ファミリーマート(8028)の株価チャート ファミリーマート(8028)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
髙柳 浩二 |
1951年11月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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代表取締役社長 |
澤田 貴司 |
1957年７月12日生 |
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(注)６ |
18.0 |
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取締役 副社長執行役員 社長補佐、(兼)東日本店舗再生本部管掌、西日本店舗再生本部管掌 |
加藤 利夫 |
1961年３月２日生 |
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(注)６ |
12.5 |
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取締役 専務執行役員 ＣＳＯ、(兼)経営企画本部長 |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
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(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 ＣＩＯ、(兼)システム本部長 |
塚本 直吉 |
1959年７月４日生 |
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(注)６ |
6.2 |
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取締役 常務執行役員 エリアサポート本部長、(兼)お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 |
井上 淳 |
1962年７月25日生 |
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(注)６ |
4.6 |
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取締役 常務執行役員 新規事業開発本部長 |
髙橋 順 |
1959年８月24日生 |
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(注)６ |
9.4 |
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取締役 常務執行役員 ＣＦＯ、(兼)経理財務本部長、(兼)ガバナンス委員長 |
西脇 幹雄 |
1958年９月12日生 |
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(注)６ |
0.6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 報酬委員長 |
伊澤 正 |
1953年５月15日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 |
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 |
関根 近子 |
1953年12月16日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 リスクマネジメント委員長 |
青沼 隆之 |
1955年２月25日生 |
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(注)６ |
－ |
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常勤監査役 |
中出 邦弘 |
1957年12月23日生 |
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(注)８ |
2.0 |
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常勤監査役 |
佐藤 勝次 |
1959年９月３日生 |
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(注)７ |
4.8 |
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監査役 |
内島 一郎 |
1952年２月９日生 |
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(注)７ |
0.1 |
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監査役 |
白田 佳子 |
1952年12月２日生 |
|
(注)７ |
－ |
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計 |
58.2 |
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（注）１．所有株式数は、百株未満を四捨五入して表示しております。
２．取締役伊澤正、髙岡美佳、関根近子及び青沼隆之は、社外取締役であります。
３．監査役内島一郎及び白田佳子は、社外監査役であります。
４．2019年７月１日をもって、株式会社UFI FUTECHは、株式会社ファミマデジタルワンに商号変更しております。
５．ファミリーマートは、2019年９月１日付でファミリーマートの完全子会社である株式会社ファミリーマートを吸収合併するとともに、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社から株式会社ファミリーマートに商号変更しております。
６．2020年５月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2019年５月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2020年５月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．ファミリーマートでは、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計17名で、上記記載（６名）のほか、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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職名 |
氏名 |
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常務執行役員 新規事業開発本部長補佐、(兼)新規事業推進部長 |
