TOP＞関連銘柄
ニチモウ(8091)の株価チャート ニチモウ(8091)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.09％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
松本 和明
|
1954年１月11日生
|
1976年４月
|
ニチモウ入社
|
2000年６月
|
同 食品第二部長
|
2002年４月
|
同 福岡支店長
|
2003年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
2006年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
2007年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
2008年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
2008年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
2010年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
2014年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員
|
2024年６月
|
同 代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
8,700
|
代表取締役
社長執行役員
|
青木 信也
|
1962年６月５日生
|
1985年４月
|
ニチモウ入社
|
2002年４月
|
同 四国営業所長
|
2018年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
2020年４月
|
同 執行役員資材事業本部長
|
2021年４月
|
同 執行役員海洋事業本部長
|
2024年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
2,700
|
取締役
専務執行役員
|
八下田 良知
|
1952年１月25日生
|
1975年４月
|
ニチモウ入社
|
2005年４月
|
同 財務部長
|
2007年４月
|
同 執行役員財務部長
|
2008年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
2009年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
2010年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
2010年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
2011年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
2013年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
2014年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
2016年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
2017年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
2018年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長
|
2019年10月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長
|
2022年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当(現)
|
|
(注)３
|
10,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
|
是村 忠良
|
1955年12月20日生
|
1988年３月
|
ニチモウ入社
|
2007年４月
|
同 福岡支店長
|
2010年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
2012年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
2014年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
2017年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
2017年８月
|
マルキユー食品株式会社代表取締役会長(現)
|
2018年５月
|
はねうお食品株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員食品事業部門管掌
|
2024年４月
|
同 取締役常務執行役員営業全般(現)
|
|
(注)３
|
6,300
|
取締役
執行役員
食品事業部門管掌
食品事業本部長
|
土田 祥之
|
1961年１月10日生
|
1986年４月
|
ニチモウ入社
|
2003年６月
|
同 食品第二営業部長
|
2007年４月
|
同 大阪支店長
|
2010年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
2018年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員食品事業部門管掌、食品事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
7,900
|
取締役
執行役員
海洋・機械・資材事業部門管掌
海洋事業本部長
|
諏訪部 俊彦
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
ニチモウ入社
|
2002年４月
|
同 食品第二営業部長
|
2003年６月
|
同 執行役員食品第三営業部長
|
2004年10月
|
同 執行役員食品事業部門担当
|
2007年４月
|
同 執行役員食品第二事業部長
|
2014年６月
|
同 執行役員福岡支店長
|
2018年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
2020年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員海洋・機械・資材事業部門管掌、海洋事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 敏夫
|
1958年８月27日生
|
1982年４月
|
ニチモウ入社
|
2004年４月
|
同 海洋第二営業部長
|
2006年４月
|
同 機械営業部長
|
2009年４月
|
同 総務部長
|
2013年６月
|
日網興産株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)４
|
5,400
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
1959年７月15日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
2014年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
2014年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
2015年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
2015年６月
|
ニチモウ監査役
|
2016年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
|
2016年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
2018年４月
|
朝日生命保険相互会社 取締役 専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当
|
2019年４月
|
同 代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部 営業職員体制強化部担当
|
2021年４月
|
同 取締役
|
2021年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 代表取締役社長
|
|
ラサ工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2024年６月
|
公益財団法人 朝日生命成人病研究所 理事長(現)
|
|
(注)４
|
10,000
|
取締役
(監査等委員)
|
平田 淳
|
1955年４月27日生
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2000年10月
|
同 外苑前支店長
|
2005年４月
|
同 事務統括部長
|
2007年４月
|
同 執行役員 事務サービス部長
|
2008年６月
|
清和綜合建物株式会社 常務執行役員
|
2010年７月
|
株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
|
2013年11月
|
みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事
|
2018年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現) 中央不動産株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
同 顧問
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問
|
|
(注)４
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
明石 仁成
|
1960年２月18日生
|
1984年４月
|
日本測器株式会社入社
|
2012年６月
|
同 海外営業部長
|
2013年４月
|
同 営業副本部長
|
2014年６月
|
同 営業本部長
|
2015年６月
|
同 名古屋営業部長
|
2016年６月
|
同 取締役営業本部長兼東京営業 部長
|
2018年６月
|
同 代表取締役(現)
|
2022年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
吉江 由美子
|
1965年３月18日生
|
1987年４月
|
日本水産株式会社入社
|
1997年７月
|
東京水産大学水産学部助手
|
2007年４月
|
同 海洋学部助手
|
2010年４月
|
東洋大学 生命科学部食品環境科学科教授(現)
|
2017年６月
|
ケンコーマヨネーズ株式会社 社外取締役
|
2023年６月
|
同 社外取締役(現)
|
2024年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
58,600
|
(注) １ 2016年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 菊池達也、平田淳、明石仁成、吉江由美子は社外取締役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 菊池達也 委員 平田淳 委員 明石仁成 委員 吉江由美子
６ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員
|
|
※ 青 木 信 也
|
専務執行役員
|
（社長補佐、経営全般担当）
|
※ 八下田 良 知
|
常務執行役員
|
(営業全般担当)
|
※ 是 村 忠 良
|
執行役員
|
(食品事業部門管掌、食品事業本部長)
|
※ 土 田 祥 之
|
執行役員
|
(海洋・機械・資材事業部門管掌、海洋事業本部長)
|
※ 諏訪部 俊 彦
|
執行役員
|
（総務部長兼財務部長）
|
小 島 章 伸
|
執行役員
|
(食品業務部長兼資材業務部長)
|
平 田 亨
|
執行役員
|
（機械・資材事業本部長）
|
福 井 豊
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
宇田川 純 一
|
執行役員
|
（大阪支店長）
|
大 石 博 士
|
執行役員
|
（福岡支店長）
|
木 根 悟
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
ニチモウは、専門的な知識や経験、能力等をニチモウ取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を４名選任しております。当該社外取締役とニチモウとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、公益財団法人朝日生命成人病研究所の理事長、ラサ工業株式会社の監査等委員である社外取締役でありますが、同団体ならびに同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏とニチモウとの間に特別な利害関係はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
明石仁成氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の代表取締役社長でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
