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西華産業(8061)の株価チャート 西華産業(8061)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
西華産業入社
|
2005年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長
兼 アジア開発部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 産業機械事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
西華産業代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）3
|
231
|
取締役
専務
執行役員
（企画管掌）
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼 内部監査室長代理
兼 関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ㈱
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼 関係会社統括部長
|
2017年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼 関係会社統括部長
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2020年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2020年11月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2021年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長
兼 関係会社戦略本部長
|
2022年４月
|
西華産業取締役 専務執行役員
（企画管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
109
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
（管理管掌）
|
増 田 博 久
|
1961年３月28日生
|
1983年４月
|
西華産業入社
|
2008年４月
|
西華産業九州営業本部 長崎支店長
|
2013年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長代理
|
2014年４月
|
西華産業営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2015年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2016年４月
|
西華産業執行役員 グローバル事業本部長 兼 海外事業部長
|
2017年４月
|
西華産業執行役員 日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2019年４月
|
西華産業上席執行役員 日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2022年４月
|
西華産業常務執行役員（営業管掌）
営業本部長
|
2022年６月
|
西華産業取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長
|
2024年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員（管理管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
103
|
取締役
常務
執行役員
（営業管掌）
営業本部長
|
髙 橋 紀 行
|
1961年２月７日生
|
1985年４月
|
西華産業入社
|
2011年４月
|
西華産業営業統括本部 業務部長 兼 上海事務所長
|
2012年４月
|
西華産業営業統括本部 業務部長
|
2013年４月
|
西華産業営業統括本部 事業推進部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
西華産業経営企画本部 本部長代理 兼 事業開発部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2015年４月
|
西華産業執行役員 経営企画本部 本部長代理 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2016年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部 本部長代理 兼 化学・エネルギー事業所管 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2018年４月
|
西華産業執行役員 敷島機器㈱ 取締役副社長（出向）
|
2019年４月
|
西華産業執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
|
2021年４月
|
西華産業上席執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
|
2022年４月
|
西華産業上席執行役員 営業本部 副本部長 （エネルギー分野担当）
|
2024年４月
|
西華産業常務執行役員（営業管掌） 営業本部長
|
2024年６月
|
西華産業取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長（現職）
|
|
(注）3
|
57
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
宮 田 清 巳
|
1947年３月14日生
|
1969年４月
|
ホソカワミクロン㈱入社
|
1998年12月
|
同社 取締役
|
2003年12月
|
同社 副社長
|
2008年12月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年２月
|
一般社団法人 日本産業機械工業会
監事
|
2012年６月
|
公益財団法人 ホソカワ粉体工学
振興財団 副理事長
|
2014年10月
|
ホソカワミクロン㈱ 会長
|
2017年12月
|
同社 常任顧問
|
2019年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2020年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）3
|
23
|
取締役
|
各 務 眞 規
|
1952年１月６日生
|
1980年１月
|
日本輸送機㈱入社 (現 三菱ロジスネクスト㈱)
|
2010年６月
|
同社 取締役 執行役員
ニチユMHIフォークリフト㈱ 代表取締役社長 北関東ニチユ㈱ 取締役（現職）
|
2013年４月
|
ニチユ三菱フォークリフト㈱ (現 三菱ロジスネクスト㈱) 取締役 上席執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
2017年10月
|
三菱ロジスネクスト㈱ 取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
同社 取締役会長 取締役会議長
|
2021年６月
|
同社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 一般財団法人日本産業車輛協会 副会長 京都商工会議所 議員
|
2022年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）3
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
平 山 龍 彦
|
1958年12月12日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2009年４月
|
西華産業大阪営業第一本部 高松支店長
|
2012年４月
|
西曄貿易（上海）有限公司 総経理 兼 上海事務所長（出向）
|
2014年４月
|
西華産業広島支店長
|
2015年４月
|
西華産業広島支店長 兼 徳山支店長
|
2018年４月
|
西華産業営業統括本部 本部長付
|
2018年６月
|
西華産業常勤監査役
|
2020年６月
|
西華産業上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管
|
2021年３月
|
西華産業上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管 兼 名南共同エネルギー㈱ 社長
|
2021年４月
|
西華産業上席執行役員 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
|
2022年４月
|
西華産業エグゼクティブパートナー 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
|
2024年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
99
|
取締役
監査等委員
|
白 井 裕 子
|
1954年２月11日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1991年４月
|
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）
|
2004年４月
|
関東弁護士連合会 理事
|
2005年４月
|
東京地方裁判所 鑑定委員・調停委員
|
2009年５月
|
東京都新宿区教育委員会 委員長
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会 監事
|
2011年４月
|
日本知的財産仲裁センター 監事
|
2012年４月
|
東京弁護士会 副会長
|
2013年10月
|
東京都新宿区教育委員会 委員長
|
2015年６月
|
西華産業取締役
|
2016年４月
|
東京都新宿区監査委員（非常勤）
|
2019年４月
|
東京都新宿区代表監査委員 （非常勤）
|
2021年６月
|
アネスト岩田㈱
社外取締役（現職）
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
40
|
取締役
監査等委員
|
中 村 嘉 彦
|
1956年11月28日生
|
2003年10月
|
あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
|
2019年６月
|
同所 退任
|
2019年７月
|
公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
|
2020年６月
|
三菱自動車工業㈱ 社外取締役（現職）
|
2020年６月
|
西華産業監査役
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
2
|
(注) １ 取締役宮田清巳、各務眞規、白井裕子および中村嘉彦は、社外取締役であります。
２ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2024年6月27日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2024年３月末現在の実質持株数を記載しております。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 西華産業は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
小 杉 祥 代
|
1972年７月９日生
|
2004年10月 2004年10月 2009年４月 2011年７月 2014年10月 2016年１月 2019年７月 2023年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所 アソシエート
日本銀行決済機構局 法務主幹 ソフトバンクモバイル㈱勤務 （現 ソフトバンク㈱） 日清食品ホールディングス㈱ 副参事 東京あおい法律事務所 アソシエート Ｔ＆Ｋ法律事務所 カウンセル（現職） ㈱TOAシブル 社外取締役（現職）
|
（注）
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
西華産業は以下の社外取締役４名を選任しております。
西華産業においては社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜監査等委員でない社外取締役＞
宮田清巳氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数23百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査委員会の委員長ほか諮問機関でも積極的に活動し適切に責務を果たしております。ホソカワミクロン㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その豊富な経験と識見に基づき経営全般から営業的課題まで的確な見解表明と有用な意見提示が期待され、企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
各務眞規氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数5百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2022年6月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに、報酬審査委員会の委員長ほか諮問機関でも活躍され適切に責務を果たしております。三菱ロジスネクスト㈱取締役会長をはじめ要職を歴任されてきた経験に基づく実践的な感覚および高い視座・広い視野を持ち、取締役会において社内取締役とは別の観点による提言等をいただけると期待され、西華産業の経営体制の強化と企業価値の向上に資されるものと判断しております。
＜監査等委員である社外取締役＞
白井裕子氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数40百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2015年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに、2022年6月からは監査等委員である取締役として監査の機能も加え、何れも適切に責務を果たしております。弁護士としての企業法務を中心とする専門的な知識・識見と社会一般を俯瞰する客観的視点を兼ね備えており、引き続き取締役会の透明性・公正性の確保と企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
中村嘉彦氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数2百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年6月より西華産業社外監査役として、2022年6月からは社外取締役 監査等委員として取締役の職務執行の適法性と相当性を監査・監督し経営の健全性担保に貢献しております。公認会計士として三菱電機株式会社、ミネベアミツミ株式会社他多数の企業の会計監査人を務め、また、多数のＭ＆Ａ案件にも関与してきており、長年に渡る国内外の監査経験に基づく高い識見を西華産業の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
