オンワードホールディングス(8016)の株価チャート オンワードホールディングス(8016)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在のオンワードホールディングスの役員の状況
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注)１ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
３ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
ロ．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」、「監査役１名選任の件」を上程しており当該議案が承認可決されますと、オンワードホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りになる予定です。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注)１ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
３ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
オンワードホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。オンワードホールディングスと社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。オンワードホールディングスのステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。
オンワードホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。
「社外役員の独立性基準」について
オンワードホールディングスは、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．オンワードホールディングスの業務執行者（※１）が役員に就任している会社
オンワードホールディングスの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係
オンワードホールディングスを主要な取引先とする者（※２）もしくはその業務執行者またはオンワードホールディングスの主要な取引先（※３）もしくはその業務執行者
３．オンワードホールディングスの監査法人
オンワードホールディングスに係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
４．社外専門家関係
オンワードホールディングスから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ている専門家（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
５．寄付先関係
オンワードホールディングスから多額（※５）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
６．大株主関係
オンワードホールディングスの議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
７．過去該当者関係
過去５年間に上記１から５に該当していたことがある者
８．近親者関係
上記１から７のいずれか（重要でない者を除く）に該当する者の近親者
＜注記＞
(※１) 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員（顧問を含む）をいう。
(※２) 「オンワードホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスから受けていた者をいう。
(※３) 「オンワードホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において、オンワードホールディングスの年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスに行っていた者、またはオンワードホールディングスに対する融資残高がオンワードホールディングスの総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
(※４) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
(※５) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験をオンワードホールディングスの経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。
社外取締役の川本明氏については、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の小室淑恵氏については、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の梅津立氏については、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性と資本市場取引における豊富な知識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の草野満代氏については、長年メディア業界で活躍している他、政府関係の各種会議における有識者委員としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出しています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注)１ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
３ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
オンワードホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。オンワードホールディングスと社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。オンワードホールディングスのステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。
オンワードホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。
「社外役員の独立性基準」について
オンワードホールディングスは、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．オンワードホールディングスの業務執行者（※１）が役員に就任している会社
オンワードホールディングスの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係
オンワードホールディングスを主要な取引先とする者（※２）もしくはその業務執行者またはオンワードホールディングスの主要な取引先（※３）もしくはその業務執行者
３．オンワードホールディングスの監査法人
オンワードホールディングスに係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
４．社外専門家関係
オンワードホールディングスから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ている専門家（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
５．寄付先関係
オンワードホールディングスから多額（※５）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
６．大株主関係
オンワードホールディングスの議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
７．過去該当者関係
過去５年間に上記１から５に該当していたことがある者
８．近親者関係
上記１から７のいずれか（重要でない者を除く）に該当する者の近親者
＜注記＞
(※１) 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員（顧問を含む）をいう。
(※２) 「オンワードホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスから受けていた者をいう。
(※３) 「オンワードホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において、オンワードホールディングスの年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスに行っていた者、またはオンワードホールディングスに対する融資残高がオンワードホールディングスの総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
(※４) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
(※５) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験をオンワードホールディングスの経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。
