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ナイス(8089)の株価チャート ナイス(8089)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
杉 田 理 之
|
1958年２月14日
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2005年１月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2010年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長
|
2010年６月
|
ナイス取締役
|
2011年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長
|
2018年６月
|
ナイス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
ナイス代表取締役社長
|
2020年２月
|
ナイス株式会社代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2021年４月
|
ナイス代表取締役社長
|
2024年４月
|
ナイス取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
21,500
|
取締役社長
(代表取締役)
|
津 戸 裕 徳
|
1973年３月27日
|
1998年４月
|
ナイス入社
|
2017年７月
|
ナイス株式会社執行役員資材事業本部首都圏第一ブロック長
|
2018年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長 兼 首都圏第一ブロック長
|
2020年３月
|
ナイス上席執行役員資材事業本部副本部長
|
2023年３月
|
ナイス上席執行役員管理本部副本部長
|
2023年６月
|
ナイス取締役管理本部副本部長
|
2023年７月
|
ナイス取締役管理本部長
|
2024年４月
|
ナイス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
7,900
|
取締役
|
原 口 洋 一
|
1961年11月26日
|
1984年４月
|
ナイス入社
|
2011年７月
|
ナイス株式会社執行役員住宅事業本部首都圏営業部統括部長
|
2013年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長
|
2016年９月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部副本部長
|
2017年６月
|
ナイス株式会社理事
|
2020年３月
|
ナイス上席執行役員住宅事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ナイス上席執行役員住宅事業本部長
|
2022年６月
|
ナイス取締役住宅事業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
8,500
|
取締役
|
清 水 利 浩
|
1966年１月11日
|
1988年４月
|
ナイス入社
|
2012年６月
|
ナイス株式会社執行役員資材事業本部首都圏統括部長
|
2015年５月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2017年９月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2019年６月
|
ナイス株式会社理事
|
2020年３月
|
ナイス上席執行役員資材事業本部副本部長
|
2023年６月
|
ナイス取締役資材事業本部副本部長
|
2024年１月
|
ナイス取締役資材事業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
7,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 部 博
|
1966年６月17日
|
1990年４月
|
日榮ファイナンス株式会社入社
|
1996年11月
|
ナイス転籍
|
2017年７月
|
ナイス株式会社執行役員経営推進本部総務部長
|
2017年９月
|
ナイスグループ総合企画部グループ人事マネージャー
ナイス株式会社執行役員経営推進本部人事部長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 人事部長
|
2020年１月
|
ナイス管理本部副本部長 兼 人事部長
|
2020年３月
|
ナイス執行役員管理本部副本部長
|
2022年６月
|
ナイス取締役管理本部副本部長
|
2023年６月
|
ナイス上席執行役員管理本部副本部長
|
2024年４月
|
ナイス上席執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
ナイス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,400
|
取締役
|
鈴 木 信 哉
|
1957年６月27日
|
1981年４月
|
林野庁入庁
|
2004年４月
|
同庁経営課特用林産対策室長
|
2008年７月
|
同庁木材産業課長
|
2010年７月
|
同庁経営企画課長
|
2012年７月
|
同庁中部森林管理局長
|
2014年４月
|
独立行政法人森林総合研究所理事
|
2016年７月
|
ノースジャパン素材流通協同組合理事長(現任)
|
2017年６月
|
ナイス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 久 保 崇
|
1974年１月18日
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2014年３月
|
小久保法律事務所設立
|
2017年１月
|
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社(現 ＫＡＮＡＭＥＬ株式会社)社外取締役（監査等委員）
|
|
株式会社アズーム社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
弁護士法人小久保法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
2020年６月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＴａｌｅｎｔＸ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
濱 田 清 仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所パートナー（現任）
|
2007年６月
|
株式会社キトー社外監査役
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ社外取締役
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 村 潤
|
1950年４月17日
|
1973年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
1995年９月
|
同社高知支社長
|
2004年３月
|
同社執行役員中部圏統括本部長
|
2007年３月
|
同社常務執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2015年11月
|
株式会社大庄社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
100年プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
筧 悦 子
|
1957年２月５日
|
1982年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年１月
|
同社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
|
2010年12月
|
日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社取締役
|
2013年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社ＣＩＯサービスＪａｐａｎ担当理事
|
2017年９月
|
データライブ株式会社顧問(現任)
|
2018年12月
|
株式会社アビスト社外取締役
|
2023年６月
|
日本電波工業株式会社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
森 隆 士
|
1967年８月29日
|
1990年４月
|
ナイス入社
|
2012年６月
|
ナイスグループ総合企画部グループ財務マネージャー 兼 グループ広報マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員経営推進本部財務部長 兼 広報室長
|
2013年１月
|
ナイス株式会社執行役員資材事業本部リビングＭＤ事業部長
|
2014年１月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2017年９月
|
ナイスグループ総合企画部グループ広報マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員経営推進本部財務・経理・広報担当
|
2018年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長 兼 広報室長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 広報部長
|
|
ナイス株式会社取締役執行役員経営推進本部副本部長
|
2020年１月
|
ナイス内部監査室長 兼 管理本部副本部長 兼 広報部長
|
2020年３月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3,800
|
監査役
(常勤)
|
鈴 木 耕 典
|
1976年４月26日
|
1999年４月
|
株式会社ＴＯＫＡＩ入社
|
2005年12月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
株式会社海外需要開拓支援機構入社
|
2019年８月
|
鈴木耕典公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 川 秀 宣
|
1967年11月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年９月
|
カークランド・アンド・エリス法律事務所
|
1998年４月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1998年９月
|
メリルリンチ証券会社(現 BofA証券株式会社 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル)東京支店法規売買管理部
|
2003年４月
|
ＵＦＪストラテジックパートナー株式会社出向
|
2004年７月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社エアウィーヴ社外監査役
|
2021年６月
|
株式会社アイシン補欠監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
野 間 幹 晴
|
1974年11月６日
|
2002年４月
|
横浜市立大学商学部専任講師
|
2003年10月
|
横浜市立大学商学部助教授
|
2004年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2007年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授
|
2016年６月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科准教授
|
2019年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
ダーウィン・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
日本調剤株式会社社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社グッドコムアセット社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
柴 山 珠 樹
|
1959年11月28日
|
1982年４月
|
日本商工会議所入職
|
1986年10月
|
大和証券株式会社入社
|
2002年４月
|
大和証券ＳＭＢＣ株式会社（現 大和証券株式会社）公開引受部部長
|
2007年４月
|
同社大阪公開引受部長
|
2009年４月
|
同社引受審査部長
|
2010年10月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）監査役室長
|
2011年４月
|
同社事業法人第七部担当部長
|
2015年４月
|
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社常勤監査役
|
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社監査役
|
|
株式会社大和ファンド・コンサルティング監査役
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2020年９月
|
ＡＩＱ株式会社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
55,400
|
(注) １ ナイスは、2020年３月31日付でナイスの完全子会社であるナイス株式会社を吸収合併するとともに、すてきナイスグループ株式会社からナイス株式会社に商号変更しております。
２ 取締役 鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤、筧悦子の５氏は、社外取締役であります。
３ 監査役 鈴木耕典、中川秀宣、野間幹晴、柴山珠樹の４氏は、社外監査役であります。
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ナイスは社外取締役５名と社外監査役４名を選任しております。
社外取締役は豊富な経験・知識による多様な視点から内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部監査室から報告を受け、監督を実施しており、経営の監督機能の強化が図られております。社外取締役の鈴木信哉氏を選任している理由は長年林業政策に携わった専門的な知識と経験をナイスの経営の監督等に反映していただけると判断したからであります。鈴木信哉氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の小久保崇氏を選任している理由は弁護士として、一貫してコーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、資金調達等の企業法務を専門領域とし、当該分野における豊富な経験と見識をコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。小久保崇氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の濱田清仁氏を選任している理由は公認会計士及び税理士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。濱田清仁氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の田村潤氏を選任している理由は大手民間企業において代表取締役を務め、書籍の執筆や企業等への講演活動を行うなど、経営全般の豊富な経験と見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。田村潤氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の筧悦子氏を選任している理由はＩＴ業界に長年在籍し、ＩＴ・ＤＸ、人事労務やダイバーシティに関する豊富な経験と幅広い見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上、女性活躍推進の取り組みに反映していただけると判断したからであります。筧悦子氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役はそれぞれの豊富な経験・知識による多様な視点から監査役会における意見・情報交換等を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査が連携し、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け監査を実施しており、経営の監視機能の強化が図られております。社外監査役の中川秀宣氏を選任している理由は弁護士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。中川秀宣氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の野間幹晴氏を選任している理由は民間企業における社外取締役及び監査役の経験と経営管理に関する研究を通じた見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。野間幹晴氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の柴山珠樹氏を選任している理由は金融機関における職務や監査役としての豊富な経験をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。柴山珠樹氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の鈴木耕典氏を選任している理由は監査法人での豊富な経験と公認会計士としての専門知識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。鈴木耕典氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。また、取締役会の開催にあたっては、事前に社外取締役及び社外監査役に審議事項の配付及び説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ナイスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
