菱洋エレクトロ(8068)の株価チャート 菱洋エレクトロ(8068)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長執行役員 |
中村 守孝 |
1959年９月７日生 |
|
（注）４ |
37 |
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|
取締役常務執行役員 管理本部管掌、監査部管掌、 ＣＳＲ部管掌、特命担当 |
脇 清 |
1959年10月22日生 |
|
（注）４ |
20 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術戦略本部管掌、 技術戦略本部長、応用開発第二部長 |
佐野 修 |
1963年４月２日生 |
|
（注）４ |
5 |
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|
取締役常務執行役員 半導体・デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌
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大橋 充幸 |
1962年９月27日生 |
|
（注）４ |
2 |
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社外取締役 取締役会議長 |
髙田 信哉 |
1952年１月８日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
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社外取締役 |
大庭 雅志 |
1955年２月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
菅野 博之 |
1962年９月８日生 |
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（注）５ |
1 |
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社外監査役 |
木村 良二 |
1950年10月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
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社外監査役 |
秋山 和美 |
1955年３月13日生 |
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（注）５ |
－ |
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|
社外監査役 |
大井 素美 |
1977年２月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
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計 |
67 |
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（注）１．取締役のうち、髙田信哉、白石真澄及び大庭雅志は社外取締役であります。
２．監査役のうち、木村良二、秋山和美及び大井素美は社外監査役であります。
３．菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の７名で、常務執行役員：東日本ブロック管掌 兼 西日本ブロック管掌 阿黒大輔、執行役員：管理本部長 高橋正行、執行役員：ソリューション事業本部長（ソリューション第５～ソリューション第７ビジネスユニット担当） 辻井幸弘、執行役員：東日本ブロック長 友澤俊一、執行役員：ソリューション事業本部長（ソリューション第１～ソリューション第４ビジネスユニット担当） 関澤正人、執行役員：西日本ブロック長 高橋敬、執行役員：半導体・デバイス事業本部長 小泉修司で構成されています。
４．2023年４月26日開催の第63回定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年４月28日開催の第60回定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
菱洋エレクトロは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、高い専門性及び独立性を有する、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役白石真澄氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、民間企業、教職、公職を通じた豊富な経験に基づき、経済・社会に対する幅広い見識を有しております。社外取締役髙田信哉氏と社外取締役大庭雅志氏は前職において代表取締役を務めるなど経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外監査役大井素美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役秋山和美氏は、長年にわたり財務省に勤務し、数々の要職を歴任しており、その経験に基づく多くの知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、以下の全ての項目に該当しないことを選任基準としております。
イ．菱洋エレクトログループの取締役、監査役、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその２親等以内の親族
ロ．直近５年以内に菱洋エレクトログループの主要取引先（※１）の取締役、監査役、従業員として在籍していた者
ハ．菱洋エレクトロ株式議決権の10％以上を有する株主（法人株主の場合はその業務執行者）
ニ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（※２）
ホ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者
ヘ．取締役の相互派遣関係にある者
ト．その他菱洋エレクトログループと重要な利害関係にある者
※１ 菱洋エレクトログループ直近事業年度における連結売上高の２％以上の取引実績を持つ取引先を指します。
※２ 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指します。
社外取締役３名及び社外監査役３名と菱洋エレクトロの間に、人的関係、資本関係又は取引その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
菱洋エレクトロは、内部監査部門として代表取締役社長執行役員直轄の監査部を設置し、同部が内部監査の計画及び実施結果を代表取締役社長執行役員及び取締役会並びに監査役会に適切に直接報告を行うことにより、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保しております。
また、社外取締役・社外監査役の指示を受けた場合は、監査部長が社内との連絡・調整にあたり、会社の情報を適確に提供するための体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
中村 守孝 |
1959年９月７日生 |
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（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、 特命担当 |
脇 清 |
1959年10月22日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 技術戦略本部管掌、 技術戦略本部長、応用開発第一部長、応用開発第二部長 |
佐野 修 |
1963年４月２日生 |
|
（注）４ |
3 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 半導体・デバイス事業本部管掌、半導体・デバイス事業本部長 |
阿黒 大輔 |
1967年５月12日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
社外取締役 取締役会議長 |
髙田 信哉 |
1952年１月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大庭 雅志 |
1955年２月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
社外取締役 |
青木 美知子 |
1968年９月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅野 博之 |
1962年９月８日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
木村 良二 |
1950年10月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
秋山 和美 |
1955年３月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
大井 素美 |
1977年２月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
計 |
48 |
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（注）１．取締役のうち、髙田信哉、白石真澄、大庭雅志及び青木美知子は社外取締役であります。
２．監査役のうち、木村良二、秋山和美及び大井素美は社外監査役であります。
３．菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の６名で、常務執行役員：ソリューション事業本部管掌 兼 東日本ブロック管掌 兼 西日本ブロック管掌 大橋充幸、執行役員：管理本部長 兼 総務部長 高橋正行、執行役員：ソリューション事業本部長（ソリューション第５～ソリューション第７ビジネスユニット担当） 辻井幸弘、執行役員：ソリューション事業本部長（ソリューション第１～ソリューション第４ビジネスユニット担当） 関澤正人、執行役員：東日本ブロック長 友澤俊一、執行役員：西日本ブロック長 丹羽洋内で構成されています。
４．2022年４月26日開催の第62回定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年４月28日開催の第60回定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
