稲畑産業(8098)の株価チャート 稲畑産業(8098)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の稲畑産業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)３ |
467 |
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|
代表取締役 専務執行役員 情報電子セグメント担当 生活産業セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重森 隆志 |
1958年10月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 指名・報酬委員会委員長 |
萩原 貴子 |
1961年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
長南 収 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役（監査等委員） |
久保井 伸和 |
1962年５月26日生 |
|
(注)５ |
2 |
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|
取締役（監査等委員） |
佐成 実 |
1958年５月20日生 |
|
(注)５ |
0 |
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|
取締役（監査等委員） |
藤澤 友一 |
1958年７月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） 監査等委員会委員長 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
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取締役（監査等委員） |
伊藤 志保 |
1963年12月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
501 |
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（注）１．取締役 萩原貴子、長南収、末川久幸、佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保は、社外取締役であります。
２．稲畑産業は、取締役 萩原貴子、長南収、末川久幸、佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 横田乃里也の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 久保井伸和、佐成実、藤澤友一及び伊藤志保の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2025年６月16日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
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執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子セグメント担当・生活産業セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
管理部門全般担当 |
|
常務執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当、東南アジア総支配人 |
|
常務執行役員 |
髙橋 豊 |
化学品・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
合成樹脂セグメント担当補佐、合成樹脂第一本部長、コンパウンド統括室長 |
|
執行役員 |
田中 勝敏 |
稲畑ファインテック株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
丸田 剛志 |
北東アジア地区担当補佐、情報電子第一本部長 |
|
執行役員 |
農田 康一 |
財務経営管理室長 |
|
執行役員 |
大倉 崇晴 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
角田 正人 |
リスク管理室長 |
|
執行役員 |
古林 宏之 |
人事室長 |
７．「株式数」については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
b.2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、稲畑産業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)３ |
467 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 情報電子セグメント担当 生活産業セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 憲昭 |
1958年７月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名・報酬委員会委員長 |
長南 収 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池垣 真里 |
1964年２月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
久保井 伸和 |
1962年５月26日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
佐成 実 |
1958年５月20日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤澤 友一 |
1958年７月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） 監査等委員会委員長 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
伊藤 志保 |
1963年12月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
501 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 長南収、末川久幸、池垣真里、佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保は、社外取締役であります。
２．稲畑産業は、取締役 長南収、末川久幸、池垣真里、佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 横田乃里也の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 久保井伸和、佐成実、藤澤友一及び伊藤志保の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2025年６月17日現在の執行役員は、以下のとおり13名であります。
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執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子セグメント担当・生活産業セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
管理部門全般担当 |
|
常務執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当 |
|
常務執行役員 |
髙橋 豊 |
化学品・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
合成樹脂セグメント担当補佐、合成樹脂第一本部長、コンパウンド統括室長 |
|
執行役員 |
田中 勝敏 |
稲畑ファインテック株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
丸田 剛志 |
北東アジア地区担当補佐、情報電子第一本部長 |
|
執行役員 |
農田 康一 |
財務経営管理室長 |
|
執行役員 |
大倉 崇晴 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
角田 正人 |
リスク管理室長 |
|
執行役員 |
古林 宏之 |
人事室長 |
|
執行役員 |
福井 一智 |
東南アジア総支配人 |
７．「株式数」については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
稲畑産業は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名及び監査等委員である社外取締役４名を選任しております。
a．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
稲畑産業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は萩原貴子、長南収及び末川久幸であります。
社外取締役の萩原貴子は、人事戦略やダイバーシティの推進等についての助言や経営者の観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の長南収は、中国、東南アジアを中心にグローバルに展開する食料品メーカーにおける、営業部門の責任者や経営者としての観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の末川久幸は、化粧品事業を中心として約120の国と地域でグローバルに展開するメーカーにおける、経営企画部門の責任者や経営者としての観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
萩原貴子、長南収及び末川久幸は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
なお、2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役萩原貴子が退任し、元モルガン・スタンレー マネージング ディレクターの池垣真里が社外取締役に就任し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は引き続き３名となります。池垣真里はグローバルに事業を展開し、投資銀行、証券、資産運用といった多岐にわたる金融サービスを提供する外資系企業において、人事部門の責任者を長く務め、経営会議メンバーとして経営にも関与するなど幅広い見識と経験を備えていることから、稲畑産業の社外取締役として適任であると判断しております。
池垣真里は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
b．監査等委員である社外取締役
稲畑産業の監査等委員である社外取締役は佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保であります。
