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アステナホールディングス(8095)の株価チャート アステナホールディングス(8095)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 2026年２月25日（有価証券報告書提出日）現在のアステナホールディングスの役員の状況は以下のとおりです。
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（百株）
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代表取締役社長
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瀬戸口 智
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1972年４月５日生
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1995年４月
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アステナホールディングス入社
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2011年６月
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アステナホールディングスアイメッド部長
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2015年２月
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アステナホールディングス経営企画部長
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2015年12月
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アプロス株式会社取締役
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2017年２月
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メルテックス株式会社監査役
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2017年３月
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アステナホールディングス執行役員経営企画部長
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2017年６月
|
アステナホールディングス執行役員経営管理部長
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2019年２月
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アステナホールディングス取締役経営管理部長
|
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2020年２月
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アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長兼務化粧品原料部長
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2020年７月
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イワキ分割準備株式会社
（現イワキ株式会社）代表取締役
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2020年12月
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アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長
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2020年12月
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マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役
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2021年６月
|
イワキ株式会社取締役社長
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2022年１月
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アステナホールディングス常務執行役員
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2022年１月
|
アプロス株式会社取締役会長
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2022年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役会長
|
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2022年２月
|
イワキ株式会社代表取締役社長
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2022年12月
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株式会社アインズラボ代表取締役
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2023年２月
|
メルテックス株式会社取締役
|
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2023年２月
|
イワキ株式会社代表取締役会長
|
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2023年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
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2024年２月
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アステナホールディングス代表取締役社長
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2025年２月
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アステナホールディングス代表取締役社長経営全般、経営企画、財務企画担当（現任）
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(注)３
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1,321
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
（百株）
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取締役
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岩城 慶太郎
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1977年11月17日生
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2002年５月
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アクセンチュア株式会社入社
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2005年４月
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アステナホールディングス入社
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2007年２月
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アステナホールディングス取締役医薬品部門長
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2009年２月
|
アステナホールディングス取締役
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2009年３月
|
メルテックス株式会社副社長
|
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2009年８月
|
同社代表取締役社長
|
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2015年２月
|
同社取締役会長
|
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2015年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
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2015年12月
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アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
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2016年２月
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アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
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2016年６月
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太陽ホールディングス株式会社社外取締役
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2017年１月
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岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
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2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
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2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長
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2020年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
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2021年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長CEO
|
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2022年１月
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アステナホールディングス代表取締役社長
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2022年２月
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アステナホールディングス代表取締役社長
事業戦略・財務担当
|
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2022年４月
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スペラファーマ株式会社取締役会長
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2022年５月
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アステナミネルヴァ株式会社
代表取締役会長
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2022年10月
|
スペラファーマ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
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2022年12月
|
スペラネクサス株式会社取締役
|
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2023年１月
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岩城製薬佐倉工場株式会社取締役会長
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2023年２月
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岩城製薬佐倉工場株式会社
代表取締役会長
|
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2023年２月
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アステナホールディングス代表取締役社長
事業戦略・財務担当 兼務 医薬事業担当
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2023年12月
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岩城製薬佐倉工場株式会社会長（現任）
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2023年12月
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アステナミネルヴァ株式会社取締役会長
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2024年１月
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能登半島地震避難者受入基金理事（現任）
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2024年２月
|
アステナホールディングス取締役 ファインケミカル事業担当 兼 医薬事業担当
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2024年２月
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一般社団法人能登乃國百年之計副理事長（現任）
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2024年４月
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一般社団法人notoイマジン理事（現任）
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2024年６月
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公益財団法人岩城留学生奨学会理事長（現任）
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2025年２月
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アステナホールディングス取締役ＦＣ・医薬事業構造改革、新規事業担当（現任）
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2025年７月
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スペラネクサス株式会社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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6,388
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有
株式数
（百株）
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取締役
|
川野 毅
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1953年２月27日生
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1976年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
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1999年９月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）出向
|
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2000年６月
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株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
取締役経営管理室長
|
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2001年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）退行
|
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2001年４月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
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2008年６月
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株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
代表取締役経営管理室長
|
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2008年６月
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株式会社大谷工業取締役
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2012年６月
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株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
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2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
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2014年７月
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株式会社ヒット社外取締役（現任）
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2016年２月
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アステナホールディングス社外取締役
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2017年７月
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株式会社三宅建築設計事務所社外取締役
|
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2018年２月
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株式会社メガカリオン社外監査役
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2020年10月
2024年２月
|
株式会社メガカリオン取締役監査等委員
アステナホールディングス取締役経営管理担当
|
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2025年２月
|
アステナホールディングス取締役法務統括、品質統括担当（現任）
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(注)３
|
430
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取締役
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
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1980年４月
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藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
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1993年２月
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Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
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1998年６月
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Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
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2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
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2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
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2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼務コマーシャル部門長
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2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
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2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
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2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
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2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
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2017年11月
|
スター・プロダクト株式会社社外取締役（現任）
|
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2019年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
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2021年３月
|
同仁医薬化工株式会社社外取締役（現任）
|
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(注)３
|
297
|
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取締役
|
永井 恒男
|
1971年８月13日生
|
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1997年９月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