上野 和成 |
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常務執行役員 商品・マーケティング本部長 |
佐藤 英成 |
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執行役員 ポケットカード株式会社 |
森田 英次 |
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執行役員 西日本店舗再生本部長 |
叶田 義春 |
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執行役員 監査室長 |
神野 純弘 |
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執行役員 Central FamilyMart Co.,Ltd Chairman |
山下 純一 |
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執行役員 東日本店舗再生本部長 |
村井 律夫 |
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執行役員 ＡＦＣ事業本部長 |
小田 文信 |
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執行役員 ＣＡＯ、(兼)管理本部長、(兼)サステナビリティ委員長 |
垣見 俊之 |
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執行役員 商品・マーケティング本部長補佐 |
小竹 伸 |
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執行役員 エリアサポート本部長補佐 |
中村 弘之 |
② 社外役員の状況
ファミリーマートの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役とファミリーマートとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 伊澤正氏とファミリーマートの間に特別な利害関係はありません。同氏は、経済産業省大臣官房審議官や国際協力機構理事、日本貿易振興機構副理事長等を歴任し、外交官も務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する一般財団法人日中経済協会とファミリーマートとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 髙岡美佳氏とファミリーマートの間に特別な利害関係はありません。同氏は、大学教授として経営学等に関する専門的知識を有しているほか、ファミリーマートの社外監査役並びに他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する立教大学、株式会社ＴＳＩホールディングス、株式会社モスフードサービス、共同印刷株式会社及びＳＧホールディングス株式会社とファミリーマートとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 関根近子氏とファミリーマートの間に特別な利害関係はありません。同氏は、大手化粧品会社の執行役員として、国際マーケティングほか多部門の部門長を歴任した後、他社の代表取締役及び社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職する株式会社Ｂマインド、イーサポートリンク株式会社及び株式会社バルカーとファミリーマートとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役 青沼隆之氏とファミリーマートの間に特別な利害関係はありません。同氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有されており、それらに基づく有益なご意見やご指摘をいただけることを期待しております。同氏が兼職するシティユーワ法律事務所及び日本郵政株式会社とファミリーマートとの間に重要な取引関係はありません。
社外監査役 内島一郎氏とファミリーマートの間に特別な利害関係はありません。同氏は、大手石油会社の取締役として、経営企画ほか多部門の部門長を歴任し、豊富な経験と高い見識を有されており、ファミリーマートの経営を厳格に監査していただくことを期待しております。また、ファミリーマートの株式を52株所有しております。
社外監査役 白田佳子氏とファミリーマートの間に特別な利害関係はありません。同氏は、大学教授として財務会計や経営に関する専門的知識を有しているほか、他社の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有されており、それらに基づき、ファミリーマートの経営を厳格に監査していただくことを期待しております。同氏が兼職する筑波学院大学、東京国税局、法務省、ウィン・パートナーズ株式会社、菱電商事株式会社、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構及び帯広畜産大学とファミリーマートとの間に重要な取引関係はありません。
上記社外取締役４名及び社外監査役２名は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、ファミリーマートが上場している国内の金融商品取引所に独立役員として届出しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行い、ファミリーマートの企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしていただけると判断しております。
社外監査役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締役の職務執行の状況について監督し、経営監視の実効性を高め、ファミリーマートの企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ファミリーマートにおける社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の基準を明らかにすることを目的として、ファミリーマート取締役会の承認により「社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を有することを前提としております。
同基準は次のとおりであります。
〔社外役員の独立性に関する基準〕
１．目的
本基準は、ファミリーマートにおける独立役員として認定する独立性の基準を明らかにすることを目的とする。
２．独立役員
１）独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役とし、本項２）及び３）に定める要件をいずれも満たす者をいう。
２）独立役員は、次の定めのいずれにも該当しない者とする。
(1) ファミリーマートの親会社又は兄弟会社の業務執行者
