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セイコーグループ(8050)の株価チャート セイコーグループ(8050)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のセイコーグループの役員の状況は以下のとおりです。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼グループCEO
兼グループCCO
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社 取締役
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ 代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ 代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2017年４月
|
同社 代表取締役会長兼CEO
|
2020年６月
|
株式会社和光 取締役会長、現在に至る
|
2020年６月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役会長
|
2025年10月
|
同社 代表取締役会長兼CEO兼CCO、現在に至る
|
|
(注)5
|
4,558,578
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ 取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO
|
2021年６月
|
セイコーグループ 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
27,700
|
取締役・専務執行役員
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
セイコーグループ入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長
|
2006年４月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2011年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2013年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2016年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員
|
2018年10月
|
Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
22,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社 保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社 保険事業部長
|
2006年１月
|
同社 執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
5,100
|
取締役・専務執行役員
|
米山 拓
|
1962年11月15日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年５月
|
セイコーグループ 経営企画部長
|
2015年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 経営管理本部長、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員
|
2024年１月
|
株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る
|
2024年11月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役副社長、現在に至る
|
2026年４月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
17,400
|
取締役・常務執行役員
|
遠藤 洋一
|
1961年12月２日生
|
1984年４月
|
三和工機株式会社入社
|
1986年１月
|
セイコー電子工業株式会社（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
2004年10月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長
|
2007年３月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長
|
2020年２月
|
セイコーNPC株式会社 取締役
|
2020年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2024年４月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
11,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社 産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社 流通事業部長
|
2010年４月
|
同社 流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社 ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2004年７月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社 電子部品マーケティング＆セールスセンター長
|
2008年４月
|
同社 取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2012年６月
|
旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2023年４月
|
旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2026年６月
|
三井住友トラストグループ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
魚谷 雅彦
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
ライオン歯磨株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
1988年１月
|
シティバンクN.A. マネージャー
|
1991年４月
|
クラフト・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社） 代表取締役副社長
|
1994年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長
|
2001年10月
|
同社 代表取締役社長（Global Officer）
|
2006年８月
|
同社 代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社資生堂 マーケティング統括顧問
|
2014年４月
|
同社 執行役員社長 CEO
|
2014年６月
|
同社 代表取締役 執行役員社長 CEO
|
2020年１月
|
同社 代表取締役 執行役員社長兼CEO 日本地域CEO
|
2021年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー社長兼CEO 日本地域CEO
|
2023年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年３月
|
同社 取締役 代表執行役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2025年１月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2025年２月
|
Accenture plc 取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
漆 紫穂子
|
1961年４月４日生
|
1986年４月
|
都内私立女子一貫校勤務
|
1989年４月
|
学校法人品川女子学院勤務
|
2006年４月
|
学校法人品川女子学院 校長
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 中等部校長
|
2018年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2021年６月
|
行政改革推進会議 構成員、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ 総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
6,200
|
常勤監査役
|
中尾 成
|
1962年１月21日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2010年10月
|
セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長
|
2013年６月
|
同社 経営統括本部事業管理部長
|
2015年７月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
2019年４月
|
セイコーグループ 内部監査室長
|
2022年６月
|
セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
セイコーインスツル株式会社 執行役員
|
2024年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
1,600
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人 副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2026年６月
|
ニデック株式会社 社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2011年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社 代表取締役社長（2023年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2023年６月
|
古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社 執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険株式会社 常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング 代表取締役社長（2026年３月退任）
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
－
|
計
|
15名
|
|
4,651,978
|
(注) １．漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
２．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
３．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
４．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
５．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．セイコーグループは、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を、また、固有の分野における知見やネットワークを活かし、高度な専門性を発揮することで、特定分野の課題解決に貢献することを目的として専門役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員、専門役員は以下のとおりです。
常務執行役員 市村 誠
常務執行役員 金川 宏美
執行役員 中川 博美
執行役員 庭崎 紀代子
専門役員 倉田 修
専門役員 東原 薫
専門役員 渡邉 陽子
専門役員 浅見 弘和
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、セイコーグループ役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼グループCEO
兼グループCCO
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社 取締役
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ 代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ 代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2017年４月
|
同社 代表取締役会長兼CEO
|
2020年６月
|
株式会社和光 取締役会長、現在に至る
|
2020年６月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役会長
|
2025年10月
|
同社 代表取締役会長兼CEO兼CCO、現在に至る
|
|
(注)5
|
4,558,578
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ 取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO
|
2021年６月
|
セイコーグループ 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
27,700
|
取締役・副社長
執行役員
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社 保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社 保険事業部長
|
2006年１月
|
同社 執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員
|
2026年６月
|
セイコーグループ 取締役・副社長執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
5,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
セイコーグループ入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長
|
2006年４月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2011年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2013年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2016年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員
|
2018年10月
|
Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
22,200
|
取締役・専務執行役員
|
米山 拓
|
1962年11月15日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年５月
|
セイコーグループ 経営企画部長
|
2015年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 経営管理本部長、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員
|
2024年１月
|
株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る
|
2024年11月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役副社長、現在に至る
|
2026年４月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
17,400
|
取締役・常務執行役員
|
遠藤 洋一
|
1961年12月２日生
|
1984年４月
|
三和工機株式会社入社
|
1986年１月
|
セイコー電子工業株式会社（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
2004年10月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長
|
2007年３月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長
|
2020年２月
|
セイコーNPC株式会社 取締役
|
2020年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2024年４月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
11,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社 産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社 流通事業部長
|
2010年４月
|
同社 流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社 ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2004年７月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社 電子部品マーケティング＆セールスセンター長
|
2008年４月
|
同社 取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2012年６月
|
旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2023年４月
|
旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2026年６月
|
三井住友トラストグループ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
漆 紫穂子
|
1961年４月４日生
|
1986年４月
|
都内私立女子一貫校勤務
|
1989年４月
|
学校法人品川女子学院勤務
|
2006年４月
|
学校法人品川女子学院 校長
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 中等部校長
|
2018年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2021年６月
|
行政改革推進会議 構成員、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ 総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
6,200
|
常勤監査役
|
中尾 成
|
1962年１月21日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2010年10月
|
セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長
|
2013年６月
|
同社 経営統括本部事業管理部長
|
2015年７月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
2019年４月
|
セイコーグループ 内部監査室長
|
2022年６月
|
セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
セイコーインスツル株式会社 執行役員
|
2024年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
1,600
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人 副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2026年６月
|
ニデック株式会社 社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2011年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社 代表取締役社長（2023年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2023年６月
|
古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社 執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険株式会社 常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング 代表取締役社長（2026年３月退任）
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
計
|
14名
|
|
4,650,378
|
(注) １．漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
２．齊藤昇氏、小堀秀毅氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
３．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
４．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
５．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．セイコーグループは、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を、また、固有の分野における知見やネットワークを活かし、高度な専門性を発揮することで、特定分野の課題解決に貢献することを目的として専門役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員、専門役員は以下のとおりです。
