兼松（8020）の役員の経歴と役員の変遷

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兼松(8020)の株価チャート　兼松(8020)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

(1) 役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹　宏行氏は、社外取締役であります。

２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役村松陽一郎氏の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

（ご参考）有価証券報告書提出日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

(2) 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在の兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

① 社外取締役

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役笹　宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2022年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役として職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

 

② 社外監査役

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験や、企業法務に関する深い知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

③ 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。したがって、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。

 

(3) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

(1) 役員の異動の状況

　該当事項はありません。

 

(2) 業績連動報酬等に係る指標および額の決定方法

　第132期の取締役および執行役員に対する業績連動報酬および業績連動型株式報酬の算定方法については、取締役会にて以下の内容のとおり決議しております。

 

① 業績連動報酬等に係る指標と当該指標を選択した理由

　中期経営計画「integration 1.1」の達成と中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして機能するよう、兼松では、業績連動報酬等および業績連動型株式報酬に係る指標を親会社の所有者に帰属する当期利益に設定しております。

 

② 業績連動報酬等の額の決定方法

(ⅰ) 業績連動報酬等について

・業績連動報酬等については、取締役の経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、次の方法に基づき算定のうえ、支給額を確定しております。

(a) 総支給額

　総支給額は、当該連結会計年度の有価証券報告書に記載される親会社の所有者に帰属する当期利益に応じ、次の算式により算出される金額または175百万円のいずれか少ない金額といたします。

 

(b) 個別支給額

　各取締役への個別支給額は、上記(a)に基づき計算された総支給額を、役位ごとに定められたポイントに応じて按分した金額といたします。なお、役位ポイントおよび個別支給額の限度額は、次のとおりであります。

・上記の個別支給額に係る具体的算定フォーミュラを示すと、次のとおりであります。

　個別支給額　＝　総支給額　×　役位ポイント　÷　対象となる取締役の役位ポイントの総和

・社外取締役については、月例報酬のみを支給しており、業績連動報酬等は支給しておりません。

・監査役の月例報酬については、監査役会にて決定しており、業績連動報酬等は支給しておりません。

 

(ⅱ) 業績連動型株式報酬について

・業績連動型株式報酬については、取締役の報酬と兼松の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものであります。兼松が金銭を拠出することにより設定する信託が兼松株式を取得し、兼松が次の算定式に基づき算出した各取締役に付与するポイントの数に相当する数の兼松株式（１ポイントは兼松株式１株とする。ただし、兼松株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、１ポイントあたりの交付株式数の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合には、係る分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行うものとする。）を、当該信託を通じて各取締役に対して交付する、という株式報酬制度であります。

 

(a) 評価対象期間

　評価対象期間とは、中期経営計画に定める期間（2024年４月１日から2027年３月末日までの期間）といたします。ただし、中期経営計画の目標が、当該中期経営計画の期間満了前に達成し、新たな中期経営計画を設定する場合には、終了した事業年度までの期間に評価対象期間を置き換えるものといたします。また、当該評価対象期間の期間内に、新たに取締役となった場合は、取締役となった月を含む事業年度から中期経営計画の最終年度までを評価対象期間として置き換えるものといたします。

 

(b) 株式報酬額

株式報酬額は、当該評価対象期間１年ごとに次の算式により算出（１円未満切上げ）し、合計した額といたします。

株式報酬額　＝　業績連動型株式報酬額（※１）　×　対象となる取締役の役位ポイント（※２）　÷　対象となる取締役の役位ポイントの総和

（※１）業績連動型株式報酬額は、親会社の所有者に帰属する当期利益に応じ、次の算式により算出される額といたします（１円未満切上げ）。なお、親会社の所有者に帰属する当期利益の実績値は、当該評価対象期間中の各事業年度の有価証券報告書に記載される親会社の所有者に帰属する当期利益の値といたします。また、法人税法第34条第１項第３号イに定める「利益の状況を示す指標」は、「親会社の所有者に帰属する当期利益」といたします。

 

（※２）対象となる取締役の役位ポイントは、当該評価対象期間中の各事業年度末時点の役位に応じた役位ポイントとし、次に記載のとおりであります。なお、取締役は、法人税法第34条第１項第３号に定める業務執行役員であります。

 