吉江由美子氏は、水産学の専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待しております。なお、同氏は、東洋大学食環境科学部食環境科学科の教授、ケンコーマヨネーズ株式会社の社外取締役でありますが、同大学とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はなく、また、同社とは食品事業において取引関係がございますが、販売実績は連結売上高の１%未満と僅少であるため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチモウは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役５名のうち４名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
松本 和明
|
昭和29年１月11日生
|
昭和51年４月
|
ニチモウ入社
|
平成12年６月
|
同 食品第二部長
|
平成14年４月
|
同 福岡支店長
|
平成15年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
平成18年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
専務執行役員
|
八下田 良知
|
昭和27年１月25日生
|
昭和50年４月
|
ニチモウ入社
|
平成17年４月
|
同 財務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員財務部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
平成21年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成23年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成25年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
平成26年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成30年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長
|
令和元年10月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長
|
令和４年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当(現)
|
|
(注)３
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
食品事業部門管掌
|
是村 忠良
|
昭和30年12月20日生
|
昭和63年３月
|
ニチモウ入社
|
平成19年４月
|
同 福岡支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成29年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成29年８月
|
マルキユー食品株式会社代表取締役会長(現)
|
平成30年５月
|
はねうお食品株式会社代表取締役社長(現)
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員食品事業部門管掌(現)
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
執行役員
食品事業本部長
|
土田 祥之
|
昭和36年１月10日生
|
昭和61年４月
|
ニチモウ入社
|
平成15年６月
|
同 食品第二営業部長
|
平成19年４月
|
同 大阪支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
平成30年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
諏訪部 俊彦
|
昭和35年３月１日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成14年４月
|
同 食品第二営業部長
|
平成15年６月
|
同 執行役員食品第三営業部長
|
平成16年10月
|
同 執行役員食品事業部門担当
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第二事業部長
|
平成26年６月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成30年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
令和２年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長(現)
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
執行役員
海洋営業本部長
|
青木 信也
|
昭和37年６月５日生
|
昭和60年４月
|
ニチモウ入社
|
平成14年４月
|
同 四国営業所長
|
平成30年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
令和２年４月
|
同 執行役員資材事業本部長
|
令和３年４月
|
同 執行役員海洋事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 敏夫
|
昭和33年８月27日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成16年４月
|
同 海洋第二営業部長
|
平成18年４月
|
同 機械営業部長
|
平成21年４月
|
同 総務部長
|
平成25年６月
|
日網興産株式会社代表取締役社長
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)４
|
2,500
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
昭和34年７月15日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成23年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
平成26年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
平成26年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
平成27年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
平成27年６月
|
ニチモウ監査役
|
平成28年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
|
平成28年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
平成30年４月
|
朝日生命保険相互会社 取締役 専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当
|
平成31年４月
|
同 代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部 営業職員体制強化部担当
|
令和３年４月
|
同 取締役
|
令和３年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 代表取締役社長（現）
|
|
ラサ工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
4,700
|
取締役
(監査等委員)
|
平田 淳
|
昭和30年４月27日生
|
昭和54年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
平成12年10月
|
同 外苑前支店長
|
平成17年４月
|
同 事務統括部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員 事務サービス部長
|
平成20年６月
|
清和綜合建物株式会社 常務執行役員
|
平成22年７月
|
株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
|
平成25年11月
|
みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
|
平成28年４月
|
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現) 中央不動産株式会社 常勤監査役
|
令和２年６月
|
同 顧問
|
令和３年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
(監査等委員)
|
明石 仁成
|
昭和35年２月18日生
|
昭和59年４月
|
日本測器株式会社入社
|
平成24年６月
|
同 海外営業部長
|
平成25年４月
|
同 営業副本部長
|
平成26年６月
|
同 営業本部長
|
平成27年６月
|
同 名古屋営業部長
|
平成28年６月
|
同 取締役営業本部長兼東京営業 部長
|
平成30年６月
|
同 代表取締役(現)
|
令和４年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
100
|
計
|
27,000
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 菊池達也、平田淳、明石仁成は社外取締役であります。
３ 令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 菊池達也 委員 平田淳 委員 明石仁成
６ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員
|
|
※ 松 本 和 明
|
専務執行役員
|
（社長補佐、経営全般担当）
|
※ 八下田 良 知
|
常務執行役員
|
(食品事業部門管掌)
|
※ 是 村 忠 良
|
執行役員
|
(食品事業本部長)
|
※ 土 田 祥 之
|
執行役員
|
(大阪支店長)
|
※ 諏訪部 俊 彦
|
執行役員
|
(海洋事業本部長)
|
※ 青 木 信 也
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
宇田川 純 一
|
執行役員
|
(福岡支店長)
|
平 田 亨
|
執行役員
|
（資材事業本部長）
|
福 井 豊
|
執行役員
|
（総務部長兼財務部長）
|
小 島 章 伸
|
執行役員
|
（食品事業本部第三営業部長）
|
木 根 悟
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
ニチモウは、専門的な知識や経験、能力等をニチモウ取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を３名選任しております。当該社外取締役とニチモウとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、株式会社インフォテクノ朝日の代表取締役社長、ラサ工業株式会社の監査等委員である社外取締役でありますが、各社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、中央日本土地建物株式会社の顧問でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。また、同氏は、中央日本土地建物株式会社の顧問でありましたが、令和５年４月末日をもって退任しております。
明石仁成氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の代表取締役社長でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチモウは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役４名のうち３名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
松本 和明
|
昭和29年１月11日生
|
昭和51年４月
|
ニチモウ入社
|
平成12年６月
|
同 食品第二部長
|
平成14年４月
|
同 福岡支店長
|
平成15年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
平成18年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
専務執行役員
|
八下田 良知
|
昭和27年１月25日生
|
昭和50年４月
|
ニチモウ入社
|
平成17年４月
|
同 財務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員財務部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
平成21年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成23年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成25年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
平成26年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成30年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長
|
令和元年10月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長
|
令和４年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当(現)
|
|
(注)３
|
4,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
