佐藤商事(8065)の株価チャート 佐藤商事(8065)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
a．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の佐藤商事の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）2 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）2 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子事業部門担当 海外グループ事業部門 （電子）担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）2 |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 非鉄金属部門担当 海外グループ事業部門 （非鉄金属）担当 |
伊藤 明彦 |
1961年4月13日生 |
|
（注）2 |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
大栗 育夫 |
1950年5月11日生 |
|
（注）2 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
佐藤 元 |
1957年1月1日生 |
|
(注）2 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 （注）1 |
森 隆浩 |
1961年8月17日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）4 |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
杉山 涼子 |
1955年7月27日生 |
|
（注）3 |
0 |
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|
計 |
110 |
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（注）1．大栗育夫、佐藤元、森隆浩、小谷健、及び杉山涼子は、社外取締役であります。
2．2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3. 2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5. 執行役員は次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
社長執行役員（注）6 |
野澤 哲夫 |
監査部担当 |
|
専務執行役員（注）6 |
浦野 正美 |
経営部門担当 |
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常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械部門担当 |
|
常務執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員（注）6 |
須賀 和徳 |
電子事業部門担当、海外グループ事業部門（電子）担当 |
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常務執行役員 |
奈須野 匡 |
鉄鋼部門（東北地区鉄鋼店）担当、ステンレス関係 |
|
常務執行役員（注）6 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当、海外グループ事業部門（非鉄金属）担当 |
|
常務執行役員 |
柳田 隆治 |
鉄鋼部門（本社・北海道・東北地区・北陸地区・関東地区鉄鋼店）担当、営業開発部門担当 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中部地区)担当 |
|
上席執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿・中国地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 近畿・中国地区)担当 |
|
上席執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中四国・九州地区)担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
情報システム部統括 |
|
執行役員 |
佐藤 智見 |
電子事業部門統括 |
|
執行役員 |
吉崎 利久 |
グローバル鉄鋼事業部、海外グループ事業部門（鉄鋼）担当 |
|
執行役員 |
安藤 和隆 |
ライフ営業部門(ライフ営業部・LE営業部・札幌ライフ支店）統括 |
6．社長執行役員野澤哲夫、専務執行役員浦野正美、常務執行役員須賀和徳、及び常務執行役員伊藤明彦は取締役を兼務しております。
b．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を
除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可
決されますと、佐藤商事の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当
該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）2 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）2 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子事業部門担当 海外グループ事業部門 （電子）担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）2 |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 非鉄金属部門担当 海外グループ事業部門 （非鉄金属）担当 |
伊藤 明彦 |
1961年4月13日生 |
|
（注）2 |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 安全・ＩＳＯ推進部担当 |
秋元 雅行 |
1969年4月30日生 |
|
（注）2 |
41 |
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|
取締役（注）1 |
大栗 育夫 |
1950年5月11日生 |
|
（注）2 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
佐藤 元 |
1957年1月1日生 |
|
(注）2 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 （注）1 |
森 隆浩 |
1961年8月17日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）4 |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
杉山 涼子 |
1955年7月27日生 |
|
（注）3 |
0 |
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|
計 |
152 |
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（注）1．大栗育夫、佐藤元、森隆浩、小谷健、及び杉山涼子は、社外取締役であります。
2．2026年6月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間
3. 2026年6月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5. 執行役員は次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
社長執行役員（注）6 |
野澤 哲夫 |
監査部担当 |
|
専務執行役員（注）6 |
浦野 正美 |
経営部門担当 |
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常務執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員（注）6 |
須賀 和徳 |
電子事業部門担当、海外グループ事業部門（電子）担当 |
|
常務執行役員 |
奈須野 匡 |
鉄鋼部門（東北地区鉄鋼店）担当、ステンレス関係 |
|
常務執行役員（注）6 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当、海外グループ事業部門（非鉄金属）担当 |
|
常務執行役員 |
柳田 隆治 |
鉄鋼部門（本社・北海道・東北地区・北陸地区・関東地区鉄鋼店）担当、営業開発部門担当 |
|
上席執行役員（注）6 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部担当 |
|
上席執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中部地区)担当 |
|
上席執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿・中国地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 近畿・中国地区)担当 |
|
上席執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中四国・九州地区)担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
情報システム部統括 |
|
執行役員 |
佐藤 智見 |
電子事業部門統括 |
|
執行役員 |
吉崎 利久 |
グローバル鉄鋼事業部、海外グループ事業部門（鉄鋼）担当 |
|
執行役員 |
安藤 和隆 |
ライフ営業部門(ライフ営業部・LE営業部・札幌ライフ支店）統括 |
|
執行役員 |
杉浦 伸彰 |
機械部門担当 |
|
執行役員 |
金田 清和 |
鉄鋼部門（本社・北陸地区・関東地区鉄鋼店）統括 |
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執行役員 |
阿久津 勝広 |
経営管理部統括 |
