丸藤シートパイル(8046)の株価チャート 丸藤シートパイル(8046)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
加 藤 七 郎 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
羽 生 成 夫 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 部 隆 光 |
1961年７月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 下 典 久 |
1964年８月13日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 慎 一 |
1965年12月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 永 康 樹 |
1960年８月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
関 根 修 一 |
1953年12月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米 山 和 希 |
1964年10月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
深 堀 眞 二 |
1964年11月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
監査役 |
内 山 裕 |
1952年７月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||
|
計 |
7 |
||||||||
（注）１．取締役 吉永康樹氏、関根修一氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役 深堀眞二氏、監査役 内山裕氏は社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
阿 部 正 暢 |
1966年４月４日生 |
1990年４月 2004年８月 2023年１月 |
第一勧業銀行（現みずほ銀行）入社 中小企業診断士登録 あべ中小企業診断士事務所所長（現） |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業本部長 |
|
＊常務執行役員 |
矢 部 隆 光 |
管理本部長、環境安全部・財経部・内部統制監査室・経営企画部・業務改革システム部管掌、総務人事部担当 |
|
＊執行役員 |
宮 下 典 久 |
環境安全部・内部統制監査室・財経部担当 |
|
＊執行役員 |
坂 本 慎 一 |
営業副本部長、札幌支店・東北支店・名古屋支店・関西支店・工場統括部・技術統括部・工事統括部管掌、関東支店・東京支店・業務統括部担当 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長 |
|
執行役員 |
川 畑 浩 治 |
東北支店長、札幌支店担当 |
|
執行役員 |
山 下 秀 樹 |
工場統括部・技術統括部担当 |
|
執行役員 |
堀 内 彰 彦 |
名古屋支店長兼業務部長、関西支店担当 |
|
執行役員 |
大 江 真 一 郎 |
経営企画部・業務改革システム部担当 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸藤シートパイルの社外役員は社外取締役は２名、社外監査役は２名の計４名であり、各取締役、監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役、社外監査役はそれぞれの知見に基づき経営を監督、監視し、取締役会、監査役会においては会社の持続的成長を促すための助言や株主をはじめとしたステークホルダーの観点を踏まえた意見提起など、丸藤シートパイルの中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・機能を十分に果たしております。また、社外取締役２名は任意の報酬委員会の委員として客観的・中立的な立場で丸藤シートパイルの役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役・社外監査役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の各号のいずれにも該当しない者を指名することとしております。
ａ．丸藤シートパイルを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｂ．丸藤シートパイルの主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｃ．丸藤シートパイルから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
ｄ．丸藤シートパイルを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
ｅ．上記ａ～ｄに過去３年以内に該当していた者。
ｆ．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
イ 上記ａ～ｅに該当する者。
ロ 丸藤シートパイル及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
※「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう。
※「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸藤シートパイルは、取締役会、監査役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、丸藤シートパイルの事業に精通した人物が一定数必要であることに加え、企業経営や法務、財務関連の知見等、多様な専門性を有する社外役員を複数選任し、これを会社経営、ガバナンスに十分に活かしていく事が重要であると考えております。
社外取締役、社外監査役は定例の情報交換、意見交換会を含め、相互に適宜情報交換、意見交換を行いつつ、毎月開催される取締役会、監査役会においては内部統制並びに内部監査関連の報告を受けるとともに、監査法人からは監査計画、四半期報告、年度報告の定期報告会並びにそこでの質疑応答を初めとして密接なコミュニケーションを維持し、丸藤シートパイルのリスク、課題等について共有に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
加 藤 七 郎 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽 生 成 夫 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
泉 惠 一 |
1955年８月13日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 達 也 |
1963年６月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 圭 介 |
1966年11月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津 川 哲 郎 |
1948年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
見 坐 地 一人 |
1957年９月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻 井 利 一 郎 |
1954年１月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢 部 隆 光 |
1961年７月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
内 山 裕 |
1952年７月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
12 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 津川哲郎氏、見坐地一人氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役 矢部隆光氏、監査役 内山裕氏は社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 田 厚 |
1960年５月23日生 |
1990年４月 2004年４月 2012年１月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士（現） |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 七 郎 |
|
|
＊専務執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業本部長、東京支店・関東支店・名古屋支店・工場統括部・工事統括部・ 技術統括部管掌、札幌支店・東北支店・関西支店担当 |
|
＊常務執行役員 |