杉 田 理 之
|
1958年２月14日
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2005年１月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2010年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長
|
2010年６月
|
ナイス取締役
|
2011年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長
|
2018年６月
|
ナイス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
ナイス代表取締役社長
|
2020年２月
|
ナイス株式会社代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2021年４月
|
ナイス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
18,000
|
取締役
|
川 路 泰 三
|
1963年11月14日
|
1988年４月
|
ナイス入社
|
2006年４月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部副本部長
|
2018年６月
|
ナイス取締役
|
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス取締役資材事業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
18,200
|
取締役
|
原 口 洋 一
|
1961年11月26日
|
1984年４月
|
ナイス入社
|
2011年７月
|
ナイス株式会社執行役員住宅事業本部首都圏営業部統括部長
|
2013年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長
|
2016年９月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部副本部長
|
2017年６月
|
ナイス株式会社理事
|
2020年３月
|
ナイス上席執行役員住宅事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ナイス上席執行役員住宅事業本部長
|
2022年６月
|
ナイス取締役住宅事業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,700
|
取締役
|
清 水 利 浩
|
1966年１月11日
|
1988年４月
|
ナイス入社
|
2012年６月
|
ナイス株式会社執行役員資材事業本部首都圏統括部長
|
2015年５月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2017年９月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2019年６月
|
ナイス株式会社理事
|
2020年３月
|
ナイス上席執行役員資材事業本部副本部長
|
2023年６月
|
ナイス取締役資材事業本部副本部長(現任)
|
|
(注)４
|
5,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
津 戸 裕 徳
|
1973年３月27日
|
1998年４月
|
ナイス入社
|
2017年７月
|
ナイス株式会社執行役員資材事業本部首都圏第一ブロック長
|
2018年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長 兼 首都圏第一ブロック長
|
2020年３月
|
ナイス上席執行役員資材事業本部副本部長
|
2023年３月
|
ナイス上席執行役員管理本部副本部長
|
2023年６月
|
ナイス取締役管理本部副本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
|
鈴 木 信 哉
|
1957年６月27日
|
1981年４月
|
林野庁入庁
|
2004年４月
|
同庁経営課特用林産対策室長
|
2008年７月
|
同庁木材産業課長
|
2010年７月
|
同庁経営企画課長
|
2012年７月
|
同庁中部森林管理局長
|
2014年４月
|
独立行政法人森林総合研究所理事
|
2016年７月
|
ノースジャパン素材流通協同組合理事長(現任)
|
2017年６月
|
ナイス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 久 保 崇
|
1974年１月18日
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
|
2014年３月
|
小久保法律事務所設立
|
2017年１月
|
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社社外取締役（監査等委員）
|
|
株式会社アズーム社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
弁護士法人小久保法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
2020年６月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
濱 田 清 仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所パートナー（現任）
|
2004年６月
|
株式会社ＧＤＨ監査役
|
2007年６月
|
株式会社キトー社外監査役
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ社外取締役
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
田 村 潤
|
1950年４月17日
|
1973年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
1995年９月
|
同社高知支社長
|
2004年３月
|
同社執行役員中部圏統括本部長
|
2007年３月
|
同社常務執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2015年11月
|
株式会社大庄社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
100年プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
森 隆 士
|
1967年８月29日
|
1990年４月
|
ナイス入社
|
2012年６月
|
ナイスグループ総合企画部グループ財務マネージャー 兼 グループ広報マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員経営推進本部財務部長 兼 広報室長
|
2013年１月
|
ナイス株式会社執行役員資材事業本部リビングＭＤ事業部長
|
2014年１月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2017年９月
|
ナイスグループ総合企画部グループ広報マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員経営推進本部財務・経理・広報担当
|
2018年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長 兼 広報室長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 広報部長
|
|
ナイス株式会社取締役執行役員経営推進本部副本部長
|
2020年１月
|
ナイス内部監査室長 兼 管理本部副本部長 兼 広報部長
|
2020年３月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3,600
|
監査役
(常勤)
|
鈴 木 耕 典
|
1976年４月26日
|
1999年４月
|
株式会社ＴＯＫＡＩ入社
|
2005年12月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
株式会社海外需要開拓支援機構入社
|
2019年８月
|
鈴木耕典公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
中 川 秀 宣
|
1967年11月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年９月
|
カークランド・アンド・エリス法律事務所
|
1998年４月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1998年９月
|
メリルリンチ証券会社(現 ＢｏｆＡ証券株式会社 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル)東京支店法規売買管理部
|
2003年４月
|
ＵＦＪストラテジックパートナー株式会社出向
|
2004年７月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社エアウィーヴ社外監査役
|
2021年６月
|
株式会社アイシン補欠監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
野 間 幹 晴
|
1974年11月６日
|
2002年４月
|
横浜市立大学商学部専任講師
|
2003年10月
|
横浜市立大学商学部助教授
|
2004年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2007年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授
|
2016年６月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科准教授
|
2019年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2021年６月
|
日本調剤株式会社社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社グッドコムアセット社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
柴 山 珠 樹
|
1959年11月28日
|
1982年４月
|
日本商工会議所入職
|
1986年10月
|
大和証券株式会社入社
|
2002年４月
|
大和証券ＳＭＢＣ株式会社（現 大和証券株式会社）公開引受部部長
|
2007年４月
|
同社大阪公開引受部長
|
2009年４月
|
同社引受審査部長
|
2010年10月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）監査役室長
|
2011年４月
|
同社事業法人第七部担当部長
|
2015年４月
|
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社常勤監査役
|
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社監査役
|
|
株式会社大和ファンド・コンサルティング監査役
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2020年９月
|
ＡＩＱ株式会社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
58,000
|
(注) １ ナイスは、2020年３月31日付でナイスの完全子会社であるナイス株式会社を吸収合併するとともに、すてきナイスグループ株式会社からナイス株式会社に商号変更しております。
２ 取締役 鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤の４氏は、社外取締役であります。
３ 監査役 鈴木耕典、中川秀宣、野間幹晴、柴山珠樹の４氏は、社外監査役であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ナイスは社外取締役４名と社外監査役４名を選任しております。
社外取締役は豊富な経験・知識による多様な視点から内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部監査室から報告を受け、監督を実施しており、経営の監督機能の強化が図られております。社外取締役の鈴木信哉氏を選任している理由は長年林業政策に携わった専門的な知識と経験をナイスの経営の監督等に反映していただけると判断したからであります。鈴木信哉氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の小久保崇氏を選任している理由は弁護士として、一貫してコーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、資金調達等の企業法務を専門領域とし、当該分野における豊富な経験と見識をコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。小久保崇氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の濱田清仁氏を選任している理由は公認会計士及び税理士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。濱田清仁氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の田村潤氏を選任している理由は大手民間企業において代表取締役を務め、書籍の執筆や企業等への講演活動を行うなど、経営全般の豊富な経験と見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。田村潤氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役はそれぞれの豊富な経験・知識による多様な視点から監査役会における意見・情報交換等を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査が連携し、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け監査を実施しており、経営の監視機能の強化が図られております。社外監査役の中川秀宣氏を選任している理由は弁護士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。中川秀宣氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の野間幹晴氏を選任している理由は民間企業における社外取締役及び監査役の経験と経営管理に関する研究を通じた見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。野間幹晴氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の柴山珠樹氏を選任している理由は金融機関における職務や監査役としての豊富な経験をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。柴山珠樹氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の鈴木耕典氏を選任している理由は監査法人での豊富な経験と公認会計士としての専門知識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。鈴木耕典氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。また、取締役会の開催にあたっては、事前に社外取締役及び社外監査役に審議事項の配付及び説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ナイスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)辞任役員
