三愛オブリ(8097)の株価チャート 三愛オブリ(8097)の業績 親会社と関係会社
該当事項なし。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役会長 |
金田 凖 |
1948年９月24日生 |
|
（注）４ |
42 |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
隼田 洋 |
1963年３月17日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部・情報システム部・サステナビリティ推進部担当 |
長谷川 文則 |
1960年３月26日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部・法務審査部担当 法務審査部長
|
佐藤 孝志 |
1963年８月９日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ガス事業部門担当 ガス事業部長 ガス販売部長 |
石井 浩一郎 |
1968年６月６日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 洋二 |
1951年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 久泰 |
1953年３月31日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松村 淳一 |
1963年６月７日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大井 厚志 |
1966年５月８日生 |
|
（注）６ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
（注）７ |
－ |
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|
監査役 |
加藤 文彦 |
1953年２月14日生 |
|
（注）８ |
－ |
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|
監査役 |
稗田 さやか |
1978年10月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
79 |
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（注） １．取締役である鵜瀞惠子氏、二宮洋二氏および鈴木久泰氏は、社外取締役である。
２．監査役である渡邉秀俊氏、加藤文彦氏および稗田さやか氏は、社外監査役である。
３．稗田さやか氏の戸籍上の氏名は、木村さやかである。
４．2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．2024年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．2024年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
８．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
９．CRO・・・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー
CCO・・・チーフ・コンプライアンス・オフィサー
10．三愛オブリでは執行役員制度を導入している。執行役員は９名で、上記社長執行役員 隼田洋、専務執行役員 長谷川文則、執行役員佐藤孝志および執行役員石井浩一郎のほか、次の５名である。
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役 職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
須藤 晃 |
航空事業部門担当、航空事業部長 |
|
執行役員 |
杉浦 克徳 |
石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長 |
|
執行役員 |
永松 慎一 |
エネルギーソリューション事業部門担当、エネルギーソリューション事業部長 兼 化学品事業部門担当、化学品事業部長 |
|
執行役員 |
野中 英一 |
経理部担当、経理部長 |
|
執行役員 |
西尾 祐子 |
人事部担当、人事部長 |
② 社外役員の状況
三愛オブリの社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役二宮洋二氏は、財務省などにおいて長年にわたり金融の分野に携わり、また、株式会社佐賀共栄銀行の代表取締役頭取を務めることで培われた高い見識と豊富な経験を有している。三愛オブリ子会社の佐賀ガス株式会社と同行との間には、借入取引がある。なお、同行からの借入額は当事業年度末において三愛オブリの連結総資産の0.1％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断している。
社外取締役鈴木久泰氏は、国土交通省において航空局長や海上保安庁長官などの要職を歴任し、また、日本空港ビルデング株式会社の代表取締役副社長を務めることで培われた高い見識と豊富な経験を有している。三愛オブリと同社グループとの間には、事務所賃借等の取引がある。なお、同社グループとの取引額は当事業年度において三愛オブリおよび同社の連結売上高のそれぞれ0.1％未満である。また、三愛オブリと同社との間には株式の保有関係があるが、同社の保有する三愛オブリ株式および三愛オブリの保有する同社株式の持株比率はいずれも１％未満と僅少であることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断している。
社外監査役渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な経験と企業財務・会計の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役加藤文彦氏は、経済産業省において貿易・エネルギーの分野に携わり、その後、全国石油商業組合連合会副会長を務めるなど、主に資源・エネルギーの分野における豊富な経験と高い見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役稗田さやか氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
三愛オブリにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりである。
（社外役員の独立性基準）
三愛オブリは、現在および直近の過去３年間において、次のいずれにも該当しない社外役員について独立性があると判断している。
イ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社を主要な取引先とする者（その者の直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いを、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から受けた者をいう。）またはその業務執行者
ロ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な取引先である者（三愛オブリおよび三愛オブリ子会社に対して、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いをおこなっている者をいう。）またはその業務執行者
ハ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な借入先（直近の過去３事業年度末のいずれかの年度末における当該借入先からの借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。）またはその業務執行者
ニ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から1,000万円またはその者の収入総額の２％を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ホ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ヘ．三愛オブリの主要株主（議決権割合10％以上の株主をいう。）またはその業務執行者
ト．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の業務執行者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
チ．三愛オブリの社外取締役の二親等以内の親族（社外監査役を判定する場合に限る。）
リ．上記イ～ヘに該当する者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 人事部・総務部・ 法務審査部・サステナビリティ推進部担当、法務審査部長 |
取締役 執行役員 人事総務部・法務審査部・サステナビリティ推進部担当、人事総務部長 兼 法務審査部長 |
佐藤 孝志 |
2023年10月１日 |
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
金田 凖 |
1948年９月24日生 |
|
（注）３ |
40 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
隼田 洋 |
1963年３月17日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経理部・経営企画部・情報システム部担当 |