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2015年４月
|
アイディール・リーダーズ株式会社
代表取締役CEO（現任）
|
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2023年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
156
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
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取締役
|
永井 三岐子
|
1968年10月29日生
|
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1996年４月
|
特殊法人国際協力事業団（現独立行政
法人国際協力機構）専門家として
モンゴルウランバートルに赴任
|
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2006年４月
|
国際連合大学本部勤務
|
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2009年５月
|
独立行政法人国際協力機構専門家として
タイバンコクに赴任
|
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2014年４月
|
国際連合大学サステイナビリティ
高等研究所いしかわ・かなざわ
オペレーティング・ユニット事務局長
|
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2017年４月
|
特定非営利活動法人石川県自然史資料
センター理事（現任）
|
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2019年３月
|
一般社団法人ユニバーサルデザイン
いしかわ理事
|
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2021年７月
|
一般社団法人金沢レインボープライド
理事
|
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2022年５月
|
ほくりくみらい基金準備委員会（現 公益財団法人ほくりくみらい基金）代表理事
（現任）
|
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2023年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
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2023年４月
|
学校法人稲置学園非常勤理事（現任）
|
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(注)３
|
126
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取締役
|
佐藤 桂
|
1964年３月４日生
|
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1986年10月
|
青山監査法人入社
|
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1990年３月
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公認会計士登録
|
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1997年６月
|
ソフトバンク株式会社
（現 ソフトバンクグループ株式会社）
常勤監査役
|
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2000年12月
|
ソフトバンク・イーコマース株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）
取締役財務経理統括
|
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2002年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役
|
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2004年４月
|
ソフトバンクBB株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）
管理部門統括 関連事業総轄部長
|
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2007年５月
|
佐藤桂事務所代表（現任）
|
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2007年６月
|
株式会社ベクター（現 株式会社
ベクターホールディングス）
社外取締役
|
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2008年６月
|
株式会社カービュー社外監査役
|
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2012年３月
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株式会社クリエイティヴ・リンク
社外監査役（現任）
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2012年８月
|
株式会社ケイブ社外監査役
|
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2015年６月
|
株式会社SBI証券社外監査役（現任）
|
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2016年12月
|
BizMobile株式会社
（現 IoT-EX株式会社）
社外取締役（現任）
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2017年12月
|
株式会社デファクトスタンダード
社外取締役
|
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2017年12月
|
gooddaysホールディングス株式会社
社外取締役
|
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2019年３月
|
一般社団法人東京学芸大Explayground
推進機構 監事（現任）
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2019年８月
|
株式会社ケイブ社外取締役・監査等委員
|
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2021年４月
|
株式会社IP Bridge取締役（現任）
|
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2021年４月
|
Ｉホールディングス株式会社社外取締役
（現任）
|
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2024年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
76
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
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1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
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2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
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2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
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2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
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2019年２月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
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2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
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2020年３月
|
スペラファーマ株式会社監査役（現任）
|
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2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社監査役（現任）
|
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2021年４月
|
ＪＩＴＳＵＢＯ株式会社監査役（現任）
|
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2021年６月
|
スペラネクサス株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
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常勤監査役
|
渡邉 弘行
|
1956年５月14日生
|
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1983年４月
|
メルテックス株式会社入社
|
|
2005年６月
|
同社企画室長
|
|
2006年６月
|
同社研究部長
|
|
2006年８月
|
同社取締役研究部長
|
|
2008年８月
|
同社常務取締役技術研究所長兼務
研究部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役研究部長
|
|
2009年12月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
|
2015年12月
|
同社常務取締役技術開発部長
|
|
2016年12月
|
同社常務取締役
|
|
2018年２月
|
アステナホールディングス監査役
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス上級執行役員業務本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
兼務管理部門担当
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス常務執行役員管理本部長
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ株式会社
監査役（現任）
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務執行役員ガバナンス担当
|
|
2023年１月
|
アプロス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
イワキ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社アインズラボ監査役（現任）
|
|
2025年３月
|
ＮＡＩＡ株式会社監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
池田産業株式会社監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
池田物産株式会社監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
イノベイション株式会社（現任）
|
|
(注)４
|
363
|
|
監査役
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アコム株式会社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
古川 和典
|
1965年４月９日生
|
|
1989年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託
銀行株式会社）入行
|
|
1995年10月
|
公認会計士２次試験合格
|
|
2002年10月
|
司法試験合格
|
|
2003年３月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託
銀行株式会社）退行
|
|
2004年８月
|
公認会計士３次試験合格
|
|
2004年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
シティユーワ法律事務所入所
|
|
2016年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー
（現任）
|
|
2017年５月
|
ＳＩＡ不動産投資法人（現 Oneリート
投資法人）補欠監督役員
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2023年５月
|
Oneリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
9,169
|
（注）１．取締役のうち二之宮義泰氏、永井恒男氏、永井三岐子氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち秋山卓司氏及び古川和典氏は、社外監査役であります。
３．2025年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所
（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役
|
|
2023年７月
|
安永山元法律事務所パートナー（現任）
|
|
－
|
② 2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、アステナホールディングスの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職については、当該定時株主総会の直後に開催予定が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
代表取締役社長
|
瀬戸口 智
|
1972年４月５日生
|
|
1995年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2011年６月
|
アステナホールディングスアイメッド部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス経営企画部長
|
|
2015年12月
|
アプロス株式会社取締役
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役
|
|
2017年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2017年６月
|
アステナホールディングス執行役員経営管理部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役経営管理部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長兼務化粧品原料部長
|
|
2020年７月
|
イワキ分割準備株式会社
（現イワキ株式会社）代表取締役
|
|
2020年12月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長
|
|
2020年12月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役
|
|
2021年６月
|
イワキ株式会社取締役社長
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務執行役員
|
|
2022年１月
|
アプロス株式会社取締役会長
|
|
2022年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役会長
|
|
2022年２月
|
イワキ株式会社代表取締役社長
|
|
2022年12月
|
株式会社アインズラボ代表取締役
|
|
2023年２月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
2023年２月
|
イワキ株式会社代表取締役会長
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2024年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2025年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長経営全般、経営企画、財務企画担当
|
|
2026年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,321
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
取締役
|
岩城 慶太郎
|
1977年11月17日生
|
|
2002年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2007年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
|
|
2009年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
メルテックス株式会社副社長
|
|
2009年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
2016年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2017年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長CEO
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2022年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
事業戦略・財務担当
|
|
2022年４月
|
スペラファーマ株式会社取締役会長
|
|
2022年５月
|
アステナミネルヴァ株式会社
代表取締役会長
|
|
2022年10月
|
スペラファーマ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年12月
|
スペラネクサス株式会社取締役
|
|
2023年１月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社取締役会長
|
|
2023年２月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社
代表取締役会長
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
事業戦略・財務担当 兼務 医薬事業担当
|
|
2023年12月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社会長（現任）
|
|
2023年12月
|
アステナミネルヴァ株式会社取締役会長
|
|
2024年１月
|
能登半島地震避難者受入基金理事（現任）
|
|
2024年２月
|
アステナホールディングス取締役 ファインケミカル事業担当 兼 医薬事業担当
|
|
2024年２月
|
一般社団法人能登乃國百年之計副理事長（現任）
|
|
2024年４月
|
一般社団法人notoイマジン理事（現任）
|
|
2024年６月
|
公益財団法人岩城留学生奨学会理事長（現任）
|
|
2025年２月
|
アステナホールディングス取締役ＦＣ・医薬事業構造改革、新規事業担当
|
|
2025年７月
|
スペラネクサス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2026年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,388
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
取締役
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1993年２月
|
Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
|
|
1998年６月
|
Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
|
2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
|
2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
|
2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼務コマーシャル部門長
|
|
2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
|
|
2017年11月
|
スター・プロダクト株式会社社外取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
同仁医薬化工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
297
|
|
取締役
|
永井 恒男
|
1971年８月13日生
|
|
1997年９月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2015年４月
|
アイディール・リーダーズ株式会社
代表取締役CEO（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
156
|
|
取締役
|
永井 三岐子
|
1968年10月29日生
|
|
1996年４月
|
特殊法人国際協力事業団（現独立行政
法人国際協力機構）専門家として
モンゴルウランバートルに赴任
|
|
2006年４月
|
国際連合大学本部勤務
|
|
2009年５月
|
独立行政法人国際協力機構専門家として
タイバンコクに赴任
|
|
2014年４月
|
国際連合大学サステイナビリティ
高等研究所いしかわ・かなざわ
オペレーティング・ユニット事務局長
|
|
2017年４月
|
特定非営利活動法人石川県自然史資料
センター理事（現任）
|
|
2019年３月
|
一般社団法人ユニバーサルデザイン
いしかわ理事
|
|
2021年７月
|
一般社団法人金沢レインボープライド
理事
|
|
2022年５月
|
ほくりくみらい基金準備委員会（現 公益財団法人ほくりくみらい基金）代表理事
（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
学校法人稲置学園非常勤理事（現任）
|
|
(注)３
|
126
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
取締役
|
佐藤 桂
|
1964年３月４日生
|
|
1986年10月
|
青山監査法人入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年６月
|
ソフトバンク株式会社
（現 ソフトバンクグループ株式会社）
常勤監査役
|
|
2000年12月
|
ソフトバンク・イーコマース株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）
取締役財務経理統括
|
|
2002年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役
|
|
2004年４月
|
ソフトバンクBB株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）
管理部門統括 関連事業総轄部長
|
|
2007年５月
|
佐藤桂事務所代表（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社ベクター（現 株式会社
ベクターホールディングス）
社外取締役
|
|
2008年６月
|
株式会社カービュー社外監査役
|
|
2012年３月
|
株式会社クリエイティヴ・リンク
社外監査役（現任）
|
|
2012年８月
|
株式会社ケイブ社外監査役
|
|
2015年６月
|
株式会社SBI証券社外監査役（現任）
|
|
2016年12月
|
BizMobile株式会社
（現 IoT-EX株式会社）
社外取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社デファクトスタンダード
社外取締役
|
|
2017年12月
|
gooddaysホールディングス株式会社
社外取締役
|
|
2019年３月
|
一般社団法人東京学芸大Explayground
推進機構 監事（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ケイブ社外取締役・監査等委員
|
|
2021年４月
|
株式会社IP Bridge取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
Ｉホールディングス株式会社社外取締役
（現任）
|
|
2024年２月
|
アステナホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
76
|
|
常勤監査役
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
|
1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
|
