ＢＩＰＲＯＧＹ(8056)の株価チャート ＢＩＰＲＯＧＹ(8056)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.7％）
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(2024年6月27日現在) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
齊 藤 昇 |
1961年8月8日生 |
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(注)3 |
24.8 |
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代表取締役 専務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
1963年10月24日生 |
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(注)3 |
14.6 |
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取締役 執行役員 |
澤 上 多恵子 |
1969年8月9日生 |
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(注)3 |
2.1 |
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取締役 |
金 沢 貴 人 |
1960年9月4日生 |
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(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ナリン アドバニ |
1965年10月1日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 |
池 田 義 典 |
1961年5月23日生 |
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(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
大 崎 麻 子 |
1971年2月27日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 |
片 山 雄 一 |
1956年9月23日生 |
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(注)3 |
－ |
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常勤監査役 |
古 林 幹 教 |
1963年6月5日生 |
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(注)6 |
0.2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
大 石 正 弥 |
1960年1月25日生 |
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(注)4 |
0.9 |
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監査役 |
橋 本 博 文 |
1957年7月8日生 |
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(注)5 |
－ |
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監査役 |
古 城 春 実 |
1950年1月30日生 |
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(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
監査役 |
水 口 啓 子 |
1958年7月21日生 |
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(注)4 |
－ |
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計 |
42.6 |
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（注）1．取締役 ナリン アドバニ、池田義典、大崎麻子、片山雄一の4氏は、社外取締役です。
2．監査役 大石正弥、古城春実、水口啓子の3氏は、社外監査役です。
3．2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6. 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制度、業務執行役員制度および参与制度を導入しております。
2024年6月27日現在の取締役を兼務していない執行役員および業務執行役員は、次のとおりです。
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常務執行役員 |
梅原 一眞 |
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常務執行役員 |
佐々木 貴司 |
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常務執行役員 |
永島 直史 |
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執行役員 |
福田 祐一郎 |
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執行役員 |
山田 健嗣 |
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執行役員 |
宮下 尚 |
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業務執行役員 |
竹内 裕司 |
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業務執行役員 |
奥山 直哉 |
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業務執行役員 |
宮田 勲 |
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業務執行役員 |
馬場 定行 |
|
業務執行役員 |
坪内 淳 |
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業務執行役員 |
千葉 真介 |
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業務執行役員 |
佐藤 秀彰 |
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業務執行役員 |
山内 宜子 |
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業務執行役員 |
中津川 信昭 |
|
業務執行役員 |
渡邊 弘巳 |
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業務執行役員 |
井上 慎一 |
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業務執行役員 |
金井 智 |
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業務執行役員 |
三ツ井 淳一 |
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業務執行役員 |
松本 裕志 |
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業務執行役員 |
高成田 彰 |
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役は4名で、4名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、社外監査役は3名で、うち1名が常勤監査役であり、社外監査役3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
イ．社外取締役および社外監査役の役割・機能、選任理由および独立性に関する基準
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役は、それぞれの高い見識と豊富な経験に基づき、客観的・専門的見地から経営に対する監督または監査を行い、経営の倫理性・透明性の維持・強化に貢献する役割・機能を担っております。
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役の選任理由は、次のとおりです。
＜社外取締役＞
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氏名 |
選任理由 |
|
ナリン アドバニ |
アドバニ氏は、日本・シンガポール・インドを中心に、複数のテクノロジー系企業の経営・投資を経験しており、AI・ロボット等の技術的知見に加え、アジア太平洋地域を中心としたグローバルビジネス経験を有しています。このような、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界に関するグローバルな知見・経験を活かし、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対して実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 |
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池 田 義 典 |
池田氏は、国税庁における長年のご経験において要職を歴任されるとともに、海外での経験を有しており、特に国際課税の分野に精通しています。国税庁退官後も税理士、大学教授として活躍されるなど、税務・会計分野における高度な専門的知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対し、これらの知見・経験を活かした実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
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大 崎 麻 子 |
大崎氏は、国際連合での勤務のご経験をはじめとする国際経験も豊富であり、ジェンダー・スペシャリストとして、政府、自治体、大学等、各方面において活躍されています。また、ジェンダー分野はもちろんのこと、ESG/サステナビリティ分野における高度な専門的知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹのESG経営を推進するにあたり、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対し、これらの知見・経験を活かした実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
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片 山 雄 一 |
片山氏は、金融機関での長年のご経験において要職を務められ、財務・会計における豊富な経験を有するとともに、株式会社オリエンタルランドにて、長年取締役を務められ、経営者としても豊富な知見と経験を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対し、これらの知見・経験を活かした実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
選任理由 |
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大 石 正 弥 |
大石氏は、金融機関における長年の業務経験や財務および会計に関する相当程度の知見ならびにシステム分野に関する知見を持ち、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界への理解があるのに加え、証券会社でのご経験を通じて投資への深い造詣を有しています。これらの知見や、経営者および監事としての幅広い見識を、社外の独立した立場から、ＢＩＰＲＯＧＹの経営全般の監査に活かしていただけることを期待して、社外監査役に選任しております。 |
|
古 城 春 実 |
古城氏は、弁護士および裁判官として培われた法律専門家としての豊富な知識や経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役に選任しております。 |
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水 口 啓 子 |
水口氏は、金融機関および格付会社等にて企業分析や格付基準検討に従事されたことに加え、公認会計士・監査審査会や企業会計審議会の委員等としての業務経験、総務省独立行政法人評価制度委員会（会計基準等部会）委員等として活躍されており、財務、企業会計、ガバナンス、開示に関する豊富な知識・経験を有しています。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
なお、ＢＩＰＲＯＧＹの「社外取締役の独立性に関する判断基準」は、次のとおりです。
■社外役員の独立性に関する判断基準
ＢＩＰＲＯＧＹは、会社法にもとづく社外取締役および社外監査役（以下併せて「社外役員」という）のうち、東京証券取引所の独立性基準を満たし、かつ次の各号のいずれにも該当しない者を独立性を有する社外役員と判断する。
(1) ＢＩＰＲＯＧＹの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である
場合はその業務執行者
(2) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先またはＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先と
する法人・団体等の業務執行者（※1）
(3) ＢＩＰＲＯＧＹが多額の借入れ（※2）をしている金融機関の業務執行者
(4) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員
報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益（※3）を受け取っている者またはそれが法
人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者
(5) ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から多額の寄付等（※4）を受けている法人・団体等の業務執行者
(6) 上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者で
あった者
(7) 以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族
・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者
・ＢＩＰＲＯＧＹの子会社の取締役および業務執行者
※1「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先」に該当するか否かは、当該取引先に対する売上高が、直近事業年度のＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の2%を超えるかを目安として判断する。
「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社に対する当該取引先の売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超えるかを目安として判断する。
※2「多額の借入れ」に該当するか否かは、借入額がＢＩＰＲＯＧＹの直近事業年度末の総資産の2％を超えるか否かを目安として判断する。
※3「多額の報酬その他財産上の利益」に該当するか否かは、直近事業年度においてＢＩＰＲＯＧＹ役員報酬以外にＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近事業年度の連結売上高の2％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益をＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から受け取っているか否かを目安として判断する。
※4「多額の寄付等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から年間1,000万円または当該法人・団体等の直近事業年度の年間総費用の2％のいずれか高い方の額を超える寄付等を受けているか否かを目安として判断する。
ウ．ＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係
社外取締役および社外監査役とＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係は、次のとおりです。なお、社外取締役および社外監査役の略歴およびＢＩＰＲＯＧＹ株式所有数は、「（２）役員の状況」に記載のとおりです。
＜社外取締役＞
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氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
