ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ(8023)の株価チャート ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ(8023)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
111,836 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
61,058 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
40,859 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
関 高志 |
1966年８月23日生 |
|
(注)３ |
28,344 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
間渕 剛志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
12,953 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝川 芳賢 |
1972年４月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大山 みのり |
1977年１月24日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大西 浩 |
1963年１月１日生 |
|
(注)４ |
14,790 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 弘之 |
1954年８月10日生 |
|
(注)４ |
7,500 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
277,340 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岡田登志夫、滝川芳賢及び大山みのりの３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役樋口千鶴及び小野弘之の両氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
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職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
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ＣＥＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
ＣＯＯ |
|
岡田 憲児 |
代表取締役副社長 |
|
常務執行役員 |
|
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 ＣＩＳО |
グローステクノロジー本部長 |
関 高志 |
取締役 |
|
上席執行役員 ＣＦＯ |
コーポレート本部長 |
間渕 剛志 |
取締役 |
|
専務執行役員 |
|
小松 俊一 |
|
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常務執行役員 |
ビジネスクエスト本部長 |
正清 嘉久 |
|
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常務執行役員 |
|
橋本 亨 |
|
|
上席執行役員 |
ネットワークコミュニケーション本部長兼 ブリットアプリケーション株式会社代表取締役社長 |
佐藤 克己 |
|
|
上席執行役員 |
中日本支社長 |
朝原 亨 |
|
|
上席執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
森田 浩司 |
|
|
上席執行役員 |
西日本支社長 |
村田 知宣 |
|
|
執行役員 |
東日本支社長 |
手塚 孝彦 |
|
|
執行役員 |
西日本支社副支社長 兼株式会社アイデス代表取締役社長 |
村河 充彦 |
|
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執行役員ＣＴО |
|
久世 紀央 |
|
|
執行役員 |
株式会社ディアンド代表取締役社長 |
信藤 哲也 |
|
|
執行役員 |
株式会社ＤＳＲ代表取締役社長 |
進藤 寛之 |
|
|
執行役員 |
流通ビジネス本部長 |
森 悦司 |
|
② 社外役員の状況
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの社外取締役は５名であり、うち２名が監査等委員である取締役であります。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人財、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役岡田登志夫氏は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱ＭＩＴＯＳでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有し、社外取締役滝川芳賢氏は富士通㈱でのビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクターとして豊富な業務経験と実績を有し、社外取締役大山みのり氏は公認会計士として培われた高度な専門知識に加え、中央監査法人、PwCアドバイザリー㈱での豊富な業務経験及び経営、M&Aの知見を有しており、三氏ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。
監査等委員である社外取締役樋口千鶴氏は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、監査等委員である社外取締役小野弘之氏は富士通株式会社での豊富な業務経験に加え、富士通Japan株式会社の代表取締役会長として企業経営に関する経験を有しており、両氏ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役は取締役会において適宜質問及び意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会において詳細な説明を受け、適宜質問及び意見表明並びに意見交換を行っております。
監査等委員会では、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査上の主要な検討事項（KAM）、監査結果等について報告を聴取するほか、定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。また、必要に応じて会計監査人に対して監査の実施経過に関する報告を適宜求めるなどしています。更に、監査等委員会は内部監査に関する年度監査計画について監査部とその内容を協議するほか、必要に応じて意見交換を行うことで内部統制実施部門の業務の適法性、適正性の確保に資するための監督・指導の実施状況を随時把握するなど、緊密な連携を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
105,544 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
55,435 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
37,652 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 高志 |
1966年８月23日生 |
|
(注)３ |
25,314 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
間渕 剛志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
10,623 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝川 芳賢 |
1972年４月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大山 みのり |
1977年１月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大西 浩 |
1963年１月１日生 |
|
(注)４ |
14,690 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 弘之 |
1954年８月10日生 |
|
(注)４ |
7,100 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
256,358 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役岡田登志夫、滝川芳賢及び大山みのりの３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役樋口千鶴及び小野弘之の両氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
ＣＯＯ |
|
岡田 憲児 |
代表取締役副社長 |
|
常務執行役員 ＣＩＳＯ |
|
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 ＣＴＯ |
システム本部長 |
関 高志 |
取締役 |
|
上席執行役員 ＣＦＯ |
コーポレート本部長 |
間渕 剛志 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
小松 俊一 |
|
|
常務執行役員 |
ビジネスクエスト本部長 |
正清 嘉久 |
|
|
上席執行役員 |
|
佐藤 克己 |
|
|
上席執行役員 |
中日本支社長 |
朝原 亨 |
|
|
上席執行役員 |
システム本部副本部長 |
橋本 亨 |
|
|
執行役員 |
西日本支社副支社長 兼株式会社アイデス代表取締役社長 |
村河 充彦 |
|
|
執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
森田 浩司 |
|
|
執行役員 |
西日本支社長 |
村田 知宣 |
|
|
執行役員 |
株式会社ＤＳＲ代表取締役社長 |
進藤 寛之 |
|
|
執行役員 |
株式会社ＣＡМＩ＆Ｃо.代表取締役社長 |
信藤 哲也 |
|
② 社外役員の状況