泉 惠 一 |
管理本部長、環境安全部・総務人事部・財経部・経営企画部・業務改革推進部・ 営業管理部・業務統括部管掌、内部統制監査室担当 |
|
＊執行役員 |
松 田 達 也 |
営業副本部長 |
|
＊執行役員 |
高 橋 圭 介 |
総務人事部・環境安全部担当 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
営業管理部・業務統括部担当 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
経営企画部・業務改革推進部担当 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長 |
|
執行役員 |
川 畑 浩 治 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
山 下 秀 樹 |
工場統括部長 |
|
執行役員 |
澤 田 真 一 |
技術統括部長兼技術開発部長兼技術第二部長 |
|
執行役員 |
宮 下 典 久 |
財経部担当 |
|
執行役員 |
坂 本 慎 一 |
関東支店長 |
|
執行役員 |
堀 内 彰 彦 |
名古屋支店長兼業務部長 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸藤シートパイルの社外役員は社外取締役は２名、社外監査役は２名の計４名であり、各取締役、監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役、社外監査役はそれぞれの知見に基づき経営を監督、監視し、取締役会、監査役会においては会社の持続的成長を促すための助言や株主をはじめとしたステークホルダーの観点を踏まえた意見提起など、丸藤シートパイルの中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・機能を十分に果たしております。また、社外取締役２名は任意の報酬委員会の委員として客観的・中立的な立場で丸藤シートパイルの役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役・社外監査役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の各号のいずれにも該当しない者を指名することとしております。
ａ．丸藤シートパイルを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｂ．丸藤シートパイルの主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｃ．丸藤シートパイルから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
ｄ．丸藤シートパイルを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
ｅ．上記ａ～ｄに過去３年以内に該当していた者。
ｆ．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
イ 上記ａ～ｅに該当する者。
ロ 丸藤シートパイル及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
※「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう。
※「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸藤シートパイルは、取締役会、監査役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、丸藤シートパイルの事業に精通した人物が一定数必要であることに加え、企業経営や法務、財務関連の知見等、多様な専門性を有する社外役員を複数選任し、これを会社経営、ガバナンスに十分に活かしていく事が重要であると考えております。
社外取締役、社外監査役は定例の情報交換、意見交換会を含め、相互に適宜情報交換、意見交換を行いつつ、毎月開催される取締役会、監査役会においては内部統制並びに内部監査関連の報告を受けるとともに、監査法人からは監査計画、四半期報告、年度報告の定期報告会並びにそこでの質疑応答を初めとして密接なコミュニケーションを維持し、丸藤シートパイルのリスク、課題等について共有に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
加 藤 七 郎 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽 生 成 夫 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
泉 惠 一 |
1955年８月13日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 達 也 |
1963年６月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 圭 介 |
1966年11月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
津 川 哲 郎 |
1948年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
見 坐 地 一人 |
1957年９月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻 井 利 一 郎 |
1954年１月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢 部 隆 光 |
1961年７月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
内 山 裕 |
1952年７月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
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計 |
10 |
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（注）１．取締役 津川哲郎氏、見坐地一人氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役 矢部隆光氏、監査役 内山裕氏は社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 田 厚 |
1960年５月23日生 |
1990年４月 2004年４月 2012年１月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士（現） |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 七 郎 |
|
|
＊専務執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業管理部・工場統括部・工事統括部・業務統括部・技術統括部管掌 |
|
＊常務執行役員 |
泉 惠 一 |
経営企画部・情報システム部・業務改革推進部管掌 |
|
＊執行役員 |
松 田 達 也 |
東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・名古屋支店・関西支店担当 |
|
＊執行役員 |
高 橋 圭 介 |
財経部・内部統制監査室管掌、総務人事部・環境安全部担当 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
営業管理部長、本店業務統括部担当 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
経営企画部長、情報システム部・業務改革推進部担当 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長兼工事第三部長 |
|
執行役員 |
川 畑 浩 治 |
東京支店長兼事務部長 |
|
執行役員 |
山 下 秀 樹 |
工場統括部長 |
|
執行役員 |
澤 田 真 一 |
技術統括部長兼技術第二部長兼技術開発部長 |
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執行役員 |
宮 下 典 久 |
財経部・内部統制監査室担当 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸藤シートパイルの社外役員は社外取締役は２名、社外監査役は２名の計４名であり、各取締役、監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役、社外監査役はそれぞれの知見に基づき経営を監督、監視し、取締役会、監査役会においては会社の持続的成長を促すための助言や株主をはじめとしたステークホルダーの観点を踏まえた意見提起など、丸藤シートパイルの中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・機能を十分に果たしております。また、社外取締役２名は任意の報酬委員会の委員として客観的・中立的な立場で丸藤シートパイルの役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役・社外監査役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の各号のいずれにも該当しない者を指名することとしております。