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ナリン アドバニ |
特記すべき関係はありません。 |
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池 田 義 典 |
特記すべき関係はありません。 |
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大 崎 麻 子 |
ＢＩＰＲＯＧＹは、大崎氏に対し、直近事業年度にＢＩＰＲＯＧＹが主催したセミナーでの講演に対する講師料等を支払いましたが、ＢＩＰＲＯＧＹから同氏への支払額は13万円程度と僅少です。 |
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片 山 雄 一 |
片山氏は、2013年6月から現在に至るまで、株式会社オリエンタルランドの取締役として同社のスポンサーマーケティングアライアンス部等を管掌されております。同社とＢＩＰＲＯＧＹの間には、システムサービス等の取引がありますが、その取引額は、直近事業年度におけるＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の1％未満であり、同社連結売上高の0.2％未満と僅少です。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
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大 石 正 弥 |
大石氏は、ＢＩＰＲＯＧＹの主要取引先・主要借入先である農林中央金庫のご出身ですが、同金庫を2015年6月に退職して9年が経過しております。 |
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古 城 春 実 |
特記すべき関係はありません。 |
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水 口 啓 子 |
特記すべき関係はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査役監査および会計監査の監査計画および監査結果ならびに内部統制システムの運用状況について、社外監査役は、内部監査、内部統制システムの運用状況について、取締役会で報告を受けております。
また、社外監査役は「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、三様監査連絡会等に出席し、各種意見交換を行っております。また、社外監査役1名を含む常勤監査役は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席し、委員会における審議、報告等の内容を確認しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.7％）
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(2023年6月29日現在) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
1956年6月6日生 |
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(注)3 |
35.4 |
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代表取締役 専務執行役員 |
齊 藤 昇 |
1961年8月8日生 |
|
(注)3 |
19.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
1963年10月24日生 |
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(注)3 |
11.0 |
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取締役 |
金 沢 貴 人 |
1960年9月4日生 |
|
(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 智 恵 |
1970年1月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ナリン アドバニ |
1965年10月1日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 田 義 典 |
1961年5月23日生 |
|
(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 崎 麻 子 |
1971年2月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
寺 西 裕 二 |
1963年11月18日生 |
|
(注)4 |
0.5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 石 正 弥 |
1960年1月25日生 |
|
(注)5 |
0.6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 本 博 文 |
1957年7月8日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古 城 春 実 |
1950年1月30日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水 口 啓 子 |
1958年7月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
67.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 佐藤智恵、ナリン アドバニ、池田義典、大崎麻子の4氏は、社外取締役です。
2．監査役 大石正弥、古城春実、水口啓子の3氏は、社外監査役です。
3．2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6. 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制度、業務執行役員制度および参与制度を導入しております。
2023年6月29日現在の取締役を兼務していない執行役員、業務執行役員および参与は、次のとおりです。
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常務執行役員 |
梅原 一眞 |
|
常務執行役員 |
佐々木 貴司 |
|
常務執行役員 |
永島 直史 |
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執行役員 |
福田 祐一郎 |
|
執行役員 |
山田 健嗣 |
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業務執行役員 |
竹内 裕司 |
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業務執行役員 |
奥山 直哉 |
|
業務執行役員 |
森口 秀樹 |
|
業務執行役員 |
宮田 勲 |
|
業務執行役員 |
宮下 尚 |
|
業務執行役員 |
馬場 定行 |
|
業務執行役員 |
坪内 淳 |
|
業務執行役員 |
千葉 真介 |
|
業務執行役員 |
佐藤 秀彰 |
|
業務執行役員 |
澤上 多恵子 |
|
業務執行役員 |
小林 俊浩 |
|
業務執行役員 |
山内 宜子 |
|
業務執行役員 |
中津川 信昭 |
|
業務執行役員 |
佐藤 博之 |
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参与 |
白井 久美子 |
|
参与 |
荻野 進 |
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役は4名で、4名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、社外監査役は3名で、うち1名が常勤監査役であり、社外監査役3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
イ．社外取締役および社外監査役の役割・機能、選任理由および独立性に関する基準
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役は、それぞれの高い見識と豊富な経験に基づき、客観的・専門的見地から経営に対する監督または監査を行い、経営の倫理性・透明性の維持・強化に貢献する役割・機能を担っております。
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役の選任理由は、次のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
佐 藤 智 恵 |
佐藤氏は、作家として米国経営大学院に関わる著書を多数執筆し、(株)ボストンコンサルティンググループにおいて経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、経営について豊富な経験、知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹが推進するビジネスモデル変革に対し、客観的・専門的見地から実効性のある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
ナリン アドバニ |
アドバニ氏は、日本・シンガポール・インドを中心に、複数のテクノロジー系企業の経営・投資を経験しており、AI・ロボット等の技術的知見に加え、アジア太平洋地域を中心としたグローバルビジネス経験を有しています。このような、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界に関するグローバルな知見・経験を活かし、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対して実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
池 田 義 典 |
池田氏は、国税庁における長年のご経験において要職を歴任されるとともに、海外での経験を有しており、特に国際課税の分野に精通しています。国税庁退官後も税理士、大学教授として活躍されるなど、税務・会計分野における高度な専門的知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対し、これらの知見・経験を活かした実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
|
大 崎 麻 子 |
大崎氏は、国際連合での勤務のご経験をはじめとする国際経験も豊富であり、ジェンダー・スペシャリストとして、政府、自治体、大学等、各方面において活躍されています。また、ジェンダー分野はもちろんのこと、ESG/サステナビリティ分野における高度な専門的知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹのESG経営を推進するにあたり、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対し、これらの知見・経験を活かした実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
大 石 正 弥 |
大石氏は、金融機関における長年の業務経験や財務および会計に関する相当程度の知見ならびにシステム分野に関する知見を持ち、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界への理解があるのに加え、証券会社でのご経験を通じて投資への深い造詣を有しています。これらの知見や、経営者および監事としての幅広い見識を、社外の独立した立場から、ＢＩＰＲＯＧＹの経営全般の監査に活かしていただけることを期待して、社外監査役に選任しております。 |
|
古 城 春 実 |
古城氏は、弁護士および裁判官として培われた法律専門家としての豊富な知識や経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役に選任しております。 |
|
水 口 啓 子 |
水口氏は、金融機関および格付会社等にて企業分析や格付基準検討に従事されたことに加え、公認会計士・監査審査会や企業会計審議会の委員等としての業務経験、総務省独立行政法人評価制度委員会（会計基準等部会）委員等として活躍されており、財務、企業会計、ガバナンス、開示に関する豊富な知識・経験を有しています。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
なお、ＢＩＰＲＯＧＹの「社外取締役の独立性に関する判断基準」は、次のとおりです。
■社外役員の独立性に関する判断基準
ＢＩＰＲＯＧＹは、会社法にもとづく社外取締役および社外監査役（以下併せて「社外役員」という）のうち、東京証券取引所の独立性基準を満たし、かつ次の各号のいずれにも該当しない者を独立性を有する社外役員と判断する。
(1) ＢＩＰＲＯＧＹの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である
場合はその業務執行者
(2) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先またはＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先と
する法人・団体等の業務執行者（※1）
(3) ＢＩＰＲＯＧＹが多額の借入れ（※2）をしている金融機関の業務執行者
(4) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員
報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益（※3）を受け取っている者またはそれが法
人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者
(5) ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から多額の寄付等（※4）を受けている法人・団体等の業務執行者
(6) 上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者で
あった者
(7) 以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族
・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者
・ＢＩＰＲＯＧＹの子会社の取締役および業務執行者
※1「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先」に該当するか否かは、当該取引先に対する売上高が、直近事業年度のＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の2%を超えるかを目安として判断する。
「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社に対する当該取引先の売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超えるかを目安として判断する。
※2「多額の借入れ」に該当するか否かは、借入額がＢＩＰＲＯＧＹの直近事業年度末の総資産の2％を超えるか否かを目安として判断する。
※3「多額の報酬その他財産上の利益」に該当するか否かは、直近事業年度においてＢＩＰＲＯＧＹ役員報酬以外にＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近事業年度の連結売上高の2％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益をＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から受け取っているか否かを目安として判断する。
※4「多額の寄付等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から年間1,000万円または当該法人・団体等の直近事業年度の年間総費用の2％のいずれか高い方の額を超える寄付等を受けているか否かを目安として判断する。
ウ．ＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係
社外取締役および社外監査役とＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係は、次のとおりです。なお、社外取締役および社外監査役の略歴およびＢＩＰＲＯＧＹ株式所有数は、「（２）役員の状況」に記載のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
佐 藤 智 恵 |
特記すべき関係はありません。 |
|
ナリン アドバニ |
特記すべき関係はありません。 |
|
池 田 義 典 |
特記すべき関係はありません。 |
|
大 崎 麻 子 |
特記すべき関係はありません。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
大 石 正 弥 |
大石氏は、ＢＩＰＲＯＧＹの主要取引先・主要借入先である農林中央金庫のご出身ですが、同金庫を2015年6月に退職して8年が経過しております。 また、同氏は、2015年6月から2021年3月まで、みずほ証券株式会社の役員として同社のグローバルマーケッツ部門等を担当されておりました。同社とＢＩＰＲＯＧＹの間には、アウトソーシングサービス等の取引がありますが、その取引額は直近事業年度におけるＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の0.1％未満と僅少です。 |
|