社外取締役の佐成実は、都市ガス最大手企業における、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務及びコーポレート・ガバナンスに携わるなどの豊富な経験に基づき議案・審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の藤澤友一は、世界各国で医薬品ビジネスを展開するグローバル製薬企業における常勤監査役及び監査等委員である取締役としての豊富な経験と高い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の横田乃里也は、世界各国で酒類、飲料品、医薬品等の製造販売を行うメーカーにおいて、工場長や生産部門の責任者を歴任し、同社の海外子会社の経営者を経た後は執行役員として人事・財務・IT・経営戦略を担当するなどの豊富な経験と高い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の伊藤志保は、公認会計士の資格を有しており、国内大手監査法人のパートナーを務めてきた他、グローバルに事業展開する大手液晶パネルメーカーの社外取締役を務めるなどの幅広い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
なお、2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、横田乃里也が再任され、監査等委員である社外取締役は引き続き４名となります。
(注）社外取締役の独立性基準
稲畑産業の社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定め、下記のいずれにも該当しない社外取締役は、独立性を有するものと判断しております。
⑴ 現在又は過去10年間において、稲畑産業及び稲畑産業の子会社の業務執行者（＊１）であった者
⑵ 過去３年間において、下記①から⑦のいずれかに該当した者
① 稲畑産業を主要な取引先とする者（＊２）又はその業務執行者
② 稲畑産業の主要な取引先（＊３）又はその業務執行者
③ 稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている（＊４）コンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 稲畑産業の主要株主（＊５）又はその業務執行者
⑤ 稲畑産業の主要な借入先（＊６）又はその業務執行者
⑥ 稲畑産業より一定額を超える寄付（＊７）を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑦ 稲畑産業の業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
⑶ 上記(1)及び(2)に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
⑷ 稲畑産業の社外取締役としての任期が８年を超える者
（＊１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
（＊２）「稲畑産業を主要な取引先とする者」とは、その者の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業から受けた者をいう。
（＊３）「稲畑産業の主要な取引先」とは、稲畑産業の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業に行った者をいう。
（＊４）「稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額を超える金銭又は財産を稲畑産業から得ていることをいう。
（＊５）「主要株主」とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう。
（＊６）「主要な借入先」とは、稲畑産業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
（＊７）「一定額を超える寄付」とは、1,000万円を超える寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
監査等委員会は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査室と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査の実施に努めております。監査等委員会は、内部監査室からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じ調査を求め、又はその職務の執行について具体的に指示いたします。
監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人と会計監査や期中レビューの報告等の定期的な会合を持ち、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領する一方、その職務執行の過程において知り得た情報の内、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど会計監査人との情報の共有、連携を行っています。
稲畑産業は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けております。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、デジタル推進室、リスク管理室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、常勤の監査等委員がオブザーバーとして参加しています。常勤の監査等委員は内部統制委員会における内容を監査等委員会において他の監査等委員に情報共有しています。
社外取締役は取締役会において内部監査室及び各内部統制部門から業務執行報告を受けております。また、年２回、社外取締役のみの意見交換会で、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役が意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役から監査等委員でない取締役へ監査の結果を情報提供し、連携しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)３ |
466 |
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|
代表取締役 専務執行役員 情報電子セグメント担当 生活産業セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重森 隆志 |
1958年10月３日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名・報酬委員会委員長 |
萩原 貴子 |
1961年３月12日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長南 収 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
久保井 伸和 |
1962年５月26日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
佐成 実 |
1958年５月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤澤 友一 |
1958年７月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） 監査等委員会委員長 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
伊藤 志保 |
1963年12月27日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 萩原貴子、長南収、末川久幸、佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保は、社外取締役であります。
２．稲畑産業は、取締役 萩原貴子、長南収、末川久幸、佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 横田乃里也の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 久保井伸和、佐成実、藤澤友一及び伊藤志保の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2024年６月21日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子セグメント担当・生活産業セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
管理部門全般担当 |
|
常務執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当、東南アジア総支配人 |
|
常務執行役員 |
髙橋 豊 |
化学品・生活産業セグメント担当、欧米地区担当、化学品本部長 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
合成樹脂セグメント担当補佐、合成樹脂第一本部長、コンパウンド統括室長 |
|
執行役員 |
田中 勝敏 |
稲畑ファインテック株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
丸田 剛志 |
北東アジア地区担当補佐、情報電子第一本部長 |
|
執行役員 |
農田 康一 |
財務経営管理室長 |
|
執行役員 |
大倉 崇晴 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
角田 正人 |
リスク管理室長 |
|
執行役員 |
古林 宏之 |
人事室長 |
７．「株式数」については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
稲畑産業は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名及び監査等委員である社外取締役４名を選任しております。
a．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
稲畑産業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は萩原貴子、長南収及び末川久幸であります。
社外取締役の萩原貴子は、主に人事戦略やダイバーシティの推進等についての助言や経営者の観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の長南収は、中国、東南アジアを中心にグローバルに展開する食料品メーカーにおける、営業部門の責任者や経営者としての観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の末川久幸は、化粧品事業を中心として約120の国と地域でグローバルに展開するメーカーにおいて、経営企画部門の責任者を務め、また経営者としての経験も有しており、幅広い見識と経験を備えていることから、稲畑産業の社外取締役として適任であると判断しております。
萩原貴子、長南収及び末川久幸は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
b．監査等委員である社外取締役
稲畑産業の監査等委員である社外取締役は佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保であります。
