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東海エレクトロニクス(8071)の株価チャート 東海エレクトロニクス(8071)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 上席執行役員
管理本部 本部長 兼 総務部 部長
|
取締役 上席執行役員
管理本部 本部長
|
谷 徹雄
|
2024年９月６日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
|
大倉 慎
|
1972年９月12日生
|
1998年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2009年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本部長 に就任
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
102
|
取締役専務執行役員
国内営業本部 本部長
|
井田 光治
|
1963年７月20日生
|
1982年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2008年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任
|
2023年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
54
|
取締役常務執行役員
海外営業本部 本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部 副本部長
|
鈴木 章浩
|
1969年７月３日生
|
1992年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2014年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2017年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任
|
2021年４年
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部副本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役上席執行役員
マーケティング本部
本部長
|
牧島 賢治
|
1965年3月17日生
|
1988年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2003年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員 東海精工（香港）有限公司 代表取締役社長
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 マーケティング本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 マーケティング本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
取締役上席執行役員
技術本部 本部長
|
松本 久就
|
1966年７月28日生
|
1987年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ(現：ルネサスエレクトロニクス㈱) 転籍
|
2015年４月
|
同社グローバル・セールス・マーケティング本部営業技術統括部第一営業技術部長
|
2020年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部半導体応用技術第１部担当部長
|
2020年10月
|
東海エレクトロニクス技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員 技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 技術本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 技術本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役上席執行役員
管理本部 本部長
|
谷 徹雄
|
1968年７月７日生
|
1991年４月
|
㈱東京銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2016年９月
|
同行広州支店長
|
2018年６月
|
同行北京支店長
|
2021年５月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2022年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員 管理本部総務部部長
|
2023年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
岡根 幸宏
|
1955年７月14日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年１月
|
同社第１開発センター チーフエンジニア
|
2013年４月
|
同社地域統括部長(新興国)
|
2016年４月
|
同社MS製品企画部部長
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
監査役
|
笹山 幸二
|
1961年１月２日生
|
1983年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2002年４月
|
営業本部 中部関西ブロック中部支店Mデバイスグループ グループリーダー
|
2006年４月
|
営業本部 デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー 名古屋支店Ｅデバイスグループグループリーダー
|
2014年４月
|
海外営業本部 オーバーシーズ・ソリューションカンパニー 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長
|
2016年12月
|
監査室 室長
|
2023年４月
|
顧問
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
監査役
|
森田 誠
|
1958年６月26日生
|
1982年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2010年５月
|
同行名古屋駅前支社長
|
2011年11月
|
同行名古屋支社長
|
2012年11月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長に就任
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員管理本部本部長に就任
|
2023年４月
|
東海エレクトロニクス取締役に就任
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
89
|
監査役
|
調 尚孝
|
1954年11月８日生
|
1979年10月
|
日本電装㈱（現：㈱デンソー）入社
|
1997年１月
|
同社開発部 開発次長
|
2001年１月
|
㈱日本自動車部品総合研究所（現：㈱ＳＯＫＥＮ）出向
|
2002年１月
|
同社研究部長
|
2006年６月
|
同社取締役（経営及びエンジン分野担当）に就任
|
2010年６月
|
同社常務取締役（経営及びエンジン分野担当）に就任
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
ＰＤエアロスペース㈱ 技術顧問
|
2022年７月
|
㈱アネブル 技術顧問（現任）
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
立松 哲二
|
1957年８月14日生
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
1997年１月
|
同社内装設計部、先行開発部 室長
|
2005年１月
|
Toyota Technical Center Asia Pacific Australia Pty.Ltd.社長に就任
|
2008年１月
|
トヨタ自動車㈱ ボデー先行開発部長
|
2009年１月
|
同社内装設計部長
|
2012年６月
|
トヨタ車体㈱ 常務執行役員
|
2016年６月
|
㈱トヨタ車体研究所 取締役社長に就任
|
2022年１月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
352
|
(注)１ 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。
２ 監査役調尚孝、立松哲二は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外取締役１名を選任しております。
補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
宮川 明子
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
チェース・マンハッタン銀行（現：ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行
|
－
|
1987年11月
|
丸の内会計事務所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2000年１月
|
デロイトUSロサンジェルス事務所参加
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー
|
2008年７月
|
デロイト台湾台北事務所参加
|
2015年10月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加
|
2018年８月
|
宮川明子公認会計士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
野村不動産ホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2024年６月
|
(株)ジェイテクト監査役に就任(現任)
|
５ 監査役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
髙橋 俊光
|
1976年６月６日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）不二法律事務所 入所
|
－
|
2008年１月
|
不二法律事務所パートナー（現任）
|
2016年10月
|
名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官
|
７ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、常務執行役員１名：小林敦司、上席執行役員８名：西出英司、水谷法彦、山内康司、山田亮三、佐藤竜一、阿久津孝行、黒川俊樹、楢木省蔵、執行役員４名：嶝口恵一、臼井真一、坪井誠治、三品達也で構成されております。
②社外役員の状況
東海エレクトロニクスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、東海エレクトロニクス取締役会においても社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって積極的に発言を行っており、東海エレクトロニクスグループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献できるものと期待されるため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2024年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式1,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 調尚孝氏は、経歴を通じて、監査役として経営全般の監視を行ってきた経験があり、財務及び会計や研究開発における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において株式会社デンソーに勤務しておりましたが、東海エレクトロニクスグループとは直接取引関係のない部署に所属しており、その後移動した同社の子会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 立松哲二氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ車体株式会社の常務執行役員を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
東海エレクトロニクスにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。
また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
|
大倉 慎
|
1972年９月12日生
|
1998年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2009年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本部長 に就任
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
98
|
取締役専務執行役員
国内営業本部 本部長
|
井田 光治
|
1963年７月20日生
|
1982年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2008年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任
|
2023年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
53
|
取締役常務執行役員
海外営業本部 本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部 副本部長
|
鈴木 章浩
|
1969年７月３日生
|
1992年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2014年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2017年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任
|
2021年４年
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部副本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役上席執行役員
マーケティング本部
本部長
|
牧島 賢治
|
1965年3月17日生
|
