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OUGホールディングス(8041)の株価チャート OUGホールディングス(8041)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のOUGホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
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代表取締役社長
グループ経営推進担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
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1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
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2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
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2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
|
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2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
|
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2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
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2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
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2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員
|
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2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
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2022年６月
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OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
|
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2023年６月
|
大阪府中央卸売市場管理センター㈱代表取締役社長（現任）
|
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2025年５月
|
㈱うおいち代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
16,596
|
|
取締役
経営基盤グループ担当
|
山田 稔
|
1963年10月６日生
|
|
1987年４月
|
OUGホールディングス入社
|
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2013年７月
|
OUGホールディングス経営基盤グループ部長
|
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2018年６月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループ
|
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2019年５月
|
舞洲流通センター㈱監査役
関空トレーディング㈱監査役
|
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2020年５月
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㈱トップ取締役（現任）
|
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2020年６月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループ担当
|
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2023年６月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ担当
|
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2025年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,651
|
|
取締役
総合企画グループ・
情報企画グループ担当
|
中村 耕
|
1962年１月５日生
|
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1984年４月
|
農林中央金庫入庫
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2013年10月
|
OUGホールディングス入社
OUGホールディングス経営監査室部長
|
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2020年５月
|
舞洲流通センター㈱取締役
ダイワサミット㈱取締役
㈱トウニチ水産取締役
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画グループ担当
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス常務執行役員総合企画グループ担当
|
|
2024年５月
|
㈱兵殖取締役
|
|
2025年３月
|
㈱ツナクラフトワークス取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ・情報企画グループ担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,688
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
石井 享一
|
1966年８月28日生
|
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1989年４月
|
OUGホールディングス入社
|
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2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチーム
|
|
2015年４月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2017年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長（兼）営業企画室副担当
|
|
2025年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
7,241
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
竹田 誠
|
1962年１月31日生
|
|
1984年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2008年４月
|
同社関西支社商品部部長
|
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2014年４月
|
同社執行役員中部支社支社長
|
|
2016年６月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2017年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役専務執行役員事業本部本部長
|
|
2023年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
4,146
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
中迫 猛
|
1961年２月21日生
|
|
1984年４月
|
OUGホールディングス入社
|
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2001年７月
|
兵庫養殖漁業生産組合営業部次長
|
|
2003年７月
|
同組合営業部部長
|
|
2005年４月
|
㈱兵殖営業部部長
|
|
2005年５月
|
同社執行役員営業部部長
|
|
2006年５月
|
同社取締役営業管理本部統括
|
|
2014年５月
|
同社専務取締役営業管理本部担当
|
|
2015年５月
|
同社専務取締役（経営全般）
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
3,006
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
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1975年４月
|
検事任官
|
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2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
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2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
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2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
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2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
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2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
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2013年６月
|
三井金属鉱業㈱（現三井金属㈱）社外監査役
|
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2014年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
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2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
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2019年６月
|
三井金属鉱業㈱（現三井金属㈱）社外取締役
|
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（注）3
|
2,683
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
|
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2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
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2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
|
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2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
|
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2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
|
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2019年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
2,039
|
|
取締役
|
永島 眞由美
|
1961年２月16日生
|
|
1984年４月
|
大洋漁業㈱（現Ｕｍｉｏｓ㈱）入社
|
|
2011年４月
|
㈱マルハニチロホールディングス経営企画部事業企画担当課長
|
|
2016年４月
|
マルハニチロ㈱（現Ｕｍｉｏｓ㈱）ロジスティクス部物流企画課課長（シニアマネージャー）
㈱マルハニチロ物流取締役
|
|
2020年６月
|
大洋エーアンドエフ㈱監査役
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
320
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
1,187
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）5
|
486
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
730
|
|
監査役
|
進藤 千絵
（井谷 千絵）
|
1973年９月16日生
|
|
2000年10月
|
裁判官任官
|
|
2015年３月
|
裁判官退官
|
|
2015年７月
|
弁護士登録
藤井・梅山法律事務所弁護士（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱竹中工務店社外監査役
|
|
2022年７月
|
シオノギファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
鳥居薬品㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
108
|
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計
|
41,888
|
（注）１．取締役三浦正晴氏、荻野義明氏及び永島眞由美氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役小竹伸幸氏、石川英機氏及び進藤千絵氏の３名は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
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地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
水谷 保
|
グループ戦略推進担当、㈱うおいち取締役専務執行役員㈱ショクリュー取締役
|
|
執行役員
|
莊司 史幸
|
グループ戦略推進担当、㈱ショクリュー取締役専務執行役員
|
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、OUGホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
グループ経営推進担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
|
|
2023年６月
|
大阪府中央卸売市場管理センター㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱うおいち代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
16,596
|
|
取締役
経営基盤グループ担当
|
山田 稔
|
1963年10月６日生
|
|
1987年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2013年７月
|
OUGホールディングス経営基盤グループ部長
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループ
|
|
2019年５月
|
舞洲流通センター㈱監査役
関空トレーディング㈱監査役
|
|
2020年５月
|
㈱トップ取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループ担当
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ担当
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,651
|
|
取締役
総合企画グループ・
情報企画グループ担当
|
中村 耕
|
1962年１月５日生
|
|
1984年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2013年10月
|
OUGホールディングス入社
OUGホールディングス経営監査室部長
|
|
2020年５月
|
舞洲流通センター㈱取締役
ダイワサミット㈱取締役
㈱トウニチ水産取締役
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画グループ担当
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス常務執行役員総合企画グループ担当
|
|
2024年５月
|
㈱兵殖取締役
|
|
2025年３月
|
㈱ツナクラフトワークス取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ・情報企画グループ担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,688
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
石井 享一
|
1966年８月28日生
|
|
1989年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチーム
|
|
2015年４月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2017年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長（兼）営業企画室副担当
|
|
2025年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
7,241