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
取締役
|
木口 直克
|
2022年12月６日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
杉 田 理 之
|
1958年２月14日
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2005年１月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 資材事業本部副本部長
|
2010年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 資材事業本部長
|
2010年６月
|
ナイス取締役
|
2011年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長
|
2018年６月
|
ナイス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
ナイス代表取締役社長
|
2020年２月
|
ナイス株式会社代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2021年４月
|
ナイス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
10,800
|
取締役
|
川 路 泰 三
|
1963年11月14日
|
1988年４月
|
ナイス入社
|
2006年４月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 資材事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部副本部長
|
2018年６月
|
ナイス取締役
|
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員 資材事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス取締役資材事業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
11,000
|
取締役
|
木 口 直 克
|
1972年10月21日
|
1997年４月
|
ナイス入社
|
2015年７月
|
ナイスグループ総合企画部 グループITマネージャー
|
2015年11月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー 兼 グループITマネージャー
|
|
ナイス株式会社経営推進本部 財務部長
|
2019年７月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部財務部長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 財務部長
|
|
ナイス株式会社執行役員
|
2020年１月
|
ナイス管理本部副本部長 兼 財務部長
|
2020年３月
|
ナイス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
6,400
|
取締役
|
原 口 洋 一
|
1961年11月26日
|
1984年４月
|
ナイス入社
|
2011年７月
|
ナイス株式会社執行役員 住宅事業本部首都圏営業部統括部長
|
2013年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 住宅事業本部副本部長
|
2016年９月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員 住宅事業本部副本部長
|
2017年６月
|
ナイス株式会社理事
|
2020年３月
|
ナイス上席執行役員 住宅事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ナイス上席執行役員 住宅事業本部長
|
2022年６月
|
ナイス取締役住宅事業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 部 博
|
1966年６月17日
|
1990年４月
|
日榮ファイナンス株式会社入社
|
1996年11月
|
ナイス転籍
|
2017年７月
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部総務部長
|
2017年９月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ人事マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部人事部長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 人事部長
|
2020年１月
|
ナイス管理本部副本部長 兼 人事部長
|
2020年３月
|
ナイス執行役員 管理本部副本部長
|
2022年６月
|
ナイス取締役管理本部副本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
|
鈴 木 信 哉
|
1957年６月27日
|
1981年４月
|
林野庁入庁
|
2004年４月
|
同庁経営課特用林産対策室長
|
2008年７月
|
同庁木材産業課長
|
2010年７月
|
同庁経営企画課長
|
2012年７月
|
同庁中部森林管理局長
|
2014年４月
|
独立行政法人森林総合研究所理事
|
2016年７月
|
ノースジャパン素材流通協同組合 理事長(現任)
|
2017年６月
|
ナイス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 久 保 崇
|
1974年１月18日
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所)入所
|
2014年３月
|
小久保法律事務所設立
|
2014年７月
|
株式会社ＡＤＣ代表取締役
|
2017年１月
|
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
株式会社アズーム社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
弁護士法人小久保法律事務所 代表社員（現任）
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
2020年６月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
濱 田 清 仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所パートナー （現任）
|
2004年６月
|
株式会社ＧＤＨ監査役
|
2007年６月
|
株式会社キトー社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス株式会社） 社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ社外取締役
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス株式会社） 社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 村 潤
|
1950年４月17日
|
1973年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
1995年９月
|
同社高知支社長
|
2004年３月
|
同社執行役員中部圏統括本部長
|
2007年３月
|
同社常務執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2015年11月
|
株式会社大庄社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
100年プランニング株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
森 隆 士
|
1967年８月29日
|
1990年４月
|
ナイス入社
|
2012年６月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー 兼 グループ広報マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部財務部長 兼 広報室長
|
2013年１月
|
ナイス株式会社執行役員 資材事業本部リビングＭＤ事業部長
|
2014年１月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2017年９月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ広報マネージャー
|
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部財務・経理・広報担当
|
2018年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長 兼 広報室長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 広報部長
|
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長
|
2020年１月
|
ナイス内部監査室長 兼 管理本部副本部長 兼 広報部長
|
2020年３月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3,400
|
監査役
(常勤)
|
鈴 木 耕 典
|
1976年４月26日
|
1999年４月
|
株式会社ＴＯＫＡＩ入社
|
2005年12月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
株式会社海外需要開拓支援機構 入社
|
2019年８月
|
鈴木耕典公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
中 川 秀 宣
|
1967年11月20日
|
1992年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年９月
|
カークランド・アンド・エリス法律事務所 入所
|
1998年４月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1998年９月
|
メリルリンチ証券会社(現 ＢｏｆＡ証券株式会社 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル) 入社 東京支店法規売買管理部
|
2003年４月
|
ＵＦＪストラテジックパートナー株式会社出向
|
2004年７月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 入所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社エアウィーヴ社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイシン補欠監査役 （現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
野 間 幹 晴
|
1974年11月６日
|
2002年４月
|
横浜市立大学商学部専任講師
|
2003年10月
|
横浜市立大学商学部助教授
|
2004年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2007年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 准教授
|
2016年６月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科准教授
|
2019年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授 （現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
ダーウィン・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
日本調剤株式会社社外取締役 （現任）
|
2022年１月
|
株式会社グッドコムアセット社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
柴 山 珠 樹
|
1959年11月28日
|
1982年４月
|
日本商工会議所入職
|
1986年10月
|
大和証券株式会社入社
|
2002年４月
|
大和証券ＳＭＢＣ株式会社（現 大和証券株式会社）公開引受部部長
|
2007年４月
|
同社大阪公開引受部長
|
2009年４月
|
同社引受審査部長
|
2010年10月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）監査役室長
|
2011年４月
|
同社事業法人第七部担当部長
|
2015年４月
|
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社常勤監査役
|
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社監査役
|
|
株式会社大和ファンド・コンサルティング監査役
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2020年９月
|
ＡＩＱ株式会社常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
38,100
|
(注) １ ナイスは、2020年３月31日付でナイスの完全子会社であるナイス株式会社を吸収合併するとともに、すてきナイスグループ株式会社からナイス株式会社に商号変更しております。
２ 取締役 鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤の４氏は、社外取締役であります。
３ 監査役 鈴木耕典、中川秀宣、野間幹晴、柴山珠樹の４氏は、社外監査役であります。
４ 2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月12日開催の臨時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ナイスは社外取締役４名と社外監査役４名を選任しております。