食品事業部門管掌
|
是村 忠良
|
昭和30年12月20日生
|
昭和63年３月
|
ニチモウ入社
|
平成19年４月
|
同 福岡支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成29年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成29年８月
|
マルキユー食品株式会社代表取締役会長(現)
|
平成30年５月
|
はねうお食品株式会社代表取締役社長(現)
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員食品事業部門管掌(現)
|
|
(注)３
|
2,800
|
取締役
執行役員
食品事業本部長
|
土田 祥之
|
昭和36年１月10日生
|
昭和61年４月
|
ニチモウ入社
|
平成15年６月
|
同 食品第二営業部長
|
平成19年４月
|
同 大阪支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
平成30年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
3,700
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
諏訪部 俊彦
|
昭和35年３月１日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成14年４月
|
同 食品第二営業部長
|
平成15年６月
|
同 執行役員食品第三営業部長
|
平成16年10月
|
同 執行役員食品事業部門担当
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第二事業部長
|
平成26年６月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成30年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
令和２年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長(現)
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
執行役員
海洋営業本部長
|
青木 信也
|
昭和37年６月５日生
|
昭和60年４月
|
ニチモウ入社
|
平成14年４月
|
同 四国営業所長
|
平成30年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
令和２年４月
|
同 執行役員資材事業本部長
|
令和３年４月
|
同 執行役員海洋事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 敏夫
|
昭和33年８月27日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成16年４月
|
同 海洋第二営業部長
|
平成18年４月
|
同 機械営業部長
|
平成21年４月
|
同 総務部長
|
平成25年６月
|
日網興産株式会社代表取締役社長
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
昭和34年７月15日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成23年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
平成26年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
平成26年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
平成27年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
平成27年６月
|
ニチモウ監査役
|
平成28年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
|
平成28年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
平成30年４月
|
朝日生命保険相互会社 取締役 専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当
|
平成31年４月
|
同 代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部 営業職員体制強化部担当
|
令和３年４月
|
同 取締役
|
令和３年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 代表取締役社長（現）
|
|
ラサ工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
4,200
|
取締役
(監査等委員)
|
平田 淳
|
昭和30年４月27日生
|
昭和54年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
平成12年10月
|
同 外苑前支店長
|
平成17年４月
|
同 事務統括部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員 事務サービス部長
|
平成20年６月
|
清和綜合建物株式会社 常務執行役員
|
平成22年７月
|
株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
|
平成25年11月
|
みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
|
平成28年４月
|
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現) 中央不動産株式会社 常勤監査役
|
令和２年６月
|
同 顧問
|
令和３年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問（現）
|
|
(注)４
|
1,100
|
取締役
(監査等委員)
|
明石 仁成
|
昭和35年２月18日生
|
昭和59年４月
|
日本測器株式会社入社
|
平成24年６月
|
同 海外営業部長
|
平成25年４月
|
同 営業副本部長
|
平成26年６月
|
同 営業本部長
|
平成27年６月
|
同 名古屋営業部長
|
平成28年６月
|
同 取締役営業本部長兼東京営業 部長
|
平成30年６月
|
同 代表取締役(現)
|
令和４年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
24,800
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 菊池達也、平田淳、明石仁成は社外取締役であります。
３ 令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 菊池達也 委員 平田淳 委員 明石仁成
６ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員
|
|
※ 松 本 和 明
|
専務執行役員
|
（社長補佐、経営全般担当）
|
※ 八下田 良 知
|
常務執行役員
|
(食品事業部門管掌)
|
※ 是 村 忠 良
|
執行役員
|
(食品事業本部長)
|
※ 土 田 祥 之
|
執行役員
|
(大阪支店長)
|
※ 諏訪部 俊 彦
|
執行役員
|
(海洋事業本部長)
|
※ 青 木 信 也
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
宇田川 純 一
|
執行役員
|
(福岡支店長)
|
平 田 亨
|
執行役員
|
（資材事業本部長）
|
福 井 豊
|
執行役員
|
（総務部長兼財務部長）
|
小 島 章 伸
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
ニチモウは、専門的な知識や経験、能力等をニチモウ取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を３名選任しております。当該社外取締役とニチモウとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、株式会社インフォテクノ朝日の代表取締役社長、ラサ工業株式会社の監査等委員である社外取締役でありますが、各社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、中央日本土地建物株式会社の顧問でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
明石仁成氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として、適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチモウは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役４名のうち３名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
松本 和明
|
昭和29年１月11日生
|
昭和51年４月
|
ニチモウ入社
|
平成12年６月
|
同 食品第二部長
|
平成14年４月
|
同 福岡支店長
|
平成15年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
平成18年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
3,300
|
取締役
専務執行役員
|
田部 昇
|
昭和26年５月26日生
|
昭和49年４月
|
ニチモウ入社
|
平成11年４月
|
同 機械営業部長
|
平成13年６月
|
同 取締役機械営業部長
|
平成15年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当、機械営業部長
|
平成18年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当
|
平成19年４月
|
同 取締役執行役員海洋・機資材本部長兼機資材事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員資材事業本部長
|
平成26年６月
|
同 取締役専務執行役員管理部門、資材事業部門管掌
|
平成28年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当（現）
|
|
(注)３
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
管理部門、グループ企業担当
|
八下田 良知
|
昭和27年１月25日生
|
昭和50年４月
|
ニチモウ入社
|
平成17年４月
|
同 財務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員財務部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
平成21年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成23年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成25年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
平成26年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成30年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長
|
令和元年10月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長（現）
|
|
(注)３
|
4,300
|
取締役
常務執行役員
食品事業部門管掌
|
是村 忠良
|
昭和30年12月20日生
|
昭和63年３月
|
ニチモウ入社
|
平成19年４月
|
同 福岡支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成29年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成29年８月
|
マルキユー食品株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年５月
|
はねうお食品株式会社代表取締役社長（現）
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員食品事業部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
仙台支店長
|
宇田川 純一
|
昭和35年２月23日生
|
昭和63年11月
|
ニチモウ入社
|
平成15年10月
|
同 海洋業務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員海洋事業部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員資材事業副本部長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員資材事業副本部長兼資材業務部長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長
|
令和２年４月
|
同 取締役執行役員資材事業部門担当
|
令和３年４月
|
同 取締役執行役員仙台支店長（現）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
執行役員
食品事業本部長