6．社長執行役員野澤哲夫、専務執行役員浦野正美、常務執行役員須賀和徳、常務執行役員伊藤明彦、及び上席執行役員秋元雅行は取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
イ．会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は5名であります。
社外取締役である大栗育夫氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐藤元氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、佐藤商事の取引先であるカヤバ株式会社出身ではありますが、カヤバ株式会社と佐藤商事との取引の割合は、連結売上高の1％未満であること、および同社は佐藤商事株式を保有していないことから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である森隆浩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行の出身でありますが、佐藤商事は複数の銀行の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度が突出していないこと、および同行の佐藤商事に対する持株比率が2.7％であることから、同行の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、同社グループからの仕入れ割合は1％未満で依存度が突出していないこと、及び同社は佐藤商事株式を保有していないことから、佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である杉山涼子氏は、佐藤商事との間に特別の利害関係を有しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、小谷健氏及び杉山涼子氏の5名を社外取締役に選任しております。
ロ．独立役員及び補欠監査等委員の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、小谷健氏並びに杉山涼子氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、社外取締役の補欠監査等委員として、坂尾栄治氏、越智多佳子氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。越智多佳子氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年公認会計士として培われた会社財務知識を有し、監査等委員である取締役に就任された場合には佐藤商事の監査体制にその知識を活かした有効な助言ができるものと判断した為であります。
選任後は会計士としての専門的な知見を活かし、監査機能の強化のため尽力いただくことを期待します。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体（執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会等）に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会、監査等委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役2名、社外取締役（監査等委員）3名の独立役員5名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）2 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）2 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子事業部門担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）2 |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 非鉄金属部門担当 |
伊藤 明彦 |
1961年4月13日生 |
|
（注）2 |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
大栗 育夫 |
1950年5月11日生 |
|
（注）2 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
佐藤 元 |
1957年1月1日生 |
|
(注）2 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 （注）1 |
森 隆浩 |
1961年8月17日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）4 |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
杉山 涼子 |
1955年7月27日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
99 |
||||||||||||||||||||||
（注）1．大栗育夫、佐藤元、森隆浩、小谷健 及び杉山涼子は、社外取締役であります。
2．2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3．2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5. 執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
社長執行役員（注）6 |
野澤 哲夫 |
監査部 |
|
専務執行役員（注）6 |
浦野 正美 |
経営部門担当 |
|
常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械部門担当 |
|
常務執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員（注）6 |
須賀 和徳 |
電子事業部門担当 |
|
常務執行役員 |
奈須野 匡 |
鉄鋼部門（東北地区鉄鋼店）担当、ステンレス関係 |
|
常務執行役員（注）6 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当 |
|
常務執行役員 |
柳田 隆治 |
鉄鋼部門（本社・北海道・東北地区・北陸地区・関東地区鉄鋼店）担当、営業開発部門担当 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中部地区)担当 |
|
上席執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿・中国地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 近畿・中国地区)担当 |
|
上席執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中四国・九州地区)担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
情報システム部統括 |
|
執行役員 |
佐藤 智見 |
電子事業部門統括 |
|
執行役員 |
吉崎 利久 |
グローバル鉄鋼事業部、海外部門鉄鋼店担当 |
|
執行役員 |
安藤 和隆 |
ライフ営業部門(ライフ営業部・LE営業部・札幌ライフ支店）統括 |
6．社長執行役員野澤哲夫、専務執行役員浦野正美、常務執行役員須賀和徳、及び常務執行役員伊藤明彦は取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
イ．会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は5名であります。
社外取締役である大栗育夫氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐藤元氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、佐藤商事の取引先であるカヤバ株式会社出身ではありますが、カヤバ株式会社と佐藤商事との取引の割合は、連結売上高の1％未満であること、および同社は佐藤商事株式を保有していないことから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である森隆浩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行の出身でありますが、佐藤商事は複数の銀行の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度が突出していないこと、および同行の佐藤商事に対する持株比率が2.6％であることから、同行の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、同社グループからの仕入れ割合は1％未満で依存度が突出していないこと、及び同社は佐藤商事株式を保有していないことから、佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である杉山涼子氏は、佐藤商事との間に特別の利害関係を有しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、小谷健氏及び杉山涼子氏の5名を社外取締役に選任しております。
ロ．独立役員及び補欠監査等委員の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、小谷健氏並びに杉山涼子氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、社外取締役の補欠監査等委員として、坂尾栄治氏、越智多佳子氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。越智多佳子氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年公認会計士として培われた会社財務知識を有し、監査等委員である取締役に就任された場合には佐藤商事の監査体制にその知識を活かした有効な助言ができるものと判断した為であります。
