ナラサキ産業(8085)の株価チャート ナラサキ産業(8085)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
吉 田 耕 二 |
1954年７月２日生 |
|
(注)４ |
288 |
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代表取締役社長兼 社長執行役員 |
中 村 克 久 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
394 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 経営管理本部長兼 サステナビリティ推進室長兼経営企画部長 |
米 谷 寿 明 |
1959年２月20日生 |
|
(注)４ |
318 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 電機本部長 |
川 上 公 司 |
1965年２月26日生 |
|
(注)４ |
78 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 機械本部長 |
片 貝 光 延 |
1962年４月10日生 |
|
(注)４ |
115 |
||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 建設・エネルギー本部長 |
鈴 木 修 |
1965年１月１日生 |
|
(注)４ |
169 |
||||||||||||||||
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取締役 |
山 本 昌 平 |
1962年12月31日生 |
|
(注)１ (注)４ |
26 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 野 高 |
1957年８月12日生 |
|
(注)１ (注)４ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
毎 原 吉 紀 |
1959年３月１日生 |
|
(注)５ |
164 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 尻 淳 也 |
1968年７月17日生 |
|
(注)２ (注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
大 瀧 敦 子 |
1963年８月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
4 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,574 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役湯尻淳也及び大瀧敦子は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、経営管理本部副本部長長谷川昌史、電機本部副本部長坂本洋一、総務人事部長兼IR・広報部長諸橋洋一、海外事業推進部長兼FAソリューション部長齊藤建、ファシリティソリューション部長小笠原広毅、機械本部副本部長富澤智之、北海道支社長兼建設・エネルギー本部副本部長小松誠一で構成されております。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
８ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大 川 哲 也 |
1966年１月12日生 |
1992年４月 1998年４月
2012年10月 2021年１月 2021年12月 2023年６月 |
札幌弁護士会登録 橋本昭夫法律事務所入所 橋本・大川合同法律事務所（現 弁護士法人橋本・大川合同法律事務所）パートナー弁護士 NPO法人「子どもシェルターレラピリカ」副理事長（現任） ㈱カナモト 社外取締役（現任） 弁護士法人橋本・大川合同法律事務所 代表社員（現任） ㈱ニッセンレンエスコート 社外監査役（現任） |
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナラサキ産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、ナラサキ産業と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、弁護士法人小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
ナラサキ産業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に３回、ナラサキ産業及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
吉 田 耕 二 |
1954年７月２日生 |
|
(注)４ |
247 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 |
中 村 克 久 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
344 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 CSR室長兼経営企画部長 |
米 谷 寿 明 |
1959年２月20日生 |
|
(注)４ |
281 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （総務人事部、IR・広報部、経理部担当) |
毎 原 吉 紀 |
1959年３月１日生 |
|
(注)４ |
142 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （審査部、営業企画部担当） |
田 中 誠 至 |
1963年７月４日生 |
|
(注)４ |
99 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 電機本部長 |
川 上 公 司 |
1965年２月26日生 |
|
(注)４ |
59 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 機械本部長 |
片 貝 光 延 |
1962年４月10日生 |
|
(注)４ |
93 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 建設・エネルギー本部長 |
鈴 木 修 |
1965年１月１日生 |
|
(注)４ |
134 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 昌 平 |
1962年12月31日生 |
|
(注)１ (注)４ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 野 高 |
1957年８月12日生 |
|
(注)１ (注)４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 谷 川 昌 史 |
1965年９月17日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||
|
監査役 |
湯 尻 淳 也 |
1968年７月17日生 |
|
(注)２ (注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
大 瀧 敦 子 |
1963年８月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
3 |
||||||||||||||
|
計 |
1,460 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役湯尻淳也及び大瀧敦子は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は８名で、電機本部副本部長坂本洋一、総務人事部長兼IR・広報部長諸橋洋一、海外事業推進部長兼FAソリューション部長齊藤建、北海道電機部長吉原邦彦、施設システム部長小笠原広毅、機械本部副本部長三嶋敬弘、北海道支社長兼建設・エネルギー本部副本部長小松誠一、建設機械部長御園隆通で構成されております。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
８ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大 川 哲 也 |
1966年１月12日生 |
1992年４月 1998年４月
2012年10月
2021年１月 2021年12月 |
札幌弁護士会登録 橋本昭夫法律事務所入所 橋本・大川合同法律事務所（現 弁護士法人 橋本・大川合同法律事務所）パートナー弁護士 NPO法人「子どもシェルターレラピリカ」副理事長（現任） ㈱カナモト 社外取締役（現任） 弁護士法人 橋本・大川合同法律事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナラサキ産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、ナラサキ産業と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、弁護士法人小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