|
土田 祥之
|
昭和36年１月10日生
|
昭和61年４月
|
ニチモウ入社
|
平成15年６月
|
同 食品第二営業部長
|
平成19年４月
|
同 大阪支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
平成30年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
諏訪部 俊彦
|
昭和35年３月１日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成14年４月
|
同 食品第二営業部長
|
平成15年６月
|
同 執行役員食品第三営業部長
|
平成16年10月
|
同 執行役員食品事業部門担当
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第二事業部長
|
平成26年６月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成30年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
令和２年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長（現）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 敏夫
|
昭和33年８月27日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成16年４月
|
同 海洋第二営業部長
|
平成18年４月
|
同 機械営業部長
|
平成21年４月
|
同 総務部長
|
平成25年６月
|
日網興産株式会社代表取締役社長
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
(監査等委員)
|
荻須 秀次
|
昭和24年10月16日生
|
昭和47年４月
|
日本測器株式会社入社
|
平成13年４月
|
同 西部営業部長
|
平成16年６月
|
同 取締役 西部営業部長
|
平成21年４月
|
同 取締役 本社営業部長兼西部営業部長
|
平成22年６月
|
同 取締役 本社営業部長兼大阪営業部長
|
平成23年６月
|
同 取締役 営業副本部長兼海外営業部長
|
平成24年４月
|
同 取締役 営業本部長兼名古屋営業部長兼海外営業部長
|
平成24年６月
|
同 代表取締役社長 営業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長
|
平成27年６月
|
ニチモウ取締役
|
平成28年６月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
平成30年６月
|
日本測器株式会社 取締役会長
|
令和２年６月
|
同 相談役（現）
|
|
(注)４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
昭和34年７月15日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成23年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
平成26年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
平成26年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
平成27年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
平成27年６月
|
ニチモウ監査役
|
平成28年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
|
平成28年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
平成30年４月
|
朝日生命保険相互会社 取締役 専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当
|
平成31年４月
|
同 代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部 営業職員体制強化部担当
|
令和３年４月
|
同 取締役（現）
|
令和３年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日 代表取締役社長（現）
|
|
ラサ工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
3,700
|
取締役
(監査等委員)
|
平田 淳
|
昭和30年４月27日生
|
昭和54年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
平成12年10月
|
同 外苑前支店長
|
平成17年４月
|
同 事務統括部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員 事務サービス部長
|
平成20年６月
|
清和綜合建物株式会社 常務執行役員
|
平成22年７月
|
株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
|
平成25年11月
|
みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
|
平成28年４月
|
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現) 中央不動産株式会社 常勤監査役
|
令和２年６月
|
同 顧問
|
令和３年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問（現）
|
|
(注)４
|
800
|
計
|
32,300
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 荻須秀次、菊池達也、平田淳は社外取締役であります。
３ 令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 荻須秀次 委員 菊池達也 委員 平田淳
６ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員
|
|
※ 松 本 和 明
|
専務執行役員
|
（社長補佐、経営全般担当）
|
※ 田 部 昇
|
常務執行役員
|
(管理部門・グループ企業担当、総務部長)
|
※ 八下田 良 知
|
常務執行役員
|
(食品事業部門管掌)
|
※ 是 村 忠 良
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
※ 宇田川 純 一
|
執行役員
|
(食品事業本部長)
|
※ 土 田 祥 之
|
執行役員
|
(大阪支店長)
|
※ 諏訪部 俊 彦
|
執行役員
|
(海洋事業本部長)
|
青 木 信 也
|
執行役員
|
(福岡支店長)
|
平 田 亨
|
執行役員
|
（資材事業本部長）
|
福 井 豊
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
ニチモウは、専門的な知識や経験、能力等をニチモウ取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を３名選任しております。当該社外取締役とニチモウとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
荻須秀次氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の相談役でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、大株主である朝日生命保険相互会社の取締役でありますが、議決権比率が10％未満とニチモウの経営に影響を与える主要株主ではなく、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等もないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、中央日本土地建物株式会社の顧問でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチモウは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役４名のうち３名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
松本 和明
|
昭和29年１月11日生
|
昭和51年４月
|
ニチモウ入社
|
平成12年６月
|
同 食品第二部長
|
平成14年４月
|
同 福岡支店長
|
平成15年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
平成18年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
専務執行役員
|
田部 昇
|
昭和26年５月26日生
|
昭和49年４月
|
ニチモウ入社
|
平成11年４月
|
同 機械営業部長
|
平成13年６月
|
同 取締役機械営業部長
|
平成15年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当、機械営業部長
|
平成18年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当
|
平成19年４月
|
同 取締役執行役員海洋・機資材本部長兼機資材事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員資材事業本部長
|
平成26年６月
|
同 取締役専務執行役員管理部門、資材事業部門管掌
|
平成28年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当（現）
|
|
(注)３
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
管理部門、グループ企業担当
|
八下田 良知
|
昭和27年１月25日生
|
昭和50年４月
|
ニチモウ入社
|
平成17年４月
|
同 財務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員財務部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
平成21年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成23年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成25年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
平成26年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成30年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長
|
令和元年10月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長（現）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
常務執行役員
食品事業部門管掌
|
是村 忠良
|
昭和30年12月20日生
|
昭和63年３月
|
ニチモウ入社
|
平成19年４月
|
同 福岡支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成29年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成29年８月
|
マルキユー食品株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年５月
|
はねうお食品株式会社代表取締役社長（現）
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員食品事業部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
資材事業部門担当
|
宇田川 純一
|
昭和35年２月23日生
|
昭和63年11月
|
ニチモウ入社
|
平成15年10月
|
同 海洋業務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員海洋事業部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員資材事業副本部長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員資材事業副本部長兼資材業務部長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長
|
令和２年４月
|
同 取締役 執行役員資材事業部門担当（現）
|
|
(注)３
|
2,100
|
取締役
執行役員
食品事業本部長
|
土田 祥之
|
昭和36年１月10日生
|
昭和61年４月
|
ニチモウ入社
|
平成15年６月
|
同 食品第二営業部長
|
平成19年４月
|
同 大阪支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
平成30年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
3,400
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
諏訪部 俊彦
|
昭和36年１月10日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成14年４月
|
同 食品第二営業部長
|
平成15年６月
|