なお、本基準において業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く。）、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。）、執行役（総称して以下「取締役等」）、支配人その他の使用人等の業務を執行する者をいう。
(2) ファミリーマートを主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「ファミリーマートを主要な取引先とする者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
（イ) ファミリーマート又はファミリーマートのグループ会社（グループ会社の加盟店を含む。本（イ）、(3)（イ）において同じ）に対して商品又は役務等を直接又は間接に供給している者であって、供給者又は供給者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が製造若しくは卸売等し、ファミリーマート及びファミリーマートのグループ会社に供給した商品及び役務等の金額が、当該供給者の直前事業年度の連結売上高の２％を超える者。
（ロ) ファミリーマート又はファミリーマートのグループ会社に債権を有する者であって、債権者又は債権者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が有する債権額が、当該債権者の直前事業年度末日の連結総資産の２％を超える者。
(3) ファミリーマートの主要な取引先又はその業務執行者
なお、「ファミリーマートの主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(イ) ファミリーマート又はファミリーマートのグループ会社に対して商品又は役務等を直接又は間接に供給している者であって、供給者又は供給者が法人である場合には当該法人及びその連結子会社が製造若しくは卸売等し、ファミリーマート及びファミリーマートのグループ会社に供給した商品及び役務等の金額が、連結ベースの直前事業年度の売上高の２％を超える者。
(ロ) ファミリーマート又はファミリーマートのグループ会社が債権を有する者であって、ファミリーマート及びファミリーマートのグループ会社が有する債権額が、ファミリーマートの直前事業年度末日の連結総資産の２％を超える者。
(4) ファミリーマート又はファミリーマートのグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者を含む。）
なお、「ファミリーマート又はファミリーマートのグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家」とは、ファミリーマート又はファミリーマートグループ各社から、役員報酬以外に直前事業年度において合計1,000万円又はその者の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の金額を超える財産を得ている者をいう。
(5) 過去３年間において、上記(1)から(4)までに該当していた者
(6) 以下の近親者（配偶者及び２親等内の親族）
(イ) 上記(1)から(5)までに該当する者
但し、上記(1)から(3)までの「業務執行者」は、取締役等及び部門長以上の使用人（以下「重要な業務執行者」）に限るものとし、上記(4)の「団体に所属する者」においては、重要な業務執行者、及びその団体が監査法人や法律事務所等の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的資格を有する者に限るものとする。
(ロ) ファミリーマート又はファミリーマートのグループ会社の重要な業務執行者
(ハ) 過去３年間において、上記(ロ)に該当していた者
３）上記２）に定める要件を満たす者であっても、ファミリーマートの主要株主若しくはその業務執行者、又は過去に上記２）の定めのいずれかに該当し、ファミリーマートの経営陣からの独立性を有しないと認められる場合は、独立役員に該当しないものとする。
３．告知
独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちにファミリーマートに告知するものとする。
４．制定及び改廃
本基準の制定及び改廃は、取締役会の決議による。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
加えて、社外取締役２名が、グループ全体の内部統制システムの整備・運用状況を審議するガバナンス委員会の構成員を務めるほか、必要に応じて適宜連携しております。
社外監査役は、客観的に独立した立場のもと自ら監査を行うとともに、毎月開催される監査役会に出席し、監査に関する情報交換を行っております。
会計監査人とは監査計画の説明、四半期毎に報告を受け、討議や情報交換を行う等、連携強化に努めております。
また、内部監査部門である監査室とは毎月、内部監査の結果の報告を受ける等、連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は、取締役会等において、直接又は間接に適宜報告及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
副社長執行役員 営業本部長、（兼）お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 |
取締役 |
副社長執行役員 ＣＶＳ担当 |
加藤 利夫 |
2019年９月１日 |
|
取締役 |
専務執行役員 ＣＦＯ、（兼）ＣＡＯ、（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、（兼）ガバナンス委員長、（兼）社会・環境委員長 |
取締役 |
専務執行役員 ＣＦＯ、（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、（兼）ガバナンス委員長 |
中出 邦弘 |
2019年９月１日 |
|
取締役 |
専務執行役員 ＣＦＯ、（兼）ＣＡＯ、（兼）ガバナンス委員長、（兼）社会・環境委員長 |
取締役 |
専務執行役員 ＣＦＯ、（兼）ＣＡＯ、（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、（兼）ガバナンス委員長、（兼）社会・環境委員長 |
2019年９月12日 |
|
|
取締役 |
常務執行役員 ＣＩＯ、（兼）システム本部長 |
取締役 |
常務執行役員 ＣＩＯ、（兼）システム本部長、（兼）ＣＶＳシステム部長 |
塚本 直吉 |
2019年９月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 開発本部長 |
取締役 |
常務執行役員 ＣＶＳ担当補佐 |
井上 淳 |
2019年９月１日 |
|
取締役 |
執行役員 新規事業開発本部長 |
取締役 |
執行役員 ＣＡＯ、（兼）ＣＳＲ・管理本部長、（兼）社会・環境委員長 |
髙橋 順 |
2019年９月１日 |
|
取締役 |
執行役員 経理財務本部長 |
取締役 |
執行役員 経理財務本部長、（兼）ＣＶＳ経理財務部長 |