2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
|
2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2019年２月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
スペラファーマ株式会社監査役（現任）
|
|
2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
ＪＩＴＳＵＢＯ株式会社監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
スペラネクサス株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（百株）
|
|
常勤監査役
|
渡邉 弘行
|
1956年５月14日生
|
|
1983年４月
|
メルテックス株式会社入社
|
|
2005年６月
|
同社企画室長
|
|
2006年６月
|
同社研究部長
|
|
2006年８月
|
同社取締役研究部長
|
|
2008年８月
|
同社常務取締役技術研究所長兼務
研究部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役研究部長
|
|
2009年12月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
|
2015年12月
|
同社常務取締役技術開発部長
|
|
2016年12月
|
同社常務取締役
|
|
2018年２月
|
アステナホールディングス監査役
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス上級執行役員業務本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
兼務管理部門担当
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス常務執行役員管理本部長
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ株式会社
監査役（現任）
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務執行役員ガバナンス担当
|
|
2023年１月
|
アプロス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
イワキ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社アインズラボ監査役（現任）
|
|
2025年３月
|
ＮＡＩＡ株式会社監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
池田産業株式会社監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
池田物産株式会社監査役（現任）
|
|
2025年９月
|
イノベイション株式会社（現任）
|
|
(注)４
|
363
|
|
監査役
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アコム株式会社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
古川 和典
|
1965年４月９日生
|
|
1989年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託
銀行株式会社）入行
|
|
1995年10月
|
公認会計士２次試験合格
|
|
2002年10月
|
司法試験合格
|
|
2003年３月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託
銀行株式会社）退行
|
|
2004年８月
|
公認会計士３次試験合格
|
|
2004年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
シティユーワ法律事務所入所
|
|
2016年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー
（現任）
|
|
2017年５月
|
ＳＩＡ不動産投資法人（現 Oneリート
投資法人）補欠監督役員
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2023年５月
|
Oneリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
8,738
|
（注）１．取締役のうち二之宮義泰氏、永井恒男氏、永井三岐子氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち秋山卓司氏及び古川和典氏は、社外監査役であります。
３．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役
|
|
2023年７月
|
安永山元法律事務所パートナー（現任）
|
|
－
|
③ 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
アステナホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。いずれもアステナホールディングスとの間には特別な利害関係はありませんが、社外取締役４名は株式累積投資によりアステナホールディングス株式を所有しております。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステナホールディングスの間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役二之宮義泰氏は、医薬品業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役永井恒男氏は、新規事業立ち上げの経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役永井三岐子氏は、サステナビリティの推進における多様な団体の理事及び国際活動の実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役佐藤桂氏は、ＩＴ業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保ちつつ、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
アステナホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアステナホールディングスとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、アステナホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はそれぞれ、アステナホールディングスとの人的関係、資本関係、その他の利害関係においてアステナホールディングスの一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アステナホールディングスは、2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該決議が可決された場合も、社外役員の状況に変更はありません。
2025年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
瀬戸口 智
|
1972年４月５日生
|
|
1995年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2011年６月
|
アステナホールディングスアイメッド部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス経営企画部長
|
|
2015年12月
|
アプロス株式会社取締役
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役
|
|
2017年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2017年６月
|
アステナホールディングス執行役員経営管理部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役経営管理部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長兼務化粧品原料部長
|
|
2020年７月
|
イワキ分割準備株式会社
（現イワキ株式会社）代表取締役
|
|
2020年12月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長
|
|
2020年12月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役
|
|
2021年６月
|
イワキ株式会社取締役社長
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務執行役員
|
|
2022年１月
|
アプロス株式会社取締役会長
|
|
2022年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役会長
|
|
2022年２月
|
イワキ株式会社代表取締役社長
|
|
2022年12月
|
株式会社アインズラボ代表取締役
|
|
2023年２月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
2023年２月
|
イワキ株式会社代表取締役会長
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2024年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
691
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
岩城 慶太郎
|
1977年11月17日生
|
|
2002年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2007年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
|
|
2009年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
メルテックス株式会社副社長
|
|
2009年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
2016年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2017年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長CEO
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2022年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
事業戦略・財務担当
|
|
2022年４月
|
スペラファーマ株式会社取締役会長
|
|
2022年５月
|
アステナミネルヴァ株式会社
代表取締役会長
|
|
2022年10月
|
スペラファーマ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年12月
|
スペラネクサス株式会社取締役
|
|
2023年１月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社取締役会長
|
|
2023年２月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社
代表取締役会長
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
事業戦略・財務担当 兼務 医薬事業担当
|
|
2023年12月
|
岩城製薬佐倉工場㈱会長（現任）
|
|
2023年12月
|
アステナミネルヴァ㈱取締役会長（現任）
|
|
2024年１月
|
能登半島地震避難者受入基金理事（現任）
|
|
2024年２月
|
アステナホールディングス取締役 ファインケミカル事業担当 兼務 医薬事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
5,995
|
|
取締役
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1999年９月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）出向
|
|
2000年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
取締役経営管理室長
|
|
2001年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）退行
|
|
2001年４月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
|
2008年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
代表取締役経営管理室長
|
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ヒット社外取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所社外取締役
|
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役
|
|
2020年10月
|
株式会社メガカリオン取締役監査等委員
|
|
(注)３
|
199
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1993年２月
|
Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
|
|
1998年６月
|
Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
|
2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
|
2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社日本法人
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
|
2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼務コマーシャル部門長
|
|
2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
|
|
2017年11月
|
スター・プロダクト株式会社社外取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
同仁医薬化工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
199
|
|
取締役
|
永井 恒男
|
1971年８月13日生
|
|
1997年９月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2015年４月
|
アイディール・リーダーズ株式会社
代表取締役CEO（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
59
|
|
取締役
|
永井 三岐子
|
1968年10月29日生
|
|
1996年４月
|
特殊法人国際協力事業団（現独立行政
法人国際協力機構）専門家として
モンゴルウランバートルに赴任
|
|
2006年４月
|
国際連合大学本部勤務
|
|
2009年５月
|
独立行政法人国際協力機構専門家として
タイバンコクに赴任
|
|
2014年４月
|
国際連合大学サステイナビリティ
高等研究所いしかわ・かなざわ
オペレーティング・ユニット事務局長
|
|
2017年４月
|
特定非営利活動法人石川県自然史資料
センター理事（現任）
|
|
2019年３月
|
一般社団法人ユニバーサルデザイン
いしかわ理事（現任）
|
|
2021年７月
|
一般社団法人金沢レインボープライド
理事
|
|
2022年５月
|
ほくりくみらい基金準備委員会（現 公益財団法人ほくりくみらい基金）代表理事
（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2023年４月
|
学校法人稲置学園非常勤理事（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
佐藤 桂
|
1964年３月４日生
|
|
1986年10月
|
青山監査法人入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年６月
|
ソフトバンク株式会社
（現 ソフトバンクグループ株式会社）
常勤監査役
|
|
2000年12月
|
ソフトバンク・イーコマース株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）
取締役財務経理統括
|
|
2002年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役
|
|
2004年４月
|
ソフトバンクBB株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）
管理部門統括 関連事業総轄部長
|
|
2007年５月
|
佐藤桂事務所代表（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社ベクター（現 株式会社
ベクターホールディングス）
社外取締役
|
|
2008年６月
|
株式会社カービュー社外監査役
|
|
2012年３月
|
株式会社クリエイティヴ・リンク
社外監査役（現任）
|
|
2012年８月
|
株式会社ケイブ社外監査役
|
|
2015年６月
|
株式会社SBI証券社外監査役（現任）
|
|
2016年12月
|
BizMobile株式会社
（現 IoT-EX株式会社）
社外取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社デファクトスタンダード
社外取締役
|
|
2017年12月
|
gooddaysホールディングス株式会社
社外取締役
|
|
2019年３月
|
一般社団法人東京学芸大Explayground
推進機構 監事（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社ケイブ社外取締役・監査等委員
|
|
2021年４月
|
株式会社IP Bridge取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
Iホールディングス株式会社社外取締役
（現任）
|
|
2024年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
|
1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
|
2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
|
2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2019年２月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
スペラファーマ株式会社監査役（現任）
|
|
2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
ＪＩＴＳＵＢＯ株式会社監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
スペラネクサス株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
渡邉 弘行
|
1956年５月14日生
|
|
1983年４月
|
メルテックス株式会社入社
|
|
2005年６月
|
同社企画室長
|
|
2006年６月
|
同社研究部長
|
|
2006年８月
|
同社取締役研究部長
|
|
2008年８月
|
同社常務取締役技術研究所長兼務
研究部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役研究部長
|
|
2009年12月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
|
2015年12月
|
同社常務取締役技術開発部長
|
|
2016年12月
|
同社常務取締役
|
|
2018年２月
|
アステナホールディングス監査役
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス上級執行役員業務本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
兼務管理部門担当
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス常務執行役員管理本部長
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ株式会社
監査役（現任）
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務執行役員ガバナンス担当
|
|
2023年１月
|
アプロス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
イワキ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社アインズラボ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
363
|
|
監査役
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アコム株式会社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
古川 和典
|
1965年４月９日生
|
|
1989年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託
銀行株式会社）入行
|
|
1995年10月
|
公認会計士２次試験合格
|
|
2002年10月
|
司法試験合格
|
|
2003年３月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託
銀行株式会社）退行
|
|
2004年８月
|
公認会計士３次試験合格
|
|
2004年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
シティユーワ法律事務所入所
|
|
2016年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー
（現任）
|
|
2017年５月
|
ＳＩＡ不動産投資法人（現 Oneリート
投資法人）補欠監督役員
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2023年５月
|
Oneリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
7,545
|
（注）１．取締役のうち二之宮義泰、永井恒男、永井三岐子、佐藤桂は、社外取締役であります。
２．監査役のうち秋山卓司、古川和典は、社外監査役であります。
３．2024年２月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所
（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役
|
|
2023年７月
|
安永山元法律事務所パートナー（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
アステナホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名でありますが、いずれもアステナホールディングスとの間には特別な利害関係はありませんが、社外取締役３名は株式累積投資によりアステナホールディングス株式を所有しております。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステナホールディングスの間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役二之宮義泰氏は、医薬品業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役永井恒男氏は、新規事業立ち上げの経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役永井三岐子氏は、サステナビリティの推進における多様な団体の理事及び国際活動の実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役佐藤桂氏は、ＩＴを中心とした業界で長年にわたり監査役や取締役としての経験を有しており、経営のみならず監査の側面からもその豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な助言、提言をいただけるものと判断し、2024年２月28日開催の定時株主総会より社外取締役として選任しております。また、諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でアステナホールディングスの経営戦略における監督機能を主導していただきます。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
アステナホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアステナホールディングスとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、アステナホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はそれぞれ、アステナホールディングスとの人的関係、資本関係、その他の利害関係においてアステナホールディングスの一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
岩城 慶太郎
|
1977年11月17日生
|
|
2002年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2007年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