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
竹田 誠
|
1962年１月31日生
|
|
1984年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2008年４月
|
同社関西支社商品部部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員中部支社支社長
|
|
2016年６月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2017年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役専務執行役員事業本部本部長
|
|
2023年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
4,146
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
中迫 猛
|
1961年２月21日生
|
|
1984年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2001年７月
|
兵庫養殖漁業生産組合営業部次長
|
|
2003年７月
|
同組合営業部部長
|
|
2005年４月
|
㈱兵殖営業部部長
|
|
2005年５月
|
同社執行役員営業部部長
|
|
2006年５月
|
同社取締役営業管理本部統括
|
|
2014年５月
|
同社専務取締役営業管理本部担当
|
|
2015年５月
|
同社専務取締役（経営全般）
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
3,006
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
2,039
|
|
取締役
|
永島 眞由美
|
1961年２月16日生
|
|
1984年４月
|
大洋漁業㈱（現Ｕｍｉｏｓ㈱）入社
|
|
2011年４月
|
㈱マルハニチロホールディングス経営企画部事業企画担当課長
|
|
2016年４月
|
マルハニチロ㈱（現Ｕｍｉｏｓ㈱）ロジスティクス部物流企画課課長（シニアマネージャー）
㈱マルハニチロ物流取締役
|
|
2020年６月
|
大洋エーアンドエフ㈱監査役
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
320
|
|
取締役
|
上野 友慈
|
1957年８月28日生
|
|
1983年４月
|
検事任官
|
|
2010年７月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2011年７月
|
最高検察庁検事
|
|
2012年11月
|
大阪地方検察庁次席検事
|
|
2014年１月
|
最高検察庁公安部長
|
|
2015年10月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2017年４月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2018年２月
|
大阪高等検察庁検事長
|
|
2020年４月
|
弁護士登録
上野友慈法律事務所代表（現任）
|
|
2026年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
1,187
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）5
|
486
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
730
|
|
監査役
|
進藤 千絵
（井谷 千絵）
|
1973年９月16日生
|
|
2000年10月
|
裁判官任官
|
|
2015年３月
|
裁判官退官
|
|
2015年７月
|
弁護士登録
藤井・梅山法律事務所弁護士（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱竹中工務店社外監査役
|
|
2022年７月
|
シオノギファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
鳥居薬品㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
108
|
|
計
|
39,204
|
（注）１．取締役荻野義明氏、永島眞由美氏及び上野友慈氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役小竹伸幸氏、石川英機氏及び進藤千絵氏の３名は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
水谷 保
|
グループ戦略推進担当、㈱うおいち取締役専務執行役員㈱ショクリュー取締役
|
|
執行役員
|
莊司 史幸
|
グループ戦略推進担当、㈱ショクリュー取締役専務執行役員
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、OUGホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を2,683株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を2,039株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外取締役永島眞由美氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を320株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。また、同氏が在籍しておりましたマルハニチロ㈱（現Ｕｍｉｏｓ㈱）は、OUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同社と商品の売買を行っております。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を486株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を730株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと同社の間には経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
社外監査役進藤千絵氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を108株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しております。
なお、OUGホールディングスは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を上程しております。当該決議が承認可決されますと社外取締役三浦正晴氏は辞任により退任し、上野友慈氏が新たに取締役に就任され、OUGホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役３名となります。
新任の社外取締役上野友慈氏は、OUGホールディングスとの取引関係はありません。同氏は弁護士の資格を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のOUGホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
グループ経営推進担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
|
|
2023年６月
|
大阪府中央卸売市場管理センター㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱うおいち代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
15,656
|
|
代表取締役
執行部門統括
|
中江 一夫
|
1954年６月８日生
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
2005年５月
|
同社取締役総務部長
|
|
2006年９月
|
同社取締役辞任
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当
|
|
2019年５月
|
㈱トップ取締役
㈱トウニチ水産取締役
㈱兵殖取締役
|
|
2020年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・ＣＳＲ担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役、執行部門統括（現任）
|
|
2024年５月
|
㈱ショクリュー取締役
|
|
（注）3
|
11,344
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
竹田 誠
|
1962年１月31日生
|
|
1984年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2008年４月
|
同社関西支社商品部部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員中部支社支社長
|
|
2016年６月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2017年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役専務執行役員事業本部本部長
|
|
2023年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
3,206
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
中迫 猛
|
1961年２月21日生
|
|
1984年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2001年７月
|
兵庫養殖漁業生産組合営業部次長
|
|
2003年７月
|
同組合営業部部長
|
|
2005年４月
|
㈱兵殖営業部部長
|
|
2005年５月
|
同社執行役員営業部部長
|
|
2006年５月
|
同社取締役営業管理本部統括
|
|
2014年５月
|
同社専務取締役営業管理本部担当
|
|
2015年５月
|
同社専務取締役（経営全般）
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
2,692
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
三井金属鉱業㈱社外取締役
|
|
（注）3
|
2,418
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長（現任）
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
1,708
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
永島 眞由美
|
1961年２月16日生
|
|
1984年４月
|
大洋漁業㈱（現マルハニチロ㈱）入社
|
|
2011年４月
|
㈱マルハニチロホールディングス経営企画部事業企画担当課長
|
|
2016年４月
|
マルハニチロ㈱ロジスティクス部物流企画課課長（シニアマネージャー）
㈱マルハニチロ物流取締役
|
|
2020年６月
|
大洋エーアンドエフ㈱監査役
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
162
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
1,049
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）5
|
423
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
636
|
|
監査役
|
進藤 千絵
（井谷 千絵）
|
1973年９月16日生
|
|
2000年10月
|
裁判官任官
|
|
2015年３月
|
裁判官退官
|
|
2015年７月
|
弁護士登録
藤井・梅山法律事務所弁護士（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱竹中工務店社外監査役
|
|
2022年７月
|
シオノギファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
39,300
|
（注）１．取締役三浦正晴氏、荻野義明氏及び永島眞由美氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役小竹伸幸氏、石川英機氏及び進藤千絵氏の３名は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
常務執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
㈱トップ取締役
|
|
常務執行役員
|
中村 耕
|
総合企画グループ担当、㈱兵殖取締役、
舞洲流通センター㈱取締役、ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役
|
|
執行役員
|
水谷 保
|
グループ戦略推進担当、㈱うおいち取締役専務執行役員
|
|
執行役員
|
莊司 史幸
|
グループ戦略推進担当、㈱ショクリュー取締役常務執行役員
|
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、OUGホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
グループ経営推進担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
|
|
2023年６月
|
大阪府中央卸売市場管理センター㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2025年５月
|
㈱うおいち代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
15,656
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
経営基盤グループ担当
|
山田 稔
|
1963年10月６日生
|
|
1987年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2013年７月
|
OUGホールディングス経営基盤グループ部長
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループ
|
|
2019年５月
|
舞洲流通センター㈱監査役（現任）
関空トレーディング㈱監査役
|
|
2020年５月
|
㈱トップ取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループ担当
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ担当
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,404
|
|
取締役
総合企画グループ・
情報企画グループ担当
|
中村 耕
|
1962年１月５日生
|
|
1984年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2013年10月
|
OUGホールディングス入社
OUGホールディングス経営監査室部長
|
|
2020年５月
|
舞洲流通センター㈱取締役（現任）
ダイワサミット㈱取締役（現任）
㈱トウニチ水産取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画グループ担当
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス常務執行役員総合企画グループ担当
|
|
2024年５月
|
㈱兵殖取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
㈱ツナクラフトワークス取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ・情報企画グループ担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,393
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
石井 享一
|
1966年８月28日生
|
|
1989年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチーム
|
|
2015年４月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2017年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長（兼）営業企画室副担当
|
|
2025年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2025年６月
|
OUGホールディングス取締役グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
6,493
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
竹田 誠
|
1962年１月31日生
|
|
1984年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2008年４月
|
同社関西支社商品部部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員中部支社支社長
|
|
2016年６月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2017年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役専務執行役員事業本部本部長
|
|
2023年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
3,206
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
中迫 猛
|
1961年２月21日生
|
|
1984年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2001年７月
|
兵庫養殖漁業生産組合営業部次長
|
|
2003年７月
|
同組合営業部部長
|
|
2005年４月
|
㈱兵殖営業部部長
|
|
2005年５月
|
同社執行役員営業部部長
|
|
2006年５月
|
同社取締役営業管理本部統括
|
|
2014年５月
|
同社専務取締役営業管理本部担当
|
|
2015年５月
|
同社専務取締役（経営全般）
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
2,692
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
三井金属鉱業㈱社外取締役
|
|
（注）3
|
2,418
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長（現任）