ナラサキ産業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に３回、ナラサキ産業及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
吉 田 耕 二 |
1954年７月２日生 |
|
(注)４ |
204 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 |
中 村 克 久 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
287 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 CSR室長兼経営企画部長 |
米 谷 寿 明 |
1959年２月20日生 |
|
(注)４ |
235 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （総務人事部、IR・広報部、経理部担当) |
毎 原 吉 紀 |
1959年３月１日生 |
|
(注)４ |
115 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （審査部、営業企画部担当） |
田 中 誠 至 |
1963年７月４日生 |
|
(注)４ |
73 |
||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 電機本部長兼 メカトロシステム部長 |
川 上 公 司 |
1965年2月26日生 |
|
(注)４ |
39 |
||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 機械本部長 |
片 貝 光 延 |
1962年４月10日生 |
|
(注)４ |
67 |
||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 建設・エネルギー本部長 |
鈴 木 修 |
1965年１月１日生 |
|
(注)４ |
87 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 昌 平 |
1962年12月31日生 |
|
(注)１ (注)４ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 野 高 |
1957年８月12日生 |
|
(注)１ (注)４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 谷 川 昌 史 |
1965年９月17日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
湯 尻 淳 也 |
1968年７月17日生 |
|
(注)２ (注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
大 瀧 敦 子 |
1963年８月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
1,155 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役湯尻淳也及び大瀧敦子は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は８名で、電機本部副本部長坂本洋一、総務人事部長兼IR・広報部長諸橋洋一、海外事業推進部長兼FAソリューション部長齊藤建、北海道電機部長吉原邦彦、施設システム部長小笠原広毅、機械本部副本部長三嶋敬弘、北海道支社長兼建設・エネルギー本部副本部長小松誠一、建設機械部長御園隆通で構成されております。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
橋 本 昭 夫 |
1943年２月28日生 |
1969年４月 1972年１月1995年８月 1998年４月 2022年１月 |
日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所 所長 空知炭礦㈱取締役社長（現任） 橋本・大川合同法律事務所 所長 弁護士法人 橋本・大川合同法律事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナラサキ産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、ナラサキ産業と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、弁護士法人小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
ナラサキ産業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に３回、ナラサキ産業及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
吉 田 耕 二 |
1954年７月２日生 |
|
(注)４ |
161 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 |
中 村 克 久 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
234 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 CSR室長兼経営企画部長 |
米 谷 寿 明 |
1959年２月20日生 |
|
(注)４ |
194 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （総務人事部、IR・広報部、経理部担当) |
毎 原 吉 紀 |
1959年３月１日生 |
|
(注)４ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （審査部、営業企画部担当） |
田 中 誠 至 |
1963年７月４日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 電機本部長 |
吉 原 邦 彦 |
1962年７月30日生 |
|
(注)４ |
76 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 機械本部長 |
片 貝 光 延 |
1962年４月10日生 |
|
(注)４ |
43 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 建設・エネルギー本部長 |
鈴 木 修 |
1965年１月１日生 |
|
(注)４ |
45 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 昌 平 |
1962年12月31日生 |
|
(注)１ (注)４ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 野 高 |
1957年８月12日生 |
|
(注)１ (注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 谷 川 昌 史 |
1965年９月17日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 尻 淳 也 |
1968年７月17日生 |
|
(注)２ (注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
大 瀧 敦 子 |
1963年８月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
931 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役湯尻淳也及び大瀧敦子は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、電機本部副本部長田口英之、電機本部副本部長坂本洋一、北日本電機部長川上公司、施設システム部長小笠原広毅、機械本部副本部長三嶋敬弘、北海道支社長兼建設・エネルギー本部副本部長兼エネルギー部長小松誠一、建設機械部長御園隆通で構成されております。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
橋 本 昭 夫 |
1943年２月28日生 |
1969年４月 1972年１月 |
日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所（現 橋本・大川合同法律事務所）所長（現任） |
（注） |
－ |
|
1995年８月 |
空知炭礦㈱取締役社長（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナラサキ産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、ナラサキ産業と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、弁護士法人小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
