山善(8051)の株価チャート 山善(8051)の業績 親会社と関係会社
（1）役員一覧
１． 2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の山善の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役会長 |
長尾 雄次 |
1954年12月25日生 |
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（注）3 |
556 |
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代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 営業本部長 |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
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（注）3 |
322 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
佐々木 公久 |
1957年１月25日生 |
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（注）3 |
276 |
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|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 経営管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
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（注）3 |
298 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 常務執行役員 家庭機器事業部長 |
中山 尚律 |
1962年６月11日生 |
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（注）3 |
111 |
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取締役 |
隅田 博彦 |
1956年８月21日生 |
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（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
江口 あつみ |
1957年10月２日生 |
|
（注）3 |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） |
村井 諭 |
1958年１月５日生 |
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（注）4 |
129 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
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（注）4 |
- |
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取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
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（注）4 |
- |
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計 |
1,692 |
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（注）１．取締役隅田博彦氏、江口あつみ氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 村井諭、委員 津田佳典、委員 中務尚子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．「所有株式数」には、2025年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2023年６月27日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
赤崎 雄作 |
1983年１月20日生 |
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－ |
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、山善の役員の状況は以下の通りとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 営業本部長 |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
|
（注）3 |
322 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
佐々木 公久 |
1957年１月25日生 |
|
（注）3 |
276 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 経営管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
|
（注）3 |
298 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 家庭機器事業部長 |
中山 尚律 |
1962年６月11日生 |
|
（注）3 |
111 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
隅田 博彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江口 あつみ |
1957年10月２日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
清原 伸一 |
1962年6月28日生 |
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（注）4、5 |
43 |
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取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
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（注）5 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
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（注）5 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,050 |
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（注）１．取締役隅田博彦氏、江口あつみ氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清原伸一、委員 津田佳典、委員 中務尚子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（常勤監査等委員）に就任予定の清原伸一氏は、退任予定である取締役（常勤監査等委員）村井諭氏の補欠として選任予定であり、その任期は山善定款の定めにより、退任者の任期の満了する時までとなります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．「所有株式数」には、2025年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
７．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2025年６月24日開催の定時株主総会で選任予定であります。補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
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本行 克哉 |
1987年３月９日生 |
|
－ |
（2） 社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
山善は、社外取締役を４名選任しております。うち２名は監査等委員である取締役であります。
②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の隅田博彦氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に加えて、ITに関する幅広い見識を有しております。山善の経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