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
1,708
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
永島 眞由美
|
1961年２月16日生
|
|
1984年４月
|
大洋漁業㈱（現マルハニチロ㈱）入社
|
|
2011年４月
|
㈱マルハニチロホールディングス経営企画部事業企画担当課長
|
|
2016年４月
|
マルハニチロ㈱ロジスティクス部物流企画課課長（シニアマネージャー）
㈱マルハニチロ物流取締役
|
|
2020年６月
|
大洋エーアンドエフ㈱監査役
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
162
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
1,049
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）5
|
423
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
636
|
|
監査役
|
進藤 千絵
（井谷 千絵）
|
1973年９月16日生
|
|
2000年10月
|
裁判官任官
|
|
2015年３月
|
裁判官退官
|
|
2015年７月
|
弁護士登録
藤井・梅山法律事務所弁護士（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱竹中工務店社外監査役
|
|
2022年７月
|
シオノギファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
37,246
|
（注）１．取締役三浦正晴氏、荻野義明氏及び永島眞由美氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役小竹伸幸氏、石川英機氏及び進藤千絵氏の３名は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
水谷 保
|
グループ戦略推進担当、㈱うおいち取締役専務執行役員
|
|
執行役員
|
莊司 史幸
|
グループ戦略推進担当、㈱ショクリュー取締役常務執行役員
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、OUGホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を2,418株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,708株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外取締役永島眞由美氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を162株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。また、同氏が在籍しておりましたマルハニチロ㈱は、OUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同社と商品の売買を行っております。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を423株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を636株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと同社の間には経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
社外監査役進藤千絵氏は、OUGホールディングスとの取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しております。
なお、OUGホールディングスは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されましても社外役員に変動はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
グループ経営推進担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
|
|
2023年６月
|
大阪府中央卸売市場管理センター㈱代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
14,451
|
|
代表取締役
執行部門統括
|
中江 一夫
|
1954年６月８日生
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
2005年５月
|
同社取締役総務部長
|
|
2006年９月
|
同社取締役辞任
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当
|
|
2019年５月
|
㈱トップ取締役
㈱トウニチ水産取締役
㈱兵殖取締役
|
|
2020年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・ＣＳＲ担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役、執行部門統括（現任）
|
|
2024年５月
|
㈱ショクリュー取締役（現任）
|
|
（注）3
|
10,026
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
竹田 誠
|
1962年１月31日生
|
|
1984年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2008年４月
|
同社関西支社商品部部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員中部支社支社長
|
|
2016年６月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2017年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役専務執行役員事業本部本部長
|
|
2023年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
2,138
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
中迫 猛
|
1961年２月21日生
|
|
1984年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2001年７月
|
兵庫養殖漁業生産組合営業部次長
|
|
2003年７月
|
同組合営業部部長
|
|
2005年４月
|
㈱兵殖営業部部長
|
|
2005年５月
|
同社執行役員営業部部長
|
|
2006年５月
|
同社取締役営業管理本部統括
|
|
2014年５月
|
同社専務取締役営業管理本部担当
|
|
2015年５月
|
同社専務取締役（経営全般）
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
2,253
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
三井金属鉱業㈱社外取締役
|
|
（注）3
|
2,197
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長（現任）
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
1,487
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
永島 眞由美
|
1961年２月16日生
|
|
1984年４月
|
大洋漁業㈱（現マルハニチロ㈱）入社
|
|
2011年４月
|
㈱マルハニチロホールディングス経営企画部事業企画担当課長
|
|
2016年４月
|
マルハニチロ㈱ロジスティクス部物流企画課課長（シニアマネージャー）
㈱マルハニチロ物流取締役
|
|
2020年６月
|
大洋エーアンドエフ㈱監査役
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
918
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）5
|
335
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
503
|
|
監査役
|
進藤 千絵
（井谷 千絵）
|
1973年９月16日生
|
|
2000年10月
|
裁判官任官
|
|
2015年３月
|
裁判官退官
|
|
2015年７月
|
弁護士登録
藤井・梅山法律事務所弁護士（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱竹中工務店社外監査役（現任）
|
|
2022年７月
|
シオノギファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
34,312
|
（注）１．取締役三浦正晴氏、荻野義明氏及び永島眞由美氏の３名は、社外取締役であります。
２．監査役小竹伸幸氏、石川英機氏及び進藤千絵氏の３名は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
常務執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
㈱トップ取締役
|
|
常務執行役員
|
中村 耕
|
総合企画グループ担当、㈱兵殖取締役、
舞洲流通センター㈱取締役、ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役
|
|
執行役員
|
水谷 保
|
グループ戦略推進担当、㈱うおいち取締役常務執行役員
|
|
執行役員
|
莊司 史幸
|
グループ戦略推進担当、㈱ショクリュー取締役常務執行役員
|
② 社外役員の状況
OUGホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を2,197株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,487株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外取締役永島眞由美氏は、OUGホールディングスとの取引関係等はありません。なお、同氏が在籍しておりましたマルハニチロ㈱は、OUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同社と商品の売買を行っております。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を335株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を503株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
社外監査役進藤千絵氏は、OUGホールディングスとの取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
グループ経営推進担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
13,484
|
|
代表取締役
執行部門統括
|
中江 一夫
|
1954年６月８日生
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
2005年５月
|
同社取締役総務部長
|
|
2006年９月
|
同社取締役辞任
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当
|
|
2019年５月
|
㈱トップ取締役
㈱トウニチ水産取締役
㈱兵殖取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
関空トレーディング㈱取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・ＣＳＲ担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役、執行部門統括（現任）
|
|
（注）3
|
8,576
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
岩佐 勇人
|
1952年８月３日生
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部サブマネージャー
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部特販部マネージャー兼商品事業本部特販部第一課リーダー
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員市場営業本部和歌山支社長
|
|
2012年12月
|
同社常務執行役員市場営業本部和歌山支社長兼市場営業本部本部長代行
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員市場営業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役副社長執行役員営業統括兼商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業統括兼営業企画室担当
|
|
2022年５月
|
同社取締役（現任）
㈱ショクリュー取締役会長（現任）
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
7,077
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
竹田 誠
|
1962年１月31日生
|
|
1984年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2008年４月
|
同社関西支社商品部部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員中部支社支社長
|
|
2016年６月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2017年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員事業本部本部長
|
|
2022年５月
|
同社取締役専務執行役員事業本部本部長
|
|
2023年５月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,752
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
中迫 猛
|
1961年２月21日生
|
|
1984年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2001年７月
|
兵庫養殖漁業生産組合営業部次長
|
|
2003年７月
|
同組合営業部部長
|
|
2005年４月
|
㈱兵殖営業部部長
|
|
2005年５月
|
同社執行役員営業部部長
|
|
2006年５月
|
同社取締役営業管理本部統括
|
|
2014年５月
|
同社専務取締役営業管理本部担当
|
|
2015年５月
|
同社専務取締役（経営全般）
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
1,856
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
三井金属鉱業㈱社外取締役
|
|
（注）3
|
1,955
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長（現任）
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
1,245
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
772
|
|
監査役
|
和田 徹
|
1955年３月23日生
|
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
2003年２月
|
フェニックス法律事務所共同代表（現任）
|
|
2003年３月
|
ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役
|
|
2003年６月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役
|
|
2012年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
ダイトロン㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）4
|
856
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）5
|
238
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
357
|
|
計
|
38,175
|
（注）１．取締役三浦正晴氏及び荻野義明氏の２名は、社外取締役であります。
２．監査役和田徹氏、小竹伸幸氏及び石川英機氏の３名は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
常務執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
関空トレーディング㈱監査役、㈱トップ取締役
|
|
常務執行役員
|
中村 耕
|
総合企画グループ担当、舞洲流通センター㈱取締役、
ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役
|
② 社外役員の状況
OUGホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,955株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,245株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を856株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年６月から2008年３月まで大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）の社外監査役を務めておりました。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を238株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を357株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
グループ経営推進担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長
社長執行役員（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
12,573
|
|
代表取締役
執行部門統括
|
中江 一夫
|
1954年６月８日生
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
2005年５月
|
同社取締役総務部長
|
|
2006年９月