同 執行役員食品第三営業部長
|
平成16年10月
|
同 執行役員食品事業部門担当
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第二事業部長
|
平成26年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成30年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
令和２年６月
|
同 取締役 執行役員大阪支店長（現）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 敏夫
|
昭和33年８月27日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成16年４月
|
同 海洋第二営業部長
|
平成18年４月
|
同 機械営業部長
|
平成21年４月
|
同 総務部長
|
平成25年６月
|
日網興産株式会社代表取締役社長
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)４
|
1,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
荻須 秀次
|
昭和24年10月16日生
|
昭和47年４月
|
日本測器株式会社入社
|
平成13年４月
|
同 西部営業部長
|
平成16年６月
|
同 取締役 西部営業部長
|
平成21年４月
|
同 取締役 本社営業部長兼西部営業部長
|
平成22年６月
|
同 取締役 本社営業部長兼大阪営業部長
|
平成23年６月
|
同 取締役 営業副本部長兼海外営業部長
|
平成24年４月
|
同 取締役 営業本部長兼名古屋営業部長兼海外営業部長
|
平成24年６月
|
同 代表取締役社長 営業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長
|
平成27年６月
|
ニチモウ取締役
|
平成28年６月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
平成30年６月
|
日本測器株式会社 取締役会長
|
令和２年６月
|
同 相談役（現）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
昭和34年７月15日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成23年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
平成26年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
平成26年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
平成27年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
平成27年６月
|
ニチモウ監査役
|
平成28年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
|
平成28年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
平成30年４月
|
朝日生命保険相互会社 取締役 専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当（現）
|
平成31年４月
|
同 代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部 営業職員体制強化部担当（現）
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
平田 淳
|
昭和30年４月27日生
|
昭和54年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
平成12年10月
|
同 外苑前支店長
|
平成17年４月
|
同 事務統括部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員 事務サービス部長
|
平成20年６月
|
清和綜合建物株式会社 常務執行役員
|
平成22年７月
|
株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
|
平成25年11月
|
みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
|
平成28年４月
|
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現) 中央不動産株式会社 常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
500
|
計
|
29,200
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 荻須秀次、菊池達也、平田淳は社外取締役であります。
３ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 荻須秀次 委員 菊池達也 委員 平田淳
６ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員
|
|
※ 松 本 和 明
|
専務執行役員
|
（社長補佐、経営全般担当）
|
※ 田 部 昇
|
常務執行役員
|
(管理部門・グループ企業担当、総務部長)
|
※ 八下田 良 知
|
常務執行役員
|
(食品事業部門管掌)
|
※ 是 村 忠 良
|
執行役員
|
(資材事業部門担当)
|
※ 宇田川 純 一
|
執行役員
|
(食品事業本部長)
|
※ 土 田 祥 之
|
執行役員
|
(大阪支店長)
|
※ 諏訪部 俊 彦
|
執行役員
|
(食品品質管理室長)
|
加 納 章 好
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
矢 吹 一 夫
|
執行役員
|
（資材事業本部長）
|
青 木 信 也
|
執行役員
|
（福岡支店長）
|
平 田 亨
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
ニチモウは、専門的な知識や経験、能力等をニチモウ取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を３名選任しております。当該社外取締役とニチモウとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
荻須秀次氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の相談役でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
菊池達也氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、大株主である朝日生命保険相互会社の業務執行者でありますが、議決権比率が10％未満とニチモウの経営に影響を与える主要株主ではなく、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等もないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、中央不動産株式会社の常勤監査役でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチモウは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役４名のうち３名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
松本 和明
|
昭和29年１月11日生
|
昭和51年４月
|
ニチモウ入社
|
平成12年６月
|
同 食品第二部長
|
平成14年４月
|
同 福岡支店長
|
平成15年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
平成18年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
2,700
|
取締役
専務執行役員
|
田部 昇
|
昭和26年５月26日生
|
昭和49年４月
|
ニチモウ入社
|
平成11年４月
|
同 機械営業部長
|
平成13年６月
|
同 取締役機械営業部長
|
平成15年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当、機械営業部長
|
平成18年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当
|
平成19年４月
|
同 取締役執行役員海洋・機資材本部長兼機資材事業部長
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員資材事業本部長
|
平成26年６月
|
同 取締役専務執行役員管理部門、資材事業部門管掌
|
平成28年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当（現）
|
|
(注)３
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
管理部門、グループ企業担当
|
八下田 良知
|
昭和27年１月25日生
|
昭和50年４月
|
ニチモウ入社
|
平成17年４月
|
同 財務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員財務部長
|
平成20年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
平成21年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
平成23年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成25年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
平成26年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
平成30年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長（現）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
常務執行役員
食品事業部門管掌
|
是村 忠良
|
昭和30年12月20日生
|
昭和63年３月
|
ニチモウ入社
|
平成19年４月
|
同 福岡支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
平成29年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
平成29年８月
|
マルキユー食品株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年５月
|
はねうお食品株式会社代表取締役社長（現）
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員食品事業部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
執行役員
資材事業本部長
|
宇田川 純一
|
昭和35年２月23日生
|
昭和63年11月
|
ニチモウ入社
|
平成15年10月
|
同 海洋業務部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員海洋事業部長
|
平成22年４月
|
同 執行役員資材事業副本部長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員資材事業副本部長兼資材業務部長
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
執行役員
食品事業本部長
|
土田 祥之
|
昭和36年１月10日生
|
昭和61年４月
|
ニチモウ入社
|
平成15年６月
|
同 食品第二営業部長
|
平成19年４月
|
同 大阪支店長
|
平成22年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
平成30年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 敏夫
|
昭和33年８月27日生
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
平成16年４月
|
同 海洋第二営業部長
|
平成18年４月
|
同 機械営業部長
|
平成21年４月
|
同 総務部長
|
平成25年６月
|
日網興産株式会社代表取締役社長
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
荻須 秀次
|
昭和24年10月16日生
|
昭和47年４月
|
日本測器株式会社入社
|
平成13年４月
|
同 西部営業部長
|
平成16年６月
|
同 取締役 西部営業部長
|
平成21年４月
|
同 取締役 本社営業部長兼西部営業部長
|
平成22年６月
|
同 取締役 本社営業部長兼大阪営業部長
|
平成23年６月
|
同 取締役 営業副本部長兼海外営業部長
|
平成24年４月
|
同 取締役 営業本部長兼名古屋営業部長兼海外営業部長
|
平成24年６月
|
同 代表取締役社長 営業本部長
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長（現）
|
平成27年６月
|
ニチモウ取締役
|
平成28年６月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
