カメイ（8037）の役員の経歴と役員の変遷

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カメイ(8037)の株価チャート　カメイ(8037)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文、三井精一及び倉林千枝子は、社外取締役であります。

２．監査役佐山博康及び高橋善博は、社外監査役であります。

３．代表取締役社長亀井昭男は、取締役相談役亀井淳一の弟であります。

４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．カメイは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は取締役兼任４人を含む10名であります。

　　なお、取締役を兼務しない執行役員は次の６名であります。

 

②　社外役員の状況

　カメイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役（監査等委員）及びフルテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、カメイと当該各社の間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役の三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、三井精一氏は、株式会社仙台銀行の相談役を兼職しており、カメイと当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

　社外取締役の倉林千枝子氏は、会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、倉林千枝子氏はゆずりは法律事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の佐山博康氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、佐山博康氏は佐山博康税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の高橋善博氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、高橋善博氏は高橋善博税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外役員の独立性に関する判断基準について、カメイは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の１から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

 

１．現在または最近過去10年間において、カメイ及びカメイの関係会社（以下、カメイグループという。）の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人（以下、業務執行取締役等という。）であった者

２．カメイの大株主（注ａ）またはその業務執行取締役等

３．カメイグループの主要な取引先（注ｂ）またはその業務執行取締役等

４．カメイグループを主要な取引先とする者（注ｃ）またはその業務執行取締役等

５．カメイグループの主要な借入先（注ｄ）の業務執行取締役等

６．カメイグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注ｅ）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

７．カメイグループから多額に寄付（注ｆ）を受けた者またはその業務執行取締役等

８．カメイの会計監査人である監査法人に属する公認会計士

９．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等

10．上記２．～９．は、現在または過去３年間において該当した者

11．上記１．～９．は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者

12．前各項の定めにかかわらず、カメイと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）

ａ．大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

ｂ．主要な取引先とは、カメイグループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度におけるカメイの連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｃ．主要な取引先とする者とは、カメイグループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｄ．主要な借入先とは、カメイの連結総資産の２％を超える額をカメイが借入れしている金融機関をいう。

ｅ．多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は１事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連結売上高の２％を超える額をいう。

ｆ．多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。

 

附則

　2015年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

　独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。

　社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　8.3％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文、三井精一及び倉林千枝子は、社外取締役であります。

２．監査役佐山博康及び高橋善博は、社外監査役であります。

３．代表取締役社長亀井昭男は、取締役相談役亀井淳一の弟であります。

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．カメイは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は取締役兼任５人を含む11名であります。

　　なお、取締役を兼務しない執行役員は次の６名であります。

 

②　社外役員の状況

　カメイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役（監査等委員）及びフルテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、カメイと当該各社の間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役の三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、三井精一氏は、株式会社仙台銀行の相談役及び株式会社ユアテックの社外取締役を兼職しており、カメイと当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

　社外取締役の倉林千枝子氏は、会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、倉林千枝子氏はゆずりは法律事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の佐山博康氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、佐山博康氏は佐山博康税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の高橋善博氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、高橋善博氏は高橋善博税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外役員の独立性に関する判断基準について、カメイは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の１から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

 

１．現在または最近過去10年間において、カメイ及びカメイの関係会社（以下、カメイグループという。）の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人（以下、業務執行取締役等という。）であった者

２．カメイの大株主（注ａ）またはその業務執行取締役等

３．カメイグループの主要な取引先（注ｂ）またはその業務執行取締役等

４．カメイグループを主要な取引先とする者（注ｃ）またはその業務執行取締役等

５．カメイグループの主要な借入先（注ｄ）の業務執行取締役等

６．カメイグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注ｅ）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

７．カメイグループから多額に寄付（注ｆ）を受けた者またはその業務執行取締役等

８．カメイの会計監査人である監査法人に属する公認会計士

９．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等

10．上記２．～９．は、現在または過去３年間において該当した者

11．上記１．～９．は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者

12．前各項の定めにかかわらず、カメイと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）

ａ．大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

ｂ．主要な取引先とは、カメイグループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度におけるカメイの連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｃ．主要な取引先とする者とは、カメイグループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｄ．主要な借入先とは、カメイの連結総資産の２％を超える額をカメイが借入れしている金融機関をいう。

ｅ．多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は１事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連結売上高の２％を超える額をいう。

ｆ．多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。

 

