神鋼商事(8075)の株価チャート 神鋼商事(8075)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
１．取締役及び監査等委員である取締役の状況
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
（注）１．取締役田野美雄、金子浩子及び中川美雪は、「社外取締役」であります。
２．取締役田野美雄、金子浩子及び中川美雪は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．神鋼商事は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は、次のとおりであります。
２．執行役の状況
2024年６月26日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。
３．社外役員の状況
①会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
神鋼商事の社外取締役は３名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
社外取締役の田野美雄氏が兼職するアシュアード・ビジネス・コンサルティング及び㈱N＆C ITパートナーズと神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。監査等委員である社外取締役の金子浩子氏が兼職する弁護士法人松尾綜合法律事務所、トピー工業㈱並びに㈱紀文食品と神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。また、監査等委員である社外取締役の中川美雪氏が兼職する中川美雪公認会計士事務所、合同会社みらい会計研究所並びに南海辰村建設㈱と神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、社外取締役３名は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
取締役会では、取締役の田野美雄氏は、コベルコシステム㈱における代表取締役社長としての経営実績及び豊富な経験を神鋼商事の経営全般に活かし、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。加えて、同氏が培ってこられた製造業務全般におけるIT活用、ソリューションの経験は神鋼商事のDXの推進並びに企業価値の向上にもつながると考えております。
監査等委員である取締役の金子浩子氏は、弁護士として、人事・労務関連を中心とした経験・識見が豊富であり、同氏のグローバルな視点で、客観的・中立的な立場から有益な助言をいただけると考えております。また、取締役の職務の執行を適切に監査及び監督していただけると考えております。
監査等委員である取締役の中川美雪氏は、公認会計士として実績を積まれ、財務及び会計に関する経験・識見が豊富であります。また、公的機関での審査委員を務めるなど幅広い分野での活動をされており、同氏の広範囲にわたる知識・経験に基づき、取締役の職務の執行を適切に監査及び監督していただけると考えております。
②社外取締役の独立性及び選任状況に関する考え方
会社法における社外取締役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
神鋼商事は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、神鋼商事の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。
４．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、神鋼商事のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。
社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。
内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．取締役及び監査役の状況
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20％）
（注）１．監査役金子浩子及び宮脇新也の両名は、「社外監査役」であります。
２．取締役田野美雄及び中川美雪の両名は、「社外取締役」であります。
３．取締役田野美雄及び中川美雪の両名は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．神鋼商事は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
２．執行役の状況
2023年６月23日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。
３．社外役員の状況
①会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役の田野美雄氏が兼職するアシュアード・ビジネス・コンサルティング及び㈱N＆C ITパートナーズと神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。また、社外取締役の中川美雪氏が兼職する中川美雪公認会計士事務所、合同会社みらい会計研究所並びに南海辰村建設㈱と神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、両氏は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外監査役１名は㈱神戸製鋼所出身でありますが、いずれも神鋼商事との間には利害関係はありません。
取締役会では、取締役の田野美雄氏は、コベルコシステム㈱における代表取締役社長としての経営実績及び豊富な経験を神鋼商事の経営全般に活かし、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。加えて、同氏が培ってこられた製造業務全般におけるIT活用、ソリューションの経験は神鋼商事のDXの推進並びに企業価値の向上にもつながると考えております。
取締役の中川美雪氏は、公認会計士として実績を積まれ、財務及び会計に関する経験・識見が豊富であります。また、公的機関での審査委員を務めるなど幅広い分野での活動をされており、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。同氏の広範囲にわたる知識・経験が、神鋼商事の新しい企業価値創造に寄与するものと考えております。
監査役の金子浩子氏は、弁護士として、人事・労務関連を中心とした経験・識見が豊富であり、同氏のグローバルな視点で、客観的・中立的な立場から有益な助言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。また、適切に監査業務を遂行していただけるものと考えております。
監査役の宮脇新也氏は、㈱神戸製鋼所での長年の経験及び㈱コベルコ科研における代表取締役社長としての経営経験を活かし、神鋼商事の経営全般に対する監査機能を充分果たしていただけると考えております。
②社外取締役及び社外監査役の独立性及び選任状況に関する考え方
会社法における社外取締役・社外監査役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
神鋼商事は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、神鋼商事の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。