社外取締役の佐成実は、主に都市ガス最大手企業における、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務及びコーポレート・ガバナンスに携わるなどの豊富な経験に基づき議案・審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の藤澤友一は、主に世界各国で医薬品ビジネスを展開するグローバル製薬企業における常勤監査役及び監査等委員である取締役としての豊富な経験と高い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の横田乃里也は、世界各国で酒類、飲料品、医薬品等の製造販売を行うメーカーにおいて、工場長や生産部門の責任者を歴任し、同社の海外子会社の経営者を経た後は執行役員として人事・財務・IT・経営戦略を担当するなどの豊富な経験と高い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の伊藤志保は、公認会計士の資格を有しており、主に国内大手監査法人のパートナーを務めてきた他、グローバルに事業展開する大手液晶パネルメーカーの社外取締役を務めるなど、会計の専門家としての知識に加えて、幅広い見識を備えていることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
(注）社外取締役の独立性基準
稲畑産業の社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定め、下記のいずれにも該当しない社外取締役は、独立性を有するものと判断しております。
⑴ 現在又は過去10年間において、稲畑産業及び稲畑産業の子会社の業務執行者（＊１）であった者
⑵ 過去３年間において、下記①から⑦のいずれかに該当した者
① 稲畑産業を主要な取引先とする者（＊２）又はその業務執行者
② 稲畑産業の主要な取引先（＊３）又はその業務執行者
③ 稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている（＊４）コンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 稲畑産業の主要株主（＊５）又はその業務執行者
⑤ 稲畑産業の主要な借入先（＊６）又はその業務執行者
⑥ 稲畑産業より一定額を超える寄付（＊７）を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑦ 稲畑産業の業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
⑶ 上記(1)及び(2)に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
⑷ 稲畑産業の社外取締役としての任期が８年を超える者
（＊１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
（＊２）「稲畑産業を主要な取引先とする者」とは、その者の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業から受けた者をいう。
（＊３）「稲畑産業の主要な取引先」とは、稲畑産業の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業に行った者をいう。
（＊４）「稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額を超える金銭又は財産を稲畑産業から得ていることをいう。
（＊５）「主要株主」とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう。
（＊６）「主要な借入先」とは、稲畑産業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
（＊７）「一定額を超える寄付」とは、1,000万円を超える寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
監査等委員会は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査室と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査の実施に努めております。監査等委員会は、内部監査室からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じ調査を求め、又はその職務の執行について具体的に指示いたします。
監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人と会計監査や四半期レビューの報告等の定期的な会合を持ち、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領する一方、その職務執行の過程において知り得た情報の内、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど会計監査人との情報の共有、連携を行っています。
稲畑産業は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けております。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、デジタル推進室、リスク管理室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、常勤の監査等委員がオブザーバーとして参加しています。常勤の監査等委員は内部統制委員会における内容を監査等委員会において他の監査等委員に情報共有しています。
社外取締役は取締役会において内部監査室及び各内部統制部門から業務執行報告を受けております。また、年２回、社外取締役のみの意見交換会で、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役が意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役から監査等委員でない取締役へ監査の結果を情報提供し、連携しています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)４ |
466 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 情報電子・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 化学品セグメント担当 情報電子セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
杉山 勝浩 |
1958年６月15日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重森 隆志 |
1958年10月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名・報酬委員会委員長 |
萩原 貴子 |
1961年３月12日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長南 収 |
1956年５月16日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） 監査等委員会委員長 |
濱島 健爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
玉井 哲史 |
1960年６月12日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
佐成 実 |
1958年５月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤澤 友一 |
1958年７月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
505 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 萩原貴子、長南収、濱島健爾、玉井哲史、佐成実、藤澤友一及び横田乃里也は、社外取締役であります。
２．稲畑産業は、取締役 萩原貴子、長南収、濱島健爾、玉井哲史、佐成実、藤澤友一及び横田乃里也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
３．稲畑産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
株式数 （千株） |
||||||||
|
村中 徹 |
1965年６月３日生 |
|
－ |
（注）１．補欠の監査等委員である取締役と稲畑産業との間には特別の利害関係はありません。
２．村中徹は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
３．補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期の終了の時までであります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 濱島健爾、玉井哲史、佐成実及び藤澤友一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役 横田乃里也の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2023年６月22日現在の執行役員は、以下のとおり13名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
管理部門全般担当 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
化学品セグメント担当、情報電子セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
常務執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当、東南アジア総支配人 |
|
執行役員 |
花木 和宏 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
合成樹脂セグメント担当補佐、合成樹脂第一本部長、コンパウンド統括室長 |
|
執行役員 |
髙橋 豊 |
生活産業セグメント担当補佐、化学品本部長 |
|
執行役員 |
田中 勝敏 |
稲畑ファインテック株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
丸田 剛志 |
情報電子第一本部長 |
|
執行役員 |
農田 康一 |
財務経営管理室長 |
|
執行役員 |
大倉 崇晴 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
角田 正人 |
リスク管理室長 |
８．稲畑産業は、監査等委員会の職務を補助する役割を担う監査等特命役員を選任しています。なお、有価証券報告書提出日現在における監査等特命役員は、次のとおりであります。
監査等特命役員 久保井 伸和
９．「株式数」については、2023年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
稲畑産業は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名及び監査等委員である社外取締役５名を選任しております。
a．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
稲畑産業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は萩原貴子及び長南収であります。
社外取締役の萩原貴子は、主に人事戦略やダイバーシティの推進等についての助言や経営者の観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の長南収は、中国、東南アジアを中心にグローバルに展開する食料品メーカーにおいて、営業部門の責任者を長く務め、また経営者としての経験を有しており、幅広い見識と経験を備えていることから、稲畑産業の社外取締役として適任であると判断しております。