|
同社取締役辞任
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当
|
|
2019年５月
|
㈱トップ取締役
㈱トウニチ水産取締役
㈱兵殖取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
関空トレーディング㈱取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・ＣＳＲ担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス代表取締役、執行部門統括（現任）
|
|
（注）3
|
7,319
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
岩佐 勇人
|
1952年８月３日生
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部サブマネージャー
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部特販部マネージャー兼商品事業本部特販部第一課リーダー
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員市場営業本部和歌山支社長
|
|
2012年12月
|
同社常務執行役員市場営業本部和歌山支社長兼市場営業本部本部長代行
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員市場営業本部本部長
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役副社長執行役員営業統括兼商品事業本部本部長兼営業企画室担当
|
|
2020年４月
|
同社取締役副社長執行役員営業統括兼営業企画室担当
|
|
2022年５月
|
同社取締役（現任）
㈱ショクリュー取締役会長（現任）
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
6,620
|
|
取締役
グループ戦略推進担当
|
梅島 信也
|
1955年９月19日生
|
|
1979年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2006年７月
|
同社関東営業支社広域営業部部長
|
|
2009年４月
|
同社東日本支社営業部部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員東日本支社営業部部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2014年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2016年５月
|
同社取締役専務執行役員管理本部本部長
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当
|
|
2022年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略推進担当（現任）
|
|
（注）3
|
3,254
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
三井金属鉱業㈱社外取締役
|
|
（注）3
|
1,728
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長（現任）
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
1,016
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
635
|
|
監査役
|
和田 徹
|
1955年３月23日生
|
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
2003年２月
|
フェニックス法律事務所共同代表（現任）
|
|
2003年３月
|
ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役
|
|
2003年６月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役
|
|
2012年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
ダイトロン㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）4
|
720
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）5
|
147
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役（現任）
|
|
（注）4
|
221
|
|
計
|
34,236
|
（注）１．取締役三浦正晴氏及び荻野義明氏の２名は、社外取締役であります。
２．監査役和田徹氏、小竹伸幸氏及び石川英機氏の３名は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
関空トレーディング㈱監査役、㈱トップ取締役
|
|
執行役員
|
中村 耕
|
総合企画グループ担当、舞洲流通センター㈱取締役、
ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役
|
② 社外役員の状況
OUGホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,728株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,016株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を720株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年６月から2008年３月まで大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）の社外監査役を務めておりました。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を147株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を221株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
グループ経営推進担当、
グループ戦略担当
|
勝田 昇
|
1951年７月26日生
|
|
|
|
1974年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部長就任
|
|
2011年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
2013年５月
|
㈱ショクリュー代表取締役社長
社長執行役員就任
|
|
2013年６月
|
OUGホールディングス取締役就任
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任
|
|
2017年５月
|
㈱兵殖取締役就任
|
|
|
㈱ショクリュー取締役会長就任（現任）
|
|
|
㈱うおいち取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長、グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
10,714
|
|
取締役
総合企画グループ、
経営基盤グループ、
情報企画グループ統括・
ＣＳＲ担当
|
中江 一夫
|
1954年６月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
2005年５月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
2006年９月
|
同社取締役辞任
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任
|
|
2019年５月
|
㈱トップ取締役就任
㈱トウニチ水産取締役就任
㈱兵殖取締役就任（現任）
|
|
2020年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・ＣＳＲ担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
6,474
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
グループ戦略担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当就任
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
11,728
|
|
取締役
グループ戦略担当
|
梅島 信也
|
1955年９月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2006年７月
|
同社関東営業支社広域営業部部長
|
|
2009年４月
|
同社東日本支社営業部部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員東日本支社営業部部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2014年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長就任
|
|
2016年５月
|
同社取締役専務執行役員管理本部本部長就任
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
2,410
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役就任
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
三井金属鉱業㈱社外取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
1,517
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒類㈱）執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒類㈱）常務取締役近畿営業本部長就任
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長就任
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長就任
サントリービール㈱取締役就任
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長就任
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長就任（現任）
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
752
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役就任
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
507
|
|
監査役
|
和田 徹
|
1955年３月23日生
|
|
|
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
2003年２月
|
フェニックス法律事務所共同代表（現任）
|
|
2003年３月
|
ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役就任
|
|
2003年６月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役就任
|
|
2012年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
ダイトロン㈱社外取締役就任（現任）
|
|
（注）4
|
592
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー）
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注）5
|
62
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
93
|
|
計
|
34,855
|
（注）１．取締役三浦正晴氏及び荻野義明氏の２名は、社外取締役であります。
２．監査役和田徹氏、小竹伸幸氏及び石川英機氏の３名は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
|
|
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
岡田 雅之
|
情報企画グループ担当、㈱兵殖監査役
|
|
執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
関空トレーディング㈱監査役、㈱トップ取締役
|
|
執行役員
|
中村 耕
|
総合企画グループ担当、舞洲流通センター㈱取締役、
ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役
|
② 社外役員の状況
OUGホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,517株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を752株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を592株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年６月から2008年３月まで大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）の社外監査役を務めておりました。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を62株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を93株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
グループ経営推進担当、
グループ戦略担当
|
勝田 昇
|
1951年７月26日生
|
|
|
|
1974年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年６月
|
OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部長就任
|
|
2011年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
2013年５月
|
㈱ショクリュー代表取締役社長
社長執行役員就任
|
|
2013年６月
|
OUGホールディングス取締役就任
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任
|
|
2017年５月
|
㈱兵殖取締役就任
|
|
|
㈱ショクリュー取締役会長就任（現任）
|
|
|
㈱うおいち取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
9,865
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
総合企画グループ、
経営基盤グループ、
情報企画グループ統括・
ＣＳＲ担当
|
中江 一夫
|
1954年６月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
2005年５月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
2006年９月
|
同社取締役辞任
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
|
2018年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任
|
|
2019年５月
|
㈱トップ取締役就任
㈱トウニチ水産取締役就任
㈱兵殖取締役就任（現任）
|
|
2020年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・ＣＳＲ担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
5,627
|
|
取締役
グループ戦略担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当就任
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
10,881
|
|
取締役
グループ戦略担当
|
梅島 信也
|
1955年９月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2006年７月
|
同社関東営業支社広域営業部部長
|
|
2009年４月
|
同社東日本支社営業部部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員東日本支社営業部部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2014年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長就任
|
|
2016年５月
|
同社取締役専務執行役員管理本部本部長就任
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
1,562
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役就任
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
2019年６月
|
三井金属鉱業㈱社外取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
1,304
|
|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
|
|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒類㈱）執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒類㈱）常務取締役近畿営業本部長就任
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長就任
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長就任
サントリービール㈱取締役就任
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長就任
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
㈱越後鶴亀代表取締役社長就任（現任）
|
|
2020年４月
|
サントリーホールディングス㈱社友（現任）
|
|
（注）3
|
327
|
|
常勤監査役
|
辰 清広
|
1958年２月７日生
|
|
|
|
