三谷商事(8066)の株価チャート 三谷商事(8066)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
（注）１．取締役 三谷聡一郎氏は、取締役社長 三谷聡氏の子であります。
２．取締役 菅原實氏は、取締役社長 三谷聡氏の配偶者の父であります。
３．取締役 佐野俊和氏及び藤田知三氏は、社外取締役であります。
４．監査役 勝木重三氏及び橋本征康氏は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 石井詩乃氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記のとおり13名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
三谷商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と見識を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2024年３月期に開催された取締役会13回のうち12回に出席しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は三谷商事と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2024年３月期に開催された取締役会13回のすべてに出席しております。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と見識を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2024年３月期に開催された取締役会13回及び監査役会13回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2024年３月期に開催された取締役会13回及び監査役会13回のうち取締役会12回及び監査役会12回に出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の三谷商事株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べております。社外監査役は、会計監査人及び監査室の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
（注）１．取締役 三谷聡一郎氏は、取締役社長 三谷聡氏の子であります。
２．取締役 菅原實氏は、取締役社長 三谷聡氏の配偶者の父であります。
３．取締役 佐野俊和氏及び藤田知三氏は、社外取締役であります。
４．監査役 勝木重三氏及び橋本征康氏は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 山本克典氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記のとおり11名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
三谷商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と見識を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2023年３月期に開催された取締役会13回のすべてに出席しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は三谷商事と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2023年３月期に開催された取締役会13回のすべてに出席しております。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と見識を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2023年３月期に開催された取締役会13回及び監査役会13回のうち取締役会12回及び監査役会12回に出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2023年３月期に開催された取締役会13回及び監査役会13回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の三谷商事株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べております。社外監査役は、会計監査人及び監査室の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．取締役 三谷聡一郎氏は、取締役社長 三谷聡氏の子であります。
２．取締役 菅原實氏は、取締役社長 三谷聡氏の配偶者の父であります。
３．取締役 佐野俊和氏及び藤田知三氏は、社外取締役であります。
４．監査役 勝木重三氏及び橋本征康氏は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 山本克典氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記のとおり９名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
三谷商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と識見を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2022年３月期に開催された取締役会12回のうち11回に出席しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱、福井小松フォークリフト㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は三谷商事と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2022年３月期に開催された取締役会12回のすべてに出席しております。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と識見を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2022年３月期に開催された取締役会12回及び監査役会12回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2022年３月期に開催された取締役会12回及び監査役会12回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の三谷商事株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役 三谷 聡一郎氏は、取締役社長 三谷 聡氏の子であります。
２ 取締役 菅原 實氏は、取締役社長 三谷 聡氏の配偶者の父であります。
３ 取締役 佐野俊和氏および藤田知三氏は、社外取締役であります。
４ 監査役 勝木重三氏および橋本征康氏は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 山本克典氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記の通り11名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