萩原貴子及び長南収は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
b．監査等委員である社外取締役
稲畑産業の監査等委員である社外取締役は濱島健爾、玉井哲史、佐成実、藤澤友一及び横田乃里也であります。
社外取締役の濱島健爾は、主にグローバルに展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、外部的視点から議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の玉井哲史は、公認会計士の資格を有しており、主に国内大手監査法人の代表社員を務めてきた他、複数の会社の社外監査役を務めるなど、会計の専門家としての知識と幅広い見識に基づき議案、審議につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の佐成実は、主に都市ガス最大手企業における、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務及びコーポレート・ガバナンスに携わるなどの豊富な経験に基づき議案・審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の藤澤友一は、主に世界各国で医薬品ビジネスを展開するグローバル製薬企業における常勤監査役及び監査等委員である取締役としての豊富な経験と高い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の横田乃里也は、世界各国で酒類、飲料品、医薬品等の製造販売を行うメーカーにおいて、工場長や生産部門の責任者を歴任し、同社の海外子会社の経営者を経た後は執行役員として人事・財務・IT・経営戦略を担当するなど、高い見識と豊富な経験を備えていることから、稲畑産業の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
濱島健爾、玉井哲史、佐成実、藤澤友一及び横田乃里也は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
(注）社外取締役の独立性基準
稲畑産業の社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定め、下記のいずれにも該当しない社外取締役は、独立性を有するものと判断しております。
⑴ 現在又は過去10年間において、稲畑産業及び稲畑産業の子会社の業務執行者（＊１）であった者
⑵ 過去３年間において、下記①から⑦のいずれかに該当した者
① 稲畑産業を主要な取引先とする者（＊２）又はその業務執行者
② 稲畑産業の主要な取引先（＊３）又はその業務執行者
③ 稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている（＊４）コンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 稲畑産業の主要株主（＊５）又はその業務執行者
⑤ 稲畑産業の主要な借入先（＊６）又はその業務執行者
⑥ 稲畑産業より一定額を超える寄付（＊７）を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑦ 稲畑産業の業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
⑶ 上記(1)及び(2)に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
⑷ 稲畑産業の社外取締役としての任期が８年を超える者
（＊１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
（＊２）「稲畑産業を主要な取引先とする者」とは、その者の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業から受けた者をいう。
（＊３）「稲畑産業の主要な取引先」とは、稲畑産業の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業に行った者をいう。
（＊４）「稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額を超える金銭又は財産を稲畑産業から得ていることをいう。
（＊５）「主要株主」とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう。
（＊６）「主要な借入先」とは、稲畑産業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
（＊７）「一定額を超える寄付」とは、1,000万円を超える寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
稲畑産業の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」及び「（２）役員の状況 ②社外役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役、内部監査室、監査等委員会及びその職務を補助する監査等委員会室、並びに会計監査人は、定期的にあるいは必要に応じて協議を行い、情報共有することで緊密な連携を図る体制としております。また、稲畑産業は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けて内部統制の向上に努めております。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、デジタル推進室、リスク管理室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、また監査等委員会室長がオブザーバーとして参加しております。監査等委員会室は、監査等委員である取締役との定期的な会合により、情報連携を行っております。また、内部監査室は、取締役会において定期的に業務執行報告を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)４ |
465 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 情報電子・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 化学品セグメント担当 情報電子セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
杉山 勝浩 |
1958年６月15日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大野 顕司 |
1963年12月10日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名・報酬委員会委員長 |
佐藤 潔 |
1956年４月２日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩原 貴子 |
1961年３月12日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） 監査等委員会委員長 |
濱島 健爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
玉井 哲史 |
1960年６月12日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
佐成 実 |
1958年５月20日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
藤澤 友一 |
1958年７月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
504 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 佐藤潔、萩原貴子、濱島健爾、玉井哲史、佐成実及び藤澤友一は、社外取締役であります。
２．稲畑産業は、取締役 佐藤潔、萩原貴子、濱島健爾、玉井哲史、佐成実及び藤澤友一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
３．稲畑産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
株式数 （千株） |
||||||||
|
村中 徹 |
1965年６月３日生 |
|
－ |
（注）１．補欠の監査等委員である取締役と稲畑産業との間には特別の利害関係はありません。
２．村中徹は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
３．補欠の監査等委員である社外取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である社外取締役の任期の終了の時までであります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年６月22日開催の第161回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、稲畑産業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
７．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2022年６月23日現在の執行役員は、以下のとおり11名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
管理部門全般担当 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
化学品セグメント担当、情報電子セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
常務執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当、東南アジア総支配人 |
|
執行役員 |
花木 和宏 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
合成樹脂セグメント担当補佐、合成樹脂第一本部長 |
|
執行役員 |
髙橋 豊 |
生活産業セグメント担当補佐、化学品本部長 |
|
執行役員 |
田中 勝敏 |
稲畑ファインテック株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
丸田 剛志 |
情報電子第一本部長 |
|
執行役員 |
農田 康一 |
財務経営管理室長 |
８．稲畑産業は、監査等委員会の職務を補助する役割を担う監査等特命役員を選任しています。なお、有価証券報告書提出日現在における監査等特命役員は、次のとおりであります。
監査等特命役員 久保井 伸和
９．「株式数」については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
稲畑産業は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名及び監査等委員である社外取締役４名を選任しております。
a．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
稲畑産業の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は佐藤潔及び萩原貴子であります。
社外取締役の佐藤潔は、主にグローバルに展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、外部的視点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の萩原貴子は、主に人事戦略やダイバーシティの推進等についての助言や経営者の観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