ナラサキ産業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に３回、ナラサキ産業及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
吉 田 耕 二 |
1954年７月２日生 |
|
(注)４ |
138 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 |
中 村 克 久 |
1957年４月27日生 |
|
(注)４ |
211 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （監査部、審査部、 営業企画部担当） |
田 中 誠 至 |
1963年７月４日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 CSR室長兼経営企画部長 |
米 谷 寿 明 |
1959年２月20日生 |
|
(注)４ |
170 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 （総務人事部、IR・広報部、経理部担当) |
毎 原 吉 紀 |
1959年３月１日生 |
|
(注)４ |
78 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 電機本部長 |
吉 原 邦 彦 |
1962年７月30日生 |
|
(注)４ |
64 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 機械本部長 （建設機械部担当） |
片 貝 光 延 |
1962年４月10日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 建材・エネルギー本部長兼 建材部長 |
鈴 木 修 |
1965年１月１日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 昌 平 |
1962年12月31日生 |
|
(注)１ (注)４ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 野 高 |
1957年８月12日生 |
|
(注)１ (注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長 谷 川 昌 史 |
1965年９月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 崎 洋 幸 |
1960年９月21日生 |
|
(注)６ |
80 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 尻 淳 也 |
1968年７月17日生 |
|
(注)２ (注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大 瀧 敦 子 |
1963年８月18日生 |
|
(注)２ (注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
861 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役湯尻淳也及び大瀧敦子は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は８名で、電機本部副本部長田口英之、電機本部副本部長坂本洋一、電機本部副本部長兼北海道電機部長阿部和人、東北支店長兼機器四部長兼東北）営業推進チームリーダー川上公司、施設システム部長小笠原広毅、機械本部副本部長兼北海道産業機械部長三嶋敬弘、北海道支社長兼建材・エネルギー本部副本部長兼エネルギー部長小松誠一、建設機械部長御園隆通で構成されております。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
橋 本 昭 夫 |
1943年２月28日生 |
1969年４月 1972年１月 |
日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所（現 橋本・大川合同法律事務所）所長（現任） |
（注） |
－ |
|
1995年８月 |
空知炭礦㈱取締役社長（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナラサキ産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、ナラサキ産業と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、弁護士法人小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただけると判断しております。
ナラサキ産業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に３回、ナラサキ産業及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
吉 田 耕 二 |
1954年７月２日生 |
|
(注）４ |
113 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼 社長執行役員 |
中 村 克 久 |
1957年４月27日生 |
|
(注）４ |
185 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 総務人事部長兼 IR・広報部長（監査部、 経理部、審査部担当) |
毎 原 吉 紀 |
1959年３月１日生 |
|
(注）４ |
66 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 CSR室長兼経営企画部長 (営業企画部担当） |
米 谷 寿 明 |
1959年２月20日生 |
|
(注）４ |
145 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 電機本部長兼 海外事業推進部長 (FA部担当） |
吉 原 邦 彦 |
1962年７月30日生 |
|
(注）４ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 機械本部長 （建設機械部担当） |
片 貝 光 延 |
1962年４月10日生 |
|
(注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 建材・エネルギー本部長兼 建材部長 |
鈴 木 修 |
1965年１月１日生 |
|
(注）４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 昌 平 |
1962年12月31日生 |
|
(注）１ (注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 野 高 |
1957年８月12日生 |
|
(注）１ (注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
田 中 誠 至 |
1963年７月４日生 |
|
(注）７ |
25 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 崎 洋 幸 |
1960年９月21日生 |
|
(注）５ |
72 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴 木 茂 夫 |
1949年10月11日生 |
|
(注）２ (注）７ |
28 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 尻 淳 也 |
1968年７月17日生 |
|
(注）２ (注）６
|
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
740 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木茂夫及び湯尻淳也は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、電機本部副本部長田口英之、電機本部副本部長兼北海道電機部長阿部和人、東北支店長兼機器四部長兼東北）営業推進チームリーダー川上公司、冷熱システム部長小笠原広毅、機械本部副本部長兼北海道産業機械部長三嶋敬弘、北海道支社長兼建材・エネルギー本部副本部長兼エネルギー部長小松誠一、建設機械部長御園隆通で構成されております。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
橋 本 昭 夫 |
1943年２月28日生 |
1969年４月 1972年１月 |
日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所（現 橋本・大川合同法律事務所）所長（現任） |
（注） |
― |
|
1995年８月 |
空知炭礦㈱取締役社長（現任） |
||||
|
2000年10月 |