西脇 幹雄 |
2019年９月１日 |
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監査役 |
リスクマネジメント委員長 |
監査役 |
|
青沼 隆之 |
2019年９月12日 |
男性15名 女性３名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） (注)９ |
|
|
代表取締役会長 |
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髙柳 浩二 |
1951年11月４日生 |
1975年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員食料カンパニープレジデント |
||||||
|
2017年３月 |
ファミリーマート社長執行役員 |
||||||
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2017年５月 2019年５月 |
代表取締役社長 代表取締役会長(現) |
||||||
|
代表取締役社長 |
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澤田 貴司 |
1957年７月12日生 |
2005年10月
2016年３月 2016年５月 2016年９月
2017年５月
2018年３月 2019年５月 |
株式会社リヴァンプ設立 同社代表取締役社長、(兼)ＣＥＯ ファミリーマート顧問 取締役・専務執行役員社長付 株式会社ファミリーマート代表取締役社長(現) ファミリーマート取締役・副社長執行役員事業統括本部ＣＶＳ事業部長 代表取締役副社長ＣＶＳ担当 代表取締役社長(現) |
(注)５ |
15.6 |
|
取締役 |
副社長執行役員 ＣＶＳ担当 |
加藤 利夫 |
1961年３月２日生 |
1983年３月 |
ファミリーマート入社 |
(注)５ |
12.0 |
|
2001年３月
|
総合企画室長代行、(兼)総合企画室企画担当部長 |
||||||
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2003年３月 |
執行役員北関東ディストリクト部長 |
||||||
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2005年３月
|
常務執行役員商品本部長補佐、 (兼)商品企画・業務部長 |
||||||
|
2007年３月
|
常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 |
||||||
|
2007年５月
|
取締役・常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 |
||||||
|
2011年３月
|
常務取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)経営企画室長 |
||||||
|
2016年９月 2018年３月 2019年５月
|
取締役・専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員ＣＶＳ担当補佐 取締役・副社長執行役員ＣＶＳ担当（現） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 ＣＦＯ |
中出 邦弘 |
1957年12月23日生 |
1980年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
1.6 |
|
2015年４月 |
同社常務執行役員経理部長 |
||||||
|
2016年５月 |
ファミリーマート顧問 |
||||||
|
2016年５月
|
取締役・常務執行役員管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長 |
||||||
|
2016年９月
2017年９月
2018年３月 |
取締役・常務執行役員財務本部長、(兼)事業審査部長、(兼)投融資委員長 取締役・常務執行役員ＣＦＯ、(兼）財務本部長、(兼）投融資委員長 取締役・専務執行役員ＣＦＯ(現） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 ＣＳＯ、(兼)経営企画本部長 |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
1982年４月 2016年４月 2017年４月
2017年５月 2017年９月 2018年３月 2018年５月 2019年５月 |
伊藤忠商事株式会社入社 同社常務執行役員監査部長 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員管理本部長 ファミリーマート常務執行役員総務人事本部長補佐 常務執行役員経営企画本部長 専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員経営企画本部長取締役・専務執行役員ＣＳＯ、(兼)経営企画本部長(現） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） (注)９ |
|
|
取締役 |
常務執行役員 ＣＩＯ、(兼)システム本部長、(兼)ＣＶＳシステム部長 |
塚本 直吉 |
1959年７月４日生 |
1989年９月 |
サークルケイ・ジャパン株式会社入社 |
(注)５ |
5.0 |
|
2016年９月 |
株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員システム本部長(現) |
||||||
|
2017年５月 |
ファミリーマート常務執行役員経営企画本部ＩＴ推進部長 |
||||||
|
2018年３月 |
常務執行役員ＣＩＯ、(兼)ＩＴ推進本部長、(兼)ＣＶＳシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長 |
||||||
|
|
株式会社UFI FUTECH代表取締役社長(現) |
||||||
|
2018年５月 |
取締役・常務執行役員ＣＩＯ、(兼)ＩＴ推進本部長、(兼)ＣＶＳシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長 |
||||||
|
2019年３月 |
取締役・常務執行役員ＣＩＯ、(兼)システム本部長、(兼)ＣＶＳシステム部長(現) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ＣＶＳ担当補佐 |
井上 淳 |
1962年７月25日生 |
1986年４月 2009年９月 2013年３月
2015年３月
|
ファミリーマート入社 埼玉ディストリクト統括部長 執行役員開発本部東京第２地区開発統括部長 上席執行役員東京第２ディストリクト統括部長 |
(注)５ |
4.0 |
|
2018年３月
|
株式会社ファミリーマート常務執行役員開発本部長(現) |
||||||
|
2019年５月
|