菱洋エレクトロは、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、高い専門性及び独立性を有する、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役白石真澄氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、民間企業、教職、公職を通じた豊富な経験に基づき、経済・社会に対する幅広い見識を有しております。社外取締役髙田信哉氏と社外取締役大庭雅志氏は前職において代表取締役を務めるなど経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役青木美知子氏は前職において、商品企画部門に携わった経験を有するほか、人材開発会社での人材育成における高い実績を有しております。社外監査役大井素美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役秋山和美氏は、長年にわたり財務省に勤務し、数々の要職を歴任しており、その経験に基づく多くの知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、以下の全ての項目に該当しないことを選任基準としております。
イ．菱洋エレクトログループの取締役、監査役、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその２親等以内の親族
ロ．直近５年以内に菱洋エレクトログループの主要取引先（※１）の取締役、監査役、従業員として在籍していた者
ハ．菱洋エレクトロ株式議決権の10％以上を有する株主（法人株主の場合はその業務執行者）
ニ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（※２）
ホ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者
ヘ．取締役の相互派遣関係にある者
ト．その他菱洋エレクトログループと重要な利害関係にある者
※１ 菱洋エレクトログループ直近事業年度における連結売上高の２％以上の取引実績を持つ取引先を指します。
※２ 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指します。
社外取締役４名及び社外監査役３名と菱洋エレクトロの間に、人的関係、資本関係又は取引その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
菱洋エレクトロは、内部監査部門として代表取締役社長執行役員直轄の監査部を設置し、同部が内部監査の計画及び実施結果を代表取締役社長執行役員及び取締役会並びに監査役会に適切に直接報告を行うことにより、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保しております。
また、社外取締役・社外監査役の指示を受けた場合は、監査部長が社内との連絡・調整にあたり、会社の情報を適確に提供するための体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 |
中村 守孝 |
1959年９月７日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務執行役員 経営企画本部管掌、 管理本部管掌 |
脇 清 |
1959年10月22日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 半導体・デバイス事業本部管掌 |
岡﨑 靖 |
1958年９月14日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ソリューション事業本部管掌 |
安田 誠樹 |
1961年12月３日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 取締役会議長 |
早川 吉春 |
1948年２月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
髙田 信哉 |
1952年１月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
大庭 雅志 |
1955年２月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅野 博之 |
1962年９月８日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
木村 良二 |
1950年10月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
秋山 和美 |
1955年３月13日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
大井 素美 |
1977年２月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、早川吉春、白石真澄、髙田信哉及び大庭雅志は社外取締役であります。
２．監査役のうち、木村良二、秋山和美及び大井素美は社外監査役であります。
３．菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の９名で、常務執行役員：東日本ブロック管掌 兼 西日本ブロック管掌 田辺正昭、常務執行役員：技術戦略本部管掌 兼 技術戦略本部長 兼 応用開発第二部長 佐野修、執行役員：特命担当 鈴木秀樹、執行役員：西日本ブロック長 大橋充幸、執行役員：管理本部長 高橋正行、執行役員：ソリューション事業本部長 兼 オペレーション部長 兼 ICTオペレーション第二グループリーダー 辻井幸弘、執行役員：経営企画本部長 丹羽洋内、執行役員：東日本ブロック長 友澤俊一、執行役員：半導体・デバイス事業本部長 阿黒大輔で構成されています。
４．2021年４月28日開催の第61回定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年４月28日開催の第60回定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
菱洋エレクトロは、コーポレートガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、高い専門性及び独立性を有する、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役早川吉春氏と社外監査役大井素美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役白石真澄氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、民間企業、教職、公職を通じた豊富な経験に基づき、経済・社会に対する幅広い見識を有しております。社外取締役髙田信哉氏と社外取締役大庭雅志氏は前職において代表取締役を務めるなど経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外監査役木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役秋山和美氏は、長年にわたり財務省に勤務し、数々の要職を歴任しており、その経験に基づく多くの知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、以下のすべての項目に該当しないことを選任基準としております。
イ．菱洋エレクトログループの取締役、監査役、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその２親等以内の親族
ロ．直近５年以内に菱洋エレクトログループの主要取引先（※１）の取締役、監査役、従業員として在籍していた者
ハ．菱洋エレクトロ株式議決権の10％以上を有する株主（法人株主の場合はその業務執行者）
ニ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（※２）
ホ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者
ヘ．取締役の相互派遣関係にある者
ト．その他菱洋エレクトログループと重要な利害関係にある者
※１ 菱洋エレクトログループ直近事業年度における連結売上高の２％以上の取引実績を持つ取引先を指します。
※２ 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指します。
社外取締役４名及び社外監査役３名と菱洋エレクトロの間に、人的関係、資本関係または取引その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
菱洋エレクトロは、代表取締役社長執行役員直轄の監査部を設置し、同部が実施した内部監査の結果については、代表取締役社長執行役員及び監査役に報告がなされております。また、菱洋エレクトロでは経営課題を討議する根本課題解決会議に常勤監査役または社外役員も適宜出席しております。その議事録は社外役員が閲覧可能な環境を整備するなど、必要な情報を的確に提供するための体制を整備しております。
監査役会では、取締役会の議案の審議をはじめ、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス等について幅広く意見交換などを行い、その結果は取締役会などで適宜意見表明されています。取締役会を含めた重要な会議への出席や、決裁済稟議書等の重要な書類の閲覧、代表取締役、会計監査人、内部監査部門との定期的な意見交換会を実施することにより、監査の実効性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役社長 経営企画本部管掌 |
代表取締役社長 |
中村 守孝 |
2020年10月１日 |
||
|
代表取締役 専務執行役員 管理本部管掌 |
代表取締役 専務執行役員 経営戦略室管掌 管理本部管掌 |
脇 清 |
2020年10月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中村 守孝 |
1959年９月７日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務執行役員 経営戦略室管掌、管理本部管掌 |
脇 清 |
1959年10月22日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 東日本ブロック管掌、 西日本ブロック管掌 |
田辺 正昭 |
1959年10月18日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 海外戦略本部管掌 |
玉越 義紹 |
1959年６月27日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 半導体・デバイス事業本部管掌 |
岡﨑 靖 |
1958年９月14日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役上席執行役員 ソリューション事業本部管掌 |
安田 誠樹 |
1961年12月３日生 |
|
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
早川 吉春 |
1948年２月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 真澄 |
1958年11月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙田 信哉 |
1952年１月８日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大庭 雅志 |
1955年２月13日生 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
菅野 博之 |
1962年９月８日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木村 良二 |