1983年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部長
|
|
2008年７月
|
同社事務管理本部北部管理グループリーダー
|
|
2010年７月
|
同社事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2012年４月
|
同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2016年５月
|
㈱トップ取締役就任
|
|
2018年４月
|
㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
|
|
2018年５月
|
同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
401
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
和田 徹
|
1955年３月23日生
|
|
|
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
2003年２月
|
フェニックス法律事務所共同代表（現任）
|
|
2003年３月
|
ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役就任
|
|
2003年６月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役就任
|
|
2012年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
ダイトロン㈱社外取締役就任（現任）
|
|
（注）4
|
464
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー）
|
|
2019年７月
|
小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
|
|
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注）5
|
－
|
|
監査役
|
石川 英機
|
1965年５月20日生
|
|
|
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2003年７月
|
同庫開発投資部部長代理
|
|
2005年２月
|
同庫営業第二部部長代理
|
|
2008年７月
|
同庫企画管理部部長代理
|
|
2010年７月
|
同庫融資企画部副部長
|
|
2013年６月
|
同庫農林水産環境統括部主任考査役
|
|
2014年７月
|
同庫農林水産環境事業部長
|
|
2016年６月
|
同庫株式投資部長
|
|
2020年４月
|
同庫営業企画部参事役
|
|
2020年５月
|
㈱ショクリュー監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
30,434
|
（注）１．取締役三浦正晴氏及び荻野義明氏の２名は、社外取締役であります。
２．監査役和田徹氏、小竹伸幸氏及び石川英機氏の３名は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
|
|
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
岡田 雅之
|
情報企画グループ担当、㈱兵殖監査役
|
|
執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
関空トレーディング㈱監査役、㈱トップ取締役
|
|
執行役員
|
中村 耕
|
総合企画グループ担当、舞洲流通センター㈱取締役、
ダイワサミット㈱取締役、トウニチ水産㈱取締役
|
② 社外役員の状況
OUGホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,304株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を327株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を464株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年６月から2008年３月まで大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）の社外監査役を務めておりました。
社外監査役小竹伸幸氏は、OUGホールディングスとの取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、OUGホールディングスとの取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
グループ経営推進担当、
グループ戦略担当
|
勝田 昇
|
1951年７月26日生
|
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1974年４月
|
OUGホールディングス入社
|
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2006年６月
|
OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部長就任
|
|
2011年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
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2013年５月
|
㈱ショクリュー代表取締役社長
社長執行役員就任
|
|
2013年６月
|
OUGホールディングス取締役就任
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任
|
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2017年５月
|
㈱兵殖取締役就任
|
|
|
㈱ショクリュー取締役会長就任（現任）
|
|
|
㈱うおいち取締役就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
8,975
|
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
総合企画グループ、
情報企画グループ担当
|
増田 安利
|
1954年５月22日生
|
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1977年４月
|
OUGホールディングス入社
|
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2003年７月
|
OUGホールディングス事務本部福島本社総務経理部長
|
|
2004年６月
|
OUGホールディングス執行役員事務本部福島本社経理部長兼情報センター長
|
|
2005年４月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画担当
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス常務執行役員総合企画グループ担当
|
|
2008年４月
|
㈱うおいち常務執行役員ＣＲＭ本部本部長
OUGホールディングス常務執行役員システム企画担当
|
|
2008年６月
|
㈱うおいち取締役専務執行役員ＣＲＭ本部本部長就任
|
|
2008年７月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長兼大阪営業部門担当兼ＣＲＭ本部本部長就任
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長就任
|
|
2011年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ担当就任
|
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2012年５月
|
舞洲流通センター㈱監査役就任
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
2012年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ、システム企画グループ担当就任
|
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2018年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、情報企画グループ担当就任（現任）
|
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2019年５月
|
ダイワサミット㈱取締役就任（現任）
舞洲流通センター㈱取締役就任（現任）
関空トレーディング㈱取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
9,610
|
|
取締役
経営基盤グループ・ＣＳＲ担当
|
中江 一夫
|
1954年６月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2004年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
2005年５月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
2006年９月
|
同社取締役辞任
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
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2018年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任（現任）
|
|
2019年５月
|
㈱トップ取締役就任（現任）
㈱トウニチ水産取締役就任（現任）
㈱兵殖取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
4,736
|
|
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|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
グループ戦略担当
|
橋爪 康至
|
1956年５月31日生
|
|
|
|
1975年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
2010年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2012年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
2013年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
2014年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当就任
|
|
2015年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
2017年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
9,991
|
|
取締役
グループ戦略担当
|
梅島 信也
|
1955年９月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
2006年７月
|
同社関東営業支社広域営業部部長
|
|
2009年４月
|
同社東日本支社営業部部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員東日本支社営業部部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
2014年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長就任
|
|
2016年５月
|
同社取締役専務執行役員管理本部本部長就任
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
2017年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
789
|
|
取締役
|
三浦 正晴
|
1948年５月22日生
|
|
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2002年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2004年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
2007年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2010年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
2011年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役就任（現任）
|
|
2014年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2015年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
（注）3
|
1,081
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
取締役
|
荻野 義明
|
1954年５月16日生
|
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|
|
1977年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
|
2008年３月
|
同社中・四国支社長
|
|
2009年４月
|
サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒類㈱）執行役員中・四国支社長
|
|
2009年９月
|
同社執行役員近畿営業本部長
|
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒類㈱）常務取締役近畿営業本部長就任
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業推進本部長就任
|
|
2014年10月
|
同社専務取締役営業統括本部長就任
サントリービール㈱取締役就任
|
|
2015年４月
|
サントリーホールディングス㈱顧問（現任）
サンリーブ㈱代表取締役社長就任
|
|
2019年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
玉田 耕也
|
1953年９月25日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
2004年11月
|
OUGホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
OUGホールディングスグループ経営推進担当付マネージャー
|
|
2008年４月
|
OUGホールディングス共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
|
|
2008年６月
|
OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
|
|
2009年４月
|
OUGホールディングス執行役員事業企画グループ共通機能開発担当
|
|
2010年４月
|
OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当
|
|
2011年６月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画グループ共通機能開発担当
|
|
2012年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
1,026
|
|
監査役
|
和田 徹
|
1955年３月23日生
|
|
|
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
|
2003年２月
|
フェニックス法律事務所共同代表（現任）
|
|
2003年３月
|
ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役就任
|
|
2003年６月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役就任
|
|
2012年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
ダイトロン㈱社外取締役就任（現任）
|
|
（注）4
|
331
|
|
監査役
|
伊藤 博通
|
1959年３月４日生
|
|
|
|
1983年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2002年７月
|
同庫山口支店長
|
|
2005年７月
|
同庫ＪＡバンク再編強化部副部長
|
|
2007年７月
|
同庫熊本支店長
|
|
2010年７月
|
同庫審査部主任考査役
|
|
2012年６月
|
㈱ショクリュー監査役就任
|
|
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
2016年５月
|
㈱うおいち監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
565
|
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
小竹 伸幸
|
1958年１月14日生
|
|
|
|
1980年11月
|
昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
|
2007年５月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー）（現任）
|
|
2019年６月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人退任予定
|
|
2019年７月
|
OUGホールディングス監査役就任予定
|
|
（注）6
|
－
|
|
計
|
37,107
|
（注）１．取締役三浦正晴氏及び荻野義明氏の２名は、社外取締役であります。
２．監査役和田徹氏、伊藤博通氏及び小竹伸幸氏の３名は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会において監査役に選任された小竹伸幸氏は、2019年７月１日付で社外監査役に就任予定であります。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
７．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
|
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地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
岡田 雅之
|
情報企画グループ、㈱兵殖監査役
|
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執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ、舞洲流通センター㈱監査役、