マックスバリュ北海道㈱社外監査役（現任） |
||||
|
2004年１月 |
㈱カナモト社外監査役（現任） |
||||
|
2006年３月 |
美松企業㈱取締役会長（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナラサキ産業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、ナラサキ産業と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の鈴木茂夫氏は、公認会計士であり、2007年３月期から2009年３月期まで新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の業務執行社員としてナラサキ産業の監査を行っておりましたが、2009年６月に同監査法人を退職しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
同氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、ナラサキ産業と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
ナラサキ産業は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に３回、ナラサキ産業及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
吉 田 耕 二 |
昭和29年７月２日生 |
昭和54年４月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 |
(注）４ |
44 |
|
平成17年７月 |
同社営業第２部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社営業第３部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社審査部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社執行役員 営業第２部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ナラサキ産業代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長兼 社長執行役員 |
|
中 村 克 久 |
昭和32年４月27日生 |
昭和55年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
80 |
|
平成10年４月 |
ナラサキ産業FA部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ナラサキ産業執行役員FA部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナラサキ産業執行役員電機本部副本部長兼FA部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ナラサキ産業執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ナラサキ産業常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年６月
平成28年４月 |
ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員 ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員機械本部長 ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務 執行役員 |
総務人事部長 兼IR・広報部長（監査部、経理部、審査部担当) |
毎 原 吉 紀 |
昭和34年３月１日生 |
昭和56年４月 平成14年４月 平成15年４月 平成22年６月
平成23年６月 平成25年６月 平成30年６月 |
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業経理部副部長 ナラサキ産業経理部長 ナラサキ産業執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員経営企画部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員経理部長 ナラサキ産業取締役兼常務執行役員総務人事部長兼IR・広報部長(現任) |
(注）４ |
27 |
|
取締役 兼常務 執行役員 |
CSR室長兼 経営企画部長(営業企画部担当） |
米 谷 寿 明 |
昭和34年２月20日生 |
昭和56年４月 |
㈱北海道拓殖銀行入行 |
(注）４ |
60 |
|
平成10年７月 |
ナラサキ産業入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ナラサキ産業審査部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ナラサキ産業審査・業務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナラサキ産業経営企画部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ナラサキ産業経営企画部長兼IR・広報部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ナラサキ産業執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社副支社長兼北海道総務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員CSR室長兼経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務 執行役員 |
電機本部長 (冷熱システム部、ビル施設部担当） |
池 上 健 治 |
昭和33年10月９日生 |
昭和58年２月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
34 |
|
平成16年４月 |
ナラサキ産業施設部長兼事業開発室 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナラサキ産業施設部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ナラサキ産業執行役員施設部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナラサキ産業執行役員電機本部副本部長兼施設部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業常務執行役員電機本部副本部長兼施設部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員電機本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 兼常務 執行役員 |
北海道 支社長兼 建材・エネルギー本部長 |
濱 谷 裕 |
昭和31年８月17日生 |
昭和55年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
26 |
|
平成14年４月 |
ナラサキ産業北海道支社建設資材部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ナラサキ産業北海道支社建材二部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナラサキ産業本州建材部長 |
||||||
|
平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月
平成24年６月
平成28年６月
平成30年６月 |
ナラサキ産業北海道支社建材部長 ナラサキ産業建材・エネルギー本部副本部長 ナラサキ産業執行役員建材・エネルギー本部副本部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員建材・エネルギー本部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 ナラサキ産業取締役兼常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼執行役員 |
(建設機械部担当) |
山 崎 洋 幸 |
昭和35年９月21日生 |
昭和60年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
26 |
|
平成23年４月 |
ナラサキ産業東北支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ナラサキ産業東北復興推進室長兼東北支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ナラサキ産業執行役員東北復興推進室長兼東北支店長 |
||||||
|
平成27年６月