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの社外取締役は５名であり、うち２名が監査等委員である取締役であります。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人財、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役岡田登志夫氏は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱ＭＩＴＯＳでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有し、社外取締役滝川芳賢氏は富士通㈱でのビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクターとして豊富な業務経験と実績を有し、社外取締役大山みのり氏は公認会計士として培われた高度な専門知識に加え、中央監査法人、PwCアドバイザリー㈱での豊富な業務経験及び経営、Ｍ＆Ａの知見を有しており、三氏ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。
監査等委員である社外取締役樋口千鶴氏は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、監査等委員である社外取締役小野弘之氏は富士通株式会社での豊富な業務経験に加え、富士通Japan株式会社の代表取締役会長として企業経営に関する経験を有しており、両氏ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役は取締役会において適宜質問及び意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会において詳細な説明を受け、適宜質問及び意見表明並びに意見交換を行っております。
監査等委員会では、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）、監査結果等について報告を聴取するほか、定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。また、必要に応じて会計監査人に対して監査の実施経過に関する報告を適宜求めるなどしています。更に、監査等委員会は内部監査に関する年度監査計画について監査部とその内容を協議するほか、必要に応じて意見交換を行うことで内部統制実施部門の業務の適法性、適正性の確保に資するための監督・指導の実施状況を随時把握するなど、緊密な連携を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
92,188 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
43,424 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
31,016 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 克己 |
1965年２月17日生 |
|
(注)３ |
20,762 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 高志 |
1966年８月23日生 |
|
(注)３ |
18,162 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
間渕 剛志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)３ |
6,463 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝川 芳賢 |
1972年４月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大西 浩 |
1963年１月１日生 |
|
(注)４ |
14,590 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 弘之 |
1954年８月10日生 |
|
(注)４ |
5,700 |
||||||||||||||||||
|
計 |
232,305 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役澤谷由里子、岡田登志夫及び滝川芳賢の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役樋口千鶴及び小野弘之の両氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
ＣＯＯ |
|
岡田 憲児 |
代表取締役副社長 |
|
常務執行役員 ＣＩＳＯ |
|
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
|
佐藤 克己 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
システム本部長 |
関 高志 |
取締役 |
|
執行役員ＣＣＯ |
コーポレート本部長 |
間渕 剛志 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
小松 俊一 |
|
|
上席執行役員 |
中日本支社長 |
朝原 亨 |
|
|
上席執行役員 |
ビジネスクエスト本部長 |
正清 嘉久 |
|
|
執行役員 |
西日本支社副支社長 兼株式会社アイデス代表取締役社長 |
村河 充彦 |
|
|
執行役員 |
|
佐藤 真義 |
|
|
執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
森田 浩司 |
|
|
執行役員 |
システム本部副本部長 |
橋本 亨 |
|
② 社外役員の状況
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの社外取締役は５名であり、うち２名が監査等委員である取締役であります。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人財、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役澤谷由里子氏は日本ＩＢＭ㈱での豊富な業務経験に加え、企業経営に関する知見、情報技術およびサービスデザインに関する豊富な知識と見識を有し、社外取締役岡田登志夫氏は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱ＭＩＴＯＳでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有し、社外取締役滝川芳賢氏は富士通㈱のビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクターとして豊富な業務経験と実績を有しており、三氏ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。
監査等委員である社外取締役樋口千鶴氏は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、監査等委員である社外取締役小野弘之氏は富士通株式会社での豊富な業務経験に加え、富士通Japan株式会社の代表取締役会長として企業経営に関する経験を有しており、両氏ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役は取締役会において適宜質問および意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において詳細な説明を受け、適宜質問および意見表明ならびに意見交換を行っております。
監査等委員会では、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）、監査結果等について報告を聴取するほか、定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。また、必要に応じて会計監査人に対して監査の実施経過に関する報告を適宜求めるなどしています。更に、監査等委員会は内部監査に関する年度監査計画について監査部とその内容を協議するほか、必要に応じて意見交換を行うことで内部統制実施部門の業務の適法性、適正性の確保に資するための監督・指導の実施状況を随時把握するなど、緊密な連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
77,614 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
35,242 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
25,461 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 克己 |
1965年２月17日生 |
|
(注)３ |
17,071 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 高志 |
1966年８月23日生 |
|
(注)３ |
11,171 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小関 雄一 |
1964年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大西 浩 |
1963年１月１日生 |
|
(注)４ |
14,290 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 弘之 |
1954年８月10日生 |
|
(注)４ |
3,900 |
||||||||||||||||||
|
計 |
184,749 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小関雄一、澤谷由里子及び岡田登志夫は、社外取締役であります。
２ 取締役樋口千鶴及び小野弘之は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
|
岡田 憲児 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
インフラビジネス本部長 |
佐藤 克己 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
関 高志 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
小松 俊一 |
|
|
上席執行役員 |
中日本ビジネス本部長 |
朝原 亨 |
|
|
上席執行役員 |
ビジネスクエスト本部長 |
正清 嘉久 |
|
|
執行役員 |
西日本ビジネス本部副本部長 兼株式会社アイデス代表取締役社長 |
村河 充彦 |
|
|
執行役員 |
流通ビジネス本部長 |
政木 繁明 |