古 城 春 実 |
特記すべき関係はありません。 |
|
水 口 啓 子 |
特記すべき関係はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査役監査および会計監査の監査計画および監査結果ならびに内部統制システムの運用状況について、社外監査役は、内部監査、内部統制システムの運用状況について、取締役会で報告を受けております。
また、社外監査役は「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、三様監査連絡会等に出席し、各種意見交換を行っております。また、社外監査役1名を含む常勤監査役は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席し、委員会における審議、報告等の内容を確認しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.7％）
|
(2022年6月29日現在) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
1956年6月6日生 |
|
(注)3 |
27.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
齊 藤 昇 |
1961年8月8日生 |
|
(注)3 |
14.1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
1963年10月24日生 |
|
(注)3 |
6.9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 沢 貴 人 |
1960年9月4日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薗 田 綾 子 |
1963年8月28日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 智 恵 |
1970年1月30日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ナリン アドバニ |
1965年10月1日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 義典 |
1961年5月23日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
寺 西 裕 二 |
1963年11月18日生 |
|
(注)4 |
0.3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 石 正 弥 |
1960年1月25日生 |
|
(注)5 |
0.2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 本 博 文 |
1957年7月8日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古 城 春 実 |
1950年1月30日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水 口 啓 子 |
1958年7月21日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
49.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 薗田綾子、佐藤智恵、ナリン アドバニ、池田義典の4氏は、社外取締役です。
2．監査役 大石正弥、古城春実、水口啓子の3氏は、社外監査役です。
3．2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6．2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制度および業務執行役員制度を導入しております。
2022年6月29日現在の取締役を兼務していない執行役員および業務執行役員は、次のとおりです。
|
常務執行役員 |
梅原 一眞 |
|
常務執行役員 |
八田 泰秀 |
|
常務執行役員 |
佐々木 貴司 |
|
執行役員 |
福田 祐一郎 |
|
業務執行役員 |
白井 久美子 |
|
業務執行役員 |
永島 直史 |
|
業務執行役員 |
竹内 裕司 |
|
業務執行役員 |
奥山 直哉 |
|
業務執行役員 |
森口 秀樹 |
|
業務執行役員 |
宮田 勲 |
|
業務執行役員 |
宮下 尚 |
|
業務執行役員 |
荻野 進 |
|
業務執行役員 |
馬場 定行 |
|
業務執行役員 |
高井 健志 |
|
業務執行役員 |
坪内 淳 |
|
業務執行役員 |
千葉 真介 |
|
業務執行役員 |
佐藤 秀彰 |
|
業務執行役員 |
澤上 多恵子 |
|
業務執行役員 |
小林 俊浩 |
|
業務執行役員 |
山内 宜子 |
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役は4名で、4名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、社外監査役は3名で、うち1名が常勤監査役であり、社外監査役3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
イ．社外取締役および社外監査役の役割・機能、選任理由および独立性に関する基準
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役は、それぞれの高い見識と豊富な経験に基づき、客観的・専門的見地から経営に対する監督または監査を行い、経営の倫理性・透明性の維持・強化に貢献する役割・機能を担っております。
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役の選任理由は、次のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
薗 田 綾 子 |
薗田氏には、長年にわたりCSRやSDGｓ、統合経営の分野で多数の企業を支援してこられた実績や、女性活躍を促進する活動にも力を注いでこられた経験を活かして、今後のＢＩＰＲＯＧＹ経営に多角的な視点でアドバイスいただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
佐 藤 智 恵 |
佐藤氏は、作家として米国経営大学院に関わる著書を多数執筆し、(株)ボストンコンサルティンググループにおいて経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、経営について豊富な経験、知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹが推進するビジネスモデル変革に対し、客観的・専門的見地から実効性のある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
ナリン アドバニ |
アドバニ氏は、日本・シンガポール・インドを中心に、複数のテクノロジー系企業の経営・投資を経験しており、AI・ロボット等の技術的知見に加え、アジア太平洋地域を中心としたグローバルビジネス経験を有しています。このような、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界に関するグローバルな知見・経験を活かし、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対して実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。 |
|
池 田 義 典 |
池田氏は、国税庁における長年のご経験において要職を歴任されるとともに、海外での経験を有しており、特に国際課税の分野に精通しています。国税庁退官後も税理士、大学教授として活躍されるなど、税務・会計分野における高度な専門的知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対し、これらの知見・経験を活かした実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」およびＢＩＰＲＯＧＹの定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に抵触せず、独立役員に指定しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
大 石 正 弥 |
大石氏は、金融機関における長年の業務経験や財務および会計に関する相当程度の知見ならびにシステム分野に関する知見を持ち、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界への理解があるのに加え、証券会社でのご経験を通じて投資への深い造詣を有しています。これらの知見や、経営者および監事としての幅広い見識を、社外の独立した立場から、ＢＩＰＲＯＧＹの経営全般の監査に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。 |
|
古 城 春 実 |
古城氏は、弁護士および裁判官として培われた法律専門家としての豊富な知識や経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
|
水 口 啓 子 |
水口氏は、金融機関および格付会社等にて企業分析や格付基準検討に従事された後、日本格付研究所の審議役、公認会計士・監査審査会委員等として活躍される等、財務、企業会計、ガバナンス、開示に関する豊富な知識・経験を有しています。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
なお、ＢＩＰＲＯＧＹの「社外取締役の独立性に関する判断基準」は、次のとおりです。
■社外役員の独立性に関する判断基準
ＢＩＰＲＯＧＹは、会社法にもとづく社外取締役および社外監査役（以下併せて「社外役員」という）のうち、東京証券取引所の独立性基準を満たし、かつ次の各号のいずれにも該当しない者を独立性を有する社外役員と判断する。
(1) ＢＩＰＲＯＧＹの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である
場合はその業務執行者
(2) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先またはＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先と
する法人・団体等の業務執行者（※1）
(3) ＢＩＰＲＯＧＹが多額の借入れ（※2）をしている金融機関の業務執行者
(4) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員
報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益（※3）を受け取っている者またはそれが法
人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者
(5) ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から多額の寄付等（※4）を受けている法人・団体等の業務執行者
(6) 上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者で
あった者
(7) 以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族
・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者
・ＢＩＰＲＯＧＹの子会社の取締役および業務執行者
※1「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先」に該当するか否かは、当該取引先に対する売上高が、直近事業年度のＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の2%を超えるかを目安として判断する。
「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社に対する当該取引先の売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超えるかを目安として判断する。
※2「多額の借入れ」に該当するか否かは、借入額がＢＩＰＲＯＧＹの直近事業年度末の総資産の2％を超えるか否かを目安として判断する。
※3「多額の報酬その他財産上の利益」に該当するか否かは、直近事業年度においてＢＩＰＲＯＧＹ役員報酬以外にＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近事業年度の連結売上高の2％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益をＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から受け取っているか否かを目安として判断する。
※4「多額の寄付等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から年間1,000万円または当該法人・団体等の直近事業年度の年間総費用の2％のいずれか高い方の額を超える寄付等を受けているか否かを目安として判断する。
ウ．ＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係
社外取締役および社外監査役とＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係は、次のとおりです。なお、社外取締役および社外監査役の略歴およびＢＩＰＲＯＧＹ株式所有数は、「（２）役員の状況」に記載のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
薗 田 綾 子 |
特記すべき事項はありません。 |
|
佐 藤 智 恵 |
ＢＩＰＲＯＧＹは、佐藤氏に対し、直近事業年度にＢＩＰＲＯＧＹが主催したセミナーでの講演に対する講演料を支払いましたが、ＢＩＰＲＯＧＹから同氏への支払額は55万円と僅少です。 |
|
ナリン アドバニ |
特記すべき関係はありません。 |
|
池 田 義 典 |
特記すべき関係はありません。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
大 石 正 弥 |
大石氏は、ＢＩＰＲＯＧＹの主要取引先・主要借入先である農林中央金庫のご出身ですが、同金庫を2015年6月に退職して7年が経過しております。 |
|
古 城 春 実 |
特記すべき関係はありません。 |
|
水 口 啓 子 |
特記すべき関係はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査役監査および会計監査の監査計画および監査結果ならびに内部統制システムの運用状況について、社外監査役は、内部監査、内部統制システムの運用状況について、取締役会で報告を受けております。
また、社外監査役は「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、三様監査連絡会等に出席し、各種意見交換を行っております。また、社外監査役1名を含む常勤監査役は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席し、委員会における審議、報告等の内容を確認しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.5％）
|
(2021年6月28日現在) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
1956年6月6日生 |
|
(注)3 |
21.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
齊 藤 昇 |
1961年8月8日生 |
|
(注)3 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
1963年10月24日生 |
|
(注)3 |
4.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
永 井 和 夫 |
1960年2月12日生 |
|
(注)3 |
6.5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 沢 貴 人 |
1960年9月4日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 田 剛 |
1942年12月3日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薗 田 綾 子 |
1963年8月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 智 恵 |
1970年1月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ナリン アドバニ |
1965年10月1日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
寺 西 裕 二 |
1963年11月18日生 |
|
(注)4 |
0.1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 石 正 弥 |
1960年1月25日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 本 博 文 |
1957年7月8日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古 城 春 実 |
1950年1月30日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水 口 啓 子 |