昭和34年７月15日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
平成14年10月
|
同 経営企画部門 企画ユニットゼネラルマネージャー
|
平成17年４月
|
同 宇都宮支社長
|
平成19年４月
|
同 営業総局 業務ユニット ゼネラルマネージャー
|
平成23年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
平成26年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
平成26年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
平成27年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
平成27年６月
|
ニチモウ監査役
|
平成28年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
|
平成28年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
平成30年４月
|
朝日生命保険相互会社 取締役 専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当（現）
|
|
(注)４
|
2,400
|
取締役
(監査等委員)
|
平田 淳
|
昭和30年４月27日生
|
昭和54年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
平成12年10月
|
同 外苑前支店長
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行 外苑前支店長
|
平成17年４月
|
同 事務統括部長
|
平成19年４月
|
同 執行役員 事務サービス部長兼事務サービス部セキュリティ対策室長
|
平成20年６月
|
清和綜合建物株式会社 常務執行役員
|
平成22年７月
|
株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
|
平成23年３月
|
日本サン石油株式会社 常勤監査役
|
平成24年３月
|
同 取締役 執行役員
|
平成25年11月
|
みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
|
平成28年４月
|
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事 （現）
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
200
|
計
|
24,900
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 荻須秀次、菊池達也、平田淳は社外取締役であります。
３ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和元年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 荻須秀次 委員 菊池達也 委員 平田淳
６ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員
|
|
※ 松 本 和 明
|
専務執行役員
|
（社長補佐、経営全般担当）
|
※ 田 部 昇
|
常務執行役員
|
(管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長)
|
※ 八下田 良 知
|
常務執行役員
|
(食品事業部門管掌)
|
※ 是 村 忠 良
|
執行役員
|
(資材事業本部長)
|
※ 宇田川 純 一
|
執行役員
|
(食品事業本部長)
|
※ 土 田 祥 之
|
執行役員
|
(食品品質管理室長)
|
加 納 章 好
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
矢 吹 一 夫
|
執行役員
|
(大阪支店長)
|
諏訪部 俊 彦
|
執行役員
|
（福岡支店長）
|
青 木 信 也
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
ニチモウは、専門的な知識や経験、能力等をニチモウ取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役（監査等委員）を３名選任しております。当該社外取締役とニチモウとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
荻須秀次氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の代表取締役社長でありますが、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
菊池達也氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、大株主である朝日生命保険相互会社の業務執行者でありますが、議決権比率が10％未満とニチモウの経営に影響を与える主要株主ではなく、同社とニチモウとの間に特記すべき取引関係等もないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、ニチモウ経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏とニチモウとの間に特別な利害関係はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチモウは、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役４名のうち３名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
執行役員
|
松本 和明
|
昭和29年１月11日生
|
|
昭和51年４月
|
ニチモウ入社
|
|
平成12年６月
|
同 食品第二部長
|
|
平成14年４月
|
同 福岡支店長
|
|
平成15年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
|
平成18年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
|
平成20年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
2,300
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
田部 昇
|
昭和26年５月26日生
|
|
昭和49年４月
|
ニチモウ入社
|
|
平成11年４月
|
同 機械営業部長
|
|
平成13年６月
|
同 取締役機械営業部長
|
|
平成15年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当、機械営業部長
|
|
平成18年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当
|
|
平成19年４月
|
同 取締役執行役員海洋・機資材本部長兼機資材事業部長
|
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長
|
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員資材事業本部長
|
|
平成26年６月
|
同 取締役専務執行役員管理部門、資材事業部門管掌
|
|
平成28年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当（現）
|
|
(注)３
|
5,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
管理部門、グループ企業担当
|
八下田 良知
|
昭和27年１月25日生
|
|
昭和50年４月
|
ニチモウ入社
|
|
平成17年４月
|
同 財務部長
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員財務部長
|
|
平成20年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
|
平成21年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
|
平成23年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
|
平成25年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
|
平成30年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長（現）
|
|
(注)３
|
3,300
|
|
取締役
|
常務
執行役員
食品事業部門管掌
|
是村 忠良
|
昭和30年12月20日生
|
|
昭和63年３月
|
ニチモウ入社
|
|
平成19年４月
|
同 福岡支店長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
|
平成29年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
|
平成29年８月
|
マルキユー食品株式会社代表取締役会長（現）
|
|
平成30年５月
|
はねうお食品株式会社代表取締役社長（現）
|
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員食品事業部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
取締役
|
執行役員
資材事業
本部長
|
宇田川 純一
|
昭和35年２月23日生
|
|
昭和63年11月
|
ニチモウ入社
|
|
平成15年10月
|
同 海洋業務部長
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員海洋事業部長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員資材事業副本部長
|
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員資材事業副本部長兼資材業務部長
|
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
1,600
|
|
取締役
|
執行役員
食品事業
本部長
|
土田 祥之
|
昭和36年１月10日生
|
|
昭和61年４月
|
ニチモウ入社
|
|
平成15年６月
|
同 食品第二営業部長
|
|
平成19年４月
|
同 大阪支店長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長
|
|
平成30年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
2,900
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
山本 敏夫
|
昭和33年８月27日生
|
|
昭和57年４月
|
ニチモウ入社
|
|
平成16年４月
|
同 海洋第二営業部長
|
|
平成18年４月
|
同 機械営業部長
|
|
平成21年４月
|
同 総務部長
|
|
平成25年６月
|
日網興産株式会社代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現）
|
|
(注)４
|
1,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
荻須 秀次
|
昭和24年10月16日生
|
|
昭和47年４月
|
日本測器株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
同 西部営業部長
|
|
平成16年６月
|
同 取締役 西部営業部長
|
|
平成21年４月
|
同 取締役 本社営業部長兼西部営業部長
|
|
平成22年６月
|
同 取締役 本社営業部長兼大阪営業部長
|
|
平成23年６月
|
同 取締役 営業副本部長兼海外営業部長
|
|
平成24年４月
|
同 取締役 営業本部長兼名古屋営業部長兼海外営業部長
|
|
平成24年６月
|
同 代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
ニチモウ取締役
|
|
平成28年６月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
800
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
菊池 達也
|
昭和34年７月15日生
|
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成14年10月
|
同 経営企画部門 企画ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成17年４月
|
同 宇都宮支社長
|
|
平成19年４月
|
同 営業総局 業務ユニット ゼネラルマネージャー
|
|
平成23年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
|
平成26年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
|
平成26年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
|
平成27年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
|
平成27年６月
|
ニチモウ監査役
|
|
平成28年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