関空トレーディング㈱監査役
|
② 社外役員の状況
OUGホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります（2019年７月１日就任予定者含む）。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を1,081株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月までOUGホールディングスと顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、OUGホールディングスとの取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を331株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年６月から2008年３月まで大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）の社外監査役を務めておりました。
社外監査役伊藤博通氏は、当期末現在でOUGホールディングス株式を565株保有しております。同氏は2012年６月から2016年５月まで㈱ショクリューの監査役を務め、2016年５月に㈱うおいちの監査役に就任しております。両社はOUGホールディングスが議決権の100％を保有する連結子会社であり、OUGホールディングスと両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2012年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫はOUGホールディングスの大株主であり、OUGホールディングスグループは同庫から借入れを行っております。
社外監査役小竹伸幸氏（2019年７月１日就任予定）は、OUGホールディングスとの取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代取締役)
|
グループ経営推進担当、グループ戦略担当
|
勝田 昇
|
昭和26年７月26日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成18年６月
|
OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成18年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部長就任
|
|
平成23年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
平成25年５月
|
㈱ショクリュー代表取締役社長
社長執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
OUGホールディングス取締役就任
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任
|
|
平成29年５月
|
㈱兵殖取締役就任（現任）
|
|
|
㈱ショクリュー取締役会長就任（現任）
|
|
|
㈱うおいち取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
8,091
|
|
取締役
|
総合企画グループ、情報企画グループ担当
|
増田 安利
|
昭和29年５月22日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成15年７月
|
OUGホールディングス事務本部福島本社総務経理部長
|
|
平成16年６月
|
OUGホールディングス執行役員事務本部福島本社経理部長兼情報センター長
|
|
平成17年４月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画担当
|
|
平成18年10月
|
OUGホールディングス常務執行役員総合企画グループ担当
|
|
平成20年４月
|
㈱うおいち常務執行役員ＣＲＭ本部本部長
OUGホールディングス常務執行役員システム企画担当
|
|
平成20年６月
|
㈱うおいち取締役専務執行役員ＣＲＭ本部本部長就任
|
|
平成20年７月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長兼大阪営業部門担当兼ＣＲＭ本部本部長就任
|
|
平成23年４月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長就任
|
|
平成23年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ担当就任
|
|
平成24年５月
|
舞洲流通センター㈱監査役就任
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
平成24年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ、システム企画グループ担当就任
|
|
平成30年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、情報企画グループ担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
9,166
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経営基盤グループ・ＣＳＲ担当
|
中江 一夫
|
昭和29年６月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成16年10月
|
㈱奈良魚市顧問
|
|
平成17年５月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
平成18年９月
|
同社取締役辞任
|
|
平成18年10月
|
OUGホールディングス執行役員経営基盤グループマネージャー
|
|
平成20年４月
|
OUGホールディングス常務執行役員経営基盤グループ
|
|
平成30年６月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
3,959
|
|
取締役
|
グループ戦略担当
|
橋爪 康至
|
昭和31年５月31日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
平成22年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成25年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
平成26年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
平成27年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当就任
|
|
平成27年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
平成29年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
9,106
|
|
取締役
|
グループ戦略担当
|
梅島 信也
|
昭和30年９月19日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
平成18年７月
|
同社関東営業支社広域営業部部長
|
|
平成21年４月
|
同社東日本支社営業部部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員東日本支社営業部部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
平成26年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長就任
|
|
平成28年５月
|
同社取締役専務執行役員管理本部本部長就任
|
|
平成29年５月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
346
|
|
取締役
|
|
三浦 正晴
|
昭和23年５月22日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
検事任官
|
|
平成14年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
平成16年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
平成19年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
平成22年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
平成23年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
平成25年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成27年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
（注）3
|
859
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
玉田 耕也
|
昭和28年９月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
平成16年11月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
OUGホールディングスグループ経営推進担当付マネージャー
|
|
平成20年４月
|
OUGホールディングス共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
|
|
平成20年６月
|
OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
|
|
平成21年４月
|
OUGホールディングス執行役員事業企画グループ共通機能開発担当
|
|
平成22年４月
|
OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当
|
|
平成23年６月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画グループ共通機能開発担当
|
|
平成24年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
982
|
|
監査役
|
|
富田 英孝
|
昭和14年２月16日生
|
|
|
|
昭和40年１月
|
公認会計士富島事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成元年５月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員就任
|
|
平成16年６月
|
公認会計士富田事務所所長（現任）
|
|
平成19年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
㈱サカイ引越センター社外監査役就任
|
|
平成25年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
ロングライフホールディング㈱社外監査役就任
|
|
平成28年３月
|
田辺三菱製薬㈱社外監査役就任
|
|
平成28年６月
|
㈱サカイ引越センター社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）5
|
2,159
|
|
監査役
|
|
和田 徹
|
昭和30年３月23日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
|
平成15年２月
|
フェニックス法律事務所共同代表（現任）
|
|
平成15年３月
|
ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役就任
|
|
平成15年６月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役就任
|
|
平成24年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ダイトロン㈱社外取締役就任（現任）
|
|
（注）4
|
197
|
|
監査役
|
|
伊藤 博通
|
昭和34年３月４日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
平成14年７月
|
同庫山口支店長
|
|
平成17年７月
|
同庫ＪＡバンク再編強化部副部長
|
|
平成19年７月
|
同庫熊本支店長
|
|
平成22年７月
|
同庫審査部主任考査役
|
|
平成24年６月
|
㈱ショクリュー監査役就任
|
|
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱うおいち監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
476
|
|
|
|
|
|
計
|
|
35,345
|
（注）１．取締役三浦正晴は、社外取締役であります。
２．監査役富田英孝、和田徹及び伊藤博通の３名は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
|
|
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
執行役員
|
岡田 雅之
|
情報企画グループ、㈱兵殖監査役、
ダイワサミット㈱取締役
|
|
執行役員
|
山田 稔
|
経営基盤グループ
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
グループ経営推進担当
|
谷川 正俊
|
昭和24年８月16日生
|
|
|
|
昭和47年12月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成11年４月
|
OUGホールディングス北部支社総務部長
|
|
平成15年６月
|
OUGホールディングス執行役員事務本部管理部長
|
|
平成18年６月
|
OUGホールディングス取締役執行役員事務管理本部担当兼経理部長就任
|
|
平成18年10月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ担当就任
|
|
平成20年４月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、共通機能開発、システム企画、経営基盤グループ統括就任
|
|
平成21年４月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、事業企画グループ、システム企画グループ、経営基盤グループ統括就任
|
|
平成21年６月
|
OUGホールディングス取締役専務執行役員総合企画グループ、事業企画グループ、経営基盤グループ統括就任
|
|
平成22年４月
|
OUGホールディングス取締役専務執行役員総合企画グループ、経営基盤グループ、システム企画グループ、共通機能開発担当、加工事業担当管掌就任
|
|
平成22年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当就任
㈱ショクリュー取締役就任
|
|
平成23年５月
|
㈱兵殖取締役就任
|
|
平成23年６月
|
㈱うおいち取締役就任
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任
|
|
平成27年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
OUGホールディングス代表取締役会長グループ経営推進担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
77
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
グループ経営推進担当、グループ戦略担当
|
勝田 昇
|
昭和26年７月26日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成18年６月
|
OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成18年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部長就任
|
|
平成23年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
平成25年５月
|
㈱ショクリュー代表取締役社長
社長執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
OUGホールディングス取締役就任
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任
|
|
平成29年５月
|
㈱兵殖取締役就任（現任）
|
|
|
㈱ショクリュー取締役会長就任（現任）
|
|
|
㈱うおいち取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ、システム企画グループ担当
|
増田 安利
|
昭和29年５月22日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成15年７月
|
OUGホールディングス事務本部福島本社総務経理部長
|
|
平成16年６月
|
OUGホールディングス執行役員事務本部福島本社経理部長兼情報センター長
|
|
平成17年４月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画担当
|
|
平成18年10月
|
OUGホールディングス常務執行役員総合企画グループ担当
|
|
平成20年４月
|
㈱うおいち常務執行役員ＣＲＭ本部本部長
OUGホールディングス常務執行役員システム企画担当
|
|
平成20年６月
|
㈱うおいち取締役専務執行役員ＣＲＭ本部本部長就任
|
|
平成20年７月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長兼大阪営業部門担当兼ＣＲＭ本部本部長就任
|
|
平成23年４月
|
同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長就任
|
|
平成23年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ担当就任
|
|
平成24年５月
|
舞洲流通センター㈱監査役就任
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
平成24年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ、システム企画グループ担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
87
|
|
取締役
|
グループ戦略担当
|
橋爪 康至
|
昭和31年５月31日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
|
|
平成22年７月
|
同社商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
|
|
平成25年５月
|
同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