なお、監査等委員である社外取締役は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図ってまいります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
西華産業入社
|
2005年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長
兼 アジア開発部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 産業機械事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
西華産業代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）3
|
209
|
取締役
専務
執行役員
（企画管掌）
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼 内部監査室長代理
兼 関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼 関係会社統括部長
|
2017年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼 関係会社統括部長
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2020年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2020年11月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2021年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長
兼 関係会社戦略本部長
|
2022年４月
|
西華産業取締役 専務執行役員
（企画管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
98
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
（営業管掌）
営業本部長
|
増 田 博 久
|
1961年３月28日
|
1983年４月
|
西華産業入社
|
2008年４月
|
西華産業九州営業本部 長崎支店長
|
2013年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長代理
|
2014年４月
|
西華産業営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2015年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2016年４月
|
西華産業執行役員 グローバル事業本部長 兼 海外事業部長
|
2017年４月
|
西華産業執行役員 日本ダイヤバルブ㈱出向 取締役社長
|
2019年４月
|
西華産業上席執行役員 日本ダイヤバルブ㈱出向 取締役社長
|
2022年４月
|
西華産業常務執行役員（営業管掌）
営業本部長
|
2022年６月
|
西華産業取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長（現職）
|
|
(注）3
|
95
|
取締役
上席
執行役員
（管理管掌）
|
長谷川 智昭
|
1963年６月１日
|
1986年４月
|
西華産業入社
|
2011年４月
|
西華産業管理本部 経理部長
兼 関係会社統括室長代理
|
2013年４月
|
西華産業管理本部 経理部長 兼 Seika Sangyo GmbH社長 兼 Tsurumi(Europe)GmbH社長
|
2016年４月
|
西華産業管理本部 経理部長 兼 Seika Sangyo GmbH社長
|
2019年４月
|
西華産業執行役員 管理本部 本部長代理 兼 経理部長
|
2021年４月
|
西華産業上席執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 管理本部長
|
2022年４月
|
西華産業取締役 上席執行役員 （管理管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
74
|
取締役
|
宮 田 清 巳
|
1947年３月14日生
|
1969年４月
|
ホソカワミクロン株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 取締役
|
2003年12月
|
同社 副社長
|
2008年12月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年２月
|
一般社団法人 日本産業機械工業会
監事
|
2012年６月
|
公益財団法人 ホソカワ粉体工学
振興財団 副理事長
|
2014年10月
|
ホソカワミクロン株式会社 会長
|
2017年12月
|
同社 常任顧問
|
2019年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2020年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）3
|
20
|
取締役
|
各 務 眞 規
|
1952年１月６日生
|
1980年１月
|
日本輸送機株式会社入社 (現 三菱ロジスネクスト株式会社)
|
2010年６月
|
同社 取締役 執行役員
ニチユMHIフォークリフト株式会社 代表取締役社長 北関東ニチユ株式会社 取締役（現職）
|
2013年４月
|
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 (現 三菱ロジスネクスト株式会社) 取締役 上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2017年10月
|
三菱ロジスネクスト株式会社 取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役会長 取締役会議長
|
2021年６月
|
同社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 日本産業車輛協会 副会長 京都商工会議所 議員
|
2022年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
阿 部 正 典
|
1957年10月25日生
|
1982年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業総務・人事部長 兼秘書室長
|
2016年６月
|
日本ダイヤバルブ株式会社（出向） 取締役管理本部長
兼 総務・人事部長
|
2017年３月
|
西華産業退職
|
2017年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社入社 取締役管理本部長 兼 総務・人事部長
|
2020年６月
|
同社退職
|
2020年６月
|
西華産業監査役
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
4
|
取締役
監査等委員
|
白 井 裕 子
|
1954年２月11日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1991年４月
|
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）
|
2004年４月
|
関東弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
|
2009年５月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
2011年４月
|
日本知的財産仲裁センター監事
|
2012年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2013年10月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2015年６月
|
西華産業取締役
|
2016年４月
|
東京都新宿区監査委員（非常勤）
|
2019年４月
|
東京都新宿区代表監査委員 （非常勤）（現職）
|
2021年６月
|
アネスト岩田株式会社
社外取締役（現職）
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
34
|
取締役
監査等委員
|
中 村 嘉 彦
|
1956年11月28日生
|
2003年10月
|
あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
|
2019年６月
|
同所 退任
|
2019年７月
|
公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
|
2020年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役（現職）
|
2020年６月
|
西華産業監査役
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
2
|
(注) １ 取締役宮田清巳、各務眞規、白井裕子および中村嘉彦は、社外取締役であります。
２ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2023年6月28日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2023年３月末現在の実質持株数を記載しております。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 西華産業は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
小 杉 祥 代
|
1972年７月９日生
|
2004年10月 2004年10月 2009年４月 2011年７月 2014年10月 2016年１月 2019年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所 アソシエート
日本銀行決済機構局 法務主幹 ソフトバンクモバイル株式会社勤務 （現 ソフトバンク株式会社） 日清食品ホールディングス株式会社 副参事 東京あおい法律事務所 アソシエート Ｔ＆Ｋ法律事務所 カウンセル（現職）
|
（注）
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
西華産業は以下の社外取締役４名を選任しております。
西華産業においては社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜監査等委員でない社外取締役＞
宮田清巳氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数20百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査・報酬審査の両委員会でも積極的に活動し適切に責務を果たしております。ホソカワミクロン株式会社の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その豊富な経験と識見に基づき経営全般から営業的課題まで的確な見解表明と有用な意見提示が期待され、企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
各務眞規氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数2百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ニチユMHIフォークリフト株式会社の代表取締役社長および三菱ロジスネクスト株式会社の取締役会長をはじめ要職を歴任されてきた経験に基づく実践的な感覚および高い視座・広い視野を持ち、取締役会において社内取締役とは別の観点による提言等をいただけると期待され、西華産業の経営体制の強化と企業価値の向上に資されるものと判断しております。
＜監査等委員である社外取締役＞
白井裕子氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数34百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2015年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査委員会の委員長としても活動し適切に責務を果たしております。弁護士としての企業法務を中心とする専門的な知
識・識見と社会一般を俯瞰する客観的視点を兼ね備えており、引き続き取締役会の透明性・公正性の確保と企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
中村嘉彦氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数2百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、公認会計士として三菱電機株式会社、ミネベアミツミ株式会社他多数の企業の会計監査人を務め、また、多数のＭ＆Ａ案件にも関与してきており、長年に渡る国内外の監査経験に基づく高い識見を西華産業の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
なお、監査等委員である社外取締役は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図ってまいります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
西華産業入社
|
2005年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長
兼 アジア開発部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 産業機械事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
西華産業代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）3
|
181
|
取締役
専務
執行役員
（企画管掌）
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼 内部監査室長代理
兼 関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼 関係会社統括部長
|
2017年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼 関係会社統括部長
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2020年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2020年11月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2021年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長
兼 関係会社戦略本部長
|
2022年４月
|
西華産業取締役 専務執行役員
（企画管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
84
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
（営業管掌）
営業本部長
|
増 田 博 久
|
1961年３月28日
|
1983年４月
|
西華産業入社
|
2008年４月