取締役・常務執行役員ＣＶＳ担当補佐（現） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 ＣＡＯ、(兼)ＣＳＲ・管理本部長 |
髙橋 順 |
1959年８月24日生 |
1989年６月 |
サークルケイ・ジャパン株式会社入社 |
(注)５ |
8.6 |
|
2016年５月 |
ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・執行役員グループ戦略本部長、(兼)業務担当 |
||||||
|
2016年９月 |
ファミリーマート取締役・上席執行役員総務人事本部長、(兼)社会・環境委員長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 |
||||||
|
2018年３月 |
取締役・執行役員ＣＡＯ、(兼）ＣＳＲ・管理本部長(現） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 経理財務本部長、(兼)ＣＶＳ経理財務部長
|
西脇 幹雄 |
1958年９月12日生 |
1982年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
2012年４月 |
同社繊維カンパニーＣＦＯ |
||||||
|
2016年９月 |
ファミリーマート執行役員財務本部長付部長(兼)財務本部付稲沢担当部長 |
||||||
|
2018年３月 |
株式会社ファミリーマート取締役・執行役員経理財務本部長（現） |
||||||
|
2019年３月 |
ファミリーマート取締役・執行役員経理財務本部長、（兼）ＣＶＳ経理財務部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） (注)９ |
|
|
取締役 |
|
伊澤 正 |
1953年５月15日生 |
1976年４月 2014年４月 2017年７月 2018年５月 |
通商産業省入省 千代田化工建設株式会社専務執行役員 一般財団法人日中経済協会理事長(現) ファミリーマート取締役(現) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2009年４月 2011年５月 2019年５月 |
立教大学経営学部教授(現) ファミリーマート監査役 取締役(現) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
関根 近子 |
1953年12月16日生 |
1972年４月 2014年４月 2018年４月 2019年５月 |
資生堂山形販売株式会社入社 株式会社資生堂執行役員常務 株式会社Ｂマインド代表取締役(現) ファミリーマート取締役(現) |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
馬場 康弘 |
1956年５月25日生 |
1979年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)６ |
1.6 |
|
2014年４月 |
同社審議役統合リスクマネジメント部長 |
||||||
|
2016年５月 |
ファミリーマート常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
舘岡 信太郎 |
1956年11月16日生 |
1989年７月 |
ファミリーマート入社 |
(注)８ |
6.4 |
|
2012年５月 |
常勤監査役 |
||||||
|
2016年９月 2019年５月 |
株式会社ファミリーマート監査役(現) 常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
佐藤 勝次 |
1959年９月３日生 |
1986年11月 2014年５月
2019年５月 |
株式会社サンクス入社 株式会社サークルＫサンクス監査役(現)(注)４ ファミリーマート常勤監査役(現) |
(注)８ |
4.1 |
|
監査役 |
|
青沼 隆之 |
1955年２月25日生 |
2016年９月 |
名古屋高等検察庁検事長 |
(注)７ |
－ |
|
2018年１月 |
弁護士登録（現） |
||||||
|
2018年２月 |
シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現) |
||||||
|
2018年５月 |
ファミリーマート監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
内島 一郎 |
1952年２月９日生 |
1976年４月 |
共同石油株式会社入社 |
(注)８ |
0.1 |
|
2019年５月 |
ファミリーマート監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
白田 佳子 |
1952年12月２日生 |
2017年４月
2019年５月 |
筑波学院大学経営情報学部客員教授(現) ファミリーマート監査役(現) |
(注)８ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
58.9 |
|
（注）１．所有株式数は、百株未満を四捨五入して表示しております。
２．取締役伊澤正、髙岡美佳及び関根近子は、社外取締役であります。
３．監査役馬場康弘、青沼隆之、内島一郎及び白田佳子は、社外監査役であります。
４．2016年９月１日をもって、株式会社サークルＫサンクスは、株式会社ファミリーマートに商号変更しております。
５．2019年５月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2016年５月26日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2018年５月24日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2019年５月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．2019年３月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、所有株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。
10．ファミリーマートでは、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計10名で、上記記載（７名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性３名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 ＣＳＲ・管理本部法務部長 |
森田 英次 |
|
執行役員 秘書室長 |
叶田 義春 |
|
執行役員 監査室長 |
神野 純弘 |
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
髙柳 浩二 |
1951年11月４日生 |