1950年10月15日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
秋山 和美 |
1955年３月13日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大井 素美 |
1977年２月27日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、早川吉春、白石真澄、髙田信哉及び大庭雅志は社外取締役であります。
２．監査役のうち、木村良二、秋山和美及び大井素美は社外監査役であります。
３．菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の８名で、執行役員：特命担当 鈴木秀樹、執行役員：西日本ブロック長 兼 大阪支店長 大橋充幸、執行役員：営業戦略本部長 筑波満、執行役員：東日本ブロック長 兼 大宮支店長 武石光弘、執行役員：技術戦略本部長 佐野修、執行役員：管理本部長 高橋正行、執行役員：ソリューション事業本部長 辻井幸弘、執行役員：経営戦略室長 兼 経営企画部長 丹羽洋内で構成されています。
４．2019年４月25日開催の第59回定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年４月28日開催の第60回定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年４月28日開催の第60回定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
菱洋エレクトロは、コーポレートガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、高い専門性及び独立性を有する、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役早川吉春氏と社外監査役大井素美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役白石真澄氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、民間企業、教職、公職を通じた豊富な経験に基づき、経済・社会に対する幅広い見識を有しております。社外取締役髙田信哉氏と社外取締役大庭雅志氏は前職において代表取締役を務めるなど経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外監査役木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役秋山和美氏は、長年にわたり財務省に勤務し、数々の要職を歴任しており、その経験に基づく多くの知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、以下のすべての項目に該当しないことを選任基準としております。
イ．菱洋エレクトログループの取締役、監査役、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその２親等以内の親族
ロ．直近５年以内に菱洋エレクトログループの主要取引先（※１）の取締役、監査役、従業員として在籍していた者
ハ．菱洋エレクトロ株式議決権の10％以上を有する株主（法人株主の場合はその業務執行者）
ニ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（※２）
ホ．直近５年以内において、菱洋エレクトログループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者
ヘ．取締役の相互派遣関係にある者
ト．その他菱洋エレクトログループと重要な利害関係にある者
※１ 菱洋エレクトログループ直近事業年度における連結売上高の２％以上の取引実績を持つ取引先を指します。
※２ 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指します。
社外取締役４名及び社外監査役３名と菱洋エレクトロの間に、人的関係、資本関係または取引その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
菱洋エレクトロは、代表取締役直轄の監査部を設置し、同部が実施した内部監査の結果については、代表取締役及び監査役に報告がなされております。また、菱洋エレクトロでは経営課題を討議する役員連絡会議に社外役員も適宜出席しております。その議事録は社外役員が閲覧可能な環境を整備するなど、必要な情報を的確に提供するための体制を整備しております。
監査役会では、取締役会の議案の審議をはじめ、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス等について幅広く意見交換などを行い、その結果は取締役会などで適宜意見表明されています。取締役会を含めた重要な会議への出席や、決裁済稟議書等の重要な書類の閲覧、代表取締役、会計監査人、内部監査部門との定期的な意見交換会を実施することにより、監査の実効性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 会長 |
|
代表取締役 会長 |
|
小川 贒八郎 |
2019年７月１日 |
|
代表取締役 専務執行役員 |
経営戦略室管掌、 管理本部管掌 |
取締役 常務執行役員 |
経営戦略室管掌、 管理本部管掌 |
脇 清 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 会長 |
|
代表取締役 会長 |
|
小川 贒八郎 |
2019年７月１日 |
|
代表取締役 専務執行役員 |
経営戦略室管掌、 管理本部管掌 |
取締役 常務執行役員 |
経営戦略室管掌、 管理本部管掌 |
脇 清 |
2019年７月１日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
代 表 |
|
小川 贒八郎 |
1945年１月８日生 |
1963年９月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
85 |
|
1982年５月 |
経理部長 |
||||||
|
1984年４月 |
取締役経理部長、事務管理部長 |
||||||
|
1989年４月 |
常務取締役管理本部長、総務人事本部管掌 |
||||||
|
1995年７月 |
専務取締役システム情報機器営業本部・情報システム部担当 |
||||||
|
1999年４月 |
代表取締役専務取締役システム情報機器営業統括、電子営業統括 |
||||||
|
2006年４月 |
代表取締役副社長システム情報機器営業統括 |
||||||
|
2006年８月 |
代表取締役副社長営業・技術部門統括、システム情報機器営業統括 |
||||||
|
2008年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2013年４月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代 表取締役社 長 |
|
中村 守孝 |
1959年９月７日生 |
1984年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
（注）４ |
2 |
|
2011年４月 |
株式会社三越伊勢丹取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2012年４月 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員人事部長 |
||||||
|
2016年４月 |
同社常務執行役員情報戦略本部長 |
||||||
|
2017年５月 |
菱洋エレクトロ入社 特別顧問 |
||||||
|
2017年８月 |
専務執行役員経営改革推進担当 |
||||||
|
2017年12月 |
専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、経営改革推進担当 |
||||||
|
2018年３月 |
専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、営業統括本部長、経営改革推進担当 |
||||||
|
2018年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役常 務執 行役 員 |
経営戦略室管掌、管理本部管掌 |
脇 清 |
1959年10月22日生 |
1983年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）４ |
8 |
|
2011年11月 |
菱洋エレクトロ出向 経営戦略室長 |
||||||
|
2012年２月 |
執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長 |
||||||
|
2012年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
||||||
|
2012年11月 |
執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
2014年２月 |
上席執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
2014年10月 |
米国公認会計士登録 |
||||||
|
2015年２月 |
上席執行役員管理本部長、海外営業本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
2015年11月 |
上席執行役員管理本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
2016年４月 |
取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌、経理部長 |
||||||
|
2019年２月 |
取締役常務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌（現任) |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役上 席執 行役 員 |
東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌 |
田辺 正昭 |
1959年10月18日生 |
1980年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
5 |
|
2003年８月 |
システム情報機器営業統括営業業務部長 |
||||||
|
2009年６月 |
システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
2011年２月 |
執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
2014年２月 |
上席執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
2015年４月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部長、グローバル事業推進室長 |
||||||
|