|
西華産業九州営業本部 長崎支店長
|
2013年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長代理
|
2014年４月
|
西華産業営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2015年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2016年４月
|
西華産業執行役員 グローバル事業本部長 兼 海外事業部長
|
2017年４月
|
西華産業執行役員 日本ダイヤバルブ㈱出向 取締役社長
|
2019年４月
|
西華産業上席執行役員 日本ダイヤバルブ㈱出向 取締役社長
|
2022年４月
|
西華産業常務執行役員（営業管掌）
営業本部長（現職）
|
2022年６月
|
西華産業取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長（現職）
|
|
(注）3
|
85
|
取締役
上席
執行役員
（管理管掌）
|
長谷川 智昭
|
1963年６月１日
|
1986年４月
|
西華産業入社
|
2011年４月
|
西華産業管理本部 経理部長
兼 関係会社統括室長代理
|
2013年４月
|
西華産業管理本部 経理部長 兼 Seika Sangyo GmbH社長 兼 Tsurumi(Europe)GmbH社長
|
2016年４月
|
西華産業管理本部 経理部長 兼 Seika Sangyo GmbH社長
|
2019年４月
|
西華産業執行役員 管理本部 本部長代理 兼 経理部長
|
2021年４月
|
西華産業上席執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 管理本部長
|
2022年４月
|
西華産業取締役 上席執行役員 （管理管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
50
|
取締役
|
宮 田 清 巳
|
1947年３月14日生
|
1969年４月
|
ホソカワミクロン株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 取締役
|
2003年12月
|
同社 副社長
|
2008年12月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年２月
|
一般社団法人 日本産業機械工業会
監事
|
2012年６月
|
公益財団法人 ホソカワ粉体工学
振興財団 副理事長
|
2014年10月
|
ホソカワミクロン株式会社 会長
|
2017年12月
|
同社 常任顧問
|
2019年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2020年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）3
|
16
|
取締役
|
各 務 眞 規
|
1952年１月６日生
|
1986年４月
|
日本輸送機株式会社入社 (現 三菱ロジスネクスト株式会社)
|
1991年４月
|
同社 取締役 執行役員
ニチユMHIフォークリフト株式会社 代表取締役社長 北関東ニチユ株式会社 取締役（現職）
|
2004年４月
|
ニチユ三菱フォークリフト株式会社 (現 三菱ロジスネクスト株式会社) 取締役 上席執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2009年５月
|
三菱ロジスネクスト株式会社 取締役 副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社取締役会長 取締役会議長
|
2011年４月
|
同社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー（現職） 日本産業車輛協会 副会長 京都商工会議所 議員（現職）
|
2022年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
阿 部 正 典
|
1957年10月25日生
|
1982年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業総務・人事部長 兼秘書室長
|
2016年６月
|
日本ダイヤバルブ株式会社（出向） 取締役管理本部長
兼 総務・人事部長
|
2017年３月
|
西華産業退職
|
2017年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社入社 取締役管理本部長 兼 総務・人事部長
|
2020年６月
|
同社退職
|
2020年６月
|
西華産業監査役
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
4
|
取締役
監査等委員
|
白 井 裕 子
|
1954年２月11日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1991年４月
|
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）
|
2004年４月
|
関東弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
|
2009年５月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
2011年４月
|
日本知的財産仲裁センター監事
|
2012年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2013年10月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2015年６月
|
西華産業取締役
|
2016年４月
|
東京都新宿区監査委員（非常勤）
|
2019年４月
|
東京都新宿区代表監査委員 （非常勤）（現職）
|
2021年６月
|
アネスト岩田株式会社
社外取締役（現職）
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
27
|
取締役
監査等委員
|
中 村 嘉 彦
|
1956年11月28日生
|
2003年10月
|
あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
|
2019年６月
|
同所 退任
|
2019年７月
|
公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
|
2020年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役（現職）
|
2020年６月
|
西華産業監査役
|
2022年６月
|
西華産業取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
2
|
(注) １ 取締役宮田清巳、各務眞規、白井裕子および中村嘉彦は、社外取締役であります。
２ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2022年6月29日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2022年３月末現在
の実質持株数を記載しております。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、西華産業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
６ 西華産業は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
石 黒 清 子
|
1960年２月21日生
|
1991年４月 1995年４月
2014年５月 2015年１月 2017年９月 2019年３月 2021年４月 2022年３月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
旧野田・相原・石黒法律事務所開設 （現 野田記念法律事務所） （パートナー弁護士）
内閣府退職手当審査委員会 委員（現職）
人権擁護委員 就任（現職）
株式会社トラジ 社外監査役（現職）
東亜合成株式会社 社外取締役（現職）
総務省恩給審査会 会長（現職）
日本精蝋株式会社 社外取締役（現職）
|
（注）
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
西華産業は以下の社外取締役４名を選任しております。
西華産業においては社外取締役、および社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜監査等委員でない社外取締役＞
宮田清巳氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数16百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査・報酬審査の両委員会でも積極的に活動し適切に責務を果たしております。ホソカワミクロン株式会社の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その豊富な経験と識見に基づき経営全般から営業的課題まで的確な見解表明と有用な意見提示が期待され、企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
各務眞規氏は、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ニチユMHIフォークリフト株式会社の代表取締役社長および三菱ロジスネクスト株式会社の取締役会長をはじめ要職を歴任されてきた経験に基づく実践的な感覚および高い視座・広い視野を持ち、取締役会において社内取締役とは別の観点による提言等をいただけると期待され、西華産業の経営体制の強化と企業価値の向上に資されるものと判断しております。
＜監査等委員である社外取締役＞
白井裕子氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数27百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2015年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査委員会の委員長としても活動し適切に責務を果たしております。弁護士としての企業法務を中心とする専門的な知
識・識見と社会一般を俯瞰する客観的視点を兼ね備えており、引き続き取締役会の透明性・公正性の確保と企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
中村嘉彦氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数2百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、公認会計士として三菱電機株式会社、ミネベアミツミ株式会社他多数の企業の会計監査人を務め、また、多数のＭ＆Ａ案件にも関与してきており、長年に渡る国内外の監査経験に基づく高い識見を西華産業の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
なお、監査等委員である社外取締役は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図ってまいります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 関係会社戦略本部長
|
取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
川 名 康 正
|
2021年10月15日
|
取締役 執行役員 社長付
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長
|
後 藤 基
|
2021年10月15日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
西華産業入社
|
2005年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長
兼 アジア開発部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 産業機械事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
西華産業代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）4
|
156
|
取締役
常務
執行役員
営業統括本部長
兼 化学・エネルギー
事業所管
|
髙 橋 正 憲
|
1957年５月25日生
|
1990年３月
|
西華産業入社
|
2007年４月
|
西華産業大阪営業第一本部
高松支店長
|
2009年４月
|
西華産業中国営業本部 広島支店長
|
2012年４月
|
西華産業大阪営業第一部本部長代理
兼 大阪原動機部長
|
2013年４月
|
西華産業大阪営業第一本部長
兼 大阪原動機部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部本部長代理
電力事業所管
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
2015年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
兼 大阪支社長
|
2017年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長
|
2018年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2018年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 素材・計測事業所管
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2020年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長 兼 化学・エネルギー事業所管
|
2020年６月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2021年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長 兼 化学・エネルギー事業所管
（現職）
|
|
(注）4
|
139
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
関係会社戦略
本部長
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼 内部監査室長代理
兼 関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼 関係会社統括部長
|
2017年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼 関係会社統括部長
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2020年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2020年11月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長（現職）
|
|
(注）4
|
71
|
取締役
上席
執行役員
経営企画本部長
|
後 藤 基
|
1960年８月28日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2008年４月