三谷商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と識見を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2021年３月期に開催された取締役会12回のすべてに出席しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱、福井小松フォークリフト㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は三谷商事と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2021年３月期に開催された取締役会12回のうち11回に出席しております。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と識見を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2021年３月期に開催された取締役会12回および監査役会12回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2021年３月期に開催された取締役会12回および監査役会12回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の三谷商事株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役 三谷 聡一郎氏は、取締役社長 三谷 聡氏の子であります。
２ 取締役 菅原 實氏は、取締役社長 三谷 聡氏の配偶者の父であります。
３ 取締役 佐野俊和氏および藤田知三氏は、社外取締役であります。
４ 監査役 勝木重三氏はおよび橋本征康氏は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 山本克典氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記の通り11名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
三谷商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と識見を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2020年３月期に開催された取締役会12回のうち11回に出席しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱、福井小松フォークリフト㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は三谷商事と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。同氏は、2020年３月期に開催された取締役会12回のすべてに出席しております。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と識見を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2020年３月期に開催された取締役会12回および監査役会12回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。同氏は、2019年６月に就任以降、2020年３月期に開催された取締役会10回および監査役会10回のすべてに出席しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の三谷商事株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役 三谷 聡一郎氏は、取締役社長 三谷 聡氏の子であります。
２ 取締役 菅原 實氏は、取締役社長 三谷 聡氏の配偶者の父であります。
３ 取締役 佐野俊和氏および藤田知三氏は、社外取締役であります。
４ 監査役 宇野正康氏および勝木重三氏はおよび橋本征康氏は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 西川宏孝氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 宇野正康氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記の通り12名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
三谷商事の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と識見を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱、福井小松フォークリフト㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は三谷商事と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、三谷商事グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。
社外監査役宇野正康氏は、監査役としてふさわしい人格と識見を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有しております。同氏は以前三谷商事及び三谷商事グループに所属しておりましたが、現在では退任後十分な期間が経過し重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と識見を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。なお、同氏と三谷商事の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の三谷商事株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
三 谷 聡 |
1962年８月28日 |
|
(注)5 |
817 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
財務担当 |
山 本 克 典 |
1952年９月13日 |
|
(注)5 |
121 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
顧問 |
山 本 良 孝 |
1947年10月25日 |
|
(注)5 |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
建材事業部長北陸地区担当 |
三 谷 聡一郎 |
1992年11月23日 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菅 原 實 |
1940年１月17日 |
|
(注)5 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 野 俊 和 |
1962年６月７日 |
|
(注)5 |
─ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡 辺 崇 嗣 |
1975年８月13日 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤 田 知 三 |
1963年２月16日 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西 川 宏 孝 |
1961年４月１日 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宇 野 正 康 |
1936年３月28日 |
|
(注)6 |
18 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
勝 木 重 三 |
1938年９月20日 |
|
(注)6 |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
