大都魚類(8044)の株価チャート 大都魚類(8044)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 取締役社長 |
網野 裕美 |
1956年１月28日 |
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（注）３ |
500 |
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専務取締役 |
清水 久 |
1956年３月22日 |
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（注）３ |
500 |
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専務取締役 |
宮澤 栄三 |
1956年３月６日 |
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（注）３ |
500 |
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常務取締役 |
宮田 昭彦 |
1959年９月22日 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 |
大野 哲 |
1959年２月25日 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 冷凍第一部長 |
橋本 等 |
1961年７月31日 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 |
珍田 馨 |
1959年８月１日 |
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（注）３ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査・品質管理室長 |
石原 好博 |
1957年10月29日 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 情報システム室長 |
関口 実 |
1959年３月３日 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 （監査等委員） |
毛利 任宏 |
1957年８月５日 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
河村 雅博 |
1949年８月19日 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
魚田 克彦 |
1961年11月17日 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
4,500 |
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（注）１．監査等委員である取締役の毛利任宏氏及び河村雅博氏は、社外取締役であります。
２．大都魚類の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 毛利任宏、委員 河村雅博、委員 魚田克彦
なお、毛利任宏氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．大都魚類は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。なお、同氏は、社外取締役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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綾 克己 |
1957年３月６日 |
1989年４月 1994年４月 2004年１月 |
弁護士登録 ときわ総合法律事務所パートナー 大江橋法律事務所パートナー |
－ |
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2007年10月 2016年６月 |
ときわ法律事務所設立パートナー（現職） 大都魚類補欠取締役（監査等委員）（現職） |
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② 社外役員の状況
大都魚類の監査等委員である社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役毛利任宏氏と大都魚類との関係は、同氏が大都魚類の親会社であるマルハニチロ㈱のリスク管理部門経験者であったという関係にあります。また、大都魚類とマルハニチロ㈱とは商品の売買の取引があります。同氏は、2018年３月まで、大都魚類の親会社であるマルハニチロ㈱に勤務しておりましたが、リスク管理に関する豊富な経験と知見が、大都魚類の経営において有益であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役河村雅博氏と大都魚類との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士・税理士として会計、税務等の専門的知見及び幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が規定する独立基準の項目のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役につきましては、法律の要件に該当し、職歴、人格、能力、経験、見識等に優れた方で、取締役とは独立の立場から監査を行っていただくために選任しております。
社外取締役を選任するための大都魚類からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、原則月１回開催される監査等委員会のほか、取締役会はじめ重要な会議に出席して、業務執行の状況を監査するとともに、監査等委員会の定めた監査方針に基づいて、支社及び関係会社の往査を行うこととしております。
ア．内部監査部門
監査等委員会は、内部監査部門である監査・品質管理室から内部統制システムに係る監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要があると認めたときは、監査・品質管理室に対して調査を求め、又はその職務の執行に係る具体的な指示を出しております。
イ．会計監査人
監査等委員会は、会計監査人であるあずさ監査法人と定期的に会合を持つほか、監査に関する報告を随時かつ適時に受領するなど、緊密な関係を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう努めております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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代表取締役 |
|
網野 裕美 |
昭和31年１月28日 |
平成15年４月 平成20年４月
平成21年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
マルハ㈱ 水産第三部長 ㈱マルハニチロ水産 取締役管理部長 神港魚類㈱ 代表取締役社長 大都魚類取締役副社長 大都魚類代表取締役、取締役社長（現職） |
（注）３ |
500 |
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専務取締役 |
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清水 久 |
昭和31年３月22日 |
平成20年４月 |
㈱マルハニチロ水産 水産第四部長 |
（注）３ |
500 |
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平成22年４月 |
大都魚類執行役員特種部長 |
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平成23年５月
平成23年６月 平成25年４月 平成27年６月 |
大都サービス㈱ 代表取締役社長（現職） 大都魚類取締役特種部長 大都魚類常務取締役 大都魚類専務取締役（現職） |
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常務取締役 |