|
西華産業大阪営業第一本部 電力部長
|
2013年４月
|
西華産業営業統括本部 業務部長
|
2014年４月
|
西華産業営業統括本部本部長代理 兼 業務部長
|
2015年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部長代理 兼 業務部長
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 兼 大阪支社長
|
2018年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
2018年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 経営企画本部長（現職）
|
|
(注）4
|
71
|
取締役
上席
執行役員
管理本部長
|
長谷川 智昭
|
1963年６月１日
|
1986年４月
|
西華産業入社
|
2011年４月
|
西華産業管理本部 経理部長
兼 関係会社統括室長代理
|
2013年４月
|
西華産業管理本部 経理部長 兼 Seika Sangyo GmbH社長 兼 Tsurumi(Europe)GmbH社長
|
2016年４月
|
西華産業管理本部 経理部長 兼 Seika Sangyo GmbH社長
|
2019年４月
|
西華産業執行役員 管理本部 本部長代理 兼 経理部長
|
2021年４月
|
西華産業上席執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 管理本部長（現職）
|
|
(注）4
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
白 井 裕 子
|
1954年２月11日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1991年４月
|
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）（現職）
|
2004年４月
|
関東弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
|
2009年５月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
2011年４月
|
日本知的財産仲裁センター監事
|
2012年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2013年10月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2015年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
2016年４月
|
東京都新宿区監査委員（非常勤）
|
2019年４月
|
東京都新宿区代表監査委員 （非常勤）（現職）
|
|
(注）4
|
23
|
取締役
|
深 尾 隆 久
|
1949年７月15日生
|
1973年４月
|
三菱化成株式会社入社 （現 三菱ケミカル株式会社）
|
2000年10月
|
アドバンストカラーテック株式会社
取締役技師長
|
2002年７月
|
三菱化学エンジニアリング株式会社 （現 三菱ケミカルエンジニア リング株式会社） 技術本部技術管理部長
|
2005年６月
|
同社 常務取締役
|
2008年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2014年４月
|
同社 顧問
|
2015年４月
|
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 客員研究員
|
2016年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
2018年10月
|
株式会社ＣＮＪパートナーズ
特別顧問（現職）
|
2020年４月
|
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 招聘研究員 研究推進委員長（現職）
|
|
(注）4
|
18
|
取締役
|
宮 田 清 巳
|
1947年３月14日生
|
1969年４月
|
ホソカワミクロン株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 取締役
|
2003年12月
|
同社 副社長
|
2008年12月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年２月
|
一般社団法人 日本産業機械工業会
監事
|
2012年６月
|
公益財団法人 ホソカワ粉体工学
振興財団 副理事長
|
2014年10月
|
ホソカワミクロン株式会社 会長
|
2017年12月
|
同社 常任顧問
|
2019年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2020年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）4
|
12
|
常勤監査役
|
髙 橋 昌 志
|
1957年８月２日生
|
2011年４月
|
西華産業入社
西華産業経営企画本部 システム部長
|
2016年４月
|
西華産業経営企画本部 本部長付
|
2016年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
―
|
常勤監査役
|
阿 部 正 典
|
1957年10月25日生
|
1982年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業総務・人事部長 兼秘書室長
|
2016年６月
|
日本ダイヤバルブ株式会社（出向） 取締役管理本部長
兼 総務・人事部長
|
2017年３月
|
西華産業退職
|
2017年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社入社 取締役管理本部長 兼 総務・人事部長
|
2020年６月
|
同社退職
|
2020年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
毛 野 泰 孝
|
1961年２月９日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会所属）
|
|
三宅・山崎法律事務所入所
|
2002年７月
|
三宅・山崎法律事務所パートナー
|
2014年７月
|
西華産業監査役（現職）
|
2016年11月
|
King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現職）
|
|
(注）5
|
―
|
監査役
|
中 村 嘉 彦
|
1956年11月28日生
|
2003年10月
|
あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
|
2019年６月
|
同所 退任
|
2019年７月
|
公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
|
2020年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役（現職）
|
2020年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
2
|
計
|
534
|
(注) １ 取締役白井裕子、深尾隆久および宮田清巳は、社外取締役であります。
２ 監査役毛野泰孝および中村嘉彦は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2021年6月25日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2021年３月末現在
の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役髙橋昌志、阿部正典、毛野泰孝および中村嘉彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 西華産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
石 野 勝 己
|
1962年６月16日生
|
1986年10月 2002年８月 2003年12月 2008年４月 2013年６月 2014年２月 2020年４月
|
旧港監査法人 （現EY新日本有限責任監査法人）入所 石野公認会計士事務所設立 株式会社ユナイテッド・パートナーズ会計事務所 株式会社ネクト会計事務所設立 代表取締役（現職） のぞみ監査法人設立 代表社員（現職） 東京簡易裁判所所属民事調停委員 城東リプロン株式会社社外監査役 （現職）
|
（注）
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
西華産業は以下の社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
西華産業においては社外取締役、および社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜社外取締役＞
白井裕子氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数23百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2015年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査委員会の委員長としても活動し適切に責務を果たしております。弁護士としての企業法務を中心とする専門的な知
識・識見と社会一般を俯瞰する客観的視点を兼ね備えており、引き続き取締役会の透明性・公正性の確保と企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
深尾隆久氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数18百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2016年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに報酬審査委員会の委員長としても活動し適切に責務を果たしております。三菱化学エンジニアリング株式会社の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その経験を活かし経営全般から事業自体に関わる課題まで本質的かつ現実性ある提言ができ、企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
宮田清巳氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数12百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年６月より西華産業社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査・報酬審査の両委員会でも積極的に活動し適切に責務を果たしております。ホソカワミクロン株式会社の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その豊富な経験と識見に基づき経営全般から営業的課題まで的確な見解表明と有用な意見提示が期待され、企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
＜社外監査役＞
毛野泰孝氏は、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において西華産業の監査業務を行っております。
同氏は、2014年７月より西華産業監査役として取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判断し、有益な助言により西華産業経営の健全性確保に貢献するとともに、指名審査・報酬審査の両委員会でも積極的に活動し適切に職務を果たしております。企業法務を中心とした弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を引き続き西華産業の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
中村嘉彦氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数2百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、公認会計士として三菱電機株式会社、ミネベアミツミ株式会社他多数の企業の会計監査人を務め、また、多数のＭ＆Ａ案件にも関与してきており、長年に渡る国内外の監査経験に基づく高い識見を西華産業の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外監査役は、社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
常務執行役員
関係会社戦略本部長
兼・事業戦略部長
|
取締役
常務執行役員
関係会社戦略本部長
|
川 名 康 正
|
2020年10月１日
|
取締役
常務執行役員
関係会社戦略本部長
|
取締役
常務執行役員
関係会社戦略本部長
兼・事業戦略部長
|
2020年11月10日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
西華産業入社
|
2005年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長
兼アジア開発部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
産業機械事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
西華産業代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）4
|
126
|
取締役
専務
執行役員
管理本部長
|
山 下 真 佐 明
|
1957年９月７日生
|
1981年４月
|
西華産業入社
|
2006年４月
|
西華産業電子情報営業本部
応用機器部長
|
2008年４月
|
西華産業東京営業第二本部
営業第三部長
|
2011年４月
|
西華産業東京営業第一本部
営業第三部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 関係会社統括室長
兼営業統括本部 アジア開発部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
グローバル事業本部長
兼管理本部副本部長
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
管理本部長
|
2018年４月
|
西華産業取締役 専務執行役員 管理本部長（現職）
|
|
(注）4
|
126
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
営業統括本部長
|
髙 橋 正 憲
|
1957年５月25日生
|
1990年３月
|
西華産業入社
|
2007年４月
|
西華産業大阪営業第一本部
高松支店長
|
2009年４月
|
西華産業中国営業本部 広島支店長
|
2012年４月
|
西華産業大阪営業第一部本部長代理
兼大阪原動機部長
|
2013年４月
|
西華産業大阪営業第一本部長
兼大阪原動機部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部本部長代理
電力事業所管
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