選任後は会計士としての専門的な知見を活かし、監査機能の強化のため尽力いただくことを期待します。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体（執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会）に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会、監査等委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役2名、社外取締役（監査等委員）3名の独立役員5名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）2 |
17 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営部門（総務部・広報IR部・経営管理部・情報システム部）担当 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）2 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
田浦 義明 |
1954年5月9日生 |
|
（注）2 |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子事業部門担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）2 |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 非鉄金属部門担当 |
伊藤 明彦 |
1961年4月13日生 |
|
（注）2 |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）2 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
大栗 育夫 |
1950年5月11日生 |
|
（注）2 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
佐藤 元 |
1957年1月1日生 |
|
(注）2 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 （注）1 |
森 隆浩 |
1961年8月17日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
赤石 幹雄 |
1955年1月18日生 |
|
（注）3 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
杉山 涼子 |
1955年7月27日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||
（注）1．小谷健、大栗育夫、佐藤元、森隆浩、赤石幹雄及び杉山涼子は、社外取締役であります。
2．2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3．2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
社長執行役員（注）5 |
野澤 哲夫 |
|
|
専務執行役員（注）5 |
田浦 義明 |
経営部門担当 |
|
専務執行役員（注）5 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・広報IR部・経営管理部・情報システム部）担当 |
|
常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械関係部門担当 |
|
常務執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員（注）5 |
須賀 和徳 |
電子事業部門担当 |
|
常務執行役員 |
奈須野 匡 |
ステンレス関係 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員（注）5 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当 |
|
上席執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中部地区)担当 |
|
上席執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿・中国地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 近畿・中国地区)担当 |
|
上席執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中四国・九州地区)担当 |
|
上席執行役員 |
柳田 隆治 |
鉄鋼部門（北海道・関東地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
経営部門（情報システム部）統括 |
|
執行役員 |
佐藤 智見 |
電子事業部門統括 |
|
執行役員 |
吉崎 利久 |
グローバル鉄鋼事業部、海外部門鉄鋼店統括 |
5．社長執行役員野澤哲夫、専務執行役員田浦義明、浦野正美、常務執行役員須賀和徳、及び上席執行役員伊藤明彦は取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
イ．会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は6名であります。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である大栗育夫氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐藤元氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、佐藤商事の取引先であるカヤバ株式会社出身ではありますが、カヤバ株式会社と佐藤商事との取引の割合は、売上高の1％未満であること、および同社は佐藤商事株式を保有していないことから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である森隆浩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行の出身でありますが、佐藤商事は複数の銀行の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度が突出していないこと、および同行の佐藤商事に対する持株比率が2.6％であることから、同行の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である赤石幹雄氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。ＪＦＥスチール株式会社を退社して11年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。また同社は、2024年3月までに同社が保有していた佐藤商事株式をすべて売却しており、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である杉山涼子氏は、佐藤商事との間に特別の利害関係を有しておりません。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、赤石幹雄氏、及び杉山涼子氏の6名を社外取締役に選任しております。
ロ．独立役員及び補欠監査等委員の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、赤石幹雄氏、並びに杉山涼子氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、社外取締役の補欠監査等委員として、坂尾栄治氏、越智多佳子氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。越智多佳子氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年公認会計士として培われた会社財務知識を有し、監査等委員である取締役に就任された場合には佐藤商事の監査体制にその知識を活かした有効な助言ができるものと判断した為であります。
選任後は会計士としての専門的な知見を活かし、監査機能の強化のため尽力いただくことを期待します。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体（執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会）に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会、監査等委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役3名、社外取締役（監査等委員）3名の独立役員6名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
村田 和夫 |
1941年10月17日生 |
|
（注）2 |
163 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）2 |
16 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
田浦 義明 |
1954年5月9日生 |
|
（注）2 |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営部門（総務部・広報IR部・経営管理部）統括 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）2 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 電子事業部門担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）2 |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 非鉄金属部門担当 |
伊藤 明彦 |
1961年4月13日生 |
|
（注）2 |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）2 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
大栗 育夫 |
1950年5月11日生 |
|
（注）2 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
佐藤 元 |
1957年1月1日生 |
|