専務執行役員 金川 宏美
常務執行役員 市村 誠
執行役員 中川 博美
執行役員 庭崎 紀代子
専門役員 倉田 修
専門役員 東原 薫
専門役員 渡邉 陽子
専門役員 浅見 弘和
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、社外取締役４名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役社長であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。
社外取締役の小堀秀毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外取締役の魚谷雅彦氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。また、同氏は「①役員一覧a.」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の漆紫穂子氏は、長年にわたる学校法人経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループグループとの間に不動産賃貸借取引等がある㈱第一ビルディングの出身ではありますが、2026年３月に同社の代表取締役社長を退任した後は、同社の業務執行には関与しておりません。なお、セイコーグループグループと同社との取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年６月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の１％未満と僅少です。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員として届け出ています。
(注)セイコーグループは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役の魚谷雅彦氏が退任し、セイコーグループの社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のセイコーグループの役員の状況は以下のとおりです。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼グループCEO兼グループCCO
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社 取締役
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ 代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ 代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2017年４月
|
同社 代表取締役会長兼CEO
|
2020年６月
|
株式会社和光 取締役会長、現在に至る
|
2020年６月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役会長、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,279,289
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ 取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO
|
2021年６月
|
セイコーグループ 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
13,300
|
取締役・専務執行役員
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
セイコーグループ入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長
|
2006年４月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2011年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2013年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2016年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員
|
2018年10月
|
Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
10,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社 保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社 保険事業部長
|
2006年１月
|
同社 執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,400
|
取締役・常務執行役員
|
米山 拓
|
1962年11月15日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年５月
|
セイコーグループ 経営企画部長
|
2015年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 経営管理本部長、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
2024年１月
|
株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る
|
2024年11月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役副社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
8,600
|
取締役・常務執行役員
|
遠藤 洋一
|
1961年12月２日生
|
1984年４月
|
三和工機株式会社入社
|
1986年１月
|
セイコー電子工業株式会社（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
2004年10月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長
|
2007年３月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長
|
2020年２月
|
セイコーNPC株式会社 取締役
|
2020年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2024年４月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
5,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社 産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社 流通事業部長
|
2010年４月
|
同社 流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社 ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2004年７月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社 電子部品マーケティング＆セールスセンター長
|
2008年４月
|
同社 取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2012年６月
|
旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長、現在に至る
|
2023年４月
|
旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
魚谷 雅彦
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
ライオン歯磨株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
1988年１月
|
シティバンクN.A. マネージャー
|
1991年４月
|
クラフト・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社） 代表取締役副社長
|
1994年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長
|
2001年10月
|
同社 代表取締役社長（Global Officer）
|
2006年８月
|
同社 代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社資生堂 マーケティング統括顧問
|
2014年４月
|
同社 執行役員社長 CEO
|
2014年６月
|
同社 代表取締役 執行役員社長 CEO
|
2020年１月
|
同社 代表取締役 執行役員社長兼CEO 日本地域CEO
|
2021年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー社長兼CEO 日本地域CEO
|
2023年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年３月
|
同社 取締役 代表執行役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2025年１月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2025年２月
|
Accenture plc 取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
漆 紫穂子
|
1961年４月４日生
|
1986年４月
|
都内私立女子一貫校勤務
|
1989年４月
|
学校法人品川女子学院勤務
|
2006年４月
|
学校法人品川女子学院 校長
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 中等部校長
|
2018年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2021年６月
|
行政改革推進会議 構成員、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ 総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
3,000
|
常勤監査役
|
中尾 成
|
1962年１月21日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2010年10月
|
セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長
|
2013年６月
|
同社 経営統括本部事業管理部長
|
2015年７月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
2019年４月
|
セイコーグループ 内部監査室長
|
2022年６月
|
セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
セイコーインスツル株式会社 執行役員
|
2024年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
600
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人 副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2011年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社 代表取締役社長（2023年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2023年６月
|
古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社 執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険株式会社 常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
－
|
計
|
15名
|
|
2,324,489
|
(注) １．漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
２．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
３．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
４．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．セイコーグループは、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を、また、固有の分野における知見やネットワークを活かし、高度な専門性を発揮することで、特定分野の課題解決に貢献することを目的として専門役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員、専門役員は以下のとおりです。
常務執行役員 市村 誠
常務執行役員 金川 宏美
執行役員 中川 博美
専門役員 倉田 修
専門役員 東原 薫
専門役員 渡邉 陽子
専門役員 浅見 弘和
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、セイコーグループ役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼グループCEO兼グループCCO
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社 取締役
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ 代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ 代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2017年４月
|
同社 代表取締役会長兼CEO
|
2020年６月
|
株式会社和光 取締役会長、現在に至る
|
2020年６月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役会長、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,279,289
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ 取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO
|
2021年６月
|
セイコーグループ 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
13,300
|
取締役・専務執行役員
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
セイコーグループ入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長
|
2006年４月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2011年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2013年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2016年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員
|
2018年10月
|
Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
10,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社 保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社 保険事業部長
|
2006年１月
|
同社 執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,400
|
取締役・常務執行役員
|
米山 拓
|
1962年11月15日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年５月
|
セイコーグループ 経営企画部長
|
2015年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 経営管理本部長、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
2024年１月
|
株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る
|
2024年11月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役副社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
8,600
|
取締役・常務執行役員
|
遠藤 洋一
|
1961年12月２日生
|
1984年４月
|
三和工機株式会社入社
|
1986年１月
|
セイコー電子工業株式会社（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
2004年10月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長
|
2007年３月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長
|
2020年２月
|
セイコーNPC株式会社 取締役
|
2020年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2024年４月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
5,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社 産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社 流通事業部長
|
2010年４月
|
同社 流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社 ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2004年７月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社 電子部品マーケティング＆セールスセンター長
|
2008年４月
|
同社 取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2012年６月
|
旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長、現在に至る
|
2023年４月
|
旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
魚谷 雅彦
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
ライオン歯磨株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
1988年１月
|
シティバンクN.A. マネージャー
|
1991年４月
|
クラフト・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社） 代表取締役副社長
|
1994年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長
|
2001年10月
|
同社 代表取締役社長（Global Officer）
|
2006年８月
|
同社 代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社資生堂 マーケティング統括顧問
|
2014年４月
|
同社 執行役員社長 CEO
|
2014年６月
|
同社 代表取締役 執行役員社長 CEO
|
2020年１月
|
同社 代表取締役 執行役員社長兼CEO 日本地域CEO
|
2021年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー社長兼CEO 日本地域CEO
|
2023年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年３月
|
同社 取締役 代表執行役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2025年１月
|
株式会社資生堂 取締役
|
2025年２月
|
Accenture plc 取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
漆 紫穂子
|
1961年４月４日生
|
1986年４月
|
都内私立女子一貫校勤務
|
1989年４月
|
学校法人品川女子学院勤務
|
2006年４月
|
学校法人品川女子学院 校長
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 中等部校長
|
2018年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2021年６月
|
行政改革推進会議 構成員、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ 総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
3,000
|
常勤監査役
|
中尾 成
|
1962年１月21日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2010年10月
|
セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長
|
2013年６月
|
同社 経営統括本部事業管理部長
|
2015年７月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
2019年４月
|
セイコーグループ 内部監査室長
|
2022年６月
|
セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
セイコーインスツル株式会社 執行役員
|
2024年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
600
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人 副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2011年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社 代表取締役社長（2023年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2023年６月
|
古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社 執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険株式会社 常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
－
|
計
|
15名
|
|
2,324,489
|
(注) １．漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
２．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
３．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
４．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
５．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．セイコーグループは、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を、また、固有の分野における知見やネットワークを活かし、高度な専門性を発揮することで、特定分野の課題解決に貢献することを目的として専門役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員、専門役員は以下のとおりです。
常務執行役員 市村 誠
常務執行役員 金川 宏美
執行役員 中川 博美
専門役員 倉田 修
専門役員 東原 薫
専門役員 渡邉 陽子
専門役員 浅見 弘和
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、社外取締役４名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役社長であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。
社外取締役の小堀秀毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外取締役の魚谷雅彦氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。また、同氏は「①役員一覧a.」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の漆紫穂子氏は、長年にわたる学校法人経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、㈱第一ビルディングの代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産賃貸借取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年６月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の２％未満と僅少です。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員として届け出ています。
(注)2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も上記に変更はありません。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼グループCEO兼グループCCO
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社 取締役
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ 代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ 代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2017年４月
|
同社 代表取締役会長兼CEO
|
2020年６月
|
株式会社和光 取締役会長、現在に至る
|
2020年６月
|
セイコーグループ 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役会長、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,279,289
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ 取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO
|
2021年６月
|
セイコーグループ 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
12,600
|
取締役・専務執行役員
エモーショナルバリューソリューションドメイン、法務、知的財産担当
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
セイコーグループ入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長
|
2006年４月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2011年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2013年６月
|
セイコーグループ 常務取締役
|
2016年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員
|
2018年10月
|
Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
10,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
システムソリューションドメイン、IT・DX推進担当
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社 保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社 保険事業部長
|
2006年１月
|
同社 執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ 取締役
|
2022年６月
|
セイコーグループ 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,300
|
取締役・常務執行役員
経営管理本部長 兼 経営企画、経理担当
|
米山 拓
|
1962年11月15日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年５月
|
セイコーグループ 経営企画部長
|
2015年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ 経営管理本部長、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
2024年１月
|
株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
8,500
|
取締役・常務執行役員
デバイスソリューションドメイン担当
|
遠藤 洋一
|
1961年12月２日生
|
1984年４月
|
三和工機株式会社入社
|
1986年１月
|
セイコー電子工業株式会社（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
2004年10月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長
|
2007年３月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長
|
2020年２月
|
セイコーNPC株式会社 取締役
|
2020年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
セイコーグループ 常務執行役員
|
2024年４月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社 産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社 流通事業部長
|
2010年４月
|
同社 流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社 ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2004年７月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社 電子部品マーケティング＆セールスセンター長
|
2008年４月
|
同社 取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2012年６月
|
旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長、現在に至る
|
2023年４月
|
旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
魚谷 雅彦
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
ライオン歯磨株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
1988年１月
|
シティバンクN.A. マネージャー
|
1991年４月
|
クラフト・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社） 代表取締役副社長
|
1994年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長
|
2001年10月
|
同社 代表取締役社長（Global Officer）
|
2006年８月
|
同社 代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社資生堂 マーケティング統括顧問
|
2014年４月
|
同社 執行役員社長 CEO
|
2014年６月
|
同社 代表取締役 執行役員社長 CEO
|
2020年１月
|
同社 代表取締役 執行役員社長兼CEO 日本地域CEO
|
2021年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー社長兼CEO 日本地域CEO
|
2023年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年３月
|
同社 取締役 代表執行役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
漆 紫穂子
|
1961年４月４日生
|
1986年４月
|
都内私立女子一貫校勤務
|
1989年４月
|
学校法人品川女子学院勤務
|
2006年４月
|
学校法人品川女子学院 校長
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 中等部校長
|
2018年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2021年６月
|
行政改革推進会議 構成員、現在に至る
|
2024年６月
|
セイコーグループ 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ 総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ 法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
2,900
|
常勤監査役
|
中尾 成
|
1962年１月21日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2010年10月
|
セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長
|
2013年６月
|
同社 経営統括本部事業管理部長
|
2015年７月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
2019年４月
|
セイコーグループ 内部監査室長
|
2022年６月
|
セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
セイコーインスツル株式会社 執行役員
|
2024年６月
|
セイコーグループ 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
400
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人 副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2017年３月
|
花王株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2011年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社 代表取締役社長（2023年６月退任）
|
2019年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
2023年６月
|
古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社 執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険株式会社 常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
－
|
計
|
15名
|
|
2,317,289
|
(注) １．漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
２．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
３．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
４．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．セイコーグループは、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 市村 誠
常務執行役員 金川 宏美
執行役員 中川 博美
② 社外役員の状況
セイコーグループは社外取締役４名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役社長であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。
社外取締役の小堀秀毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外取締役の魚谷雅彦氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外取締役の漆紫穂子氏は、長年にわたる学校法人経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、㈱第一ビルディングの代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産賃貸借取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年６月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の２％未満と僅少です。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員として届け出ています。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、セイコーグループは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任執行役員
役職名
|
氏名
|
就任年月日
|
常務執行役員
|
金川 宏美
|
2023年11月１日
|
(2) 退任執行役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務執行役員
|
庭崎 紀代子
|
2023年10月31日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
グループＣＥＯ、グループＣＣＯ （グループカルチャー総括）
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長、現在に至る
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
株式会社和光取締役会長、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役会長、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,279,289
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼ＣＭＯ
|
2021年６月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)4
|
11,800
|
取締役・専務執行役員
エモーショナルバリューソリューションドメイン、法務、知的財産担当
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
セイコーグループ入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd.取締役社長
|
2006年４月
|
セイコーグループ法務部長
|
2011年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2013年６月
|
セイコーグループ常務取締役
|
2016年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・専務執行役員
|
2018年10月
|
Grand Seiko Corporation of America取締役会長兼ＣＥＯ
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
9,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
デバイスソリューションドメイン担当
|
内藤 高弘
|
1955年９月５日生
|
1979年４月
|
株式会社諏訪精工舎（現セイコーエプソン株式会社）入社
|
2001年12月
|
同社香港支店長
|
2006年10月
|
同社監査室長
|
2010年10月
|
同社ウオッチ事業部長
|
2015年９月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役
|
2016年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2019年４月
|
セイコーインスツル株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社モーションデバイス事業部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社精密デバイス事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,100
|
取締役・専務執行役員
システムソリューションドメイン、ＩＴ推進、ＤＸビジネス推進担当
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社保険事業部長
|
2006年１月
|
同社執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2022年６月
|
セイコーグループ取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,000
|
取締役・常務執行役員
経営管理本部長 兼 経理担当
|
米山 拓
|
1962年11月15日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年５月
|
セイコーグループ経営企画部長
|
2015年２月
|
セイコーウオッチ株式会社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ常務執行役員
|
2023年４月
|
セイコーグループ経営管理本部長、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
8,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
寺浦 康子
|
1970年10月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2010年３月
|
エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
株式会社リョーサン社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
|
(注)4
|
1,000