大沼 尚人 |
1957年５月13日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事総務部・法務審査部・サステナビリティ推進部担当 人事総務部長 法務審査部長
|
佐藤 孝志 |
1963年８月９日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ガス事業部門担当 ガス事業部長 ガス販売部長 |
石井 浩一郎 |
1968年６月６日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 洋二 |
1951年３月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 久泰 |
1953年３月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上野 篤志 |
1962年２月17日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松村 淳一 |
1963年６月７日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊泉貫太郎 |
1945年10月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 文彦 |
1953年２月14日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
82 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役である鵜瀞惠子氏、二宮洋二氏および鈴木久泰氏は、社外取締役である。
２．監査役である豊泉貫太郎氏、渡邉秀俊氏および加藤文彦氏は、社外監査役である。
３．2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．2022年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
８．三愛オブリでは執行役員制度を導入している。執行役員は７名で、上記社長執行役員 隼田洋、専務執行役員 大沼尚人、執行役員佐藤孝志および執行役員石井浩一郎のほか、次の３名である。
|
役 職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
須藤 晃 |
航空事業部門担当、航空事業部長 |
|
執行役員 |
杉浦 克徳 |
石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長 |
|
執行役員 |
永松 慎一 |
エネルギーソリューション事業部門担当、エネルギーソリューション事業部長 兼 化学品事業部門担当、化学品事業部長 |
② 社外役員の状況
三愛オブリの社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役二宮洋二氏は、財務省などにおいて長年にわたり金融の分野に携わり、また、株式会社佐賀共栄銀行の代表取締役頭取を務めることで培われた高い見識と豊富な経験を有している。
三愛オブリ子会社の佐賀ガス株式会社と同行との間には、借入取引がある。なお、同行からの借入額は直近の過去３事業年度においていずれも三愛オブリの連結総資産の0.2％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断している。
社外取締役鈴木久泰氏は、国土交通省において航空局長や海上保安庁長官などの要職を歴任し、また、日本空港ビルデング株式会社の代表取締役副社長を務めることで培われた高い見識と豊富な経験を有している。
三愛オブリと同社グループとの間には、事務所賃借等の取引がある。なお、同社グループとの取引額は直近の過去３事業年度においていずれも三愛オブリおよび同社の連結売上高のそれぞれ0.2％未満である。また、三愛オブリと同社との間には株式の保有関係があるが、同社の保有する三愛オブリ株式および三愛オブリの保有する同社株式の持株比率はいずれも１％未満と僅少であることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断している。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な経験と企業財務・会計の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役加藤文彦氏は、経済産業省において貿易・エネルギーの分野に携わり、その後、全国石油商業組合連合会副会長を務めるなど、主に資源・エネルギーの分野における豊富な経験と高い見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
三愛オブリにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりである。
（社外役員の独立性基準）
三愛オブリは、現在および直近の過去３年間において、次のいずれにも該当しない社外役員について独立性があると判断している。
イ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社を主要な取引先とする者（その者の直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いを、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から受けた者をいう。）またはその業務執行者
ロ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な取引先である者（三愛オブリおよび三愛オブリ子会社に対して、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いをおこなっている者をいう。）またはその業務執行者
ハ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な借入先（直近の過去３事業年度末のいずれかの年度末における当該借入先からの借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。）またはその業務執行者
ニ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から1,000万円またはその者の収入総額の２％を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ホ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ヘ．三愛オブリの主要株主（議決権割合10％以上の株主をいう。）またはその業務執行者
ト．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の業務執行者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
チ．三愛オブリの社外取締役の二親等以内の親族（社外監査役を判定する場合に限る。）
リ．上記イ～ヘに該当する者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
河野 博文 |
2022年９月26日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
河野 博文 |
2022年９月26日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
該当事項なし。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
金田 凖 |
1948年９月24日生 |
|
（注）３ |
36 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
塚原由紀夫 |
1952年３月29日生 |
|
（注）３ |
40 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経理部・経営企画部・情報システム部担当 |
大沼 尚人 |
1957年５月13日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 エネルギーソリューション事業部門担当 エネルギーソリューション事業部長 化学品事業部門担当 化学品事業部長
|
隼田 洋 |
1963年３月17日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 朋敬 |
1945年１月５日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 洋 |
1951年12月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上野 篤志 |
1962年２月17日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松村 淳一 |
1963年６月７日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊泉貫太郎 |
1945年10月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
河野 博文 |
1946年１月１日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
106 |
||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役である髙橋朋敬氏、中川洋氏および鵜瀞惠子氏は、社外取締役である。