ａ．丸藤シートパイルを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｂ．丸藤シートパイルの主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｃ．丸藤シートパイルから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
ｄ．丸藤シートパイルを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。
ｅ．上記ａ～ｄに過去３年以内に該当していた者。
ｆ．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
イ 上記ａ～ｅに該当する者。
ロ 丸藤シートパイルおよびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。
※「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう。
※「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸藤シートパイルは、取締役会、監査役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、丸藤シートパイルの事業に精通した人物が一定数必要であることに加え、企業経営や法務、財務関連の知見等、多様な専門性を有する社外役員を複数選任し、これを会社経営、ガバナンスに十分に活かしていく事が重要であると考えております。
社外取締役、社外監査役は定例の情報交換、意見交換会を含め、相互に適宜情報交換、意見交換を行いつつ、毎月開催される取締役会、監査役会においては内部統制並びに内部監査関連の報告を受けるとともに、監査法人からは監査計画、四半期報告、年度報告の定期報告会並びにそこでの質疑応答を初めとして密接なコミュニケーションを維持し、丸藤シートパイルのリスク、課題等について共有認識の醸成に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
加 藤 七 郎 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽 生 成 夫 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
泉 惠 一 |
1955年８月13日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 達 也 |
1963年６月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 圭 介 |
1966年11月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
津 川 哲 郎 |
1948年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
見 坐 地 一人 |
1957年９月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻 井 利 一 郎 |
1954年１月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
矢 部 隆 光 |
1961年７月20日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
内 山 裕 |
1952年７月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
6 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 津川哲郎氏、見坐地一人氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役 矢部隆光氏、監査役 内山裕氏は社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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|
平 田 厚 |
1960年５月23日生 |
1990年４月 2004年４月 2012年１月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士（現） |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 七 郎 |
|
|
＊常務執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業管理部・工場統括部・工事統括部・業務部・技術統括部管掌 |
|
＊常務執行役員 |
泉 惠 一 |
経営企画部・情報システム部・業務改革推進部管掌 |
|
＊執行役員 |
松 田 達 也 |
東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・名古屋支店・関西支店担当 |
|
＊執行役員 |
高 橋 圭 介 |
財経部管掌、総務人事部・環境安全部・内部統制監査室担当 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
営業管理部長、本店業務部担当 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
経営企画部長、情報システム部・業務改革推進部担当 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長兼工事第三部長 |
|
執行役員 |
川 畑 浩 治 |
東京支店長兼事務部長 |
|
執行役員 |
山 下 秀 樹 |
工場統括部長 |
|
執行役員 |
澤 田 真 一 |
技術統括部長兼技術第二部長兼技術開発部長 |
|
執行役員 |
宮 下 典 久 |
財経部長 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸藤シートパイルの社外役員は社外取締役は２名、社外監査役は２名の計４名であり、各取締役、監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役、社外監査役はそれぞれの知見に基づき経営を監督、監視し、取締役会、監査役会においては会社の持続的成長を促すための助言や株主をはじめとしたステークホルダーの観点を踏まえた意見提起など、丸藤シートパイルの中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・機能を十分に果たしております。また、社外取締役２名は任意の報酬委員会の委員として客観的・中立的な立場で丸藤シートパイルの役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役・社外監査役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の各号のいずれにも該当しない者を指名することとしております。
ａ．丸藤シートパイルを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｂ．丸藤シートパイルの主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｃ．丸藤シートパイルから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
ｄ．丸藤シートパイルを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。
ｅ．上記ａ～ｄに過去３年以内に該当していた者。
ｆ．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
イ 上記ａ～ｅに該当する者。
ロ 丸藤シートパイルおよびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。
※「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう。
※「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸藤シートパイルは、取締役会、監査役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、丸藤シートパイルの事業に精通した人物が一定数必要であることに加え、企業経営や法務、財務関連の知見等、多様な専門性を有する社外役員を複数選任し、これを会社経営、ガバナンスに十分に活かしていく事が重要であると考えております。