1988年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2003年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員 東海精工（香港）有限公司 代表取締役社長
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 マーケティング本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 マーケティング本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
40
|
取締役上席執行役員
技術本部 本部長
|
松本 久就
|
1966年７月28日生
|
1987年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ(現：ルネサスエレクトロニクス㈱) 転籍
|
2015年４月
|
同社グローバル・セールス・マーケティング本部営業技術統括部第一営業技術部長
|
2020年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部半導体応用技術第１部担当部長
|
2020年10月
|
東海エレクトロニクス技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員 技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 技術本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 技術本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役上席執行役員
管理本部 本部長
|
谷 徹雄
|
1968年７月７日生
|
1991年４月
|
㈱東京銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2016年９月
|
同行広州支店長
|
2018年６月
|
同行北京支店長
|
2021年５月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2022年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員 管理本部総務部部長
|
2023年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
岡根 幸宏
|
1955年７月14日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年１月
|
同社第１開発センター チーフエンジニア
|
2013年４月
|
同社地域統括部長(新興国)
|
2016年４月
|
同社MS製品企画部部長
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
監査役
|
笹山 幸二
|
1961年１月２日生
|
1983年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2002年４月
|
営業本部 中部関西ブロック中部支店Mデバイスグループ グループリーダー
|
2006年４月
|
営業本部 デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー 名古屋支店Ｅデバイスグループグループリーダー
|
2014年４月
|
海外営業本部 オーバーシーズ・ソリューションカンパニー 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長
|
2016年12月
|
監査室 室長
|
2023年４月
|
顧問
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
監査役
|
森田 誠
|
1958年６月26日生
|
1982年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2010年５月
|
同行名古屋駅前支社長
|
2011年11月
|
同行名古屋支社長
|
2012年11月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長に就任
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員管理本部本部長に就任
|
2023年４月
|
東海エレクトロニクス取締役に就任
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
25
|
監査役
|
調 尚孝
|
1954年11月８日生
|
1979年10月
|
日本電装㈱（現：㈱デンソー）入社
|
1997年１月
|
同社開発部 開発次長
|
2001年１月
|
㈱日本自動車部品総合研究所（現：㈱ＳＯＫＥＮ）出向
|
2002年１月
|
同社研究部長
|
2006年６月
|
同社取締役（経営及びエンジン分野担当）に就任
|
2010年６月
|
同社常務取締役（経営及びエンジン分野担当）に就任
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
ＰＤエアロスペース㈱ 技術顧問
|
2022年７月
|
㈱アネブル 技術顧問（現任）
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
立松 哲二
|
1957年８月14日生
|
1980年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
1997年１月
|
同社内装設計部、先行開発部 室長
|
2005年１月
|
Toyota Technical Center Asia Pacific Australia Pty.Ltd.社長に就任
|
2008年１月
|
トヨタ自動車㈱ ボデー先行開発部長
|
2009年１月
|
同社内装設計部長
|
2012年６月
|
トヨタ車体㈱ 常務執行役員
|
2016年６月
|
㈱トヨタ車体研究所 取締役社長に就任
|
2022年１月
|
同社顧問(現任)
|
2023年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
274
|
(注)１ 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。
２ 監査役調尚孝、立松哲二は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外取締役１名を選任しております。
補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
宮川 明子
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
チェース・マンハッタン銀行（現：ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行
|
－
|
1987年11月
|
丸の内会計事務所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2000年１月
|
デロイトUSロサンジェルス事務所参加
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー
|
2008年７月
|
デロイト台湾台北事務所参加
|
2015年10月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加
|
2018年８月
|
宮川明子公認会計士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
野村不動産ホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
５ 監査役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
髙橋 俊光
|
1976年６月６日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）不二法律事務所 入所
|
－
|
2008年１月
|
不二法律事務所パートナー（現任）
|
2016年10月
|
名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官
|
７ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、常務執行役員１名：小林敦司、上席執行役員７名：西出英司、水谷法彦、山内康司、山田亮三、佐藤竜一、阿久津孝行、黒川俊樹、執行役員４名：嶝口恵一、楢木省蔵、臼井真一、坪井誠治で構成されております。
②社外役員の状況
東海エレクトロニクスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、東海エレクトロニクス取締役会においても社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって積極的に発言を行っており、東海エレクトロニクスグループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献できるものと期待されるため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2023年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 調尚孝氏は、経歴を通じて、監査役として経営全般の監視を行ってきた経験があり、財務及び会計や研究開発における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において株式会社デンソーに勤務しておりましたが、東海エレクトロニクスグループとは直接取引関係のない部署に所属しており、その後移動した同社の子会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 立松哲二氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ車体株式会社の常務執行役員を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
東海エレクトロニクスにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。
また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
|
大倉 慎
|
1972年９月12日生
|
1998年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2009年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本部長 に就任
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
94
|
取締役専務執行役員
管理本部 本部長
|
森田 誠
|
1958年６月26日生
|
1982年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行名古屋支社長 他歴任
|
2012年11月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
取締役常務執行役員
海外営業本部 本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部 副本部長
|
鈴木 章浩
|
1969年７月３日生
|
1992年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2014年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2017年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任
|
2021年４年
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部副本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役常務執行役員
国内営業本部 本部長
|
井田 光治
|
1963年７月20日生
|
1982年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2008年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2012年10月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
52
|
取締役上席執行役員
マーケティング本部
本部長
|
牧島 賢治
|
1965年3月17日生
|
1988年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2003年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員 東海精工（香港）有限公司 代表取締役社長
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 マーケティング本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 マーケティング本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
取締役上席執行役員
技術本部 本部長
|
松本 久就
|
1966年７月28日生
|
1987年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ(現：ルネサスエレクトロニクス(株)) 転籍
|
2015年４月
|
同社グローバル・セールス・マーケティング本部営業技術統括部第一営業技術部長
|
2020年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部半導体応用技術第１部担当部長
|
2020年10月
|
東海エレクトロニクス技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員 技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 技術本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 技術本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
岡根 幸宏
|
1955年７月14日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年１月
|
同社第１開発センター チーフエンジニア
|
2013年４月
|
同社地域統括部長(新興国)
|
2016年４月
|
同社MS製品企画部部長
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
監査役
|
森永 靖彦
|
1952年９月11日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行（現:㈱三菱UFJ銀行）入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任