社外取締役は豊富な経験・知識による多様な視点から内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部監査室から報告を受け、監督を実施しており、経営の監督機能の強化が図られております。社外取締役の鈴木信哉氏を選任している理由は長年林業政策に携わった専門的な知識と経験をナイスの経営の監督等に反映していただけると判断したからであります。鈴木信哉氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の小久保崇氏を選任している理由は弁護士として、一貫してコーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、資金調達等の企業法務を専門領域とし、当該分野における豊富な経験と見識をコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。小久保崇氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の濱田清仁氏を選任している理由は公認会計士及び税理士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。濱田清仁氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役の田村潤氏を選任している理由は大手民間企業において代表取締役を務め、書籍の執筆や企業等への講演活動を行うなど、経営全般の豊富な経験と見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。田村潤氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役はそれぞれの豊富な経験・知識による多様な視点から監査役会における意見・情報交換等を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査が連携し、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け監査を実施しており、経営の監視機能の強化が図られております。社外監査役の中川秀宣氏を選任している理由は弁護士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。中川秀宣氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の野間幹晴氏を選任している理由は民間企業における社外取締役の経験と経営管理に関する研究を通じた見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。野間幹晴氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の柴山珠樹氏を選任している理由は金融機関における職務や監査役としての豊富な経験をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。柴山珠樹氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。社外監査役の鈴木耕典氏を選任している理由は監査法人での豊富な経験と公認会計士としての専門知識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。鈴木耕典氏とナイスとの間には特別な利害関係はありません。また、取締役会の開催にあたっては、事前に社外取締役及び社外監査役に審議事項の配付及び説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ナイスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
杉 田 理 之
|
1958年2月14日生
|
1983年4月
|
ナイス入社
|
2005年1月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2010年1月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長
|
2010年6月
|
ナイス取締役
|
2011年6月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長
|
2018年6月
|
ナイス株式会社代表取締役社長
|
2019年5月
|
ナイス代表取締役社長
|
2020年2月
|
ナイス株式会社代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2020年3月
|
ナイス代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2021年4月
|
ナイス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
4,600
|
取締役
|
川 路 泰 三
|
1963年11月14日生
|
1988年4月
|
ナイス入社
|
2006年4月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2014年4月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部副本部長
|
2018年6月
|
ナイス取締役
|
2018年6月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員 資材事業本部長
|
2020年3月
|
ナイス取締役資材事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,800
|
取締役
|
木 口 直 克
|
1972年10月21日生
|
1997年4月
|
ナイス入社
|
2015年7月
|
ナイスグループ総合企画部 グループITマネージャー
|
2015年11月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー 兼 グループITマネージャー
|
2015年11月
|
ナイス株式会社経営推進本部 財務部長
|
2019年7月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー
|
2019年7月
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部財務部長
|
2019年9月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 財務部長
|
2019年9月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2020年1月
|
ナイス管理本部副本部長 兼 財務部長
|
2020年3月
|
ナイス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 信 哉
|
1957年6月27日生
|
1981年4月
|
林野庁入庁
|
2004年4月
|
同庁経営課特用林産対策室長
|
2008年7月
|
同庁木材産業課長
|
2010年7月
|
同庁経営企画課長
|
2012年7月
|
同庁中部森林管理局長
|
2014年4月
|
独立行政法人森林総合研究所理事
|
2016年7月
|
ノースジャパン素材流通協同組合理事長(現任)
|
2017年6月
|
ナイス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 久 保 崇
|
1974年1月18日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
2014年3月
|
小久保法律事務所設立
|
2014年7月
|
株式会社ADC代表取締役
|
2017年1月
|
AOI TYO Holdings株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年1月
|
株式会社アズーム社外取締役 （現任）
|
2017年3月
|
弁護士法人小久保法律事務所代表社員（現任）
|
2019年6月
|
ナイス取締役（現任）
|
2020年6月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濱 田 清 仁
|
1957年11月30日生
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1989年4月
|
公認会計士登録
|
1998年2月
|
税理士登録
|
1998年4月
|
よつば総合会計事務所パートナー （現任）
|
2004年6月
|
株式会社GDH監査役
|
2007年6月
|
株式会社キトー社外監査役（現任）
|
2014年3月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社社外監査役（現任）
|
2016年9月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外監査役
|
2017年9月
|
株式会社コンヴァノ社外取締役 （現任）
|
2019年6月
|
ナイス取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 村 潤
|
1950年4月17日生
|
1973年4月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
1995年9月
|
同社高知支社長
|
2004年3月
|
同社執行役員中部圏統括本部長
|
2007年3月
|
同社常務執行役員営業本部長
|
2007年6月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2015年11月
|
株式会社大庄社外監査役(現任)
|
2018年5月
|
100年プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
2020年6月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
森 隆 士
|
1967年8月29日生
|
1990年4月
|
ナイス入社
|
2012年6月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー 兼 グループ広報マネージャー
|
2012年6月
|
ナイス株式会社執行役員経営推進本部財務部長 兼 広報室長
|
2013年1月
|
ナイス株式会社執行役員 資材事業本部リビングMD事業部長
|
2014年1月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2017年9月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ広報マネージャー
|
2017年9月
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部財務・経理・広報担当
|
2018年6月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長 兼 広報室長
|
2019年9月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 広報部長
|
2019年9月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長
|
2020年1月
|
ナイス内部監査室長 兼 管理本部副本部長 兼 広報部長
|
2020年3月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,200
|
監査役
(常勤)
|
鈴 木 耕 典
|
1976年4月26日生
|
1999年4月
|
株式会社TOKAI入社
|
2005年12月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年4月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
株式会社海外需要開拓支援機構入社
|
2019年8月
|
鈴木耕典公認会計士事務所開設
|
2020年6月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 川 秀 宣
|
1967年11月20日生
|
1992年4月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年9月
|
カークランド・アンド・エリス法律事務所
|
1998年4月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1998年9月
|
メリルリンチ証券会社東京支店法規売買管理部（現 BofA証券株式会社 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル）
|
2003年4月
|
UFJストラテジックパートナー株式会社出向
|
2004年7月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現任）
|
2019年6月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社エアウィーヴ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
野 間 幹 晴
|
1974年11月６日生
|
2002年4月
|
横浜市立大学商学部専任講師
|
2003年10月
|
横浜市立大学商学部助教授
|
2004年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2007年4月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 准教授
|
2016年6月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年4月
|
一橋大学大学院経営管理研究科准教授
|
2019年4月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授 （現任）
|
2019年6月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
ダーウィン・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年6月
|
日本調剤株式会社社外取締役 （現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
柴 山 珠 樹
|
1959年11月28日生
|
1982年4月
|
日本商工会議所入職
|
1986年10月
|
大和証券株式会社入社
|
2002年4月
|
大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社）公開引受部部長
|
2007年4月
|
同社大阪公開引受部長
|
2009年4月
|
同社引受審査部長
|
2010年10月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）監査役室長
|
2011年4月
|
同社事業法人第七部担当部長
|
2015年4月
|
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社常勤監査役
|
2015年4月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社監査役
|
2015年4月
|
株式会社大和ファンド・コンサルティング監査役
|
2020年6月
|
ナイス監査役（現任）
|
2020年9月
|
AIQ株式会社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
13,000
|
(注) １ 取締役 鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤の4氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 鈴木耕典、中川秀宣、野間幹晴、柴山珠樹の4氏は、社外監査役であります。
３ 2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年3月12日開催の臨時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ナイスは社外取締役4名と社外監査役4名を選任しております。
社外取締役は豊富な経験・知識による多様な視点から内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部監査室から報告を受け、監督を実施しており、経営の監督機能の強化が図られております。社外取締役の鈴木信哉氏を選任している理由は長年林業政策に携わった専門的な知識と経験をナイスの経営の監督等に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の小久保崇氏を選任している理由は弁護士として、一貫してコーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、資金調達等の企業法務を専門領域とし、当該分野における豊富な経験と見識をコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の濱田清仁氏を選任している理由は公認会計士及び税理士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の田村潤氏を選任している理由は大手民間企業において代表取締役を務め、書籍の執筆や企業等への講演活動を行うなど、経営全般の豊富な経験と見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役4名とナイスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役はそれぞれの豊富な経験・知識による多様な視点から監査役会における意見・情報交換等を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査と連携し、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け監査を実施しており、経営の監視機能の強化が図られております。社外監査役の中川秀宣氏を選任している理由は弁護士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の野間幹晴氏を選任している理由は民間企業における社外取締役の経験と経営管理に関する研究を通じた見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の柴山珠樹氏を選任している理由は金融機関における職務や監査役としての豊富な経験をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の鈴木耕典氏を選任している理由は監査法人での豊富な経験と公認会計士としての専門知識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役4名とナイスとの間には特別な利害関係はありません。また、取締役会の開催にあたっては、事前に社外取締役及び社外監査役に審議事項の配付及び説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ナイスは、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