社外取締役の江口あつみ氏は、これまで飲料・食品メーカーにおいて研究開発部門や広報部門に携わり、さらにコーポレートコミュニケーション部門においては戦略企画の実行及びサステナビリティ活動をリードするなど幅広い見識と豊富な経験を有しております。山善の取締役会などにおいて独立した立場で、経営全般に対しコーポレートコミュニケーションやダイバーシティの視点から的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役（監査等委員）としての経験と高い見識に基づき、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監督的役割を担っております。
③社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針の内容
山善は、社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、山善の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である隅田博彦氏は、2022年３月まで東洋鋼鈑株式会社の取締役を2022年６月まで東洋製罐グループホールディングス株式会社の取締役副社長を歴任しておりましたが、山善と同社との間で特別な利害関係はありません。
社外取締役である江口あつみ氏は、株式会社ニッスイ及び株式会社シマノの社外取締役を兼任しております。
山善と株式会社シマノとの間には売上取引がありますが、その取引額は直近事業年度における山善の連結売上高の0.1％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。なお、山善と株式会社ニッスイとの間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、第一稀元素化学工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、山善が業務を委嘱する弁護士法人に所属しておりますが、山善が同法人に対して支払う報酬総額は10百万円未満であります。なお、同氏はナカバヤシ株式会社及び和田興産株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
なお、隅田博彦氏、江口あつみ氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、山善の独立役員に指定しております。
（3） 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。
また、山善は、社外取締役が取締役会における決議案件や、重要な報告事項を十分に理解した上で、適切な発言や行動ができるよう経営企画部が窓口となり、適時適切な情報交換を行い、かつ取締役会における議案や報告事項等について事前に詳細説明をすることとしており、必要に応じて該当する部門との連携が可能な体制としております。
さらに、監査等委員会は、経営管理本部と適宜連携し、監査・監督機能の有効性を高めております。
（4） 相談役・顧問等
山善は、経営者としての経験に基づく助言等の提供を受けるため、取締役会決議により取締役を退任した者を相談役・顧問等に選任することがあります。
該当事項はありません。
（1） 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
長尾 雄次 |
1954年12月25日生 |
|
（注）3 |
556 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 営業本部長 |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
|
（注）3 |
272 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 国内営業管掌 東京支社長 |
佐々木 公久 |
1957年１月25日生 |
|
（注）3 |
263 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 経営管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
|
（注）3 |
258 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 家庭機器事業部長 |
中山 尚律 |
1962年６月11日生 |
|
（注）3 |
99 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
隅田 博彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江口 あつみ |
1957年10月２日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
村井 諭 |
1958年１月５日生 |
|
（注）4 |
120 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,568 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役隅田博彦氏、江口あつみ氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 村井諭、委員 津田佳典、委員 中務尚子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．「所有株式数」には、2024年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2023年６月27日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
赤崎 雄作 |
1983年１月20日生 |
|
－ |
（2） 社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
山善は、社外取締役を４名選任しております。うち２名は監査等委員である取締役であります。
②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の隅田博彦氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に加えて、ITに関する幅広い見識も有しております。山善の経営全般に対し的確な助言を行い、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
社外取締役の江口あつみ氏は、これまで飲料・食品メーカーにおいて研究開発部門や広報部門に携わり、さらにコーポレートコミュニケーション部門においては戦略企画の実行及びＣＳＲ活動全般をリードされるなど幅広い見識と豊富な経験を有しております。山善の取締役会などにおいて独立した立場で、経営全般に対しコーポレートコミュニケーションやダイバーシティの視点から的確な助言をしていただくことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断しております。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っております。
③社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針の内容
山善は、社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、山善の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である隅田博彦氏は、2022年３月まで東洋鋼鈑株式会社の取締役を2022年６月まで東洋製罐グループホールディングス株式会社の取締役副社長を歴任しておりましたが、山善と同社との間で特別な利害関係はありません。
社外取締役である江口あつみ氏は、株式会社ニッスイの社外取締役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、第一稀元素化学工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、山善が業務を委嘱する弁護士法人に所属しておりますが、山善が同法人に対して支払う報酬総額は10百万円未満であります。なお、同氏はナカバヤシ株式会社及び和田興産株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
なお、隅田博彦氏、江口あつみ氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、山善の独立役員に指定しております。
（3） 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。
また、山善は、社外取締役が取締役会における決議案件や、重要な報告事項を十分に理解した上で、適切な発言や行動ができるよう経営企画部が窓口となり、適時適切な情報交換を行い、かつ取締役会における議案や報告事項等について事前に詳細説明をすることとしており、必要に応じて該当する部門との連携が可能な体制としております。
さらに、監査等委員会は、経営管理本部と適宜連携し、監査・監督機能の有効性を高めております。
（4） 相談役・顧問等
山善は、経営者としての経験に基づく助言等の提供を受けるため、取締役会決議により取締役を退任した者を相談役・顧問等に選任することがあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（1） 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
長尾 雄次 |
1954年12月25日生 |