|
2007年１月
|
東海エレクトロニクス出向
|
2007年９月
|
東海エレクトロニクス転籍 監査室リーダー
|
2007年12月
|
東海エレクトロニクス監査室室長
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部 副本部長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員経営企画室室長
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
18
|
監査役
|
梶田 洋志
|
1949年７月15日生
|
1972年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行 同行蒲田支店長 他歴任
|
2004年４月
|
鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
|
2006年５月
|
昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス非常勤顧問
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常勤顧問
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
32
|
監査役
|
水野 和仁
|
1949年８月28日生
|
1972年４月
|
東陽倉庫㈱入社
|
2000年４月
|
同社総務部長
|
2001年９月
|
東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
|
2002年４月
|
東陽倉庫㈱管理本部長付参事
|
2003年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
20
|
監査役
|
大橋 宏
|
1952年２月４日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2003年６月
|
同社EQ推進部(原価企画)部長
|
2007年６月
|
トヨタ車体㈱常務執行役員
|
2008年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2011年６月
|
同社専務取締役に就任
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員に就任
|
2017年６月
|
同社技監
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
314
|
(注)１ 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。
２ 監査役水野和仁、大橋宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外取締役１名を選任しております。
補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
宮川 明子
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
チェース・マンハッタン銀行（現：ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行
|
－
|
1987年11月
|
丸の内会計事務所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2000年１月
|
デロイトUSロサンジェルス事務所参加
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー
|
2008年７月
|
デロイト台湾台北事務所参加
|
2015年10月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加
|
2018年８月
|
宮川明子公認会計士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
野村不動産ホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
５ 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
髙橋 俊光
|
1976年６月６日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）不二法律事務所 入所
|
－
|
2008年１月
|
不二法律事務所パートナー（現任）
|
2016年10月
|
名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官
|
７ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、常務執行役員１名：小林敦司、上席執行役員７名：笹井賢次、西出英司、水谷法彦、山内康司、山田亮三、佐藤竜一、阿久津孝行、執行役員６名：黒川俊樹、嶝口恵一、楢木省蔵、臼井真一、谷徹雄、坪井誠治で構成されております。
②社外役員の状況
東海エレクトロニクスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって、東海エレクトロニクスグループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2022年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 水野和仁氏は、監査役として永年の実務経験があり、経営全般の監視を行ってきたことから、東海エレクトロニクスにおいても経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は2022年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において東陽倉庫株式会社の常勤監査役を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 大橋宏氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ車体株式会社の取締役副社長執行役員を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
東海エレクトロニクスにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。
また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
|
大倉 慎
|
1972年９月12日生
|
1998年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2009年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本部長 に就任
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
90
|
取締役専務執行役員
管理本部 本部長
|
森田 誠
|
1958年６月26日生
|
1982年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行名古屋支社長 他歴任
|
2012年11月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役常務執行役員
海外営業本部 本部長兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部 副本部長
|
鈴木 章浩
|
1969年７月３日生
|
1992年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2014年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2017年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任
|
2021年４年
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部副本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役常務執行役員
国内営業本部 本部長
|
井田 光治
|
1963年７月20日生
|
1982年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2008年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2012年10月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
51
|
取締役上席執行役員
マーケティング本部
本部長
|
牧島 賢治
|
1965年3月17日生
|
1988年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2003年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員 東海精工（香港）有限公司 代表取締役社長
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス取締役 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 マーケティング本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 マーケティング本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
取締役上席執行役員
技術本部 本部長
|
松本 久就
|
1966年７月28日生
|
1987年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ(現：ルネサスエレクトロニクス(株)) 転籍
|
2015年４月
|
同社グローバル・セールス・マーケティング本部営業技術統括部第一営業技術部長
|
2020年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部半導体応用技術第１部担当部長
|
2020年10月
|
東海エレクトロニクス技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員 技術本部半導体応用技術第１部部長
|
2021年４月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員 技術本部本部長
|
2021年６月
|
東海エレクトロニクス取締役上席執行役員 技術本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
岡根 幸宏
|
1955年７月14日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年１月
|
同社第１開発センター チーフエンジニア
|
2013年４月
|
同社地域統括部長(新興国)
|
2016年４月
|
同社MS製品企画部部長
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
監査役
|
森永 靖彦
|
1952年９月11日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行（現:㈱三菱UFJ銀行）入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任
|
2007年１月
|
東海エレクトロニクス出向
|
2007年９月
|
東海エレクトロニクス転籍 監査室リーダー
|
2007年12月
|
東海エレクトロニクス監査室室長
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部 副本部長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員経営企画室室長
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
16
|
監査役
|
梶田 洋志
|
1949年７月15日生
|
1972年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行 同行蒲田支店長 他歴任
|
2004年４月
|
鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
|
2006年５月
|
昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス非常勤顧問
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常勤顧問
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
30
|
監査役
|
水野 和仁
|
1949年８月28日生
|
1972年４月
|
東陽倉庫㈱入社
|
2000年４月
|
同社総務部長
|
2001年９月
|
東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
|
2002年４月
|
東陽倉庫㈱管理本部長付参事
|
2003年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
15
|
監査役
|
大橋 宏
|
1952年２月４日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2003年６月
|
同社EQ推進部(原価企画)部長
|
2007年６月
|
トヨタ車体㈱常務執行役員
|
2008年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2011年６月
|
同社専務取締役に就任
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員に就任
|
2017年６月
|
同社技監
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
273
|
(注)１ 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。
２ 監査役水野和仁、大橋宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年６月25日開催の定期株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外取締役１名を選任しております。
補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
宮川 明子
|
1955年10月18日生
|
1978年４月
|
チェース・マンハッタン銀行（現：ＪＰモルガン・チェース銀行）東京支店入行
|
－
|
1987年11月
|
丸の内会計事務所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2000年１月
|
デロイトUSロサンジェルス事務所参加
|