佐藤潔及び萩原貴子は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
b．監査等委員である社外取締役
稲畑産業の監査等委員である社外取締役は濱島健爾、玉井哲史、佐成実及び藤澤友一であります。
社外取締役の濱島健爾は、稲畑産業の社外取締役（2022年６月22日開催の第161回定時株主総会終結までの２年間）として、主にグローバルに展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、外部的視点から業務執行に対する監督機能などの役割を果たしており、これまで稲畑産業が期待する役割を十分に果たしてきた実績を考慮し、稲畑産業の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の玉井哲史は、公認会計士の資格を有しており、国内大手監査法人の代表社員を務めてきた他、複数の会社の社外監査役を務めるなど、会計の専門家としての知識と幅広い見識を備えており、また稲畑産業の社外監査役（2022年６月22日開催の第161回定時株主総会終結までの２年間）として、これまで稲畑産業が期待する役割を十分に果たしてきた実績を考慮し、稲畑産業の監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしております。
社外取締役の佐成実は、都市ガス最大手企業において、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務及びコーポレート・ガバナンスに携わるなど、豊富な経験を有していることから、稲畑産業の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の藤澤友一は、世界各国で医薬品ビジネスを展開するグローバル製薬企業において、常勤監査役及び監査等委員である取締役を務めるなど、高い見識と豊富な経験を有していることから、稲畑産業の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
濱島健爾、玉井哲史、佐成実及び藤澤友一は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
(注）社外取締役の独立性基準
稲畑産業の社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定め、下記のいずれにも該当しない社外取締役は、独立性を有するものと判断しております。
⑴ 現在又は過去10年間において、稲畑産業及び稲畑産業の子会社の業務執行者（＊１）であった者
⑵ 過去３年間において、下記①から⑦のいずれかに該当した者
① 稲畑産業を主要な取引先とする者（＊２）又はその業務執行者
② 稲畑産業の主要な取引先（＊３）又はその業務執行者
③ 稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている（＊４）コンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 稲畑産業の主要株主（＊５）又はその業務執行者
⑤ 稲畑産業の主要な借入先（＊６）又はその業務執行者
⑥ 稲畑産業より一定額を超える寄付（＊７）を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑦ 稲畑産業の業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
⑶ 上記(1)及び(2)に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
⑷ 稲畑産業の社外取締役としての任期が８年を超える者
（＊１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
（＊２）「稲畑産業を主要な取引先とする者」とは、その者の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業から受けた者をいう。
（＊３）「稲畑産業の主要な取引先」とは、稲畑産業の年間連結総売上高の２％を超える支払いを、稲畑産業に行った者をいう。
（＊４）「稲畑産業から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額を超える金銭又は財産を稲畑産業から得ていることをいう。
（＊５）「主要株主」とは、議決権所有割合が10％以上の株主をいう。
（＊６）「主要な借入先」とは、稲畑産業連結総資産の２％を超える借入先をいう。
（＊７）「一定額を超える寄付」とは、1,000万円を超える寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
稲畑産業の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a．企業統治の体制の概要」及び「（２）役員の状況 ②社外役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役、内部監査室、監査等委員会及びその職務を補助する監査等委員会室、並びに会計監査人は、定期的にあるいは必要に応じて協議を行い、情報共有することで緊密な連携を図る体制としております。また、稲畑産業は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けて内部統制の向上に努めております。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、情報システム室、リスク管理室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、また監査等委員会室長がオブザーバーとして参加しております。監査等委員会室は、監査等委員である取締役との定期的な会合により、情報連携を行っております。また、内部監査室は、取締役会において定期的に業務執行報告を行っております。
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)６ |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 情報電子・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)６ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)６ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 化学品セグメント担当 情報電子セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
杉山 勝浩 |
1958年６月15日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 合成樹脂セグメント担当 東南アジア地区担当 |
安江 範臣 |
1957年３月13日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大野 顕司 |
1963年12月10日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 潔 |
1956年４月２日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱島 健爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩原 貴子 |
1961年３月12日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
望月 卓 |
1955年８月24日生 |
|
(注)７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
久保井 伸和 |
1962年５月26日生 |
|
(注)８ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 慶孝 |
1954年10月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳原 克哉 |
1968年５月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
玉井 哲史 |
1960年６月12日生 |
|
(注)８ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 佐藤潔、濱島健爾及び萩原貴子は、社外取締役であります。
２．監査役 高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史は、社外監査役であります。
３．稲畑産業は、取締役 佐藤潔、濱島健爾及び萩原貴子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
４．稲畑産業は、監査役 高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
５．稲畑産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||
|
村中 徹 |
1965年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
６．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 望月卓、高橋慶孝及び柳原克哉の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 久保井伸和及び玉井哲史の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2021年６月24日現在の執行役員は、以下のとおり11名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
管理部門全般担当 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
化学品セグメント担当、情報電子セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
取締役 |
安江 範臣 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当 |
|
執行役員 |
花木 和宏 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
東南アジア総支配人 |
|
執行役員 |
髙橋 豊 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂セグメント担当補佐、合成樹脂第一本部長 |
|
執行役員 |
田中 勝敏 |
情報電子第三本部長 |
|
執行役員 |
丸田 剛志 |
情報電子第一本部長 |
10．「株式数」については、2021年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
〈社外取締役〉
稲畑産業の社外取締役は佐藤潔、濱島健爾及び萩原貴子であります。
社外取締役は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもって、取締役会の意思決定、執行役員の業務の執行に対する監督機能、外部的視点からの専門性ある助言機能などの役割を果たしております。