２．監査役である豊泉貫太郎氏、河野博文氏および渡邉秀俊氏は、社外監査役である。
３．2021年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．2022年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．2022年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．2022年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
８．2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
９．三愛オブリでは執行役員制度を導入している。執行役員は７名で、上記社長執行役員 塚原由紀夫、専務執行役員 大沼尚人および常務執行役員 隼田洋のほか、次の４名である。
|
役 職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
佐藤 孝志 |
人事総務部・法務審査部・サステナビリティ推進部担当、 人事総務部長、法務審査部長 |
|
執行役員 |
須藤 晃 |
航空事業部門担当、航空事業部長 |
|
執行役員 |
石井浩一郎 |
ガス事業部門担当、ガス事業部長 |
|
執行役員 |
杉浦 克徳 |
石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長 |
② 社外役員の状況
三愛オブリの社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役髙橋朋敬氏は、国土交通省において長年にわたり運輸・交通の分野に携わり、さらに空港施設株式会社の代表取締役社長等企業の経営者を務めることで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役中川洋氏は、日本銀行など金融機関等において長年にわたり金融の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役河野博文氏は、資源エネルギー庁長官や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長などの要職を歴任しており、主に資源・エネルギーの分野における豊富な経験と高い見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な経験と企業財務・会計の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
三愛オブリにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりである。
（社外役員の独立性基準）
三愛オブリは、現在および直近の過去３年間において、次のいずれにも該当しない社外役員について独立性があると判断している。
イ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社を主要な取引先とする者（その者の直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いを、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から受けた者をいう。）またはその業務執行者
ロ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な取引先である者（三愛オブリおよび三愛オブリ子会社に対して、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いをおこなっている者をいう。）またはその業務執行者
ハ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な借入先（直近の過去３事業年度末のいずれかの年度末における当該借入先からの借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。）またはその業務執行者
ニ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から1,000万円またはその者の収入総額の２％を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ホ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ヘ．三愛オブリの主要株主（議決権割合10％以上の株主をいう。）またはその業務執行者
ト．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の業務執行者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
チ．三愛オブリの社外取締役の二親等以内の親族（社外監査役を判定する場合に限る。）
リ．上記イ～ヘに該当する者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
金田 凖 |
1948年９月24日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
塚原由紀夫 |
1952年３月29日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 羽田支社担当・羽田支社長 |
早川 智之 |
1956年５月22日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部・経営企画部・情報システム部担当 |
大沼 尚人 |
1957年５月13日生 |
|
（注）３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 朋敬 |
1945年１月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 洋 |
1951年12月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水谷 知彦 |
1957年８月20日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上野 篤志 |
1962年２月17日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊泉貫太郎 |
1945年10月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
河野 博文 |
1946年１月１日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 秀俊 |
1953年８月30日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
109 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役である髙橋朋敬氏、中川洋氏および鵜瀞惠子氏は、社外取締役である。
２．監査役である豊泉貫太郎氏、河野博文氏および渡邉秀俊氏は、社外監査役である。
３．2021年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．2018年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．三愛オブリでは執行役員制度を導入している。執行役員は８名で、上記社長執行役員 塚原由紀夫、専務執行役員 早川智之および常務執行役員 大沼尚人のほか、次の５名である。
|
役 職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
大久保宏次 |
ガス事業部門担当、ガス事業部長 |
|
執行役員 |
志村 一郎 |
石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長 |
|
執行役員 |
佐藤 孝志 |
人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当、 人事総務部長、法務審査部長、CSR推進部長 |
|
執行役員 |
隼田 洋 |
エネルギーソリューション事業部門担当、エネルギーソリューション事業部長、化学品事業部門担当、化学品事業部長 |
|
執行役員 |
須藤 晃 |
羽田支社業務部長、羽田支社空港関連対策室長 |
② 社外役員の状況
三愛オブリの社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役髙橋朋敬氏は、国土交通省において長年にわたり運輸・交通の分野に携わり、さらに空港施設株式会社の代表取締役社長等企業の経営者を務めることで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役中川洋氏は、日本銀行など金融機関等において長年にわたり金融の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役河野博文氏は、資源エネルギー庁長官や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長などの要職を歴任しており、主に資源・エネルギーの分野における豊富な経験と高い見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な経験と企業財務・会計の専門的な見識を有している。また、三愛オブリが定める独立性基準を満たしており、三愛オブリとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