社外取締役、社外監査役は定例の情報交換、意見交換会を含め、相互に適宜情報交換、意見交換を行いつつ、毎月開催される取締役会、監査役会においては内部統制並びに内部監査関連の報告を受けるとともに、監査法人からは監査計画、四半期報告、年度報告の定期報告会並びにそこでの質疑応答を初めとして密接なコミュニケーションを維持し、丸藤シートパイルのリスク、課題等について共有認識の醸成に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
加 藤 七 郎 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽 生 成 夫 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
泉 惠 一 |
1955年８月13日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 達 也 |
1963年６月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 圭 介 |
1966年11月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津 川 哲 郎 |
1948年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
見 坐 地 一人 |
1957年９月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
櫻 井 利 一 郎 |
1954年１月28日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石 川 朗 |
1957年11月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
内 山 裕 |
1952年７月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 津川哲郎氏、見坐地一人氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役 石川朗氏、監査役 内山裕氏は社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 田 厚 |
1960年５月23日生 |
1990年４月 2004年４月 2012年１月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士（現） |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 七 郎 |
|
|
＊常務執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業管理部長、工場統括部・工事統括部・業務部・技術統括部管掌 |
|
＊常務執行役員 |
泉 惠 一 |
経営企画部・情報システム部管掌 |
|
＊執行役員 |
松 田 達 也 |
東京支店・名古屋支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・関西支店担当 |
|
＊執行役員 |
高 橋 圭 介 |
財経部管掌、総務人事部・環境安全部・内部統制監査室担当 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
東京支店長兼事務部長 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
経営企画部長、情報システム部担当 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長兼工事第三部長 |
|
執行役員 |
川 畑 浩 治 |
名古屋支店長兼業務部長 |
|
執行役員 |
山 下 秀 樹 |
工場統括部長、本店業務部担当 |
|
執行役員 |
澤 田 真 一 |
技術統括部長兼技術第二部長 |
|
執行役員 |
宮 下 典 久 |
財経部長 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸藤シートパイルの社外役員は社外取締役は２名、社外監査役は２名の計４名であり、各取締役、監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役、社外監査役はそれぞれの知見に基づき経営を監督、監視し、取締役会、監査役会においては会社の持続的成長を促すための助言や株主をはじめとしたステークホルダーの観点を踏まえた意見提起など、丸藤シートパイルの中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・機能を十分に果たしております。
社外取締役・社外監査役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の各号のいずれにも該当しない者を指名することとしております。
ａ．丸藤シートパイルを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｂ．丸藤シートパイルの主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｃ．丸藤シートパイルから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
ｄ．丸藤シートパイルを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。
ｅ．上記ａ～ｄに過去３年以内に該当していた者。
ｆ．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
イ 上記ａ～ｅに該当する者。
ロ 丸藤シートパイルおよびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。
※「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう。
※「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸藤シートパイルは、取締役会、監査役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、丸藤シートパイルの事業に精通した人物が一定数必要であることに加え、企業経営や法務、財務関連の知見等、多様な専門性を有する社外役員を複数選任し、これを会社経営、ガバナンスに十分に活かしていく事が重要であると考えております。
社外取締役、社外監査役は定例の情報交換、意見交換会を含め、相互に適宜情報交換、意見交換を行いつつ、毎月開催される取締役会、監査役会においては内部統制並びに内部監査関連の報告を受けるとともに、監査法人からは監査計画、四半期報告、年度報告の定期報告会並びにそこでの質疑応答を初めとして密接なコミュニケーションを維持し、丸藤シートパイルのリスク、課題等について共有認識の醸成に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
志 村 孝 一 |
1951年４月19日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
加 藤 七 郎 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
泉 惠 一 |
1955年８月13日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽 生 成 夫 |
1959年３月５日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 達 也 |
1963年６月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 圭 介 |
1966年11月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津 川 哲 郎 |
1948年８月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
見 坐 地 一人 |
1957年９月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
浅 田 耕 一 |
1958年１月28日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石 川 朗 |
1957年11月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
内 山 裕 |
1952年７月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 津川哲郎氏、見坐地一人氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役 石川朗氏、監査役 内山裕氏は社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 田 厚 |
1960年５月23日生 |
1990年４月 2004年４月 2012年１月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士（現） |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 七 郎 |
|
|
＊常務執行役員 |
泉 惠 一 |
経営企画部・情報システム部管掌 |
|
＊常務執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業管理部長兼工場統括部長、工事統括部・業務部管掌、技術統括部担当 |
|
＊執行役員 |
松 田 達 也 |
東京支店・名古屋支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・関西支店担当 |
|
＊執行役員 |
高 橋 圭 介 |
総務人事部・財経部・環境安全部・内部統制監査室担当 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
東京支店長兼事務部長 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
経営企画部長、情報システム部担当 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長兼工事第三部長 |
|
執行役員 |
川 畑 浩 治 |
名古屋支店長兼業務部長 |
|
執行役員 |
山 下 秀 樹 |
本店業務部長 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
丸藤シートパイルの社外役員は社外取締役は２名、社外監査役は２名の計４名であり、各取締役、監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役、社外監査役はそれぞれの知見に基づき経営を監督、監視し、取締役会、監査役会においては会社の持続的成長を促すための助言や株主をはじめとしたステークホルダーの観点を踏まえた意見提起など、丸藤シートパイルの中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・機能を十分に果たしております。
社外取締役・社外監査役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下の各号のいずれにも該当しない者を指名することとしております。
ａ．丸藤シートパイルを主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｂ．丸藤シートパイルの主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ｃ．丸藤シートパイルから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
ｄ．丸藤シートパイルを主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。
ｅ．上記ａ～ｄに過去３年以内に該当していた者。
ｆ．次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
イ 上記ａ～ｅに該当する者。
ロ 丸藤シートパイルおよびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。
※「主要な取引先」とは、直近事業年度における年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう。
※「近親者」とは、配偶者または２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸藤シートパイルは、取締役会、監査役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、丸藤シートパイルの事業に精通した人物が一定数必要であることに加え、企業経営や法務、財務関連の知見等、多様な専門性を有する社外役員を複数選任し、これを会社経営、ガバナンスに十分に活かしていく事が重要であると考えております。
社外取締役、社外監査役は定例の情報交換、意見交換会を含め、相互に適宜情報交換、意見交換を行いつつ、毎月開催される取締役会、監査役会においては内部統制並びに内部監査関連の報告を受けるとともに、監査法人からは監査計画、四半期報告、年度報告の定期報告会並びにそこでの質疑応答を初めとして密接なコミュニケーションを維持し、丸藤シートパイルのリスク、課題等について共有認識の醸成に努めております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
志 村 孝 一 |
昭和26年４月19日生 |
昭和50年３月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）３ |
4 |
|
平成14年４月 |
丸藤シートパイル情報システム部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル執行役員情報システム部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
丸藤シートパイル執行役員情報システム部長、内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
丸藤シートパイル執行役員総務人事部長、市場情報室・内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
丸藤シートパイル執行役員総務人事部長、内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成22年６月 平成30年６月 |
丸藤シートパイル代表取締役社長執行役員 丸藤シートパイル代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
加 藤 七 郎 |
昭和34年３月５日生 |
昭和56年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成22年６月 平成24年４月 平成26年６月 平成28年６月
平成29年４月
平成29年６月 平成30年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル東京支店技術部長 丸藤シートパイル技術工事部長 丸藤シートパイル札幌支店長 丸藤シートパイル東北支店長 丸藤シートパイル執行役員東北支店長 丸藤シートパイル取締役執行役員営業総括部長、情報システム部・工場管理部担当 丸藤シートパイル取締役執行役員営業管理部長、工事統括部管掌、業務部・工場管理部担当 丸藤シートパイル取締役専務執行役員 丸藤シートパイル代表取締役社長執行役員（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
－ |
大 川 伸 二 |
昭和30年５月14日生 |
昭和55年４月 平成17年４月 平成20年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成26年６月
平成28年４月
平成28年６月
平成28年11月
平成29年６月
平成30年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル東京支店営業第一部長 丸藤シートパイル東京副支店長兼営業第一部長兼第二部長 丸藤シートパイル執行役員東京副支店長兼営業第一部長 丸藤シートパイル執行役員東京支店長、東京支店事務部長 丸藤シートパイル取締役執行役員東京支店長、関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店・関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・名古屋支店・関西支店担当 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、東京支店・名古屋支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・関西支店担当 丸藤シートパイル取締役専務執行役員、東京支店・名古屋支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・関西支店担当（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
－ |
泉 惠 一 |
昭和30年８月13日生 |
昭和54年４月 平成２年11月
平成18年６月
平成18年６月 平成21年４月
平成24年４月
平成27年４月
平成30年４月 平成30年６月 平成30年６月
|
三井物産株式会社入社 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店鉄鋼部長 三井物産株式会社鉄鋼製品本部建設鋼材部長、国内営業推進部長 丸藤シートパイル社外取締役 三井物産株式会社クアラルンプール支店長 インドネシア総代表兼インドネシア三井物産株式会社社長 三井物産スチール株式会社代表取締役副社長 同社取締役 丸藤シートパイル顧問 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、経営企画部・情報システム部・技術統括部管掌（現） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
島 田 一 史 |
昭和29年10月22日生 |
昭和53年４月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）３ |
0 |
|
平成６年10月 |
丸藤シートパイル経営企画部企画第二課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
丸藤シートパイル経営企画部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成24年６月 平成29年４月 |
丸藤シートパイル経営企画部長兼ISO推進部長 丸藤シートパイル執行役員経営企画部長 丸藤シートパイル執行役員、経営企画部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
丸藤シートパイル取締役執行役員、総務人事部・財経部・環境安全部・内部統制監査室担当（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
羽 生 成 夫 |
昭和34年３月５日生 |
平成３年１月 平成21年４月 平成27年６月 平成28年11月
平成29年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル東京支店工事第一部長 丸藤シートパイル執行役員東京支店工事第一部長 丸藤シートパイル執行役員工事統括部長兼工事第三部長 丸藤シートパイル取締役執行役員営業管理部長、工事統括部管掌、業務部・工場管理部担当（現） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
－ |
津 川 哲 郎 |
昭和23年８月31日生 |
昭和53年４月 昭和61年４月 平成20年６月 平成26年６月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 津川哲郎法律事務所所長（現） 丸藤シートパイル監査役 丸藤シートパイル取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
見 坐 地 一人 |
昭和32年９月４日生 |
昭和58年４月
昭和61年４月
昭和63年10月
平成21年４月
平成30年６月 |
日立造船エンジニアリング株式会社（現：日立造船株式会社）入社 東海ゴム工業株式会社（現：住友理工株式会社）入社 株式会社本田技研研究所 栃木研究所入社 日本大学生産工学部数理情報工学科教授 工学博士 丸藤シートパイル取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
浅 田 耕 一 |
昭和33年１月28日生 |
昭和55年４月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）６ |
2 |
|
平成16年４月 |
丸藤シートパイル財経部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
丸藤シートパイル取締役財経部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル常務執行役員財経部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸藤シートパイル執行役員財経部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
丸藤シートパイル常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
石 川 朗 |
昭和32年11月19日生 |
昭和56年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成４年10月 |
同社サウジアラビア事務所ジェッダ駐在員 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社鉄鋼製品本部薄板第二部表面処理鋼板貿易グループ |
||||||
|
平成14年４月 |
米国三井物産株式会社ナッシュビル支店 |
||||||
|
平成16年10月 |
三井物産株式会社鉄鋼製品本部自動車鋼材部自動車特殊鋼鋼管室長 |
||||||
|
平成22年２月
平成25年４月
平成27年８月
平成29年６月 |
アジア・大洋州三井物産株式会社マニラ支店 ＭＳＳステンレスセンター株式会社代表取締役社長執行役員（出向） 三井物産スチール株式会社ステンレス・特殊鋼部門部門長補佐（出向） 丸藤シートパイル常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
内 山 裕 |
昭和27年７月25日生 |
平成10年９月 |
内山裕税理士事務所開設（現） |
（注）４ |
－ |
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル監査役（現） |
||||||
|
計 |
11 |
||||||
（注）１．取締役 津川哲郎氏、見坐地一人氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役 石川朗氏、監査役 内山裕氏は社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 田 厚 |
昭和35年５月23日生 |
平成２年４月 平成16年４月 平成24年１月 |
弁護士登録 第二東京弁護士会入会 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士（現） |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
加 藤 七 郎 |
|
|
＊専務執行役員 |
大 川 伸 二 |
東京支店・名古屋支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・関西支店担当 |
|
＊常務執行役員 |
泉 惠 一 |
経営企画部・情報システム部・技術統括部管掌 |
|
＊執行役員 |
島 田 一 史 |
総務人事部・財経部・環境安全部・内部統制監査室担当 |
|
＊執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業管理部長、工事統括部管掌、業務部・工場管理部担当 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
東京支店長兼事務部長 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
技術統括部長兼技術第二部長 |
|
執行役員 |
松 田 達 也 |
名古屋支店長兼営業部長兼業務部長 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長兼工事第三部長 |
|
執行役員 |
高 橋 圭 介 |
経営企画部長、情報システム部担当 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
志 村 孝 一 |
昭和26年４月19日生 |
昭和50年３月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）３ |
43 |
|
平成14年４月 |
丸藤シートパイル情報システム部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル執行役員情報システム部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
丸藤シートパイル執行役員情報システム部長、内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
丸藤シートパイル執行役員総務人事部長、市場情報室・内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
丸藤シートパイル執行役員総務人事部長、内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸藤シートパイル代表取締役社長執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
加 藤 七 郎 |
昭和34年３月５日生 |
昭和56年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成26年６月 平成28年６月
平成29年４月
平成29年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル東京支店技術部長 丸藤シートパイル技術工事部長 丸藤シートパイル札幌支店長 丸藤シートパイル東北支店長 丸藤シートパイル執行役員東北支店長 丸藤シートパイル取締役執行役員営業総括部長、情報システム部・工場管理部担当 丸藤シートパイル取締役執行役員営業管理部長、工事統括部管掌、業務部・工場管理部担当 丸藤シートパイル取締役専務執行役員（現） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 |
－ |
坪 井 郁 也 |
昭和29年11月４日生 |
昭和52年４月 平成15年４月
平成17年１月
平成20年５月
平成23年６月 平成26年６月
平成27年６月
平成28年11月
平成29年４月 |
三井物産株式会社入社 同社鉄鋼製品本部厚板鋼管部造船鋼材室長 欧州三井物産株式会社、鉄鋼製品部門長 三井物産スチール株式会社、常務執行役員中部支社長 同社取締役常務執行役員関西支社長 丸藤シートパイル取締役執行役員、経営企画部管掌、技術工事部・審査室担当 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、経営企画部管掌、技術工事部・審査室担当 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、経営企画部・技術統括部・工事統括部管掌 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、経営企画部・情報システム部・技術統括部管掌 （現） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 |
－ |
大 川 伸 二 |
昭和30年５月14日生 |
昭和55年４月 平成17年４月 平成20年４月 平成22年６月
平成23年４月
平成26年６月
平成28年４月
平成28年６月
平成28年11月
平成29年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル東京支店営業第一部長 丸藤シートパイル東京副支店長兼営業第一部長 丸藤シートパイル執行役員東京副支店長兼営業第一部長 丸藤シートパイル執行役員東京支店長、東京支店事務部長 丸藤シートパイル取締役執行役員東京支店長、関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店・関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・名古屋支店・関西支店担当 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、東京支店・名古屋支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・関西支店担当（現） |
（注）３ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
島 田 一 史 |
昭和29年10月22日生 |
昭和53年４月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）３ |
6 |
|
平成６年10月 |
丸藤シートパイル経営企画部企画第二課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
丸藤シートパイル経営企画部長 |
||||||
|
平成20年４月 平成24年６月 平成29年４月 |
丸藤シートパイル経営企画部長兼ISO推進部長 丸藤シートパイル執行役員経営企画部長 丸藤シートパイル執行役員、経営企画部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
丸藤シートパイル取締役執行役員、総務人事部・財経部・環境安全部・内部統制監査室担当（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
羽 生 成 夫 |
昭和34年３月５日生 |
平成３年１月 平成21年４月 平成27年６月 平成28年11月
平成29年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル東京支店工事第一部長 丸藤シートパイル執行役員東京支店工事第一部長 丸藤シートパイル執行役員工事統括部長兼工事第三部長 丸藤シートパイル取締役執行役員営業管理部長、工事統括部管掌、業務部・工場管理部担当（現） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
－ |
津 川 哲 郎 |
昭和23年８月31日生 |
昭和53年４月 平成20年６月 平成26年６月 |
弁護士（現） 丸藤シートパイル監査役 丸藤シートパイル取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
浅 田 耕 一 |
昭和33年１月28日生 |
昭和55年４月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）６ |
23 |
|
平成16年４月 |
丸藤シートパイル財経部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
丸藤シートパイル取締役財経部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル常務執行役員財経部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸藤シートパイル執行役員財経部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
丸藤シートパイル常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
石 川 朗 |
昭和32年11月19日生 |
昭和56年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成４年10月 |
同社サウジアラビア事務所ジェッダ駐在員 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社鉄鋼製品本部薄板第二部表面処理鋼板貿易グループ |
||||||
|
平成14年４月 |
米国三井物産株式会社ナッシュビル支店 |
||||||
|
平成16年10月 |
三井物産株式会社鉄鋼製品本部自動車鋼材部自動車特殊鋼鋼管室長 |
||||||
|
平成22年２月
平成25年４月
平成27年８月
平成29年６月 |
アジア・大洋州三井物産株式会社マニラ支店 ＭＳＳステンレスセンター株式会社代表取締役社長執行役員（出向） 三井物産スチール株式会社ステンレス・特殊鋼部門部門長補佐（出向） 丸藤シートパイル常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
内 山 裕 |
昭和27年７月25日生 |
平成10年８月 |
税理士（現） |
（注）４ |
－ |
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル監査役（現） |
||||||
|
計 |
106 |
||||||
（注）１．取締役 津川哲郎氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役 石川朗氏、監査役 内山裕氏は、社外監査役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 田 厚 |
昭和35年５月23日生 |
平成２年４月 平成16年４月 平成24年１月 |
弁護士 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士 |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
志 村 孝 一 |
|
|
＊専務執行役員 |
加 藤 七 郎 |
|
|
＊常務執行役員 |
坪 井 郁 也 |
経営企画部・情報システム部・技術統括部管掌 |
|
＊常務執行役員 |
大 川 伸 二 |
東京支店・名古屋支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店・関西支店担当 |
|
＊執行役員 |
島 田 一 史 |
総務人事部・財経部・環境安全部・内部統制監査室担当 |
|
＊執行役員 |
羽 生 成 夫 |
営業管理部長、工事統括部管掌、業務部・工場管理部担当 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
東京支店長兼事務部長 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
技術統括部長兼技術第二部長 |
|
執行役員 |
松 田 達 也 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
内 田 亮 |
工事統括部長兼工事第三部長 |
|
執行役員 |
高 橋 圭 介 |
経営企画部長、情報システム部担当 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
－ |
志 村 孝 一 |
昭和26年４月19日生 |
昭和50年３月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）３ |
40 |
|
平成14年４月 |
丸藤シートパイル情報システム部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル執行役員情報システム部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
丸藤シートパイル執行役員情報システム部長、内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
丸藤シートパイル執行役員総務人事部長、市場情報室、内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
丸藤シートパイル執行役員総務人事部長、内部統制推進室担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸藤シートパイル代表取締役社長執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
坪 井 郁 也 |
昭和29年11月４日生 |
昭和52年４月 平成15年４月
平成17年１月
平成20年５月
平成23年６月 平成26年６月 平成26年６月
平成27年６月 |
三井物産株式会社入社 同社鉄鋼製品本部厚板鋼管部造船鋼材室長 欧州三井物産株式会社、鉄鋼製品部門長 三井物産スチール株式会社、常務執行役員中部支社長 同社取締役常務執行役員関西支社長 丸藤シートパイル顧問 丸藤シートパイル取締役執行役員、経営企画部管掌、技術工事部・審査室担当 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、経営企画部管掌、技術工事部・審査室担当（現） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 |
－ |
石 﨑 久 雄 |
昭和28年７月30日生 |
昭和51年４月 平成17年10月 平成22年５月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル北関東支店長 丸藤シートパイル関西支店長 丸藤シートパイル執行役員関西支店長 丸藤シートパイル常務執行役員関西支店長 丸藤シートパイル取締役常務執行役員関西支店長、東北支店管掌、札幌支店・名古屋支店担当 丸藤シートパイル取締役常務執行役員、名古屋支店・関西支店担当 |
（注）３ |
21 |
|
取締役 |
－ |
島 田 春 樹 |
昭和28年６月30日生 |
昭和51年４月 平成19年４月 平成22年５月 平成22年６月 平成24年６月
平成24年10月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成28年６月
|
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル札幌支店長 丸藤シートパイル関東支店長 丸藤シートパイル執行役員関東支店長 丸藤シートパイル取締役執行役員関東支店長、東京支店管掌 丸藤シートパイル取締役執行役員関東支店長、札幌支店長、東京支店管掌 丸藤シートパイル取締役執行役員札幌支店長、東北支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員総務人事部長、財経部管掌、内部統制監査室担当 丸藤シートパイル取締役執行役員総務人事部長、財経部管掌、環境安全部・内部統制監査室担当 丸藤シートパイル取締役執行役員総務人事部長、財経部・環境安全部・内部統制監査室担当 |
（注）３ |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
大 川 伸 二 |
昭和30年５月14日生 |
昭和55年４月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）３ |
18 |
|
平成17年４月 |
丸藤シートパイル東京支店営業第一部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
丸藤シートパイル東京副支店長兼営業第一部長 |
||||||
|
平成22年６月
|
丸藤シートパイル執行役員東京副支店長兼営業第一部長 |
||||||
|
平成23年４月
平成24年４月 平成26年６月
平成28年４月
平成28年６月 |
丸藤シートパイル執行役員東京支店長、東京支店事務部長 丸藤シートパイル執行役員東京支店長 丸藤シートパイル取締役執行役員東京支店長、関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店・関東支店担当 丸藤シートパイル取締役執行役員、東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店担当 |
||||||
|
取締役 |
－ |
加 藤 七 郎 |
昭和34年３月５日生 |
昭和56年４月 平成18年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成26年６月 平成28年６月 |
丸藤シートパイル入社 丸藤シートパイル東京支店技術部長 丸藤シートパイル技術工事部長 丸藤シートパイル札幌支店長 丸藤シートパイル東北支店長 丸藤シートパイル執行役員東北支店長 丸藤シートパイル取締役執行役員営業総括部長、情報システム部・工場管理部担当 |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
－ |
津 川 哲 郎 |
昭和23年８月31日生 |
昭和53年４月 平成20年６月 平成26年６月 |
弁護士（現） 丸藤シートパイル監査役 丸藤シートパイル取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
浅 田 耕 一 |
昭和33年１月28日生 |
昭和55年４月 |
丸藤シートパイル入社 |
（注）６ |
22 |
|
平成16年４月 |
丸藤シートパイル財経部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
丸藤シートパイル取締役財経部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル常務執行役員財経部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
丸藤シートパイル執行役員財経部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
丸藤シートパイル常勤監査役 |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
加 藤 恭 市 |
昭和27年７月29日生 |
昭和52年４月 |
三井物産㈱入社 |
（注）５ |
2 |
|
昭和58年11月 |
米国三井物産株式会社シカゴ支店 |
||||||
|
平成２年11月 |
三井物産株式会社条鋼・線材貿易部 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社業務部投資総括室 |
||||||
|
平成14年７月 |
同社金属総括部人事室長 |
||||||
|
平成18年４月 平成21年４月
平成25年４月 平成25年６月 |
同社経営企画部戦略推進室長 エムビーケーメタルソリューション株式会社代表取締役社長（出向） 三井物産株式会社金属業務部 丸藤シートパイル常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
内 山 裕 |
昭和27年７月25日生 |
平成10年８月 |
税理士（現） |
（注）４ |
－ |
|
平成18年６月 |
丸藤シートパイル監査役（現） |
||||||
|
計 |
145 |
||||||
（注）１．取締役 津川哲郎氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役 加藤恭市氏、監査役 内山 裕氏は、社外監査役であります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．丸藤シートパイルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 田 厚 |
昭和35年５月23日生 |
平成２年４月 平成16年４月 平成24年１月 |
弁護士 明治大学法科大学院専任教授 日比谷南法律事務所弁護士 |
－ |
（ご参考） 丸藤シートパイルでは執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊社長執行役員 |
志 村 孝 一 |
|
|
＊常務執行役員 |
坪 井 郁 也 |
経営企画部管掌、技術工事部・審査室担当 |
|
＊常務執行役員 |
石 﨑 久 雄 |
名古屋支店・関西支店担当 |
|
＊執行役員 |
島 田 春 樹 |
総務人事部長、財経部・環境安全部・内部統制監査室担当 |
|
＊執行役員 |
大 川 伸 二 |
東京支店管掌、札幌支店・東北支店・関東支店担当 |
|
＊執行役員 |
加 藤 七 郎 |
営業総括部長、情報システム部・工場管理部担当 |
|
執行役員 |
島 田 一 史 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
羽 生 成 夫 |
東京支店工事第一部長、全店工事部門統括 |
|
執行役員 |
宮 田 幸 松 |
東京支店長兼事務部長 |
|
執行役員 |
田 中 肇 |
東京支店技術部長兼ＣＡＤグループ長、全店技術部門統括 |
（注） ＊印の各氏は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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