社外取締役の川本明氏については、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の小室淑恵氏については、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の梅津立氏については、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性と資本市場取引における豊富な知識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の草野満代氏については、長年メディア業界で活躍している他、政府関係の各種会議における有識者委員としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注)１ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
３ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
オンワードホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。オンワードホールディングスと社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。オンワードホールディングスのステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。
オンワードホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。
「社外役員の独立性基準」について
オンワードホールディングスは、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．オンワードホールディングスの業務執行者（※１）が役員に就任している会社
オンワードホールディングスの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係
オンワードホールディングスを主要な取引先とする者（※２）もしくはその業務執行者またはオンワードホールディングスの主要な取引先（※３）もしくはその業務執行者
３．オンワードホールディングスの監査法人
オンワードホールディングスに係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
４．社外専門家関係
オンワードホールディングスから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ている専門家（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
５．寄付先関係
オンワードホールディングスから多額（※５）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
６．大株主関係
オンワードホールディングスの議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
７．過去該当者関係
過去５年間に上記１から５に該当していたことがある者
８．近親者関係
上記１から７のいずれか（重要でない者を除く）に該当する者の近親者
＜注記＞
(※１) 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員（顧問を含む）をいう。
(※２) 「オンワードホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスから受けていた者をいう。
(※３) 「オンワードホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において、オンワードホールディングスの年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスに行っていた者、またはオンワードホールディングスに対する融資残高がオンワードホールディングスの総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
(※４) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
(※５) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験をオンワードホールディングスの経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。
社外取締役の川本明氏については、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の小室淑恵氏については、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の梅津立氏については、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性と資本市場取引における豊富な知識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の草野満代氏については、長年メディア業界で活躍している他、政府関係の各種会議における有識者委員としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注)１ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
３ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
オンワードホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。オンワードホールディングスと社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。オンワードホールディングスのステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。
オンワードホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。
「社外役員の独立性基準」について
オンワードホールディングスは、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．オンワードホールディングスの業務執行者（※１）が役員に就任している会社
オンワードホールディングスの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係
オンワードホールディングスを主要な取引先とする者（※２）もしくはその業務執行者またはオンワードホールディングスの主要な取引先（※３）もしくはその業務執行者
３．オンワードホールディングスの監査法人
オンワードホールディングスに係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
４．社外専門家関係
オンワードホールディングスから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ている専門家（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
５．寄付先関係
オンワードホールディングスから多額（※５）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
６．大株主関係
オンワードホールディングスの議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
７．過去該当者関係
過去５年間に上記１から５に該当していたことがある者
８．近親者関係
上記１から７のいずれか（重要でない者を除く）に該当する者の近親者
＜注記＞
(※１) 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員（顧問を含む）をいう。
(※２) 「オンワードホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスから受けていた者をいう。
(※３) 「オンワードホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において、オンワードホールディングスの年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスに行っていた者、またはオンワードホールディングスに対する融資残高がオンワードホールディングスの総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
(※４) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
(※５) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験をオンワードホールディングスの経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。
社外取締役の川本明氏については、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の小室淑恵氏については、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の梅津立氏については、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性と資本市場取引における豊富な知識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の草野満代氏については、長年メディア業界で活躍している他、政府関係の各種会議における有識者委員としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注)１ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
２ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
３ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
オンワードホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。オンワードホールディングスと社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。オンワードホールディングスのステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。
オンワードホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。
「社外役員の独立性基準」について
オンワードホールディングスは、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．オンワードホールディングスの業務執行者（※１）が役員に就任している会社
オンワードホールディングスの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係
オンワードホールディングスを主要な取引先とする者（※２）もしくはその業務執行者またはオンワードホールディングスの主要な取引先（※３）もしくはその業務執行者
３．オンワードホールディングスの監査法人
オンワードホールディングスに係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
４．社外専門家関係
オンワードホールディングスから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ている専門家（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
５．寄付先関係
オンワードホールディングスから多額（※５）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
６．大株主関係
オンワードホールディングスの議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
７．過去該当者関係
過去５年間に上記１から５に該当していたことがある者
８．近親者関係
上記１から７のいずれか（重要でない者を除く）に該当する者の近親者
＜注記＞
(※１) 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員（顧問を含む）をいう。
(※２) 「オンワードホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスから受けていた者をいう。
(※３) 「オンワードホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において、オンワードホールディングスの年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスに行っていた者、またはオンワードホールディングスに対する融資残高がオンワードホールディングスの総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
(※４) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
(※５) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験をオンワードホールディングスの経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。
社外取締役の川本明氏につきましては、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の小室淑恵氏につきましては、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の梅津立氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の草野満代氏につきましては、長年メディア業界で活躍している他、政府関係の各種会議における有識者委員としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18％)
(注)１ 取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 取締役 川本明、小室淑恵、知識賢治の３氏は、社外取締役です。
４ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
５ 役員等賠償責任保険契約について
① オンワードホールディングスでは役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、これにより取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしています。
② Ｄ＆Ｏ保険の保険料は、全額をオンワードホールディングスが負担しています。
③ 各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定です。
④ Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は１年であり、当該期間満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定です。
② 社外取締役及び社外監査役
オンワードホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。オンワードホールディングスと社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。オンワードホールディングスのステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。
オンワードホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。
「社外役員の独立性基準」について
オンワードホールディングスは、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．オンワードホールディングスの業務執行者（※１）が役員に就任している会社
オンワードホールディングスの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係
オンワードホールディングスを主要な取引先とする者（※２）もしくはその業務執行者またはオンワードホールディングスの主要な取引先（※３）もしくはその業務執行者
３．オンワードホールディングスの監査法人
オンワードホールディングスに係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
４．社外専門家関係
オンワードホールディングスから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ている専門家（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
５．寄付先関係
オンワードホールディングスから多額（※５）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう）
６．大株主関係
オンワードホールディングスの議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
７．過去該当者関係
過去５年間に上記１から５に該当していたことがある者
８．近親者関係
上記１から７のいずれか（重要でない者を除く）に該当する者の近親者
＜注記＞
(※１) 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員（顧問を含む）をいう。
(※２) 「オンワードホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスから受けていた者をいう。
(※３) 「オンワードホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において、オンワードホールディングスの年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスに行っていた者、またはオンワードホールディングスに対する融資残高がオンワードホールディングスの総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
(※４) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える金額をいう。
(※５) ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験をオンワードホールディングスの経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。
