昭光通商(8090)の株価チャート 昭光通商(8090)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役社長 |
稲 泉 淳 一 |
1958年６月23日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2009年11月 同アルミニウム事業部門アルミニウム事業 企画室長 2013年１月 同アルミ機能部材事業部長 2014年１月 同執行役員アルミ機能部材事業部長 2017年１月 昭光通商特別顧問 2017年３月 同代表取締役社長兼社長執行役員 2018年１月 同代表取締役社長兼社長執行役員監査室に 係る業務担当 2018年４月 同代表取締役社長兼社長執行役員(現) |
(注)３ |
29 |
|
取締役 総務部長兼審査法務部・支店総務等に係る業務担当 |
齋 藤 豊 |
1959年10月２日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2011年１月 同人事室長 2013年１月 同総務・人事部長 2016年３月 昭光通商上席執行役員総務部、審査法務部、監 査室に係る業務担当 2016年３月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、監査室に係る業務担当 2018年１月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部に係る業務担当 2018年９月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当 2019年３月 同取締役兼常務執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当(現) 2021年１月 同取締役兼常務執行役員総務部長兼審査法 務部・支店総務等に係る業務担当(現) |
(注)３ |
6 |
|
取締役 アグリ本部長 |
橋 本 隆 |
1957年９月１日生 |
1980年４月 光興業㈱(1982年昭光通商㈱に商号変更)入 社 2008年１月 同無機材料本部無機材料部長 2009年７月 同金属セラミックス本部業務企画推進室長 2012年１月 同生活環境本部業務企画推進室長 2014年１月 同執行役員金属セラミックス本部長 2015年１月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 2018年１月 同上席執行役員生活環境・アグリ本部長 2018年３月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長 2018年７月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 2018年11月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 2019年１月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 2019年７月 同取締役兼上席執行役員アグリ本部長(現) 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長(現) （重要な兼職の状況） 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 |
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 企画部、不動産部に係る業務担当 |
竹 内 茂 人 |
1958年６月28日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2007年１月 東洋電化工業㈱入社 2007年４月 東洋ハイモールドインターナショナル取締 役副社長 2014年４月 ㈱ハイモールド取締役(現ＨＭヤマト㈱) 兼東洋ハイモールドインターナショナル取 締役副社長 兼HYMOLD PTE.LTD.社長 兼PT.HYMOLD(BATAM)社長 兼台湾昭陽化学有限公司董事長総経理 兼合茂電子(呉江)有限公司董事長 2014年６月 ㈱ハイモールド(現ＨＭヤマト㈱)入社 2014年10月 同代表取締役社長(現ＨＭヤマト㈱) 兼東洋ハイモールドインターナショナル取 締役副社長 兼HYMOLD PTE.LTD.社長 兼台湾昭陽化学有限公司董事長総経理 兼合茂電子(呉江)有限公司董事長 2017年１月 ㈱ハイモールド代表取締役社長(現ＨＭ ヤマト㈱) 2019年６月 昭光通商執行役員企画部に係る業務担当 2019年７月 同執行役員企画部、不動産部に係る業務担 当 2020年１月 同上席執行役員企画部、不動産部に係る業 務担当 2020年３月 同取締役兼上席執行役員企画部、不動産部 に係る業務担当(現) |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
灘 利 浩 |
1954年１月16日生 |
1977年４月 新日本製鉄化学工業㈱(現日鉄ケミカル＆ マテリアル㈱)入社 1999年４月 同経営企画部長 2003年６月 同取締役経営企画本部長経営企画本部総合 企画部長事務取扱 2004年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー経営企 画本部長 2005年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー電子材 料事業本部副本部長、同本部企画管理部 長、経営企画本部副本部長 2006年５月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長、電子材料事業本部副本部 長、同本部企画管理部長 2007年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長 2008年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー コールケミカル事業部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2009年４月 同取締役常務執行役員製鉄化学事業本部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2015年４月 同顧問 2016年３月 昭光通商社外取締役(現) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