|
|
執行役員 |
東日本ビジネス本部長 |
佐藤 真義 |
|
|
執行役員 |
西日本ビジネス本部長 |
中垣 和之 |
|
|
執行役員ＣＣＯ |
コーポレート本部長 |
間渕 剛志 |
|
② 社外役員の状況
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの社外取締役は５名であり、うち２名が監査等委員である取締役であります。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人財、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役小関雄一は富士通㈱の執行役員EVPとして経営管理の豊富な経験と実績を有し、社外取締役澤谷由里子は日本ＩＢＭ㈱での豊富な業務経験に加え、情報技術およびサービスデザインに関する豊富な知識と見識を有し、社外取締役岡田登志夫は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱ＭＩＴＯＳでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有しており、三者ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。監査等委員である社外取締役樋口千鶴は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、監査等委員である社外取締役小野弘之は富士通株式会社での豊富な業務経験に加え、富士通Japan株式会社の代表取締役会長として企業経営に関する経験を有しており、両者ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役は取締役会において適宜質問および意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において詳細な説明を受け、適宜質問および意見表明ならびに意見交換を行っております。
監査等委員会では、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査上の主要な検討事項（KAM）、監査結果等について報告を聴取するほか、定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。また、必要に応じて会計監査人に対して監査の実施経過に関する報告を適宜求めるなどしています。更に、監査等委員会は内部監査に関する年度監査計画について監査部とその内容を協議するほか、必要に応じて意見交換を行うことで内部統制実施部門の業務の適法性、適正性の確保に資するための監督・指導の実施状況を随時把握するなど、緊密な連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
59,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
26,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
19,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 克己 |
1965年２月17日生 |
|
(注)３ |
12,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 高志 |
1966年８月23日生 |
|
(注)３ |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小関 雄一 |
1964年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山寺 光 |
1957年３月27日生 |
|
(注)４ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 弘之 |
1954年８月10日生 |
|
(注)４ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
133,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小関雄一、澤谷由里子及び岡田登志夫は、社外取締役であります。
２ 取締役樋口千鶴及び小野弘之は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
|
岡田 憲児 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
インフラビジネス本部長 |
佐藤 克己 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
関 高志 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
小松 俊一 |
|
|
上席執行役員 |
中日本ビジネス本部長 |
朝原 亨 |
|
|
執行役員 |
西日本ビジネス本部副本部長 兼株式会社アイデス代表取締役社長 |
村河 充彦 |
|
|
執行役員ＣＣＯ |
コーポレート本部長 |
大西 浩 |
|
|
執行役員 |
流通ビジネス本部長 |
政木 繁明 |
|
|
執行役員 |
東日本ビジネス本部長 |
佐藤 真義 |
|
|
執行役員 |
西日本ビジネス本部長 |
中垣 和之 |
|
|
執行役員 |
ビジネスクエスト本部長 |
正清 嘉久 |
|
② 社外役員の状況
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの社外取締役は５名であり、うち２名が監査等委員である取締役であります。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人材、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役小関雄一は富士通㈱の執行役員EVPとして経営管理の豊富な経験と実績を有し、社外取締役澤谷由里子は日本ＩＢＭ㈱での豊富な業務経験に加え、情報技術およびサービスデザインに関する豊富な知識と見識を有し、社外取締役岡田登志夫は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱ＭＩＴＯＳでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有しており、三者ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。監査等委員である社外取締役樋口千鶴は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、監査等委員である社外取締役小野弘之は富士通株式会社での豊富な業務経験に加え、富士通Japan株式会社の代表取締役会長として企業経営に関する経験を有しており、両者ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役は取締役会において適宜質問および意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において詳細な説明を受け、適宜質問および意見表明ならびに意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
49,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
22,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
16,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 克己 |
1965年２月17日生 |
|
(注)３ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 高志 |
1966年８月23日生 |
|
(注)３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小関 雄一 |
1964年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山寺 光 |
1957年３月27日生 |
|
(注)４ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 弘之 |
1954年８月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
111,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小関雄一、澤谷由里子及び岡田登志夫は、社外取締役であります。
２ 取締役樋口千鶴及び小野弘之は、社外取締役（監査等委員）であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は３名以上とする旨定款を変更しております。
６ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
|
岡田 憲児 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
インフラビジネス本部長 |
佐藤 克己 |
取締役 |
|
執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
関 高志 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
|
小松 俊一 |
|
|
執行役員 |
西日本ビジネス本部副本部長 兼株式会社アイデス代表取締役社長 |
村河 充彦 |
|
|
執行役員ＣＣＯ |
コーポレート本部長 |
大西 浩 |
|
|
執行役員 |
流通ビジネス本部長 |
政木 繁明 |
|
|
執行役員 |
東日本ビジネス本部長 |
佐藤 真義 |
|
|
執行役員 |
中日本ビジネス本部長 |
朝原 亨 |
|
|
執行役員 |
西日本ビジネス本部長 兼関西支店長 |
中垣 和之 |
|
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
正清 嘉久 |
|
② 社外役員の状況