平成29年４月
平成30年４月 |
ナラサキ産業取締役兼執行役員新エネルギー事業開発部長兼東北復興推進室長 ナラサキ産業取締役兼執行役員東北復興推進室長 ナラサキ産業取締役兼執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
山 本 昌 平 |
昭和37年12月31日生 |
平成10年４月
|
東京弁護士会弁護士登録 柳瀬法律事務所（現 丸の内中央法律事務所）入所 |
(注）１ (注）４ |
6 |
|
平成10年５月 |
㈱メガハウス監査役（非常勤） （現任） |
||||||
|
平成20年６月 平成21年６月 平成26年６月 平成27年４月 |
㈱バンダイ社外監査役（現任） トーイン㈱社外監査役（現任） ナラサキ産業取締役（現任） 丸の内中央法律事務所パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三信電気㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉 野 高 |
昭和32年８月12日生 |
昭和62年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 小林清巳法律事務所入所 |
(注）１ (注）４ |
2 |
|
平成10年６月 |
吉野高法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱バンダイナムコアーツ社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ナラサキ産業取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
田 中 誠 至 |
昭和38年７月４日生 |
昭和61年４月
平成22年４月 平成23年10月 平成25年６月 平成28年６月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 同社営業開発部副部長 同社営業第７部長 同社執行役員 営業第４部長 ナラサキ産業監査役（常勤）（現任） |
(注）６ |
6 |
|
監査役 （常勤） |
|
皆 良 田 剛 |
昭和29年11月９日生 |
昭和55年４月 平成10年４月 平成11年４月 平成15年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成23年４月
平成27年６月 |
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業北海道支店建設機械部長 ナラサキ産業北海道支社建設機械部長 ナラサキ産業執行役員 ナラサキ産業取締役兼執行役員営業企画室長 ナラサキ産業取締役兼執行役員事業開発部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員新エネルギー 事業開発部長 ナラサキ産業監査役（常勤）（現任） |
(注）５ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
鈴 木 茂 夫 |
昭和24年10月11日生 |
昭和47年４月
昭和49年９月
平成21年６月 平成22年６月 平成27年６月 |
アーサーアンダーセン東京事務所入所 昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 同監査法人退職 ナラサキ産業監査役（現任） 養命酒製造㈱社外監査役（現任） |
(注）２ (注）６ |
13 |
|
監査役 |
|
湯 尻 淳 也 |
昭和43年７月17日生 |
平成８年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
(注）２ (注）５ |
― |
|
|
小野孝男法律事務所（現 弁護士法人小野総合法律事務所）入所 |
||||||
|
平成17年１月 |
同所パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
ナラサキ産業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
354 |
||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木茂夫及び湯尻淳也は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、電機本部副本部長田口英之、機械本部長片貝光延、監査部長西海谷誠心、電機本部副本部長兼海外事業推進部長阿部和人、北海道支社副支社長兼電機本部副本部長兼北海道電機部長吉原邦彦、機械本部副本部長石田勝孝、建材・エネルギー本部副本部長兼建材部長鈴木修で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
橋 本 昭 夫 |
昭和18年２月28日生 |
昭和44年４月 昭和47年１月 |
日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所（現 橋本・大川合同法律事務所）所長（現任） |
（注） |
― |
|
平成７年８月 |
空知炭礦㈱取締役社長（現任） |
||||
|
平成12年10月 |
マックスバリュ北海道㈱社外監査役（現任） |
||||
|
平成16年１月 |
㈱カナモト社外監査役（現任） |
||||
|
平成18年３月 |
美松企業㈱取締役会長（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼執行役員 |
総務部長 （監査部、IR・広報部担当） |
取締役 兼執行役員 |
北海道 総務部長 （人事部、IR・広報部、総務部担当） |
西 海 谷 誠 心 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 兼執行役員 |
経理部長 （人事部、 審査部担当） |
取締役 兼執行役員 |
経理部長 （監査部、 審査部担当） |
毎 原 吉 紀 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼執行役員 |
総務部長 （監査部、IR・広報部担当） |
取締役 兼執行役員 |
北海道 総務部長 （人事部、IR・広報部、総務部担当） |
西 海 谷 誠 心 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 兼執行役員 |
経理部長 （人事部、 審査部担当） |
取締役 兼執行役員 |
経理部長 （監査部、 審査部担当） |
毎 原 吉 紀 |
平成29年７月１日 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
吉 田 耕 二 |
昭和29年７月２日生 |
昭和54年４月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 |
(注）４ |
38 |
|
平成17年７月 |
同社営業第２部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社営業第３部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社審査部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社執行役員 営業第２部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ナラサキ産業代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長兼 社長執行役員 |
|
中 村 克 久 |
昭和32年４月27日生 |
昭和55年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
71 |
|
平成10年４月 |
ナラサキ産業FA部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ナラサキ産業執行役員FA部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナラサキ産業執行役員電機本部副本部長兼FA部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ナラサキ産業執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ナラサキ産業常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年６月
平成28年４月 |
ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員 ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員機械本部長 ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務 執行役員 |
CSR室長兼 経営企画部長(営業企画部, 安全環境部 担当） |
米 谷 寿 明 |
昭和34年２月20日生 |
昭和56年４月 |
㈱北海道拓殖銀行入行 |
(注）４ |
50 |
|
平成10年７月 |