(c) 個別支給額の算定式

　業績連動型株式報酬制度の個別支給額の算定式は、次のとおりであります。

・［評価対象期間末日時点において取締役の地位にあった場合の算定式］

　付与ポイント　＝　株式報酬額　÷　当該信託の保有する兼松株式１株当たりの帳簿価額

・評価対象期間の途中で死亡または退任した場合は、中期経営計画の始期から（当該評価対象期間の期間内に、新たに取締役となった場合は取締役となった月を含む事業年度から）死亡または退任日の直前に終了した事業年度までを評価対象期間として置き換えて算出されるポイントを付与いたします（小数点以下切上げ）。

・自己都合により任期途中で取締役を辞任する者（ただし、業務上の傷病等により取締役会にてやむを得ないと判断した場合を除く。）、兼松に損害を与えたことに起因して取締役を解任されまたは辞任する者およびその他違法行為等、兼松に対して不利益、不都合の所為があった者については、取締役会の決議により、それまでに付与されていたポイントの全部が失効し、以降ポイント付与は行わないものとし、当該取締役は失効したポイントに係る当該信託の受益権を取得しないものといたします。

 

(d) １事業年度あたりの上限となる株式数（ポイント）

　法人税法第34条第１項第３号イ(1)に定める１事業年度あたりの上限となる株式数（ポイント）は、次のとおりであります。

　なお、兼松が取締役に対して付与するポイントの総数は、中期経営計画の年数に140,000ポイントを乗じた数を上限とし、これを超える場合は、その範囲に収まるように、次の算出式により、各取締役に対する付与ポイントを調整するものといたします。

調整後の各取締役の付与ポイント　＝　調整前の当該取締役の付与ポイント（当該評価対象期間について算出される付与ポイント）　×　｛（140,000　×　評価対象期間の年数）　－　当該評価対象期間について兼松株式または兼松株式に代わる金銭の交付が行われることにより消滅済みのポイント｝　÷　調整前の当該取締役全員に対する付与ポイント（当該評価対象期間について算出される付与ポイント）の合計（小数点以下切捨て）

 

(e) 業績連動型株式報酬の交付方法

各取締役に交付される株式数のうち、交付する兼松株式の数に0.7を乗じた数（単元株数未満切捨て）を控除した数の株式については、源泉所得税等の納税資金を兼松が源泉徴収する目的で、当該信託内で売却換金したうえで、兼松株式の交付に代えて当該株式の時価相当額の金銭の交付を行います。また、取締役が死亡した場合、兼松株式の交付に代えて、当該取締役に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を当該取締役の遺族に対して交付いたします。加えて、兼松株式に対して公開買付け（兼松が実施する場合を除く。以下「兼松株式公開買付け」という。）が実施された場合で、当該信託の信託財産に属する兼松株式について受託者が兼松株式公開買付けに応募のうえ、兼松株式の売却代金の決済がなされた場合には、兼松株式の交付に代えて、当該取締役に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を交付いたします。さらに、取締役が合理的な理由により兼松が指定する証券会社に株式の振替口座を開設すること、または非居住者となり開設した株式の振替口座に株式の振替を行うことが困難な場合には、兼松株式の交付に代えて、当該取締役に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を交付いたします。

 

③ 役員報酬等に関する株主総会の決議年月日と決議内容

・金銭報酬等の額は、2023年６月27日開催の第129回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額４億50百万円以内（うち、社外取締役の報酬額は、2022年６月24日開催の第128回定時株主総会において、年額40百万円以内）と決議しております。また、2015年６月24日開催の第121回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額84百万円以内と決議しております。

・金銭報酬等とは別枠で、2018年６月22日開催の第124回定時株主総会において、兼松が金銭を拠出することにより設定する信託が兼松株式を取得し、対象となる取締役（社外取締役を除く。）に対し、役位および業績目標の達成度等に応じたポイントの数に相当する数の兼松株式を本信託を通じて交付する業績連動型株式報酬を決議しております。なお、取締役に交付するために必要な兼松株式の取得資金として兼松が拠出する金銭の上限は合計金４億50百万円とし、兼松株式の取得方法を取引所市場（立会外取引を含む。）から取得する方法または自己株式の処分による方法としております。また、執行役員に対しても、兼松取締役に対するものと同様の業績連動型株式報酬制度を導入しております。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

(1) 役員一覧

①2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の兼松の役員の状況は、次のとおりであります。

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹　宏行氏は、社外取締役であります。

２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役村松陽一郎氏の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

（ご参考）2025年６月26日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

②2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、兼松の役員の状況およびその任期は、次のとおりであります。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹　宏行氏は、社外取締役であります。

２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役村松陽一郎氏の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

（ご参考）2025年６月27日時点の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

(2) 社外役員の状況

2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

① 社外取締役

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役笹　宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2022年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役として職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も、兼松の社外取締役は上記３名で変更はありません。