1975年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員食料カンパニープレジデント |
||||||
|
2017年３月 |
ファミリーマート社長執行役員 |
||||||
|
2017年５月 |
代表取締役社長(現) |
||||||
|
代表取締役副社長 |
ＣＳＯ |
中山 勇 |
1957年10月12日生 |
1981年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
5.1 |
|
2012年４月
|
同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント、(兼)食糧部門長 |
||||||
|
2013年１月 |
ファミリーマート社長執行役員 |
||||||
|
2013年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2016年９月
2017年３月 2018年３月
|
代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート代表取締役会長 ユニー株式会社取締役(現) ファミリーマート代表取締役副社長ＣＳＯ(現) 株式会社ファミリーマート取締役会長(現) |
||||||
|
代表取締役副社長 |
ＧＭＳ担当 |
佐古 則男 |
1957年７月16日生 |
1980年３月 |
ユニー株式会社入社 (注)４ |
(注)５ |
8.3 |
|
2013年２月 |
ユニー株式会社代表取締役社長(現) |
||||||
|
2015年３月 |
ユニーグループ・ホールディングス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2016年９月 |
ファミリーマート代表取締役副社長 |
||||||
|
2018年３月 |
代表取締役副社長ＧＭＳ担当（現） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
ＣＶＳ担当 |
澤田 貴司 |
1957年７月12日生 |
2005年10月
2016年３月 2016年５月 2016年９月
2017年５月
2018年３月 |
株式会社リヴァンプ設立 同社代表取締役社長、(兼)ＣＥＯ ファミリーマート顧問 取締役・専務執行役員社長付 株式会社ファミリーマート代表取締役社長(現) ファミリーマート取締役・副社長執行役員事業統括本部ＣＶＳ事業部長 代表取締役副社長ＣＶＳ担当(現) |
(注)５ |
2.9 |
|
取締役 |
専務執行役員 ＣＶＳ担当補佐 |
加藤 利夫 |
1961年３月２日生 |
1983年３月 |
ファミリーマート入社 |
(注)５ |
2.9 |
|
2001年３月
|
総合企画室長代行、(兼)総合企画室企画担当部長 |
||||||
|
2003年３月 |
執行役員北関東ディストリクト部長 |
||||||
|
2005年３月
|
常務執行役員商品本部長補佐、 (兼)商品企画・業務部長 |
||||||
|
2007年３月
|
常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 |
||||||
|
2007年５月
|
取締役・常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 |
||||||
|
2011年３月
|
常務取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)経営企画室長 |
||||||
|
2016年９月 2017年９月 2018年３月
|
取締役・専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員ＣＳＯ 取締役・専務執行役員ＣＶＳ担当補佐（現） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経理財務本部長 |
越田 次郎 |
1954年12月20日生 |
1979年３月 |
ユニー株式会社入社 (注)４ |
(注)５ |
3.0 |
|
2016年５月
|
ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・専務執行役員グループ経理財務本部長、(兼)秘書・広報ＩＲ・関係会社担当 |
||||||
|
2016年９月
2017年９月 2018年３月
|
ファミリーマート取締役・専務執行役員経営管理本部長 取締役・専務執行役員経理本部長 取締役・専務執行役員経理財務本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
専務執行役員 ＣＦＯ |
中出 邦弘 |
1957年12月23日生 |
1980年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
0.2 |
|
2015年４月 |
同社常務執行役員経理部長 |
||||||
|
2016年５月 |
ファミリーマート顧問 |
||||||
|
2016年５月
|
取締役・常務執行役員管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長 |
||||||
|
2016年９月
2017年９月
2018年３月 |
取締役・常務執行役員財務本部長、(兼)事業審査部長、(兼)投融資委員長 取締役・常務執行役員ＣＦＯ、（兼）財務本部長、（兼）投融資委員長 取締役・専務執行役員ＣＦＯ（現） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画本部長 |
久保 勲 |
1958年10月19日生 |
1982年４月 2016年４月 2017年４月
2017年５月 2017年９月 2018年３月 2018年５月
|
伊藤忠商事株式会社入社 同社常務執行役員監査部長 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員管理本部長 ファミリーマート常務執行役員総務人事部長補佐 常務執行役員経営企画本部長 専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員経営企画本部長(現) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
常務執行役員 ＣＩＯ、(兼)ＩＴ推進本部長、(兼)ＣＶＳシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長 |
塚本 直吉 |
1959年７月４日生 |
1989年９月 2016年９月
2017年５月
2018年３月
2018年５月
|
サークルケイ・ジャパン株式会社入社 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員システム本部長(現) ファミリーマート常務執行役員経営企画本部ＩＴ推進部長 常務執行役員ＣＩＯ、(兼)ＩＴ推進本部長、(兼)ＣＶＳシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長 株式会社UFI FUTECH代表取締役社長（現） 取締役・常務執行役員ＣＩＯ、(兼)ＩＴ推進本部長、(兼)ＣＶＳシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長(現) |