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宮澤 栄三 |
昭和31年３月６日 |
平成17年４月 平成20年４月
平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月 |
マルハ㈱ 財務部長 ㈱マルハニチロホールディングス 経営管理部長 大都魚類執行役員経理部長 大都魚類執行役員総務部長 大都魚類取締役総務部長 大都魚類常務取締役（現職） |
（注）３ |
500 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
鮮魚特種部長 |
鉛山 茂久 |
昭和32年４月１日 |
昭和55年４月 |
大都魚類入社 |
（注）３ |
500 |
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平成20年４月 |
大都魚類鮮魚部長 |
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平成22年４月 |
大都魚類執行役員鮮魚部長 |
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平成25年４月 平成25年６月 |
大都魚類執行役員鮮魚特種部長 大都魚類取締役鮮魚特種部長（現職） |
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取締役 |
計算部長 |
木谷 昌宏 |
昭和31年１月２日 |
平成23年４月
平成24年６月 平成24年６月 平成26年６月 |
㈱マルハニチロ水産 増養殖事業部部長役 大都魚類顧問 大都魚類社外監査役 大都魚類取締役計算部長 （現職） |
（注）３ |
500 |
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取締役 |
塩干加工品部長 |
宮田 昭彦 |
昭和34年９月22日 |
昭和57年４月 平成18年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成26年６月 平成29年６月 平成30年４月 |
大都魚類入社 大都魚類冷凍第一部長 大都魚類執行役員冷凍第一部長 大都魚類執行役員冷凍第二部長 大都魚類取締役冷凍第二部長 大都魚類取締役日配塩干部長 大都魚類取締役塩干加工品部長 （現職） |
（注）３ |
500 |
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取締役 |
総務部長兼新市場移転準備室長 |
前安井 裕 |
昭和31年１月３日 |
平成15年４月 平成20年４月 平成25年４月 平成27年４月
平成29年６月 |
大都魚類入社 大都魚類海外室長 大都魚類執行役員海外室長 大都魚類執行役員総務部長兼新市場移転準備室長 大都魚類取締役総務部長兼新市場移転準備室長（現職） |
（注）３ |
500 |
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取締役 |
冷凍第二部長 |
大野 哲 |
昭和34年２月25日 |
平成26年４月
平成28年４月
平成29年６月
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マルハニチロ㈱ 水産第三部長 大都魚類執行役員冷凍第二部海老担当部長 大都魚類取締役冷凍第二部長（現職） |
（注）３ |
500 |
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取締役 |
冷凍第一部長 |
橋本 等 |
昭和36年７月31日 |
平成２年４月 平成24年４月 平成27年４月 平成29年６月
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大都魚類入社 大都魚類冷凍第一部長 大都魚類執行役員冷凍第一部長 大都魚類取締役冷凍第一部長（現職） |
（注）３ |
500 |
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取締役 |
マグロ部長 |
珍田 馨 |
昭和34年８月１日 |
昭和58年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成28年４月 平成30年６月 |
大都魚類入社 大都魚類マグロ部副部長 大都魚類マグロ部長 大都魚類執行役員マグロ部長 大都魚類取締役マグロ部長（現職） |
（注）３ |
500 |
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取締役 （監査等委員） |
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毛利 任宏 |
昭和32年８月５日 |
平成24年４月
平成26年４月
平成26年11月 平成30年４月 平成30年６月 |
㈱マルハニチロ食品 管理部長 マルハニチロ㈱ ロジスティクス部長 同社リスク管理統括部長 大都魚類顧問 大都魚類取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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取締役 （監査等委員） |
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河村 雅博 |
昭和24年８月19日 |
昭和52年６月 昭和54年３月 昭和54年８月
平成11年６月 平成22年６月 |
税理士登録 公認会計士登録 河村会計税務事務所入所（現職） 大東通商㈱ 監査役（現職） 日本光電工業㈱ 監査役 |
（注）４ |
－ |
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平成28年６月
平成28年６月 |
同社社外取締役（監査等委員）（現職） 大都魚類取締役（監査等委員）（現職） |
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取締役 （監査等委員） |
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田部 浩之 |
昭和36年５月21日 |
平成28年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
マルハニチロ㈱ 財務部長 同社企画開発部長（現職） 大都魚類取締役（監査等委員）（現職） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
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5,000 |
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（注）１．取締役毛利任宏氏及び河村雅博氏は、社外取締役であります。
２．大都魚類の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 毛利任宏、委員 河村雅博、委員 田部浩之
なお、毛利任宏氏は、常勤の監査等委員であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．大都魚類は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。なお、同氏は、社外取締役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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綾 克己 |
昭和32年３月６日 |
平成元年４月 平成６年４月 平成16年１月 |
弁護士登録 ときわ総合法律事務所パートナー 大江橋法律事務所パートナー |
－ |
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平成19年10月 平成28年６月 |
ときわ法律事務所設立パートナー（現職） 大都魚類補欠取締役（監査等委員）（現職） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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