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの社外取締役は５名であり、うち２名が監査等委員であります。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人材、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役小関雄一は富士通㈱の理事として経営管理の豊富な経験と実績を有し、社外取締役澤谷由里子は日本ＩＢＭ㈱での豊富な業務経験に加え、情報技術およびサービスデザインに関する豊富な知識と見識を有し、社外取締役岡田登志夫は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱ＭＩＴＯＳでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有しており、三者ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。監査等委員である社外取締役樋口千鶴は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、監査等委員である社外取締役小野弘之は富士通株式会社での豊富な業務経験に加え、富士通Japan株式会社の代表取締役会長として企業経営に関する経験を有しており、両者ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役との間には、人的、資本的な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役は取締役会において適宜質問および意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会において詳細な説明を受け、適宜質問および意見表明ならびに意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
38,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
17,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深野 澄雄 |
1957年10月30日生 |
|
(注)３ |
13,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
12,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 克己 |
1965年２月17日生 |
|
(注)３ |
6,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小関 雄一 |
1964年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山寺 光 |
1957年３月27日生 |
|
(注)４ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安東 敏明 |
1960年10月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
99,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小関雄一、澤谷由里子及び岡田登志夫は、社外取締役であります。
２ 監査役安東敏明及び樋口千鶴は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
|
岡田 憲児 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
|
深野 澄雄 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
佐藤 克己 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
西日本ビジネス本部長 |
小松 俊一 |
|
|
上席執行役員 |
公共ビジネス本部長 |
本多 浩明 |
|
|
執行役員 |
西日本ビジネス本部副本部長 |
村河 充彦 |
|
|
執行役員 |
流通ビジネス本部長 |
政木 繫明 |
|
|
執行役員 |
東日本ビジネス本部長 |
佐藤 真義 |
|
|
執行役員 |
中日本ビジネス本部長 |
朝原 亨 |
|
|
執行役員 |
ＳＥイノベーション本部副本部長 |
関 高志 |
|
|
執行役員ＣＣＯ |
コーポレート本部長 |
大西 浩 |
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役３名、監査役３名のうち社外監査役２名を選任しております。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人材、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役小関雄一は富士通㈱の理事として経営管理の豊富な経験と実績を有し、社外取締役澤谷由里子は日本ＩＢＭ㈱での豊富な業務経験に加え、情報技術およびサービスデザインに関する豊富な知識と見識を有し、社外取締役岡田登志夫は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱ＭＩＴＯＳでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有しており、三者ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。社外監査役安東敏明は大和証券㈱での豊富な業務経験に加えて、大和オフィスサービス㈱の監査役を務めており、社外監査役樋口千鶴は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、両者ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役および社外監査役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役および社外監査役との間には、人的、資本的な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役および社外監査役は取締役会において適宜質問および意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、社外監査役は取締役会および監査役会において詳細な説明を受け、適宜質問および意見表明ならびに意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松山 晃一郎 |
1965年11月16日生 |
|
(注)３ |
30,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 憲児 |
1960年８月29日生 |
|
(注)３ |
14,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深野 澄雄 |
1957年10月30日生 |
|
(注)３ |
11,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 信裕 |
1960年10月１日生 |
|
(注)３ |
11,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 克己 |
1965年２月17日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小関 雄一 |
1964年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤谷 由里子 |
1962年９月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 登志夫 |
1958年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山寺 光 |
1957年３月27日生 |
|
(注)４ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安東 敏明 |
1960年10月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
樋口 千鶴 |
1967年３月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
83,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小関雄一、澤谷由里子及び岡田登志夫は、社外取締役であります。
２ 監査役安東敏明及び樋口千鶴は、社外監査役であります。
３ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
マーケティング本部長 |
岡田 憲児 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
|
深野 澄雄 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
佐藤 克己 |
取締役 |
|
常務執行役員 |
エリア営業本部長 |
小松 俊一 |
|
|
上席執行役員 |
公共ビジネス本部長 |
本多 浩明 |
|
|
執行役員 |
関西支店長 |
落合 廣樹 |
|
|
執行役員 |
ＳＥイノベーション本部副本部長 |
村河 充彦 |
|
|
執行役員ＣＣＯ |
コーポレート本部長 |
大西 浩 |
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役３名、監査役３名のうち社外監査役２名を選任しております。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人材、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役小関雄一は富士通㈱の理事として経営管理の豊富な経験と実績を有し、社外取締役澤谷由里子は日本ＩＢＭ㈱での豊富な業務経験に加え、情報技術およびサービスデザインに関する豊富な知識と見識を有し、社外取締役岡田登志夫は㈱キーエンス、㈱イプロスでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有しており、三者ともＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨの経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。社外監査役安東敏明は大和証券㈱での豊富な業務経験に加えて、大和オフィスサービス㈱の監査役を務めており、社外監査役樋口千鶴は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、両者ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役および社外監査役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役および社外監査役との間には、人的、資本的な利害関係はありません。ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨと社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または２のいずれか多い数で除した額との合計額に２を乗じた額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役および社外監査役は取締役会において適宜質問および意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、社外監査役は取締役会および監査役会において詳細な説明を受け、適宜質問および意見表明ならびに意見交換を行っております。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