2015年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
兼大阪支社長
|
2017年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長
|
2018年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2018年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
素材・計測事業所管
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2020年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長 化学・エネルギー事業所管
|
2020年６月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長（現職）
|
|
(注）4
|
119
|
取締役
常務
執行役員
関係会社戦略
本部長
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼内部監査室長代理
兼関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼関係会社統括部長
|
2017年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼関係会社統括部長
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長（現職）
|
|
(注）4
|
56
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
上席
執行役員
経営企画本部長
|
後 藤 基
|
1960年８月28日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2008年４月
|
西華産業大阪営業第一本部 電力部長
|
2013年４月
|
西華産業営業統括本部 業務部長
|
2014年４月
|
西華産業営業統括本部本部長代理 兼業務部長
|
2015年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部長代理 兼業務部長
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 兼大阪支社長
|
2018年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
2018年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 経営企画本部長（現職）
|
|
(注）4
|
60
|
取締役
|
白 井 裕 子
|
1954年２月11日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1991年４月
|
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）（現職）
|
2004年４月
|
関東弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
|
2009年５月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
2011年４月
|
日本知的財産仲裁センター監事
|
2012年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2013年10月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2015年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
2016年４月
|
東京都新宿区監査委員（非常勤）
|
2019年４月
|
東京都新宿区代表監査委員 （非常勤）（現職）
|
|
(注）4
|
18
|
取締役
|
深 尾 隆 久
|
1949年７月15日生
|
1973年４月
|
三菱化成株式会社入社 （現 三菱ケミカル株式会社）
|
2000年10月
|
アドバンストカラーテック株式会社
取締役技師長
|
2002年７月
|
三菱化学エンジニアリング株式会社 （現 三菱ケミカルエンジニア リング株式会社） 技術本部技術管理部長
|
2005年６月
|
同社 常務取締役
|
2008年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2014年３月
|
退任
|
2015年４月
|
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 客員研究員 （現職）
|
2016年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
2018年10月
|
株式会社ＣＮＪパートナーズ
特別顧問（現職）
|
|
(注）4
|
13
|
取締役
|
宮 田 清 巳
|
1947年３月14日生
|
1969年４月
|
ホソカワミクロン株式会社入社
|
1998年12月
|
同社 取締役
|
2003年12月
|
同社 副社長
|
2008年12月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年２月
|
一般社団法人 日本産業機械工業会
監事
|
2012年６月
|
公益財団法人 ホソカワ粉体工学
振興財団 副理事長
|
2014年10月
|
ホソカワミクロン株式会社 会長
|
2017年12月
|
同社 常任顧問
|
2019年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2020年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）4
|
10
|
常勤監査役
|
髙 橋 昌 志
|
1957年８月２日生
|
2011年４月
|
西華産業入社
西華産業経営企画本部 システム部長
|
2016年４月
|
西華産業経営企画本部 本部長付
|
2016年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
阿 部 正 典
|
1957年10月25日生
|
1982年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業総務・人事部長 兼秘書室長
|
2016年６月
|
日本ダイヤバルブ株式会社（出向） 取締役管理本部長
兼総務・人事部長
|
2017年３月
|
西華産業退職
|
2017年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社入社 取締役管理本部長 兼総務・人事部長
|
2020年６月
|
同社退職
|
2020年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
4
|
監査役
|
毛 野 泰 孝
|
1961年２月９日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会所属）
|
|
三宅・山崎法律事務所入所 (現 三宅総合法律事務所)
|
2002年７月
|
三宅・山崎法律事務所パートナー (現 三宅総合法律事務所)
|
2014年７月
|
西華産業監査役（現職）
|
2016年11月
|
King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現職）
|
|
(注）5
|
―
|
監査役
|
中 村 嘉 彦
|
1956年11月28日生
|
2003年10月
|
あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
|
2019年６月
|
同所 退任
|
2019年７月
|
公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
|
2020年６月
|
三菱自動車工業株式会社 社外取締役（現職）
|
2020年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
2
|
計
|
536
|
(注) １ 取締役白井裕子、深尾隆久および宮田清巳は、社外取締役であります。
２ 監査役毛野泰孝および中村嘉彦は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2020年6月25日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2020年３月末現在
の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役髙橋昌志、阿部正典、毛野泰孝および中村嘉彦の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 西華産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
石 野 勝 己
|
1962年６月16日生
|
2008年４月 2013年６月 2014年２月
|
株式会社ネクト会計事務所設立 代表取締役（現職） のぞみ監査法人設立 代表社員（現職） 東京簡易裁判所所属民事調停委員
|
（注）
|
―
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
西華産業は以下の社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
西華産業においては社外取締役、および社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜社外取締役＞
白井裕子氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数18百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2015年６月より西華産業社外取締役として独立性を持って職責を果たし、取締役会の実効性向上に貢献しております。企業法務を中心とした弁護士としての専門的な知識・識見と社会全体を踏まえた客観的視点を兼ね備えており、引き続き西華産業の企業価値向上に寄与出来るものと判断しております。
深尾隆久氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数13百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、2016年６月より社外取締役として独立性を持って職責を果たし、取締役会の実効性向上に貢献しております。三菱化学エンジニアリング株式会社の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その経験から経営上の課題にも的確な助言を行うなど企業価値向上に引き続き寄与出来るものと判断しております。
宮田清巳氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数10百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、東京証券取引所第一部上場企業のホソカワミクロン株式会社の代表取締役社長、会長として同社の発展に貢献され、また一般社団法人日本産業機械工業会の監事などを歴任するなど社会貢献面でも尽力されてきました。これまでの豊富な経験を西華産業経営に活かしていただけるものと判断しております。
＜社外監査役＞
毛野泰孝氏は、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において西華産業の監査業務を行っております。
同氏は、2014年７月より西華産業監査役として取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判断するとともに、有益な助言により西華産業経営の健全性確保に貢献しております。企業法務を中心とした弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を引き続き西華産業の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
中村嘉彦氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数2百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、公認会計士として三菱電機株式会社、ミネベアミツミ株式会社他多数の企業の会計監査人を務め、また、多数のＭ＆Ａ案件にも関与してきており、長年に渡る国内外の監査経験に基づく高い識見を西華産業の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外監査役は、社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
西華産業入社
|
2005年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長
兼アジア開発部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
産業機械事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
西華産業代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）4
|
96
|
取締役
専務
執行役員
管理本部長
|
山 下 真 佐 明
|
1957年９月７日生
|
1981年４月
|
西華産業入社
|
2006年４月
|
西華産業電子情報営業本部
応用機器部長
|
2008年４月
|
西華産業東京営業第二本部
営業第三部長
|
2011年４月
|
西華産業東京営業第一本部
営業第三部長
|
2013年４月
|
西華産業執行役員 関係会社統括室長
兼営業統括本部 アジア開発部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
|
2014年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
|
2015年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
グローバル事業本部長
兼管理本部副本部長
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
管理本部長
|
2018年４月
|
西華産業取締役 専務執行役員 管理本部長（現職）
|
|
(注）4
|
96
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
営業統括本部長
|
髙 橋 正 憲
|
1957年５月25日生
|
1990年３月
|
西華産業入社
|
2007年４月
|
西華産業大阪営業第一本部
高松支店長
|
2009年４月
|
西華産業中国営業本部 広島支店長
|
2012年４月
|
西華産業大阪営業第一部本部長代理
兼大阪原動機部長
|
2013年４月
|
西華産業大阪営業第一本部長
兼大阪原動機部長
|
2014年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部本部長代理
電力事業所管
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
2015年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
2016年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
兼大阪支社長
|
2017年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長