ナラサキ産業入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ナラサキ産業審査部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ナラサキ産業審査・業務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナラサキ産業経営企画部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ナラサキ産業経営企画部長兼IR・広報部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ナラサキ産業執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社副支社長兼北海道総務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員CSR室長兼経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務 執行役員 |
電機本部長 (冷熱システム部、ビル施設部、北海道電機部担当） |
池 上 健 治 |
昭和33年10月９日生 |
昭和58年２月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
28 |
|
平成16年４月 |
ナラサキ産業施設部長兼事業開発室 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナラサキ産業施設部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ナラサキ産業執行役員施設部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナラサキ産業執行役員電機本部副本部長兼施設部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業常務執行役員電機本部副本部長兼施設部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員電機本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼執行役員 |
北海道 総務部長 （人事部、IR・広報部、総務部担当） |
西 海 谷 誠 心 |
昭和36年10月４日生 |
昭和60年４月 平成18年４月 平成22年６月 平成23年４月 平成24年６月
平成28年６月
|
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業人事部長 ナラサキ産業経理部長 ナラサキ産業経理部長兼営業企画部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社長 兼北海道総務部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道総務部長（現任） |
(注）４ |
60 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 兼執行役員 |
経理部長 （監査部、 審査部担当） |
毎 原 吉 紀 |
昭和34年３月１日生 |
昭和56年４月 平成14年４月 平成15年４月 平成22年６月
平成23年６月 平成25年６月
|
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業経理部副部長 ナラサキ産業経理部長 ナラサキ産業執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員経営企画部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員経理部長 （現任） |
(注）４ |
24 |
|
取締役 兼執行役員 |
北海道 支社長兼 建材・エネルギー本部長 |
濱 谷 裕 |
昭和31年８月17日生 |
昭和55年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
24 |
|
平成14年４月 |
ナラサキ産業北海道支社建設資材部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ナラサキ産業北海道支社建材二部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナラサキ産業本州建材部長 |
||||||
|
平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月
平成24年６月
平成28年６月
|
ナラサキ産業北海道支社建材部長 ナラサキ産業建材・エネルギー本部副本部長 ナラサキ産業執行役員建材・エネルギー本部副本部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員建材・エネルギー本部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼執行役員 |
東北復興推進室長（建設機械部担当） |
山 崎 洋 幸 |
昭和35年９月21日生 |
昭和60年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
18 |
|
平成23年４月 |
ナラサキ産業東北支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ナラサキ産業東北復興推進室長兼東北支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ナラサキ産業執行役員東北復興推進室長兼東北支店長 |
||||||
|
平成27年６月
平成29年４月 |
ナラサキ産業取締役兼執行役員新エネルギー事業開発部長兼東北復興推進室長 ナラサキ産業取締役兼執行役員東北復興推進室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 本 昌 平 |
昭和37年12月31日生 |
平成10年４月
|
東京弁護士会弁護士登録 柳瀬法律事務所（現 丸の内中央法律事務所）入所 |
(注）１ (注）４ |
4 |
|
平成10年５月 |
メガハウス監査役（非常勤） （現任） |
||||||
|
平成20年６月 平成21年６月 平成26年６月 平成27年４月 |
㈱バンダイ社外監査役（現任） トーイン㈱社外監査役（現任） ナラサキ産業取締役（現任） 丸の内中央法律事務所パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
三信電気㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉 野 高 |
昭和32年８月12日生 |
昭和62年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 小林清巳法律事務所入所 |
(注）１ (注）４ |
1 |
|
平成10年６月 |
吉野高法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
バンダイビジュアル㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ナラサキ産業取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
田 中 誠 至 |
昭和38年７月４日生 |
昭和61年４月
平成22年４月 平成23年10月 平成25年６月 平成28年６月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 同社営業開発部副部長 同社営業第７部長 同社執行役員 営業第４部長 ナラサキ産業監査役（常勤）（現任） |
(注）６ |
3 |
|
監査役 （常勤） |
|
皆 良 田 剛 |
昭和29年11月９日生 |
昭和55年４月 平成10年４月 平成11年４月 平成15年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成23年４月
平成27年６月 |
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業北海道支店建設機械部長 ナラサキ産業北海道支社建設機械部長 ナラサキ産業執行役員 ナラサキ産業取締役兼執行役員営業企画室長 ナラサキ産業取締役兼執行役員事業開発部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員新エネルギー 事業開発部長 ナラサキ産業監査役（常勤）（現任） |
(注）５ |
29 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
鈴 木 茂 夫 |
昭和24年10月11日生 |
昭和47年４月
昭和49年９月
平成21年６月 平成22年６月 平成27年６月 |
アーサーアンダーセン東京事務所入所 昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 同監査法人退職 ナラサキ産業監査役（現任） 養命酒製造㈱社外監査役（現任） |
(注）２ (注）６ |
12 |
|
監査役 |