津玉 高秀 |
昭和34年 ７月14日生 |
昭和57年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
31 |
|
平成18年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ 名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役会長ＣＥＯ |
||||||
|
平成30年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
松山 晃一郎 |
昭和40年 11月16日生 |
昭和63年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
25 |
|
平成16年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ流通営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ関西支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ公共システム本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員公共ビジネス統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員ＣＣＯコーポレート本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ経営革新本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＯＯ経営革新本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＯＯ |
||||||
|
平成30年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ （現任） |
||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
岡田 憲児 |
昭和35年 ８月29日生 |
昭和59年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役常務執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役常務執行役員 マーケティング本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
深野 澄雄 |
昭和32年 10月30日生 |
昭和55年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成11年４月 |
同社産業営業本部産業第一統括営業部組立産業第一営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社産業営業本部産業第一統括営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社産業グローバルアカウントビジネス本部営業統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社自動車ビジネス本部営業統括部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社自動車ビジネス本部長代理 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席理事製造ビジネス本部副本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員インフラビジネス統括本部長兼エンジニアリングビジネス統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員インフラビジネス本部長兼ＥＤＩビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員インフラビジネス本部長兼ＥＤＩビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員インフラビジネス本部長兼製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員ＣＣＯ（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
園田 信裕 |
昭和35年 10月１日生 |
昭和58年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成18年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ製造ソリューション統括部第二システム部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ製造ソリューション統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨシステムソリューション本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員産業ビジネス統括本部システム品質統括責任者兼流通ビジネス本部副本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員ＳＥイノベーション本部副本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員ＳＥイノベーション本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員ＳＥイノベーション本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員ＳＥイノベーション本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小関 雄一 |
昭和39年 ３月12日生 |
昭和61年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年６月 |
同社マーケティング本部企画部担当部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社ソリューション事業推進本部グループ経営推進室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社インテグレーションサービス部門ビジネスマネジメント本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員営業部門ビジネスマネジメント本部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
林 南平 |
昭和49年 ２月17日生 |
平成８年４月 |
㈱日本興業銀行入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年９月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
㈱ＭＫＳパートナーズ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社パートナー |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成22年１月 |
㈱ＮＨパートナーズ代表取締役代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
㈱チームクールジャパン 取締役代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
澤谷由里子 |
昭和37年 ９月23日生 |
昭和62年４月 |
日本ＩＢＭ株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成22年５月 |
独立行政法人科学技術振興機構問題解決型サービス科学プログラムフェロー |
||||||
|
平成25年４月 |
早稲田大学研究戦略センター教授 |
||||||
|
平成27年９月 |
東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科アントレプレナー専攻教授 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山寺 光 |
昭和32年 ３月27日生 |
昭和54年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成17年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員営業統括本部業種営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員産業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 産業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 第一営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 第一営業本部長兼企画推進本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 企画管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 企画管理本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 システムソリューション本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 コーポレート本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
安東 敏明 |
昭和35年 10月14日生 |
昭和58年４月 |
大和證券㈱（現㈱大和証券グループ本社）入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成13年４月 |