|
2018年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 営業統括本部長
|
2018年10月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
素材・計測事業所管
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長（現職）
|
|
(注）4
|
97
|
取締役
常務
執行役員
関係会社戦略
本部長
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2010年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼内部監査室長代理
兼関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼関係会社統括部長
|
2017年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼関係会社統括部長
|
2019年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長（現職）
|
|
(注）4
|
41
|
取締役
上席
執行役員
経営企画本部長
|
後 藤 基
|
1960年８月28日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2008年４月
|
西華産業大阪営業第一本部 電力部長
|
2013年４月
|
西華産業営業統括本部 業務部長
|
2014年４月
|
西華産業営業統括本部本部長代理 兼業務部長
|
2015年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部長代理 兼業務部長
|
2016年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
2017年４月
|
西華産業上席執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 兼大阪支社長
|
2018年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
2018年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員 経営企画本部長（現職）
|
|
(注）4
|
50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
白 井 裕 子
|
1954年２月11日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
1991年４月
|
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）（現職）
|
2004年４月
|
関東弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
|
2009年５月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
2011年４月
|
日本知的財産仲裁センター監事
|
2012年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2013年10月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
2015年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
2016年４月
|
東京都新宿区監査委員（非常勤）
|
2019年４月
|
東京都新宿区代表監査委員 （非常勤）（現職）
|
|
(注）4
|
13
|
取締役
|
深 尾 隆 久
|
1949年７月15日生
|
1973年４月
|
三菱化成株式会社入社 （現 三菱ケミカル株式会社）
|
2000年10月
|
アドバンストカラーテック株式会社
取締役技師長
|
2002年７月
|
三菱化学エンジニアリング株式会社 （現 三菱ケミカルエンジニア リング株式会社） 技術本部技術管理部長
|
2005年６月
|
同社 常務取締役
|
2008年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2014年３月
|
退任
|
2015年４月
|
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 客員研究員 （現職）
|
2016年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
2018年10月
|
株式会社ＣＮＪパートナーズ
特別顧問（現職）
|
|
(注）4
|
8
|
常勤監査役
|
髙 橋 昌 志
|
1957年８月２日生
|
2011年４月
|
西華産業入社
西華産業経営企画本部 システム部長
|
2016年４月
|
西華産業経営企画本部 本部長付
|
2016年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
―
|
常勤監査役
|
平 山 龍 彦
|
1958年12月12日生
|
1984年４月
|
西華産業入社
|
2009年４月
|
西華産業大阪営業第一本部 高松支店長
|
2012年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司総経理 兼西華産業上海事務所長
|
2014年４月
|
西華産業広島支店長
|
2015年４月
|
西華産業広島支店長 兼徳山支店長
|
2018年４月
|
西華産業営業統括本部 本部長付
|
2018年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）6
|
9
|
監査役
|
森 好 伸
|
1958年３月５日生
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1991年12月
|
森公認会計士事務所開設（現職） (現 森公認会計士・税理士事務所)
|
2010年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
27
|
監査役
|
毛 野 泰 孝
|
1961年２月９日生
|
1994年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
三宅・山崎法律事務所入所 (現 三宅総合法律事務所)
|
2002年７月
|
三宅・山崎法律事務所パートナー (現 三宅総合法律事務所)
|
2014年７月
|
西華産業監査役（現職）
|
2016年11月
|
King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業 パートナー（現職）
|
|
(注）5
|
―
|
計
|
441
|
(注) １ 取締役白井裕子および深尾隆久は、社外取締役であります。
２ 監査役森好伸および毛野泰孝は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2019年6月26日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2019年３月末現在
の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役のうち、髙橋昌志、森好伸および毛野泰孝の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役のうち、平山龍彦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西華産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
中 村 嘉 彦
|
1956年11月28日生
|
2003年10月
|
あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー（現職） （2019年６月30日退任予定）
|
（注）
|
200
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
西華産業は以下の社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
西華産業においては社外取締役、および社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜社外取締役＞
白井裕子氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数13百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務を中心とした弁護士としての専門的な知識・識見ばかりでなく、各種団体の執行、監査の経験を有しており、法令を含む社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、経営の監督機能の強化に繋がっていると判断しております。
深尾隆久氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数８百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、三菱化学エンジニアリング株式会社の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、現在は産業技術総合研究所客員研究員ほかを務めております。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を西華産業グループの経営全般に活かすことができると判断しております。
＜社外監査役＞
森好伸氏は、西華産業の株式を保有（所有株式数27百株）していることを除き、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において西華産業の監査業務を行っております。
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として専門知識を有しておられ、その知識や経験を西華産業の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。
毛野泰孝氏は、西華産業との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において西華産業の監査業務を行っております。
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な識見を西華産業の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。
なお、社外監査役は、社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図っております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名および職名
|
旧役名および職名
|
氏名
|
異動年月日
|
役名
|
職名
|
役名
|
職名
|
取締役 常務 執行役員
|
営業統括本部長 兼素材・計測事業所管
|
取締役 常務 執行役員
|
営業統括本部長
|
髙 橋 正 憲
|
平成30年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
―
|
櫻 井 昭 彦
|
昭和34年１月10日生
|
|
平成元年２月
|
西華産業入社
|
|
平成17年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
|
|
平成21年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
|
平成23年４月
|
西華産業経営企画本部 企画部長
兼アジア開発部長
|
|
平成25年４月
|
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
|
|
平成26年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
|
平成26年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
|
平成27年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
産業機械事業所管
|
|
平成28年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
|
平成30年４月
|
西華産業代表取締役社長
社長執行役員（現職）
|
|
(注）4
|
78
|
|
取締役
専務
執行役員
|
管理本部長
|
山 下 真 佐 明
|
昭和32年９月７日生
|
|
昭和56年４月
|
西華産業入社
|
|
平成18年４月
|
西華産業電子情報営業本部
応用機器部長
|
|
平成20年４月
|
西華産業東京営業第二本部
営業第三部長
|
|
平成23年４月
|
西華産業東京営業第一本部
営業第三部長
|
|
平成25年４月
|
西華産業執行役員 関係会社統括室長
兼営業統括本部 アジア開発部長
|
|
平成26年４月
|
西華産業執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
グローバル事業本部長
兼管理本部副本部長
|
|
平成28年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
管理本部長
|
|
平成30年４月
|
西華産業取締役 専務執行役員
管理本部長（現職）
|
|
(注）4
|
77
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業統括本部長
|
髙 橋 正 憲
|
昭和32年５月25日生
|
|
平成２年３月
|
西華産業入社
|
|
平成19年４月
|
西華産業大阪営業第一本部
高松支店長
|
|
平成21年４月
|
西華産業中国営業本部 広島支店長
|
|
平成24年４月
|
西華産業大阪営業第一部本部長代理
兼大阪原動機部長
|
|
平成25年４月
|
西華産業大阪営業第一本部長
兼大阪原動機部長
|
|
平成26年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部本部長代理
電力事業所管
|
|
平成27年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
|
平成27年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
|
|
平成28年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
兼大阪支社長
|
|
平成29年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長
|
|
平成30年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長（現職）
|
|
(注）4
|
83
|
|
取締役
上席
執行役員
|
関係会社戦略
本部長
兼関係会社
統括部長
|
川 名 康 正
|
昭和35年９月29日生
|
|
昭和59年４月
|
西華産業入社
|
|
平成22年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼内部監査室長代理
兼関係会社統括室長代理
|
|
平成23年４月
|
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
|