社外取締役の川本明氏につきましては、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の小室淑恵氏につきましては、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の知識賢治氏につきましては、経営者としての専門的見地と、財務、会計、法務等の幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の梅津立氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の草野満代氏につきましては、長年メディア業界で活躍している他、政府関係の各種会議における有識者委員としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
なお、社外取締役３名および社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、各取引所に届出しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
(注)１ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
２ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
３ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
４ 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
オンワードホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。オンワードホールディングスと社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。オンワードホールディングスのステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。
オンワードホールディングスは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。
「社外役員の独立性基準」について
オンワードホールディングスは、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．オンワードホールディングスの業務執行者（※１）が役員に就任している会社
オンワードホールディングスの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係
オンワードホールディングスを主要な取引先とする者（※２）もしくはその業務執行者またはオンワードホールディングスの主要な取引先（※３）もしくはその
業務執行者
３．オンワードホールディングスの監査法人
オンワードホールディングスに係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
４．社外専門家関係
オンワードホールディングスから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ている専門家（弁護士、会計士、税理士、弁理
士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に
所属する者をいう）
５．寄付先関係
オンワードホールディングスから多額（※５）の寄付を得ている者（当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団
体の業務執行者をいう）
６．大株主関係
オンワードホールディングスの議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
７．過去該当者関係
過去５年間に上記１から５に該当していたことがある者
８．近親者関係
上記１から７のいずれか（重要でない者を除く）に該当する者の近親者
＜注記＞
（※１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員（顧問を含む）をいう。
（※２）「オンワードホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２％を超える支払いを当
社から受けていた者をいう。
（※３）「オンワードホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において、オンワードホールディングスの年間売上高の２％を超える支払いをオンワードホールディングスに
行っていた者、またはオンワードホールディングスに対する融資残高がオンワードホールディングスの総資産額の２％を超える額を占めていた者をいう。
（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の
場合は年間の1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収
入の２％を超える金額をいう。
（※５）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入
金額の２％のいずれか高い方を超える金額をいう。
社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験をオンワードホールディングスの経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。
社外取締役の川本明氏につきましては、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外取締役の小室淑恵氏につきましては、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識をオンワードホールディングスの経営にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の梅津立氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と高い見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
社外監査役の草野満代氏につきましては、長年メディア業界で活躍している他、政府関係の各種会議における有識者委員としての幅広い知識と見識をオンワードホールディングスの監査にいかしていただきたいため、選任しています。
なお、社外取締役２名および社外監査役２名は、いずれも、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、各取引所に届出しています。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
(注)１ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
２ 監査役の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
３ 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
４ 監査役 矢部丈太郎、大橋一章の両氏は、社外監査役です。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
代表取締役 |
|
廣 内 武 |
1942年11月５日生 |
1965年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
(注)１ |
143 |
|
1985年５月 |
オンワードホールディングス取締役 |
||||||
|
1991年４月 |
オンワードホールディングス常務取締役 |
||||||
|
1994年４月 |
オンワードホールディングス専務取締役 |
||||||
|
1997年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
2005年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長執行役員 |
||||||
|
2007年９月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ |
||||||
|
2009年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
2011年９月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
2014年５月 |
㈱オンワード樫山代表取締役会長 |
||||||
|
2015年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
副会長 |
|
吉 沢 正 明 |
1946年２月19日生 |
1968年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
33 |
|
2003年５月 |
オンワードホールディングス常務取締役 |
||||||
|
2005年３月 |
オンワードホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2007年９月 |
オンワードホールディングス常務取締役 ㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 |
||||||
|
2009年３月 |
㈱オンワードリゾート＆ゴルフ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2011年３月 |
オンワードホールディングス専務取締役 |
||||||
|
2018年３月 |
オンワードホールディングス取締役副会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
保 元 道 宣 |
1965年９月13日生 |
2006年５月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
44 |
|