大和証券エスエムビーシー㈱事業法人第四部部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
大和証券㈱和歌山支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社立川支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社長野支店長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同社コンプライアンス部部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
大和証券投資信託委託㈱監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
大和オフィスサービス㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
樋口 千鶴 |
昭和42年 ３月27日生 |
平成19年９月 |
弁護士登録(東京弁護士会) 上條・鶴巻法律事務所入所（現任） |
(注)６ |
－ |
|
平成30年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
100 |
||||||
（注）１ 取締役小関雄一、林南平及び澤谷由里子は、社外取締役であります。
２ 監査役安東敏明及び樋口千鶴は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
|
|
津玉 高秀 |
取締役会長 |
|
ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
|
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
マーケティング本部長 |
岡田 憲児 |
取締役 |
|
上席執行役員 ＣＣＯ |
|
深野 澄雄 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
園田 信裕 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
エリア営業本部長 |
小松 俊一 |
|
|
上席執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
佐藤 克己 |
|
|
上席執行役員 |
公共ビジネス本部長 |
本多 浩明 |
|
|
執行役員 |
関西支店長 |
落合 廣樹 |
|
|
執行役員 |
関西支店副支店長兼 ＳＥイノベーション本部副本部長 |
村河 充彦 |
|
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
|
津玉 高秀 |
昭和34年 ７月14日生 |
昭和57年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
30 |
|
平成18年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ 名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役会長ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
松山 晃一郎 |
昭和40年 11月16日生 |
昭和63年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
19 |
|
平成16年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ流通営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ関西支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ公共システム本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員公共ビジネス統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員ＣＣＯコーポレート本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ経営革新本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＯＯ経営革新本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 |
岡田 憲児 |
昭和35年 ８月29日生 |
昭和59年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役常務執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
深野 澄雄 |
昭和32年 10月30日生 |
昭和55年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成11年４月 |
同社産業営業本部産業第一統括営業部組立産業第一営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社産業営業本部産業第一統括営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社産業グローバルアカウントビジネス本部営業統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社自動車ビジネス本部営業統括部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社自動車ビジネス本部長代理 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席理事製造ビジネス本部副本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員インフラビジネス統括本部長兼エンジニアリングビジネス統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員インフラビジネス本部長兼ＥＤＩビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員インフラビジネス本部長兼ＥＤＩビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員インフラビジネス本部長兼製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員ＣＣＯ（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山口 裕久 |
昭和35年 10月９日生 |
昭和58年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社東日本営業本部東京ソリューション統括営業部情報サービス営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社九州営業本部大分支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社流通ビジネス本部情報・コンテンツ統括営業部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
同社次世代情報系ソリューション本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社イノベーションビジネス本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員営業部門産業・流通営業グループ流通ビジネス本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
原口 直道 |
昭和31年 10月28日生 |
昭和55年４月 |
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成11年６月 |
同行コーポレートアドバイザリー部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社会長 |
||||||
|
平成24年12月 |
㈱リサ・パートナーズ社長付シニア・フェロー |
||||||
|
平成25年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
ＰＣＩホールディングス㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
㈱Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ－ｗｏｒｋｓ監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
林 南平 |
昭和49年 ２月17日生 |
平成８年４月 |
㈱日本興業銀行入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年９月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
㈱ＭＫＳパートナーズ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社パートナー |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成22年１月 |
㈱ＮＨパートナーズ代表取締役代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
㈱チームクールジャパン 取締役代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
山寺 光 |
昭和32年 ３月27日生 |
昭和54年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)５ |
10 |
|
平成17年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員営業統括本部業種営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員産業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 産業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 第一営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 第一営業本部長兼企画推進本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 企画管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 企画管理本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 システムソリューション本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 コーポレート本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤松 文 |