1958年7月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
42.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 川田 剛、薗田綾子、佐藤智恵、ナリン アドバニの4氏は、社外取締役です。
2．監査役 大石正弥、古城春実、水口啓子の3氏は、社外監査役です。
3．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6．2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制度および業務執行役員制度を導入しております。
2021年6月28日現在の取締役を兼務していない執行役員および業務執行役員は、次のとおりです。
|
常務執行役員 |
小西 宏和 |
|
常務執行役員 |
梅原 一眞 |
|
常務執行役員 |
八田 泰秀 |
|
常務執行役員 |
佐々木 貴司 |
|
執行役員 |
兵働 広記 |
|
執行役員 |
田村 充 |
|
業務執行役員 |
藤戸 哲也 |
|
業務執行役員 |
白井 久美子 |
|
業務執行役員 |
田中 建 |
|
業務執行役員 |
永島 直史 |
|
業務執行役員 |
竹内 裕司 |
|
業務執行役員 |
奥山 直哉 |
|
業務執行役員 |
森口 秀樹 |
|
業務執行役員 |
宮田 勲 |
|
業務執行役員 |
宮下 尚 |
|
業務執行役員 |
荻野 進 |
|
業務執行役員 |
馬場 定行 |
|
業務執行役員 |
高井 健志 |
|
業務執行役員 |
坪内 淳 |
|
業務執行役員 |
千葉 真介 |
|
業務執行役員 |
佐藤 秀彰 |
|
業務執行役員 |
澤上 多恵子 |
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役は4名で、4名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、社外監査役は3名で、うち1名が常勤監査役であり、社外監査役3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
イ．社外取締役および社外監査役の役割・機能、選任理由および独立性に関する基準
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役は、それぞれの高い見識と豊富な経験に基づき、客観的・専門的見地から経営に対する監督または監査を行い、経営の倫理性・透明性の維持・強化に貢献する役割・機能を担っております。
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役の選任理由は、次のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
川 田 剛 |
川田氏は、税務・会計分野における高度な専門的知見に加え、社外役員としての豊富な経験を有しておられることから、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対しこれらを活かした助言をいただくこと、および社外の客観的かつ公正な立場から経営を監督いただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
薗 田 綾 子 |
薗田氏には、長年にわたりCSRやSDGｓ、統合経営の分野で多数の企業を支援してこられた実績や、女性活躍を促進する活動にも力を注いでこられた経験を活かして、今後のＢＩＰＲＯＧＹ経営に多角的な視点でアドバイスいただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
佐 藤 智 恵 |
佐藤氏は、作家として米国経営大学院に関わる著書を多数執筆し、(株)ボストンコンサルティンググループにおいて経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、経営について豊富な経験、知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹが推進するビジネスモデル変革に対し、客観的・専門的見地から実効性のある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
ナリン アドバニ |
アドバニ氏は、日本・シンガポール・インドを中心に、複数のテクノロジー系企業の経営・投資を経験しており、AI・ロボット等の技術的知見に加え、アジア太平洋地域を中心としたグローバルビジネス経験を有しています。このような、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界に関するグローバルな知見・経験を活かし、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対して実効性ある助言、サポートをしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
大 石 正 弥 |
大石氏は、金融機関における長年の業務経験や財務および会計に関する相当程度の知見ならびにシステム分野に関する知見を持ち、ＢＩＰＲＯＧＹの属する業界への理解があるのに加え、証券会社でのご経験を通じて投資への深い造詣を有しています。これらの知見や、経営者および監事としての幅広い見識を、社外の独立した立場から、ＢＩＰＲＯＧＹの経営全般の監査に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。 |
|
古 城 春 実 |
古城氏は、弁護士および裁判官として培われた法律専門家としての豊富な知識や経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
|
水 口 啓 子 |
水口氏は、金融機関および格付会社等にて企業分析や格付基準検討に従事された後、現在は日本格付研究所の審議役、公認会計士・監査審査会委員等として活躍される等、財務、企業会計、ガバナンス、開示に関する豊富な知識・経験を有しています。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
なお、ＢＩＰＲＯＧＹの「社外取締役の独立性に関する判断基準」は、次のとおりです。
■社外役員の独立性に関する判断基準
ＢＩＰＲＯＧＹは、会社法にもとづく社外取締役および社外監査役（以下併せて「社外役員」という）のうち、東京証券取引所の独立性基準を満たし、かつ次の各号のいずれにも該当しない者を独立性を有する社外役員と判断する。
(1) ＢＩＰＲＯＧＹの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である
場合はその業務執行者
(2) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先またはＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先と
する法人・団体等の業務執行者（※1）
(3) ＢＩＰＲＯＧＹが多額の借入れ（※2）をしている金融機関の業務執行者
(4) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員
報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益（※3）を受け取っている者またはそれが法
人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者
(5) ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から多額の寄付等（※4）を受けている法人・団体等の業務執行者
(6) 上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者で
あった者
(7) 以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族
・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者
・ＢＩＰＲＯＧＹの子会社の取締役および業務執行者
※1「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先」に該当するか否かは、当該取引先に対する売上高が、直近事業年度のＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の2%を超えるかを目安として判断する。
「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社に対する当該取引先の売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超えるかを目安として判断する。
※2「多額の借入れ」に該当するか否かは、借入額がＢＩＰＲＯＧＹの直近事業年度末の総資産の2％を超えるか否かを目安として判断する。
※3「多額の報酬その他財産上の利益」に該当するか否かは、直近事業年度においてＢＩＰＲＯＧＹ役員報酬以外にＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近事業年度の連結売上高の2％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益をＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から受け取っているか否かを目安として判断する。
※4「多額の寄付等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から年間1,000万円または当該法人・団体等の直近事業年度の年間総費用の2％のいずれか高い方の額を超える寄付等を受けているか否かを目安として判断する。
ウ．ＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係
社外取締役および社外監査役とＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係は、次のとおりです。なお、社外取締役および社外監査役の略歴およびＢＩＰＲＯＧＹ株式所有数は、「（２）役員の状況」に記載のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
川 田 剛 |
特記すべき関係はありません。 |
|
薗 田 綾 子 |
特記すべき事項はありません。 |
|
佐 藤 智 恵 |
特記すべき関係はありません。 |
|
ナリン アドバニ |
特記すべき関係はありません。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
大 石 正 弥 |
大石氏は、ＢＩＰＲＯＧＹの主要取引先・主要借入先である農林中央金庫のご出身ですが、同金庫を2015年6月に退職して6年が経過しております。 |
|
古 城 春 実 |
特記すべき関係はありません。 |
|
水 口 啓 子 |
特記すべき関係はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査の監査計画および監査結果ならびに内部統制システムの運用状況について、取締役会で報告を受けております。
また、社外監査役は「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、三様監査連絡会等に出席し、各種意見交換を行っております。また、社外監査役1名を含む常勤監査役は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席し、活動状況の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.0％）
|
(2020年6月26日現在) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
1956年6月6日生 |
|
(注)3 |
21.5 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
齊 藤 昇 |
1961年8月8日生 |
|
(注)3 |
9.1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
1963年10月24日生 |
|
(注)3 |
3.7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
永 井 和 夫 |
1960年2月12日生 |
|
(注)3 |
4.4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 登 志 樹 |
1955年7月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 田 剛 |
1942年12月3日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薗 田 綾 子 |
1963年8月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 智 恵 |
1970年1月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内 山 悦 夫 |
1956年12月10日生 |
|
(注)4 |
4.0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
寺 西 裕 二 |
1963年11月18日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 本 博 文 |
1957年7月8日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古 城 春 実 |
1950年1月30日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢 内 訓 光 |
1953年12月2日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
42.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 川田 剛、薗田綾子、佐藤智恵の3氏は、社外取締役です。
2．監査役 内山悦夫、古城春実、矢内訓光の3氏は、社外監査役です。
3．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6．2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制度および業務執行役員制度を導入しております。
2020年6月26日現在の取締役を兼務していない執行役員および業務執行役員は、次のとおりです。
|
常務執行役員 |
小西 宏和 |
|
常務執行役員 |
村田 憲彦 |
|
常務執行役員 |
梅原 一眞 |
|
執行役員 |
兵働 広記 |
|
執行役員 |
八田 泰秀 |
|
執行役員 |
田村 充 |
|
執行役員 |
須貝 達也 |
|
執行役員 |
田中 輝久 |
|
業務執行役員 |
星 恒夫 |
|
業務執行役員 |
藤戸 哲也 |
|
業務執行役員 |
渡邉 岳治 |
|
業務執行役員 |
白井 久美子 |
|
業務執行役員 |
田中 建 |
|
業務執行役員 |
永島 直史 |
|
業務執行役員 |
竹内 裕司 |
|
業務執行役員 |
奥山 直哉 |
|
業務執行役員 |
佐々木 貴司 |
|
業務執行役員 |
森口 秀樹 |
|
業務執行役員 |
宮田 勲 |
|
業務執行役員 |
宮下 尚 |
|
業務執行役員 |
荻野 進 |
|
業務執行役員 |
馬場 定行 |
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役は3名で、3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、社外監査役は3名で、うち1名が常勤監査役であり、社外監査役3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
イ．社外取締役および社外監査役の役割・機能、選任理由および独立性に関する基準
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役は、それぞれの高い見識と豊富な経験に基づき、客観的・専門的見地から経営に対する監督または監査を行い、経営の倫理性・透明性の維持・強化に貢献する役割・機能を担っております。
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役の選任理由は、次のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
川 田 剛 |
川田氏は、税務・会計分野における高度な専門的知見に加え、社外役員としての豊富な経験を有しておられることから、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対しこれらを活かした助言をいただくこと、および社外の客観的かつ公正な立場から経営を監督いただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
薗 田 綾 子 |
薗田氏には、長年にわたりCSRやSDGｓ、統合経営の分野で多数の企業を支援してこられた実績や、女性活躍を促進する活動にも力を注いでこられた経験を活かして、今後のＢＩＰＲＯＧＹ経営に多角的な視点でアドバイスいただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
佐 藤 智 恵 |
佐藤氏は、作家として米国経営大学院に関わる著書を多数執筆し、(株)ボストンコンサルティンググループにおいて経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、経営について豊富な経験、知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹが推進するビジネスモデル変革に対し、客観的・専門的見地から実効性のある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