2016年２月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部管掌、システム情報機器営業第二本部管掌、新規事業本部長、グローバル事業推進室長 |
||||||
|
2018年３月 |
取締役上席執行役員ＩＣＴ第一事業本部管掌、ＩＣＴ第二事業本部管掌 |
||||||
|
2019年２月 |
取締役上席執行役員、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
半導体・デバイス事業本部管掌 |
玉越 義紹 |
1959年６月27日生 |
1982年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）４ |
2 |
|
2010年４月 |
同社半導体・デバイス第一事業部長 |
||||||
|
2014年４月 |
同社半導体・デバイス第二事業部長 |
||||||
|
2016年４月 |
菱洋エレクトロ入社 上席執行役員国内半導体営業統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 |
||||||
|
2017年２月 |
上席執行役員国内半導体営業統括、東日本ブロック統括、半導体・デバイス営業本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
取締役上席執行役員国内半導体営業管掌、東日本ブロック管掌、半導体・デバイス営業本部長 |
||||||
|
2017年11月 |
取締役上席執行役員半導体・デバイス営業管掌、東日本ブロック管掌、半導体・デバイス営業本部長 |
||||||
|
2018年３月 |
取締役上席執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、半導体・デバイス事業本部長 |
||||||
|
2019年２月 |
取締役上席執行役員半導体・デバイス事業本部管掌（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
ソリューション事業本部管掌 |
岡﨑 靖 |
1958年９月14日生 |
1981年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注）４ |
0 |
|
1999年６月 |
米国三井物産株式会社 Vice President |
||||||
|
2009年４月 |
三井物産株式会社インターネット事業部部長 |
||||||
|
2016年12月 |
同社内部監査部第３監査室長検査役 |
||||||
|
2018年６月 |
菱洋エレクトロ入社 上席執行役員ＩｏＴ事業本部管掌 |
||||||
|
2019年２月 |
上席執行役員ソリューション事業本部管掌 |
||||||
|
2019年４月 |
取締役上席執行役員ソリューション事業本部管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役上 席執 行役 員 |
ソリューション事業本部副管掌 |
安田 誠樹 |
1961年12月３日生 |
1985年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
0 |
|
2006年８月 |
名古屋支店営業第二部長 |
||||||
|
2009年６月 |
システム情報機器営業第二本部営業三部長 |
||||||
|
2013年８月 |
システム情報機器営業第二本部副本部長 |
||||||
|
2016年２月 |
システム情報機器営業第二本部長 |
||||||
|
2017年２月 |
執行役員ＩＣＴ営業第二本部長 |
||||||
|
2019年２月 |
上席執行役員ソリューション事業本部副管掌 |
||||||
|
2019年４月 |
取締役上席執行役員ソリューション事業本部副管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
早川 吉春 |
1948年２月23日生 |
1973年８月 |
公認会計士登録 |
（注）４ |
－ |
|
1985年４月 |
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役 |
||||||
|
1992年１月 |
中央監査法人業務本部担当代表社員 |
||||||
|
1997年11月 |
霞エンパワーメント研究所代表（現任） |
||||||
|
2007年６月 |
三井不動産株式会社社外取締役 |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
2013年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
株式会社サンリオ社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
白石 真澄 |
1958年11月６日生 |
1989年５月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所入社 |
（注）４ |
－ |
|
2001年４月 |
同社主任研究員 |
||||||
|
2006年４月 |
東洋大学経済学部社会経済システム学科教授 |
||||||
|
2007年４月 |
関西大学政策創造学部教授（現任） |
||||||
|
2013年６月 |
旭化成株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
中日本高速道路株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
新関西国際空港株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
常 勤 |
|
堀切 豊 |
1951年６月28日生 |
1975年４月 |
太陽生命保険相互会社（現太陽生命保険株式会社）入社 |
（注）５ |
7 |
|
1989年７月 |
菱洋エレクトロ入社 |
||||||
|
2000年２月 |
経理部長 |
||||||
|
2001年４月 |
執行役員経理部長 |
||||||
|
2003年４月 |
取締役経理本部統括、情報システム室統括 |
||||||
|
2009年４月 |
常務取締役総務人事本部統括、経理本部統括、ＣＳＲ推進室統括 |
||||||
|
2011年４月 |
専務取締役管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
2014年２月 |
取締役専務執行役員管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
2016年４月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
監査役 |
|
木村 良二 |
1950年10月15日生 |
1980年４月 |
弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） |
（注）５ |
－ |
|
1983年４月 |
木村良二法律事務所開設 |
||||||
|
2006年４月 |
横浜弁護士会会長 |
||||||
|
2007年６月 |
横浜国立大学学術研究部会委員（現任） |
||||||
|
2008年４月 |
日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
2012年４月 |
日本司法支援センター神奈川地方事務所所長、菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
2015年３月 |
法務省法制審議会委員 |
||||||
|
監査役 |
|
野辺地 勉 |
1950年３月13日生 |
1972年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
1975年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1988年６月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
2006年８月 |
野辺地公認会計士事務所開設 |
||||||
|
2007年２月 |
太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
2007年10月 |
株式会社内田洋行監査役（現任） |
||||||
|
2012年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
2013年８月 |
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
2015年８月 |
太陽有限責任監査法人顧問 |
||||||
|
監査役 |
|
秋山 和美 |
1955年３月13日生 |
1978年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
（注）５ |
－ |
|
2006年７月 |
財務省四国財務局長 |
||||||
|
2007年６月 |
財務省国税庁名古屋国税局長 |
||||||
|
2008年６月 |
国土交通省大臣官房審議官兼内閣官房内閣審議官 |
||||||
|
2010年７月 |
財務省横浜税関長 |
||||||
|
2011年６月 |
東日本高速道路株式会社監査役 |
||||||
|
2014年10月 |
三菱日立製鉄機械株式会社入社（現Primetals Technologies Japan株式会社）社長付調査役 |
||||||
|
2016年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
2016年10月 |
三井住友海上火災保険株式会社顧問（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
111 |
|
（注）１．取締役のうち、早川吉春及び白石真澄は社外取締役であります。
２．監査役のうち、木村良二、野辺地勉及び秋山和美は社外監査役であります。
３．菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の５名で、執行役員：経営戦略室長 兼 経営企画部長 鈴木秀樹、執行役員：西日本ブロック長 兼 大阪支店長 大橋充幸、執行役員：営業戦略本部長 筑波満、執行役員：東日本ブロック長 兼 大宮支店長 武石光弘、執行役員：技術戦略本部長 佐野修で構成されております。
４．2019年４月25日開催の第59回定時株主総会の終結の時から２年間
５．2016年４月27日開催の第56回定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
代 表 |
|
小川 贒八郎 |
昭和20年１月８日生 |
昭和38年９月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
85 |
|
昭和57年５月 |
経理部長 |
||||||
|
昭和59年４月 |
取締役経理部長、事務管理部長 |
||||||
|
平成元年４月 |
常務取締役管理本部長、総務人事本部管掌 |
||||||
|
平成７年７月 |
専務取締役システム情報機器営業本部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成11年４月 |
代表取締役専務取締役システム情報機器営業統括、電子営業統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