４．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、神鋼商事のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。
社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。
内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．取締役及び監査役の状況
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
（注）１．監査役金子浩子及び宮脇新也の両名は、「社外監査役」であります。
２．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、「社外取締役」であります。
３．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．神鋼商事は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
２．執行役の状況
2021年６月25日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。
３．社外役員の状況
①会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役の小宮山司氏が兼職する京橋監査法人、GMA税理士法人小宮山事務所、㈱KTグループと神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。また、社外取締役の阪本清氏が兼職する朝日信用金庫、㈱全農ビジネスサポートと神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、両氏は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外監査役１名は㈱神戸製鋼所出身でありますが、いずれも神鋼商事との間には利害関係はありません。
取締役会では、取締役の小宮山司氏は、主に公認会計士・税理士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役の阪本清氏は、主に弁護士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の金子浩子氏は、主に弁護士としての人事・労務関連を中心とした豊富な経験・見識に基づき、客観的・中立的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。
監査役の宮脇新也氏は、㈱神戸製鋼所での長年の経験及び㈱コベルコ科研における代表取締役社長としての経営経験を活かし、神鋼商事の経営全般に対する監査機能を充分果たしていただけると考えております。
②社外取締役及び社外監査役の独立性及び選任状況に関する考え方
会社法における社外取締役・社外監査役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
神鋼商事は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、神鋼商事の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。
４．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、神鋼商事のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。
社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。
内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．取締役及び監査役の状況
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
（注）１．監査役金子浩子及び宮脇新也の両名は、「社外監査役」であります。
２．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、「社外取締役」であります。
３．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．神鋼商事は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
２．執行役の状況
2020年６月25日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。
３．社外役員の状況
①会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役の小宮山司氏が兼職する京橋監査法人、GMA税理士法人小宮山事務所、㈱KTグループと神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。また、社外取締役の阪本清氏が兼職する朝日信用金庫、㈱全農ビジネスサポート、協同住宅ローン㈱と神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、両氏は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外監査役１名は㈱神戸製鋼所出身でありますが、いずれも神鋼商事との間には利害関係はありません。
取締役会では、取締役の小宮山司氏は、主に公認会計士・税理士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役の阪本清氏は、主に弁護士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の金子浩子氏は、主に弁護士としての人事・労務関連を中心とした豊富な経験・見識に基づき、客観的・中立的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。
監査役の宮脇新也氏は、㈱神戸製鋼所での長年の経験及び㈱コベルコ科研における代表取締役社長としての経営経験を活かし、神鋼商事の経営全般に対する監査機能を充分果たしていただけると考えております。
②社外取締役及び社外監査役の独立性及び選任状況に関する考え方
会社法における社外取締役・社外監査役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
神鋼商事は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、神鋼商事の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。
４．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、神鋼商事のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。
社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。
内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．取締役の状況
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
（注）１．監査役淨弘明彦及び金子浩子の両名は、「社外監査役」であります。
２．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、「社外取締役」であります。
３．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．神鋼商事は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