平成26年５月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長就任
|
|
平成27年４月
|
同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当就任
|
|
平成27年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任
|
|
平成29年５月
|
㈱うおいち代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
グループ戦略担当
|
梅島 信也
|
昭和30年９月19日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
|
|
平成18年７月
|
同社関東営業支社広域営業部部長
|
|
平成21年４月
|
同社東日本支社営業部部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員東日本支社営業部部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長
|
|
平成26年４月
|
同社常務執行役員東日本支社支社長
|
|
平成26年５月
|
同社取締役常務執行役員東日本支社支社長就任
|
|
平成28年５月
|
同社取締役専務執行役員管理本部本部長就任
|
|
平成29年５月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
（注）3
|
0
|
|
取締役
|
|
三浦 正晴
|
昭和23年５月22日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
検事任官
|
|
平成14年８月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
平成16年９月
|
法務省入国管理局長
|
|
平成19年６月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
平成22年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
|
平成23年５月
|
弁護士登録
河上法律事務所入所
|
|
平成25年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成27年５月
|
銀座中央法律事務所代表（現任）
|
|
（注）3
|
6
|
|
常勤監査役
|
|
玉田 耕也
|
昭和28年９月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
平成16年11月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
OUGホールディングスグループ経営推進担当付マネージャー
|
|
平成20年４月
|
OUGホールディングス共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
|
|
平成20年６月
|
OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
|
|
平成21年４月
|
OUGホールディングス執行役員事業企画グループ共通機能開発担当
|
|
平成22年４月
|
OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当
|
|
平成23年６月
|
OUGホールディングス執行役員総合企画グループ共通機能開発担当
|
|
平成24年６月
|
OUGホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
富田 英孝
|
昭和14年２月16日生
|
|
|
|
昭和40年１月
|
公認会計士富島事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成元年５月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員就任
|
|
平成16年６月
|
公認会計士富田事務所所長（現任）
|
|
平成19年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
㈱サカイ引越センター社外監査役就任
|
|
平成25年７月
|
ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
ロングライフホールディング㈱社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
田辺三菱製薬㈱社外監査役就任
|
|
平成28年６月
|
㈱サカイ引越センター社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）5
|
19
|
|
監査役
|
|
和田 徹
|
昭和30年３月23日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
|
平成15年２月
|
フェニックス法律事務所共同代表（現任）
|
|
平成15年３月
|
ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役就任
|
|
平成15年６月
|
大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役就任
|
|
平成24年６月
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ダイトロン㈱社外取締役就任（現任）
|
|
（注）4
|
1
|
|
監査役
|
|
伊藤 博通
|
昭和34年３月４日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
平成14年７月
|
同庫山口支店長
|
|
平成17年７月
|
同庫ＪＡバンク再編強化部副部長
|
|
平成19年７月
|
同庫熊本支店長
|
|
平成22年７月
|
同庫審査部主任考査役
|
|
平成24年６月
|
㈱ショクリュー監査役就任
|
|
|
OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱うおいち監査役就任（現任）
|
|
（注）4
|
3
|
|
|
|
|
|
計
|
|
360
|
（注）１．取締役三浦正晴は、社外取締役であります。
２．監査役富田英孝、和田徹及び伊藤博通の３名は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
|
|
|
|
地位
|
氏名
|
担当又は主な職業
|
|
常務執行役員
|
中江 一夫
|
経営基盤グループ
|
|
執行役員
|
岡田 雅之
|
総合企画グループ、㈱兵殖監査役、
ダイワサミット㈱取締役
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
グループ経営推進担当、グループ戦略担当
|
谷川 正俊
|
昭和24年８月16日生
|
|
|
|
昭和47年12月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成11年４月
|
OUGホールディングス北部支社総務部長
|
|
平成15年６月
|
OUGホールディングス執行役員事務本部管理部長
|
|
平成18年６月
|
OUGホールディングス取締役執行役員事務管理本部担当兼経理部長就任
|
|
平成18年10月
|
OUGホールディングス取締役経営基盤グループ担当就任
|
|
平成20年４月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、共通機能開発、システム企画、経営基盤グループ統括就任
|
|
平成21年４月
|
OUGホールディングス取締役総合企画グループ、事業企画グループ、システム企画グループ、経営基盤グループ統括就任
|
|
平成21年６月
|
OUGホールディングス取締役専務執行役員総合企画グループ、事業企画グループ、経営基盤グループ統括就任
|
|
平成22年４月
|
OUGホールディングス取締役専務執行役員総合企画グループ、経営基盤グループ、システム企画グループ、共通機能開発担当、加工事業担当管掌就任
|
|
平成22年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当就任
㈱ショクリュー取締役就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
㈱兵殖取締役就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
㈱うおいち取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
OUGホールディングス代表取締役社長グループ経営推進担当、グループ戦略担当就任（現任）
|
|
平成27年５月
|
関空トレーディング㈱取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ、システム企画グループ担当
|
増田 安利
|
昭和29年５月22日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
OUGホールディングス入社
|
|
平成15年７月
|
OUGホールディングス事務本部福島本社総務経理部長
|
|
平成16年６月
|
OUGホールディングス執行役員事務本部福島本社経理部長兼情報センター長
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平成17年４月
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OUGホールディングス執行役員総合企画担当
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平成18年10月
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OUGホールディングス常務執行役員総合企画グループ担当
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平成20年４月
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㈱うおいち常務執行役員ＣＲＭ本部長
OUGホールディングス常務執行役員システム企画担当
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平成20年６月
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㈱うおいち取締役専務執行役員ＣＲＭ本部長就任
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平成20年７月
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同社取締役専務執行役員市場営業本部長兼大阪営業部門担当兼ＣＲＭ本部長就任
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平成23年４月
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同社取締役専務執行役員市場営業本部長就任
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平成23年６月
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OUGホールディングス取締役総合企画グループ担当就任
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平成24年５月
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舞洲流通センター㈱監査役就任
関空トレーディング㈱取締役就任
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平成24年６月
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OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ担当就任
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平成26年６月
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OUGホールディングス取締役総合企画グループ、経営基盤グループ・ＣＳＲ、システム企画グループ担当就任（現任）
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（注）3
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82
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取締役
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グループ戦略担当
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三輪 光幸
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昭和23年12月24日生
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昭和46年４月
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OUGホールディングス入社
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平成16年10月
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OUGホールディングス東部支社鮮魚部長
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平成18年７月
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OUGホールディングス執行役員東部支社長
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平成18年10月
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大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）常務執行役員東部支社長
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平成19年６月
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同社取締役常務執行役員東部支社長就任
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平成20年７月
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同社代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
OUGホールディングス常務執行役員
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平成21年６月
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OUGホールディングス取締役就任
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平成26年６月
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OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
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（注）3
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114
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取締役
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グループ戦略担当
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勝田 昇
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昭和26年７月26日生
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昭和49年４月
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OUGホールディングス入社
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平成18年６月
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OUGホールディングス執行役員商品事業本部商品部マネージャー
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平成18年10月
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大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部商品部マネージャー
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平成20年６月
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同社取締役専務執行役員商品事業本部長就任
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平成23年５月
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関空トレーディング㈱取締役就任
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平成25年５月
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㈱ショクリュー代表取締役社長
社長執行役員就任（現任）
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平成25年６月
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OUGホールディングス取締役就任
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平成26年６月
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OUGホールディングス取締役、グループ戦略担当就任（現任）
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（注）3