内 山 悦 夫 |
内山氏は、金融機関における長年の業務経験や、財務および会計に関する相当程度の知見ならびに経営者としての幅広い見識を有しており、2014年6月の就任以来、ＢＩＰＲＯＧＹの経営全般に対する的確な監査をいただいていることから、引き続きこれらの知見を活かしていただくことを期待して、社外監査役に選任しております。 |
|
古 城 春 実 |
古城氏は、弁護士および裁判官として培われた法律専門家としての豊富な知識や経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
|
矢 内 訓 光 |
矢内氏は、公認会計士として培われた企業会計に関する専門的な知識や経験とグローバルに活躍された知見・経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
なお、ＢＩＰＲＯＧＹの「社外取締役の独立性に関する判断基準」は、次のとおりです。
■社外役員の独立性に関する判断基準
ＢＩＰＲＯＧＹは、会社法にもとづく社外取締役および社外監査役（以下併せて「社外役員」という）のうち、東京証券取引所の独立性基準を満たし、かつ次の各号のいずれにも該当しない者を独立性を有する社外役員と判断する。
(1) ＢＩＰＲＯＧＹの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である
場合はその業務執行者
(2) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先またはＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先と
する法人・団体等の業務執行者（※1）
(3) ＢＩＰＲＯＧＹが多額の借入れ（※2）をしている金融機関の業務執行者
(4) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員
報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益（※3）を受け取っている者またはそれが法
人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者
(5) ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から多額の寄付等（※4）を受けている法人・団体等の業務執行者
(6) 上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者で
あった者
(7) 以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族
・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者
・ＢＩＰＲＯＧＹの子会社の取締役および業務執行者
※1「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先」に該当するか否かは、当該取引先に対する売上高が、直近事業年度のＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の2%を超えるかを目安として判断する。
「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社に対する当該取引先の売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超えるかを目安として判断する。
※2「多額の借入れ」に該当するか否かは、借入額がＢＩＰＲＯＧＹの直近事業年度末の総資産の2％を超えるか否かを目安として判断する。
※3「多額の報酬その他財産上の利益」に該当するか否かは、直近事業年度においてＢＩＰＲＯＧＹ役員報酬以外にＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近事業年度の連結売上高の2％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益をＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から受け取っているか否かを目安として判断する。
※4「多額の寄付等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から年間1,000万円または当該法人・団体等の直近事業年度の年間総費用の2％のいずれか高い方の額を超える寄付等を受けているか否かを目安として判断する。
ウ．ＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係
社外取締役および社外監査役とＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係は、次のとおりです。なお、社外取締役および社外監査役の略歴およびＢＩＰＲＯＧＹ株式所有数は、「（２）役員の状況」に記載のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
川 田 剛 |
特記すべき関係はありません。 |
|
薗 田 綾 子 |
ＢＩＰＲＯＧＹは、薗田綾子氏が事務局長を務めるNPO法人サステナビリティ日本フォーラムに対し、ＢＩＰＲＯＧＹのESG推進に関わる支援業務を委託し、2019年度に業務委託料を支払いましたが、ＢＩＰＲＯＧＹから同社への支払額は250万円と僅少です。 |
|
佐 藤 智 恵 |
特記すべき関係はありません。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
内 山 悦 夫 |
内山氏は、ＢＩＰＲＯＧＹの主要取引先・主要借入先である農林中央金庫のご出身ですが、同金庫を2009年6月に退職して11年が経過しております。また、同金庫のグループ会社を2014年6月に退職して6年が経過しております。 |
|
古 城 春 実 |
特記すべき関係はありません。 |
|
矢 内 訓 光 |
特記すべき関係はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査の監査計画および監査結果ならびに内部統制システムの運用状況について、取締役会で報告を受けております。
また、社外監査役は「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、三様監査連絡会等に出席し、各種意見交換を行っております。また、社外監査役1名を含む常勤監査役は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席し、活動状況の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
(2019年6月27日現在) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
1956年6月6日生 |
|
(注)3 |
21.2 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 丞 |
1955年11月1日生 |
|
(注)3 |
9.9 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 俊 雄 |
1955年2月9日生 |
|
(注)3 |
17.7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
齊 藤 昇 |
1961年8月8日生 |
|
(注)3 |
8.4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
1963年10月24日生 |
|
(注)3 |
3.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉 本 登 志 樹 |
1955年7月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 田 剛 |
1942年12月3日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薗 田 綾 子 |
1963年8月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 智 恵 |
1970年1月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
栗 山 進 至 |
1956年8月15日生 |
|
(注)4 |
1.7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内 山 悦 夫 |
1956年12月10日生 |
|
(注)5 |
3.6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 本 博 文 |
1957年7月8日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古 城 春 実 |
1950年1月30日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢 内 訓 光 |
1953年12月2日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
65.9 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 川田 剛、薗田綾子、佐藤智恵の3氏は、社外取締役です。
2．監査役 内山悦夫、古城春実、矢内訓光の3氏は、社外監査役です。
3．2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6．2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制度および業務執行役員制度を導入しております。
2019年6月27日現在の取締役を兼務していない執行役員および業務執行役員は、次のとおりです。
|
常務執行役員 |
小西 宏和 |
|
常務執行役員 |
永井 和夫 |
|
上席執行役員 |
村田 憲彦 |
|
執行役員 |
兵働 広記 |
|
執行役員 |
八田 泰秀 |
|
執行役員 |
橋本 博文 |
|
執行役員 |
田村 充 |
|
執行役員 |
須貝 達也 |
|
執行役員 |
田中 輝久 |
|
業務執行役員 |
星 恒夫 |
|
業務執行役員 |
藤戸 哲也 |
|
業務執行役員 |
渡邉 岳治 |
|
業務執行役員 |
白井 久美子 |
|
業務執行役員 |
田中 建 |
|
業務執行役員 |
永島 直史 |
|
業務執行役員 |
竹内 裕司 |
|
業務執行役員 |
奥山 直哉 |
|
業務執行役員 |
佐々木 貴司 |
|
業務執行役員 |
森口 秀樹 |
|
業務執行役員 |
宮田 勲 |
|
業務執行役員 |
宮下 尚 |
② 社外役員の状況
ア．社外取締役および社外監査役の員数
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役は3名で、3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、社外監査役は3名で、うち1名が常勤監査役であり、社外監査役3名全員を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
イ．社外取締役および社外監査役の役割・機能、選任理由および独立性に関する基準
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役は、それぞれの高い見識と豊富な経験に基づき、客観的・専門的見地から経営に対する監督または監査を行い、経営の倫理性・透明性の維持・強化に貢献する役割・機能を担っております。
ＢＩＰＲＯＧＹの社外取締役および社外監査役の選任理由は、次のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
川 田 剛 |
川田氏は、税務・会計分野における高度な専門的知見に加え、社外役員としての豊富な経験を有しておられることから、ＢＩＰＲＯＧＹの経営に対しこれらを活かした助言をいただくこと、および社外の客観的かつ公正な立場から経営を監督いただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
薗 田 綾 子 |
薗田氏には、長年にわたりCSRや環境経営の分野で多数の企業を支援してこられた実績や、女性活躍を促進する活動にも力を注いでこられた経験を活かして、今後のＢＩＰＲＯＧＹ経営に多角的な視点でアドバイスいただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任しております。 |
|
佐 藤 智 恵 |
佐藤氏は、作家として米国経営大学院に関わる著書を多数執筆し、(株)ボストンコンサルティンググループにおいて経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、経営について豊富な経験、知見を有していることから、ＢＩＰＲＯＧＹが推進するビジネスモデル変革に対し、客観的・専門的見地から実効性のある助言、サポートをしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
選任理由 |
|
内 山 悦 夫 |
内山氏は、金融機関における長年の業務経験や、財務および会計に関する相当程度の知見ならびに経営者としての幅広い見識を有しており、2014年6月の就任以来、ＢＩＰＲＯＧＹの経営全般に対する的確な監査をいただいていることから、引き続きこれらの知見を活かしていただくことを期待して、社外監査役に選任しております。 |
|
古 城 春 実 |
古城氏は、弁護士および裁判官として培われた法律専門家としての豊富な知識や経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
|
矢 内 訓 光 |
矢内氏は、公認会計士として培われた企業会計に関する専門的な知識や経験とグローバルに活躍された知見・経験を有しております。その知識や経験を活かし、社外の独立した立場から、取締役の職務の執行を監査していただけると考え、社外監査役として選任しております。 |
なお、ＢＩＰＲＯＧＹの「社外取締役の独立性に関する判断基準」は、次のとおりです。
■社外役員の独立性に関する判断基準
ＢＩＰＲＯＧＹは、会社法にもとづく社外取締役および社外監査役（以下併せて「社外役員」という）のうち、東京証券取引所の独立性基準を満たし、かつ次の各号のいずれにも該当しない者を独立性を有する社外役員と判断する。
(1) ＢＩＰＲＯＧＹの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である
場合はその業務執行者
(2) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先またはＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先と
する法人・団体等の業務執行者（※1）
(3) ＢＩＰＲＯＧＹが多額の借入れ（※2）をしている金融機関の業務執行者
(4) ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社のコンサルタント、会計専門家または法律専門家等として、役員
報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益（※3）を受け取っている者またはそれが法
人・団体等である場合、当該法人・団体等に所属する者
(5) ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から多額の寄付等（※4）を受けている法人・団体等の業務執行者
(6) 上記(1)から(5)のいずれかに該当する法人・団体等において、過去3年間に業務執行者で
あった者
(7) 以下に該当する者の配偶者または二親等内の親族
・上記(1)から(5)のいずれかに該当する者
・ＢＩＰＲＯＧＹの子会社の取締役および業務執行者
※1「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社の主要な取引先」に該当するか否かは、当該取引先に対する売上高が、直近事業年度のＢＩＰＲＯＧＹ連結売上高の2%を超えるかを目安として判断する。
「ＢＩＰＲＯＧＹもしくはその子会社を主要な取引先とする法人・団体等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社に対する当該取引先の売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超えるかを目安として判断する。
※2「多額の借入れ」に該当するか否かは、借入額がＢＩＰＲＯＧＹの直近事業年度末の総資産の2％を超えるか否かを目安として判断する。
※3「多額の報酬その他財産上の利益」に該当するか否かは、直近事業年度においてＢＩＰＲＯＧＹ役員報酬以外にＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っているか、または当該報酬その他財産上の利益を得ている者が法人・団体等である場合、当該法人・団体等の直近事業年度の連結売上高の2％または1,000万円のいずれか高い方の額を超える報酬その他財産上の利益をＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から受け取っているか否かを目安として判断する。
※4「多額の寄付等」に該当するか否かは、ＢＩＰＲＯＧＹまたはその子会社から年間1,000万円または当該法人・団体等の直近事業年度の年間総費用の2％のいずれか高い方の額を超える寄付等を受けているか否かを目安として判断する。
ウ．ＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係