稲畑産業は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を稲畑産業の経営に活かしてもらう目的で社外取締役を選任しており、各社外取締役はその目的に合致していると考えております。
佐藤潔、濱島健爾及び萩原貴子は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
〈社外監査役〉
稲畑産業の社外監査役は高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史であります。
社外監査役は財務・会計に関する専門性と高い独立性などを備え、取締役会の意思決定、執行役員の業務の執行を監視する役割を果たしております。特に玉井哲史は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
稲畑産業は会社から独立し、専門家としての立場から客観的、積極的かつ公正な監査を行ってもらう目的で社外監査役を選任しており、各社外監査役はその目的に合致していると考えております。
高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
なお、社外監査役は、内部監査室、会計監査人と定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査役、会計監査人は定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
また、稲畑産業は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けて内部統制の向上に取り組んでおります。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、情報システム室、リスク管理室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、高いレベルの内部統制が行われるとともに内部監査室による内部統制の評価や業務監査が実効性のあるものとなるようにしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)６ |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 情報電子・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)６ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当 海外管理担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)６ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 化学品セグメント担当 人事担当 |
佐藤 友彦 |
1955年６月22日生 |
|
(注)６ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 情報電子セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
杉山 勝浩 |
1958年６月15日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 合成樹脂セグメント担当 東南アジア地区担当 |
安江 範臣 |
1957年３月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出口 敏久 |
1952年１月28日生 |
|
(注)６
|
- |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蟹澤 俊行 |
1948年11月23日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 潔 |
1956年４月２日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱島 健爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
望月 卓 |
1955年８月24日生 |
|
(注)７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
久保井 伸和 |
1962年５月26日生 |
|
(注)８ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 慶孝 |
1954年10月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳原 克哉 |
1968年５月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
玉井 哲史 |
1960年６月12日生 |
|
(注)８ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
153 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 蟹澤俊行、佐藤潔及び濱島健爾は、社外取締役であります。
２．監査役 高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史は、社外監査役であります。
３．稲畑産業は、取締役 蟹澤俊行、佐藤潔及び濱島健爾を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
４．稲畑産業は、監査役 高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
５．稲畑産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||
|
村中 徹 |
1965年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
６．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 望月卓、高橋慶孝及び柳原克哉の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 久保井伸和及び玉井哲史の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2020年６月24日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当、海外管理担当 |
|
取締役 |
佐藤 友彦 |
化学品セグメント担当、人事担当 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
情報電子セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
取締役 |
安江 範臣 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当 |
|
執行役員 |
小田 吉哉 |
丸石化学品株式会社取締役副社長 |
|
執行役員 |
幡本 裕之 |
リスク管理室長 |
|
執行役員 |
花木 和宏 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
東南アジア総支配人 |
|
執行役員 |
髙橋 豊 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂第一本部長 |
10．「株式数」については、2020年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
〈社外取締役〉
稲畑産業の社外取締役は蟹澤俊行、佐藤潔及び濱島健爾であります。
社外取締役は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもって、取締役会の意思決定、執行役員の業務の執行に対する監督機能、外部的視点からの専門性ある助言機能などの役割を果たしております。
稲畑産業は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を稲畑産業の経営に活かしてもらう目的で社外取締役を選任しており、各社外取締役はその目的に合致していると考えております。
蟹澤俊行、佐藤潔及び濱島健爾は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
〈社外監査役〉
稲畑産業の社外監査役は高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史であります。
社外監査役は財務・会計に関する専門性と高い独立性などを備え、取締役会の意思決定、執行役員の業務の執行を監視する役割を果たしております。特に玉井哲史は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
稲畑産業は会社から独立し、専門家としての立場から客観的、積極的かつ公正な監査を行ってもらう目的で社外監査役を選任しており、各社外監査役はその目的に合致していると考えております。
高橋慶孝、柳原克哉及び玉井哲史は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
なお、社外監査役は、内部監査室、会計監査人と定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査役、会計監査人は定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
また、稲畑産業は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けて内部統制の向上に取り組んでおります。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、情報システム室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、高いレベルの内部統制が行われるとともに内部監査室による内部統制の評価や業務監査が実効性のあるものとなるようにしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
稲畑 勝太郎 |
1959年12月３日生 |
|
(注)６ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 情報電子・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
1959年12月19日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当 海外管理担当 |
横田 健一 |
1962年11月３日生 |
|
(注)６ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 化学品セグメント担当 人事担当 |
佐藤 友彦 |
1955年６月22日生 |
|
(注)６ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 情報電子セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
杉山 勝浩 |
1958年６月15日生 |
|
(注)６ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 合成樹脂セグメント担当 東南アジア地区担当 |
安江 範臣 |
1957年３月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蟹澤 俊行 |
1948年11月23日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出口 敏久 |