2005年６月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー
|
2008年７月
|
デロイト台湾台北事務所参加
|
2015年10月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加
|
2018年８月
|
宮川明子公認会計士事務所代表(現任)
|
2019年６月
|
野村不動産ホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
５ 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
髙橋 俊光
|
1976年６月６日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）不二法律事務所 入所
|
－
|
2008年１月
|
不二法律事務所パートナー（現在）
|
2016年10月
|
名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官
|
７ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確化にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、常務執行役員１名：小林敦司、上席執行役員６名：笹井賢次、西出英司、水谷法彦、山内康司、山田亮三、佐藤竜一、執行役員４名：黒川俊樹、阿久津孝行、嶝口恵一、深江康広で構成されております。
②社外役員の状況
東海エレクトロニクスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって、東海エレクトロニクスグループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2021年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 水野和仁氏は、監査役として永年の実務経験があり、経営全般の監視を行ってきたことから、東海エレクトロニクスにおいても経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は2021年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において東陽倉庫株式会社の常勤監査役を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 大橋宏氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ車体株式会社の取締役副社長執行役員を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
東海エレクトロニクスにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。
また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
|
大倉 慎
|
1972年９月12日生
|
1998年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2009年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本部長 に就任
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
84
|
取締役専務執行役員
海外営業本部 本部長
兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長
|
笹川 剛
|
1955年11月25日生
|
1980年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行岡崎支社長 他歴任
|
2009年３月
|
東海エレクトロニクス出向
|
2009年４月
|
東海エレクトロニクス管理本部副本部長
|
2009年６月
|
東海エレクトロニクス転籍 東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長（情報・IR・CSR担当）に就任
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長（情報・IR・CSR・危機管理担当）に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役管理本部長（情報・IR・CSR・危機管理担当）に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部長
に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
28
|
取締役専務執行役員
管理本部 本部長
|
森田 誠
|
1958年６月26日生
|
1982年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行名古屋支社長 他歴任
|
2012年11月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役常務執行役員
技術本部 本部長
|
小和瀬 靖明
|
1956年８月２日生
|
1981年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ（現:ルネサスエレクトロニクス㈱）転籍
|
2006年６月
|
瑞薩半導体管理（中国）有限公司出向 同社部長
|
2007年１月
|
瑞薩科技（北京）有限公司出向 同社総経理
|
2008年７月
|
瑞薩電子（上海）有限公司出向 同社執行総監
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部付 担当部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員技術本部長
|
2014年６月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部長（技術担当）に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役技術本部本部長 に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員技術本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役常務執行役員
マーケティング本部 本部長
|
鈴木 章浩
|
1969年７月３日生
|
1992年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2014年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2017年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役常務執行役員
国内営業本部 本部長
|
井田 光治
|
1963年７月20日生
|
1982年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2008年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2012年10月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
|
岡根 幸宏
|
1955年７月14日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年１月
|
同社第１開発センター チーフエンジニア
|
2013年４月
|
同社地域統括部長(新興国)
|
2016年４月
|
同社MS製品企画部部長
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
森永 靖彦
|
1952年９月11日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行（現:㈱三菱UFJ銀行）入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任
|
2007年１月
|
東海エレクトロニクス出向
|
2007年９月
|
東海エレクトロニクス転籍 監査室リーダー
|
2007年12月
|
東海エレクトロニクス監査室室長
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部 副本部長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員経営企画室室長
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
監査役
|
梶田 洋志
|
1949年７月15日生
|
1972年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行 同行蒲田支店長 他歴任
|
2004年４月
|
鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
|
2006年５月
|
昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス非常勤顧問
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常勤顧問
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
27
|
監査役
|
水野 和仁
|
1949年８月28日生
|
1972年４月
|
東陽倉庫㈱入社
|
2000年４月
|
同社総務部長
|
2001年９月
|
東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
|
2002年４月
|
東陽倉庫㈱管理本部長付参事
|
2003年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
監査役
|
大橋 宏
|
1952年２月４日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2003年６月
|
同社EQ推進部(原価企画)部長
|
2007年６月
|
トヨタ車体㈱常務執行役員
|
2008年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2011年６月
|
同社専務取締役に就任
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員に就任
|
2017年６月
|
同社技監
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
272
|
(注)１ 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。
２ 監査役水野和仁、大橋宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
高橋 俊光
|
1976年６月６日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）不二法律事務所 入所
|
－
|
2008年１月
|
不二法律事務所パートナー（現在）
|
2016年10月
|
名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官
|
６ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確化にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、上席執行役員７名：笹井賢次、牧島賢治、西出英司、水谷法彦、小林敦司、山内康司、山田亮三、執行役員５名：三宅雅之、佐藤竜一、黒川俊樹、阿久津孝行、嶝口恵一で構成されております。
②社外役員の状況
東海エレクトロニクスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって、東海エレクトロニクスグループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2020年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 水野和仁氏は、監査役として永年の実務経験があり、経営全般の監視を行ってきたことから、東海エレクトロニクスにおいても経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は2020年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式1,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において東陽倉庫株式会社の常勤監査役を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 大橋宏氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ車体株式会社の取締役副社長執行役員を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
東海エレクトロニクスにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。
また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
|
大倉 慎
|
1972年９月12日生
|
1998年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2006年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2009年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本部長 に就任
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
79
|
取締役専務執行役員
海外営業本部 本部長
兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長
|
笹川 剛
|
1955年11月25日生
|
1980年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行岡崎支社長 他歴任
|
2009年３月
|
東海エレクトロニクス出向
|
2009年４月
|
東海エレクトロニクス管理本部副本部長
|
2009年６月
|
東海エレクトロニクス転籍 東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長（情報・IR・CSR担当）に就任
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長（情報・IR・CSR・危機管理担当）に就任
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役管理本部長（情報・IR・CSR・危機管理担当）に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部長