社外取締役および社外監査役とＢＩＰＲＯＧＹとの人的関係・資本的関係・取引関係その他利害関係は、次のとおりです。なお、社外取締役および社外監査役の略歴およびＢＩＰＲＯＧＹ株式所有数は、「５．役員の状況」に記載のとおりです。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
川 田 剛 |
特記すべき関係はありません。 |
|
薗 田 綾 子 |
ＢＩＰＲＯＧＹは、薗田綾子氏が事務局長を務めるNPO法人サステナビリティ日本フォーラムに対し、ＢＩＰＲＯＧＹのESG推進に関わる支援業務を委託し、業務委託料を支払いましたが、ＢＩＰＲＯＧＹから同社への支払額は250万円と僅少です。 |
|
佐 藤 智 恵 |
特記すべき関係はありません。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
ＢＩＰＲＯＧＹとの関係 |
|
内 山 悦 夫 |
内山氏は、ＢＩＰＲＯＧＹの主要取引先・主要借入先である農林中央金庫のご出身ですが、同金庫を2009年6月に退職して10年が経過しております。また、同金庫のグループ会社を2014年6月に退職して5年が経過しております。 |
|
古 城 春 実 |
特記すべき関係はありません。 |
|
矢 内 訓 光 |
特記すべき関係はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査の監査計画および監査結果ならびに内部統制システムの運用状況について、取締役会で報告を受けております。
また、社外監査役は「（３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、三様監査連絡会等に出席し、各種意見交換を行っております。また、社外監査役1名を含む常勤監査役は、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会に出席し、活動状況の報告を受けております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
(平成30年6月28日現在) |
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
昭和31年6月6日生 |
昭和55年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
20.8 |
|
平成14年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスアグリゲーション事業部長 |
|||||
|
平成14年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成17年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成19年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役上席常務執行役員 |
|||||
|
平成19年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ上席常務執行役員 |
|||||
|
平成23年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ専務執行役員 |
|||||
|
平成23年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役社長(現在) |
|||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 丞 |
昭和30年11月1日生 |
昭和51年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
9.6 |
|
平成16年 4月 |
日本ユニシス・ソフトウェア株式会社執行役員 |
|||||
|
平成18年 1月 |
日本ユニシス・ソリューション株式会社執行役員 |
|||||
|
平成19年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹSW＆サービス本部S-BITS統括PM |
|||||
|
平成21年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成23年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成24年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員(現在) |
|||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 俊 雄 |
昭和30年2月9日生 |
昭和53年 4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)3 |
16.8 |
|
平成19年 4月 |
米国三井物産株式会社SVP & CFO |
|||||
|
平成22年 6月 |
三井物産株式会社内部監査部検査役 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼 経理部長 |
|||||
|
平成26年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成26年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員(現在) |
|||||
|
取締役 常務執行役員 |
齊 藤 昇 |
昭和36年8月8日生 |
昭和61年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
7.5 |
|
平成16年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ産業流通第二事業部長 |
|||||
|
平成21年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ流通事業部長 |
|||||
|
平成22年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ流通第二事業部長 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスサービス事業部長 |
|||||
|
平成25年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員(現在) |
|||||
|
取締役 常務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
昭和38年10月24日生 |
昭和60年 1月 平成19年 7月 平成23年 4月 平成24年 4月 平成26年 4月
平成28年 4月 平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 ＢＩＰＲＯＧＹSW＆サービス本部S-BITS適用統括PM ＢＩＰＲＯＧＹ金融第三事業部長 ＢＩＰＲＯＧＹ金融事業部門副部門長 ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼 経営企画部長 ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員(現在) |
(注)3 |
3.1 |
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
杉 本 登 志 樹 |
昭和30年7月25日生 |
平成 4年12月
平成12年10月
平成14年 4月 平成15年 6月 平成21年10月 平成22年 6月
平成23年 6月
平成26年 6月
平成30年 4月
平成30年 6月 |
大日本印刷株式会社SMICS推進本部生産総合研究所研究開発第2部長 同社ビジネスフォーム事業部製造本部技術第1部長兼ビジネスフォーム研究所長 株式会社DNPデータテクノ製造本部長 株式会社DNPデータテクノ社長 大日本印刷株式会社研究開発センター長 同社役員、研究開発センター長、研究開発・事業化推進本部長 同社役員（研究開発センター、知的財産本部、研究開発・事業化推進本部、MEMSセンター担当） 同社常務役員（現 常務執行役員。研究開発センター、知的財産本部、研究開発・事業化推進本部、MEMSセンター担当）、ABセンター第3本部長 同社常務執行役員（ABセンター ICT事業開発本部担当）、ABセンター 第3本部長（現在） ＢＩＰＲＯＧＹ取締役（現在） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
川 田 剛 |
昭和17年12月3日生 |
昭和42年 4月 |
国税庁入庁 大阪国税局柏原税務署長、在サンフランシスコ日本国総領事館領事、国税庁長官官房国際業務室長、同徴収部管理課長、仙台国税局長などを歴任 |
(注)3 |
－ |
|
平成 8年 9月 |
税理士登録開業 |
|||||
|
平成 9年 4月 |
国士舘大学政経学部教授 |
|||||
|
平成14年 6月 |
税理士法人山田&パートナーズ会長 |
|||||
|
平成15年 4月 |
國學院大學経済学部教授 |
|||||
|
平成16年 4月 |
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授 |
|||||
|
平成16年 6月 |
株式会社バンダイ社外監査役 |
|||||
|
平成18年 6月 |
株式会社村田製作所社外監査役 |
|||||
|
平成24年 6月 |
株式会社大冷社外監査役(現在) |
|||||
|
平成25年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役(現在) |
|||||
|
平成27年 5月 |
株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM）社外取締役 |
|||||
|
平成27年 6月 |
税理士法人山田＆パートナーズ顧問(現在) |
|||||
|
取締役 |
薗 田 綾 子 |
昭和38年8月28日生 |
昭和63年 8月 |
株式会社クレアン設立 代表取締役就任(現在) |
(注)3 |
－ |
|
平成15年10月 |
NPO法人サステナビリティ日本フォーラム事務局長(現在) |
|||||
|
平成16年 6月 |
NPO法人日本サステナブル投資フォーラム理事(現在) |
|||||
|
平成27年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役(現在) |
|||||
|
平成29年 2月 |
一般財団法人みらいRITA代表理事(現在) |
|||||
|
取締役 |
佐 藤 智 恵 |
昭和45年 1月30日生 |
平成 4年 4月 |
日本放送協会(NHK)入局 |
(注)3 |
－ |
|
平成13年 5月 |
米国コロンビア大学経営大学院修了 |
|||||
|
平成13年 8月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
|||||
|
平成15年 6月 |
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 |
|||||
|
平成24年 1月 |
作家／コンサルタントとして独立 |
|||||
|
平成26年 4月 |
公益財団法人大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価委員会委員(現在) |
|||||
|
平成28年 4月 |
TBSテレビ番組審議会委員(現在) |
|||||
|
平成29年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役(現在) |
|||||
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
栗 山 進 至 |
昭和31年8月15日生 |
昭和55年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)4 |
1.2 |
|
平成17年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスマネジメント部事業推進室長 |
|||||
|
平成20年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ商品企画部長 |
|||||
|
平成22年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹサービス企画部長 |
|||||
|
平成25年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ中部支社長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹサービス企画部長 |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ監査役(現在) |
|||||
|
常勤監査役 |
内 山 悦 夫 |
昭和31年12月10日生 |
昭和54年 4月 |
農林中央金庫入庫 |
(注)5 |
3.2 |
|
平成11年 7月 |
同金庫長野支店長 |
|||||
|
平成13年 1月 |
同金庫総合企画部支店統括室長兼副部長 |
|||||
|
平成15年 7月 |
同金庫仙台支店長 |
|||||
|
平成17年 7月 |
同金庫総務部長 |
|||||
|
平成19年 6月 平成21年 6月
平成26年 6月 |
同金庫常務理事 農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長 ＢＩＰＲＯＧＹ社外監査役(現在) |
|||||
|
監査役 |
橋 本 博 文 |
昭和32年7月8日生 |
平成 4年 6月 |
大日本印刷株式会社ビジネスフォーム事業部企画管理部管理課長 |
(注)5 |
－ |
|
平成 9年 1月 |
P.T.DNPインドネシア |
|||||
|
平成14年 4月 |
大日本印刷株式会社商印事業部企画管理部長 |
|||||
|
平成19年 4月 |
同社商印事業部DAC事業推進本部長 |
|||||
|
平成21年11月 |
同社事業企画推進室長 |
|||||
|
平成27年 6月 |
同社役員(現 執行役員)、事業企画推進室長 |
|||||
|
平成29年10月 |
同社執行役員、事業推進本部長 |
|||||
|
平成30年 4月 |
同社執行役員(事業推進本部、価値創造推進本部 担当) |
|||||
|
平成30年 6月 平成30年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ監査役(現在) 大日本印刷株式会社常務執行役員(事業推進本部、価値創造推進本部 担当)(現在) |
|||||
|
監査役 |
古 城 春 実 |
昭和25年1月30日生 |
昭和51年 4月 |
弁護士登録 |
(注)6 |
－ |
|
昭和58年 6月 |
米国ヴァージニア大学ロースクール修了(LL.M.) |
|||||
|
平成13年 4月 |
東京高等裁判所知的財産権部 判事 |
|||||
|
平成17年10月 |
坂井・三村法律事務所(当時)加入 |
|||||
|
平成27年 1月 平成29年 6月 |
桜坂法律事務所設立 パートナー(現在) ＢＩＰＲＯＧＹ社外監査役(現在) |
|||||
|
監査役 |
矢 内 訓 光 |
昭和28年12月2日生 |
昭和56年11月
昭和60年 3月 平成 8年 7月
平成12年 7月 平成14年 5月 平成19年 9月
平成21年 4月
平成23年 7月 平成28年 1月 平成29年 6月 |
昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 日本公認会計士協会 公認会計士登録 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 社員 アーンストアンドヤング ロンドン事務所 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー アーンストアンドヤング ニューヨーク事務所 新日本有限責任監査法人MNC部(マルチナショナルクライアント部)部門長 同監査法人 第Ⅲ監査事業部副事業部長 日本年金機構 監事(非常勤)(現在) ＢＩＰＲＯＧＹ社外監査役(現在) |
(注)6 |
－ |
|
計 |
62.2 |
|||||
（注）1．取締役 川田 剛、薗田綾子、佐藤智恵の3氏は、社外取締役です。
2．監査役 内山悦夫、古城春実、矢内訓光の3氏は、社外監査役です。
3．平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6．平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制を導入しております。
平成30年6月28日現在の取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。
|
常務執行役員 |
小西 宏和 |
|
常務執行役員 |
永井 和夫 |
|
上席執行役員 |
村田 憲彦 |
|
執行役員 |
兵働 広記 |
|
執行役員 |
八田 泰秀 |
|
執行役員 |
橋本 博文 |
|
執行役員 |
佐藤 和雄 |
|
執行役員 |
林 尊 |
|
執行役員 |
田村 充 |
|
執行役員 |
須貝 達也 |
なお、優秀な若手人財を早期登用し、業務執行体制の強化を図るため、平成30年4月1日より、従業員の身分を維持した「業務執行役員」を新たに設置し、業務執行に当たらせることとしました。
平成30年6月28日現在の業務執行役員は、次のとおりです。
|
業務執行役員 業務執行役員 業務執行役員 業務執行役員 業務執行役員 業務執行役員 業務執行役員 業務執行役員 |
星 恒夫 藤戸 哲也 渡邉 岳治 白井 久美子 田中 建 永島 直史 竹内 裕司 奥山 直哉 |
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