|
（注）3 |
551 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
|
（注）3 |
213 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業本部長 |
佐々木 公久 |
1957年１月25日生 |
|
（注）3 |
249 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 経営管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
|
（注）3 |
219 |
||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 家庭機器事業部長 |
中山 尚律 |
1962年６月11日生 |
|
（注）3 |
84 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 敦子 |
1962年９月９日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
隅田 博彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
村井 諭 |
1958年１月５日生 |
|
（注）4 |
111 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,427 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鈴木敦子氏、隅田博彦氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 村井諭、委員 津田佳典、委員 中務尚子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．「所有株式数」には、2023年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2023年６月27日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
赤崎 雄作 |
1983年１月20日生 |
|
－ |
（2） 社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
山善は、社外取締役を４名選任しております。うち２名は監査等委員である取締役であります。
②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の鈴木敦子氏は、これまで他社においてダイバーシティの推進やCSR方針の策定及びESG戦略の推進等の経験に基づき、企業の社会性を高める戦略的CSR/ESGを構築するための幅広い見識と豊富な経験を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した立場で取締役会において積極的に発言し、CSR活動を企業経営に結びつけ、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
社外取締役の隅田博彦氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に加えて、ITに関する幅広い見識も有しております。山善の経営全般に対し的確な助言を行い、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っております。
③社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針の内容
山善は、社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、山善の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である鈴木敦子氏は、2014年12月までパナソニックホールディングス株式会社の業務執行者でありました。山善とパナソニックホールディングス株式会社との間には、仕入・売上取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における連結売上高の2％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。なお、同氏は株式会社あさひの社外取締役（監査等委員）及びライオン株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
社外取締役である隅田博彦氏は、2022年３月まで東洋鋼鈑株式会社の取締役を2022年６月まで東洋製罐グループホールディングス株式会社の取締役副社長を歴任しておりましたが、山善と同社との間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、第一稀元素化学工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、山善が業務を委嘱する弁護士法人に所属しておりますが、山善が同法人に対して支払う報酬総額は10百万円未満であります。なお、同氏はナカバヤシ株式会社及び和田興産株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
なお、鈴木敦子氏、隅田博彦氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、山善の独立役員に指定しております。
（3） 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。
また、山善は、社外取締役が取締役会における決議案件や、重要な報告事項を十分に理解した上で、適切な発言や行動ができるよう経営企画部が窓口となり、適時適切な情報交換を行い、かつ取締役会における議案や報告事項等について事前に詳細説明をすることとしており、必要に応じて該当する部門との連携が可能な体制としております。
さらに、監査等委員会は、経営管理本部と適宜連携し、監査・監督機能の有効性を高めております。
（4） 相談役・顧問等
山善は、経営者としての経験に基づく助言等の提供を受けるため、取締役会決議により取締役を退任した者を相談役・顧問等に選任することがあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（1） 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
長尾 雄次 |
1954年12月25日生 |
|
（注）3 |
480 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業本部長 |
佐々木 公久 |
1957年１月25日生 |
|
（注）3 |
231 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 経営管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
|
（注）3 |
185 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機工事業部長 |
合志 健治 |
1958年８月23日生 |
|
（注）3 |
220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部 副本部長 |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
|
（注）3 |
167 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 家庭機器事業部長 |
中山 尚律 |
1962年６月11日生 |
|
（注）3 |
78 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
隅田 博彦 |
1956年８月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 敦子 |
1962年９月９日生 |
|
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
村井 諭 |
1958年１月５日生 |
|
（注）4 |
102 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,463 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役隅田博彦氏、鈴木敦子氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 村井諭、委員 津田佳典、委員 中務尚子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．「所有株式数」には、2022年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2021年６月24日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
赤崎 雄作 |
1983年１月20日生 |
|
－ |
（2） 社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
山善は、社外取締役を４名選任しております。うち２名は監査等委員である取締役であります。