平成25年４月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
取締役副社長(出向)
|
|
平成25年７月
|
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
|
平成27年４月
|
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
|
平成28年４月
|
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
|
|
平成29年４月
|
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼関係会社統括部長
|
|
平成29年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼関係会社統括部長（現職）
|
|
(注）4
|
31
|
|
取締役
上席
執行役員
|
経営企画本部長
|
後 藤 基
|
昭和35年８月28日生
|
|
昭和59年４月
|
西華産業入社
|
|
平成20年４月
|
西華産業大阪営業第一本部 電力部長
|
|
平成25年４月
|
西華産業営業統括本部 業務部長
|
|
平成26年４月
|
西華産業営業統括本部本部長代理
兼業務部長
|
|
平成27年４月
|
西華産業執行役員 営業統括本部長代理
兼業務部長
|
|
平成28年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
|
平成29年４月
|
西華産業上席執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
兼大阪支社長
|
|
平成30年４月
|
西華産業上席執行役員 経営企画本部長
|
|
平成30年６月
|
西華産業取締役 上席執行役員
経営企画本部長（現職）
|
|
(注）4
|
42
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
白 井 裕 子
|
昭和29年２月11日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
|
|
平成３年４月
|
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）
|
|
平成16年４月
|
関東弁護士連合会理事
|
|
平成17年４月
|
東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
|
|
平成20年４月
|
公益財団法人新宿区生涯学習財団
理事
|
|
平成21年５月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
|
平成22年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成23年４月
|
日本知的財産仲裁センター監事
|
|
平成24年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成25年10月
|
東京都新宿区教育委員会委員長
|
|
平成27年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）4
|
9
|
|
取締役
|
―
|
深 尾 隆 久
|
昭和24年７月15日生
|
|
昭和48年４月
|
三菱化成株式会社入社
（現 三菱化学株式会社）
|
|
平成12年10月
|
アドバンストカラーテック株式会社
取締役技師長
|
|
平成14年７月
|
三菱化学エンジニアリング株式会社
技術本部技術管理部長
|
|
平成17年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成20年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成26年３月
|
退任
|
|
平成27年４月
|
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 客員研究員
フェムトリアクター研究推進委員長
|
|
平成28年６月
|
西華産業取締役（現職）
|
|
(注）4
|
5
|
|
常勤監査役
|
―
|
髙 橋 昌 志
|
昭和32年８月２日生
|
|
平成23年４月
|
西華産業入社
西華産業経営企画本部 システム部長
|
|
平成28年４月
|
西華産業経営企画本部 本部長付
|
|
平成28年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
平 山 龍 彦
|
昭和33年12月12日生
|
|
昭和59年４月
|
西華産業入社
|
|
平成21年４月
|
西華産業大阪営業第一本部 高松支店長
|
|
平成24年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司総経理
兼西華産業上海事務所長
|
|
平成26年４月
|
西華産業広島支店長
|
|
平成27年４月
|
西華産業広島支店長
兼徳山支店長
|
|
平成30年４月
|
西華産業営業統括本部 本部長付
|
|
平成30年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）6
|
―
|
|
監査役
|
―
|
森 好 伸
|
昭和33年３月５日生
|
|
平成元年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成３年12月
|
森公認会計士事務所開設
(現 森公認会計士・税理士事務所)
|
|
平成22年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
(注）5
|
26
|
|
監査役
|
―
|
毛 野 泰 孝
|
昭和36年２月９日生
|
|
平成６年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
|
三宅・山崎法律事務所入所
(現 三宅・牛嶋・今村法律事務所)
|
|
平成14年７月
|
三宅・山崎法律事務所パートナー
(現 三宅・牛嶋・今村法律事務所)
|
|
平成26年７月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
平成28年11月
|
King & Wood Mallesons
法律事務所・外国法共同事業
パートナー
|
|
(注）5
|
―
|
|
計
|
354
|
(注) １ 取締役白井裕子および深尾隆久は、社外取締役であります。
２ 監査役森好伸および毛野泰孝は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(平成30年6月27日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、平成30年３月末
現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役のうち、髙橋昌志、森好伸および毛野泰孝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役のうち、平山龍彦の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西華産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
福 原 徹
|
昭和27年３月29日生
|
平成23年７月
平成24年７月
|
新宿税務署長
退任
|
（注）
|
―
|
|
平成24年９月
|
税理士登録
福原税理士事務所開業（現職）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長
執行役員
|
―
|
薦 田 和 隆
|
昭和26年９月13日生
|
昭和49年４月
|
西華産業入社
|
(注）4
|
131
|
|
平成13年４月
|
西華産業業務部長
|
|
平成17年４月
|
西華産業高松支店長
|
|
平成19年４月
|
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
|
|
平成19年６月
|
西華産業取締役 営業統括本部副本部長
|
|
平成20年４月
|
西華産業取締役 営業統括本部副本部長
兼新事業推進室長
|
|
平成20年７月
|
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
兼新事業推進室長
|
|
平成22年４月
|
西華産業取締役 常務執行役員
関係会社統括室長
兼営業統括本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
西華産業代表取締役 常務執行役員
経営企画本部長
兼関係会社統括室長
|
|
平成25年４月
|
西華産業代表取締役 専務執行役員
|
|
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
|
経営企画本部長
西華産業代表取締役 副社長執行役員
営業統括本部長
西華産業代表取締役 取締役社長
社長執行役員 経営企画本部長
西華産業代表取締役社長
社長執行役員（現職）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
管理本部長
|
山 下 眞 佐 明
|
昭和32年９月７日生
|
昭和56年４月
|
西華産業入社
|
(注）4
|
30
|
|
平成18年４月
平成20年４月
|
西華産業電子情報営業本部
応用機器部長
西華産業東京営業第二本部
営業第三部長
|
|
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年４月
|
西華産業東京営業第一本部
営業第三部長
西華産業執行役員 関係会社統括室長
兼営業統括本部 アジア開発部長
西華産業執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
西華産業取締役 上席執行役員
グローバル事業本部長
兼海外事業部長
兼管理本部副本部長
西華産業取締役 常務執行役員
グローバル事業本部長
兼管理本部副本部長
西華産業取締役 常務執行役員
管理本部長（現職）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業統括本部長
|
櫻 井 昭 彦
|
昭和34年１月10日生
|
平成元年２月
平成17年４月
平成21年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年４月
|
西華産業入社
西華産業大阪営業第二本部
機械第二部長
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
西華産業経営企画本部 企画部長
兼アジア開発部長
西華産業執行役員 東京営業第一本部長
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長
産業機械事業所管
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部長（現職）
|
(注）4
|
33
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
経営企画本部長
|
髙 橋 正 憲
|
昭和32年５月25日生
|
平成２年３月
平成19年４月
平成21年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成29年４月
|
西華産業入社
西華産業大阪営業第一本部
高松支店長
西華産業中国営業本部 広島支店長
西華産業大阪営業第一部本部長代理
兼大阪原動機部長
西華産業大阪営業第一本部長
兼大阪原動機部長
西華産業執行役員
営業統括本部本部長代理
電力事業所管
西華産業執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
西華産業取締役 常務執行役員
営業統括本部副本部長
電力事業所管
兼大阪支社長
西華産業取締役 常務執行役員
経営企画本部長(現職)
|
(注）4
|
36
|
|
取締役
上席
執行役員
|
関係会社戦略
本部長
兼関係会社
統括部長
|
川 名 康 正
|
昭和35年９月29日生
|
昭和59年４月
|
西華産業入社
|
(注）4
|
12
|
|
平成22年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成25年７月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年４月
|
西華産業経営企画室 企画部長
兼内部監査室長代理
兼関係会社統括室長代理
西華産業大阪営業第二本部
名古屋支店長
日本ダイヤバルブ株式会社
取締役副社長(出向)
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
西華産業執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
西華産業上席執行役員
日本ダイヤバルブ株式会社
代表取締役社長(出向)
西華産業上席執行役員
関係会社戦略本部長
|
|
平成29年６月
|
兼関係会社統括部長
西華産業取締役 上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼関係会社統括部長（現職）
|
|
取締役
|
―
|
白 井 裕 子
|
昭和29年２月11日生
|
昭和61年４月
平成３年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成20年４月
平成21年５月
平成22年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成25年10月
平成27年６月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
ウィング総合法律事務所開設
（旧新四谷総合法律事務所）
（パートナー弁護士）
関東弁護士連合会理事
東京地方裁判所鑑定委員・調停委員
公益財団法人新宿区生涯学習財団
理事
東京都新宿区教育委員会委員長
日本弁護士連合会監事
日本知的財産仲裁センター監事
東京弁護士会副会長
東京都新宿区教育委員会委員長
西華産業取締役（現職）
|
(注）4
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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―
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深 尾 隆 久
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昭和24年７月15日生
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昭和48年４月
平成12年10月
平成14年７月
平成17年６月
平成20年４月
平成26年３月
平成27年４月
平成28年６月
|
三菱化成株式会社入社
（現 三菱化学株式会社）
アドバンストカラーテック株式会社
取締役技師長
三菱化学エンジニアリング株式会社
技術本部技術管理部長
同社 常務取締役
同社 代表取締役社長
退任
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 客員研究員
フェムトリアクター研究推進委員長
西華産業取締役（現職）
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(注）4
|
1
|
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常勤監査役
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―