代表取締役副社長システム情報機器営業統括 |
||||||
|
平成18年８月 |
代表取締役副社長営業・技術部門統括、システム情報機器営業統括 |
||||||
|
平成20年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代 表取締役社 長 |
|
中村 守孝 |
昭和34年９月７日生 |
昭和59年４月 |
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 |
（注）５ |
1 |
|
平成23年４月 |
株式会社三越伊勢丹取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社常務執行役員情報戦略本部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
菱洋エレクトロ入社 特別顧問 |
||||||
|
平成29年８月 |
専務執行役員経営改革推進担当 |
||||||
|
平成29年12月 |
専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、経営改革推進担当 |
||||||
|
平成30年３月 |
専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、営業統括本部長、経営改革推進担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役相談役 |
|
大内 孝好 |
昭和31年６月21日生 |
昭和55年４月 |
菱洋エレクトロ入社 電子機器・半導体電子デバイス営業担当 |
（注）４ |
6 |
|
平成13年８月 |
システム情報機器営業第二本部営業部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
システム情報機器営業第二本部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
執行役員システム情報機器営業第二本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
執行役員経営戦略室副室長（兼任） |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役システム情報機器営業管掌、半導体・システム情報機器技術統括、市場開拓プロジェクト統括 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役エンベデッド本部副本部長（兼任） |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役東日本ブロック長（兼任） |
||||||
|
平成24年11月 |
常務取締役東日本ブロック長、ＩＳ本部副本部長（兼任） |
||||||
|
平成24年12月 |
常務取締役営業・技術統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役相談役（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役上 席執 行役 員 |
ＩＣＴ第一事業本部管掌、ＩＣＴ第二事業本部管掌 |
田辺 正昭 |
昭和34年10月18日生 |
昭和55年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
5 |
|
平成15年８月 |
システム情報機器営業統括営業業務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部長、グローバル事業推進室長 |
||||||
|
平成28年２月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部管掌、システム情報機器営業第二本部管掌、新規事業本部長、グローバル事業推進室長 |
||||||
|
平成30年３月 |
取締役上席執行役員ＩＣＴ第一事業本部管掌、ＩＣＴ第二事業本部管掌（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌 |
脇 清 |
昭和34年10月22日生 |
昭和58年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）４ |
8 |
|
平成23年11月 |
菱洋エレクトロ出向 経営戦略室長 |
||||||
|
平成24年２月 |
執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
||||||
|
平成24年11月 |
執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
米国公認会計士登録 |
||||||
|
平成27年２月 |
上席執行役員管理本部長、海外営業本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
平成27年11月 |
上席執行役員管理本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
半導体・デバイス事業本部管掌、半導体・デバイス事業本部長 |
玉越 義紹 |
昭和34年６月27日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）４ |
1 |
|
平成22年４月 |
同社半導体・デバイス第一事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社半導体・デバイス第二事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
菱洋エレクトロ入社 上席執行役員国内半導体営業統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 |
||||||
|
平成29年２月 |
上席執行役員国内半導体営業統括、東日本ブロック統括、半導体・デバイス営業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役上席執行役員国内半導体営業管掌、東日本ブロック管掌、半導体・デバイス営業本部長 |
||||||
|
平成29年11月 |
取締役上席執行役員半導体・デバイス営業管掌、東日本ブロック管掌、半導体・デバイス営業本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
半導体・デバイス事業本部管掌、半導体・デバイス事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役 |
|
早川 吉春 |
昭和23年２月23日生 |
昭和48年８月 |
公認会計士登録 |
（注）４ |
－ |
|
昭和60年４月 |
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成４年１月 |
中央監査法人業務本部担当代表社員 |
||||||
|
平成９年11月 |
霞エンパワーメント研究所代表（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
三井不動産株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社サンリオ社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中原 都実子 |
昭和41年11月９日生 |
平成２年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成５年 |
翻訳業務等 |
||||||
|
平成12年10月 |
弁護士登録（横浜弁護士会） |
||||||
|
平成12年12月 |
庄司・仁平法律事務所（現横浜関内法律事務所）入所 |
||||||
|
平成19年４月 |
横浜開港法律事務所設立 |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜家庭裁判所家事調停委員 |
||||||
|
平成27年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
常 勤 |
|
堀切 豊 |
昭和26年６月28日生 |
昭和50年４月 |
太陽生命保険相互会社（現太陽生命保険株式会社）入社 |
（注）６ |
7 |
|
平成元年７月 |
菱洋エレクトロ入社 |
||||||
|
平成12年２月 |
経理部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
執行役員経理部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
取締役経理本部統括、情報システム室統括 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役総務人事本部統括、経理本部統括、ＣＳＲ推進室統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務取締役管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成26年２月 |
取締役専務執行役員管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
木村 良二 |
昭和25年10月15日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（横浜弁護士会） |
（注）６ |
－ |
|
昭和58年４月 |
木村良二法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年４月 |
横浜弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
横浜国立大学学術研究部会委員（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本司法支援センター神奈川地方事務所所長、菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
法務省法制審議会委員 |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
監査役 |
|
野辺地 勉 |
昭和25年３月13日生 |
昭和47年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）６ |
－ |
|
昭和50年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年６月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年８月 |
野辺地公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成19年２月 |
太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社内田洋行監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
平成27年８月 |
太陽有限責任監査法人顧問（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