|
|
2009年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
メルテックス株式会社副社長
|
|
2009年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
2016年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2017年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長CEO
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2022年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
事業戦略・財務担当（現任）
|
|
2022年４月
|
スペラファーマ株式会社取締役会長
|
|
2022年５月
|
アステナミネルヴァ株式会社
代表取締役会長（現任）
|
|
2022年10月
|
スペラファーマ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年12月
|
スペラネクサス株式会社取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社取締役会長
|
|
2023年２月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
5,491
|
|
取締役副社長
|
瀬戸口 智
|
1972年４月５日生
|
|
1995年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2011年６月
|
アステナホールディングスアイメッド部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス経営企画部長
|
|
2015年12月
|
アプロス株式会社取締役
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役
|
|
2017年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2017年６月
|
アステナホールディングス執行役員経営管理部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役経営管理部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長兼務化粧品原料部長
|
|
2020年７月
|
イワキ分割準備株式会社
（現イワキ株式会社）代表取締役
|
|
2020年12月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長
|
|
2020年12月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役
|
|
2021年６月
|
イワキ株式会社取締役社長
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務執行役員
|
|
2022年１月
|
アプロス株式会社取締役会長（現任）
|
|
2022年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社取締役会長
（現任）
|
|
2022年２月
|
イワキ株式会社代表取締役社長
|
|
2022年12月
|
株式会社アインズラボ代表取締役
（現任）
|
|
2023年２月
|
メルテックス株式会社取締役（現任）
|
|
2023年２月
|
イワキ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
508
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1999年９月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）出向
|
|
2000年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
取締役経営管理室長
|
|
2001年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）退行
|
|
2001年４月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
|
2008年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
代表取締役経営管理室長
|
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ヒット社外取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所社外取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役
|
|
2020年10月
|
株式会社メガカリオン取締役監査等委員
|
|
(注)３
|
147
|
|
取締役
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1993年２月
|
Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
|
|
1998年６月
|
Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
|
2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
|
2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社日本法人
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
|
2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼務コマーシャル部門長
|
|
2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
|
|
2017年11月
|
スター・プロダクト株式会社社外取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
同仁医薬化工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
147
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
永井 恒男
|
1971年８月13日生
|
|
1997年９月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2015年４月
|
アイディール・リーダーズ株式会社
代表取締役CEO（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
取締役
|
永井 三岐子
|
1968年10月29日生
|
|
1996年４月
|
特殊法人国際協力事業団（現独立行政
法人国際協力機構）専門家として
モンゴルウランバートルに赴任
|
|
2006年４月
|
国際連合大学本部勤務
|
|
2009年５月
|
独立行政法人国際協力機構専門家として
タイバンコクに赴任
|
|
2014年４月
|
国際連合大学サステイナビリティ
高等研究所いしかわ・かなざわ
オペレーティング・ユニット事務局長
|
|
2017年４月
|
特定非営利活動法人石川県自然史資料
センター理事（現任）
|
|
2019年３月
|
一般社団法人ユニバーサルデザイン
いしかわ理事（現任）
|
|
2021年７月
|
一般社団法人金沢レインボープライド
理事
|
|
2022年５月
|
北陸みらい基金準備委員会代表理事
（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
|
1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
|
2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
|
2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2019年２月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
スペラファーマ株式会社監査役（現任）
|
|
2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
JITSUBO株式会社監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
スペラネクサス株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
常勤監査役
|
渡邉 弘行
|
1956年５月14日生
|
|
1983年４月
|
メルテックス株式会社入社
|
|
2005年６月
|
同社企画室長
|
|
2006年６月
|
同社研究部長
|
|
2006年８月
|
同社取締役研究部長
|
|
2008年８月
|
同社常務取締役技術研究所長兼務
研究部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役研究部長
|
|
2009年12月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
|
2015年12月
|
同社常務取締役技術開発部長
|
|
2016年12月
|
同社常務取締役
|
|
2018年２月
|
アステナホールディングス監査役
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス上級執行役員業務本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス常務執行役員業務本部長
兼務管理部門担当
|
|
2021年６月
|
アステナホールディングス常務執行役員管理本部長
|
|
2021年12月
|
アステナミネルヴァ株式会社
監査役（現任）
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務執行役員ガバナンス担当
|
|
2023年１月
|
アプロス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
イワキ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社監査役（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
363
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アコム株式会社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
古川 和典
|
1965年４月９日生
|
|
1989年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託
銀行株式会社）入行
|
|
1995年10月
|
公認会計士２次試験合格
|
|
2002年10月
|
司法試験合格
|
|
2003年３月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託
銀行株式会社）退行
|
|
2004年８月
|
公認会計士３次試験合格
|
|
2004年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
シティユーワ法律事務所入所
|
|
2016年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー
（現任）
|
|
2017年５月
|
ＳＩＡ不動産投資法人（現Oneリート
投資法人）補欠監督役員（現任）
|
|
2023年２月
|
アステナホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
6,696
|
（注）１．取締役のうち川野毅、二之宮義泰、永井恒男、永井三岐子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち秋山卓司、古川和典は、社外監査役であります。
３．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所
（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス社外監査役
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
アステナホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名でありますが、いずれもアステナホールディングスとの間には特別な利害関係はありませんが、社外取締役３名は株式累積投資によりアステナホールディングス株式を所有しております。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステナホールディングスの間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役川野毅氏は、金融業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役二之宮義泰氏は、医薬品業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、事業戦略諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された諮問委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で同諮問委員会にて積極的に意見を述べております。
社外取締役永井恒男氏は、エグゼクティブコーチングと戦略コンサルティングを融合した新規事業を立ち上げるなど、長年にわたる会社経営者としての経験と実績を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただけるものと判断し、2023年２月22日開催の定時株主総会より社外取締役として選任しております。また、諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でのアステナホールディングスの経営戦略における監査監督機能を主導していただきます。
社外取締役永井三岐子氏は、国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットの事務局長を務め、政策の統合を軸とした全体のマネージメントに携わるなど、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を推進されており、その知見を生かし、豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として経営に有用な意見をいただけるものと判断し、2023年２月22日開催の定時株主総会より社外取締役として選任しております。また、諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場でアステナホールディングスのサステナビリティにおける監督機能を主導していただきます。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
アステナホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアステナホールディングスとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、アステナホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はそれぞれ、アステナホールディングスとの人的関係、資本関係、その他の利害関係においてアステナホールディングスの一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月
|
|
取締役
|
畑澤 克彦
|
2022年５月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率 9.1％）
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月
|
|
取締役
|
畑澤 克彦
|
2022年５月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率 9.1％）
2022年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
岩城 慶太郎
|
1977年11月17日生
|
|
2002年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2007年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
|
|
2009年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
メルテックス株式会社副社長
|
|
2009年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
2016年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2017年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長CEO
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,080
|
|
常務取締役
|
大森 伸二
|
1963年３月14日生
|
|
1981年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
アステナホールディングス福岡支店長
|
|
2009年３月
|
アステナホールディングス経営管理室長
|
|
2011年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2012年２月
|
アステナホールディングス取締役経営企画部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス常務取締役医薬品部門長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務製品企画部長
|
|
2016年６月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
|
|
2016年12月
|
アプロス株式会社取締役
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務食品事業部長
|
|
2019年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC・食品事業部長
兼務化粧品原料部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス常務取締役CHRO
兼務経営管理担当
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス常務取締役CHRO
|
|
2021年６月
|
イワキ株式会社取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,251
|
|
取締役
|
熱海 正昭
|
1960年２月２日生
|
|
1982年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2004年12月
|
アステナホールディングス経理部長
|
|
2011年３月
|
アステナホールディングス執行役員経理部長
|
|
2012年２月
|
アステナホールディングス取締役経理部長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役経理財務部長
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役経理財務担当
兼務経理財務部長
|
|
2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社取締役
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス取締役CFO
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス取締役兼務経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
520
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
畑澤 克彦
|
1968年2月15日生
|
|
1992年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
2001年７月
|
JPモルガン証券会社入社
|
|
2011年５月
|
バークレイズ・キャピタル証券株式会社
ヘルスケア・化学セクターガバレッジ責任者
|
|
2015年11月
|
武州製薬株式会社上席執行役員事業戦略本部長
|
|
2017年７月
|
スペラファーマ株式会社取締役副社長
|
|
2018年12月
|
アステナホールディングス執行役員医薬・FC副事業部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス上級執行役員医薬・FC事業部長
|
|
2019年12月
|
アステナホールディングス上級執行役員ファインケミカル事業部長兼務医薬事業部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員ファインケミカル事業部長
|
|
2020年３月
|
スペラファーマ株式会社取締役
|
|
2020年４月
|
アステナホールディングス取締役CSO
|
|
2021年２月
|
岩城製薬株式会社取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
JITSUBO株式会社取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
スペラファーマ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
2021年12月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社取締役（現任）
|
|
2022年１月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
180
|
|
取締役
|
越智 大藏
|
1946年２月26日生
|
|
1970年４月
|
ソニー商事株式会社入社
|
|
1980年３月
|
ソニー株式会社転籍
|
|
1981年10月
|
Sony Corporation of America
（米国法人）Representative,
Corporate Financial Communications
|
|
1986年８月
|
ベーリンガーマンハイム山之内株式会社
入社
|
|
1989年８月
|
株式会社アイ・アールジャパン
取締役副社長
|
|
1997年９月
|
株式会社フィナンシャルメディア
代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
株式会社アドバネクス社外監査役
|
|
2009年６月
|
リバーエレテック株式会社社外監査役
|
|
2013年３月
|
共同ピーアール株式会社監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
119
|
|
取締役
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1999年９月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）出向
|
|
2000年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
取締役経営管理室長
|
|
2001年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）退行
|
|
2001年４月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
|
2008年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
代表取締役経営管理室長
|
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ヒット社外取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所社外取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役
|
|
2020年10月
|
株式会社メガカリオン取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
92
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1993年２月
|
Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
|
|
1998年６月
|
Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
|
2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
|
2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社日本法人
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
|
2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼務コマーシャル部門長
|
|
2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
|
|
2017年11月
|
スター・プロダクト株式会社社外取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
同仁医薬化工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
92
|
|
取締役
|
中川 有紀子