昭和49年 ９月２日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成20年１月 |
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
安東 敏明 |
昭和35年 10月14日生 |
昭和58年４月 |
大和證券㈱（現㈱大和証券グループ本社）入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成13年４月 |
大和証券エスエムビーシー㈱事業法人第四部部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
大和証券㈱和歌山支店長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社立川支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社長野支店長 |
||||||
|
平成24年10月 |
同社コンプライアンス部部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
大和証券投資信託委託㈱監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
大和オフィスサービス㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
93 |
||||||
（注）１ 取締役山口裕久、原口直道及び林南平は、社外取締役であります。
２ 監査役藤松文及び安東敏明は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
|
|
ＣＥＯ |
|
津玉 高秀 |
代表取締役会長 |
|
ＣＯＯ |
経営革新本部長 |
松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 |
岡田 憲児 |
取締役 |
|
上席執行役員 ＣＣＯ |
|
深野 澄雄 |
取締役 |
|
上席執行役員 |
流通ビジネス本部長 |
小松 俊一 |
|
|
上席執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
園田 信裕 |
|
|
上席執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
佐藤 克己 |
|
|
執行役員 |
公共ビジネス本部長 |
本多 浩明 |
|
|
執行役員 |
関西支店長 |
落合 廣樹 |
|
|
執行役員 |
関西支店副支店長兼ＳＥイノベーション本部副本部長 |
村河 充彦 |
|
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
|
津玉 高秀 |
昭和34年 ７月14日生 |
昭和57年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成18年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ 名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役会長ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
松山 晃一郎 |
昭和40年 11月16日生 |
昭和63年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成16年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ流通営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ関西支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ公共システム本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員公共ビジネス統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員ＣＣＯコーポレート本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ副社長執行役員ＣＯＯ |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ代表取締役社長ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
三木 格 |
昭和26年 ３月10日生 |
昭和53年４月 |
山一證券㈱入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成６年４月 |
同社事業法人第三部部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
㈱日本オプティマーク・システムズ 取締役営業事業部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ参与 |
||||||
|
平成14年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員マーケティング戦略室長 |
||||||
|
平成15年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員営業本部副本部長兼 マーケティング戦略室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員 オフィスビジネス営業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員エリア営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 エリア営業本部長兼東日本システム部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 エリア営業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役常務執行役員ＣＣＯ（現任） |
||||||
|
取締役 |
インフラビジネス本部長 |
岡田 憲児 |
昭和35年 ８月29日生 |
昭和59年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員名古屋支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
須崎 雅彦 |
昭和32年 ２月14日生 |
昭和54年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成12年６月 |
同社システム本部第三システム事業部第三官庁ソリューション部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社官公庁ソリューション事業本部第一システム事業部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社行政第一ソリューション本部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社官公庁システム事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員ＳＥイノベーション本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員ＳＥイノベーション本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員ＳＥイノベーション本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
深野 澄雄 |
昭和32年 10月30日生 |
昭和55年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成11年４月 |
同社産業営業本部産業第一統括営業部組立産業第一営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社産業営業本部産業第一統括営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社産業グローバルアカウントビジネス本部営業統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社自動車ビジネス本部営業統括部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社自動車ビジネス本部長代理 |
||||||
|
平成24年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席理事製造ビジネス本部副本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員インフラビジネス統括本部長兼エンジニアリングビジネス統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員インフラビジネス本部長兼ＥＤＩビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員インフラビジネス本部長兼ＥＤＩビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員インフラビジネス本部長兼製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員製造ビジネス本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員製造ビジネス本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山口 裕久 |
昭和35年 10月９日生 |