三愛オブリにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりである。
（社外役員の独立性基準）
三愛オブリは、現在および直近の過去３年間において、次のいずれにも該当しない社外役員について独立性があると判断している。
イ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社を主要な取引先とする者（その者の直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いを、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から受けた者をいう。）またはその業務執行者
ロ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な取引先である者（三愛オブリおよび三愛オブリ子会社に対して、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いをおこなっている者をいう。）またはその業務執行者
ハ．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の主要な借入先（直近の過去３事業年度末のいずれかの年度末における当該借入先からの借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。）またはその業務執行者
ニ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から1,000万円またはその者の収入総額の２％を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ホ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、三愛オブリまたは三愛オブリ子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ヘ．三愛オブリの主要株主（議決権割合10％以上の株主をいう。）またはその業務執行者
ト．三愛オブリまたは三愛オブリ子会社の業務執行者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
チ．三愛オブリの社外取締役の二親等以内の親族（社外監査役を判定する場合に限る。）
リ．上記イ～ヘに該当する者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
金田 凖 |
1948年９月24日生 |
|
（注）３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
塚原由紀夫 |
1952年３月29日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長 |
早川 智之 |
1956年５月22日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部・経営企画部・情報システム部担当 |
大沼 尚人 |
1957年５月13日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 朋敬 |
1945年１月５日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 洋 |
1951年12月５日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鵜瀞 惠子 |
1954年10月26日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水谷 知彦 |
1957年８月20日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上野 篤志 |
1962年２月17日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
長崎 武彦 |
1943年５月31日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊泉貫太郎 |
1945年10月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
河野 博文 |
1946年１月１日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
82 |
||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役である髙橋朋敬氏、中川洋氏および鵜瀞惠子氏は、社外取締役である。
２．監査役である長崎武彦氏、豊泉貫太郎氏および河野博文氏は、社外監査役である。
３．2019年６月27日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．2017年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．2018年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．三愛オブリでは、2020年６月26日より、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入している。執行役員は７名で、上記社長執行役員 塚原由紀夫、専務執行役員 早川智之および常務執行役員 大沼尚人のほか、次の４名である。
|
役 職 名 |
氏 名 |
担 当 |
|
執行役員 |
大久保宏次 |
ガス事業部門担当、ガス事業部長 |
|
執行役員 |
志村 一郎 |
石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長、需給部担当 |
|
執行役員 |
佐藤 孝志 |
人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当、 人事総務部長、法務審査部長、CSR推進部長 |
|
執行役員 |
隼田 洋 |
エネルギーソリューション事業部門担当、エネルギーソリューション事業部長、化学品事業部門担当、化学品事業部長 |
② 社外役員の状況
三愛オブリの社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役髙橋朋敬氏は、国土交通省において長年にわたり運輸・交通の分野に携わり、また、企業の経営者としても豊富な経験と高い見識を有し、三愛オブリ取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、三愛オブリの社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において空港施設株式会社の相談役を兼任しているが、三愛オブリと同法人との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役中川洋氏は、日本銀行において長年にわたり金融に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、三愛オブリ取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、三愛オブリの社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、三愛オブリ取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、三愛オブリの社外取締役としてその役割を十分に発揮いただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在においてオーエス株式会社の社外取締役を兼任しているが、三愛オブリと同法人との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役長崎武彦氏は、公認会計士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、企業財務・会計の専門家としての立場からその職務を適切に遂行いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において第一生命保険株式会社の社外監査役を兼任しているが、三愛オブリと同法人との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士であり、その専門的な知識・見識を有しており、法律の専門家としての立場から三愛オブリの社外監査役としてその職務を適切に遂行いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において日本生命保険相互会社の社外監査役および品川リフラクトリーズ株式会社の社外取締役を兼任しているが、三愛オブリと各法人との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役河野博文氏は、資源エネルギー庁長官や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長などの要職を歴任しており、豊富な経験と幅広い見識を有することから、三愛オブリの社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在においてセコム株式会社の社外取締役を兼任しているが、三愛オブリと同法人との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
三愛オブリには、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはないが、一般株主と利益相反を生じるおそれのないことが独立性を判断するうえで重要であると考えている。