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黒 岩 洋 一
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昭和31年６月13日生
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昭和56年４月
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西華産業入社
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(注）5
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20
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平成17年４月
|
西華産業東京営業第二本部
出版機械部長
|
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平成18年４月
平成23年４月
平成24年４月
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西華産業東京営業第二本部
営業第二部長
西華産業営業統括本部 新事業推進部長
西華産業中国営業本部 本部長代理
兼広島支店長
|
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平成26年４月
平成26年６月
|
西華産業営業統括本部本部長付
西華産業監査役（現職）
|
|
常勤監査役
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―
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髙 橋 昌 志
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昭和32年８月２日生
|
平成23年４月
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西華産業入社
西華産業経営企画本部 システム部長
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(注）6
|
―
|
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平成28年４月
|
西華産業経営企画本部 本部長付
|
|
平成28年６月
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西華産業監査役（現職）
|
|
監査役
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―
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森 好 伸
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昭和33年３月５日生
|
平成元年３月
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公認会計士登録
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(注）6
|
12
|
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平成３年12月
|
森公認会計士事務所開設
|
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平成22年６月
|
西華産業監査役（現職）
|
|
監査役
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―
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毛 野 泰 孝
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昭和36年２月９日生
|
平成６年４月
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第二東京弁護士会登録
|
(注）6
|
―
|
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三宅・山崎法律事務所入所
|
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平成14年６月
平成26年７月
|
三宅・山崎法律事務所パートナー
西華産業監査役（現職）
|
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計
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281
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(注) １ 取締役白井裕子および深尾隆久は、社外取締役であります。
２ 監査役森好伸および毛野泰孝は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(平成29年6月28日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、平成29年３月末
現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役のうち、黒岩洋一の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役のうち、髙橋昌志、森好伸および毛野泰孝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西華産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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福 原 徹
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昭和27年３月29日生
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平成23年７月
平成24年７月
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新宿税務署長
退任
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（注）
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―
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平成24年９月
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税理士登録
福原税理士事務所開業（現職）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役 社長 社長
執行役員 | ― | 薦 田 和 隆 | 昭和26年９月13日生 | 昭和49年４月 | 西華産業入社 | (注）4 | 119 |
平成13年４月 | 西華産業業務部長 |
平成17年４月 | 西華産業高松支店長 |
平成19年４月 | 西華産業執行役員
営業統括本部副本部長 |
平成19年６月 | 西華産業取締役 営業統括本部副本部長 |
平成20年４月 | 西華産業取締役 営業統括本部副本部長
兼新事業推進室長 |
平成20年７月 | 西華産業取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
兼新事業推進室長 |
平成22年４月 | 西華産業取締役 常務執行役員
関係会社統括室長
兼営業統括本部副本部長 |
平成23年４月 | 西華産業代表取締役 常務執行役員
経営企画本部長 兼関係会社統括室長 |
平成25年４月 | 西華産業代表取締役 専務執行役員 |
平成26年４月 平成27年４月 平成28年４月 | 経営企画本部長 西華産業代表取締役 副社長執行役員 営業統括本部長 西華産業代表取締役 取締役社長 社長執行役員 経営企画本部長 西華産業代表取締役社長 社長執行役員（現職） |
取締役
常務
執行役員 | 管理本部長 | 山 下 眞 佐 明 | 昭和32年９月７日生 | 昭和56年４月 | 西華産業入社 | (注）4 | 17 |
平成18年４月 平成20年４月 | 西華産業電子情報営業本部
応用機器部長 西華産業東京営業第二本部 営業第三部長 |
平成23年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月 平成28年４月 | 西華産業東京営業第一本部
営業第三部長 西華産業執行役員 関係会社統括室長 兼営業統括本部 アジア開発部長 西華産業執行役員 グローバル事業本部長 兼海外事業部長 兼管理本部副本部長 西華産業取締役 上席執行役員 グローバル事業本部長 兼海外事業部長 兼管理本部副本部長 西華産業取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長 兼管理本部副本部長 西華産業取締役 常務執行役員 管理本部長（現職） |
取締役
常務
執行役員 | 営業統括本部長 | 櫻 井 昭 彦 | 昭和34年１月10日生 | 平成元年２月 平成17年４月 平成21年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月 平成28年４月 | 西華産業入社 西華産業大阪営業第二本部 機械第二部長 西嘩貿易（上海）有限公司董事長 西華産業経営企画本部 企画部長 兼アジア開発部長 西華産業執行役員 東京営業第一本部長 西華産業執行役員 営業統括本部副本部長 産業機械事業所管 西華産業取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 産業機械事業所管 西華産業取締役 常務執行役員 営業統括本部長 産業機械事業所管 西華産業取締役 常務執行役員 営業統括本部長（現職） | (注）4 | 24 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
常務 執行役員 | 営業統括本部 副本部長 電力事業所管 兼大阪支社長 | 髙 橋 正 憲 | 昭和32年５月25日生 | 平成２年３月 平成19年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年４月 | 西華産業入社 西華産業大阪営業第一本部 高松支店長 西華産業中国営業本部 広島支店長 西華産業大阪営業第一部本部長代理 兼大阪原動機部長 西華産業大阪営業第一本部長 兼大阪原動機部長 西華産業執行役員 営業統括本部本部長代理 電力事業所管 西華産業執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 西華産業取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 西華産業取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 兼大阪支社長（現職） | (注）4 | 31 |
取締役 | ― | 白 井 裕 子 | 昭和29年２月11日生 | 昭和61年４月 平成３年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成20年４月 平成21年５月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年10月 平成27年６月 | 弁護士登録（東京弁護士会所属） ウィング総合法律事務所開設 （旧新四谷総合法律事務所） （パートナー弁護士） 関東弁護士連合会理事 東京地方裁判所鑑定委員・調停委員 公益財団法人新宿区生涯学習財団 理事 東京都新宿区教育委員会委員長 日本弁護士連合会監事 日本知的財産仲裁センター監事 東京弁護士会副会長 東京都新宿区教育委員会委員長 西華産業取締役（現職） | (注）4 | 1 |
取締役 | ― | 深 尾 隆 久 | 昭和24年７月15日生 | 昭和48年４月 平成12年10月 平成14年７月 平成17年６月 平成20年４月 平成26年３月 平成27年４月 平成28年６月 | 三菱化成株式会社入社 （現 三菱化学株式会社） アドバンストカラーテック株式会社 取締役技師長 三菱化学エンジニアリング株式会社 技術本部技術管理部長 同社 常務取締役 同社 代表取締役社長 退任 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 客員研究員 フェムトリアクター研究推進委員長 西華産業取締役（現職） | (注）4 | ― |
常勤監査役 | ― | 黒 岩 洋 一 | 昭和31年６月13日生 | 昭和56年４月 | 西華産業入社 | (注）5 | 20 |
平成17年４月 | 西華産業東京営業第二本部 出版機械部長 |
平成18年４月 平成23年４月 平成24年４月 | 西華産業東京営業第二本部 営業第二部長 西華産業営業統括本部 新事業推進部長 西華産業中国営業本部 本部長代理 兼広島支店長 |
平成26年４月 平成26年６月 | 西華産業営業統括本部本部長付 西華産業監査役（現職） |
常勤監査役 | ― | 髙 橋 昌 志 | 昭和32年８月２日生 | 平成22年10月 | 西華産業入社 | (注）6 | ― |
平成23年４月 | 西華産業経営企画本部 システム部長 |
平成28年４月 | 西華産業経営企画本部 本部長付 |
平成28年６月 | 西華産業監査役（現職） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役 | ― | 森 好 伸 | 昭和33年３月５日生 | 平成元年３月 | 公認会計士登録 | (注）6 | 10 |
平成３年12月 | 森公認会計士事務所開設 |
平成22年６月 | 西華産業監査役（現職） |
監査役 | ― | 毛 野 泰 孝 | 昭和36年２月９日生 | 平成６年４月 | 第二東京弁護士会登録 | (注）6 | ― |
| 三宅・山崎法律事務所入所 |
平成14年６月 平成26年７月 | 三宅・山崎法律事務所パートナー
西華産業監査役（現職） |
計 | 225 |
(注) １ 取締役白井裕子および深尾隆久は、社外取締役であります。
２ 監査役森好伸および毛野泰孝は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(平成28年6月27日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、平成28年３月末
現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役のうち、黒岩洋一の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役のうち、髙橋昌志、森好伸および毛野泰孝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 西華産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
福 原 徹 | 昭和27年３月29日生 | 平成23年７月 平成24年７月 | 新宿税務署長
退任 | （注） | ― |
平成24年９月 | 税理士登録 福原税理士事務所開業（現職） |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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