八 田 賢 一 |
1950年11月10日生 |
1974年４月 丸紅㈱入社 1999年４月 同有機化学品部長 2001年４月 同化学品部門長補佐兼無機化学品・アグロ 部長 2003年10月 同化学品部門長補佐兼無機化学品部長兼農 用化学品部長 2004年４月 同化学品部門長補佐兼基礎化学品部長 2005年４月 同化学品部門長代行 2006年４月 同執行役員化学品部門長 2009年４月 同常務執行役員化学品部門長 2010年６月 同代表取締役常務執行役員 2011年４月 興亜工業㈱顧問 2011年６月 同代表取締役社長 2014年７月 同特別顧問 2017年３月 昭光通商社外取締役（現) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
溝 端 繁 樹 |
1956年10月７日生 |
1981年４月 昭和電工㈱入社 2009年６月 同エレクトロニクス事業部門エレクトロニ クス事業企画室長 2013年３月 同財務・経理部 昭光通商監査役（非常勤） 2015年１月 同戦略企画部 2015年10月 同セラミックス事業部アルミナプロジェク ト 2016年３月 昭光通商監査役退任（非常勤） 2017年１月 昭和電工ガスプロダクツ㈱取締役執行役員 2019年１月 同取締役執行役員退任 2019年３月 昭光通商社外監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
天 野 賢 |
1952年８月29日生 |
1976年４月 昭和電工㈱入社 2005年１月 同ビジネス・サポート・センター人事業務 グループ長 2006年１月 同人事室長 2009年１月 同執行役員人事室長 2011年１月 同執行役員総務室長 2013年１月 同執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内 部監査部、法務・知的財産部、総務・人事 部、購買・SCM部管掌 2013年３月 同取締役兼執行役員最高リスク管理責任者 (CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総 務・人事部、購買・SCM部管掌 2015年１月 同取締役兼常務執行役員最高リスク管理責 任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産 部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2016年１月 同代表取締役兼専務執行役員最高リスク管 理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財 産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2017年１月 同取締役社長付 2017年３月 昭光通商常勤監査役 2019年３月 同社外監査役(現) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
桜 井 修 平 |
1946年５月５日生 |
1972年４月 弁護士登録 1972年４月 石井法律事務所 入所(現) 1986年４月 財団法人法律扶助協会(東京支部)理事 2000年４月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 2003年４月 日本弁護士連合会綱紀委員会委員長 2008年６月 ㈱学研ホールディングス社外監査役 2014年３月 昭光通商社外監査役(現) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
廣 田 正 昭 |
1947年１月１日生 |
1971年４月 昭和電工㈱入社 1976年10月 日本インターナショナルフレーバースアン ドフラグランス入社(現アイ・エフ・エフ 日本㈱) 1977年11月 公認会計士事務所プライスウォーターハウ ス(現PwCあらた監査法人)入所 1981年３月 公認会計士登録 1981年５月 税理士登録 廣田公認会計士事務所開設(現) 2016年３月 昭光通商社外監査役(現) （重要な兼職の状況） 日本メルセン㈱社外監査役 |
(注)７ |
－ |
|
計 |
42 |
||||
（注）１ 取締役灘利浩、八田賢一の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役溝端繁樹、天野賢、桜井修平、廣田正昭の各氏は、社外監査役であります。
３ 2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
昭光通商の社外取締役は２名、社外監査役は４名です。
社外取締役灘利浩氏は経営における豊富な経験を有しており、社外取締役として昭光通商の経営に有益な助言をいただけるものと判断しております。社外取締役八田賢一氏は商社での経営に長年携わった経験を有しており、社外取締役として昭光通商の経営に有益な助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役溝端繁樹氏は昭光通商の親会社である昭和電工株式会社に入社以来、財務・経理の経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。社外監査役天野賢氏は昭光通商の親会社である昭和電工株式会社の取締役に就任しておりました。総務・人事での知識と経験を活かして社外監査役として昭光通商に有用な意見をいただけるものと期待しておりま