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65
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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角田 晴夫
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昭和24年２月25日生
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昭和42年４月
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OUGホールディングス入社
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平成10年４月
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OUGホールディングス本社鮮魚部長
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平成15年６月
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OUGホールディングス執行役員市場営業本部福島本社鮮魚部長
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平成16年５月
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㈱兵殖専務取締役就任
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平成17年５月
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同社代表取締役社長就任（現任）
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平成21年６月
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OUGホールディングス執行役員
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平成22年６月
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OUGホールディングス取締役就任（現任）
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（注）3
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63
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取締役
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三浦 正晴
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昭和23年５月22日生
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昭和50年４月
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検事任官
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平成14年８月
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那覇地方検察庁検事正
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平成16年９月
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法務省入国管理局長
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平成19年６月
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大阪地方検察庁検事正
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平成22年１月
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福岡高等検察庁検事長
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平成23年５月
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弁護士登録
河上法律事務所入所
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平成25年６月
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三井金属鉱業㈱社外監査役就任（現任）
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平成26年６月
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OUGホールディングス取締役就任（現任）
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平成27年５月
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銀座中央法律事務所代表（現任）
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（注）3
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4
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常勤監査役
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玉田 耕也
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昭和28年９月25日生
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昭和51年４月
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㈱ダイエー入社
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平成16年11月
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OUGホールディングス入社
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平成18年10月
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OUGホールディングスグループ経営推進担当付マネージャー
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平成20年４月
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OUGホールディングス共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
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平成20年６月
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OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当マネージャー兼事業企画担当マネージャー
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平成21年４月
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OUGホールディングス執行役員事業企画グループ共通機能開発担当
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平成22年４月
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OUGホールディングス執行役員共通機能開発担当
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平成23年６月
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OUGホールディングス執行役員総合企画グループ共通機能開発担当
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平成24年６月
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OUGホールディングス常勤監査役就任（現任）
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（注）4
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8
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監査役
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富田 英孝
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昭和14年２月16日生
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昭和40年１月
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公認会計士富島事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
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平成元年５月
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太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員就任
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平成16年６月
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公認会計士富田事務所所長（現任）
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平成19年６月
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OUGホールディングス監査役就任（現任）
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平成21年６月
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㈱サカイ引越センター社外監査役就任（現任）
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平成25年７月
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ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
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平成26年１月
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ロングライフホールディング㈱社外監査役就任（現任）
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平成28年３月
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田辺三菱製薬㈱社外監査役就任
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（注）5
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17
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
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和田 徹
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昭和30年３月23日生
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昭和60年４月
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弁護士登録
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平成15年２月
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フェニックス法律事務所共同代表（現任）
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平成15年３月
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ダイトエレクトロン㈱社外監査役就任（現任）
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平成15年６月
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大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役就任
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平成24年６月
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OUGホールディングス監査役就任（現任）
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（注）4
|
1
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監査役
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伊藤 博通
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昭和34年３月４日生
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昭和58年４月
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農林中央金庫入庫
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平成14年７月
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同庫山口支店長
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平成17年７月
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同庫ＪＡバンク再編強化部副部長
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平成19年７月
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同庫熊本支店長
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平成22年７月
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同庫審査部主任考査役
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平成24年６月
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㈱ショクリュー監査役就任
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OUGホールディングス監査役就任（現任）
|
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平成28年５月
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㈱うおいち監査役就任（現任）
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（注）4
|
2
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計
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428
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（注）１．取締役三浦正晴は、社外取締役であります。
２．監査役富田英孝、和田徹及び伊藤博通の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．OUGホールディングスでは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
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地位
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氏名
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担当又は主な職業
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常務執行役員
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中江 一夫
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経営基盤グループ
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執行役員
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岡田 雅之
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総合企画グループ、㈱兵殖監査役、
ダイワサミット㈱取締役
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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