に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
取締役専務執行役員
管理本部 本部長
|
森田 誠
|
1958年６月26日生
|
1982年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行名古屋支社長 他歴任
|
2012年11月
|
東海エレクトロニクス出向 管理本部付 担当部長
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員管理本部本部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役常務執行役員
技術本部 本部長
|
小和瀬 靖明
|
1956年８月２日生
|
1981年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ（現:ルネサスエレクトロニクス㈱）転籍
|
2006年６月
|
瑞薩半導体管理（中国）有限公司出向 同社部長
|
2007年１月
|
瑞薩科技（北京）有限公司出向 同社総経理
|
2008年７月
|
瑞薩電子（上海）有限公司出向 同社執行総監
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部付 担当部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員技術本部長
|
2014年６月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部長（技術担当）に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役技術本部本部長 に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員技術本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役常務執行役員
マーケティング本部 本部長
|
鈴木 章浩
|
1969年７月３日生
|
1992年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
2013年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2014年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
2015年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
2017年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役常務執行役員
国内営業本部 本部長
|
井田 光治
|
1963年７月20日生
|
1982年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
2008年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2012年10月
|
東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
2013年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任
|
2017年６月
|
東海エレクトロニクス上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)
|
2019年４月
|
東海エレクトロニクス常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
|
岡根 幸宏
|
1955年７月14日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2001年１月
|
同社第１開発センター チーフエンジニア
|
2013年４月
|
同社地域統括部長(新興国)
|
2016年４月
|
同社MS製品企画部部長
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
森永 靖彦
|
1952年９月11日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行（現:㈱三菱UFJ銀行）入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任
|
2007年１月
|
東海エレクトロニクス出向
|
2007年９月
|
東海エレクトロニクス転籍 監査室リーダー
|
2007年12月
|
東海エレクトロニクス監査室室長
|
2010年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部 副本部長
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員経営企画室室長
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
11
|
監査役
|
梶田 洋志
|
1949年７月15日生
|
1972年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行 同行蒲田支店長 他歴任
|
2004年４月
|
鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
|
2006年５月
|
昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
|
2010年６月
|
東海エレクトロニクス非常勤顧問
|
2011年４月
|
東海エレクトロニクス常勤顧問
|
2011年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
24
|
監査役
|
水野 和仁
|
1949年８月28日生
|
1972年４月
|
東陽倉庫㈱入社
|
2000年４月
|
同社総務部長
|
2001年９月
|
東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
|
2002年４月
|
東陽倉庫㈱管理本部長付参事
|
2003年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2015年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
大橋 宏
|
1952年２月４日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
2003年６月
|
同社EQ推進部(原価企画)部長
|
2007年６月
|
トヨタ車体㈱常務執行役員
|
2008年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2011年６月
|
同社専務取締役に就任
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員に就任
|
2017年６月
|
同社技監
|
2019年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
242
|
(注)１ 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。
２ 監査役水野和仁、大橋宏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 監査役の任期は、2019年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
数井 恒彦
|
1939年１月11日生
|
1969年４月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）岩田孝法律事務所 入所
|
－
|
1971年４月
|
数井法律事務所開設
|
1987年９月
|
不二法律事務所開設 現在に至る
|
６ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確化にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、上席執行役員５名：笹井賢次、牧島賢治、西出英司、水谷法彦、小林敦司、執行役員６名：三宅雅之、佐藤竜一、黒川俊樹、山内康司、山田亮三、阿久津孝行で構成されております。
②社外役員の状況
東海エレクトロニクスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって、東海エレクトロニクスグループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてはトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 水野和仁氏は、監査役として永年の実務経験があり、経営全般の監視をおこなってきたことから、東海エレクトロニクスにおいても経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は2019年３月末日において、東海エレクトロニクスの株式700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において東陽倉庫株式会社の常勤監査役を勤められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 大橋宏氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、東海エレクトロニクスグループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、東海エレクトロニクスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてはトヨタ自動車株式会社の副社長執行役員を務められたことがありますが、東海エレクトロニクスグループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
東海エレクトロニクスにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。
また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
大倉 慎
|
昭和47年９月12日生
|
|
平成10年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
|
平成18年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
|
平成21年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
|
平成22年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
|
平成22年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本
部長に就任
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当
に就任
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長兼管理本部長
（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理
担当）に就任
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
75
|
|
取締役専務
執行役員
|
国内
営業本部 本部長
|
霜越 憲一
|
昭和30年５月３日生
|
|
昭和53年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
|
平成19年６月
|
東海エレクトロニクス取締役執行役常務営業本部
デバイス・ソリューション中部・
関西カンパニー長に就任
|
|
平成19年10月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長に就任
|
|
平成21年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
|
平成22年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部副本部
長兼デバイス・ソリューション
中部・関西カンパニー長兼名古
屋支店長に就任
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役営業本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・技術・環境担当）に就任
|
|
平成26年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部本部長（品質・環境担当）に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員国内営業本部本部長（品質・環境担当）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
海外
営業本部 本部長
兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長
|
笹川 剛
|
昭和30年11月25日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行岡崎支社長 他歴任
|
|
平成21年３月
|
東海エレクトロニクス出向
|
|
平成21年４月
|
東海エレクトロニクス管理本部副本部長兼管理
グループグループリーダー
|
|
平成21年６月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長兼
管理グループグループリーダー
（情報・IR・CSR担当）兼東海ファシリティーズ㈱取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長兼
管理部部長（情報・IR・CSR・
危機管理担当）に就任
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役管理本部長兼
管理部部長（情報・IR・CSR・
危機管理担当）に就任
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部長
に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
|
取締役常務
執行役員
|
管理本部 本部長
|
森田 誠
|
昭和33年６月26日生
|
|
昭和57年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
同行名古屋支社長 他歴任
|
|
平成24年11月
|
東海エレクトロニクス出向
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
兼管理部部長
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部長兼管理部