附則

　2015年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

　独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。

　社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文及び三井精一は、社外取締役であります。

２．監査役後藤忠雄及び佐山博康は、社外監査役であります。

３．代表取締役副社長亀井昭男は、取締役相談役亀井淳一の弟であります。

４．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．令和３年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

７．カメイは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は取締役兼任４人を含む12名であります。

　　なお、取締役を兼務しない執行役員は次の８名であります。

 

②　社外役員の状況

　カメイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役（監査等委員）及びフルテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、カメイと当該各社の間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役の三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、三井精一氏は、株式会社仙台銀行の相談役及び株式会社ユアテックの社外取締役を兼職しており、カメイと当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

　社外監査役の後藤忠雄氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、後藤忠雄氏は後藤忠雄税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の佐山博康氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、佐山博康氏は佐山博康税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外役員の独立性に関する判断基準について、カメイは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の１から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

 

１．現在または最近過去10年間において、カメイ及びカメイの関係会社（以下、カメイグループという。）の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人（以下、業務執行取締役等という。）であった者

２．カメイの大株主（注ａ）またはその業務執行取締役等

３．カメイグループの主要な取引先（注ｂ）またはその業務執行取締役等

４．カメイグループを主要な取引先とする者（注ｃ）またはその業務執行取締役等

５．カメイグループの主要な借入先（注ｄ）の業務執行取締役等

６．カメイグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注ｅ）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

７．カメイグループから多額に寄付（注ｆ）を受けた者またはその業務執行取締役等

８．カメイの会計監査人である監査法人に属する公認会計士

９．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等

10．上記２．～９．は、現在または過去３年間において該当した者

11．上記１．～９．は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者

12．前各項の定めにかかわらず、カメイと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）

ａ．大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

ｂ．主要な取引先とは、カメイグループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度におけるカメイの連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｃ．主要な取引先とする者とは、カメイグループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｄ．主要な借入先とは、カメイの連結総資産の２％を超える額をカメイが借入れしている金融機関をいう。

ｅ．多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は１事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連結売上高の２％を超える額をいう。

ｆ．多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。

 

附則

　平成27年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

　独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。

　社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文及び三井精一は、社外取締役であります。

２．監査役後藤忠雄及び佐山博康は、社外監査役であります。

３．代表取締役副社長亀井昭男は、取締役相談役亀井淳一の弟であります。

４．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．令和３年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

７．カメイは執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は取締役兼任６人を含む13名であります。

　　なお、取締役を兼務しない執行役員は次の７名であります。

 

②　社外役員の状況

　カメイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役（監査等委員）及びフルテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、カメイと当該各社の間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役の三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、三井精一氏は、株式会社仙台銀行の相談役及び株式会社ユアテックの社外取締役を兼職しており、カメイと当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

　社外監査役の後藤忠雄氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、後藤忠雄氏は後藤忠雄税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の佐山博康氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、佐山博康氏は佐山博康税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外役員の独立性に関する判断基準について、カメイは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の１から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

 

１．現在または最近過去10年間において、カメイ及びカメイの関係会社（以下、カメイグループという。）の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人（以下、業務執行取締役等という。）であった者

２．カメイの大株主（注ａ）またはその業務執行取締役等

３．カメイグループの主要な取引先（注ｂ）またはその業務執行取締役等

４．カメイグループを主要な取引先とする者（注ｃ）またはその業務執行取締役等

５．カメイグループの主要な借入先（注ｄ）の業務執行取締役等

６．カメイグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注ｅ）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

７．カメイグループから多額に寄付（注ｆ）を受けた者またはその業務執行取締役等

８．カメイの会計監査人である監査法人に属する公認会計士

９．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等

10．上記２．～９．は、現在または過去３年間において該当した者

11．上記１．～９．は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者

12．前各項の定めにかかわらず、カメイと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）

ａ．大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

ｂ．主要な取引先とは、カメイグループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度におけるカメイの連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｃ．主要な取引先とする者とは、カメイグループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｄ．主要な借入先とは、カメイの連結総資産の２％を超える額をカメイが借入れしている金融機関をいう。

ｅ．多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は１事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連結売上高の２％を超える額をいう。

ｆ．多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。

附則

　平成27年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

　独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。

　社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文及び三井精一は、社外取締役であります。

２．監査役後藤忠雄及び佐山博康は、社外監査役であります。

３．常務取締役亀井昭男は、取締役相談役亀井淳一の弟であります。

４．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　カメイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役（監査等委員）及びフルテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、カメイと当該各社の間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役の三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、三井精一氏は、株式会社仙台銀行の相談役及び株式会社ユアテックの社外取締役を兼職しており、カメイと当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