|
1964年６月３日生
|
|
1988年４月
|
三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
1994年７月
|
三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）退行
|
|
2006年10月
|
東芝ジーイー・タービンサービス株式会社人事部長
|
|
2010年４月
|
慶應義塾大学産業研究所共同研究員
（現任）
|
|
2011年４月
|
早稲田大学トランスナショナル
HRM研究所招聘研究所（現任）
|
|
2014年９月
|
株式会社Mizkan Holdings人事部長
|
|
2016年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン
研究科教授
|
|
2018年６月
|
株式会社エディオン社外取締役
|
|
2019年３月
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社
社外取締役
|
|
2019年６月
|
日清食品ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社マクロミル社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
東邦亜鉛株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
常勤監査役
|
山口 誠
|
1951年12月17日生
|
|
1976年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2001年12月
|
アステナホールディングスバルク業務センター長
|
|
2008年９月
|
アステナホールディングス業務監査室長
|
|
2010年12月
|
アステナホールディングス業務監査部長
|
|
2012年１月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2020年12月
|
マルマンＨ＆Ｂ株式会社監査役（現任）
|
|
2021年１月
|
アプロス株式会社監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
イワキ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
80
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
|
1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
|
2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
|
2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2019年２月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
スペラファーマ株式会社監査役（現任）
|
|
2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
JITSUBO株式会社監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
スペラネクサス株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
監査役
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
アコム株式会社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
7,444
|
（注）１．取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰、中川有紀子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
３．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
古川 和典
|
1965年４月９日生
|
|
1989年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行
|
|
1995年10月
|
公認会計士2次試験合格
|
|
2002年10月
|
司法試験合格 司法研修所入所
|
|
2003年３月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）退行
|
|
2004年８月
|
公認会計士3次試験合格
|
|
2004年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
シティユーワ法律事務所入所
|
|
2016年１月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
2017年５月
|
ＳＩＡ不動産投資法人（現 Oneリート投資法人）補欠監督役員（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
アステナホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名でありますが、いずれもアステナホールディングスとの間には特別な利害関係はありませんが、社外取締役４名は株式累積投資によりアステナホールディングス株式を所有しております。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステナホールディングスの間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役越智大藏氏は、会社経営及びＩＲコンサルティングに関する経験と見識に基づき、専門的な立場
から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてお
ります。
社外取締役川野毅氏は、金融業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、コーポレート・ガバナンス分科会長として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場でアステナホールディングスの役員報酬等の決定過程における監督機能を主導したほか、コーポレート・ガバナンス分科会長として当事業年度に開催された分科会全てに出席し、積極的に意見を述べております。
社外取締役二之宮義泰氏は、医薬品業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名分科会長として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場でアステナホールディングスの役員候補者の選定における監督機能を主導したほか、コーポレート・ガバナンス諮問委員会の委員として当事業年度に開催された委員会全てに出席し、積極的に意見を述べております。
社外取締役中川有紀子氏は、国内外での教育機関における人的資源管理・グローバル人材の育成に関する経験と学識者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬分科会長として客観的・中立的立場でアステナホールディングスの役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
アステナホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアステナホールディングスとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、アステナホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はそれぞれ、アステナホールディングスとの人的関係、資本関係、その他の利害関係においてアステナホールディングスの一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月
|
|
代表取締役会長
|
岩城 修
|
2021年５月31日
|
|
取締役常務執行役員 ＨＢＣ・食品事業部長
|
瀬戸口 智
|
2021年５月31日
|
|
取締役常務執行役員 化学品事業部長
|
古橋 勝美
|
2021年５月31日
|
|
取締役常務執行役員 医薬事業部長
|
西久保 吉行
|
2021年５月31日
|
（注）2021年６月１日付の持株会社体制への移行に伴うものであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率 8.3％）
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月
|
|
代表取締役会長
|
岩城 修
|
2021年５月31日
|
|
取締役常務執行役員 ＨＢＣ・食品事業部長
|
瀬戸口 智
|
2021年５月31日
|
|
取締役常務執行役員 化学品事業部長
|
古橋 勝美
|
2021年５月31日
|
|
取締役常務執行役員 医薬事業部長
|
西久保 吉行
|
2021年５月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率 8.3％）
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.25％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
岩城 修
|
1950年７月８日生
|
|
|
|
1973年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
1978年７月
|
岩城製薬株式会社取締役
|
|
1982年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
1988年２月
|
アステナホールディングス常務取締役
|
|
1988年８月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
1992年２月
|
アステナホールディングス代表取締役専務
|
|
1994年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
1998年２月
|
岩城製薬株式会社取締役会長
|
|
2006年８月
|
イワキファルマネット株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
9,700
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
岩城 慶太郎
|
1977年11月17日生
|
|
|
|
2002年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2007年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
|
|
2009年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
メルテックス株式会社副社長
|
|
2009年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
2016年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2017年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)４
|
4,809
|
|
常務取締役
ＣＨＲＯ
|
大森 伸二
|
1963年３月14日生
|
|
|
|
1981年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
アステナホールディングス福岡支店長
|
|
2009年３月
|
アステナホールディングス経営管理室長
|
|
2011年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2012年２月
|
アステナホールディングス取締役経営企画部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス常務取締役医薬品部門長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務製品企画部長
|
|
2016年６月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
|
|
2016年12月
|
アプロス株式会社取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務食品事業部長
|
|
2019年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC・食品事業部長
兼務化粧品原料部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス常務取締役CHRO
兼務経営管理担当
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス常務取締役CHRO（現任）
|
|
(注)４
|
1,154
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
ＣＳＯ
|
畑澤 克彦
|
1968年2月15日生
|
|
|
|
1992年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
2001年７月
|
JPモルガン証券会社入社
|
|
2011年５月
|
バークレイズ・キャピタル証券株式会社
ヘルスケア・化学セクターガバレッジ責任者
|
|
2015年11月
|
武州製薬株式会社上席執行役員事業戦略本部長
|
|
2017年７月
|
スペラファーマ株式会社取締役副社長
|
|
2018年12月
|
アステナホールディングス執行役員医薬・FC副事業部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス上級執行役員医薬・FC事業部長
|
|
2019年12月
|
アステナホールディングス上級執行役員ファインケミカル事業部長兼務医薬事業部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員ファインケミカル事業部長
|
|
2020年３月
|
スペラファーマ株式会社取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
アステナホールディングス取締役CSO（現任）
|
|
(注)４
|
84
|
|
取締役
ＣＦＯ
|
熱海 正昭
|
1960年２月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2004年12月
|
アステナホールディングス経理部長
|
|
2011年３月
|
アステナホールディングス執行役員経理部長
|
|
2012年２月
|
アステナホールディングス取締役経理部長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役経理財務部長
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役経理財務担当
兼務経理財務部長
|
|
2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社取締役
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス取締役CFO（現任）
|
|
(注)４
|
413
|
|
取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長
|
瀬戸口 智
|
1972年４月５日生
|
|
|
|
1995年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2011年６月
|
アステナホールディングスアイメッド部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス経営企画部長
|
|
2015年12月
|
アプロス株式会社取締役（現任）
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役
|
|
2017年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2017年６月
|
アステナホールディングス執行役員経営管理部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役経営管理部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員HBC・食品事業部長兼務化粧品原料部長
|
|
2020年７月
|
イワキ分割準備株式会社代表取締役
（現任）
|
|
2020年12月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員HBC・食品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
338
|
|
取締役常務執行役員
化学品事業部長
|
古橋 勝美
|
1960年５月８日生
|
|
|
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド
（現 デュポン株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
アトフィナ・ジャパン株式会社（現 アルケマ株式会社）ポリアミド営業１部長
|
|
2002年４月
|
同社テクニカルポリマー事業本部長
|
|
2004年11月
|
同社機能性樹脂営業本部長
|
|
2005年８月
|
同社機能性樹脂営業本部長兼務リルサンアジアパシフィックマネージャー
|
|
2009年９月
|
アトテックジャパン株式会社GMF事業部長
|
|
2014年６月
|
メルテックス株式会社入社
営業本部長
|
|
2014年７月
|
同社専務取締役
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役化学品事業部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員化学品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
534
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役常務執行役員
医薬事業部長
|
西久保 吉行
|
1960年１月７日生
|
|
|
|
1983年４月
|
岩城製薬株式会社入社
|
|
2001年12月
|
同社FC化成品営業部長
|
|
2005年11月
|
同社FC原薬営業部長
|
|
2007年12月
|
同社FC静岡工場長
|
|
2008年１月
|
同社取締役FC静岡工場長
|
|
2009年12月
|
同社取締役FC生産営業本部長兼務静岡工場長
|
|
2011年１月
|
同社取締役FC開発営業本部長兼務合成品研究部長
|
|
2013年１月
|
同社常務取締役FC開発営業本部長
|
|
2016年１月
|
同社常務取締役医薬品部門長
|
|
2017年７月
|
同社常務取締役FC部門長
|
|
2019年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員医薬事業部長
（現任）
|
|
(注)４
|
211
|
|
取締役
|
越智 大藏
|
1946年２月26日生
|
|
|
|
1970年４月
|
ソニー商事株式会社入社
|
|
1980年３月
|
ソニー株式会社転籍
|
|
1986年８月
|
ベーリンガーマンハイム山之内株式会社
入社
|
|
1989年８月
|
株式会社アイ・アールジャパン
取締役副社長
|
|
1997年９月
|
株式会社フィナンシャルメディア
代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
株式会社アドバネクス社外監査役
|
|
2009年６月
|
リバーエレテック株式会社社外監査役
（現任）
|
|
2013年３月
|
共同ピーアール株式会社監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
79
|
|
取締役
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1999年９月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）出向
|
|
2000年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
取締役経営管理室長
|
|
2001年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）退行
|
|
2001年４月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
|
2008年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
代表取締役経営管理室長
|
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ヒット社外取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所社外取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役
|
|
2020年10月
|
株式会社メガカリオン取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1993年２月
|
Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
|
|
1998年６月
|
Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
|
2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
|
2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社日本法人
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
|
2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼コマーシャル部門長
|
|
2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
54
|
|
取締役
|
中川 有紀子
|
1964年６月３日生
|
|
|
|
1988年４月
|
三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
2006年10月
|
東芝ジーイー・タービンサービス株式会社人事部長
|
|
2010年４月
|
慶應義塾大学産業研究所共同研究員
（現任）
|
|
2011年４月
|
早稲田大学トランスナショナル
HRM研究所招聘研究所（現任）
|
|
2014年９月
|
株式会社Mizkan Holdings人事部長
|
|
2016年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン
研究科教授（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社エディオン社外取締役
|
|
2019年３月
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社
社外取締役
|
|
2019年６月
|
日清食品ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
山口 誠
|
1951年12月17日生
|
|
|
|
1976年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2001年12月
|
アステナホールディングスバルク業務センター長
|
|
2008年９月
|
アステナホールディングス業務監査室長
|
|
2010年12月
|
アステナホールディングス業務監査部長
|
|
2012年１月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
80
|
|
常勤監査役
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
|
|
|
1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
|
2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
|
2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2019年１月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
スペラファーマ株式会社監査役（現任）
|
|
2020年７月
|
岩城製薬佐倉工場株式会社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
17,520
|
（注）１．代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
２．取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰、中川有紀子は、社外取締役であります。
３．監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
４．2021年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
片山 典之
|
1964年10月28日生
|
|
|
|
1990年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所入所パートナー（現任）
|
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備株式会社
（現 ドイツ証券株式会社）社外監査役
|
|
2006年９月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
|
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人（現 Oneリート投資法人）監督役員
|
|
2014年６月
|
日産化学工業株式会社
（現 日産化学株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員（現任）