997 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 三谷 聡一郎氏は、取締役社長 三谷 聡氏の子であります。
２ 取締役 菅原 實氏は、取締役社長 三谷 聡氏の配偶者の父であります。
３ 取締役 佐野俊和氏および藤田知三氏は、社外取締役であります。
４ 監査役 宇野正康氏および勝木重三氏は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 西川宏孝氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 宇野正康氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記の通り11名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
|
※社長執行役員 |
|
|
三谷 聡 |
|
※常務執行役員 |
|
(財務部長 兼 実数管理担当) |
山本克典 |
|
常務執行役員 |
|
(関西支社長 兼 中部支社を担当) |
柏 治男 |
|
常務執行役員 |
|
(エネルギー事業部長 兼 東日本エネルギー事業部長 兼 中日本エネルギー事業部長) |
佐藤 亨 |
|
※執行役員 |
|
(建材事業部長 北陸地区担当) |
三谷聡一郎 |
|
執行役員 |
|
(北関東支社長 兼 北関東第一支店長 兼 北関東第二支店長） |
山岸憲一 |
|
執行役員 |
|
(情報システム事業部長 兼 情報企画部長） |
山崎貞人 |
|
執行役員 |
|
(東京支社長 兼 東北支社長） |
高橋明彦 |
|
執行役員 |
|
(企画管理本部長) |
谷山順道 |
|
執行役員 |
|
(海外事業担当部長 兼 事業開発部長） |
藤岡 聡 |
|
執行役員 |
|
(中部支社長） |
西片宏哉 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
三 谷 聡 |
1962年８月28日 |
1984年２月 |
三谷商事取締役 |
(注)4 |
818 |
|
1987年４月 |
富士ゼロックス㈱入社 |
||||||
|
1989年２月 |
三谷商事専務取締役 |
||||||
|
1989年11月 |
三谷商事取締役副社長 |
||||||
|
1994年12月 |
三谷セキサン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
1995年１月 |
三谷商事取締役 |
||||||
|
1998年６月 |
三谷セキサン㈱取締役相談役（現在） |
||||||
|
1998年６月 |
三谷商事代表取締役社長(現在) |
||||||
|
専務取締役 |
企画・管理 |
山 本 良 孝 |
1947年10月25日 |
1970年４月 |
三谷商事入社 |
(注)4 |
28 |
|
1983年４月 |
三谷商事経営企画室長 |
||||||
|
1988年12月 |
Spectron,Inc. 取締役会長 |
||||||
|
1993年12月 |
同社取締役会長兼社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
1998年６月 |
三谷商事取締役、総務部長 |
||||||
|
1999年６月 |
三谷商事常務取締役 |
||||||
|
2002年６月 |
三谷商事専務取締役 企画・管理担当(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
財務担当 |
山 本 克 典 |
1952年９月13日 |
1975年４月 |
三谷商事入社 |
(注)4 |
38 |
|
1995年４月 |
三谷商事経営企画室長 |
||||||
|
1997年４月 |
三谷商事人事部長 |
||||||
|
1998年６月 |
三谷商事東京管理部長 |
||||||
|
1999年４月 |
三谷商事財務部長 |
||||||
|
2001年６月 |
三谷商事執行役員財務部長 |
||||||
|
2006年６月 |
三谷商事常務執行役員財務部長（現在） |
||||||
|
2012年６月 |
三谷商事常務取締役 財務担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
菅 原 實 |
1940年１月17日 |
1965年３月 |
菅原工芸硝子㈱取締役千葉工場長 |
(注)4 |
10 |
|
1992年６月 |
三谷商事取締役(現在) |
||||||
|
1997年３月 |
菅原工芸硝子㈱代表取締役社長(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
佐 野 俊 和 |
1962年６月７日 |
1992年３月 |
コマツ福井㈱(現コマツサービスエース㈱)専務取締役 |
(注)4 |
─ |
|
2001年５月 |
同社代表取締役社長(現在) |
||||||
|
2006年６月 |
三谷商事取締役(現在) |
||||||
|
2006年６月 |
福井小松フォークリフト㈱代表取締役社長（現在） |
||||||
|
2015年６月 |
福井鐵工㈱代表取締役会長(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
渡 辺 崇 嗣 |
1975年８月13日 |
2000年５月 |
㈱駒屋代表取締役社長(現在) |
(注)4 |
― |
|
2003年６月 |
三谷セキサン㈱監査役 |
||||||
|
2006年６月 |
三谷セキサン㈱取締役(現在) |
||||||
|
2017年６月 |
三谷商事取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
藤 田 知 三 |
1963年２月16日 |
1998年４月 |
ふくい藤田美術館理事長(現在) |
(注)4 |
― |
|
1998年４月 |
ふくい藤田美術館館長(現在) |
||||||
|
2000年４月 |
藤田記念病院副委員長(現在) |
||||||
|
2002年６月 |
㈱福井新聞社監査役 |
||||||
|
2013年６月 |
㈱福井新聞社取締役(現在) |
||||||
|
2017年６月 |
三谷商事取締役(現在) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
西 川 宏 孝 |
1961年４月１日 |
1983年４月 |
三谷商事入社 |
(注)5 |
1 |
|
2003年５月 |
三谷商事関西支社石油部京都事業所長 |
||||||
|
2008年４月 |
三谷商事東京石油部埼玉出張所長 |
||||||
|
2013年４月 |
三谷商事北関東石油部埼玉出張所長 |
||||||
|
2016年６月 |
三谷商事常勤監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
宇 野 正 康 |
1936年３月28日 |
1960年10月 |
三谷商事入社 |
(注)5 |
18 |
|
1990年６月 |
三谷商事常務取締役 |
||||||
|
1997年５月 |
三谷商事専務取締役 |
||||||
|
1998年６月 |
三谷セキサン㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2001年12月 |
三谷セキサン㈱代表取締役社長退任 |
||||||
|
2016年６月 |
三谷商事監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
勝 木 重 三 |
1938年９月20日 |
1961年４月 |
㈱福井銀行入行 |
(注)5 |
― |
|
1967年６月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1973年２月 |