杉 田 理 之
|
1958年２月14日生
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2005年１月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2010年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長
|
2010年６月
|
ナイス取締役
|
2011年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長
|
2018年６月
|
ナイス株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
ナイス代表取締役社長
|
2020年２月
|
ナイス株式会社代表取締役社長 兼 住宅事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス代表取締役社長 兼 住宅事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,200
|
取締役
|
川 路 泰 三
|
1963年11月14日生
|
1988年４月
|
ナイス入社
|
2006年４月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部副本部長
|
2018年６月
|
ナイス取締役
|
2018年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員 資材事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス取締役資材事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,400
|
取締役
|
大 場 浩 史
|
1961年１月20日生
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2007年11月
|
ナイス株式会社資材事業本部執行役員中部営業部長
|
2010年４月
|
ナイス株式会社資材事業本部執行役員中部営業部兼東海営業部統括部長
|
2015年３月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2017年９月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部副本部長
|
2019年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員木造ゼネコン事業本部長兼資材事業本部副本部長
|
2019年６月
|
ナイス取締役
|
2019年８月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員 住宅事業本部長
|
2020年２月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員 木造建設事業本部長
|
2020年３月
|
ナイス取締役木造建設事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
木 口 直 克
|
1972年10月21日生
|
1997年４月
|
ナイス入社
|
2015年７月
|
ナイスグループ総合企画部 グループITマネージャー
|
2015年11月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー 兼 グループITマネージャー
|
2015年11月
|
ナイス株式会社経営推進本部 財務部長
|
2019年７月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー
|
2019年７月
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部財務部長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 財務部長
|
2019年９月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2020年１月
|
ナイス管理本部副本部長 兼 財務部長
|
2020年３月
|
ナイス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
鈴 木 信 哉
|
1957年６月27日生
|
1981年４月
|
林野庁入庁
|
2004年４月
|
林野庁経営課特用林産対策室長
|
2008年７月
|
林野庁木材産業課長
|
2010年７月
|
林野庁経営企画課長
|
2012年７月
|
林野庁中部森林管理局長
|
2014年４月
|
独立行政法人森林総合研究所理事
|
2016年７月
|
ノースジャパン素材流通協同組合理事長(現任)
|
2017年６月
|
ナイス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 久 保 崇
|
1974年１月18日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
2014年３月
|
小久保法律事務所設立
|
2014年７月
|
株式会社ADC代表取締役
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年１月
|
株式会社アズーム社外取締役 （現任）
|
2017年３月
|
弁護士法人小久保法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濱 田 清 仁
|
1957年11月30日生
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所パートナー （現任）
|
2004年６月
|
株式会社GDH監査役
|
2007年６月
|
株式会社キトー社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ社外取締役 （現任）
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社SOU（現 バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 村 潤
|
1950年４月17日生
|
1973年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
1995年９月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）高知支社長
|
2004年３月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）執行役員中部圏統括本部長
|
2007年３月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）常務執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）代表取締役副社長営業本部長
|
2015年11月
|
株式会社大庄社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
100年プランニング株式会社代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
森 隆 士
|
1967年８月29日生
|
1990年４月
|
ナイス入社
|
2012年６月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ財務マネージャー 兼 グループ広報マネージャー
|
2012年６月
|
ナイス株式会社執行役員経営推進本部財務部長 兼 広報室長
|
2013年１月
|
ナイス株式会社執行役員 資材事業本部リビングMD事業部長
|
2014年１月
|
ナイス株式会社執行役員
|
2017年９月
|
ナイスグループ総合企画部 グループ広報マネージャー
|
2017年９月
|
ナイス株式会社執行役員 経営推進本部財務・経理・広報担当
|
2018年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長 兼 広報室長
|
2019年９月
|
ナイスグループ経営推進本部副本部長 兼 広報部長
|
2019年９月
|
ナイス株式会社取締役執行役員 経営推進本部副本部長
|
2020年１月
|
ナイス内部監査室長 兼 管理本部副本部長 兼 広報部長
|
2020年３月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,400
|
監査役
(常勤)
|
鈴 木 耕 典
|
1976年４月26日生
|
1999年４月
|
株式会社TOKAI入社
|
2005年12月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
株式会社海外需要開拓支援機構入社
|
2019年８月
|
鈴木耕典公認会計士事務所開設
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 川 秀 宣
|
1967年11月20日生
|
1992年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年９月
|
カークランド・アンド・エリス法律事務所
|
1998年４月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1998年９月
|
メリルリンチ証券会社東京支店法規売買管理部（現 メリルリンチ日本証券株式会社 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル）
|
2003年４月
|
UFJストラテジックパートナー株式会社出向
|
2004年７月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
エアウィーヴ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
野 間 幹 晴
|
1974年11月６日生
|
2002年４月
|
横浜市立大学商学部専任講師
|
2003年10月
|
横浜市立大学商学部助教授
|
2004年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2007年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 准教授
|
2016年６月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科准教授
|
2019年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授 （現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
2019年12月
|
ダーウィン・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
柴 山 珠 樹
|
1959年11月28日生
|
1982年４月
|
日本商工会議所入職
|
1986年10月
|
大和証券株式会社入社
|
2002年４月
|
大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社）公開引受部部長
|
2007年４月
|
大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社）大阪公開引受部長
|
2009年４月
|
大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社）引受審査部長
|
2010年10月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）監査役室長
|
2011年４月
|
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）事業法人第七部担当部長
|
2015年４月
|
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社常勤監査役
|
2015年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社監査役
|
2015年４月
|
株式会社大和ファンド・コンサルティング監査役
|
2020年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
16,900
|
(注) １ 取締役 鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 鈴木耕典、中川秀宣、野間幹晴、柴山珠樹の４氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年３月12日開催の臨時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ナイスは社外取締役４名と社外監査役４名を選任しております。
社外取締役は豊富な経験・知識による多様な視点から内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部監査室から報告を受け、監督を実施しており、経営の監督機能の強化が図られております。社外取締役の鈴木信哉氏を選任している理由は長年林業政策に携わった専門的な知識と経験をナイスの経営の監督等に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の小久保崇氏を選任している理由は弁護士として、一貫してコーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、資金調達等の企業法務を専門領域とし、当該分野における豊富な経験と見識をコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の濱田清仁氏を選任している理由は公認会計士および税理士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の田村潤氏を選任している理由は大手民間企業において代表取締役を務め、書籍の執筆や企業等への講演活動を行うなど、経営全般の豊富な経験と見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役４名とナイスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役はそれぞれの豊富な経験・知識による多様な視点から監査役会における意見・情報交換等を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査と連携し、内部監査室から報告を受け監査を実施しており、経営の監視機能の強化が図られております。社外監査役の中川秀宣氏を選任している理由は弁護士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の野間幹晴氏を選任している理由は民間企業における社外取締役の経験と経営管理に関する研究を通じた見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の柴山珠樹氏を選任している理由は金融機関における職務や監査役としての豊富な経験をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の鈴木耕典氏を選任している理由は監査法人での豊富な経験と公認会計士としての専門知識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役４名とナイスとの間には特別な利害関係はありません。また、取締役会の開催にあたっては、事前に社外取締役及び社外監査役に審議事項の配付及び説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ナイスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
杉 田 理 之
|
1958年２月14日生
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2005年１月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2010年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長
|
2010年６月
|
ナイス取締役
|
2011年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長
|
2018年６月
|
ナイス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
ナイス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役
|
木 暮 博 雄
|
1957年７月27日生
|
1982年４月
|
ナイス入社
|
2012年４月
|
ナイス株式会社住宅事業本部執行役員首都圏営業部長
|
2012年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長
|
2013年５月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部長
|
2013年６月
|
ナイス取締役
|
2014年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部長
|
2017年９月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部副本部長
|
2018年６月
|
ナイス代表取締役社長
|
|
ナイス株式会社取締役
|
2019年５月
|
ナイス取締役（現任）
|
2019年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
|
川 路 泰 三
|
1963年11月14日生
|
1988年４月
|
ナイス入社
|
2006年４月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
2007年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2014年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部副本部長
|
2018年６月
|
ナイス取締役(現任)
|
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
|
大 場 浩 史
|
1961年１月20日生
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2007年11月
|
ナイス株式会社資材事業本部執行役員中部営業部長
|
2010年４月
|
ナイス株式会社資材事業本部執行役員中部営業部兼東海営業部統括部長
|
2015年３月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長
|
2017年９月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部副本部長
|
2019年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員木造ゼネコン事業本部長兼資材事業本部副本部長
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員木造ゼネコン事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 信 哉
|
1957年６月27日生
|
1981年４月
|
林野庁入庁
|
2004年４月
|
林野庁経営課特用林産対策室長
|
2008年７月
|
林野庁木材産業課長
|
2010年７月
|
林野庁経営企画課長
|
2012年７月
|
林野庁中部森林管理局長
|
2014年４月
|
独立行政法人森林総合研究所理事
|
2016年７月
|
ノースジャパン素材流通協同組合理事長(現任)
|
2017年６月
|
ナイス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 久 保 崇
|
1974年１月18日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所 （現 西村あさひ法律事務所）入所
|
2014年３月
|
小久保法律事務所設立
|
2014年７月
|
株式会社ADC代表取締役（現任）
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
株式会社アズーム社外取締役 （現任）
|
2017年３月
|
弁護士法人小久保法律事務所代表社員（現任）
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
濱 田 清 仁
|
1957年11月30日生
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所パートナー （現任）
|
2004年６月
|
株式会社GDH監査役
|
2007年６月
|
株式会社キトー社外監査役（現任）
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
株式会社SOU社外監査役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ社外取締役 （現任）
|
2019年６月
|
ナイス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
西 裕 史
|
1959年５月２日生
|
1983年４月
|
ナイス入社
|
2009年６月
|
ナイス株式会社経営推進本部財務部部長
|
2012年４月
|
ナイス株式会社経営推進本部人事部長
|
2013年１月
|
ナイス株式会社資材事業本部関西事業部営業推進部長
|
2016年６月
|
ナイス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,100
|
監査役
|
小 林 一
|
1949年９月21日生
|
1974年４月
|
地域振興整備公団入団
|
2002年４月
|
地域振興整備公団企画調査部長
|
2004年７月
|
独立行政法人都市再生機構経営企画部担当部長
|
2008年６月
|
独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長
|
2010年６月
|
ナイス監査役(現任)
|
2013年４月
|
一般財団法人地域開発研究所理事(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 川 秀 宣
|
1967年11月20日生
|
1992年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所 （現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年９月
|
カークランド・アンド・エリス 法律事務所
|
1998年４月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1998年９月
|
メリルリンチ証券会社東京支店 法規売買管理部 （現 メリルリンチ日本証券株式会社 オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル）
|
2003年４月
|
UFJストラテジックパートナー株式会社出向
|
2004年７月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
野 間 幹 晴
|
1974年11月６日生
|
2002年４月
|
横浜市立大学商学部専任講師
|
2003年10月
|
横浜市立大学商学部助教授
|
2004年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2007年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 准教授
|
2016年６月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科准教授
|
2019年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授 （現任）
|
2019年６月
|
ナイス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
17,100
|
(注) １ 取締役 鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 小林一、中川秀宣、野間幹晴の３氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2016年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
ナイスは社外取締役３名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役は豊富な経験・知識による多様な視点から内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制室から報告を受け、監督を実施しており、経営の監督機能の強化が図られております。社外取締役の鈴木信哉氏を選任している理由は長年林業政策に携わった知識と経験をナイスの経営の監督等に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の小久保崇氏を選任している理由は弁護士として、一貫してコーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、資金調達等の企業法務を専門領域とし、当該分野における豊富な経験と見識をコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役の濱田清仁氏を選任している理由は公認会計士および税理士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスのコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の向上に反映していただけると判断したからであります。社外取締役３名とナイスとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役はそれぞれの豊富な経験・知識による多様な視点から監査役会における意見・情報交換等を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査と連携し、内部統制室から報告を受け監査を実施しており、経営の監視機能の強化が図られております。社外監査役の小林一氏を選任している理由は全国の都市整備事業に関わった経験と知識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の中川秀宣氏を選任している理由は弁護士としての職務を通じた豊富な経験と幅広い見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役の野間幹晴氏を選任している理由は民間企業における社外取締役の経験と経営管理に関する研究を通じた見識をナイスの監査に反映していただけると判断したからであります。社外監査役３名とナイスとの間には特別な利害関係はありません。また、取締役会の開催にあたっては、事前に社外取締役及び社外監査役に審議事項の配付及び説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ナイスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
最高経営
責任者
（ＣＥＯ）
|
平 田 恒一郎
|
昭和23年４月17日生
|
|
昭和52年６月
|
ナイス入社
|
|
昭和57年３月
|
ナイス取締役就任
|
|
昭和60年３月
|
ナイス常務取締役就任
|
|
昭和62年１月
|
ナイス専務取締役就任
|
|
昭和63年６月
|
ナイス代表取締役社長就任
|
|
平成２年１月
|
横浜不動産情報株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成19年10月
|
ナイス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
ナイス代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ナイス株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
231,686
|
|
取締役副会長
(代表取締役)
|
|
日 暮 清
|
昭和26年10月30日生
|
|
昭和52年４月
|
ナイス入社
|
|
平成14年６月
|
ナイス取締役就任
ナイス取締役執行役員資材事業本部副本部長就任
テクノワークス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成19年７月
|
ナイス取締役経営推進本部副本部長就任
|
|
平成22年６月
|
ナイス代表取締役社長就任
|
|
平成30年６月
|
ナイス代表取締役副会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
8,685
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
木 暮 博 雄
|
昭和32年７月27日生
|
|
昭和57年４月
|
ナイス入社
|
|
平成24年４月
|
ナイス株式会社住宅事業本部執行役員首都圏営業部長
|
|
平成24年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長就任
|
|
平成25年５月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部長就任
|
|
平成25年６月
|
ナイス取締役就任
|
|
平成26年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部長就任
|
|
平成30年６月
|
ナイス代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,900
|
|
取締役
|
|
杉 田 理 之
|
昭和33年２月14日生
|
|
昭和58年４月
|
ナイス入社
|
|
平成17年１月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
|
平成19年10月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長就任
|
|
平成22年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長就任
|
|
平成22年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長就任
|
|
平成30年６月
|
ナイス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,500
|
|
取締役
|
|
倉 迫 益 造
|
昭和20年11月17日生
|
|
昭和43年３月
|
ナイス入社
|
|
昭和63年５月
|
ナイスコミュニティー株式会社取締役就任
|
|
平成９年６月
|
ナイスコミュニティー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ナイスコミュニティー株式会社取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
大 野 弘
|
昭和31年２月27日生
|
|
昭和53年４月
|
ナイス入社
|
|
平成19年10月
|
ナイス株式会社経営推進本部秘書室長
|
|
平成19年11月
|
ナイス株式会社経営推進本部執行役員
|
|
平成22年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員経営推進本部副本部長就任
|
|
平成22年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員経営推進本部副本部長就任
|
|
平成29年10月
|
ＹＯＵテレビ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,100
|
|
取締役
|
|
五 十 君 康 幸
|
昭和35年２月14日生
|
|
昭和57年４月
|
ナイス入社
|
|
平成20年４月
|
ナイス株式会社住宅事業本部執行役員企画宣伝部長
|
|
平成22年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長就任
|
|
平成26年４月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部副本部長就任
|
|
平成29年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,800
|
|
取締役
|
|
川 路 泰 三
|
昭和38年11月14日生
|
|
昭和63年４月
|
ナイス入社
|
|
平成18年４月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
|
平成19年11月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長就任
|
|
平成26年４月
|
ナイス株式会社常務執行役員資材事業本部副本部長就任
|
|
平成30年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,700
|
|
取締役
|
|
高 浜 和 彦
|
昭和37年12月31日生
|
|
昭和61年３月
|
ナイス入社
|
|
平成22年１月
|
ナイス株式会社経営推進本部執行役員人事部長兼秘書室長
|
|
平成24年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員経営推進本部副本部長就任
|
|
平成30年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
|
ナイス株式会社取締役常務執行役員経営推進本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
|
取締役
|
|
大 平 浩 二
|
昭和26年11月28日生
|
|
昭和57年４月
|
明治学院大学経済学部専任講師
|
|
昭和60年４月
|
明治学院大学経済学部助教授
|
|
平成３年４月
|
ドイツケルン大学客員教授
|
|
平成４年10月
|
明治学院大学経済学部教授(現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社日立物流社外取締役
|
|
平成26年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
横 田 純 典
|
昭和23年11月５日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行)
|
|
平成６年10月
|
同行茅ヶ崎支店長
|
|
平成８年11月
|
同行審査第二部審査役
|
|
平成15年５月
|
公益社団法人中小企業研究センター審査部長
|
|
平成19年８月
|
同法人審議役
|
|
平成20年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構専門調査員
|
|
平成27年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
鈴 木 信 哉
|
昭和32年６月27日生
|
|
昭和56年４月
|
林野庁入庁
|
|
平成16年４月
|
同庁経営課特用林産対策室長
|
|
平成20年７月
|
同庁木材産業課長
|
|
平成22年７月
|
同庁経営企画課長
|
|
平成24年７月
|
同庁中部森林管理局長
|
|
平成26年４月
|
独立行政法人森林総合研究所理事
|
|
平成28年７月
|
ノースジャパン素材流通協同組合理事長(現任)
|
|
平成29年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
|
高 島 章 生
|
昭和22年10月12日生
|
|
昭和46年３月
|
ナイス入社
|
|
平成６年６月
|
ナイス取締役就任
|
|
平成18年６月
|
ナイス取締役市場事業本部長兼経営推進本部長
|
|
平成22年１月
|
ナイス株式会社常務取締役執行役員経営推進本部長就任
|
|
平成27年６月
|
ナイス常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
9,061
|
|
監査役
(常勤)
|
|
西 裕 史
|
昭和34年５月２日生
|
|
昭和58年４月
|
ナイス入社
|
|
平成21年６月
|
ナイス株式会社経営推進本部財務部長
|
|
平成24年４月
|
ナイス株式会社経営推進本部人事部長
|
|
平成25年１月
|
ナイス株式会社資材事業本部関西事業部営業推進部長
|
|
平成28年６月
|
ナイス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
2,100
|
|
監査役
|
|
髙 田 恒
|
昭和24年３月16日生
|
|
昭和48年４月
|
自治省入省
|
|
平成13年７月
|
総務省消防庁次長
|
|
平成17年４月
|
全国町村議会議長会事務総長
|
|
平成19年６月
|
ナイス監査役就任(現任)
|
|
平成24年８月
|
富国生命保険相互会社顧問
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人全国危険物安全協会理事長
|
|
平成25年７月
|
一般財団法人消防防災科学センター理事長
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
監査役
|
|
渡 部 直 樹
|
昭和24年２月７日生
|
|
昭和50年４月
|
慶應義塾大学商学部助手
|
|
昭和57年４月
|
慶應義塾大学商学部助教授
|
|
平成４年４月
|
慶應義塾大学商学部教授
|
|
平成19年６月
|
ナイス監査役就任(現任)
|
|
平成21年５月
|
慶應義塾常任理事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
小 林 一
|
昭和24年９月21日生
|
|
昭和49年４月
|
地域振興整備公団入団
|
|
平成14年４月
|
地域振興整備公団企画調査部長
|
|
平成16年７月
|
独立行政法人都市再生機構経営企画部担当部長
|
|
平成20年６月
|
独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長
|
|
平成22年６月
|
ナイス監査役就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人地域開発研究所理事(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
279,632
|
(注) １ 取締役 大平浩二、横田純典、鈴木信哉の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙田恒、渡部直樹、小林一の３氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
最高経営
責任者
（ＣＥＯ）
|
平 田 恒一郎
|
昭和23年４月17日生
|
昭和52年６月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
2,292
|
|
昭和57年３月
|
ナイス取締役就任
|
|
昭和60年３月
|
ナイス常務取締役就任
|
|
昭和62年１月
昭和63年６月
平成２年１月
平成19年10月
|
ナイス専務取締役就任
ナイス代表取締役社長就任
横浜不動産情報株式会社代表取締役社長就任（現任）
ナイス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年６月
平成29年４月
|
ナイス代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）就任(現任)
ＹＯＵテレビ株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任)
ナイスコンピュータシステム株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
日 暮 清
|
昭和26年10月30日生
|
昭和52年４月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
82
|
|
平成14年６月
|
ナイス取締役就任
ナイス取締役執行役員資材事業本部副本部長就任
テクノワークス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成19年７月
|
ナイス取締役経営推進本部副本部長就任
|
|
平成22年６月
|
ナイス代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
倉 迫 益 造
|
昭和20年11月17日生
|
昭和43年３月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
31
|
|
昭和63年５月
|
ナイスコミュニティー株式会社取締役就任
|
|
平成９年６月
|
ナイスコミュニティー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
平成27年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
ナイスコミュニティー株式会社取締役会長就任（現任）
|
|
取締役
|
|
杉 田 理 之
|
昭和33年２月14日生
|
昭和58年４月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
33
|
|
平成17年１月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
|
平成19年10月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長就任
|
|
平成22年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長就任
|
|
平成22年６月
平成23年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
ナイス株式会社取締役常務執行役員資材事業本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
大 野 弘
|
昭和31年２月27日生
|
昭和53年４月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
58
|
|
平成19年10月
|
ナイス株式会社経営推進本部秘書室長
|
|
平成19年11月
|
ナイス株式会社経営推進本部執行役員
|
|
平成22年１月
|
ナイス株式会社取締役執行役員経営推進本部副本部長就任
|
|
平成22年６月
平成26年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
ナイス株式会社取締役常務執行役員経営推進本部副本部長就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
木 暮 博 雄
|
昭和32年７月27日生
|
昭和57年４月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
17
|
|
平成24年４月
|
ナイス株式会社住宅事業本部執行役員首都圏営業部長
|
|
平成24年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長就任
|
|
平成25年５月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部長兼事業開発本部副本部長就任
|
|
平成25年６月
平成26年４月
|
ナイス取締役就任(現任)
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部長兼事業開発本部副本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
勝 間 田 清 敏
|
昭和31年４月21日生
|
昭和55年４月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成19年４月
|
ナイス資材事業本部執行役員
|
|
平成20年10月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長就任
|
|
平成23年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長兼事業開発本部副本部長就任
|
|
平成25年12月
平成26年４月
|
ナイスホーム株式会社代表取締役社長就任
ナイス株式会社常務執行役員資材事業本部副本部長兼事業開発本部副本部長就任
|
|
平成27年６月
平成28年10月
|
ナイス取締役就任(現任)
ナイス株式会社専務取締役建設事業本部長就任
|
|
取締役
|
|
五 十 君 康 幸
|
昭和35年２月14日生
|
昭和57年４月
|
ナイス入社
|
(注)３
|
33
|
|
平成20年４月
|
ナイス株式会社住宅事業本部執行役員企画宣伝部長
|
|
平成22年６月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長就任
|
|
平成25年５月
平成26年４月
平成29年５月
|
ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長兼事業開発本部副本部長就任
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部副本部長兼事業開発本部副本部長就任
ナイス株式会社取締役常務執行役員住宅事業本部長代行兼事業開発本部副本部長就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ナイスホーム株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ナイス取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
大 平 浩 二
|
昭和26年11月28日生
|
昭和57年４月
昭和60年４月
平成３年４月
平成４年10月
平成22年６月
平成26年６月
|
明治学院大学経済学部専任講師
明治学院大学経済学部助教授
ドイツケルン大学客員教授
明治学院大学経済学部教授(現任)
株式会社日立物流社外取締役
ナイス取締役就任(現任)
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
横 田 純 典
|
昭和23年11月５日生
|
昭和47年４月
平成６年10月
平成８年11月
平成15年５月
平成19年８月
平成20年10月
平成27年６月
|
株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行)
同行茅ヶ崎支店長
同行審査第二部審査役
公益社団法人中小企業研究センター審査部長
同法人審議役
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構専門調査員
ナイス取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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鈴 木 信 哉
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昭和32年６月27日生
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昭和56年４月
平成16年４月
平成20年７月
平成22年７月
平成24年７月
平成26年４月
平成28年７月
平成29年６月
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林野庁入庁
同庁経営課特用林産対策室長
同庁木材産業課長
同庁経営企画課長
同庁中部森林管理局長
独立行政法人森林総合研究所理事
ノースジャパン素材流通協同組合理事長(現任)
ナイス取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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監査役
(常勤)
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高 島 章 生
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昭和22年10月12日生
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昭和46年３月
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ナイス入社
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(注)５
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87
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平成６年６月
平成18年６月
平成22年１月
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ナイス取締役就任
ナイス取締役市場事業本部長兼経営推進本部長
ナイス株式会社常務取締役執行役員経営推進本部長就任
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平成27年６月
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ナイス常勤監査役就任(現任)
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監査役
(常勤)
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西 裕 史
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昭和34年５月２日生
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昭和58年４月
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ナイス入社
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(注)６
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21
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平成21年６月
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ナイス株式会社経営推進本部財務部部長
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平成24年４月
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ナイス株式会社経営推進本部人事部長
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平成25年１月
平成28年６月
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ナイス株式会社資材事業本部関西事業部営業推進部長
ナイス常勤監査役就任（現任）
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監査役
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髙 田 恒
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昭和24年３月16日生
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昭和48年４月
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自治省入省
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(注)５
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10
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平成13年７月
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総務省消防庁次長
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平成17年４月
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全国町村議会議長会事務総長
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平成19年６月
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ナイス監査役就任(現任)
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平成24年８月
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富国生命保険相互会社顧問
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平成25年４月
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一般財団法人全国危険物安全協会理事長
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平成25年７月
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一般財団法人消防防災科学センター理事長(現任)
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監査役
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渡 部 直 樹
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昭和24年２月７日生
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昭和50年４月
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慶應義塾大学商学部助手
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(注)５
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―
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昭和57年４月
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慶應義塾大学商学部助教授
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平成４年４月
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慶應義塾大学商学部教授
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平成19年６月
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ナイス監査役就任(現任)
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平成21年５月
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慶應義塾常任理事(現任)
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監査役
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小 林 一
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昭和24年９月21日生
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昭和49年４月
平成14年４月
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地域振興整備公団入団
地域振興整備公団企画調査部長
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(注)４
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―
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平成16年７月
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独立行政法人都市再生機構経営企画部担当部長
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平成20年６月
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独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長
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平成22年６月
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ナイス監査役就任(現任)
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平成25年４月
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一般財団法人地域開発研究所理事(現任)
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計
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2,693
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(注) １ 取締役 大平浩二、横田純典、鈴木信哉の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙田恒、渡部直樹、小林一の３氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長
(代表取締役) | 最高経営
責任者
（ＣＥＯ） | 平 田 恒一郎 | 昭和23年４月17日生 | 昭和52年６月 | ナイス入社 | (注)３ | 2,277 |
昭和57年３月 | ナイス取締役就任 |
昭和60年３月 | ナイス常務取締役 |
昭和62年１月
昭和63年６月
平成２年１月
平成19年10月 | ナイス専務取締役
ナイス代表取締役社長
横浜不動産情報株式会社代表取締役社長就任（現任）
ナイス株式会社代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 | ナイス代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）就任(現任) |
取締役社長
(代表取締役) | | 日 暮 清 | 昭和26年10月30日生 | 昭和52年４月 | ナイス入社 | (注)３ | 73 |
平成14年６月 | ナイス取締役就任
ナイス取締役執行役員資材事業本部副本部長
テクノワークス株式会社代表取締役社長就任(現任) |
平成19年７月 | ナイス取締役経営推進本部副本部長 |
平成22年６月 | ナイス代表取締役社長就任(現任) |
取締役 | | 倉 迫 益 造 | 昭和20年11月17日生 | 昭和43年３月 | ナイス入社 | (注)３ | 31 |
昭和63年５月 | ナイスコミュニティー株式会社取締役就任 |
平成９年６月 | ナイスコミュニティー株式会社代表取締役社長就任 |
平成22年６月 平成27年６月 | ナイス取締役就任(現任) ナイスコミュニティー株式会社取締役会長就任（現任） |
取締役 | | 杉 田 理 之 | 昭和33年２月14日生 | 昭和58年４月 | ナイス入社 | (注)３ | 30 |
平成17年１月 | ナイス資材事業本部執行役員 |
平成19年10月 | ナイス株式会社取締役就任
ナイス株式会社資材事業本部執行役員 |
平成22年１月 | ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部長 |
平成22年６月 | ナイス取締役就任(現任) |
取締役 | | 大 野 弘 | 昭和31年２月27日生 | 昭和53年４月 | ナイス入社 | (注)３ | 54 |
平成19年10月 | ナイス株式会社経営推進本部秘書室長 |
平成19年11月 | ナイス株式会社経営推進本部執行役員 |
平成22年１月 | ナイス株式会社取締役就任
ナイス株式会社経営推進本部副本部長(現任) |
平成22年６月 | ナイス取締役就任(現任) |
取締役 | | 平 田 潤一郎 | 昭和49年11月２日生 | 平成18年４月 | ナイス入社 | (注)３ | 1,160 |
平成19年10月 | ナイス株式会社経営推進本部財務部長 |
平成22年１月 | ナイス株式会社経営推進本部執行役員市場事業部長 |
平成22年６月 | ナイス取締役就任(現任)
ナイス株式会社取締役執行役員経営推進本部副本部長 |
平成23年１月
平成27年１月 | ナイスコンピュータシステム株式会社代表取締役社長就任(現任)
ＹＯＵテレビ株式会社代表取締役社長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 木 暮 博 雄 | 昭和32年７月27日生 | 昭和57年４月 | ナイス入社 | (注)３ | 15 |
平成24年４月 | ナイス株式会社住宅事業本部執行役員首都圏営業部長 |
平成24年６月 | ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部副本部長 |
平成25年５月 | ナイス株式会社取締役執行役員住宅事業本部長兼事業開発本部副本部長 |
平成25年６月 | ナイス取締役就任(現任) |
取締役 | | 勝 間 田 清 敏 | 昭和31年４月21日生 | 昭和55年４月 | ナイス入社 | (注)３ | 25 |
平成19年４月 | ナイス資材事業本部執行役員 |
平成20年10月 | ナイス株式会社取締役就任
ナイス株式会社執行役員資材事業本部副本部長 |
平成23年６月 | ナイス株式会社取締役執行役員資材事業本部副本部長兼事業開発本部副本部長 |
平成26年５月 | ナイスホーム株式会社代表取締役社長就任(現任) |
平成27年６月 | ナイス取締役就任(現任) |
取締役 | | 大 平 浩 二 | 昭和26年11月28日生 | 昭和57年４月 昭和60年４月 平成３年４月 平成４年10月 平成22年６月 平成26年６月 | 明治学院大学経済学部専任講師 明治学院大学経済学部助教授 ドイツケルン大学客員教授 明治学院大学経済学部教授(現任) 株式会社日立物流社外取締役 ナイス取締役就任(現任) | (注)３ | ― |
取締役 | | 横 田 純 典 | 昭和23年11月５日 | 昭和47年４月
平成６年10月 平成８年11月 平成15年５月
平成19年８月
平成20年10月
平成27年６月 | 株式会社富士銀行入行
（現 株式会社みずほ銀行) 同行茅ヶ崎支店長 同行審査第二部審査役 公益社団法人中小企業研究センター審査部長
同法人審議役 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構専門調査員 ナイス取締役就任(現任) | (注)３ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 高 島 章 生 | 昭和22年10月12日生 | 昭和46年３月 | ナイス入社 | (注)５ | 85 |
平成６年６月 平成18年６月 | ナイス取締役就任 ナイス取締役市場事業本部長兼経営推進本部長 |
平成27年６月 | ナイス常勤監査役就任(現任) |
監査役
(常勤) | | 西 裕 史 | 昭和34年５月２日生 | 昭和58年４月 | ナイス入社 | (注)６ | 21 |
平成21年６月 | ナイス株式会社経営推進本部財務部部長 |
平成24年４月 | ナイス株式会社経営推進本部人事部長 |
平成25年１月
平成28年６月 | ナイス株式会社資材事業本部関西事業部営業推進部長
ナイス監査役就任（現任） |
監査役 | | 髙 田 恒 | 昭和24年３月16日生 | 昭和48年４月 | 自治省入省 | (注)５ | 10 |
平成13年７月 | 総務省消防庁次長 |
平成17年４月 | 全国町村議会議長会事務総長 |
平成19年６月 | ナイス監査役就任(現任) |
平成24年８月 | 富国生命保険相互会社顧問 |
平成25年４月 | 一般財団法人全国危険物安全協会理事長 |
平成25年７月 | 一般財団法人消防防災科学センター理事長(現任) |
監査役 | | 渡 部 直 樹 | 昭和24年２月７日生 | 昭和50年４月 | 慶應義塾大学商学部助手 | (注)５ | ― |
昭和57年４月 | 慶應義塾大学商学部助教授 |
平成４年４月 | 慶應義塾大学商学部教授 |
平成19年６月 | ナイス監査役就任(現任) |
平成21年５月 | 慶應義塾常任理事(現任) |
監査役 | | 小 林 一 | 昭和24年９月21日生 | 昭和49年４月 | 地域振興整備公団入団 | (注)４ | ― |
平成16年７月 | 独立行政法人都市再生機構経営企画部担当部長 |
平成20年６月 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長 |
平成22年６月 | ナイス監査役就任(現任) |
平成25年４月 | 一般財団法人地域開発研究所理事(現任) |
計 | 3,783 |
(注) １ 取締役 大平浩二、横田純典の２氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙田恒、渡部直樹、小林一の３氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 取締役 平田潤一郎は、代表取締役会長 平田恒一郎の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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