1952年１月28日生 |
|
(注)６
|
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 潔 |
1956年４月２日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
望月 卓 |
1955年８月24日生 |
|
(注)７ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高橋 慶孝 |
1954年10月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森本 親治 |
1952年６月27日生 |
|
(注)８ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳原 克哉 |
1968年５月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
146 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 蟹澤俊行、出口敏久及び佐藤潔は、社外取締役であります。
２．監査役 高橋慶孝、森本親治及び柳原克哉は、社外監査役であります。
３．稲畑産業は、取締役 蟹澤俊行及び佐藤潔を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
４．稲畑産業は、監査役 高橋慶孝、森本親治及び柳原克哉を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
５．稲畑産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||
|
久保井 伸和 |
1962年５月26日生 |
|
（注） |
1 |
||||||||||
|
村中 徹 |
1965年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
６．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 望月卓、高橋慶孝及び柳原克哉の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 森本親治の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2019年６月26日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当、海外管理担当 |
|
取締役 |
佐藤 友彦 |
化学品セグメント担当、人事担当 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
情報電子セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
取締役 |
安江 範臣 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当 |
|
執行役員 |
小田 吉哉 |
丸石化学品株式会社取締役副社長 |
|
執行役員 |
大橋 基雄 |
名古屋支店長、合成樹脂第一本部本部長補佐 |
|
執行役員 |
幡本 裕之 |
リスク管理室長 |
|
執行役員 |
花木 和宏 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
久保井 伸和 |
財務経営管理室長 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
東南アジア総支配人 |
10．「株式数」については、2019年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
〈社外取締役〉
稲畑産業の社外取締役は蟹澤俊行、出口敏久及び佐藤潔であります。
社外取締役は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもって、取締役会の意思決定、執行役員の業務の執行に対する監督機能、外部的視点からの専門性ある助言機能などの役割を果たしております。
稲畑産業は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を稲畑産業の経営に活かしてもらう目的で社外取締役を選任しており、各社外取締役はその目的に合致していると考えております。
出口敏久は、住友化学株式会社の特別顧問を兼務しており、稲畑産業は住友化学株式会社の持分法適用関連会社であります。稲畑産業は当該会社の液晶材料、合成樹脂などを販売し、稲畑産業商品を当該会社へ納入する取引関係がありますが、価格その他の取引条件については、個別に交渉の上、一般取引を勘案して決定しております。
蟹澤俊行及び佐藤潔は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
〈社外監査役〉
稲畑産業の社外監査役は高橋慶孝、森本親治及び柳原克哉であります。
社外監査役は財務・会計に関する専門性と高い独立性などを備え、取締役会の意思決定、執行役員の業務の執行を監視する役割を果たしております。特に森本親治は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
稲畑産業は会社から独立し、専門家としての立場から客観的、積極的かつ公正な監査を行ってもらう目的で社外監査役を選任しており、各社外監査役はその目的に合致していると考えております。
高橋慶孝、森本親治及び柳原克哉は、東京証券取引所が定める独立性基準や稲畑産業が独自に定めている「社外役員の独立性基準」の要件を満たしておりますので、稲畑産業の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
なお、社外監査役は、内部監査室、会計監査人と定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査役、会計監査人は定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
また、稲畑産業は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けて内部統制の向上に取り組んでおります。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、情報システム室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、高いレベルの内部統制が行われるとともに内部監査室による内部統制の評価や業務監査が実効性のあるものとなるようにしております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
－
|
稲畑 勝太郎 |
昭和34年12月３日生 |
|
(注)６ |
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
情報電子・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
昭和34年12月19日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当 海外管理担当 |
横田 健一 |
昭和37年11月３日生 |
|
(注)６ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
化学品・住環境セグメント担当 人事担当 |
佐藤 友彦 |
昭和30年６月22日生 |
|
(注)６ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
情報電子セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
杉山 勝浩 |
昭和33年６月15日生 |
|
(注)６ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
合成樹脂セグメント担当 東南アジア地区担当 合成樹脂第一本部長 |
安江 範臣 |
昭和32年３月13日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
高尾 剛正 |
昭和26年３月11日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
中村 克己 |
昭和28年６月23日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
蟹澤 俊行 |
昭和23年11月23日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
望月 卓 |
昭和30年８月24日生 |
|
(注)７ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
高橋 慶孝 |
昭和29年10月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
森本 親治 |
昭和27年６月27日生 |
|
(注)８ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
柳原 克哉 |
昭和43年５月14日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
127 |
||||||||||||||||
（注) １．取締役 高尾剛正、中村克己及び蟹澤俊行は、社外取締役であります。
２．監査役 高橋慶孝、森本親治及び柳原克哉は、社外監査役であります。
３．稲畑産業は、取締役 中村克己及び蟹澤俊行を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
４．稲畑産業は、監査役 高橋慶孝、森本親治及び柳原克哉を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
５．稲畑産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||
|
舟木 正己 |
昭和28年12月27日生 |
|
（注） |
0 |
||||||||||
|
村中 徹 |
昭和40年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
６．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 望月卓、高橋慶孝及び柳原克哉の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 森本親治の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
平成30年６月25日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当、海外管理担当 |
|
取締役 |
佐藤 友彦 |
化学品・住環境セグメント担当、人事担当 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
情報電子セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
|
取締役 |
安江 範臣 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当、合成樹脂第一本部長 |
|
執行役員 |
小田 吉哉 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
大橋 基雄 |
名古屋支店長、合成樹脂第一本部本部長補佐 |
|
執行役員 |
幡本 裕之 |
リスク管理室長 |
|
執行役員 |