(注）2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 （注）1 |
森 隆浩 |
1961年8月17日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
原 嘉男 |
1941年2月9日生 |
|
（注）3 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
赤石 幹雄 |
1955年1月18日生 |
|
（注）3 |
7 |
||||||||||||||||
|
計 |
269 |
||||||||||||||||||||
（注）1．大栗育夫、小谷健、佐藤元、森隆浩、原嘉男及び赤石幹雄は、社外取締役であります。
2．2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3．2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役社長 |
野澤 哲夫 |
|
|
専務執行役員（注）5 |
田浦 義明 |
経営部門担当 |
|
常務執行役員（注）5 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・広報IR部・経営管理部）統括 |
|
常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械関係部門担当 |
|
常務執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員（注）5 |
須賀 和徳 |
電子事業部門担当 |
|
上席執行役員（注）5 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当 |
|
上席執行役員 |
奈須野 匡 |
ステンレス関係 |
|
上席執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中部地区)統括 |
|
上席執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿・中国地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 近畿・中国地区)統括 |
|
上席執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）担当、機械部門(西日本機械部 中四国・九州地区)統括 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
営業開発部門副統括 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
経営部門（情報システム部）統括 |
|
執行役員 |
柳田 隆治 |
鉄鋼部門（北海道・関東地区鉄鋼店）担当 |
5．専務執行役員田浦義明、常務執行役員浦野正美、上席執行役員須賀和徳、及び伊藤明彦は取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
イ．会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は6名であります。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である大栗育夫氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐藤元氏は、兼職先であるカヤバ株式会社と佐藤商事との取引の割合は、売上高の5％未満であること、および同社は佐藤商事株式を保有していないことから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である森隆浩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行の出身でありますが、佐藤商事は複数の銀行の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度が突出していないこと、および同行の佐藤商事に対する持株比率が2.6％であることから、同行の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である原嘉男氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ＴＢＫの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社ＴＢＫと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である赤石幹雄氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。ＪＦＥスチール株式会社を退社して10年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。また、ＪＦＥスチール株式会社の佐藤商事に対する持株比率が1.2％であることから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏の6名を社外取締役に選任しております。
ロ．独立役員及び補欠監査等委員の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である小谷健氏、大栗育夫氏、佐藤元氏、森隆浩氏、原嘉男氏、並びに赤石幹雄氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、社外取締役の補欠監査等委員として、坂尾栄治氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体（執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会）に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会、監査等委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役3名、社外取締役（監査等委員）3名の独立役員6名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
村田 和夫 |
1941年10月17日生 |
|
（注）2 |
156 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）2 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
田浦 義明 |
1954年5月9日生 |
|
（注）2 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）2 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 電子事業部門担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）2 |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 非鉄金属部門担当 |
伊藤 明彦 |
1961年4月13日生 |
|
（注）2 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
斎藤 脩 |
1947年9月14日生 |
|
（注）2 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）2 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
大栗 育夫 |
1950年5月11日生 |
|
（注）2 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 （注）1 |
森 隆浩 |
1961年8月17日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
原 嘉男 |
1941年2月9日生 |
|
（注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）1 |
赤石 幹雄 |
1955年1月18日生 |
|
（注）3 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
256 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1．斎藤脩、大栗育夫、小谷健、森隆浩、原嘉男及び赤石幹雄は、社外取締役であります。
2．2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3．2022年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役社長 |
野澤 哲夫 |
|
|
専務執行役員（注）5 |
田浦 義明 |
経営部門担当 |
|
常務執行役員 |
村上 毅一郎 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当 |
|
常務執行役員（注）5 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・広報IR部・経営管理部）統括 |
|
常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械関係部門担当 |
|
常務執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
内田 秋夫 |
機械部門担当 |
|
上席執行役員（注）5 |
須賀 和徳 |
電子事業部門担当 |
|
上席執行役員（注）5 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当 |
|
上席執行役員 |
奈須野 匡 |
ステンレス関係 |
|
上席執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼部門（関東地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
営業開発部門副統括 |
|
執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿・中国地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
経営部門（情報システム部）統括 |
|
執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
柳田 隆治 |
鉄鋼部門（北海道地区鉄鋼店）担当 関東地区鉄鋼店統括 |
5．専務執行役員田浦義明、常務執行役員浦野正美、上席執行役員須賀和徳、及び伊藤明彦は取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
イ．会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は6名であります。
社外取締役である斎藤脩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社の出身であり、東京センチュリーリース株式会社の監査役を務めておりました。なお、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社、東京センチュリー株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である大栗育夫氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である森隆浩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行の出身でありますが、佐藤商事は複数の銀行の金融機関と取引をしており、同行に対する借入依存度が突出していないこと、および同行の佐藤商事に対する持株比率が2.6％であることから、同行の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役である原嘉男氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ＴＢＫの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社ＴＢＫと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である赤石幹雄氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。ＪＦＥスチール株式会社を退社して9年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。また、ＪＦＥスチール株式会社の佐藤商事に対する持株比率が1.16％であることから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう斎藤脩氏、小谷健氏、大栗育夫氏、森隆浩氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏の6名を社外取締役に選任しております。
ロ．独立役員及び補欠監査役の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である斎藤脩氏、小谷健氏、大栗育夫氏、森隆浩氏、原嘉男氏、並びに赤石幹雄氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、社外取締役の補欠監査等委員として、坂尾栄治氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体(執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会)に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会、監査等委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役3名、社外取締役（監査等委員）3名の独立役員6名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
村田 和夫 |
1941年10月17日生 |
|
（注）3 |
150 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
音羽 正利 |
1957年1月26日生 |
|
（注）3 |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
田浦 義明 |
1954年5月9日生 |
|
（注）3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店）担当 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）3 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）3 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 電子事業部門担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）3 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
斎藤 脩 |
1947年9月14日生 |
|
（注）3 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
大栗 育夫 |
1950年5月11日生 |
|
（注）6 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役（注）2 |
饗庭 典宏 |
1955年6月22日生 |
|
（注）5 |
9 |
||||||||||||||
|
監査役（注）2 |
原 嘉男 |
1941年2月9日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||
|
監査役（注）2 |
赤石 幹雄 |
1955年1月18日生 |
|
（注）5 |
4 |
||||||||||||||
|
計 |
242 |
||||||||||||||||||
（注）1．取締役斎藤脩、取締役大栗育夫及び取締役小谷健は、社外取締役であります。
2．常勤監査役饗庭典宏、監査役原嘉男及び監査役赤石幹雄は、社外監査役であります。
3．2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7. 執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役社長 |
音羽 正利 |
|
|
専務執行役員（注）8 |
田浦 義明 |
経営部門担当 |
|
常務執行役員（注）8 |
野澤 哲夫 |
鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店）担当 |
|
常務執行役員 |
村上 毅一郎 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当 |
|
常務執行役員（注）8 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
|
常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械関係部門担当 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
小松 和夫 |
鉄鋼部門（新潟・北陸地区鉄鋼店）担当 |
|
上席執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
内田 秋夫 |
機械部門担当 |
|
上席執行役員（注）8 |
須賀 和徳 |
電子事業部門担当 |
|
上席執行役員 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当 |
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
営業開発部門副統括 |
|
執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
経営部門（情報システム部・審査法務部）統括 |
|
執行役員 |
奈須野 匡 |
ステンレス関係 |
|
執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼関係 |
|
執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）担当 |
8．専務執行役員田浦義明、常務執行役員野澤哲夫、常務執行役員浦野正美及び上席執行役員須賀和徳は取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である斎藤脩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社の出身であり、東京センチュリーリース株式会社の監査役を務めておりました。なお、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社、東京センチュリー株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である大栗育夫氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社長谷工コーポレーションの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社長谷工コーポレーションと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である饗庭典宏氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行、旧りそな信託銀行株式会社（株式会社りそな銀行に2009年に吸収合併）の出身であり、株式会社りそな銀行は佐藤商事の株式の2.54％を保有しております。また、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（現株式会社日本カストディ銀行）の常務取締役を務めておりました。なお、株式会社りそな銀行、株式会社日本カストディ銀行と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である原嘉男氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ＴＢＫの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社ＴＢＫと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である赤石幹雄氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。ＪＦＥスチール株式会社を退社して8年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。また、ＪＦＥスチール株式会社の佐藤商事に対する持株比率が1.6％であることから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役並びに社外監査役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう斎藤脩氏、小谷健氏及び大栗育夫氏の3名を社外取締役に、また、饗庭典宏氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏の3名を社外監査役に選任しております。
ロ．独立役員及び補欠監査役の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である斎藤脩氏、小谷健氏及び大栗育夫氏並びに、社外監査役である饗庭典宏氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として、坂尾栄治氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体(執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会)に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役2名、社外監査役3名の独立役員5名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
村田 和夫 |
1941年10月17日生 |
|
（注）3 |
147 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
音羽 正利 |
1957年1月26日生 |
|
（注）3 |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
田浦 義明 |
1954年5月9日生 |
|
（注）3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店）担当 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
（注）3 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
（注）3 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 電子材料部門担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
斎藤 脩 |
1947年9月14日生 |
|
（注）3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（注）1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役（注）2 |
饗庭 典宏 |
1955年6月22日生 |
|
（注）5 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役（注）2 |
原 嘉男 |
1941年2月9日生 |
|
（注）4 |
3 |
||||||||||||||
|
監査役（注）2 |
赤石 幹雄 |
1955年1月18日生 |
|
（注）5 |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
223 |
||||||||||||||||||
（注）1．取締役斎藤脩及び取締役小谷健は、社外取締役であります。
2．常勤監査役饗庭典宏、監査役原嘉男及び監査役赤石幹雄は、社外監査役であります。
3．2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役社長 |
音羽 正利 |
|
|
専務執行役員（注）7 |
田浦 義明 |
経営部門担当 |
|
常務執行役員（注）7 |
野澤 哲夫 |
鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店）担当 |
|
常務執行役員 |
村上 毅一郎 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当 |
|
常務執行役員（注）7 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
|
常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械関係部門担当 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
小松 和夫 |
鉄鋼部門（新潟・北陸地区鉄鋼店）担当 |
|
上席執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
内田 秋夫 |
機械部門担当 |
|
上席執行役員（注）7 |
須賀 和徳 |
電子材料部門担当 |
|
上席執行役員 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
営業開発部門副統括 |
|
執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
経営部門（経理部・情報システム部・審査部）統括 |
|
執行役員 |
奈須野 匡 |
ステンレス関係 |
|
執行役員 |
田中 久義 |
鉄鋼関係 |
|
執行役員 |
村田 智 |
鉄鋼部門（中国・四国地区鉄鋼店）担当 |
7．専務執行役員田浦義明、常務執行役員野澤哲夫、常務執行役員浦野正美及び上席執行役須賀和徳は取締役を
兼務しております。
②社外役員の状況
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である斎藤脩氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社の出身であり、東京センチュリーリース株式会社の監査役を務めておりました。なお、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社、東京センチュリー株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である饗庭典宏氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行、旧りそな信託銀行株式会社（株式会社りそな銀行に2009年に吸収合併）の出身であり、株式会社りそな銀行は佐藤商事の株式の2.54％を保有しております。また、日本トラスティ・サービス信託銀行の常務取締役を務めておりました。なお、株式会社りそな銀行、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である原嘉男氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ＴＢＫの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社ＴＢＫと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である赤石幹雄氏は、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。ＪＦＥスチール株式会社を退社して5年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。また、ＪＦＥスチール株式会社の佐藤商事に対する持株比率が2.3％であることから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役並びに社外監査役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう斎藤脩氏、小谷健氏の2名を社外取締役に、また、饗庭典宏氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏の3名を社外監査役に選任しております。
ロ．独立役員及び補欠監査役の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である斎藤脩氏、小谷健氏並びに、社外監査役である饗庭典宏氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として、坂尾栄治氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体（執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会）に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行い内部統制の状況を監視しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人と内部監査部門の双方を交えた三様監査も実施しております。更に、社外取締役2名、社外監査役3名の独立役員5名による社外役員会を四半期毎に開催し、独立した客観的立場に基づく情報交換や認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
村田 和夫 |
1941年10月17日生 |
|
(注)3 |
143 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
音羽 正利 |
1957年1月26日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営部門担当 |
田浦 義明 |
1954年5月9日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店）担当 |
野澤 哲夫 |
1957年1月23日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
浦野 正美 |
1958年1月16日生 |
|
(注)6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 電子材料部門担当 |
須賀 和徳 |
1965年7月30日生 |
|
(注)6 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（注)1 |
斎藤 脩 |
1947年9月14日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（注)1 |
小谷 健 |
1946年9月12日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役(注)2 |
饗庭 典宏 |
1955年6月22日生 |
|
(注)5 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役(注)2 |
原 嘉男 |
1941年2月9日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||
|
監査役(注)2 |
赤石 幹雄 |
1955年1月18日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
207 |
||||||||||||||||||
（注）1．取締役斎藤脩及び取締役小谷健は、社外取締役であります。
2．常勤監査役饗庭典宏、監査役原嘉男ならびに監査役赤石幹雄は、社外監査役であります。
3．2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7．執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役社長 |
音羽 正利 |
|
|
専務執行役員(注)8 |
田浦 義明 |
経営部門担当 |
|
常務執行役員(注)8 |
野澤 哲夫 |
鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・北海道・東北・関東地区鉄鋼店）担当 |
|
常務執行役員 |
村上 毅一郎 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）担当 |
|
常務執行役員(注)8 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
|
常務執行役員 |
藤倉 諭 |
機械関係部門担当 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
小松 和夫 |
鉄鋼部門（新潟・北陸地区鉄鋼店）担当 |
|
上席執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門担当 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
内田 秋夫 |
機械部門担当 |
|
上席執行役員(注)8 |
須賀 和徳 |
電子材料部門担当 |
|
上席執行役員 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門担当 |
|
執行役員 |
白幡 剛 |
営業開発部門副統括 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
鉄鋼部門（九州地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿地区鉄鋼店）担当 |
|
執行役員 |
杉井 淳 |
経営部門（経理部・情報システム部・審査部）統括 |
|
執行役員 |
奈須野 匡 |
ステンレス関係 |
8．専務執行役員田浦義明、常務執行役員野澤哲夫及び常務執行役員浦野正美及び上席執行役須賀和徳は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
イ．会社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、独立性の基準
佐藤商事の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である斎藤脩氏は、佐藤商事株式11,100株を保有しておりますが、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社の出身であり、東京センチュリーリース株式会社の監査役を務めておりました。なお、ＪＦＥホールディングス株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社、東京センチュリー株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外取締役である小谷健氏は、佐藤商事株式1,100株を保有しておりますが、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また同氏は、トピー実業株式会社の出身であり、同社の代表取締役社長を務めておりました。なお、トピー実業株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である饗庭典宏氏は、佐藤商事株式5,400株を保有しておりますが、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社りそな銀行、旧りそな信託銀行株式会社（株式会社りそな銀行に2009年に吸収合併）の出身であり、株式会社りそな銀行は佐藤商事の株式の2.58％を保有しております。また、日本トラスティ・サービス信託銀行の常務取締役を務めておりました。なお、株式会社りそな銀行、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である原嘉男氏は、佐藤商事株式2,300株を保有しておりますが、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。また同氏は、株式会社ＴＢＫの出身であり、同社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しておりました。なお、株式会社ＴＢＫと佐藤商事との関係において特別な利害関係はありません。
社外監査役である赤石幹雄氏は、佐藤商事株式1,000株を保有しておりますが、佐藤商事との取引関係、その他の利害関係はありません。ＪＦＥスチール株式会社を退社して5年が経過しており、同社の意向に影響される立場にありません。またＪＦＥスチール株式会社の佐藤商事に対する持株比率が2.3％であることから、同社の佐藤商事に対する影響度は希薄であると考えます。従って、同氏と一般株主との間に利益相反のおそれがないと判断しております。
社外取締役、ならびに社外監査役の選任基準については、多くの分野において豊富な知識や経験を有し、佐藤商事との取引関係その他の利害関係をもたず、独立性を保ち、中立、公正な立場で意見する人物を選任しております。
佐藤商事は同基準にかなう斎藤脩氏、小谷健氏の2名を社外取締役に、また饗庭典宏氏、原嘉男氏及び赤石幹雄氏の3名を社外監査役に選任しております。
なお、社外監査役による監査は、より客観的立場より監査を行うという見地から、監査部及び会計監査人と相互に情報交換を行い、連携をとっております。
ロ．独立役員及び補欠監査役の選任
佐藤商事は経営体制および監査機能強化のため、社外取締役である斎藤脩氏、小谷健氏ならびに、社外監査役である饗庭典宏氏、原嘉男氏、及び赤石幹雄氏を独立役員に選任いたしました。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として、坂尾栄治氏を選任いたしました。坂尾栄治氏は公認会計士として企業財務法務知識に精通しており、企業経営の統治に充分な見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体(執行役員会、与信投資委員会、統括部長会議、コンプライアンス委員会)に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人と相互に連携し、内部統制部門からも評価報告を受け、経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会、指名報酬委員会、監査報告会ほか重要な会議体に出席し、独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い監査体制を確保しております。また、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人とも定期的に会合し、意見交換を行っております。
監査役監査は、常勤監査役が中心となり、監査計画に従い実施しております。監査結果については、取締役会にて年次の報告を行っております。
また、社外取締役と社外監査役で構成する社外役員会を設置し定期的に意見交換を行い、連携を図っております。
男性 11名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
村田 和夫 |
昭和16年10月17日生 |
|
(注)3 |
140 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
|
永瀬 哲郎 |
昭和32年7月29日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
音羽 正利 |
昭和32年1月26日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営部門総括 |
田浦 義明 |
昭和29年5月9日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 機械部門総括 |
小澤 孝文 |
昭和27年12月16日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・福島・関東地区鉄鋼店)総括 |
野澤 哲夫 |
昭和32年1月23日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 （注)1 |
|
斎藤 脩 |
昭和22年9月14日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 (注)1 |
|
小谷 健 |
昭和21年9月12日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 (注)2 |
|
饗庭 典宏 |
昭和30年6月22日生 |
|
(注)5 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 (注)2 |
|
原 嘉男 |
昭和16年2月9日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 (注)2 |
|
赤石 幹雄 |
昭和30年1月18日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
