長年にわたり従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門知識を有しております。社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
|
高橋 勉 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
公認会計士として長年にわたり従事し、有限責任あずさ監査法人副理事長を歴任しました。企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有しており、現在社外監査役として独立中立な立場から適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査していただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
|
2019年６月から１年 |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) CEO(Chief Executive Officer) |
貸谷 伊知郎 |
1959年４月25日生 |
|
2019年６月から１年 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
副社長 （代表取締役） 極CEO(Chief Executive Officer) CTO(Chief Technology Officer) |
村田 稔 |
1955年12月17日生 |
|
2019年６月から１年 |
25 |
||||||||||||||||||||
|
副社長 （取締役） 極CEO(Chief Executive Officer) |
柳瀬 英喜 |
1956年10月２日生 |
|
2019年６月から１年 |
46 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 CCO(Chief Compliance Officer) CAO(Chief Administrative Officer) |
永井 康裕 |
1960年２月16日生 |
|
2019年６月から１年 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 CSO(Chief Strategy Officer) CIO(Chief Information Officer) CTO補佐 |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
|
2019年６月から１年 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO(Chief Financial Officer) |
岩本 秀之 |
1963年２月20日生 |
|
2019年６月から１年 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 順子 |
1941年１月14日生 |
|
2019年６月から１年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤沢 久美 |
1967年３月15日生 |
|
2019年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 邦仁 |
1949年11月12日生 |
|
2019年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Didier Leroy (ディディエ ルロワ) |
1957年12月26日生 |
|
2019年６月から１年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩﨑 泰司 |
1957年５月21日生 |
|
2018年６月から４年 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
柚原 一夫 |
1959年７月７日生 |
|
2018年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊田 周平 |
1947年６月25日生 |
|
2018年６月から２年 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
桑野 雄一郎 |
1966年5月18日生 |
|
2016年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 勉 |
1957年3月14日生 |
|
2019年６月から３年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
320 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 川口順子、藤沢久美、河本邦仁及びDidier Leroy（ディディエ・ルロワ）の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 豊田周平、桑野雄一郎及び高橋勉の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部：全社視点による経営の責任者
会長、社長・CEO、副社長、CXO（CTO、CSO、CIO、CFO、CCO、CAO）※本部CEO、極CEO
執行幹部：各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント（重要会社）、極CEO補佐
※CTO: Chief Technology Officer (最高技術責任者)、CSO: Chief Strategy Officer (最高戦略責任者)、
CIO: Chief Information Officer (最高情報責任者)、 CFO: Chief Financial Officer (最高財務責任者)、
CCO: Chief Compliance Officer (最高コンプライアンス責任者)、
CAO: Chief Administrative Officer (最高総務責任者)
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
豊田通商の社外取締役は取締役11名中４名、社外監査役は監査役５名中３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
豊田通商は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や豊田通商との関係を踏まえ、判断しております。
ハ．社外取締役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
川口 順子 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
環境大臣、外務大臣等の要職を歴任し、またサントリー㈱常務取締役として企業経営経験を有しております。環境問題や国際政治経済に関する高度な専門的知見をもとに客観的視点から豊田通商の経営への助言や業務執行の監督を行っていただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
|
藤沢 久美 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、㈱ソフィアバンクの設立に参画し現在その代表取締役を務めている他、経済産業省、金融庁等政府関係の多くの公職に就いております。投資、国際金融、ダイバーシティ等に関する豊富な経験と高度な専門的知見をもとに客観的視点から豊田通商の経営への助言や業務執行の監督を行っていただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
|
河本 邦仁 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、 及び寄付関係はありません。 |
名古屋大学大学院工学研究科教授等を経て公益財団法人豊田理化学研究所フェローを務めた著名な研究者であります。今後豊田通商が高度な技術革新に対応するにあたり、高い次元の学術的な視点から豊田通商の経営への助言を行うことができると考え、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
|
Didier Leroy（ディディエ ルロワ） |
豊田通商の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の取締役・副社長に就任しております。豊田通商と同社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、決定しております。 |
トヨタ自動車㈱欧州本部本部長、第１トヨタPresident等を歴任し、2017年４月より同社取締役・副社長（事業・販売President）を務めています。現在大きな変革期にある自動車業界における豊富な経営経験とグローバルかつ高度な専門的知見をもとに、客観的視点から豊田通商の経営への助言や業務執行の監督を行うことができると考え、選任しております。 |
ニ．社外監査役と豊田通商との関係、選任理由、及びその独立性
|
氏名 |
豊田通商との関係 |
選定理由及び独立性 |
|
豊田 周平 |
豊田通商の取引先であるトヨタ紡織㈱の取締役会長に就任しております。豊田通商と同社の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 |
トヨタ自動車㈱取締役、トヨタ紡織㈱取締役社長を経て、2015年６月よりトヨタ紡織㈱取締役会長を務めております。長年にわたり経営者として企業経営に携わり、経営全般にわたる豊富な経験と高い知見を有していることから、社外監査役として適切に豊田通商取締役の職務の執行を監査することができると考え、選任しております。 |
|
桑野 雄一郎 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
弁護士として長年にわたり活躍され、その分野における豊富な経験と専門知識から中立的・客観的な視点で適切に取締役の職務の執行を監査・牽制いただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
|
高橋 勉 |
取引関係、社外役員の相互就任関係、及び寄付関係はありません。 |
公認会計士として長年にわたり従事し、かつ有限責任あずさ監査法人の要職に就いており、企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有していることから、社外監査役として適切に取締役の職務の執行を監査・牽制いただくため、選任しております。同氏と豊田通商との間には特別な関係は無いことから、国内証券取引所の定める独立役員として指定しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
|
2018年６月から１年 |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
CEO(Chief Executive Officer) |
貸谷 伊知郎 |
1959年４月25日生 |
|
2018年６月から１年 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 副社長 執行役員 |
|
山際 邦明 |
1954年４月23日生 |
|
2018年６月から１年 |
49 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 副社長 執行役員 |
CTO(Chief Technology Officer) |
松平 惣一郎 |
1954年11月３日生 |
|
2018年６月から１年 |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 副社長 執行役員 |
|
大井 祐一 |
1954年８月17日生 |
|
2018年６月から１年 |
38 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CCO(Chief Compliance Officer) CAO(Chief Administrative Officer) |
永井 康裕 |
1960年２月16日生 |
|
2018年６月から１年 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CSO(Chief Strategy Officer) CIO(Chief Information Officer) |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
|
2018年６月から１年 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CFO(Chief Financial Officer) |
岩本 秀之 |
1963年２月20日生 |
|
2018年６月から１年 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 順子 |
1941年１月14日生 |
|
2018年６月から１年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤沢 久美 |
1967年３月15日生 |
|
2018年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
河本 邦仁 |
1949年11月12日生 |
|
2018年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
Didier Leroy (ディディエ ルロワ) |
1957年12月26日生 |
|
2018年６月から１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
塩﨑 泰司 |
1957年５月21日生 |
|
2018年６月から４年 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
柚原 一夫 |
1959年７月７日生 |
|
2018年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊田 周平 |
1947年６月25日生 |
|
2018年６月から２年 |
152 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田島 和憲 |
1946年12月18日生 |
|
2018年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
桑野 雄一郎 |
1966年5月18日生 |
|
2016年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
370 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役 川口順子、藤沢久美、河本邦仁及びDidier Leroy（ディディエ・ルロワ）の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 豊田周平、田島和憲及び桑野雄一郎の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、全社経営と業務執行の分離により、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図
ることを目的に執行役員制度を導入しております。
なお、社長１名、副社長執行役員３名、専務執行役員６名、常務執行役員11名、執行役員は26名です。
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小澤 哲 |
1949年８月５日生 |
|
2017年６月から１年 |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
CEO(Chief Executive Officer) |
加留部 淳 |
1953年７月１日生 |
|
2017年６月から１年 |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 副社長 執行役員 |
|
横井 靖彦 |
1954年１月26日生 |
|
2017年６月から１年 |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 副社長 執行役員 |
|
山際 邦明 |
1954年４月23日生 |
|
2017年６月から１年 |
49 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 副社長 執行役員 |
化学品・エレクトロニクス本部長 CTO(Chief Technology Officer) |
松平 惣一郎 |
1954年11月３日生 |
|
2017年６月から１年 |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 副社長 執行役員 |
グローバル部品・ロジスティクス本部長 |
大井 祐一 |
1954年８月17日生 |
|
2017年６月から１年 |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CCO(Chief Compliance Officer) CAO(Chief Administrative Officer) |
永井 康裕 |
1960年２月16日生 |
|
2017年６月から１年 |
8 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CSO(Chief Strategy Officer) CIO(Chief Information Officer) |
富永 浩史 |
1963年２月18日生 |
|
2017年６月から１年 |
5 |
||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
CFO(Chief Financial Officer) |
岩本 秀之 |
1963年２月20日生 |
|
2017年６月から１年 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 治朗 |
1932年11月20日生 |
|
2017年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 順子 |
1941年１月14日生 |
|
2017年６月から１年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤沢 久美 |
1967年３月15日生 |
|
2017年６月から１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
志治 芳弘 |
1955年10月14日生 |
|
2014年６月から４年 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
塩﨑 泰司 |
1957年５月21日生 |
|
2015年６月から３年 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊田 鐵郎 |
1945年８月23日生 |
|
2016年６月から４年 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田島 和憲 |
1946年12月18日生 |
|
2014年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
桑野 雄一郎 |
1966年5月18日生 |
|
2016年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
276 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役 髙橋治朗、川口順子及び藤沢久美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 豊田鐵郎、田島和憲及び桑野雄一郎の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、全社経営と業務執行の分離により、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、2006年４月より執行役員制度を導入しております。
なお、社長１名、副社長執行役員４名、専務執行役員７名、常務執行役員13名、執行役員は22名です。
男性19名 女性２名 （役員のうち女性の比率9.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小澤 哲 |
昭和24年８月５日生 |
|
平成28年６月から１年 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
加留部 淳 |
昭和28年７月１日生 |
|
平成28年６月から１年 |
46 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
|
浅野 幹雄 |
昭和27年７月29日生 |
|
平成28年６月から１年 |
75 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
|
横井 靖彦 |
昭和29年１月26日生 |
|
平成28年６月から１年 |
44 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
|
山際 邦明 |
昭和29年４月23日生 |
|
平成28年６月から１年 |
49 |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
化学品・エレクトロニクス本部長 |
松平 惣一郎 |
昭和29年11月３日生 |
|
平成28年６月から１年 |
38 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
服部 孝 |
昭和30年１月22日生 |
|
平成28年６月から１年 |
34 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
グローバル部品・ロジスティクス本部長 |
大井 祐一 |
昭和29年８月17日生 |
|
平成28年６月から１年 |
35 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
食料・生活産業本部長 |
三浦 芳樹 |
昭和30年５月７日生 |
|
平成28年６月から１年 |
27 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
コーポレート本部長 |
柳瀬 英喜 |
昭和31年10月２日生 |
|
平成28年６月から１年 |
46 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部長 |
日髙 俊郎 |
昭和32年６月８日生 |
|
平成28年６月から１年 |
7 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
金属本部長 |
村田 稔 |
昭和30年12月17日生 |
|
平成28年６月から１年 |
25 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
自動車本部長 |
貸谷 伊知郎 |
昭和34年４月25日生 |
|
平成28年６月から１年 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 治朗 |
昭和７年11月20日生 |
|
平成28年６月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 順子 |
昭和16年１月14日生 |
|
平成28年６月から１年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤沢 久美 |
昭和42年３月15日生 |
|
平成28年６月から１年 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
志治 芳弘 |
昭和30年10月14日生 |
|
平成26年６月から４年 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
塩﨑 泰司 |
昭和32年５月21日生 |
|
平成27年６月から３年 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊田 鐵郎 |
昭和20年８月23日生 |
|
平成28年６月から４年 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
田島 和憲 |
昭和21年12月18日生 |
|
平成26年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
桑野 雄一郎 |
昭和41年5月18日生 |
|
平成28年６月から４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
473 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役 髙橋治朗、川口順子及び藤沢久美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 豊田鐵郎、田島和憲及び桑野雄一郎の各氏は、社外監査役であります。
３．豊田通商では、全社経営と業務執行の分離により、経営のスピード化とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、平成18年４月より執行役員制度を導入しております。
なお、常務執行役員11名、執行役員は24名です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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