②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の隅田博彦氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に加えて、ITに関する幅広い見識も有しております。山善の経営全般に対し的確な助言をしていただくことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化ができると判断しております。
社外取締役の鈴木敦子氏は、これまで他社においてダイバーシティの推進やCSR方針の策定及びESG戦略の推進等の経験に基づき、企業の社会性を高める戦略的CSR/ESGを構築するための幅広い見識と豊富な経験を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した立場で取締役会において積極的に発言し、CSR活動を企業経営に結びつけ、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っております。
③社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針の内容
山善は、社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、山善の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である隅田博彦氏は、2022年３月まで東洋鋼鈑株式会社の取締役を2022年６月まで東洋製罐グループホールディングス株式会社の取締役副社長を歴任しておりましたが、山善と同社との間で特別な利害関係はありません。
社外取締役である鈴木敦子氏は、2014年12月までパナソニックホールディングス株式会社の業務執行者でありました。山善とパナソニックホールディングス株式会社との間には、仕入・売上取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における連結売上高の2％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。なお、同氏は株式会社あさひの社外取締役（監査等委員）及びライオン株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、第一稀元素化学工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、山善が業務を委嘱する弁護士法人に所属しておりますが、山善が同法人に対して支払う報酬総額は10百万円未満であります。なお、同氏はナカバヤシ株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
なお、隅田博彦氏、鈴木敦子氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、山善の独立役員に指定しております。
（3） 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。
また、山善は、社外取締役が取締役会における決議案件や、重要な報告事項を十分に理解した上で、適切な発言や行動ができるよう経営企画部が窓口となり、適時適切な情報交換を行い、かつ取締役会における議案や報告事項等について事前に詳細説明をすることとしており、必要に応じて該当する部門との連携が可能な体制としております。
さらに、監査等委員会は、経営管理本部と適宜連携し、監査・監督機能の有効性を高めております。
（4） 相談役・顧問等
山善は、経営者としての経験に基づく助言等の提供を受けるため、取締役会決議により取締役を退任した者を相談役・顧問等に選任することがあります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 最高情報責任者（ＣＩＯ） 最高財務責任者（ＣＦＯ） 経営管理本部長 |
取締役 常務執行役員 最高情報責任者（ＣＩＯ） 経営企画本部長 最高財務責任者（ＣＦＯ） 管理本部長 |
山添 正道 |
2021年10月１日 |
|
取締役 上級執行役員 営業本部 副本部長 |
取締役 上級執行役員 営業本部 副本部長 兼 ＴＦＳ支社長 |
岸田 貢司 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（1） 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
長尾 雄次 |
1954年12月25日生 |
|
（注）3 |
412 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業本部長 |
佐々木 公久 |
1957年１月25日生 |
|
（注）3 |
215 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 経営企画本部長 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
|
（注）3 |
161 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機工事業部長 |
合志 健治 |
1958年８月23日生 |
|
（注）3 |
187 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 営業本部 副本部長 兼 ＴＦＳ支社長 |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
|
（注）3 |
142 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井関 博文 |
1947年９月30日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 敦子 |
1962年９月９日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
村井 諭 |
1958年１月５日生 |
|
（注）4 |
94 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,213 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井関博文氏、鈴木敦子氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 村井諭、委員 津田佳典、委員 中務尚子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、中務尚子氏は、2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任した取締役（監査等委員）加藤幸江氏の補欠として選任されたものであります。
５．「所有株式数」には、2021年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2021年６月24日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
赤崎 雄作 |
1983年１月20日生 |
|
－ |
（2） 社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
山善は、社外取締役を４名選任しております。うち２名は監査等委員である取締役であります。
②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の井関博文氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、山善の経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
社外取締役の鈴木敦子氏は、これまで他社においてダイバーシティの推進やＣＳＲ方針の策定及びＥＳＧ戦略の推進等の経験に基づき、企業の社会性を高める戦略的ＣＳＲ／ＥＳＧを構築するための幅広い見識と豊富な経験を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した立場で取締役会において積極的に発言し、ＣＳＲ活動を企業経営に結びつけ、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただけるものと判断しております。
③社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針の内容
山善は、社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、山善の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である井関博文氏は、2015年３月までＯＫＫ株式会社の代表取締役社長を2016年６月まで同社取締役会長を歴任しておりました。山善とＯＫＫ株式会社との間には、工作機械の仕入取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における山善連結売上高の1％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である鈴木敦子氏は、2014年12月までパナソニック株式会社の業務執行者でありました。山善とパナソニック株式会社との間には、仕入・売上取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における連結売上高の2％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。なお、同氏は株式会社あさひの社外取締役（監査等委員）及びライオン株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、第一稀元素化学工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中務尚子氏は、山善が業務を委嘱する弁護士法人に所属しておりますが、山善が同法人に対して支払う報酬総額は10百万円未満であります。なお、同氏はＳＰＫ株式会社の社外取締役（監査等委員）及びナカバヤシ株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