216 |
（注）1．取締役斎藤脩及び取締役小谷健は、社外取締役であります。
2．常勤監査役饗庭典宏、監査役原嘉男ならびに監査役赤石幹雄は、社外監査役であります。
3．平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役副会長 |
永瀬 哲郎 |
海外現地法人・非鉄金属・電子材料部門担当 |
|
代表取締役社長 |
音羽 正利 |
|
|
専務執行役員(注)7 |
田浦 義明 |
経営部門総括 |
|
専務執行役員(注)7 |
小澤 孝文 |
機械部門総括 |
|
常務執行役員(注)7 |
野澤 哲夫 |
鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・福島・関東地区鉄鋼店）総括 |
|
常務執行役員 |
村上 毅一郎 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）総括 |
|
常務執行役員 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
小松 和夫 |
鉄鋼部門（北海道・東北・新潟・北陸地区鉄鋼店）総括 |
|
上席執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門総括 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
内田 秋夫 |
機械部門統括 |
|
上席執行役員 |
須賀 和徳 |
電子材料部門総括 |
|
執行役員 |
白幡 剛 |
営業開発部門副統括 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
鉄鋼部門（中四国・九州地区鉄鋼店）総括 |
|
執行役員 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門総括 |
|
執行役員 |
長谷川 威 |
機械関係統括 |
|
執行役員 |
長田 博夫 |
鉄鋼部門（近畿・中国地区鉄鋼店）総括 |
7．専務執行役員田浦義明、専務執行役員小澤孝文及び常務執行役員野澤哲夫は取締役を兼務しております。
男性 11名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
村田 和夫 |
昭和16年10月17日生 |
|
(注)3 |
137 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
永瀬 哲郎 |
昭和32年7月29日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営部門総括 |
田浦 義明 |
昭和29年5月9日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 鉄鋼部門（近畿・中四国・九州地区鉄鋼店）・営業開発部門総括 |
音羽 正利 |
昭和32年1月26日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 機械部門総括 |
小澤 孝文 |
昭和27年12月16日生 |
|
(注)6 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・福島・関東地区鉄鋼店)総括 |
野澤 哲夫 |
昭和32年1月23日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 （注)1 |
|
斎藤 脩 |
昭和22年9月14日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 (注)1 |
|
小谷 健 |
昭和21年9月12日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 (注)2 |
|
饗庭 典宏 |
昭和30年6月22日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
澤 信彦 |
昭和21年8月28日生 |
|
(注)5 |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 (注)2 |
|
原 嘉男 |
昭和16年2月9日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
204 |
（注）1．取締役斎藤脩及び取締役小谷健は、社外取締役であります。
2．常勤監査役饗庭典宏及び監査役原嘉男は、社外監査役であります。
3．平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7．執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役社長 |
永瀬 哲郎 |
|
|
専務執行役員(注)8 |
田浦 義明 |
経営部門総括 |
|
専務執行役員(注)8 |
音羽 正利 |
鉄鋼部門（近畿・中四国・九州地区鉄鋼店）・営業開発部門総括 |
|
専務執行役員(注)8 |
小澤 孝文 |
機械部門総括 |
|
常務執行役員(注)8 |
野澤 哲夫 |
鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・福島・関東地区鉄鋼店）総括 |
|
常務執行役員 |
村上 毅一郎 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）総括 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
小松 和夫 |
鉄鋼部門（北海道・東北・新潟・北陸地区鉄鋼店）総括 |
|
上席執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門総括 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
内田 秋夫 |
機械部門統括 |
|
上席執行役員 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
|
執行役員 |
白幡 剛 |
営業開発部門副統括 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
鉄鋼部門（四国・九州地区鉄鋼店）統括 |
|
執行役員 |
須賀 和徳 |
電子材料部門総括 |
|
執行役員 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門総括 |
|
執行役員 |
長谷川 威 |
機械関係統括 |
8．専務執行役員田浦義明、専務執行役員音羽正利、専務執行役員小澤孝文及び常務執行役員野澤哲夫は取締役を兼務しております。
男性 9名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
村田 和夫 |
昭和16年10月17日生 |
|
(注)3 |
132 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
永瀬 哲郎 |
昭和32年7月29日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営部門総括 |
田浦 義明 |
昭和29年5月9日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 鉄鋼部門（近畿・中四国・九州地区鉄鋼店）・営業開発部門総括 |
音羽 正利 |
昭和32年1月26日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・福島・関東地区鉄鋼店)総括 |
野澤 哲夫 |
昭和32年1月23日生 |
|
(注)3 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （注）1 |
|
斎藤 脩 |
昭和22年9月14日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 (注)2 |
|
饗庭 典宏 |
昭和30年6月22日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
澤 信彦 |
昭和21年8月28日生 |
|
(注)5 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 (注)2 |
|
原 嘉男 |
昭和16年2月9日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
185 |
（注）1．取締役斎藤脩は、社外取締役であります。
2．常勤監査役饗庭典宏及び監査役原嘉男は、社外監査役であります。
3．平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．執行役員は次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
代表取締役会長 |
村田 和夫 |
メタルアクト株式会社代表取締役社長 |
|
代表取締役社長 |
永瀬 哲郎 |
|
|
専務執行役員(注)7 |
田浦 義明 |
経営部門総括 |
|
専務執行役員(注)7 |
音羽 正利 |
鉄鋼部門（近畿・中四国・九州地区鉄鋼店）・営業開発部門総括 |
|
常務執行役員(注)7 |
野澤 哲夫 |
鉄鋼部門（本社国内部門・海外部門・福島・関東地区鉄鋼店）総括 |
|
常務執行役員 |
村上 毅一郎 |
鉄鋼部門（中部地区鉄鋼店）総括 |
|
上席執行役員 |
秋元 雅行 |
安全・ＩＳＯ推進部統括 |
|
上席執行役員 |
小松 和夫 |
鉄鋼部門（北海道・東北・新潟・北陸地区鉄鋼店）総括 |
|
上席執行役員 |
小野 誠一 |
ライフ営業部門総括 日本洋食器株式会社代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
内田 秋夫 |
機械部門総括 |
|
上席執行役員 |
浦野 正美 |
経営部門（総務部・経営管理部）統括 |
|
執行役員 |
白幡 剛 |
SATO HOME&PRODUCTS CO.,LTD.代表取締役 |
|
執行役員 |
西山 正弘 |
監査部総括 |
|
執行役員 |
須賀 和徳 |
電子材料部門統括 |
|
執行役員 |
伊藤 明彦 |
非鉄金属部門総括 |
|
執行役員 |
長谷川 威 |
機械関係統括 |
7．専務執行役員田浦義明、専務執行役員音羽正利及び常務執行役員野澤哲夫は取締役を兼務しております。
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