部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危
機管理担当）兼東海ファシリテ
ィーズ㈱取締役（現任）に就任
|
|
平成25年10月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部長兼人事部
部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危
機管理担当）に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長兼人事部部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長兼人事部部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役常務
執行役員
|
技術本部
本部長
|
小和瀬 靖明
|
昭和31年８月２日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
|
平成15年４月
|
㈱ルネサステクノロジ（現:ルネサスエレクトロニクス㈱）転籍
|
|
平成18年６月
|
瑞薩半導体管理（中国）有限公司出向 同社部長
|
|
平成19年１月
|
瑞薩科技（北京）有限公司出向 同社総経理
|
|
平成20年７月
|
瑞薩電子（上海）有限公司出向 同社執行総監
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部付 担当部長
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員技術本部長
|
|
平成26年６月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部長（技術担当）に就任
|
|
平成26年10月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部長兼半導体品質管理技術部部長（技術担当）に就任
|
|
平成27年２月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部本部長（技術担当）に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役技術本部本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員技術本部本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役常務
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
鈴木 章浩
|
昭和44年７月３日生
|
|
平成４年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
|
平成20年７月
|
東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイスグループグループリーダー
|
|
平成21年８月
|
東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１グループグループリーダー
|
|
平成22年４月
|
東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
|
平成24年10月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼Ｓデバイス第１部部長
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長に就任
|
|
平成26年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
|
平成29年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
天野 利紀
|
昭和23年５月25日生
|
|
昭和46年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
|
平成13年１月
|
New United Motor Manufacturing,
Inc.（N.U.M.M.I）副社長に就任
|
|
平成16年６月
|
大豊工業㈱ 常務取締役に就任
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
|
平成25年６月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
共和レザー㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
監査役
|
|
森永 靖彦
|
昭和27年９月11日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱東海銀行（現:㈱三菱UFJ銀行）入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任
|
|
平成19年１月
|
東海エレクトロニクス出向
|
|
平成19年９月
|
東海エレクトロニクス転籍 監査室リーダー
|
|
平成19年12月
|
東海エレクトロニクス監査室室長
|
|
平成22年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員経営企画室室長
|
|
平成24年９月
|
東海エレクトロニクス経営企画室室長
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
|
監査役
|
|
梶田 洋志
|
昭和24年７月15日生
|
|
昭和47年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行 同行蒲田支店長 他歴任
|
|
平成16年４月
|
鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
|
|
平成18年５月
|
昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
|
|
平成22年６月
|
東海エレクトロニクス非常勤顧問
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス常勤顧問
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海エレクトロニクス㈱（現：東海ファシリティーズ㈱）監査役に就任
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
山田 耕作
|
昭和23年３月10日生
|
|
昭和47年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
|
平成７年６月
|
同社第二開発センター主査
|
|
平成14年１月
|
㈱豊田自動織機 理事 自動車事業部製品企画室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役に就任
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役に就任
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役に就任
|
|
平成24年６月
|
同社技監
|
|
平成25年６月
|
㈱ノリタケカンパニーリミテド
社外取締役に就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
水野 和仁
|
昭和24年８月28日生
|
|
昭和47年４月
|
東陽倉庫㈱入社
|
|
平成12年４月
|
同社総務部長
|
|
平成13年９月
|
東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
|
|
平成14年４月
|
東陽倉庫㈱管理本部長付参事
|
|
平成15年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
計
|
|
|
|
212
|
(注)１ 取締役天野利紀は、社外取締役であります。
２ 監査役山田耕作、水野和仁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定期株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
|
数井 恒彦
|
昭和14年１月11日生
|
昭和44年４月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）岩田孝法律事務所 入所
|
－
|
|
昭和46年４月
|
数井法律事務所開設
|
|
昭和62年９月
|
不二法律事務所開設 現在に至る
|
６ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確化にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、上席執行役員５名：笹井賢次、牧島賢治、井田光治、西出英司、水谷法彦、執行役員８名：谷一夫、三宅雅之、佐藤竜一、黒川俊樹、小林敦司、山内康司、山田亮三、阿久津孝行で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
大倉 慎
|
昭和47年９月12日生
|
平成10年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
(注)３
|
72
|
|
平成18年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
|
平成21年２月
|
東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー
|
|
平成22年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長
|
|
平成22年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本
部長に就任
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当
に就任
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長兼管理本部長
（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理
担当）に就任
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
取締役専務
執行役員
|
国内
営業本部 本部長
|
霜越 憲一
|
昭和30年５月３日生
|
昭和53年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
(注)３
|
29
|
|
平成19年６月
|
東海エレクトロニクス取締役執行役常務営業本部
デバイス・ソリューション中部・
関西カンパニー長に就任
|
|
平成19年10月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長に就任
|
|
平成21年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長兼名古屋支店長に就任
|
|
平成22年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部副本部
長兼デバイス・ソリューション
中部・関西カンパニー長兼名古
屋支店長に就任
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役営業本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役営業本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・技術・環境担当）に就任
|
|
平成26年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・環境担当）に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部本部長（品質・環境担当）に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員国内営業本部本部長（品質・環境担当）に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
海外
営業本部 本部長
兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長
|
笹川 剛
|
昭和30年11月25日生
|
昭和55年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱東京UFJ
銀行）入行
同行岡崎支社長 他歴任
|
(注)３
|
22
|
|
平成21年３月
|
東海エレクトロニクス出向
|
|
平成21年４月
|
東海エレクトロニクス管理本部副本部長兼管理
グループグループリーダー
|
|
平成21年６月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長兼
管理グループグループリーダー
（情報・IR・CSR担当）兼東海ファシリティーズ㈱取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長兼
管理部部長（情報・IR・CSR・
危機管理担当）に就任
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス専務取締役管理本部長兼
管理部部長（情報・IR・CSR・
危機管理担当）に就任
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部長
に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役専務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任(現任)
|
|
取締役常務
執行役員
|
管理本部 本部長
|
森田 誠
|
昭和33年６月26日生
|
昭和57年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱東京UFJ
銀行）入行
同行名古屋支社長 他歴任
|
(注)３
|
10
|
|
平成24年11月
|
東海エレクトロニクス出向
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
兼管理部部長
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部長兼管理部
部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危
機管理担当）兼東海ファシリテ
ィーズ㈱取締役（現任）に就任
|
|
平成25年10月
|
東海エレクトロニクス取締役管理本部長兼人事部
部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危