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社流通事業部長
|
2010年４月
|
同社流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役専務執行役員、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
(注)4
|
－
|
社外取締役
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2004年７月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社企画管理部長
|
2007年４月
|
同社電子部品マーケティング＆セールスセンター長
|
2008年４月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2012年６月
|
旭化成株式会社取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会副会長、現在に至る
|
2023年４月
|
旭化成株式会社取締役会長、現在に至る
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
1959年１月10日生
|
1982年４月
|
セイコーグループ入社
|
2004年６月
|
セイコーグループ経理部長
|
2007年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2009年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理財務本部長
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
2020年１月
|
株式会社オハラ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)4
|
8,300
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,600
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2017年３月
|
花王株式会社社外監査役、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行常務執行役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社）代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
2023年６月
|
古河機械金属株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険株式会社常務執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
14名
|
|
2,325,289
|
(注) １．寺浦康子氏、齊藤昇氏及び小堀秀毅氏は、社外取締役であります。
２．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
３．寺浦康子氏、齊藤昇氏、小堀秀毅氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．セイコーグループは、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 庭崎 紀代子
常務執行役員 市村 誠
執行役員 田嶋 直樹
執行役員 中川 博美
② 社外役員の状況
セイコーグループは社外取締役３名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の寺浦康子氏は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および弁護士としての専門的な知見に基づく助言を期待し選任しております。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役専務執行役員であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。
社外取締役の小堀秀毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、清和綜合建物㈱の代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産管理に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、㈱第一ビルディングの代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産賃貸借取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年６月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の２％未満と僅少です。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員に届け出ています。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
グループＣＥＯ、グループＣＣＯ （グループカルチャー総括）
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長、現在に至る
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
株式会社和光取締役会長、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役会長、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,279,289
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼ＣＭＯ
|
2021年６月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)4
|
11,000
|
取締役・専務執行役員
エモーショナルバリューソリューションドメイン、法務、知的財産担当
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
セイコーグループ入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd.取締役社長
|
2006年４月
|
セイコーグループ法務部長
|
2011年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2013年６月
|
セイコーグループ常務取締役
|
2016年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ㈱取締役・専務執行役員
|
2018年８月
|
Grand Seiko Corporation of America取締役会長兼CEO、現在に至る
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ㈱取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
9,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
デバイスソリューションドメイン担当
|
内藤 高弘
|
1955年９月５日生
|
1979年４月
|
株式会社諏訪精工舎（現セイコーエプソン株式会社）入社
|
2001年12月
|
同社香港支店長
|
2006年10月
|
同社監査室長
|
2010年10月
|
同社ウオッチ事業部長
|
2015年９月
|
セイコーウオッチ㈱取締役
|
2016年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2019年４月
|
セイコーインスツル㈱執行役員
|
2019年４月
|
同社モーションデバイス事業部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社精密デバイス事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,000
|
取締役・専務執行役員
システムソリューションドメイン、ＩＴ推進、ＤＸビジネス推進担当
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社保険事業部長
|
2006年１月
|
同社執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2022年６月
|
セイコーグループ取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
1,800
|
取締役・常務執行役員
財務管理、不動産管理担当 兼 財務管理部長
|
瀧沢 観
|
1963年７月２日生
|
1987年４月
|
セイコーグループ入社
|
1993年８月
|
SEIKO U.K. Limited 出向
|
2010年６月
|
セイコーグループ経理部長
|
2016年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2019年６月
|
セイコーグループ常務取締役
|
2022年４月
|
セイコーグループ財務管理部長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
永野 毅
|
1952年11月９日生
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2003年６月
|
同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長
|
2006年６月
|
同社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役
|
2010年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
2011年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社専務取締役
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
|
2012年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
|
2013年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役社長
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役会長（2019年６月退任）
|
2019年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役会長、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会副会長、現在に至る
|
2022年６月
|
東海旅客鉄道株式会社社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る
|
|
(注)4
|
8,800
|
社外取締役
|
寺浦 康子
|
1970年10月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2010年３月
|
エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
株式会社リョーサン社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
|
(注)4
|
600
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社流通事業部長
|
2010年４月
|
同社流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役専務執行役員、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
1959年１月10日生
|
1982年４月
|
セイコーグループ入社
|
2004年６月
|
セイコーグループ経理部長
|
2007年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2009年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理財務本部長
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
2020年１月
|
株式会社オハラ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
7,700
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,400
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2017年３月
|
花王株式会社社外監査役、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
(注)4
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行常務執行役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社）代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険㈱常務執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険㈱代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス㈱副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険㈱代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
14名
|
|
2,327,089
|
(注) １．永野毅氏、寺浦康子氏及び齊藤昇氏は、社外取締役であります。
２．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
３．永野毅氏、寺浦康子氏、齊藤昇氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．セイコーグループは、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 庭崎 紀代子
常務執行役員 市村 誠
執行役員 田嶋 直樹
② 社外役員の状況
セイコーグループは社外取締役３名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の永野毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、東京海上ホールディングス㈱の取締役会長であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の寺浦康子氏は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および弁護士としての専門的な知見に基づく助言を期待し選任しております。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役専務執行役員であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、清和綜合建物㈱の代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産管理に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、㈱第一ビルディングの代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産賃貸借取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年６月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の2％未満と僅少です。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員に届け出ています。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼
グループＣＥＯ
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2009年６月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
2010年４月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長兼グループＣＥＯ、現在に至る
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2020年６月
|
株式会社和光取締役会長、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役会長、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,279,289
|
取締役副会長
|
中村 吉伸
|
1949年10月21日生
|
1972年４月
|
株式会社精工舎入社
|
2001年６月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
2003年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2004年６月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役常務取締役
|
2008年３月
|
セイコークロック株式会社（現 セイコータイムクリエーション株式会社）代表取締役社長
|
2008年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2008年12月
|
セイコーグループ専務取締役
|
2010年５月
|
セイコーグループ代表取締役専務
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
2018年４月
|
セイコーインスツル株式会社取締役会長
|
2021年６月
|
セイコーグループ取締役副会長、現在に至る
|
|
(注)4
|
21,000
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
セイコーグループ入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2013年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ常務取締役
|
2017年４月
|
セイコーグループ取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼ＣＭＯ
|
2021年６月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)4
|
10,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
瀧沢 観
|
1963年７月２日生
|
1987年４月
|
セイコーグループ入社
|
1993年８月
|
SEIKO U.K. Limited 出向
|
2010年６月
|
セイコーグループ経理部長
|
2016年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2017年４月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行役員、現在に至る
|
2018年６月
|
株式会社ジーダット社外取締役、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ経理部長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ経営管理部長、現在に至る
|
|
(注)4
|
3,000
|
常務取締役
|
庭崎 紀代子
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
セイコーグループ入社
|
2013年４月
|
セイコーウオッチ株式会社執行役員兼広報・PR部長
|
2015年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
2021年４月
|
株式会社和光取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
2,800
|
取締役
|
坂本 和彦
|
1965年11月６日生
|
1988年４月
|
セイコーグループ入社
|
1994年６月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
2007年４月
|
株式会社和光経理部長
|
2010年６月
|
同社経営企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
セイコーグループ経営企画部長
|
2018年６月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
2019年４月
|
株式会社和光取締役・常務執行役員
|
2021年４月
|
株式会社和光取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)4
|
900
|
取締役
|
市村 誠
|
1967年５月12日生
|
1991年４月
|
セイコーグループ入社
|
2010年４月
|
株式会社和光総務部長
|
2013年５月
|
セイコーグループ秘書室長
|
2015年２月
|
セイコーグループ秘書・広報部長
|
2016年６月
|
セイコーグループ秘書室長、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
2020年１月
|
株式会社オハラ社外取締役、現在に至る
|
2020年４月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・常務執行役員、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループグループＲ＆Ｄ副本部長、現在に至る
|
|
(注)4
|
1,300
|
取締役
|
小林 哲
|
1960年１月17日生
|
1982年４月
|
株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)入社
|
2005年３月
|
同社総合企画本部長
|
2007年６月
|
同社ムーブメント事業部長
|
2008年３月
|
同社執行役員
|
2009年７月
|
同社ウオッチ事業統括本部長
|
2010年10月
|
同社取締役
|
2014年10月
|
セイコープレシジョン株式会社代表取締役社長
|
2018年２月
|
セイコーインスツル株式会社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2018年６月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループグループＲ＆Ｄ本部長、現在に至る
|
|
(注)4
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社保険事業部長
|
2006年１月
|
同社執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
(注)4
|
1,500
|
社外取締役
|
永野 毅
|
1952年11月９日生
|
1975年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2003年６月
|
同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長
|
2006年６月
|
同社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役
|
2010年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
2011年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社専務取締役
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
|
2012年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
|
2013年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役社長
|
2016年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役会長(2019年６月退任)
|
2019年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役会長、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
(注)4
|
6,200
|
社外取締役
|
寺浦 康子
|
1970年10月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2010年３月
|
エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士、現在に至る
|
2014年６月
|
高周波熱錬株式会社社外取締役、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
(注)4
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
1959年１月10日生
|
1982年４月
|
セイコーグループ入社
|
2004年６月
|
セイコーグループ経理部長
|
2007年６月
|
セイコーグループ取締役
|
2009年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理財務本部長
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
2020年１月
|
株式会社オハラ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
6,900
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
セイコーグループ入社
|
2009年６月
|
セイコーグループ総務部長
|
2012年10月
|
セイコーグループ法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
2,200
|
社外監査役
|
浅野 友靖
|
1953年４月27日生
|
1978年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
第一生命保険株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役専務執行役員(2017年３月退任)
|
2017年６月
|
公益財団法人心臓血管研究所理事長(2020年10月退任)
|
|
(注)6
|
―
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)
|
2015年７月
|
同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー(2016年６月退任)
|
2016年７月
|
トッパン・フォームズ株式会社社外取締役、現在に至る
|
2017年３月
|
花王株式会社社外監査役、現在に至る
|
2018年６月
|
味の素株式会社社外監査役、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行常務執行役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取(2013年３月退任)
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社）代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長、現在に至る
|
2019年６月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
16名
|
|
2,341,489
|
(注) １．永野毅氏及び寺浦康子氏は、社外取締役であります。
２．浅野友靖氏、天野秀樹氏及び矢野正敏氏は、社外監査役であります。
３．永野毅氏、寺浦康子氏、浅野友靖氏、天野秀樹氏及び矢野正敏氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セイコーグループは社外取締役２名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の永野毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、東京海上ホールディングス㈱の取締役会長であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の寺浦康子氏は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および弁護士としての専門的な知見に基づく助言を期待し選任しております。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の浅野友靖氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役専務執行役員を2017年３月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の２％未満と僅少です。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、清和綜合建物㈱の代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産管理に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員に届け出ています。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
兼
グループＣＥＯ
|
服部 真二
|
1953年1月1日生
|
|
|
|
1975年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1984年7月
|
株式会社精工舎入社
|
|
1996年1月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
2001年6月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
|
2007年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2009年6月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
|
2010年4月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長兼グループＣＥＯ、
現在に至る
|
|
2015年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＥＯ
|
|
2017年4月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ、現在に至る
|
|
（注)4
|
2,279,289
|
|
代表取締役社長
|
中村 吉伸
|
1949年10月21日生
|
|
|
|
1972年4月
|
株式会社精工舎入社
|
|
2001年6月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
2003年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2004年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役常務取締役
|
|
2008年3月
|
セイコークロック株式会社代表取締役社長
|
|
2008年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2008年12月
|
セイコーグループ専務取締役
|
|
2010年5月
|
セイコーグループ代表取締役専務
|
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
2018年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役会長、現在に至る
|
|
（注)4
|
19,500
|
|
専務取締役
|
大熊 右泰
|
1960年9月9日生
|
|
|
|
1984年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2010年5月
|
セイコークロック株式会社取締役
|
|
2013年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
2018年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ専務取締役、現在に至る
|
|
2020年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・専務執行
役員、現在に至る
|
|
（注)4
|
6,200
|
|
常務取締役
|
瀧沢 観
|
1963年7月2日生
|
|
|
|
1987年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
1993年8月
|
SEIKO U.K. Limited 出向
|
|
2010年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2017年3月
|
セイコーグループ経営企画部長、現在に至る
|
|
2017年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員、現在に至る
|
|
2018年6月
|
株式会社ジーダット社外取締役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ経理部長、現在に至る
|
|
（注)4
|
1,900
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
|
庭崎 紀代子
|
1964年1月20日生
|
|
|
|
1986年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2013年4月
|
セイコーウオッチ株式会社執行役員兼広報・PR部長
|
|
2015年6月
|
同社取締役・執行役員
|
|
2018年6月
|
同社取締役・常務執行役員
|
|
2019年12月
|
セイコーグループ広報室、スポーツ・企業文化部統括部長
|
|
2020年6月
|
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
（注)4
|
1,000
|
|
取締役
|
坂本 和彦
|
1965年11月6日生
|
|
|
|
1988年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
1994年6月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
|
2007年4月
|
株式会社和光経理部長
|
|
2010年6月
|
同社経営企画部長
|
|
2012年7月
|
同社執行役員
|
|
2015年6月
|
セイコーグループ経営企画部長
|
|
2018年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
2019年4月
|
株式会社和光取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ不動産管理部長、現在に至る
|
|
（注)4
|
500
|
|
取締役
|
市村 誠
|
1967年5月12日生
|
|
|
|
1991年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2010年4月
|
株式会社和光総務部長
|
|
2013年5月
|
セイコーグループ秘書室長
|
|
2015年2月
|
セイコーグループ秘書・広報部長
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ秘書室長、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
2020年1月
|
株式会社オハラ社外取締役、現在に至る
|
|
2020年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
（注)4
|
500
|
|
取締役
|
高橋 修司
|
1957年8月29日生
|
|
|
|
1980年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2004年4月
|
セイコーウオッチ株式会社商品企画二部長
|
|
2011年2月
|
同社執行役員
|
|
2012年6月
|
同社取締役・執行役員
|
|
2013年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2014年4月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
|
2015年6月
|
同社取締役・専務執行役員
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
2017年4月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
2017年4月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＯＯ兼ＣＭＯ、現在に至る
|
|
（注)4
|
3,800
|
|
取締役
|
小林 哲
|
1960年1月17日生
|
|
|
|
1982年4月
|
株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
2005年3月
|
同社総合企画本部長
|
|
2007年6月
|
同社ムーブメント事業部長
|
|
2008年3月
|
同社執行役員
|
|
2009年7月
|
同社ウオッチ事業統括本部長
|
|
2010年10月
|
同社取締役
|
|
2014年10月
|
セイコープレシジョン株式会社代表取締役社長
|
|
2018年2月
|
セイコーインスツル株式会社代表取締役副社長
|
|
2018年4月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
|
2018年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
（注)4
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
永野 毅
|
1952年11月9日生
|
|
|
|
1975年4月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2003年6月
|
同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長
|
|
2006年6月
|
同社常務執行役員
|
|
2008年6月
|
同社常務取締役
|
|
2008年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役
|
|
2010年6月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
|
2011年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社専務取締役
|
|
2012年6月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
|
|
2012年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役副社長
|
|
2013年6月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
|
|
2013年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役社長
|
|
2016年4月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役会長
（2019年6月退任）
|
|
2019年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役会長、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
（注)4
|
2,400
|
|
社外取締役
|
寺浦 康子
|
1970年10月16日生
|
|
|
|
2000年4月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2010年3月
|
エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士、現在に至る
|
|
2014年6月
|
高周波熱錬株式会社社外取締役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
（注)4
|
－
|
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
1959年1月10日生
|
|
|
|
1982年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2004年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
2007年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2009年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理
財務本部長
|
|
2010年5月
|
同社取締役
|
|
2014年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
2020年1月
|
株式会社オハラ社外監査役、現在に至る
|
|
（注)6
|
5,800
|
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年9月9日生
|
|
|
|
1985年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2009年6月
|
セイコーグループ総務部長
|
|
2012年10月
|
セイコーグループ法務部長
|
|
2015年1月
|
セイコーソリューションズ株式会社執行役員
|
|
2015年6月
|
同社取締役・執行役員
|
|
2019年4月
|
同社取締役・常務執行役員
|
|
2020年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
（注)6
|
1,100
|
|
社外監査役
|
浅野 友靖
|
1953年4月27日生
|
|
|
|
1978年4月
|
第一生命保険相互会社入社
|
|
2006年4月
|
同社執行役員
|
|
2009年4月
|
同社常務執行役員
|
|
2009年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年4月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
2014年4月
|
第一生命保険株式会社取締役専務執行役員
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役専務
執行役員（2017年3月退任）
|
|
2017年6月
|
公益財団法人心臓血管研究所理事長、現在に至る
|
|
（注)6
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
|
|
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）
|
|
2015年7月
|
同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年6月退任）
|
|
2016年7月
|
トッパン・フォームズ株式会社社外取締役、現在に至る
|
|
2017年3月
|
花王株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
2018年6月
|
味の素株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
（注)5
|
－
|
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年8月3日生
|
|
|
|
1980年4月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2007年4月
|
株式会社みずほ銀行執行役員本店長
|
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
|
2011年4月
|
同行取締役副頭取（2013年3月退任）
|
|
2015年6月
|
中央不動産株式会社代表取締役社長
|
|
2018年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
（注)5
|
－
|
|
計
|
16名
|
|
2,326,989
|
（注）１．永野毅氏及び寺浦康子氏は、社外取締役であります。
２．浅野友靖氏、天野秀樹氏及び矢野正敏氏は、社外監査役であります。
３．永野毅氏、寺浦康子氏、浅野友靖氏、天野秀樹氏及び矢野正敏氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セイコーグループは社外取締役2名、社外監査役3名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1)社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の永野毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、客観的な視点からセイコーグループ取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、東京海上ホールディングス㈱の取締役会長であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。また、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産に対して、いずれも1％未満と僅少です。なお、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりセイコーグループ株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の寺浦康子氏は、長年にわたる法曹界での経験と高い見識に基づき、客観的な視点からセイコーグループ取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。
社外監査役の浅野友靖氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役専務執行役員を2017年3月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の2％未満と僅少です。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経験・見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年6月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、清和綜合建物㈱の代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産管理に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。また、同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年3月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員に届け出ています。
(2)社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
常務取締役
|
金川 宏美
|
2019年12月１日
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
兼
グループＣＥＯ
|
服部 真二
|
1953年1月1日生
|
|
|
|
1975年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1984年7月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
|
1996年1月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
2001年6月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
|
2007年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2009年6月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
|
2010年4月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長兼グループＣＥＯ、
現在に至る
|
|
2015年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＥＯ
|
|
2017年4月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ、現在に至る
|
|
（注)5
|
2,279,289
|
|
代表取締役社長
|
中村 吉伸
|
1949年10月21日生
|
|
|
|
1972年4月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
|
2001年6月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
2003年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2004年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役常務取締役
|
|
2008年3月
|
セイコークロック株式会社代表取締役社長
|
|
2008年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2008年12月
|
セイコーグループ専務取締役
|
|
2010年5月
|
セイコーグループ代表取締役専務
|
|
2012年10月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
2018年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役会長、現在に至る
|
|
（注)5
|
18,400
|
|
専務取締役
|
大熊 右泰
|
1960年9月9日生
|
|
|
|
1984年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2010年5月
|
セイコークロック株式会社取締役
|
|
2013年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2015年1月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・常務執行役員
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
2017年1月
|
株式会社オハラ社外取締役、現在に至る
|
|
2017年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
2018年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ専務取締役、現在に至る
|
|
（注)5
|
5,000
|
|
常務取締役
|
金川 宏美
|
1962年9月30日生
|
|
|
|
1985年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2012年4月
|
セイコーウオッチ株式会社第二営業本部第一
マーケティング部長
|
|
2014年4月
|
同社執行役員
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2018年1月
|
セイコーグループ企業文化部長、現在に至る
|
|
2019年4月
|
セイコータイムシステム株式会社常務取締役、
現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
（注)5
|
2,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
|
瀧沢 観
|
1963年7月2日生
|
|
|
|
1987年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
1993年8月
|
SEIKO U.K. Limited 出向
|
|
2010年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2017年3月
|
セイコーグループ経営企画部長、現在に至る
|
|
2017年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員、現在に至る
|
|
2018年6月
|
株式会社ジーダット社外取締役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ経理部長、現在に至る
|
|
（注)5
|
1,100
|
|
取締役
|
坂本 和彦
|
1965年11月6日生
|
|
|
|
1988年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
1994年6月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
|
2007年4月
|
株式会社和光経理部長
|
|
2010年6月
|
同社経営企画部長
|
|
2012年7月
|
同社執行役員
|
|
2015年6月
|
セイコーグループ経営企画部長
|
|
2018年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
2019年4月
|
株式会社和光取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ不動産管理部長、現在に至る
|
|
（注)5
|
300
|
|
取締役
|
市村 誠
|
1967年5月12日生
|
|
|
|
1991年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2010年4月
|
株式会社和光総務部長
|
|
2013年5月
|
セイコーグループ秘書室長
|
|
2015年2月
|
セイコーグループ秘書・広報部長
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ秘書室長、現在に至る
|
|
2018年6月
|
セイコーグループ秘書室・総務部統括部長
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
（注)5
|
100
|
|
取締役
|
高橋 修司
|
1957年8月29日生
|
|
|
|
1980年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2004年4月
|
セイコーウオッチ株式会社商品企画二部長
|
|
2011年2月
|
同社執行役員
|
|
2012年6月
|
同社取締役・執行役員
|
|
2013年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2014年4月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
|
2015年6月
|
同社取締役・専務執行役員
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
2017年4月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
2017年4月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＯＯ兼ＣＭＯ、現在に至る
|
|
（注)5
|
3,300
|
|
取締役
|
小林 哲
|
1960年1月17日生
|
|
|
|
1982年4月
|
株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
2005年3月
|
同社総合企画本部長
|
|
2007年6月
|
同社ムーブメント事業部長
|
|
2008年3月
|
同社執行役員
|
|
2009年7月
|
同社ウオッチ事業統括本部長
|
|
2010年10月
|
同社取締役
|
|
2014年10月
|
セイコープレシジョン株式会社代表取締役社長
|
|
2018年2月
|
セイコーインスツル株式会社代表取締役副社長
|
|
2018年4月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
|
2018年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
（注)5
|
4,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
永野 毅
|
1952年11月9日生
|
|
|
|
1975年4月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2003年6月
|
同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長
|
|
2006年6月
|
同社常務執行役員
|
|
2008年6月
|
同社常務取締役
|
|
2008年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役
|
|
2010年6月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
|
2011年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社専務取締役
|
|
2012年6月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
|
|
2012年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役副社長
|
|
2013年6月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
|
|
2013年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役社長
|
|
2016年4月
|
東京海上日動火災保険株式会社取締役会長
（2019年6月退任）
|
|
2019年6月
|
東京海上ホールディングス株式会社取締役会長、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
（注)5
|
－
|
|
社外取締役
|
寺浦 康子
|
1970年10月16日生
|
|
|
|
2000年4月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
2010年3月
|
エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士、現在に至る
|
|
2014年6月
|
高周波熱錬株式会社社外取締役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外取締役、現在に至る
|
|
（注)5
|
－
|
|
常勤監査役
|
三上 誠一
|
1956年6月25日生
|
|
|
|
1979年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2001年7月
|
セイコーウオッチ株式会社経理部長
|
|
2008年3月
|
同社取締役
|
|
2010年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
2013年1月
|
株式会社オハラ社外監査役、現在に至る
|
|
（注)4
|
6,600
|
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
1959年1月10日生
|
|
|
|
1982年4月
|
セイコーグループ入社
|
|
2004年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
2007年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
2009年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理
財務本部長
|
|
2010年5月
|
同社取締役
|
|
2014年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
（注)4
|
5,000
|
|
社外監査役
|
浅野 友靖
|
1953年4月27日生
|
|
|
|
1978年4月
|
第一生命保険相互会社入社
|
|
2006年4月
|
同社執行役員
|
|
2009年4月
|
同社常務執行役員
|
|
2009年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年4月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
|
2013年10月
|
東急不動産ホールディングス株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
2014年4月
|
第一生命保険株式会社取締役専務執行役員
|
|
2016年6月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役専務
執行役員（2017年3月退任）
|
|
2017年6月
|
公益財団法人心臓血管研究所理事長、現在に至る
|
|
（注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
|
|
|
1976年4月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1980年9月
|
公認会計士登録
|
|
1992年9月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
2011年9月
|
有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）
|
|
2015年7月
|
同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年6月退任）
|
|
2016年7月
|
トッパン・フォームズ株式会社社外取締役、現在に至る
|
|
2017年3月
|
花王株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
2018年6月
|
味の素株式会社社外監査役、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
（注)6
|
－
|
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年8月3日生
|
|
|
|
1980年4月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2007年4月
|
株式会社みずほ銀行執行役員本店長
|
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
|
2011年4月
|
同行取締役副頭取（2013年3月退任）
|
|
2015年6月
|
中央不動産株式会社代表取締役社長
|
|
2018年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長、現在に至る
|
|
2019年6月
|
セイコーグループ社外監査役、現在に至る
|
|
（注)6
|
－
|
|
計
|
16名
|
|
2,325,989
|
（注）１．永野毅氏及び寺浦康子氏は、社外取締役であります。
２．浅野友靖氏、天野秀樹氏及び矢野正敏氏は、社外監査役であります。
３．永野毅氏、寺浦康子氏、浅野友靖氏、天野秀樹氏及び矢野正敏氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セイコーグループは社外取締役2名、社外監査役3名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役とセイコーグループとの間に特別の利害関係はありません。
(1)社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の永野毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、客観的な視点からセイコーグループ取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、東京海上ホールディングス㈱の取締役会長であります。同社グループとセイコーグループグループとの間には、保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。また、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産に対して、いずれも1％未満と僅少です。
社外取締役の寺浦康子氏は、長年にわたる法曹界での経験と高い見識に基づき、客観的な視点からセイコーグループ取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。
社外監査役の浅野友靖氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社を2017年3月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループとセイコーグループグループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。さらに、セイコーグループグループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社およびセイコーグループの連結総資産の2％未満と僅少です。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経験・見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、セイコーグループの会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏はセイコーグループの監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人を2016年6月に退職した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、清和綜合建物㈱の代表取締役社長であります。同社とセイコーグループグループとの間には、不動産管理に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高およびセイコーグループの連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。また、同氏は、セイコーグループの主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行を2013年3月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
なお、セイコーグループは、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員に届け出ています。
(2)社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、セイコーグループは、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
兼
グループＣＥＯ
|
服部 真二
|
昭和28年1月1日生
|
昭和50年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
（注)4
|
2,279,289
|
|
昭和59年7月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
|
平成8年1月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
平成13年6月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成21年6月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
|
平成22年4月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長兼グループＣＥＯ、
現在に至る
|
|
平成26年6月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役、現在に至る
|
|
平成27年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＥＯ
|
|
平成29年4月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ、現在に至る
|
|
代表取締役社長
|
中村 吉伸
|
昭和24年10月21日生
|
昭和47年4月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
（注)4
|
17,400
|
|
平成13年6月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
平成15年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成16年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役常務取締役
|
|
平成20年3月
|
セイコークロック株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成20年12月
|
セイコーグループ専務取締役
|
|
平成22年5月
|
セイコーグループ代表取締役専務
|
|
平成24年10月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
常務取締役
|
大熊 右泰
|
昭和35年9月9日生
|
昭和59年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
4,000
|
|
平成19年9月
|
セイコーウオッチ株式会社総務部長
|
|
平成21年7月
|
セイコーグループ人事部長
|
|
平成22年5月
|
セイコークロック株式会社取締役
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成27年1月
平成28年6月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・常務執行役員
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
平成29年1月
|
株式会社オハラ取締役、現在に至る
|
|
平成29年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
平成30年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員、現在に至る
|
|
常務取締役
|
石井 俊太郎
|
昭和33年8月4日生
|
昭和58年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
3,700
|
|
平成17年10月
|
セイコーウオッチ株式会社商品開発部長
|
|
平成21年8月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
平成25年8月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成25年8月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員
|
|
平成28年6月
|
同社取締役・専務執行役員
|
|
平成29年6月
|
同社代表取締役・専務執行役員
|
|
平成30年4月
|
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
平成30年6月
|
セイコータイムシステム株式会社代表取締役
社長、現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
金川 宏美
|
昭和37年9月30日生
|
昭和60年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
2,000
|
|
平成24年4月
|
セイコーウオッチ株式会社第二営業本部第一
マーケティング部長
|
|
平成26年4月
|
同社執行役員
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成30年1月
|
セイコーグループ企業文化部長、現在に至る
|
|
取締役
|
瀧沢 観
|
昭和38年7月2日生
|
昭和62年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
900
|
|
平成5年8月
|
SEIKO U.K. Limited 出向
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成29年3月
|
セイコーグループ経営企画部長、現在に至る
|
|
平成29年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員、現在に至る
|
|
平成30年6月
|
株式会社ジーダット取締役、現在に至る
|
|
取締役
|
坂本 和彦
|
昭和40年11月6日生
|
昭和63年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
100
|
|
平成6年6月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
|
平成19年4月
|
株式会社和光経理部長
|
|
平成22年6月
|
同社経営企画部長
|
|
平成24年7月
|
同社執行役員
|
|
平成27年6月
|
セイコーグループ経営企画部長
|
|
平成29年3月
|
セイコーグループ経理部長、現在に至る
|
|
平成30年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
取締役
|
高橋 修司
|
昭和32年8月29日生
|
昭和55年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
2,800
|
|
平成16年4月
|
セイコーウオッチ株式会社商品企画二部長
|
|
平成23年2月
|
同社執行役員
|
|
平成24年6月
|
同社取締役・執行役員
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成26年4月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
|
平成27年6月
|
同社取締役・専務執行役員
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
平成29年4月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成29年4月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＯＯ兼ＣＭＯ、現在に至る
|
|
取締役
|
小林 哲
|
昭和35年1月17日生
|
昭和57年4月
|
株式会社第二精工舎（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
（注)4
|
4,000
|
|
平成17年3月
|
同社総合企画本部長
|
|
平成19年6月
|
同社ムーブメント事業部長
|
|
平成20年3月
|
同社執行役員
|
|
平成21年7月
|
同社ウオッチ事業統括本部長
|
|
平成22年10月
|
同社取締役
|
|
平成26年10月
|
セイコープレシジョン株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年11月
|
セイコーインスツル株式会社技術開発本部長、
現在に至る
|
|
平成30年2月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成30年4月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
セイコープレシジョン株式会社取締役、
現在に至る
|
|
平成30年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
カーステン・フィッシャー
|
昭和37年9月7日生
|
昭和54年10月
|
シュワルツコフ入社
|
（注)4
|
6,000
|
|
平成8年3月
|
シュワルツコフ株式会社代表取締役社長
|
|
平成11年1月
|
ウエラジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成15年7月
|
ウエラAG エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成16年7月
|
ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー コーポレート・オフィサー プロフェッショナル・ケア・プレジデント
|
|
平成19年1月
|
株式会社資生堂執行役員常務
|
|
平成22年4月
|
同社執行役員専務
|
|
平成24年4月
|
同社代表取締役執行役員専務
|
|
平成27年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
取締役
|
遠藤 信博
|
昭和28年11月8日生
|
昭和56年4月
|
日本電気株式会社入社
|
（注)4
|
－
|
|
平成18年4月
|
同社執行役員兼モバイルネットワーク事業
|
|
|
本部長
|
|
平成21年4月
|
同社執行役員常務
|
|
平成21年6月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成22年4月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
平成28年4月
|
同社代表取締役会長、現在に至る
|
|
平成29年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成30年6月
|
株式会社日本証券取引所グループ取締役、
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
三上 誠一
|
昭和31年6月25日生
|
昭和54年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)5
|
6,100
|
|
平成13年7月
|
セイコーウオッチ株式会社経理部長
|
|
平成20年3月
|
同社取締役
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
平成25年1月
|
株式会社オハラ監査役、現在に至る
|
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
昭和34年1月10日生
|
昭和57年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)5
|
4,300
|
|
平成16年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成19年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成21年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理
財務本部長
|
|
平成22年5月
|
同社取締役
|
|
平成26年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
監査役
|
山内 悦嗣
|
昭和12年6月30日生
|
昭和37年12月
|
アーサーアンダーセン東京事務所入社
|
（注)4
|
－
|
|
昭和61年9月
|
アーサーアンダーセン日本代表
|
|
平成5年10月
|
朝日監査法人専務理事
|
|
平成11年6月
|
日本アンダーセン研究所副理事長
|
|
平成12年6月
|
スタンレー電気株式会社監査役、現在に至る
|
|
平成13年5月
|
セイコーウオッチ株式会社監査役
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
監査役
|
青木 芳郎
|
昭和20年11月28日生
|
昭和44年7月
|
株式会社第一銀行入行
|
（注)4
|
－
|
|
平成13年4月
|
株式会社第一勧業銀行代表取締役専務取締役
|
|
平成14年4月
|
株式会社みずほ銀行専務取締役
|
|
平成16年4月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
|
平成17年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
平成24年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役会長
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
浅野 友靖
|
昭和28年4月27日生
|
昭和53年4月
|
第一生命保険相互会社入社
|
（注)5
|
－
|
|
平成18年4月
|
同社執行役員
|
|
平成21年4月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成25年10月
|
東急不動産ホールディングス株式会社監査役、
現在に至る
|
|
平成26年4月
|
第一生命保険株式会社取締役専務執行役員
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
平成28年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役専務
執行役員
|
|
平成29年6月
|
公益財団法人心臓血管研究所理事長、現在に至る
|
|
計
|
16名
|
|
|
|
|
2,330,589
|
（注）１．取締役カーステン・フィッシャー及び遠藤信博は、社外取締役であります。
２．監査役山内悦嗣、青木芳郎及び浅野友靖は、社外監査役であります。
３．取締役カーステン・フィッシャー、遠藤信博及び監査役山内悦嗣につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
兼
グループＣＥＯ
|
服部 真二
|
昭和28年1月1日生
|
昭和50年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
（注)4
|
11,396
|
|
昭和59年7月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
|
平成8年1月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
平成13年6月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成21年6月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
|
平成22年4月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長兼グループＣＥＯ、
現在に至る
|
|
平成26年6月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役、現在に至る
|
|
平成27年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＥＯ
|
|
平成29年4月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ、現在に至る
|
|
代表取締役社長
|
中村 吉伸
|
昭和24年10月21日生
|
昭和47年4月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
（注)4
|
82
|
|
平成13年6月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
平成15年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成16年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役常務取締役
|
|
平成20年3月
|
セイコークロック株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成20年12月
|
セイコーグループ専務取締役
|
|
平成22年5月
|
セイコーグループ代表取締役専務
|
|
平成24年10月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
常務取締役
|
大熊 右泰
|
昭和35年9月9日生
|
昭和59年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
15
|
|
平成19年9月
|
セイコーウオッチ株式会社総務部長
|
|
平成21年7月
|
セイコーグループ人事部長
|
|
平成22年5月
|
セイコークロック株式会社取締役
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成27年1月
平成28年6月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・常務執行役員
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
平成29年1月
|
株式会社オハラ取締役、現在に至る
|
|
平成29年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
取締役
|
金川 宏美
|
昭和37年9月30日生
|
昭和60年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
7
|
|
平成24年4月
|
セイコーウオッチ株式会社第二営業本部第一
マーケティング部長
|
|
平成26年4月
|
同社執行役員
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成29年4月
|
セイコーグループ広報室長、現在に至る
|
|
取締役
|
瀧沢 観
|
昭和38年7月2日生
|
昭和62年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
4
|
|
平成5年8月
|
SEIKO U.K. Limited 出向
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成29年3月
|
セイコーグループ経営企画部長、現在に至る
|
|
平成29年4月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員、現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
高橋 修司
|
昭和32年8月29日生
|
昭和55年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
12
|
|
平成16年4月
|
セイコーウオッチ株式会社商品企画二部長
|
|
平成23年2月
|
同社執行役員
|
|
平成24年6月
|
同社取締役・執行役員
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成26年4月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
|
平成27年6月
|
同社取締役・専務執行役員
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
平成29年4月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成29年4月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼
ＣＯＯ兼ＣＭＯ、現在に至る
|
|
取締役
|
内藤 昭男
|
昭和35年11月9日生
|
昭和59年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
27
|
|
平成14年1月
|
SEIKO Australia Pty.Ltd.社長
|
|
平成18年4月
|
セイコーグループ法務部長
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成25年6月
平成28年6月
|
セイコーグループ常務取締役
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成28年6月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・専務執行
役員、現在に至る
|
|
平成29年5月
|
SEIKO Corporation of America会長兼社長兼
ＣＥＯ、現在に至る
|
|
取締役
|
石井 俊太郎
|
昭和33年8月4日生
|
昭和58年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
16
|
|
平成17年10月
|
セイコーウオッチ株式会社商品開発部長
|
|
平成21年8月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
平成25年8月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成25年8月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行
役員
|
|
平成28年6月
|
同社取締役・専務執行役員
|
|
平成29年6月
|
同社代表取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
取締役
|
カーステン・フィッシャー
|
昭和37年9月7日生
|
昭和54年10月
|
シュワルツコフ入社
|
（注)4
|
30
|
|
平成8年3月
|
シュワルツコフ株式会社代表取締役社長
|
|
平成11年1月
|
ウエラジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成15年7月
|
ウエラAG エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成16年7月
|
ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー コーポレート・オフィサー プロフェッショナル・ケア・プレジデント
|
|
平成19年1月
|
株式会社資生堂執行役員常務
|
|
平成22年4月
|
同社執行役員専務
|
|
平成24年4月
|
同社代表取締役執行役員専務
|
|
平成27年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成28年7月
|
ケイト スペード アンド カンパニー取締役、
現在に至る
|
|
取締役
|
遠藤 信博
|
昭和28年11月8日生
|
昭和56年4月
|
日本電気株式会社入社
|
（注)4
|
－
|
|
平成18年4月
|
同社執行役員兼モバイルネットワーク事業
|
|
|
本部長
|
|
平成21年4月
|
同社執行役員常務
|
|
平成21年6月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成22年4月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
平成28年4月
|
同社代表取締役会長、現在に至る
|
|
平成28年6月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役、現在に至る
|
|
平成29年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
三上 誠一
|
昭和31年6月25日生
|
昭和54年4月
|
セイコーグループ入社
|
(注)5
|
28
|
|
平成13年7月
|
セイコーウオッチ株式会社経理部長
|
|
平成20年3月
|
同社取締役
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
平成25年1月
|
株式会社オハラ監査役、現在に至る
|
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
昭和34年1月10日生
|
昭和57年4月
|
セイコーグループ入社
|
(注)5
|
18
|
|
平成16年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成19年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成21年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理
財務本部長
|
|
平成22年5月
|
同社取締役
|
|
平成26年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
監査役
|
山内 悦嗣
|
昭和12年6月30日生
|
昭和37年12月
|
アーサーアンダーセン東京事務所入社
|
(注)6
|
－
|
|
昭和61年9月
|
アーサーアンダーセン日本代表
|
|
平成5年10月
|
朝日監査法人専務理事
|
|
平成11年6月
|
日本アンダーセン研究所副理事長
|
|
平成12年6月
|
スタンレー電気株式会社監査役、現在に至る
|
|
平成13年5月
|
セイコーウオッチ株式会社監査役
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
監査役
|
青木 芳郎
|
昭和20年11月28日生
|
昭和44年7月
|
株式会社第一銀行入行
|
(注)6
|
－
|
|
平成13年4月
|
株式会社第一勧業銀行代表取締役専務取締役
|
|
平成14年4月
|
株式会社みずほ銀行専務取締役
|
|
平成16年4月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
|
平成17年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
平成24年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役会長
|
|
監査役
|
浅野 友靖
|
昭和28年4月27日生
|
昭和53年4月
|
第一生命保険相互会社入社
|
(注)5
|
－
|
|
平成18年4月
|
同社執行役員
|
|
平成21年4月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成25年10月
|
東急不動産ホールディングス株式会社監査役、
現在に至る
|
|
平成26年4月
|
第一生命保険株式会社取締役専務執行役員
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
平成28年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社取締役専務
執行役員
|
|
平成29年4月
|
公益財団法人心臓血管研究所顧問、現在に至る
|
|
計
|
15名
|
|
|
|
|
11,635
|
（注）１．取締役カーステン・フィッシャー及び遠藤信博は、社外取締役であります。
２．監査役山内悦嗣、青木芳郎及び浅野友靖は、社外監査役であります。
３．取締役カーステン・フィッシャー、遠藤信博及び監査役山内悦嗣につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
兼
グループＣＥＯ
|
服部 真二
|
昭和28年1月1日生
|
昭和50年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
（注)4
|
11,396
|
|
昭和59年7月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
|
平成8年1月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
平成13年6月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
|
|
平成19年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成21年6月
|
セイコーグループ代表取締役副社長
|
|
平成22年4月
|
セイコーグループ代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
セイコーグループ代表取締役会長兼グループＣＥＯ、
現在に至る
|
|
平成26年6月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役、現在に至る
|
|
平成27年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ、現在に至る
|
|
代表取締役社長
|
中村 吉伸
|
昭和24年10月21日生
|
昭和47年4月
|
株式会社精工舎（現セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社）入社
|
（注)4
|
76
|
|
平成13年6月
|
セイコープレシジョン株式会社取締役
|
|
平成15年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成16年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役常務取締役
|
|
平成20年3月
|
セイコークロック株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成20年12月
|
セイコーグループ専務取締役
|
|
平成22年5月
|
セイコーグループ代表取締役専務
|
|
平成24年10月
|
セイコーグループ代表取締役社長、現在に至る
|
|
常務取締役
|
高橋 修司
|
昭和32年8月29日生
|
昭和55年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
8
|
|
平成16年4月
|
セイコーウオッチ株式会社商品企画二部長
|
|
平成23年2月
|
同社執行役員
|
|
平成24年6月
|
同社取締役・執行役員
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成26年4月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
|
|
平成27年6月
平成28年6月
|
同社取締役・専務執行役員、現在に至る
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
常務取締役
|
大熊 右泰
|
昭和35年9月9日生
|
昭和59年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
9
|
|
平成19年9月
|
セイコーウオッチ株式会社総務部長
|
|
平成21年7月
|
セイコーグループ人事部長
|
|
平成22年5月
|
セイコークロック株式会社取締役
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成27年1月
平成28年6月
|
セイコーソリューションズ株式会社取締役・常務執行役員、現在に至る
セイコーグループ常務取締役、現在に至る
|
|
取締役
|
金川 宏美
|
昭和37年9月30日生
|
昭和60年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)5
|
4
|
|
平成24年4月
|
セイコーウオッチ株式会社第二営業本部第一マーケティング部長
|
|
平成26年4月
|
同社執行役員
|
|
平成28年4月
|
セイコーグループブランド推進一部、ブランド推進二部統括部長
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
取締役
|
瀧沢 観
|
昭和38年7月2日生
|
昭和62年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)5
|
2
|
|
平成5年8月
|
SEIKO U.K. Limited 出向
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ経理部長、現在に至る
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
内藤 昭男
|
昭和35年11月9日生
|
昭和59年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
19
|
|
平成14年1月
|
SEIKO Australia Pty.Ltd.社長
|
|
平成18年4月
|
セイコーグループ法務部長
|
|
平成23年5月
|
セイコーグループ総務部、法務部統括部長
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成25年1月
|
株式会社オハラ取締役、現在に至る
|
|
平成25年6月
平成28年6月
|
セイコーグループ常務取締役
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成28年6月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
取締役
|
藤井 美英
|
昭和25年3月15日生
|
昭和48年4月
|
株式会社東芝入社
|
（注)4
|
12
|
|
平成15年4月
|
同社セミコンダクター社副社長
|
|
平成15年6月
|
同社執行役常務
|
|
平成16年6月
|
同社執行役上席常務 デジタルメディアネットワーク社社長
|
|
平成21年6月
|
同社執行役専務 米州総代表
|
|
平成26年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成26年6月
|
セイコーインスツル株式会社代表取締役会長、
現在に至る
|
|
取締役
|
村上 斉
|
昭和27年1月26日生
|
昭和49年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
35
|
|
平成15年6月
|
セイコーウオッチ株式会社取締役
|
|
平成17年6月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
平成21年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成21年6月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役専務取締役
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
平成24年6月
|
株式会社和光代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
セイコーグループ専務取締役
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成25年6月
|
セイコーインスツル株式会社代表取締役社長、
現在に至る
|
|
取締役
|
石井 俊太郎
|
昭和33年8月4日生
|
昭和58年4月
|
セイコーグループ入社
|
（注)4
|
14
|
|
平成17年10月
|
セイコーウオッチ株式会社商品開発部長
|
|
平成21年8月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ常務取締役
|
|
平成25年8月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成25年8月
|
セイコーインスツル株式会社取締役・常務執行役
員
|
|
平成28年6月
|
同社取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
取締役
|
梅本 宏彦
|
昭和26年11月13日生
|
昭和49年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
（注)4
|
45
|
|
平成15年10月
|
セイコーウオッチ株式会社入社
|
|
平成16年6月
|
同社取締役
|
|
平成21年10月
|
同社常務取締役
|
|
平成23年2月
|
同社代表取締役・専務執行役員
|
|
平成25年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成26年4月
|
セイコーウオッチ株式会社代表取締役副社長
|
|
平成27年6月
|
同社代表取締役副社長兼ＣＯＯ
|
|
平成27年6月
|
セイコーインスツル株式会社専務取締役
|
|
平成28年6月
|
ＢＩＣ株式会社代表取締役社長、現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
原田 明夫
|
昭和14年11月3日生
|
昭和40年4月
|
東京地方検察庁検事
|
(注)4
|
37
|
|
平成5年9月
|
最高検察庁検事
|
|
平成10年6月
|
法務事務次官
|
|
平成11年12月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
平成13年7月
|
検事総長
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録、現在に至る
|
|
平成17年6月
|
株式会社資生堂監査役、現在に至る
|
|
平成17年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成25年4月
|
公益財団法人国際民商事法センター代表理事、
現在に至る
|
|
平成25年4月
|
一般財団法人日本刑事政策研究会代表理事、
現在に至る
|
|
平成25年6月
|
住友商事株式会社取締役、現在に至る
|
|
平成25年10月
|
原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長、
現在に至る
|
|
平成26年3月
|
山崎製パン株式会社取締役、現在に至る
|
|
取締役
|
カーステン・フィッシャー
|
昭和37年9月7日生
|
昭和54年10月
|
シュワルツコフ入社
|
(注)4
|
30
|
|
平成8年3月
|
シュワルツコフ株式会社代表取締役社長
|
|
平成11年1月
|
ウエラジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
平成15年7月
|
ウエラＡＧエグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
平成16年7月
|
ザ プロテクター アンド ギャンプル カンパニー コーポレート・オフィサー プロフェッショナル・ケア・プレジデント
|
|
平成19年1月
|
株式会社資生堂執行役員常務
|
|
平成22年4月
|
同社執行役員専務
|
|
平成24年4月
|
同社代表取締役執行役員専務
|
|
平成27年6月
|
セイコーグループ取締役、現在に至る
|
|
平成28年6月
|
ケイト スペード アンド カンパニー取締役、
現在に至る
|
|
常勤監査役
|
三上 誠一
|
昭和31年6月25日生
|
昭和54年4月
|
セイコーグループ入社
|
(注)7
|
25
|
|
平成13年7月
|
セイコーウオッチ株式会社経理部長
|
|
平成20年3月
|
同社取締役
|
|
平成22年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
平成25年1月
|
株式会社オハラ監査役、現在に至る
|
|
常勤監査役
|
髙木 晴彦
|
昭和34年1月10日生
|
昭和57年4月
|
セイコーグループ入社
|
(注)7
|
15
|
|
平成16年6月
|
セイコーグループ経理部長
|
|
平成19年6月
|
セイコーグループ取締役
|
|
平成21年11月
|
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理財務本部長
|
|
平成22年5月
|
同社取締役
|
|
平成26年4月
|
セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ常勤監査役、現在に至る
|
|
監査役
|
山内 悦嗣
|
昭和12年6月30日生
|
昭和37年12月
|
アーサーアンダーセン東京事務所入社
|
(注)6
|
－
|
|
昭和61年9月
|
アーサーアンダーセン日本代表
|
|
平成5年10月
|
朝日監査法人専務理事
|
|
平成11年6月
|
日本アンダーセン研究所副理事長
|
|
平成12年6月
|
スタンレー電気株式会社監査役、現在に至る
|
|
平成13年5月
|
セイコーウオッチ株式会社監査役
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
青木 芳郎
|
昭和20年11月28日生
|
昭和44年7月
|
株式会社第一銀行入行
|
(注)6
|
－
|
|
平成13年4月
|
株式会社第一勧業銀行代表取締役専務取締役
|
|
平成14年4月
|
株式会社みずほ銀行専務取締役
|
|
平成16年4月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
|
平成17年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
平成24年6月
|
清和綜合建物株式会社代表取締役会長
|
|
監査役
|
浅野 友靖
|
昭和28年4月27日生
|
昭和53年4月
|
第一生命保険相互会社入社
|
(注)7
|
－
|
|
平成18年4月
|
同社執行役員
|
|
平成21年4月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年6月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
第一生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成25年10月
|
東急不動産ホールディングス株式会社監査役、
現在に至る
|
|
平成26年4月
|
第一生命保険株式会社取締役専務執行役員、
現在に至る
|
|
平成28年6月
|
セイコーグループ監査役、現在に至る
|
|
計
|
18名
|
|
|
|
|
11,727
|
（注）１．取締役原田明夫及びカーステン・フィッシャーは、社外取締役であります。
２．監査役山内悦嗣、青木芳郎及び浅野友靖は、社外監査役であります。
３．取締役原田明夫、カーステン・フィッシャー及び監査役山内悦嗣につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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