なお、各社外取締役は、出席した取締役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。また、各社外監査役は、出席した取締役会および監査役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
金田 凖 |
昭和23年９月24日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
塚原由紀夫 |
昭和27年３月29日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 エネルギーソリューション事業部門担当・エネルギーソリューション事業部長・化学品事業部門担当・化学品事業部長 |
山下 奉信 |
昭和28年１月４日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長 |
早川 智之 |
昭和31年５月22日生 |
|
（注）３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経理部・経営企画部・情報システム部担当 |
大沼 尚人 |
昭和32年５月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ガス事業部門担当・ガス事業部長・ガス販売部長 |
大久保宏次 |
昭和38年７月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 石油事業部門担当・石油事業部長・卸売販売部長・需給部担当 |
志村 一郎 |
昭和38年３月19日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部・法務審査部・ＣＳＲ推進部担当・人事総務部長・ＣＳＲ推進部長 |
佐藤 孝志 |
昭和38年８月９日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 朋敬 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 洋 |
昭和26年12月５日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鵜瀞 惠子 |
昭和29年10月26日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
水谷 知彦 |
昭和32年８月20日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
隼田 洋 |
昭和38年３月17日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
長崎 武彦 |
昭和18年５月31日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊泉貫太郎 |
昭和20年10月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
河野 博文 |
昭和21年１月１日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
79 |
||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役である髙橋朋敬氏、中川洋氏および鵜瀞惠子氏は、社外取締役である。
２．監査役である長崎武彦氏、豊泉貫太郎氏および河野博文氏は、社外監査役である。
３．令和元年６月27日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．平成28年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．平成29年６月29日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．平成29年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．平成30年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
② 社外役員の状況
三愛オブリの社外取締役は３名、社外監査役は３名である。
社外取締役髙橋朋敬氏は、国土交通省において長年にわたり運輸・交通の分野に携わり、また、企業の経営者としても豊富な経験と高い見識を有し、三愛オブリ取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、三愛オブリの社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において空港施設株式会社の相談役を兼任しているが、三愛オブリと同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役中川洋氏は、日本銀行において長年にわたり金融に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、三愛オブリ取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、三愛オブリの社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において損害保険ジャパン日本興亜株式会社の顧問を兼任しているが、同法人は三愛オブリとの間で保険契約を締結している。また、同氏は株式会社南都銀行の社外取締役を兼任している。三愛オブリと各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、三愛オブリ取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、三愛オブリの社外取締役としてその役割を十分に発揮いただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において東洋学園大学現代経営学部教授を兼任しているが、三愛オブリと同大学との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役長崎武彦氏は、公認会計士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、企業財務・会計の専門家としての立場からその職務を適切に遂行いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において第一生命保険株式会社の社外監査役を兼任しているが、三愛オブリと同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、法律の専門家としての立場から三愛オブリの社外監査役としてその役割を十分に発揮いただいている。三愛オブリは、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において日本生命保険相互会社の社外監査役および品川リフラクトリーズ株式会社の社外取締役を兼任しているが、三愛オブリと各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役河野博文氏は、資源エネルギー庁長官や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長などの要職を歴任しており、豊富な経験と幅広い見識を有することから、三愛オブリの社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、三愛オブリの社外監査役として選任している。なお、同氏は現在においてセコム株式会社の社外取締役を兼任しているが、三愛オブリと同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、三愛オブリと同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
三愛オブリには、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはないが、一般株主と利益相反を生じるおそれのないことが独立性を判断するうえで重要であると考えている。
なお、各社外取締役は、出席した取締役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。また、各社外監査役は、出席した取締役会および監査役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、各社外監査役は、出席した監査役会において、監査の実施状況および結果について報告を受け、また、会計監査人から監査の執行状況について報告を受けている。
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
金田 凖 |
昭和23年９月24日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
塚原由紀夫 |
昭和27年３月29日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
エネルギーソリューション事業部門担当・エネルギーソリューション事業部長・化学品事業部門担当・化学品事業部長 |
山下 奉信 |
昭和28年１月４日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長 |
早川 智之 |
昭和31年５月22日生 |
|
（注）３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ガス事業部門担当・ガス事業部長・ガス販売部長 |
松尾 耕次 |