昭和58年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社東日本営業本部東京ソリューション統括営業部情報サービス営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社九州営業本部大分支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社流通ビジネス本部情報・コンテンツ統括営業部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
同社次世代情報系ソリューション本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社イノベーションビジネス本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員営業部門産業・流通営業グループ流通ビジネス本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
原口 直道 |
昭和31年 10月28日生 |
昭和55年４月 |
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成11年６月 |
同行コーポレートアドバイザリー部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社会長 |
||||||
|
平成24年12月 |
㈱リサ・パートナーズ社長付シニア・フェロー（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
ＰＣＩホールディングス㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
林 南平 |
昭和49年 ２月17日生 |
平成８年４月 |
㈱日本興業銀行入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年９月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
㈱ＭＫＳパートナーズ入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社パートナー |
||||||
|
平成20年12月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成22年１月 |
㈱ＮＨパートナーズ代表取締役代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
㈱チームクールジャパン 取締役代表パートナー（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山寺 光 |
昭和32年 ３月27日生 |
昭和54年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ入社 |
(注)６ |
10 |
|
平成17年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ執行役員営業統括本部業種営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ上席執行役員産業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 産業ビジネス本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 第一営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 第一営業本部長兼企画推進本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 企画管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 企画管理本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役執行役員 システムソリューション本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 コーポレート本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
佐田 憲治 |
昭和31年 ４月２日生 |
昭和56年４月 |
大和證券㈱（現㈱大和証券グループ本社）入社 |
(注)４ |
－ |
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平成22年４月 |
大和証券㈱ＳＭＡコンサルティング部長 |
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平成24年４月 |
同社ラップコンサルティング部長 |
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平成25年４月 |
㈱大和証券ビジネスセンター監査役（現任) |
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平成25年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ監査役（現任） |
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平成26年１月 |
大和オフィスサービス㈱監査役（現任） |
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監査役 |
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藤松 文 |
昭和49年 ９月２日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所 |
(注)５ |
－ |
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平成20年１月 |
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) |
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平成26年６月 |
ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ監査役（現任） |
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計 |
76 |
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（注）１ 取締役山口裕久、原口直道及び林南平は、社外取締役であります。
２ 監査役佐田憲治及び藤松文は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成25年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨでは、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
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職名 |
氏名 |
代表取締役・取締役の兼務状況 |
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ＣＥＯ |
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津玉 高秀 |
代表取締役会長 |
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ＣＯＯ |
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松山 晃一郎 |
代表取締役社長 |
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常務執行役員 ＣＣＯ |
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三木 格 |
取締役 |
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上席執行役員 |
インフラビジネス本部長 |
岡田 憲児 |
取締役 |
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上席執行役員 |
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須崎 雅彦 |
取締役 |
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上席執行役員 |
製造ビジネス本部長 |
深野 澄雄 |
取締役 |
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上席執行役員 |
流通ビジネス本部長 |
小松 俊一 |
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執行役員 |
公共ビジネス本部長 |
本多 浩明 |
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執行役員 |
ＳＥイノベーション本部長 |
園田 信裕 |
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執行役員 |
名古屋支店長 |
佐藤 克己 |
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執行役員 |
エリア営業本部長 |
落合 廣樹 |
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執行役員 |
流通ビジネス本部副本部長 |
村河 充彦 |
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、同期間における執行役員の異動は次のとおりであります。
新任執行役員
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職名 |
氏名 |
就任年月日 |
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執行役員 |
名古屋支店長 |
佐藤 克己 |
平成27年７月１日 |
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執行役員 |
関西支店長 |
坪井 金洋 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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