花木 和宏 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
久保井 伸和 |
財務経営管理室長 |
|
執行役員 |
河合 紳也 |
東南アジア総支配人 |
10．「株式数」については、平成30年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
－
|
稲畑 勝太郎 |
昭和34年12月３日生 |
|
(注)６ |
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
情報電子・化学品・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
昭和34年12月19日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当 海外管理担当 |
横田 健一 |
昭和37年11月３日生 |
|
(注)６ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
住環境セグメント担当 合成樹脂セグメント担当補佐 人事担当 |
佐藤 友彦 |
昭和30年６月22日生 |
|
(注)６ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
情報電子第一本部長 |
杉山 勝浩 |
昭和33年６月15日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
合成樹脂セグメント担当 アジア地区担当 合成樹脂第一本部長 |
安江 範臣 |
昭和32年３月13日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
高尾 剛正 |
昭和26年３月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
中村 克己 |
昭和28年６月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
蟹澤 俊行 |
昭和23年11月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
上杉 隆 |
昭和28年3月4日生 |
|
(注)７ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
鈴木 修一 |
昭和32年９月４日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
高橋 慶孝 |
昭和29年10月14日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
森本 親治 |
昭和27年６月27日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
123 |
||||||||||||||||||
（注) １．取締役 高尾剛正、中村克己及び蟹澤俊行は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木修一、高橋慶孝及び森本親治は、社外監査役であります。
３．稲畑産業は、取締役 中村克己及び蟹澤俊行を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
４．稲畑産業は、監査役 鈴木修一、高橋慶孝及び森本親治を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
５．稲畑産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||
|
村中 徹 |
昭和40年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
６．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 上杉隆、鈴木修一及び高橋慶孝の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 森本親治の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
平成29年６月26日現在の執行役員は、以下のとおり11名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・化学品・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
代表取締役 |
横田 健一 |
総務広報・情報システム・財務経理・ＩＲ・業務推進・リスク管理担当、海外管理担当 |
|
取締役 |
佐藤 友彦 |
住環境セグメント担当、合成樹脂セグメント担当補佐、人事担当 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
情報電子第一本部長 |
|
取締役 |
安江 範臣 |
合成樹脂セグメント担当、アジア地区担当、合成樹脂第一本部長 |
|
執行役員 |
小田 吉哉 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
大橋 基雄 |
名古屋支店支店長、合成樹脂第一本部本部長補佐（名古屋） |
|
執行役員 |
幡本 裕之 |
リスク管理室長 |
|
執行役員 |
花木 和宏 |
北東アジア総支配人 |
|
執行役員 |
久保井 伸和 |
財務経営管理室長 |
10．平成29年６月23日開催の定時株主総会において取締役の選任が行われ、同総会終了後の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動を決議いたしました。
（１）役職位等の異動
|
氏名 |
役職名 |
|
|
異動後 |
異動前 |
|
|
横田 健一 |
代表取締役専務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
（２）退任
|
氏名 |
役職名 |
株式数 （千株） |
|
|
異動後 |
異動前 |
||
|
西村 修 |
退任 |
代表取締役専務執行役員 |
19 |
11．「株式数」については、平成29年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
－
|
稲畑 勝太郎 |
昭和34年12月３日生 |
|
(注)６ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
合成樹脂セグメント担当 アジア地区担当 |
西村 修 |
昭和26年10月25日生 |
|
(注)６ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
情報電子・化学品・生活産業セグメント担当 欧米地区担当 |
赤尾 豊弘 |
昭和34年12月19日生 |
|
(注)６ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
総務広報・財務経理・IR・リスク管理・業務推進・情報システム担当 海外管理担当 |
横田 健一 |
昭和37年11月３日生 |
|
(注)６ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
住環境セグメント・人事担当 合成樹脂セグメント担当補佐 住環境本部長 |
佐藤 友彦 |
昭和30年６月22日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
情報電子第一本部長 |
杉山 勝浩 |
昭和33年６月15日生 |
|
(注)６ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
高萩 光紀 |
昭和15年12月３日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－
|
高尾 剛正 |
昭和26年３月11日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
中村 克己 |
昭和28年６月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
上杉 隆 |
昭和28年3月4日生 |
|
(注)７ |
11 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
鈴木 修一 |
昭和32年９月４日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
高橋 慶孝 |
昭和29年10月14日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
森本 親治 |
昭和27年６月27日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
137 |
||||||||||||||||
（注) １．取締役 高萩光紀、高尾剛正及び中村克己は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木修一、高橋慶孝及び森本親治は、社外監査役であります。
３．稲畑産業は、取締役 高萩光紀及び中村克己を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
４．稲畑産業は、監査役 鈴木修一、高橋慶孝及び森本親治を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
５．稲畑産業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 （千株） |
||||||||
|
村中 徹 |
昭和40年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
６．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 上杉隆、鈴木修一及び高橋慶孝の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 森本親治の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．稲畑産業は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
平成28年６月24日現在の執行役員は、以下のとおり10名であります。
|
執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
|
代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
|
|
代表取締役 |
西村 修 |
合成樹脂セグメント担当、アジア地区担当 |
|
代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子・化学品・生活産業セグメント担当、欧米地区担当 |
|
取締役 |
横田 健一 |
総務広報・財務経理・IR・リスク管理・業務推進・情報システム担当、海外管理担当 |
|
取締役 |
佐藤 友彦 |
住環境セグメント・人事担当、合成樹脂セグメント担当補佐、住環境本部長 |
|
取締役 |
杉山 勝浩 |
情報電子第一本部長 |
|
執行役員 |
小田 吉哉 |
化学品本部長 |
|
執行役員 |
安江 範臣 |
合成樹脂第一本部長・コンパウンド統括室長 |
|
執行役員 |
大橋 基雄 |
東南アジア総支配人 |
|
執行役員 |
幡本 裕之 |
リスク管理室長 |
10．「株式数」については、平成28年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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