(注)５ |
1.0 |
|
取締役 |
常務執行役員 プロジェクト担当 |
玉巻 裕章 |
1956年７月９日生 |
1980年４月 2010年４月
2011年４月 2011年５月
2013年３月
2015年３月
2016年９月
2018年３月 2018年５月
|
伊藤忠商事株式会社入社 同社執行役員繊維原料・テキスタイル部門長 ファミリーマート常務執行役員総合企画部担当役員 取締役・常務執行役員総合企画部担当役員 常務取締役・常務執行役員商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)収益構造改革委員長 取締役・常務執行役員新規事業開発本部長 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員新規事業開発本部長 ファミリーマート常務執行役員プロジェクト担当 取締役・常務執行役員プロジェクト担当（現） |
(注)５ |
3.1 |
|
取締役 |
執行役員 ＣＡＯ、(兼)ＣＳＲ・管理本部長 |
髙橋 順 |
1959年８月24日生 |
1989年６月 |
サークルケイ・ジャパン株式会社入社 |
(注)５ |
2.0 |
|
2016年５月
|
ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・執行役員グループ戦略本部長、(兼)業務担当 |
||||||
|
2016年９月
2018年３月
|
ファミリーマート取締役・上席執行役員総務人事本部長、(兼)社会・環境委員長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 取締役・執行役員ＣＡＯ、（兼）ＣＳＲ・管理本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
佐伯 卓 |
1951年６月14日生 |
1974年４月 |
東邦瓦斯株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
2012年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
2014年５月
|
ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
東邦瓦斯株式会社取締役相談役(現) |
||||||
|
2016年９月 |
ファミリーマート取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
伊澤 正 |
1953年５月15日生 |
1976年４月 2014年４月 2017年７月 2018年５月 |
通商産業省入省 千代田化工建設株式会社専務執行役員 一般財団法人日中経済協会理事長(現) ファミリーマート取締役(現) |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
馬場 康弘 |
1956年５月25日生 |
1979年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)６ |
0.3 |
|
2014年４月 |
同社審議役統合リスクマネジメント部長 |
||||||
|
2016年５月 |
ファミリーマート常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
伊藤 章 |
1957年３月15日生 |
1979年４月 |
株式会社ユーストア入社 |
(注)６ |
2.1 |
|
2012年５月
|
ユニーグループ・ホールディングス株式会社常勤監査役 |
||||||
|
2016年９月 |
ファミリーマート常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2009年４月 |
立教大学経営学部教授(現) |
(注)７ |
－ |
|
2011年５月 |
ファミリーマート監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
南谷 直毅 |
1965年３月11日生 |
1993年４月 1999年９月 2011年５月
2016年９月 |
弁護士登録 南谷法律事務所開設 ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役 ファミリーマート監査役(現) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
|
青沼 隆之 |
1955年２月25日生 |
2016年９月 |
名古屋高等検察庁検事長 |
(注)８ |
－ |
|
2018年１月 |
弁護士登録（現） |
||||||
|
2018年２月
|
シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現) |
||||||
|
2018年５月 |
ファミリーマート監査役(現) |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
30.9 |
|
（注）１．所有株式数は、百株未満を四捨五入して表示しております。
２．取締役佐伯卓及び伊澤正は、社外取締役であります。
３．監査役馬場康弘、髙岡美佳、南谷直毅及び青沼隆之は、社外監査役であります。
４．2013年２月21日をもって、ユニー株式会社は、ユニーグループ・ホールディングス株式会社に商号変更しております。
５．2018年５月24日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2016年５月26日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2015年５月27日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2018年５月24日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９．ファミリーマートでは、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計14名で、上記記載（７名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 ＣＳＲ・管理本部法務部長 |
森田 英次 |
|
執行役員 経営企画本部経営企画部長 |
平松 和高 |
|
執行役員 経理財務本部長補佐、（兼）ＣＶＳ経理財務部長 |
西脇 幹雄 |
|
執行役員 経営企画本部関係会社管理部長 |
竹下 誠一郎 |
|
執行役員 秘書室長 |
叶田 義春 |
|
執行役員 経理財務本部ＧＭＳ経理財務部長 |
武田 正 |
|
執行役員 ＩＴ推進本部長補佐 |
北野 隆 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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