２．執行役の状況
2019年６月26日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年６月27日より執行役員制度を導入しております。
３．社外役員の状況
①会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役の小宮山司氏が兼職する京橋監査法人、GMA税理士法人小宮山事務所、㈱KTグループと神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。また、社外取締役の阪本清氏が兼職する朝日信用金庫、㈱全農ビジネスサポート、協同住宅ローン㈱と神鋼商事との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、両氏は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外監査役１名は㈱神戸製鋼所出身でありますが、いずれも神鋼商事との間には利害関係はありません。
取締役会では、取締役の小宮山司氏は、主に公認会計士・税理士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役の阪本清氏は、主に弁護士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の淨弘明彦氏は、主にエンジニアとしてのキャリアと経営管理的な見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、経営トップとの定期的な意見交換会に出席し、業務執行状況の把握に努めております。
監査役の金子浩子氏は、主に弁護士としての人事・労務関連を中心とした豊富な経験・見識に基づき、客観的・中立的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。
②社外取締役及び社外監査役の独立性及び選任状況に関する考え方
会社法における社外取締役・社外監査役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
神鋼商事は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、神鋼商事の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。
４．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、神鋼商事のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。
社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。
内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。
男性 13名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 |
|
森地 高文 |
昭和33年10月15日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||
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代表取締役 |
|
後藤 隆 |
昭和32年１月11日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
加藤 宏 |
昭和32年８月30日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
渡辺 寛 |
昭和32年７月22日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
松田 彰雄 |
昭和31年７月29日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
大西 健児 |
昭和33年３月11日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
向井 恭也 |
昭和33年７月29日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
小宮山 司 |
昭和37年２月12日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
阪本 清 |
昭和24年３月17日生 |
|
(注)4 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
大城 誠市 |
昭和30年３月12日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
金子 正樹 |
昭和32年６月20日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
吉田 裕信 |
昭和25年９月20日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
淨弘 明彦 |
昭和27年９月17日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||
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計 |
39 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．監査役吉田裕信及び淨弘明彦の両名は、「社外監査役」であります。
２．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、「社外取締役」であります。
３．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．神鋼商事は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
蔭木 陽一 |
昭和46年１月６日生 |
平成５年４月 ㈱神戸製鋼所入社 平成21年１月 同社機械エンジニアリングカンパニー圧縮機事業部 回転機営業部主任部員 平成22年４月 同社機械事業部門圧縮機事業部 回転機営業部主任部員 平成24年４月 同社経営企画部主任部員 平成28年４月 同社経営企画部担当部長（現） |
－ |
（執行役員の状況）
平成30年６月27日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
社長 |
森地 高文 |
|
|
※ |
専務執行役員 |
後藤 隆 |
鉄鋼本部長兼鉄鋼原料本部長 |
|
※ |
専務執行役員 |
加藤 宏 |
非鉄金属本部長、名古屋支社担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
渡辺 寛 |
経営企画部・総務部・法務審査部・資金部・海外地域管掌、人事部・監査部担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
松田 彰雄 |
機械・情報本部長、神戸支社担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
大西 健児 |
溶材本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
向井 恭也 |
鉄鋼本部副本部長 |
|
|
常務執行役員 |
松原 美弘 |
中国地域担当、北京事務所長、神鋼商貿（上海）有限公司董事長 |
|
|
常務執行役員 |
中井 通雄 |
米州・欧州地域担当、鉄鋼本部副本部長、神商アメリカン社長 |
|
|
常務執行役員 |
牟田 智 |