す。社外監査役桜井修平氏は弁護士の資格を有し、弁護士としての豊富な経験・知識等を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。社外監査役廣田正昭氏は、公認会計士の資格を有し、公認会計士としての豊富な経験・知識等を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
社外取締役及び社外監査役による昭光通商株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、昭光通商と昭和電工株式会社との間には、営業上の取引関係および同社からの資金の借入がありますが、昭光通商の昭和電工株式会社に対する商品販売及び昭光通商の商品購入価格は、取引の都度、市場の実勢価格を勘案して決定しております。また、回収支払条件については、一般の回収支払条件に準じており、昭光通商と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、資金の借入についても市場金利を勘案して決定しており、社外監査役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。
独立役員におきましては、社外取締役灘利浩、社外取締役八田賢一、社外監査役桜井修平、社外監査役廣田正昭の各氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
また、社外役員選任にあたっての独立性の基準や選任方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部統制機能を有する内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し取締役等よりその職務の執行状況を聴取するとともに、報告を受けております。会計監査人からは随時報告を受け情報交換を行い、監査の状況を監査役会で確認する等経営の監視機能につとめております。また、内部統制上重要となる事項については、内部監査部門より報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役社長 |
稲 泉 淳 一 |
1958年６月23日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2009年11月 同アルミニウム事業部門アルミニウム事業 企画室長 2013年１月 同アルミ機能部材事業部長 2014年１月 同執行役員アルミ機能部材事業部長 2017年１月 昭光通商特別顧問 2017年３月 同代表取締役社長兼社長執行役員 2018年１月 同代表取締役社長兼社長執行役員監査室に 係る業務担当 2018年４月 同代表取締役社長兼社長執行役員(現) |
(注)３ |
19 |
|
取締役 総務部、審査法務部、Project Swing-byに係る業務担当 |
齋 藤 豊 |
1959年10月２日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2011年１月 同人事室長 2013年１月 同総務・人事部長 2016年３月 昭光通商上席執行役員総務部、審査法務部、監 査室に係る業務担当 2016年３月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、監査室に係る業務担当 2018年１月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部に係る業務担当 2018年９月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当 2019年３月 同取締役兼常務執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当(現) |
(注)３ |
5 |
|
取締役 アグリ本部長 |
橋 本 隆 |
1957年９月１日生 |
1980年４月 光興業㈱(1982年昭光通商㈱に商号変更)入 社 2008年１月 同無機材料本部無機材料部長 2009年７月 同金属セラミックス本部業務企画推進室長 2012年１月 同生活環境本部業務企画推進室長 2014年１月 同執行役員金属セラミックス本部長 2015年１月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 2018年１月 同上席執行役員生活環境・アグリ本部長 2018年３月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長 2018年７月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 2018年11月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 2019年１月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 2019年７月 同取締役兼上席執行役員アグリ本部長(現) 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長(現) （重要な兼職の状況） 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 |
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 企画部、不動産部に係る業務担当 |
竹 内 茂 人 |
1958年６月28日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2007年１月 東洋電化工業㈱入社 2007年４月 東洋ハイモールドインターナショナル取締 役副社長 2014年４月 ㈱ハイモールド取締役(現ＨＭヤマト㈱) 兼東洋ハイモールドインターナショナル取 締役副社長 兼HYMOLD PTE.LTD.社長 兼PT.HYMOLD(BATAM)社長 兼台湾昭陽化学有限公司董事長総経理 兼合茂電子(呉江)有限公司董事長 2014年６月 ㈱ハイモールド(現ＨＭヤマト㈱)入社 2014年10月 同代表取締役社長(現ＨＭヤマト㈱) 兼東洋ハイモールドインターナショナル取 締役副社長 兼HYMOLD PTE.LTD.社長 兼台湾昭陽化学有限公司董事長総経理 兼合茂電子(呉江)有限公司董事長 2017年１月 ㈱ハイモールド代表取締役社長(現ＨＭ ヤマト㈱) 2019年６月 昭光通商執行役員企画部に係る業務担当 2019年７月 同執行役員企画部、不動産部に係る業務担 当 2020年１月 同上席執行役員企画部、不動産部に係る業 務担当 2020年３月 同取締役兼上席執行役員企画部、不動産部 に係る業務担当(現) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
灘 利 浩 |
1954年１月16日生 |
1977年４月 新日本製鉄化学工業㈱(現日鉄ケミカル＆ マテリアル㈱)入社 1999年４月 同経営企画部長 2003年６月 同取締役経営企画本部長経営企画本部総合 企画部長事務取扱 2004年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー経営企 画本部長 2005年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー電子材 料事業本部副本部長、同本部企画管理部 長、経営企画本部副本部長 2006年５月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長、電子材料事業本部副本部 長、同本部企画管理部長 2007年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長 2008年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー コールケミカル事業部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2009年４月 同取締役常務執行役員製鉄化学事業本部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2015年４月 同顧問 2016年３月 昭光通商社外取締役(現) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
八 田 賢 一 |
1950年11月10日生 |
1974年４月 丸紅㈱入社 1999年４月 同有機化学品部長 2001年４月 同化学品部門長補佐兼無機化学品・アグロ 部長 2003年10月 同化学品部門長補佐兼無機化学品部長兼農 用化学品部長 2004年４月 同化学品部門長補佐兼基礎化学品部長 2005年４月 同化学品部門長代行 2006年４月 同執行役員化学品部門長 2009年４月 同常務執行役員化学品部門長 2010年６月 同代表取締役常務執行役員 2011年４月 興亜工業㈱顧問 2011年６月 同代表取締役社長 2014年７月 同特別顧問 2017年３月 昭光通商社外取締役（現) |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
溝 端 繁 樹 |
1956年10月７日生 |
1981年４月 昭和電工㈱入社 2009年６月 同エレクトロニクス事業部門エレクトロニ クス事業企画室長 2013年３月 同財務・経理部 昭光通商監査役（非常勤） 2015年１月 同戦略企画部 2015年10月 同セラミックス事業部アルミナプロジェク ト 2016年３月 昭光通商監査役退任（非常勤） 2017年１月 昭和電工ガスプロダクツ㈱取締役執行役員 2019年１月 同取締役執行役員退任 2019年３月 昭光通商社外監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
天 野 賢 |
1952年８月29日生 |
1976年４月 昭和電工㈱入社 2005年１月 同ビジネス・サポート・センター人事業務 グループ長 2006年１月 同人事室長 2009年１月 同執行役員人事室長 2011年１月 同執行役員総務室長 2013年１月 同執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内 部監査部、法務・知的財産部、総務・人事 部、購買・SCM部管掌 2013年３月 同取締役兼執行役員最高リスク管理責任者 (CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総 務・人事部、購買・SCM部管掌 2015年１月 同取締役兼常務執行役員最高リスク管理責 任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産 部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2016年１月 同代表取締役兼専務執行役員最高リスク管 理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財 産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2017年１月 同取締役社長付 2017年３月 昭光通商常勤監査役 2019年３月 同社外監査役(現) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
桜 井 修 平 |
1946年５月５日生 |
1972年４月 弁護士登録 1972年４月 石井法律事務所 入所(現) 1986年４月 財団法人法律扶助協会(東京支部)理事 2000年４月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 2003年４月 日本弁護士連合会綱紀委員会委員長 2008年６月 ㈱学研ホールディングス社外監査役 2014年３月 昭光通商社外監査役(現) |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
廣 田 正 昭 |
1947年１月１日生 |
1971年４月 昭和電工㈱入社 1976年10月 日本インターナショナルフレーバースアン ドフラグランス入社(現アイ・エフ・エフ 日本㈱) 1977年11月 公認会計士事務所プライスウォーターハウ ス(現PwCあらた監査法人)入所 1981年３月 公認会計士登録 1981年５月 税理士登録 廣田公認会計士事務所開設(現) 2016年３月 昭光通商社外監査役(現) （重要な兼職の状況） 日本メルセン㈱社外監査役 |
(注)７ |
－ |
|
計 |
29 |
||||
（注）１ 取締役灘利浩、八田賢一の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役溝端繁樹、天野賢、桜井修平、廣田正昭の各氏は、社外監査役であります。
３ 2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
昭光通商の社外取締役は２名、社外監査役は４名です。
社外取締役灘利浩氏は経営における豊富な経験を有しており、社外取締役として昭光通商の経営に有益な助言をいただけるものと判断しております。社外取締役八田賢一氏は商社での経営に長年携わった経験を有しており、社外取締役として昭光通商の経営に有益な助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役溝端繁樹氏は昭光通商の親会社である昭和電工株式会社に入社以来、財務・経理の経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。社外監査役天野賢氏は昭光通商の親会社である昭和電工株式会社の取締役に就任しておりました。総務・人事での知識と経験を活かして社外監査役として昭光通商に有用な意見をいただけるものと期待しております。社外監査役桜井修平氏は弁護士の資格を有し、弁護士としての豊富な経験・知識等を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。社外監査役廣田正昭氏は、公認会計士の資格を有し、公認会計士としての豊富な経験・知識等を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
社外取締役及び社外監査役による昭光通商株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、昭光通商と昭和電工株式会社との間には、営業上の取引関係および同社からの資金の借入がありますが、昭光通商の昭和電工株式会社に対する商品販売及び昭光通商の商品購入価格は、取引の都度、市場の実勢価格を勘案して決定しております。また、回収支払条件については、一般の回収支払条件に準じており、昭光通商と関連を有しない他の当事者と同様の条件による通常の取引であり、資金の借入についても市場金利を勘案して決定しており、社外監査役個人が特別な利害関係を有していないことから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。
独立役員におきましては、社外取締役灘利浩、社外取締役八田賢一、社外監査役桜井修平、社外監査役廣田正昭の各氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員に指定しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
また、社外役員選任にあたっての独立性の基準や選任方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外監査役による監査と内部統制機能を有する内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し取締役等よりその職務の執行状況を聴取するとともに、報告を受けております。会計監査人からは随時報告を受け情報交換を行い、監査の状況を監査役会で確認する等経営の監視機能につとめております。また、内部統制上重要となる事項については、内部監査部門より報告を受けております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役社長 |
取締役社長 (代表取締役) |
稲 泉 淳 一 |
1958年６月23日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2009年11月 同アルミニウム事業部門アルミニウム事業 企画室長 2013年１月 同アルミ機能部材事業部長 2014年１月 同執行役員アルミ機能部材事業部長 2017年１月 昭光通商特別顧問 2017年３月 同代表取締役兼社長執行役員 2018年１月 同代表取締役兼社長執行役員、監査室に係 る業務担当 2018年４月 同代表取締役兼社長執行役員(現) |
(注)３ |
10 |
|
取締役 |
総務部、審査法務部、Project Swing-byに係る業務担当 |
齋 藤 豊 |
1959年10月２日生 |
1982年４月 昭和電工㈱入社 2011年１月 同人事室長 2013年１月 同総務・人事部長 2016年３月 昭光通商上席執行役員総務部、審査法務部、監 査室に係る業務担当 2016年３月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、監査室に係る業務担当 2018年１月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部に係る業務担当 2018年９月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当 2019年３月 同取締役兼常務執行役員総務部、審査法務 部、Project Swing-byに係る業務担当(現) |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
生活環境・ アグリ本部長 |
橋 本 隆 |
1957年９月１日生 |
1980年４月 光興業㈱(1982年昭光通商㈱に商号変更)入 社 2008年１月 同無機材料本部無機材料部長 2009年７月 同金属セラミックス本部業務企画推進室長 2012年１月 同生活環境本部業務企画推進室長 2014年１月 同執行役員金属セラミックス本部長 2015年１月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 2015年９月 同上席執行役員金属セラミックス本部長兼 金属資材部長 2017年１月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 2018年１月 同上席執行役員生活環境・アグリ本部長 2018年３月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長 2018年７月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 2018年11月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長兼エレクトロニクス部長 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 2019年１月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ 本部長(現) 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長(現) （重要な兼職の状況） 昭光通商アグリ㈱代表取締役社長 |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
企画部・経理部に係る業務担当 |
中 村 盛 計 |
1955年５月28日生 |
1979年４月 昭和アルミニウム㈱入社(2001年昭和電工 ㈱と合併) 2002年１月 SHOWA ALUMINUM(THAILAND)Co.,Ltd.代表取 締役社長 2014年１月 昭和電工アルミ販売㈱代表取締役社長 2017年９月 昭光通商上席執行役員社長特命担当 2018年１月 同上席執行役員企画部、経理部に係る業務 担当 2018年３月 同取締役兼上席執行役員企画部、経理部に 係る業務担当(現) |
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
灘 利 浩 |
1954年１月16日生 |
1977年４月 新日本製鉄化学工業㈱(2012年新日鉄住金 化学㈱に商号変更)入社 1999年４月 同経営企画部長 2003年６月 同取締役経営企画本部長経営企画本部総合 企画部長事務取扱 2004年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー経営企 画本部長 2005年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー電子材 料事業本部副本部長、同本部企画管理部 長、経営企画本部副本部長 2006年５月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長、電子材料事業本部副本部 長、同本部企画管理部長 2007年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー 経営企画本部長 2008年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー コールケミカル事業部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2009年４月 同取締役常務執行役員製鉄化学事業本部長 ㈱シーケム代表取締役社長 2015年４月 同顧問 2016年３月 昭光通商社外取締役(現) |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
|
八 田 賢 一 |
1950年11月10日生 |
1974年４月 丸紅㈱入社 1999年４月 同有機化学品部長 2001年４月 同化学品部門長補佐兼無機化学品・アグロ 部長 2003年10月 同化学品部門長補佐兼無機化学品部長兼農 用化学品部長 2004年４月 同化学品部門長補佐兼基礎化学品部長 2005年４月 同化学品部門長代行 2006年４月 同執行役員化学品部門長 2009年４月 同常務執行役員化学品部門長 2010年６月 同代表取締役常務執行役員 2011年４月 興亜工業㈱顧問 2011年６月 同代表取締役社長 2014年７月 同特別顧問 2017年３月 昭光通商社外取締役（現) |
(注)３ |
― |
|
常勤監査役 |
|
溝 端 繁 樹 |
1956年10月７日生 |
1981年４月 昭和電工㈱入社 2009年６月 同エレクトロニクス事業部門エレクトロニ クス事業企画室長 2013年３月 同財務・経理部 昭光通商監査役（非常勤） 2015年１月 同戦略企画部 2015年10月 同セラミックス事業部アルミナプロジェク ト 2016年３月 昭光通商監査役退任（非常勤） 2017年１月 昭和電工ガスプロダクツ㈱取締役執行役員 2019年１月 同取締役執行役員退任 2019年３月 昭光通商社外監査役（現） |
(注)４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
天 野 賢 |
1952年８月29日生 |
1976年４月 昭和電工㈱入社 2005年１月 同ビジネス・サポート・センター人事業務 グループ長 2006年１月 同人事室長 2009年１月 同執行役員人事室長 2011年１月 同執行役員総務室長 2013年１月 同執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内 部監査部、法務・知的財産部、総務・人事 部、購買・SCM部管掌 2013年３月 同取締役兼執行役員最高リスク管理責任者 (CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総 務・人事部、購買・SCM部管掌 2015年１月 同取締役兼常務執行役員最高リスク管理責 任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産 部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2016年１月 同代表取締役兼専務執行役員最高リスク管 理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財 産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 2017年１月 同取締役社長付 2017年３月 昭光通商常勤監査役 2019年３月 同社外監査役(現) |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
|
桜 井 修 平 |
1946年５月５日生 |
1972年４月 弁護士登録 1972年４月 石井法律事務所 入所(現) 1986年４月 財団法人法律扶助協会(東京支部)理事 2000年４月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 2003年４月 日本弁護士連合会綱紀委員会委員長 2008年６月 ㈱学研ホールディングス社外監査役 2014年３月 昭光通商社外監査役(現) |
(注)６ |
― |
|
監査役 |
|
廣 田 正 昭 |
1947年１月１日生 |
1971年４月 昭和電工㈱入社 1976年10月 日本インターナショナルフレーバースアン ドフラグランス入社(現アイ・エフ・エフ 日本㈱) 1977年11月 公認会計士事務所プライスウォーターハウ ス(現PwCあらた監査法人)入所 1981年３月 公認会計士登録 1981年５月 税理士登録 廣田公認会計士事務所開設(現) 2016年３月 昭光通商社外監査役(現) （重要な兼職の状況） 日本メルセン㈱社外監査役 |
(注)７ |
― |
|
計 |
17 |
|||||
（注）１ 取締役灘利浩、八田賢一の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役溝端繁樹、天野賢、桜井修平、廣田正昭の各氏は、社外監査役であります。
３ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2017年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2016年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役社長 |
取締役社長 (代表取締役) 、監査室に係る業務担当 |
稲 泉 淳 一 |
昭和33年６月23日生 |
昭和57年４月 昭和電工㈱入社 平成21年11月 同アルミニウム事業部門アルミニウム事業企画室長 平成25年１月 同アルミ機能部材事業部長 平成26年１月 同執行役員アルミ機能部材事業部長 平成29年１月 昭光通商特別顧問 平成29年３月 同代表取締役兼社長執行役員 平成30年１月 同代表取締役兼社長執行役員、監査室に係る業務担当(現) |
(注)６ |
43 |
|
取締役 |
総務部、審査法務部に係る業務担当 |
齋 藤 豊 |
昭和34年10月２日生 |
昭和57年４月 昭和電工㈱入社 平成23年１月 同人事室長 平成25年１月 同総務・人事部長 平成28年３月 昭光通商上席執行役員総務部、審査法務部、監査室に係る業務担当 平成28年３月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務部、監査室に係る業務担当 平成30年１月 同取締役兼上席執行役員総務部、審査法務部に係る業務担当(現) （重要な兼職の状況） ㈱ゆーらむ取締役 |
(注)６ |
24 |
|
取締役 |
生活環境・ アグリ本部長 |
橋 本 隆 |
昭和32年９月１日生 |
昭和55年４月 光興業㈱(昭和57年昭光通商㈱に社名 変更)入社 平成20年１月 同無機材料本部無機材料部長 平成21年７月 同金属セラミックス本部業務企画推進室長 平成24年１月 同生活環境本部業務企画推進室長 平成26年１月 同執行役員金属セラミックス本部長 平成27年１月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 平成27年９月 同上席執行役員金属セラミックス本部長兼金属資材部長 平成29年１月 同上席執行役員金属セラミックス本部長 平成30年１月 同上席執行役員生活環境・アグリ本部長 平成30年３月 同取締役兼上席執行役員生活環境・アグリ本部長(現) （重要な兼職の状況） 昭光通商アグリ㈱取締役 日東工事㈱取締役 |
(注)６ |
27 |
|
取締役 |
企画部・経理部に係る業務担当 |
中 村 盛 計 |
昭和30年５月28日生 |
昭和54年４月 昭和アルミニウム㈱入社(平成13年昭和電工㈱と合併) 平成14年１月 SHOWA ALUMINUM(THAILAND)Co.,Ltd.代表取締役社長 平成26年１月 昭和電工アルミ販売㈱代表取締役社長 平成29年９月 昭光通商上席執行役員社長特命担当 平成30年１月 同上席執行役員企画部、経理部に係る業務担当 平成30年３月 同取締役兼上席執行役員企画部、経理部に係る業務担当(現) |
(注)６ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
|
灘 利 浩 |
昭和29年１月16日生 |
昭和52年４月 新日本製鉄化学工業㈱(平成24年新日鉄住金化学㈱に社名変更)入社 平成11年４月 同経営企画部長 平成15年６月 同取締役経営企画本部長経営企画本部総合企画部長事務取扱 平成16年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー経営企画本部長 平成17年４月 同取締役エグゼクティブオフィサー電子材料事業本部副本部長、同本部企画管理部長、経営企画本部副本部長 平成18年５月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー経営企画本部長、電子材料事業本部副本部長、同本部企画管理部長 平成19年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサー経営企画本部長 平成20年４月 同取締役シニアエグゼクティブオフィサーコールケミカル事業部長 株式会社シーケム代表取締役社長 平成21年４月 同取締役常務執行役員製鉄化学事業本部長 ㈱シーケム代表取締役社長 平成27年４月 同顧問 平成28年３月 昭光通商社外取締役(現) |
(注)６ |
― |
|
取締役 |
|
八 田 賢 一 |
昭和25年11月10日生 |
昭和49年４月 丸紅㈱入社 平成11年４月 同有機化学品部長 平成13年４月 同化学品部門長補佐兼無機化学品・アグロ部長 平成15年10月 同化学品部門長補佐兼無機化学品部長兼農用化学品部長 平成16年４月 同化学品部門長補佐兼基礎化学品部長 平成17年４月 同化学品部門長代行 平成18年４月 同執行役員化学品部門長 平成21年４月 同常務執行役員化学品部門長 平成22年６月 同代表取締役常務執行役員 平成23年４月 興亜工業株式会社顧問 平成24年６月 同代表取締役社長 平成26年７月 同特別顧問 平成29年３月 昭光通商社外取締役（現) |
(注)６ |
― |
|
常勤監査役 |
|
天 野 賢 |
昭和27年８月29日生 |
昭和51年４月 昭和電工㈱入社 平成17年１月 同ビジネス・サポート・センター人事業務グループ長 平成18年１月 同人事室長 平成21年１月 同執行役員人事室長 平成23年１月 同執行役員総務室長 平成25年１月 同執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成25年３月 同取締役兼執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成27年１月 同取締役兼常務執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成28年１月 同代表取締役兼専務執行役員最高リスク管理責任者(CRO)内部監査部、法務・知的財産部、総務・人事部、購買・SCM部管掌 平成29年１月 同取締役社長付 平成29年３月 昭光通商常勤監査役(現) |
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
酒 井 仁 和 |
昭和26年10月27日生 |
昭和50年４月 昭和電工㈱入社 平成16年３月 昭光通商社外監査役(非常勤) (平成20年３月迄) 平成18年１月 昭和電工㈱財務室長 平成20年１月 同執行役員財務室長 平成23年１月 同執行役員最高財務責任者(CFO) 内部監査室、IR・広報室、経理室、財務室、情報システム室担当 平成23年３月 同取締役執行役員最高財務責任者(CFO)内部監査室、IR・広報室、経理室、財務室、情報システム室担当 平成25年１月 同取締役執行役員最高財務責任者(CFO)財務・経理部、情報システム部管掌 平成26年１月 同取締役社長付 平成26年３月 昭光通商常勤監査役 平成29年７月 同社外監査役(現) （重要な兼職の状況） 昭光通商アグリ㈱監査役 日東工事㈱監査役 |
(注)４ |
74 |
|
監査役 |
|
神 田 浩 一 |
昭和28年12月11日生 |
昭和51年４月 光興業㈱(昭和57年昭光通商㈱に社名変更)入社 平成16年３月 同肥料農材本部東日本部長 平成17年１月 同肥料農材本部東日本営業部長 平成18年１月 同肥料農材本部西日本営業部長 平成20年１月 昭光通商アグリ㈱取締役 平成22年１月 同㈱代表取締役社長 平成25年１月 同㈱代表取締役社長兼大利両毛アグリ㈱代表取締役社長 平成26年１月 昭光通商顧問 平成26年３月 同監査役(現) （重要な兼職の状況） 大利両毛アグリ㈱監査役 昭和培土㈱監査役 |
(注)３ |
27 |
|
監査役 |
|
桜 井 修 平 |
昭和21年５月５日生 |
昭和47年４月 弁護士登録 昭和47年４月 石井法律事務所 入所(現) 昭和61年４月 財団法人法律扶助協会(東京支部)理事 平成12年４月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 平成15年４月 日本弁護士連合会綱紀委員会委員長 平成20年６月 ㈱学研ホールディングス社外監査役 平成26年３月 昭光通商社外監査役(現) |
(注)７ |
― |
|
監査役 |
|
廣 田 正 昭 |
昭和22年１月１日生 |
昭和46年４月 昭和電工株式会社入社 昭和51年10月 日本インターナショナルフレーバースアンドフラグランス入社 昭和52年11月 公認会計士事務所プライスウォーターハウス(現PwCあらた監査法人)入所 昭和56年３月 公認会計士登録 昭和56年５月 税理士登録 廣田公認会計士事務所開設(現) 平成28年３月 昭光通商社外監査役(現) （重要な兼職の状況） 日本メルセン㈱社外監査役 |
(注)４ |
― |
|
計 |
195 |
|||||
（注）１ 取締役灘利浩、八田賢一の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井仁和、天野賢、桜井修平、廣田正昭の各氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４ 平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７ 平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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