　社外監査役の後藤忠雄氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、後藤忠雄氏は後藤忠雄税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の佐山博康氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、佐山博康氏は佐山博康税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外役員の独立性に関する判断基準について、カメイは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の１から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

 

１．現在または最近過去10年間において、カメイ及びカメイの関係会社（以下、カメイグループという。）の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人（以下、業務執行取締役等という。）であった者

２．カメイの大株主（注ａ）またはその業務執行取締役等

３．カメイグループの主要な取引先（注ｂ）またはその業務執行取締役等

４．カメイグループを主要な取引先とする者（注ｃ）またはその業務執行取締役等

５．カメイグループの主要な借入先（注ｄ）の業務執行取締役等

６．カメイグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注ｅ）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

７．カメイグループから多額に寄付（注ｆ）を受けた者またはその業務執行取締役等

８．カメイの会計監査人である監査法人に属する公認会計士

９．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等

10．上記２．～９．は、現在または過去３年間において該当した者

11．上記１．～９．は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者

12．前各項の定めにかかわらず、カメイと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）

ａ．大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

ｂ．主要な取引先とは、カメイグループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度におけるカメイの連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｃ．主要な取引先とする者とは、カメイグループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｄ．主要な借入先とは、カメイの連結総資産の２％を超える額をカメイが借入れしている金融機関をいう。

ｅ．多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は１事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連結売上高の２％を超える額をいう。

ｆ．多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。

附則

　平成27年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

　独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。

　社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文及び三井精一は、社外取締役であります。

２．監査役後藤忠雄及び佐藤富士夫は、社外監査役であります。

３．取締役亀井昭男は、専務取締役亀井淳一の弟であります。

４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

②　社外役員の状況

　カメイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を遂行することで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役（監査等委員）及びフルテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、カメイと当該各社の間には特別な利害関係はありません。

　社外取締役の三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、カメイの企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、三井精一氏は、株式会社仙台銀行の相談役及び株式会社ユアテックの社外取締役を兼職しており、カメイと当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

　社外監査役の後藤忠雄氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、後藤忠雄氏は後藤忠雄税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外監査役の佐藤富士夫氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

　なお、佐藤富士夫氏は佐藤富士夫税理士事務所所長でありますが、カメイと同社の間には特別な利害関係はありません。

　社外役員の独立性に関する判断基準について、カメイは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の１から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

 

１．現在または最近過去10年間において、カメイ及びカメイの関係会社（以下、カメイグループという。）の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人（以下、業務執行取締役等という。）であった者

２．カメイの大株主（注ａ）またはその業務執行取締役等

３．カメイグループの主要な取引先（注ｂ）またはその業務執行取締役等

４．カメイグループを主要な取引先とする者（注ｃ）またはその業務執行取締役等

５．カメイグループの主要な借入先（注ｄ）の業務執行取締役等

６．カメイグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注ｅ）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

７．カメイグループから多額に寄付（注ｆ）を受けた者またはその業務執行取締役等

８．カメイの会計監査人である監査法人に属する公認会計士

９．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等

10．上記２．～９．は、現在または過去３年間において該当した者

11．上記１．～９．は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者

12．前各項の定めにかかわらず、カメイと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

（注）

ａ．大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

ｂ．主要な取引先とは、カメイグループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度におけるカメイの連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｃ．主要な取引先とする者とは、カメイグループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％の額を超える取引先をいう。

ｄ．主要な借入先とは、カメイの連結総資産の２％を超える額をカメイが借入れしている金融機関をいう。

ｅ．多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は１事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去３事業年度の平均で当該団体の連結売上高の２％を超える額をいう。

ｆ．多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。

附則

　平成27年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。

　独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。

　社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　15名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文は、社外取締役であります。

２．監査役後藤忠雄及び佐藤富士夫は、社外監査役であります。

３．取締役亀井昭男は、専務取締役亀井淳一の弟であります。

４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

７．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　15名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文は、社外取締役であります。

２．監査役後藤忠雄及び佐藤富士夫は、社外監査役であります。

３．取締役亀井昭男は、専務取締役亀井淳一の弟であります。

４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　14名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

　（注）１．取締役尾町雅文は、社外取締役であります。

２．監査役後藤忠雄及び佐藤富士夫は、社外監査役であります。

３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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