秋山 和美 |
昭和30年３月13日生 |
昭和53年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
（注）６ |
－ |
|
平成18年７月 |
財務省四国財務局長 |
||||||
|
平成19年６月 |
財務省国税庁名古屋国税局長 |
||||||
|
平成20年６月 |
国土交通省大臣官房審議官兼内閣官房内閣審議官 |
||||||
|
平成22年７月 |
財務省横浜税関長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東日本高速道路株式会社監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
三菱日立製鉄機械株式会社入社（現Primetals Technologies Japan株式会社）社長付調査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
三井住友海上火災保険株式会社顧問（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
115 |
|
（注）１ 取締役のうち、早川吉春及び中原都実子は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、木村良二、野辺地勉及び秋山和美は社外監査役であります。
３ 菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の４名で、執行役員：ＩＣＴ第二事業本部長 安田誠樹、執行役員：経営戦略室長 鈴木秀樹、執行役員：西日本ブロック長 大橋充幸、執行役員：営業戦略本部長 筑波満で構成されております。
４ 平成29年４月27日開催の第57回定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成30年４月26日開催の第58回定時株主総会の終結の時から１年間
６ 平成28年４月27日開催の第56回定時株主総会の終結の時から４年間
該当事項はありません。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
代 表 |
|
小川 贒八郎 |
昭和20年１月８日生 |
昭和38年９月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
85 |
|
昭和57年５月 |
経理部長 |
||||||
|
昭和59年４月 |
取締役経理部長、事務管理部長 |
||||||
|
平成元年４月 |
常務取締役管理本部長、総務人事本部管掌 |
||||||
|
平成７年７月 |
専務取締役システム情報機器営業本部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成11年４月 |
代表取締役専務取締役システム情報機器営業統括、電子営業統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
代表取締役副社長システム情報機器営業統括 |
||||||
|
平成18年８月 |
代表取締役副社長営業・技術部門統括、システム情報機器営業統括 |
||||||
|
平成20年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代 表取締役社 長 |
|
大内 孝好 |
昭和31年６月21日生 |
昭和55年４月 |
菱洋エレクトロ入社 電子機器・半導体電子デバイス営業担当 |
（注）４ |
6 |
|
平成13年８月 |
システム情報機器営業第二本部営業部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
システム情報機器営業第二本部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
執行役員システム情報機器営業第二本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
執行役員経営戦略室副室長（兼任） |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役システム情報機器営業管掌、半導体・システム情報機器技術統括、市場開拓プロジェクト統括 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役エンベデッド本部副本部長（兼任） |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役東日本ブロック長（兼任） |
||||||
|
平成24年11月 |
常務取締役東日本ブロック長、ＩＳ本部副本部長（兼任） |
||||||
|
平成24年12月 |
常務取締役営業・技術統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役常 務 執 行 役 員 |
海外半導体営業管掌、営業推進本部管掌、西日本ブロック管掌 |
菊次 伸夫 |
昭和30年３月11日生 |
昭和53年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
7 |
|
平成９年３月 |
半導体第二部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成19年８月 |
執行役員西日本ブロック長、大阪支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役西日本ブロック長、大阪支店長 |
||||||
|
平成21年２月 |
取締役経営戦略室統括、情報システム室統括、西日本ブロック長 |
||||||
|
平成22年２月 |
取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
常務取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、ＩＳ本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、ＩＳ本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、営業推進本部管掌、半導体営業第一本部管掌、ＩＳ本部管掌 |
||||||
|
平成29年２月 |
取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、営業推進本部管掌、西日本ブロック管掌（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
ＩＣＴ営業管掌 |
田辺 正昭 |
昭和34年10月18日生 |
昭和55年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
5 |
|
平成15年８月 |
システム情報機器営業統括営業業務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部長、グローバル事業推進室長 |
||||||
|
平成28年２月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部管掌、システム情報機器営業第二本部管掌、新規事業本部長、グローバル事業推進室長 |
||||||
|
平成29年２月 |
取締役上席執行役員ＩＣＴ営業管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役上 席執 行役 員 |
経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌 |
脇 清 |
昭和34年10月22日生 |
昭和58年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注）４ |
8 |
|
平成23年11月 |
菱洋エレクトロ出向 経営戦略室長 |
||||||
|
平成24年２月 |
執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
||||||
|
平成24年11月 |
執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
米国公認会計士登録 |
||||||
|
平成27年２月 |
上席執行役員管理本部長、海外営業本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
平成27年11月 |
上席執行役員管理本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
国内半導体営業管掌、東日本ブロック管掌、半導体・デバイス営業本部長 |
玉越 義紹 |
昭和34年６月27日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）４ |
1 |
|
平成22年４月 |
同社半導体・デバイス第一事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社半導体・デバイス第二事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
菱洋エレクトロ入社 上席執行役員国内半導体営業統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 |
||||||
|
平成29年２月 |
上席執行役員国内半導体営業統括、東日本ブロック統括、半導体・デバイス営業本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役上席執行役員国内半導体営業管掌、東日本ブロック管掌、半導体・デバイス営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
早川 吉春 |
昭和23年２月23日生 |
昭和48年８月 |
公認会計士登録 |
（注）４ |
－ |
|
昭和60年４月 |
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成４年１月 |
中央監査法人業務本部担当代表社員 |
||||||
|
平成９年11月 |
霞エンパワーメント研究所代表（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
三井不動産株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社サンリオ社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中原 都実子 |
昭和41年11月９日生 |
平成２年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成５年 |
翻訳業務等 |
||||||
|
平成12年10月 |
弁護士登録（横浜弁護士会） |
||||||
|
平成12年12月 |
庄司・仁平法律事務所（現横浜関内法律事務所）入所 |
||||||
|
平成19年４月 |
横浜開港法律事務所設立 |
||||||
|
平成25年４月 |
横浜家庭裁判所家事調停委員 |
||||||
|
平成27年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
常 勤 |
|
堀切 豊 |