機管理担当）に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長兼人事部部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員管理本部本部長兼人事部部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役常務
執行役員
|
技術本部
本部長
|
小和瀬 靖明
|
昭和31年８月２日生
|
昭和56年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成15年４月
|
㈱ルネサステクノロジ（現:ルネサスエレクトロニクス㈱）転籍
|
|
平成18年６月
|
瑞薩半導体管理（中国）有限公司出向 同社部長
|
|
平成19年１月
|
瑞薩科技（北京）有限公司出向 同社総経理
|
|
平成20年７月
|
瑞薩電子（上海）有限公司出向 同社執行総監
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス入社 技術本部付 担当部長
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員技術本部長
|
|
平成26年６月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部長（技術担当）に就任
|
|
平成26年10月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部長兼半導体品質管理技術部部長（技術担当）に就任
|
|
平成27年２月
|
東海エレクトロニクス取締役技術本部本部長（技術担当）に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役技術本部本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員技術本部本部長に就任（現任）
|
|
取締役常務
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
鈴木 章浩
|
昭和44年７月３日生
|
平成４年４月
|
東海エレクトロニクス入社
|
(注)３
|
13
|
|
平成20年７月
|
東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイスグループグループリーダー
|
|
平成21年８月
|
東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１グループグループリーダー
|
|
平成22年４月
|
東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長
|
|
平成24年10月
|
東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼Ｓデバイス第１部部長
|
|
平成25年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長
|
|
平成25年６月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長に就任
|
|
平成26年４月
|
東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
|
|
平成27年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任
|
|
平成29年４月
|
東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長に就任
|
|
平成29年６月
|
東海エレクトロニクス取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
天野 利紀
|
昭和23年５月25日生
|
昭和46年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
(注)３
|
３
|
|
平成13年１月
|
New United Motor Manufacturing,
Inc.（N.U.M.M.I）副社長に就任
|
|
平成16年６月
|
大豊工業㈱ 常務取締役に就任
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
|
平成25年６月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
共和レザー㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
東海エレクトロニクス社外取締役に就任（現任）
|
|
監査役
|
|
森永 靖彦
|
昭和27年９月11日生
|
昭和52年４月
|
㈱東海銀行（現:㈱三菱東京UFJ銀行）入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任
|
(注)４
|
６
|
|
平成19年１月
|
東海エレクトロニクス出向
|
|
平成19年９月
|
東海エレクトロニクス転籍 監査室リーダー
|
|
平成19年12月
|
東海エレクトロニクス監査室室長
|
|
平成22年１月
|
東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス執行役員経営企画室室長
|
|
平成24年９月
|
東海エレクトロニクス経営企画室室長
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任（現任）
|
|
監査役
|
|
梶田 洋志
|
昭和24年７月15日生
|
昭和47年４月
|
㈱東海銀行（現：㈱三菱東京UFJ銀行）入行 同行蒲田支店長 他歴任
|
(注)４
|
21
|
|
平成16年４月
|
鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
|
|
平成18年５月
|
昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
|
|
平成22年６月
|
東海エレクトロニクス非常勤顧問
|
|
平成23年４月
|
東海エレクトロニクス常勤顧問
|
|
平成23年６月
|
東海エレクトロニクス常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海エレクトロニクス㈱（現：東海ファシリティーズ㈱）監査役に就任
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
山田 耕作
|
昭和23年３月10日生
|
昭和47年４月
|
トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成７年６月
|
同社第二開発センター主査
|
|
平成14年１月
|
㈱豊田自動織機 理事 自動車事業部製品企画室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役に就任
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役に就任
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役に就任
|
|
平成24年６月
|
同社技監
|
|
平成25年６月
|
㈱ノリタケカンパニーリミテド
社外取締役に就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任（現任）
|
|
監査役
|
|
水野 和仁
|
昭和24年８月28日生
|
昭和47年４月
|
東陽倉庫㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成12年４月
|
同社総務部長
|
|
平成13年９月
|
東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
|
|
平成14年４月
|
東陽倉庫㈱管理本部長付参事
|
|
平成15年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
|
平成27年６月
|
東海エレクトロニクス監査役に就任（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
187
|
(注)１ 取締役天野利紀は、社外取締役であります。
２ 監査役山田耕作、水野和仁は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定期株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
|
数井 恒彦
|
昭和14年１月11日生
|
昭和44年４月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会所属）岩田孝法律事務所 入所
|
－
|
|
昭和46年４月
|
数井法律事務所開設
|
|
昭和62年９月
|
不二法律事務所開設 現在に至る
|
６ 東海エレクトロニクスでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確化にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員５名のほか、上席執行役員５名：笹井賢次、牧島賢治、井田光治、西出英司、水谷法彦、執行役員５名：谷一夫、三宅雅之、佐藤竜一、黒川俊樹、小林敦司で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役
会長 |
| 大倉 偉作 | 昭和21年２月25日生 | 昭和39年３月 | 東海エレクトロニクス入社 | (注)4 | 168 |
昭和54年６月 | 東海エレクトロニクス取締役営業本部長に就任 |
昭和59年６月 | 東海エレクトロニクス常務取締役名古屋営業
本部長に就任 |
昭和61年３月 | 東海エレクトロニクス取締役副社長に就任 |
昭和61年４月 | 東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任 |
平成５年４月 | 東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス代表取締役会長に就任(現任) |
代表取締役
社長 |
| 大倉 慎 | 昭和47年９月12日生 | 平成10年４月 | 沖電気工業㈱入社 | (注)4 | 33 |
平成18年４月 | 東海エレクトロニクス入社 |
平成21年２月 | 東海エレクトロニクス営業本部マーケティング
グループグループリーダー |
平成22年１月 | 東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部長 |
平成22年６月 | 東海エレクトロニクス常務取締役総合企画本
部長に就任 |
平成23年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業推進担当
に就任 |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス代表取締役副社長に就任 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス代表取締役社長兼管理本部長
（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理
担当）に就任 |
平成25年６月 | 東海エレクトロニクス代表取締役社長に就任（現任） |
専務取締役 | 国内
営業本部 本部長 | 霜越 憲一 | 昭和30年５月３日生 | 昭和53年４月 | 東海エレクトロニクス入社 | (注)4 | 12 |
平成19年６月 | 東海エレクトロニクス取締役執行役常務営業本部
デバイス・ソリューション中部・
関西カンパニー長に就任 |
平成19年10月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長に就任 |
平成21年６月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長兼名古屋支店長に就任 |
平成22年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部副本部
長兼デバイス・ソリューション
中部・関西カンパニー長兼名古
屋支店長に就任 |
平成23年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部長（品質
・環境担当）に就任 |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス専務取締役営業本部長（品質
・環境担当）に就任 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・環境担当）に就任 |
平成25年６月 | 東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・技術・環境担当）に就任 |
平成26年６月 | 東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長（品質
・環境担当）に就任 |
平成27年４月 | 東海エレクトロニクス専務取締役国内営業本部本部長
（品質・環境担当）に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
専務取締役 | 海外
営業本部 本部長
兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長 | 笹川 剛 | 昭和30年11月25日生 | 昭和55年４月 | ㈱東海銀行（現：㈱三菱東京UFJ
銀行）入行
同行岡崎支社長 他歴任 | (注)4 | 9 |
平成21年３月 | 東海エレクトロニクス出向 |
平成21年４月 | 東海エレクトロニクス管理本部副本部長兼管理
グループグループリーダー |
平成21年６月 | 東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長兼
管理グループグループリーダー
（情報・IR・CSR担当）兼東海ファシリティーズ㈱取締役に就任 |
平成22年６月 | 東海エレクトロニクス常務取締役管理本部長兼
管理部部長（情報・IR・CSR・
危機管理担当）に就任 |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス専務取締役管理本部長兼
管理部部長（情報・IR・CSR・
危機管理担当）に就任 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部長
に就任 |
平成27年４月 | 東海エレクトロニクス専務取締役海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任(現任) |
常務取締役 | 管理本部 本部長 | 森田 誠 | 昭和33年６月26日生 | 昭和57年４月 | ㈱東海銀行（現：㈱三菱東京UFJ
銀行）入行
同行名古屋支社長 他歴任 | (注)4 | 3 |
平成24年11月 | 東海エレクトロニクス出向 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス転籍
東海エレクトロニクス執行役員管理本部副本部長
兼管理部部長 |
平成25年６月 | 東海エレクトロニクス取締役管理本部長兼管理部