アセアン・インド・中東地域担当 |
|
|
執行役員 |
前田 芳宏 |
総務部・法務審査部・資金部担当、大阪本社代表、九州支社担当、中国支店担当 |
|
|
執行役員 |
足達 雅人 |
非鉄金属本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
松林 正人 |
非鉄金属本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
吉田 真也 |
機械・情報本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
田中 浩司 |
鉄鋼原料本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
渡部 泰幸 |
経営企画部長 |
|
|
執行役員 |
高田 雅章 |
鉄鋼本部副本部長 |
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、平成15年６月27日より執行役員制度を導入しております。
男性 14名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
|
森地 高文 |
昭和33年10月15日生 |
昭和56年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注)4 |
2 |
|
平成23年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
神鋼商事顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
神鋼商事代表取締役社長（現） |
||||||
|
代表取締役 |
|
津村 拓良 |
昭和29年11月30日生 |
昭和52年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注)4 |
5 |
|
平成19年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
神鋼商事専務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
神鋼商事代表取締役、専務執行役員（現） |
||||||
|
代表取締役 |
|
大西 健司 |
昭和30年４月１日生 |
昭和52年４月 |
神鋼商事入社 |
(注)4 |
4 |
|
平成19年６月 |
神鋼商事執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
神鋼商事常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
神鋼商事取締役、専務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
神鋼商事代表取締役、専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
岡本 利一 |
昭和30年１月３日生 |
昭和52年４月 |
神鋼商事入社 |
(注)4 |
8 |
|
平成20年６月 |
神鋼商事執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
神鋼商事常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
神鋼商事取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
神鋼商事取締役、専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
後藤 隆 |
昭和32年１月11日生 |
昭和55年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注)4 |
1 |
|
平成23年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
神鋼商事取締役、専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
加藤 宏 |
昭和32年８月30日生 |
昭和55年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注)4 |
1 |
|
平成21年１月 |
神鋼商事入社 |
||||||
|
平成21年６月 |
神鋼商事執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
神鋼商事常務執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
神鋼商事退任 |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱神戸製鋼所 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
神鋼商事顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
神鋼商事取締役、専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
渡辺 寛 |
昭和32年７月22日生 |
昭和56年４月 |
神鋼商事入社 |
(注)4 |
4 |
|
平成22年６月 |
神鋼商事執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
神鋼商事取締役、執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
神鋼商事取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
神鋼商事常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
神鋼商事取締役、常務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
大西 健児 |
昭和33年３月11日生 |
昭和56年４月 |
神鋼商事入社 |
(注)4 |
2 |
|
平成25年６月 |
神鋼商事執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
神鋼商事取締役、常務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
小宮山 司 |
昭和37年２月12日生 |
平成元年８月 |
公認会計士登録 |
(注)4 |
1 |
|
平成２年９月 |
京橋監査法人入社 |
||||||
|
平成３年２月 |
税理士登録 小宮山司税理士事務所開設（現） （現 GMA税理士法人小宮山事務所） |
||||||
|
平成17年７月 |
京橋監査法人代表社員（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
神鋼商事取締役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱KTグループ監査役（現） |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
阪本 清 |
昭和24年３月17日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録 |
(注)4 |
1 |
|
平成14年６月 |
朝日信用金庫監事（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
㈱全農ビジネスサポート監査役（現） |
||||||
|
平成26年６月 |