昭和26年６月28日生 |
昭和50年４月 |
太陽生命保険相互会社（現太陽生命保険株式会社）入社 |
（注）５ |
7 |
|
平成元年７月 |
菱洋エレクトロ入社 |
||||||
|
平成12年２月 |
経理部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
執行役員経理部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
取締役経理本部統括、情報システム室統括 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役総務人事本部統括、経理本部統括、ＣＳＲ推進室統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務取締役管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成26年２月 |
取締役専務執行役員管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
木村 良二 |
昭和25年10月15日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（横浜弁護士会） |
（注）５ |
－ |
|
昭和58年４月 |
木村良二法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年４月 |
横浜弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
横浜国立大学学術研究部会委員（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本司法支援センター神奈川地方事務所所長、菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
法務省法制審議会委員 |
||||||
|
監査役 |
|
野辺地 勉 |
昭和25年３月13日生 |
昭和47年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
昭和50年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年６月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年８月 |
野辺地公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成19年２月 |
太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社内田洋行監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
平成27年８月 |
太陽有限責任監査法人顧問（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
秋山 和美 |
昭和30年３月13日生 |
昭和53年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
（注）５ |
－ |
|
平成18年７月 |
財務省四国財務局長 |
||||||
|
平成19年６月 |
財務省国税庁名古屋国税局長 |
||||||
|
平成20年６月 |
国土交通省大臣官房審議官兼内閣官房内閣審議官 |
||||||
|
平成22年７月 |
財務省横浜税関長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東日本高速道路株式会社監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
三菱日立製鉄機械株式会社入社（現Primetals Technologies Japan株式会社）社長付調査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
三井住友海上火災保険株式会社顧問（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
123 |
|
（注）１ 取締役のうち、早川吉春及び中原都実子は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、木村良二、野辺地勉及び秋山和美は社外監査役であります。
３ 菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の３名で、上席執行役員：IoT営業本部統括 花崎茂晴、執行役員：西日本ブロック長 徳永琢己、執行役員：ＩＣＴ営業第二本部長 安田誠樹で構成されております。
４ 平成29年４月27日開催の第57回定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成28年４月27日開催の第56回定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務 執行役員 |
海外半導体営業管掌、営業推進本部管掌、半導体営業第一本部管掌 |
取締役常務 執行役員 |
海外半導体営業管掌、営業推進本部管掌、半導体営業第一本部管掌、ＩＳ本部管掌 |
菊次 伸夫 |
平成28年８月１日 |
|
取締役上席 執行役員 |
IoT営業本部管掌 |
取締役上席 執行役員 |
西日本ブロック管掌、IoT推進プロジェクトリーダー |
小林 賢次郎 |
平成28年８月１日 |
|
取締役上席 執行役員 |
システム情報機器営業第一本部管掌、システム情報機器営業第二本部管掌、グローバル事業推進室長 |
取締役上席 執行役員 |
システム情報機器営業第一本部管掌、システム情報機器営業第二本部管掌、新規事業本部長、グローバル事業推進室長 |
田辺 正昭 |
平成28年８月１日 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
代 表 |
|
小川 贒八郎 |
昭和20年１月８日生 |
昭和38年９月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
85 |
|
昭和57年５月 |
経理部長 |
||||||
|
昭和59年４月 |
取締役経理部長、事務管理部長 |
||||||
|
平成元年４月 |
常務取締役管理本部長、総務人事本部管掌 |
||||||
|
平成７年７月 |
専務取締役システム情報機器営業本部・情報システム部担当 |
||||||
|
平成11年４月 |
代表取締役専務取締役システム情報機器営業統括、電子営業統括 |
||||||
|
平成18年４月 |
代表取締役副社長システム情報機器営業統括 |
||||||
|
平成18年８月 |
代表取締役副社長営業・技術部門統括、システム情報機器営業統括 |
||||||
|
平成20年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代 表取締役社 長 |
|
大内 孝好 |
昭和31年６月21日生 |
昭和55年４月 |
菱洋エレクトロ入社 電子機器・半導体電子デバイス営業担当 |
（注）４ |
6 |
|
平成13年８月 |
システム情報機器営業第二本部営業部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
システム情報機器営業第二本部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
執行役員システム情報機器営業第二本部長 |
||||||
|
平成19年８月 |
執行役員経営戦略室副室長（兼任） |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役システム情報機器営業管掌、半導体・システム情報機器技術統括、市場開拓プロジェクト（現、新規事業本部）統括 |
||||||
|
平成23年７月 |
取締役エンベデッド本部（現ＩＳ本部）副本部長（兼任） |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役東日本ブロック長（兼任） |
||||||
|
平成24年11月 |
常務取締役東日本ブロック長、ＩＳ本部副本部長（兼任） |
||||||
|
平成24年12月 |
常務取締役営業・技術統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役常 務 執 行 役 員 |
海外半導体営業管掌、営業推進本部管掌、半導体営業第一本部管掌、ＩＳ本部管掌 |
菊次 伸夫 |
昭和30年３月11日生 |
昭和53年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
7 |
|
平成９年３月 |
半導体第二部長 |
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|
平成18年８月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成19年８月 |
執行役員西日本ブロック長、大阪支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役西日本ブロック長、大阪支店長 |
||||||
|
平成21年２月 |
取締役経営戦略室統括、情報システム室統括、西日本ブロック長 |
||||||
|
平成22年２月 |
取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、経営戦略室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
常務取締役輸入半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、ＩＳ本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務取締役海外半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、ＩＳ本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、半導体営業第一本部長、ＩＳ本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、西日本ブロック統括、半導体営業第一本部長、ＩＳ本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、ＩＳ本部管掌、 半導体営業第一本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
取締役常務執行役員海外半導体営業管掌、営業推進本部管掌、半導体営業第一本部管掌、ＩＳ本部管掌（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
西日本ブロック管掌、IoT推進プロジェクトリーダー |
小林 賢次郎 |
昭和28年１月31日生 |
昭和46年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
（注）４ |
3 |
|
平成22年４月 |
菱洋エレクトロ出向 半導体営業第二本部副本部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
執行役員半導体第二本部長、関東ブロック長 |