なお、井関博文氏、鈴木敦子氏、津田佳典氏及び中務尚子氏は証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、山善の独立役員に指定しております。
（3） 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。
また、山善は、社外取締役が取締役会における決議案件や、重要な報告事項を十分に理解した上で、適切な発言や行動ができるよう経営企画部が窓口となり、適時適切な情報交換を行い、かつ取締役会における議案や報告事項等について事前に詳細説明をすることとしており、必要に応じて該当する部門との連携が可能な体制としております。
さらに、監査等委員会は、経営企画本部及び管理本部と適宜連携し、監査・監督機能の有効性を高めております。
（4） 相談役・顧問等
山善は、経営者としての経験に基づく助言等の提供を受けるため、取締役会決議により取締役を退任した者を相談役・顧問等に選任することがあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） |
長尾 雄次 |
1954年12月25日生 |
|
（注）3 |
340 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 |
野海 敏安 |
1951年４月10日生 |
|
（注）3 |
296 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
佐々木 公久 |
1957年１月25日生 |
|
（注）3 |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 経営企画本部長 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
|
（注）3 |
143 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機工事業部長 |
合志 健治 |
1958年８月23日生 |
|
（注）3 |
152 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 営業本部 副本部長 |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
|
（注）3 |
139 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井関 博文 |
1947年９月30日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 敦子 |
1962年９月９日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
村井 諭 |
1958年１月５日生 |
|
（注）4 |
89 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 幸江 |
1946年11月11日生 |
|
（注）4 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,366 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井関博文氏、鈴木敦子氏、加藤幸江氏及び津田佳典氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 村井諭、委員 加藤幸江、委員 津田佳典
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．「所有株式数」には、2020年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2020年６月25日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
中務 尚子 |
1965年４月８日生 |
|
－ |
(2) 社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
山善は、社外取締役を４名選任しております。うち２名は監査等委員である取締役であります。
②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の井関博文氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、山善の経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
社外取締役の鈴木敦子氏は、これまで他社においてダイバーシティの推進やＣＳＲ方針の策定及びＥＳＧ戦略の推進を経験されるなど、企業の社会性を高める戦略的ＣＳＲ／ＥＳＧを構築するための幅広い見識と豊富な経験を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した立場で取締役会において積極的にご発言いただくことにより、ＣＳＲ活動を企業経営に結びつけ、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断しております。
監査等委員である社外取締役の加藤幸江氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監督的役割を担っております。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役の加藤幸江氏及び津田佳典氏は、取締役の職務執行の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と適宜情報・意見交換を実施し監査機能の強化に努めております。
③社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針の内容
山善は、社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、山善の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である井関博文氏は、2015年３月までＯＫＫ株式会社の代表取締役社長を2016年６月まで同社取締役会長を歴任しておりました。山善とＯＫＫ株式会社との間には、工作機械の仕入取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における山善連結売上高の1％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である鈴木敦子氏は、2014年12月までパナソニック株式会社の業務執行者でありました。山善とパナソニック株式会社との間には、仕入・売上取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における連結売上高の２％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。また、山善は同氏との間で2019年12月16日から2020年６月24日までの期間において、ＳＤＧｓ・ＩＳＯ・女性活躍推進などの分野でのアドバイスをいただくためアドバイザリー契約を締結しておりましたが、山善が同氏に支払った顧問料は2百万円未満であります。なお、同氏は株式会社あさひの社外取締役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の加藤幸江氏は、山善が業務を委嘱する弁護士法人に所属しておりますが、山善が同法人に対して支払う報酬総額は10百万円未満であります。なお、同氏はダイドーグループホールディングス株式会社の社外監査役を兼任しております。山善とダイドーグループホールディングス株式会社の間で特別な利害関係はありません。また、「(1) 役員一覧」に記載のとおり、山善株式1,000株を保有しておりますが、この事実以外に資本的関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、第一稀元素化学工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
なお、井関博文氏、鈴木敦子氏、加藤幸江氏及び津田佳典氏は証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、山善の独立役員に指定しております。
(3) 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。
また、山善は、社外取締役が取締役会における決議案件や、重要な報告事項を十分に理解した上で、適切な発言や行動ができるよう経営企画部が窓口となり、適時適切な情報交換を行い、かつ取締役会における議案や報告事項等について事前に詳細説明をすることとしており、必要に応じて該当する部門との連携が可能な体制としております。