部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危
機管理担当）兼東海ファシリテ
ィーズ㈱取締役（現任）に就任 |
平成25年10月 | 東海エレクトロニクス取締役管理本部長兼人事部
部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危
機管理担当）に就任 |
平成27年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役管理本部本部長兼人事部部長（情報・ＩＲ・ＣＳＲ・危機管理担当)に就任（現任） |
常務取締役 | 技術本部
本部長 | 小和瀬 靖明 | 昭和31年８月２日生 | 昭和56年４月 | ㈱日立製作所 入社 | (注)4 | 3 |
平成15年４月 | ㈱ルネサステクノロジ（現:ルネサスエレクトロニクス㈱）転籍 |
平成18年６月 | 瑞薩半導体管理（中国）有限公司出向 同社部長 |
平成19年１月 | 瑞薩科技（北京）有限公司出向 同社総経理 |
平成20年７月 | 瑞薩電子（上海）有限公司出向 同社執行総監 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス入社 技術本部付 担当部長 |
平成25年６月 | 東海エレクトロニクス執行役員技術本部長 |
平成26年６月 | 東海エレクトロニクス取締役技術本部長（技術担当）に就任 |
平成26年10月 | 東海エレクトロニクス取締役技術本部長兼半導体品質管理技術部部長（技術担当）に就任 |
平成27年２月 | 東海エレクトロニクス取締役技術本部本部長（技術担当）に就任 |
平成27年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役技術本部本部長に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | マーケティング本部本部長兼デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長 | 鈴木 章浩 | 昭和44年７月３日生 | 平成４年４月 | 東海エレクトロニクス入社 | (注)4 | 5 |
平成20年７月 | 東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイスグループグループリーダー |
平成21年８月 | 東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１グループグループリーダー |
平成22年４月 | 東海エレクトロニクス営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長 |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Ｓデバイス第１部部長 |
平成24年10月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼Ｓデバイス第１部部長 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長 |
平成25年６月 | 東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長に就任 |
平成26年４月 | 東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任 |
平成27年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第２カンパニー長に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長 | 笹井 賢次 | 昭和36年１月12日生 | 昭和60年４月 | 東海エレクトロニクス入社 | (注)4 | 14 |
平成19年６月 | 東海エレクトロニクス取締役執行役常務営業本部
デバイス・ソリューション関東・
甲信越カンパニー長兼東京支店
長に就任 |
平成19年10月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション関東・甲信越
カンパニー長兼東京支店長に就任 |
平成20年８月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション関東・甲信越
カンパニー長兼東京支店長（品質副担当）に就任 |
平成21年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部オーバー
シーズ・ソリューション
カンパニー長兼アメリカ
グループグループリーダー
兼TOKAI PRECISION AMERICA
,LTD.代表取締役社長に就任 |
平成24年６月 | 東海エレクトロニクス常務取締役営業本部オーバー
シーズ・ソリューション
カンパニー長兼アメリカグループグループリーダーに就任 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役海外営業本部オー
バーシーズ・ソリューションカン
パニー長兼アメリカグループグル
ープリーダーに就任 |
平成25年７月 | 東海エレクトロニクス常務取締役海外営業本部オー
バーシーズ・ソリューションカン
パニー長兼アメリカグループグル
ープリーダー兼東南アジアグループグループリーダーに就任 |
平成27年４月 | 東海エレクトロニクス常務取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | システム・ソリューションカンパニー長 | 牧島 賢治 | 昭和40年３月17日生 | 昭和63年４月 | 東海エレクトロニクス入社 | (注)4 | 8 |
平成15年６月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部AAカンパニー（現：オーバーシーズ・ソリューションカンパニー）東海精工(香港）有限公司 代表取締役社長 |
平成18年４月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長 |
平成19年４月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー副カンパニー長兼八王子支店長兼熊谷支店管掌 |
平成22年４月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー副カンパニー長兼東京支店長兼東京支店Ｍデバイス部部長兼営業サポート部部長（品質副担当） |
平成23年４月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長（品質副担当） |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長（品質副担当）に就任 |
平成24年１月 | 東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長（品質副担当）に就任 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任 |
平成27年４月 | 東海エレクトロニクス取締役国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任 |
平成27年６月 | 東海エレクトロニクス取締役国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長兼東海オートマチックス㈱取締役兼東海テクノセンター㈱取締役に就任(現任) |
取締役 | デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長 | 井田 光治 | 昭和38年７月20日生 | 昭和57年４月 | 東海エレクトロニクス入社 | (注)4 | 7 |
平成15年４月 | 東海エレクトロニクス営業本部中部関西ブロック
小牧支店長 |
平成20年６月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・
ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長 |
平成23年４月 | 東海エレクトロニクス執行役員営業本部デバイス・
ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長 |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・
ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任 |
平成24年10月 | 東海エレクトロニクス取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第１カンパニー長兼名古屋支店長に就任 |
平成25年４月 | 東海エレクトロニクス取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長（品質副担当）に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 経理部部長兼管理部部長 | 西出 英司 | 昭和43年２月３日生 | 昭和61年４月 | 東海エレクトロニクス入社 | (注)4 | 6 |
平成14年９月 | 東海エレクトロニクス営業本部AAカンパニー（現：オーバーシーズ・ソリューションカンパニー）中華圏グループ東海精工（香港）有限公司取締役副社長に就任 |
平成19年２月 | 東海エレクトロニクス管理本部経理グループグループリーダー |
平成19年６月 | 東海エレクトロニクス管理本部経理グループグループリーダー兼東海オートマチックス㈱取締役（現任）兼東海テクノセンター㈱取締役（現任）に就任 |
平成21年６月 | 東海エレクトロニクス管理本部経理グループグループリーダー兼東海ファシリティーズ㈱取締役（現任）に就任 |
平成22年４月 | 東海エレクトロニクス管理本部経理部部長 |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス執行役員管理本部経理部部長 |
平成25年６月 | 東海エレクトロニクス取締役管理本部経理部部長 |
平成25年10月 | 東海エレクトロニクス取締役管理本部経理部部長兼管理部部長に就任 |
平成26年８月 | 東海エレクトロニクス取締役管理本部経理部部長兼管理部部長（品質副担当）に就任（現任） |
取締役 |
| 天野 利紀 | 昭和23年５月25日生 | 昭和46年４月 | トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社 | (注)4 | 1 |
平成13年１月 | New United Motor Manufacturing,
Inc.（N.U.M.M.I）副社長に就任 |
平成16年６月 | 大豊工業㈱ 常務取締役に就任 |
平成21年６月 | 同社代表取締役副社長に就任 |
平成25年６月 | 同社顧問 |
平成26年６月 | 共和レザー㈱社外取締役に就任（現任） |
平成26年６月 | 東海エレクトロニクス社外取締役に就任（現任） |
監査役 |
| 森永 靖彦 | 昭和27年９月11日生 | 昭和52年４月 | ㈱東海銀行（現:㈱三菱東京UFJ銀行）入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任 | (注)5 | 3 |
平成19年１月 | 東海エレクトロニクス出向 |
平成19年９月 | 東海エレクトロニクス転籍 監査室リーダー |
平成19年12月 | 東海エレクトロニクス監査室室長 |
平成22年１月 | 東海エレクトロニクス執行役員総合企画本部副本部長 |
平成23年４月 | 東海エレクトロニクス執行役員経営企画室室長 |
平成24年９月 | 東海エレクトロニクス経営企画室室長 |
平成27年６月 | 東海エレクトロニクス常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 |
| 梶田 洋志 | 昭和24年７月15日生 | 昭和47年４月 | ㈱東海銀行（現：㈱三菱東京UFJ銀行）入行 同行蒲田支店長 他歴任 | (注)5 | 9 |
平成16年４月 | 鈴中工業㈱取締役管理部長に就任 |
平成18年５月 | 昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任 |
平成22年６月 | 東海エレクトロニクス非常勤顧問 |
平成23年４月 | 東海エレクトロニクス常勤顧問 |
平成23年６月 | 東海エレクトロニクス常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海エレクトロニクス㈱（現：東海ファシリティーズ㈱）監査役に就任 |
平成27年６月 | 東海エレクトロニクス監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任（現任） |
監査役 |
| 山田 耕作 | 昭和23年３月10日生 | 昭和47年４月 | トヨタ自動車工業㈱（現:トヨタ自動車㈱）入社 | (注)5 | － |
平成７年６月 | 同社第二開発センター主査 |
平成14年１月 | ㈱豊田自動織機 理事 自動車事業部製品企画室長 |
平成14年６月 | 同社取締役に就任 |
平成17年６月 | 同社常務取締役に就任 |
平成18年６月 | 同社専務取締役に就任 |
平成24年６月 | 同社技監 |
平成25年６月 | ㈱ノリタケカンパニーリミテド
社外取締役に就任（現任） |
平成27年６月 | 東海エレクトロニクス監査役に就任（現任） |
監査役 |
| 水野 和仁 | 昭和24年８月28日生 | 昭和47年４月 | 東陽倉庫㈱入社 | (注)5 | － |
平成12年４月 | 同社総務部長 |
平成13年９月 | 東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任 |
平成14年４月 | 東陽倉庫㈱管理本部長付参事 |
平成15年６月 | 同社常勤監査役に就任 |
平成27年６月 | 東海エレクトロニクス監査役に就任（現任） |
| | 計 | | | | | 281 |
(注)１ 取締役天野利紀は、社外取締役であります。
２ 監査役山田耕作、水野和仁は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長大倉慎は、代表取締役会長大倉偉作の長男であります。
４ 取締役の任期は、平成27年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 監査役の任期は、平成27年６月26日開催の定期株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 東海エレクトロニクスは、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
数井 恒彦 | 昭和14年１月11日生 | 昭和44年４月 | 弁護士登録（愛知県弁護士会所属）岩田孝法律事務所 入所 | － |
昭和46年４月 | 数井法律事務所開設 |
昭和62年９月 | 不二法律事務所開設 現在に至る |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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