|
|
2018年４月
|
日本電解株式会社監査等委員である取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社リブセンス社外監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
アステナホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名でありますが、いずれもアステナホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステナホールディングスの間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役は、会社経営及びＩＲコンサルティングに関する豊富な経験と幅広い見識をアステナホールディングスの経営に活かしていただくとともに、独立の立場からアステナホールディングスの経営を監督する役割を果たすことに期待しております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
アステナホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアステナホールディングスとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、アステナホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はそれぞれ、アステナホールディングスとの人的関係、資本関係、その他の利害関係においてアステナホールディングスの一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役ＣＳＯ
|
取締役常務執行役員
ファインケミカル事業部長
|
畑澤 克彦
|
2020年４月１日
|
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer（チーフ・ストラテジー・オフィサー）
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役ＣＳＯ
|
取締役常務執行役員
ファインケミカル事業部長
|
畑澤 克彦
|
2020年４月１日
|
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer（チーフ・ストラテジー・オフィサー）
2020年2月29日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役ＣＳＯ
|
取締役常務執行役員
ファインケミカル事業部長
|
畑澤 克彦
|
2020年４月１日
|
ＣＳＯ：Chief Strategy Officer（チーフ・ストラテジー・オフィサー）
2019年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
岩城 修
|
1950年７月８日生
|
|
|
|
1973年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
1978年７月
|
岩城製薬株式会社取締役
|
|
1982年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
1988年２月
|
アステナホールディングス常務取締役
|
|
1988年８月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
1992年２月
|
アステナホールディングス代表取締役専務
|
|
1994年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
1998年２月
|
岩城製薬株式会社取締役会長
|
|
2006年８月
|
イワキファルマネット株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
9,700
|
|
代表取締役社長
|
岩城 慶太郎
|
1977年11月17日生
|
|
|
|
2002年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2007年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
|
|
2009年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
2009年３月
|
メルテックス株式会社副社長
|
|
2009年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
2016年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2017年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
4,472
|
|
常務取締役
ＣＨＲＯ
兼務経営管理担当
|
大森 伸二
|
1963年３月14日生
|
|
|
|
1981年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
アステナホールディングス福岡支店長
|
|
2009年３月
|
アステナホールディングス経営管理室長
|
|
2011年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2012年２月
|
アステナホールディングス取締役経営企画部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス常務取締役医薬品部門長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務製品企画部長
|
|
2016年６月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
|
|
2016年12月
|
アプロス株式会社取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務食品事業部長
|
|
2019年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC・食品事業部長
兼務化粧品原料部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス常務取締役CHRO（現任）
|
|
(注)４
|
1,034
|
|
取締役
経理財務担当
兼務経理財務部長
|
熱海 正昭
|
1960年２月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2004年12月
|
アステナホールディングス経理部長
|
|
2011年３月
|
アステナホールディングス執行役員経理部長
|
|
2012年２月
|
アステナホールディングス取締役経理部長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役経理財務部長
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役経理財務担当（現任）
|
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(注)４
|
341
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
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取締役常務執行役員
ＨＢＣ・食品事業部長
兼務化粧品原料部長
|
瀬戸口 智
|
1972年４月５日生
|
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|
1995年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2011年６月
|
アステナホールディングスアイメッド部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス経営企画部長
|
|
2015年12月
|
アプロス株式会社取締役（現任）
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役
|
|
2017年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2017年６月
|
アステナホールディングス執行役員経営管理部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役経営管理部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員HBC・食品事業部長兼務化粧品原料部長（現任）
|
|
(注)４
|
254
|
|
取締役常務執行役員
化学品事業部長
|
古橋 勝美
|
1960年５月８日生
|
|
|
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド
（現 デュポン株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
アトフィナ・ジャパン株式会社（現 アルケマ株式会社）ポリアミド営業１部長
|
|
2002年４月
|
同社テクニカルポリマー事業本部長
|
|
2004年11月
|
同社機能性樹脂営業本部長
|
|
2005年８月
|
同社機能性樹脂営業本部長兼務リルサンアジアパシフィックマネージャー
|
|
2009年９月
|
アトテックジャパン株式会社GMF事業部長
|
|
2014年６月
|
メルテックス株式会社入社
営業本部長
|
|
2014年７月
|
同社専務取締役
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役化学品事業部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員化学品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
450
|
|
取締役常務執行役員
ファインケミカル事業部長
|
畑澤 克彦
|
1968年2月15日生
|
|
|
|
1992年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
2001年７月
|
JPモルガン証券会社入社
|
|
2011年５月
|
バークレイズ・キャピタル証券株式会社
ヘルスケア・化学セクターガバレッジ責任者
|
|
2015年11月
|
武州製薬株式会社上席執行役員事業戦略本部長
|
|
2017年７月
|
スペラファーマ株式会社取締役副社長
|
|
2018年12月
|
アステナホールディングス執行役員医薬・ＦＣ副事業部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス上級執行役員医薬・ＦＣ事業部長
|
|
2019年12月
|
アステナホールディングス上級執行役員ファインケミカル事業部長兼務医薬事業部長
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員ファインケミカル事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役常務執行役員
医薬事業部長
|
西久保 吉行
|
1960年１月７日生
|
|
|
|
1983年４月
|
岩城製薬株式会社入社
|
|
2001年12月
|
同社ＦＣ化成品営業部長
|
|
2005年11月
|
同社ＦＣ原薬営業部長
|
|
2007年12月
|
同社ＦＣ静岡工場長
|
|
2008年１月
|
同社取締役ＦＣ静岡工場長
|
|
2009年12月
|
同社取締役ＦＣ生産営業本部長兼務静岡工場長
|
|
2011年１月
|
同社取締役ＦＣ開発営業本部長兼務合成品研究部長
|
|
2013年１月
|
同社常務取締役ＦＣ開発営業本部長
|
|
2016年１月
|
同社常務取締役医薬品部門長
|
|
2017年７月
|
同社常務取締役ＦＣ部門長
|
|
2019年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年２月
|
アステナホールディングス取締役常務執行役員医薬事業部長
（現任）
|
|
(注)４
|
127
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
越智 大藏
|
1946年２月26日生
|
|
|
|
1970年４月
|
ソニー商事株式会社入社
|
|
1980年３月
|
ソニー株式会社転籍
|
|
1986年８月
|
ベーリンガーマンハイム山之内株式会社
入社
|
|
1989年８月
|
株式会社アイ・アールジャパン
取締役副社長
|
|
1997年９月
|
株式会社フィナンシャルメディア
代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
株式会社アドバネクス社外監査役
|
|
2009年６月
|
リバーエレテック株式会社社外監査役
（現任）
|
|
2013年３月
|
共同ピーアール株式会社監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
40
|
|
取締役
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1999年９月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）出向
|
|
2000年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
取締役経営管理室長
|
|
2001年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）退職
|
|
2001年４月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
|
2008年６月
|
株式会社ニューオータニ
（現 株式会社ニュー・オータニ）
代表取締役経営管理室長
|
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ヒット社外取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所社外取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1993年２月
|
Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
|
|
1998年６月
|
Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
|
2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
|
2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社日本法人
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
|
2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼コマーシャル部門長
|
|
2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
|
常勤監査役
|
山口 誠
|
1951年12月17日生
|
|
|
|
1976年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2001年12月
|
アステナホールディングスバルク業務センター長
|
|
2008年９月
|
アステナホールディングス業務監査室長
|
|
2010年12月
|
アステナホールディングス業務監査部長
|
|
2012年１月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
80
|
|
常勤監査役
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
|
|
|
1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
|
2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
|
2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2019年１月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
監査役
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
16,536
|
（注）１．代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
２．取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰は、社外取締役であります。
３．監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
４．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
片山 典之
|
1964年10月28日生
|
|
|
|
1990年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所入所パートナー（現任）
|
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備株式会社
（現 ドイツ証券株式会社）社外監査役
|
|
2006年９月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
|
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人（現 Oneリート投資法人）監督役員
|
|
2014年６月
|
日産化学工業株式会社
（現 日産化学株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員（現任）
|
|
2018年４月
|
日本電解株式会社監査等委員である取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社リブセンス社外監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
アステナホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名でありますが、いずれもアステナホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とアステナホールディングスの間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役は、会社経営及びIRコンサルティングに関する豊富な経験と幅広い見識をアステナホールディングスの経営に活かしていただくとともに、独立の立場からアステナホールディングスの経営を監督する役割を果たすことに期待しております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
アステナホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やアステナホールディングスとの関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、アステナホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名はそれぞれ、アステナホールディングスとの人的関係、資本関係、その他の利害関係においてアステナホールディングスの一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2018年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役会長
|
|
岩城 修
|
1950年７月８日生
|
|
|
|
1973年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
1978年７月
|
岩城製薬株式会社取締役
|
|
1982年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
1988年２月
|
アステナホールディングス常務取締役
|
|
1988年８月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
1992年２月
|
アステナホールディングス代表取締役専務
|
|
1994年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
1998年２月
|
岩城製薬株式会社取締役会長
|
|
2006年８月
|
イワキファルマネット株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
9,700
|
|
代表取締役社長
|
管理本部長
|
岩城 慶太郎
|
1977年11月17日生
|
|
|
|
2002年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
2005年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2007年２月
2009年２月
2009年３月
2009年８月
2015年２月
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
アステナホールディングス取締役
メルテックス株式会社副社長
同社代表取締役社長
同社取締役会長（現任）
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長
兼務管理本部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
2016年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2017年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
2017年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
3,994
|
|
常務取締役
|
ＨＢＣ
事業部長
兼務食品事業
部長
|
大森 伸二
|
1963年３月14日生
|
|
|
|
1981年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2006年10月
|
アステナホールディングス福岡支店長
|
|
2009年３月
2011年３月
2012年２月
2015年２月
2015年12月
2016年６月
|
アステナホールディングス経営管理室長
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
アステナホールディングス取締役経営企画部長
アステナホールディングス常務取締役医薬品部門長
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務製品企画部長
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務食品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
795
|
|
常務取締役
|
ＣＦＯ
|
今野 高章
|
1964年11月２日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行
（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2001年４月
|
大和証券SMBC株式会社出向
|
|
2004年11月
|
海際大和証券有限責任公司出向
|
|
2014年10月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
出向
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス出向
特命担当部長
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス入社
アステナホールディングス常務取締役管理本部長
|
|
2017年12月
|
アステナホールディングス常務取締役グループ統括
戦略・管理担当
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常務取締役CFO（現任）
|
|
(注)４
|
623
|
|
取締役
|
経理財務部長
|
熱海 正昭
|
1960年２月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2004年12月
|
アステナホールディングス経理部長
|
|
2011年３月
|
アステナホールディングス執行役員経理部長
|
|
2012年２月
|
アステナホールディングス取締役経理部長
|
|
2015年12月
|
アステナホールディングス取締役経理財務部長（現任）
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
経営管理部長
|
瀬戸口 智
|
1972年４月５日生
|
|
|
|
1995年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2011年６月
|
アステナホールディングスアイメッド部長
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス経営企画部長
|
|
2017年２月
|
メルテックス株式会社監査役
|
|
2017年３月
|
アステナホールディングス執行役員経営企画部長
|
|
2017年６月
|
アステナホールディングス執行役員経営管理部長
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役経営管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
170
|
|
取締役
|
化学品
事業部長
|
古橋 勝美
|
1960年５月８日生
|
|
|
|
1984年４月
|
デュポンジャパンリミテッド
（現 デュポン株式会社）入社
|
|
2001年１月
|
アトフィナ・ジャパン株式会社（現 アルケマ株式会社）ポリアミド営業１部長
|
|
2002年４月
|
同社テクニカルポリマー事業本部長
|
|
2004年11月
|
同社機能性樹脂営業本部長
|
|
2005年８月
|
同社機能性樹脂営業本部長兼リルサンアジアパシフィックマネージャー
|
|
2009年９月
|
アトテックジャパン株式会社GMF事業部長