|
|
平成28年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
|
平成30年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 専務執行役員
営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当（現）
|
|
(注)４
|
1,700
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
平田 淳
|
昭和30年４月27日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成12年10月
|
同 外苑前支店長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行 外苑前支店長
|
|
平成17年４月
|
同 事務統括部長
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員 事務サービス部長兼事務サービス部セキュリティ対策室長
|
|
平成20年６月
|
清和綜合建物株式会社 常務執行役員
|
|
平成22年７月
|
株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
|
|
平成23年３月
|
日本サン石油株式会社 常勤監査役
|
|
平成24年３月
|
同 取締役 執行役員
|
|
平成25年11月
|
みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事 （現）
|
|
平成30年６月
|
ニチモウ取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
21,800
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 荻須秀次、菊池達也、平田淳は社外取締役であります。
３ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 荻須秀次 委員 菊池達也 委員 平田淳
６ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
|
社長執行役員
|
|
※ 松 本 和 明
|
|
専務執行役員
|
（社長補佐、経営全般担当）
|
※ 田 部 昇
|
|
常務執行役員
|
(管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長)
|
※ 八下田 良 知
|
|
常務執行役員
|
(食品事業部門管掌)
|
※ 是 村 忠 良
|
|
執行役員
|
(資材事業本部長)
|
※ 宇田川 純 一
|
|
執行役員
|
(食品事業本部長)
|
※ 土 田 祥 之
|
|
執行役員
|
(食品品質管理室長)
|
加 納 章 好
|
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
矢 吹 一 夫
|
|
執行役員
|
(大阪支店長)
|
諏訪部 俊 彦
|
|
執行役員
|
（福岡支店長）
|
青 木 信 也
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
会長
|
小池 由紀夫
|
昭和24年６月２日生
|
昭和48年４月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
63
|
|
平成７年７月
|
同 総務部長
|
|
平成７年12月
|
海洋興産有限会社取締役社長
|
|
平成８年６月
|
ニチモウ経営企画室長
|
|
平成11年４月
|
同 経営企画室長兼バイオティックス営業部長
|
|
平成11年６月
|
同 取締役経営企画室長兼バイオティックス営業部長
|
|
平成14年４月
|
同 取締役総務部長
|
|
平成15年４月
|
同 取締役執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長
|
|
平成15年６月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長
|
|
平成16年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当
|
|
平成17年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員
|
|
平成26年６月
|
同 代表取締役会長(現)
|
|
代表取締役
|
社長
執行役員
|
松本 和明
|
昭和29年１月11日生
|
昭和51年４月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成12年６月
|
同 食品第二部長
|
|
平成14年４月
|
同 福岡支店長
|
|
平成15年６月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
|
|
平成18年10月
|
同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員食品第一事業部長
|
|
平成20年４月
|
同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
|
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長
|
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
田部 昇
|
昭和26年５月26日生
|
昭和49年４月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
55
|
|
平成11年４月
|
同 機械営業部長
|
|
平成13年６月
|
同 取締役機械営業部長
|
|
平成15年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当、機械営業部長
|
|
平成18年４月
|
同 取締役執行役員機械事業部門担当
|
|
平成19年４月
|
同 取締役執行役員海洋・機資材本部長兼機資材事業部長
|
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長
|
|
平成23年６月
|
同 取締役常務執行役員資材事業本部長
|
|
平成26年６月
|
同 取締役専務執行役員管理部門、資材事業部門管掌
|
|
平成28年６月
|
同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
管理部門担当
|
八下田 良知
|
昭和27年１月25日生
|
昭和50年４月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
30
|
|
平成17年４月
|
同 財務部長
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員財務部長
|
|
平成20年４月
|
同 執行役員総務部長兼財務部長
|
|
平成21年４月
|
同 執行役員管理部門担当兼財務部長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
|
|
平成23年７月
|
同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
|
|
平成25年２月
|
ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
|
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当
|
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長（現）
|
|
取締役
|
常務
執行役員
食品事業本部長
|
是村 忠良
|
昭和30年12月20日生
|
昭和63年３月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
18
|
|
平成19年４月
|
同 福岡支店長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員福岡支店長
|
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員福岡支店長
|
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員食品事業本部長
|
|
平成29年６月
|
同 取締役常務執行役員食品事業本部長（現）
|
|
取締役
|
執行役員
資材事業本部長
|
宇田川 純一
|
昭和35年２月23日生
|
昭和63年11月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成15年10月
|
同 海洋業務部長
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員海洋事業部長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員資材事業副本部長
|
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員資材事業副本部長兼資材業務部長
|
|
平成26年６月
|
同 取締役執行役員資材事業本部長（現）
|
|
取締役
|
執行役員
大阪支店長
|
土田 祥之
|
昭和36年１月10日生
|
昭和61年４月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成15年６月
|
同 食品第二営業部長
|
|
平成19年４月
|
同 大阪支店長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員大阪支店長
|
|
平成24年６月
|
同 取締役執行役員大阪支店長（現）
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
龍田 尚哉
|
昭和21年12月10日生
|
昭和49年４月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
23
|
|
平成11年４月
|
同 資材営業部長
|
|
平成15年４月
|
同 執行役員資材事業部門担当、環境資材営業部長
|
|
平成19年６月
|
同 監査役
|
|
平成28年６月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
―
|
魚森 保
|
昭和25年５月15日生
|
昭和49年４月
|
ニチモウ入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成14年４月
|
同 機械業務部長
|
|
平成16年４月
|
同 監財部長
|
|
平成20年12月
|
同 監財部長兼内部監査室長
|
|
平成23年６月
|
同 監査役
|
|
平成28年６月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
荻須 秀次
|
昭和24年10月16日生
|
昭和47年４月
|
日本測器株式会社入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成13年４月
|
同 西部営業部長
|
|
平成16年６月
|
同 取締役 西部営業部長
|
|
平成21年４月
|
同 取締役 本社営業部長兼西部営業部長
|
|
平成22年６月
|
同 取締役 本社営業部長兼大阪営業部長
|
|
平成23年６月
|
同 取締役 営業副本部長兼海外営業部長
|
|
平成24年４月
|
同 取締役 営業本部長兼名古屋営業部長兼海外営業部長
|
|
平成24年６月
|
同 代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成26年６月
|
同 代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
ニチモウ取締役
|
|
平成28年６月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
原田 尚知
|
昭和28年９月５日生
|
昭和53年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 香港副支店長
|
|
平成15年３月
|
同 トランザクションバンキングユニット シニアコーポレートオフィサー
|
|
平成16年11月
|
株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店付参事役、
株式会社シーイーシー出向
|
|
平成22年２月
|
盛田エンタプライス株式会社 総括部長
|
|
平成27年３月
|
同社退社
|
|
平成27年６月
|
日本ピグメント株式会社 非常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
ニチモウ補欠監査役
|
|
平成28年４月
|
Mipox株式会社 顧問
|
|
平成28年６月
|
Mipox株式会社 取締役（現）
|
|
平成28年６月
|
日本ピグメント株式会社 取締役（監査等委員）(現)
|
|
平成28年６月
|
ニチモウ 取締役（補欠監査等委員）
|
|
平成29年１月
|
同 取締役（監査等委員）(現)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
菊池 達也
|
昭和34年７月15日生
|
昭和59年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成14年10月
|
同 経営企画部門 企画ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成17年４月
|
同 宇都宮支社長
|
|
平成19年４月
|
同 営業総局 業務ユニット ゼネラルマネージャー
|
|