|
湯 尻 淳 也 |
昭和43年７月17日生 |
平成８年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
(注）２ (注）５ |
― |
|
|
小野孝男法律事務所（現 弁護士法人小野総合法律事務所）入所 |
||||||
|
平成17年１月 |
同所パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
ナラサキ産業監査役（現任） |
||||||
|
計 |
368 |
||||||
（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木茂夫及び湯尻淳也は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、電機本部副本部長田口英之、ＩＲ・広報部長兼総務部長河田清、審査部長兼北海道審査部長杉田隆、機械本部長片貝光延、電機本部副本部長兼海外事業推進部長阿部和人、機械本部副本部長石田勝孝、技術管理部長真弓喜久則で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
橋 本 昭 夫 |
昭和18年２月28日生 |
昭和44年４月 昭和47年１月 |
日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所（現 橋本・大川合同法律事務所）所長（現任） |
（注） |
― |
|
平成７年８月 |
空知炭礦㈱取締役社長（現任） |
||||
|
平成12年10月 |
マックスバリュ北海道㈱社外監査役（現任） |
||||
|
平成16年１月 |
㈱カナモト社外監査役（現任） |
||||
|
平成18年３月 |
美松企業㈱取締役会長（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
吉 田 耕 二 |
昭和29年７月２日生 |
昭和54年４月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 |
(注）４ |
30 |
|
平成17年７月 |
同社営業第２部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社営業第３部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社審査部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社執行役員 営業第２部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ナラサキ産業代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長兼 社長執行役員 |
|
中 村 克 久 |
昭和32年４月27日生 |
昭和55年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
58 |
|
平成10年４月 |
ナラサキ産業FA部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ナラサキ産業執行役員FA部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナラサキ産業執行役員電機本部副本部長兼FA部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ナラサキ産業執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ナラサキ産業常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年６月
平成28年４月 |
ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員 ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員機械本部長 ナラサキ産業代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務 執行役員 |
CSR室長兼 経営企画部長(営業企画部, 安全環境部 担当） |
米 谷 寿 明 |
昭和34年２月20日生 |
昭和56年４月 |
㈱北海道拓殖銀行入行 |
(注）４ |
38 |
|
平成10年７月 |
ナラサキ産業入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
ナラサキ産業審査部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ナラサキ産業審査・業務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナラサキ産業経営企画部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ナラサキ産業経営企画部長兼IR・広報部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ナラサキ産業執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社副支社長兼北海道総務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員CSR室長兼経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 兼常務 執行役員 |
電機本部長 (冷熱システム部、ビル施設部、北海道電機部担当） |
池 上 健 治 |
昭和33年10月９日生 |
昭和58年２月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
26 |
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平成16年４月 |
ナラサキ産業施設部長兼事業開発室 |
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平成18年４月 |
ナラサキ産業施設部長 |
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平成20年６月 |
ナラサキ産業執行役員施設部長 |
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平成21年４月 |
ナラサキ産業執行役員電機本部副本部長兼施設部長 |
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平成24年６月 |
ナラサキ産業常務執行役員電機本部副本部長兼施設部長 |
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平成25年６月 |
ナラサキ産業取締役兼常務執行役員電機本部長（現任） |
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取締役 兼執行役員 |
北海道 総務部長 （人事部、IR・広報部、総務部担当） |
西 海 谷 誠 心 |
昭和36年10月４日生 |
昭和60年４月 平成18年４月 平成22年６月 平成23年４月 平成24年６月
平成28年６月
|
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業人事部長 ナラサキ産業経理部長 ナラサキ産業経理部長兼営業企画部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社長 兼北海道総務部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道総務部長（現任） |
(注）４ |
47 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 兼執行役員 |
経理部長 （監査部、 審査部担当） |
毎 原 吉 紀 |
昭和34年３月１日生 |
昭和56年４月 平成14年４月 平成15年４月 平成22年６月
平成23年６月 平成25年６月
|
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業経理部副部長 ナラサキ産業経理部長 ナラサキ産業執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員経営企画部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員経理部長 （現任） |
(注）４ |
21 |
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取締役 兼執行役員 |
北海道 支社長兼 建材・エネルギー本部長 |
濱 谷 裕 |
昭和31年８月17日生 |
昭和55年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
22 |
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平成14年４月 |