|
|
2014年６月
|
メルテックス株式会社入社
営業本部長
|
|
2014年７月
|
同社専務取締役
|
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役化学品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
320
|
|
取締役
|
|
越智 大藏
|
1946年２月26日生
|
|
|
|
1970年４月
|
ソニー商事株式会社入社
|
|
1980年３月
|
ソニー株式会社転籍
|
|
1986年８月
|
ベーリンガーマンハイム山之内株式会社
入社
|
|
1989年８月
|
株式会社アイ・アールジャパン
取締役副社長
|
|
1997年９月
|
株式会社フィナンシャルメディア
代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
株式会社アドバネクス社外監査役
|
|
2009年６月
|
リバーエレテック株式会社社外監査役
（現任）
|
|
2013年３月
|
共同ピーアール株式会社非常勤監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
23
|
|
取締役
|
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2000年６月
|
株式会社ニューオータニ（現 株式会社ニュー・オータニ）取締役経営管理室長
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役経営管理室長
|
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
|
|
2014年７月
|
株式会社ヒット社外取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所社外取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
二之宮 義泰
|
1957年12月15日生
|
|
|
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社
（現 アステラス製薬株式会社）入社
|
|
1993年２月
|
Fujisawa USA,Inc.（米国法人）
Assistant to the CEO
|
|
1998年６月
|
Fujisawa Canada,Inc.（カナダ法人）社長
|
|
2002年３月
|
AstraZeneca Global Headquarters
（英国）
Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing
|
|
2005年１月
|
アストラゼネカ株式会社日本法人
取締役ヴァイスプレジデント
プライマリーケア事業本部長
|
|
2008年10月
|
アボットジャパン株式会社
取締役副社長兼コマーシャル部門長
|
|
2009年11月
|
エイエムオー・ジャパン株式会社（Abbott Medical Optics）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年１月
|
Dynamic Consulting代表（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社イノメディックス代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
山口 誠
|
1951年12月17日生
|
|
|
|
1976年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2001年12月
|
アステナホールディングスバルク業務センター長
|
|
2008年９月
|
アステナホールディングス業務監査室長
|
|
2010年12月
|
アステナホールディングス業務監査部長
|
|
2012年１月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2015年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
80
|
|
常勤監査役
|
|
磯部 俊光
|
1956年３月７日生
|
|
|
|
1979年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
2008年６月
|
アステナホールディングスファルマネット営業本部企画担当部長
|
|
2009年６月
|
アステナホールディングス物流管理部長
|
|
2015年２月
|
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
2019年１月
|
岩城製薬株式会社監査役（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
監査役
|
|
安永 雅俊
|
1952年４月14日生
|
|
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1995年１月
|
畠澤若井法律事務所（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
|
|
2007年２月
|
株式会社キトー社外監査役（現任）
|
|
2018年７月
|
畠澤安永法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
秋山 卓司
|
1958年２月17日生
|
|
|
|
1982年３月
|
等松・青木監査法人
（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
|
2019年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
15,985
|
（注）１．代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
２．取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰は、社外取締役であります。
３．監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
４．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2019年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（百株）
|
|
片山 典之
|
1964年10月28日生
|
|
|
|
1990年４月
|
弁護士登録
長島・大野法律事務所
（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所入所パートナー（現任）
|
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備株式会社
（現 ドイツ証券株式会社）社外監査役
|
|
2006年９月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
|
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人（現 Oneリート投資法人）監督役員
|
|
2014年６月
|
日産化学工業株式会社
（現 日産化学株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員（現任）
|
|
2018年４月
|
日本電解株式会社監査等委員である取締役（現任）
|
|
－
|
2017年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
岩城 修
|
昭和25年７月８日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
昭和53年７月
|
岩城製薬株式会社取締役
|
|
昭和57年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
昭和63年２月
|
アステナホールディングス常務取締役
|
|
昭和63年８月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
平成４年２月
|
アステナホールディングス代表取締役専務
|
|
平成６年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
平成10年２月
|
岩城製薬株式会社取締役会長
|
|
平成18年８月
|
イワキファルマネット株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
アステナホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
970
|
|
代表取締役社長
|
管理本部長
|
岩城 慶太郎
|
昭和52年11月17日生
|
|
|
|
平成14年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成19年２月
平成21年２月
平成21年３月
平成21年８月
平成27年２月
平成27年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
アステナホールディングス取締役
メルテックス株式会社副社長
同社代表取締役社長
同社取締役会長（現任）
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
平成27年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長兼務管理本部長
|
|
平成28年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
平成28年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
平成29年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
平成29年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
|
|
平成29年12月
|
アステナホールディングス代表取締役社長管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
350
|
|
常務取締役
|
業務本部長
|
藤田 久
|
昭和33年６月24日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成15年11月
|
アステナホールディングス貿易部長
|
|
平成18年２月
平成23年６月
|
アステナホールディングス取締役貿易部長
アステナホールディングス取締役大阪支社長
|
|
平成24年12月
|
アステナホールディングス取締役バルク部門長
|
|
平成25年２月
平成27年６月
平成27年12月
平成28年６月
|
アステナホールディングス常務取締役バルク部門長
アステナホールディングス常務取締役バルク部門長兼務化学品部長
アステナホールディングス常務取締役業務本部長
アステナホールディングス常務取締役業務本部長兼務信頼性保証部長
|
|
平成29年３月
|
アステナホールディングス常務取締役業務本部長（現任）
|
|
(注)４
|
55
|
|
常務取締役
|
ＨＢＣ
事業部長兼務
食品事業部長
|
大森 伸二
|
昭和38年３月14日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
アステナホールディングス福岡支店長
|
|
平成21年３月
平成23年３月
平成24年２月
平成27年２月
平成27年12月
平成28年６月
|
アステナホールディングス経営管理室長
アステナホールディングス経営企画部長
アステナホールディングス取締役経営企画部長
アステナホールディングス常務取締役医薬品部門長
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務製品企画部長
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
|
|
平成29年12月
|
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務食品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
グループ統括
戦略・管理担当
|
今野 高章
|
昭和39年11月２日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
大和証券SMBC株式会社出向
|
|
平成16年11月
|
海際大和証券有限責任公司出向
|
|
平成26年10月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社出向
|
|
平成27年12月
|
アステナホールディングス出向
特命担当部長
|
|
平成28年２月
|
アステナホールディングス入社
アステナホールディングス常務取締役管理本部長
|
|
平成29年12月
|
アステナホールディングス常務取締役グループ統括戦略・管理担当（現任）
|
|
(注)４
|
38
|
|
取締役
|
経理財務部長
|
熱海 正昭
|
昭和35年２月２日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成16年12月
|
アステナホールディングス経理部長
|
|
平成24年２月
|
アステナホールディングス取締役経理部長
|
|
平成27年12月
|
アステナホールディングス取締役経理財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
|
医薬・ＦＣ
事業部長
|
伊藤 龍雄
|
昭和27年７月２日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成17年４月
|
アステナホールディングス入社
常務役員付特命担当部長
|
|
平成17年12月
|
岩城製薬株式会社顧問
|
|
平成18年２月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
平成25年２月
平成27年12月
平成28年２月
|
アステナホールディングス常務取締役管理部門担当
アステナホールディングス常務取締役医薬・FC事業部長
アステナホールディングス取締役医薬・FC事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
38
|
|
取締役
|
化学品
事業部長
|
古橋 勝美
|
昭和35年５月８日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
デュポンジャパンリミテッド
（現 デュポン株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
アトフィナ・ジャパン株式会社（現 アルケマ株式会社）ポリアミド営業１部長
|
|
平成14年４月
|
同社テクニカルポリマー事業本部長
|
|
平成16年11月
|
同社機能性樹脂営業本部長
|
|
平成17年８月
|
同社機能性樹脂営業本部長兼リルサンアジアパシフィックマネージャー
|
|
平成21年９月
|
アトテックジャパン株式会社GMF事業部長
|
|
平成26年６月
|
メルテックス株式会社入社
営業本部長
|
|
平成26年７月
|
同社専務取締役
|
|
平成27年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年２月
|
アステナホールディングス取締役化学品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
|
|
越智 大藏
|
昭和21年２月26日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
ソニー商事株式会社入社
|
|
昭和55年３月
昭和61年８月
|
ソニー株式会社転籍
ベーリンガーマンハイム山之内株式会社入社
|
|
平成元年８月
|
株式会社アイ・アールジャパン取締役副社長
|
|
平成９年９月
|
株式会社フィナンシャルメディア代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
株式会社アドバネクス社外監査役
|
|
平成21年６月
|
リバーエレテック株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
共同ピーアール株式会社非常勤監査役
|
|
平成27年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
川野 毅
|
昭和28年２月27日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成12年６月
|
株式会社ニューオータニ（現 株式会社ニュー・オータニ）取締役経営管理室長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役経営管理室長
|
|
平成20年６月
|
株式会社大谷工業取締役
|
|
平成24年６月
|
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
|
|
平成28年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
山口 誠
|
昭和26年12月17日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成13年12月
|
アステナホールディングスバルク業務センター長
|
|
平成20年９月
|
アステナホールディングス業務監査室長
|
|
平成22年12月
平成24年１月
|
アステナホールディングス業務監査部長
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
平成27年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
|
常勤監査役
|
|
渡邉 弘行
|
昭和31年５月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
メルテックス株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社企画室長
|
|
平成18年６月
|
同社研究部長
|
|
平成18年８月
|
同社取締役研究部長
|
|
平成20年８月
|
同社常務取締役技術研究部長
兼務研究部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役研究部長
|
|
平成21年12月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役管理部長
|
|
平成27年12月
|
同社常務取締役技術開発部長
|
|
平成28年12月
|
同社常務取締役
|
|
平成30年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
27
|
|
監査役
|
|
吉田 孝
|
昭和22年１月17日生
|
|
|
|
昭和44年４月
平成６年６月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
同行有楽町支店長
|
|
平成９年８月
平成18年６月
|
同行ソウル支店長
株式会社シーエスティ常務取締役管理本部長兼管理部長
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成23年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
守山 淳
|
昭和21年12月７日生
|
|
|
|
昭和44年４月
平成２年８月
|
三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店鉄鋼部長兼鉄鋼プロジェクト部長
|
|
平成６年７月
平成８年４月
|
同社副社長
三井物産株式会社金属事業部長
|
|
平成11年６月
平成13年４月
平成15年６月
平成17年６月
平成21年７月
平成24年４月
平成27年２月
|
同社取締役鉄鋼製品本部長
同社取締役中部支社長
同社常務執行役員中部支社長
新日本空調株式会社専務取締役
オフィスＪ．Ｍ．代表（現任）
桜美林大学特任教授
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
1,580
|
（注）１．代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
２．取締役のうち越智大藏、川野毅は、社外取締役であります。
３．監査役のうち吉田孝、守山淳は、社外監査役であります。
４．平成30年２月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．平成30年２月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（千株）
|
|
山本 治彦
|
昭和22年７月30日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
富士通信機製造株式会社（現 富士通株式会社）入社
|
|
平成２年４月
|
同社電算機第五技術部長
|
|
平成８年12月
|
同社理事
|
|
平成11年４月
|
同社生産システム本部長
|
|
平成12年４月
|
同社テクノロジセンタ本部長
|
|
平成14年12月
|
富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社
代表取締役社長
|
|
平成23年５月
|
（一社）日本電子回路工業会副会長（現任）
|
|
－
|
2016年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
岩城 修
|
昭和25年７月８日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
昭和53年７月
|
岩城製薬株式会社取締役
|
|
昭和57年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
昭和63年２月
|
アステナホールディングス常務取締役
|
|
昭和63年８月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
平成４年２月
|
アステナホールディングス代表取締役専務
|
|
平成６年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長
|
|
平成10年２月
|
岩城製薬株式会社取締役会長
|
|
平成18年８月
|
イワキファルマネット株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年２月
|
アステナホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
970
|
|
代表取締役社長
|
食品事業部長
|
岩城 慶太郎
|
昭和52年11月17日生
|
|
|
|
平成14年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成19年２月
平成21年２月
平成21年３月
平成21年８月
平成27年２月
平成27年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
アステナホールディングス取締役
メルテックス株式会社副社長
同社代表取締役社長
同社取締役会長（現任）
アステナホールディングス取締役副社長
|
|
平成27年12月
|
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長兼務管理本部長
|
|
平成28年２月
|
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長
|
|
平成28年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
平成29年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長食品事業部長
（現任）
|
|
(注)４
|
282
|
|
常務取締役
|
業務本部長
兼務信頼性
保証部長
|
藤田 久
|
昭和33年６月24日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成15年11月
|
アステナホールディングス貿易部長
|
|
平成18年２月
平成23年６月
|
アステナホールディングス取締役貿易部長
アステナホールディングス取締役大阪支社長
|
|
平成24年12月
|
アステナホールディングス取締役バルク部門長
|
|
平成25年２月
平成27年６月
平成27年12月
平成28年６月
|
アステナホールディングス常務取締役バルク部門長
アステナホールディングス常務取締役バルク部門長兼務化学品部長
アステナホールディングス常務取締役業務本部長
アステナホールディングス常務取締役業務本部長兼務信頼性保証部長（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
常務取締役
|
ＨＢＣ
事業部長
|
大森 伸二
|
昭和38年３月14日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
アステナホールディングス福岡支店長
|
|
平成21年３月
平成23年３月
平成24年２月
平成27年２月
平成27年12月
平成28年６月
|
アステナホールディングス経営管理室長
アステナホールディングス経営企画部長
アステナホールディングス取締役経営企画部長
アステナホールディングス常務取締役医薬品部門長
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務製品企画部長
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
今野 高章
|
昭和39年11月２日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
大和証券SMBC株式会社出向
|
|
平成16年11月
|
海際大和証券有限責任公司出向
|
|
平成26年10月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社出向
|
|
平成27年12月
|
アステナホールディングス出向
特命担当部長
|
|
平成28年２月
平成28年２月
|
アステナホールディングス入社
アステナホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
経理財務部長
|
熱海 正昭
|