協同住宅ローン㈱監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
神鋼商事取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
常勤 |
大城 誠市 |
昭和30年３月12日生 |
昭和53年４月 |
神鋼商事入社 |
(注)5 |
3 |
|
平成24年６月 |
神鋼商事執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
神鋼商事監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
金子 正樹 |
昭和32年６月20日生 |
昭和57年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注)6 |
1 |
|
平成９年４月 |
神鋼商事入社 |
||||||
|
平成27年６月 |
神鋼商事監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
吉田 裕信 |
昭和25年９月20日生 |
昭和49年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注)6 |
0 |
|
平成17年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
神鋼物流㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社顧問役（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
神鋼商事監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
淨弘 明彦 |
昭和27年９月17日生 |
昭和52年４月 |
㈱神戸製鋼所入社 |
(注)5 |
1 |
|
平成13年４月 |
㈱神鋼環境ソリューション入社 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
神鋼商事監査役（現） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
39 |
（注）１．監査役吉田裕信及び淨弘明彦の両名は、「社外監査役」であります。
２．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、「社外取締役」であります。
３．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．神鋼商事は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
蔭木 陽一 |
昭和46年１月６日生 |
平成５年４月 ㈱神戸製鋼所入社 平成21年１月 同社機械エンジニアリングカンパニー圧縮機事業部 回転機営業部主任部員 平成22年４月 同社機械事業部門圧縮機事業部 回転機営業部主任部員 平成24年４月 同社経営企画部主任部員 平成28年４月 同社経営企画部担当部長（現） |
－ |
（執行役員の状況）
平成29年６月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
社長 |
森地 高文 |
|
|
※ |
専務執行役員 |
津村 拓良 |
鉄鋼本部長、神戸支社担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
大西 健司 |
機械・情報本部長 |
|
※ |
専務執行役員 |
岡本 利一 |
経営企画部・人事部・総務部・法務審査部・資金部・海外地域管掌、監査部担当 |
|
|
専務執行役員 |
松田 彰雄 |
機械・情報本部副本部長 |
|
※ |
専務執行役員 |
後藤 隆 |
鉄鋼原料本部長 |
|
※ |
専務執行役員 |
加藤 宏 |
非鉄金属本部長 |
|
|
常務執行役員 |
大田 修徳 |
中国地域担当、北京事務所長、神鋼商貿（上海）有限公司董事長 |
|
※ |
常務執行役員 |
渡辺 寛 |
経営企画部・人事部担当、九州支社担当、中国支店担当 |
|
|
常務執行役員 |
松原 美弘 |
機械・情報本部副本部長 |
|
|
常務執行役員 |
中井 通雄 |
米州・欧州地域担当、鉄鋼本部副本部長、神商アメリカン社長 |
|
※ |
常務執行役員 |
大西 健児 |
溶材本部長 |
|
|
常務執行役員 |
牟田 智 |
アセアン・インド・中東地域担当 |
|
|
執行役員 |
向井 恭也 |
鉄鋼本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
前田 芳宏 |
総務部・法務審査部・資金部担当、大阪本社代表、名古屋支社担当 |
|
|
執行役員 |
足達 雅人 |
非鉄金属本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
松林 正人 |
非鉄金属本部副本部長兼アルミ・銅製品部長 |
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、平成15年６月27日より執行役員制度を導入しております。
男性 13名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | |
代表取締役社長 |
| 山口 育廣 | 昭和26年11月22日生 | 昭和50年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)4 | 43 |
平成16年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成19年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 同社専務執行役員 | ||||||
平成22年４月 | 同社副社長執行役員 | ||||||
平成22年４月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成26年６月 | 神鋼商事代表取締役社長（現） | ||||||
代表取締役 |
| 津村 拓良 | 昭和29年11月30日生 | 昭和52年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)4 | 39 |
平成19年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成22年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 神鋼商事専務執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 神鋼商事代表取締役、専務執行役員（現） | ||||||
代表取締役 |
| 小林 清文 | 昭和29年４月13日生 | 昭和52年４月 | 神鋼商事入社 | (注)4 | 46 |
平成18年６月 | 神鋼商事執行役員 | ||||||
平成22年６月 | 神鋼商事常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 神鋼商事取締役、常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 神鋼商事取締役、専務執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 神鋼商事代表取締役、専務執行役員（現） | ||||||
取締役 |
| 大西 健司 | 昭和30年４月１日 | 昭和52年４月 | 神鋼商事入社 | (注)4 | 36 |
平成19年６月 | 神鋼商事執行役員 | ||||||
平成22年６月 | 神鋼商事常務執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 神鋼商事取締役、専務執行役員（現） | ||||||
取締役 |
| 岡本 利一 | 昭和30年１月３日生 | 昭和52年４月 | 神鋼商事入社 | (注)4 | 63 |
平成20年６月 | 神鋼商事執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 神鋼商事常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 神鋼商事取締役、常務執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 神鋼商事取締役、専務執行役員（現） | ||||||
取締役 |
| 後藤 隆 | 昭和32年１月11日生 | 昭和55年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)4 | 10 |
平成23年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成25年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成28年４月 | 神鋼商事顧問 | ||||||
平成28年６月 | 神鋼商事取締役、専務執行役員（現） | ||||||
取締役 |
| 廣野 安生 | 昭和29年１月４日生 | 昭和52年４月 | 神鋼商事入社 | (注)4 | 39 |
平成22年６月 | 神鋼商事執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 神鋼商事取締役、常務執行役員（現） | ||||||
取締役 | 非常勤 | 小宮山 司 | 昭和37年２月12日生 | 平成元年８月 | 公認会計士登録 | (注)4 | 7 |
平成２年９月 | 京橋監査法人入社 | ||||||
平成３年２月 | 税理士登録 小宮山司税理士事務所開設（現） | ||||||
平成17年７月 | 京橋監査法人 代表社員就任（現） | ||||||
平成26年６月 | 神鋼商事取締役（現） | ||||||
取締役 | 非常勤 | 阪本 清 | 昭和24年３月17日生 | 昭和49年４月 | 弁護士登録 | (注)4 | 10 |
平成５年１月 | 最高裁判所司法修習生考試委員会考査委員 | ||||||
平成28年６月 | 神鋼商事取締役（現） | ||||||
監査役 | 常勤 | 大城 誠市 | 昭和30年３月12日生 | 昭和53年４月 | 神鋼商事入社 | (注)5 | 30 |
平成24年６月 | 神鋼商事執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 神鋼商事監査役（現） | ||||||
監査役 | 常勤 | 金子 正樹 | 昭和32年６月20日生 | 昭和57年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)6 | 12 |
平成20年４月 | 神鋼商事入社 | ||||||
平成27年６月 | 神鋼商事監査役（現） | ||||||
監査役 | 非常勤 | 吉田 裕信 | 昭和25年９月20日生 | 昭和49年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)6 | 4 |
平成17年４月 | 同社執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 神鋼物流㈱ 代表取締役社長 | ||||||
平成26年６月 | 同社顧問役（現） | ||||||
平成27年６月 | 神鋼商事監査役（現） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） | |
監査役 | 非常勤 | 淨弘 明彦 | 昭和27年９月17日生 | 昭和52年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | (注)5 | 10 |
平成13年４月 | ㈱神鋼環境ソリューション入社 | ||||||
平成20年６月 | 同社執行役員 | ||||||
平成23年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成24年４月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
平成27年４月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
平成28年４月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 神鋼商事監査役（現） | ||||||
|
|
| 計 |
|
|
| 349 |
（注）１．監査役吉田裕信及び淨弘明彦の両名は、「社外監査役」であります。
２．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、「社外取締役」であります。
３．取締役小宮山司及び阪本清の両名は、有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．神鋼商事は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数（千株） |
山地 敏行 | 昭和45年12月７日生 | 平成５年４月 ㈱神戸製鋼所入社 平成18年１月 同社経理部主任部員 平成24年４月 同社経営企画部主任部員 平成28年４月 同社経営企画部担当部長（現） | － |
（執行役員の状況）
平成28年６月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
※ | 社長 | 山口 育廣 |
|
※ | 専務執行役員 | 津村 拓良 | 鉄鋼本部長、神戸支社担当 |
※ | 専務執行役員 | 小林 清文 | 非鉄金属本部長 |
※ | 専務執行役員 | 大西 健司 | 機械・情報本部長 |
※ | 専務執行役員 | 岡本 利一 | 経営企画部・人事部・総務部・法務審査部・資金部・海外地域管掌、監査部担当 |
| 専務執行役員 | 松田 彰雄 | 機械・情報本部副本部長 |
※ | 専務執行役員 | 後藤 隆 | 鉄鋼原料本部長 |
| 常務執行役員 | 松尾 久幸 | 鉄鋼本部副本部長 |
| 常務執行役員 | 大田 修徳 | 中国地域担当、北京事務所長、神鋼商貿(上海)有限公司董事長 |
※ | 常務執行役員 | 廣野 安生 | 溶材本部長 |
| 常務執行役員 | 渡辺 寛 | 経営企画部・人事部担当、九州支社担当、中国支店担当 |
| 常務執行役員 | 松原 美弘 | 機械・情報本部副本部長 |
| 常務執行役員 | 中井 通雄 | 鉄鋼本部副本部長 |
| 常務執行役員 | 山東 孝一 | アセアン・インド・中東地域担当 |
| 執行役員 | 大西 健児 | 溶材本部副本部長 |
| 執行役員 | 牟田 智 | 非鉄金属本部副本部長 |
| 執行役員 | 向井 恭也 | 米州・欧州地域担当、鉄鋼本部副本部長、神商アメリカン社長 |
| 執行役員 | 前田 芳宏 | 総務部・法務審査部・資金部担当、大阪本社代表、名古屋支社担当 |
| 執行役員 | 足達 雅人 | 非鉄金属本部副本部長兼機能材・原料部長 |
（注）１．上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
２．神鋼商事では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、平成15年６月27日より執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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