2007年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
2007年９月 |
㈱オンワード樫山執行役員 |
||||||
|
2009年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
2011年３月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2014年５月 |
オンワードホールディングス取締役 |
||||||
|
|
㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 |
||||||
|
2014年９月 |
㈱オンワード樫山取締役専務執行役員 |
||||||
|
2015年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
㈱オンワード樫山取締役（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
管理部門担当 |
一 瀬 久 幸 |
1955年９月24日生 |
1979年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
15 |
|
2006年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
2007年９月 |
㈱オンワード樫山執行役員 |
||||||
|
2013年３月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
|
㈱オンワード樫山常務執行役員 |
||||||
|
2015年３月 |
㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 |
||||||
|
2015年５月 |
オンワードホールディングス取締役 |
||||||
|
2017年３月 |
オンワードホールディングス常務取締役 |
||||||
|
2018年３月 |
オンワードホールディングス専務取締役管理部門担当（現任） ㈱オンワード樫山取締役専務執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
アジア担当 |
大 澤 道 雄 |
1956年２月２日生 |
1978年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
21 |
|
2006年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
2007年９月 |
オンワード商事㈱常務取締役 |
||||||
|
2009年３月 |
オンワード商事㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2012年９月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2015年９月 |
オンワード商事㈱代表取締役会長 ㈱オンワード・ジェイ・ブリッジ代表取締役社長 |
||||||
|
2016年３月 |
オンワードホールディングス専務執行役員アジア担当 ㈱オンワード樫山取締役専務執行役員 オンワード商事㈱取締役会長 |
||||||
|
2017年３月 |
㈱オンワード樫山代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
2018年５月 |
オンワードホールディングス専務取締役アジア担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
非常勤 |
中 村 嘉 秀 |
1942年10月22日生 |
1998年６月 |
ソニー㈱執行役員常務 |
(注)１
|
1 |
|
2000年６月 |
ソニーケミカル㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2004年６月 |
ソニー㈱業務執行役員上席常務 |
||||||
|
2006年７月 |
アルダージ㈱代表取締役社長 (現任) |
||||||
|
2007年５月 |
オンワードホールディングス取締役 (非常勤)(現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
川 本 明 |
1958年８月19日生 |
1981年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
同上 |
― |
|
1995年８月 |
経済協力開発機構（パリ） |
||||||
|
2001年１月 |
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長 |
||||||
|
2009年７月 |
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官 |
||||||
|
2012年10月 |
アスパラントグループ㈱シニアパートナー（現任） |
||||||
|
2013年４月 |
慶應義塾大学経済学部教授（現任） |
||||||
|
2014年３月 |
フューチャー㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2018年５月 |
オンワードホールディングス取締役（非常勤)(現任） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
青 山 仁 |
1953年９月21日生 |
1977年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
(注)２ |
11 |
|
2004年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
2010年５月 |
オンワードホールディングス監査役 (現任) ㈱オンワード樫山監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
吉 里 博 一 |
1956年12月11日生 |
1980年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
6 |
|
2005年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
2007年９月 |
オンワードホールディングス執行役員 ㈱オンワード樫山執行役員 |
||||||
|
2011年３月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 ㈱オンワード樫山常務執行役員 |
||||||
|
2017年３月 |
オンワードホールディングス顧問 |
||||||
|
2018年５月 |
オンワードホールディングス監査役（現任） ㈱オンワード樫山監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
矢 部 丈太郎 |
1939年１月８日生 |
1997年６月 |
公正取引委員会事務総局事務総長 |
同上 |
10 |
|
1998年７月 |
財団法人公正取引協会副会長 |
||||||
|
2004年４月 |
実践女子大学教授 |
||||||
|
2005年５月 2005年９月 2007年９月 |
オンワードホールディングス監査役（非常勤)(現任) 第一三共㈱社外取締役 ㈱オンワード樫山社外監査役（非常勤) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
大 橋 一 章 |
1942年４月14日生 |
1986年４月 |
早稲田大学第一文学部教授 |
同上 |
2 |
|
2000年４月 |
同大学第一文学部学部長 |
||||||
|
2004年４月 |
同大学文学部教授 |
||||||
|
2010年５月 |
オンワードホールディングス監査役 (非常勤)(現任) ㈱オンワード樫山社外監査役（非常勤) |
||||||
|
2013年５月 |
同大学名誉教授（現任） |
||||||
|
計 |
288 |
||||||
(注)１ 取締役の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
２ 監査役の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
３ 取締役 中村嘉秀、川本明の両氏は、社外取締役です。
４ 監査役 矢部丈太郎、大橋一章の両氏は、社外監査役です。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
代表取締役 |
|
廣 内 武 |
昭和17年11月５日生 |
昭和40年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
(注)１ |
135 |
|
昭和60年５月 |
オンワードホールディングス取締役 |
||||||
|
平成３年４月 |
オンワードホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成６年４月 |
オンワードホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成９年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ |
||||||
|
平成21年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年９月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成26年５月 |
㈱オンワード樫山代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
保 元 道 宣 |
昭和40年９月13日生 |
平成18年５月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
32 |
|
平成19年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 |
㈱オンワード樫山執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成23年３月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
平成26年５月 |
オンワードホールディングス取締役 |
||||||
|
|
㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱オンワード樫山取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
オンワードホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
㈱オンワード樫山取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
次世代事業開発担当 |
馬 場 昭 典 |
昭和43年１月23日生 |
平成２年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
63 |
|
平成16年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成17年３月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 |
㈱オンワード樫山常務執行役員 |
||||||
|
平成22年３月 |
㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成23年９月
平成24年５月 |
㈱オンワード樫山代表取締役社長執行役員 オンワードホールディングス取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
オンワードホールディングス取締役副社長次世代事業開発担当（現任） |
||||||
|
|
管理部門担当リゾート事業担当 |
吉 沢 正 明 |
昭和21年２月19日生 |
昭和43年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
27 |
|
平成15年５月 |
オンワードホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成17年３月 |
オンワードホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 |
オンワードホールディングス常務取締役 ㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
㈱オンワードリゾート＆ゴルフ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成23年３月 |
オンワードホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
オンワードホールディングス専務取締役管理部門担当、リゾート事業担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
秘書・広報・人財・総務 担当 |
一 瀬 久 幸 |
昭和30年９月24日生 |
昭和54年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
11 |
|
平成18年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 |
㈱オンワード樫山執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
|
㈱オンワード樫山常務執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
㈱オンワード樫山取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
オンワードホールディングス取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
オンワードホールディングス常務取締役秘書・広報・人財・総務担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
非常勤 |
本 庄 八 郎 |
昭和15年８月31日生 |
昭和62年４月 |
㈱伊藤園代表取締役副社長 |
(注)１ |
20 |
|
昭和63年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年５月 |
オンワードホールディングス取締役 (非常勤)(現任) |
||||||
|
平成21年５月 |
㈱伊藤園代表取締役会長 (現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
中 村 嘉 秀 |
昭和17年10月22日生 |
平成10年６月 |
ソニー㈱執行役員常務 |
同上
|
1 |
|
平成12年６月 |
ソニーケミカル㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ソニー㈱業務執行役員上席常務 |
||||||
|
平成18年７月 |
アルダージ㈱代表取締役社長 (現任) |
||||||
|
平成19年５月 |
オンワードホールディングス取締役 (非常勤)(現任) |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
青 山 仁 |
昭和28年９月21日生 |
昭和52年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
(注)２ |
10 |
|
平成16年３月 |
オンワードホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成22年５月 |
オンワードホールディングス監査役 (現任) ㈱オンワード樫山監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
飯 塚 賢 一 |
昭和28年３月15日生 |
昭和50年４月 |
オンワードホールディングス入社 |
同上 |
30 |
|
平成15年９月 |
アクロストランスポート㈱代表取締 役社長 |
||||||
|
平成21年９月 |
オンワードホールディングス執行役員 ㈱オンワード樫山執行役員 |
||||||
|
平成22年３月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 ㈱オンワード樫山常務執行役員 |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 |
||||||
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平成23年５月 |
オンワードホールディングス常務取締役 |
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平成26年５月 |
オンワードホールディングス常務執行役員 |
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平成28年３月 |
オンワードホールディングス特命事項担当 |
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平成28年５月 |
オンワードホールディングス監査役（現任） ㈱オンワード樫山監査役（現任） |
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監査役 |
非常勤 |
矢 部 丈太郎 |
昭和14年１月８日生 |
平成９年６月 |
公正取引委員会事務総局事務総長 |
同上 |
10 |
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平成10年７月 |
財団法人公正取引協会副会長 |
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平成16年４月 |
実践女子大学教授 |
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平成17年５月 平成17年９月 平成19年９月 |
オンワードホールディングス監査役(非常勤)(現任) 第一三共㈱社外取締役 ㈱オンワード樫山社外監査役（非常勤) |
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監査役 |
非常勤 |
大 橋 一 章 |
昭和17年４月14日生 |
昭和61年４月 |
早稲田大学第一文学部教授 |
同上 |
2 |
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平成12年４月 |
同大学第一文学部学部長 |
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平成16年４月 |
同大学文学部教授 |
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平成22年５月 |
オンワードホールディングス監査役 (非常勤)(現任) ㈱オンワード樫山社外監査役（非常勤) |
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平成25年５月 |
同大学名誉教授（現任） |
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計 |
343 |
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(注)１ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
２ 監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
３ 取締役 本庄八郎、中村嘉秀の両氏は、社外取締役です。
４ 監査役 矢部丈太郎、大橋一章の両氏は、社外監査役です。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 |
| 廣 内 武 | 昭和17年11月５日生 | 昭和40年４月 | オンワードホールディングス入社 | (注)１ | 123 |
昭和60年５月 | オンワードホールディングス取締役 | ||||||
平成３年４月 | オンワードホールディングス常務取締役 | ||||||
平成６年４月 | オンワードホールディングス専務取締役 | ||||||
平成９年３月 | オンワードホールディングス代表取締役社長 | ||||||
平成17年３月 | オンワードホールディングス代表取締役会長執行役員 | ||||||
平成19年９月 | オンワードホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ | ||||||
平成21年３月 | オンワードホールディングス代表取締役会長 | ||||||
平成23年９月 | オンワードホールディングス代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成26年５月 | ㈱オンワード樫山代表取締役会長（現任） | ||||||
平成27年３月 | オンワードホールディングス代表取締役会長（現任） |
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代表取締役 | オムニチャネル担当 | 保 元 道 宣 | 昭和40年９月13日生 | 平成18年５月 | オンワードホールディングス入社 | 同上 | 21 |
平成19年３月 | オンワードホールディングス執行役員 | ||||||
平成19年９月 | ㈱オンワード樫山執行役員 | ||||||
平成21年３月 | オンワードホールディングス執行役員 | ||||||
平成23年３月 | オンワードホールディングス常務執行役員 | ||||||
平成26年５月 | オンワードホールディングス取締役 | ||||||
| ㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 | ||||||
平成26年９月 | ㈱オンワード樫山取締役専務執行役員 | ||||||
平成27年３月 | オンワードホールディングス代表取締役社長 | ||||||
| ㈱オンワード樫山取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | オンワードホールディングス代表取締役社長オムニチャネル担当（現任） | ||||||
| 管理部門担当リゾート事業担当 | 吉 沢 正 明 | 昭和21年２月19日生 | 昭和43年４月 | オンワードホールディングス入社 | 同上 | 21 |
平成15年５月 | オンワードホールディングス常務取締役 | ||||||
平成17年３月 | オンワードホールディングス取締役常務執行役員 | ||||||
平成19年９月 | オンワードホールディングス常務取締役 ㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 | ||||||
平成21年３月 | ㈱オンワードリゾート＆ゴルフ代表取締役社長(現任) | ||||||
平成23年３月 | オンワードホールディングス専務取締役 | ||||||
平成26年３月 | オンワードホールディングス専務取締役管理部門担当、リゾート事業担当（現任） | ||||||
取締役 |
| 馬 場 昭 典 | 昭和43年１月23日生 | 平成２年４月 | オンワードホールディングス入社 | 同上 | 21 |
平成16年３月 | オンワードホールディングス執行役員 | ||||||
平成17年３月 | オンワードホールディングス常務執行役員 | ||||||
平成19年９月 | ㈱オンワード樫山常務執行役員 | ||||||
平成22年３月 | ㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 | ||||||
平成23年９月
平成24年５月 | ㈱オンワード樫山代表取締役社長執行役員（現任） オンワードホールディングス取締役（現任） | ||||||
取締役 |
秘書・広報・人財・総務 担当 |
一 瀬 久 幸 |
昭和30年９月24日生 | 昭和54年４月 | オンワードホールディングス入社 | 同上 | 7 |
平成18年３月 | オンワードホールディングス執行役員 | ||||||
平成19年９月 | ㈱オンワード樫山執行役員 | ||||||
平成25年３月 | オンワードホールディングス常務執行役員 | ||||||
| ㈱オンワード樫山常務執行役員 | ||||||
平成27年３月 | ㈱オンワード樫山取締役常務執行役員（現任） | ||||||
平成27年５月 | オンワードホールディングス取締役 | ||||||
平成28年３月 | オンワードホールディングス取締役秘書・広報・人財・総務担当(現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 非常勤 | 本 庄 八 郎 | 昭和15年８月31日生 | 昭和62年４月 | ㈱伊藤園代表取締役副社長 | (注)１ | 20 |
昭和63年５月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成17年５月 | オンワードホールディングス取締役 (非常勤)(現任) | ||||||
平成21年５月 | ㈱伊藤園代表取締役会長 (現任) | ||||||
取締役 | 非常勤 | 中 村 嘉 秀 | 昭和17年10月22日生 | 平成10年６月 | ソニー㈱執行役員常務 |
同上
| 1 |
平成12年６月 | ソニーケミカル㈱代表取締役社長 | ||||||
平成16年６月 | ソニー㈱業務執行役員上席常務 | ||||||
平成18年７月 | アルダージ㈱代表取締役社長 (現任) | ||||||
平成19年５月 | オンワードホールディングス取締役 (非常勤)(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 青 山 仁 | 昭和28年９月21日生 | 昭和52年４月 | オンワードホールディングス入社 | (注)２ | 10 |
平成16年３月 | オンワードホールディングス執行役員 | ||||||
平成22年５月 | オンワードホールディングス監査役 (現任) ㈱オンワード樫山監査役（現任） | ||||||
監査役 | 常勤 | 飯 塚 賢 一 | 昭和28年３月15日生 | 昭和50年４月 | オンワードホールディングス入社 | 同上 | 27 |
平成15年９月 | アクロストランスポート㈱代表取締役社長 | ||||||
平成21年９月 | オンワードホールディングス執行役員 ㈱オンワード樫山執行役員 | ||||||
平成22年３月 | オンワードホールディングス常務執行役員 ㈱オンワード樫山常務執行役員 | ||||||
平成23年３月 | ㈱オンワード樫山取締役常務執行役員 | ||||||
平成23年５月 | オンワードホールディングス常務取締役 | ||||||
平成26年５月 | オンワードホールディングス常務執行役員総務担当 | ||||||
平成28年３月 | オンワードホールディングス特命事項担当 | ||||||
平成28年５月 | オンワードホールディングス監査役（現任） | ||||||
監査役 | 非常勤 | 矢 部 丈太郎 | 昭和14年１月８日生 | 平成９年６月 | 公正取引委員会事務総局事務総長 | 同上 | 10 |
平成10年７月 | 財団法人公正取引協会副会長 | ||||||
平成16年４月 | 実践女子大学教授 | ||||||
平成17年５月 平成17年９月 平成19年９月 | オンワードホールディングス監査役(非常勤)(現任) 第一三共㈱社外取締役 ㈱オンワード樫山社外監査役（非常勤) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 大 橋 一 章 | 昭和17年４月14日生 | 昭和61年４月 | 早稲田大学第一文学部教授 | 同上 | 2 |
平成12年４月 | 同大学第一文学部学部長 | ||||||
平成16年４月 | 同大学文学部教授 | ||||||
平成22年５月 | オンワードホールディングス監査役 (非常勤)(現任) ㈱オンワード樫山社外監査役（非常勤) | ||||||
平成25年５月 | 同大学名誉教授（現任） | ||||||
計 | 264 | ||||||
(注)１ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
２ 監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終
結の時までです。
３ 取締役 本庄八郎、中村嘉秀の両氏は、社外取締役です。
４ 監査役 矢部丈太郎、大橋一章の両氏は、社外監査役です。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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