昭和35年２月２日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成16年12月
|
アステナホールディングス経理部長
|
|
平成24年２月
平成27年12月
|
アステナホールディングス取締役経理部長
アステナホールディングス取締役経理財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
|
医薬・ＦＣ
事業部長
|
伊藤 龍雄
|
昭和27年７月２日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成17年４月
|
アステナホールディングス入社
常務役員付特命担当部長
|
|
平成17年12月
|
岩城製薬株式会社顧問
|
|
平成18年２月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
平成25年２月
平成27年12月
平成28年２月
|
アステナホールディングス常務取締役管理部門担当
アステナホールディングス常務取締役医薬・FC事業部長
アステナホールディングス取締役医薬・FC事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
21
|
|
取締役
|
化学品
事業部長
|
古橋 勝美
|
昭和35年５月８日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
デュポンジャパンリミテッド
（現 デュポン株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
アトフィナ・ジャパン株式会社（現 アルケマ株式会社）ポリアミド営業１部長
|
|
平成14年４月
|
同社テクニカルポリマー事業本部長
|
|
平成16年11月
|
同社機能性樹脂営業本部長
|
|
平成17年８月
|
同社機能性樹脂営業本部長兼リルサンアジアパシフィックマネージャー
|
|
平成21年９月
|
アトテックジャパン株式会社GMF事業部長
|
|
平成26年６月
|
メルテックス株式会社入社
営業本部長
|
|
平成26年７月
|
同社専務取締役
|
|
平成27年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年２月
|
アステナホールディングス取締役化学品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
|
越智 大藏
|
昭和21年２月26日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
ソニー商事株式会社入社
|
|
昭和55年３月
昭和61年８月
|
ソニー株式会社転籍
ベーリンガーマンハイム山之内株式会社入社
|
|
平成元年８月
|
株式会社アイ・アールジャパン取締役副社長
|
|
平成９年９月
|
株式会社フィナンシャルメディア代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
株式会社アドバネクス社外監査役（現任）
|
|
平成21年６月
|
リバーエレテック株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
共同ピーアール株式会社非常勤監査役（現任）
|
|
平成27年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
川野 毅
|
昭和28年２月27日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成12年６月
|
株式会社ニューオータニ（現 株式会社ニュー・オータニ）取締役経営管理室長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役経営管理室長
|
|
平成20年６月
平成24年６月
|
株式会社大谷工業取締役
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
平成24年６月
平成28年２月
|
株式会社大谷工業取締役副会長
（現任）
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
関根 和夫
|
昭和22年11月11日生
|
|
|
|
昭和41年２月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成６年12月
|
アステナホールディングス医療薬品部長
|
|
平成10年12月
|
アステナホールディングス医薬特約部長
|
|
平成13年１月
|
小泉薬品株式会社代表取締役
|
|
平成16年１月
|
イワキファルマネット株式会社代表取締役社長
|
|
平成16年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
|
|
平成19年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
常勤監査役
|
|
山口 誠
|
昭和26年12月17日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成13年12月
|
アステナホールディングスバルク業務センター長
|
|
平成20年９月
|
アステナホールディングス業務監査室長
|
|
平成22年12月
平成24年１月
|
アステナホールディングス業務監査部長
岩城製薬株式会社常勤監査役
|
|
平成27年２月
|
アステナホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
|
監査役
|
|
吉田 孝
|
昭和22年１月17日生
|
|
|
|
昭和44年４月
平成６年６月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
同行有楽町支店長
|
|
平成９年８月
平成18年６月
|
同行ソウル支店長
株式会社シーエスティ常務取締役管理本部長兼管理部長
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成23年２月
|
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
守山 淳
|
昭和21年12月７日生
|
|
|
|
昭和44年４月
平成２年８月
|
三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店鉄鋼部長兼鉄鋼プロジェクト部長
|
|
平成６年７月
平成８年４月
|
同社副社長
三井物産株式会社金属事業部長
|
|
平成11年６月
平成13年４月
平成15年６月
平成17年６月
平成21年７月
平成24年４月
平成27年２月
|
同社取締役鉄鋼製品本部長
同社取締役中部支社長
同社常務執行役員中部支社長
新日本空調株式会社専務取締役
オフィスＪ．Ｍ．代表（現任）
桜美林大学特任教授（現任）
アステナホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
1,351
|
（注）１．代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
２．取締役のうち越智大藏、川野毅は、社外取締役であります。
３．監査役のうち吉田孝、守山淳は、社外監査役であります。
４．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（千株）
|
|
山本 治彦
|
昭和22年７月30日生
|
|
|
|
昭和45年４月
平成２年４月
平成８年12月
平成11年４月
|
富士通信機製造株式会社（現 富士通株式会社）入社
同社電算機第五技術部長
同社理事
同社生産システム本部長
|
|
平成12年４月
平成14年12月
平成23年５月
|
同社テクノロジセンタ本部長
富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社代表取締役社長
（一社）日本電子回路工業会副会長（現任）
|
|
－
|
2015年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性１４名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
岩城 修
|
昭和25年７月８日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
昭和53年７月
|
岩城製薬株式会社取締役
|
|
昭和57年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
昭和63年２月
|
アステナホールディングス常務取締役
|
|
昭和63年８月
|
メルテックス株式会社取締役
|
|
平成４年２月
|
アステナホールディングス代表取締役専務
|
|
平成６年２月
|
アステナホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成10年２月
|
岩城製薬株式会社取締役会長（現任）
|
|
平成18年８月
|
イワキファルマネット株式会社代表取締役社長
|
|
(注)４
|
970
|
|
代表取締役副社長
|
食品事業部長
|
岩城 慶太郎
|
昭和52年11月17日生
|
|
|
|
平成14年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成19年２月
平成21年２月
平成21年３月
平成21年８月
平成27年２月
平成27年２月
平成27年12月
平成28年２月
|
アステナホールディングス取締役医薬品部門長
アステナホールディングス取締役
メルテックス株式会社副社長
同社代表取締役社長
同社取締役会長（現任）
アステナホールディングス取締役副社長
アステナホールディングス取締役副社長食品事業部長兼務管理本部長
アステナホールディングス代表取締役副社長食品事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
264
|
|
常務取締役
|
業務本部長
|
藤田 久
|
昭和33年６月24日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成15年11月
|
アステナホールディングス貿易部長
|
|
平成18年２月
平成23年６月
|
アステナホールディングス取締役貿易部長
アステナホールディングス取締役大阪支社長
|
|
平成24年12月
|
アステナホールディングス取締役バルク部門長
|
|
平成25年２月
平成27年６月
平成27年12月
|
アステナホールディングス常務取締役バルク部門長
アステナホールディングス常務取締役バルク部門長兼務化学品部長
アステナホールディングス常務取締役業務本部長（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
|
常務取締役
|
HBC事業部長兼務
製品企画部長
|
大森 伸二
|
昭和38年３月14日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
アステナホールディングス福岡支店長
|
|
平成21年３月
平成23年３月
平成24年２月
平成27年２月
平成27年12月
|
アステナホールディングス経営管理室長
アステナホールディングス経営企画部長
アステナホールディングス取締役経営企画部長
アステナホールディングス常務取締役医薬品部門長
アステナホールディングス常務取締役HBC事業部長
兼務製品企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
今野 高章
|
昭和39年11月２日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
大和証券SMBC株式会社出向
|
|
平成16年11月
|
海際大和証券有限責任公司出向
|
|
平成26年10月
|
三井住友ファイナンス＆リース株式会社出向
|
|
平成27年12月
|
アステナホールディングス出向
特命担当部長
|
|
平成28年２月
平成28年２月
|
アステナホールディングス入社
アステナホールディングス常務取締役管理本部長
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
経理財務部長
|
熱海 正昭
|
昭和35年２月２日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
アステナホールディングス入社
|
|
平成16年12月
|
アステナホールディングス経理部長
|
|
平成24年２月
平成27年12月
|
アステナホールディングス取締役経理部長
アステナホールディングス取締役経理財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
医薬・FC事業部長
|
伊藤 龍雄
|
昭和27年７月２日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成17年４月
|
アステナホールディングス入社
常務役員付特命担当部長
|
|
平成17年12月
|
岩城製薬株式会社顧問
|
|
平成18年２月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年２月
|
アステナホールディングス取締役
|
|
平成25年２月
平成27年12月
平成28年２月
|
アステナホールディングス常務取締役管理部門担当
アステナホールディングス常務取締役医薬・FC事業部長
アステナホールディングス取締役医薬・FC事業部長
（現任）
|
|
(注)４
|
18
|
|
取締役
|
|
古橋 勝美
|
昭和35年５月８日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
デュポンジャパンリミテッド
（現 デュポン株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
アトフィナ・ジャパン株式会社（現 アルケマ株式会社）ポリアミド営業１部長
|
|
平成14年４月
平成16年11月
平成17年８月
平成21年９月
平成26年６月
平成26年７月
平成27年２月
平成28年２月
|
同社テクニカルポリマー事業本部長
同社機能性樹脂営業本部長
同社機能性樹脂営業本部長兼リルサンアジアパシフィックマネージャー
アトテックジャパン株式会社GMF事業部長
メルテックス株式会社入社
営業本部長
同社専務取締役
同社代表取締役社長（現任）
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
|
越智 大藏
|
昭和21年２月26日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
ソニー商事株式会社入社
|
|
昭和55年３月
昭和61年８月
|
ソニー株式会社転籍
ベーリンガーマンハイム山之内株式会社入社
|
|
平成元年８月
|
株式会社アイ・アールジャパン取締役副社長
|
|
平成９年９月
|
株式会社フィナンシャルメディア代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
株式会社アドバネクス社外監査役（現任）
|
|
平成21年６月
|
リバーエレテック株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
共同ピーアール株式会社非常勤監査役（現任）
|
|
平成27年２月
|
アステナホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
川野 毅
|
昭和28年２月27日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成12年６月
|
株式会社ニューオータニ（現 株式会社ニュー・オータニ）取締役経営管理室長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役経営管理室長
|
|
平成20年６月
平成24年６月
|
株式会社大谷工業取締役
株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
|
|
平成24年６月
平成28年２月
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株式会社大谷工業取締役副会長（現任）
アステナホールディングス取締役（現任）
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(注)４
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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常勤監査役
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関根 和夫
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昭和22年11月11日生
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昭和41年２月
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アステナホールディングス入社
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平成６年12月
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アステナホールディングス医療薬品部長
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平成10年12月
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アステナホールディングス医薬特約部長
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平成13年１月
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小泉薬品株式会社代表取締役
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平成16年１月
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イワキファルマネット株式会社代表取締役社長
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平成16年２月
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アステナホールディングス取締役医薬品部門長
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平成19年２月
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アステナホールディングス常勤監査役（現任）
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(注)５
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9
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常勤監査役
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山口 誠
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昭和26年12月17日生
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昭和51年４月
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アステナホールディングス入社
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平成13年12月
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アステナホールディングスバルク業務センター長
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平成20年９月
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アステナホールディングス業務監査室長
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平成22年12月
平成24年１月
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アステナホールディングス業務監査部長
岩城製薬株式会社常勤監査役
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平成27年２月
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アステナホールディングス常勤監査役（現任）
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(注)５
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8
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監査役
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吉田 孝
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昭和22年１月17日生
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昭和44年４月
平成６年６月
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株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
同行有楽町支店長
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平成９年８月
平成18年６月
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同行ソウル支店長
株式会社シーエスティ常務取締役管理本部長兼管理部長
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平成19年６月
平成23年２月
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同社常務取締役管理本部長兼経理部長
アステナホールディングス監査役（現任）
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(注)５
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監査役
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守山 淳
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昭和21年12月７日生
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昭和44年４月
平成２年８月
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三井物産株式会社入社
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店鉄鋼部長兼鉄鋼プロジェクト部長
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平成６年７月
平成８年４月
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同社副社長
三井物産株式会社金属事業部長
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平成11年６月
平成13年４月
平成15年６月
平成17年６月
平成21年７月
平成24年４月
平成27年２月
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同社取締役鉄鋼製品本部長
同社取締役中部支社長
同社常務執行役員中部支社長
新日本空調株式会社専務取締役
オフィスＪ．Ｍ．代表（現任）
桜美林大学特任教授（現任）
アステナホールディングス監査役（現任）
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(注)５
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（注）１．代表取締役副社長岩城慶太郎は、代表取締役社長岩城修の長男であります。
２．取締役のうち越智大藏、川野毅は、社外取締役であります。
３．監査役のうち吉田孝、守山淳は、社外監査役であります。
４．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．アステナホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数
（千株）
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山本 治彦
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昭和22年７月30日生
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昭和45年４月
平成２年４月
平成８年12月
平成11年４月
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富士通信機製造株式会社（現 富士通株式会社）入社
同社電算機第五技術部長
同社理事
同社生産システム本部長
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平成12年４月
平成14年12月
平成23年５月
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同社テクノロジセンタ本部長
富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社代表取締役社長
（一社）日本電子回路工業会副会長（現任）
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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