勝木公認会計士事務所開設、所長(現在) |
||||||
|
1979年６月 |
永昌監査法人代表社員 |
||||||
|
2001年12月 |
㈱石川銀行金融整理管財人 |
||||||
|
2017年６月 |
三谷商事監査役(現在) |
||||||
|
計 |
913 |
||||||
(注) １ 取締役 菅原 實氏は、取締役社長 三谷 聡氏の配偶者の父であります。
２ 取締役 佐野俊和氏および藤田知三氏は、社外取締役であります。
３ 監査役 宇野正康氏および勝木重三氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 西川宏孝氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 宇野正康氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記の通り10名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
|
※社長執行役員 |
|
|
三谷 聡 |
|
※専務執行役員 |
|
(企画・管理担当) |
山本良孝 |
|
※常務執行役員 |
|
(財務部長 兼 実数管理担当) |
山本克典 |
|
常務執行役員 |
|
(関西支社長 兼 北陸支社 中部支社を担当) |
柏 治男 |
|
常務執行役員 |
|
(情報システム事業本部長 兼 情報企画部長） |
本道修司 |
|
執行役員 |
|
(北関東支社長 兼 北関東第一支店長 兼 北関東第二支店長） |
山岸憲一 |
|
執行役員 |
|
(エネルギー事業部長) |
佐藤 亨 |
|
執行役員 |
|
(情報システム事業本部 文教営業部長) |
後 淳也 |
|
執行役員 |
|
(情報システム事業部長） |
山崎貞人 |
|
執行役員 |
|
(東京支社長 兼 東北支社長） |
高橋明彦 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 （代表取締役） |
| 三 谷 聡 | 1962年８月28日 | 1984年２月 | 三谷商事取締役 | (注)4 | 818 |
1987年４月 | 富士ゼロックス㈱入社 | ||||||
1989年２月 | 三谷商事専務取締役 | ||||||
1989年11月 | 三谷商事取締役副社長 | ||||||
1994年12月 | 三谷セキサン㈱代表取締役社長 | ||||||
1995年１月 | 三谷商事取締役 | ||||||
1998年６月 | 三谷セキサン㈱取締役相談役（現在） | ||||||
1998年６月 | 三谷商事代表取締役社長(現在) | ||||||
専務取締役 | 企画・管理 | 山 本 良 孝 | 1947年10月25日 | 1970年４月 | 三谷商事入社 | (注)4 | 28 |
1983年４月 | 三谷商事経営企画室長 | ||||||
1988年12月 | Spectron,Inc. 取締役会長 | ||||||
1993年12月 | 同社取締役会長兼社長兼ＣＥＯ | ||||||
1998年６月 | 三谷商事取締役、総務部長 | ||||||
1999年６月 | 三谷商事常務取締役 | ||||||
2002年６月 | 三谷商事専務取締役 企画・管理担当(現在) | ||||||
常務取締役 | 財務担当 | 山 本 克 典 | 1952年９月13日 | 1975年４月 | 三谷商事入社 | (注)4 | 38 |
1995年４月 | 三谷商事経営企画室長 | ||||||
1997年４月 | 三谷商事人事部長 | ||||||
1998年６月 | 三谷商事東京管理部長 | ||||||
1999年４月 | 三谷商事財務部長 | ||||||
2001年６月 | 三谷商事執行役員財務部長 | ||||||
2006年６月 | 三谷商事常務執行役員財務部長（現在） | ||||||
2012年６月 | 三谷商事常務取締役 財務担当（現在） | ||||||
取締役 |
| 菅 原 実 | 1940年１月17日 | 1965年３月 | 菅原工芸硝子㈱取締役千葉工場長 | (注)4 | 10 |
1992年６月 | 三谷商事取締役(現在) | ||||||
1997年３月 | 菅原工芸硝子㈱代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 |
| 佐 野 俊 和 | 1962年６月７日 | 1992年３月 | コマツ福井㈱(現コマツサービスエース㈱)専務取締役 | (注)4 | ─ |
2001年５月 | 同社代表取締役社長(現在) | ||||||
2006年６月 | 三谷商事取締役(現在) | ||||||
2006年６月 | 福井小松フォークリフト㈱代表取締役社長（現在） | ||||||
常勤監査役 |
| 西 川 宏 孝 | 1961年４月１日 | 1983年４月 | 三谷商事入社 | (注)5 | 1 |
2003年５月 | 三谷商事関西支社石油部京都事業所長 | ||||||
2008年４月 | 三谷商事東京石油部埼玉出張所長 | ||||||
2013年４月 | 三谷商事三谷商事北関東石油部埼玉出張所長 | ||||||
2016年６月 | 三谷商事常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 |
| 宇 野 正 康 | 1936年３月28日 | 1960年10月 | 三谷商事に入社 | (注)5 | 18 |
1990年６月 | 三谷商事常務取締役 | ||||||
1997年５月 | 三谷商事専務取締役 | ||||||
1998年６月 | 三谷セキサン㈱代表取締役社長 | ||||||
2001年12月 | 三谷セキサン㈱代表取締役社長退任 | ||||||
2016年６月 | 三谷商事監査役(現在) | ||||||
監査役 |
| 多 田 順 子 | 1954年８月12日 | 2001年５月 | 三谷商事顧問 | (注)5 | 50 |
2001年６月 | 三谷商事監査役(現在) | ||||||
計 | 966 | ||||||
(注) １ 取締役 菅原 実氏は、取締役社長 三谷 聡氏の配偶者の父であります。
２ 取締役 佐野俊和氏は、社外取締役であります。
３ 監査役 多田順子氏および宇野正康氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 西川宏孝氏、多田順子氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 宇野正康氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 三谷商事では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記の通り11名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)
※社長執行役員 |
|
| 三谷 聡 |
※専務執行役員 |
| (企画・管理担当) | 山本良孝 |
常務執行役員 |
| (実数管理遂行 兼 特命事項担当） | 北川光太郎 |
※常務執行役員 |
| (財務部長) | 山本克典 |
常務執行役員 |
| (関西支社長 兼 北陸支社 中部支社を担当) | 柏 治男 |
常務執行役員 |
| (情報システム事業本部長 兼 情報企画部長 兼 | 本道修司 |
執行役員 |
| (北関東支社長 兼 北関東第一支店長 兼 北関東第二支店長） | 山岸憲一 |
執行役員 |
| (エネルギー事業部長) | 佐藤 亨 |
執行役員 |
| (情報システム事業部 文教営業部長) | 後 淳也 |
執行役員 |
| (情報システム事業部長 兼 東京支店長〔情報〕) | 山崎貞人 |
執行役員 |
| (東京支社長 兼 東北支社を担当） | 高橋明彦 |
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