(平成29年6月29日現在) |
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
昭和31年6月6日生 |
昭和55年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
20.2 |
|
平成14年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスアグリゲーション事業部長 |
|||||
|
平成14年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成17年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成19年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役上席常務執行役員 |
|||||
|
平成19年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ上席常務執行役員 |
|||||
|
平成23年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ専務執行役員 |
|||||
|
平成23年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役社長(現在) |
|||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 丞 |
昭和30年11月1日生 |
昭和51年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
9.3 |
|
平成16年 4月 |
日本ユニシス・ソフトウェア株式会社執行役員 |
|||||
|
平成18年 1月 |
日本ユニシス・ソリューション株式会社執行役員 |
|||||
|
平成19年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹSW＆サービス本部S-BITS統括PM |
|||||
|
平成21年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成23年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成24年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員(現在) |
|||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 俊 雄 |
昭和30年2月9日生 |
昭和53年 4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)3 |
14.9 |
|
平成19年 4月 |
米国三井物産株式会社SVP & CFO |
|||||
|
平成22年 6月 |
三井物産株式会社内部監査部検査役 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼 経理部長 |
|||||
|
平成26年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成26年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員(現在) |
|||||
|
取締役 常務執行役員 |
齊 藤 昇 |
昭和36年8月8日生 |
昭和61年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
6.3 |
|
平成16年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ産業流通第二事業部長 |
|||||
|
平成21年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ流通事業部長 |
|||||
|
平成22年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ流通第二事業部長 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスサービス事業部長 |
|||||
|
平成25年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員(現在) |
|||||
|
取締役 常務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
昭和38年10月24日生 |
昭和60年 1月 平成19年 7月 平成23年 4月 平成24年 4月 平成26年 4月
平成28年 4月 平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 ＢＩＰＲＯＧＹSW＆サービス本部S-BITS適用統括PM ＢＩＰＲＯＧＹ金融第三事業部長 ＢＩＰＲＯＧＹ金融事業部門副部門長 ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼 経営企画部長 ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員(現在) |
(注)3 |
2.7 |
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
村 本 守 弘 |
昭和28年5月13日生 |
昭和51年 4月 平成12年10月 平成21年 6月 平成25年 5月
平成25年 6月
平成27年11月 平成28年 6月 平成29年 6月 |
大日本印刷株式会社入社 同社ビジネスフォーム事業部ICカード本部長 同社役員、IPS事業部長 同社役員、アドバンストオプティクス事業部担当 同社常務役員、アドバンストオプティクス事業部担当 同社常務執行役員（現在) ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役 ＢＩＰＲＯＧＹ取締役（現在） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
川 田 剛 |
昭和17年12月3日生 |
昭和42年 4月 |
国税庁入庁 大阪国税局柏原税務署長、在サンフランシスコ日本国総領事館領事、国税庁長官官房国際業務室長、同徴収部管理課長、仙台国税局長などを歴任 |
(注)3 |
－ |
|
平成 8年 9月 |
税理士登録開業 |
|||||
|
平成 9年 4月 |
国士舘大学政経学部教授 |
|||||
|
平成14年 6月 |
税理士法人山田&パートナーズ会長 |
|||||
|
平成15年 4月 |
國學院大學経済学部教授 |
|||||
|
平成16年 4月 |
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授 |
|||||
|
平成16年 6月 |
株式会社バンダイ社外監査役 |
|||||
|
平成18年 6月 |
株式会社村田製作所社外監査役 |
|||||
|
平成24年 6月 |
株式会社大冷社外監査役(現在) |
|||||
|
平成25年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役(現在) |
|||||
|
平成27年 5月 |
株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM）社外取締役 |
|||||
|
平成27年 6月 |
税理士法人山田＆パートナーズ顧問(現在) |
|||||
|
取締役 |
薗 田 綾 子 |
昭和38年8月28日生 |
昭和63年 8月 |
株式会社クレアン設立 代表取締役就任(現在) |
(注)3 |
－ |
|
平成15年10月 |
NPO法人サステナビリティ日本フォーラム事務局長(現在) |
|||||
|
平成16年 6月 |
NPO法人日本サステナブル投資フォーラム理事(現在) |
|||||
|
平成27年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役(現在) |
|||||
|
平成29年 2月 |
一般財団法人みらいRITA代表理事(現在) |
|||||
|
取締役 |
佐 藤 智 恵 |
昭和45年 1月30日生 |
平成 4年 4月 |
日本放送協会(NHK)入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成13年 5月 |
米国コロンビア大学経営大学院修了 |
|||||
|
平成13年 8月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
|||||
|
平成15年 6月 |
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 |
|||||
|
平成24年 1月 |
作家／コンサルタントとして独立 |
|||||
|
平成26年 4月 |
公益財団法人大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価委員会委員(現在) |
|||||
|
平成28年 4月 |
TBSテレビ番組審議会委員(現在) |
|||||
|
平成29年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役(現在) |
|||||
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
内 山 悦 夫 |
昭和31年12月10日生 |
昭和54年 4月 |
農林中央金庫入庫 |
(注)4 |
2.6 |
|
平成11年 7月 |
同金庫長野支店長 |
|||||
|
平成13年 1月 |
同金庫総合企画部支店統括室長兼副部長 |
|||||
|
平成15年 7月 |
同金庫仙台支店長 |
|||||
|
平成17年 7月 |
同金庫総務部主任考査役 |
|||||
|
平成17年 7月 |
同金庫総務部長 |
|||||
|
平成19年 6月 |
同金庫常務理事 |
|||||
|
平成21年 6月 |
農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長 |
|||||
|
平成26年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常勤監査役(現在) |
|||||
|
常勤監査役 |
栗 山 進 至 |
昭和31年8月15日生 |
昭和55年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)5 |
0.7 |
|
平成17年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスマネジメント部事業推進室長 |
|||||
|
平成20年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ商品企画部長 |
|||||
|
平成22年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹサービス企画部長 |
|||||
|
平成25年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ中部支店長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹサービス企画部長 |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常勤監査役(現在) |
|||||
|
監査役 |
古 谷 滋 海 |
昭和25年9月10日生 |
昭和48年 4月 |
大日本印刷株式会社入社 |
(注)6 |
－ |
|
平成 6年 6月 |
同社経理本部経理第１部長 |
|||||
|
平成14年 6月 |
株式会社DNPオフセット代表取締役社長 |
|||||
|
平成16年 4月 |
大日本印刷株式会社関連事業部長 |
|||||
|
平成16年10月 |
同社管理部長 |
|||||
|
平成18年 6月 |
同社役員(コーポレート・オフィサー) |
|||||
|
平成22年 6月 |
同社常務役員 |
|||||
|
平成25年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ監査役(現在) |
|||||
|
平成27年11月 |
大日本印刷株式会社常務執行役員(現在) |
|||||
|
監査役 |
古 城 春 実 |
昭和25年1月30日生 |
昭和51年 4月 |
弁護士登録 |
(注)6 |
－ |
|
昭和58年 6月 |
米国ヴァージニア大学ロースクール修了(LL.M.) |
|||||
|
平成13年 4月 |
東京高等裁判所知的財産権部 判事 |
|||||
|
平成17年10月 |
坂井・三村法律事務所(当時)加入 |
|||||
|
平成27年 1月 平成29年 6月 |
桜坂法律事務所設立 パートナー(現在) ＢＩＰＲＯＧＹ監査役(現在) |
|||||
|
監査役 |
矢 内 訓 光 |
昭和28年12月2日生 |
昭和56年11月
昭和60年 3月 平成 8年 7月
平成12年 7月 平成14年 5月 平成19年 9月
平成21年 4月
平成23年 7月 平成28年 1月 平成29年 6月 |
昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 日本公認会計士協会 公認会計士登録 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 社員 アーンストアンドヤング ロンドン事務所 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー アーンストアンドヤング ニューヨーク事務所 新日本有限責任監査法人MNC部(マルチナショナルクライアント部)部門長 同監査法人 第Ⅲ監査事業部副事業部長 日本年金機構 監事(非常勤)(現在) ＢＩＰＲＯＧＹ監査役(現在) |
(注)6 |
－ |
|
計 |
56.7 |
|||||
（注）1．取締役 川田 剛、薗田綾子、佐藤智恵の3氏は、社外取締役です。
2．監査役 内山悦夫、古城春実、矢内訓光の3氏は、社外監査役です。
3．平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6．平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制を導入しております。
平成29年6月29日現在の取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。
|
常務執行役員 |
小西 宏和 |
|
常務執行役員 |
永井 和夫 |
|
上席執行役員 |
角田 道彦 |
|
上席執行役員 |
村田 憲彦 |
|
執行役員 |
兵働 広記 |
|
執行役員 |
笹尾 忍 |
|
執行役員 |
八田 泰秀 |
|
執行役員 |
橋本 博文 |
|
執行役員 |
佐藤 和雄 |
|
執行役員 |
林 尊 |
|
執行役員 |
河野 健介 |
|
執行役員 |
田村 充 |
|
執行役員 |
須貝 達也 |
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
(平成28年6月29日現在) |
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
平 岡 昭 良 |
昭和31年6月6日生 |
昭和55年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
19.3 |
|
平成13年 7月 |
ＢＩＰＲＯＧＹasaban.com事業部副事業部長 |
|||||
|
平成14年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスアグリゲーション事業部長 |
|||||
|
平成14年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成17年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成19年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役上席常務執行役員 |
|||||
|
平成19年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ上席常務執行役員 |
|||||
|
平成23年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ専務執行役員 |
|||||
|
平成23年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員 兼 製造流通事業部門長 |
|||||
|
平成25年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員 兼 製造流通事業部門長 兼 ビジネスイノベーション部門長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役社長（現在） |
|||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 丞 |
昭和30年11月1日生 |
昭和51年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
8.9 |
|
平成15年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹシステムサービス本部金融第二システム統括部開発１部長 |
|||||
|
平成16年 4月 |
日本ユニシス・ソフトウェア株式会社執行役員 |
|||||
|
平成18年 1月 |
日本ユニシス・ソリューション株式会社執行役員 |
|||||
|