平成23年４月
|
同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
|
|
平成26年４月
|
同 執行役員 総務人事部門長
|
|
平成26年７月
|
同 取締役 執行役員 総務人事部門長
|
|
平成27年４月
|
同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
|
|
平成27年６月
|
ニチモウ監査役
|
|
平成28年４月
|
朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当（現）
|
|
平成28年６月
|
ニチモウ 取締役（監査等委員）(現)
|
|
計
|
279
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 荻須秀次、原田尚知、菊池達也は社外取締役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 龍田尚哉 委員 魚森保 委員 荻須秀次 委員 委員 菊池達也 委員 原田 尚知
５ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
|
社長執行役員
|
|
※ 松 本 和 明
|
|
専務執行役員
|
（管理部門、資材事業部門管掌）
|
※ 田 部 昇
|
|
常務執行役員
|
(管理部門担当)
|
※ 八下田 良 知
|
|
常務執行役員
|
(食品事業本部長)
|
※ 是 村 忠 良
|
|
執行役員
|
(資材事業本部長)
|
※ 宇田川 純 一
|
|
執行役員
|
(大阪支店長)
|
※ 土 田 祥 之
|
|
執行役員
|
(食品品質管理室長兼食品事業本部食品業務部長)
|
加 納 章 好
|
|
執行役員
|
(仙台支店長)
|
矢 吹 一 夫
|
|
執行役員
|
(福岡支店長)
|
諏訪部 俊 彦
|
※の各氏は、取締役を兼務しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 | 会長 | 小池 由紀夫 | 昭和24年６月２日生 | 昭和48年４月 | ニチモウ入社 | (注)３ | 60 |
平成７年７月 | 同 総務部長 |
平成７年12月 | 海洋興産有限会社取締役社長 |
平成８年６月 | ニチモウ経営企画室長 |
平成11年４月 | 同 経営企画室長兼バイオティックス営業部長 |
平成11年６月 | 同 取締役経営企画室長兼バイオティックス営業部長 |
平成14年４月 | 同 取締役総務部長 |
平成15年４月 | 同 取締役執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長 |
平成15年６月 | 同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長 |
平成16年４月 | 同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当 |
平成17年６月 | 同 代表取締役社長、社長執行役員 |
平成26年６月 | 同 代表取締役会長(現) |
代表取締役 | 社長 執行役員 | 松本 和明 | 昭和29年１月11日生 | 昭和51年４月 | ニチモウ入社 | (注)３ | 17 |
平成12年６月 | 同 食品第二部長 |
平成14年４月 | 同 福岡支店長 |
平成15年６月 | 同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長 |
平成18年10月 | 同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長 |
平成19年４月 | 同 執行役員食品第一事業部長 |
平成20年４月 | 同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長 |
平成20年６月 | 同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長 |
平成22年４月 | 同 取締役執行役員食品事業本部長 |
平成23年６月 | 同 取締役常務執行役員食品事業本部長 |
平成26年６月 | 同 代表取締役社長、社長執行役員(現) |
取締役 | 専務 執行役員 | 田部 昇 | 昭和26年５月26日生 | 昭和49年４月 | ニチモウ入社 | (注)３ | 52 |
平成11年４月 | 同 機械営業部長 |
平成13年６月 | 同 取締役機械営業部長 |
平成15年４月 | 同 取締役執行役員機械事業部門担当、機械営業部長 |
平成18年４月 | 同 取締役執行役員機械事業部門担当 |
平成19年４月 | 同 取締役執行役員海洋・機資材本部長兼機資材事業部長 |
平成22年４月 | 同 取締役執行役員資材事業本部長 |
平成23年６月 | 同 取締役常務執行役員資材事業本部長 |
平成26年６月 | 同 取締役専務執行役員管理部門、資材事業部門管掌(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 常務 執行役員
管理部門担当 | 八下田 良知 | 昭和27年１月25日生 | 昭和50年４月 | ニチモウ入社 | (注)３ | 26 |
平成17年４月 | 同 財務部長 |
平成19年４月 | 同 執行役員財務部長 |
平成20年４月 | 同 執行役員総務部長兼財務部長 |
平成21年４月 | 同 執行役員管理部門担当兼財務部長 |
平成22年４月 | 同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長 |
平成22年６月 | 同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長 |
平成23年７月 | 同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長 |
平成25年２月 | ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長 |
平成26年６月 | ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長 |
平成28年４月 | ニチモウ取締役常務執行役員管理部門担当（現） |
取締役 | 執行役員
食品事業本部長 | 是村 忠良 | 昭和30年12月20日生 | 昭和63年３月 | ニチモウ入社 | (注)３ | 16 |
平成19年４月 | 同 福岡支店長 |
平成22年４月 | 同 執行役員福岡支店長 |
平成24年６月 | 同 取締役執行役員福岡支店長 |
平成26年６月 | 同 取締役執行役員食品事業本部長（現） |
取締役 | 執行役員
資材事業本部長 | 宇田川 純一 | 昭和35年２月23日生 | 昭和63年11月 | ニチモウ入社 | (注)３ | 12 |
平成15年10月 | 同 海洋業務部長 |
平成19年４月 | 同 執行役員海洋事業部長 |
平成22年４月 | 同 執行役員資材事業副本部長 |
平成24年６月 | 同 取締役執行役員資材事業副本部長兼資材業務部長 |
平成26年６月 | 同 取締役執行役員資材事業本部長（現） |
取締役 | 執行役員
大阪支店長 | 土田 祥之 | 昭和36年１月10日生 | 昭和61年４月 | ニチモウ入社 | (注)３ | 25 |
平成15年６月 | 同 食品第二営業部長 |
平成19年４月 | 同 大阪支店長 |
平成22年４月 | 同 執行役員大阪支店長 |
平成24年６月 | 同 取締役執行役員大阪支店長（現） |
取締役
(常勤監査等委員) | ― | 龍田 尚哉 | 昭和21年12月10日生 | 昭和49年４月 | ニチモウ入社 | (注)４ | 21 |
平成11年４月 | 同 資材営業部長 |
平成15年４月 | 同 執行役員資材事業部門担当、環境資材営業部長 |
平成19年６月 | 同 監査役 |
平成28年６月 | 同 取締役（監査等委員）(現) |
取締役
(常勤監査等委員) | ― | 魚森 保 | 昭和25年５月15日生 | 昭和49年４月 | ニチモウ入社 | (注)４ | 11 |
平成14年４月 | 同 機械業務部長 |
平成16年４月 | 同 監財部長 |
平成20年12月 | 同 監財部長兼内部監査室長 |
平成23年６月 | 同 監査役 |
平成28年６月 | 同 取締役（監査等委員）(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役
(監査等
委員) | ― | 荻須 秀次 | 昭和24年10月16日生 | 昭和47年４月 | 日本測器株式会社入社 | (注)４ | 1 |
平成13年４月 | 同 西部営業部長 |
平成16年６月 | 同 取締役 西部営業部長 |
平成21年４月 | 同 取締役 本社営業部長兼西部営業部長 |
平成22年６月 | 同 取締役 本社営業部長兼大阪営業部長 |
平成23年６月 | 同 取締役 営業副本部長兼海外営業部長 |
平成24年４月 | 同 取締役 営業本部長兼名古屋営業部長兼海外営業部長 |
平成24年６月 | 同 代表取締役社長 営業本部長 |
平成26年６月 | 同 代表取締役社長（現） |
平成27年６月 | ニチモウ取締役 |
平成28年６月 | 同 取締役（監査等委員）(現) |
取締役
(監査等
委員) | ― | 吉竹 修 | 昭和26年３月21日生 | 昭和49年４月 | 株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行 | (注)４ | 5 |
平成13年６月 | 同 戸越支店長 |
平成15年３月 | 株式会社みずほコーポレート銀行参事役 |
平成16年７月 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 与信管理室長 |
平成23年６月 | ニチモウ監査役 |
平成28年６月 | 同 取締役（監査等委員）(現) |
取締役
(監査等
委員) | ― | 菊池 達也 | 昭和34年７月15日生 | 昭和59年４月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)４ | 3 |
平成14年10月 | 同 経営企画部門 企画ユニットゼネラルマネージャー |
平成17年４月 | 同 宇都宮支社長 |
平成19年４月 | 同 営業総局 業務ユニット ゼネラルマネージャー |
平成23年４月 | 同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長 |
平成26年４月 | 同 執行役員 総務人事部門長 |
平成26年７月 | 同 取締役 執行役員 総務人事部門長 |
平成27年４月 | 同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当 |
平成27年６月 | ニチモウ監査役 |
平成28年４月 | 朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当（現） |
平成28年６月 | ニチモウ 取締役（監査等委員）(現) |
計 | 249 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチモウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 荻須秀次、吉竹修、菊池達也は社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 龍田尚哉 委員 魚森保 委員 荻須秀次 委員 吉竹修 委員 菊池達也
６ ニチモウは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
原田 尚知 | 昭和28年９月５日生 | 昭和53年４月 | 株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行 | (注)１ | － |
平成14年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 香港副支店長 |
平成15年３月 | 同 トランザクションバンキングユニット シニアコーポレートオフィサー |
平成16年11月 | 株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店付参事役、
株式会社シーイーシー出向 |
平成18年１月 | 株式会社シーイーシー 事業推進本部長兼ＣＳＲ推進室長 |
平成22年２月 | 盛田エンタプライス株式会社 総括部長 |
平成23年３月 | 同 取締役 経営企画室長兼関連会社事業推進部長 |
平成27年３月 | 同社退社 |
平成27年６月 | 日本ピグメント株式会社 非常勤監査役 |
平成27年６月 | ニチモウ補欠監査役 |
平成28年４月 | Mipox株式会社 顧問 |
平成28年６月 | Mipox株式会社 取締役（現） |
平成28年６月 | 日本ピグメント株式会社 取締役（監査等委員）(現) |
平成28年６月 | ニチモウ 取締役（補欠監査等委員）(現) |
(注)１ 補欠監査等委員の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
７ ニチモウは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員 | | ※ 松 本 和 明 |
専務執行役員 | （管理部門、資材事業部門管掌） | ※ 田 部 昇 |
常務執行役員 | (管理部門担当) | ※ 八下田 良 知 |
執行役員 | (食品事業本部長) | ※ 是 村 忠 良 |
執行役員 | (資材事業本部長) | ※ 宇田川 純 一 |
執行役員 | (大阪支店長) | ※ 土 田 祥 之 |
執行役員 | (食品品質管理室長兼食品事業本部食品業務部長) | 加 納 章 好 |
執行役員 | (仙台支店長) | 上 谷 勇 雄 |
執行役員 | (福岡支店長) | 諏訪部 俊 彦 |
※の各氏は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー