兼松(8020)の株価チャート 兼松(8020)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 グループ成長戦略推進担当 |
宮部 佳也 |
1959年１月21日 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 企画、IT企画担当 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務、主計、営業経理担当 |
桝谷 修司 |
1965年12月７日 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 一弘 |
1966年８月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹 宏行 |
1955年９月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田島 良雄 |
1961年10月11日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
村松 陽一郎 |
1965年10月13日 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
倉橋 雄作 |
1980年10月29日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹 宏行氏は、社外取締役であります。
２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役村松陽一郎氏の任期は、2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（ご参考）2024年６月28日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長 |
宮部 佳也 |
グループ成長戦略推進担当 |
|
専務執行役員 |
本下 俊秀 |
リスクマネジメント、法務コンプライアンス担当 |
|
専務執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、ＧＸ推進担当 |
|
常務執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長、ＤＸ推進担当 |
|
※常務執行役員 |
蔦野 哲郎 |
企画、ＩＴ企画担当 |
|
常務執行役員 |
城所 僚一 |
車両・航空部門長、車両・車載部品第二部長、大阪支社長、名古屋支店長 |
|
上席執行役員 |
山科 裕司 |
人事、総務、運輸保険担当 |
|
上席執行役員 |
藤田 彰彦 |
兼松米国会社社長 |
|
※上席執行役員 |
桝谷 修司 |
財務、主計、営業経理担当 |
|
執行役員 |
中嶋 潤 |
食糧部門長 |
|
執行役員 |
橋本 徹 |
畜産部門長、畜産第二部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
食品部門長 |
|
執行役員 |
楠田 香 |
兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長 |
|
執行役員 |
渡辺 亮 |
ＩＣＴソリューション部門長、兼松エレクトロニクス株式会社社長 |
|
執行役員 |
蒔田 重信 |
鉄鋼・素材・プラント副部門長、鉄鋼・素材・プラント統括室長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
(ⅰ)社外取締役
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役笹 宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2022年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役として職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅱ)社外監査役
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験や、企業法務に関する深い知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮部 佳也 |
1959年１月21日 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 企画、IT企画、 先進技術・事業連携担当 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務、主計、営業経理担当 |
桝谷 修司 |
1965年12月７日 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 一弘 |
1966年８月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹 宏行 |
1955年９月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
平井 基壽 |
1953年４月10日 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田島 良雄 |
1961年10月11日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
倉橋 雄作 |
1980年10月29日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹宏行氏は、社外取締役であります。
２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（ご参考）2023年６月27日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長 |
宮部 佳也 |
|
|
専務執行役員 |
本下 俊秀 |
審査、法務コンプライアンス担当 |
|
専務執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、ＧＸ推進担当、大阪支社長、名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長、ＤＸ推進担当 |
|
※上席執行役員 |
蔦野 哲郎 |
企画、ＩＴ企画、先進技術・事業連携担当 |
|
上席執行役員 |
城所 僚一 |
車両・航空部門長 |
|
上席執行役員 |
山科 裕司 |
人事、総務、運輸保険担当 |
|
執行役員 |
岩田 修 |
鉄鋼・素材・プラント副部門長 |
|
執行役員 |
村松 陽一郎 |
兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長 |
|
執行役員 |
中嶋 潤 |
食糧部門長 |
|
執行役員 |
橋本 徹 |
畜産部門長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
食品部門長 |
|
執行役員 |
藤田 彰彦 |
兼松米国会社社長 |
|
執行役員 |
楠田 香 |
監査室副担当、監査室長 |
|
※執行役員 |
桝谷 修司 |
財務、主計、営業経理担当 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
(ⅰ)社外取締役
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役笹宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2022年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役として職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅱ)社外監査役
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験や、企業法務に関する深い知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮部 佳也 |
1959年１月21日 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 企画、IT企画、 先進技術・事業連携担当 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務、主計、営業経理担当 |
桝谷 修司 |
1965年12月７日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 一弘 |
1966年８月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笹 宏行 |
1955年９月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
村尾 哲朗 |
1952年４月３日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
平井 基壽 |
1953年４月10日 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
倉橋 雄作 |
1980年10月29日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹宏行氏は、社外取締役であります。
２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役村尾哲朗氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役稲葉喜子氏の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
（ご参考）2022年６月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長 |
宮部 佳也 |
|
|
専務執行役員 |
本下 俊秀 |
審査、法務コンプライアンス担当 |
|
専務執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、ＧＸ推進担当、大阪支社長、名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長、ＤＸ推進担当 |
|
上席執行役員 |
田中 一生 |
人事、総務、運輸保険担当 |
|
※上席執行役員 |
蔦野 哲郎 |
企画、ＩＴ企画、先進技術・事業連携担当 |
|
上席執行役員 |
城所 僚一 |
車両・航空部門長 |
|
上席執行役員 |
山科 裕司 |
兼松米国会社社長 |
|
執行役員 |
岩田 修 |
鉄鋼・素材・プラント副部門長 |
|
執行役員 |
村松 陽一郎 |
兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長 |
|
執行役員 |
中嶋 潤 |
食糧部門長 |
|
執行役員 |
橋本 徹 |
畜産部門長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
食品部門長 |
|
執行役員 |
藤田 彰彦 |
電子・デバイス副部門長、電子統括室長 |
|
執行役員 |
楠田 香 |
監査室副担当、監査室長 |
|
※執行役員 |
桝谷 修司 |
財務、主計、営業経理担当 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
(ⅰ)社外取締役
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役笹宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただくため、2022年６月24日に兼松取締役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外取締役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅱ)社外監査役
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮部 佳也 |
1959年１月21日 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
下嶋 政幸 |
1951年８月６日 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 企画、IT企画、 先進技術・事業連携担当 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 一弘 |
1966年８月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
村尾 哲朗 |
1952年４月３日 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
平井 基壽 |
1953年４月10日 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
倉橋 雄作 |
1980年10月29日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
稲葉 喜子 |
1966年９月28日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田原祐子氏および田中一弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役村尾哲朗氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役稲葉喜子氏の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
（ご参考）2021年６月23日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長 |
宮部 佳也 |
|
|
専務執行役員 |
本下 俊秀 |
審査、法務コンプライアンス担当 |
|
常務執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、大阪支社長、名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
濱崎 雅幸 |
食糧部門長 |
|
常務執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長、ＤＸ推進担当 |
|
上席執行役員 |
田中 一生 |
人事総務、運輸保険担当 |
|
※上席執行役員 |
蔦野 哲郎 |
企画、ＩＴ企画、先進技術・事業連携担当 |
|
上席執行役員 |
城所 僚一 |
車両・航空部門長 |
|
上席執行役員 |
山科 裕司 |
兼松米国会社社長、兼松南米会社社長 |
|
執行役員 |
岩田 修 |
鉄鋼・素材・プラント副部門長 |
|
執行役員 |
村松 陽一郎 |
兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長 |
|
執行役員 |
中嶋 潤 |
食糧副部門長、穀物飼料部長 |
|
執行役員 |
橋本 徹 |
畜産部門長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
食品部門長 |
|
執行役員 |
藤田 彰彦 |
電子・デバイス副部門長、半導体装置部長、電子統括室長 |
|
執行役員 |
楠田 香 |
監査室副担当、監査室長 |
|
執行役員 |
桝谷 修司 |
財務、主計、営業経理担当 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
兼松の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(ⅰ)社外取締役
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授としての企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅱ)社外監査役
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験を兼松の監査に生かしていただくため、2021年６月23日付けにて兼松監査役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外監査役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
下嶋 政幸 |
1951年８月６日 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 車両・航空部門長、 大阪支社長、名古屋支店長、 先進技術・事業連携担当 |
宮部 佳也 |
1959年１月21日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務、主計、営業経理担当 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 一弘 |
1966年８月31日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
村尾 哲朗 |
1952年４月３日 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
平井 基壽 |
1953年４月10日 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
宮地 主 |
1946年４月３日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
倉橋 雄作 |
1980年10月29日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
86 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田原祐子氏および田中一弘氏は、社外取締役であります。
２．監査役宮地主氏および倉橋雄作氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役村尾哲朗氏、宮地主氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（ご参考）2020年６月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長 |
谷川 薫 |
|
|
※専務執行役員 |
宮部 佳也 |
車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携担当 |
|
専務執行役員 |
本下 俊秀 |
審査、法務コンプライアンス担当 |
|
常務執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門長 |
|
上席執行役員 |
濱崎 雅幸 |
食糧部門長 |
|
上席執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長 |
|
上席執行役員 |
田中 一生 |
人事総務、運輸保険担当 |
|
※上席執行役員 |
蔦野 哲郎 |
財務、主計、営業経理担当 |
|
執行役員 |
小泉 浩一 |
車両・航空副部門長 |
|
執行役員 |
城所 僚一 |
兼松米国会社社長 |
|
執行役員 |
岩田 修 |
鉄鋼・素材・プラント副部門長 |
|
執行役員 |
山科 裕司 |
兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長 |
|
執行役員 |
村松 陽一郎 |
企画、ＩＴ企画担当 |
|
執行役員 |
中嶋 潤 |
食糧副部門長、穀物飼料部長 |
|
執行役員 |
橋本 徹 |
畜産部門長、畜産第一部長、畜産第二部長 |
|
執行役員 |
西村 浩一 |
食品部門長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
兼松の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
(ⅰ)社外取締役
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授としての企業経営に関する幅広い知識と高い見識を兼松の経営に活かしていただくとともに、兼松の経営を監督していただくため、2020年６月24日付けにて兼松取締役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外取締役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅱ)社外監査役
・社外監査役宮地主氏は、公認会計士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2015年６月24日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2015年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験などを兼松の監査に生かしていただくため2019年６月21日付けにて兼松監査役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
兼松においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
下嶋 政幸 |
1951年８月６日 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 車両・航空部門長、 大阪支社長、名古屋支店長、 先進技術・事業連携担当 |
宮部 佳也 |
1959年１月21日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務、主計、営業経理担当 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片山 誠一 |
1943年４月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
村尾 哲朗 |
1952年４月３日 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
小川 荘平 |
1961年４月26日 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
宮地 主 |
1946年４月３日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
倉橋 雄作 |
1980年10月29日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役片山誠一氏および田原祐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川荘平氏、宮地主氏および倉橋雄作氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役村尾哲朗氏、宮地主氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（ご参考）2019年６月21日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長 |
谷川 薫 |
|
|
※専務執行役員 |
宮部 佳也 |
車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携担当 |
|
専務執行役員 |
本下 俊秀 |
審査、法務コンプライアンス担当 |
|
常務執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門長 |
|
上席執行役員 |
濱崎 雅幸 |
食糧部門長、食品部門長 |
|
上席執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長 |
|
上席執行役員 |
田中 一生 |
人事総務、運輸保険担当 |
|
※上席執行役員 |
蔦野 哲郎 |
財務、主計、営業経理担当 |
|
執行役員 |
小泉 浩一 |
車両・航空副部門長 |
|
執行役員 |
城所 僚一 |
兼松米国会社社長 |
|
執行役員 |
岩田 修 |
鉄鋼・素材・プラント副部門長 |
|
執行役員 |
山科 裕司 |
兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長 |
|
執行役員 |
村松 陽一郎 |
企画、ＩＴ企画担当 |
|
執行役員 |
中嶋 潤 |
食糧副部門長、穀物飼料部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
兼松の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
(ⅰ)社外取締役
・社外取締役片山誠一氏は、経済学を専門とする大学教授としての企業経営に関する幅広い知識と高い見識を兼松の経営に活かしていただくとともに、兼松の経営を監督していただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2015年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2015年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただくため、2019年６月21日付けにて兼松取締役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外取締役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅱ)社外監査役
・社外監査役小川荘平氏は、金融機関における長年の経験・知識と、財務および会計に関する知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏は兼松の株式を3,200株保有しておりますが、同氏と兼松の間に特別な利害関係はありません。2015年６月24日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。
・社外監査役宮地主氏は、公認会計士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2015年６月24日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2015年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験などを兼松の監査に生かしていただくため2019年６月21日付けにて兼松監査役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外監査役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
兼松においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
下嶋 政幸 |
1951年８月６日 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
職能統括、監査室担当 |
長谷川 理雄 |
1955年４月20日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携統括 |
宮部 佳也 |
1959年１月21日 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
財務、主計、 営業経理担当、主計部長 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平井 豊 |
1945年11月11日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
片山 誠一 |
1943年４月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢島 勉 |
1949年４月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
梨本 文彦 |
1953年４月３日 |
|
(注)４ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小川 荘平 |
1961年４月26日 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
山田 洋之助 |
1959年５月２日 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
宮地 主 |
1946年４月３日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
70 |
（注）１．取締役平井豊氏、片山誠一氏および矢島勉氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川荘平氏、山田洋之助氏および宮地主氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役梨本文彦氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役山田洋之助氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役宮地主氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（ご参考）2018年６月22日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
職名 |
|
※社長 |
谷川 薫 |
|
|
※副社長執行役員 |
長谷川 理雄 |
職能統括、監査室担当 |
|
※専務執行役員 |
宮部 佳也 |
車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携統括 |
|
常務執行役員 |
金子 哲哉 |
ＩＴ企画、運輸保険担当 |
|
常務執行役員 |
柴田 和男 |
審査、法務コンプライアンス担当、審査部長 |
|
上席執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門長 |
|
上席執行役員 |
濱崎 雅幸 |
食糧部門長 |
|
上席執行役員 |
平澤 裕康 |
食品部門長 |
|
上席執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長 |
|
上席執行役員 |
田中 一生 |
企画、人事総務担当 |
|
※上席執行役員 |
蔦野 哲郎 |
財務、主計、営業経理担当、主計部長 |
|
執行役員 |
小泉 浩一 |
車両・航空部門副部門長、車両・車載部品第一部長 |
|
執行役員 |
城所 僚一 |
兼松米国会社社長 |
|
執行役員 |
岩田 修 |
鉄鋼・素材・プラント部門副部門長、鉄鋼貿易部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
異動前の役名および職名 |
異動後の役名および職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
||
|
役 名 |
職 名 |
役 名 |
職 名 |
||
|
取締役執行役員 |
財務、主計、 営業経理担当、 財務部長 |
取締役執行役員 |
財務、主計、 営業経理担当、 財務部長、主計部長 |
蔦野 哲郎 |
2017年９月１日 |
|
取締役執行役員 |
財務、主計、 営業経理担当、 財務部長、主計部長 |
取締役執行役員 |
財務、主計、 営業経理担当、 主計部長 |
蔦野 哲郎 |
2017年10月１日 |
（注）「職名」欄には、取締役会により定められた取締役の職務の分掌（担当業務）を記載しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
下嶋 政幸 |
1951年８月６日 |
|
(注)３ |
117 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
52 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
職能統括、監査室担当 |
長谷川 理雄 |
1955年４月20日 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、大阪支社長、名古屋支店長 |
郡司 高志 |
1958年７月20日 |
|
(注)３ |
67 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
財務、主計、 営業経理担当、財務部長 |
蔦野 哲郎 |
1969年４月３日 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平井 豊 |
1945年11月11日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
片山 誠一 |
1943年４月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢島 勉 |
1949年４月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
梨本 文彦 |
1953年４月３日 |
|
(注)４ |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小川 荘平 |
1961年４月26日 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
山田 洋之助 |
1959年５月２日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
宮地 主 |
1946年４月３日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
337 |
（注）１．取締役平井豊氏、片山誠一氏および矢島勉氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川荘平氏、山田洋之助氏および宮地主氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役梨本文彦氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役山田洋之助氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役宮地主氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（ご参考）2017年６月23日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
職名 |
|
※社長 |
谷川 薫 |
|
|
※副社長執行役員 |
長谷川 理雄 |
職能統括、監査室担当 |
|
※専務執行役員 |
郡司 高志 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、大阪支社長、名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
金子 哲哉 |
ＩＴ企画、運輸保険担当 |
|
常務執行役員 |
宮部 佳也 |
車両・航空部門長 |
|
常務執行役員 |
柴田 和男 |
審査、法務コンプライアンス担当、審査部長 |
|
執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門副部門長 |
|
執行役員 |
森田 克己 |
兼松米国会社社長 |
|
執行役員 |
濱崎 雅幸 |
食糧部門長 |
|
執行役員 |
平澤 裕康 |
食品部門長 |
|
執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門長 |
|
執行役員 |
田中 一生 |
企画、人事総務担当 |
|
※執行役員 |
蔦野 哲郎 |
財務、主計、営業経理担当、財務部長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
下嶋 政幸 |
1951年８月６日 |
|
(注)３ |
110 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
職能統括、監査室担当 |
長谷川 理雄 |
1955年４月20日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店長 |
郡司 高志 |
1958年７月20日 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
電子・デバイス部門長、企画担当 |
谷川 薫 |
1958年９月24日 |
|
(注)３ |
33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
財務、主計、 営業経理、法務コンプライアンス担当 |
作山 信好 |
1960年８月20日 |
|
(注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平井 豊 |
1945年11月11日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
片山 誠一 |
1943年４月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
梨本 文彦 |
1953年４月３日 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
小川 荘平 |
1961年４月26日 |
|
(注)５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
山田 洋之助 |
1959年５月２日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
宮地 主 |
1946年４月３日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
293 |
（注）１．取締役平井豊氏および片山誠一氏は、社外取締役であります。
２．監査役小川荘平氏、山田洋之助氏および宮地主氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査役梨本文彦氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役山田洋之助氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役宮地主氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
（ご参考）2016年６月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。
|
執行役員名 |
氏名 |
職名 |
|
※社長 |
下嶋 政幸 |
|
|
※副社長執行役員 |
長谷川 理雄 |
職能統括、監査室担当 |
|
※専務執行役員 |
郡司 高志 |
鉄鋼・素材・プラント部門長、人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店長 |
|
※専務執行役員 |
谷川 薫 |
電子・デバイス部門長、企画担当 |
|
常務執行役員 |
金子 哲哉 |
システム企画、運輸保険担当 |
|
常務執行役員 |
宮部 佳也 |
車両・航空部門長 |
|
※常務執行役員 |
作山 信好 |
財務、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当 |
|
常務執行役員 |
柴田 和男 |
審査担当 |
|
執行役員 |
菅 栄治 |
鉄鋼・素材・プラント部門副部門長 |
|
執行役員 |
森田 克己 |
兼松米国会社社長 |
|
執行役員 |
濱崎 雅幸 |
食糧部門長、穀物・飼料部長 |
|
執行役員 |
平澤 裕康 |
食品部門長 |
|
執行役員 |
原田 雅弘 |
電子・デバイス部門副部門長 |
（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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