平成19年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹSW＆サービス本部S-BITS統括PM |
|||||
|
平成20年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ金融アウトソーシングセンター長 |
|||||
|
平成21年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 |
|||||
|
平成23年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 兼 システム技術部門長 |
|||||
|
平成24年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役常務執行役員 兼 システム技術部門長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員（現在） |
|||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
向 井 俊 雄 |
昭和30年2月9日生 |
昭和53年 4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)3 |
11.4 |
|
平成15年 3月 |
同社経理部税務室長 |
|||||
|
平成17年 6月 |
同社会計・リスク統括部総合企画室長 |
|||||
|
平成18年 4月 |
同社業務プロセス管理部長 |
|||||
|
平成19年 4月 |
米国三井物産株式会社SVP & CFO |
|||||
|
平成22年 6月 |
三井物産株式会社内部監査部検査役 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼 経理部長 |
|||||
|
平成26年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成26年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ代表取締役専務執行役員（現在） |
|||||
|
取締役 常務執行役員 |
齊 藤 昇 |
昭和36年8月8日生 |
昭和61年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
5.1 |
|
平成16年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ産業流通第二事業部長 |
|||||
|
平成21年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ流通事業部長 |
|||||
|
平成22年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ流通第二事業部長 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスサービス事業部長 |
|||||
|
平成25年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼製造流通事業部門副部門長 |
|||||
|
平成26年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼製造流通事業部長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼ビジネスイノベーション部門第2ユニット長 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員（現在） |
|||||
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
葛 谷 幸 司 |
昭和38年10月24日 |
昭和60年 1月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)3 |
2.3 |
|
平成19年 7月 |
ＢＩＰＲＯＧＹSW＆サービス本部S-BITS適用統括PM |
|||||
|
平成21年 3月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ金融第三事業部副事業部長 |
|||||
|
平成23年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ金融第三事業部長 |
|||||
|
平成24年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ金融事業部門副部門長 兼金融第三事業部長 |
|||||
|
平成26年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員 兼経営企画部長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ執行役員（経営企画部、広報部担当） 兼経営企画部長 |
|||||
|
平成28年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常務執行役員 |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ取締役常務執行役員（現在） |
|||||
|
取締役 |
川 田 剛 |
昭和17年12月3日生 |
昭和42年 4月 |
国税庁入庁 大阪国税局柏原税務署長、在サンフランシスコ日本国総領事館領事、国税庁長官官房国際業務室長、同徴収部管理課長、仙台国税局長などを歴任 |
(注)3 |
－ |
|
平成 8年 9月 |
税理士登録開業 |
|||||
|
平成 9年 4月 |
国士舘大学政経学部教授 |
|||||
|
平成14年 6月 |
税理士法人山田&パートナーズ会長 |
|||||
|
平成15年 4月 |
國學院大學経済学部教授 |
|||||
|
平成16年 4月 |
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授 |
|||||
|
平成16年 6月 |
株式会社バンダイ社外監査役 |
|||||
|
平成18年 6月 |
株式会社村田製作所社外監査役 |
|||||
|
平成24年 6月 |
株式会社大冷社外監査役（現在） |
|||||
|
平成25年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役（現在） |
|||||
|
平成27年 5月 |
株式会社ガリバーインターナショナル社外取締役（現在） |
|||||
|
平成27年 6月 |
税理士法人山田＆パートナーズ顧問（現在） |
|||||
|
取締役 |
山 田 健 嗣 |
昭和38年3月28日生 |
昭和61年 4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成12年 4月 |
同社情報産業本部戦略企画室長 |
|||||
|
平成18年 4月 |
同社アジア・大洋州本部情報産業商品本部長 |
|||||
|
平成22年 4月 |
同社事業管理部次長 |
|||||
|
平成24年10月 |
同社情報産業本部モバイルインターネット・メディア第二部次長 |
|||||
|
平成27年 3月 |
同社次世代・機能推進本部ITソリューション事業部長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
同社ICT事業本部ITソリューション事業部長（現在） |
|||||
|
平成27年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役（現在） |
|||||
|
取締役 |
薗 田 綾 子 |
昭和38年8月28日生 |
昭和63年 8月 |
株式会社クレアン設立 代表取締役就任（現在） |
(注)3 |
－ |
|
平成15年10月 |
NPO法人サステナビリティ日本フォーラム事務局長（現在） |
|||||
|
平成16年 6月 |
NPO法人社会的責任投資フォーラム理事（現在） |
|||||
|
平成24年 4月 |
認定NPO法人JKSK（女性の活力を社会の活力に）理事（現在） |
|||||
|
平成27年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役（現在） |
|||||
|
取締役 |
村 本 守 弘 |
昭和28年5月13日 |
昭和51年 4月 |
大日本印刷（株）入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成12年10月 |
同社ビジネスフォーム事業部ICカード本部長 |
|||||
|
平成21年 6月 |
同社役員、IPS事業部長 |
|||||
|
平成25年 5月 |
同社役員、アドバンストオプティクス事業部担当 |
|||||
|
平成25年 6月 |
同社常務役員、アドバンストオプティクス事業部担当 |
|||||
|
平成27年11月 |
同社常務執行役員、ABセンター第2本部長、 マーケティング本部長、SI事業開発推進本部担当（現在） |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ社外取締役（現在） |
|||||
|
役名 および職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
井 村 彰 宏 |
昭和27年2月1日生 |
昭和50年 4月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)4 |
3.5 |
|
平成15年10月 |
同社自動車第二部長 |
|||||
|
平成17年 5月 |
Mitsui Automotive Europe B.V. President |
|||||
|
平成20年10月 |
三井物産株式会社内部監査部検査役 |
|||||
|
平成22年 9月 |
同社内部監査部室長検査役 兼 欧州三井物産ホールディングス株式会社内部監査室室長検査役 |
|||||
|
平成25年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常勤監査役（現在） |
|||||
|
常勤監査役 |
内 山 悦 夫 |
昭和31年12月10日生 |
昭和54年 4月 |
農林中央金庫入庫 |
(注)5 |
1.7 |
|
平成11年 7月 |
同金庫長野支店長 |
|||||
|
平成13年 1月 |
同金庫総合企画部支店統括室長兼副部長 |
|||||
|
平成15年 7月 |
同金庫仙台支店長 |
|||||
|
平成17年 7月 |
同金庫総務部主任考査役 |
|||||
|
平成17年 7月 |
同金庫総務部長 |
|||||
|
平成19年 6月 |
同金庫常務理事 |
|||||
|
平成21年 6月 |
農中ビジネスサポート株式会社代表取締役社長 |
|||||
|
平成26年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常勤監査役（現在） |
|||||
|
常勤監査役 |
栗 山 進 至 |
昭和31年8月15日生 |
昭和55年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ入社 |
(注)6 |
－ |
|
平成17年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹビジネスマネジメント部事業推進室長 |
|||||
|
平成20年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ商品企画部長 |
|||||
|
平成22年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹサービス企画部長 |
|||||
|
平成25年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ中部支店長 |
|||||
|
平成27年 4月 |
ＢＩＰＲＯＧＹサービス企画部長 |
|||||
|
平成28年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ常勤監査役（現在） |
|||||
|
監査役 |
古 谷 滋 海 |
昭和25年9月10日生 |
昭和48年 4月 |
大日本印刷株式会社入社 |
(注)4 |
－ |
|
平成 6年 6月 |
同社経理本部経理第１部長 |
|||||
|
平成14年 6月 |
株式会社DNPオフセット代表取締役社長 |
|||||
|
平成16年 4月 |
大日本印刷株式会社関連事業部長 |
|||||
|
平成16年10月 |
同社管理部長 |
|||||
|
平成18年 6月 |
同社役員(コーポレート・オフィサー)管理部長 |
|||||
|
平成19年 5月 |
同社役員(コーポレート・オフィサー)管理部長、関連事業部担当 |
|||||
|
平成20年 3月 |
北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外監査役 |
|||||
|
平成22年 6月 |
大日本印刷株式会社常務役員 管理部長、関連事業部担当 |
|||||
|
平成23年 4月 |
同社常務役員 管理部、関連事業部担当 |
|||||
|
平成24年 4月 |
同社常務役員 管理部、関連事業部、海外事業統括本部担当 |
|||||
|
平成25年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ監査役（現在） |
|||||
|
平成28年 4月 |
大日本印刷株式会社常務執行役員 管理本部担当（現在） |
|||||
|
監査役 |
野 田 雅 生 |
昭和28年4月26日生 |
昭和63年 4月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 林田・柏木・田澤法律事務所(当時)入所 |
(注)4 |
2.6 |
|
平成 3年 4月 |
野田純生法律事務所(現、野田総合法律事務所)に移籍 |
|||||
|
平成 3年 8月 |
アメリカ合衆国州立ジョージア大学ロースクール留学 LL.M.(Master of Laws)取得 |
|||||
|
平成 5年 9月 |
野田純生法律事務所に復帰 ＢＩＰＲＯＧＹ顧問弁護士（現在） |
|||||
|
平成10年 4月 |
野田総合法律事務所代表パートナー就任（現在） |
|||||
|
平成15年 4月 |
東京地方裁判所民事調停委員（現在） |
|||||
|
平成18年 6月 |
北海道瓦斯株式会社社外取締役（現在） |
|||||
|
平成21年 4月 |
第二東京弁護士会副会長 |
|||||
|
平成23年 4月 |
公益財団法人がん研究会監事（現在） |
|||||
|
平成25年 6月 |
ＢＩＰＲＯＧＹ監査役（現在） |
|||||
|
計 |
54.8 |
|||||
（注）1．取締役 川田 剛、山田健嗣、薗田綾子、村本守弘の4氏は、社外取締役です。
2．監査役 井村彰宏、内山悦夫、古谷滋海、野田雅生の4氏は、社外監査役です。
3．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4．平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5．平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7．ＢＩＰＲＯＧＹでは執行役員制を導入しております。
平成28年6月29日現在の取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。
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上席執行役員 |
岡田 正之 |
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上席執行役員 |
角田 道彦 |
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執行役員 |
田﨑 稔 |
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執行役員 |
石山 耕一 |
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執行役員 |
小西 宏和 |
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執行役員 |
兵働 広記 |
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執行役員 |
松尾 桂志 |
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執行役員 |
笹尾 忍 |
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執行役員 |
永井 和夫 |
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執行役員 |
八田 泰秀 |
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執行役員 |
橋本 博文 |
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執行役員 |
佐藤 和雄 |
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執行役員 |
林 尊 |
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執行役員 |
河野 健介 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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