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|
平成23年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員半導体営業第二本部長、関東ブロック長 |
||||||
|
平成26年10月 |
上席執行役員国内半導体営業統 |
||||||
|
平成27年２月 |
上席執行役員国内半導体営業統 |
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|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員国内半導体営業統括、国内半導体営業推進室統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 |
||||||
|
平成28年２月 |
取締役上席執行役員国内半導体営業管掌、西日本ブロック管掌、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役上席執行役員西日本ブロック管掌、IoT推進プロジェクトリーダー（現任） |
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|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
取締役上 席執 行役 員 |
システム情報機器営業第一本部管掌、システム情報機器第二本部管掌、新規事業本部長、グローバル事業推進室長 |
田辺 正昭 |
昭和34年10月18日生 |
昭和55年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
（注）４ |
4 |
|
平成15年８月 |
システム情報機器営業統括営業業務部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員システム情報機器営業第一本部長 |
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|
平成27年４月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部長,グローバル事業推進室長 |
||||||
|
平成28年２月 |
取締役上席執行役員システム情報機器営業第一本部管掌、システム情報機器第二本部管掌、新規事業本部長、グローバル事業推進室長（現任） |
||||||
|
取締役上 席執 行役 員 |
経営戦略室管掌、管理本部長、管理本部経理部長、ＣＳＲ部管掌 |
脇 清 |
昭和34年10月22日生 |
昭和58年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入社 |
（注）６ |
5 |
|
平成23年11月 |
菱洋エレクトロ出向 経営戦略室長 |
||||||
|
平成24年２月 |
執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
菱洋エレクトロ入社 |
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|
平成24年11月 |
執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
上席執行役員海外営業本部長 |
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|
平成26年10月 |
米国公認会計士登録 |
||||||
|
平成27年２月 |
上席執行役員管理本部長、海外営業本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
平成27年11月 |
上席執行役員管理本部長、ＣＳＲ部統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、管理本部経理部長、ＣＳＲ部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
早川 吉春 |
昭和23年２月23日生 |
昭和48年８月 |
公認会計士登録 |
（注）４ |
－ |
|
昭和60年４月 |
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成４年１月 |
中央監査法人業務本部担当代表社員 |
||||||
|
平成９年11月 |
霞エンパワーメント研究所代表（現任） |
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|
平成19年６月 |
三井不動産株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社サンリオ社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
中原 都実子 |
昭和41年11月９日生 |
平成２年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成５年 |
翻訳業務等 |
||||||
|
平成12年10月 |
弁護士登録（横浜弁護士会） |
||||||
|
平成12年12月 |
庄司・仁平法律事務所（現横浜関内法律事務所）入所 |
||||||
|
平成19年４月 |
横浜開港法律事務所設立 |
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|
平成25年４月 |
横浜家庭裁判所家事調停委員 |
||||||
|
平成27年４月 |
菱洋エレクトロ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 （千株） |
|
|
常 勤 |
|
堀切 豊 |
昭和26年６月28日生 |
昭和50年４月 |
太陽生命保険相互会社（現太陽生命保険株式会社）入社 |
（注）５ |
4 |
|
平成元年７月 |
菱洋エレクトロ入社 |
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|
平成12年２月 |
経理部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
執行役員経理部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
取締役経理本部統括、情報システム室統括 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役総務人事本部統括、経理本部統括、ＣＳＲ推進室統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
専務取締役管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成26年２月 |
取締役専務執行役員管理本部長、経営戦略室長、ＣＳＲ推進室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
木村 良二 |
昭和25年10月15日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（横浜弁護士会） |
（注）５ |
－ |
|
昭和58年４月 |
木村良二法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年４月 |
横浜弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年６月 |
横浜国立大学公正委員会委員（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本司法支援センター神奈川地方事務所所長（現任）、菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
野辺地 勉 |
昭和25年３月13日生 |
昭和47年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
昭和50年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年６月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年８月 |
野辺地公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成19年２月 |
太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社内田洋行監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
平成27年８月 |
太陽有限責任監査法人顧問（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
秋山 和美 |
昭和30年３月13日生 |
昭和53年４月 |
大蔵省入省 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年７月 |
国土庁計画・調整局特別調整課長 |
||||||
|
平成18年７月 |
財務省四国財務局長 |
||||||
|
平成19年６月 |
財務省国税庁名古屋国税局長 |
||||||
|
平成20年６月 |
国土交通省大臣官房審議官兼内閣官房内閣審議官 |
||||||
|
平成22年７月 |
財務省横浜税関長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東日本高速道路株式会社監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
三菱日立製鉄機械株式会社入社（現Primetals Technologies Japan株式会社）社長付調査役（現任） |
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|
平成28年４月 |
菱洋エレクトロ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
116 |
|
（注）１ 取締役のうち、早川吉春及び中原都実子は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、木村良二、野辺地勉及び秋山和美は社外監査役であります。
３ 菱洋エレクトロでは、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は以下の２名で、上席執行役員：国内半導体営業統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長 玉越義紹、執行役員：西日本ブロック長 徳永琢己で構成されております。
４ 平成27年４月28日開催の第55回定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成28年４月27日開催の第56回定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年４月27日開催の第56回定時株主総会の終結の時から１年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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