昭和39年１月30日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石油事業部門担当・石油事業部長・卸売販売部長・需給部担当 |
大久保宏次 |
昭和38年７月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部担当・経営企画部長 |
志村 一郎 |
昭和38年３月19日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務部・経理部・法務審査部・情報システム部・ＣＳＲ推進部担当・人事総務部長・ＣＳＲ推進部長 |
佐藤 孝志 |
昭和38年８月９日生 |
|
（注）４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梅津 光弘 |
昭和32年５月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 朋敬 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中川 洋 |
昭和26年12月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
水谷 知彦 |
昭和32年８月20日生 |
|
（注）５ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
隼田 洋 |
昭和38年３月17日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長崎 武彦 |
昭和18年５月31日生 |
|
（注）７ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊泉貫太郎 |
昭和20年10月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
河野 博文 |
昭和21年１月１日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
88 |
（注） １．取締役である梅津光弘氏、髙橋朋敬氏および中川洋氏は、社外取締役である。
２．監査役である長崎武彦氏、豊泉貫太郎氏および河野博文氏は、社外監査役である。
３．平成29年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．平成30年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．平成28年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．平成29年６月29日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．平成29年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
８．平成30年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
金田 凖 |
昭和23年９月24日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
塚原由紀夫 |
昭和27年３月29日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門担当・ＣＳＲ推進部長 |
馬郡 義博 |
昭和26年５月31日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
エネルギーソリューション事業部門担当・エネルギーソリューション事業部長・化学品事業部門担当・化学品事業部長 |
山下 奉信 |
昭和28年１月４日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長 |
早川 智之 |
昭和31年５月22日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ガス事業部門担当・ガス事業部長・ガス販売部長 |
松尾 耕次 |
昭和39年１月30日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石油事業部門担当・石油事業部長・卸売販売部長・需給部担当 |
大久保宏次 |
昭和38年７月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梅津 光弘 |
昭和32年５月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 朋敬 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
水谷 知彦 |
昭和32年８月20日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
隼田 洋 |
昭和38年３月17日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長崎 武彦 |
昭和18年５月31日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 洋 |
昭和26年12月５日生 |
|
（注）７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊泉貫太郎 |
昭和20年10月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
94 |
（注） １．取締役である梅津光弘氏および髙橋朋敬氏は、社外取締役である。
２．監査役である長崎武彦氏、中川洋氏および豊泉貫太郎氏は、社外監査役である。
３．平成29年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．平成28年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．平成29年６月29日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．平成29年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
金田 凖 |
昭和23年９月24日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業部門担当 |
塚原由紀夫 |
昭和27年３月29日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門担当・ＣＳＲ推進部長 |
馬郡 義博 |
昭和26年５月31日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
エネルギーソリューション事業部長・化学品事業部長・潤滑油販売部長 |
山下 奉信 |
昭和28年１月４日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石油事業部長 |
野田 幸宏 |
昭和30年３月27日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長 |
早川 智之 |
昭和31年５月22日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ガス事業部長・ガス販売部長 |
松尾 耕次 |
昭和39年１月30日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
梅津 光弘 |
昭和32年５月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 朋敬 |
昭和20年１月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 栄一 |
昭和28年３月１日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
水谷 知彦 |
昭和32年８月20日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長崎 武彦 |
昭和18年５月31日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 洋 |
昭和26年12月５日生 |
|
（注）７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊泉貫太郎 |
昭和20年10月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
96 |
（注） １．取締役である梅津光弘氏および髙橋朋敬氏は、社外取締役である。
２．監査役である長崎武彦氏、中川洋氏および豊泉貫太郎氏は、社外監査役である。
３．平成27年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
４．平成28年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．平成28年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．平成25年６月27日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
管理部門担当・ＣＳＲ推進部長 |
専務取締役 |
管理部門担当・人事総務部長・ＣＳＲ推進部長 |
馬郡 義博 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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