さらに、監査等委員会は、経営企画本部及び管理本部と適宜連携し、監査・監督機能の有効性を高めております。
(4)相談役・顧問等
山善は、経営者としての経験に基づく助言等の提供を受ける為、取締役会決議により取締役を退任した者を相談役・顧問等に選任することがあります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 （ＣＥＯ） 最高執行責任者 （ＣＯＯ） |
長尾 雄次 |
1954年12月25日生 |
|
（注）3 |
273 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業本部長 |
野海 敏安 |
1951年４月10日生 |
|
（注）3 |
229 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 経営企画本部長 |
合志 健治 |
1958年８月23日生 |
|
（注）3 |
136 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 管理本部長 |
山添 正道 |
1960年３月10日生 |
|
（注）3 |
127 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 生産財統轄部長 |
岸田 貢司 |
1960年９月２日生 |
|
（注）3 |
137 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
井関 博文 |
1947年９月30日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
村井 諭 |
1958年１月５日生 |
|
（注）4 |
87 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 幸江 |
1946年11月11日生 |
|
（注）4 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 佳典 |
1972年８月18日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
999 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井関博文氏、加藤幸江氏及び津田佳典氏は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 村井諭、委員 加藤幸江、委員 津田佳典
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、村井諭氏は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任した取締役（常勤監査等委員）松村嘉員の補欠として選任されたものであります。
５．「所有株式数」には、2019年３月31日現在の、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く。）を含んだ株式数を記載しております。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、2018年６月26日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
玉置 栄一 |
1955年１月21日生 |
|
－ |
(2) 社外役員の状況
①社外取締役の選任状況
山善は、社外取締役を３名選任しております。うち２名は監査等委員である取締役であります。
②社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の井関博文氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、山善の経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、山善グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の加藤幸江氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監督的役割を担っております。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役の加藤幸江氏及び津田佳典氏は、取締役の職務執行の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と適宜情報・意見交換を実施し監査機能の強化に努めております。
③社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針の内容
山善は、社外取締役を選任するための山善からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、山善の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
④会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である井関博文氏は、2015年３月までＯＫＫ株式会社の代表取締役社長を2016年６月まで同社取締役会長を歴任しておりました。山善とＯＫＫ株式会社との間には、工作機械の仕入取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における山善連結売上高の1％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。
監査等委員である社外取締役の加藤幸江氏は、山善が業務を委嘱する弁護士法人に所属しておりますが、山善が同法人に対して支払う報酬総額は10百万円未満であります。なお、同氏はダイドーグループホールディングス株式会社の社外監査役及び株式会社日阪製作所の社外取締役を兼任しております。山善とダイドーグループホールディングス株式会社の間で特別な利害関係はなく、山善と株式会社日阪製作所との間には、機工商品の仕入取引がありますが、その取引金額は直近事業年度における山善の連結売上高の0.01％未満であり、独立性に疑義が生じるおそれはないと考えております。また、「(1) 役員一覧」に記載のとおり、山善株式1,000株を保有しておりますが、この事実以外に資本的関係を有しておりません。
監査等委員である社外取締役の津田佳典氏は、第一稀元素化学工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、山善と同社の間で特別な利害関係はありません。
なお、井関博文氏、加藤幸江氏及び津田佳典氏は証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、山善の独立役員に指定しております。
(3) 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。
また、山善は、社外取締役が取締役会における決議案件や、重要な報告事項を十分に理解した上で、適切な発言や行動ができるよう経営企画部が窓口となり、適時適切な情報交換を行い、かつ取締役会における議案や報告事項等について事前に詳細説明をすることとしており、必要に応じて該当する部門との連携が可能な体制としております。
さらに、監査等委員会は、経営企画本部及び管理本部と適宜連携し、監査・監督機能の有効性を高めております。
(4)相談役・顧問等
山善は、経営者としての経験に基づく助言等の提供を受ける為、取締役会決議により取締役を退任した者を相談役・顧問等に選任することがあります。
該当事項はありません。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ）
最高執行責任者 |
長尾 雄次 |
昭和29年12月25日生 |
|
（注）3 |
214 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 家庭機器事業管掌 |
麻生 太一 |
昭和26年２月２日生 |
|
（注）3 |
172 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 生産財事業管掌 |
野海 敏安 |
昭和26年４月10日生 |
|
（注）3 |
181 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 住建事業部長 |
江端 和夫 |
昭和27年12月22日生 |
|
（注）3 |
87 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 東京支社長 |
松井 平 |
昭和28年４月23日生 |
|
（注）3 |
482 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 大阪支社長 |
佐々木 公久 |
昭和32年１月25日生 |
|
（注）3 |
167 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 経営企画本部長 |
合志 健治 |
昭和33年８月23日生 |
|
（注）3 |
122 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 管理本部長 |
山添 正道 |
昭和35年３月10日生 |
|
（注）3 |
122 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 生産財統轄部長 |
岸田 貢司 |
昭和35年９月２日生 |
|
（注）3 |
136 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井関 博文 |
昭和22年９月30日生 |
|
（注）3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
松村 嘉員 |
昭和25年10月３日生 |
|
（注）4 |
381 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
加藤 幸江 |
昭和21年11月11日生 |
|
（注）4 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
津田 佳典 |
昭和47年８月18日生 |
|
（注）4 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
2,074 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役井関博文、加藤幸江及び津田佳典は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松村嘉員、委員 加藤幸江、委員 津田佳典
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、平成30年６月26日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
玉置 栄一 |
昭和30年１月21日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
上級執行役員 管理本部長 |
上野 孝史 |
平成29年10月26日 |
（注）平成29年10月26日、逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3%）
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
|
中田 繞 |
昭和21年６月17日生 |
|
（注）3 |
414 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ）
最高執行責任者 |
長尾 雄次 |
昭和29年12月25日生 |
|
（注）3 |
171 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 最高財務責任者 （ＣＦＯ） |
掛川 隆司 |
昭和23年６月22日生 |
|
（注）3 |
392 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 家庭機器事業部長 |
麻生 太一 |
昭和26年２月２日生 |
|
（注）3 |
164 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 生産財統括 機工事業部長 |
野海 敏安 |
昭和26年４月10日生 |
|
（注）3 |
155 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 住建事業部長 |
江端 和夫 |
昭和27年12月22日生 |
|
（注）3 |
77 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 東日本営業本部長 |
松井 平 |
昭和28年４月23日生 |
|
（注）3 |
475 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 管理本部長 |
上野 孝史 |
昭和28年６月26日生 |
|
（注）3 |
160 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 大阪営業本部長 |
佐々木 公久 |
昭和32年１月25日生 |
|
（注）3 |
164 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上級執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 経営企画本部長 生産財戦略統括部長 |
合志 健治 |
昭和33年８月23日生 |
|
（注）3 |
115 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
松村 嘉員 |
昭和25年10月３日生 |
|
（注）4 |
369 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
加藤 幸江 |
昭和21年11月11日生 |
|
（注）4 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
津田 佳典 |
昭和47年８月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,666 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役加藤幸江及び津田佳典は、社外取締役であります。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松村嘉員、委員 加藤幸江、委員 津田佳典
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、平成28年６月24日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
玉置 栄一 |
昭和30年１月21日生 |
|
－ |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
|
吉居 亨 |
昭和15年１月２日生 |
|
（注）3 |
1,096 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
中田 繞 |
昭和21年６月17日生 |
|
（注）3 |
376 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員
最高執行責任者 |
山本 政美 |
昭和21年11月11日生 |
|
（注）3 |
557 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 最高財務責任者 （ＣＦＯ） 管理本部長 |
掛川 隆司 |
昭和23年６月22日生 |
|
（注）3 |
373 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 大阪営業本部長 |
福田 廣 |
昭和23年10月16日生 |
|
（注）3 |
319 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 生産財統括 |
長尾 雄次 |
昭和29年12月25日生 |
|
（注）3 |
142 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 家庭機器事業部長 |
麻生 太一 |
昭和26年２月２日生 |
|
（注）3 |
155 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産財副統括 機工事業部長 |
野海 敏安 |
昭和26年４月10日生 |
|
（注）3 |
127 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 最高情報責任者 （ＣＩＯ） 経営企画本部長 |
砂山 滋 |
昭和27年８月30日生 |
|
（注）3 |
181 |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
松村 嘉員 |
昭和25年10月３日生 |
|
（注）4 |
354 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
加藤 幸江 |
昭和21年11月11日生 |
|
（注）4 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
津田 佳典 |
昭和47年８月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
3,690 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、山善は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．山善の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松村嘉員、委員 加藤幸江、委員 津田佳典
３．取締役加藤幸江及び津田佳典は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月24日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．山善は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を、平成28年６月24日開催の定時株主総会で選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||
|
玉置 栄一 |
昭和30年１月21日生 |
|
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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