 

② 社外監査役

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験や、企業法務に関する深い知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

③ 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。したがって、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。

 

(3) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹　宏行氏は、社外取締役であります。

２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役村松陽一郎氏の任期は、2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

（ご参考）2024年６月28日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

(ⅰ)社外取締役

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役笹　宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2022年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役として職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

 

(ⅱ)社外監査役

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験や、企業法務に関する深い知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹宏行氏は、社外取締役であります。

２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

（ご参考）2023年６月27日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

(ⅰ)社外取締役

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役笹宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2022年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役として職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

 

(ⅱ)社外監査役

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験や、企業法務に関する深い知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹宏行氏は、社外取締役であります。

２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役村尾哲朗氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．監査役稲葉喜子氏の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

（ご参考）2022年６月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

兼松の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

(ⅰ)社外取締役

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役笹宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただくため、2022年６月24日に兼松取締役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外取締役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年３月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

 

(ⅱ)社外監査役

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2021年６月23日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

 

　（注）１．取締役田原祐子氏および田中一弘氏は、社外取締役であります。

２．監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役村尾哲朗氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．監査役稲葉喜子氏の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

（ご参考）2021年６月23日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

兼松の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

 

(ⅰ)社外取締役

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授としての企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2020年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

 

(ⅱ)社外監査役

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験を兼松の監査に生かしていただくため、2021年６月23日付けにて兼松監査役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外監査役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年３月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、兼松は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

　（注）１．取締役田原祐子氏および田中一弘氏は、社外取締役であります。

２．監査役宮地主氏および倉橋雄作氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役村尾哲朗氏、宮地主氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役平井基壽氏の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

（ご参考）2020年６月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

兼松の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

 

(ⅰ)社外取締役

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2019年６月21日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授としての企業経営に関する幅広い知識と高い見識を兼松の経営に活かしていただくとともに、兼松の経営を監督していただくため、2020年６月24日付けにて兼松取締役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外取締役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

 

(ⅱ)社外監査役

・社外監査役宮地主氏は、公認会計士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2015年６月24日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2015年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験などを兼松の監査に生かしていただくため2019年６月21日付けにて兼松監査役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

　（注）１．取締役片山誠一氏および田原祐子氏は、社外取締役であります。

２．監査役小川荘平氏、宮地主氏および倉橋雄作氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役村尾哲朗氏、宮地主氏および倉橋雄作氏の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

（ご参考）2019年６月21日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

兼松の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

 

(ⅰ)社外取締役

・社外取締役片山誠一氏は、経済学を専門とする大学教授としての企業経営に関する幅広い知識と高い見識を兼松の経営に活かしていただくとともに、兼松の経営を監督していただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2015年６月24日に兼松取締役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2015年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営の助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただくため、2019年６月21日付けにて兼松取締役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外取締役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

 

(ⅱ)社外監査役

・社外監査役小川荘平氏は、金融機関における長年の経験・知識と、財務および会計に関する知見に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏は兼松の株式を3,200株保有しておりますが、同氏と兼松の間に特別な利害関係はありません。2015年６月24日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。

・社外監査役宮地主氏は、公認会計士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松の監査を行っていただいております。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、2015年６月24日に兼松監査役に就任以降、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2015年５月８日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験などを兼松の監査に生かしていただくため2019年６月21日付けにて兼松監査役に就任いたしました。同氏と兼松の間に特別な利害関係はなく、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、社外監査役として適正に職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年５月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
 

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

兼松においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富な経験・知見と高い見識に基づき、兼松から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役平井豊氏、片山誠一氏および矢島勉氏は、社外取締役であります。

２．監査役小川荘平氏、山田洋之助氏および宮地主氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役梨本文彦氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．監査役山田洋之助氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

７．監査役宮地主氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

　（ご参考）2018年６月22日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

（注）「職名」欄には、取締役会により定められた取締役の職務の分掌（担当業務）を記載しております。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役平井豊氏、片山誠一氏および矢島勉氏は、社外取締役であります。

２．監査役小川荘平氏、山田洋之助氏および宮地主氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役梨本文彦氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．監査役山田洋之助氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

７．監査役宮地主氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

　（ご参考）2017年６月23日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役平井豊氏および片山誠一氏は、社外取締役であります。

２．監査役小川荘平氏、山田洋之助氏および宮地主氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．監査役梨本文彦氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．監査役小川荘平氏の任期は、2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．監査役山田洋之助氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

７．監査役宮地主氏の任期は、2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

　（ご参考）2016年６月24日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

（注）※印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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