ナラサキ産業北海道支社建設資材部長 |
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平成16年４月 |
ナラサキ産業北海道支社建材二部長 |
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平成18年４月 |
ナラサキ産業本州建材部長 |
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平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月
平成24年６月
平成28年６月 |
ナラサキ産業北海道支社建材部長 ナラサキ産業建材・エネルギー本部副本部長 ナラサキ産業執行役員建材・エネルギー本部副本部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員建材・エネルギー本部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長（現任） |
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取締役 兼執行役員 |
新エネルギー事業開発部長兼東北復興推進室長（建設機械部担当） |
山 崎 洋 幸 |
昭和35年９月21日生 |
昭和60年４月 |
ナラサキ産業入社 |
(注）４ |
15 |
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平成23年４月 |
ナラサキ産業東北支店長 |
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平成24年４月 |
ナラサキ産業東北復興推進室長兼東北支店長 |
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平成25年６月 |
ナラサキ産業執行役員東北復興推進室長兼東北支店長 |
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平成27年６月
|
ナラサキ産業取締役兼執行役員新エネルギー事業開発部長兼東北復興推進室長 （現任） |
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取締役 |
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山 本 昌 平 |
昭和37年12月31日生 |
平成10年４月
|
東京弁護士会弁護士登録 柳瀬法律事務所（現 丸の内中央法律事務所）入所 |
(注）１ (注）４ |
3 |
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平成10年５月 |
メガハウス監査役（非常勤） （現任） |
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平成20年６月 平成21年６月 平成26年６月 平成27年４月 |
㈱バンダイ社外監査役（現任） トーイン㈱社外監査役（現任） ナラサキ産業取締役（現任） 丸の内中央法律事務所パートナー弁護士（現任） |
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平成27年６月 |
三信電気㈱社外監査役（現任） |
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取締役 |
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吉 野 高 |
昭和32年８月12日生 |
昭和62年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 小林清巳法律事務所入所 |
(注）１ (注）４ |
― |
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平成10年６月 |
吉野高法律事務所代表（現任） |
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平成28年６月 |
バンダイビジュアル㈱社外監査役（現任） |
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平成28年６月 |
ナラサキ産業取締役（現任） |
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監査役 （常勤） |
|
田 中 誠 至 |
昭和38年７月４日生 |
昭和61年４月
平成22年４月 平成23年10月 平成25年６月 平成28年６月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 同社営業開発部副部長 同社営業第７部長 同社執行役員 営業第４部長 ナラサキ産業監査役（常勤）（現任） |
(注）７ |
― |
|
監査役 （常勤） |
|
皆 良 田 剛 |
昭和29年11月９日生 |
昭和55年４月 平成10年４月 平成11年４月 平成15年４月 平成20年６月 平成22年４月 平成23年４月
平成27年６月 |
ナラサキ産業入社 ナラサキ産業北海道支店建設機械部長 ナラサキ産業北海道支社建設機械部長 ナラサキ産業執行役員 ナラサキ産業取締役兼執行役員営業企画室長 ナラサキ産業取締役兼執行役員事業開発部長 ナラサキ産業取締役兼執行役員新エネルギー 事業開発部長 ナラサキ産業監査役（常勤）（現任） |
(注）６ |
27 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
鈴 木 茂 夫 |
昭和24年10月11日生 |
昭和47年４月
昭和49年９月
平成21年６月 平成22年６月 平成27年６月 |
アーサーアンダーセン東京事務所入所 昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 同監査法人退職 ナラサキ産業監査役（現任） 養命酒製造㈱社外監査役（現任） |
(注）２ (注）７ |
10 |
|
監査役 |
|
湯 尻 淳 也 |
昭和43年７月17日生 |
平成８年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 |
(注）２ (注）５ |
― |
|
|
小野孝男法律事務所（現 小野総合法律事務所）入所 |
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平成17年１月 |
同所パートナー弁護士（現任） |
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平成20年６月 |
ナラサキ産業監査役（現任） |
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計 |
304 |
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（注）１ 取締役山本昌平及び吉野高は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木茂夫及び湯尻淳也は、社外監査役であります。
３ ナラサキ産業では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は７名で、電機本部副本部長田口英之、ＩＲ・広報部長兼総務部長河田清、審査部長兼北海道審査部長杉田隆、機械本部長片貝光延、電機本部副本部長兼海外事業推進部長阿部和人、機械本部副本部長石田勝孝、技術管理部長真弓喜久則で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ナラサキ産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を１名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
橋 本 昭 夫 |
昭和18年２月28日生 |
昭和44年４月 昭和47年１月 |
日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所（現 橋本・大川合同法律事務所）所長（現任） |
（注） |
― |
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平成７年８月 |
空知炭礦㈱取締役社長（現任） |
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平成12年10月 |
マックスバリュ北海道㈱社外監査役（現任） |
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平成16年１月 |
㈱カナモト社外監査役（現任） |
||||
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平成18年３月 |
美松企業㈱取締役会長（現任） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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